Índice
Eventos
Todos os eventos datados do corpus, em ordem cronológica. Para a visão consolidada com atos públicos e transações, veja a cronologia.
2013
· Evento· Ato de investigaçãoDDocumental diretoOperação Miquéias: PF já investigava a estrutura Foco/Aquilla desde 20132017
· Evento· TransaçãoAAlegaçãoTerreno de R$ 2,5 milhões é vendido por R$ 57 milhões a fundo abastecido por previdências de servidores- · Evento· Ato societárioAAlegaçãoVorcaro entra no Banco Máxima com participação qualificada de 20%
Daniel Vorcaro, Banco Master, Banco Central do Brasil, Sidnei Corrêa Marques
- · Evento· Ato societárioAAlegaçãoContrato de compra de 56,87% do Máxima por R$ 40 milhões, dos quais R$ 4 milhões em espécie
Daniel Vorcaro, Saul Dutra Sabbá, Banco Master, Fundo Brazil Realty
- · Evento· TransaçãoAAlegaçãoAporte de R$ 15,447 milhões do FGC na compra de participação no Máxima
2018
· Evento· Ato societárioCCorroboradoLeilão privatiza a EBAL por R$ 15 milhões, com o CredCesta embutido no loteGoverno do Estado da Bahia, Empresa Baiana de Alimentos, NGV Empreendimentos e Participações, CredCesta
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoDezesseis dias após o leilão, decretos dão ao operador privado margem própria de 30% na folha
Governo do Estado da Bahia, Rui Costa, CredCesta, Empresa Baiana de Alimentos
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoBanco Central inabilita Saul Dutra Sabbá por ocultar insuficiência de capital do Máxima
2019
· Evento· Ato societárioAAlegaçãoAugusto Lima torna-se sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master- · Evento· TransaçãoAAlegaçãoFGC concede empréstimo emergencial ao Banco Máxima na operação que viabilizou a troca de controle
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoBanco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima
Banco Central do Brasil, Sidnei Corrêa Marques, Daniel Vorcaro, Banco Master
- · Evento· Ato societárioAAlegaçãoNovo pedido ao Banco Central com grupo de controle de três nomes
Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen, Armando Miguel Gallo Neto, Banco Central do Brasil, Banco Master
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoBanco Central aprova a transferência de controle do Banco Máxima
Banco Central do Brasil, João Manoel Pinho de Mello, Roberto Campos Neto, Paulo Sérgio Neves de Souza, Daniel Vorcaro, Banco Master
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoDiretoria colegiada do BC aprova por unanimidade a compra do Máxima; quatro diretores haviam rejeitado o mesmo pedido oito meses antes
Roberto Campos Neto, João Manoel Pinho de Mello, Bruno Serra Fernandes, Fernanda Nechio, Maurício Moura, Carolina de Assis Barros e mais 2
2020
· Evento· Decisão judicialAAlegaçãoMandados de prisão contra treze alvos da Fundo Fake, entre eles Vorcaro e Botelho, nunca cumpridosDaniel Vorcaro, Benjamim Botelho de Almeida, Polícia Federal
- · Evento· Ato de investigaçãoAAlegaçãoOperação Fundo Fake: PF apura desvio de recursos de previdências municipais em fundos da Foco DTVM
Foco DTVM, Benjamim Botelho de Almeida, Daniel Vorcaro, MAXX Consultoria de Investimentos
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoCVM aceita termo de compromisso de R$ 2,3 milhões em processo que acusava Daniel Vorcaro
Comissão de Valores Mobiliários, Daniel Vorcaro, Henrique Balduino Machado Moreira, Benjamim Botelho de Almeida, Foco DTVM
2021
· Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoMendonça, recém-indicado ao STF, declara submissão espiritual a bispos em culto com Cezinha de Madureira2022
· Evento· Ato públicoDDocumental diretoDecreto retira do servidor baiano o direito de portar a dívida do CredCesta- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoBanco Master contrata a BN Financeira para prospectar consignado do Credcesta (15% da receita)
Banco Master, BN Financeira, PKL One Participações S.A., Terra Firme da Bahia, Fernando de Goes, Luiz Bull e mais 1
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoEmenda 30 de Wagner à MP do consignado propunha teto de juros — e não foi acolhida
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoProcesso da CVM sobre desvio de previdências municipais é redistribuído e para: sem julgamento desde 2022
Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia, Foco DTVM
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoCVM condena Botelho e a antiga Foco DTVM por irregularidades na administração do FII São Domingos
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoSanção da Lei nº 14.431/2022, que amplia margem e público do crédito consignado
2023
· Evento· Nomeação / posseDDocumental diretoPrimeiro lote de decretos do governo Clécio nomeia Jocildo Lemos na Amprev e Alberto Alcolumbre na Junta ComercialClécio Luís, Jocildo Lemos, Alberto Samuel Alcolumbre Tobelem, Amapá Previdência
- · Evento· Reunião / encontroAAlegaçãoFábio Faria conhece Daniel Vorcaro em Paris
- · Evento· ViagemAAlegaçãoDeslocamento do senador em aeronave ligada a Augusto Lima até a 'Ilha da Paixão'
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoComitê do Rioprevidência libera teto regulatório para letras financeiras sem nomear o Master
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoAparecidaPrev credencia o Banco Master com a representante do banco na sessão
Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia, Banco Master, Paula Vouguinha, Sete Capital
- · Evento· ComunicaçãoDDocumental diretoFábio Faria compartilha com Vorcaro contato salvo como 'Alexandre de Moraes BRASILIA'
2024
· Evento· PagamentoCCorroboradoTransferências da Consult ao escritório de Kevin de Carvalho Marques (R$ 281,6 mil)Consult Inteligência Tributária, Kevin de Carvalho Marques, Coaf
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoBanco Master contrata o escritório Barci de Moraes por R$ 3 milhões líquidos ao mês, por três anos
Banco Master, Barci de Moraes Advogados, Daniel Vorcaro, Guilherme de Toledo Benazzi, Angelo Ribeiro da Silva
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoItaguaí assina em cinco dias o termo de credenciamento que o próprio banco enviou preenchido
Itaguaí Previdência, Banco Master, Paula Vouguinha, Neilton Paixão de Jesus
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoBanco Master contrata o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados
Banco Master, Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes, Daniel Vorcaro
- · Evento· Ato societárioCCorroboradoAssinatura do contrato de produção de 'Dark Horse' com Eduardo Bolsonaro e Mario Frias como produtores-executivos
Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, Go Up Entertainment, Jair Bolsonaro
- · Evento· TransaçãoCCorroboradoVenda de projeto eólico de Fábio Faria a empresa ligada a Vorcaro por R$ 67,5 milhões
Fábio Faria, Daniel Vorcaro, Super Empreendimentos e Participações, Fabiano Zettel
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoConselho de Aparecida rejeita por 7 a 3 baixar o rating que barrava o Master
Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia, Banco Master, Sete Capital
- · Evento· Reunião / encontroCCorroboradoRegistros do GSI documentam entradas de Vorcaro no Planalto em 2023 e 2024
- · Evento· Reunião / encontroDDocumental diretoBanco Master pede reunião e apresenta ao comitê da Amprev sua operação de captação junto a RPPS
Banco Master, Amapá Previdência, Paula Vouguinha, Alberto Félix Oliveira, Jocildo Lemos, José Milton Afonso Gonçalves e mais 3
- · Evento· ComunicaçãoDDocumental diretoCobrança de pagamento ao escritório Barci de Moraes ('O careca não pode atrasar')
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoTCM-SP identifica 20 irregularidades no edital do WiFi Livre e recomenda suspensão, ignorada pela prefeitura
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, Instituto Conhecer Brasil
- · Evento· ComunicaçãoDDocumental diretoTratativas para convidar o diretor-geral da PF ao evento de Londres
Daniel Vorcaro, Fábio Faria, Andrei Rodrigues, Polícia Federal
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoTermo de credenciamento do Master em Alagoas traz o texto que a auditoria federal achou replicado
Alagoas Previdência, Banco Master, André Kruschewsky Lima, Alberto Félix Oliveira
- · Evento· ComunicaçãoAAlegaçãoCiro Soares relata a Vorcaro pedido a Gonet para que concorrente desista de disputa no CNPG
Ciro Soares, Daniel Vorcaro, Paulo Gonet, Jarbas Soares Júnior, Georges Seigneur, Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG)
- · Evento· Ato societárioCCorroboradoJarbas Soares Júnior é eleito por aclamação presidente do CNPG
Jarbas Soares Júnior, Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG)
- · Evento· Evento socialCCorroboradoFórum de Londres patrocinado pelo Master reúne autoridades; degustação custeada por Vorcaro
Daniel Vorcaro, Andrei Rodrigues, Banco Master, Fábio Faria, Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira e mais 2
- · Evento· Evento socialAAlegaçãoDegustação de uísque no George Club, em Londres, paga por Vorcaro durante fórum patrocinado pelo Master
Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, Dias Toffoli, Benedito Gonçalves, Ciro Soares e mais 1
- · Evento· ComunicaçãoAAlegaçãoA pedido de Vorcaro, André Valadão procura Nikolas Ferreira sobre críticas ao fórum de Londres
- · Evento· ComunicaçãoCCorroboradoVorcaro cobra de Zettel o aporte ao 'fundo Tayayá' e manda pagar 'Tayaya - 15'
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoEm premiação, Jocildo Lemos atribui publicamente o convite para a Amprev a Davi Alcolumbre
Jocildo Lemos, Davi Alcolumbre, Clécio Luís, Amapá Previdência
- · Evento· TransaçãoDDocumental diretoCongonhas compra R$ 14 milhões em letras do Master violando o critério fixado pelo próprio comitê
- · Evento· OutroDDocumental diretoA Turma intimida o capitão e o ex-chefe de cozinha de Vorcaro em Angra dos Reis
A Turma, Luiz Phillipi Mourão, Manoel Mendes Rodrigues, Daniel Vorcaro, Luís Felipe Woyceichoski, Leandro Garcia e mais 1
- · Evento· TransaçãoDDocumental diretoAparecidaPrev aplica R$ 40 milhões no Master apesar da rejeição do conselho
Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia, Banco Master
- · Evento· TransaçãoCCorroboradoComitê de Investimentos da Amprev aprova R$ 400 milhões em letras financeiras do Master
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoCIAP aprova por unanimidade R$ 200 milhões em letras financeiras do Master a IPCA + 8,35%
Amapá Previdência, José Milton Afonso Gonçalves, Jocildo Lemos, Banco Master
- · Evento· ComunicaçãoAAlegaçãoRueda pede a Vorcaro que apague mensagens, segundo o UOL
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoMinistério da Previdência emite parecer de alerta entre o primeiro e o segundo aporte no Master
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoCIAP aprova por maioria mais R$ 100 milhões no Master, contra dois votos
Amapá Previdência, Jackson Rubens de Oliveira, José Milton Afonso Gonçalves, Jocildo Lemos, Banco Master, Alexandre Flávio Medeiros Monteiro e mais 1
- · Evento· Ato públicoCCorroboradoCiro Nogueira apresenta a Emenda nº 11 à PEC 65/2023 (cobertura do FGC de R$ 1 milhão)
- · Evento· ComunicaçãoCCorroboradoNova cobrança de Vorcaro sobre o Tayayá: 'Pagamos 20 milhões lá atrás. Agora mais 15 milhões'
- · Evento· PagamentoCCorroboradoPagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária (R$ 6,6 milhões)
- · Evento· ComunicaçãoAAlegaçãoVorcaro pede a Augusto Lima que acione Kassab sobre vídeo crítico à RioPrevidência
Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Fernando de Goes, Gilberto Kassab, Pedro Paulo Carvalho, RioPrevidência e mais 1
- · Evento· Reunião / encontroDDocumental diretoReunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro
Lula, Daniel Vorcaro, Guido Mantega, Gabriel Galípolo, Augusto Lima, Presidência da República
- · Evento· Reunião / encontroCCorroboradoEncontro previsto entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro na casa do banqueiro em Brasília
- · Evento· PublicaçãoDDocumental diretoBalanço de 2024 registra R$ 2,11 bilhões em letras financeiras, de um instrumento que não existia em 2022
2025
· Evento· Reunião / encontroCCorroboradoAugusto Lima permanece presente em reuniões do BC como 'CEO do Master' após saída formal anunciada- · Evento· Ato societárioCCorroboradoMaridt encerra participação no grupo Tayayá Ribeirão Claro
- · Evento· Reunião / encontroAAlegaçãoEncontro entre o ministro André Mendonça e Daniel Vorcaro no Instituto ITER (São Paulo)
André Mendonça, Daniel Vorcaro, Ciro Soares, Cezinha de Madureira, Instituto ITER
- · Evento· ComunicaçãoAAlegaçãoProposta de receber Jair Bolsonaro na mansão de Vorcaro (encontro não confirmado)
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoConselho do BRB aprova contrato de compra de participação no Banco Master
- · Evento· TransaçãoAAlegaçãoTether transfere primeira parcela de empréstimo à Titan Holding no dia do anúncio de compra pelo BRB
- · Evento· ComunicaçãoAAlegaçãoRelatório da PF registra pedido para custear a ida do filho do procurador-geral a Londres
- · Evento· Decisão judicialCCorroboradoJustiça Federal condena Saul Dutra Sabbá por gestão fraudulenta no Banco Máxima
Saul Dutra Sabbá, Banco Master, Benjamim Botelho de Almeida, Alberto Maurício Caló, Gustavo Cleto Marsiglia
- · Evento· ComunicaçãoDDocumental diretoVorcaro ordena levantamento de dados pessoais da jornalista Malu Gaspar
- · Evento· Reunião / encontroAAlegaçãoEncontro entre Vorcaro e André Esteves relatado em mensagens
- · Evento· TransaçãoAAlegaçãoJoão Carlos Mansur compra ações do BRB por meio do fundo Celeno, administrado pelo Master
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSentença absolve quatro réus e condena apenas Sabbá na ação penal sobre o Banco Máxima
Saul Dutra Sabbá, Benjamim Botelho de Almeida, Alberto Maurício Caló, Gustavo Cleto Marsiglia, Banco Master
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoCAE aprova convite a Vorcaro e ao presidente do BRB para explicar a compra
Senado Federal, Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa, BRB, Banco Master, Comissão de Assuntos Econômicos
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoViking Participações contrata o escritório Barci de Moraes (2º contrato, R$ 50 milhões)
Viking Participações, Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes, Daniel Vorcaro
- · Evento· TransaçãoDDocumental diretoEscritório recebe participações em jato e helicóptero como quitação de R$ 40 milhões em honorários
Barci de Moraes Advogados, Daniel Vorcaro, Viking Participações
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental diretoPF de São Paulo abre inquérito sobre o Banco Master a partir de denúncia anônima — origem distinta da Compliance Zero
Daniel Penido de Britto, Daniel Vorcaro, Benjamim Botelho de Almeida, Banco Master, Polícia Federal
- · Evento· ComunicaçãoAAlegaçãoMensagens de Luiz Rennó a Vorcaro citam "500 mil mês" e a Consult (segundo a imprensa)
- · Evento· ComunicaçãoAAlegaçãoMiranda propõe usar a companheira de Galípolo como 'cartada' contra o presidente do BC
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoCLDF aprova o PL 1882/2025 autorizando o BRB a comprar participação no Banco Master
CLDF, BRB, Banco Master, Governo do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, Ibaneis Rocha
- · Evento· ComunicaçãoAAlegaçãoVorcaro cita Rui Costa, Jaques Wagner e Alexandre Silveira como autoridades favoráveis à venda do Master ao BRB
Daniel Vorcaro, Rui Costa, Jaques Wagner, Alexandre Silveira
- · Evento· ComunicaçãoCCorroboradoÁudios de Flávio Bolsonaro a Vorcaro cobrando parcelas atrasadas do filme
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoBanco Central rejeita a aquisição de participação no Banco Master pelo BRB
Banco Central do Brasil, BRB, Banco Master, Gabriel Galípolo
- · Evento· PagamentoCCorroboradoTransferência de US$ 1,6 milhão de Vorcaro ao Havengate Development Fund registrada pelo Coaf
- · Evento· Ato de investigaçãoAAlegaçãoRueda vira alvo da PF na Operação Carbono Oculto
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoEUA incluem Viviane Barci de Moraes e o Instituto Lex nas sanções da Lei Magnitsky
Viviane Barci de Moraes, Alexandre de Moraes, LEX – Instituto de Estudos Jurídicos Ltda
- · Evento· Ato societárioCCorroboradoFictor anuncia a compra do Banco Master na véspera da liquidação
- · Evento· ComunicaçãoDDocumental diretoVorcaro envia mensagens de visualização única ao contato 'Alexandre de Moraes BRASILIA'
- · Evento· Ato de investigaçãoCCorroboradoPrisão de Daniel Vorcaro no aeroporto de Guarulhos
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoAmprev anuncia habilitação junto ao BC para reaver os R$ 400 milhões aplicados no Master
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoBanco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master
Banco Central do Brasil, Banco Master, Master Holding Financeira, 113 Investimentos e Participações, Daniel Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto e mais 3
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental diretoDeflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)
Polícia Federal, Banco Master, Daniel Vorcaro, BRB, Ricardo Soares Leite
- · Evento· ViagemCCorroboradoToffoli viaja a Lima em jato de Pastore com advogado de investigado do Master
Dias Toffoli, Augusto de Arruda Botelho, Luiz Osvaldo Pastore
- · Evento· Decisão judicialCCorroboradoTRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares
TRF-1, Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Luiz Bull, Alberto Félix Oliveira, Angelo Ribeiro da Silva
- · Evento· Ato públicoCCorroboradoMesa Diretora da Câmara, presidida por Hugo Motta, pede ao STF anulação de provas contra Fialek e seu retorno ao cargo
Hugo Motta, Mariângela Fialek, Flávio Dino, Câmara dos Deputados
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoColegiado da CVM rejeita por unanimidade acordo de R$ 21,3 milhões no caso do Brazil Realty
Comissão de Valores Mobiliários, Daniel Vorcaro, Banco Master, Milo Investimentos
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoInvestigação de 1º grau é suspensa e o caso passa ao controle direto do STF
Dias Toffoli, Antônio Cláudio Macedo da Silva, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Luiz Bull
- · Evento· Decisão judicialAAlegaçãoJustiça nega pedido de Vorcaro para levar Carbono Oculto ao STF por suposta conexão com o Master
2026
· Evento· PublicaçãoCCorroboradoA repercussão internacional do caso Master: cobertura investigativa, sem contágio de rating soberano- · Evento· Ato de investigaçãoAAlegaçãoInvestigadores apuram se Tanure é sócio oculto do Master; Ligga aplicou parte do caixa em títulos do banco
Nelson Tanure, Daniel Vorcaro, Ligga Telecom, João Carlos Mansur, Vladimir Timerman
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoToffoli defere sequestro bilionário e buscas na investigação do Master; Tanure entre os alvos
Dias Toffoli, Daniel Vorcaro, Nelson Tanure, Banco Master, César Reginato Ligeiro, Vicente Conte Neto e mais 2
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoToffoli defere busca e apreensão complementar contra 39 alvos, incluindo as residências de Tanure e de Zettel
Dias Toffoli, Nelson Tanure, Fabiano Zettel, Natália Vorcaro Zettel, Daniel Vorcaro, André Seixas Maia e mais 2
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoToffoli autoriza novas diligências, prisão temporária de Zettel e busca em Tanure
Dias Toffoli, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Nelson Tanure
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoBanco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos)
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoFGC inicia o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoBanco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira
Banco Central do Brasil, Will Bank, Banco Master, Daniel Vorcaro, Gabriel Galípolo
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoGabinete de Toffoli publica nota com a cronologia da relatoria do caso Master
- · Evento· TransaçãoAAlegaçãoSozo Real Estate tenta vender mansão de Orlando à Chosen Vessel LLC sem publicidade
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoRequerimento de CPI do Banco Master e do BRB é protocolado na Câmara
- · Evento· PublicaçãoCCorroboradoReportagem revela remessas de US$ 531 milhões do banco à One World Services
Banco Master, One World Services, Polícia Federal, Daniel Vorcaro
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoRequerimento de CPMI do Banco Master é protocolado no Congresso
Carlos Jordy, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre
- · Evento· Decisão judicialCCorroboradoJustiça homologa acordo de não persecução penal de Sabbá, contra a posição inicial do MPF
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental diretoOperação Zona Cinzenta: PF faz buscas contra gestores da Amprev
Polícia Federal, Amapá Previdência, Jocildo Lemos, José Milton Afonso Gonçalves, Jackson Rubens de Oliveira, Jucelio Fleury Neto
- · Evento· Nomeação / posseDDocumental diretoJocildo Lemos é exonerado a pedido da direção da Amprev, cinco dias após a operação
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoMotta estabelece critério cronológico como obstáculo à instalação da CPI do Banco Master na Câmara
- · Evento· Ato de investigaçãoAAlegaçãoTCU conclui a inspeção no Banco Central sobre a liquidação do Master
Tribunal de Contas da União, Banco Central do Brasil, Jhonatan de Jesus
- · Evento· Reunião / encontroAAlegaçãoReunião fechada dos dez ministros do STF sobre o relatório da PF contra Toffoli
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e mais 4
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoToffoli deixa a relatoria do caso Master; Mendonça é sorteado relator
Dias Toffoli, André Mendonça, Edson Fachin, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· DeclaraçãoCCorroboradoToffoli confirma sociedade na Maridt e nega relação com Vorcaro
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoBanco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno, de Augusto Lima
- · Evento· DeclaraçãoCCorroboradoCAE do Senado cobra a CVM: 'Se houve omissão, foi na divulgação do que a CVM fez'
Comissão de Valores Mobiliários, Banco Master, Comissão de Assuntos Econômicos
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoCPI do Crime Organizado convoca Vorcaro e convida Toffoli e Moraes
CPI do Crime Organizado, Daniel Vorcaro, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes
- · Evento· Ato de investigaçãoCCorroboradoApuração revela que créditos vendidos pelo Master ao BRB, via Tirreno, eram fabricados
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoDias Toffoli declara suspeição para o caso Master
- · Evento· Ato públicoAAlegaçãoLiquidante do Banco Master processa pai e irmã de Vorcaro nos EUA por mais de US$ 1 bilhão
Henrique Vorcaro, Natália Vorcaro Zettel, Super Empreendimentos e Participações
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSTF decreta prisão preventiva de Daniel Vorcaro e outros (3ª fase da Compliance Zero)
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Paulo Sérgio Neves de Souza e mais 3
- · Evento· Ato de investigaçãoCCorroboradoBusca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central
Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Banco Central do Brasil, Daniel Vorcaro
- · Evento· OutroCCorroboradoLuiz Phillipi Mourão tem morte cerebral sob custódia da PF, horas após a prisão
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoInvestigação revela plano para simular assalto contra o colunista Lauro Jardim
Daniel Vorcaro, Lauro Jardim, Polícia Federal, Associação Nacional de Jornais
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoFGC informa R$ 38,4 bilhões pagos e antecipa contribuições das instituições associadas
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoPoder360 publica lista de contatos do celular de Vorcaro (ministros do STF, BC, políticos)
Daniel Vorcaro, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski, Viviane Barci de Moraes
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoMendonça determina inquérito sobre vazamento de mensagens do celular de Vorcaro
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Daniel Vorcaro, CPMI do INSS
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoGabinete de Alexandre de Moraes nega ser destinatário de mensagens de Vorcaro
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoEscritório Barci de Moraes divulga nota sobre os serviços prestados ao Banco Master
Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes, Banco Master
- · Evento· Decisão judicialAAlegaçãoCPI recorre ao STF contra decisão que tornou facultativo o depoimento de Vorcaro
CPI do Crime Organizado, Senado Federal, Daniel Vorcaro, André Mendonça
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoCPMI do INSS aprova convocação do cunhado de Vorcaro
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoZanin rejeita pedido para obrigar a instalação da CPI do Banco Master
Cristiano Zanin, Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Rollemberg, Hugo Motta, Câmara dos Deputados
- · Evento· Decisão judicialAAlegaçãoJustiça bloqueia bens de Daniel Vorcaro a pedido do liquidante do Banco Master
Daniel Vorcaro, Banco Master, Super Empreendimentos e Participações
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSegunda Turma do STF mantém prisão preventiva de Vorcaro e outros
Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, Luiz Fux, Nunes Marques, Gilmar Mendes, Daniel Vorcaro e mais 2
- · Evento· Decisão judicialAAlegaçãoJustiça amplia bloqueio patrimonial e inclui pai e irmã de Vorcaro como investigados
Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, Natália Vorcaro Zettel, Sozo Real Estate, Galo Forte FIP
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSTF torna facultativo o depoimento de Belline Santana à CPI do Crime Organizado
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Belline Santana, CPI do Crime Organizado, Senado Federal, Humberto Costa e mais 1
- · Evento· PublicaçãoDDocumental diretoRelator lê o relatório final da CPMI do INSS, com capítulo sobre o Banco Master
CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, Banco Master, Daniel Vorcaro, Augusto Lima
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoCPMI do INSS rejeita o relatório por 19 a 12 e encerra sem documento aprovado
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoCPI do Crime Organizado aprova convocação que leva ao plano oficial a tese sobre Ortiz e o Aquilla
Alessandro Vieira, CPI do Crime Organizado, Oliver Ortiz de Zarate Martin, Benjamim Botelho de Almeida, Foco DTVM
- · Evento· PublicaçãoCCorroboradoExtratos dos votos do Banco Central sobre o Máxima se tornam públicos
- · Evento· Ato públicoAAlegaçãoGovernadora do DF afasta funcionários do BRB que aprovaram operações com o Master
- · Evento· Ato de investigaçãoCCorroboradoBRB conclui a apuração independente sobre as operações com o Master e envia tudo à PF
- · Evento· Ato públicoAAlegaçãoBase governista entrega relatório paralelo da CPMI do INSS a PF, CGU e PGR
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoGalípolo depõe à CPI do Crime Organizado e confirma reunião no Planalto
Gabriel Galípolo, CPI do Crime Organizado, Banco Central do Brasil, Alessandro Vieira
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoRegistros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado
CPI do Crime Organizado, Banco Master, Michel Temer, Antônio Rueda, Guido Mantega, Henrique Meirelles
- · Evento· PublicaçãoCCorroboradoRelatório do Coaf aponta R$ 27,28 milhões pagos pelo Banco Master ao Metrópoles
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoRelatório do Coaf aponta R$ 140,1 milhões repassados pelo Estado da Bahia à ASSEBA
Governo do Estado da Bahia, ASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da Bahia, Augusto Lima, Banco Master, Jerônimo Rodrigues
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoCPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF e do PGR
CPI do Crime Organizado, Senado Federal, Alessandro Vieira, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e mais 1
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSTF decreta prisão preventiva do ex-presidente do BRB (nova fase da Compliance Zero)
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Paulo Henrique Costa, BRB, Banco Master e mais 2
- · Evento· Ato públicoAAlegaçãoViana entrega à Fux e Mendonça o relatório rejeitado da CPMI do INSS
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoMendonça autoriza investigação formal sobre Cláudio Castro e a RioPrevidência
André Mendonça, Cláudio Castro, Ricardo Siqueira Rodrigues, Daniel Vorcaro
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSTF autoriza fase da Compliance Zero envolvendo o senador Ciro Nogueira
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ciro Nogueira, Felipe Cançado Vorcaro e mais 3
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoCiro Nogueira protocola o PLP 135/2026, que eleva o limite do FGC
- · Evento· PublicaçãoCCorroboradoIntercept divulga áudios e mensagens sobre o financiamento de 'Dark Horse' por Vorcaro
Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, Mário Frias, Eduardo Bolsonaro, Thiago Miranda
- · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado6ª fase da Compliance Zero identifica os policiais cooptados: um preso, uma delegada afastada
Polícia Federal, André Mendonça, Marilson Roseno da Silva, Anderson Wander da Silva Lima, Valéria Vieira Pereira da Silva, Francisco José Pereira da Silva e mais 2
- · Evento· Decisão judicialDDocumental direto6ª fase da Compliance Zero: prisão preventiva de Henrique Vorcaro e outros
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Henrique Vorcaro, Daniel Vorcaro e mais 1
- · Evento· DeclaraçãoCCorroboradoFlávio Bolsonaro admite à GloboNews ter negado falsamente a relação com Vorcaro
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoMendonça suspende perito da PF suspeito de vazar material do celular de Vorcaro a Malu Gaspar
André Mendonça, João Cláudio Nabas, Malu Gaspar, Daniel Vorcaro, Viviane Barci de Moraes, Alexandre de Moraes e mais 1
- · Evento· TransaçãoDDocumental diretoJaques Wagner vende terreno de Camaçari à Lagoons, do Grupo City, por R$ 15,8 milhões em lotes e adiantamento
Jaques Wagner, Lagoons Empreendimentos SPE, Alex Grangeon Trancoso Neves, Raul Aguirre Zegarra
- · Evento· DeclaraçãoCCorroboradoGalípolo é questionado na CAE por aliado do governo e nega carta de R$ 11 bilhões ao FGC
Gabriel Galípolo, Renan Calheiros, Banco Central do Brasil, Banco Master, Comissão de Assuntos Econômicos
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoAlcolumbre afirma que a leitura do requerimento da CPMI do Master é ato discricionário
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoBanco Central conclui que a liquidação do Master não gerou risco sistêmico
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto8ª fase da Compliance Zero: buscas na casa de Cláudio Castro e em ex-dirigentes da RioPrevidência
André Mendonça, Polícia Federal, Cláudio Castro, RioPrevidência, Banco Master, Daniel Vorcaro
- · Evento· Ato de investigaçãoCCorroboradoOperação Wi-Fi Livre: buscas no Instituto Conhecer Brasil, na Go Up e na Secretaria Municipal
Polícia Civil de São Paulo, Instituto Conhecer Brasil, Go Up Entertainment, Karina Ferreira da Gama, Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, Ministério Público de São Paulo
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoReportagem revela repasse de dados de usuários do WiFi Livre a empresas de disparo em massa
Instituto Conhecer Brasil, Karina Ferreira da Gama, Talk Communications, Instituto Orbis, Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo
- · Evento· Decisão judicialAAlegaçãoFachin rejeita arguição de suspeição de Nunes Marques no MS sobre a CPI do Master
Edson Fachin, Nunes Marques, Alessandro Vieira, Plínio Valério, Supremo Tribunal Federal, Davi Alcolumbre
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental diretoPF entrega à PGR a análise das proposições legislativas de Jaques Wagner
Polícia Federal, Paulo Gonet, Jaques Wagner, Daniel Vorcaro, Augusto Lima
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoCCJ aprova substitutivo à PEC 65/2023 e envia a proposta ao Plenário
- · Evento· PublicaçãoCCorroboradoVeja publica que proposta de delação de Vorcaro cita US$ 30 milhões a Alcolumbre
Daniel Vorcaro, Davi Alcolumbre, Augusto Lima, Polícia Federal
- · Evento· Ato públicoCCorroboradoPGR rejeita a segunda proposta de delação de Daniel Vorcaro
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoAndré Mendonça levanta o sigilo das Pets 15.978 e 15.873 no dia do julgamento das prisões na Segunda Turma
- · Evento· DeclaraçãoCCorroboradoMendonça relata em sessão ter recusado proposta de "delação seletiva" de Vorcaro
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoReportagens descrevem relatórios da PF sobre hospedagem em Lisboa paga por Vorcaro a Ciro Nogueira e Hugo Motta (06/2024), segundo a imprensa
Ciro Nogueira, Hugo Motta, Daniel Vorcaro, Léo Serrano, Polícia Federal
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSegunda Turma mantém prisões de Henrique e Felipe Vorcaro
Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, Luiz Fux, Nunes Marques, Gilmar Mendes, Henrique Vorcaro e mais 1
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoMendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Jaques Wagner, Augusto Lima
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSTF suspende as atividades da BN Financeira, da BN Representações e da Epítome
BN Financeira, BN Representações Tecnológicas Ltda., Bonnie Toaldo Bonilha, Jaques Wagner, Epítome S.A.
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto9ª fase da Compliance Zero: buscas tendo Jaques Wagner e Augusto Lima entre os alvos
Polícia Federal, Jaques Wagner, Augusto Lima, André Mendonça
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoMendonça decreta constrição patrimonial de 27 alvos no eixo Jaques Wagner (PET 16.230)
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Andréa Lima Novaes, Augusto Lima, BN Financeira e mais 23
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoAndré Mendonça restabelece o sigilo das Pets 15.978 e 15.873
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoJaques Wagner deixa a liderança do governo no Senado
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoBanco Central liquida a Sefer Investimentos e bloqueia bens de Benjamim Botelho
Banco Central do Brasil, Foco DTVM, Benjamim Botelho de Almeida
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoTJ-RJ se declara incompetente depois que a cautelar do Rioprevidência sobe ao Supremo
Banco Master, RioPrevidência, PKL One Participações S.A., Banco Central do Brasil
- · Evento· Ato de investigaçãoAAlegaçãoPF rastreia à CPMI do INSS vazamento de dados sigilosos de Vorcaro
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto10ª fase da Compliance Zero: busca e apreensão contra Thiago Miranda
Polícia Federal, Thiago Miranda, André Mendonça, Daniel Vorcaro, Milton Maluhy Filho, Consuelo Dieguez e mais 4
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoDefesa de Thiago Miranda divulga nota refutando ilegalidade
- · Evento· Decisão judicialCCorroboradoDino bloqueia R$ 119,2 milhões de Valdemar Costa Neto por emendas forjadas via servidores da Câmara
Flávio Dino, Valdemar Costa Neto, Mariângela Fialek, Garigham Amarante Pinto, Nara Brum
- · Evento· PagamentoAAlegaçãoFGC atinge 98,5% dos pagamentos nos três bancos-núcleo do Master; conglomerado ainda deve R$ 1,83 bilhão
- · Evento· Ato públicoAAlegaçãoPGE-RJ cobra R$ 640 milhões do Master por prejuízo ao RioPrevidência, aponta papel da Trustee
- · Evento· Decisão judicialAAlegaçãoMendonça autoriza inquérito formal sobre Flávio Bolsonaro e o financiamento de 'Dark Horse'
André Mendonça, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Daniel Vorcaro, Mário Frias, Thiago Miranda e mais 2
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoMendonça libera proventos do Senado bloqueados de Jaques Wagner (PET 16.230)
- · Evento· Decisão judicialAAlegaçãoMendonça retira o sigilo do relatório da PF sobre Jaques Wagner
André Mendonça, Jaques Wagner, Augusto Lima, Daniel Vorcaro, Polícia Federal
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoTCE-RJ conclui que o termo que aprovou o Master foi preenchido pelo próprio banco
Itaguaí Previdência, Banco Master, Fernanda Pereira da Silva Machado
- · Evento· DeclaraçãoCCorroboradoSuperintendentes da PF divulgam nota em defesa de Andrei Rodrigues em meio a atrito com Mendonça
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoJaques Wagner mantém mandato e confirma candidatura à reeleição; depoimento à PF segue sem nova data
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoVorcaro reforça defesa com Daniel Bialski, que sinaliza disposição de colaborar com a investigação
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoLiquidante do Master impugna a prestação de contas e aponta R$ 11,16 milhões não retidos
- · Evento· Ato societárioAAlegaçãoAcionistas do BRB autorizam ação judicial contra ex-gestores pelas perdas com o Banco Master
- · Evento· Decisão judicialCCorroboradoDino autoriza a Polícia Federal a acessar os dados da operação paulista
Flávio Dino, Polícia Federal, Polícia Civil de São Paulo, Karina Ferreira da Gama, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoGirão acusa Alcolumbre de bloquear CPI do Master por conflito de interesses com a Amprev
Eduardo Girão, Davi Alcolumbre, Alberto Samuel Alcolumbre Tobelem, Jocildo Lemos, Senado Federal
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental diretoPolícia Federal remete a André Mendonça o relatório sobre o celular de Vorcaro
Polícia Federal, André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Daniel Vorcaro
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoTerceira proposta de delação de Vorcaro é rejeitada; nela, alegava propina em doações a Tarcísio e Bolsonaro
Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoVorcaro depõe ao gabinete de Mendonça e alega intimidação para não delatar
Daniel Vorcaro, André Mendonça, Andrei Rodrigues, Polícia Federal
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSTF autua a PET 16.662 e a distribui a André Mendonça por prevenção
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoVorcaro admite ter oferecido viagem à Disney a Paulo Sérgio Neves de Souza, classificando-a como 'agrado'
Daniel Vorcaro, Paulo Sérgio Neves de Souza, Léo Serrano, SL Consulting
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoMendonça abre vista à PGR por cinco dias sobre o relatório da PF
Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, Ministério Público Federal, Polícia Federal
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoGonet pede anulação da ordem de investigação e extinção da PET 16.662
Paulo Gonet, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoMendonça levanta o sigilo da PET 16.662 e anuncia que a matéria irá ao Plenário
André Mendonça, Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· Decisão judicialCCorroboradoMendonça retira o sigilo da PET 16.662 e torna público o relatório da PF sobre o celular de Vorcaro
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoOAB nacional e seccional do Paraná se manifestam sobre a crise institucional, em posições distintas
Ordem dos Advogados do Brasil — Conselho Federal, Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional do Paraná, Alexandre de Moraes, Paulo Gonet
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoAlcolumbre invoca o financiamento do Dark Horse ao ser cobrado pelo impeachment de Moraes
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoEscritório confirma que a última versão do 1º contrato foi editada pelo ministro
Barci de Moraes Advogados, Alexandre de Moraes, Banco Master
- · Evento· Decisão judicialCCorroboradoProcurador-geral pede o arquivamento das denúncias de ameaça feitas por Vorcaro
- · Evento· Ato públicoCCorroboradoPGR assina a primeira delação da Compliance Zero, com o ex-dono da Reag
- · Evento· Reunião / encontroCCorroboradoPrimeira sessão plenária após a divulgação das mensagens ignora o tema; Fachin promete 'medidas cabíveis'
Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin, Daniel Vorcaro
- · Evento· Reunião / encontroAAlegaçãoMoraes e Alcolumbre se reúnem por três horas na véspera da ofensiva contra Mendonça
- · Evento· Ato regulatórioAAlegaçãoBC decreta liquidação extrajudicial da Trustee DTVM e da Banvox DTVM
Banco Central do Brasil, Trustee DTVM, Banvox DTVM, Maurício Quadrado
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoFachin autua de ofício a PET 16.704 e intima Moraes, Mendonça, Gonet e Andrei Rodrigues
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Paulo Gonet, Andrei Rodrigues, Polícia Federal e mais 1
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoMendonça pede a Fachin o afastamento cautelar de Moraes
- · Evento· Decisão judicialAAlegaçãoMoraes aponta 'assimetria' e pede providências de Fachin contra Mendonça
Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin, Polícia Federal
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoMensagens revelam pedidos de Nikolas Ferreira a Vorcaro e financiamento de voos da campanha de 2022
Nikolas Ferreira, Daniel Vorcaro, Thiago Rodrigues de Faria, André Valadão
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoPartido Novo pede ao STF a prisão preventiva e o afastamento do diretor-geral da PF
Partido Novo, Andrei Rodrigues, André Mendonça, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoPGR fecha segunda delação do caso Master, com o operador dos repasses ao 'Dark Horse'
Daniel Vorcaro, Antonio Carlos Freixo Júnior, Havengate Development Fund LP, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro
- · Evento· Ato de investigaçãoAAlegaçãoAs alegações de intimidação sem desfecho: sem nomes, sem perícia, sem decisão
Daniel Vorcaro, Andrei Rodrigues, Paulo Gonet, André Mendonça, Polícia Federal
- · Evento· Ato regulatórioAAlegaçãoFachin avoca para si o pedido de Moraes para investigar Mendonça
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· Ato regulatórioAAlegaçãoFachin define rito: PGR analisa admissibilidade da acusação de Moraes antes de Mendonça se manifestar
Edson Fachin, Paulo Gonet, André Mendonça, Alexandre de Moraes
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoReações políticas à crise institucional: pedidos de prisão, suspeição e afastamento
Edson Fachin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, Andrei Rodrigues, Nikolas Ferreira e mais 1
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoVídeo do depoimento de Vorcaro à PF vem a público: 'tenho passado um terror'
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoVorcaro sinaliza que vai poupar Moraes em terceira tentativa de delação premiada
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoCVM condena Vorcaro, pai, primo, Master e outros por fraude no Brazil Realty FII
Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro, Banco Master, Benjamim Botelho de Almeida, Antonio Carlos Freixo Júnior e mais 4
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoCVM marca para 8 de setembro o julgamento de dois processos do caso, com Vorcaro entre os acusados
Comissão de Valores Mobiliários, Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, Banco Master, Benjamim Botelho de Almeida, Milo Investimentos e mais 3
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoAndré Mendonça afasta o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues
André Mendonça, Andrei Rodrigues, Leandro Almada da Costa, Polícia Federal
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoFlávio Dino reintegra Andrei Rodrigues e Leandro Almada à PF
Flávio Dino, Andrei Rodrigues, André Mendonça, Leandro Almada da Costa, Edson Fachin, Gilmar Mendes e mais 2
- · Evento· Decisão judicialCCorroboradoFachin retira de Moraes a relatoria do inquérito das fake news e assume o caso
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· Decisão judicialCCorroboradoFachin suspende os atos de Mendonça e de Dino sobre o comando da Polícia Federal
Edson Fachin, André Mendonça, Andrei Rodrigues, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoOAB e 24 seccionais pedem que Gonet se abstenha de atuar na Pet 16.662/DF
Ordem dos Advogados do Brasil — Conselho Federal, Paulo Gonet, Edson Fachin
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoFachin determina levantamento do sigilo da PET 15.556, véspera da sessão sobre Moraes
Edson Fachin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental diretoPF deflagra a Operação Make Up e cai o sigilo da decisão que a autorizou
Polícia Federal, Flávio Dino, Mário Frias, Karina Ferreira da Gama, Instituto Conhecer Brasil, Go Up Entertainment e mais 1
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoNa Pet 16.704, André Mendonça levanta o sigilo de duas listas de processos, entre eles as Pets 15.873 e 15.674
Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, Ministério Público Federal
- · Evento· Decisão judicialAAlegaçãoMoraes formaliza por ofício a acusação contra Mendonça e pede julgamento conjunto das PETs 16.704 e 16.662
Alexandre de Moraes, André Mendonça, Davi Alcolumbre, Edson Fachin
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoFachin avoca as PETs 15.041 e 15.556 e formaliza a substituição da relatoria da PET 16.662
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoMendonça remete a PET 16.662 à Presidência do STF
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoMendonça reconhece divergência sobre a procedência do HD lacrado e pede explicações a quatro delegados
- · Evento· DeclaraçãoCCorroboradoSimonetti recusa pautar afastamento de Moraes e Toffoli no Conselho Federal da OAB
Beto Simonetti, Ordem dos Advogados do Brasil — Conselho Federal, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental diretoPF cumpre 3ª fase da Operação Transparência contra Cezinha de Madureira, autorizada por Dino
Cezinha de Madureira, Valéria Rodrigues Linhares, Flávio Dino
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoDino converte ADPF 1.196 em diligência e liga apuração Cortel/Master ao caso Mendonça
Flávio Dino, André Mendonça, Fabiano Zettel, Cortel SP, Daniel Vorcaro, Instituto ITER e mais 3
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoFolha publica mensagens de 05/04/2025 em que Vorcaro e Thiago Miranda comentam a posição de Celina Leão sobre a compra do Master pelo BRB
- · Evento· Ato de investigaçãoAAlegaçãoDepoimento de Vorcaro à PF sobre fraudes no BRB é marcado para o mesmo dia da sessão do STF sobre Moraes
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSessão extraordinária do STF sobre investigar Moraes termina sem decisão, com vista de Dino
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e mais 2
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoPresidência desfaz a sessão de 23/09 para a PET 16.704
- · Evento· PublicaçãoCCorroboradoMetrópoles noticia contrato de honorários de até R$ 427 mi, condicionado a êxito, entre o Master e o escritório de Camilla Ramos, e mensagens que citam a “Turma do KN”
Banco Master, Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia, Camilla Ramos, Newton Ramos, Nunes Marques, Daniel Vorcaro
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoCorregedor Nacional de Justiça manda cancelar 16 precatórios do TRF-1 (R$ 4,74 bi) em pedido de providências da AGU; a decisão não cita o Master
Benedito Gonçalves, Conselho Nacional de Justiça, Advocacia-Geral da União, TRF-1
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoZanin indefere a liminar no MS 41.085, que pedia a instalação da CPI do Master no Senado
Cristiano Zanin, Alessandro Vieira, Davi Alcolumbre, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoTCDF decreta, em caráter cautelar, a indisponibilidade de bens de ex-dirigentes do BRB e converte o processo em Tomada de Contas Especial
- · Evento· Ato de investigaçãoCCorroboradoCNJ realiza correição extraordinária no gabinete do desembargador Newton Ramos, no TRF-1, segundo a imprensa
Conselho Nacional de Justiça, Benedito Gonçalves, Newton Ramos, TRF-1, Polícia Federal
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoNo ARE 1.312.127 (usinas sucroalcooleiras), Gilmar Mendes decide em 24/09 e indica a afetação do referendo ao Plenário; Fux pede vista em 02/10
Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Advocacia-Geral da União, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoNa ADI 7.791, relator do STF requisita à PF inquérito sobre a atuação da CVM, incluindo o arquivamento, em 2022, da denúncia sobre o Grupo Master encaminhada pelo FGC
Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, Comissão de Valores Mobiliários, Polícia Federal, Fundo Garantidor de Créditos
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoVeja publica mensagens entre Vorcaro e Davi Alcolumbre, segundo Bahia Notícias e SBT News
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoO Conselho Superior do MPF não conhece da suspeição do PGR e rejeita, por 5 a 4, abrir investigação sobre sua atuação no caso Master
Conselho Superior do Ministério Público Federal, Paulo Gonet, Ministério Público Federal, Partido Novo
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoA Presidência do STF pede a oitiva da PGR sobre todas as providências postuladas na PET 16.704
Edson Fachin, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoCorregedor Nacional estende a cautelar a mais 14 requisições de precatórios do TRF-1 (R$ 1,88 bi nas datas-base)
Benedito Gonçalves, Conselho Nacional de Justiça, Advocacia-Geral da União, TRF-1
- · Evento· Ato públicoCCorroboradoO Partido Novo pede a Fachin a anulação do pedido de vista de Flávio Dino na questão de ordem sobre as PET 16.662 e 16.704, segundo a imprensa
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoCNN Brasil publica registros de chamadas e encontros entre Vorcaro e Hugo Motta (03/2024 a 10/2025)
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoCVM condena o diretor presidente e o diretor financeiro da REAG Capital Holding a multa de R$ 170 mil cada por não elaborarem demonstrações financeiras e ITR
Comissão de Valores Mobiliários, João Carlos Mansur, Rodolfo Turelli
- · Evento· ComunicaçãoCCorroboradoGilmar Mendes envia ofícios a Fachin e Salomão sobre a expedição de precatórios, segundo a imprensa
Gilmar Mendes, Edson Fachin, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoUOL publica a existência de grupo de WhatsApp de Vorcaro com Ciro Nogueira, Hugo Motta e Fábio Faria
- · Evento· Ato públicoAAlegaçãoLiquidante do Master propõe ação nos EUA para reaver o valor de três imóveis ligados a Vorcaro, segundo a imprensa
EFB Regimes Especiais de Empresas, Banco Master, Daniel Vorcaro
- · Evento· Ato de investigaçãoAAlegaçãoRelatório da PF enviado ao STF descreve a atuação de Ibaneis Rocha no BRB, segundo a imprensa; sigilo é levantado em 09/10
Ibaneis Rocha, Paulo Henrique Costa, Daniel Vorcaro, Polícia Federal, BRB
- · Evento· Ato públicoAAlegaçãoDeputados do PT apresentam ao STF notícia de fato pedindo a investigação de Nunes Marques, segundo a imprensa
- · Evento· Reunião / encontroDDocumental diretoFachin recebe o diretor-geral da PF, e o STF e a PF divulgam Informe sobre o encaminhamento das menções a ministros
Edson Fachin, Andrei Rodrigues, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· Ato públicoAAlegaçãoA PGR envia ao STF parecer contrário ao afastamento do diretor-geral e do diretor de Inteligência da PF, segundo a Agência Brasil
Paulo Gonet, Ministério Público Federal, Andrei Rodrigues, Leandro Almada da Costa
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoTCU sobresta o julgamento das contas de 2025 do Banco Central até o desfecho da representação sobre a supervisão do Banco Master
Tribunal de Contas da União, Banco Central do Brasil, Jorge Oliveira, Jhonatan de Jesus
- · Evento· DeclaraçãoCCorroboradoGrupo Globo comunica o desligamento de Frederic Kachar
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoUOL publica mensagens de Vorcaro com a direção do Metrópoles; Lilian Tahan contesta
Daniel Vorcaro, Lilian Tahan, Metrópoles, Banco Master, Guilherme Barros
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoUOL publica mensagens de Vorcaro com Frederic Kachar sobre patrocínios e cobertura
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoUOL publica mensagens sobre patrocínios de Vorcaro a sites e revistas; CartaCapital responde
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoDefesa de Vorcaro pede ao presidente do STF, Fachin, investigação criminal sobre a divulgação de dados do celular
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoEstadão publica mensagens atribuídas a Vorcaro sobre contrato com Gabriela Prioli; ela nega contrato, reunião e pagamento
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoMetrópoles publica mensagens sobre reportagem da Folha de 2024; Folha responde
Metrópoles, Folha de S.Paulo, Sérgio Dávila, Guilherme Barros, Daniel Vorcaro
- · Evento· DeclaraçãoAAlegaçãoReinaldo Azevedo divulga nota sobre o patrocínio do Banco Master ao podcast Reconversa, após prints divulgados por influenciador
Reinaldo Azevedo, Reconversa, Banco Master, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoUOL publica mensagens de Vorcaro sobre a captação de fundos estaduais de previdência que citam Rueda e ACM Neto
Daniel Vorcaro, Antônio Rueda, ACM Neto, Fernando de Goes, Alberto Félix Oliveira
- · Evento· Ato públicoAAlegaçãoSegundo íntegra divulgada pelo Poder360, PGR opina ao STF que a representação de Moraes contra Mendonça por abuso de autoridade não tem condições de seguimento (parecer na Pet 16.704)
Ministério Público Federal, Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoTCU julga regulares as contas de 2025 do Banco Central e levanta o sobrestamento de 13/10
Tribunal de Contas da União, Banco Central do Brasil, Jorge Oliveira, Jhonatan de Jesus, Gabriel Galípolo
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoCVM pauta para 03/11 o julgamento da Reag Trust DTVM (hoje CBSF, em liquidação) e de Ramon Pessoa Dantas
Comissão de Valores Mobiliários, Reag Investimentos, Ramon Pessoa Dantas