Índice
Eventos
Todos os eventos datados do corpus, em ordem cronológica. Para a visão consolidada com atos públicos e transações, veja a cronologia.
- · Evento· Reunião / encontroAAlegaçãoFábio Faria conhece Daniel Vorcaro em Paris
- · Evento· ComunicaçãoDDocumental diretoFábio Faria compartilha com Vorcaro contato salvo como 'Alexandre de Moraes BRASILIA'
- · Evento· PagamentoCCorroboradoTransferências da Consult ao escritório de Kevin de Carvalho Marques (R$ 281,6 mil)
Consult Inteligência Tributária, Kevin de Carvalho Marques, Coaf
- · Evento· Ato societárioDDocumental diretoBanco Master contrata o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados
Banco Master, Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes, Daniel Vorcaro
- · Evento· Ato societárioCCorroboradoAssinatura do contrato de produção de 'Dark Horse' com Eduardo Bolsonaro e Mario Frias como produtores-executivos
Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, Go Up Entertainment, Jair Bolsonaro
- · Evento· TransaçãoCCorroboradoVenda de projeto eólico de Fábio Faria a empresa ligada a Vorcaro por R$ 67,5 milhões
Fábio Faria, Daniel Vorcaro, Super Empreendimentos e Participações, Fabiano Zettel
- · Evento· ComunicaçãoDDocumental diretoCobrança de pagamento ao escritório Barci de Moraes ('O careca não pode atrasar')
- · Evento· Evento socialAAlegaçãoDegustação de uísque no George Club, em Londres, paga por Vorcaro durante fórum patrocinado pelo Master
Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, Dias Toffoli, Benedito Gonçalves, Ciro Soares e mais 1
- · Evento· ComunicaçãoCCorroboradoVorcaro cobra de Zettel o aporte ao 'fundo Tayayá' e manda pagar 'Tayaya - 15'
- · Evento· TransaçãoCCorroboradoComitê de Investimentos da Amprev aprova R$ 400 milhões em letras financeiras do Master
- · Evento· Ato públicoCCorroboradoCiro Nogueira apresenta a Emenda nº 11 à PEC 65/2023 (cobertura do FGC de R$ 1 milhão)
- · Evento· ComunicaçãoCCorroboradoNova cobrança de Vorcaro sobre o Tayayá: 'Pagamos 20 milhões lá atrás. Agora mais 15 milhões'
- · Evento· PagamentoCCorroboradoPagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária (R$ 6,6 milhões)
- · Evento· ComunicaçãoAAlegaçãoVorcaro pede a Augusto Lima que acione Kassab sobre vídeo crítico à RioPrevidência
Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Gilberto Kassab, RioPrevidência, Banco Master
- · Evento· Reunião / encontroDDocumental diretoReunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro
Lula, Daniel Vorcaro, Guido Mantega, Gabriel Galípolo, Augusto Lima, Presidência da República
- · Evento· Reunião / encontroCCorroboradoEncontro previsto entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro na casa do banqueiro em Brasília
- · Evento· Ato societárioCCorroboradoMaridt encerra participação no grupo Tayayá Ribeirão Claro
- · Evento· Reunião / encontroAAlegaçãoEncontro entre o ministro André Mendonça e Daniel Vorcaro no Instituto ITER (São Paulo)
André Mendonça, Daniel Vorcaro, Ciro Soares, Cezinha de Madureira, Instituto ITER
- · Evento· ComunicaçãoAAlegaçãoProposta de receber Jair Bolsonaro na mansão de Vorcaro (encontro não confirmado)
- · Evento· Ato societárioCCorroboradoConselho do BRB aprova contrato de compra de participação no Banco Master
- · Evento· Reunião / encontroAAlegaçãoEncontro entre Vorcaro e André Esteves relatado em mensagens
- · Evento· TransaçãoAAlegaçãoJoão Carlos Mansur compra ações do BRB por meio do fundo Celeno, administrado pelo Master
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoCLDF aprova o PL 1882/2025 autorizando o BRB a comprar participação no Banco Master
CLDF, BRB, Banco Master, Governo do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, Ibaneis Rocha
- · Evento· ComunicaçãoCCorroboradoÁudios de Flávio Bolsonaro a Vorcaro cobrando parcelas atrasadas do filme
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoBanco Central rejeita a aquisição de participação no Banco Master pelo BRB
Banco Central do Brasil, BRB, Banco Master, Gabriel Galípolo
- · Evento· PagamentoCCorroboradoTransferência de US$ 1,6 milhão de Vorcaro ao Havengate Development Fund registrada pelo Coaf
- · Evento· Ato societárioCCorroboradoFictor anuncia a compra do Banco Master na véspera da liquidação
- · Evento· ComunicaçãoDDocumental diretoVorcaro envia mensagens de visualização única ao contato 'Alexandre de Moraes BRASILIA'
- · Evento· Ato de investigaçãoCCorroboradoPrisão de Daniel Vorcaro no aeroporto de Guarulhos
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoAmprev anuncia habilitação junto ao BC para reaver os R$ 400 milhões aplicados no Master
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoBanco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental diretoDeflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)
- · Evento· Decisão judicialCCorroboradoTRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares
- · Evento· Ato regulatórioAAlegaçãoBanco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos)
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoToffoli autoriza novas diligências, prisão temporária de Zettel e busca em Tanure
Dias Toffoli, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Nelson Tanure
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoFGC inicia o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoBanco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira
Banco Central do Brasil, Will Bank, Banco Master, Daniel Vorcaro
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoGabinete de Toffoli publica nota com a cronologia da relatoria do caso Master
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoRequerimento de CPI do Banco Master e do BRB é protocolado na Câmara
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoRequerimento de CPMI do Banco Master é protocolado no Congresso
Carlos Jordy, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre
- · Evento· Ato de investigaçãoCCorroboradoOperação Zona Cinzenta: PF faz buscas contra gestores da Amprev
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoToffoli deixa a relatoria do caso Master; Mendonça é sorteado relator
Dias Toffoli, André Mendonça, Edson Fachin, Supremo Tribunal Federal
- · Evento· DeclaraçãoCCorroboradoToffoli confirma sociedade na Maridt e nega relação com Vorcaro
- · Evento· Ato regulatórioCCorroboradoBanco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno, de Augusto Lima
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoDias Toffoli declara suspeição para o caso Master
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSTF decreta prisão preventiva de Daniel Vorcaro e outros (3ª fase da Compliance Zero)
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel
- · Evento· Ato regulatórioDDocumental diretoFGC informa R$ 38,4 bilhões pagos e antecipa contribuições das instituições associadas
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoPoder360 publica lista de contatos do celular de Vorcaro (ministros do STF, BC, políticos)
Daniel Vorcaro, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski, Viviane Barci de Moraes
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoMendonça determina inquérito sobre vazamento de mensagens do celular de Vorcaro
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Daniel Vorcaro, CPMI do INSS
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoGabinete de Alexandre de Moraes nega ser destinatário de mensagens de Vorcaro
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoEscritório Barci de Moraes divulga nota sobre os serviços prestados ao Banco Master
Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes, Banco Master
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoZanin rejeita pedido para obrigar a instalação da CPI do Banco Master
Cristiano Zanin, Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Rollemberg, Hugo Motta, Câmara dos Deputados
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSegunda Turma do STF mantém prisão preventiva de Vorcaro e outros
Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, Luiz Fux, Nunes Marques, Gilmar Mendes, Daniel Vorcaro e mais 1
- · Evento· Ato públicoAAlegaçãoGovernadora do DF afasta funcionários do BRB que aprovaram operações com o Master
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoGalípolo depõe à CPI do Crime Organizado e confirma reunião no Planalto
Gabriel Galípolo, CPI do Crime Organizado, Banco Central do Brasil, Alessandro Vieira
- · Evento· PublicaçãoAAlegaçãoRegistros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado
CPI do Crime Organizado, Banco Master, Michel Temer, Antônio Rueda, Guido Mantega, Henrique Meirelles
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoCPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF e do PGR
CPI do Crime Organizado, Senado Federal, Alessandro Vieira, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e mais 1
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSTF decreta prisão preventiva do ex-presidente do BRB (nova fase da Compliance Zero)
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Paulo Henrique Costa, BRB, Banco Master e mais 1
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSTF autoriza fase da Compliance Zero envolvendo o senador Ciro Nogueira
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ciro Nogueira, Felipe Cançado Vorcaro e mais 3
- · Evento· PublicaçãoCCorroboradoIntercept divulga áudios e mensagens sobre o financiamento de 'Dark Horse' por Vorcaro
Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, Mário Frias, Eduardo Bolsonaro, Thiago Miranda
- · Evento· Decisão judicialDDocumental direto6ª fase da Compliance Zero: prisão preventiva de Henrique Vorcaro e outros
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Henrique Vorcaro, Daniel Vorcaro
- · Evento· DeclaraçãoCCorroboradoFlávio Bolsonaro admite à GloboNews ter negado falsamente a relação com Vorcaro
- · Evento· DeclaraçãoDDocumental diretoAlcolumbre afirma que a leitura do requerimento da CPMI do Master é ato discricionário
- · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto8ª fase da Compliance Zero: buscas na casa de Cláudio Castro e em ex-dirigentes da RioPrevidência
André Mendonça, Polícia Federal, Cláudio Castro, RioPrevidência, Banco Master, Daniel Vorcaro
- · Evento· Decisão judicialAAlegaçãoFachin rejeita arguição de suspeição de Nunes Marques no MS sobre a CPI do Master
Edson Fachin, Nunes Marques, Alessandro Vieira, Plínio Valério, Supremo Tribunal Federal, Davi Alcolumbre
- · Evento· PublicaçãoCCorroboradoVeja publica que proposta de delação de Vorcaro cita US$ 30 milhões a Alcolumbre
Daniel Vorcaro, Davi Alcolumbre, Augusto Lima, Polícia Federal
- · Evento· Decisão judicialDDocumental diretoSegunda Turma mantém prisões de Henrique e Felipe Vorcaro
Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, Luiz Fux, Nunes Marques, Gilmar Mendes, Henrique Vorcaro e mais 1
- · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado9ª fase da Compliance Zero: buscas tendo Jaques Wagner e Augusto Lima entre os alvos
Polícia Federal, Jaques Wagner, Augusto Lima, André Mendonça
- · Evento· Ato públicoDDocumental diretoJaques Wagner deixa a liderança do governo no Senado
- · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado10ª fase da Compliance Zero: busca e apreensão contra Thiago Miranda
Polícia Federal, Thiago Miranda, André Mendonça, Daniel Vorcaro
- · Evento· Decisão judicialAAlegaçãoMendonça retira o sigilo do relatório da PF sobre Jaques Wagner
André Mendonça, Jaques Wagner, Augusto Lima, Daniel Vorcaro, Polícia Federal
- · Evento· Decisão judicialCCorroboradoMendonça retira o sigilo da PET 16.662 e torna público o relatório da PF sobre o celular de Vorcaro
André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes