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Pessoa · Servidor / agente público

Belline Santana

Chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central (2019-2024)

Também: Bellini Santana

4 conexões3 eventos3 fontes oficiais5 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado

Resumo

Servidor de carreira do Banco Central, chefiou entre 2019 e 2024 o departamento responsável pela supervisão direta das instituições financeiras. Foi alvo de busca e apreensão na fase de 04/03/2026 da Operação Compliance Zero e cumpre medida cautelar com monitoramento eletrônico. Convocado pela CPI do Crime Organizado, obteve decisão do ministro André Mendonça que tornou o comparecimento facultativo.

Por que está no Novelo?

Chefiou a supervisão bancária do Banco Central no período em que o banco cresceu e é alvo da investigação e de convocação parlamentar.

Linha do tempo3

  1. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

    Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Banco Central do Brasil, Daniel Vorcaro

  2. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF decreta prisão preventiva de Daniel Vorcaro e outros (3ª fase da Compliance Zero)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Paulo Sérgio Neves de Souza e mais 1

  3. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF torna facultativo o depoimento de Belline Santana à CPI do Crime Organizado

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Belline Santana, CPI do Crime Organizado, Senado Federal, Humberto Costa e mais 1

Principais conexões4

Ordenadas pela força da evidência (D, C, A, I) e depois por nome. Abra cada uma para ver por que os nós estão conectados, as fontes e a posição dos envolvidos.

Banco Central do Brasil· chefe da supervisão bancáriaCCorroboradoVerificadodesde 01/01/2019
InstitucionalInstitucionalconfiança 0,9até 31/12/2024

Por que estes nós estão conectados?

Servidor de carreira, chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024, setor responsável pela supervisão direta das instituições financeiras, segundo a Agência Senado. Está afastado e cumpre medida cautelar.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central, STF torna facultativo o depoimento de Belline Santana à CPI do Crime Organizado

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoPaulo Sérgio Neves de Souza foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023 e Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024; ambos são servidores de carreira da autarquia.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Daniel Vorcaro· suspeita sob apuraçãoAAlegaçãoDisputadodesde 04/03/2026
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 0,6

Por que estes nós estão conectados?

O ex-chefe da supervisão bancária foi convocado pela CPI do Crime Organizado para falar sobre a suspeita de ter recebido vantagens indevidas em troca de serviços ao banco, segundo a Agência Senado, e é alvo da investigação da Polícia Federal. A equipe editorial não localizou manifestação sua. A apuração está em curso e não há decisão de mérito. Segundo o Times Brasil, com base em apuração da PF, mensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro tratam de pagamentos a 'Belline' por meio de contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial, e ele teria participado de encontros com Vorcaro fora das dependências do Banco Central.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central, STF torna facultativo o depoimento de Belline Santana à CPI do Crime Organizado

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • CCorroboradoNa fase da Operação Compliance Zero de 4 de março de 2026, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, foram afastados de seus cargos por decisão judicial e passaram a cumprir medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico.
  • AAlegaçãoMensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

Posição dos envolvidos

  • Posição não localizadapor Belline Santana

    Manifestação própria não localizada nas fontes lidas.

Fabiano Zettel· apontado como operador dos pagamentosAAlegaçãoNão verificadodesde 04/03/2026
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 0,5

Por que estes nós estão conectados?

Segundo mensagens de WhatsApp com Vorcaro citadas pela imprensa ('Belline cobrando. Paga?' / 'Claro'; 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?'), Fabiano Zettel tratava diretamente sobre os pagamentos a Belline Santana e, junto com Ana Cláudia Queiroz de Paiva, operacionalizava o contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial. Não há contato direto documentado entre Zettel e Belline Santana; a mediação registrada é com o próprio Vorcaro.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoMensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Varajo Consultoria Empresarial· contrato fictício apontado como veículo de pagamentoAAlegaçãoNão verificadodesde 04/03/2026
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,4

Por que estes nós estão conectados?

Segundo apuração da PF citada pela imprensa, a Varajo Consultoria Empresarial teria sido usada para formalizar contrato de consultoria com objeto fictício, servindo de veículo para pagamentos a Belline Santana, ao lado do mesmo esquema envolvendo Paulo Sérgio Neves de Souza.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoMensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Relações por categoria

Institucional 1

Banco Central do Brasil· chefe da supervisão bancáriaCCorroboradoVerificadodesde 01/01/2019
InstitucionalInstitucionalconfiança 0,9até 31/12/2024

Por que estes nós estão conectados?

Servidor de carreira, chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024, setor responsável pela supervisão direta das instituições financeiras, segundo a Agência Senado. Está afastado e cumpre medida cautelar.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central, STF torna facultativo o depoimento de Belline Santana à CPI do Crime Organizado

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoPaulo Sérgio Neves de Souza foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023 e Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024; ambos são servidores de carreira da autarquia.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Financeiro / comercial 1

Varajo Consultoria Empresarial· contrato fictício apontado como veículo de pagamentoAAlegaçãoNão verificadodesde 04/03/2026
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,4

Por que estes nós estão conectados?

Segundo apuração da PF citada pela imprensa, a Varajo Consultoria Empresarial teria sido usada para formalizar contrato de consultoria com objeto fictício, servindo de veículo para pagamentos a Belline Santana, ao lado do mesmo esquema envolvendo Paulo Sérgio Neves de Souza.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoMensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Alegação investigativa 2

Daniel Vorcaro· suspeita sob apuraçãoAAlegaçãoDisputadodesde 04/03/2026
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 0,6

Por que estes nós estão conectados?

O ex-chefe da supervisão bancária foi convocado pela CPI do Crime Organizado para falar sobre a suspeita de ter recebido vantagens indevidas em troca de serviços ao banco, segundo a Agência Senado, e é alvo da investigação da Polícia Federal. A equipe editorial não localizou manifestação sua. A apuração está em curso e não há decisão de mérito. Segundo o Times Brasil, com base em apuração da PF, mensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro tratam de pagamentos a 'Belline' por meio de contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial, e ele teria participado de encontros com Vorcaro fora das dependências do Banco Central.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central, STF torna facultativo o depoimento de Belline Santana à CPI do Crime Organizado

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • CCorroboradoNa fase da Operação Compliance Zero de 4 de março de 2026, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, foram afastados de seus cargos por decisão judicial e passaram a cumprir medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico.
  • AAlegaçãoMensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

Posição dos envolvidos

  • Posição não localizadapor Belline Santana

    Manifestação própria não localizada nas fontes lidas.

Fabiano Zettel· apontado como operador dos pagamentosAAlegaçãoNão verificadodesde 04/03/2026
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 0,5

Por que estes nós estão conectados?

Segundo mensagens de WhatsApp com Vorcaro citadas pela imprensa ('Belline cobrando. Paga?' / 'Claro'; 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?'), Fabiano Zettel tratava diretamente sobre os pagamentos a Belline Santana e, junto com Ana Cláudia Queiroz de Paiva, operacionalizava o contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial. Não há contato direto documentado entre Zettel e Belline Santana; a mediação registrada é com o próprio Vorcaro.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoMensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Eventos3

  1. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

    Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Banco Central do Brasil, Daniel Vorcaro

  2. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF decreta prisão preventiva de Daniel Vorcaro e outros (3ª fase da Compliance Zero)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Paulo Sérgio Neves de Souza e mais 1

  3. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF torna facultativo o depoimento de Belline Santana à CPI do Crime Organizado

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Belline Santana, CPI do Crime Organizado, Senado Federal, Humberto Costa e mais 1

Atos públicos relacionados0

Nenhum ato público relacionado.

Documentos3

Evidências5

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • CCorroborado

    Paulo Sérgio Neves de Souza foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023 e Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024; ambos são servidores de carreira da autarquia.

    fontefonte

  • CCorroborado

    Na fase da Operação Compliance Zero de 4 de março de 2026, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, foram afastados de seus cargos por decisão judicial e passaram a cumprir medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico.

    fontefontefonte

  • AAlegação

    Mensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

    Atribuída a: Times Brasil, com base em apuração da Polícia Federal e na decisão do ministro André Mendonça (PET 15556)

    fonte

  • DDocumental direto

    Em 04/03/2026 o ministro André Mendonça, relator da PET 15556, decretou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva, a pedido da PF.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    O ministro André Mendonça desobrigou Belline Santana de comparecer à CPI do Crime Organizado em 24 de março de 2026 e tornou a convocação facultativa, assegurando o direito ao silêncio em caso de comparecimento.

    documentofonte

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • As fontes divergem entre as grafias Belline e Bellini; a forma usada pela Agência Senado foi adotada.

Fontes7

3 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
03/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

O histórico completo de alterações deste registro está no Git do repositório e no registro de atualizações. Correções podem ser propostas por issue ou pull request.