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Pessoa · Servidor / agente público

Sidnei Corrêa Marques

Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (2019)

1 conexões2 eventos0 fontes oficiais4 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado

Resumo

Foi o relator do voto BCB 20/2019, que indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro por falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica e financeira dos pretendentes, segundo extratos obtidos pelo Valor Econômico via Lei de Acesso à Informação e a coluna de Malu Gaspar, em O Globo.

Por que está no Novelo?

Relatou o voto do Banco Central que barrou, em fevereiro de 2019, a aquisição do controle do banco que viria a se chamar Master.

Linha do tempo2

  1. · Evento· Ato societárioAAlegação
    Vorcaro entra no Banco Máxima com participação qualificada de 20%

    Daniel Vorcaro, Banco Master, Banco Central do Brasil, Sidnei Corrêa Marques

  2. · Evento· Ato regulatórioCCorroborado
    Banco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima

    Banco Central do Brasil, Sidnei Corrêa Marques, Daniel Vorcaro, Banco Master

Principais conexões1

Ordenadas pela força da evidência (D, C, A, I) e depois por nome. Abra cada uma para ver por que os nós estão conectados, as fontes e a posição dos envolvidos.

Banco Central do Brasil· diretor do Banco CentralCCorroboradoVerificadodesde fev/2019
InstitucionalInstitucionalconfiança 0,9

Por que estes nós estão conectados?

Era diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução quando relatou o voto BCB 20/2019, que indeferiu a transferência de controle do Banco Máxima.

Eventos: Banco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoEm fevereiro de 2019 o Banco Central indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro, por falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica e financeira dos pretendentes.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Relações por categoria

Institucional 1

Banco Central do Brasil· diretor do Banco CentralCCorroboradoVerificadodesde fev/2019
InstitucionalInstitucionalconfiança 0,9

Por que estes nós estão conectados?

Era diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução quando relatou o voto BCB 20/2019, que indeferiu a transferência de controle do Banco Máxima.

Eventos: Banco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoEm fevereiro de 2019 o Banco Central indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro, por falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica e financeira dos pretendentes.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Eventos2

  1. · Evento· Ato societárioAAlegação
    Vorcaro entra no Banco Máxima com participação qualificada de 20%

    Daniel Vorcaro, Banco Master, Banco Central do Brasil, Sidnei Corrêa Marques

  2. · Evento· Ato regulatórioCCorroborado
    Banco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima

    Banco Central do Brasil, Sidnei Corrêa Marques, Daniel Vorcaro, Banco Master

Atos públicos relacionados0

Nenhum ato público relacionado.

Documentos0

Nenhum documento ligado.

Evidências4

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • CCorroborado

    Em fevereiro de 2019 o Banco Central indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro, por falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica e financeira dos pretendentes.

    É primordial que os pretensos controladores comprovem capacidade econômica e financeira, não só para fazer face à aquisição do controle (condição não atendida, conforme já mencionado), mas também para capitalizar a instituição sempre que for necessário no curso de seu funcionamento

    fontefonte

  • AAlegação

    Segundo a reconstituição feita a partir dos votos, Daniel Vorcaro entrou no Banco Máxima em agosto de 2017 com 20% do capital, em participação qualificada aprovada por decisão monocrática.

    Atribuída a: Valor Econômico, a partir de extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 obtidos via Lei de Acesso à Informação

    fonte

  • AAlegação

    Segundo o voto BCB 20/2019, parcela expressiva dos recursos usados na aquisição das ações teria se originado no próprio Banco Máxima, por transferências sucessivas entre a instituição, empresas de Daniel Vorcaro e fundos de investimento.

    A fiscalização deste Banco Central apurou que expressiva parcela de recursos para realizar a aquisição das ações do atual controlador foi originada no próprio Banco Máxima, mediante transferências em sequência de recursos entre a instituição, empresas de propriedade de Daniel Vorcaro e fundos de investimentos

    Atribuída a: Banco Central, no voto BCB 20/2019, conforme extratos obtidos pelo Valor Econômico

    fontefonte

  • AAlegação

    Segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico, a reputação do pretendente dominou a reunião de diretoria de fevereiro de 2019, embora o item tenha sido dispensado por economia processual, porque o critério então adotado exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça.

    Atribuída a: Fontes ouvidas pelo Valor Econômico e ex-integrante da diretoria colegiada do Banco Central

    fonte

Hipóteses e alegações sob análise

  • AAlegaçãoNão verificadosegundo Fontes ouvidas pelo Valor Econômico, entre elas ex-integrante da diretoria colegiada

    A reputação do pretendente ao controle do Máxima era conhecida da diretoria colegiada e dominou a reunião de fevereiro de 2019, mas o critério objetivo então adotado, que exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça, não permitia vetá-lo por esse fundamento.

    O que os documentos não permitem afirmar: O relato é de fontes não identificadas. O próprio voto não contém análise de reputação ilibada, dispensada por economia processual, de modo que não há registro documental dessa avaliação.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Buscou-se registro documental da avaliação de reputação: não existe, porque o item foi expressamente dispensado por economia processual, o que enfraquece a alegação de que a reputação teria sido o eixo real da decisão. O relato vem de fontes não identificadas de um único veículo. Mantida como alegação não verificada. Resultado: weakened.

    • Posição não localizadapor Banco Central do Brasil

      Não foi localizada manifestação da autarquia sobre os relatos de fontes não identificadas quanto ao teor da reunião de diretoria.

      Fontes: Let's Money

    • Posição não localizadapor Daniel Vorcaro

      Manifestação do banqueiro sobre esses relatos não localizada nas fontes lidas.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

Nenhuma lacuna registrada pela equipe editorial.

Fontes3

0 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
03/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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