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O Novelo MasterO Novelo Master
O Novelo Master

Pessoa · Servidor / agente público

Sidnei Corrêa Marques

Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (2019)

1 conexões2 eventos0 fontes oficiais5 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Foi o relator do voto BCB 20/2019, que indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro por falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica e financeira dos pretendentes, segundo extratos obtidos pelo Valor Econômico via Lei de Acesso à Informação e a coluna de Malu Gaspar, em O Globo.

Por que está no Novelo?

Relatou o voto do Banco Central que barrou, em fevereiro de 2019, a aquisição do controle do banco que viria a se chamar Master.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

Nenhuma lacuna registrada pela equipe editorial.

Linha do tempo2

  1. 2017

    · Evento· Ato societárioAAlegação
    Vorcaro entra no Banco Máxima com participação qualificada de 20%

    Daniel Vorcaro, Banco Master, Banco Central do Brasil, Sidnei Corrêa Marques

  2. 2019

    · Evento· Ato regulatórioCCorroborado
    Banco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima

    Banco Central do Brasil, Sidnei Corrêa Marques, Daniel Vorcaro, Banco Master

Mais bem documentadas1

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

Relações por categoria1

Institucional 1

Banco Central do Brasil· diretor do Banco CentralCCorroboradoVerificadodesde fev/2019
InstitucionalInstitucionalconfiança 90%

Por que estes nós estão conectados?

Era diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução quando relatou o voto BCB 20/2019, que indeferiu a transferência de controle do Banco Máxima.

Eventos: Banco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoEm fevereiro de 2019 o Banco Central indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro, por falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica e financeira dos pretendentes.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos0

Nenhum documento ligado.

Evidências5

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • CCorroborado

    Em fevereiro de 2019 o Banco Central indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro, por falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica e financeira dos pretendentes.

    É primordial que os pretensos controladores comprovem capacidade econômica e financeira, não só para fazer face à aquisição do controle (condição não atendida, conforme já mencionado), mas também para capitalizar a instituição sempre que for necessário no curso de seu funcionamento

    fontefonte

  • AAlegação

    Segundo a reconstituição feita a partir dos votos, Daniel Vorcaro entrou no Banco Máxima em agosto de 2017 com 20% do capital, em participação qualificada aprovada por decisão monocrática.

    Atribuída a: Valor Econômico, a partir de extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 obtidos via Lei de Acesso à Informação

    fonte

  • AAlegação

    O Banco Máxima precisava de capitalização quando Vorcaro acertou, em 2017, o acordo para assumir seu controle, com a promessa de injetar mais de R$ 75 milhões e aporte inicial de R$ 25 milhões. É contexto relevante para a leitura do apoio do FGC: uma instituição associada em dificuldade é justamente o destinatário previsto no Estatuto do fundo para operações de assistência.

    Atribuída a: Bloomberg Línea

    fonte

  • AAlegação

    Segundo o voto BCB 20/2019, parcela expressiva dos recursos usados na aquisição das ações teria se originado no próprio Banco Máxima, por transferências sucessivas entre a instituição, empresas de Daniel Vorcaro e fundos de investimento.

    A fiscalização deste Banco Central apurou que expressiva parcela de recursos para realizar a aquisição das ações do atual controlador foi originada no próprio Banco Máxima, mediante transferências em sequência de recursos entre a instituição, empresas de propriedade de Daniel Vorcaro e fundos de investimentos

    Atribuída a: Banco Central, no voto BCB 20/2019, conforme extratos obtidos pelo Valor Econômico

    fontefonte

  • AAlegação

    Segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico, a reputação do pretendente dominou a reunião de diretoria de fevereiro de 2019, embora o item tenha sido dispensado por economia processual, porque o critério então adotado exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça.

    Atribuída a: Fontes ouvidas pelo Valor Econômico e ex-integrante da diretoria colegiada do Banco Central

    fonte

Hipóteses e alegações sob análise

  • AAlegaçãoNão verificadosegundo Fontes ouvidas pelo Valor Econômico, entre elas ex-integrante da diretoria colegiada

    A reputação do pretendente ao controle do Máxima era conhecida da diretoria colegiada e dominou a reunião de fevereiro de 2019, mas o critério objetivo então adotado, que exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça, não permitia vetá-lo por esse fundamento.

    O que os documentos não permitem afirmar: O relato é de fontes não identificadas. O próprio voto não contém análise de reputação ilibada, dispensada por economia processual, de modo que não há registro documental dessa avaliação.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Buscou-se registro documental da avaliação de reputação: não existe, porque o item foi expressamente dispensado por economia processual, o que enfraquece a alegação de que a reputação teria sido o eixo real da decisão. O relato vem de fontes não identificadas de um único veículo. Mantida como alegação não verificada. Resultado: weakened.

    • Posição não localizadapor Banco Central do Brasil

      Não foi localizada manifestação da autarquia sobre os relatos de fontes não identificadas quanto ao teor da reunião de diretoria.

      Fontes: Let's Money

    • Posição não localizadapor Daniel Vorcaro

      Manifestação do banqueiro sobre esses relatos não localizada nas fontes lidas.

Fontes4

0 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
03/09/2026
Revisão
published
Revisor
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