Cronologia

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal instaurou inquérito denominado 'Operação Miquéias', a partir dos IPL 194/2012-SR/DPF/DF e IPL 148/2013-SR/DPF/DF, sobre aplicações de diversos regimes próprios de previdência em fundos administrados pela Foco DTVM e geridos pela A.A.M. Ltda. (Aquilla Asset Management). O esquema descrito envolvia 'pastinhas', que percorriam o país oferecendo percentual sobre o aporte a prefeitos e gestores, e 'lobistas'. É antecedente relevante: a estrutura estava sob apuração federal sete anos antes da Operação Fundo Fake e quatro anos antes de Vorcaro contratar a compra do Banco Máxima.

Polícia Federal, Foco DTVM, Grupo Aquilla

Terreno em Jequitibá (MG), regularizado por R$ 2,5 milhões em 2015, foi vendido por R$ 57 milhões ao FII São Domingos, administrado pela Foco DTVM e abastecido por regimes próprios de previdência de servidores públicos. A operação — valorização de 2.180% em dois anos — justificou receita operacional bruta de R$ 89 milhões da Viking Participações, usada para lastrear o aporte de R$ 50 milhões exigido pelo Banco Central na análise da compra do Banco Máxima. O fundo teve prejuízo de R$ 109 milhões em 2017 e, em 2022, a CVM multou a administradora e o diretor do fundo em mais de R$ 1 milhão por má gestão, incluindo operações que beneficiaram empresas da família Vorcaro.

Daniel Vorcaro, Viking Participações, Foco DTVM

Segundo a reconstituição do Valor Econômico a partir dos extratos dos votos do Banco Central, o banqueiro ingressou no então Banco Máxima em agosto de 2017 com 20% do capital, em participação qualificada aprovada por decisão monocrática do diretor Sidnei Corrêa Marques. O pedido para assumir o bloco de controle viria depois. O banco precisava de capitalização: segundo a Bloomberg Línea, Vorcaro acertou o acordo em 2017 com a promessa de injetar mais de R$ 75 milhões, com aporte inicial de R$ 25 milhões.

Daniel Vorcaro, Banco Master, Banco Central do Brasil +1

Vorcaro contratou a compra, junto a Saul Dutra Sabbá, de 56,87% do capital do Banco Máxima por R$ 40 milhões. A forma de pagamento foi depois alterada para R$ 36 milhões em cotas do fundo Brazil Realty e R$ 4 milhões em espécie. É a operação cuja aprovação o Banco Central negaria em fevereiro de 2019 e concederia em outubro do mesmo ano.

Daniel Vorcaro, Saul Dutra Sabbá, Banco Master +1

Os votos do Banco Central registram, segundo a reconstituição publicada a partir dos extratos obtidos pelo Valor Econômico, aporte de R$ 15,447 milhões do Fundo Garantidor de Créditos em dezembro de 2017 para a compra de participação no banco. Verificação posterior da equipe enfraqueceu o registro: o número aparece em um único veículo e não é reproduzido pelas demais coberturas dos mesmos votos, que listam outros valores sem mencionar o FGC. Permanece sem esclarecimento qual teria sido o instrumento e quais as condições. Registre-se, porém, que o Estatuto do FGC vigente à época previa expressamente operações de assistência financeira a instituições associadas e a seus acionistas controladores, inclusive para promover transferência de controle acionário — de modo que apoio do fundo nessa operação não seria, por si só, atípico. Há ainda notícia de um empréstimo emergencial distinto, de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões, concedido pelo FGC ao Máxima em 2019; nenhuma fonte localizada reconcilia os dois números.

Daniel Vorcaro, FGC, Banco Master

Após dois leilões fracassados com lance mínimo de R$ 81 milhões, a Empresa Baiana de Alimentos foi arrematada por R$ 15 milhões, com 49 lojas da Cesta do Povo, por concorrente único — a NGV Empreendimentos e Participações. No lote ia embutido o programa CredCesta, com acesso à folha de cerca de 280 mil servidores, aposentados e pensionistas do Estado. O direito de operar essa folha nunca foi objeto de licitação própria. As dívidas da estatal permaneceram com o Estado, que pagou R$ 93 milhões entre 2019 e 2026 — 6,2 vezes o preço de venda.

Governo do Estado da Bahia, Empresa Baiana de Alimentos, NGV Empreendimentos e Participações +1

Os Decretos nº 18.353 e 18.354, assinados por Rui Costa, converteram o cartão de compras da Cesta do Povo em plataforma de crédito consignado. O primeiro assegurou ao detentor privado dos direitos a faculdade de diversificar as funcionalidades do cartão para serviços creditícios, financeiros e securitários, com margem de 30% da remuneração líquida, e estabeleceu que o Estado não teria custo. O segundo reescreveu o art. 19, II, do regime de consignações, transferindo ao operador privado uma margem de 30% que antes era reservada a benefícios concedidos pelo próprio poder público — tornando-a cumulativa com os 30% dos bancos. Os atos são de dezesseis dias após o leilão da EBAL.

Governo do Estado da Bahia, Rui Costa, CredCesta +1

Em sessão de 19/07/2018, o Banco Central aprovou por unanimidade a inabilitação de Saul Dutra Sabbá para atuar como administrador de instituições financeiras, por conduzir os negócios do Banco Máxima em desacordo com a regulamentação: simular valorização de investimento em controlada para reduzir prejuízos contábeis e prestar informações incorretas ao BC, de forma intencional e sistemática, para ocultar grave insuficiência de capital. A decisão é de onze meses após Vorcaro contratar a compra do controle e quinze meses antes de o mesmo Banco Central aprovar a transferência.

Saul Dutra Sabbá, Banco Central do Brasil, Banco Master

Remessas realizadas entre dezembro de 2018 e abril de 2021, quando a instituição ainda se chamava Banco Máxima. Segundo a Polícia Federal, foram 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, e apenas 15 das atas societárias exigidas pela regra da época foram apresentadas. O banco afirmou que o tema foi objeto de acordo com o Banco Central encerrado na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.

Banco Master, One World Services

Segundo a representação da Polícia Federal, foram as carteiras de crédito do CredCesta — plataforma de consignado para servidores e pensionistas da Bahia, criada no contexto da Empresa Baiana de Alimentos — que credenciaram Augusto Ferreira Lima a se tornar sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master em 2019. A afirmação é da autoridade policial; o corpus não tem o ato societário.

Augusto Lima, Daniel Vorcaro, Banco Master +1

Segundo reportagem de janeiro de 2026, o FGC concedeu ao Banco Máxima empréstimo emergencial de entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões em 2019, como parte da operação que viabilizou a transferência de controle a Daniel Vorcaro. O pedido inicial seria de cerca de R$ 100 milhões, reduzido após problemas com imóveis oferecidos em garantia pela família Vorcaro. O FGC sustenta que o empréstimo foi quitado regularmente e que não se destinava a financiar a aquisição, mas a socorrer instituição em dificuldades. O Estatuto do fundo, à época, previa expressamente esse tipo de assistência a associadas e a seus controladores, inclusive com o objetivo de promover transferência de controle acionário — o que retira da operação, em si, o caráter de anomalia.

FGC, Banco Master, Daniel Vorcaro

O voto BCB nº 20/2019, relatado pelo diretor Sidnei Corrêa Marques, indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro. Os dois fundamentos foram a falta de comprovação da origem dos recursos empregados na operação e a falta de demonstração de capacidade econômica e financeira dos pretendentes. O voto registra que parcela expressiva dos recursos teria saído do próprio banco. A análise de reputação ilibada foi dispensada por economia processual, já que outros dois quesitos bastavam para barrar o pedido. As fontes divergem sobre o dia: a data de 13 de fevereiro aparece na reconstituição do Valor e a de 13 de janeiro no texto que a acompanha.

Banco Central do Brasil, Sidnei Corrêa Marques, Daniel Vorcaro +1

Segundo a reconstituição do Valor Econômico, em 2 de maio de 2019 foi protocolado novo pedido de transferência de controle, agora com um grupo enxuto de três nomes. Os candidatos entregaram declarações retificadoras à Receita, recolheram impostos e apresentaram recursos líquidos em bancos de grande porte.

Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen, Armando Miguel Gallo Neto +2

O voto BCB nº 218/2019, relatado pelo diretor João Manoel Pinho de Mello, aprovou a aquisição do controle oito meses depois da rejeição, já sob a presidência de Roberto Campos Neto. O voto considerou aportes de capital de R$ 100 milhões deliberados entre março e junho de 2019, fluxo de caixa futuro e laudos de avaliação a valor de mercado, e afirmou que a origem dos recursos foi regularmente demonstrada pelos novos acionistas. Segundo o Valor Econômico, o então diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza afirmou na reunião que eventuais problemas de conduta poderiam ser coibidos pela supervisão.

Banco Central do Brasil, João Manoel Pinho de Mello, Roberto Campos Neto +3

A diretoria colegiada do Banco Central, sob a presidência de Roberto Campos Neto, aprovou por unanimidade a transferência de controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro (Voto BCB 218/2019). Quatro dos oito diretores presentes — Maurício Moura, Carolina de Assis Barros, Paulo Sérgio Neves de Souza e Otávio Ribeiro Damaso — já integravam a diretoria em fevereiro daquele ano, quando a mesma operação fora rejeitada (Voto BCB 20/2019) por falta de comprovação da origem dos recursos. Não há, até a data desta atualização, explicação pública individual desses quatro diretores para a mudança de posição, nem declaração de Campos Neto sobre a aprovação — ele evitou repetidamente depor sobre o tema à CPI do Crime Organizado, protegido por habeas corpus do STF.

Roberto Campos Neto, João Manoel Pinho de Mello, Bruno Serra Fernandes +5

Depois que a investigação da Operação Fundo Fake chegou à Justiça Federal, em 2019, Daniel Vorcaro, Benjamim Botelho de Almeida e outros onze alvos foram objeto de mandados de prisão. As cautelares nunca foram cumpridas e a ordem judicial acabou anulada meses depois; o inquérito contra Vorcaro foi trancado pelo TRF-1 em 2023. A defesa sustenta que ele foi formalmente excluído da investigação, por não ter vínculo com o Banco Máxima à época dos fatos apurados. Este registro é relevante para o exame da alegação, não confirmada, de que teria havido prisão decretada em Ji-Paraná em outubro de 2019: mostra que houve, de fato, ordens de prisão nessa frente rondoniense — em 2020, e não na data alegada.

Daniel Vorcaro, Benjamim Botelho de Almeida, Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou a Operação Fundo Fake com cerca de 200 policiais e 71 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal de Porto Velho (RO), em cinco estados. Apurou desvio de recursos de regimes próprios de previdência aplicados em fundos administrados pela Foco DTVM, no modelo do 'rebate': a consultoria contratada indicava os fundos e, dias após o aporte, recebia de volta parte do dinheiro — às vezes mais de 20% —, repassando parcela a gestores do instituto. Prejuízo apurado somente ao RolimPrevi: R$ 17,4 milhões; outros 65 institutos aplicaram em fundos da mesma administradora; cerca de R$ 500 milhões foram objeto de bloqueio judicial. Daniel Vorcaro e Benjamim Botelho de Almeida estiveram entre os treze alvos de mandados de prisão expedidos na frente, nunca cumpridos e depois anulados.

Foco DTVM, Benjamim Botelho de Almeida, Daniel Vorcaro +1

O Colegiado da CVM aceitou, por unanimidade, propostas de termo de compromisso somando R$ 2.325.000 no processo sobre as emissões de debêntures da Centara e da Simsan — equivalente a 4,7% dos R$ 49 milhões captados. Entre os proponentes estava Daniel Vorcaro, pessoalmente, na qualidade de diretor da Máxima CCTVM, que pagou R$ 250 mil. O acordo fora rejeitado pelo Comitê de Termo de Compromisso em agosto e novamente em setembro de 2020; o diretor Henrique Machado pediu vista em novembro, assumiu a relatoria e votou pela aceitação — embora o valor final tenha sido 48% maior que o recusado. O voto registra que a área técnica já apontava estruturação das emissões para transferir recursos de uma massa falida a familiares dos controladores, e que os proponentes já eram investigados por condutas semelhantes em processo aberto três semanas antes.

Comissão de Valores Mobiliários, Daniel Vorcaro, Henrique Balduino Machado Moreira +2

Em culto na Assembleia de Deus de Madureira (RJ), André Mendonça — indicado dias antes por Jair Bolsonaro ao STF — declarou aos bispos presentes: "Os senhores são bispos da Assembleia de Deus, mas, para além disso, Deus os constituiu bispos sobre a minha vida. Vocês têm autoridade espiritual sobre a minha vida." Cezinha de Madureira, então líder da Frente Parlamentar Evangélica, estava presente — documentando uma relação entre os dois que antecede em quase quatro anos o encontro de 14/03/2025 com Daniel Vorcaro.

André Mendonça, Cezinha de Madureira

O Decreto nº 21.041, assinado por Rui Costa, restringiu a faculdade de portabilidade às instituições financeiras do art. 9º do regime de consignações, excluindo expressamente 'as demais consignatárias' — categoria em que se enquadra o operador do CredCesta —, e revogou o procedimento detalhado de portabilidade. O servidor perdeu, assim, o direito de migrar a dívida para instituição com juros menores, num produto que cobrava cerca de 5% ao mês contra média de mercado inferior a 1,6%. O ato não nomeia o programa nem o banco.

Governo do Estado da Bahia, Rui Costa, CredCesta

Contrato de parceria pelo qual a BN Financeira, então de Bonnie Toaldo Bonilha e de um sócio fundador, passou a prospectar com exclusividade operações de consignado do cartão Credcesta para o Master, com 15% da receita mensal líquida e o convênio de Lauro de Freitas (BA). A PKL One, cedente do Credcesta ao Master em 2018, e a Terra Firme da Bahia, de Augusto Lima, assinaram como intervenientes. Em outubro de 2025, o termo de quitação atribuiu a dívida ao Master e registrou o pagamento de R$ 3,5 milhões pela PKL One "por mera liberalidade".

Banco Master, BN Financeira, PKL One Participações S.A. +4

O senador Jaques Wagner apresentou a Emenda nº 30 à Medida Provisória 1.106/2022, propondo que as taxas de juros de todas as modalidades de crédito consignado não excedessem 300% da taxa média do CDI. É dispositivo restritivo, e não de ampliação de margem, e não foi incorporado ao texto final da Lei 14.431/2022. O registro corrige leitura corrente na imprensa, que atribui à emenda conteúdo favorável ao Banco Master.

Jaques Wagner, Banco Master

O PAS 19957.008699/2019-01, que acusa 29 pessoas e empresas de operação fraudulenta pelo oferecimento de vantagens a prefeitos e gestores de regimes próprios de previdência, foi redistribuído em 24/05/2022 ao diretor João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, após circular entre relatores por sucessivos impedimentos. Essa é a última menção pública ao processo em toda a base da CVM. Na posição de 31/01/2026, ele ainda constava da planilha oficial de processos pendentes de julgamento. O inquérito havia sido instaurado em 02/03/2016 e apurou prejuízos 'da ordem de centenas de milhões de reais'.

Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia, Foco DTVM

A CVM condenou a Índigo Investimentos DTVM (antiga Foco DTVM), Benjamim Botelho de Almeida e Sérgio Paulino Ferreira em multas que somam R$ 2,1 milhões, por irregularidades na administração fiduciária do FII São Domingos — o fundo que comprou por R$ 57 milhões o terreno de Jequitibá regularizado por R$ 2,5 milhões, operação usada para lastrear a capacidade econômica apresentada por Vorcaro ao Banco Central. A Botelho couberam R$ 450 mil; ele foi absolvido de uma das acusações e teve reconhecida ilegitimidade passiva em outra.

Benjamim Botelho de Almeida, Foco DTVM

Conversão da Medida Provisória nº 1.106/2022. Elevou o teto de comprometimento no consignado de 35% para 40% (CLT) e de 35% para 45% (RGPS) e autorizou empréstimos a beneficiários do BPC e de programas federais de transferência de renda. A representação da PF sustenta que a mudança ampliava o mercado potencial do crédito consignado, plataforma central do Banco Master e do produto CredCesta, e examina a Emenda nº 30 apresentada durante a tramitação.

Presidência da República, Banco Master, CredCesta

A conversão da MP nº 1.106/2022 elevou o teto de comprometimento no consignado de 35% para 40% (CLT) e de 35% para 45% (RGPS) e autorizou empréstimos a beneficiários do BPC e de programas federais de transferência de renda. A representação da PF examina a Emenda nº 30, apresentada na tramitação, como parte do eixo de atuação parlamentar em pautas de interesse do grupo.

Presidência da República, Banco Master, CredCesta

Na mesma edição do Diário Oficial e com a mesma data, o governador recém-empossado assinou o Decreto nº 0028, nomeando Jocildo Silva Lemos diretor-presidente da Amapá Previdência, e os Decretos nº 0018 e nº 0019, nomeando Alberto Samuel Alcolumbre Tobelem para o Colégio e para a presidência da Junta Comercial do Estado. Todos com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2023.

Clécio Luís, Jocildo Lemos, Alberto Samuel Alcolumbre Tobelem +1

Segundo a revista piauí (via Times Brasil), Faria conheceu Vorcaro em outubro de 2023 em Paris e, em menos de duas semanas, já conversava sobre encontros do banqueiro com autoridades em Brasília (mensagens citam Alcolumbre, Pacheco e Toffoli). Em dezembro de 2023 passou a organizar encontros de Vorcaro com Alexandre de Moraes, segundo o relatório da PF.

Fábio Faria, Daniel Vorcaro

A representação da PF descreve ao menos quatro deslocamentos do senador em aeronave pertencente a Augusto Ferreira Lima ou operada por pilotos ligados a ele ou ao Banco Master, sem registro de pagamento. A primeira ocorrência teria sido em 14/10/2023, em visita à propriedade 'Ilha da Paixão', no litoral baiano, sob posse de Augusto Lima. A descrição é da autoridade policial e não houve juízo de mérito.

Jaques Wagner, Augusto Lima

De três a quatro semanas depois das duas primeiras aplicações da autarquia em letras financeiras do Banco Master (01 e 10/11/2023), o Comitê de Investimentos aprovou por unanimidade a liberação de teto regulatório genérico para o segmento, com base na Resolução CMN 4.963/2021, sem que a ata nomeasse nenhuma instituição financeira específica. É o único caso, entre os regimes próprios já examinados, em que a decisão de investir no Banco Master não aparece individualizada em ata de colegiado.

RioPrevidência, Euchério Lerner Rodrigues

Sessão extraordinária do conselho municipal de previdência com pauta única: a análise da proposta de credenciamento do Banco Master. A representante do banco, Paula Vouguinha, participou por videoconferência; a análise da documentação foi feita verbalmente pelo consultor da Sete Capital, que a considerou de acordo com a Portaria MTP 1.467/2022. Aprovado por oito votos a três.

Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia, Banco Master, Paula Vouguinha +1

Segundo o relatório da PF sobre o celular de Vorcaro (IPJ-A 3298613/2026), na manhã de 26/12/2023 Faria e Vorcaro trocaram mensagens sobre uma reunião ('Mesmo esquema entrar na garagem correto') e, uma hora após chegar ao local do segundo encontro, Faria compartilhou quatro contatos associados ao mesmo número, entre eles 'Alexandre de Moraes BRASILIA', salvo na agenda do banqueiro treze segundos depois. O documento registra o compartilhamento; a identidade do titular da linha e a ocorrência de encontro com o ministro são análises da PF, não verificadas de forma independente pela equipe.

Fábio Faria, Daniel Vorcaro

Termo de Colaboração de R$ 108 milhões (R$ 72 milhões em 2024 e R$ 36 milhões em 2025) para implantação, operação e manutenção de 5 mil pontos de wi-fi gratuito em comunidades periféricas, no programa WiFi Livre SP, ao custo mensal de R$ 1,8 mil por ponto. Precedido pelo Edital de Chamamento Público 01/SMIT/2024, publicado em 05/04/2024 (lido integralmente pela equipe editorial via republicação no SINESP), que exigia mínimo de 1.000 usuários simultâneos por comunidade, 100 Mbps de banda total e disponibilidade de 96%, com instalação prevista até 31/12/2024. O Instituto Conhecer Brasil foi o único participante do chamamento e não tinha experiência técnica prévia em comunicações. O TCM-SP identificou 20 irregularidades no edital em abril de 2024 e recomendou a suspensão do processo; a SMIT ajustou cláusulas de LGPD, mas manteve o processo. O contrato original de R$ 108 milhões chegou a R$ 157,1 milhões por três aditivos. O termo de colaboração propriamente dito (a peça contratual final) não foi localizado publicamente pela equipe editorial; os termos registrados vêm do edital que o precedeu e da cobertura da operação policial de 01/06/2026.

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, Instituto Conhecer Brasil

O Coaf identificou, por amostragem, 11 transferências da Consult a Kevin de Carvalho Marques, filho do ministro Nunes Marques, somando R$ 281,6 mil entre 2024 e 2025. O advogado afirma tratar-se de assessoria jurídica lícita 'voltada ao fisco administrativo' por 11 meses; a Consult fala em pagamentos mensais de cerca de R$ 25 mil.

Consult Inteligência Tributária, Kevin de Carvalho Marques, Coaf

Contrato de três anos com trinta e seis parcelas mensais de R$ 3.000.000,00 líquidos — valor bruto de R$ 3.646.529,77 ao mês —, estruturando cinco núcleos de atuação perante o Judiciário, o Ministério Público, a polícia judiciária, órgãos do Executivo e o Legislativo. O objeto alcança expressamente os sócios e acionistas controladores do banco. Assinado digitalmente em 23/01/2024 por Daniel Vorcaro e por Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

Banco Master, Barci de Moraes Advogados, Daniel Vorcaro +2

O processo foi aberto em 11/01/2024 e o termo assinado em 16/01/2024 — cinco dias corridos, menos de dois dias úteis de análise, como apontou o Tribunal de Contas do Estado. A documentação foi remetida pelo próprio Banco Master, por mensagem assinada por sua executiva de relações institucionais. O termo aparece nos autos em duas versões: uma sem assinatura, já preenchida e com o CNPJ do banco impresso no campo do representante legal, e outra assinada pelo dirigente da autarquia — que firmou, com dois minutos de diferença, os dois campos distintos reservados ao dirigente e ao gestor de recursos. As sete atestações de conformidade estão todas marcadas com 'Sim'. Nos mesmos autos, poucas dezenas de páginas depois, está juntada a Lista Exaustiva do Ministério da Previdência — que não traz o Banco Master em nenhuma de suas seções.

Itaguaí Previdência, Banco Master, Paula Vouguinha +1

Contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios firmado em janeiro de 2024 (documento tornado público na PET 16.662). Segundo o Poder360, previa R$ 108 milhões líquidos em 36 meses; a nota do escritório de 09/03/2026 situa os serviços entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. O relatório da PF registra que, em 17/01/2024, Viviane enviou a versão final do contrato a Vorcaro e que Fábio Faria tratou do prazo com o banqueiro.

Banco Master, Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes +1

Contrato datado de novembro de 2023, assinado digitalmente por Eduardo Bolsonaro em 30/01/2024, segundo o Intercept: GoUp Entertainment como produtora; Eduardo Bolsonaro e Mario Frias como produtores-executivos, com atribuições relativas a financiamento e orçamento; Jair Bolsonaro cedeu os direitos de história de vida. O documento não foi lido pela equipe.

Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, Go Up Entertainment +1

Projeto de 240 MW em Galinhos (RN) avaliado em R$ 75 milhões; parte do pagamento foi um apartamento de R$ 50 milhões em São Paulo, segundo o UOL.

Fábio Faria, Super Empreendimentos e Participações

Cerca de quatro meses após conhecer Vorcaro, Faria vendeu 90% de projeto eólico de 240 MW em Galinhos (RN), avaliado em R$ 75 milhões, por R$ 67,5 milhões, mantendo 10%. Segundo o UOL (via Oeste), a compradora foi a Super Empreendimentos e Participações, dirigida por Zettel; parte do pagamento foi um apartamento de R$ 50 milhões em São Paulo, revendido por R$ 54 milhões; a operação não foi formalizada na Junta Comercial nem na Receita e o projeto não avançou. Especialistas ouvidos pela piauí estimaram valor bem menor.

Fábio Faria, Daniel Vorcaro, Super Empreendimentos e Participações +1

O consultor classificou o Banco Master em 'grau altamente especulativo'. Perguntado se a alteração da política de investimentos seria para atender somente ao Master, o diretor financeiro respondeu que o banco era a única instituição credenciada fora do enquadramento, por não constar da lista exaustiva da Secretaria de Previdência. A proposta foi rejeitada por sete votos a três.

Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia, Banco Master, Sete Capital

Registros de controle de acesso do Gabinete de Segurança Institucional, obtidos por Lei de Acesso à Informação, documentam entradas de Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto em 04/12/2023 às 15h42, 01/03/2024 às 14h33 e 03/04/2024 às 17h29, e de seu pai, Henrique Moura Vorcaro, em 06/11/2024. O Planalto afirmou que essas entradas não corresponderam a reuniões com o presidente ou com ministros. A reunião de 04/12/2024 com Lula, essa sim confirmada, não consta nem dos registros de acesso nem da agenda oficial, e a Secom não explicou a ausência.

Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, Presidência da República

Quatro meses antes das aplicações, o próprio Banco Master solicitou reunião com o Comitê de Investimentos da Amapá Previdência. Paula Vouguinha, de relações institucionais, e Alberto Félix Oliveira, tesoureiro, apresentaram a instituição e descreveram em números a captação institucional montada desde novembro de 2023: cinco clientes, quarenta credenciamentos em andamento e R$ 700 milhões já captados. Recomendaram o prazo de dez anos como o de melhor taxa e sustentaram que o banco não precisaria constar da lista exaustiva da Secretaria de Previdência. É o registro documental do canal de colocação — a evidência de que a compra de letras do Master por dezoito regimes próprios em todo o país não foi uma soma de decisões locais independentes, mas o resultado de uma operação de captação deliberada e datada. Na mesma ata o banco nomeia os cinco regimes próprios já captados — Rioprevidência, Maceió, Paulista, Cajamar e Araras —, todos presentes na lista final dos dezoito compradores.

Banco Master, Amapá Previdência, Paula Vouguinha +6

Segundo o relatório da PF, em 15/03/2024 Fábio Faria escreveu a Vorcaro 'O careca não pode atrasar'; imediatamente após, Vorcaro determinou a Angelo Silva o pagamento do contrato com o escritório Barci de Moraes e, minutos depois, disse a uma funcionária que o pagamento era 'o pgto mais importante que temos'. A CNN relata registro de transferência de R$ 3.422.268,14 em seguida. A identidade de 'o careca' é interpretação da PF/imprensa.

Fábio Faria, Daniel Vorcaro, Barci de Moraes Advogados

Em relatório preliminar de abril de 2024, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo identificou ao menos 20 irregularidades no edital de chamamento público 01/SMIT/2024 e recomendou a suspensão do processo — entre elas, critérios frágeis de seleção da entidade parceira e ausência de especificação sobre proteção de dados (LGPD). A SMIT incluiu cláusulas de LGPD no edital revisado, mas manteve o processo, do qual só o Instituto Conhecer Brasil participou — organização sem experiência técnica prévia em comunicações, com atuação anterior concentrada em feiras e eventos literários e religiosos.

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, Instituto Conhecer Brasil

Segundo o laudo da PF, em 03/04/2024 Fábio Faria encaminha a Vorcaro mensagens de interlocutor não identificado propondo convidar 'o DPF Andrei' e afirmando 'Aí fechamos o PGR e o DPF'. Faria aprova e pede que 'o Marcio' faça o convite formal ao 'delegado geral'; Vorcaro comunica a 'Marcio Conjur' que 'o Ministro fez convite ao andrei PF'. Em seguida, assistente do diretor-geral pergunta sobre custeio de hospedagem e passagem, e 'Marcio Conjur' responde que todas as despesas seriam bancadas pelos organizadores. O laudo não identifica os autores das mensagens encaminhadas, não confirma que 'Andrei' seja Andrei Rodrigues — não há contato com esse nome no aparelho — e não registra se a viagem ocorreu.

Daniel Vorcaro, Fábio Faria, Andrei Rodrigues +1

A Alagoas Previdência credenciou o Banco Master e publicou o termo em seu portal de transparência — a única cópia localizada em acesso aberto. O campo destinado a registrar a análise técnica do regime próprio contém texto promocional, com as expressões exatas que a auditoria do Ministério da Previdência identificou como idênticas nos termos da Amapá Previdência, de Itaguaí, de Aparecida de Goiânia e de Congonhas. Assinam pelo banco André Kruschewsky Lima e Alberto Felix de Oliveira Neto — este último o mesmo executivo que, um mês antes, apresentara a instituição ao comitê de investimentos do Amapá.

Alagoas Previdência, Banco Master, André Kruschewsky Lima +1

Segundo o IPJ-A 3298613/2026, o advogado Ciro Soares relatou a Daniel Vorcaro, por mensagem e áudio de WhatsApp, ter pedido a Paulo Gonet que convencesse um concorrente a desistir de candidatura à presidência do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais em favor de outro nome — identificados pela imprensa, a partir de elementos externos ao laudo, como Georges Seigneur (MPDFT) e Jarbas Soares Júnior, então procurador-geral de Justiça de Minas Gerais. Segundo o áudio de Ciro Soares transcrito no laudo, Gonet teria confirmado a desistência na noite anterior. Jarbas Soares Júnior foi eleito por aclamação em 17/04/2024, três dias depois, para mandato de sete meses. O relatório da PF não localizou contato salvo como 'Gonet' no aparelho de Vorcaro e classifica a identificação como possível, não confirmada; a atribuição da ação a Paulo Gonet é alegação de Ciro Soares, relatada em segunda mão. Gonet, Ciro Soares e Jarbas Soares Júnior foram procurados pelo Poder360 e não responderam até a publicação da reportagem.

Ciro Soares, Daniel Vorcaro, Paulo Gonet +3

Eleito por aclamação presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, para mandato de sete meses, três dias após o episódio relatado no laudo da PF em que um interlocutor de Vorcaro alega ter obtido, por intermédio de Paulo Gonet, a desistência do outro concorrente identificado pela imprensa (Georges Seigneur). O evento em si — a eleição e seu resultado — é fato público e verificável, independente da alegação sobre sua causa.

Jarbas Soares Júnior, Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG)

O 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, organizado pelo Grupo Voto e patrocinado pelo Banco Master, reuniu em Londres, de 24 a 26 de abril de 2024, ministros do STF e do STJ, o procurador-geral da República, o então ministro da Justiça e o diretor-geral da PF. Em 25/04, houve degustação de uísque Macallan com charutos no George Club, em Mayfair, custeada por Vorcaro ao custo documentado de US$ 640.831,88, com cerca de 40 presentes. O Banco Master era, à época, parte autora em ações no STF e no STJ. O relatório da PF sobre o celular de Vorcaro transcreve a trilha do convite ao diretor-geral, incluindo a pergunta atribuída a sua assistente sobre quem cobriria hospedagem e passagem, e a resposta do lado do organizador: 'todas as despesas bancadas por nós'. A PF confirmou, por Lei de Acesso à Informação, que o organizador custeou diretamente as despesas extraordinárias. Reportagens de fevereiro de 2026 (O Tempo, Jornal de Brasília) identificam entre os presentes/debatedores, além dos já registrados, os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, o então advogado-geral da União Jorge Messias, o ex-presidente Michel Temer, e os senadores Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Ciro Nogueira (PP-PI) — hoje, respectivamente, presidente do Senado e alvo de fase própria da Compliance Zero (Pet 15.873), já registrada no corpus por outra via. NOVO (14/09/2026): segundo Folha de S.Paulo e revista piauí, com base em relatório da PF, o convite ao evento apresentava ConJur, Correio Braziliense e Banco Master como organizadores — o editor do ConJur, Márcio Chaer, foi contratado pelos organizadores para formatar as mesas e negociou diretamente com Vorcaro a lista de convidados; Vorcaro se preocupou com a exposição do banco como financiador, e Chaer o tranquilizou dizendo que a formulação do convite ficava "sóbria". Chaer confirmou publicamente, em 01/09/2026, ter organizado a edição de 2024 e que o ConJur recebeu patrocínio do Master, dizendo ter declinado de organizar a edição de 2025.

Daniel Vorcaro, Andrei Rodrigues, Banco Master +5

Segundo o Poder360, com base em documentos da organização encaminhados pela PF à CPMI do INSS, cerca de 40 pessoas participaram em 25/04/2024 de degustação de Macallan no George Club (Mayfair), com custo de US$ 640.831,88 pago por Vorcaro, à margem do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias (24 a 26/04/2024), patrocinado pelo Banco Master. A PF citou a participação de Toffoli no fórum em pedido de suspeição; Andrei Rodrigues também participou. A equipe não leu os documentos originais; a lista de participantes é a reproduzida pela imprensa.

Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues +4

Dois dias depois de Vorcaro pedir sua "ajuda com Nikolas" por críticas do deputado ao fórum de Londres patrocinado pelo Master (27/04/2024), André Valadão relatou ao banqueiro, em áudios, ter procurado Nikolas Ferreira, que "nem sabia sobre o banco" e "pediu perdão". Revelado pelo ICL Notícias em 03/09/2026 e confirmado por Valadão, em vídeo, como interlocução entre conhecidos.

André Valadão, Daniel Vorcaro, Nikolas Ferreira

Mensagens extraídas pela PF (via Estadão): Vorcaro pergunta a Zettel se o aporte ao fundo Tayayá foi resolvido ('Estou em situação ruim'); Zettel apresenta lista de pagamentos com 'Tayaya - 15', que a PF lê como R$ 15 milhões; Vorcaro responde 'Paga tudo hoje'. A PF não identifica quem cobrava o banqueiro.

Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Resort Tayayá

Dois meses antes das deliberações que levaram R$ 400 milhões da previdência estadual ao Banco Master, o diretor-presidente da Amprev descreveu publicamente, em pronunciamento reproduzido pelo site oficial da própria autarquia, uma arquitetura de dois atos: a nomeação formal pelo governador Clécio Luís e o convite pelo senador Davi Alcolumbre. O senador nega ter participação em nomeações ou decisões da entidade.

Jocildo Lemos, Davi Alcolumbre, Clécio Luís +1

Vinte dias depois de o Comitê de Investimentos autorizar a compra genérica de letras financeiras sob a condição de que a instituição estivesse na lista exaustiva da Secretaria de Previdência, o PREVCON adquiriu R$ 14 milhões em letras do Banco Master — que não constava da lista e só passaria a constar em abril de 2025. A autorização de aplicação descreve a operação como 'aplicação em títulos públicos', embora identifique no mesmo documento o ativo como letra financeira do banco. O saldo chegou a R$ 16,5 milhões em outubro de 2025 e foi baixado a R$ 0,01 no mês da liquidação.

Previdência do Município de Congonhas, Banco Master

Segundo a representação da PF e a decisão de 13/05/2026, integrantes do núcleo 'A Turma' se deslocaram à Marina Bracuhy, em Angra dos Reis/RJ, para ameaçar Luís Felipe Woyceichoski, então capitão da embarcação usada por Daniel Vorcaro, e em seguida ao Hotel Nacional Inn para constranger o ex-chefe de cozinha Leandro Garcia. A cronologia descrita pela autoridade policial indica que, em 28/05/2024, Vorcaro encaminhou a Luiz Phillipi Mourão documentos das duas vítimas determinando 'levantamento de tudo' e que 'teriam que ir pra cima'. Woyceichoski relatou ter sido ameaçado de morte por cerca de sete homens, um dos quais se identificou como 'Manoel, amigo de Daniel Vorcaro, que mexia com jogo do bicho'; Leandro Garcia descreveu abordagem semelhante e reconheceu Manoel Mendes Rodrigues com elevado grau de certeza em procedimento formal de reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP). Tatiana Dantas Carta, chefe de comissários de bordo do Solar I, relatou ter sido abordada por seis a sete homens que procuravam pelo capitão. Woyceichoski, Garcia e Tatiana figuram no acervo como vítimas e testemunha, não como investigados.

A Turma, Luiz Phillipi Mourão, Manoel Mendes Rodrigues +4

Três meses depois de o conselho recusar a alteração de política que era condição para o investimento, o instituto aplicou R$ 40 milhões em letras financeiras do Banco Master. A posição aparece pela primeira vez no demonstrativo de junho de 2024, equivalendo a 4,95% da carteira. O colegiado só registrou conhecimento da operação em setembro, quando seu presidente consignou que o valor fora aplicado sem consentimento do conselho. Em audiência pública de dezembro de 2025, a direção da autarquia confirmou não existir documento formal de aprovação da operação.

Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia, Banco Master

Aprovada em julho de 2024 pelo Comitê de Investimentos da Amprev; hoje sob investigação da PF (Zona Cinzenta) e do MP-AP.

Amapá Previdência, Banco Master

Em julho de 2024, em menos de 20 dias, o Comitê de Investimentos da Amprev, coordenado por Jocildo Lemos, aprovou R$ 400 milhões em letras financeiras do Master (4,7% da carteira), sem documentação técnica prévia, segundo a Justiça Federal citada pelo Poder360; em uma deliberação de R$ 100 milhões, a aplicação foi condicionada apenas a visita posterior ao banco. Ata de 30/07/2024 registra alertas de dois conselheiros sobre risco, segundo a Gazeta.

Amapá Previdência, Jocildo Lemos, Banco Master

Na 11ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos da Amprev, aberta por Jocildo Silva Lemos, o conselheiro José Milton Afonso Gonçalves propôs a alocação de R$ 200 milhões em letras financeiras do Banco Master, com vencimento em 10 anos e taxa de IPCA + 8,35% ao ano. O bloco deliberativo que incluía a aplicação foi aprovado por unanimidade. Comprovantes de TED para o Banco Master (banco 243) datam de três dias depois, 15/07/2024. A ata do Conselho Estadual de Previdência registra que os R$ 200 milhões saíram do resgate do Fundo BB Previdenciário Fluxo RF Simples e que, quatro dias antes, fora noticiada a destituição de dois gerentes da Caixa Asset por se oporem à compra de letras do Master. A ata registra abertura da reunião às 10h49 e encerramento às 11h13 (releitura de 16/10/2026). Mensagens do celular de Vorcaro sobre esse dia, descritas pelo UOL em 16/10/2026, estão em evento próprio (evt-2024-07-12-rueda-pede-que-mensagens-sejam-apagadas-segundo-o-uol); a ata não menciona Antônio Rueda.

Amapá Previdência, José Milton Afonso Gonçalves, Jocildo Lemos +1

Segundo o UOL (16/10/2026), às 11h45 de 12/07/2024 Antônio Rueda, que havia apagado dez mensagens seguidas na conversa, escreveu a Daniel Vorcaro pedindo que ele apagasse mensagens; cerca de uma hora depois, o diretor comercial do Master, Fernando Mascarenhas, escreveu a Vorcaro que o Amapá aprovara R$ 200 milhões "agora". A ata da 11ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos da Amprev registra a aprovação de R$ 200 milhões em letras do Master nesse dia, em reunião aberta às 10h49 e encerrada às 11h13 (ver evento correlato); a ata não menciona Rueda. O UOL não informa o fuso horário dos horários nem o que continham as mensagens apagadas. Rueda nega ter participado das negociações do Amapá e não comentou este ponto na nota publicada. Mensagem que exista no aparelho periciado não prova, por si, que o conteúdo seja verdadeiro.

Antônio Rueda, Daniel Vorcaro, Fernando de Goes

Três dias após o CIAP aprovar por unanimidade R$ 200 milhões em letras financeiras do Banco Master, o Ministério da Previdência Social emitiu o Parecer nº 146/2024, recomendando avaliação de riscos reputacionais antes de aplicações — sanções do Banco Central e da CVM, investigações, exposição negativa na mídia e estrutura societária. Quatro dias depois, o comitê aprovou novo aporte de R$ 100 milhões, dessa vez por maioria e contra dois votos.

Banco Master, Amapá Previdência

Segunda das três deliberações de julho de 2024. A ata registra dois votos contrários antes da aprovação por maioria dos conselheiros Jackson Rubens, José Milton Gonçalves e Jocildo Lemos; a proposta incluía R$ 100 milhões em letras financeiras do Banco Master condicionados a diligência. A mesma ata menciona 'ruído de mercado' em torno do banco. Segundo a decisão judicial, havia nas sessões alertas sobre concentração de 40% da carteira líquida em um único emissor e sobre procedimentos do TCU contra a instituição. A ata do Conselho Estadual de Previdência publicada no Diário Oficial identifica os dois conselheiros vencidos: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro — que provocou a convocação da reunião, preocupado com as notícias sobre o banco — e Gláucio Maciel Bezerra. A deliberação ocorreu quatro dias depois de o Ministério da Previdência Social emitir o Parecer nº 146/2024, recomendando avaliação de risco reputacional.

Amapá Previdência, Jackson Rubens de Oliveira, José Milton Afonso Gonçalves +4

Segundo o Poder360, a emenda foi protocolada em agosto de 2024 como Emenda nº 11 à PEC 65/2023 e propunha elevar a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante; o relator Plínio Valério a rejeitou e ela não avançou. A PF sustenta, conforme comunicação oficial do STF de 07/05/2026, que o texto teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master; trata-se de alegação sob investigação.

Ciro Nogueira, Senado Federal, FGC

Emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira à PEC da autonomia do Banco Central, propondo elevar a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante; rejeitada pelo relator e não avançou. A PF sustenta que o texto teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master (alegação sob investigação).

Ciro Nogueira, FGC, Banco Master

Em agosto de 2024 Vorcaro perguntou se 'aquele negócio do Tayayá' fora feito e reclamou ('me deu um puta problema. Onde tá a grana?'); Zettel disse que os recursos estavam com intermediário e no 'fundo dono do Tayayá', e resumiu os aportes: R$ 20 milhões anteriores e mais R$ 15 milhões.

Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Resort Tayayá

Relatório do Coaf noticiado pelo Estadão: 14 transferências do Master à Consult entre outubro de 2024 e julho de 2025, somando R$ 6,6 milhões, período que coincide com a negociação da venda do Master ao BRB. A JBS pagou R$ 11,3 milhões no mesmo período. O Master não se manifestou; a Consult diz ter prestado auditoria e consultoria tributária e serviços de sistemas.

Banco Master, Consult Inteligência Tributária, Coaf

Segundo relatório da PF citado pela CNN, em outubro de 2024 Vorcaro pediu a Augusto Lima que ligasse 'urgente pro kassab' para tentar remover vídeo do deputado estadual Luiz Paulo (PSD-RJ) crítico aos aportes de R$ 500 milhões da RioPrevidência no Master; Kassab conversou com o deputado federal Pedro Paulo; o vídeo não foi removido. Kassab e Pedro Paulo afirmam que orientaram a continuidade das denúncias. NOVO (13/09/2026, fonte primária da PF): o mesmo episódio é datado com precisão em 01/10/2024. Vorcaro afirmou a interlocutores ter conseguido tirar do ar uma notícia sobre o tema no site "expresso222.com.br" (hoje inexistente) — mas o próprio relatório da PF registra não ter encontrado essa notícia, ao contrário da postagem do Dep. Luiz Paulo, que seguia acessível; é alegação do próprio Vorcaro, não confirmação independente da PF. Também nesse dia, Vorcaro acionou um segundo canal paralelo, Fernando de Goes ("Pedi o nando pra ajudar e tentar falar com o kassab"), que informou internamente à equipe de Vorcaro que Kassab telefonara a Pedro Paulo — confirmação contemporânea por fonte interna, distinta da versão dada à imprensa depois.

Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Fernando de Goes +4

Segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo (esta reproduzindo entrevista de Lula ao UOL e resposta via LAI), Lula recebeu Vorcaro no Planalto em 04/12/2024, fora da agenda oficial. O encontro foi articulado por Guido Mantega, consultor do banco, que chegou com Vorcaro e Augusto Lima; Lula chamou Gabriel Galípolo (então indicado à presidência do BC) e ministros (Rui Costa e Alexandre Silveira, segundo a Gazeta). Lula confirmou o encontro e afirmou ter dito que não haveria posição política sobre o banco, apenas investigação técnica do BC. A Presidência informou não ter produzido registros. Mensagens do banqueiro à então namorada descreveram o encontro como 'ótimo', segundo a Gazeta.

Lula, Daniel Vorcaro, Guido Mantega +3

Mensagens de 08/12/2024 mostram Thiago Miranda confirmando com Vorcaro um encontro com Flávio Bolsonaro para 11/12 às 17h30 na casa do banqueiro em Brasília. Pouco menos de uma hora após o horário previsto, Mario Frias enviou áudio a Vorcaro agradecendo o apoio ao filme. Flávio disse ter conhecido Vorcaro em dezembro de 2024. A realização efetiva do encontro não é confirmada pelos documentos citados.

Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, Thiago Miranda

As demonstrações financeiras auditadas medem a operação de captação institucional que o próprio banco descrevera ao comitê do Amapá em março de 2024. A letra financeira não constava do passivo em 2022; somava R$ 486 milhões ao fim de 2023 e R$ 2,11 bilhões ao fim de 2024, com 95,7% vencendo acima de cinco anos, enquanto a letra de crédito imobiliário encolhia 76%. A faixa de taxas abriu de um ponto único de 115% do CDI para até 150%, e o teto do prefixado subiu de 8,00% para 8,35% ao ano — exatamente a taxa que a Amapá Previdência aceitou. Os dezoito regimes próprios responderam por cerca de 88% desse estoque.

Banco Master

Registros oficiais do Banco Central mostram Augusto Lima presente em pelo menos 7 a 8 reuniões com o órgão ao longo de 2025, identificado como 'CEO do Master' — apesar de sua saída formal da sociedade, anunciada em maio de 2024, com a transferência de 33,3 milhões de ações ordinárias (18,62% do capital) a Daniel Vorcaro. A discrepância entre a saída anunciada e a presença continuada em reuniões oficiais não foi explicada publicamente por Lima, pelo Master ou pelo Banco Central até a data desta atualização.

Augusto Lima, Banco Central do Brasil, Banco Master

R$ 25,8 milhões pagos entre 2022 e 2025 a consultorias ligadas a Henrique Meirelles, Gustavo Loyola e Pedro Malan; cerca de R$ 20,2 milhões líquidos. O destinatário registrado é apenas um dos três, por limitação do modelo; os outros dois constam nas relações.

Banco Master, Henrique Meirelles

Ao menos R$ 3,8 milhões, segundo documentos da Receita encaminhados à CPI. O advogado confirma integrar a equipe de defesa desde o primeiro semestre de 2025.

Banco Master, WF Comunicação

Dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado apontam R$ 80.223.654,94 pagos entre 2024 e 2025, em 22 meses. O escritório não confirma os valores e lembra que dados fiscais são sigilosos.

Banco Master, Barci de Moraes Advogados

11 transferências somando R$ 281,6 mil (2024-2025), segundo o Coaf; o advogado afirma tratar-se de honorários por assessoria jurídica.

Consult Inteligência Tributária, Kevin de Carvalho Marques

Ao menos US$ 10,6 milhões transferidos, via Entre Investimentos e Participações, para financiar 'Dark Horse', segundo o Intercept; o Coaf registrou parcela adicional em setembro de 2025.

Entre Investimentos e Participações, Havengate Development Fund LP

Segundo nota do gabinete de Toffoli, a participação da Maridt no grupo Tayayá foi integralmente encerrada em duas operações: venda de cotas ao Fundo Arleen (27/09/2021) e alienação do saldo à PHD Holding (21/02/2025), ambas 'dentro de valor de mercado' e declaradas à Receita. A Gazeta e o Metrópoles afirmam que os fundos compradores tinham Zettel como acionista.

Maridt Participações, Resort Tayayá, Dias Toffoli

Segundo mensagens e registros do celular de Vorcaro publicados pela newsletter Noites Húngaras e reproduzidos pelo Brasil de Fato, Vorcaro esteve por cerca de duas horas na sede do Instituto ITER, fundado pelo ministro, em encontro articulado por Ciro Soares e Cezinha de Madureira. O gabinete do ministro confirmou ter recebido o empresário uma única vez, para memoriais sobre precatórios, e afirmou que sua decisão foi contrária aos interesses do banco. Em áudio da articulação, Ciro Soares diz a Vorcaro que Mendonça 'sabe, soube da situação do Banco Central toda' antes mesmo do encontro. O encontro é anterior à relatoria de Mendonça no caso Master (fevereiro de 2026).

André Mendonça, Daniel Vorcaro, Ciro Soares +2

Segundo o Intercept, em 27/03/2025 (um dia após Jair Bolsonaro virar réu no STF) Thiago Miranda sugeriu a Vorcaro receber o ex-presidente em sua mansão em Brasília para assistirem juntos a um documentário, encaminhando print de conversa com Mario Frias; Vorcaro autorizou a organização. Os diálogos não permitem confirmar se o encontro ocorreu.

Thiago Miranda, Daniel Vorcaro, Jair Bolsonaro +1

Fato relevante do BRB, conforme a CNN: aprovação de contrato para adquirir 49% das ordinárias e 100% das preferenciais (58% do capital) do Master, por 75% do patrimônio líquido, sujeito a BC, Cade, diligência sobre ativos e reorganização do Master. O pedido de autorização foi protocolado no BC em 28/03/2025, segundo o Congresso em Foco. O Fato Relevante detalha os percentuais: 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e 58% do capital total, sujeitos a Banco Central, Cade e demais aprovações. O Fato Relevante detalha os percentuais: 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e 58% do capital total, sujeitos a Banco Central, Cade e demais aprovações.

BRB, Banco Master, Paulo Henrique Costa

A Tether Investments transferiu a primeira parcela de um empréstimo de US$ 300 milhões à Titan Holding, empresa pessoal de Daniel Vorcaro, no mesmo dia em que o BRB anunciou publicamente a intenção de comprar o Banco Master. A segunda parcela foi transferida quatro dias depois. A garantia do empréstimo era a carteira de crédito consignado do banco, incluindo operações do CredCesta — parte da qual também integrava a carteira depois vendida ao BRB.

Tether Investments, Titan Holding, Daniel Vorcaro +1

Segundo o relatório da PF, o pedido chegou a Vorcaro pelo advogado Ciro Soares, apontado como interlocutor do procurador-geral; o banqueiro respondeu 'Óbvio, né' e, cerca de duas semanas depois, aprovou a inclusão do filho na lista de convidados custeados. O evento seria a 2ª edição do fórum jurídico em Londres, que não chegou a acontecer. As imputações são da autoridade policial; o procurador-geral foi intimado a se manifestar e o prazo estava em curso.

Paulo Gonet, Daniel Vorcaro, Ciro Soares

A 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo condenou Saul Dutra Sabbá a três anos de reclusão em regime inicial aberto por gestão fraudulenta, com pena substituída por restritiva de direitos e multa, por fatos ocorridos entre novembro de 2014 e março de 2016 no Banco Máxima. Ele foi o único dos cinco réus condenado: a mesma sentença absolveu, com fundamento no art. 386, V, do CPP, o ex-diretor jurídico e contábil Alberto Maurício Caló, Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia e Octavio Pires Vaz Filho. O MPF apelou das absolvições.

Saul Dutra Sabbá, Banco Master, Benjamim Botelho de Almeida +2

Entre 31/03/2025 e 08/04/2025, segundo mensagens reproduzidas pela CNN Brasil e corroboradas pela decisão judicial que autorizou a 10ª fase da Compliance Zero, Daniel Vorcaro e Thiago Miranda trocaram mensagens sobre 'frear' a cobertura da jornalista Malu Gaspar (O Globo), cogitando contratá-la ('luva de 1,5 mm e salário de 120k') e determinando levantamento de dados pessoais, financeiros, familiares e patrimoniais, com uso apontado pela PF da plataforma 'NEXTBUSCAS.PRO'.

Daniel Vorcaro, Thiago Miranda, Malu Gaspar

R$ 193.264.870,97 pagos por recibos de ações preferenciais e ações ordinárias, por meio de fundo administrado pelo Master, segundo comunicação do BRB ao BC.

João Carlos Mansur, BRB

Em mensagens à namorada divulgadas por CNN e Poder360, Vorcaro relata ter se encontrado com Esteves 'a pedido do Banco Central', levando Augusto Lima como testemunha, e que Esteves teria proposto que o Master aceitasse sua proposta e 'esquecesse o BRB'. O BTG nega interesse na aquisição do Master. O relato é unilateral e não há registro oficial do encontro no corpus.

Daniel Vorcaro, André Esteves, Augusto Lima +1

Comunicação do BRB ao BC (23/04/2025) descreve a aquisição, em 04/04/2025, de recibos de ações preferenciais e ações ordinárias por R$ 193,3 milhões, com recursos declarados como próprios (dividendos da Lumabe Participações), no aumento de capital de R$ 2,3 bilhões aprovado pelo regulador. O BRB disse ter encontrado 'achados relevantes' sobre o processo em auditoria independente.

João Carlos Mansur, BRB, Banco Master +1

A 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, do juiz Nilson Martins Lopes Júnior, julgou a ação penal movida pelo MPF por gestão fraudulenta no Banco Máxima, por fatos de novembro de 2014 a março de 2016. Absolveu Alberto Maurício Caló, Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia e Octavio Pires Vaz Filho, com fundamento no art. 386, V, do CPP — não existir prova de terem concorrido para a infração —, e condenou apenas Saul Dutra Sabbá, então controlador do banco, a três anos de reclusão em regime inicial aberto. Quanto a Botelho, a sentença assenta que, embora pudesse ter atuado nas operações de subscrição de quotas do Fundo Ravena, não detinha relação de controle, administração ou gerência sobre o Banco Máxima, elemento exigido pelo art. 25 da Lei 7.492/86. O MPF apelou, e o recurso segue pendente na 11ª Turma do TRF3.

Saul Dutra Sabbá, Benjamim Botelho de Almeida, Alberto Maurício Caló +2

A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou convite para que os presidentes do Master e do BRB prestassem esclarecimentos sobre a aquisição. O requerimento registra que a compra de 58% do capital por R$ 2 bilhões equivalia a 75% do patrimônio consolidado do banco público.

Senado Federal, Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa +3

Contrato de três anos com limite de R$ 50 milhões líquidos, firmado com a Viking Participações representada por Vorcaro. Uma semana depois, em 19/05/2025, as partes assinaram termo de dação em pagamento prevendo quitar R$ 40 milhões com ações de duas empresas ligadas a aeronaves. O escritório afirma ter assinado apenas um contrato com o Master; este segundo instrumento tem como contratante a Viking.

Viking Participações, Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes +1

Sete dias depois de firmado o segundo contrato, com teto de R$ 50 milhões, as partes assinaram termo pelo qual R$ 40 milhões seriam quitados com a transferência de 33,33% da sociedade proprietária de um jato Legacy 650 e de 20% da sociedade em vias de adquirir um helicóptero EC 155 B1. Os R$ 10 milhões restantes seriam pagos mediante reembolso das despesas de utilização das próprias aeronaves. A contratante permanece responsável por todo o custo de aquisição das ações, e o escritório não pode aliená-las sem autorização dela.

Barci de Moraes Advogados, Daniel Vorcaro, Viking Participações

O Delegado Daniel Penido de Britto (DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP) instaurou o IPL 5004641-31.2025.4.03.6181 a partir de denúncia-crime anônima recebida por e-mail institucional da PF em um PDF intitulado "INFORMAÇÕES BANCO MASTER" — quase dois meses antes da notícia de fato do MPF sobre a compra do Master pelo BRB (16/07/2024) que o acervo já documentava como gênese da Operação Compliance Zero. É uma segunda linha de apuração sobre o Banco Master, autônoma e mais antiga enquanto operação nomeada, tendo como focos centrais Daniel Vorcaro e Benjamim Botelho de Almeida (Foco DTVM, atual Sefer Investimentos). O próprio Ministério Público Federal, em manifestação final de 23/12/2025, reconheceu "ausência de conexão entre as investigações", pedindo a vinculação processual à PET 15.198 apenas por cautela de preservação de sigilo, não por mérito de conexão estabelecido.

Daniel Penido de Britto, Daniel Vorcaro, Benjamim Botelho de Almeida +2

R$ 6,6 milhões em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025, segundo relatório do Coaf noticiado pelo Estadão.

Banco Master, Consult Inteligência Tributária

Segundo Metrópoles e Folha de S.Paulo, que publicaram em 15/09/2026 mensagens do celular de Daniel Vorcaro, Luiz Rennó encaminhou a Vorcaro em 04/07/2025 o contato de "Kevin Marques" com a pergunta "Esse aqui - 500 mil mês - mantém?" e, em 08/08/2025, disse que entre os "pagamentos essenciais" faltava a Consult, reenviando o contato. A imprensa associa o contato ao advogado Kevin de Carvalho Marques, filho do ministro Nunes Marques. As próprias reportagens ressalvam que as mensagens não comprovam pagamento de R$ 500 mil mensais; o Coaf registrou R$ 281,6 mil da Consult ao advogado. O material integral do celular segue sob sigilo no STF.

Luiz Rennó Netto, Daniel Vorcaro

Segundo o Jornal de Brasília, com base em reportagem do portal Fatos Online, mensagens entre Thiago Miranda e Daniel Vorcaro discutem usar a companheira do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, como 'cartada' — cogitando contratá-la para a revista IstoÉ ou clínica ligada ao grupo. Não há confirmação de que a contratação tenha ocorrido nem manifestação de Galípolo ou de sua companheira. Relato de imprensa a partir de mensagens não lidas diretamente pela equipe editorial (fonte primária bloqueada); classificado como alegação.

Daniel Vorcaro, Thiago Miranda, Gabriel Galípolo

Aprovação em dois turnos (14 a 7) do projeto enviado pelo GDF em regime de urgência.

CLDF, BRB, Banco Master +1

Projeto enviado pelo GDF em regime de urgência, aprovado por 14 a 7 em dois turnos, autorizando o BRB a adquirir 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Master; substitutivo do PT retirou autorizações genéricas. Antes da sessão, reunião fechada com Paulo Henrique Costa, que defendeu a operação; deputados de oposição criticaram o risco para o orçamento do DF e a falta de relatórios de risco. Seguiu para sanção do governador e dependia de aval do Banco Central.

CLDF, BRB, Banco Master +3

Em conversa com jornalista, durante a negociação da venda do Banco Master ao BRB, Daniel Vorcaro foi questionado sobre quais nomes do governo Lula apoiavam a operação e respondeu "Rui, Jaques, Alexandre Silveira" — referindo-se a Rui Costa (então ministro da Casa Civil), Jaques Wagner (então líder do governo no Senado) e Alexandre Silveira (ministro de Minas e Energia). A Polícia Federal incluiu a mensagem no relatório entregue a André Mendonça, usando-a para sustentar o pedido de busca e apreensão contra Wagner na 9ª fase da Compliance Zero; Rui Costa e Silveira não são investigados por este fato.

Daniel Vorcaro, Rui Costa, Jaques Wagner +1

Áudios divulgados pelo Intercept mostram Flávio Bolsonaro cobrando de Vorcaro parcelas atrasadas do financiamento de 'Dark Horse', alertando para o risco de perder atores e equipe ('Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel'). A CartaCapital data um áudio em 08/09/2025; o Metrópoles registra áudio de teor semelhante em 16/11/2025, véspera da primeira prisão de Vorcaro; a Gazeta situa as cobranças em outubro e novembro de 2025.

Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro

Contrato de R$ 250 mil mensais assinado em 28/08/2023, com pagamentos até setembro de 2025, totalizando cerca de R$ 6,5 milhões brutos, dos quais R$ 5,25 milhões após a ida do ex-ministro ao Ministério da Justiça. Ele afirma ter deixado a sociedade e suspendido o registro na OAB ao assumir o cargo.

Banco Master, Ricardo Lewandowski

Segundo CNN Brasil e Congresso em Foco, o Banco Central indeferiu em setembro de 2025 (dia 3, segundo a apuração da imprensa) o pedido do BRB, protocolado em março de 2025, para adquirir 49% das ordinárias e 100% das preferenciais do Master, apontando riscos excessivos nos ativos; o BRB confirmou o indeferimento em comunicado ao mercado e pediu acesso à íntegra da decisão. Em outubro, segundo a Reuters, o BRB desistiu da operação.

Banco Central do Brasil, BRB, Banco Master +1

Registrada em relatório do Coaf obtido pela piauí; destinada ao financiamento de 'Dark Horse'.

Daniel Vorcaro, Havengate Development Fund LP

Relatório do Coaf obtido pela revista piauí registra transferência de cerca de US$ 1,6 milhão ao fundo texano em 16/09/2025, oito dias após áudio de cobrança de Flávio Bolsonaro e quatro meses depois da data (maio de 2025) que o senador dera como último pagamento. O total conhecido passou a US$ 12,3 milhões.

Daniel Vorcaro, Havengate Development Fund LP, Coaf

A PF passou a investigar se Antônio Rueda seria dono oculto de jatos executivos formalmente registrados em nome de terceiros e de fundos de investimento — o Fundo Bariloche e o Fundo Viena (gestora Genial), classificados como "fundos caixa-preta". O piloto Mauro Caputti Mattosinho afirmou à PF que Rueda seria dono oculto de 4 dos 10 jatos operados pela Táxi Aéreo Piracicaba (TAP), empresa que também operava aeronaves usadas por Roberto Augusto Leme da Silva ("Beto Louco") e Mohamad Hussein Mourad ("Primo"), foragidos apontados como líderes do esquema de combustíveis do PCC apurado pela Carbono Oculto. Rueda negou qualquer envolvimento, classificando as acusações como "ilações irresponsáveis sem fundamento" e "absolutamente infundadas", com motivação política. Até setembro de 2026, segundo fontes ligadas ao caso, não há provas formais contra ele — apenas indícios em análise, sem oitiva, indiciamento, denúncia ou arquivamento.

Antônio Rueda, Polícia Federal

O Departamento do Tesouro dos EUA ampliou para Viviane Barci de Moraes e para o Instituto Lex as sanções da Lei Magnitsky já aplicadas a Alexandre de Moraes em 30/07/2025, classificando-os como parte da 'rede de apoio financeiro' do ministro — congelamento de ativos nos EUA, proibição de cartões de crédito americanos e restrição de viagem. Em 12/12/2025 os três foram retirados da lista, sem explicação pública do Tesouro; Eduardo Bolsonaro, que dizia ter articulado as sanções originais, lamentou a decisão. Em 02/09/2026, Bolsonaro afirmou ter pedido aos EUA a retomada das sanções contra Moraes, articulando também a possível reinclusão de Viviane.

Viviane Barci de Moraes, Alexandre de Moraes, LEX – Instituto de Estudos Jurídicos Ltda

A Fictor Holding Financeira anunciou, com consórcio de investidores dos Emirados Árabes, a compra do Banco Master, sujeita a BC e Cade, com aporte imediato de R$ 3 bilhões e aquisição da totalidade das ações de Vorcaro. No dia seguinte o BC decretou a liquidação.

Grupo Fictor, Banco Master, Daniel Vorcaro

Segundo a CNN Brasil e a decisão do TRF-1 reproduzida pelo Migalhas, Vorcaro foi preso em 17/11/2025 ao tentar embarcar em jato particular em Guarulhos, na execução da Operação Compliance Zero; a decisão registra que ele comunicara previamente ao Banco Central a viagem internacional, para tratar da venda da instituição. A nota da PF data a deflagração da operação em 18/11/2025.

Polícia Federal, Daniel Vorcaro

Segundo o relatório da PF, em 17/11/2025, horas antes de sua primeira prisão, Vorcaro enviou cinco mensagens de visualização única ao contato salvo como 'Alexandre de Moraes BRASILIA'; o Poder360 cita texto recuperado com a pergunta 'Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?'. O gabinete do ministro negou, em 06/03/2026, ser o destinatário, atribuindo os arquivos a pastas de outros contatos; Viviane Barci de Moraes também negou ter recebido as mensagens.

Daniel Vorcaro

Em coletiva de 18/11/2025, dia da liquidação do Master, Jocildo Lemos anunciou a criação de comissão para acompanhar a liquidação e a habilitação da Amprev junto ao BC, afirmando que ao menos 19 instituições aplicaram no banco e que o pagamento dos benefícios não seria afetado.

Amapá Previdência, Jocildo Lemos, Banco Central do Brasil

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e Regime de Administração Especial Temporária no Banco Master Múltiplo S.A. A ata do Comef avalia que a medida não traz risco sistêmico. A data de 18/11/2025 é a registrada pela imprensa; a ata do Comef (novembro de 2025) confirma a decretação sem indicar o dia.

Banco Central do Brasil, Banco Master, Master Holding Financeira +6

A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG, para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Segundo a PF, as investigações começaram em 2024 a pedido do MPF e apontam que o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, vendidas ao BRB. Daniel Vorcaro foi preso na operação, segundo a imprensa, e solto em menos de duas semanas por decisão do TRF.

Polícia Federal, Banco Master, Daniel Vorcaro +2

Decretação, pelo Banco Central, da liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e de RAET no Banco Master Múltiplo S.A., conforme ata do Comef.

Banco Central do Brasil, Banco Master

Decisão da desembargadora Solange Salgado (10ª Turma) no HC 1045014-48.2025.4.01.0000, conforme reportagens; processo em segredo de justiça.

TRF-1, Daniel Vorcaro, Augusto Lima +1

O ministro Dias Toffoli, então relator do caso Master no STF, viajou a Lima (Peru) entre 28 e 30/11/2025, no jato particular do empresário Luiz Osvaldo Pastore, para assistir à final da Libertadores (Palmeiras x Flamengo, vitória do Flamengo). Também a bordo estava o advogado Augusto de Arruda Botelho, que defende Luiz Antonio Bull, investigado no caso Master, além do filho de Botelho e do ex-deputado Aldo Rebelo, totalizando cerca de 15 passageiros. Dois dias após o retorno, em 02/12/2025, Toffoli decretou sigilo no processo do Master no STF.

Dias Toffoli, Augusto de Arruda Botelho, Luiz Osvaldo Pastore

A desembargadora Solange Salgado (10ª Turma) concedeu parcialmente habeas corpus, substituindo a prisão por comparecimento periódico, proibição de contato com investigados, proibição de deixar o município, suspensão de atividades de gestão, monitoração eletrônica e retenção de passaporte; estendeu os efeitos a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

TRF-1, Daniel Vorcaro, Augusto Lima +3

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, presidida por Hugo Motta, enviou ao Min. Flávio Dino pedido formal de anulação das provas obtidas pela PF contra Mariângela Fialek e de retorno dela ao cargo na Presidência da Câmara — ação institucional da própria cúpula da Casa, não apenas de aliados individuais, em defesa de uma servidora sob investigação por peculato-desvio e associação criminosa.

Hugo Motta, Mariângela Fialek, Flávio Dino +1

O Colegiado da CVM rejeitou por unanimidade a proposta de termo de compromisso de R$ 21,285 milhões no processo sobre a terceira emissão de cotas do Brazil Realty FII — contrariando a recomendação do próprio Comitê de Termo de Compromisso, que havia sugerido aceitar. Foi a terceira proposta rejeitada, depois de R$ 1,5 milhão e R$ 3,8 milhões. O voto-vista cita como fatos supervenientes a liquidação do Banco Master, a prisão de Vorcaro e a Operação Compliance Zero. A área técnica estimou prejuízos individualizados em R$ 94,1 milhões.

Comissão de Valores Mobiliários, Daniel Vorcaro, Banco Master +1

Em 03/12/2025, dois atos distintos e no mesmo dia deslocaram o controle do caso Banco Master para o STF. Dias Toffoli, na Rcl 88.121/DF, determinou que novas diligências fossem previamente submetidas ao crivo do STF diante de suspeita de foro por prerrogativa de função. No juízo de origem, o juiz federal substituto Antônio Cláudio Macedo da Silva foi além: determinou que a Polícia Federal não praticasse mais nenhum ato investigatório no IPL 2025.0087917, remetendo-o ao STF 'com urgência' — motivado por documento apreendido supostamente ligado a parlamentar federal não identificado nos autos. O MPF opôs embargos de declaração contra essa segunda decisão; foram rejeitados em 07/12/2025.

Dias Toffoli, Antônio Cláudio Macedo da Silva, Polícia Federal +3

O juiz Sandro Nogueira Leite negou o pedido de Vorcaro para que as investigações da Operação Carbono Oculto (PCC) e da Operação Quasar fossem remetidas ao STF por conexão com o caso Master, afastando expressamente essa conexão 'por agora'. É um registro relevante para não superdimensionar a ligação entre os dois casos: a Carbono Oculto é, em seu núcleo, investigação distinta, sobre fraude de combustíveis e lavagem ligada ao PCC — a sobreposição real com o ecossistema Master ocorre por vias indiretas, via gestoras de nicho como a Reag e a Trustee, não por identidade entre os dois esquemas.

Daniel Vorcaro, Banco Master

O caso teve cobertura investigativa internacional substancial — Bloomberg com série própria sustentada, The Economist com análise institucional, FMI citando o caso em avaliação técnica sobre o arcabouço de resolução bancária do Brasil —, mas não gerou rebaixamento do rating soberano brasileiro (S&P manteve 'BB/B' estável) nem ação formal identificada de reguladores estrangeiros, além da ação civil já registrada da EFB nos EUA. O achado de falha de avaliação de risco documentado é doméstico ao próprio Banco Master: a Fitch elevou sua nota em outubro de 2024, permitindo aportes de fundos de pensão públicos, antes de rebaixá-la a 'D' após a liquidação.

Banco Master, Daniel Vorcaro

Documentos internos mostram que a Ligga Telecom, controlada por fundo de Nelson Tanure, direcionou entre R$ 353 milhões (dez/2022) e R$ 388,6 milhões (set/2025) de seu caixa a CCBs do Banco Master, decisão que não passou pelo Conselho de Administração. Um sócio minoritário notificou extrajudicialmente a empresa em 29/01/2026, alegando desvio de cerca de R$ 400 milhões de recursos de debêntures incentivadas para o Master. Paralelamente, PF, Banco Central e MPF apuram — sem confirmação judicial — se Tanure seria 'sócio oculto' do banco, hipótese que remonta a depoimento de Vladimir Timerman à CPI em 19/03/2026. Tanure nega qualquer vínculo societário; a Ligga afirma não ter, atualmente, aplicação financeira no Master.

Nelson Tanure, Daniel Vorcaro, Ligga Telecom +2

Decisão que estrutura a fase cautelar da investigação: teto de sequestro de R$ 5.775.234.097,25, 38 alvos de busca, afastamento de sigilo de 101 pessoas e entidades no período de outubro de 2020 a outubro de 2025. Descreve a hipótese de que o banco direcionou recursos captados por CDBs a fundos dos quais era cotista único, usados para adquirir ativos de empresas ligadas aos próprios sócios. Quanto a Nelson Tanure, a caracterização como sócio oculto é atribuída à autoridade policial e transcrita da manifestação do procurador-geral; o relator registra que sua cognição, nessa fase, é limitada. Tanure nega qualquer vínculo societário e afirma ter mantido com o banco relações estritamente comerciais, na condição de cliente.

Dias Toffoli, Daniel Vorcaro, Nelson Tanure +5

Pedido complementar do PGR, encampando manifestação da Procuradoria da República em São Paulo, ampliou para 39 o número de alvos de busca e apreensão na investigação sobre o Banco Master — 34 pessoas físicas e 5 pessoas jurídicas. Toffoli deferiu parcialmente, excluindo apenas três alvos já alcançados por diligências anteriores (um dos endereços de Daniel Vorcaro, André Felipe de Oliveira Seixas Maia e o próprio Banco Master). Entre os alvos com busca domiciliar deferida estão Nelson Tanure, em endereço no Leblon (Rio de Janeiro), e Fabiano Zettel com a esposa Natália Vorcaro Zettel, em endereço em Nova Lima (Minas Gerais). É medida de busca e apreensão, distinta e anterior à busca pessoal em aeroportos de 13-14/01/2026 já registrada no acervo — nenhuma das duas peças amplia ou repete a hipótese de "sócio oculto" contra Tanure.

Dias Toffoli, Nelson Tanure, Fabiano Zettel +5

A pedido da PF, o então relator Dias Toffoli determinou nova busca e apreensão em endereços ligados a Vorcaro, decretou a prisão temporária de Fabiano Campos Zettel, deferiu busca pessoal em Nelson Tanure e expediu carta de ordem para sequestro e bloqueio de bens requeridos pela PGR. A PF havia identificado que Zettel embarcaria para Dubai e Tanure para Curitiba horas antes do prazo de cumprimento; a prisão de Zettel e a apreensão de passaporte/proibição de sair do país foram medidas específicas dele, não de Tanure. Na mesma data, Toffoli cobrou explicações da PF pelo descumprimento de prazo anterior — a Direção-Geral respondeu no mesmo dia, atribuindo o atraso a sobrecarga operacional.

Dias Toffoli, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal +3

Segundo artigo jurídico no Migalhas, o BC decretou em janeiro de 2026 a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (ex-Reag), com indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores; cerca de 90 fundos administrados pela Reag são citados nas suspeitas de ocultação de beneficiários. O ato do BC não foi lido pela equipe.

Banco Central do Brasil, Reag Investimentos

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM, nova denominação da Reag Investimentos, por graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional. O texto do ato no Diário Oficial não foi lido pela equipe.

Banco Central do Brasil, Reag Investimentos

Após a consolidação da relação de credores pelo liquidante nomeado pelo Banco Central, o FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias: cerca de 800 mil credores e R$ 40,6 bilhões a pagar (estimativa inicial de R$ 41,3 bilhões), com liquidez de R$ 125 bilhões no fundo.

FGC, Banco Master, Banco Central do Brasil

O BC decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. CFI, controlada pelo Master, citando insolvência, descumprimento da grade de pagamentos com a Mastercard e vínculo de interesse com o banco já liquidado; nomeou Eduardo Bianchini liquidante e tornou indisponíveis os bens de controladores e ex-administradores.

Banco Central do Brasil, Will Bank, Banco Master +2

Nota oficial no portal do STF: sorteio em 28/11/2025; remessa ao STF em 03/12/2025 mantendo cautelares e sigilo; oitivas de investigados e dirigentes do BC determinadas em 15/12/2025; oitivas em 30/12/2025 com acareação entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa; reclamação parcialmente procedente para reconhecer a competência do STF.

Dias Toffoli, Supremo Tribunal Federal

A Sozo Real Estate, holding da família Vorcaro, tentou vender de forma privada a mansão de Windermere (Orlando/FL) à Chosen Vessel LLC (Delaware), sem listagem pública nem advogado independente — irregularidades apontadas pela EFB como indício de tentativa de ocultar a venda. A venda não se consumou.

Henrique Vorcaro, Natália Vorcaro Zettel, Sozo Real Estate

A Folha de S.Paulo publicou, e outros veículos reproduziram e confirmaram, que o banco então chamado Máxima remeteu US$ 531 milhões à One World Services entre dezembro de 2018 e abril de 2021, cerca de R$ 2,8 bilhões pela cotação da época da publicação. Segundo a Polícia Federal, foram 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, com apenas 15 dos documentos societários exigidos apresentados, e a empresa é investigada na Operação Colossus sob suspeita de destinar recursos a organizações criminosas. O banco respondeu que o tema foi objeto de acordo com o Banco Central encerrado na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.

Banco Master, One World Services, Polícia Federal +1

Segundo comunicação oficial do STF, o requerimento de criação da CPI foi protocolado em 02/02/2026 com 201 assinaturas, acima do mínimo constitucional; Rollemberg alegou que a presidência da Câmara adiava a instalação; Motta declarou haver fila de requerimentos anteriores.

Câmara dos Deputados, Rodrigo Rollemberg, Hugo Motta

Requerimento do deputado Carlos Jordy com 42 senadores e 238 deputados; a leitura em sessão conjunta, necessária à instalação, dependia do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.

Carlos Jordy, Senado Federal, Câmara dos Deputados +1

A Justiça Federal de São Paulo homologou o acordo de não persecução penal firmado entre o MPF e Saul Dutra Sabbá em dezembro de 2025, extinguindo a punibilidade mediante reconhecimento das irregularidades, prestação de serviços comunitários por dois anos e pagamento de cerca de R$ 100 mil. O MPF havia resistido ao acordo, sustentando que as condutas tinham alto potencial ofensivo e foram cometidas reiteradamente, e só cedeu após o STJ arquivar parte da acusação em 2021.

Saul Dutra Sabbá

A PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Macapá — na sede da Amprev e nos endereços de José Milton Afonso Gonçalves, Jackson Rubens de Oliveira e Jocildo Silva Lemos —, autorizados pela 4ª Vara Federal Criminal da SJAP, por suspeita de gestão fraudulenta e temerária (art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/1986) na aplicação de R$ 400 milhões em letras financeiras do Banco Master. A decisão também deferiu a quebra de sigilo telemático junto a Apple e Google e o compartilhamento de provas com MP-AP, Receita Federal, CGU e Banco Central, e registra que cautelar anterior da mesma investigação já havia afastado sigilo telemático. Davi Alcolumbre não está entre os investigados, segundo a CNN.

Polícia Federal, Amapá Previdência, Jocildo Lemos +3

O Decreto nº 0757, assinado pelo governador Clécio Luís, exonerou Jocildo Silva Lemos a pedido do cargo de diretor-presidente da Amapá Previdência. No mesmo dia, a autarquia publicou comunicado em que ele afirma pedir a saída para que a Justiça atue com total independência e para que se comprove a legalidade dos procedimentos de sua gestão.

Jocildo Lemos, Clécio Luís, Amapá Previdência

Diante do pedido de CPI protocolado por Rodrigo Rollemberg em 02/02/2026 com 201 assinaturas, o presidente da Câmara passou a invocar o critério de ordem cronológica de apresentação dos requerimentos — o pedido do Banco Master ocupava a 16ª posição entre 17, e o Regimento Interno permite apenas cinco CPIs em funcionamento simultâneo. Motta reiterou a posição em 26/02/2026 e, com formulação mais explícita, em maio de 2026, sem indicação de mudança até pelo menos 20/06/2026 (última atualização localizada pela equipe editorial). Na prática, o critério funciona como obstáculo à instalação: nenhuma das CPIs à frente do Master havia liberado vaga entre as cinco simultâneas.

Câmara dos Deputados, Hugo Motta, Rodrigo Rollemberg

A inspeção foi concluída e o relatório final enviado ao relator Jhonatan de Jesus. Segundo interlocutores da Corte, o documento não analisa o mérito da decisão de liquidar nem aponta irregularidades na atuação do Banco Central, limitando-se a verificar os documentos que a embasaram. Em seguida o relator ampliou o sigilo do processo, retirando o acesso automático do próprio BC aos autos.

Tribunal de Contas da União, Banco Central do Brasil, Jhonatan de Jesus

Reunião fechada dos dez ministros do STF (uma vaga aberta desde a saída de Barroso), em duas etapas, para discutir relatório de 200 páginas da PF que investigava a permanência de Dias Toffoli como relator do caso Banco Master. Segundo apuração do Poder360, o placar antes da solução negociada era de 8 votos pela permanência de Toffoli (Moraes, André Mendonça, Zanin, Dino, Gilmar Mendes, Fux, Nunes Marques e o próprio Toffoli) contra 2 (Cármen Lúcia e Fachin); Flávio Dino, classificando o relatório como "lixo jurídico", propôs a solução final: nota de apoio assinada pelos dez ministros, em troca da qual Toffoli encaminharia voluntariamente o processo para redistribuição. No mesmo dia, o STF divulgou nota oficial reconhecendo a validade dos atos praticados por Toffoli na relatoria e expressando apoio pessoal a ele; o caso foi redistribuído a André Mendonça.

Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes +7

Em nota de 12/02/2026, o gabinete de Toffoli admitiu que o ministro integra o quadro societário da Maridt, empresa familiar administrada por parentes, que foi sócia do grupo Tayayá até 21/02/2025; invocou o art. 36 da Loman; negou amizade com Vorcaro e recebimento de valores. No mesmo dia deixou a relatoria do caso.

Dias Toffoli, Maridt Participações

Após reunião, os dez ministros do STF assinaram nota declarando não caber suspeição de Toffoli, reconhecendo a validade de seus atos e acolhendo seu pedido de livre redistribuição dos processos; o ministro André Mendonça foi sorteado novo relator. Segundo a CNN, a mudança ocorreu depois de a PF informar à Presidência do STF que mensagens no celular de Vorcaro faziam referência ao nome de Toffoli.

Dias Toffoli, André Mendonça, Edson Fachin +1

O BC decretou a liquidação do Banco Pleno S.A. (ex-Voiter) e da Pleno DTVM por comprometimento econômico-financeiro, deterioração de liquidez e infringência às normas; grupo de pequeno porte (segmento S4), 0,04% do ativo total do SFN. O Ato do Presidente nº 1.377 fixa como termo legal da liquidação o dia 22 de dezembro de 2025 e nomeia liquidante; o Ato nº 1.378 alcança a Pleno DTVM.

Banco Central do Brasil, Banco Pleno, Augusto Lima

Atos do Presidente nº 1.377 e nº 1.378, publicados no DOU de 19/02/2026, que decretam a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno DTVM, com termo legal fixado em 22/12/2025.

Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, Banco Pleno +1

Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente interino da CVM, João Accioly, admitiu limitações da autarquia para fiscalizar o Banco Master, atribuindo-as sobretudo à redução de 70% do orçamento discricionário desde 2015, e afirmou que 'pode ter havido erro'. Sustentou que, 'se houve omissão da CVM, foi na divulgação do que a CVM fez'. Senadores cobraram omissão; Eduardo Braga afirmou que 'não dá pra dizer que a CVM não foi omissa'. A apresentação levada à comissão registra que fundos destinados a investidores profissionais ou exclusivos 'recebem menor ênfase da supervisão preventiva'.

Comissão de Valores Mobiliários, Banco Master, Comissão de Assuntos Econômicos

A comissão decidiu convocar o banqueiro e aprovou convites aos dois ministros do STF e à advogada.

CPI do Crime Organizado, Daniel Vorcaro, Dias Toffoli +2

Reportagem baseada em apuração da Polícia Federal revela o mecanismo por trás da venda de R$ 12,2 bilhões em créditos do Master ao BRB: uma empresa de fachada, a Tirreno, vendia os créditos embutindo prêmio ao banco comprador, e o Master recebia o valor à vista sem pagar a Tirreno à vista. A investigação concluiu que os créditos nunca existiram na origem — contratos fabricados, com CPFs de diversas localidades do país usados para simular a origem, identificados em amostra de 130 contratos sem lastro algum, verificada pelo Banco Central em março de 2025.

Banco Master, BRB, Tirreno +1

Segundo comunicação oficial do STF de 20/03/2026, o ministro Dias Toffoli declarou suspeição, por razões de foro íntimo, para participar de julgamentos relacionados ao caso Master, após ter sido sorteado relator do MS 40791, que pedia a instalação de CPI na Câmara sobre o Banco Master; o MS foi redistribuído. A data exata da declaração não consta da comunicação.

Dias Toffoli, Supremo Tribunal Federal

A EFB Regimes Especiais moveu ação civil nos Estados Unidos contra Henrique Vorcaro e Natália Vorcaro Zettel, por enriquecimento ilícito e dissipação de mais de US$ 1 bilhão em ativos do Banco Master, incluindo repasses de cerca de R$ 1,5 bilhão à Super Empreendimentos e Participações e R$ 400 milhões à Moriah Asset Management.

Henrique Vorcaro, Natália Vorcaro Zettel, Super Empreendimentos e Participações

Na mesma fase da Operação Compliance Zero em que foi decretada a prisão preventiva do banqueiro, o ex-diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, afastados de seus cargos por decisão judicial e submetidos a medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico. Ambos já estavam afastados no âmbito de apuração interna do próprio Banco Central sobre eventuais omissões no caso. Segundo a Polícia Federal, são suspeitos de ter atuado em favor dos interesses do grupo investigado.

Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Paulo Sérgio Neves de Souza +3

Decisão do relator, a pedido da PF, decretando prisão preventiva de quatro investigados, suspensão de empresas e medidas cautelares a servidores do Banco Central e a outros investigados.

André Mendonça, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel

Mensagens investigadas na 3ª fase da Compliance Zero indicam plano para forjar um assalto contra o jornalista, com o objetivo de intimidá-lo e silenciar sua cobertura. A Associação Nacional de Jornais manifestou solidariedade e repúdio, e o relator adotou providências para resguardar a atividade jornalística. A imputação é da autoridade policial; Vorcaro afirmou depois que ordens desse tipo não se concretizaram.

Daniel Vorcaro, Lauro Jardim, Polícia Federal +1

Preso na 3ª fase da operação, teve morte cerebral no mesmo dia, sob custódia na Superintendência da PF em Minas Gerais. A PF informou em nota que ele tentara se matar, que agentes tentaram reanimá-lo, que entregaria os registros em vídeo ao relator no STF e abriria procedimento apuratório, sem descrever as circunstâncias em que foi encontrado. Em abril, a família informou não ter tido acesso às imagens, aos autos nem ao laudo do IML. O corpus não afirma causa de morte.

Luiz Phillipi Mourão, Polícia Federal, André Mendonça

O ministro André Mendonça, relator da PET 15556, decretou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva, a pedido da PF, por 'risco concreto de interferência nas investigações', e determinou a suspensão de empresas vinculadas e cautelares aos servidores do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana. A defesa do banqueiro negou obstrução, segundo a CNN Brasil.

André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal +6

Comunicado ao mercado: R$ 38,4 bilhões pagos (94%) a cerca de 675 mil credores do conglomerado Master; estimativa de R$ 6,3 bilhões para o Will Bank; antecipação de 60 meses de contribuições ordinárias (cerca de R$ 32,5 bilhões) para recompor o caixa do fundo.

FGC, Banco Master, Will Bank

Levantamento do Poder360 no acervo pericial enviado pela PF à CPMI do INSS identificou ao menos 84 contatos na agenda de Vorcaro, incluindo ministros do STF, o presidente e diretores do BC, senadores e deputados. Os dados confirmam os contatos, mas não indicam conversas específicas com eles.

Daniel Vorcaro, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes +3

Nota divulgada pela Secretaria de Comunicação do STF a pedido do gabinete: 'análise técnica' nos dados telemáticos de Vorcaro tornados públicos pela CPMI do INSS teria constatado que as mensagens de visualização única de 17/11/2025 'não conferem com os contatos do ministro'. O Poder360 observa que não foi informado quem realizou a análise.

Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal

Na PET 15612, a pedido da defesa de Vorcaro, o relator determinou a abertura de inquérito para apurar o vazamento de mensagens extraídas dos celulares do banqueiro, ressalvando o sigilo da fonte jornalística. Registrou que em 20/02/2026 determinara a devolução à CPMI do INSS dos dados obtidos por quebras decretadas pela própria comissão e que as investigações são autônomas. DESFECHO PARCIAL (18/05/2026, ver evt-2026-05-18-mendonca-suspende-perito-suspeito-de-vazar-material-vorcaro): o inquérito, autuado como Pet 15.625, identificou como suspeito o Perito Criminal Federal João Cláudio Nabas.

André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Daniel Vorcaro +1

Nota do escritório: contratado de fevereiro de 2024 a novembro de 2025, com 15 advogados e três escritórios terceirizados; 94 reuniões de trabalho, 36 pareceres; não atuou perante o STF em causas do banco.

Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes, Banco Master

Convocado como testemunha para depor em 04/03/2026, Vorcaro teve o depoimento cancelado no mesmo dia por sua prisão preventiva, decretada horas antes pelo relator André Mendonça por suposto risco de obstrução. Mendonça decidiu então que o comparecimento de Vorcaro à CPI passaria a ser facultativo, por tratá-lo como investigado, e não testemunha. A CPI recorreu à Segunda Turma do STF em 10/03/2026, sustentando que a convocação original era como testemunha. A equipe editorial não localizou decisão colegiada final sobre o recurso nem registro de que Vorcaro tenha, em algum momento, efetivamente depoido à comissão antes de seu encerramento em 14/04/2026 sem relatório aprovado.

CPI do Crime Organizado, Senado Federal, Daniel Vorcaro +1

A CPMI do INSS aprovou a convocação do cunhado e da ex-noiva de Daniel Vorcaro. O corpus não registra pessoa para a ex-noiva, que não tem papel próprio documentado.

CPMI do INSS, Fabiano Zettel, Daniel Vorcaro

Decisão monocrática rejeitando o pedido de Rodrigo Rollemberg por falta de prova de omissão ilegal da presidência da Câmara.

Cristiano Zanin, Câmara dos Deputados, Hugo Motta +1

No MS 40791, o ministro concluiu não haver elementos suficientes para comprovar omissão ilegal da presidência da Câmara e que a questão deve ser resolvida no Legislativo. O MS fora inicialmente sorteado a Dias Toffoli, que declarou suspeição.

Cristiano Zanin, Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Rollemberg +2

O juiz Adler Batista Oliveira Nobre (3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo) concedeu liminar, a pedido da EFB Regimes Especiais, proibindo a alienação de bens ligados a Daniel Vorcaro — fundos de investimento, a Super Empreendimentos e Participações e imóveis de alto padrão —, citando risco de dissipação de patrimônio que poderia ressarcir credores.

Daniel Vorcaro, Banco Master, Super Empreendimentos e Participações

Por unanimidade, a Segunda Turma referendou a decisão do relator na PET 15556, mantendo a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel e Marilson Roseno da Silva; a medida foi excluída quanto a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão em razão do falecimento. Gilmar Mendes ressalvou a possibilidade de reavaliar sua posição após manifestação da PGR ou conclusão das diligências.

Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, Luiz Fux +5

O mesmo juízo ampliou o bloqueio patrimonial contra a família Vorcaro, incluindo Henrique Vorcaro (pai) e Natália Vorcaro Zettel (irmã) como investigados, com lista detalhada de dezenas de imóveis, veículos, embarcações e fundos de investimento — entre eles a mansão em Windermere/Orlando, o jato Gulfstream G700 e a participação no Atlético Mineiro via Fundo Galo Forte.

Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, Natália Vorcaro Zettel +2

Convocado pelos requerimentos 232/2026 e 239/2026, o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária obteve decisão do ministro André Mendonça que o desobrigou de comparecer e tornou a convocação facultativa, com direito ao silêncio e assistência de advogado em caso de comparecimento. A defesa informou impossibilidade de deslocamento porque ele cumpre medida cautelar com monitoramento eletrônico em São Paulo. Segundo o presidente da comissão, situação semelhante já havia ocorrido com Paulo Sérgio Neves de Souza.

André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Belline Santana +4

O texto de 4.340 páginas dedica a seção 8.3.9 ao Banco Master e propõe o indiciamento de Daniel Vorcaro e de Augusto Ferreira Lima por oito crimes cada, além de recomendações sobre integrantes e familiares do STF. Reúne dados de auditoria da CGU sobre documentação contratual e validação biométrica e registra a suspensão do acordo do banco com o INSS.

CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, Banco Master +2

Por 19 votos a 12, a comissão rejeitou o relatório e encerrou os trabalhos sem documento aprovado, sem acolher o texto alternativo. O presidente anunciou o encaminhamento de cópias do relatório rejeitado a instituições como o MPF e o STF.

CPMI do INSS, Carlos Viana, Alfredo Gaspar +3

A rejeição, na madrugada do último dia de funcionamento, esvaziou os indiciamentos e recomendações propostos: eles não se tornaram ato da comissão. O presidente encerrou os trabalhos, não acatou a apreciação do relatório alternativo e anunciou o envio de cópias ao MPF e ao STF.

CPMI do INSS, Carlos Viana, Alfredo Gaspar

O colegiado da CPI do Crime Organizado aprovou o Requerimento nº 287/2026, do senador Alessandro Vieira, convocando Yan Felix Hirano. O requerimento reproduz a tese veiculada pelo ICL Notícias sobre a presença de Oliver Ortiz entre os cotistas de fundos da antiga Foco DTVM e acrescenta corroboração própria a partir de registros da CVM e da Receita Federal. É o único ponto em que a alegação atravessou para o plano oficial — e sem desdobramento: Hirano nunca depôs, e a comissão encerrou em 14/04/2026 com a rejeição do relatório final, que sequer menciona o tema.

Alessandro Vieira, CPI do Crime Organizado, Oliver Ortiz de Zarate Martin +2

Em abril de 2026 vieram a público extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019, obtidos por meio de pedidos de acesso à informação e divulgados pelo Valor Econômico e pela coluna de Malu Gaspar, em O Globo. Os documentos permitiram reconstituir a passagem da rejeição ao aval na transferência de controle. Trechos que descreviam a origem de recursos do fundo comprador foram cobertos por tarjas antes da liberação.

Banco Central do Brasil, Daniel Vorcaro, Banco Master

Segundo a CNN, Celina Leão mandou afastar todos os servidores e comissionados do BRB que participaram da aprovação da compra de ativos do Master, após auditoria independente da Kroll e do Machado Meyer; o BRB confirmou a ordem.

Celina Leão, Governo do Distrito Federal, BRB

Parlamentares da base governista na CPMI do INSS entregaram à Polícia Federal, à CGU e à PGR o relatório alternativo que nunca chegou a ser votado pelo colegiado — texto distinto do relatório do relator Alfredo Gaspar, rejeitado em 28/03/2026. O documento identifica Daniel Vorcaro como 'dono do Banco Master' e aponta Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, como o maior doador individual em campanhas de 2022, com R$ 2 milhões a Jair Bolsonaro e R$ 3 milhões a Tarcísio de Freitas.

CPMI do INSS, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel +1

Cinco meses depois da primeira fase da Operação Compliance Zero, o BRB concluiu a apuração independente sobre suas operações com o Banco Master, conduzida pelo Machado Meyer Advogados com perícia da Kroll Associates e validada por uma Comissão Independente de Investigação, e encaminhou toda a documentação à Polícia Federal. É dessa apuração que saem, cinco meses depois, os números dos gastos do Master com advocacia em 2023 e 2024.

BRB, Banco Master

Como convidado, o presidente do BC confirmou a reunião de dezembro de 2024 no Planalto, relatou a orientação de Lula de agir de forma técnica, negou ter tratado do Master com ministros do STF e afirmou não haver amparo técnico para suspender o banco antes do fim de 2025.

Gabriel Galípolo, CPI do Crime Organizado, Banco Central do Brasil +1

Segundo o Poder360, a Receita Federal enviou à CPI registros de transferências do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer, Rueda, ACM Neto, Perillo, Mantega, Wajngarten, Meirelles e Lewandowski, no contexto de contratos de prestação de serviços; os citados afirmam que os valores correspondem a serviços prestados. A equipe não leu os registros.

CPI do Crime Organizado, Banco Master, Michel Temer +3

Tornou-se público que o Coaf registrou R$ 27.283.800 pagos pelo Banco Master à empresa do grupo Metrópoles entre o segundo semestre de 2024 e outubro de 2025, classificando a movimentação como atípica e apontando débito imediato para empresas ligadas à família do controlador do veículo. A contrapartida comercial existe e é verificável — patrocínio esportivo com contrato confirmado pela CBF —, e o veículo sustenta tratar-se de relação regular e pública. Não há acusação formal, indiciamento ou denúncia contra o veículo ou seus dirigentes.

Banco Master, Metrópoles

Relatório do Coaf enviado à CPI do Crime Organizado, revelado pelo Estadão, aponta repasses de R$ 140,1 milhões do Estado da Bahia à ASSEBA entre maio de 2024 e novembro de 2025, com R$ 101,3 milhões seguindo para o Banco Master e R$ 21,7 milhões para empresas de Augusto Lima. O órgão classifica o fluxo como atípico. O governo baiano nega a caracterização, sustentando tratar-se de descontos em folha de taxa de associação autorizados pelos próprios servidores.

Governo do Estado da Bahia, ASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da Bahia, Augusto Lima +2

Por 6 a 4, a CPI rejeitou o relatório final de Alessandro Vieira, que pedia o indiciamento por crimes de responsabilidade de Toffoli, Moraes, Gilmar Mendes e Gonet; a comissão terminou sem texto final.

CPI do Crime Organizado, Senado Federal, Alessandro Vieira +4

Decisão do relator decretando a prisão preventiva de Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa e do advogado Daniel Lopes Monteiro, submetida a referendo da Segunda Turma.

André Mendonça, Paulo Henrique Costa

O ministro André Mendonça decretou, na PET 15771 (INQ 5026), a prisão preventiva de Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, ex-presidente do BRB, e do advogado Daniel Lopes Monteiro, a pedido da PF com manifestação favorável da PGR. Segundo os autos, o BRB teria adquirido carteiras de crédito do Master de até R$ 12,2 bilhões apesar de pareceres contrários; a investigação aponta negociação estimada em R$ 146 milhões em imóveis entre Vorcaro e o então presidente do BRB.

André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal +5

O senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, entregou aos ministros do STF Luiz Fux e André Mendonça o texto do relator Alfredo Gaspar — rejeitado pelo colegiado em 28/03/2026, com proposta de 216 indiciamentos. Segundo Viana, Mendonça informou que o conteúdo seria anexado ao inquérito já em curso na Corte, dando ao material rejeitado um canal de instrução judicial mesmo sem aprovação formal da comissão.

Carlos Viana, Luiz Fux, André Mendonça +1

Dois meses depois de a PF representar (20/02/2026, Pet 15.497) pela apuração autônoma de suposta corrupção do governador Cláudio Castro — apontando jantares e um evento de "degustação de whiskey" custeados por Vorcaro, e mensagens do operador Ricardo Siqueira Rodrigues sobre "alinhamento político" na RioPrevidência —, Mendonça autorizou, com anuência da PGR, a instauração do procedimento vinculado ao INQ 5.026. A petição pediu explicitamente que o feito não fosse avocado de imediato ao STF, para preservar a Operação Barco de Papel em curso no Rio de Janeiro. É o ato de origem que antecede em um mês a busca e apreensão de 26/05/2026 (Pet 15.676), até então a única informação do acervo sobre o caso.

André Mendonça, Cláudio Castro, Ricardo Siqueira Rodrigues +1