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Evento · Publicação

Reportagem revela remessas de US$ 531 milhões do banco à One World Services

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Descrição

A Folha de S.Paulo publicou, e outros veículos reproduziram e confirmaram, que o banco então chamado Máxima remeteu US$ 531 milhões à One World Services entre dezembro de 2018 e abril de 2021, cerca de R$ 2,8 bilhões pela cotação da época da publicação. Segundo a Polícia Federal, foram 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, com apenas 15 dos documentos societários exigidos apresentados, e a empresa é investigada na Operação Colossus sob suspeita de destinar recursos a organizações criminosas. O banco respondeu que o tema foi objeto de acordo com o Banco Central encerrado na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.

Participantes4

Evidências3

  • CCorroborado

    O banco, então chamado Máxima, remeteu US$ 531 milhões à One World Services entre dezembro de 2018 e abril de 2021, em 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, com apenas 15 dos documentos societários exigidos apresentados.

  • AAlegação

    Segundo o relatório da Polícia Federal, oito instituições financeiras, entre elas o Master, de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes nas operações de câmbio apuradas na Operação Colossus.

    de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes

    Atribuída a: Polícia Federal, em relatório citado pela Folha de S.Paulo

  • AAlegação

    O Banco Master afirmou que as apurações sobre o tema foram objeto de acordo firmado com o Banco Central, que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.

    Atribuída a: Banco Master, em resposta à Gazeta do Povo

Documentos0

Nenhum documento ligado.

Fontes2

Posição dos envolvidos

  • Esclarecimentopor Banco Master· 02/02/2026

    Afirmou que as apurações foram objeto de acordo com o Banco Central que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.

    Fontes: Gazeta do Povo

Antes e depois

Eventos, atos públicos e transações do corpus até 90 dias antes e depois desta data.

Proximidade temporal não implica causalidade. Esta seção lista apenas o que o corpus registra perto da data, para que o leitor investigue por conta própria.

Antes

até 7 dias antes

até 90 dias antes

Depois

até 7 dias depois

até 30 dias depois

até 90 dias depois