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O Novelo MasterO Novelo Master
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Marca do Polícia Federal
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Organização · Órgão público

Polícia Federal

Também: PF

8 conexões49 eventos41 fontes oficiais167 evidências
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Conduz a Operação Compliance Zero, deflagrada em 18/11/2025, que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional relacionados ao Banco Master.

Jurisdição:
Brasil

Por que está no Novelo?

Conduz a Operação Compliance Zero, investigação central do caso.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

  • Nota públicapor Polícia Federal· 13/10/2026

    Assina, com o STF, o Informe à Imprensa de 13/10/2026 sobre a audiência entre o diretor-geral e o presidente do STF, em que tratou do Ofício 3467748, de 02/10/2026, sobre o formato de apresentação do material com as menções encontradas, e "reiterou seu compromisso de colaborar com a segurança" de ministros.

    Fontes: Supremo Tribunal Federal (Informe à Imprensa)

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

Nenhuma lacuna registrada pela equipe editorial.

Linha do tempo49

  1. 2013

    · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    Operação Miquéias: PF já investigava a estrutura Foco/Aquilla desde 2013

    Polícia Federal, Foco DTVM, Grupo Aquilla

  2. 2020

    · Evento· Decisão judicialAAlegação
    Mandados de prisão contra treze alvos da Fundo Fake, entre eles Vorcaro e Botelho, nunca cumpridos

    Daniel Vorcaro, Benjamim Botelho de Almeida, Polícia Federal

  3. 2024

    · Evento· ComunicaçãoDDocumental direto
    Tratativas para convidar o diretor-geral da PF ao evento de Londres

    Daniel Vorcaro, Fábio Faria, Andrei Rodrigues, Polícia Federal

  4. 2025

    · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    PF de São Paulo abre inquérito sobre o Banco Master a partir de denúncia anônima — origem distinta da Compliance Zero

    Daniel Penido de Britto, Daniel Vorcaro, Benjamim Botelho de Almeida, Banco Master, Polícia Federal

  5. · Evento· Ato de investigaçãoAAlegação
    Rueda vira alvo da PF na Operação Carbono Oculto

    Antônio Rueda, Polícia Federal

  6. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    Prisão de Daniel Vorcaro no aeroporto de Guarulhos

    Polícia Federal, Daniel Vorcaro

  7. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)

    Polícia Federal, Banco Master, Daniel Vorcaro, BRB, Ricardo Soares Leite

  8. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Investigação de 1º grau é suspensa e o caso passa ao controle direto do STF

    Dias Toffoli, Antônio Cláudio Macedo da Silva, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Luiz Bull

  9. 2026

    · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Toffoli autoriza novas diligências, prisão temporária de Zettel e busca em Tanure

    Dias Toffoli, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Nelson Tanure

  10. · Evento· PublicaçãoCCorroborado
    Reportagem revela remessas de US$ 531 milhões do banco à One World Services

    Banco Master, One World Services, Polícia Federal, Daniel Vorcaro

  11. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    Operação Zona Cinzenta: PF faz buscas contra gestores da Amprev

    Polícia Federal, Amapá Previdência, Jocildo Lemos, José Milton Afonso Gonçalves, Jackson Rubens de Oliveira, Jucelio Fleury Neto

  12. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

    Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Banco Central do Brasil, Daniel Vorcaro

  13. · Evento· PublicaçãoAAlegação
    Investigação revela plano para simular assalto contra o colunista Lauro Jardim

    Daniel Vorcaro, Lauro Jardim, Polícia Federal, Associação Nacional de Jornais

  14. · Evento· OutroCCorroborado
    Luiz Phillipi Mourão tem morte cerebral sob custódia da PF, horas após a prisão

    Luiz Phillipi Mourão, Polícia Federal, André Mendonça

  15. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF decreta prisão preventiva de Daniel Vorcaro e outros (3ª fase da Compliance Zero)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Paulo Sérgio Neves de Souza e mais 3

  16. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF decreta prisão preventiva do ex-presidente do BRB (nova fase da Compliance Zero)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Paulo Henrique Costa, BRB, Banco Master e mais 2

  17. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF autoriza fase da Compliance Zero envolvendo o senador Ciro Nogueira

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ciro Nogueira, Felipe Cançado Vorcaro e mais 3

  18. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    6ª fase da Compliance Zero identifica os policiais cooptados: um preso, uma delegada afastada

    Polícia Federal, André Mendonça, Marilson Roseno da Silva, Anderson Wander da Silva Lima, Valéria Vieira Pereira da Silva, Francisco José Pereira da Silva e mais 2

  19. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    6ª fase da Compliance Zero: prisão preventiva de Henrique Vorcaro e outros

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Henrique Vorcaro, Daniel Vorcaro e mais 1

  20. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Mendonça suspende perito da PF suspeito de vazar material do celular de Vorcaro a Malu Gaspar

    André Mendonça, João Cláudio Nabas, Malu Gaspar, Daniel Vorcaro, Viviane Barci de Moraes, Alexandre de Moraes e mais 1

  21. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    8ª fase da Compliance Zero: buscas na casa de Cláudio Castro e em ex-dirigentes da RioPrevidência

    André Mendonça, Polícia Federal, Cláudio Castro, RioPrevidência, Banco Master, Daniel Vorcaro

  22. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    PF entrega à PGR a análise das proposições legislativas de Jaques Wagner

    Polícia Federal, Paulo Gonet, Jaques Wagner, Daniel Vorcaro, Augusto Lima

  23. · Evento· PublicaçãoCCorroborado
    Veja publica que proposta de delação de Vorcaro cita US$ 30 milhões a Alcolumbre

    Daniel Vorcaro, Davi Alcolumbre, Augusto Lima, Polícia Federal

  24. · Evento· PublicaçãoAAlegação
    Reportagens descrevem relatórios da PF sobre hospedagem em Lisboa paga por Vorcaro a Ciro Nogueira e Hugo Motta (06/2024), segundo a imprensa

    Ciro Nogueira, Hugo Motta, Daniel Vorcaro, Léo Serrano, Polícia Federal

  25. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Mendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Jaques Wagner, Augusto Lima

  26. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    9ª fase da Compliance Zero: buscas tendo Jaques Wagner e Augusto Lima entre os alvos

    Polícia Federal, Jaques Wagner, Augusto Lima, André Mendonça

  27. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Mendonça decreta constrição patrimonial de 27 alvos no eixo Jaques Wagner (PET 16.230)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Andréa Lima Novaes, Augusto Lima, BN Financeira e mais 23

  28. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    André Mendonça restabelece o sigilo das Pets 15.978 e 15.873

    Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, Polícia Federal

  29. · Evento· Ato de investigaçãoAAlegação
    PF rastreia à CPMI do INSS vazamento de dados sigilosos de Vorcaro

    Polícia Federal, CPMI do INSS, Daniel Vorcaro

  30. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    10ª fase da Compliance Zero: busca e apreensão contra Thiago Miranda

    Polícia Federal, Thiago Miranda, André Mendonça, Daniel Vorcaro, Milton Maluhy Filho, Consuelo Dieguez e mais 4

  31. · Evento· Decisão judicialAAlegação
    Mendonça retira o sigilo do relatório da PF sobre Jaques Wagner

    André Mendonça, Jaques Wagner, Augusto Lima, Daniel Vorcaro, Polícia Federal

  32. · Evento· DeclaraçãoCCorroborado
    Superintendentes da PF divulgam nota em defesa de Andrei Rodrigues em meio a atrito com Mendonça

    Polícia Federal, Andrei Rodrigues, André Mendonça

  33. · Evento· DeclaraçãoAAlegação
    Jaques Wagner mantém mandato e confirma candidatura à reeleição; depoimento à PF segue sem nova data

    Jaques Wagner, Polícia Federal, Lula

  34. · Evento· Decisão judicialCCorroborado
    Dino autoriza a Polícia Federal a acessar os dados da operação paulista

    Flávio Dino, Polícia Federal, Polícia Civil de São Paulo, Karina Ferreira da Gama, Supremo Tribunal Federal

  35. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    Polícia Federal remete a André Mendonça o relatório sobre o celular de Vorcaro

    Polícia Federal, André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Daniel Vorcaro

  36. · Evento· DeclaraçãoAAlegação
    Vorcaro depõe ao gabinete de Mendonça e alega intimidação para não delatar

    Daniel Vorcaro, André Mendonça, Andrei Rodrigues, Polícia Federal

  37. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Mendonça abre vista à PGR por cinco dias sobre o relatório da PF

    Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, Ministério Público Federal, Polícia Federal

  38. · Evento· Decisão judicialCCorroborado
    Mendonça retira o sigilo da PET 16.662 e torna público o relatório da PF sobre o celular de Vorcaro

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes

  39. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Fachin autua de ofício a PET 16.704 e intima Moraes, Mendonça, Gonet e Andrei Rodrigues

    Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Paulo Gonet, Andrei Rodrigues, Polícia Federal e mais 1

  40. · Evento· Decisão judicialAAlegação
    Moraes aponta 'assimetria' e pede providências de Fachin contra Mendonça

    Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin, Polícia Federal

  41. · Evento· Ato de investigaçãoAAlegação
    As alegações de intimidação sem desfecho: sem nomes, sem perícia, sem decisão

    Daniel Vorcaro, Andrei Rodrigues, Paulo Gonet, André Mendonça, Polícia Federal

  42. · Evento· PublicaçãoAAlegação
    Vídeo do depoimento de Vorcaro à PF vem a público: 'tenho passado um terror'

    Daniel Vorcaro, Polícia Federal

  43. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    André Mendonça afasta o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues

    André Mendonça, Andrei Rodrigues, Leandro Almada da Costa, Polícia Federal

  44. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    PF deflagra a Operação Make Up e cai o sigilo da decisão que a autorizou

    Polícia Federal, Flávio Dino, Mário Frias, Karina Ferreira da Gama, Instituto Conhecer Brasil, Go Up Entertainment e mais 1

  45. · Evento· Ato de investigaçãoAAlegação
    Depoimento de Vorcaro à PF sobre fraudes no BRB é marcado para o mesmo dia da sessão do STF sobre Moraes

    Daniel Vorcaro, Polícia Federal, BRB

  46. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    CNJ realiza correição extraordinária no gabinete do desembargador Newton Ramos, no TRF-1, segundo a imprensa

    Conselho Nacional de Justiça, Benedito Gonçalves, Newton Ramos, TRF-1, Polícia Federal

  47. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Na ADI 7.791, relator do STF requisita à PF inquérito sobre a atuação da CVM, incluindo o arquivamento, em 2022, da denúncia sobre o Grupo Master encaminhada pelo FGC

    Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, Comissão de Valores Mobiliários, Polícia Federal, Fundo Garantidor de Créditos

  48. · Evento· Ato de investigaçãoAAlegação
    Relatório da PF enviado ao STF descreve a atuação de Ibaneis Rocha no BRB, segundo a imprensa; sigilo é levantado em 09/10

    Ibaneis Rocha, Paulo Henrique Costa, Daniel Vorcaro, Polícia Federal, BRB

  49. · Evento· Reunião / encontroDDocumental direto
    Fachin recebe o diretor-geral da PF, e o STF e a PF divulgam Informe sobre o encaminhamento das menções a ministros

    Edson Fachin, Andrei Rodrigues, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal

Mais bem documentadas8

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

Relações por categoria8

Institucional 8

Aletea Vega Marona Kunde· Corregedora-GeralDDocumental diretoVerificado
InstitucionalInstitucionalconfiança 90%

Por que estes nós estão conectados?

Aletéa Vega Marona Kunde é a Corregedora-Geral da Polícia Federal. Recebeu, por ofício do STF de 08/09/2026, a determinação de André Mendonça para abrir procedimento investigatório de natureza penal e administrativo-disciplinar sobre a produção do relatório de inteligência apócrifo.

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Andrei Rodrigues· diretor-geralDDocumental diretoVerificado
InstitucionalInstitucionalconfiança 95%

Por que estes nós estão conectados?

Dirige a Polícia Federal, órgão que conduz a Operação Compliance Zero, conforme o relatório da PF (que o identifica como 'Diretor Geral da Polícia Federal').

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoO relatório da PF registra mensagens de visualização única enviadas por Vorcaro ao contato salvo como 'Alexandre de Moraes BRASILIA' em 17/11/2025.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Banco Master· investiga (Operação Compliance Zero)DDocumental diretoVerificadodesde 18/11/2025
InstitucionalInstitucionalconfiança 98%

Por que estes nós estão conectados?

A Polícia Federal investiga, na Operação Compliance Zero, a suposta emissão de títulos de crédito falsos por instituições do SFN, com foco no Banco Master.

Eventos: Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoA Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em 18/11/2025, com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Janaina Pereira Lima Palazzo· delegada, chefe da Delegacia de Inquéritos Especiais no DFDDocumental diretoVerificado
InstitucionalInstitucionalconfiança 95%

Por que estes nós estão conectados?

Janaina Pereira Lima Palazzo é delegada da Polícia Federal e chefia a Delegacia de Inquéritos Especiais no DF; em 18/12/2025 foi designada pelo diretor-geral para dar continuidade às investigações do caso Master sob supervisão do STF.

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoEm 18/12/2025, cumprindo decisão da Reclamação 88.121, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, designou a delegada Janaina Pereira Lima Palazzo, chefe da Delegacia de Inquéritos Especiais no DF, para dar continuidade às investigações do caso Master sob supervisão do STF.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

João Cláudio Nabas· Perito Criminal Federal (suspenso em 18/05/2026)DDocumental diretoVerificado
InstitucionalInstitucionalconfiança 90%

Por que estes nós estão conectados?

Perito Criminal Federal que atuava em apoio às análises da Operação Compliance Zero. Suspenso da função por decisão do Min. André Mendonça de 18/05/2026, como suspeito de vazar à imprensa material do celular de Daniel Vorcaro; o caso tramita também na Corregedoria-Geral da PF.

Eventos: Mendonça suspende perito da PF suspeito de vazar material do celular de Vorcaro a Malu Gaspar

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoEm 18/05/2026, André Mendonça, acolhendo a representação da PF e o parecer da PGR, suspendeu João Cláudio Nabas do exercício da função de Perito Criminal Federal, deferiu busca e apreensão domiciliar, pessoal, profissional e veicular, proibiu contato dele com servidores e policiais federais e acesso às dependências da PF, e afastou o sigilo telemático de sua conta Google (dados cadastrais, logs de acesso e conteúdo armazenado, no período de 1º/11/2025 até o cumprimento da ordem).

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Ministério Público Federal· requereu a investigaçãoDDocumental diretoVerificadodesde 2024
InstitucionalInstitucionalconfiança 90%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a nota oficial da PF, as investigações da Compliance Zero começaram em 2024 a pedido do Ministério Público Federal.

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoA Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em 18/11/2025, com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Varajo Consultoria Empresarial· mandado de busca não cumprido, endereço sem funcionamento realDDocumental diretoVerificadodesde 04/03/2026
InstitucionalInstitucionalconfiança 80%

Por que estes nós estão conectados?

O mandado de busca contra a Varajo Consultoria Empresarial na 3ª fase (04/03/2026) não foi cumprido: a PF relata inexistência de funcionamento real no endereço cadastrado.

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Operação Sem Desconto· operação conduzida pela PF e pela CGUCCorroboradoVerificadodesde 23/04/2025
InstitucionalInstitucionalconfiança 90%

Por que estes nós estão conectados?

A Operação Sem Desconto, deflagrada em 23/04/2025, é conduzida pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União, e investiga esquema nacional de descontos associativos não autorizados sobre benefícios do INSS.

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos60

Evidências167

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • DDocumental direto

    O relatório da PF registra mensagens de visualização única enviadas por Vorcaro ao contato salvo como 'Alexandre de Moraes BRASILIA' em 17/11/2025.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Em 18/12/2025, cumprindo decisão da Reclamação 88.121, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, designou a delegada Janaina Pereira Lima Palazzo, chefe da Delegacia de Inquéritos Especiais no DF, para dar continuidade às investigações do caso Master sob supervisão do STF.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Em 18/05/2026, André Mendonça, acolhendo a representação da PF e o parecer da PGR, suspendeu João Cláudio Nabas do exercício da função de Perito Criminal Federal, deferiu busca e apreensão domiciliar, pessoal, profissional e veicular, proibiu contato dele com servidores e policiais federais e acesso às dependências da PF, e afastou o sigilo telemático de sua conta Google (dados cadastrais, logs de acesso e conteúdo armazenado, no período de 1º/11/2025 até o cumprimento da ordem).

    SUSPENDO, nos termos do art. 319, VI, do CPP, o Perito Criminal Federal JOÃO CLÁUDIO NABAS do exercício das funções públicas

    Atribuída a: Ministro André Mendonça, em decisão de 18/05/2026

    documentofonte

  • DDocumental direto

    A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em 18/11/2025, com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG.

    Operação Compliance Zero cumpre sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG

    documentofonte

  • DDocumental direto

    A estrutura Foco DTVM / A.A.M. Ltda. (Aquilla Asset Management) já era investigada pela Polícia Federal desde 31/01/2013, na chamada 'Operação Miquéias', a partir dos inquéritos IPL 194/2012-SR/DPF/DF e IPL 148/2013-SR/DPF/DF, sobre aplicações de diversos regimes próprios de previdência em fundos administrados pela Foco e geridos pela A.A.M. O parecer da CVM descreve o uso de 'pastinhas' — que percorriam o país oferecendo percentual sobre o aporte a prefeitos e gestores — e de 'lobistas'. Ou seja: a estrutura estava sob apuração federal sete anos antes da Operação Fundo Fake e quatro anos antes de Vorcaro contratar a compra do Banco Máxima.

    documentofonte

  • AAlegação

    Daniel Vorcaro foi alvo da Operação Fundo Fake, investigado por suspeitas de envolvimento em esquema de desvio de recursos de fundos de previdência de municípios — e ainda assim recebeu, em outubro de 2019, autorização do Banco Central para se tornar controlador do Banco Máxima. Depois que a investigação chegou à Justiça Federal, em 2019, ele, Benjamim Botelho de Almeida e outros onze alvos foram objeto de mandados de prisão, cautelares que nunca foram cumpridas e cuja ordem judicial acabou anulada meses depois. O inquérito foi posteriormente trancado pelo TRF-1, em 2023. A defesa de Vorcaro sustenta que ele foi 'formalmente excluído da investigação' e que é 'falsa e difamatória qualquer tentativa de associar seu nome aos fatos apurados', porque à época dos fatos ainda não havia adquirido o controle do banco nem mantinha vínculo com a instituição. O argumento tem lastro cronológico parcial: os fatos denunciados são de dezembro de 2010 a abril de 2016, e Vorcaro só assumiu o controle do Máxima em outubro de 2019 — de modo que tratar o Banco Máxima como veículo dele em 2016 seria anacronismo. O que sobrevive ao teste temporal é a via familiar, não a bancária.

    Atribuída a: Estadão Conteúdo e Times Brasil; a exclusão formal da investigação é afirmação da defesa, não confirmada em peça processual lida pela equipe

    fontefonte

  • DDocumental direto

    Em 03/04/2024, segundo o laudo, o contato salvo como 'Fabio Faria' encaminha a Vorcaro mensagens de interlocutor NÃO identificado: 'O que acha de eu convidar o DPF Andrei' e, em seguida, 'Aí fechamos o PGR e o DPF'. Faria responde 'Acho ótimo' e 'Pode convidar'. Cinco minutos depois encaminha nova mensagem de terceiro não identificado — 'Podem entrar em contato lá na PF. Ele aceitou' — e pergunta a Vorcaro: 'Vc avisa pro Marcio entrar em contato com o Andrei?'. Em paralelo, Vorcaro diz ao contato 'Marcio Conjur' que o 'Ministro fez convite ao andrei PF'. A autoria das mensagens encaminhadas não é estabelecida pelo laudo, e a identificação de 'Andrei' como Andrei Rodrigues é registrada pela própria PF como pessoa que 'pode se tratar' dele: não há contato com esse nome salvo no aparelho.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Ainda em 03/04/2024, o contato 'Marcio Conjur' encaminha a Vorcaro mensagem de pessoa que se apresenta como assistente do diretor-geral da Polícia Federal, confirmando interesse na participação no evento de Londres e perguntando se 'algum custo (hospedagem, passagem) é coberto pelos organizadores'. 'Marcio Conjur' responde: 'Todas as despesas bancadas por nós'. Em 10/07/2025, no contexto do segundo evento de Londres, funcionária de Vorcaro informa que 'O Andrei PF precisa de um Convite formal para aceitar Londres' e pergunta se o 'Grupo Voto pode mandar dele e demais?'; Vorcaro responde 'Pode'. O laudo não registra se as viagens ocorreram nem se as despesas foram efetivamente custeadas.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    O IPL 5004641-31.2025.4.03.6181 (8ª Vara Criminal Federal de São Paulo) nasceu de denúncia anônima recebida em 27/05/2025, diretamente sobre o Banco Master — anterior e, segundo reconhecimento expresso do próprio MPF, sem conexão estabelecida com a origem da Operação Compliance Zero (a notícia de fato do MPF de 16/07/2024 sobre a compra do Master pelo BRB).

    Manifestação final do MPF, 23/12/2025: "não obstante a constatação de ausência de conexão entre as investigações, consoante explicado anteriormente" — pedindo, ainda assim, que a remessa ao STF se dê "por vinculação com a PET nº 15198", para preservar o sigilo da autuação.

    documentodocumentofonte

  • AAlegação

    A PF investiga, na Operação Carbono Oculto, se Antônio Rueda é dono oculto de jatos executivos formalmente registrados em nome de terceiros e de fundos de investimento — o Fundo Bariloche e o Fundo Viena (gestora Genial), classificados por reportagem como "fundos caixa-preta". O piloto Mauro Caputti Mattosinho declarou à PF que Rueda seria dono oculto de 4 dos 10 jatos operados pela Táxi Aéreo Piracicaba (TAP): "Havia um clima de 'boom' de crescimento na empresa. E isso foi justificado como sendo um grupo muito forte, encabeçado pelo Rueda, que vinha com muito dinheiro que precisava gastar". As mesmas aeronaves teriam sido usadas por Roberto Augusto Leme da Silva ("Beto Louco") e Mohamad Hussein Mourad ("Primo"), foragidos apontados como líderes do esquema de combustíveis do PCC apurado pela Carbono Oculto — o piloto diz tê-los transportado cerca de 30 vezes.

    um grupo muito forte, encabeçado pelo Rueda, que vinha com muito dinheiro que precisava gastar

    Atribuída a: Mauro Caputti Mattosinho, piloto, em depoimento à Polícia Federal citado pela imprensa

    fontefonte

  • CCorroborado

    Vorcaro foi preso em 17/11/2025 ao tentar embarcar em jato particular no aeroporto de Guarulhos, na deflagração da Compliance Zero; a decisão do TRF-1 registra que ele comunicara previamente a viagem ao Banco Central.

    fontefontefonte

  • AAlegação

    Segundo a PF, o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, posteriormente vendidas ao BRB e substituídas por ativos sem avaliação técnica adequada após fiscalização do Banco Central.

    Atribuída a: Polícia Federal

    documentofonte

  • CCorroborado

    Vorcaro foi preso à época da liquidação do Master, em novembro de 2025, e teve a prisão revogada em menos de duas semanas por decisão do TRF, sendo solto.

    O banqueiro já havia sido preso à época da liquidação do Master, em 17 de novembro. Em menos de duas semanas, teve sua prisão preventiva revogada pelo TRF

    documentofontefonte

  • DDocumental direto

    Em 03/12/2025, respondendo a pedido de habilitação de Luiz Antônio Bull na Rcl 88.121/DF, Dias Toffoli determinou que novas diligências e medidas da investigação fossem previamente submetidas ao crivo do STF, 'inclusive sobre outras investigações conexas', diante de suspeita de foro por prerrogativa de função. É doze dias anterior à decisão de 15/12/2025 (mesma Reclamação) até então registrada como o marco documental mais antigo do acervo sobre a supervisão do STF ao caso.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    No mesmo dia 03/12/2025, em decisão distinta e no juízo de origem, o juiz federal substituto Antônio Cláudio Macedo da Silva determinou que a Polícia Federal não praticasse mais nenhum ato investigatório no IPL 2025.0087917, remetendo o inquérito e as cautelares conexas ao STF 'com urgência' — por suspeita de investigação dirigida contra pessoa com foro por prerrogativa de função, a partir de documento apreendido supostamente ligado a parlamentar federal não identificado nos autos (associado à Pet 13.884/BA, Operação Overclean). O MPF opôs embargos de declaração, rejeitados em 07/12/2025 pelo mesmo juiz, que manteve a remessa com fundamentação atípica citando economia comportamental (Kahneman e Tversky).

    documentofonte

Hipóteses e alegações sob análise

  • DDocumental diretoVerificadosegundo Polícia Federal (IPJ-A 3298613/2026)

    O pagamento ao escritório Barci de Moraes era tratado por Daniel Vorcaro como prioritário ('o pgto mais importante que temos'), com cobrança de Fábio Faria em 15/03/2024.

    O que os documentos não permitem afirmar: As mensagens documentam a prioridade atribuída ao pagamento e a cobrança de Faria. Não demonstram a razão da prioridade nem qualquer contrapartida; a identidade de 'o careca' é interpretação da PF e da imprensa, não do documento.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Conferido no PDF do relatório (Figuras 150 e 151) que as mensagens existem tal como descritas pela CNN. A proposição limita-se ao que as mensagens dizem. Mantida. Resultado: stands.

  • AAlegaçãoNão verificadosegundo Polícia Federal (conforme comunicação oficial do STF)

    A emenda à PEC 65/2023 apresentada pelo senador Ciro Nogueira, ampliando a cobertura do FGC, teria sido elaborada pela assessoria do Banco Master.

    O que os documentos não permitem afirmar: Os documentos do corpus registram que a PF sustenta essa hipótese e que o relator a considerou suficiente para medidas cautelares. Não há, no corpus, o texto da emenda, sua data de apresentação nem a íntegra da decisão; não há julgamento de mérito.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Verificou-se se a comunicação oficial do STF atribui a afirmação à PF (sim) e se apresenta o fato como provado (não: usa 'teria sido'). Classificação A mantida; status unverified. Resultado: stands.

    • Posição não localizada

      Posição do senador não localizada em fonte verificada no corpus.

  • AAlegaçãoDisputadosegundo Polícia Federal, em relatório citado pela Folha de S.Paulo

    Oito instituições financeiras, entre elas o então Banco Máxima, de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes nas operações de câmbio apuradas na Operação Colossus.

    O que os documentos não permitem afirmar: A afirmação consta de relatório de investigação, não de decisão judicial. O banco sustenta que o tema foi encerrado em acordo administrativo com o Banco Central sem reconhecimento de irregularidade, e as demais instituições citadas não integram o mapa por não terem vínculo apurado com o restante do caso.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Confrontou-se a frase do relatório com a resposta do banco, que sustenta acordo administrativo com o Banco Central encerrando o caso sem reconhecimento de irregularidade, e com o fato de a apuração não ter, nas fontes lidas, decisão judicial de mérito. Não se localizou o relatório na íntegra. Mantida como alegação em disputa. Resultado: disputed.

    • Esclarecimentopor Banco Master· 02/02/2026

      Afirmou que as apurações foram objeto de acordo com o Banco Central que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.

      Fontes: Gazeta do Povo

  • AAlegaçãoDisputadosegundo Polícia Federal, em representações acolhidas pelo STF

    Daniel Vorcaro teria mantido um núcleo dedicado a monitorar e intimidar adversários, jornalistas e concorrentes.

    O que os documentos não permitem afirmar: O comunicado oficial da PF sobre a 10ª fase confirma que a corporação apura organização voltada à intimidação de jornalistas e ao monitoramento ilícito, mas apurar não é comprovar. Não há denúncia nem decisão de mérito no corpus. O próprio investigado admitiu ter dado ordens de agressão, dizendo que não se concretizaram; a família de um dos apontados contesta a imputação por falta de prova pública, e ele morreu sob custódia antes de se defender.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Testou-se a hipótese contrária: se fosse mera retórica, não haveria operação policial autônoma nem comunicado oficial descrevendo intimidação de jornalistas. Por outro lado, nenhuma peça pública no corpus comprova execução dos atos, e o único ato concreto relatado foi negado ou dito não consumado. Mantida como alegação em disputa. Resultado: disputed.

    • Versão apresentadapor Daniel Vorcaro· 02/09/2026

      Vorcaro afirmou que as ordens foram dadas porque 'estava nervoso' e que não se concretizaram.

      Fontes: Jornal de Brasília

    • Negativapor Thiago Miranda· 09/07/2026

      A defesa de Thiago Miranda refutou categoricamente a prática de qualquer ilegalidade e negou conduta destinada a intimidar ou coagir.

      Fontes: Poder360

    • Negativapor Luiz Phillipi Mourão· 13/04/2026

      A família de Luiz Phillipi Mourão contesta a imputação por ausência de prova pública.

      Fontes: CNN Brasil

  • AAlegaçãoDisputadosegundo Daniel Vorcaro, em depoimento ao gabinete do ministro André Mendonça

    A Polícia Federal teria recusado a proposta de delação de Daniel Vorcaro para evitar que ele citasse o diretor-geral da corporação.

    O que os documentos não permitem afirmar: É a avaliação do próprio interessado, em depoimento pedido pela sua defesa. O corpus registra que a PF rejeitou duas propostas de delação por falta de provas inéditas, motivo distinto do alegado. Não há decisão, perícia ou documento que confirme maus-tratos, e a versão dos investigadores é oposta.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Confrontou-se a alegação com o registro anterior do corpus: a PF rejeitou as propostas de delação por ausência de provas inéditas (Veja, junho de 2026), não pelo motivo alegado. A proposição fica como alegação de parte, em disputa. Resultado: disputed.

    • Negativapor Polícia Federal· 02/09/2026

      Integrantes da PF e da PGR: não houve fatos concretos de maus-tratos; o objetivo seria reabrir a negociação.

      Fontes: Contraponto MS

    • Negativapor Andrei Rodrigues· 02/09/2026

      Interlocutores de Andrei Rodrigues: nunca houve relação com o banqueiro; um único encontro casual em Londres.

      Fontes: Contraponto MS

  • AAlegaçãoNão verificadosegundo Polícia Federal, em relatório sobre o celular de Vorcaro

    O procurador-geral da República teria pedido, por intermediário, que Daniel Vorcaro custeasse a ida de seu filho a um evento em Londres.

    O que os documentos não permitem afirmar: O relatório foi produzido em 72 horas sobre um único celular e a própria PF diz que não é exaustivo. As mensagens atribuídas ao procurador-geral chegaram por intermediário, e o corpus não tem manifestação do citado: o prazo de cinco dias fixado pelo relator estava em curso quando este registro foi feito. A viagem em questão não ocorreu, porque a segunda edição do evento não aconteceu. Não há denúncia nem decisão de mérito.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Buscou-se manifestação do citado em fontes abertas e não foi localizada até a data deste registro. Buscou-se também elemento que confirmasse pagamento efetivo: não há, e o evento da segunda edição não ocorreu. Registrada como alegação não verificada, com o contraditório em aberto e prazo em curso. Resultado: disputed.

  • AAlegaçãoDisputadosegundo Polícia Federal, em relatório de análise da 2ª fase da Operação Compliance Zero

    A Polícia Federal registrou como suspeita a sequência em que o diretor da CVM Henrique Machado relatou e votou pela aceitação de termo de compromisso favorável a Daniel Vorcaro em dezembro de 2020 e, cerca de seis meses depois, ao fim do mandato, passou a integrar escritório de advocacia que presta serviços ao Banco Master e ao próprio Vorcaro.

    O que os documentos não permitem afirmar: A suspeita é registro de relatório de análise policial, não imputação formal: a própria investigação não pediu diligências contra Machado, e não há inquérito, indiciamento ou denúncia contra ele. Três elementos pesam em favor dele e devem constar com o mesmo destaque: o acordo aceito foi 48% MAIOR que o rejeitado pelo Comitê, o que afasta a leitura simples de leniência; Centara e Simsan haviam restituído mais de R$ 51 milhões aos investidores em meados de 2019, o que sustenta o requisito legal de ausência de dano; e a decisão foi unânime, acompanhada pelo presidente da autarquia e por outra diretora. Em sentido contrário, dois pontos da nota de defesa dele são contraditados pelo registro primário: ele afirma que o acordo foi definitivamente aprovado em reunião de 22/12/2020, da qual não participou, quando essa reunião apenas recusou REVER a aprovação de 01/12/2020, em que ele foi o relator e assina o voto; e afirma que à época não se conheciam as ilicitudes hoje aventadas, quando o §12 de seu próprio voto registra que os proponentes já eram investigados por condutas semelhantes, e a nota de rodapé reproduz a tese da área técnica sobre transferência de recursos de massa falida a familiares dos controladores.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Testou-se a hipótese contrária lendo o voto e a decisão na íntegra, e não apenas a cobertura. Três achados enfraquecem a leitura acusatória: o valor aceito superou em 48% o recusado; houve restituição documentada de mais de R$ 51 milhões antes da apreciação, atendendo ao requisito legal; e a decisão foi unânime, de modo que atribuí-la a um relator isolado distorce o colegiado. Dois achados a reforçam: as duas afirmações da nota de defesa que o registro primário contradiz. Mantida em disputa: há sequência factual documentada e contradições na defesa, mas não há imputação formal nem prova de contrapartida. Resultado: disputed.

    • Negativapor Henrique Balduino Machado Moreira· 12/03/2026

      Em nota de onze pontos, Machado nega ter tido contato com o Banco Master durante o mandato e ter recebido proposta de emprego, e se dispõe a abrir sigilos bancário, fiscal e telefônico dos últimos vinte anos. O escritório Warde Advogados afirma que a contratação cumpriu a quarentena legal.

      Fontes: Estadão, via Jornal de Brasília

  • AAlegaçãoDisputadosegundo Polícia Federal (IPJ-A 3298613/2026), conforme reportagens

    Daniel Vorcaro manteve contatos e encontros com o ministro Alexandre de Moraes entre dezembro de 2023 e novembro de 2025, intermediados inicialmente por Fábio Faria.

    O que os documentos não permitem afirmar: O relatório documenta o que há no celular de Vorcaro: contato salvo com o nome do ministro, mensagens enviadas a esse contato e referências a encontros em conversas com terceiros. Não demonstra a titularidade da linha, o teor de eventuais conversas do ministro nem qualquer ato do ministro em favor do banqueiro. A PF não fez diligências contra magistrados e o relatório não conclui pela prática de crime. O gabinete do ministro nega ser o destinatário das mensagens. A matéria será analisada pelo Plenário do STF. A própria PF registra que o relatório de 218 páginas foi produzido em 72 horas sobre um único celular e 'não possui caráter exaustivo'; outros aparelhos ainda serão periciados.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Verificou-se que a proposição depende da atribuição do número ao ministro, feita pelo próprio banqueiro (nome do contato) e pela PF; a negativa do gabinete é anterior ao levantamento do sigilo e trata especificamente das mensagens de 17/11/2025. Nenhuma fonte primária no corpus registra manifestação do ministro sobre os encontros. Classificação A e status disputed mantidos. Resultado: disputed.

  • AAlegaçãoDisputadosegundo Polícia Federal (relatório com sigilo retirado em 30/07/2026)

    Jaques Wagner teria recebido vantagens econômicas de Augusto Lima e Daniel Vorcaro, diretamente ou por familiares, em correlação com sua atuação parlamentar.

    O que os documentos não permitem afirmar: A representação de 98 páginas foi lida na íntegra: ela pede medida cautelar de interceptação e descreve indícios, não conclusão de inquérito. Os benefícios citados (aeronaves, ingressos, imóvel, pagamentos à BN Financeira) são descritos pela autoridade policial; o corpus não tem contrato, extrato ou registro de voo que os confirme por si. Não há denúncia nem decisão de mérito.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Tentou-se refutar com a distinção da própria PF entre proximidade pessoal (com Lima, anterior ao Master) e contrapartida: o relatório fala em 'aparente correlação', não em prova de contrapartida. Mantida como alegação investigativa em disputa. Resultado: disputed.

    • Negativapor Jaques Wagner· 31/07/2026

      Wagner: 'certeza' de que provará sua inocência.

      Fontes: Poder360

    • Versão apresentadapor Lula· 27/08/2026

      Lula: 'até agora não está provado'; não faz política 'vivendo de ilações'.

      Fontes: Poder360

Fontes159

41 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
16/10/2026
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