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Organização · Empresa

Titan Holding

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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

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Resumo

Empresa de investimentos pessoais de Daniel Vorcaro, tomadora de empréstimo de US$ 300 milhões da Tether Investments, firmado em março de 2025. Devedora principal na ação de cobrança movida pela Tether no TJSP; a Master Holding Financeira e a Master Participações figuram como devedoras solidárias. Ex-diretores nomeados na ação como representantes: Luiz Antônio Bull e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva. Foi alvo de liquidação determinada pela Justiça das Ilhas Cayman, a pedido da Tether, sob alegação de que serviu para esvaziar ativos do Banco Master — cerca de R$ 700 milhões em cotas de fundos transferidos entre janeiro e julho de 2025.

Por que está no Novelo?

É a empresa pessoal de Vorcaro que tomou o empréstimo com a Tether e que, segundo a própria credora, serviu para esvaziar ativos do banco antes da liquidação.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

Nenhuma lacuna registrada pela equipe editorial.

Linha do tempo1

  1. 2025

    · Evento· TransaçãoAAlegação
    Tether transfere primeira parcela de empréstimo à Titan Holding no dia do anúncio de compra pelo BRB

    Tether Investments, Titan Holding, Daniel Vorcaro, BRB

Mais bem documentadas1

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

  • CCorroboradoTether Investmentsempréstimo de US$ 300 milhões, garantido pelo consignado do Mastermar/2025

Relações por categoria1

Financeiro / comercial 1

Tether Investments· empréstimo de US$ 300 milhões, garantido pelo consignado do MasterCCorroboradoVerificadodesde mar/2025
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 85%

Por que estes nós estão conectados?

A Tether Investments emprestou US$ 300 milhões à Titan Holding, empresa pessoal de Daniel Vorcaro, em março de 2025, com garantia na carteira de crédito consignado do Banco Master. Após o vencimento antecipado disparado pela liquidação do banco, moveu ação de cobrança no TJSP e obteve a liquidação da Titan em Cayman.

Eventos: Tether transfere primeira parcela de empréstimo à Titan Holding no dia do anúncio de compra pelo BRB

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoA Tether Investments emprestou US$ 300 milhões à Titan Holding, empresa pessoal de Daniel Vorcaro, em março de 2025, dando como garantia a carteira de crédito consignado do Banco Master — que inclui operações do CredCesta, a linha baiana já mapeada no corpus por suspeita de fraude. No processo movido no TJSP, a Tether pede o bloqueio de ativos financeiros das empresas devedoras e que os fluxos da carteira de consignado sejam direcionados para quitar a dívida, calculada com juros e mora em cerca de R$ 1,6 bilhão. A Tether afirma não ter recebido nenhum pagamento até a data da reportagem.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos0

Nenhum documento ligado.

Evidências2

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • CCorroborado

    A Tether Investments emprestou US$ 300 milhões à Titan Holding, empresa pessoal de Daniel Vorcaro, em março de 2025, dando como garantia a carteira de crédito consignado do Banco Master — que inclui operações do CredCesta, a linha baiana já mapeada no corpus por suspeita de fraude. No processo movido no TJSP, a Tether pede o bloqueio de ativos financeiros das empresas devedoras e que os fluxos da carteira de consignado sejam direcionados para quitar a dívida, calculada com juros e mora em cerca de R$ 1,6 bilhão. A Tether afirma não ter recebido nenhum pagamento até a data da reportagem.

    como garantia, o Banco Master havia vinculado ao contrato sua carteira de crédito consignado, que inclui operações do Credcesta, linha voltada a aposentados e servidores públicos que cresceu na Bahia sob suspeitas de fraude.

    fontefonte

  • AAlegação

    A primeira parcela do empréstimo da Tether à Titan Holding foi transferida em 28/03/2025 — o mesmo dia em que o BRB anunciou publicamente a intenção de comprar o Banco Master. A segunda parcela foi transferida quatro dias depois. A coincidência de datas está registrada na própria reportagem, sem explicação atribuída a qualquer das partes.

    A primeira parcela foi transferida em 28 de março, mesmo dia em que o BRB (Banco de Brasília) anunciou a intenção de comprar o Master, e a segunda, quatro dias depois.

    Atribuída a: Times Brasil/CNBC, 08/05/2026

    fonte

Fontes2

0 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
04/09/2026
Atualizado
04/09/2026
Revisão
published
Revisor
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