Pessoas

Empresário, dono da empresa de segurança FS Security

A Polícia Federal identifica Leite como o destinatário final da participação de Daniel Vorcaro no Fundo Arleen e como dono da offshore que a PF cita na hipótese de que Dias Toffoli seja beneficiário final de recursos ligados ao banqueiro — e como comprador, através dessa offshore, de um imóvel de luxo em Miami.

Administrador da Lagoons Empreendimentos SPE; sócio da Traneves e da Terere

Representou a compradora do terreno de Wagner e é sócio da empresa que o vendeu a Wagner em 2000.

Empresário (grupo Arezzo); vendeu imóvel de R$ 50 milhões à Super Empreendimentos e Participações

Vendeu um imóvel de R$ 50 milhões à Super Empreendimentos e Participações, empresa ligada a Daniel Vorcaro e administrada por Fabiano Zettel, numa transação sinalizada ao COAF por discrepância de valor fiscal.

Sócio da agência UNLTD Network Brazil (Unlimited)

Sócio de agência apontada, em decisão judicial da Operação Compliance Zero, como executora de campanha coordenada de influenciadores a favor do Banco Master.

Alvo de constrição na PET 16.230, no eixo do apartamento Poème Horto

É alvo de constrição patrimonial na PET 16.230 no eixo do apartamento Poème Horto, com parecer favorável da PGR ao levantamento do bloqueio ainda sem decisão.

Sócio da agência UNLTD Network Brazil (Unlimited)

Sócio de agência apontada, em decisão judicial da Operação Compliance Zero, como executora de campanha coordenada de influenciadores a favor do Banco Master.

Administradora de empresas; prima de Augusto Lima, segundo a imprensa

É a administradora, por trás da PKL One Participações, do produto CredCesta — o veículo pelo qual o Banco Master (antes Máxima) entrou na folha de servidores baianos —, e de uma rede societária mais ampla que compartilha sócios (Diamond FIP, Ana Paula de Almeida Pithon) entre empresas do mesmo entorno.

Diretor da Entre Investimentos ('Mineiro'), condenado pela CVM e delator premiado da PGR no caso Master

Firmou a segunda delação premiada do caso Banco Master, sobre os repasses ao filme 'Dark Horse', e foi condenado pela CVM em 08/09/2026 no caso do Brazil Realty FII, em que a Entre atuou, segundo a autarquia, como 'câmara de liquidação' das cotas.

Integrante do grupo de controle apresentado ao Banco Central em 2019

Integrou o grupo de controle apresentado ao Banco Central no pedido que resultou na autorização de 2019, e passou a dividir o comando do banco.

Diretor da Trustee Holding Financeira (desde 31/12/2019) e da Banvox Holding Financeira (desde 25/09/2020), ambas holdings ligadas a Maurício Quadrado

É diretor, ao lado de Maurício Quadrado, tanto da Trustee Holding Financeira quanto da Banvox Holding Financeira — mas entrou na Trustee Holding antes de Quadrado (2019 vs. 2022), revisando a hipótese inicial do acervo de um vínculo 'recente e específico à Banvox' para um vínculo profissional mais antigo, provavelmente herdado da corretora Planner. É também o único, além de Quadrado, cujos bens foram tornados indisponíveis no decreto de liquidação da Trustee.

Operador financeiro; ex-funcionário da Foco DTVM e depois da Master Corretora

Trabalhou sucessivamente nas duas estruturas — a distribuidora investigada em Rondônia e a corretora do Banco Master —, sendo o elo pessoal mais concreto entre as duas frentes.

Proprietário e controlador da Foco DTVM (depois Índigo, depois Sefer Investimentos); principal executivo do Grupo Aquilla

Nome que atravessa, por vias independentes, a origem do Banco Master: administrava os fundos usados na aquisição do Banco Máxima, controlava a distribuidora que a Justiça e o Banco Central alcançaram no caso, e foi denunciado pelo MPF, e absolvido em primeira instância, pelo suposto uso de um fundo para mascarar a insuficiência de capital do Banco Máxima antes da venda.

Citado na decisão da 9ª fase como quem teria auxiliado na aquisição do apartamento

É nomeado em decisão pública do STF entre as pessoas que teriam auxiliado na operação imobiliária examinada na 9ª fase da Compliance Zero.

Enteado do senador Jaques Wagner, identificado por decisão do STF (Pet 16.229)

É a pessoa física identificada, por leitura direta da decisão do STF na Pet 16.229, como destinatário de recursos e interlocutor de mensagens que saíram do núcleo Augusto Lima (PKL One) rumo ao núcleo familiar do senador Jaques Wagner.

Advogado e empresário; descrito pelo STF como cunhado de Daniel Vorcaro e apontado pela PF como seu operador financeiro; preso preventivamente desde 04/03/2026

É apontado pela Polícia Federal e pela decisão do STF que decretou sua prisão como o operador financeiro de Daniel Vorcaro — o nó que liga, numa só pessoa, o dinheiro que saiu do banco, os pagamentos a um servidor do Banco Central, o custeio do grupo de intimidação e o financiamento eleitoral de 2022.

Primo de Daniel Vorcaro; apontado pela PF como operador financeiro; condenado pela CVM por operação fraudulenta no Brazil Realty FII

Teve prisão temporária decretada pelo STF em fase da Operação Compliance Zero, sendo apontado pela Polícia Federal como operador financeiro de Daniel Vorcaro — e é um dos parentes dele condenados pela CVM no processo do Brazil Realty FII, ao lado do pai do banqueiro, Henrique Vorcaro.

Integrante do grupo de controle apresentado ao Banco Central em 2019

Integrou o grupo de controle apresentado ao Banco Central no pedido que resultou na autorização de 2019, e passou a dividir o comando do banco.

Empresário, filho do ex-presidente José Sarney

É apontado, em documento apreendido pela PF, como um dos supostos articuladores de pressão sobre uma testemunha-chave do financiamento do filme 'Dark Horse' — episódio que toca diretamente a apuração do dinheiro de Daniel Vorcaro no filme.

Apontado como sócio majoritário do "Grupo Leo Dias"

É apontado como sócio majoritário da estrutura empresarial em torno do nome "Leo Dias", que tem Thiago Miranda — apontado como articulador do "Projeto DV" — como sócio minoritário e ex-CEO.

Ex-controlador da Upcon

É corréu de Nelson Tanure na única ação penal em que o empresário já figura como réu — distinta do caso Master, mas relevante para o perfil processual de um investigado do caso.

Ex-ministro da Fazenda; consultor do Banco Master, segundo a imprensa

É apontado pela imprensa como consultor do Banco Master e articulador do encontro de dezembro de 2024 entre Daniel Vorcaro e o presidente Lula.

Pai do enteado de Jaques Wagner, apontado pela PF como pessoa de confiança do senador; alvo da 9ª fase da Compliance Zero

É apontado pela PF como articulador de confiança entre o núcleo Master e o gabinete de Jaques Wagner — apesar de não ter parentesco de sangue com o senador, é pai do enteado dele (Eduardo Mendonça Sodré Martins), já central a outra frente do caso (BN Financeira/PKL One).

Administrador de fundos ligado à Foco DTVM e ao Grupo Aquilla

Administrador de fundos que aparece ao lado de Benjamim Botelho nas estruturas do Grupo Aquilla e como corréu absolvido na ação penal sobre o Banco Máxima.

Ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda; consultor do Banco Master (2024-2025)

Consta, segundo registros fiscais divulgados pela imprensa, entre os destinatários de pagamentos do Banco Master por consultoria; confirmou o contrato.

Pai de Daniel Vorcaro; apontado pela PF como operador financeiro do grupo investigado

Teve prisão preventiva decretada e mantida pelo STF na 6ª fase da Operação Compliance Zero, sendo descrito pela Polícia Federal como operador financeiro do grupo investigado.

Fundador da Reag Investimentos; acionista do BRB

Comprou ações do BRB por meio de fundo administrado pelo Banco Master, segundo documento do próprio BRB noticiado pela imprensa. Firmou a primeira delação premiada da Operação Compliance Zero.

Empresário identificado pela PF como interlocutor de Vorcaro sobre créditos de carbono

É o interlocutor por quem, segundo a análise da PF, o assunto dos créditos de carbono e as emendas ao PL 412/2022 chegaram ao celular de Daniel Vorcaro.

Engenheiro eletricista; irmão do ministro Dias Toffoli; sócio da Maridt Participações

É irmão e sócio empresarial do ministro Dias Toffoli, e consta formalmente como investigado no mesmo inquérito (5.026/DF) cujo desdobramento levou o ministro a declarar suspeição no caso Master — conexão que o acervo registra como pista relevante, não como fato provado quanto à motivação da suspeição.

Presidente do Instituto Conhecer Brasil e responsável pela produtora Go Up Entertainment

É a pessoa que liga o contrato de wi-fi da Prefeitura de São Paulo à produtora do filme financiado por Daniel Vorcaro, e foi alvo de operação policial sobre esse contrato.

Empresário à frente da SL Consulting, serviço de concierge

Nomeado por Vorcaro, em depoimento à PF, como representante da empresa que organizou a viagem oferecida a ex-diretor do Banco Central.

Comunicador conhecido como "Léo Dias"; intimado como testemunha no inquérito sobre o "Projeto DV"

É intimado como testemunha na mesma frente investigativa que apura o "Projeto DV" de Thiago Miranda, que, segundo nota divulgada por Leo Dias, iniciou no fim de 2025 a transferência de sua participação societária minoritária na empresa que leva o nome de Leo Dias — sem que o documento o aponte como investigado ou beneficiário dos recursos da campanha.

Advogado; sócio único da Varajo Consultoria, diretor da Super Empreendimentos e da associação SOLAR; investigado sob cautelares na Operação Compliance Zero

Segundo a decisão da PET 15.556 (03/03/2026), assinou pela Varajo a proposta de contratação do servidor do Banco Central Belline Santana, e material cujo sigilo foi levantado em setembro de 2026 o aponta como autor das minutas do contrato da Viking Participações com o escritório da esposa de um ministro do STF.

Representante da Epítome S.A. na compra formal do imóvel, segundo a decisão da 9ª fase

É nomeado em decisão pública do STF como representante da empresa que teria feito a compra formal do imóvel examinado na 9ª fase.

Empresário, crítico público do Banco Master

É a vítima nomeada de um caso de invasão digital coordenada que, segundo a PF, foi determinada por Daniel Vorcaro e executada pelo mesmo núcleo responsável pelos episódios de intimidação física apurados na mesma representação.

Empresário, dono do jato que levou Dias Toffoli e Augusto de Arruda Botelho a Lima

É o dono do jato particular em que Toffoli, então relator do caso Master, viajou com o advogado de um investigado — e tem, além disso, uma conexão financeira documentada e anterior com a atual esposa de outro dos sócios centrais do escândalo, via doação de campanha em 2022.

Publicitário; ex-marqueteiro da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro

É o remetente de R$ 1 milhão à produtora de 'Dark Horse' citado na decisão do STF, e liga esse aporte ao entorno político do senador Flávio Bolsonaro.

Sócio-administrador da MSMG Patrimonial

É quem representa a MSMG Patrimonial na compra do apartamento de Jaques Wagner e no pedido de desbloqueio do registro.

Irmão de Roberto Coutinho Schumann; condenado pela CVM por prática não equitativa na negociação de cotas do CARE11

Foi condenado pela CVM por prática não equitativa ao negociar cotas do CARE11 em data e sentido coincidentes com as ordens da Cortel, no mesmo episódio em que a Cortel — ligada a Fabiano Zettel e ao Banco Master via CARE11 — comprava cotas do próprio fundo que a participa.

Prestador de serviços administrativos do advogado Daniel Monteiro, alvo de constrição na PET 16.230

É alvo de constrição patrimonial na PET 16.230 e, em depoimento próprio, descreve por dentro o escritório pessoal de investimentos de Daniel Monteiro — as tentativas de montar uma gestora cativa (Noctua, depois Excelsior) e o papel de David Lopes Monteiro no controle financeiro — além de corrigir, com base na própria memória dos fatos, a direção atribuída pela PF ao envio dos documentos do apartamento.

Operador de estruturas societárias do tipo "Administração de Bem Próprio"; presidente da Solar e da Fraction 024, entre dezenas de outras

É o ponto de encontro, ainda pouco costurado, entre duas frentes distintas do acervo — a estrutura de "Fraction NNN" já ligada a Maurício Quadrado via Artur Martins de Figueiredo, e o jato usado para pagar o escritório de Viviane Barci de Moraes — além de aparecer, com identificação hedgeada pela própria PF, como o interlocutor de um áudio em que Vorcaro o descreve como figura temida.

Fundador do Resort Tayayá e sócio da DGEP Empreendimentos; primo do ministro Dias Toffoli

É o terceiro nome, ao lado dos irmãos Dias Toffoli, cuja oitiva a CPI do Crime Organizado vinculou à cadeia societária do Tayayá e ao fundo Arleen, ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro.

Apontado como operador central da fraude apurada na Operação Sem Desconto (INSS)

Delator central da Operação Sem Desconto cujas tratativas de acordo são objeto de alegação contra André Mendonça, usada por Alexandre de Moraes na crise institucional de setembro de 2026.

Ex-diretor de investimentos do Banco Master; controlador da Trustee DTVM e da Banvox DTVM

Ex-sócio de Vorcaro no Master e controlador atual da Trustee e da Banvox, as duas gestoras liquidadas pelo Banco Central em 03/09/2026 por ligação com o caso Master.

Sócio e diretor da Goup Entertainment LLC, nos Estados Unidos

É o sócio, nos Estados Unidos, da empresa que a própria produtora brasileira aponta como responsável por contratar e pagar o elenco principal do filme financiado com recursos remetidos por Daniel Vorcaro.

Irmã de Daniel Vorcaro; vice-presidente da holding Sozo Real Estate

Alvo do bloqueio patrimonial brasileiro e de ação civil nos EUA movida pelo liquidante do Banco Master, por suposta participação na ocultação de bens da família Vorcaro.

Empresário

Foi alvo de busca pessoal deferida pelo STF em fase da investigação sobre o Banco Master.

Alvo de constrição na PET 16.230, irmão de Bonnie Toaldo Bonilha

É alvo de constrição patrimonial na PET 16.230 pelo vínculo familiar e societário com Bonnie Toaldo Bonilha e com a BN Representações Tecnológicas, do mesmo núcleo da BN Financeira.

Sócio da consultoria Nord Investimentos

Apontado, em decisão judicial da Operação Compliance Zero, como alvo de pedido de retirada de conteúdo a mando de Daniel Vorcaro.

Preside as securitizadoras Base, Confiança e Humaitá; alvo de busca e apreensão e bloqueio de bens na PET 15.198 (Banco Master)

É um dos quatro alvos, ao lado de Daniel Vorcaro e do próprio Banco Master, com valor individualizado de bloqueio de bens acima de R$ 1 bilhão na decisão fundadora da PET 15.198 — o único dos quatro com papel corporativo identificado nas peças lidas (presidência de três securitizadoras).

Ex-diretor financeiro da Cortel; condenado pela CVM por prática não equitativa na negociação de cotas do CARE11

É o operador central do episódio em que a Cortel — concessionária ligada a Fabiano Zettel e ao Banco Master pela cadeia CARE11 — comprou cotas do próprio fundo que a participa, com o diretor financeiro lucrando pessoalmente com informação privilegiada sobre as ordens da companhia.

Antigo controlador do Banco Máxima; inabilitado pelo BC em 2018 e condenado por gestão fraudulenta em 2025

Era o controlador do banco cuja transferência de controle deu origem ao Conglomerado Master — e foi punido pelo Banco Central e condenado criminalmente por ocultar a insuficiência de capital da mesma instituição, no período imediatamente anterior à venda.

Publicitário; ex-CEO do Grupo LeoDias e dono da Agência MiThi; apontado como articulador do 'Projeto DV'

Apontado pela decisão de André Mendonça na PET 16.346, que autorizou a 10ª fase da Operação Compliance Zero, como articulador do 'Projeto DV', campanha com influenciadores para questionar a liquidação do Banco Master; admitiu publicamente ter intermediado o investimento de Vorcaro no filme 'Dark Horse'.

Empresário citado na decisão da 9ª fase como acionado para operacionalizar a aquisição do apartamento

É nomeado em decisão pública do STF como quem teria sido acionado para operacionalizar a compra do imóvel no centro do primeiro eixo da investigação sobre Jaques Wagner.

Sócio da Esh Capital

Prestou depoimento que deu origem à linha investigativa sobre suposto controle oculto do Banco Master por terceiros, e é alvo nomeado, desde 2024, de reações hostis de Vorcaro a cada medida judicial que promoveu contra o banco.

Ex-prefeito de Salvador (União Brasil); nome civil Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto

Sócio-administrador da A&M Consultoria, que recebeu pagamentos do Banco Master entre 2023 e 2025, segundo declaração do próprio ACM Neto, e citado pela terceira proposta de colaboração de Vorcaro, que ele nega.

Senador (MDB-SE); relator da CPI do Crime Organizado

Relatou a CPI do Crime Organizado, cujo relatório sobre o caso Master foi rejeitado, e é coautor da PEC 65/2023.

Ministro de Minas e Energia (governo Lula)

Foi nomeado por Daniel Vorcaro, em mensagem citada pela PF, como uma das autoridades do governo Lula favoráveis à venda do Master ao BRB, e depois, em proposta de colaboração ainda não aceita, como suposto destinatário de doação de campanha não contabilizada.

Deputado federal; relator da CPMI do INSS

Redigiu o relatório da CPMI do INSS que dedica capítulo ao Banco Master e propõe indiciamentos; o texto foi rejeitado.

Deputado Federal (Avante-MG)

Alvo de notícia-crime protocolada nos autos da Pet 16.662/DF por críticas públicas a André Mendonça, no auge da crise institucional STF/PF em torno do afastamento de Andrei Rodrigues.

Deputado Federal (PL/SP)

Foi um dos primeiros a formalizar, por representação a autoridade federal, alegação de irregularidade na aquisição do Master pelo BRB — antes mesmo da instauração do inquérito policial.

Presidente nacional do União Brasil; advogado

Escritórios ligados a ele constam, segundo registros fiscais enviados a CPI e divulgados pela imprensa, entre os destinatários de pagamentos do Banco Master; sua posição está registrada.

Deputado federal (PP-AL); ex-presidente da Câmara dos Deputados (2021-2025); senador eleito por Alagoas em 2026

Ex-presidente da Câmara que nomeou Mariângela Fialek, investigada na Operação Transparência, e apontado em depoimento do deputado Glauber Braga à PF, não por prova documental, como responsável por concentrar o direcionamento de emendas parlamentares.

Deputada federal pelo Distrito Federal

É autora de uma das quatro emendas parlamentares examinadas na investigação do STF sobre recursos destinados às entidades ligadas ao filme 'Dark Horse'.

Senador representante do Estado de Mato Grosso

Coautor de um pedido formal de senadores ao STF sobre o consignado de Mato Grosso, ligado ao caso Master.

Deputado federal (PL-RJ)

É o autor do requerimento de criação da CPMI do Banco Master.

Senador; presidente da CPMI do INSS

Presidiu a comissão que examinou, entre outros temas, os consignados do Banco Master junto ao INSS, e decidiu o encaminhamento após a rejeição do relatório.

Governadora do Distrito Federal (2026)

Como governadora, determinou o afastamento de funcionários do BRB envolvidos na aprovação das operações com o Banco Master, segundo a imprensa.

Deputado federal (PL-SP)

É apontado pela imprensa, com base em mensagens do celular de Daniel Vorcaro, como articulador do encontro entre o banqueiro e o ministro André Mendonça — e, desde 14/09/2026, é também alvo formal de investigação da PF, autorizada pelo mesmo Min. Flávio Dino que na véspera da sessão do STF sobre o caso Master citou esse mesmo encontro na decisão da ADPF 1.196 (lote 313).

Senador da República (PP-PI)

É citado em comunicação oficial do STF como investigado em fase da Operação Compliance Zero, por suposta atuação em favor de interesses de Daniel Vorcaro, segundo a Polícia Federal.

Ex-governador do Rio de Janeiro

É investigado, segundo comunicação oficial do STF, por suposto envolvimento em aportes da RioPrevidência em produtos financeiros do Banco Master.

Governador do Estado do Amapá desde 1º/01/2023

É o titular exclusivo do poder de nomear a direção da Amapá Previdência, autoridade que assinou tanto a nomeação quanto a exoneração do dirigente investigado.

Senador (União-AP), presidente do Senado Federal

Preside o Senado e é coautor da PEC 65/2023, matéria à qual foi apresentada a emenda sobre o FGC citada pela Polícia Federal.

Ex-deputado federal (PL-SP), mandato cassado; produtor-executivo do filme 'Dark Horse' segundo contrato

Consta como produtor-executivo, em contrato divulgado pela imprensa, do filme cujo financiamento por Daniel Vorcaro está sob investigação.

Senador (Novo-CE)

Autor da acusação pública mais direta, até esta coleta, de que Alcolumbre tem conflito de interesses pessoal ao decidir sobre a CPI do Banco Master no Senado.

Empresário e ex-ministro das Comunicações (2020-2022); ex-deputado federal; dirigente do SBT News

É apontado pela Polícia Federal, em relatório sobre o celular de Daniel Vorcaro, como intermediário de contatos entre o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes; sua posição está registrada.

Ex-deputada federal (DF); ex-secretária de Governo do governo Bolsonaro

É a atual esposa de Augusto Lima, figura política de projeção nacional (ex-deputada federal, ex-ministra de fato como titular da Secretaria de Governo) — conexão relevante para mapear a rede de relações do ex-sócio do Master, sem que isso implique qualquer imputação a ela própria.

Senador (PL-RJ); candidato à Presidência da República em 2026

Aparece em mensagens e áudios, divulgados pela imprensa, tratando com Daniel Vorcaro do financiamento do filme 'Dark Horse'; sua posição pública está registrada. NOVO: notícia-crime de deputado federal (desentranhada da PET 15.556 em 12/07/2026) relata que ele visitou Vorcaro em sua residência particular no final de 2025, período em que o banqueiro já cumpria restrições cautelares — fato confirmado pelo próprio senador ao O Globo.

Presidente nacional do PSD

É citado em relatório da Polícia Federal como pessoa que Daniel Vorcaro tentou acionar, por intermediários, para conter críticas aos aportes da RioPrevidência no Banco Master; sua posição está registrada.

Deputado federal (PSOL-RJ)

Sua denúncia como testemunha à PF, em fevereiro de 2025, deu origem à investigação que, meses depois, resultou nas buscas contra Mariângela Fialek, o bloqueio de R$ 119,2 milhões de Valdemar Costa Neto e, por fim, a Operação Transparência contra Cezinha de Madureira (lotes 314/316).

Presidente da Câmara dos Deputados

Presidente da Câmara dos Deputados; citado em reportagens sobre relatórios da PF como hóspede, em Lisboa em 06/2024, de hotel pago por Daniel Vorcaro; Motta afirma ter tido duas diárias pagas.

Senador (PT-PE)

Assina os requerimentos de convocação de servidor do Banco Central à CPI do Crime Organizado no âmbito do caso.

Governador do Distrito Federal (MDB) à época da tentativa de compra do Master pelo BRB

Chefiava o Executivo distrital que propôs a autorização legislativa para o BRB comprar participação no Banco Master, e é formalmente investigado, segundo decisão do STF, em dois eixos ligados ao caso — um envolvendo seu próprio escritório de advocacia.

Ex-presidente da República (2019-2022); objeto do filme 'Dark Horse'

É o objeto do filme 'Dark Horse', cujo financiamento por Daniel Vorcaro está sob investigação; cedeu direitos de história de vida à produtora, segundo a imprensa.

Senador (PT-BA); líder do governo no Senado até 24/06/2026

Foi alvo de busca e apreensão na 9ª fase da Operação Compliance Zero, segundo a imprensa, e atuou na tramitação da PEC 65/2023 no Senado.

Senador representante do Estado de Mato Grosso

Coautor de um pedido formal de senadores ao STF sobre o consignado de Mato Grosso, ligado ao caso Master.

Governador da Bahia desde 2023; reeleito em 04/10/2026

Chefe do Executivo estadual no período dos repasses à ASSEBA apontados pelo Coaf, e responsável pela decisão sobre a continuidade do contrato do CredCesta.

Deputado federal

A menção a ele em documento apreendido na casa de Vorcaro foi o fundamento de foro por prerrogativa de função invocado para levar a investigação da Compliance Zero da primeira instância ao STF.

Ex-prefeito de Maceió; governador eleito de Alagoas (PSDB) em 2026

É a autoridade política identificada como responsável legal pelo Iprev de Maceió no período em que o instituto aportou R$ 97 milhões no Banco Master.

Deputado estadual pela Bahia (PL), mandato 2023-2027

É o autor da notícia-crime que ficou 1.219 dias sem movimentação no STF e que, ao ser decidida, converteu o denunciante em alvo de apuração — episódio que expõe o tratamento processual desigual entre três petições sobre os mesmos fatos, todas no mesmo relator.

Presidente da República

Recebeu Daniel Vorcaro em reunião fora da agenda no Palácio do Planalto em dezembro de 2024, fato confirmado pelo próprio presidente.

Deputado federal por Mato Grosso do Sul

É autor de uma das quatro emendas parlamentares examinadas na investigação do STF sobre recursos destinados às entidades ligadas ao filme 'Dark Horse'.

Deputado federal (PL-SP); ex-secretário especial da Cultura; produtor-executivo de 'Dark Horse'

Produtor-executivo do filme 'Dark Horse' que, segundo áudio divulgado pela imprensa, agradeceu a Daniel Vorcaro pelo apoio à produção; sua negativa pública está registrada.

Ex-presidente da República; advogado

Seu escritório consta, segundo registros fiscais divulgados pela imprensa, entre os destinatários de pagamentos do Banco Master.

Deputado federal (PL-MG)

Fez declaração pública de repercussão na crise institucional do STF em torno do caso Master.

Deputado federal; presidente do PSD no Rio de Janeiro

É o destinatário confirmado da ligação de Kassab na tentativa de conter a repercussão do vídeo do Dep. Luiz Paulo sobre a RioPrevidência — elo com posição pública própria na cadeia de pressão de outubro de 2024.

Senador (PSDB-AM), relator da PEC 65/2023

É o relator da PEC 65/2023, à qual foi apresentada a emenda sobre o FGC citada pela Polícia Federal.

Senador (MDB/AL); presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal

Conduz, como presidente da CAE, uma linha própria de apuração parlamentar sobre o caso Master — distinta da CPI do Crime Organizado — que já produziu ao menos um confronto público direto com o presidente do Banco Central.

Deputado federal (PSB-DF)

Impetrou no STF o mandado de segurança que pedia a instalação da CPI do Banco Master.

Governador de Goiás

Governador que se posicionou publicamente pedindo o levantamento de todos os sigilos do caso Master, sem exceção de cargo — inclui uma cobrança dirigida ao próprio Moraes.

Vereador em Erechim (RS) pelo PL; influenciador digital

Foi quem primeiro tornou pública a existência da campanha paga contra o Banco Central — por iniciativa própria, antes de qualquer depoimento —, e seu relato é a base do trecho da decisão do STF que descreve o recrutamento de influenciadores no 'Projeto DV'.

Governador da Bahia de 2015 a 2022; ministro da Casa Civil de 2023 a abril de 2026; senador eleito pela Bahia em 2026

Assinou os decretos estaduais que converteram o CredCesta em plataforma de consignado com margem própria e, depois, os que retiraram a portabilidade dos servidores.

Governador de São Paulo

Nomeado em proposta de delação rejeitada de Daniel Vorcaro como beneficiário de doação eleitoral que Vorcaro liga ao Credcesta.

Presidente nacional do PL (Partido Liberal); sem mandato parlamentar

Apontado pela PF como o beneficiário final de indicações de emendas parlamentares operacionalizadas por servidores da Câmara — entre eles Mariângela Fialek, também citada na investigação sobre Cezinha de Madureira (lote 314/316) — com R$ 119,2 milhões bloqueados por decisão do Min. Flávio Dino.

Senador representante do Estado de Mato Grosso

Coautor de um pedido formal de senadores ao STF sobre o consignado de Mato Grosso, ligado ao caso Master.

Ex-prefeito de Paulista (PE)

Era prefeito de Paulista quando o instituto de previdência municipal aplicou recursos no Banco Master de forma que a própria administração seguinte descreve como irregular desde a origem.

Ex-diretor jurídico e contábil do Banco Máxima

Corréu absolvido na ação penal sobre a gestão fraudulenta do Banco Máxima, e autor do recurso ao STJ que reduziu a imputação para todos os denunciados.

Corretor de imóveis nos EUA, ligado à gestora do Havengate Development Fund

É apontado pela PF como ligado à estrutura financeira usada para remeter recursos de Daniel Vorcaro ao fundo que financiou o filme "Dark Horse", ao lado de Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro.

Administradora de empresas; diretora da Super Empreendimentos e de outras sociedades do grupo; investigada sob cautelares na Operação Compliance Zero

É apontada pela decisão do STF como quem executava as transferências destinadas ao grupo 'A Turma' e como quem explicou ao próprio Vorcaro o mecanismo para que os pagamentos a um servidor do Banco Central não saíssem diretamente dele.

Acusado por Daniel Vorcaro de tê-lo roubado na Venezuela

É um dos alvos nomeados do aparato de vigilância e pressão de Daniel Vorcaro — não por crítica pública ao banco, mas por acusação pessoal de roubo feita pelo próprio Vorcaro, sem elemento independente que a sustente.

Pastor, liderança da Igreja Batista da Lagoinha e cantor gospel

Amigo declarado de décadas da família Vorcaro e líder da igreja que recebeu dezenas de milhões de Fabiano Zettel, atuou, segundo mensagens reveladas pela imprensa e confirmadas por ele, como intermediário entre Vorcaro e o deputado Nikolas Ferreira em 2024.

Citado nas conversas de Daniel Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão como desafeto; alvo de busca e apreensão e bloqueio de bens de R$ 1,01 bilhão na PET 15.198 (Banco Master)

Era conhecido só como o alvo nomeado de uma proposta de internação psiquiátrica obtida por via irregular e de consultas ilegais a bancos de dados policiais. Ganhou, na PET 15.198, uma segunda e distinta razão para estar no acervo — é um dos poucos alvos com valor individualizado de bloqueio de bens acima de R$ 1 bilhão na decisão fundadora do caso — sem que as peças disponíveis expliquem por quê.

Juiz Federal substituto, 10ª Vara Federal Criminal da SJDF

Foi quem, na prática, suspendeu a investigação de primeiro grau e a remeteu ao STF — o ato processual que antecede e explica a assunção do caso pela Corte, hoje datada no acervo a partir de decisões posteriores do próprio STF.

Representante da REAG Portfolio Solutions

É apontado, na decisão de 15/04/2026 na Pet 15.771, como o representante formal da gestora do fundo usado para estruturar a compra dos imóveis atribuídos ao ex-presidente do BRB.

Presidente do Conselho Federal da OAB

Como presidente do Conselho Federal da OAB, controla a agenda da entidade no momento em que ela decide como (e se) se posiciona institucionalmente sobre o afastamento cautelar de Moraes e Toffoli — e recusou pautar a votação direta, preferindo uma comissão sob controle da própria diretoria que preside.

Sócia-administradora da BN Financeira Ltda. e sócia única da BN Representações Tecnológicas Ltda.

Sócia das duas empresas cujas atividades o STF suspendeu na 9ª fase da operação, e alvo de cautelares pessoais.

Alvo de busca e apreensão e bloqueio de bens na PET 15.198 (Banco Master)

É um dos quatro alvos, ao lado de Daniel Vorcaro e do próprio Banco Master, com valor individualizado de bloqueio de bens acima de R$ 1 bilhão na decisão fundadora da PET 15.198 — mas o acervo não localizou, nas peças lidas, qual seria especificamente sua relação com os fatos investigados.

Apontado por Vorcaro como autor de postagens sobre suposto pedido de falência do Banco Master

É o alvo nomeado de uma ação de intimidação autorizada por Daniel Vorcaro em resposta a crítica ao banco na internet — o mesmo padrão já documentado contra outros críticos no acervo.

Constituiu a empresa que se tornou a Tirreno

É quem, na prática, abriu a casca societária que se tornaria a Tirreno — um passo anterior a tudo que se sabia sobre a empresa até a leitura direta do IPL, e nenhuma fonte jornalística já registrada no acervo o identifica.

Apontado como líder do núcleo 'Os Meninos' (braço hacker) da organização de Daniel Vorcaro; preso preventivamente em 14/05/2026

É o elo que faltava para entender 'Os Meninos' — até esta decisão, um núcleo inteiro da organização, citado apenas de passagem pela imprensa, não tinha um único integrante identificado no acervo.

Papel no INQ 5.026 não identificado — prestou informações sobre o estado de saúde de um investigado

Nome novo no acervo, ligado a uma peça recente do INQ 5.026 sobre estado de saúde de um investigado não identificado — registrado por transparência, sem tentar adivinhar de quem se trata.

Apontada como interposta pessoa e gestora financeira de Marilson Roseno da Silva; cautelar de proibição de deixar o país em 14/05/2026

É apontada pela PF como a interposta pessoa que recebia em nome próprio repasses de Mourão destinados, segundo a corporação, a Marilson Roseno.

Advogada e servidora pública estadual; identificada como remetente na mesma rede financeira de Henrique Vorcaro e Fabiano Zettel

Aparece na mesma rede financeira de Henrique Vorcaro e Fabiano Zettel num relatório de inteligência financeira do COAF anexado à investigação do Banco Master; o sobrenome sugere parentesco com a família Vorcaro, ainda não confirmado.

Diretor comercial do Banco Master, segundo a PF; interlocutor de Daniel Vorcaro

É um segundo canal, paralelo a Augusto Lima, que Vorcaro usou na mesma tentativa de pressão política sobre Gilberto Kassab em outubro de 2024 — e a fonte da confirmação interna de que Kassab de fato ligou para Pedro Paulo.

Acusado por Daniel Vorcaro de tê-lo roubado na Venezuela

É um dos alvos nomeados do aparato de vigilância e pressão de Daniel Vorcaro — não por crítica pública ao banco, mas por acusação pessoal de roubo feita pelo próprio Vorcaro, sem elemento independente que a sustente.

Procurador da República, 28º Ofício da PR-DF

É o procurador da República cuja atuação, desde abril de 2025, deu origem a toda a investigação sobre o caso Banco Master hoje conhecida como Operação Compliance Zero.

Advogada e influenciadora digital

Citada pelo Estadão, em 16/10/2026, como contratada pelo Banco Master para vídeos, segundo mensagens do celular de Daniel Vorcaro, o que ela nega.

Titular formal ("laranja" apontado pela PF) das empresas Mídias Promotora Ltda

Apontado pela PF como titular formal, por interposição, das empresas usadas para pagar a comissão de Ricardo Siqueira Rodrigues pela intermediação dos aportes do Rioprevidência no Banco Master.

Assessor de imprensa e consultor do Banco Master até 2025, segundo nota dele

Assessor de imprensa do Banco Master até 2025, segundo nota dele, citado em mensagens de Daniel Vorcaro publicadas pelo UOL e pelo Metrópoles.

Médico; cunhado de Daniel Lopes Monteiro; apontado como diretor de empresa de fachada na apuração sobre imóveis atribuídos ao ex-presidente do BRB

É apontado, na decisão de 15/04/2026 na Pet 15.771, como o diretor colocado à frente de uma das seis empresas de fachada que compraram os imóveis atribuídos ao ex-presidente do BRB.

Contador da Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial (empresa de Marilson Roseno da Silva); cautelar de proibição de deixar o país em 14/05/2026

É o operador contábil-documental que dava roupagem formal e lícita aos repasses financeiros recebidos por Marilson Roseno em nome do núcleo 'A Turma'.

Parente de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão; requereu restituição de veículo apreendido

É requerente de restituição de bem apreendido na investigação sobre o núcleo de intimidação "A Turma", ligado por sobrenome a Luiz Phillipi Mourão, líder do grupo.

Perito Criminal Federal

Apontado pela PF, em representação ao STF, como suspeito de ter fornecido a uma jornalista material extraído do celular de Daniel Vorcaro; em 18/05/2026 o ministro André Mendonça, com anuência da PGR, o suspendeu da função e autorizou medidas de busca com base nessa representação. A defesa contesta a autenticidade de um dos arquivos.

Investigado no INQ 5.026 — intimado a prestar depoimento perante a Delegacia de Inquéritos Especiais da Polícia Federal

É o primeiro nome, entre os investigados do INQ 5.026, a aparecer por extenso em uma decisão do processo — as demais peças listam todas as partes como "sob sigilo".

Padre; irmão do ministro Dias Toffoli; sócio da Maridt Participações

É irmão e sócio empresarial do ministro Dias Toffoli, e consta formalmente como investigado no mesmo inquérito (5.026/DF) cujo desdobramento levou o ministro a declarar suspeição no caso Master — conexão que o acervo registra como pista relevante, não como fato provado quanto à motivação da suspeição.

Alvo de busca e apreensão na PET 15.198 (Banco Master), no mesmo endereço de Antonio Carlos Freixo Júnior

Compartilha sobrenome e endereço com Antonio Carlos Freixo Júnior — delator premiado do caso Master — e peticionou ao lado dele no mesmo dia, mas nenhuma peça lida afirma expressamente qual é o vínculo entre os dois.

Administradora; recebeu por doação um imóvel de R$ 4,347 milhões da Super Empreendimentos e Participações

Recebeu, por doação da Super Empreendimentos, um imóvel de R$ 4,3 milhões assinado por Ana Cláudia Queiroz de Paiva — achado que localiza a beneficiária e a signatária de uma doação já sinalizada pela imprensa sem esses dados.

Vinculada a David Henrique Alves; alvo de cautelar de proibição de deixar o país na 6ª fase

É apontada pela PF como quem deu cobertura à fuga de David Henrique Alves com material potencialmente probatório do núcleo 'Os Meninos'.

Ex-chefe de cozinha de embarcação de Daniel Vorcaro; vítima de ameaça em Angra dos Reis (04/06/2024)

É a vítima cujo reconhecimento fotográfico formal identificou Manoel Mendes Rodrigues como participante da ameaça de Angra dos Reis — o elemento probatório mais direto contra ele.

Ex-funcionário de Daniel Vorcaro (capitão de embarcação)

É a vítima nomeada de um episódio concreto de ameaça de morte determinada por Daniel Vorcaro e executada pelo núcleo de intimidação 'A Turma', segundo a representação da PF que fundamentou a prisão preventiva de Vorcaro e de Luiz Phillipi Mourão.

Apontado pela Polícia Federal como integrante do chamado núcleo de intimidação; morreu sob custódia em março de 2026

É apontado pela Polícia Federal como peça do núcleo que teria monitorado e intimidado adversários de Daniel Vorcaro, e morreu sob custódia policial, em circunstâncias que a própria PF disse que apuraria.

Apontado como 'operador do jogo do bicho' e líder do braço fluminense de 'A Turma'; prisão preventiva decretada em 13/05/2026 e noticiada como cumprida em 14/05/2026

É o elo entre o núcleo central da organização e um braço de intimidação territorializado no Rio de Janeiro, com uso declarado de conexões com o jogo do bicho e possivelmente milícias — e o executor apontado de uma ameaça de morte específica, com reconhecimento fotográfico formal por uma das vítimas.

Requereu restituição de celular apreendido na busca contra Luiz Phillipi Mourão

É requerente de restituição de bem apreendido na investigação sobre o núcleo de intimidação "A Turma", ligado a Luiz Phillipi Mourão. O corpus não esclarece sua relação com ele.

Cidadão espanhol preso no Brasil em 2013; segundo o ICL Notícias, condenado por tráfico internacional e lavagem de dinheiro

Citado, em alegação em disputa e em decisão judicial sobre terrenos, como cotista de fundos do grupo que administrava os veículos usados na aquisição do Banco Máxima.

Investigado no Inquérito 5.026/DF, dispensado de comparecimento obrigatório à CPI do Crime Organizado

Investigado no INQ 5.026 que, segundo a imprensa, comprou em 2025 participações no Resort Tayayá, empreendimento ligado à família de Dias Toffoli e ao fundo Arleen.

Sócia-administradora e representante legal formal da The-Pay Soluções de Pagamentos

É apontada pelo Ministério Público Federal como possível administradora de fachada de uma das empresas usadas na relação Master-BRB — não há, nos documentos lidos, qualquer alegação de que ela tenha atuado por vontade própria ou tivesse conhecimento das operações apuradas.

Operador financeiro, apontado como intermediário de aportes de RPPS no Banco Master

Apontado pela PF e pela PGR como intermediário dos aportes da RioPrevidência no Banco Master, em mensagens que, segundo a representação da PF na Pet 15.497, ligam a liberação dos investimentos a "alinhamento político".

Ex-sócio-administrador da The-Pay Soluções de Pagamentos

Foi o controlador formal da The-Pay durante o período em que a empresa se tornou originadora de créditos hoje sob escrutínio na relação Master-BRB.

Apontado como operador do núcleo 'Os Meninos', subordinado a David Henrique Alves

É o terceiro integrante identificado do núcleo hacker 'Os Meninos', com papel de apoio técnico-operacional subordinado a David Henrique Alves.

Apontado por Daniel Vorcaro como autor de uma filmagem dele com um familiar

É o alvo nomeado da mensagem "Preciso matar esse cara", de Daniel Vorcaro — um dos poucos episódios do acervo em que o núcleo de intimidação foi mobilizado com contato telefônico direto, incluindo ligação com uso indevido da identidade da Polícia Federal, contra pessoa fora do Brasil.

Ex-chefe de comissários de bordo da embarcação Solar I; testemunha do episódio de Angra dos Reis

É testemunha direta do episódio de intimidação em massa (seis a sete homens) na Marina Bracuhy, corroborando a escala do grupo mobilizado contra Woyceichoski.

Requerido na Pet 15.686, ligada à investigação sobre Cláudio Castro

É o segundo alvo, ao lado de Cláudio Castro, de medidas na Pet 15.686 — origem Rio de Janeiro — ligada à investigação sobre os aportes da RioPrevidência no Banco Master.

Ex-assessor e advogado do deputado Nikolas Ferreira

Citado nas mensagens entre Nikolas Ferreira e Daniel Vorcaro reveladas na crise institucional de setembro de 2026, e nomeado no pedido de investigação apresentado à PGR.

Alvo de busca e apreensão na PET 15.198 (Banco Master)

É um dos alvos de busca e apreensão da fase cautelar da PET 15.198, sem que as peças lidas detalhem sua relação específica com os fatos investigados.

Alvo de busca e apreensão e bloqueio de bens na PET 15.198 (Banco Master); descrito pela imprensa como conselheiro da Cortel, diretor da Zion Capital e cofundador do fundo Brazilian Graveyard

É um dos quatro alvos com bloqueio individualizado acima de R$ 1 bilhão na decisão fundadora da PET 15.198 e, segundo a imprensa, o ponto em que o caso Master encontra o setor de cemitérios — Cortel, Zion e o fundo Brazilian Graveyard —, frente que o Min. Flávio Dino mandou apurar na ADPF 1.196.

Apontado como operador do núcleo 'Os Meninos', subordinado a David Henrique Alves

É um dos dois operadores subordinados a David Henrique Alves no núcleo 'Os Meninos', com depoimento próprio que reconstitui a hierarquia do grupo — e possível usuário de documento de identidade falsificado.

Presidente da Junta Comercial do Estado do Amapá; conselheiro em colegiados da Amprev

Ocupa cargos de nomeação do mesmo governador e no mesmo período do dirigente investigado, inclusive assento em colegiado de fiscalização da autarquia que aplicou R$ 400 milhões no Banco Master.

Secretário-Executivo da SP Regula (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo)

A decisão do Min. Dino na ADPF 1.196 (15/09/2026) registra sua posição na agência municipal que regula os serviços funerários de SP como um dos pontos de "convergência temporal" a esclarecer, ao lado do encontro Mendonça-Vorcaro e dos contratos do Instituto ITER — sem afirmar relação causal.

Procurador-Geral de Justiça do Amapá (desde 10/03/2025); à época dos fatos, conselheiro do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência (CIAP)

É hoje o Procurador-Geral de Justiça do Amapá — mas, à época dos fatos, foi um dos dois conselheiros que votaram contra a continuidade das aplicações no Banco Master, identificados por documento oficial, e depois revisou a própria posição para aprovar por unanimidade um terceiro aporte, onze dias após alertar sobre o risco.

Servidora do Ministério Público Federal, lotada no gabinete PR4-MNM (Procuradoria da República no Maranhão)

O login institucional dela é o canal identificado pela PF para o acesso ilícito e reiterado da organização de Daniel Vorcaro a sistemas sigilosos do Ministério Público Federal — um dos achados mais graves da representação, por atingir a integridade de outra instituição de persecução penal.

Gestor de Recursos do Fundo de Previdência Municipal de Imbituva (PR)

É o gestor de recursos do fundo de previdência citado pelo TCE-PR como responsável pelo dano da aplicação no Master.

Chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central (2019-2024)

Chefiou a supervisão bancária do Banco Central no período em que o banco cresceu e é alvo da investigação e de convocação parlamentar.

Diretor de Política Monetária do Banco Central (2019-)

Um dos oito diretores do Banco Central que aprovaram, por unanimidade, a venda do Máxima a Daniel Vorcaro.

Vice-prefeita de Campo Grande (MS); secretária municipal de Assistência Social; ex-presidente do IMPCG

É a atual vice-prefeita de Campo Grande e presidia o instituto de previdência municipal no momento em que este aplicou recursos no Banco Master, sob investigação da Polícia Federal.

Diretora de Administração do Banco Central (indicada por Temer, mantida por Bolsonaro)

Uma das quatro diretoras do Banco Central que, presentes nas duas votações de 2019, mudaram de posição sobre a venda do Máxima a Daniel Vorcaro.

Presidente do Fundo de Previdência Municipal de Imbituva (PR)

É o presidente do fundo de previdência citado pelo TCE-PR como responsável pelo dano da aplicação no Master.

Servidor do Ministério Público Federal, lotado no setor SECREG-4ª/SNPD

É o segundo servidor do Ministério Público Federal cujo login institucional foi identificado como canal de acesso ilícito da organização de Daniel Vorcaro a procedimentos sigilosos que o investigavam.

Ex-presidente do Rioprevidência

É o principal alvo da Operação Barco de Papel, a investigação sobre os aportes do Rioprevidência no grupo Master.

Presidente do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Municipal de Imbituva (PR)

É o presidente do comitê de investimentos que decidiu manter a aplicação no Master mesmo após alerta do TCE-PR.

Ex-Diretor de Investimentos do Rioprevidência

É o dirigente que assinou o credenciamento e conduziu a reunião em que se liberou o teto regulatório, de três a quatro semanas depois da primeira compra — sem que a decisão específica constasse da ata.

Diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central (2019-)

Uma das oito diretoras do Banco Central que aprovaram, por unanimidade, a venda do Máxima a Daniel Vorcaro.

Advogada; ex-gerente de controle interno do Rioprevidência e ex-presidente do Itaprevi

É o vetor humano documentado entre dois regimes próprios: assinou o credenciamento do banco em um fundo e passou a dirigir outro, onde as aplicações começaram no mês de sua posse.

Presidente do Banco Central do Brasil (desde 2025); diretor do BC em 2024

Presidia o Banco Central quando a compra do Master pelo BRB foi rejeitada e quando o banco foi liquidado, e participou, como indicado ao cargo, do encontro de dezembro de 2024 no Planalto.

Servidor da Câmara dos Deputados; apontado pela PF como um dos executores das indicações de emendas em nome de Valdemar Costa Neto (Operação Transparência)

Apontado pela PF como um dos executores das indicações de emendas em nome de Valdemar Costa Neto que levaram ao bloqueio de R$ 119,2 milhões — mesma base documental que já sustenta o verbete de Mariângela Fialek.

Conselheiro do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência (CIAP)

Um dos dois conselheiros que votaram contra a continuidade das aplicações no Banco Master, identificados por documento oficial.

Conselheiro do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência (CIAP)

Formou, com seu voto, a maioria que aprovou a continuidade das aplicações da previdência estadual do Amapá no Banco Master, contra dois votos contrários no colegiado.

Assessor no gabinete do ministro Alexandre de Moraes (STF), segundo identificação de David Ágape

É o nome que uma reportagem específica associa, por indício técnico de metadados — não por confirmação —, à possível origem de um dossiê anônimo central na crise institucional Moraes-Mendonça no STF; entra no grafo com o peso exato da fonte que o cita, sinalizado pela classificação de evidência.

Ministro do Tribunal de Contas da União, relator da inspeção sobre a liquidação do Banco Master

Conduz, como relator no TCU, a fiscalização sobre como o Banco Central decidiu liquidar o Banco Master.

Ex-governador de São Paulo (2019–2022) e ex-prefeito da capital paulista

Empresário e comunicador, elegeu-se prefeito de São Paulo em 2016 e governador em 2018, deixando o cargo em 31 de março de 2022 para uma tentativa frustrada de disputar a Presidência. O decreto de consignações que assinou nessa mesma data acrescentou ao regulamento estadual de 2014 a consignação facultativa por cartão de benefício, limitada a 15% da margem consignável, e admitiu como consignatárias empresas administradoras de cartões conveniadas a instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central — fórmula que transfere ao parceiro bancário a exigência de autorização, e que Mato Grosso reproduziria em 2023. Quinze dias depois, já sob outro governo, a Fazenda estadual elevou de 35% para 50% a margem consignável global. O credenciamento da PKL One veio 55 dias após o decreto.

Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (2019)

Relatou o voto do Banco Central que autorizou Daniel Vorcaro a assumir o controle do banco que viria a se chamar Master.

Diretor-presidente da Amapá Previdência (Amprev); ex-tesoureiro de campanha de Davi Alcolumbre

Dirigia a autarquia previdenciária do Amapá que investiu R$ 400 milhões no Banco Master, investimento hoje sob investigação da PF, e tem ligação política com o presidente do Senado, segundo a imprensa.

Advogado-Geral da União

Advogado-Geral da União, citado na decisão de André Mendonça na Pet 16.662 entre os alvos de relatório de inteligência apócrifo da PF e signatário de petição da AGU a Fachin pela suspensão da decisão que afastou o diretor-geral da PF em 08/09/2026.

Ministro do Tribunal de Contas da União; vice-presidente do TCU em 2026

Relator do acórdão da 2ª Câmara do TCU de 13/10/2026 que sobrestou as contas de 2025 do Banco Central e do TC 008.216/2025-8 (operação BRB–Master), conforme o acórdão.

Conselheiro do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência (CIAP)

É a ele que a Polícia Federal atribui a iniciativa e a relatoria das propostas que levaram R$ 400 milhões da previdência dos servidores do Amapá para letras financeiras do Banco Master.

Membro do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Municipal de Imbituva (PR)

É integrante do comitê de investimentos citada pelo TCE-PR como responsável pelo dano da aplicação no Master.

Membro efetivo do Conselho Fiscal do Rioprevidência

É o contato interno do Rioprevidência identificado no episódio de captura da resposta institucional da autarquia à imprensa pelo grupo Master.

Chefe da Assessoria Especial do Gabinete da Presidência da Câmara dos Deputados; investigada por peculato-desvio e associação criminosa (Operação Transparência)

Apontada pela PF, na Operação Transparência, como personagem principal das indicações de emendas em nome de Valdemar Costa Neto que levaram ao bloqueio de R$ 119,2 milhões e, na terceira fase (lote 316), como quem enviava a Cezinha de Madureira memoriais de processos sob relatoria de ministros do STF.

Diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central (indicado por Temer, mantido por Bolsonaro)

Um dos quatro diretores do Banco Central que, presentes nas duas votações de 2019, mudaram de posição sobre a venda do Máxima a Daniel Vorcaro.

Ex-governador de Mato Grosso (2019–2026), do União Brasil; renunciou ao cargo em 31/03/2026 para disputar o Senado

Engenheiro civil e empresário, foi prefeito de Cuiabá antes de eleger-se governador. Sua assinatura está no ato normativo que abriu, na folha do funcionalismo mato-grossense, o espaço em que o CredCesta viria a operar. O texto integral do decreto, recuperado na base da Secretaria de Fazenda estadual, mostra que a margem de 10% foi desenhada para não concorrer com as demais e que a exigência de autorização do Banco Central foi deslocada da operadora para o parceiro bancário. Três dias após a publicação o Banco Master pediu credenciamento; o convênio, de cinco anos, foi assinado menos de um mês depois. A margem exclusiva viria a ser encerrada em junho de 2025 por lei estadual. Reportagem de junho de 2026 revelou que o Superior Tribunal de Justiça apura o episódio sob sigilo, e registrou que ele estava em Nova York, em evento empresarial, na véspera da aprovação.

Servidora da Câmara dos Deputados; apontada pela PF como uma das executoras das indicações de emendas em nome de Valdemar Costa Neto (Operação Transparência)

Apontada pela PF como uma das executoras das indicações de emendas em nome de Valdemar Costa Neto que levaram ao bloqueio de R$ 119,2 milhões — mesma base documental que já sustenta o verbete de Mariângela Fialek.

Servidora do Ministério Público do Estado do Ceará

Seu e-mail funcional aparece, segundo a PF, como o canal usado para enviar ofícios forjados que derrubaram perfis em redes sociais, episódio atribuído pela PF ao núcleo de intimidação de Daniel Vorcaro — caso em que a própria autoridade investigativa reconhece não estar estabelecida a participação dela.

Presidente do Itaprevi (Instituto de Previdência de Itaguaí) à época do credenciamento do Banco Master

Assinou o termo que atestou a aptidão do Banco Master para receber recursos previdenciários em Itaguaí, documento que o tribunal de contas concluiu ter sido preenchido pelo próprio banco.

Diretor de Regulação do Banco Central (indicado por Dilma, recondicionado por Temer e Bolsonaro)

Um dos quatro diretores do Banco Central que, presentes nas duas votações de 2019, mudaram de posição sobre a venda do Máxima a Daniel Vorcaro.

Diretor de Fiscalização do Banco Central (até 2023) e, a partir de outubro de 2023, chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária

Dirigiu a área de fiscalização do Banco Central no período de supervisão do banco e é alvo de medidas cautelares determinadas pelo STF na investigação.

Ex-diretor de investimento interino do Rioprevidência

É um dos três alvos nominados pela imprensa entre os dirigentes do Rioprevidência investigados pela Operação Barco de Papel sobre os aportes da autarquia no Banco Master.

Prefeito do município de São Paulo

Diferentemente do desenho estadual paulista, que tratou os 15% como sublimite dentro da margem, o decreto municipal usa a fórmula 'majorada, adicionalmente, em mais 10%', a mesma adotada no Rio de Janeiro e em Mato Grosso. A prefeitura credenciou a empresa em 19/08/2022 e assinou com ela o Termo de Adesão nº 003/2022 em 25/08/2022, aditado em outubro de 2023, com extensão da operação ao Serviço Funerário e ao Hospital do Servidor Público Municipal. Em agosto de 2026 a própria prefeitura descredenciou a empresa e denunciou o convênio — postura mais rigorosa do que a do governo estadual, que se limitou a suspender o código de desconto.

Mencionada em representação policial da Operação Sem Desconto (fraude do INSS)

Aparece nominalmente em documento primário da crise institucional STF-PF ligada ao caso Master (a Pet 16.662), mas exclusivamente no contexto de outra investigação (Sem Desconto/INSS) — registro incluído por precisão e transparência, com a distinção explicitamente marcada para evitar qualquer leitura equivocada de vínculo com o Master.

Presidente do Banco Central (2019-2024)

Presidia o Banco Central no período em que a autoridade monetária autorizou a aquisição do controle do banco e ao longo dos anos de supervisão que antecederam a liquidação.

Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (2019)

Relatou o voto do Banco Central que barrou, em fevereiro de 2019, a aquisição do controle do banco que viria a se chamar Master.

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

É o ministro de Estado a quem compete, na prática, a supervisão da Polícia Federal — foi formalmente cientificado do afastamento dos dois dirigentes máximos da corporação.

Advogada de Daniel Vorcaro no processo da CVM sobre o Brazil Realty FII

É a advogada que, na sessão, contestou a individualização de conduta atribuída a Vorcaro no processo — argumento não acolhido pelo colegiado, que o condenou a R$ 20 milhões.

Advogado do senador Jaques Wagner, apontado pela imprensa como sócio indireto da PKL One Participações

É apontado pela imprensa como o advogado de Jaques Wagner com participação societária indireta na mesma sociedade (PKL One) que o corpus já liga ao núcleo financeiro de Augusto Lima — uma potencial sobreposição de interesse entre a defesa do senador e a estrutura societária sob investigação.

Advogado criminalista que defende Luiz Antonio Bull no caso Banco Master

É o advogado cuja viagem com o relator do caso Master, dias antes de o ministro decretar sigilo no processo, motivou parte de um pedido formal de suspeição da PF contra Toffoli e uma discussão ética na OAB-SP sobre transporte gratuito de magistrados por particulares.

Ex-advogado-geral da União

É mencionado, segundo a imprensa, em mensagens do celular de Daniel Vorcaro sobre tratativas de encontros; não há, no corpus, registro de encontro realizado.

Advogada; sócia do escritório Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia, segundo a Agência Brasil e o Times Brasil

Sócia, segundo a imprensa, do escritório que, segundo o Metrópoles e a CNN Brasil, firmou com o Banco Master contrato de honorários de êxito em ações de precatórios; o escritório declara ter o contrato e diz não ter recebido pagamento.

Advogado; atuou para o Banco Master, segundo a imprensa

É apontado pela imprensa, com base em mensagens do celular de Daniel Vorcaro, como intermediário do encontro entre o banqueiro e o ministro André Mendonça.

Advogada, sócia-administradora da Alves Corrêa & Veríssimo Advocacia

É a advogada cujo escritório aparece, em documentos de auditoria apreendidos pela PF, recebendo R$ 33 milhões do Banco Master em um único ano sob a justificativa de ser 'canal direto com o STF'.

Advogado; integra a defesa de Daniel Vorcaro desde agosto de 2026

Advogado da defesa de Daniel Vorcaro que sinalizou publicamente disposição de colaboração.

Advogado de São Luís (MA); alvo de ação civil do BRB e da Operação Sem Desconto

É a única ponte concreta e multissourced encontrada entre o Maranhão e a rede financeira de Daniel Vorcaro — via a tentativa de compra de ações do BRB, com contrato público municipal sob suspeita de improbidade e investigação trancada pelo mesmo ministro (Toffoli) já central a outras frentes do caso Master.

Advogado; sócio-administrador da Monteiro Sociedade de Advogados; preso na Operação Compliance Zero

É o único advogado da rede de fornecedores jurídicos do Master preso e acusado pela PGR, que lhe atribui ter operado 'compliance paralelo' do banco e estruturado empresas para ocultar imóveis repassados ao ex-presidente do BRB.

Procurador do Estado da Bahia; sócio-administrador do escritório Gabino Kruschewsky

Acumula a função pública de procurador do Estado da Bahia com a advocacia privada para o Banco Master, o que levou o deputado Josenildo (PDT-AP) a pedir sua acareação na CPMI do INSS (requerimento de 05/11/2025, lido pela equipe em 09/09/2026).

Advogado; ex-secretário de Comunicação Social do governo Bolsonaro

Recebeu pagamentos do Banco Master para integrar a defesa de Daniel Vorcaro, segundo dados fiscais encaminhados à CPI; ele mesmo confirmou a atuação.

Advogado; ex-presidente nacional da OAB (2019-2022)

Recebeu pagamentos do Banco Master por meio de seu escritório, segundo dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado — de perfil político oposto ao de outro ex-presidente da OAB (Furtado Coêlho) que também recebeu do banco, mostrando que a rede de honorários atravessa espectros políticos distintos.

Administrador do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados

Assina, como administrador do escritório, os contratos de honorários que somam até cerca de R$ 181 milhões com o grupo investigado.

Ex-diretor da CVM (julho de 2016 a dezembro de 2020); advogado

Relator do voto que aceitou termo de compromisso em processo no qual Daniel Vorcaro era acusado, e que deixou a autarquia meses depois para advogar em banca que atende o Banco Master.

Advogado; filho do ministro Nunes Marques

Seu escritório recebeu pagamentos de consultoria contratada pelo Banco Master, segundo relatório do Coaf noticiado pela imprensa; sua posição está registrada.

Advogado; tratado pelo Banco Central como administrador de fato do Banco Master e identificado pela imprensa como ex-diretor jurídico do banco

É descrito no documento comprobatório da PF na Pet 15.497 como responsável pela frente de "engenharia jurídica e contenção de danos" (gestão de imprensa e estruturação de veículos financeiros) nas operações do Rioprevidência, e escreveu a Vorcaro "Faremos o mesmo em Maceió".

Advogado; ex-juiz titular da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo (2015-2021)

Integra a rede de escritórios pagos pelo Master com um perfil profissional particular — ex-magistrado de vara de falências —, sem que isso implique, por si só, qualquer irregularidade.

Advogado; ex-presidente nacional da OAB (2013-2016)

Recebeu, por meio de seu escritório, um dos maiores valores pagos pelo Banco Master a qualquer prestador de serviços jurídicos em 2025, segundo dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado.

Advogado; sócio da BN Financeira Ltda. desde agosto de 2022

Sócio e porta-voz da empresa que recebeu pagamentos do Banco Master, e com vínculo societário prévio ao núcleo familiar do senador.

Advogado brasileiro que administra o Havengate Development Fund, nos Estados Unidos

O fundo que administra havia sido criado, segundo verificação do Intercept em registros oficiais do Texas, para um projeto imobiliário que nunca saiu do papel, e passou a receber os recursos destinados ao financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. Parte da cobertura o descreve especificamente como advogado de imigração — detalhe que, se confirmado, dialoga com a linha de apuração da Polícia Federal sobre eventual custeio da permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos; outras coberturas dizem apenas 'advogado brasileiro', e o corpus registra a divergência sem escolher entre elas. Não foi localizada manifestação sua.

Advogado criminalista; sócio-fundador da Figueiredo & Velloso Advogados

É o segundo sócio-fundador da banca no centro dessa sobreposição — mesma ressalva do sócio Ticiano Figueiredo, sem indício de conduta irregular pessoal.

Ex-ministro do STF; ex-ministro da Justiça (2024 a jan/2026); advogado

Seu escritório prestou serviços ao Banco Master, fato confirmado por ele em nota, segundo a CNN Brasil.

Advogada; alvo de busca e apreensão na Operação Compliance Zero

É apontada pela decisão que autorizou a 6ª/7ª fase da Compliance Zero como participante qualificada, ao lado de Daniel Lopes Monteiro, dos fatos apurados sobre os imóveis atribuídos ao ex-presidente do BRB.

Advogado criminalista; sócio-fundador da Figueiredo & Velloso Advogados

É um dos dois sócios-fundadores da banca que, ao mesmo tempo em que empregava a namorada do diretor-geral da PF, defendia um dos dois investigados centrais da própria operação conduzida por essa corporação — sem que nenhuma fonte associe Ticiano Figueiredo pessoalmente a qualquer conduta irregular decorrente disso.

Advogada, esposa do deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP)

Alvo, com o marido Cezinha de Madureira — intermediário do encontro entre o Min. André Mendonça e Daniel Vorcaro em 14/03/2025, segundo apuração já registrada no acervo —, de investigação da PF por suposta venda de influência sobre ministros de tribunais superiores.

Advogada, titular do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados

Seu escritório manteve contrato de honorários de grande valor com o Banco Master, documentado nos autos tornados públicos pelo STF, e apresentou nota pública detalhando os serviços.

Advogado; ex-procurador do Banco Central; sócio-administrador da Warde Advogados

É o único, entre os advogados identificados, que combina porta giratória regulatória (ex-Banco Central, ex-CVM) com alegação direta e grave de proximidade indevida com o Judiciário.

Tesoureiro do Banco Master

Integrava a dupla que apresentou o Banco Master ao comitê que viria a aplicar R$ 400 milhões em suas letras financeiras.

Ex-diretor responsável pela Sefer Investimentos, absolvido pela CVM no caso Brazil Realty

É um dos três ex-diretores da Sefer absolvidos pela CVM, destituído pelo próprio controlador condenado, Benjamim Botelho de Almeida, justamente durante uma auditoria interna que promovia.

Superintendente de Comunicação e Marketing do Banco Master entre 2023 e o final de 2025, segundo o Estadão

Descrita pelo Estadão, em 16/10/2026, como ex-superintendente de Comunicação e Marketing do Banco Master e interlocutora de Daniel Vorcaro em mensagens sobre a contratação de uma influenciadora.

Diretor do Banco Master desde 13/02/2023 (Receita Federal), identificado como diretor jurídico em documentos de 2024

Um dos dois signatários, pelo banco, do termo de credenciamento cujo texto a auditoria federal descreve como replicado em vários regimes próprios.

Diretor da Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações S.A.

É a figura central por trás da Tirreno, a empresa de fachada usada para vender ao BRB R$ 12,2 bilhões em créditos que a Polícia Federal não conseguiu confirmar na origem — com lastro documental primário (Banco Central e o próprio IPL), não apenas jornalístico.

Diretor do Banco Master desde 2017

É diretor do Banco Master desde 2017, signatário de atos centrais da defesa institucional do grupo (o contrato com o escritório Barci de Moraes, a resposta ao Banco Central sobre a The-Pay), e tem histórico sancionador prévio da CVM por manipulação de preços, anterior e distinto do caso Master.

Ex-CEO e ex-sócio do Banco Master

Foi executivo e sócio do Banco Master, alvo da Operação Compliance Zero, e participou do encontro de dezembro de 2024 no Planalto, segundo a imprensa.

Ex-Diretor Executivo de Finanças e Controladoria (DIFIC) do BRB

É um dos dirigentes do BRB apontados pelo Ministério Público Federal como responsáveis por entregar ao Banco Central a documentação hoje questionada sobre a aquisição de carteiras do Master.

Ex-diretor responsável pela Sefer Investimentos, absolvido pela CVM no caso Brazil Realty

É um dos três ex-diretores da Sefer absolvidos pela CVM por incompatibilidade cronológica com os fatos apurados no processo do Brazil Realty FII.

Ex-diretora responsável pela Sefer Investimentos, absolvida pela CVM no caso Brazil Realty

É uma das três ex-diretoras/diretores da Sefer absolvidos pela CVM por incompatibilidade cronológica com os fatos apurados, num processo que condenou o controlador da distribuidora.

Diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio do Grupo Globo até 15/10/2026

Executivo desligado pelo Grupo Globo em 15/10/2026 por conversas com Daniel Vorcaro, segundo nota da empresa.

Ex-presidente do Banco Central; consultor

Uma consultoria ligada a ele foi contratada pelo Banco Master, segundo dados fiscais encaminhados à CPI do Crime Organizado.

Fundador e presidente da Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.

É apontado por Daniel Vorcaro como o criador da Tirreno — atribuição que o Poder360 considera falsa, mas que o torna, de qualquer forma, uma das figuras centrais na disputa sobre a origem da empresa usada para vender créditos fabricados ao BRB.

CEO do grupo Metrópoles

CEO do Metrópoles citada pelo UOL, com base em mensagens de Daniel Vorcaro, como interlocutora dele sobre textos do portal.

Ex-diretor de Compliance, Riscos, RH, Operações e Tecnologia do Banco Master

É o segundo nome, além de Augusto Lima, citado no documento apócrifo sobre o controle de fato do Master — sua reação é a única manifestação direta e nomeada localizada sobre esse documento específico.

Publisher de CartaCapital

Publisher de CartaCapital citada pelo UOL, com base em mensagens de Daniel Vorcaro, sobre contrato de publicidade do Banco Master com a revista.

Ex-presidente do Conselho de Administração do BRB

Presidente do Conselho de Administração do BRB eleito em 30/01/2023 conforme ata do banco, e um dos cinco ex-dirigentes alcançados pela cautelar do TCDF de 23/09/2026, segundo a imprensa.

Gerente comercial do Banco Master, segundo reportagem

Seria mais um integrante da família Kruschewsky nos quadros ou no entorno jurídico do Banco Master.

Relações institucionais do Banco Master

É a executiva que apresenta formalmente o Banco Master ao fundo previdenciário que viria a se tornar o segundo maior comprador público de suas letras financeiras.

Ex-presidente do Banco de Brasília (BRB); preso preventivamente desde 16/04/2026

É um dos apenas três nomes formalmente indiciados no inquérito-mãe da Compliance Zero, com decisão de prisão que documenta, por mensagens diretas com Daniel Vorcaro, o que a autoridade policial descreve como vantagem indevida via imóveis em troca da compra pelo BRB de carteiras de crédito do Master que a investigação aponta como sem lastro — alegação sob apuração, sem denúncia ou condenação até a data desta atualização.

Ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda; consultor

Uma consultoria ligada a ele foi contratada pelo Banco Master, segundo dados fiscais encaminhados à CPI do Crime Organizado.

Diretor responsável pela administração de carteiras da Reag Trust DTVM (hoje CBSF DTVM) à época dos fatos, segundo a pauta da CVM

Acusado, com a Reag Trust DTVM, no PAS CVM 19957.017563/2025-22, pautado para julgamento em 03/11/2026.

CEO do Esporte Clube Bahia SAF; administrador da Lagoons Empreendimentos SPE

Executivo do Grupo City que conduziu, pelos dois lados societários, a compra do terreno de Wagner.

Executivo da Crédito e Mercado

É quem propõe a compra de letras financeiras na ata de um dos quatro regimes próprios em que a auditoria federal teria identificado pareceres idênticos.

Diretora do Banco Pleno S.A.

É quem, pelo Banco Pleno, recebeu formalmente a advertência do Banco Central que precedeu a liquidação da instituição.

Ex-superintendente de Operações Financeiras (SUOPE) do BRB

É apontado pelo MPF como um dos responsáveis, do lado do BRB, por entregar ao Banco Central a documentação sobre a aquisição de carteiras do Master hoje questionada.

Diretor financeiro da REAG Capital Holding S.A. à época dos fatos julgados pela CVM, segundo o voto de 29/09/2026

Condenado pela CVM, em 29/09/2026, à multa de R$ 170 mil por não elaborar demonstrações financeiras e ITR da REAG Capital Holding S.A., da qual era diretor financeiro.

Ex-integrante da Superintendência de Operações Financeiras do BRB (cargo descrito de formas diferentes pela imprensa)

Um dos cinco ex-dirigentes do BRB alcançados pela cautelar de indisponibilidade de bens do TCDF de 23/09/2026, segundo a imprensa; a nota oficial do tribunal não nomeia os atingidos.

Corregedora-Geral da Polícia Federal

É a autoridade da PF encarregada de apurar internamente quem produziu e autorizou o relatório de inteligência apócrifo que motivou o afastamento do diretor-geral da corporação.

Agente da Polícia Federal lotado na Superintendência Regional do Rio de Janeiro

Apontado pela PF como o agente da ativa que fornecia informações sigilosas ao núcleo que atuava em favor da família Vorcaro.

Escrivão de Polícia Federal, lotado no NUPROC/DRPJ/SR/PF/MG

É um dos policiais federais da ativa identificados, fora do núcleo "A Turma", que teria atendido a pedidos de consulta indevida a sistemas internos em favor de Marilson Roseno.

Diretor-Geral da Polícia Federal (reintegrado em 09/09/2026 após afastamento cautelar de 08/09/2026)

É mencionado em relatório da Polícia Federal sobre o celular de Daniel Vorcaro e dirige o órgão que conduz a Operação Compliance Zero.

Delegado da Polícia Federal (DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP), autoridade responsável pelo caso Banco Master em São Paulo

É o delegado que instaurou a linha investigativa paulista sobre o Banco Master — anterior e formalmente distinta, segundo o próprio Ministério Público Federal, da Operação Compliance Zero — e que segue conduzindo diligências na fase cautelar já sob supervisão do STF.

Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal (DICOR)

É o diretor da PF cujos nomes, junto aos de outros participantes de uma reunião reservada com o Banco Central sobre o caso Master, Daniel Vorcaro obteve de forma irregular dois dias antes da Operação Compliance Zero — e é também o nome que uma reportagem de fonte única associa, sem confirmação independente, à possível cadeia institucional de origem do dossiê anônimo na crise Moraes-Mendonça.

Agente aposentado da Polícia Federal

Apontado pela PF como intermediário no repasse de informações sigilosas ao núcleo que servia à família Vorcaro.

Delegada de Polícia Federal — Delegacia de Inquéritos Especiais (DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF)

É a autoridade policial identificada como responsável, na Delegacia de Inquéritos Especiais, pelo andamento dessa linha específica do INQ 5.026.

Diretor de Inteligência Policial da PF, afastado junto com Andrei Rodrigues

É o segundo nome afastado, junto com o diretor-geral, na decisão de Mendonça que produziu nova escalada da crise institucional no STF.

Agente de Polícia Federal, lotado no NO/DREX/SR/PF/MG

É um dos policiais federais da ativa identificados, fora do núcleo "A Turma", que teria atendido a pedido de consulta indevida a sistemas internos em favor de Marilson Roseno.

Agente de Polícia Federal, lotado no DRE/DRPJ/SR/PF/MG

É um dos policiais federais da ativa identificados, fora do núcleo "A Turma", ligado ao repasse de dados obtidos indevidamente de sistemas internos a Marilson Roseno.

Agente de Polícia Federal, lotado no DREX/SR/PF/MG

É um dos policiais federais da ativa identificados, fora do núcleo "A Turma", que teria atendido a pedido de consulta indevida a sistemas internos em favor de Marilson Roseno.

Policial federal aposentado, alvo da Operação Compliance Zero

É apontado pela Polícia Federal como o agente aposentado que teria cooptado policiais para acessar informações sigilosas em favor da família Vorcaro.

Agente aposentado da Polícia Federal

Integrante apontado do núcleo de policiais e ex-policiais que teria fornecido informações sigilosas à família Vorcaro.

Delegada da Polícia Federal em Minas Gerais

Apontada pela PF como a delegada que acessou indevidamente o inquérito que interessava à família Vorcaro.

Servidor da Polícia Federal citado como único com acesso a uma decisão de Mendonça, segundo David Ágape

É um dos nomes que uma reportagem de fonte única associa, sem confirmação independente, ao acesso a material sensível relacionado ao dossiê anônimo central na crise Moraes-Mendonça; e, por fonte primária, é um dos quatro delegados que subscreveram a representação original da Pet 15.556 e um dos que atuam na Pet 15.625 (caso do perito João Cláudio Nabas).

Diretor-executivo da PF; assumiu interinamente a Direção-Geral após o afastamento de Andrei Rodrigues

É quem assumiu interinamente o comando da PF na sequência do afastamento de Andrei Rodrigues, episódio central da crise institucional entre o STF e a Polícia Federal em torno do caso Master.

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Aparece em relatório da Polícia Federal sobre o celular de Daniel Vorcaro como contato salvo e interlocutor referido em mensagens, e é cônjuge da titular do escritório contratado pelo Banco Master; sua posição de negativa está registrada.

Ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Master (PET 15556, INQ 5026)

É o relator, no STF, das investigações do caso Master e assina as decisões que autorizaram fases da Operação Compliance Zero.

Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Corregedor Nacional de Justiça

Ministro do STJ e Corregedor Nacional de Justiça que assinou em 22 e 28/09/2026 as decisões do CNJ sobre precatórios do TRF-1 e que, segundo a imprensa, esteve em evento em Londres pago por Vorcaro em 2024 e declarou-se impedido em processos do Master no STJ.

Ministra do Supremo Tribunal Federal

É descrita por apuração jornalística como o voto de equilíbrio ('swing vote') entre os dois grupos formados no STF em torno da crise institucional do caso Master.

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Decidiu, no STF, o mandado de segurança que pedia a instalação da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados.

Juiz federal da 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo

É o juiz de primeiro grau responsável pelo processo que, suspenso por ordem do STF, foi remetido e vinculado à PET 15.198 — sem que o mérito da prisão preventiva de Daniel Vorcaro tenha sido decidido até o fim do que consta nos autos trasladados.

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Foi o primeiro relator do caso Master no STF (Rcl 88.121 e INQ 5.026) até 12/02/2026 e declarou-se impedido no MS 40.791, sobre a CPI do Master, em 11/03/2026.

Presidente do Supremo Tribunal Federal

Presidiu o STF quando o caso Master foi redistribuído de Dias Toffoli para André Mendonça.

Ministro do Supremo Tribunal Federal

É o relator, no STF, da frente que apura o uso de emendas parlamentares no financiamento do filme 'Dark Horse', e autorizou o repasse dos dados da operação paulista à Polícia Federal — e, em 09/09/2026, usou esses mesmos autos para reintegrar Andrei Rodrigues à PF, neutralizando a decisão de Mendonça, num episódio central da crise institucional do STF.

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Integra a Segunda Turma do STF, que referendou a prisão preventiva de investigados do caso Master, e é relator do ARE 1.312.127, sobre indenizações a usinas sucroalcooleiras, cuja afetação ao Plenário indicou em setembro de 2026.

Juiz federal da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amapá

Autorizou, como juiz federal no Amapá, a operação que apura a aplicação de R$ 400 milhões da previdência estadual em títulos do Banco Master.

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Votou, na Segunda Turma do STF, no referendo da prisão preventiva de investigados do caso Master, conforme comunicação oficial do tribunal.

Desembargador federal do TRF-1

Desembargador federal do TRF-1 cujo gabinete foi objeto de correição extraordinária do CNJ em 24/09/2026, segundo a imprensa, e cuja mulher integra o escritório que, segundo a imprensa, firmou contrato de honorários com o Banco Master; ele nega ter julgado causa de interesse do banco.

Ministro do Supremo Tribunal Federal; presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Votou, na Segunda Turma do STF, no referendo da prisão preventiva de investigados do caso Master, conforme comunicação oficial do tribunal.

Juiz federal da 10ª Vara Federal de Brasília/DF

É o juiz cuja identidade, segundo a PF, Vorcaro teria obtido antecipadamente e de forma irregular, dois dias antes da operação que autorizou — indício central da tese de vazamento que embasou a representação por prisão preventiva.

Jornalista da revista Piauí

Jornalista apontada, em decisão judicial da Operação Compliance Zero, como alvo de tentativa de supressão de reportagem a mando de Daniel Vorcaro.

Jornalista investigativo; fundador de A Investigação (ainvestigacao.com); colunista da Revista Oeste; segundo autodescrição em seu site oficial, diretor de comunicação da Free Speech Union Brasil

É a fonte de múltiplas reportagens recentes sobre a crise institucional Moraes-Mendonça no STF, com linha editorial declarada e tendo sido alvo de representação que tramitou sob a relatoria de um dos ministros centrais ao caso — perfil relevante para calibrar o padrão de verificação aplicado às suas alegações.

Jornalista, editor do site O Bastidor

É apontado pela PF como jornalista pago pelo Banco Master cuja matéria, publicada horas antes da operação Compliance Zero, foi usada pela defesa de Vorcaro para tentar obter acesso à investigação sigilosa que o mirava.

Colunista do jornal O Globo

É o jornalista que, segundo a investigação e a decisão do STF, seria alvo de um plano de intimidação por sua cobertura do caso.

Colunista do jornal O Globo

Jornalista apontada, em decisão judicial da Operação Compliance Zero, como alvo de levantamento de dados pessoais encomendado por Daniel Vorcaro em razão de sua cobertura do caso.

Editor do ConJur (Consultor Jurídico)

É o jornalista/editor apontado por relatório da PF e por reportagens independentes como intermediário direto entre Daniel Vorcaro e a organização de um evento jurídico de alto nível — no mesmo fórum de Londres já registrado no acervo — negociando lista de convidados e gerenciando a exposição do banco como patrocinador.

Jornalista da GloboNews

Sua fala em programa de TV, citada pelo próprio ministro relator em decisão oficial do STF, é a única fonte disponível para a alegação de que Alexandre de Moraes teria solicitado os relatórios de inteligência da PF sobre Mendonça — atribuída a ela, que por sua vez atribui a informação a Andrei Rodrigues em conversa reservada, não a documento ou declaração pública dele.

Jornalista; apresentou o podcast Reconversa, segundo nota própria de 16/10/2026

Declarou, em nota de 16/10/2026, que o podcast Reconversa, que apresentava, teve patrocínio do Banco Master contratado em março de 2024.

Jornalista (SBT News); sócia de relações governamentais do escritório Figueiredo & Velloso Advogados

É a namorada do diretor-geral afastado da PF, com atuação profissional registrada de lobby para uma empresa investigada pela própria corporação que ele dirigia — conflito de interesse potencial, sem que nenhuma fonte tenha até aqui atribuído a Andrei qualquer ação ou omissão concreta decorrente disso.

Diretor de Redação da Folha de S.Paulo

Diretor de Redação citado pelo Metrópoles, em disputa com a Folha, sobre a reportagem de agosto de 2024 a respeito de Daniel Vorcaro.

Membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Nomeado no relatório da Polícia Federal como o concorrente que teria sido convencido a desistir da disputa pela presidência do CNPG.

Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG)

Nomeado em mensagens do relatório da Polícia Federal sobre o celular de Vorcaro como beneficiário de suposta intervenção de Paulo Gonet em eleição do CNPG.

Procurador-Geral da República

É mencionado em relatório da Polícia Federal sobre o celular de Daniel Vorcaro e chefia o órgão que se manifestou nas fases da Operação Compliance Zero.

Procurador da República em São Paulo

É o procurador que formalmente conectou, por ofício próprio, o processo paulista de origem (prisão preventiva de Daniel Vorcaro) ao processo STF que produziu a decisão fundadora das medidas cautelares contra o núcleo do Banco Master.

Controlador do BTG Pactual

É mencionado em mensagens de Daniel Vorcaro, divulgadas pela imprensa, sobre a disputa em torno da venda do Banco Master ao BRB; a posição do BTG está registrada.

Controlador do Banco Master (até a liquidação em novembro de 2025)

É o controlador do Banco Master, instituição liquidada pelo Banco Central em novembro de 2025, e investigado central da Operação Compliance Zero conduzida pela Polícia Federal sob relatoria do STF.

CEO do Itaú Unibanco desde 2021

CEO de banco apontado, em decisão judicial da Operação Compliance Zero, como alvo de levantamento de dados pessoais e patrimoniais encomendado por Daniel Vorcaro.