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Organização · Empresa

One World Services

Também: OWS

1 conexões1 eventos0 fontes oficiais3 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Empresa brasileira de venda direta de criptoativos. Segundo a apuração da Folha de S.Paulo reproduzida por O Tempo e confirmada pela Gazeta do Povo junto a fontes a par da investigação, é investigada na Operação Colossus sob suspeita de destinar recursos a organizações criminosas, e usou contas no então Banco Máxima para comprar bitcoins.

Jurisdição:
Brasil

Por que está no Novelo?

É a destinatária das remessas de câmbio do banco que a Polícia Federal aponta como irregulares no período anterior à mudança de nome para Master.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • Manifestação da empresa não localizada nas fontes lidas.

Linha do tempo2

  1. 2018

    · Transação· OutraCCorroborado
    Remessas de câmbio do então Banco Máxima à One World Services

    Banco Master, One World Services

  2. 2026

    · Evento· PublicaçãoCCorroborado
    Reportagem revela remessas de US$ 531 milhões do banco à One World Services

    Banco Master, One World Services, Polícia Federal, Daniel Vorcaro

Mais bem documentadas1

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

Relações por categoria1

Financeiro / comercial 1

Banco Master· remessas de câmbioCCorroboradoVerificadodesde dez/2018
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 85%até abr/2021

Por que estes nós estão conectados?

Entre dezembro de 2018 e abril de 2021, quando ainda se chamava Máxima, o banco remeteu US$ 531 milhões à empresa, em operações que a Polícia Federal aponta como insuficientemente documentadas. O banco afirmou que o tema foi encerrado em acordo administrativo com o Banco Central, sem reconhecimento de irregularidade.

Eventos: Reportagem revela remessas de US$ 531 milhões do banco à One World Services

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoO banco, então chamado Máxima, remeteu US$ 531 milhões à One World Services entre dezembro de 2018 e abril de 2021, em 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, com apenas 15 dos documentos societários exigidos apresentados.

Posição dos envolvidos

  • Esclarecimentopor Banco Master· 02/02/2026

    Afirmou que as apurações foram objeto de acordo com o Banco Central que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.

    Fontes: Gazeta do Povo

Negócios e transações1

  • dez/2018Remessas de câmbio do então Banco Máxima à One World ServicesOutraCCorroboradoVerificado

    Banco Master → One World Services · US$ 531.000.000

    Remessas realizadas entre dezembro de 2018 e abril de 2021, quando a instituição ainda se chamava Banco Máxima. Segundo a Polícia Federal, foram 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, e apenas 15 das atas societárias exigidas pela regra da época foram apresentadas. O banco afirmou que o tema foi objeto de acordo com o Banco Central encerrado na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.

Documentos0

Nenhum documento ligado.

Evidências3

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • CCorroborado

    O banco, então chamado Máxima, remeteu US$ 531 milhões à One World Services entre dezembro de 2018 e abril de 2021, em 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, com apenas 15 dos documentos societários exigidos apresentados.

    fontefonte

  • AAlegação

    Segundo o relatório da Polícia Federal, oito instituições financeiras, entre elas o Master, de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes nas operações de câmbio apuradas na Operação Colossus.

    de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes

    Atribuída a: Polícia Federal, em relatório citado pela Folha de S.Paulo

    fontefonte

  • AAlegação

    O Banco Master afirmou que as apurações sobre o tema foram objeto de acordo firmado com o Banco Central, que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.

    Atribuída a: Banco Master, em resposta à Gazeta do Povo

    fonte

Hipóteses e alegações sob análise

  • AAlegaçãoDisputadosegundo Polícia Federal, em relatório citado pela Folha de S.Paulo

    Oito instituições financeiras, entre elas o então Banco Máxima, de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes nas operações de câmbio apuradas na Operação Colossus.

    O que os documentos não permitem afirmar: A afirmação consta de relatório de investigação, não de decisão judicial. O banco sustenta que o tema foi encerrado em acordo administrativo com o Banco Central sem reconhecimento de irregularidade, e as demais instituições citadas não integram o mapa por não terem vínculo apurado com o restante do caso.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Confrontou-se a frase do relatório com a resposta do banco, que sustenta acordo administrativo com o Banco Central encerrando o caso sem reconhecimento de irregularidade, e com o fato de a apuração não ter, nas fontes lidas, decisão judicial de mérito. Não se localizou o relatório na íntegra. Mantida como alegação em disputa. Resultado: disputed.

    • Esclarecimentopor Banco Master· 02/02/2026

      Afirmou que as apurações foram objeto de acordo com o Banco Central que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.

      Fontes: Gazeta do Povo

Fontes2

0 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
03/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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