Banco Master

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O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de outras instituições do conglomerado em novembro de 2025.

Eventos: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master

Fontes

• Ata da 63ª Reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef)Banco Central do Brasil · nov/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e RAET no Banco Master Múltiplo S.A.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Apuração da Prefeitura de SP, do MP-SP e agora da CVM, por determinação do Min. Dino, sobre possível vínculo entre a Cortel e o Banco Master (e o Banco Máxima), tendo como ponto de partida as atas societárias assinadas por Fabiano Zettel com e-mails institucionais desses bancos. A Cortel nega qualquer vínculo financeiro ou societário.

Eventos: Dino converte ADPF 1.196 em diligência e liga apuração Cortel/Master ao caso Mendonça

Fontes

• ADPF 1.196/SP — decisão monocrática do Min. Flávio Dino, 15/09/2026Supremo Tribunal Federal · 15/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Dino questiona relação de Zettel com cemitérios privatizados em SPPoder360 · 07/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoNa decisão de 15/09/2026 (ADPF 1.196), o Min. Flávio Dino recapitula que, segundo despacho próprio de 07/04/2026, "documentos relativos à empresa concessionária Cortel - dentre eles cinco atas lavradas no período compreendido entre 2022 e 2025 - teriam sido subscritos por Fabiano Zettel, à época conselheiro da concessionária, mediante endereços eletrônicos institucionais vinculados tanto ao Banco Master quanto ao Banco Máxima". A Prefeitura de SP juntou o Processo Administrativo 9310.2026/0000600-9 (SP Regula) sobre o tema; a Cortel, em resposta a ofício da SP Regula de 10/02/2026, declarou que Zettel "não é acionista e deixou o conselho em outubro de 2025, negando qualquer vínculo financeiro ou societário com o banco mencionado". Há também Inquérito Civil 0695.0000483/2025 no MP-SP sobre possíveis irregularidades na concessão e o vínculo Cortel/Banco Master.

Posição dos envolvidos

• Negativapor Cortel SP· 07/04/2026

  Nega vínculo financeiro ou societário com o Banco Master/Banco Máxima ou com Fabiano Zettel enquanto signatário das atas.

  Fontes: Poder360

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O relatório apresentado à CPMI do INSS dedica seção própria ao Banco Master, com dados sobre a concentração em cartão consignado de benefício, a documentação contratual ausente em 84,3% das operações auditadas pela CGU entre outubro de 2021 e abril de 2023, e a suspensão do acordo com o INSS em outubro de 2025. O texto foi rejeitado por 19 a 12.

Eventos: Relator lê o relatório final da CPMI do INSS, com capítulo sobre o Banco Master

Fontes

• Leia a íntegra do relatório final da CPMI do INSSPoder360 · mar/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• CPMI do INSS termina sem relatório finalAgência Senado · 28/03/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• CPMI do INSS encerra os trabalhos sem aprovação de relatório finalAgência Câmara · 28/03/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• CPMI do INSS derruba relatório de Alfredo Gaspar por 19 a 12Congresso em Foco · 28/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO relatório cita a Nota de Auditoria da CGU nº 1752268-02, segundo a qual houve ausência de envio da documentação contratual em 84,3% das operações do Banco Master entre outubro de 2021 e abril de 2023, e registra que 62,5% das averbações entre junho de 2023 e setembro de 2025 foram feitas com score de validação biométrica insuficiente para garantir a validade da operação.
• DDocumental diretoO relatório registra a evolução das operações de cartão consignado de benefício atribuídas ao banco: 104.876 em 2022, 1.978.228 em 2023 e 2.755.455 em 2024, números que levaram a própria diretoria de benefícios do INSS a questionar que tipo de serviços estavam sendo executados.
• DDocumental diretoSegundo o relatório, o INSS suspendeu o Acordo de Cooperação Técnica com o Banco Master em outubro de 2025 e reteve os repasses em janeiro de 2026, com bloqueio de cerca de R$ 2 bilhões para garantia das operações em curso.
• DDocumental diretoA CPMI do INSS rejeitou o relatório final do relator por 19 votos a 12, na madrugada de 28/03/2026, último dia de funcionamento da comissão, que encerrou os trabalhos sem relatório aprovado e sem acolher o texto alternativo.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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A Polícia Federal investiga, na Operação Compliance Zero, a suposta emissão de títulos de crédito falsos por instituições do SFN, com foco no Banco Master.

Eventos: Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)

Fontes

• Operação Compliance Zero cumpre sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MGPolícia Federal · 18/11/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoA Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em 18/11/2025, com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O Fundo Garantidor de Créditos, entidade privada mantida por contribuições compulsórias dos bancos associados, iniciou em 17/01/2026 o pagamento da cobertura aos credores do Banco Master, dentro do limite regulamentar de R$ 250 mil por CPF.

Fontes

• FGC dá início ao pagamento da garantia aos credores dos Bancos Master, Master de Investimentos e LetsbankFundo Garantidor de Créditos · 17/01/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• FGC alcança patrimônio de R$ 123 bilhões em 2025Fundo Garantidor de Créditos · 28/04/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O Comunicado 44.234 do Banco Central, de 18/11/2025, lista a 113 Investimentos e Participações Ltda entre as controladoras do Banco Master sujeitas a indisponibilidade de bens na liquidação extrajudicial.

Eventos: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master

Fontes

• INQ 5.026 — cem primeiras peças do processo (STF)Supremo Tribunal Federal · jan/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO Comunicado 44.234 do Banco Central, que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em 18/11/2025, lista como controladoras sujeitas a indisponibilidade de bens duas pessoas jurídicas até então não mapeadas no acervo — Master Holding Financeira S.A. e 113 Investimentos e Participações Ltda —, ao lado das pessoas físicas já conhecidas (Daniel Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto, Felipe Wallace Simonsen), e nomeia como ex-administradores Angelo Ribeiro da Silva, Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen e Luiz Bull.

Posição dos envolvidos

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Daniel Vorcaro é descrito, em comunicações oficiais do STF, como dono e controlador do Banco Master.

Eventos: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master

Fontes

• STF determina prisão de Daniel Vorcaro e outros investigados por supostas fraudes no Banco MasterSupremo Tribunal Federal (Notícias STF) · 04/03/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• STF determina prisão de ex-presidente do BRB e de advogado suspeitos de fraudes bilionáriasSupremo Tribunal Federal (Notícias STF) · 16/04/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoComunicações oficiais do STF descrevem Daniel Vorcaro como dono e controlador do Banco Master.

Posição dos envolvidos

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O Banco Master comprou a Kovr Seguradora em 2021 e a manteve sob controle final até 2025, quando a segregou do conglomerado — antes das tratativas de venda do Master ao BRB. A seguradora foi então vendida a executivos, em operação apresentada como management buyout, e revendida ao PicPay por R$ 657,6 milhões; o Cade apontou indícios de gun jumping e triangulação financeira nessa revenda.

Fontes

• Parecer nº 278/2026/CGAA5/SGA1/SG — Ato de Concentração PicPay/Kovr/EstruturalConselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) · 07/05/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO parecer nº 278/2026/CGAA5/SGA1/SG do Cade, aprovando sem restrições concorrenciais a compra da Kovr pelo PicPay, identifica 'indícios que podem configurar a consumação prévia de ato de concentração (gun jumping) e eventual triangulação financeira': em 19/09/2025, no mesmo dia em que compradores intermediários (ex-minoritários da Kovr) fecharam a aquisição junto à Master Serviços (100% de Vorcaro) e a revenderam ao PicPay, o Banco PicPay e o Banco Original concederam a esses intermediários crédito em valor 'exatamente' igual ao preço de aquisição — mecanismo consistente com financiamento circular do próprio comprador final à operação de venda. O Cade abriu procedimento apartado (APAC) e registrou expressamente que 'os indícios de possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional, que não são de jurisdição deste Conselho [...] serão levados ao conhecimento das autoridades competentes'.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O Comunicado 44.234 do Banco Central, de 18/11/2025, lista a Master Holding Financeira S.A. entre as controladoras do Banco Master sujeitas a indisponibilidade de bens na liquidação extrajudicial.

Eventos: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master

Fontes

• INQ 5.026 — cem primeiras peças do processo (STF)Supremo Tribunal Federal · jan/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO Comunicado 44.234 do Banco Central, que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em 18/11/2025, lista como controladoras sujeitas a indisponibilidade de bens duas pessoas jurídicas até então não mapeadas no acervo — Master Holding Financeira S.A. e 113 Investimentos e Participações Ltda —, ao lado das pessoas físicas já conhecidas (Daniel Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto, Felipe Wallace Simonsen), e nomeia como ex-administradores Angelo Ribeiro da Silva, Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen e Luiz Bull.

Posição dos envolvidos

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Augusto Ferreira Lima é descrito como ex-CEO e sócio do Banco Master; foi preso na 1ª fase da Compliance Zero e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025.

Eventos: TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares

Fontes

• TRF-1 manda soltar Vorcaro; dono do Master cumprirá medidas cautelaresMigalhas · 28/11/2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Justiça Federal manda soltar dono do Banco MasterCNN Brasil · 28/11/2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Vorcaro preso: relembre crise que levou à liquidação do Banco MasterCNN Brasil · 04/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Manifestação da PGR sobre a representação policial (ASSCRIM/PGR n. 626/2026)Procuradoria-Geral da República · 05/01/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoEm 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O Letsbank foi vendido ao Banco Master junto com o Voiter, entre 2023 e 2024. Em novembro de 2024, Maurício Quadrado, ex-sócio de Vorcaro, acordou comprá-lo, mas o Banco Central vetou a operação.

Fontes

• BC vetou venda do Letsbank a Maurício QuadradoLet's Money · 2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Banco Letsbank S.A. — Em Liquidação Extrajudicial (CNPJ 58.497.702/0001-02)Jusbrasil / InformeCadastral (CNPJ) · 09/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Segundo a CNN Brasil, o Will Bank era controlado pelo Banco Master; o FGC estima R$ 6,3 bilhões em garantias após sua liquidação. Registro societário não verificado pela equipe.

Fontes

• Vorcaro preso: relembre crise que levou à liquidação do Banco MasterCNN Brasil · 04/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Comunicado ao mercado: antecipação de contribuições ordinárias ao FGC e atualização dos pagamentosFundo Garantidor de Créditos · 05/03/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoAté 05/03/2026 o FGC havia pago R$ 38,4 bilhões (94%) a cerca de 675 mil credores do conglomerado Master e estimava R$ 6,3 bilhões para o Will Bank.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Integrou o grupo de controle de três nomes apresentado ao Banco Central em maio de 2019, no pedido que resultou na autorização de outubro daquele ano.

Eventos: Novo pedido ao Banco Central com grupo de controle de três nomes

Fontes

• Como o BC passou do veto ao aval na compra do MáximaLet's Money · 14/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoEm 2 de maio de 2019 foi protocolado novo pedido, com grupo de controle de três nomes: Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen e Armando Miguel Gallo Neto.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Integrou o grupo de controle de três nomes apresentado ao Banco Central em maio de 2019, no pedido que resultou na autorização de outubro daquele ano.

Eventos: Novo pedido ao Banco Central com grupo de controle de três nomes

Fontes

• Como o BC passou do veto ao aval na compra do MáximaLet's Money · 14/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoEm 2 de maio de 2019 foi protocolado novo pedido, com grupo de controle de três nomes: Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen e Armando Miguel Gallo Neto.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Segundo o voto BCB 20/2019, o fundo comprou a participação do antigo controlador do Banco Máxima. O mesmo voto traz indícios de que o fundo teria recebido recursos do próprio banco, em trechos cobertos por tarjas antes da liberação via Lei de Acesso à Informação.

Eventos: Banco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima

Fontes

• Vorcaro tentou comprar Máxima com dinheiro do próprio bancoLet's Money · 20/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo os votos do Banco Central, os recursos tinham origem na Viking Participações, cujo patrimônio cresceu com laudos de reavaliação de imóveis da WWS Holding e da Superávit Participações; a Viking aportou no fundo Brazil Realty, que comprou a participação do antigo controlador Saul Dutra Sabbá.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Segundo comunicação do BRB ao BC noticiada pela CNN, Mansur comprou ações do BRB em 04/04/2025 por R$ 193,3 milhões por meio do fundo Celeno, administrado pelo Master, e detém 4,5% da estatal.

Eventos: João Carlos Mansur compra ações do BRB por meio do fundo Celeno, administrado pelo Master

Fontes

• Fundador da Reag comprou ações do BRB usando fundo do MasterCNN Brasil · 05/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoDocumento do BRB ao BC (23/04/2025) relata que em 04/04/2025 João Carlos Mansur adquiriu, por meio do fundo Celeno administrado pelo Master, 20.320.952 recibos de ações preferenciais e 1.817.063 ações ordinárias do BRB por R$ 193.264.870,97.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O Banco Máxima, depois Banco Master, adquiriu 50% da PKL One Participações, detentora dos direitos do CredCesta — a via pela qual entrou na folha dos servidores baianos.

Fontes

• Jaques Wagner e Rui Costa favoreceram negócio que enriqueceu VorcaroPoder360 · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Decreto nº 18.353, de 27 de abril de 2018 — Programa Credicesta (Diário Oficial do Estado da Bahia)Governo do Estado da Bahia · 27/04/2018Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoO direito de operar o consignado de cerca de 280 mil servidores, aposentados e pensionistas baianos nunca foi objeto de licitação, chamamento público ou credenciamento próprio: veio como ativo embutido no lote de privatização da Empresa Baiana de Alimentos e só depois foi convertido em plataforma financeira por decreto. O leilão fracassou em 27/01/2016 e em março de 2018, ambos com lance mínimo de R$ 81 milhões; na terceira tentativa, em 11/04/2018, a estatal foi arrematada por R$ 15 milhões, com 49 lojas da Cesta do Povo, por concorrente único. As dívidas da EBAL permaneceram com o Estado: segundo o Poder360, R$ 93 milhões foram pagos pelo erário entre 2019 e 2026 — 6,2 vezes o preço de venda. Atribui-se ao edital ou ao contrato uma cláusula de exclusividade de quinze anos, até 2033, mas a equipe não obteve o edital nem o contrato, e os decretos lidos não contêm a palavra 'exclusividade' — o ponto fica como alegação atribuída.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Controlava o Banco Máxima antes da transferência de controle a Daniel Vorcaro; sua participação foi comprada pelo fundo Brazil Realty, segundo o voto BCB 20/2019.

Eventos: Banco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima

Fontes

• Vorcaro tentou comprar Máxima com dinheiro do próprio bancoLet's Money · 20/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo os votos do Banco Central, os recursos tinham origem na Viking Participações, cujo patrimônio cresceu com laudos de reavaliação de imóveis da WWS Holding e da Superávit Participações; a Viking aportou no fundo Brazil Realty, que comprou a participação do antigo controlador Saul Dutra Sabbá.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O Banco Master foi credenciado na Alagoas Previdência em abril de 2024, por termo cujo texto de análise é promocional e coincide com o que a auditoria federal identificou em outros entes. O corpus não apurou se a autarquia chegou a adquirir ativos do banco.

Eventos: Termo de credenciamento do Master em Alagoas traz o texto que a auditoria federal achou replicado

Fontes

• Termo de Credenciamento nº 033/2024 do Banco Master na Alagoas PrevidênciaAlagoas Previdência · 05/04/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoLocalizado e lido o espécime do termo de credenciamento do Banco Master: o Termo nº 033/2024 da Alagoas Previdência, de 05/04/2024, publicado aberto no portal de transparência da autarquia. O campo destinado a registrar a análise do regime próprio contém texto de natureza promocional, com as expressões exatas que a auditoria do Ministério da Previdência descreveu como idênticas em outros quatro entes — 'mais de 50 anos de história', 'tradição, solidez e credibilidade para entregar soluções personalizadas aos seus clientes', 'digital, ágil e moderno', 'virada operacional', 'nova fase de crescimento sólido e gradativo'. No campo de qualificação do corpo técnico há uma única frase, sem nomes nem indicadores. O documento é assinado, pelo banco, por André Kruschewsky Lima e Alberto Felix de Oliveira Neto.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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A Amapá Previdência e o Estado do Amapá obtiveram, em 19/12/2025, autorização judicial para reter os repasses de empréstimos consignados devidos ao banco, com obrigação de prestar contas a cada noventa dias. A única prestação localizada nos autos soma R$ 7,93 milhões e é impugnada pelo liquidante.

Eventos: Liquidante do Master impugna a prestação de contas e aponta R$ 11,16 milhões não retidos

Fontes

• Autos da tutela cautelar antecedente nº 6102005-63.2025.8.03.0001 — 2ª Vara de Fazenda Pública de MacapáTribunal de Justiça do Amapá · 04/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoA prestação de contas apresentada nos autos pelo Estado do Amapá e pela Amapá Previdência, relativa ao período de novembro de 2025 a março de 2026, informa R$ 2.492.222,49 retidos pela autarquia previdenciária e R$ 5.441.269,38 retidos pela Secretaria de Estado da Administração — total de R$ 7.933.491,87. É o único demonstrativo de valores localizado no processo.
• DDocumental diretoNa petição inicial, reproduzida na decisão liminar, o Estado do Amapá e a Amprev sustentam que os recursos previdenciários investidos no banco 'sequer poderiam ter sido investidos, dado que isso só ocorreu por razões fraudulentas', e que deveriam ter sido devolvidos desde a notificação do desenquadramento das normas previdenciárias aplicáveis. É afirmação dos próprios entes públicos, em juízo, sobre o investimento que sua autarquia realizou.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O Banco Master solicitou reunião com o Comitê de Investimentos da Amprev em 14/03/2024 para apresentar-se e tratar de credenciamento, e quatro meses depois a autarquia adquiriu R$ 400 milhões em suas letras financeiras — valor equivalente a quase 59% de todo o estoque de letras financeiras do emissor apurado até abril daquele ano.

Eventos: Banco Master pede reunião e apresenta ao comitê da Amprev sua operação de captação junto a RPPS, CIAP aprova por unanimidade R$ 200 milhões em letras financeiras do Master a IPCA + 8,35%

Fontes

• Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos da Amprev (14/03/2024)Amapá Previdência (Amprev) · 14/03/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Ata da 12ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos da Amprev (19/07/2024)Amapá Previdência (Amprev) · 19/07/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoEm 14/03/2024, quatro meses antes das aplicações, o Banco Master apresentou-se ao Comitê de Investimentos da Amapá Previdência em reunião convocada 'por solicitação' do próprio banco, representado por Paula Vouguinha, de relações institucionais, e Alberto Félix Oliveira, tesoureiro. A ata recita o histórico da instituição, incluindo que passou em 2018 'sob a nova gestão de Daniel Vorcaro e Augusto Lima'.
• DDocumental diretoNa sessão de 19/07/2024, o conselheiro Gláucio Bezerra relatou ter consultado o Banco Central e verificado que a captação total do Banco Master em letras financeiras somava cerca de R$ 680 milhões até abril de 2024. Os R$ 300 milhões já aprovados pela Amprev àquela altura equivaliam, portanto, a cerca de 44% de todo o estoque de letras financeiras do emissor — e os R$ 400 milhões finais, a quase 59%. A concentração relevante não era apenas da carteira do fundo no banco, mas do funding do banco em um único fundo público.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios firmado em janeiro de 2024 (documento público na PET 16.662), com serviços de fevereiro de 2024 a novembro de 2025 segundo a nota do escritório; R$ 108 milhões líquidos em 36 meses, segundo o Poder360.

Eventos: Banco Master contrata o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados

Fontes

• Leia as íntegras de documentos que revelam relação de Moraes com VorcaroPoder360 · 01/09/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Leia a íntegra de nota de Viviane Barci sobre contrato com Banco MasterPoder360 · 09/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Mulher de Moraes manteve contrato de R$ 129 milhões com Master, diz jornalCNN Brasil · 12/12/2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados e o Banco Master S.A. firmaram contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios em janeiro de 2024, tornado público na PET 16.662; segundo o Poder360, com R$ 108 milhões líquidos em 36 meses.
• DDocumental diretoNota do escritório Barci de Moraes de 09/03/2026 afirma ter prestado serviços ao Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 (94 reuniões, 36 pareceres) e não ter atuado perante o STF.

Posição dos envolvidos

• Esclarecimentopor Barci de Moraes Advogados· 09/03/2026

  94 reuniões, 36 pareceres; sem atuação perante o STF.

  Fontes: Poder360

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Contrato de 10/03/2022 pelo qual a BN Financeira prospectava, com exclusividade, consignado do Credcesta para o Master, com 15% da receita mensal líquida; o termo de quitação de 2025 reconhece a dívida como do Master.

Eventos: Banco Master contrata a BN Financeira para prospectar consignado do Credcesta (15% da receita)

Fontes

• PET 16.230/DF — autos da representação por medidas assecuratórias (343 peças)Supremo Tribunal Federal · 21/08/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoEm 10/03/2022, o Banco Master contratou a BN Financeira para prospectar, com exclusividade, consignado do Credcesta, pagando-lhe 15% da receita mensal líquida das operações que originasse, com o convênio de Lauro de Freitas (BA) já indicado; assinaram pelo Master Fernando de Góes Mascarenhas Filho e Luiz Antônio Bull, com a PKL One e a Terra Firme da Bahia, de Augusto Lima, como intervenientes.
• DDocumental diretoO termo de quitação de 16/10/2025 afirma que a dívida com a BN Financeira era do Banco Master e que a PKL One pagou os R$ 3,5 milhões "por mera liberalidade"; o envelope de assinatura eletrônica foi emitido pelo escritório Monteiro, Rusu, Cameirão e Bercht Advogados.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Documentado: a CVM encerrou, por termo de compromisso aceito pelo Colegiado em 16/11/2022 (parecer do Comitê de 13/09/2022), o processo 19957.006441/2021-87 sobre possível manipulação de mercado com o CARE11 pelo Banco Máxima, antiga denominação do Master — acordo sem confissão. Até 04/02/2026 a administração fiduciária do fundo coube à Master S.A. CCTVM, corretora do conglomerado, substituída pela Mérito DTVM em assembleia de cotistas (Fato Relevante resumido pela BTG Pactual). Segundo a imprensa, transcrita na ADPF 1.196: o Master era um dos principais cotistas (O Bastidor) e, segundo relatório da PF citado pelo UOL, como cotista aceitou cotas de empresa do próprio grupo "ao preço que ele mesmo havia estabelecido", na origem do banco em 2016.

Fontes

• Inquérito Policial 2025.0087917-DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, trasladado ao STF (INQ 5.026)Polícia Federal — DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, 10ª Vara Federal Criminal da SJDF · ago/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Informações relativas a Grupo Master, REAG e outras entidades conexasComissão de Valores Mobiliários · 24/02/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Relatório Semanal — Fundos de Investimento Imobiliário (06/02/2026)BTG Pactual Equity Research · 06/02/2026Outra✓ verificadaoriginal ↗
• ADPF 1.196/SP — decisão monocrática do Min. Flávio Dino, 15/09/2026Supremo Tribunal Federal · 15/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoEm processo administrativo sancionador concluído em 2022 (PAS 19957.006441/2021-87 + PA 19957.010180/2022-81), a CVM identificou Angelo Ribeiro da Silva, então operando pelo Banco Máxima, como responsável por ordens de manipulação de preços do ativo CARE11, com gravações telefônicas (obtidas pela BSM) citadas como evidência de coordenação. O Comitê de Termo de Compromisso aceitou a proposta de acordo em 13/09/2022 — R$ 2,208 milhões pagos pelo Banco Máxima e R$ 736 mil por Angelo Ribeiro da Silva.
• DDocumental diretoA decisão do Min. Flávio Dino de 15/09/2026 na ADPF 1.196 transcreve reportagem do UOL (18/02/2026) segundo a qual relatório da PF enviado ao STF aponta que, "na origem do banco, ainda em 2016, está uma fraude no fundo Graveyard Death and Care (Care11), inicialmente gerido pela Máxima Asset Management Ltda."; que a VHR Empreendimentos, do portfólio do fundo, tinha como principal bem um cemitério em Sabará/MG avaliado pela própria empresa em R$ 181 milhões; que uma empresa da família Vorcaro era sócia do cemitério; e que, segundo a PF, "o Banco Master, na qualidade de cotista do fundo, deliberou pela aceitação das cotas de uma empresa que pertencia ao seu próprio grupo econômico, ao preço que ele mesmo havia estabelecido".

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master. Segundo os autos citados pelo STF, as operações teriam alcançado R$ 12,2 bilhões e envolveriam carteiras supostamente irregulares, apesar de pareceres técnicos contrários; a irregularidade é objeto de investigação, não de julgamento definitivo.

Eventos: STF decreta prisão preventiva do ex-presidente do BRB (nova fase da Compliance Zero), Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)

Fontes

• STF determina prisão de ex-presidente do BRB e de advogado suspeitos de fraudes bilionáriasSupremo Tribunal Federal (Notícias STF) · 16/04/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Operação Compliance Zero cumpre sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MGPolícia Federal · 18/11/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Fato Relevante do BRB sobre a compra do Banco MasterBRB — Banco de Brasília (Relações com Investidores) · 28/03/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoSegundo os autos citados em comunicação oficial do STF, o BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master que teriam alcançado R$ 12,2 bilhões, apesar de pareceres técnicos e jurídicos contrários.
• AAlegaçãoSegundo a PF, o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, posteriormente vendidas ao BRB e substituídas por ativos sem avaliação técnica adequada após fiscalização do Banco Central.
• DDocumental diretoO Fato Relevante do BRB registra a aprovação unânime, em 28/03/2025, da compra de 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e 58% do capital total do Banco Master, sujeita à aprovação do Banco Central, do Cade e demais órgãos reguladores, com o objetivo de incorporar o Master ao conglomerado prudencial do banco público.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master (R$ 40,6 bilhões a pagar; R$ 38,4 bilhões pagos até 05/03/2026), conforme comunicados oficiais do fundo.

Eventos: FGC inicia o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master, FGC informa R$ 38,4 bilhões pagos e antecipa contribuições das instituições associadas

Fontes

• FGC dá início ao pagamento da garantia aos credores dos Bancos Master, Master de Investimentos e LetsbankFundo Garantidor de Créditos · 17/01/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Comunicado ao mercado: antecipação de contribuições ordinárias ao FGC e atualização dos pagamentosFundo Garantidor de Créditos · 05/03/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master, com total a pagar de R$ 40,6 bilhões a cerca de 800 mil credores.
• DDocumental diretoAté 05/03/2026 o FGC havia pago R$ 38,4 bilhões (94%) a cerca de 675 mil credores do conglomerado Master e estimava R$ 6,3 bilhões para o Will Bank.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O IMPCG aplicou R$ 1,2 milhão em Letra Financeira do Banco Master em abril de 2024, vencimento abril de 2029, hoje objeto de ação de compensação de créditos.

Fontes

• Municípios de MS ainda não sabem como recuperar R$ 16 milhões investidos no MasterMidiamax · 31/01/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• PF investiga investimento de R$ 1,2 milhão da Previdência da Capital no Banco MasterInvestiga MS · 25/08/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO IMPCG ajuizou ação de compensação de créditos contra o Banco Master, sustentando que o banco é devedor de R$ 1.427.000,00 (valor atualizado do investimento) e, simultaneamente, credor de valores de empréstimos consignados dos servidores — obtendo tutela de urgência que autorizou depósito judicial do valor e suspendeu cobranças e medidas restritivas sobre os consignados.
• DDocumental diretoO Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande era comandado, em abril de 2024, quando aplicou R$ 1,2 milhão em letras financeiras do Master, por Camilla Nascimento — hoje vice-prefeita da capital e secretária municipal de Assistência Social, ambos os endereços alcançados por diligência da Operação Presciência em 25/08/2026.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O Banco Master foi credenciado no regime próprio de Aparecida de Goiânia em 20/12/2023, em sessão de que participou por videoconferência sua representante de relações institucionais, e recebeu R$ 40 milhões em letras financeiras em 06/06/2024 — depois de o conselho ter rejeitado a alteração de política que era condição para o aporte.

Eventos: AparecidaPrev credencia o Banco Master com a representante do banco na sessão, AparecidaPrev aplica R$ 40 milhões no Master apesar da rejeição do conselho

Fontes

• Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Previdência do AparecidaPrev (20/12/2023)Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev) · 20/12/2023Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Demonstrativo de aplicações e investimentos do AparecidaPrev — competência 06/2024Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev) · 30/06/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos da Amprev (14/03/2024)Amapá Previdência (Amprev) · 14/03/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Ata da reunião do Conselho Municipal de Previdência do AparecidaPrev (setembro de 2024)Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev) · set/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoA mesma representante do Banco Master, Paula Vouguinha, atuou junto a dois regimes próprios de previdência em estados diferentes, com três meses de intervalo: participou por videoconferência da sessão que credenciou o banco no AparecidaPrev, em Goiás, em 20/12/2023, e apresentou a instituição ao Comitê de Investimentos da Amapá Previdência em 14/03/2024. É a demonstração documental de que havia uma mesa de captação operando nacionalmente, e não iniciativas locais independentes.
• DDocumental diretoApesar da rejeição de fevereiro, o AparecidaPrev aplicou R$ 40 milhões em letras financeiras do Banco Master em 06/06/2024. O demonstrativo de aplicações da competência de junho de 2024 registra a posição 'LF BANCO MASTER IPCA' de R$ 40.000.000,00, equivalente a 4,95% da carteira; a posição não existe no demonstrativo de maio. O conselho só registrou conhecimento da operação em setembro, quando seu presidente consignou em ata que o valor fora aplicado 'sem consentimento do conselho'.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O IPA de Angélica credenciou o Master em abril de 2024, aplicou R$ 2 milhões e resgatou o valor semanas antes da liquidação de novembro de 2025.

Fontes

• Municípios de MS ainda não sabem como recuperar R$ 16 milhões investidos no MasterMidiamax · 31/01/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Previdência de Angélica alvo de operação considerou Master 'sem indício de prejuízo'Midiamax · 28/05/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO parecer de investimentos de 2024 do IPA de Angélica, no mesmo documento em que credenciou o Banco Master, concluiu não haver indícios que prejudicassem a aprovação dos aportes.
• AAlegaçãoO IPA de Angélica resgatou os R$ 2 milhões aplicados no Banco Master semanas antes da liquidação extrajudicial e das prisões de executivos do banco, segundo declaração da própria administração municipal.

Posição dos envolvidos

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O regime próprio de Itaguaí adquiriu R$ 59,6 milhões em letras financeiras do Banco Master em duas operações, após credenciamento que o Tribunal de Contas do Estado considerou irregular e cujo termo foi preenchido pelo próprio banco.

Eventos: TCE-RJ conclui que o termo que aprovou o Master foi preenchido pelo próprio banco

Fontes

• Voto condutor do Acórdão nº 26.458/2026 do TCE-RJ — auditoria no ItapreviTribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro · 06/08/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Processo administrativo nº 200.000.015/2024 do Itaprevi — credenciamento do Banco MasterInstituto de Previdência de Itaguaí (Itaprevi) / Prefeitura Municipal de Itaguaí · 11/01/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO regime próprio de Itaguaí aplicou R$ 29,6 milhões em 28/06/2024 e R$ 30 milhões em 03/07/2024 — R$ 59,6 milhões — em letras financeiras do Banco Master. A carteira da autarquia era de R$ 279.518.530,17 em 31/12/2024, de modo que a exposição a um único emissor superava vinte por cento do total. O tribunal apontou quatro achados: aplicações irregulares, credenciamento irregular, falha do controle interno e falta de transparência.
• DDocumental diretoO Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro concluiu, em voto que examina o processo peça a peça, que o termo de credenciamento do Banco Master no regime próprio de Itaguaí foi 'integralmente preenchido pelo próprio Banco Master'; que apresenta 'natureza predominantemente qualitativa e de promoção institucional'; que toda a documentação comprobatória da aptidão da instituição, das páginas 4 a 105 do processo, era formada 'unicamente por certidões e relatórios gerados e enviados pelo próprio Banco Master', sem qualquer consulta de iniciativa da autarquia — nem mesmo a processos sancionatórios na CVM; e que a análise se deu 'no curso de menos de 2 dias úteis'. A constatação foi confirmada pela equipe na leitura direta dos autos: o termo aparece duas vezes, uma delas sem assinatura e já preenchida, e a documentação foi remetida por mensagem do próprio banco.

Posição dos envolvidos

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O Banco Master contratou consultoria jurídica do escritório de Ricardo Lewandowski, por cerca de R$ 250 mil mensais entre 2023 e setembro de 2025.

Fontes

• Registros cadastrais dos escritórios de advocacia citados — Receita FederalReceita Federal do Brasil · 05/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Master pagou ao menos R$ 543 milhões a 91 escritórios de advocacia em quatro anosFolha de S.Paulo, reproduzida por O Tempo · 09/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO registro cadastral da Receita Federal, consultado pela equipe em 05/09/2026, lista Enrique Ricardo Lewandowski — nome civil completo do ex-ministro do STF e ex-ministro da Justiça — como sócio-administrador da Lewandowski Advocacia, ao lado do filho e da esposa como sócios com capital. Isso contrasta, na data desta consulta, com a declaração dele de ter se retirado do escritório ao assumir o Ministério da Justiça em janeiro de 2024. A divergência pode decorrer de defasagem na atualização do quadro societário perante a Receita, comum mesmo após afastamento efetivo do exercício profissional — a equipe registra a divergência como pergunta em aberto, não como contradição estabelecida.

Posição dos envolvidos

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A PKL One Participações, detentora dos direitos do Credcesta, notificou o Banco Master da extinção do direito de uso da marca (02/10/2025), depois de reiterar, em 18/09/2025, que o banco não poderia mais registrar novos produtos sob a marca sem autorização prévia — ruptura documentada por carta e notificação formal, distinta da disputa por repasses da folha de Macapá já registrada.

Fontes

• INQ 5.026 — cem primeiras peças do processo (STF)Supremo Tribunal Federal · jan/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoEm 18/09/2025, a PKL One Participações notificou o Banco Master (carta a Luiz Bull) de que, a partir daquela data, o Master não poderia mais "averbar" produtos da marca Credcesta sem autorização prévia, referenciando o Contrato de Licenciamento de 1º/8/2018. Em 02/10/2025, formalizou a extinção do direito de uso da marca, por notificação assinada digitalmente por Andrea Lima Novaes.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O PREVCON adquiriu R$ 14 milhões em letras financeiras do Banco Master em 27/05/2024, sem que o banco constasse da lista de credenciadas da autarquia nem da lista exaustiva da Secretaria de Previdência — critério que o próprio comitê fixara vinte dias antes.

Eventos: Congonhas compra R$ 14 milhões em letras do Master violando o critério fixado pelo próprio comitê

Fontes

• Autorização de Aplicação e Resgate nº 362/2024 do PREVCON — compra de letra financeira do MasterPrevidência do Município de Congonhas (PREVCON) · 27/05/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Ata da 140ª reunião do Comitê de Investimentos do PREVCON (07/05/2024)Previdência do Município de Congonhas (PREVCON) · 07/05/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Lista Exaustiva de instituições elegíveis para investimentos de RPPS — atualizada em 06/05/2024Ministério da Previdência Social · 06/05/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO Comitê de Investimentos de Congonhas autorizou, em 07/05/2024, a compra de letras financeiras sob o critério expresso de que se optasse por instituições no mínimo S3 e 'presentes na lista exaustiva da Secretaria de Previdência'. Vinte dias depois, em 27/05/2024, comprou R$ 14 milhões em letras do Banco Master — que não constava daquela lista e só passaria a constar em 11/04/2025. A compra violou, portanto, a condição que o próprio colegiado havia fixado.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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A PreviPaulista aplicou cerca de R$ 3 milhões em Letras Financeiras do Master em fevereiro de 2024, decisão que a própria administração descreve como contrária ao parecer técnico e sem aprovação do Comitê de Investimentos.

Fontes

• Prefeitura de Paulista joga para gestão anterior investimento no Banco MasterMovimento Econômico · 20/11/2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Operação da PF mira investimento de fundo municipal pernambucano no Banco MasterMovimento Econômico, a partir de reportagem do Portal Folha de Pernambuco · 10/06/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoA PreviPaulista aplicou cerca de R$ 3 milhões no Banco Master em fevereiro de 2024, segundo a própria prefeitura, 'à revelia da governança interna, contrariando parecer da consultoria de investimentos contratada à época e sem a devida aprovação do Comitê de Investimentos' — a única aprovação, entre os seis institutos examinados, formalmente contrária ao parecer técnico contratado.
• DDocumental diretoA Operação Take Over, deflagrada pela PF em 10/06/2026 com dez mandados em Paulista, Recife e no Rio de Janeiro, investiga suspeita de pagamento de propina a gestores da PreviPaulista para viabilizar o investimento no Master, além de possível gestão temerária ou fraudulenta.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O Estado do Rio de Janeiro e o Rioprevidência ajuizaram cautelar antecedente contra o Banco Master e a PKL One Participações para reter os repasses de consignados, em razão de crédito previdenciário de cerca de R$ 970 milhões em letras financeiras. A liminar foi concedida e o agravo do banco acabou prejudicado pela migração de competência.

Eventos: TJ-RJ se declara incompetente depois que a cautelar do Rioprevidência sobe ao Supremo

Fontes

• Publicações do agravo de instrumento nº 3000060-09.2026.8.19.0000 no Diário de Justiça Eletrônico NacionalConselho Nacional de Justiça — DJEN · 29/06/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoA ação de origem do agravo é a tutela cautelar antecedente nº 3049678-51.2025.8.19.0001, da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado — o Rioprevidência — contra o Banco Master e a PKL One Participações S.A., para evitar o perecimento de crédito previdenciário estimado em cerca de R$ 970 milhões, decorrente de aplicações em letras financeiras do banco. É a ação gêmea da cautelar do Amapá, com a mesma tese e estrutura.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O SGOPrev aplicou R$ 3,4 milhões em Letra Financeira do Banco Master, com parecer técnico favorável da Crédito & Mercado, dois meses antes da liquidação.

Fontes

• Instituto de Previdência de São Gabriel do Oeste aplicou R$ 3,4 milhões em Letra Financeira do Banco MasterIdest · 19/11/2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO SGOPrev aplicou R$ 3,4 milhões em Letra Financeira do Banco Master, com base em parecer técnico de 12/09/2025 da Crédito & Mercado Consultoria de Investimentos, aprovado por Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo — dois meses antes da liquidação do banco.

Posição dos envolvidos

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O Banco Master contratou o escritório do ex-presidente Michel Temer, que ele descreve como serviço de mediação para tentar uma liquidação privada do banco, sem sucesso.

Fontes

• Registros cadastrais dos escritórios de advocacia citados — Receita FederalReceita Federal do Brasil · 05/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Master declarou pagamentos a Temer, Rueda, Mantega, Lewandowski e ACM NetoO Tempo, com informações da Folhapress · 08/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoO registro cadastral da Receita Federal, consultado pela equipe, confirma que Michel Miguel Elias Temer Lulia — nome civil completo do ex-presidente da República — consta como sócio-administrador da Temer Advogados Associados, e não apenas como sócio de capital ou figura honorária. É o próprio ex-presidente quem administra o escritório contratado pelo Banco Master.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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A The-Pay originou carteiras de crédito consignado que o Banco Master cedeu ao BRB em dezembro de 2024 e recomprou em fevereiro de 2025, após reclamações de titulares que negavam conhecer as operações. O Master informou ao Banco Central recompra de cerca de R$ 303 milhões; o próprio Banco Central, em ofício de agosto de 2025, atribuiu à operação cerca de R$ 1,7 bilhão.

Fontes

• Inquérito Policial 2025.0087917-DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, trasladado ao STF (INQ 5.026)Polícia Federal — DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, 10ª Vara Federal Criminal da SJDF · ago/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoAngelo Ribeiro da Silva e Luiz Bull assinaram, em 25/03/2025, a resposta do Banco Master ao Banco Central sobre a recompra de carteiras de crédito originadas pela The-Pay Soluções de Pagamentos — informando valor de cerca de R$ 303 milhões, muito inferior aos R$ 1,7 bilhão que o próprio Banco Central atribuiria à mesma operação em ofício de agosto de 2025, contradição que o Ministério Público Federal registrou expressamente.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Documento de 10/11/2025, uma semana antes da liquidação extrajudicial, autoriza a compensação de pagamentos do Banco Master com débitos de um grupo de contrapartes que inclui a Você Pode Saúde, ao lado da PKL One, da Ametrino, de uma "Terra Firme" e do Banco Pleno.

Fontes

• INQ 5.026 — cem primeiras peças do processo (STF)Supremo Tribunal Federal · jan/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoEm 10/11/2025, uma semana antes de sua liquidação extrajudicial, o Banco Master autorizou que valores recebidos na cobrança de operações de crédito fossem usados para compensar débitos com a PKL One Participações, a Ametrino Participações, uma "Terra Firme" não identificada com precisão entre as homônimas do acervo, o Banco Pleno e a Você Pode Saúde.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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A Amprev aplicou R$ 400 milhões em letras financeiras do Master em julho de 2024, o segundo maior aporte de entes públicos segundo a CNN; a aprovação é investigada pela PF (Zona Cinzenta) e pelo MP-AP; a autarquia habilitou-se na liquidação para reaver os valores.

Eventos: Comitê de Investimentos da Amprev aprova R$ 400 milhões em letras financeiras do Master, Amprev anuncia habilitação junto ao BC para reaver os R$ 400 milhões aplicados no Master, Operação Zona Cinzenta: PF faz buscas contra gestores da Amprev

Fontes

• Aliado de Alcolumbre ignorou riscos em aporte de R$ 400 mi ao MasterPoder360 · 10/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Alvo da PF, previdência do Amapá investiu R$ 400 milhões no MasterCNN Brasil · 06/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• PF investiga previdência do Amapá por investir R$ 400 mi no MasterAgência Brasil · 06/02/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Amprev garante o pagamento dos benefícios e cria comissão para se habilitar ao recebimento dos investimentos do Banco MasterAmapá Previdência (Governo do Estado do Amapá) · 19/11/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• O aliado de Alcolumbre no tombo de R$ 400 milhões com papéis do MasterMetrópoles (coluna Andreza Matais) · 19/01/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoA Amapá Previdência aprovou em julho de 2024, em menos de 20 dias, investimentos de R$ 400 milhões em letras financeiras do Banco Master, 4,7% de sua carteira.
• DDocumental diretoEm 18/11/2025 a Amprev anunciou comissão para acompanhar a liquidação do Master e habilitação junto ao BC para reaver o valor aplicado.
• CCorroboradoEm 06/02/2026 a PF cumpriu quatro mandados de busca em Macapá (operação Zona Cinzenta, autorizada pela 4ª Vara Federal) contra Jocildo Lemos e dois membros do comitê de investimentos, por suspeita de gestão temerária e fraudulenta.

Posição dos envolvidos

• Nota públicapor Amapá Previdência· 09/02/2026

  A Amprev diz sentir-se lesada pelo Master e não abrir mão do ressarcimento.

  Fontes: Poder360

Por que estes nós estão conectados?

A Banvox Holding Financeira emitiu R$ 470,5 milhões em debêntures destinadas a capitalizar o Banco Master.

Fontes

• Registro cadastral da Banvox Holding Financeira S.A. — Receita FederalReceita Federal do Brasil (via BrasilAPI) · 09/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Império de Tanure se desfaz em meio a investigação sobre laços com o Banco MasterBloomberg Línea · 24/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O Banco Master patrocinou o ConJur para o fórum jurídico em Londres de abril de 2024, co-organizado com o Correio Braziliense, segundo revista piauí (relatório da PF) e confirmação pública do editor do ConJur, Márcio Chaer.

Eventos: Fórum de Londres patrocinado pelo Master reúne autoridades; degustação custeada por Vorcaro

Fontes

• Dois relatórios e um SupremoRevista piauí · 10/09/2026Imprensaoriginal ↗
• Márcio Chaer confirma organização do Fórum de Londres e patrocínio do Banco Master ao ConJurEstadão Conteúdo (via UOL/Jornal do Comércio) · 01/09/2026Imprensaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Relatório do Coaf noticiado pelo Estadão aponta 14 transferências do Master à Consult somando R$ 6,6 milhões; o banco não se manifestou sobre a natureza dos serviços; a Consult diz ter prestado consultoria tributária e serviços de sistemas.

Eventos: Pagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária (R$ 6,6 milhões)

Fontes

• Master e JBS pagaram R$ 18 milhões a consultoria envolvida com escritório do filho de Nunes MarquesGazeta do Povo · 20/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Os repasses do Master à consultoria que contratou o filho de Nunes MarquesO Antagonista · 19/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Consultoria contratada pelo Master pagou R$ 250 mil a filho de Kássio NunesBand (Jornal da Band) · 20/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Consultoria ligada a filho de Kassio Nunes Marques, do STF, recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master, aponta CoafBrasil 247 · 24/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoRelatório do Coaf aponta R$ 6,6 milhões transferidos pelo Banco Master à Consult Inteligência Tributária em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025.

Posição dos envolvidos

• Esclarecimentopor Consult Inteligência Tributária· 19/03/2026

  Serviços de auditoria e consultoria tributária e de sistemas.

  Fontes: O Antagonista

Por que estes nós estão conectados?

O escritório de Felipe Santa Cruz está entre as bancas que receberam pagamentos do Banco Master, com R$ 1,5 milhão registrado pela cobertura.

Fontes

• Vorcaro contratou escritórios de dois ex-presidentes da OABCNN Brasil · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Ex-presidente da OAB recebeu R$ 1,5 milhão do Banco MasterPleno.News · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O escritório Gabino Kruschewsky Advogados Associados figura no levantamento de bancas contratadas pelo Banco Master.

Fontes

• Registros cadastrais dos escritórios de advocacia citados — Receita FederalReceita Federal do Brasil · 05/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Master pagou ao menos R$ 543 milhões a 91 escritórios de advocacia em quatro anosFolha de S.Paulo, reproduzida por O Tempo · 09/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

A Fictor anunciou a compra do Master com aporte de R$ 3 bilhões, sujeita a BC e Cade, na véspera da liquidação.

Eventos: Fictor anuncia a compra do Banco Master na véspera da liquidação

Fontes

• Fictor anuncia compra do Banco MasterCNN Brasil · 17/11/2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Vorcaro preso: relembre crise que levou à liquidação do Banco MasterCNN Brasil · 04/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoEm 17/11/2025 a Fictor Holding anunciou a compra do Banco Master com aporte imediato de R$ 3 bilhões, sujeita a BC e Cade; no dia seguinte o BC liquidou o banco.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O instituto de previdência de Cajamar (SP) aplicou R$ 87 milhões em Letras Financeiras do Banco Master em três operações entre outubro de 2023 e março de 2024, o equivalente a 15,36% da carteira.

Fontes

• Instituto de Previdência de Cajamar investiu R$ 87 milhões em Letras Financeiras de Banco Master que entrou em liquidaçãoMetrópole Regional · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Previdência que alocou R$ 87 milhões no Master culpa regulação federalMetrópoles · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O IPREFSUL aplicou R$ 7 milhões em letras financeiras do Banco Master em julho de 2024, mais de 15% do patrimônio do fundo.

Fontes

• Municípios de MS ainda não sabem como recuperar R$ 16 milhões investidos no MasterMidiamax · 31/01/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• PF apura rombo de R$ 9 milhões em Fátima do Sul e Angélica após aportes no MasterMidiamax · 27/05/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Fátima do Sul pode proibir aplicação em bancos privados após investir R$ 7 mi no MasterMidiamax · 19/11/2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O Jaguar Investments — atual denominação da Centara Multimarket Investments LLC e da Brazilian Multimarket Investments LLC, registrado na CVM — aparece no acervo pela proposta de delação noticiada em agosto de 2026 e pelo processo sancionador sobre o Brazil Realty FII. Seu beneficiário final não está estabelecido pelas fontes disponíveis.

Fontes

• Proposta de delação de ex-dono da Reag cita Jaques Wagner e ACM Neto; foco principal é VorcaroBahia Notícias · 26/08/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Leitura direta do relatório do PAS CVM 19957.007976/2020-94 (Brazil Realty FII)Verificação direta da equipe — CVM, relatório assinado pelo diretor relator João Accioly · 08/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O JATEIPREV aplicou cerca de R$ 2,5 milhões em papel do Banco Master antes da liquidação de novembro de 2025.

Fontes

• Municípios de MS ainda não sabem como recuperar R$ 16 milhões investidos no MasterMidiamax · 31/01/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• ADIMP-MS discute apoio institucional a Jateí em demandas envolvendo o Banco MasterPortal ADIMP-MS (Associação dos Dirigentes de Institutos de Previdência de MS) · 24/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O escritório de Marcus Vinicius Furtado Coêlho recebeu R$ 27,5 milhões do Banco Master, valor que o coloca entre os maiores destinatários de honorários do banco identificados pela cobertura.

Fontes

• Vorcaro contratou escritórios de dois ex-presidentes da OABCNN Brasil · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Registros cadastrais dos escritórios de advocacia citados — Receita FederalReceita Federal do Brasil · 05/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O Banco Master e o Will Bank pagaram R$ 27,28 milhões ao Metrópoles entre o segundo semestre de 2024 e outubro de 2025, em contratos de publicidade e patrocínio esportivo cuja contrapartida — os naming rights da Série D de 2025 — é confirmada pela CBF. O Coaf classificou a movimentação como atípica. Não há acusação formal contra o veículo. Segundo o UOL (15/10/2026), com base em mensagens extraídas pela PF, o Master pagou R$ 1 milhão ao portal em junho de 2024, acertou R$ 900 mil em julho e fechou em novembro contrato de publicidade de R$ 20 milhões, quitado em 2025; a CEO Lilian Tahan diz que o contrato não tinha relação com a cobertura.

Eventos: Relatório do Coaf aponta R$ 27,28 milhões pagos pelo Banco Master ao Metrópoles, UOL publica mensagens de Vorcaro com a direção do Metrópoles; Lilian Tahan contesta

Fontes

• Master pagou R$ 27 mi ao Metrópoles, que fez débito a empresas da família de Luiz EstevãoEstadão Conteúdo, reproduzido pelo Terra · 09/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Coaf aponta repasse de R$ 27,2 milhões do Banco Master ao MetrópolesCorreio Braziliense · 09/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Quem recebeu milhões do Banco Master durante a crise da instituiçãoGazeta do Povo · 09/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Dono do Metrópoles fechou patrocínio com o Will Bank, do Master, para a Série D da CBFJornal do Brasil · 05/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Vorcaro editava textos do site Metrópoles antes de irem ao arUOL · 15/10/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoO Banco Master pagou R$ 27.283.800 à Metrópoles Marketing e Comunicação entre o segundo semestre de 2024 e outubro de 2025 — R$ 838,8 mil em duas operações em 2024 e o restante em parcelas mensais entre janeiro e outubro de 2025. Segundo relatório do Coaf citado pela imprensa, a movimentação foi classificada como atípica, com registro de 'débito imediato' para empresas ligadas à família de Luiz Estevão. O relatório não é público e não foi lido pela equipe.
• CCorroboradoA contrapartida dos pagamentos existe e é lícita: o Will Bank, do grupo Master, comprou os naming rights da Série D de 2025 do Campeonato Brasileiro, em negociação conduzida pelo Metrópoles. A CBF confirmou que o veículo negociou o patrocínio de forma independente e que o contrato foi encerrado em 2025. Publicidade e patrocínio esportivo são atividade comercial regular, e o volume por si só não constitui indício de irregularidade.
• AAlegaçãoSegundo o UOL (15/10/2026), com base nas mensagens, o Master pagou R$ 1 milhão ao Metrópoles em junho de 2024, acertou R$ 900 mil em julho para projetos de "educação financeira" da Kovr e do Will e fechou em novembro contrato de publicidade de R$ 20 milhões, quitado em 2025 em parcelas de R$ 5 milhões.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Entre dezembro de 2018 e abril de 2021, quando ainda se chamava Máxima, o banco remeteu US$ 531 milhões à empresa, em operações que a Polícia Federal aponta como insuficientemente documentadas. O banco afirmou que o tema foi encerrado em acordo administrativo com o Banco Central, sem reconhecimento de irregularidade.

Eventos: Reportagem revela remessas de US$ 531 milhões do banco à One World Services

Fontes

• Master fez R$ 2,8 bilhões em operações para empresa alvo por lavar dinheiro para PCC e HezbollahO Tempo · 02/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Master teria feito R$ 2,8 bi em operações para empresa suspeita de ligação com PCC e HezbollahGazeta do Povo · 02/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoO banco, então chamado Máxima, remeteu US$ 531 milhões à One World Services entre dezembro de 2018 e abril de 2021, em 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, com apenas 15 dos documentos societários exigidos apresentados.

Posição dos envolvidos

• Esclarecimentopor Banco Master· 02/02/2026

  Afirmou que as apurações foram objeto de acordo com o Banco Central que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.

  Fontes: Gazeta do Povo

Por que estes nós estão conectados?

A Pollaris recebeu R$ 14 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025, segundo registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado, tendo atuado na aproximação de Vorcaro com o governo federal. O relatório da comissão ressalva que os pagamentos, isoladamente, não configuram a priori prática ilícita.

Eventos: Registros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado

Fontes

• Empresa de Mantega que recebeu R$ 14 mi do Master dividiu sala sem janela em cidade de imposto menorJornal de Brasília · ago/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Fisco mostra pagamentos do Banco Master a políticos e ex-ministrosPoder360 · 08/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• CPI do Crime Organizado termina sem relatório final aprovadoAgência Senado · 14/04/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoA Pollaris Consultoria, empresa de Guido Mantega, recebeu R$ 14 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025, segundo registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado e confirmados no relatório final da comissão, que descreve a consultoria como tendo 'atuado na aproximação de Vorcaro com o governo federal, chegando a levá-lo a uma reunião com o presidente da República no Palácio do Planalto'. O mesmo relatório ressalva expressamente que 'cada um desses pagamentos, vistos de forma isolada, não configuram a priori nenhuma prática ilícita' — salvaguarda que deve acompanhar sempre o dado. A empresa foi aberta em 30/04/2024 em São Paulo e transferida em 03/09/2024 para Barueri, onde o ISS de consultoria é de 2% contra 5% na capital. Mantega não é indiciado no relatório da CPI, não consta do relatório da PF lido pela equipe e não foi localizado como alvo de operação, busca ou indiciamento. A CPI aprovou convite — não convocação — a ele em 25/02/2026, sem registro de depoimento. Ressalva de proveniência: o 'relatório final' citado é o do relator Alessandro Vieira (MDB-SE), rejeitado por 6 votos a 4 pela própria CPI em 14/04/2026 — não uma conclusão oficial da comissão, ainda que os dados da Receita Federal nele anexados sejam formais e válidos.
• AAlegaçãoSegundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.

Posição dos envolvidos

• Sem respostapor Guido Mantega

  Mantega não respondeu ao Poder360 até a publicação.

  Fontes: Poder360

Por que estes nós estão conectados?

Segundo o Metrópoles e a CNN Brasil (21/09/2026), que dizem ter obtido o documento, o Banco Master contratou o escritório para atuar em 12 ações do setor sucroalcooleiro, com honorários de êxito de 5% líquidos sobre o que o banco recebesse; pelo cálculo do Metrópoles sobre o valor de face das causas, os honorários chegariam a R$ 427 milhões, apenas em caso de êxito (alegação atribuída). O escritório declarou, em nota de 23/09/2026, ter contrato formal com o Master para atuar em processos de precatórios, com taxa de êxito de 5%, e disse não ter recebido nenhum pagamento. O contrato não é público e sua data não está confirmada.

Eventos: Metrópoles noticia contrato de honorários de até R$ 427 mi, condicionado a êxito, entre o Master e o escritório de Camilla Ramos, e mensagens que citam a “Turma do KN”

Fontes

• R$ 427 milhões: o contrato da “Turma do KN” para destravar precatórios de VorcaroMetrópoles (coluna de Andreza Matais) · 21/09/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• “Turma do KN” negociou contrato de R$ 427 mi com Master, apontam mensagensCNN Brasil · 21/09/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• CNJ faz operação em gabinete de desembargador ligado a Nunes MarquesAgência Brasil (EBC) · 24/09/2026Agência de notícias✓ verificadaoriginal ↗
• CNJ cancela R$ 4,7 bilhões em precatórios ligados ao MasterAgência Brasil (EBC) · 23/09/2026Agência de notícias✓ verificadaoriginal ↗
• CNJ faz operação em gabinete de desembargador Newton Ramos, ligado à ‘Turma do KN’Times Brasil (CNBC) · 24/09/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• CNJ abre sindicância contra desembargador Newton RamosMetrópoles · 24/09/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoExiste contrato de honorários entre o Banco Master e o escritório Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia (do qual a advogada Camilla Ramos é sócia, segundo a Agência Brasil e o Times Brasil), com honorários de êxito de 5% líquidos sobre o que o banco recebesse em 12 ações do setor sucroalcooleiro, segundo o Metrópoles e a CNN Brasil, que dizem ter obtido o documento; o escritório declarou, em nota de 23/09/2026, ter contrato formal com o Master para atuar em processos de precatórios, com taxa de êxito de 5%.
• AAlegaçãoSegundo o Metrópoles (21/09/2026), calculados sobre o valor de face das 12 causas (cerca de R$ 8,5 bilhões), os honorários de êxito de 5% do contrato entre o Banco Master e o escritório Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos seriam de R$ 427 milhões em caso de êxito; o Metrópoles de 24/09/2026 e o Times Brasil de 12/10/2026 descrevem o contrato como "de até R$ 427 milhões".

Posição dos envolvidos

• Esclarecimentopor Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia· 23/09/2026

  Segundo a Agência Brasil, contrato formal com o Master, taxa de êxito de 5% e nenhum pagamento "a título de pró-labore ou de êxito".

  Fontes: Agência Brasil (EBC)

Por que estes nós estão conectados?

O Warde Advogados figura no levantamento de escritórios contratados pelo Banco Master. Walfrido Warde foi, além disso, advogado pessoal de Daniel Vorcaro entre 2017 e janeiro de 2026.

Fontes

• Registros cadastrais dos escritórios de advocacia citados — Receita FederalReceita Federal do Brasil · 05/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Master pagou ao menos R$ 543 milhões a 91 escritórios de advocacia em quatro anosFolha de S.Paulo, reproduzida por O Tempo · 09/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Segundo documentos da auditoria interna do BRB apreendidos pela PF e revelados pelo Estadão em 17/09/2026, o Banco Master pagou R$ 33 milhões ao escritório Alves Corrêa em 2024 — o segundo maior valor do ano —, com a ordem de pagamento justificada internamente pelo argumento de 'canal direto com o STF'. O levantamento do ND Mais, de 14/09/2026, nomeia a sociedade por extenso, Alves Corrêa Verissimo Advocacia, com cerca de R$ 32,9 milhões em honorários do banco.

Fontes

• PF detectou pagamento anual de R$ 33 milhões do Master a advogada citada como 'canal direto com STF'Estadão · 17/09/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Master pagou R$ 33 milhões para escritório de advogada citada como 'canal direto com STF'Times Brasil · 17/09/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Para onde foi o dinheiro do Master: os escritórios de advocacia que mais receberamND Mais · 14/09/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• PF detectou pagamento anual de R$ 33 milhões do Master a Dalide Corrêa citada como 'canal direto com STF'Jornal de Brasília · 17/09/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Registro cadastral da Alves Corrêa & Veríssimo Advocacia — Receita FederalReceita Federal do Brasil · 17/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Registro cadastral da sociedade Alves Corrêa & Advogados Associados — Receita FederalReceita Federal do Brasil · 17/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoDentro dos R$ 215 milhões gastos com advocacia em 2024, o Banco Master pagou R$ 33 milhões ao escritório Alves Corrêa, de Dalide Corrêa — o segundo maior valor do ano, atrás dos R$ 40 milhões pagos ao escritório Barci de Moraes.
• AAlegaçãoEm diálogos entre executivos do Banco Master sobre as despesas do banco, o diretor financeiro Ângelo Ribeiro orientou o superintendente executivo de Tesouraria, Alberto Félix, a pagar o escritório de Dalide Corrêa argumentando que se tratava de 'canal direto com o STF'.
• AAlegaçãoDalide Corrêa afirma que jamais atuou para o Banco Master no Supremo Tribunal Federal nem procurou ministros da Corte para tratar de assuntos do banco, e que sua atuação se restringiu a processos de primeira e segunda instâncias em favor de empresas que venderam créditos ao banco.
• AAlegaçãoLevantamento do ND Mais publicado em 14/09/2026 lista os maiores recebedores de honorários do Banco Master: Barci de Moraes com R$ 80,2 milhões; Monteiro, Rusu, Cameirão e Bercht com R$ 79 milhões; Warde com R$ 63,8 milhões; Gabino Kruschewsky com R$ 54 milhões; Alves Corrêa Verissimo Advocacia com cerca de R$ 32,9 milhões; Marcus Vinícius Furtado Coelho com R$ 27,5 milhões; e a Mytra Consultoria com R$ 30 milhões.
• IInferênciaA pessoa jurídica que podia receber honorários em nome do escritório 'Alves Corrêa' em 2024 é a Alves Corrêa & Veríssimo Advocacia, e não a sociedade homônima de 2007.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Relatório do COAF citado pelo SBT News aponta repasse de R$ 3,897 milhões do Banco Master à produtora de André Valadão e da esposa entre março e abril de 2022. A empresa nega a operação e diz que seus extratos não registram entrada compatível.

Fontes

• Coaf aponta transação de R$ 3,9 milhões de Master para produtora de Valadão; pastor negaSBT News · 13/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo relatório do COAF citado pelo SBT News, o Banco Master repassou R$ 3,897 milhões à Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda — empresa que tem como sócios André Valadão e a esposa, Cassiane Montosa Valadão — entre março e abril de 2022.

Posição dos envolvidos

• Negativapor Amando Vidas Produtora e Gravadora· 13/03/2026

  Nega qualquer vínculo ou participação em transações nos valores mencionados.

  Fontes: SBT News

Por que estes nós estão conectados?

Segundo o Ministério da Previdência e o CadPrev, citados pelo Times Brasil, a Amazonprev aplicou R$ 50 milhões em letras financeiras do Banco Master entre outubro de 2023 e dezembro de 2024, um dos dezoito regimes próprios de previdência do país que investiram no banco.

Fontes

• Banco Master: 18 fundos de previdência tinham investimentos no banco; veja a listaTimes Brasil · 19/11/2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Segundo o Poder360, registros da Receita enviados à CPI indicam R$ 6,4 milhões pagos pelo Banco Master, desde 2023, a dois escritórios ligados a Rueda, em contratos de prestação de serviços. Rueda não confirma e afirma que os serviços são legais. A equipe não leu os registros.

Eventos: Registros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado

Fontes

• Fisco mostra pagamentos do Banco Master a políticos e ex-ministrosPoder360 · 08/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.

Posição dos envolvidos

• Esclarecimentopor Antônio Rueda

  Não confirma; serviços legais e regularmente contratados.

  Fontes: Poder360

Por que estes nós estão conectados?

Segundo relatório do Coaf, a ASSEBA repassou R$ 101,3 milhões ao Banco Master, dentro de um fluxo de R$ 140,1 milhões recebidos do Estado da Bahia entre maio de 2024 e novembro de 2025.

Fontes

• Governo da Bahia repassou R$ 140 mi a associação de ex-diretor do MasterRevista Oeste, com base em relatório do Coaf revelado pelo Estadão · 10/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Governo da Bahia nega transferência de recursos a associação vinculada ao Banco MasterBahia Notícias · 11/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo relatório do Coaf enviado à CPI do Crime Organizado e revelado pelo Estadão em 10/04/2026, o Estado da Bahia repassou R$ 140,1 milhões à ASSEBA — associação de servidores da saúde apontada como ligada a Augusto Ferreira Lima — entre maio de 2024 e novembro de 2025, período integralmente sob a gestão de Jerônimo Rodrigues. Do total, R$ 65 milhões teriam saído diretamente da Secretaria da Fazenda e R$ 74,1 milhões por fundos previdenciários; a associação teria repassado R$ 101,3 milhões ao Banco Master e R$ 21,7 milhões a empresas de Lima. O Coaf classifica o fluxo como atípico. O governo baiano nega a caracterização: sustenta que os valores são descontos em folha da taxa de associação, autorizados pelos próprios servidores — dinheiro dos servidores, e não do erário —, sem operação financeira ou empréstimo.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O BRB move, dentro da Rcl 88.121, uma frente própria de disputa civil contra o Banco Master (em liquidação): pede a preservação de fundos internacionais recebidos em quitação de CCBs, denuncia desvio de fluxos do Credcesta e pede o afastamento temporário da Resolução CMN 4.966/2021 sobre as carteiras adquiridas, que estima em R$ 22,99 bilhões, das quais cerca de R$ 12 bilhões seriam a carteira Tirreno, fraudulenta segundo o próprio BRB.

Fontes

• Autos da Reclamação 88.121/DF — peças novas de fevereiro a agosto de 2026Supremo Tribunal Federal · 18/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoEm 24/07/2025, o Banco Master alienou ao BRB três fundos internacionais — International Strategies Fund Ltd. e Global Navigator Fund Ltd. (Jersey/Cayman) e Liquidity Strategies Fund Ltd. (Bahamas) —, em quitação compensada com créditos de dois Termos de Endosso de CCB (Recompra): o nº 45/2025, de US$ 114.218.734,00, e o nº 47/2025, de US$ 205.500.613,63. O BRB pediu tutela de urgência, em 16/03/2026, para preservar as cotas desses fundos.
• AAlegaçãoEm petição de 20/07/2026, o BRB afirma ter adquirido R$ 22.989.790.491,43 em carteiras do Master e do Will Bank entre julho de 2024 e outubro de 2025, das quais estima em cerca de R$ 12 bilhões as carteiras da Tirreno como fraudulentas; registra ter provisionado R$ 7.355.253.036,76 conforme a Resolução CMN 4.966/2021 e reconhecido R$ 2 bilhões de prejuízo residual depois de substituir parte das carteiras por fundos e CCBs de atacado.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Segundo nota de Manuela Carta (15/10/2026), o Master fechou contrato de publicidade com a editora em 2021 e anunciou até 2023, e o grupo voltou a anunciar por meio da Kovr e do Will. Segundo o UOL, o contrato era de patrocínio de cinco anos, com adiantamento de R$ 300 mil em dezembro de 2020. Publicidade contratada não é irregularidade por si.

Eventos: UOL publica mensagens sobre patrocínios de Vorcaro a sites e revistas; CartaCapital responde

Fontes

• Nota de esclarecimento sobre reportagem do UOLCartaCapital · 15/10/2026Publicação própria✓ verificadaoriginal ↗
• Brazil Journal, IstoÉ: como Vorcaro montou rede de influência em sitesUOL · 15/10/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoEm nota de 15/10/2026, Manuela Carta disse que o Banco Master fechou contrato de publicidade com a editora em 2021 e anunciou até 2023, num contrato regular de veiculação de anúncio, que o grupo voltou a anunciar por meio da Kovr e do Will e que Daniel Vorcaro nunca a procurou para pedir notícias positivas.
• AAlegaçãoSegundo o UOL (15/10/2026), com base em mensagens extraídas pela PF, a CartaCapital fechou em 2021 contrato de patrocínio de cinco anos com o Banco Máxima (depois Master), que adiantara R$ 300 mil em dezembro de 2020; Manuela Carta pediu "mais um recurso para a próxima folha de pagamentos" no início de 2021, discutiu em 2023 a possível entrada de Vorcaro como sócio, que não se concretizou, e pediu em 2024 "adiantamento de publicidade".

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Segundo reportagem do UOL de 10/09/2026, a partir da proposta de colaboração de Vorcaro, a Cedae investiu R$ 200 milhões em produtos do Banco Master — o único dos quatro entes citados que não é entidade previdenciária.

Fontes

• Vorcaro diz que ACM Neto e Rueda cobravam 10% de aportes de previdências ao Banco MasterRevista Fórum, citando reportagem original do UOL · 10/09/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• TCE aponta indícios de irregularidades em quase R$ 2 bilhões de investimentos do RioprevidênciaBand News FM Rio de Janeiro · 25/11/2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• IInferênciaSomados, os valores já conhecidos investidos no Banco Master pelas quatro instituições citadas na proposta de Vorcaro chegam a R$ 3,62 bilhões — Rioprevidência R$ 2,97 bilhões, Amprev R$ 400 milhões, Cedae R$ 200 milhões e Amazonprev R$ 50 milhões —, mais que o dobro dos R$ 2 bilhões que o próprio colaborador atribui à intermediação de ACM Neto e Rueda, sem que a proposta explique a diferença.
• DDocumental diretoSegundo a mesma auditoria do TCE-RJ, a Cedae investiu cerca de R$ 237 milhões no Banco Master — valor mais preciso e ligeiramente superior aos R$ 200 milhões atribuídos à estatal pela proposta de colaboração de Vorcaro revelada em 10/09/2026.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Segundo reportagem da Folha baseada em documentos da Polícia Federal, a Clínica Mais Médico — pequeno empreendimento — recebeu cerca de R$ 361,1 milhões de um fundo de crédito controlado pelo Banco Master.

Fontes

• Como Vorcaro desviava dinheiro do Master para familiares, segundo investigaçõesFolha de S.Paulo · 07/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

A representação da PF trata o CredCesta como uma das principais plataformas de crédito consignado do Banco Master e usa essa posição para explicar o interesse do grupo na legislação que ampliou a margem consignável e o universo de tomadores.

Fontes

• Saiba o que a PF revela da ligação de Wagner com sócios do MasterPoder360 · 31/07/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo a representação, foram as carteiras de crédito do CredCesta, criado no contexto da Empresa Baiana de Alimentos, que credenciaram Augusto Ferreira Lima a se tornar sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master em 2019.
• DDocumental diretoA Lei nº 14.431, de 3 de agosto de 2022, resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.106/2022, elevou o teto de comprometimento da remuneração no consignado de 35% para 40% para empregados regidos pela CLT e de 35% para 45% sobre benefícios do RGPS, e autorizou a contratação de empréstimos por beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e de programas federais de transferência de renda.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Segundo denúncia do MPF, o fundo Aquilla Veyron FIM foi usado para simular valorização de investimentos e mascarar a insuficiência de capital do Banco Máxima entre 2014 e 2016 — a mesma mecânica que fundamentou a punição do então controlador Saul Dutra Sabbá.

Fontes

• Quem é o cérebro por trás da arquitetura de criação do Banco MasterEstadão (Luiz Vassallo, Jenne Andrade e Arthur Guimarães), via reprodução · 07/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Fundo que comprou Banco Master para Vorcaro teria usado dinheiro de narcotraficante espanhol (com nota da defesa de Benjamim Botelho)ICL Notícias (Flávio VM Costa e Alice Maciel) · 09/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Sentença na ação penal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 (6ª Vara Criminal Federal de São Paulo), íntegra publicada no DJENDiário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN/CNJ) · 06/05/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoBenjamim Botelho de Almeida foi denunciado pelo MPF por gestão fraudulenta de instituição financeira (arts. 4º, 6º e 10 da Lei 7.492/86) no Banco Máxima, por fatos de novembro de 2014 a março de 2016, pelo suposto uso de fundos do Grupo Aquilla para simular valorização de investimentos e mascarar a insuficiência de capital do banco — a mesma mecânica contábil que fundamentou a inabilitação de Saul Dutra Sabbá pelo Banco Central em 2018. VERIFICAÇÃO POSTERIOR: a equipe obteve a íntegra da sentença e confirmou que Botelho FOI ABSOLVIDO em 25/04/2025, com fundamento no art. 386, V, do CPP, ao lado de outros três réus, tendo a sentença assentado que ele não detinha relação de controle, administração ou gerência sobre o Banco Máxima, elemento exigido pelo art. 25 da Lei 7.492/86. O MPF apelou e o recurso segue pendente na 11ª Turma do TRF3. Ver ev-botelho-absolvido-sentenca-2025.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Segundo o UOL (15/10/2026), tabela enviada por Frederic Kachar a Vorcaro registra patrocínio do Master ao Baile da Vogue de 2024 (R$ 825 mil) e ao camarote da editora no Carnaval de 2023 (R$ 1,6 milhão), e o nome do banco saiu das propostas de 2025; segundo o Terra, Vorcaro foi um dos principais patrocinadores do Summit Valor Econômico Brazil-USA. O Grupo Globo, em nota, refere-se a "um anunciante" sem nomeá-lo. Patrocínio contratado não é irregularidade por si.

Eventos: UOL publica mensagens de Vorcaro com Frederic Kachar sobre patrocínios e cobertura

Fontes

• Grupo Globo demite diretor-geral após vazamento de conversas com VorcaroUOL · 15/10/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Grupo Globo demite diretor-geral Fred Kachar após vazamento de conversas com VorcaroTerra · 15/10/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo o UOL (15/10/2026), mensagens extraídas pela PF do celular de Daniel Vorcaro mostram Frederic Kachar tratando com ele de patrocínios a eventos do grupo: uma tabela enviada por Kachar registra o Baile da Vogue de 2024 (R$ 825 mil) e o camarote da editora no Carnaval de 2023 (R$ 1,6 milhão); Kachar pediu ajuda para "destravar o uso do novo contrato" de publicidade e, em 2025, escreveu "Tirei o banco nos dois casos" sobre as propostas. Segundo o Terra, Vorcaro foi um dos principais patrocinadores do Summit Valor Econômico Brazil-USA.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Empresa ligada ao ex-presidente do Banco Central integra o conjunto de três consultorias que receberam R$ 25,8 milhões do banco entre 2022 e 2025, segundo dados da Receita obtidos pela CNN.

Fontes

• Master pagou R$ 25 milhões por consultorias de três ex-presidentes do BCCNN Brasil · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoConsultorias ligadas a Henrique Meirelles, Gustavo Loyola e Pedro Malan receberam do banco um total de R$ 25,8 milhões entre 2022 e 2025; descontados tributos, cerca de R$ 20,2 milhões.

Posição dos envolvidos

• Posição não localizadapor Gustavo Loyola

  Nenhuma manifestação localizada no corpus.

  Fontes: CNN Brasil

Por que estes nós estão conectados?

Meirelles confirmou contrato de consultoria macroeconômica e de mercado financeiro, em caráter opinativo; segundo registros fiscais citados pelo Poder360, recebeu R$ 18,5 milhões entre 2024 e 2025.

Eventos: Registros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado

Fontes

• Fisco mostra pagamentos do Banco Master a políticos e ex-ministrosPoder360 · 08/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoHenrique Meirelles afirmou ter mantido contrato de consultoria macroeconômica com o Banco Master, em caráter opinativo, entre março de 2024 e julho de 2025.
• AAlegaçãoSegundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.

Posição dos envolvidos

• Esclarecimentopor Henrique Meirelles

  Contrato opinativo de consultoria, mar/2024 a jul/2025.

  Fontes: Poder360

Por que estes nós estão conectados?

O instituto de previdência de Santa Rita d'Oeste (SP) aplicou R$ 2 milhões em Letras Financeiras do Master e outros R$ 2 milhões no 'Texas I Fundo de Investimento em Ações', administrado pelo próprio Banco Master.

Fontes

• MP de SP apura investimentos de previdência no Banco Master em 4 cidadesCNN Brasil · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Documentos internos citados pela Gazeta do Povo indicam que parte de cerca de R$ 350 milhões do caixa da Ligga foi aplicada em cédulas de crédito bancário do Master; a Moody's rebaixou o rating da companhia por opacidade.

Fontes

• Sob Tanure, Ligga aplicou dinheiro do caixa no Master e foi rebaixada por agência de riscoGazeta do Povo · 30/01/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoDocumentos internos da Ligga Telecom indicam que parte de cerca de R$ 350 milhões retirados do caixa foi aplicada em CCBs do Banco Master; o montante não é público.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Segundo o Poder360, registros da Receita indicam dois pagamentos (R$ 5 milhões e R$ 2,5 milhões, entre outros) do Banco Master ao escritório de Temer em 2025; os citados afirmam tratar-se de serviços prestados. A equipe não leu os registros.

Eventos: Registros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado

Fontes

• Fisco mostra pagamentos do Banco Master a políticos e ex-ministrosPoder360 · 08/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• 'Vorcaro é uma figura muito doce, mas exagerou', diz TemerPoder360 · 07/07/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.

Posição dos envolvidos

• Esclarecimentopor Michel Temer· 06/07/2026

  Contratação para tentar 'liquidação privada' do banco; sem sucesso.

  Fontes: Poder360

Por que estes nós estão conectados?

Empresa ligada ao ex-presidente do Banco Central integra o conjunto de três consultorias que receberam R$ 25,8 milhões do banco entre 2022 e 2025, segundo dados da Receita obtidos pela CNN.

Fontes

• Master pagou R$ 25 milhões por consultorias de três ex-presidentes do BCCNN Brasil · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoConsultorias ligadas a Henrique Meirelles, Gustavo Loyola e Pedro Malan receberam do banco um total de R$ 25,8 milhões entre 2022 e 2025; descontados tributos, cerca de R$ 20,2 milhões.

Posição dos envolvidos

• Posição não localizadapor Pedro Malan

  Nenhuma manifestação localizada no corpus.

  Fontes: CNN Brasil

Por que estes nós estão conectados?

O BC relatou ao TCU, segundo a CNN, que entre julho de 2023 e julho de 2024 o Master e fundos administrados pela Reag estruturaram operações em desacordo com as normas do SFN; o Migalhas cita cerca de 90 fundos nas suspeitas.

Eventos: Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos)

Fontes

• Fundador da Reag comprou ações do BRB usando fundo do MasterCNN Brasil · 05/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Liquidação extrajudicial da Reag Investimentos e do Will Bank: reflexos jurídicosMigalhas (De Peso) · 03/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoO BC relatou ao TCU que, entre julho de 2023 e julho de 2024, o Banco Master e fundos administrados pela Reag estruturaram operações em desacordo com normas do SFN, com falhas graves de gestão de risco, crédito e liquidez.
• AAlegaçãoEm janeiro de 2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos).

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Segundo nota de Reinaldo Azevedo de 16/10/2026, o Banco Master patrocinou o podcast Reconversa por meio da empresa Super, em contrato de março de 2024 de 12 parcelas de R$ 100 mil, das quais sete foram pagas, com valores declarados e impostos pagos. É relação comercial declarada pelo próprio citado; o contrato não é público, e patrocínio contratado não é, por si, irregularidade. O Novelo não liga a empresa Super a nenhum outro verbete.

Eventos: Reinaldo Azevedo divulga nota sobre o patrocínio do Banco Master ao podcast Reconversa, após prints divulgados por influenciador

Fontes

• Reinaldo Azevedo esclarece patrocínio do Banco MasterTMC · 16/10/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Reinaldo Azevedo esclarece sua relação comercial com o Banco MasterBrasil 247 · 16/10/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoReinaldo Azevedo declarou, em nota enviada à TMC em 16/10/2026, que o Banco Master patrocinou o podcast Reconversa por meio da empresa Super, em contrato de março de 2024 de 12 parcelas de R$ 100 mil, das quais sete foram pagas, com valores declarados e impostos pagos, e negou ter escrito em defesa do banco ou conversado com Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel.

Posição dos envolvidos

• Versão apresentadapor Reinaldo Azevedo· 16/10/2026

  Afirma que o patrocínio foi tratado com a área comercial, que o podcast não servia aos interesses do banco e que os valores recebidos estão declarados.

  Fontes: TMC

• Posição não localizadapor Banco Master (em liquidação) e empresa Super· 17/10/2026

  Nenhuma manifestação localizada nas fontes abertas nem nas buscas do investigador de 17/10/2026.

  Fontes: Brasil 247

Por que estes nós estão conectados?

O instituto de previdência de Brodowski (SP) foi identificado pelo Ministério Público de Contas de São Paulo com R$ 10 milhões em Letras Financeiras do Banco Master e R$ 5 milhões no Fundo Texas. O acervo não localizou cobertura jornalística dedicada além da representação agregada do órgão de controle.

Fontes

• MPC-SP volta a acionar TCE-SP e questiona gestão de RPPS em investimentos ligados ao Banco MasterConam · 2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O instituto de previdência de Fernão (SP) foi identificado pelo Ministério Público de Contas de São Paulo com R$ 3 milhões expostos ao Banco Master. O acervo não localizou cobertura jornalística dedicada além da representação agregada do órgão de controle.

Fontes

• MPC-SP volta a acionar TCE-SP e questiona gestão de RPPS em investimentos ligados ao Banco MasterConam · 2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Lewandowski confirmou a prestação de serviços de seu escritório ao Master; segundo a CNN, o contrato continuou após sua posse no Ministério da Justiça, sob comando de familiares. Período e valores não verificados em documento.

Fontes

• Fontes: contrato com Master acelerou saída de Lewandowski da JustiçaCNN Brasil (blog Matheus Teixeira) · 27/01/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Fisco mostra pagamentos do Banco Master a políticos e ex-ministrosPoder360 · 08/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Master pagou R$ 5 milhões a escritório de Lewandowski já como ministroMetrópoles (coluna Andreza Matais) · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Master pagou ao menos R$ 304,5 mi a advogados em 2025, mostram documentosCNN Brasil · 09/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoLewandowski confirmou em nota a prestação de serviço de seu escritório ao Master e disse ter se retirado do escritório e suspendido o registro na OAB ao assumir o Ministério da Justiça em janeiro de 2024.
• AAlegaçãoSegundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.
• AAlegaçãoO contrato entre o Lewandowski Advogados e o Master, de prestação de consultoria jurídica e institucional de caráter estratégico, foi assinado em 28/08/2023 no valor de R$ 250 mil mensais e rendeu cerca de R$ 6,5 milhões brutos ao escritório.
• AAlegaçãoOs pagamentos seguiram até setembro de 2025, quando o ex-ministro já estava no Ministério da Justiça havia 21 meses; R$ 5,25 milhões foram pagos após a ida dele para o ministério. Ele deixou a sociedade em 17/01/2024 e o escritório passou a ser representado por um filho.
• AAlegaçãoEm nota, o ex-ministro afirmou que, ao ser convidado para o Ministério da Justiça em janeiro de 2024, retirou-se do escritório e suspendeu o registro na OAB, deixando de atuar em todos os casos; antes disso, após deixar o STF em abril de 2023, prestara serviços de consultoria jurídica ao Master entre outros clientes.

Posição dos envolvidos

• Esclarecimentopor Ricardo Lewandowski

  Confirmou o serviço; retirou-se do escritório ao assumir o ministério em jan/2024.

  Fontes: CNN Brasil (blog Matheus Teixeira)

• Esclarecimentopor Ricardo Lewandowski· 2026

  Ao assumir o Ministério da Justiça em janeiro de 2024, retirou-se do escritório e suspendeu o registro na OAB, deixando de atuar em todos os casos.

  Fontes: Metrópoles (coluna Andreza Matais)

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a PGR, conforme comunicação oficial do STF, a RioPrevidência aportou cerca de R$ 3,7 bilhões em fundos e letras financeiras do Banco Master; a PF sustenta que as aplicações contrariaram pareceres técnicos. A existência de investimentos é objeto de investigação oficial; os valores exatos e sua regularidade não foram verificados pela equipe.

Eventos: 8ª fase da Compliance Zero: buscas na casa de Cláudio Castro e em ex-dirigentes da RioPrevidência

Fontes

• Caso Master: STF autoriza busca e apreensão na casa do ex-governador Cláudio CastroSupremo Tribunal Federal (Notícias STF) · 26/05/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo a representação da PF citada pelo STF, haveria proximidade pessoal entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro, com encontros registrados, e atuação política de Castro para viabilizar aportes da RioPrevidência no Banco Master; a PGR estimou cerca de R$ 3,7 bilhões em investimentos.
• DDocumental diretoEm 26/05/2026 o STF autorizou busca e apreensão na casa de Cláudio Castro e de ex-dirigentes da RioPrevidência (PET 15676), na 8ª fase da Compliance Zero.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

O escritório fundado por Marcelo Barbosa Sacramone figura no levantamento de bancas que receberam pagamentos do Banco Master.

Fontes

• Empresas jovens criadas após 2021 receberam R$ 870 milhões do MasterJornal de Brasília · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Alberto Félix Oliveira, tesoureiro do Banco Master, representou o banco na reunião de 14/03/2024 com o Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, conforme a ata.

Eventos: Banco Master pede reunião e apresenta ao comitê da Amprev sua operação de captação junto a RPPS

Fontes

• Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos da Amprev (14/03/2024)Amapá Previdência (Amprev) · 14/03/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoEm 14/03/2024, quatro meses antes das aplicações, o Banco Master apresentou-se ao Comitê de Investimentos da Amapá Previdência em reunião convocada 'por solicitação' do próprio banco, representado por Paula Vouguinha, de relações institucionais, e Alberto Félix Oliveira, tesoureiro. A ata recita o histórico da instituição, incluindo que passou em 2018 'sob a nova gestão de Daniel Vorcaro e Augusto Lima'.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

André Kruschewsky Lima foi procurador do Banco Master de 23/02/2022 a 13/02/2023, segundo a Junta Comercial do Rio de Janeiro, e consta como diretor desde 13/02/2023 nos dados da Receita Federal. Documentos do próprio banco e da Amprev de 2024 o identificam como diretor jurídico, a quem se reportava o compliance. A data de saída não foi documentada.

Fontes

• Inquérito Policial 2025.0087917-DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, trasladado ao STF (INQ 5.026)Polícia Federal — DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, 10ª Vara Federal Criminal da SJDF · ago/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Autos da tutela cautelar antecedente nº 6102005-63.2025.8.03.0001 — 2ª Vara de Fazenda Pública de MacapáTribunal de Justiça do Amapá · 04/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — BANCO MASTER S/A (em liquidação extrajudicial), quadro de administradoresReceita Federal, via redistribuição do dump público de CNPJ · 2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoNos dados da Receita Federal, André Kruschewsky Lima consta como diretor do Banco Master desde 13/02/2023, mesma data de entrada de Augusto Ferreira Lima; a Junta Comercial do Rio de Janeiro o registra antes como procurador do banco, de 23/02/2022 a 13/02/2023.
• DDocumental diretoDocumentos de 2024 juntados aos autos do TJAP identificam André Kruschewsky Lima como diretor jurídico do Banco Master: o relatório de visita da Amprev, a apresentação institucional do banco e o questionário de due diligence, segundo o qual o compliance se reporta a ele.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Angelo Antonio Ribeiro da Silva é diretor do Banco Master: assinou com Daniel Vorcaro o contrato de 16/01/2024 com o escritório Barci de Moraes e, com Luiz Bull, a resposta de 25/03/2025 ao Banco Central sobre a recompra de carteiras da The-Pay; o comunicado do Banco Central sobre a liquidação o lista entre os ex-administradores.

Fontes

• Inquérito Policial 2025.0087917-DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, trasladado ao STF (INQ 5.026)Polícia Federal — DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, 10ª Vara Federal Criminal da SJDF · ago/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoAngelo Ribeiro da Silva e Luiz Bull assinaram, em 25/03/2025, a resposta do Banco Master ao Banco Central sobre a recompra de carteiras de crédito originadas pela The-Pay Soluções de Pagamentos — informando valor de cerca de R$ 303 milhões, muito inferior aos R$ 1,7 bilhão que o próprio Banco Central atribuiria à mesma operação em ofício de agosto de 2025, contradição que o Ministério Público Federal registrou expressamente.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

A EFB Regimes Especiais de Empresas é a liquidante extrajudicial do Banco Master e, desde 26/05/2026, está reconhecida pela Suprema Corte das Bahamas como representante estrangeira de cinco entidades do conglomerado para fins de cooperação sobre os fundos internacionais do grupo.

Fontes

• Autos da Reclamação 88.121/DF — peças novas de fevereiro a agosto de 2026Supremo Tribunal Federal · 18/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoEm 26/05/2026, a Suprema Corte da Commonwealth das Bahamas reconheceu a EFB Regimes Especiais de Empresas como representante estrangeira de cinco entidades do conglomerado Banco Master, para fins de cooperação sobre os fundos internacionais do grupo.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Paula Vouguinha, de relações institucionais do Banco Master, representou o banco na reunião de 14/03/2024 com o Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, conforme a ata.

Eventos: Banco Master pede reunião e apresenta ao comitê da Amprev sua operação de captação junto a RPPS

Fontes

• Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos da Amprev (14/03/2024)Amapá Previdência (Amprev) · 14/03/2024Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• DDocumental diretoEm 14/03/2024, quatro meses antes das aplicações, o Banco Master apresentou-se ao Comitê de Investimentos da Amapá Previdência em reunião convocada 'por solicitação' do próprio banco, representado por Paula Vouguinha, de relações institucionais, e Alberto Félix Oliveira, tesoureiro. A ata recita o histórico da instituição, incluindo que passou em 2018 'sob a nova gestão de Daniel Vorcaro e Augusto Lima'.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Ciro Nogueira é identificado pela imprensa entre os presentes do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias (Londres, 24-26/04/2024), evento patrocinado pelo Banco Master — quatro meses antes de apresentar a Emenda 11 à PEC 65/2023, já registrada no corpus como a "Emenda Master".

Eventos: Fórum de Londres patrocinado pelo Master reúne autoridades; degustação custeada por Vorcaro

Fontes

• Evento em Londres patrocinado pelo Master reuniu ministros do STF e diretor da PFO Tempo · 15/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Empresas com ações no STF e STJ bancaram evento com ministros em LondresJornal de Brasília · 15/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoReportagens de fevereiro de 2026 (O Tempo, Jornal de Brasília) identificam os senadores Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Ciro Nogueira (PP-PI) entre os presentes/debatedores do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias (Londres, 24-26/04/2024), evento patrocinado pelo Banco Master que reuniu também os ministros do STF Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da PF Andrei Rodrigues, o procurador-geral da República Paulo Gonet, o então advogado-geral da União Jorge Messias, o ex-presidente Michel Temer e Fábio Faria (então do BTG Pactual). É a primeira ligação pessoal direta — não apenas por parentes ou aliados — entre Alcolumbre e um evento custeado pelo Banco Master localizada pela equipe.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Por que estes nós estão conectados?

Davi Alcolumbre é identificado pela imprensa entre os presentes do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias (Londres, 24-26/04/2024), evento patrocinado pelo Banco Master. Sem indicação de que tenha participado da degustação de Macallan custeada por Vorcaro em 25/04, evento distinto e mais restrito.

Eventos: Fórum de Londres patrocinado pelo Master reúne autoridades; degustação custeada por Vorcaro

Fontes

• Evento em Londres patrocinado pelo Master reuniu ministros do STF e diretor da PFO Tempo · 15/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Empresas com ações no STF e STJ bancaram evento com ministros em LondresJornal de Brasília · 15/02/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoReportagens de fevereiro de 2026 (O Tempo, Jornal de Brasília) identificam os senadores Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Ciro Nogueira (PP-PI) entre os presentes/debatedores do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias (Londres, 24-26/04/2024), evento patrocinado pelo Banco Master que reuniu também os ministros do STF Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da PF Andrei Rodrigues, o procurador-geral da República Paulo Gonet, o então advogado-geral da União Jorge Messias, o ex-presidente Michel Temer e Fábio Faria (então do BTG Pactual). É a primeira ligação pessoal direta — não apenas por parentes ou aliados — entre Alcolumbre e um evento custeado pelo Banco Master localizada pela equipe.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Mantega prestava consultoria ao Banco Master, segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo, e articulou o encontro de 04/12/2024 no Planalto. Contrato e valores não foram verificados em documento pela equipe.

Eventos: Reunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro

Fontes

• Lula esteve com Vorcaro em encontro fora da agenda em dezembro de 2024CNN Brasil · 26/01/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Vorcaro diz ter tido 'ótimo' encontro com Lula e ministros no Planalto em 2024Gazeta do Povo · 05/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Planalto afirma não ter registros de reunião entre Vorcaro e LulaBrasil Paralelo · 11/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoGuido Mantega prestava consultoria ao Banco Master e articulou o encontro de 04/12/2024, segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Luiz Antonio Bull era diretor do Banco Master; preso na 1ª fase e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025.

Eventos: TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares

Fontes

• TRF-1 manda soltar Vorcaro; dono do Master cumprirá medidas cautelaresMigalhas · 28/11/2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Justiça Federal manda soltar dono do Banco MasterCNN Brasil · 28/11/2025Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Manifestação da PGR sobre a representação policial (ASSCRIM/PGR n. 626/2026)Procuradoria-Geral da República · 05/01/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoEm 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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O Banco Central declarou indisponíveis os bens de Luiz Rennó Netto por atuação como administrador de fato do Banco Master nos doze meses anteriores à liquidação. A imprensa o identifica como ex-diretor jurídico do banco; a PF atribui a diretoria jurídica, em período anterior, a André Kruschewsky Lima.

Fontes

• BC comunica indisponibilidade de bens de 2 ex-administradores do Banco MasterInfoMoney · 05/05/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Caso Master: BC "congela" bens de ex-sócio de Vorcaro e ex-diretor jurídicoSBT News · 05/05/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoEm 05/05/2026, conforme comunicado do Banco Central noticiado pela imprensa, foram declarados indisponíveis os bens de Augusto Ferreira Lima e Luiz Rennó Netto, com base no art. 36 da Lei 6.024/1974, pela atuação como administradores de fato do Banco Master nos doze meses anteriores ao regime de resolução, conforme comissão de inquérito do Ato de Diretor 695/2026 e Parecer Jurídico 543/2026-BCB/PGBC.

Posição dos envolvidos

• Posição não localizada

  A defesa de Rennó Netto não havia se manifestado até a publicação do SBT News, e nenhuma manifestação posterior foi localizada.

  Fontes: SBT News

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Segundo o Estadão (16/10/2026), Ana Matos foi superintendente de Comunicação e Marketing do Banco Master entre 2023 e o final de 2025. O cargo não foi conferido em documento societário ou fonte independente.

Eventos: Estadão publica mensagens atribuídas a Vorcaro sobre contrato com Gabriela Prioli; ela nega contrato, reunião e pagamento

Fontes

• Dono do Banco Master editava textos de vídeos de Gabriela Prioli vendidos como opinião espontâneaEstadão (republicado pelo Terra) · 16/10/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Dono do Banco Master editava textos de vídeos de Gabriela Prioli vendidos como opinião espontâneaEstadão · 16/10/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo o Estadão (16/10/2026), mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro indicariam que Gabriela Prioli gravou vídeos em defesa do Banco Master sob contrato de 12 meses, com roteiros submetidos à aprovação do banqueiro, e mostram a então superintendente de Comunicação e Marketing do banco, Ana Matos, relatando a assinatura do contrato; os diálogos não revelam o valor pago.

Posição dos envolvidos

• Sem respostapor Ana Matos· 16/10/2026

  Procurada pelo Estadão, não respondeu.

  Fontes: Estadão (republicado pelo Terra)

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Em nota ao Metrópoles (16/10/2026), Guilherme Barros diz que prestou serviços de assessoria de imprensa ao Banco Master até 2025, quando encerrou o contrato; o UOL o descreve como consultor de Vorcaro em 2024.

Eventos: Metrópoles publica mensagens sobre reportagem da Folha de 2024; Folha responde

Fontes

• Daniel Vorcaro pagou R$ 1 milhão para “adiar” e “amenizar” matéria na Folha de S.PauloMetrópoles · 16/10/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Vorcaro editava textos do site Metrópoles antes de irem ao arUOL · 15/10/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoEm nota ao Metrópoles (16/10/2026), Guilherme Barros disse que prestou serviços de assessoria de imprensa ao Banco Master até 2025, que entre suas atividades estavam organizar entrevistas e reuniões com veículos e apresentar os argumentos do cliente, e que a reportagem da Folha saiu em 30/08/2024 com independência editorial do jornal.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Segundo A Investigação, Matheus Kruschewsky Silva é gerente comercial do Banco Master.

Fontes

• Festa de Augusto Lima na Bahia reuniu PT, oposição e operadores do Banco Master em MiamiA Investigação · 10/08/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo A Investigação, Matheus Kruschewsky Silva é gerente comercial do Banco Master.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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PF e PGR apontam Ricardo Siqueira como intermediário dos aportes do Rioprevidência no Banco Master. Em mensagens citadas na Pet 15.497, ele condiciona a liberação dos investimentos a "alinhamento político" e cita um "dono" do órgão e um "operador político" que "manda lá de verdade", sem nomeá-los. Alegação de autoridade investigativa, não julgada.

Eventos: Mendonça autoriza investigação formal sobre Cláudio Castro e a RioPrevidência

Fontes

• Da Lava Jato ao caso Banco Master: quem é Ricardo Siqueira RodriguesAgenda do Poder · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Pet 15.497 — representação da PF (20/02/2026) e despacho de instauração (28/04/2026) sobre Cláudio CastroSupremo Tribunal Federal · 28/04/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Documento comprobatório anexo à representação da PF (IPJ-A nº 886269/2026, NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF) na Pet 15.497/DFPolícia Federal (NADIP/DFIN/CGRC/DICOR) · 20/02/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• AAlegaçãoSegundo PF e PGR, o Banco Master pagou ao menos R$ 22,1 milhões a Ricardo Siqueira Rodrigues pela intermediação dos aportes do Rioprevidência — cerca de 0,6% do total —, e a empresa Mídias Promotora recebeu R$ 126 milhões do banco entre 2022 e 2025, descrita nas peças como veículo para receber e distribuir comissões. É a remuneração do canal de colocação, isto é, o elo que faltava entre o emissor e as portas abertas em cada fundo. Alegação de autoridade investigativa, não julgada.
• AAlegaçãoMensagens de Ricardo Siqueira Rodrigues, operador financeiro apontado como intermediário dos aportes da RioPrevidência no Banco Master, citadas na representação da PF na Pet 15.497, afirmam que a liberação de investimentos do órgão dependeria de "alinhamento político", mencionando a existência de um "dono" do órgão e de um "operador político" que "manda lá de verdade" — sem nomear expressamente quem seriam essas pessoas.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

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Em ofício ao Banco Central de 25/03/2025, o Banco Master atribuiu à Asseba (junto com a Asteba) a origem dos créditos de R$ 12,2 bilhões vendidos ao BRB via Tirreno — explicação que a investigação não confirmou, dado que CPFs de todo o país foram usados para simular a origem dos contratos.

Fontes

• Associações baianas ligadas a créditos falsos repassados ao BRB receberam R$ 8,2 mi do MasterJornal de Brasília · 11/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Master pagou R$ 8,2 milhões a associações ligadas a créditos suspeitos vendidos ao BRBO Tempo · 11/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Banco Master: a reconstrução completa de como uma fraude capturou a RepúblicaAgência Pública · mar/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Força da evidência

• CCorroboradoA Asteba e a Asseba são as 'duas associações de servidores da Bahia' que o Banco Master, em ofício ao Banco Central de 25/03/2025, apontou como originadoras dos créditos de R$ 12,2 bilhões revendidos ao BRB pela Tirreno. A identificação nominal não consta da reportagem-base da Agência Pública sobre a Tirreno, que fala apenas em 'duas associações' sem nomeá-las — vem de duas reportagens posteriores (Jornal de Brasília e O Tempo, ambas de 11/04/2026), que citam a mesma representação da Polícia Federal com formulação quase idêntica, o que sugere fonte comum (a peça policial) mais do que apuração jornalística duplamente independente.

Posição dos envolvidos