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O Novelo MasterO Novelo Master
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Pessoa · Executivo

André Seixas Maia

Diretor da Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações S.A.

Também: André Felipe de Oliveira Seixas Maia

2 conexões1 eventos4 fontes oficiais3 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Ex-funcionário do Banco Master até março de 2022, foi sócio-diretor da Cartos SCD entre 03/11/2014 e 05/05/2021 — período em que a Cartos firmou termo de compromisso com o Banco Central por irregularidades ainda não detalhadas nos documentos lidos (Decisão 158/2021-BCB/DEGEF). Em 15/04/2025, assumiu a direção da empresa hoje conhecida como Tirreno, substituindo Daniel Moreira Bezerra, que a havia constituído em 04/11/2024 sob o nome 'SX 016 Empreendimentos e Participações S.A.' — renomeada em 02/12/2024, dois dias antes da assinatura do contrato de parceria com o Banco Master (05/12/2024). Registros do Banco Central (CCS) confirmam vínculo formal com a Cartos desde 2014, com janelas sucessivas de representação bancária até pelo menos 2025, e conta corrente no próprio Banco Master desde 2019. Segundo o Poder360, a versão pública de Daniel Vorcaro — de que Henrique Peretto teria criado a Tirreno — é falsa; a reportagem atribui a criação a Seixas Maia. É investigado formal no INQ 5.026, com busca e apreensão cumprida em sua residência em 18/11/2025 e oitiva agendada para 26/01/2026, adiada a pedido da defesa por falta de acesso aos autos. ACHADO NOVO (lote 238) — a decisão de 22/06/2026 na PET 15.478 acrescenta que ele receberia compensação financeira pelo risco de figurar como diretor da Tirreno e que não teria havido pagamento pelos créditos gerados pela empresa, reforçando a tese de simulação; e que recebeu de Henrique Peretto, em 17/04/2025, uma ata de assembleia extraordinária da Tirreno supostamente de 02/12/2024 — dois dias depois de a empresa ter sido formalmente registrada na JUCESP em 15/04/2025, indício, segundo a autoridade policial, de documento fabricado a posteriori. A mesma peça o qualifica também como "diretor e sócio da Cartos" no presente, qualificação que tensiona com o registro já publicado de que ele deixou a Cartos em 05/05/2021 — pode ser imprecisão da representação policial ou vínculo residual não documentado; não resolvido pelos documentos disponíveis. NOVO (19/09/2026): é também alvo de uma segunda investigação, distinta da apuração da Tirreno — foi sócio principal da Silium (depois Nuoro Pay), que a Polícia Civil de São Paulo descreve como peça central da engrenagem financeira de uma organização de apostas ilegais ("tigrinho"), administrando contas-bolsão de empresas de fachada. Corre sob sigilo.

Por que está no Novelo?

É a figura central por trás da Tirreno, a empresa de fachada usada para vender ao BRB R$ 12,2 bilhões em créditos que a Polícia Federal não conseguiu confirmar na origem — com lastro documental primário (Banco Central e o próprio IPL), não apenas jornalístico.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Negativa· 23/02/2026

    Sobre a investigação da Silium/Nuoro Pay (apostas ilegais), seu advogado, Luiz Felipe Mallmann de Magalhães, declarou que "o empresário não cometeu nenhum ato ilícito e isso será demonstrado ao longo da apuração". Não localizada manifestação dele ou de defesa sobre a apuração da Tirreno especificamente.

    Fontes: Política Livre

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • O teor exato das irregularidades que levaram ao termo de compromisso de 2021 da Cartos com o Banco Central não está disponível nos documentos lidos até agora.
  • Se ele efetivamente criou o mecanismo de fabricação de créditos da Tirreno, ou apenas assumiu a direção de uma empresa já constituída por Daniel Moreira Bezerra, permanece em apuração — os documentos mostram assunção formal da direção, não a autoria do esquema em si.
  • NOVO (lote 242): em 24/04/2026, o MPF se opôs à devolução do celular e notebook apreendidos dele, por falta de confirmação de que a perícia havia terminado — indício de que a análise dos aparelhos ainda seguia em curso naquela data.

Linha do tempo1

  1. 2026

    · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Toffoli defere busca e apreensão complementar contra 39 alvos, incluindo as residências de Tanure e de Zettel

    Dias Toffoli, Nelson Tanure, Fabiano Zettel, Natália Vorcaro Zettel, Daniel Vorcaro, André Seixas Maia e mais 2

Mais bem documentadas2

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

  • DDocumental diretoCartossócio-diretor; compromitente com a empresa perante o Banco Central (2021)
  • CCorroboradoTirrenodiretor desde 15/04/202515/04/2025

Relações por categoria2

Societário 1

Cartos· sócio-diretor; compromitente com a empresa perante o Banco Central (2021)DDocumental diretoVerificado
SocietárioSocietárioconfiança 95%

Por que estes nós estão conectados?

O inquérito da PF qualifica André Seixas Maia como sócio-diretor da Cartos Sociedade de Crédito Direto. Decisão do Banco Central de 19/02/2021 (Processo 165807) lista a própria Cartos, então Solid Cred, André Seixas Maia e Henrique Peretto como compromitentes de um termo de compromisso, cujo teor a equipe não leu.

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoA Decisão 158/2021-BCB/DEGEF (19/02/2021, Processo 165807) lista como compromitentes de um termo de compromisso perante o Banco Central a própria Cartos (sob a razão social anterior, Solid Cred), André Seixas Maia, Henrique Peretto e Yim Kyu Lee. O material lido até agora reproduz apenas o cabeçalho e a qualificação das partes — não descreve a natureza exata das irregularidades apuradas nem os termos da obrigação assumida.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Profissional 1

Tirreno· diretor desde 15/04/2025CCorroboradoVerificadodesde 15/04/2025
ProfissionalProfissionalconfiança 85%

Por que estes nós estão conectados?

André Seixas Maia assumiu a direção da Tirreno em 15/04/2025, segundo a leitura direta do IPL 2025.0087917 registrada no acervo; a empresa havia sido constituída como SX 016 em 04/11/2024.

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoO mecanismo por trás dos R$ 12,2 bilhões em carteiras que o BRB adquiriu do Master, já registrado no corpus via decisão do STF como tendo ocorrido 'apesar de pareceres técnicos e jurídicos contrários', foi descrito por duas apurações independentes baseadas em depoimentos à PF e ao BC: uma empresa de fachada, a Tirreno, vendia créditos ao BRB embutindo um prêmio ao banco comprador; o Master recebia o valor à vista, sem pagar a Tirreno à vista; os créditos não puderam ser confirmados na origem.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos7

Evidências3

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • DDocumental direto

    A Decisão 158/2021-BCB/DEGEF (19/02/2021, Processo 165807) lista como compromitentes de um termo de compromisso perante o Banco Central a própria Cartos (sob a razão social anterior, Solid Cred), André Seixas Maia, Henrique Peretto e Yim Kyu Lee. O material lido até agora reproduz apenas o cabeçalho e a qualificação das partes — não descreve a natureza exata das irregularidades apuradas nem os termos da obrigação assumida.

    documentofonte

  • CCorroborado

    O mecanismo por trás dos R$ 12,2 bilhões em carteiras que o BRB adquiriu do Master, já registrado no corpus via decisão do STF como tendo ocorrido 'apesar de pareceres técnicos e jurídicos contrários', foi descrito por duas apurações independentes baseadas em depoimentos à PF e ao BC: uma empresa de fachada, a Tirreno, vendia créditos ao BRB embutindo um prêmio ao banco comprador; o Master recebia o valor à vista, sem pagar a Tirreno à vista; os créditos não puderam ser confirmados na origem.

    A Tirreno vendia créditos ao BRB por R$ 12,2 bilhões — embutindo um prêmio (lucro) ao banco. O Master não precisava pagar a Tirreno à vista, mas recebia do BRB à vista.

    documentofontefonte

  • DDocumental direto

    Em 08/01/2026, Dias Toffoli deferiu parcialmente busca e apreensão contra uma lista complementar de 39 alvos (34 pessoas físicas e 5 pessoas jurídicas) na investigação sobre o Banco Master, excluindo apenas três já alcançados por diligências anteriores — sem deferir, nesta peça, qualquer medida de prisão ou nova alegação substantiva.

    Por todo o exposto, defiro parcialmente os pedidos complementares de busca e apreensão das pessoas acima elencadas, nos respectivos endereços indicados, exceto em relação aos indivíduos sob n. 2 (endereço 1), 12 e 33 [...], devendo as diligências se realizarem de modo o mais discreto possível, vedado o acompanhamento por meios de imprensa ou terceiros, e preservada a intimidade das pessoas sujeitas à medida.

    documentofonte

Fontes7

4 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
12/09/2026
Atualizado
19/09/2026
Revisão
published
Revisor
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