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Organização · Empresa

BN Financeira

BN Financeira Ltda.

1 conexões1 eventos0 fontes oficiais4 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado

Resumo

Empresa descrita pela Polícia Federal, na representação acolhida na 9ª fase, como associada ao núcleo familiar do senador Jaques Wagner e destinatária de pagamentos e cobranças examinados na investigação.

Por que está no Novelo?

É apontada em decisão pública do STF como empresa ligada ao núcleo familiar de Jaques Wagner e alvo do segundo eixo da apuração.

Linha do tempo1

  1. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Mendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Jaques Wagner, Augusto Lima

Principais conexões1

Ordenadas pela força da evidência (D, C, A, I) e depois por nome. Abra cada uma para ver por que os nós estão conectados, as fontes e a posição dos envolvidos.

Jaques Wagner· empresa associada ao núcleo familiar, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado
SocietárioSocietárioconfiança 0,45

Por que estes nós estão conectados?

A decisão da Petição 16.229 descreve pagamentos e cobranças vinculados à BN Financeira Ltda., que a autoridade policial associa ao núcleo familiar do senador. A associação é da representação policial; o corpus não tem o quadro societário da empresa.

Eventos: Mendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • DDocumental diretoA decisão descreve pagamentos e cobranças vinculados à BN Financeira Ltda., empresa que a autoridade policial associa ao núcleo familiar de Jaques Wagner.

Posição dos envolvidos

Relações por categoria

Societário 1

Jaques Wagner· empresa associada ao núcleo familiar, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado
SocietárioSocietárioconfiança 0,45

Por que estes nós estão conectados?

A decisão da Petição 16.229 descreve pagamentos e cobranças vinculados à BN Financeira Ltda., que a autoridade policial associa ao núcleo familiar do senador. A associação é da representação policial; o corpus não tem o quadro societário da empresa.

Eventos: Mendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • DDocumental diretoA decisão descreve pagamentos e cobranças vinculados à BN Financeira Ltda., empresa que a autoridade policial associa ao núcleo familiar de Jaques Wagner.

Posição dos envolvidos

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Eventos1

  1. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Mendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Jaques Wagner, Augusto Lima

Atos públicos relacionados0

Nenhum ato público relacionado.

Documentos1

Evidências4

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • DDocumental direto

    A decisão descreve pagamentos e cobranças vinculados à BN Financeira Ltda., empresa que a autoridade policial associa ao núcleo familiar de Jaques Wagner.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    A decisão da Petição 16.229 organiza a narrativa policial em três eixos: entrega de vantagens econômicas (com destaque para o apartamento nº 1.702 do Poème Horto), pagamentos e cobranças ligados à BN Financeira Ltda. e atuação parlamentar em pautas de interesse do Banco Master.

    A narrativa policial se desenvolve em três eixos principais

    documentofonte

  • DDocumental direto

    A decisão defere as medidas requeridas pela PF: proibição de contato entre investigados, ressalvadas exceções familiares; proibição de contato com pessoas ligadas à MD BA Parque Florestal Construções Ltda., ao Grupo Moura Dubeux e ao empreendimento Poème Horto; suspensão de passaportes e impedimento de saída do território nacional.

    DEFIRO os pedidos formulados pela Polícia Federal e decreto as seguintes medidas constritivas

    documentofonte

  • DDocumental direto

    A decisão relaciona o terceiro eixo a dois atos legislativos: a Emenda nº 30 à Medida Provisória nº 1.106/2022, convertida na Lei nº 14.431/2022, sobre empréstimos a beneficiários do BPC e de programas federais de transferência de renda, e a Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, relativa ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos.

    documentofonte

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • O corpus não registra a composição societária da BN Financeira nem manifestação da empresa.
  • Os pagamentos descritos são narrativa da autoridade policial, sem juízo de mérito.

Fontes1

0 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
03/09/2026
Revisão
published
Revisor
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