Benjamim Botelho de Almeida

Fundou em 2003 a distribuidora que passaria por três nomes — Foco DTVM, Índigo Investimentos DTVM e Sefer Investimentos —, tendo antes passado pelo Banco Garantia nos anos 1990. Registros da CVM o identificam como diretor responsável da Foco DTVM de 19/10/2009 a 24/04/2013 e da gestora do Grupo Aquilla de 08/07/2011 a 11/01/2016; decisão de Dias Toffoli, de 06/01/2026, o descreve como proprietário e controlador da casa. Reside em Portugal há cerca de cinco anos e mantém estruturas no exterior, segundo o Estadão. Responde a três frentes documentadas na CVM: foi condenado a R$ 450 mil em 2022 por irregularidades na administração do FII São Domingos; é acusado, em processo cujo desfecho não foi localizado, de operação fraudulenta caracterizada pelo oferecimento de vantagens a prefeitos e gestores de regimes próprios de previdência; e pagou R$ 300 mil em termo de compromisso sobre emissões de debêntures, acordo que não implica confissão. Foi denunciado pelo MPF por gestão fraudulenta no Banco Máxima entre 2014 e 2016, pelo suposto uso do fundo Aquilla Veyron para mascarar a insuficiência de capital do banco — ele foi ABSOLVIDO por sentença de 25/04/2025, com fundamento no art. 386, V, do CPP, ao lado de outros três réus — a sentença assentou que ele não detinha relação de controle, administração ou gerência sobre o Banco Máxima, elemento exigido pelo art. 25 da Lei 7.492/86 —, mas o MPF apelou e o recurso segue pendente de julgamento na 11ª Turma do TRF3. Foi alvo da 2ª fase da Operação Compliance Zero, em 14/01/2026, e teve os bens tornados indisponíveis quando o Banco Central liquidou a Sefer, em 26/06/2026. Não há, até onde a apuração alcança, denúncia oferecida contra ele no caso Master, indiciamento formal ou prisão: é investigado com medidas patrimoniais, não réu nessa frente.

Nome que atravessa, por vias independentes, a origem do Banco Master: administrava os fundos usados na aquisição do Banco Máxima, controlava a distribuidora que a Justiça e o Banco Central alcançaram no caso, e é apontado pelo MPF como responsável pelo fundo usado na fraude contábil que precedeu a venda.

• Negativapor Benjamim Botelho de Almeida· 09/03/2026

  Em nota de seus advogados, afirma ter deixado definitivamente o Brasil em 2018, contesta com datas específicas a afirmação de que seria visto semanalmente na Faria Lima, 'repudia veementemente' ser descrito como operador financeiro de Vorcaro nos Estados Unidos, e sustenta que a ação penal sobre o Banco Máxima resultou em sua absolvição.

  Fontes: ICL Notícias (Flávio VM Costa e Alice Maciel)

• Esclarecimentopor Benjamim Botelho de Almeida· mai/2026

  Afirma ter sido 'diretor contratado da Aquilla por um curto período', nunca responsável pelas áreas de Compliance e Know Your Client, e ter se desligado voluntariamente 'há mais de 10 anos'.

  Fontes: ICL Notícias (Flávio VM Costa e Alice Maciel)

• Esclarecimento· 03/09/2026

  A afirmação de sua defesa de que o processo sobre o Banco Máxima 'resultou na absolvição' foi confirmada pela equipe na íntegra da sentença — é verdadeira quanto ao julgamento de primeira instância, mas a nota omite que o MPF apelou e que o recurso segue pendente.

  Fontes: Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN/CNJ)

• Não há manifestação dele sobre a menção ao fundo Jaguar Multimarket na delação de João Carlos Mansur; nenhum veículo o procurou sobre esse ponto específico.
• Não foi localizada denúncia, indiciamento formal ou prisão contra ele no caso Master; as medidas existentes são patrimoniais e investigativas.
• A absolvição na ação penal sobre o Banco Máxima foi confirmada em sentença, mas não é definitiva: o MPF apelou, e a Apelação Criminal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 aguardava julgamento na 11ª Turma do TRF3, com pedido de vista registrado em 11/06/2026.
• O PAS CVM SEI 19957.008699/2019-01, em que é acusado de operação fraudulenta pelo oferecimento de vantagens a prefeitos e gestores de RPPS, segue PENDENTE DE JULGAMENTO — consta da planilha oficial de processos a julgar da CVM, posição de 31/01/2026, sob relatoria do diretor João Accioly, sem registro público de movimentação desde 24/05/2022. Fica sinalizada, sem afirmação de mérito, a hipótese de prescrição intercorrente: a Lei 9.873/1999, art. 1º, §1º, prevê prescrição em três anos para processo administrativo paralisado pendente de julgamento ou despacho. A equipe não confirmou se a Lei 13.506/2017, que reorganizou o processo sancionador do BCB e da CVM, traz disciplina própria que prevaleça sobre esse regime, nem se houve atos internos não publicados capazes de afastar a paralisação.

1. 2020

   2020· Evento· Decisão judicialAAlegação
   Mandados de prisão contra treze alvos da Fundo Fake, entre eles Vorcaro e Botelho, nunca cumpridos

   Daniel Vorcaro, Benjamim Botelho de Almeida, Polícia Federal

2. 15/07/2020· Evento· Ato de investigaçãoAAlegação
   Operação Fundo Fake: PF apura desvio de recursos de previdências municipais em fundos da Foco DTVM

   Foco DTVM, Benjamim Botelho de Almeida, Daniel Vorcaro, MAXX Consultoria de Investimentos

3. 2022

   24/05/2022· Evento· Ato regulatórioDDocumental direto
   Processo da CVM sobre desvio de previdências municipais é redistribuído e para: sem julgamento desde 2022

   Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia, Foco DTVM

4. 05/07/2022· Evento· Ato regulatórioCCorroborado
   CVM condena Botelho e a antiga Foco DTVM por irregularidades na administração do FII São Domingos

   Benjamim Botelho de Almeida, Foco DTVM

5. 2025

   abr/2025· Evento· Decisão judicialCCorroborado
   Justiça Federal condena Saul Dutra Sabbá por gestão fraudulenta no Banco Máxima

   Saul Dutra Sabbá, Banco Master, Benjamim Botelho de Almeida, Alberto Maurício Caló, Gustavo Cleto Marsiglia

6. 25/04/2025· Evento· Decisão judicialDDocumental direto
   Sentença absolve quatro réus e condena apenas Sabbá na ação penal sobre o Banco Máxima

   Saul Dutra Sabbá, Benjamim Botelho de Almeida, Alberto Maurício Caló, Gustavo Cleto Marsiglia, Banco Master

7. 2026

   31/03/2026· Evento· Ato públicoDDocumental direto
   CPI do Crime Organizado aprova convocação que leva ao plano oficial a tese sobre Ortiz e o Aquilla

   Alessandro Vieira, CPI do Crime Organizado, Oliver Ortiz de Zarate Martin, Benjamim Botelho de Almeida, Foco DTVM

8. 26/06/2026· Evento· Ato regulatórioCCorroborado
   Banco Central liquida a Sefer Investimentos e bloqueia bens de Benjamim Botelho

   Banco Central do Brasil, Foco DTVM, Benjamim Botelho de Almeida

• CCorroboradoFoco DTVMproprietário e controlador; diretor responsável (2009-2013)19/10/2009
• CCorroboradoGrupo Aquilladiretor responsável da gestora do grupo (2011-2016)08/07/2011
• AAlegaçãoGustavo Cleto Marsigliacogestor das mesmas estruturas de fundos

Nenhuma transação documentada no corpus.

• Parecer do Comitê de Termo de Compromisso da CVM no PAS SEI 19957.008699/2019-01 (PAS 03/2016)Registro regulatório · 23/02/2021 · oficial
• Sentença na ação penal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 — Banco Máxima (gestão fraudulenta)Decisão judicial · 25/04/2025 · oficial
• Planilha 'Processos no Colegiado' da CVM, posição de 31/01/2026Registro regulatório · 31/01/2026 · oficial
• Requerimento nº 287/2026 – CPICRIME (convocação de Yan Felix Hirano), do senador Alessandro VieiraAto legislativo · 19/03/2026 · oficial

• CCorroborado

  Registros oficiais fixam os cargos de Benjamim Botelho de Almeida: foi diretor responsável da Foco DTVM de 19/10/2009 a 24/04/2013 e diretor responsável da gestora A.A.M Ltda./AQ3 A.M. Ltda. — do Grupo Aquilla — de 08/07/2011 a 11/01/2016, conforme parecer do Comitê de Termo de Compromisso da CVM. Em decisão de 06/01/2026 no âmbito da Operação Compliance Zero, o ministro Dias Toffoli afirmou que 'Benjamim Botelho é proprietário e controlador da Foco DTVM (atualmente SEFER Investimentos), devendo as medidas recaírem sobre seu patrimônio e em todas as participações que envolvem a Sefer'.

  Benjamim Botelho é proprietário e controlador da Foco DTVM (atualmente SEFER Investimentos), devendo as medidas recaírem sobre seu patrimônio e em todas as participações que envolvem a Sefer.

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• AAlegação

  Decisão da 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, do juiz Vitor Barbosa Valpuesta, em ação de restituição de dois terrenos em Queimados movida por Agera Negócios Imobiliários e Aquilla FII (2016-2023, arquivada em fevereiro de 2023 após decisão desfavorável no STJ), registra: 'Oliver é, segundo narrativa dos requerentes, cotista dos fundos proprietários dos bens', e que 'as pessoas jurídicas envolvidas – Agera Negócios Imobiliários ltda., Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário-FII e Verona Fundo de Investimento Imobiliário – FII são geridas pelas mesmas pessoas, Gustavo Cleto Marsiglia e Benjamim Botelho de Almeida'. A decisão também consigna não ser possível 'formar juízo positivo quanto à boa-fé nas aquisições'. Sustenta o elo Ortiz–Aquilla–Botelho; não sustenta elo com Daniel Vorcaro. O número do processo não foi divulgado e a equipe não leu o inteiro teor.

  As pessoas jurídicas envolvidas – Agera Negócios Imobiliários ltda., Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário-FII e Verona Fundo de Investimento Imobiliário – FII são geridas pelas mesmas pessoas, Gustavo Cleto Marsiglia e Benjamim Botelho de Almeida.

  Atribuída a: ICL Notícias, citando trechos da decisão judicial

  fonte

• DDocumental direto

  Confirmada, em documento judicial, a absolvição de Benjamim Botelho de Almeida na ação penal sobre a gestão fraudulenta do Banco Máxima. A sentença da ação penal nº 5003557-34.2021.4.03.6181, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, do juiz Nilson Martins Lopes Júnior, disponibilizada em 25/04/2025, absolveu quatro dos cinco réus — Alberto Maurício Caló, Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia e Octavio Pires Vaz Filho — com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, 'uma vez que não existem provas de terem eles concorrido para a infração penal descrita na denúncia'. Apenas Saul Dutra Sabbá foi condenado. Quanto a Botelho especificamente, a sentença reconhece que ele 'possa ter atuado nas operações de subscrição de quotas do Fundo Ravena, haja vista sua participação na Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e na Aquilla Asset Management Ltda.', mas assenta que o delito apurado se relaciona ao ato de gestão fraudulenta do Banco Máxima, instituição em relação à qual ele não tinha 'qualquer relação de controle, administração ou gerência', como exige o art. 25 da Lei 7.492/86.

  Não se pode negar que o delito considerado como praticado nos presentes autos relaciona-se com o ato de gestão fraudulenta do Banco Máxima S/A, em relação ao qual, não tinha, o Réu Benjamim Botelho de Almeida, qualquer relação de controle, administração ou gerência de tal Instituição Financeira, conforme exige o artigo 25 da Lei nº 7.492/1986.

  documentofonte

• AAlegação

  Daniel Vorcaro foi alvo da Operação Fundo Fake, investigado por suspeitas de envolvimento em esquema de desvio de recursos de fundos de previdência de municípios — e ainda assim recebeu, em outubro de 2019, autorização do Banco Central para se tornar controlador do Banco Máxima. Depois que a investigação chegou à Justiça Federal, em 2019, ele, Benjamim Botelho de Almeida e outros onze alvos foram objeto de mandados de prisão, cautelares que nunca foram cumpridas e cuja ordem judicial acabou anulada meses depois. O inquérito foi posteriormente trancado pelo TRF-1, em 2023. A defesa de Vorcaro sustenta que ele foi 'formalmente excluído da investigação' e que é 'falsa e difamatória qualquer tentativa de associar seu nome aos fatos apurados', porque à época dos fatos ainda não havia adquirido o controle do banco nem mantinha vínculo com a instituição. O argumento tem lastro cronológico parcial: os fatos denunciados são de dezembro de 2010 a abril de 2016, e Vorcaro só assumiu o controle do Máxima em outubro de 2019 — de modo que tratar o Banco Máxima como veículo dele em 2016 seria anacronismo. O que sobrevive ao teste temporal é a via familiar, não a bancária.

  Atribuída a: Estadão Conteúdo e Times Brasil; a exclusão formal da investigação é afirmação da defesa, não confirmada em peça processual lida pela equipe

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• AAlegação

  Existe linha investigativa federal em Rondônia alcançando Daniel Vorcaro desde janeiro de 2019 — nove meses antes do aval do Banco Central à transferência de controle do Máxima. Segundo documento protocolado na CPI do Crime Organizado, houve Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 0001530-26.2019.4.01.4101, de 23/01/2019, na Subseção Judiciária de Ji-Paraná (RO), no âmbito de apuração sobre desvio de recursos de regimes próprios de previdência, e três inquéritos sucessivos contra Vorcaro. Apuração posterior da equipe confirmou o essencial por fontes independentes — Vorcaro foi de fato alvo da Operação Fundo Fake e teve mandado de prisão expedido, nunca cumprido, com o inquérito trancado pelo TRF-1 em 2023 — mas NÃO confirmou vários pontos específicos da peça da CPI, que é documento de parte protocolado por denunciante e não achado oficial. Em particular: (a) não se corroborou a alegação de repasses do Banco Máxima e do grupo Multipar à MAXX Consultoria em 2016, e cabe notar que o Máxima só passou ao controle de Vorcaro em outubro de 2019; (b) a alegada transferência de R$ 2 milhões da Milo Investimentos para Benjamim Botelho de Almeida em 31/10/2016 não foi corroborada, e a única fonte jornalística que trata do tema descreve o fluxo em sentido inverso — três transferências dos fundos à conta pessoal de Vorcaro, somando cerca de R$ 2 milhões, em 2017; (c) o recorte de R$ 7,7 milhões atribuído nominalmente a Vorcaro e Botelho no bloqueio não aparece em fonte independente; (d) a designação 'Fundo Fake 2' é nomenclatura da peça, não da Polícia Federal — o que existe oficialmente em Ji-Paraná é a Operação Caixa de Minas, sobre o RPPS do município, sem menção pública a Vorcaro, ao Máxima ou à Foco DTVM.

  Atribuída a: Documento de parte protocolado na CPI do Crime Organizado, com verificação posterior da equipe que confirmou parte e não corroborou outros pontos

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• CCorroborado

  A Operação Fundo Fake foi deflagrada em 15/07/2020 com cerca de 200 policiais e 71 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal de Porto Velho (RO), alcançando Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais. Segundo a PF: o prejuízo apurado em laudos periciais somente ao RolimPrevi foi de R$ 17,4 milhões; 65 outros institutos de previdência do país aplicaram em fundos administrados por uma das instituições investigadas; cerca de R$ 500 milhões de recursos de RPPS aportados nos fundos foram objeto de bloqueio judicial; e 18 CPFs e CNPJs tiveram cadastro suspenso para impedir atuação no mercado financeiro. O modelo apurado é o do 'rebate': a consultoria contratada indicava os fundos e, dias após o aporte, recebia de volta parte do dinheiro — em alguns casos mais de 20% do valor aplicado —, repassando parcela a gestores do instituto.

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• DDocumental direto

  O processo administrativo sancionador PAS CVM SEI 19957.008699/2019-01 (PAS 03/2016), em que Benjamim Botelho de Almeida e outros são acusados de operação fraudulenta caracterizada pelo oferecimento de vantagens financeiras ilícitas a prefeitos e gestores de regimes próprios de previdência, NÃO FOI JULGADO. Consta da planilha oficial 'Processos a Julgar (Por Relator)' da CVM, na posição de 31/01/2026, como Inquérito Administrativo pendente de julgamento, sob relatoria do diretor João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, com início de relatoria em 24/05/2022. O rastro público das pautas do Colegiado mostra que o processo circulou entre relatores por sucessivos impedimentos até a redistribuição de 24/05/2022 — que é a última menção pública a ele em toda a base da CVM. O Relatório de Atividade Sancionadora do 1º trimestre de 2026 registra que 'de janeiro a março deste ano, não foram julgados processos pelo Colegiado da CVM'; dos 49 processos julgados em 2025, este não estava entre eles. Passaram-se mais de nove anos desde a instauração do inquérito, em 02/03/2016, e mais de quatro anos sem registro público de movimentação.

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• CCorroborado

  O sistema oficial de consulta a processos sancionadores da CVM esclarece o objeto e o alcance do PAS 19957.008699/2019-01, antes conhecidos apenas pelo parecer anonimizado. O objeto é a 'apuração de eventuais irregularidades na atuação da INVISTA INVESTIMENTOS INTELIGENTES, bem como na administração e gestão de fundos de investimentos que tinham entre seus cotistas Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)'. São 29 acusados — 20 pessoas naturais e 9 jurídicas —, entre eles Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia, Ricardo Ferreira Junqueira Ribeiro e a distribuidora hoje denominada Sefer Investimentos DTVM Ltda., além de gestoras como Áureo Administração de Recursos, Ático Administração de Recursos, Drachma Investimentos, Leme Investimentos, Reditus Investimentos e Totem Investimentos. Duas correções decorrem daí: a sigla 'I.I.I.' anonimizada no parecer designa a Invista Investimentos Inteligentes, e o sistema da CVM exibe a razão social atual das pessoas jurídicas — o que confirma documentalmente a cadeia Foco DTVM → Índigo Investimentos DTVM → Sefer Investimentos DTVM.

  Apuração de eventuais irregularidades na atuação da INVISTA INVESTIMENTOS INTELIGENTES, bem como na administração e gestão de fundos de investimentos que tinham entre seus cotistas Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

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• CCorroborado

  Em 05/07/2022, a CVM julgou o PAS SEI 19957.002315/2021-53, sobre a administração fiduciária do FII São Domingos — o mesmo fundo que comprou por R$ 57 milhões o terreno de Jequitibá regularizado por R$ 2,5 milhões. Foram condenados a Índigo Investimentos DTVM (denominação então adotada pela antiga Foco DTVM), Benjamim Botelho de Almeida e Sérgio Paulino Ferreira, em multas que somam R$ 2,1 milhões. A Botelho couberam R$ 450 mil, distribuídos em quatro capitulações, entre elas a falta de monitoramento do imóvel San Benedetto. Ele foi absolvido da acusação relativa à cobrança de taxa de administração e teve reconhecida ilegitimidade passiva quanto à operação de permuta, por ter ocorrido após sua renúncia ao cargo.

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• CCorroborado

  Em 25/04/2025, a 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, do juiz Nilson Martins Lopes Júnior, condenou Saul Dutra Sabbá a três anos de reclusão em regime inicial aberto por gestão fraudulenta, com pena substituída por restritiva de direitos e multa. Os fatos, de novembro de 2014 a março de 2016, incluem a geração de ganhos fictícios — entre eles a valorização artificial de 126% em fundo de investimento — e a omissão de posições em ações. A denúncia fora oferecida pelo MPF em 2021, com base em informações do Banco Central e apuração da Polícia Federal. Sabbá foi o ÚNICO dos cinco réus condenado: a mesma sentença absolveu Alberto Maurício Caló (ex-diretor jurídico e contábil), Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia e Octavio Pires Vaz Filho, com fundamento no art. 386, V, do CPP. A advogada de Sabbá não se manifestou sobre a condenação. O MPF apelou quanto às absolvições.

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• DDocumental direto

  A absolvição não é definitiva. O Ministério Público Federal apelou da sentença, e o recurso foi recebido por decisão de 03/06/2025. A Apelação Criminal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 foi distribuída em 23/06/2025 à 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sob relatoria do desembargador federal José Marcos Lunardelli, figurando como apelados os cinco réus. Foi incluída em pauta de sessão virtual de 09/06/2026, com registro de 'Pedido de Vista' em 11/06/2026, e não havia acórdão de mérito até 04/09/2026. Em decisão de 06/02/2026, ao homologar o acordo de não persecução penal de Saul Dutra Sabbá, o juízo de origem determinou o desmembramento quanto a ele justamente por constar 'pendente recurso de apelação do MPF para os demais corréus'. A nota da defesa de Botelho que afirma que o processo 'resultou na absolvição' é, portanto, verdadeira quanto à sentença, mas omite que o recurso do MPF segue pendente.

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• DDocumental direto

  O Requerimento nº 287/2026 da CPI do Crime Organizado, do senador Alessandro Vieira, aprovado pelo colegiado em 31/03/2026, sustenta que 'documentos registrados na CVM em outubro de 2015 confirmam que Ortiz figurava como cotista de fundos administrados pela antiga Foco DTVM — atual Sefer Investimentos —, tanto em nome próprio quanto por meio de empresas a ele vinculadas, incluindo o Aquilla FII', e que 'este fundo investiu no Fundo São Domingos, veículo utilizado na aquisição do Banco Máxima em 2017'. Registra ainda que Yan Felix Hirano e Benjamim Botelho de Almeida figuram conjuntamente como sócios-administradores da ASOCLQ desde junho de 2012. O texto do próprio requerimento preserva o condicional. Hirano nunca chegou a depor: a CPI encerrou em 14/04/2026 com a rejeição do relatório final por 6 votos a 4. Os documentos da CVM invocados não foram publicados nem localizados pela equipe.

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• AAlegação

  Verificação da equipe sobre o alcance oficial da alegação: o relatório final da CPI do Crime Organizado, do relator Alessandro Vieira — 221 páginas, de 13/04/2026 —, não menciona Oliver Ortiz, o Grupo Aquilla, a Foco DTVM, a Sefer, Benjamim Botelho de Almeida ou Yan Felix Hirano, embora dedique amplo espaço ao Banco Master (44 menções) e a Daniel Vorcaro (64 menções). Ou seja: o mesmo senador que assinou o requerimento de convocação não levou o tema ao seu relatório — que, de todo modo, foi rejeitado em 14/04/2026. Nenhuma investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, da CVM ou do Banco Central incorporou a alegação até a data desta atualização.

  Atribuída a: Verificação da equipe editorial por busca textual no PDF oficial do relatório

  fonte

• CCorroborado

  Em 26/06/2026, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos DTVM Ltda. — a mesma pessoa jurídica que já se chamou Foco DTVM e Índigo Investimentos DTVM —, por 'comprometimento da situação econômico-financeira da distribuidora, sujeitando seus credores quirografários a risco anormal, bem como por graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição'. O ato tornou indisponíveis os bens dos controladores e ex-administradores, alcançando Benjamim Botelho de Almeida pessoalmente e as pessoas jurídicas Sefer Participações em Instituições Financeiras Ltda., Seferpar Participações e Investimentos S.A., Brazilpar Investments LLC e Lyon Investments LLC. Segundo a Folhapress, a partir de base do BC, a Sefer administrava R$ 12,9 bilhões em maio de 2026 e era classificada como instituição de pequeno porte (S4); o Estadão atribui à casa 102 fundos e mais de R$ 20 bilhões — divergência não reconciliada entre as fontes.

  Comprometimento da situação econômico-financeira da distribuidora, sujeitando seus credores quirografários a risco anormal, bem como por graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição.

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• CCorroborado

  Oliver Ortiz de Zarate Martin foi preso pela Polícia Federal em 27/06/2013, em cobertura na Barra da Tijuca (RJ), com apreensão de R$ 175 mil, US$ 150 mil, € 110 mil, sete imóveis e cerca de R$ 20 milhões em bens; segundo o delegado Paulo Telles, da DRE/PF, chefiava quadrilha espanhola ligada a cartéis colombianos, atuando em tráfico marítimo. Foi condenado em dezembro de 2013 a 16 anos por tráfico internacional e lavagem de dinheiro. O número do processo não foi localizado pela equipe. Este é fato público sobre Ortiz — e não pode ser usado como qualificação de terceiros.

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• Bloco 1 — Fraudes em RPPS (documento apresentado à CPI do Crime Organizado)Senado Federal — sistema de documentos legislativos · 18/03/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Parecer do Comitê de Termo de Compromisso — PAS CVM SEI 19957.008699/2019-01 (PAS 03/2016)Comissão de Valores Mobiliários · 23/02/2021Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• CVM julga processo envolvendo supostas irregularidades na administração fiduciária do FII São DomingosComissão de Valores Mobiliários · 05/07/2022Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• CVM aceita acordo de R$ 2.325.000 em processo envolvendo irregularidades em emissões de debênturesComissão de Valores Mobiliários · 2022Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Quem é o cérebro por trás da arquitetura de criação do Banco MasterEstadão (Luiz Vassallo, Jenne Andrade e Arthur Guimarães), via reprodução · 07/04/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
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• Banco Central liquida a Sefer Investimentos, alvo da PF no caso Banco Master, e congela bens dos controladoresSeu Dinheiro · jun/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Fundo que comprou Banco Master para Vorcaro teria usado dinheiro de narcotraficante espanhol (com nota da defesa de Benjamim Botelho)ICL Notícias (Flávio VM Costa e Alice Maciel) · 09/03/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• PF reexamina perícias e aponta conexões de Vorcaro com fundosMetrópoles (coluna Manoela Alcantara) · 2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗
• Sentença na ação penal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 (6ª Vara Criminal Federal de São Paulo), íntegra publicada no DJENDiário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN/CNJ) · 06/05/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Movimentação processual da Apelação Criminal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 (11ª Turma do TRF3)DataJud / Conselho Nacional de Justiça · 2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Acórdão no Habeas Corpus nº 5033547-52.2022.4.03.0000 (11ª Turma do TRF3)Tribunal Regional Federal da 3ª Região · 2022Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Processos a Julgar (Por Relator) — planilha de processos pendentes de julgamento no Colegiado da CVMComissão de Valores Mobiliários · 11/02/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Sistema de consulta a Processos Administrativos Sancionadores da CVMComissão de Valores Mobiliários · 04/09/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Ação sobre terrenos expõe elo entre narcotraficante e fundo ligado à compra do MasterICL Notícias (Flávio VM Costa e Alice Maciel) · 05/05/2026Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

Criado

03/09/2026

Atualizado

03/09/2026

Revisão

published

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