Organizações

É controladora formal do Banco Master, nomeada no próprio comunicado oficial do Banco Central que decretou a liquidação extrajudicial do conglomerado.

É o veículo pelo qual ACM Neto recebeu pagamentos do Banco Master — uma empresa de consultoria, não um escritório de advocacia, distinguindo essa categoria de pagamento das demais na rede de prestadores do banco.

É a holding de Augusto Lima usada na doação de quotas com usufruto retido que a família ex-controladora do Voiter aponta, em ação cível, como blindagem patrimonial.

Empresa de André Valadão apontada, em relatório de inteligência financeira citado pela imprensa, como destinatária de repasse milionário do Banco Master.

É alvo de duas linhas distintas de apuração da Compliance Zero — manipulação de preço de ações (Texas I FIA) e venda de créditos podres ao BRB — e está no centro de um possível conflito de interesse envolvendo a namorada do diretor-geral afastado da PF.

É uma das empresas que compõem a rede societária mais ampla de Andréa Lima Novaes, administradora do CredCesta, com participação formal da própria PKL One Participações como sócia.

Parte da hipótese investigativa específica (Bello Pactum/FIDC Alvarinho) que fundamenta o bloqueio de bens de Quadrado e dos dois ex-administradores da Trustee na Pet 15.198.

É o veículo empresarial que dava aparência lícita ao pagamento mensal ao líder do núcleo hacker da organização.

É apontada em decisão pública do STF como empresa ligada ao núcleo familiar de Jaques Wagner e alvo do segundo eixo da apuração.

Segunda empresa da mesma sócia alcançada pela suspensão de atividades determinada pelo STF, e cuja mudança de ramo e de endereço precedeu em poucos meses a operação.

É uma das cinco empresas nomeadas na portaria que abriu a investigação sobre o Banco Master, e a origem societária comum de André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Henrique Souza e Silva Peretto — as duas figuras mais diretamente ligadas à criação e à direção da Tirreno.

Negociou com Jaques Wagner a compra do terreno barrada pela constrição da PET 16.230.

É o exemplo concreto, com valor específico, do mecanismo de 'empréstimos' fictícios a empresas de fachada que a PF aponta como parte central da engenharia financeira do Banco Master.

Recebeu pagamentos do Banco Master e repassou valores ao escritório do filho de um ministro do STF, segundo relatório do Coaf noticiado pela imprensa.

Concessionária apontada pelo STF (ADPF 1.196) como o ponto de convergência entre Fabiano Zettel/Banco Master, a cautelar de preços funerários de SP e o voto de André Mendonça contra essa cautelar um dia após receber Daniel Vorcaro — objeto de apuração pela Prefeitura de SP, MP-SP e CVM por determinação do Min. Dino em 15/09/2026.

É o ativo que, segundo a Polícia Federal, ligou Augusto Lima ao Banco Master e está no centro do modelo de crédito consignado do banco.

Consultoria presente em pelo menos oito dos dezoito regimes próprios que compraram letras financeiras do Banco Master, e cujo formulário público declara assessorar os dois lados do mesmo processo de credenciamento.

É a segunda empresa, além da Maridt, pela qual a CPI do Crime Organizado liga o resort Tayayá ao fundo Arleen, ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro.

É a liquidante formal do Banco Master, com reconhecimento judicial em jurisdição estrangeira para atuar sobre os fundos internacionais do conglomerado — o elo entre a liquidação decretada pelo Bacen e os ativos localizados fora do país.

É a offshore que a PF cita como possível instrumento de ocultação de recursos ligados ao Fundo Arleen na hipótese de que Dias Toffoli seja beneficiário final; controla a empresa que comprou o imóvel de luxo em Miami noticiado pelo Estadão.

Empresa de onde partiram, segundo a imprensa, os recursos de Daniel Vorcaro para o fundo que financiou 'Dark Horse'.

É apontada em decisão pública do STF como a compradora formal do imóvel examinado no primeiro eixo da 9ª fase da Compliance Zero.

É outro dos subscritores cujo laudo de avaliação de imóveis a CVM considerou fraudulento, com matrículas sem averbação em favor do fundo e liquidação das cotas em cinco meses, que a CVM apontou como evidência de propósito fraudulento.

Pagadora do adiantamento a Jaques Wagner pelo terreno de Camaçari.

É a holding que unifica, sob o controle de Benjamim Botelho de Almeida, a Sefer e (parcialmente) a Entre — o vínculo societário que a CVM usou para caracterizar a atuação coordenada entre as duas na liquidez artificial que apontou nas cotas do Brazil Realty FII.

É a empresa através da qual Nelson Tanure, hoje investigado no caso Master, responde como réu em ação penal por informação privilegiada — processo que o STF já determinou não ter conexão com o Master.

É apontada pela PF como extensão patrimonial de Andréa Lima Novaes e incluída na constrição da PET 16.230 por esse vínculo.

Alvo de constrição patrimonial na 9ª fase da Compliance Zero como empresa de Guilherme Sodré.

Produtora do filme 'Dark Horse', destinatária final, segundo a imprensa, dos recursos transferidos por Daniel Vorcaro a fundo nos Estados Unidos.

Estrutura de fundos que atravessa a origem do Banco Master — tanto a simulação de valorização que o MPF aponta no Banco Máxima antes da venda quanto o veículo usado na aquisição.

Anunciou a compra do Banco Master na véspera da liquidação decretada pelo Banco Central.

É a incorporadora do empreendimento onde está o apartamento examinado na 9ª fase da Compliance Zero, e figura nas medidas de proibição de contato fixadas pelo STF.

É o terceiro veículo (depois da abordagem via Câmara e.Net e, segundo a imprensa, dos contratos com a Varajo Consultoria) que Belline Santana usou para receber parcelas do mesmo projeto, segundo o relato que ele próprio deu ao Banco Central.

Liga societariamente o filho do ministro Nunes Marques à família dona da Consult, que recebeu pagamentos do Banco Master, segundo relatório do Coaf noticiado.

Foi, ao lado do Banco Master, pagadora da consultoria que repassou valores ao escritório do filho de um ministro do STF, segundo a imprensa.

Aparece no acervo como demonstração de que a margem exclusiva para cartão de benefício, criada estado a estado entre 2021 e 2025, não beneficiou apenas a operadora do CredCesta. Na Paraíba, é a credenciada do produto sob o decreto de janeiro de 2025 que obriga o consignado a reservar toda a sua margem disponível a uma única consignatária e isenta de custas operacionais as instituições de pagamento credenciadas para a rubrica. No Rio Grande do Norte foi credenciada meses depois da PKL One, sob o mesmo regulamento estadual.

É a segunda das duas empresas de sócio único do chefe do grupo de intimidação alcançadas pela suspensão judicial de atividades na Operação Compliance Zero.

É a pessoa jurídica pela qual passava o dinheiro destinado ao grupo apontado como responsável por monitorar e intimidar jornalistas, concorrentes e ex-empregados a mando de Daniel Vorcaro.

É o único braço do grupo que saiu limpo antes da crise pública — mas sua revenda ao PicPay carrega suspeita própria de estrutura artificial, apontada pelo órgão antitruste.

É a compradora do terreno de Jaques Wagner cuja transferência foi barrada pela constrição da 9ª fase da Compliance Zero.

É uma das pessoas jurídicas ligadas ao nome comercial "Léo Dias", cuja relação exata com as demais entidades de nome semelhante — inclusive a que teve Thiago Miranda como administrador — não está esclarecida pelas fontes disponíveis.

Entidade patrimonial ligada à família de Alexandre de Moraes, sancionada pelos EUA junto com Viviane Barci de Moraes; entra no corpus por essa sanção e por deter o imóvel de residência do casal.

Empresa de Nelson Tanure que aplicou recursos do caixa em títulos do Banco Master, segundo documentos internos citados pela imprensa.

É a compradora, segundo o Estadão, do imóvel de luxo em Miami adquirido pela offshore que a PF cita na apuração sobre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro.

É o veículo societário citado na peça central que fundamenta a hipótese policial de que Nelson Tanure seria "sócio oculto" do Banco Master — a mesma passagem em que se pede bloqueio do patrimônio dele "no mesmo volume" do de Daniel Vorcaro.

Empresa da família de Dias Toffoli que foi sócia do Resort Tayayá, empreendimento citado em mensagens de Daniel Vorcaro obtidas pela PF.

É controladora formal do Banco Master, nomeada no próprio comunicado oficial do Banco Central que decretou a liquidação extrajudicial do conglomerado.

Consultoria no centro do modelo de desvio apurado na Operação Fundo Fake, na origem da apuração que alcançaria a estrutura de fundos ligada ao ecossistema Master.

É simultaneamente uma das fontes mais utilizadas deste corpus e destinatário de R$ 27,28 milhões do banco investigado — condição que a plataforma declara por dever de transparência.

É a sociedade cuja sobreavaliação de R$ 56 milhões, por laudo de autoria contestada, serviu de base à integralização de cotas pela Milo Investimentos que a CVM puniu — e cuja condenação atingiu Felipe Vorcaro mesmo diante de sua defesa de que não teria ingerência sobre o laudo.

Veículo apontado pela PF para o recebimento e distribuição da comissão paga a Ricardo Siqueira Rodrigues pela intermediação dos aportes do Rioprevidência no Banco Master.

Empresa familiar dos Vorcaro que aparece como destinatária de recursos em três frentes distintas do caso — mercado de capitais, fundos de previdência e a apuração rondoniense.

É o vínculo societário formal entre Guilherme Sodré e Eduardo Sodré, os dois apontados pela PF na frente Jaques Wagner.

É a gestora própria de Fabiano Zettel — a face empresarial lícita que sua defesa invoca — e, ao mesmo tempo, uma das empresas cujas atividades o STF suspendeu na Operação Compliance Zero.

É a compradora do apartamento de Jaques Wagner em Salvador, cujo registro ficou barrado pela indisponibilidade decretada na PET 16.230 — episódio distinto do terreno de Camaçari e da venda à Lagoons, já registrados no acervo.

É o veículo do escritório pessoal de Daniel Monteiro, descrito por dentro no depoimento de um de seus próprios prestadores de serviço, e aparece entre os maiores recebedores de honorários do Master segundo o ND Mais.

Veículo que adquiriu a estatal baiana e, com ela, o ativo que se tornaria o motor do Banco Master.

É o veículo societário pelo qual o controle da estatal baiana e, com ele, o direito de explorar a folha dos servidores passaram ao setor privado — constituída pouco mais de três meses antes do leilão que venceu.

Confirma que Ana Paula de Almeida Pithon — já conhecida no corpus como signatária de convênio da PKL One com o governo do Amapá — é sócia recorrente de Andréa Lima Novaes, não apenas prestadora eventual de serviço.

É a segunda pessoa jurídica identificada, ao lado da Miranda Comunicação/Agência MiThi, no mecanismo contratual usado para operacionalizar o "Projeto DV" junto a influenciadores.

É o local de um encontro que a PF usa como evidência de contato direto e recente entre Henrique Vorcaro e o líder operacional de 'A Turma', às vésperas da fase que prendeu Vorcaro e Mourão.

É a destinatária das remessas de câmbio do banco que a Polícia Federal aponta como irregulares no período anterior à mudança de nome para Master.

Empresa de Fabiano Zettel, envolvida em transações imobiliárias em Guaxupé/MG — mesma cidade do sítio que o delator Paulo Sérgio Neves de Souza vendeu a Zettel em 2020, ainda sem relação confirmada entre as duas operações.

É a sociedade que detém os direitos do CredCesta e por meio da qual o Banco Master (antes Máxima) entrou na folha dos servidores baianos — também em disputa judicial com o liquidante do banco sobre repasses relativos à folha de Macapá.

Empresa por meio da qual o ex-ministro da Fazenda prestou consultoria ao Banco Master e intermediou seu acesso ao governo federal.

Empreendimento em que a empresa da família de Dias Toffoli foi sócia e que, segundo mensagens obtidas pela PF, recebeu aportes cobrados por Daniel Vorcaro.

É o veículo empresarial formal que dava aparência lícita aos repasses mensais ao núcleo 'A Turma', ligando a King Participações de Mourão a Marilson Roseno.

Consultoria que atestou o credenciamento do Banco Master no regime próprio de Aparecida de Goiânia e depois classificou o mesmo banco como de grau altamente especulativo.

Empresa apontada, em depoimento de Daniel Vorcaro à PF, como intermediária do serviço de viagem oferecido a ex-diretor do Banco Central.

Alvo de constrição patrimonial na 9ª fase da Compliance Zero ligado à família Sodré Martins.

É a terceira estrutura registrada em nome de Leonardo Palhares — ao lado da Varajo e da diretoria da Super Empreendimentos — e a única aberta depois do início da crise do Master, gerindo recursos de uma entidade filantrópica ligada à família do banqueiro.

Veículo societário no centro da tentativa de venda internacional de um dos principais ativos bloqueados da família Vorcaro.

Veículo da compra do projeto eólico de Fábio Faria por Daniel Vorcaro, segundo a imprensa.

A reavaliação de seu imóvel compõe o patrimônio apresentado ao Banco Central para demonstrar capacidade financeira na aquisição do controle do banco.

É o subscritor cujo laudo de avaliação teve autoria expressamente negada pela empresa avaliadora apontada, que classificou o documento como fraude e registrou boletim de ocorrência policial.

Empresa apontada, em reportagem investigativa, como executora de campanha de disparo em massa com dados de usuários do WiFi Livre SP repassados pelo Instituto Conhecer Brasil.

Sócia da compradora do terreno de Jaques Wagner.

A decisão a trata como pessoa jurídica distinta da Terra Firme da Bahia Ltda (item numerado separadamente), mas o acervo não localizou, até esta apuração, nenhum registro cadastral independente (CNPJ, Receita Federal) que confirme se é de fato uma quarta empresa "Terra Firme" ligada a Augusto Lima — distinta da Terra Firme Realty S.A. e da Terra Firme da Bahia Ltda — ou uma imprecisão de nome na própria representação policial.

É uma das duas empresas "Terra Firme" nomeadas como alvo formal de quebra de sigilo na investigação sobre a venda de créditos do Master ao BRB — com valores de pagamento novos e maiores do que os R$457,2 mil já registrados para o Instituto Terra Firme (entidade distinta, uma associação civil presidida pela esposa de Augusto Lima).

É uma das holdings pessoais de Augusto Lima, usada para repassar ativos imobiliários de luxo em meio à crise do Master — possivelmente parte do mesmo grupo empresarial já citado no corpus por outro vínculo documental (Asteba/Asseba).

Originou um segundo conjunto de carteiras questionadas na relação Master-BRB, distinto da Tirreno, com indícios, segundo o MPF, de que sua administração formal, ao menos desde 2024, é exercida por interpostas pessoas.

É a peça central do mecanismo por trás dos R$ 12,2 bilhões que o BRB pagou ao Master — não uma carteira de crédito real, mas contratos fabricados vendidos por uma empresa de fachada cuja origem societária e cadeia de controle só a leitura direta do IPL esclareceu.

É a empresa pessoal de Vorcaro que tomou o empréstimo com a Tether e que, segundo a própria credora, serviu para esvaziar ativos do banco antes da liquidação.

Liga o vendedor do terreno de Wagner em 2000 ao comprador de 2026.

Agência apontada, em decisão judicial da Operação Compliance Zero, como executora de campanha coordenada de influenciadores a favor do Banco Master e contra o Banco Central.

É o ativo cuja aquisição originou a única ação penal em que Nelson Tanure, hoje investigado no caso Master, já figura como réu.

Entra no corpus como o instrumento contratual que a PF aponta como usado para dissimular pagamentos a servidores do Banco Central atribuídos a Daniel Vorcaro.

Aparece como origem dos recursos da aquisição do controle do banco, segundo os votos do Banco Central, e como contratante do escritório Barci de Moraes nos documentos da PET 16.662 tornados públicos pelo STF.

É uma das contrapartes credoras citadas na autorização de compensação de pagamentos do Banco Master de novembro de 2025, no mesmo grupo do Credcesta/PKL One/Terra Firme.

É a empresa que recebeu os pagamentos pela atuação de Fabio Wajngarten na defesa de Daniel Vorcaro.

A reavaliação de seu imóvel compõe o patrimônio apresentado ao Banco Central para demonstrar capacidade financeira na aquisição do controle do banco.

Requerente do Pedido de Providências no CNJ que levou ao cancelamento dos precatórios do TRF-1 e representante da União, recorrente nos ARE 1.312.127 e 1.327.995 no STF.

Único ente que publicou em acesso aberto o termo de credenciamento do Banco Master, permitindo verificar o documento que a auditoria federal descreve como escrito pelo próprio banco.

Fundo previdenciário público que investiu R$ 400 milhões no Banco Master, o segundo maior aporte de entes públicos segundo a CNN, com aprovação sob investigação.

É um dos dezoito regimes próprios de previdência que aplicaram em letras financeiras do Banco Master, e um dos quatro entes citados na proposta de colaboração de Vorcaro sobre a comissão política de captação institucional.

Decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de outras instituições do conglomerado, conforme ata oficial do Comef.

É a Casa onde tramita o requerimento de CPI do Banco Master objeto do MS 40791.

É o ente público cujo contrato com o escritório de Daniel Leite, renovado sem licitação, motivou a apuração de improbidade que conecta o Maranhão à tentativa de compra de ações do BRB ligada a Vorcaro.

É a única entidade não previdenciária entre os entes públicos citados na proposta de colaboração de Vorcaro sobre a comissão política de captação para o Banco Master, o que amplia o alcance da alegação para além dos regimes de previdência.

Aprovou a autorização legislativa para o BRB comprar participação no Banco Master, e é a casa onde tramita, sem instalação confirmada até esta coleta, o pedido de CPI sobre o caso.

Autor dos relatórios de inteligência financeira, noticiados pela imprensa, que documentam transferências ligadas ao caso.

É uma frente institucional de apuração sobre o caso Master até aqui não mapeada no acervo, paralela à CPI do Crime Organizado.

Regulador do mercado de capitais que processou repetidamente as empresas e pessoas do caso Master antes do colapso, e cuja atuação passou a ser questionada no Senado.

Órgão cuja Corregedoria Nacional determinou, no PP 0007917-89.2026.2.00.0000, o cancelamento de 30 precatórios e requisições do TRF-1 e realizou, segundo a imprensa, correição extraordinária no gabinete de um desembargador federal.

Apreciou, em 25/09/2026, a Notícia de Fato sobre a atuação do PGR nas apurações do caso Master, conforme o MPF.

É o órgão cuja nota técnica deu origem à investigação sobre emendas parlamentares que corre no STF em conexão com o caso do filme 'Dark Horse'.

Recebeu os registros fiscais sobre pagamentos do Banco Master citados pela imprensa.

Decretou quebras de sigilo de Daniel Vorcaro cujos dados foram objeto de decisões do STF.

É a estatal em cujo contexto nasceu o CredCesta, ativo que a Polícia Federal aponta como origem da sociedade entre Augusto Lima e Daniel Vorcaro.

É mais um regime próprio de previdência exposto ao Banco Master, com a particularidade de que o TCE-PR moveu a mais formal das medidas de responsabilização já registradas no acervo entre os RPPS municipais — uma Tomada de Contas Extraordinária que nomeia expressamente a consultoria Crédito e Mercado como corresponsável pelo dano, ao lado dos gestores do fundo.

Controla o BRB e propôs a autorização legislativa para a compra de participação no Banco Master.

Ente que criou, por decreto, a arquitetura jurídica que tornou o CredCesta o motor de crescimento do Banco Master.

É um dos dezoito regimes próprios que aplicaram em papel do Banco Master, e o único, entre os seis deste lote, com investigação criminal que alcança a atual vice-prefeita da capital do estado, à frente do instituto no momento da decisão.

Segundo regime próprio de previdência em que se documenta a atuação direta da mesma representante do Banco Master, e caso em que a aplicação ocorreu apesar de o colegiado ter recusado a mudança de regra que a viabilizaria.

É um dos regimes próprios de previdência expostos ao Master ainda não mapeado no corpus, com a mesma consultoria e o mesmo executivo (Renan Foglia Calamia) já identificados em outro caso (Congonhas) — reforçando o padrão de atuação da Crédito e Mercado em múltiplos RPPS.

A sobreposição de nome ('Texas I') e do ativo-âncora (ações da Ambipar) com o mecanismo Texas I FIA já mapeado no caso Rioprevidência (compra coordenada para inflar artificialmente o preço) é forte indício — não confirmado por nenhuma fonte — de que se trata do mesmo fundo ou de fundo da mesma família/estratégia.

É um dos RPPS paulistas com investigação própria da PF (Operação Moral Hazard), e cujo caso revelou a suspeita de que a consultoria Crédito e Mercado — já mapeada em Congonhas e Maceió — tenha controlador oculto ligado à 'Farra do INSS'.

É o RPPS paulista com a maior exposição individual entre os quatro originalmente citados pelo MPC-SP, com investigação da PF e ação popular civil próprias, distintas da representação do MPC-SP.

É um dos dezoito regimes próprios que aplicaram em papel do Banco Master, e o único caso de resgate integral antes da liquidação combinado com investigação criminal concentrada sobre o processo de decisão, não sobre o valor perdido.

É um dos dezoito regimes próprios de previdência que aplicaram em letras financeiras do Banco Master, com mais de 15% do patrimônio comprometido e alvo de operação da Polícia Federal.

Regime próprio cujo processo de credenciamento do Banco Master foi examinado documento a documento por tribunal de contas, produzindo a constatação de que o parecer que aprovou o banco foi escrito pelo banco.

É um dos dezoito regimes próprios de previdência que aplicaram em papel do Banco Master, entre os cinco de Mato Grosso do Sul sob auditoria do TCE-MS.

Acompanha, pela Promotoria do Patrimônio Público, a apuração sobre o contrato de wi-fi da Prefeitura de São Paulo.

É o órgão cuja apuração sobre o contrato de Daniel Leite com a Câmara de Imperatriz foi trancada por decisão do STF, episódio que conecta o Maranhão à rede de Vorcaro na tentativa de compra do BRB.

Requereu a investigação que deu origem à Operação Compliance Zero, conforme nota oficial da PF.

Operação distinta do caso Master no núcleo, mas com sobreposição investigativa real via o consignado do Master no INSS — e origem direta do atrito institucional Mendonça x cúpula da PF.

Conduziu a operação sobre o contrato de wi-fi que liga a Prefeitura de São Paulo à produtora do filme 'Dark Horse'.

Conduz a Operação Compliance Zero, investigação central do caso.

Sediou o encontro fora da agenda entre o presidente Lula e Daniel Vorcaro em dezembro de 2024.

Quarto regime próprio documentado na mesma operação de captação, e o caso em que a compra violou o critério que o próprio colegiado havia fixado.

É um dos dezoito regimes próprios que aplicaram em papel do Banco Master, e o único fora de Mato Grosso do Sul entre os seis pequenos compradores que fecham a lista — e o único em que a própria administração municipal admite irregularidade formal anterior à crise do banco.

É um dos dois municípios adicionais (junto com Fernão) que ampliam de cinco para sete o número de RPPS paulistas documentados como expostos ao Master pelo MPC-SP.

É um dos dois municípios adicionais (junto com Brodowski) que ampliam de cinco para sete o número de RPPS paulistas documentados como expostos ao Master pelo MPC-SP.

Seus aportes em produtos do Banco Master são objeto da 8ª fase da Operação Compliance Zero, segundo comunicação oficial do STF.

É outro dos regimes próprios de previdência expostos ao Master não antes mapeado no corpus, com CPI municipal própria apurando o caso.

É o órgão que contratou o Instituto Conhecer Brasil e cuja sede foi alvo de busca na operação sobre o contrato de wi-fi.

Casa onde tramitou a PEC 65/2023, cuja emenda sobre o FGC é citada pela Polícia Federal em decisão do STF.

É um dos RPPS paulistas expostos ao Master, com apuração administrativa própria (não judicial) já aberta pelo município.

É um dos dezoito regimes próprios que aplicaram em papel do Banco Master, e o caso em que o parecer técnico datado de uma consultoria — a Crédito & Mercado — contradiz a negativa pública posterior da mesma empresa de ter assessorado investimentos no banco.

Agência municipal na linha de frente da apuração sobre o vínculo Cortel/Banco Master determinada pelo Min. Flávio Dino, e onde o irmão do Min. André Mendonça ocupa cargo de direção desde antes do julgamento da cautelar em que Mendonça votou favoravelmente às concessionárias.

Fiscaliza a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master; sua inspeção é o principal exame externo da decisão.

É o órgão de controle externo do BRB, banco público estadual no centro do caso — mantém aberta a única apuração formal, fora do STF e da PF, sobre a própria governança da compra das carteiras do Master, e travou a análise das contas do governo do DF por falta do balanço auditado do banco.

É o órgão de controle que moveu a medida de responsabilização mais formal já registrada no acervo contra um regime próprio de previdência ligado ao Banco Master e sua consultoria de investimentos.

É o braço presencial da organização — o que executa ameaças, monitoramentos e constrangimentos físicos contra desafetos —, citado em todo o acervo como núcleo irmão de 'Os Meninos', mas que até aqui não existia como entidade própria.

É a segunda entidade presidida por Karina Ferreira da Gama alcançada pela investigação sobre emendas parlamentares que corre no STF ao lado da frente do filme 'Dark Horse'.

Associação por meio da qual, segundo relatório do Coaf, transitaram R$ 140,1 milhões entre o Estado da Bahia e o Banco Master — e que a PF aponta, junto com a Asteba, como origem fictícia citada pelo Master para os créditos de R$ 12,2 bilhões revendidos ao BRB pela Tirreno.

É uma das duas associações que a Polícia Federal aponta como centrais em duas frentes distintas e conexas: a fabricação de lastro para o consignado baiano e a origem, que a PF considera fictícia, dos créditos revendidos ao BRB pela Tirreno.

Reagiu institucionalmente, em nome dos jornais brasileiros, ao plano de intimidação contra um jornalista revelado na investigação.

É a entidade que formalizou o pedido de impedimento contra o PGR em meio à crise institucional gerada pelo relatório da PF sobre o celular de Vorcaro.

É a entidade que, segundo o próprio dossiê interno do BC, deu ao 'Leonardo Palhares' que abordou Belline Santana em 2023 a aparência de credibilidade institucional inicial — antes de os pagamentos migrarem para a Varajo Consultoria e depois para uma nova empresa, a Inspiração.

Entra no corpus porque uma eleição interna do órgão é objeto de alegação, no relatório da PF, de influência de Paulo Gonet a pedido de interlocutor de Daniel Vorcaro.

Foi a única tentativa de tratar coletivamente o endividamento dos servidores sul-mato-grossenses com o produto do Banco Master, e sua derrota processual — por questão de legitimidade, não de mérito — explica por que o litígio migrou integralmente para ações individuais, cuja curva no tribunal estadual quadruplicou entre 2023 e 2025.

Sua cobertura foi objeto de emenda parlamentar citada pela Polícia Federal em decisão do STF, e o fundo arcou com garantias após a liquidação do Banco Master, segundo a imprensa.

É a entidade que arcou, em primeira instância, com o custo financeiro direto da falência do conglomerado Master perante os credores cobertos — o que dimensiona o tamanho real do rombo e quem, por ora, paga a conta.

Igreja da qual Fabiano Zettel foi pastor até novembro de 2025, e cuja conta bancária recebeu recursos dele e de Henrique Vorcaro (pai de Daniel Vorcaro), num relatório de inteligência financeira do COAF anexado à investigação sobre o Banco Master.

Firmou com a Prefeitura de São Paulo o contrato de R$ 108 milhões investigado por suspeita de fraude, e é presidido pela mesma pessoa que responde pela produtora do filme 'Dark Horse'.

Local do encontro entre o ministro André Mendonça e Daniel Vorcaro em março de 2025, segundo a imprensa; e, segundo decisão do Min. Flávio Dino de 15/09/2026 (ADPF 1.196), contratante de entes públicos de São Paulo sem licitação nos meses seguintes ao voto de Mendonça contra a cautelar de preços funerários — parte do "quadro indiciário" que o relator determinou apurar.

Organização apontada, em reportagem investigativa, como destinatária de dados de usuários do WiFi Livre SP repassados pelo Instituto Conhecer Brasil para pesquisas de satisfação.

É a associação presidida pela esposa de Augusto Lima, destinatária de repasses do Banco Master segundo dado da Receita Federal, e alvo de busca da PF cujo foco declarado foi a relação entre Lima e o senador Jaques Wagner — sem que isso implique investigação contra a própria presidente.

Manifestou-se institucionalmente sobre a crise entre Moraes e Mendonça, em posição mais moderada que a da seccional do Paraná, e pediu formalmente o afastamento do procurador-geral da República de um dos procedimentos relacionados ao caso.

Seccional estadual que assumiu posição pública mais dura que o Conselho Federal da OAB na crise Moraes-Mendonça.

É a contraparte digital de 'A Turma' — até este documento, um núcleo inteiro da organização permanecia sem qualquer integrante identificado no acervo, apesar de citado de passagem em reportagens sobre a Operação Compliance Zero.

É a instituição financeira cuja liquidação extrajudicial pelo Banco Central e cujas operações investigadas pela Polícia Federal constituem o núcleo do caso.

Instituição do ex-sócio de Daniel Vorcaro, liquidada pelo Banco Central em fevereiro de 2026, segundo a imprensa — o braço que saiu do grupo antes da crise, mas caiu por conta própria meses depois, sem relação formal declarada com os fatos investigados no Master.

A segunda das duas gestoras ligadas ao ecossistema do Banco Master liquidadas pelo Banco Central em 03/09/2026, com papel na emissão de debêntures que capitalizaram o Master e na hipótese, sob apuração, de participação indireta de Nelson Tanure.

É a holding cujas debêntures são o instrumento central da hipótese, ainda não confirmada judicialmente, de participação financeira indireta de Nelson Tanure no Banco Master.

Adquiriu carteiras de crédito do Banco Master que são objeto central da Operação Compliance Zero, segundo comunicações oficiais da PF e do STF.

É mencionado em mensagens de Vorcaro sobre a venda do Master ao BRB e apresentou nota sobre sua atuação.

É a instituição de pagamento do delator do caso do filme, liquidada pelo Banco Central em março de 2026, e o ponto em que o regulador identificou, segundo o próprio delator, o fluxo atípico de recursos para o exterior.

Administradora do fundo cuja compra de um terreno por R$ 57 milhões ajudou a lastrear a capacidade econômica apresentada por Vorcaro ao Banco Central, e nó recorrente em outras frentes do caso — inclusive, já como Sefer Investimentos, no caso do Brazil Realty FII, em que foi condenada pela CVM em 2026.

É o único braço em que o Banco Central interveio diretamente para impedir a saída do conglomerado — e o único, entre os quatro, liquidado na mesma data do Master, pela mesma causa.

É o maior remetente de recursos à produtora do filme no período das filmagens, segundo a decisão do STF, e a via pela qual dinheiro do exterior chega em reais a uma conta no país.

Administradora de fundos citada pelo Banco Central em operações irregulares com o Banco Master e liquidada em 2026, segundo a imprensa.

É a primeira credora internacional ligada a stablecoin identificada no caso Master — e a primeira vez que o corpus registra recebíveis de consignado brasileiro dados em garantia a credor externo do setor cripto.

Uma das duas gestoras ligadas ao ecossistema do Banco Master liquidadas pelo Banco Central em 03/09/2026, com papel documentado na estrutura de debêntures e fundos do grupo.

É a holding — distinta da corretora Trustee DTVM já liquidada — que reúne os diretores Maurício Quadrado e Artur Martins de Figueiredo, mesmo par que controla a Banvox Holding Financeira, sugerindo uma estrutura de administração compartilhada entre as duas holdings do ecossistema Master.

Instituição ligada ao Banco Master liquidada pelo Banco Central em 2026, com garantias pagas pelo FGC. Traz ao caso uma classe de vítima nova e numerosa — o correntista de varejo.

É a distribuidora que a PF liga ao mesmo núcleo financeiro de Valério Marega Júnior na constrição da PET 16.230.

Ativo em que convergem o conglomerado Master (operador das cotas, administrador do fundo e cotista), a Cortel ligada a Fabiano Zettel, os irmãos Conte e dinheiro de previdência municipal — a frente de cemitérios que o Min. Flávio Dino mandou a CVM apurar em 15/09/2026.

É o veículo, segundo o UOL, através do qual a PKL One Participações (Credcesta, núcleo Augusto Lima) é efetivamente detida — a peça central da cadeia de fundos que ligaria o advogado Ângelo Rezende, indiretamente, à sociedade.

Veículo financeiro central na hipótese que fundamenta o bloqueio de bens de Quadrado e dos dois ex-administradores da Trustee na Pet 15.198.

É o fundo cuja concentração de carteira em um único emissor relacionado (Lormont) sustenta, na decisão fundadora da PET 15.198, a hipótese policial de que Nelson Tanure seria "sócio oculto" do Banco Master.

É o veículo por meio do qual a participação no banco foi adquirida, segundo o voto do Banco Central.

A mudança formal de titularidade das cotas, meses depois de o mercado já tratar Daniel Vorcaro como dono do fundo, é apontada pela autoridade policial como indício de dissimulação societária na investigação sobre o Banco Master.

É um dos dois fundos controladores do Diamond FIP, na cadeia societária que o UOL liga a Ângelo Rezende e à PKL One Participações.

Veículo financeiro, nos Estados Unidos, por onde passaram os recursos de Daniel Vorcaro destinados ao filme 'Dark Horse', segundo a imprensa.

É o fundo que a PF aponta como intermediário do fluxo de recursos entre a REAG e a Epítome S.A. na compra do apartamento do Poème Horto, com item próprio na constrição da PET 16.230.

É o veículo offshore de Benjamim Botelho de Almeida que manteve a maior posição em cotas do Brazil Realty FII entre as entidades examinadas no processo da CVM, avaliada em cerca de R$ 113 milhões.

É o veículo, administrado pela mesma Reag/CBSF já implicada em irregularidades com o Master, por onde o escritório de advocacia do governador do DF cedeu créditos — uma das duas operações que a CPI do Crime Organizado cita como motivo para convocar Ibaneis Rocha.

É o fundo cujo litígio (STP 976) foi o assunto declarado do encontro privado, em março de 2025, entre o ministro André Mendonça e Daniel Vorcaro — usado como fundamento central de arguição de suspeição contra o ministro.

É o fundo de cotista único que o UOL aponta como pertencente a Ângelo Rezende, e que integra a cadeia societária que o ligaria à PKL One Participações.

É o fundo, ligado ao grupo Reag (já implicado em irregularidades com o Banco Master sob outra denominação), citado pela CPI como a contraparte de uma segunda cessão de créditos do escritório de Ibaneis Rocha — o mesmo fundo que um open_question anterior do verbete dele já citava, sem fonte primária, como tendo comprado R$ 38 milhões em honorários.

É a estrutura financeira que a PF liga a Valério Marega Júnior na operacionalização da compra do apartamento do Poème Horto.

É o escritório que, segundo documentos apreendidos pela PF, recebeu R$ 33 milhões do Banco Master em 2024, com o pagamento ordenado sob a justificativa de 'canal direto com o STF'.

Manteve contrato de honorários de grande valor com o Banco Master, documentado nos autos tornados públicos pelo STF.

É o escritório do ex-presidente da OAB que recebeu pagamentos do Master, num valor bem menor que o de outros escritórios citados na mesma leva de dados.

É o ponto em que três registros do acervo se encontram: os dois sócios criminalistas e a sócia de comunicação que mantém relação pessoal com o diretor-geral da PF afastado por decisão do STF.

É o escritório cujo sócio administrador é apontado pela imprensa, sem confirmação documental própria da equipe, como primo do diretor jurídico do banco que o contratou — o teste mais direto de nepotismo na rede de fornecedores jurídicos do Master.

É o escritório do próprio ex-ministro Ricardo Lewandowski, cujo registro cadastral, na data desta consulta, ainda o lista como sócio-administrador — dado que precisa ser cotejado com sua própria declaração de afastamento em janeiro de 2024.

É o escritório que recebeu o segundo maior valor pago pelo Master a prestadores de serviços jurídicos em 2025.

Seu sócio-administrador, Daniel Lopes Monteiro, foi preso na Operação Compliance Zero em 16/04/2026, acusado pela PGR de operar 'compliance paralelo' do Banco Master no contexto da tentativa de compra do Master pelo BRB.

Escritório que declarou ter contrato formal com o Banco Master para atuar em processos de precatórios, com taxa de êxito de 5%, e afirma não ter recebido pagamento.

É um dos escritórios de advocacia 'jovens' (fundados após 2021) que receberam pagamentos do Master, com o perfil particular de ter como fundador um ex-magistrado especializado em falências.

É o escritório do próprio ex-presidente Michel Temer, administrador de fato, contratado pelo Banco Master — fato que ele mesmo confirmou publicamente.

É o escritório do advogado pessoal de Vorcaro por quase uma década, ex-integrante do próprio Banco Central — porta giratória regulatória — e alvo de alegação grave sobre acesso a informação sob sigilo horas antes da prisão do banqueiro.

Peticionou formalmente ao STF pelo levantamento do sigilo do caso Master, um dia antes do despacho de Fachin que efetivamente o determinou.

Apresentou ao STF os pedidos de prisão e de afastamento do diretor-geral da Polícia Federal no caso Master.

Partido do senador Ciro Nogueira, citado em comunicação oficial do STF sobre fase da Operação Compliance Zero.

Partido presidido por Gilberto Kassab, citado em relatório da PF sobre tentativa de conter críticas aos aportes da RioPrevidência.

Partido presidido por Antônio Rueda, cujos escritórios constam, segundo a imprensa, entre destinatários de pagamentos do Banco Master.

Revista citada pelo UOL, com base em mensagens de Daniel Vorcaro, como destinatária de contrato de publicidade do Banco Master.

É o veículo jurídico que, segundo a PF e a imprensa, coorganizou e recebeu patrocínio do Banco Master para o fórum jurídico em Londres de 2024, evento central na rede de proximidade institucional construída por Daniel Vorcaro com autoridades.

Jornal cuja reportagem de agosto de 2024 sobre Daniel Vorcaro é objeto de disputa pública com o Metrópoles desde 16/10/2026.

Empresa que, em nota de 15/10/2026, comunicou o desligamento de um diretor-geral por conversas com Daniel Vorcaro.

Segundo nota de Reinaldo Azevedo de 16/10/2026, teve patrocínio do Banco Master contratado em março de 2024.

Tribunal do ministro Benedito Gonçalves, listado entre participantes de evento em Londres pago por Vorcaro, segundo a imprensa.

É o tribunal competente onde tramitam as investigações do caso Master.

Tribunal em que uma desembargadora substituiu a prisão de Vorcaro em 28/11/2025 e cujas decisões da Presidência sobre precatórios de usinas sucroalcooleiras foram suspensas pela Corregedoria Nacional de Justiça em 22/09/2026.

É objeto de um precedente citado na decisão central da crise Moraes-Mendonça-PF, mas trata de caso totalmente distinto (Maranhão, Caso Tech Office) — registrado para fechar a pista com transparência, sem forçar conexão onde a apuração não a encontrou.

É o vínculo institucional que liga, em momentos distintos e sem contemporaneidade com os fatos do caso, a advogada Dalide Corrêa, o ministro Gilmar Mendes e o procurador-geral Paulo Gonet.