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Marca do Coaf
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão administrativo vinculado ao Banco Central do Brasil · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Organização · Órgão público

Coaf

Conselho de Controle de Atividades Financeiras

0 conexões3 eventos2 fontes oficiais7 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Conselho de Controle de Atividades Financeiras, unidade de inteligência financeira vinculada ao Ministério da Fazenda. Relatórios seus, obtidos pela imprensa, são a origem das informações sobre transferências de Vorcaro ao Havengate Development Fund e sobre os pagamentos do Master e da JBS à Consult Inteligência Tributária. O órgão informa não se manifestar sobre casos concretos. Em ofício de 25/02/2026 juntado ao INQ 5.026, informou ter compartilhado dois RIFs (um pedido pela CPMI do INSS, outro espontâneo) com o gabinete do ministro Dias Toffoli, em cumprimento a decisão na Reclamação 88.121.

Por que está no Novelo?

Autor dos relatórios de inteligência financeira, noticiados pela imprensa, que documentam transferências ligadas ao caso.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Nota públicapor Coaf· set/2026

    'Não se manifesta sobre casos concretos'; os relatórios são sigilosos e encaminhados às autoridades competentes quando solicitados ou quando identifica movimentações relevantes.

    Fontes: CNN Brasil (blog Elijonas Maia)

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

Nenhuma lacuna registrada pela equipe editorial.

Linha do tempo3

  1. 2024

    · Evento· PagamentoCCorroborado
    Transferências da Consult ao escritório de Kevin de Carvalho Marques (R$ 281,6 mil)

    Consult Inteligência Tributária, Kevin de Carvalho Marques, Coaf

  2. · Evento· PagamentoCCorroborado
    Pagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária (R$ 6,6 milhões)

    Banco Master, Consult Inteligência Tributária, Coaf

  3. 2025

    · Evento· PagamentoCCorroborado
    Transferência de US$ 1,6 milhão de Vorcaro ao Havengate Development Fund registrada pelo Coaf

    Daniel Vorcaro, Havengate Development Fund LP, Coaf

Mais bem documentadas0

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

Nenhuma relação registrada no corpus.

Relações por categoria0

Nenhuma relação registrada no corpus.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos5

Evidências7

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • CCorroborado

    O Coaf identificou 11 transferências da Consult a Kevin de Carvalho Marques somando R$ 281,6 mil entre 2024 e 2025.

    documentofontefontefontefonte

  • CCorroborado

    Kevin de Carvalho Marques é filho do ministro do STF Nunes Marques.

    fontefonte

  • CCorroborado

    Relatório do Coaf aponta R$ 6,6 milhões transferidos pelo Banco Master à Consult Inteligência Tributária em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025.

    documentofontefontefontefonte

  • CCorroborado

    Relatório do Coaf aponta R$ 11,3 milhões transferidos pela JBS à Consult Inteligência Tributária no mesmo período.

    documentofontefontefontefonte

  • AAlegação

    O Coaf classificou as movimentações da Consult como incompatíveis com sua capacidade financeira (faturamento declarado de R$ 25,5 mil) e aventou que 'alguns dos valores podem ter origem não formal' e o uso como 'conta de passagem'.

    Atribuída a: Coaf

    documentofontefonte

  • CCorroborado

    Relatório do Coaf registra transferência de cerca de US$ 1,6 milhão de Daniel Vorcaro ao Havengate Development Fund em 16/09/2025, elevando o total conhecido para US$ 12,3 milhões.

    documentofontefonte

  • CCorroborado

    Flávio Bolsonaro enviou áudios a Vorcaro no segundo semestre de 2025 cobrando parcelas atrasadas do financiamento do filme ('Como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso'); a CartaCapital data um áudio em 08/09/2025 e o Metrópoles registra áudio semelhante em 16/11/2025.

    Como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso [...]. A gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui.

    fontefontefonte

Hipóteses e alegações sob análise

  • AAlegaçãoDisputadosegundo Coaf (hipótese registrada em relatório, segundo o Estadão)

    A Consult Inteligência Tributária teria funcionado como 'conta de passagem' para recursos do Banco Master e da JBS, dado o descompasso entre as movimentações e seu faturamento declarado.

    O que os documentos não permitem afirmar: É uma hipótese de inteligência financeira, não conclusão de investigação. Não há no corpus prova de que os serviços não foram prestados, nem qualquer vínculo demonstrado entre os pagamentos e a atuação do ministro Nunes Marques, que não comentou.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Tentou-se refutar considerando que faturamento declarado de R$ 25,5 mil pode refletir defasagem cadastral e não ausência de serviços; a hipótese do Coaf segue sem prova documental de simulação. Classificada como alegação em disputa. Resultado: disputed.

  • CCorroboradoVerificadosegundo Relatório do Coaf, obtido pela revista piauí

    Daniel Vorcaro continuou a transferir recursos para o filme 'Dark Horse' após maio de 2025, data que Flávio Bolsonaro apontou como último pagamento.

    O que os documentos não permitem afirmar: O relatório do Coaf não foi lido pela equipe. Os registros documentam a transferência e sua data, não a destinação final dos recursos nem o conhecimento do senador sobre cada parcela; a conversa de outubro de 2025 não comprova uma nova transferência.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Tentou-se refutar com a hipótese de erro de data no relatório: CNN confirmou a parcela e a data com fontes próprias, e a cobrança de 08/09/2025 é coerente com um pagamento posterior. A proposição limita-se ao registro do Coaf. Mantida. Resultado: stands.

    • Versão apresentadapor Flávio Bolsonaro· 01/09/2026

      Flávio remeteu as explicações à produtora e disse que o valor 'está na prestação de contas'.

      Fontes: CartaCapital

Fontes10

2 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
04/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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