Banco Central inabilita Saul Dutra Sabbá por ocultar insuficiência de capital do Máxima

Em sessão de 19/07/2018, o Banco Central aprovou por unanimidade a inabilitação de Saul Dutra Sabbá para atuar como administrador de instituições financeiras, por conduzir os negócios do Banco Máxima em desacordo com a regulamentação: simular valorização de investimento em controlada para reduzir prejuízos contábeis e prestar informações incorretas ao BC, de forma intencional e sistemática, para ocultar grave insuficiência de capital. A decisão é de onze meses após Vorcaro contratar a compra do controle e quinze meses antes de o mesmo Banco Central aprovar a transferência.

• Saul Dutra Sabbá
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  Em sessão de 19 de julho de 2018, o Banco Central aprovou por unanimidade a penalidade de inabilitação de Saul Dutra Sabbá para atuar como administrador de instituições financeiras. A irregularidade foi caracterizada como grave, por conduzir os negócios do Banco Máxima em desacordo com a regulamentação, ao 'simular a valorização de investimento em empresa controlada para reduzir prejuízos contábeis, resultando em demonstrações financeiras que não refletiam fielmente a real situação econômico-financeira da instituição' e ao 'assumir riscos incompatíveis com sua estrutura de capital e prestar informações incorretas ao Banco Central de forma intencional e sistemática para ocultar sua grave insuficiência de capital'. Segundo a apuração, as manipulações para ocultar a insuficiência de capital nas declarações ao BC ocorreram entre janeiro de 2015 e março de 2016. A punição é anterior à aprovação, pelo mesmo Banco Central, da transferência do controle do banco a Daniel Vorcaro, em outubro de 2019.

  Assumir riscos incompatíveis com sua estrutura de capital e prestar informações incorretas ao Banco Central de forma intencional e sistemática para ocultar sua grave insuficiência de capital.

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• Resumo de Decisão — Boletim Diário do Banco Central de 03/08/2018 (inabilitação de Saul Dutra Sabbá)Banco Central do Brasil · 03/08/2018Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗
• Juiz põe no banco dos réus ex-gestores do banco Máxima por gestão fraudulenta; banco não faz parte da açãoSeu Dinheiro · 2021Imprensa✓ verificadaoriginal ↗

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