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Relações678

Relações do corpus
DeParaTipoRótuloEvidênciaStatusDesdeFontes
113 Investimentos e ParticipaçõesBanco MasterSocietáriocontroladora (Comunicado BCB 44.234)DDocumental diretoVerificado2
ACM NetoA&M ConsultoriaSocietáriosócio administrador da consultoriaCCorroboradoVerificado28/12/20222
Advocacia-Geral da UniãoTRF-1Institucionalrequerente do PP 0007917-89 contra o TRF-1DDocumental diretoVerificado4
Alberto Félix OliveiraBanco MasterProfissionaltesoureiroDDocumental diretoVerificado2
Alberto Félix OliveiraTirrenoProfissionalsuperintendente executivo de tesouraria, segundo o contrato Master–TirrenoDDocumental diretoVerificado05/12/20242
Alberto LeiteDias ToffoliPessoal / socialamigoAAlegaçãoDisputado4
Alberto LeiteEgide I Holding LimitedSocietáriodono/registrante da offshoreAAlegaçãoNão verificado4
Alberto Samuel Alcolumbre TobelemDavi AlcolumbreFamiliarirmão, segundo a imprensa e nota do gabineteCCorroboradoNão verificado5
Alessandro VieiraDavi AlcolumbreInstitucionalimpetrante do MS 41.085 contra o Presidente do Senado (CPI do Master)DDocumental diretoVerificado15/09/20262
Alessandro VieiraSenado FederalInstitucionalsenadorDDocumental diretoVerificado2
Aletea Vega Marona KundePolícia FederalInstitucionalCorregedora-GeralDDocumental diretoVerificado1
Alex Grangeon Trancoso NevesLagoons Empreendimentos SPESocietárioadministradorDDocumental diretoVerificado15/12/20254
Alex Grangeon Trancoso NevesTerere IncorporaçõesSocietáriosócio-administrador desde 2024AAlegaçãoNão verificado14/06/20241
Alex Grangeon Trancoso NevesTraneves PatrimonialSocietáriosócio-administrador desde 1994AAlegaçãoNão verificado10/11/19941
Alexandre Café BirmanSuper Empreendimentos e ParticipaçõesFinanceirovendeu imóvel de R$ 50 milhõesDDocumental diretoNão verificado2
Alexandre de Almeida MendonçaAndré MendonçaFamiliarirmãoDDocumental diretoVerificado2
Alexandre de Almeida MendonçaSP RegulaInstitucionalSecretário-ExecutivoDDocumental diretoVerificadojul/20242
Alexandre de MoraesAndré MendonçaAlegação investigativaalegou improbidade e usurpação de direçãoAAlegaçãoDisputado03/09/20266
Alexandre de MoraesBarci de Moraes AdvogadosProfissionaleditou a última versão do 1º contrato, a pedido do compliance do bancoDDocumental diretoVerificado16/01/20243
Alexandre de MoraesLEX – Instituto de Estudos Jurídicos LtdaInstitucionalinstituto da família, sancionado pelos EUA como apoio financeiro a eleCCorroboradoNão verificado01/06/20005
Alexandre de MoraesSupremo Tribunal FederalInstitucionalministroDDocumental diretoVerificado2
Alexandre de MoraesViviane Barci de MoraesFamiliarcônjugesCCorroboradoVerificado2
Alexandre Flávio Medeiros MonteiroAmapá PrevidênciaInstitucionalconselheiro do Comitê de Investimentos; voto contrárioDDocumental diretoVerificado20242
Alfredo GasparCâmara dos DeputadosInstitucionaldeputado federal; relator da CPMI do INSSCCorroboradoVerificado2
Alina BoueresMarilson Roseno da SilvaAlegação investigativalogin usado para consultas sobre Vorcaro, segundo a PFAAlegaçãoNão verificadomar/20252
Aluizio Honorio Moizinho JuniorFoco DTVMProfissionaldiretor responsável destituído durante auditoria internaCCorroboradoVerificado22/11/20192
Amapá PrevidênciaBanco MasterFinanceiroR$ 400 milhões em letras financeiras (jul/2024)CCorroboradoVerificadojul/20247
Amapá PrevidênciaBanco MasterContratualautora na cautelar de retenção dos consignadosDDocumental diretoVerificado16/12/20253
AmazonprevBanco MasterFinanceiroaplicou R$ 50 milhões em letras financeirasAAlegaçãoNão verificadoout/20231
AmbiparDaniel VorcaroAlegação investigativainvestigada por venda de títulos do Master ao BRBAAlegaçãoNão verificado2
Amilton Tiago de SouzaFundo de Previdência Municipal de ImbituvaProfissionalgestor de recursos do fundoAAlegaçãoNão verificado1
Ana MatosBanco MasterProfissionalsuperintendente de Comunicação e Marketing (2023 ao fim de 2025), segundo o EstadãoAAlegaçãoNão verificado20232
Ana Paula CasagrandeDaniel VorcaroProfissionaladvogada dele no julgamento da CVMAAlegaçãoNão verificado08/09/20261
Anderson Wander da Silva LimaA TurmaProfissionalintegrante apontado pela PFDDocumental diretoNão verificado13/05/20264
Anderson Wander da Silva LimaMarilson Roseno da SilvaProfissionalagente da ativa apontado como fornecedor de informaçõesCCorroboradoDisputado4
André EstevesBTG PactualSocietáriocontroladorCCorroboradoVerificado3
André JanonesAndré MendonçaPolíticocrítica pública que gerou notícia-crime de terceirosDDocumental diretoNão verificado2
André Kruschewsky LimaBanco MasterProfissionalprocurador (2022–2023) e diretor desde 13/02/2023DDocumental diretoVerificado23/02/20225
André Kruschewsky LimaDaniel Lopes MonteiroComunicaçãoligação de 21/11/2025 e envio do telefone de Guilherme Sodré (segundo a PF)DDocumental diretoNão verificado21/11/20252
André Kruschewsky LimaDaniel VorcaroComunicaçãomensagens sobre o caso Alcídia no STF (segundo a PF, via imprensa)AAlegaçãoNão verificado20242
André Kruschewsky LimaMatheus Kruschewsky SilvaFamiliarpossível parentesco (inferência, sem documento)IInferênciaNão verificado2
André MendonçaDavi AlcolumbreAlegação investigativaacusado de direcionar investigação contra Alcolumbre, tendo Rueda como viaAAlegaçãoDisputado03/09/20265
André MendonçaSupremo Tribunal FederalInstitucionalministroDDocumental diretoVerificado2
André MendonçaInstituto ITERInstitucionalfundadorCCorroboradoVerificado2
André SalvadorAnderson AntunesSocietáriosócios da UNLTD Network BrazilDDocumental diretoVerificado09/07/20262
André Seixas MaiaCartosSocietáriosócio-diretor; compromitente com a empresa perante o Banco Central (2021)DDocumental diretoVerificado2
André Seixas MaiaTirrenoProfissionaldiretor desde 15/04/2025CCorroboradoVerificado15/04/20251
André ValadãoAmando Vidas Produtora e GravadoraSocietáriosócio, com a esposa (Receita Federal, segundo a imprensa)AAlegaçãoNão verificado2
André ValadãoFabiano ZettelPessoal / socialcelebrou o casamento dele (2018); "mais de 20 anos de relacionamento"AAlegaçãoNão verificado20183
André ValadãoIgreja Batista da Lagoinha BelvedereInstitucionalliderança da Lagoinha; discursou na inauguração do templo (abril de 2025)AAlegaçãoNão verificado3
André ValadãoNikolas FerreiraIntermediaçãoprocurou o deputado a pedido de Vorcaro (abril de 2024)AAlegaçãoNão verificado27/04/20243
André Velloso MartinsMarilson Roseno da SilvaAlegação investigativaconsultou processo SEI a pedido dele, segundo a PFAAlegaçãoNão verificadomar/20241
Andréa Lima NovaesAmetrino ParticipaçõesSocietárioadministradora desde 15/08/2019AAlegaçãoNão verificado15/08/20191
Andréa Lima NovaesGavazza Empreendimentos ImobiliáriosSocietáriopossível extensão patrimonial (segundo a decisão da PET 16.230)DDocumental diretoNão verificado19/06/20262
Andréa Lima NovaesOandlig ParticipaçõesSocietárioadministradora conjunta desde 23/02/2023AAlegaçãoNão verificado23/02/20231
Andréa Lima NovaesPKL One Participações S.A.Societárioadministrou a empresa de 2018 a julho de 2026DDocumental diretoVerificado20183
Andrei RodriguesPolícia FederalInstitucionaldiretor-geralDDocumental diretoVerificado2
Ângelo RezendeJaques WagnerProfissionaladvogado que atua para o senadorCCorroboradoNão verificado2
Angelo Ribeiro da SilvaAlberto Félix OliveiraComunicaçãoordenou o pagamento ao escritório Alves CorrêaAAlegaçãoNão verificado20243
Angelo Ribeiro da SilvaBanco MasterProfissionaldiretorDDocumental diretoVerificado2
Antonio Carlos Freixo JúniorDaniel VorcaroProfissionaloperador financeiro; firmou delação premiadaAAlegaçãoNão verificado20252
Antonio Carlos Freixo JúniorEntre Investimentos e ParticipaçõesSocietárioproprietárioAAlegaçãoNão verificado20252
Antonio Carlos Freixo JúniorEntrepaySocietáriodiretor desde 2022DDocumental diretoVerificado18/02/20223
Antônio Carlos RodriguesCâmara dos DeputadosInstitucionaldeputado federal (PL/SP)DDocumental diretoVerificado1
Antônio RuedaDavi AlcolumbrePolíticorivais pelo comando estratégico do União BrasilAAlegaçãoNão verificado1
Antônio RuedaUnião BrasilPolíticopresidente nacionalAAlegaçãoNão verificado2
Armando Miguel Gallo NetoBanco MasterSocietáriogrupo de controle propostoAAlegaçãoNão verificado02/05/20192
Arthur LiraCâmara dos DeputadosInstitucionalpresidente (2021-2025)AAlegaçãoNão verificadofev/20211
Arthur LiraMariângela FialekProfissionalnomeou para a Chefia da Assessoria EspecialAAlegaçãoNão verificadomar/20212
Artur Martins de FigueiredoBanvox Holding FinanceiraSocietáriodiretor da holdingCCorroboradoNão verificado2
Artur Martins de FigueiredoTrustee Holding FinanceiraSocietáriodiretor desde 31/12/2019AAlegaçãoNão verificado31/12/20191
Ascendino Madureira GarciaDaniel VorcaroProfissionaloperador na Master Corretora, a partir de 2018AAlegaçãoNão verificado20182
Ascendino Madureira GarciaFoco DTVMProfissionalfuncionário até 2018AAlegaçãoNão verificado1
ASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da BahiaBanco MasterFinanceirorepasses apontados pelo CoafAAlegaçãoDisputado20242
Associação Nacional de JornaisLauro JardimInstitucionalmanifestação de solidariedade e repúdio ao plano de intimidaçãoAAlegaçãoNão verificado04/03/20262
Associação Nacional dos Delegados de Polícia FederalAndrei RodriguesInstitucionalcriticou o afastamento monocrático do diretor-geralCCorroboradoVerificado08/09/20262
Associação Nacional dos Delegados de Polícia FederalPaulo GonetInstitucionalpediu que o PGR se declare impedidoCCorroboradoVerificado06/09/20262
Augusto LimaAC3 Cobranças e ParticipaçõesSocietárioadministrador da holding, com quatro familiares como sóciosAAlegaçãoNão verificado20/03/20191
Augusto LimaBanco MasterSocietárioex-CEO e sócioCCorroboradoVerificado4
Augusto LimaBanco PlenoSocietárioproprietário (aquisição aprovada pelo BC em jul/2025)CCorroboradoVerificadojul/20254
Augusto LimaASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da BahiaFinanceiroProcurador com poderes de movimentar recursosCCorroboradoNão verificado3
Augusto LimaAssociação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da BahiaFinanceiroProcurador com poderes de movimentar recursosCCorroboradoNão verificado3
Augusto LimaCredCestaSocietáriodetentor das carteiras de crédito do CredCesta, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado20192
Augusto LimaDaniel VorcaroEvento compartilhadoreunião no Planalto e prisão na mesma operaçãoCCorroboradoVerificado04/12/20244
Augusto LimaGuilherme Henrique Sodré MartinsPessoal / socialpresentes de fim de ano "Para: Tio Guiga" (segundo a PF)DDocumental diretoNão verificado23/12/20242
Augusto LimaTerra Firme da BahiaSocietárioproprietário exclusivoCCorroboradoNão verificado4
Augusto LimaTerra Firme RealtySocietárioholding com dois empreendimentos de luxo em SalvadorCCorroboradoVerificado2
Augusto LimaValério Marega JúniorProfissionalacionado para operacionalizar a compra do imóvel, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado2
Banco Central do BrasilBanco MasterInstitucionalliquidação extrajudicialDDocumental diretoVerificado18/11/20252
Banco Central do BrasilBRBInstitucionalindeferiu a aquisição do Master (set/2025)CCorroboradoVerificadoset/20253
Banco MasterAlagoas PrevidênciaComercialcredenciado em abril de 2024DDocumental diretoVerificado05/04/20242
Banco MasterAlves Corrêa & Veríssimo AdvocaciaFinanceiropagou R$ 33 milhões em honorários em 2024AAlegaçãoNão verificado20248
Banco MasterAmando Vidas Produtora e GravadoraFinanceirorepasse de R$ 3,9 milhões apontado pelo COAF (2022), negado pela empresaAAlegaçãoDisputadomar/20222
Banco MasterAmapá PrevidênciaComercialemissor das letras financeiras; captação institucionalDDocumental diretoVerificado14/03/20244
Banco MasterAntônio RuedaFinanceiropagamentos a escritórios ligados (R$ 6,4 mi, segundo registros fiscais via imprensa)AAlegaçãoNão verificado20232
Banco MasterInstituto de Previdência de Aparecida de GoiâniaComercialemissor das letras financeiras; credenciamento com a mesa do banco presenteDDocumental diretoVerificado20/12/20234
Banco MasterBarci de Moraes AdvogadosContratualcontrato de honorários (2024-2025)DDocumental diretoVerificadojan/20244
Banco MasterBN FinanceiraContratualparceria no consignado Credcesta: 15% da receita (2022)DDocumental diretoVerificado10/03/20223
Banco MasterBrazilian Graveyard and Death Care Services FIIFinanceirooperou cotas do CARE11 (termo de compromisso com a CVM) e administrou o fundo até fev/2026DDocumental diretoVerificado20166
Banco MasterBRBComercialcessão de carteiras de créditoDDocumental diretoVerificado6
Banco MasterCartaCapitalComercialcontrato de publicidade (2021 a 2023, segundo a revista)AAlegaçãoNão verificado20214
Banco MasterConsult Inteligência TributáriaContratualpagamentos de R$ 6,6 milhões (out/2024–jul/2025)CCorroboradoVerificadoout/20245
Banco MasterFelipe Santa Cruz AdvogadosContratualpagou R$ 1,5 milhão ao escritórioCCorroboradoNão verificado2
Banco MasterGabino Kruschewsky Advogados AssociadosContratualentre os escritórios contratados pelo bancoCCorroboradoNão verificado2
Banco MasterGrupo GloboComercialpatrocínio de eventos e publicidade (segundo mensagens citadas pelo UOL)AAlegaçãoNão verificado20233
Banco MasterGustavo LoyolaContratualconsultoria contratada (parte dos R$ 25,8 milhões a ex-presidentes do BC)AAlegaçãoNão verificado20222
Banco MasterHenrique MeirellesContratualconsultoria macroeconômica (mar/2024 a jul/2025)AAlegaçãoNão verificadomar/20243
Banco MasterCPMI do INSSInstitucionalobjeto de capítulo próprio no relatório rejeitado da CPMIDDocumental diretoVerificadoout/20216
Banco MasterItaguaí PrevidênciaComercialemissor das letras financeiras adquiridas em junho e julho de 2024DDocumental diretoVerificado28/06/20243
Banco MasterKovr SeguradoraSocietáriocomprou em 2021 e segregou do conglomerado em 2025DDocumental diretoVerificado20212
Banco MasterLewandowski AdvocaciaComercialconsultoria jurídica, R$ 6,1 milhõesDDocumental diretoVerificado20233
Banco MasterMarcus Vinicius Furtado Coelho AdvocaciaContratualpagou R$ 27,5 milhões ao escritórioCCorroboradoNão verificado2
Banco MasterMetrópolesComercialcontratos de publicidade e patrocínio esportivoCCorroboradoNão verificado20248
Banco MasterMichel TemerFinanceiropagamentos ao escritório de advocacia (R$ 10 mi em 2025, segundo registros fiscais via imprensa)AAlegaçãoNão verificado20253
Banco MasterOne World ServicesFinanceiroremessas de câmbioCCorroboradoVerificadodez/20183
Banco MasterPedro MalanContratualconsultoria contratada (parte dos R$ 25,8 milhões a ex-presidentes do BC)AAlegaçãoNão verificado20222
Banco MasterPKL One Participações S.A.Societárioadquiriu 50% do capitalAAlegaçãoNão verificado20192
Banco MasterPrevidência do Município de CongonhasComercialemissor das letras financeiras adquiridas em maio de 2024DDocumental diretoVerificado27/05/20243
Banco MasterQueiroga, Vieira, Queiroz & Ramos AdvocaciaContratualcontrato de honorários de êxito (5%) em ações de precatórios, segundo a imprensa e o próprio escritórioCCorroboradoNão verificado5
Banco MasterReconversaComercialpatrocínio contratado em março de 2024, por meio da empresa Super, segundo AzevedoAAlegaçãoNão verificadomar/20243
Banco MasterRicardo LewandowskiContratualprestação de serviços pelo escritório (confirmada em nota)AAlegaçãoNão verificado9
Banco MasterSacramone, Orleans e Bragança AdvogadosContratualentre os escritórios que receberam pagamentos do bancoAAlegaçãoNão verificado1
Banco MasterTemer Advogados AssociadosComercialcontrato de mediação, R$ 7,5 a R$ 10 milhõesDDocumental diretoVerificado20253
Banco MasterVocê Pode SaúdeFinanceirocontraparte em autorização de compensação de pagamentos (10/11/2025)DDocumental diretoVerificado10/11/20252
Banco MasterWarde AdvogadosContratualentre os escritórios contratados pelo bancoCCorroboradoNão verificado2
Banco MasterWill BankSocietáriocontrolador (segundo a CNN)CCorroboradoVerificado3
Banco MasterASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da BahiaAlegação investigativaAtribuiu origem de créditos vendidos ao BRBCCorroboradoDisputado25/03/20253
Banco MasterAssociação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da BahiaAlegação investigativaAtribuiu origem de créditos vendidos ao BRBCCorroboradoDisputado25/03/20253
Banvox Holding FinanceiraBanco MasterFinanceiroemitiu R$ 470,5 milhões em debêntures para capitalizar o bancoCCorroboradoNão verificado2
Belline SantanaBanco Central do BrasilInstitucionalchefe da supervisão bancáriaCCorroboradoVerificado01/01/20193
Belline SantanaDaniel VorcaroAlegação investigativasuspeita sob apuraçãoAAlegaçãoDisputado04/03/20265
Benedito GonçalvesConselho Nacional de JustiçaProfissionalCorregedor Nacional de JustiçaDDocumental diretoVerificado3
Benedito GonçalvesSTJInstitucionalministroAAlegaçãoNão verificado2
Benjamim Botelho de AlmeidaAndré MendonçaAlegação investigativaarguição de suspeição (14/09/2026)AAlegaçãoNão verificado14/09/20262
Benjamim Botelho de AlmeidaFG ParticipaçõesSocietáriodetinha integralmente o capital da holdingAAlegaçãoNão verificado1
Benjamim Botelho de AlmeidaFoco DTVMSocietárioproprietário e controlador; diretor responsável (2009-2013)CCorroboradoVerificado19/10/20093
Benjamim Botelho de AlmeidaGrupo AquillaSocietáriodiretor responsável da gestora do grupo (2011-2016)CCorroboradoVerificado08/07/20112
Beto SimonettiAlexandre de MoraesPolíticocriticou na campanha, depois recusou pautar seu afastamentoIInferênciaNão verificado3
Beto SimonettiOrdem dos Advogados do Brasil — Conselho FederalInstitucionalpresidenteCCorroboradoVerificado31/01/20222
Bia KicisAcademia Nacional de CulturaPolíticoautora de emenda de R$ 150 mil à entidadeDDocumental diretoVerificado1
Bonnie Toaldo BonilhaBN FinanceiraSocietáriosócia-administradora desde 08/07/2021DDocumental diretoVerificado08/07/20212
Bonnie Toaldo BonilhaBN Representações Tecnológicas Ltda.Societáriosócia única desde 20/05/2019DDocumental diretoVerificado20/05/20192
Brazilian Graveyard and Death Care Services FIICortel SPSocietárioacionista (20% do capital)CCorroboradoVerificado20224
BRBAugusto LimaAlegação investigativaaponta como possível centro de comando do desvio do CredcestaAAlegaçãoNão verificado05/05/20262
BRBBanco MasterFinanceirodisputa judicial por R$ 22,99 bilhões em carteiras compradas do MasterAAlegaçãoNão verificado16/03/20263
BRBBanco PlenoAlegação investigativaaponta como destino de fluxos desviados do CredcestaAAlegaçãoNão verificado05/05/20262
BRBMonteiro Sociedade de AdvogadosContratualbanca do advogado preso na apuração sobre o BRBCCorroboradoNão verificado2
BRBPKL One Participações S.A.Alegação investigativaaponta desvio de fluxos do CredcestaAAlegaçãoNão verificado05/05/20262
Bruno BiancoDaniel VorcaroPessoal / socialcitado em tratativas de encontros, segundo mensagens do celularAAlegaçãoNão verificado1
Câmara e.NetLeonardo Augusto Furtado PalharesInstitucionalvínculo de identidade apenas provável, não confirmadoIInferênciaNão verificado3
Camilla NascimentoIMPCGSocietáriopresidiu o instituto em 2024DDocumental diretoVerificado20242
Camilla RamosNewton RamosFamiliarcasados, segundo nota do próprio desembargadorAAlegaçãoNão verificado3
Camilla RamosQueiroga, Vieira, Queiroz & Ramos AdvocaciaProfissionalsócia do escritório, segundo a Agência Brasil e o Times BrasilAAlegaçãoNão verificado4
Carlos FávaroSenado FederalInstitucionalsenador (MT)DDocumental diretoVerificado2
Carlos JordyCâmara dos DeputadosInstitucionaldeputado federalDDocumental diretoVerificado2
Carlos VianaSenado FederalInstitucionalsenador; presidente da CPMI do INSSCCorroboradoVerificado2
Cármen LúciaSupremo Tribunal FederalInstitucionalministra da CorteCCorroboradoVerificado2
CedaeBanco MasterFinanceiroinvestiu R$ 200 milhõesAAlegaçãoNão verificado3
Celina LeãoGoverno do Distrito FederalInstitucionalgovernadoraAAlegaçãoNão verificado2
Cezinha de MadureiraAndré MendonçaIntermediaçãoarticulou o encontro com Vorcaro (segundo a imprensa)AAlegaçãoNão verificadomar/20254
Cezinha de MadureiraCâmara dos DeputadosInstitucionaldeputado federalAAlegaçãoNão verificado2
Cezinha de MadureiraNunes MarquesAlegação investigativaalegado tráfico de influência (Nunes Marques não é investigado)CCorroboradoDisputadojun/20257
Cezinha de MadureiraValéria Rodrigues LinharesFamiliarcônjugeDDocumental diretoVerificado5
Ciro NogueiraBanco MasterEvento compartilhadopresente no fórum de Londres patrocinado pelo bancoCCorroboradoNão verificado24/04/20243
Ciro NogueiraFGCPolíticoautor do PLP 135/2026, que eleva o limite da garantiaDDocumental diretoVerificado12/05/20262
Ciro NogueiraHugo MottaEvento compartilhadoviagem a Lisboa em 06/2024 e grupo de WhatsApp (segundo a imprensa)AAlegaçãoNão verificadojun/20248
Ciro NogueiraProgressistas (PP)Políticofiliado (PP-PI)DDocumental diretoVerificado2
Ciro NogueiraSenado FederalInstitucionalsenadorDDocumental diretoVerificado2
Ciro SoaresAndré MendonçaIntermediaçãointermediou o encontro com Vorcaro (segundo a imprensa)AAlegaçãoNão verificadofev/20252
Ciro SoaresDaniel VorcaroProfissionaladvogado que atuava para o banqueiro (segundo áudios divulgados)AAlegaçãoNão verificadofev/20252
Ciro SoaresJarbas Soares JúniorProfissionalrelatou ter interferido a favor da candidatura ao CNPGAAlegaçãoNão verificado14/04/20243
Ciro SoaresPaulo GonetProfissionalapontado pela PF como interlocutor do procurador-geralAAlegaçãoNão verificado29/03/20253
City Football GroupEsporte Clube Bahia SAFSocietáriocontroladorAAlegaçãoNão verificado2
City Football GroupJaques WagnerContratualcarta-proposta de compra do terreno de Camaçari (aceita em abr/2025)DDocumental diretoVerificado27/02/20252
City Football GroupLagoons Empreendimentos SPESocietáriosócio por meio da City Football Brazil LtdaAAlegaçãoNão verificado15/12/20251
Claudinei Galvão da SilvaFundo de Previdência Municipal de ImbituvaProfissionalpresidente do fundoAAlegaçãoNão verificado1
Cláudio CastroDaniel VorcaroAlegação investigativaproximidade pessoal e encontros (segundo a PF)AAlegaçãoNão verificado2
Cláudio CastroRioPrevidênciaInstitucionalgovernador do estado (autarquia estadual)DDocumental diretoVerificado2
CLDFBRBInstitucionalrequerimento de CPI sobre a negociação BRB-Master (instalação não confirmada)AAlegaçãoNão verificadomar/20261
CLDFBRBInstitucionalautorizou a aquisição (PL 1882/2025)DDocumental diretoVerificado19/08/20252
Clécio LuísAlberto Samuel Alcolumbre TobelemInstitucionalnomeou para a Junta Comercial no mesmo lote de decretosDDocumental diretoVerificado01/01/20232
Clécio LuísAmapá PrevidênciaInstitucionalautoridade nomeante da Diretoria ExecutivaDDocumental diretoVerificado01/01/20235
Clécio LuísJocildo LemosInstitucionalnomeou e exonerou o diretor-presidente da AmprevDDocumental diretoVerificado01/01/20234
Clínica Mais MédicoBanco MasterFinanceirorecebeu R$ 361,1 milhões de fundo de crédito do bancoAAlegaçãoNão verificado1
Comissão de Valores MobiliáriosJoão Carlos MansurInstitucionalmulta de R$ 170 mil (PAS 19957.011231/2025-34), em primeira instância administrativaDDocumental diretoVerificado29/09/20263
Comissão de Valores MobiliáriosRamon Pessoa DantasInstitucionalacusado no PAS 19957.017563/2025-22, pautado para 03/11/2026 (sem julgamento)DDocumental diretoNão verificado09/10/20262
Comissão de Valores MobiliáriosRodolfo TurelliInstitucionalmulta de R$ 170 mil (PAS 19957.011231/2025-34), em primeira instância administrativaDDocumental diretoVerificado29/09/20263
ConJur — Consultor JurídicoBanco MasterComercialpatrocínio do fórum jurídico em Londres (2024)CCorroboradoVerificado24/04/20242
Conselho Nacional de JustiçaTRF-1InstitucionalCorregedoria Nacional suspende decisões da Presidência do TRF-1 e manda cancelar precatórios (PP 0007917-89)DDocumental diretoVerificado22/09/20264
Conselho Superior do Ministério Público FederalMinistério Público FederalInstitucionalórgão colegiado do MPFDDocumental diretoVerificado3
Conselho Superior do Ministério Público FederalPaulo GonetInstitucionalapreciou a Notícia de Fato sobre sua atuação no caso Master (25/09/2026)DDocumental diretoVerificado25/09/20263
Consult Inteligência TributáriaKevin de Carvalho MarquesContratualassessoria jurídica; R$ 281,6 mil em 11 transferênciasCCorroboradoVerificado20245
Controladoria-Geral da UniãoMário FriasInstitucionalorigem documental da apuração que levou à Operação Make UpDDocumental diretoNão verificado1
Cortel SPBanco MasterInstitucionalvínculo alegado via Fabiano Zettel (negado pela Cortel)DDocumental diretoDisputado3
CPI do Crime OrganizadoSenado FederalInstitucionalcomissão do SenadoDDocumental diretoVerificado2
CPMI do INSSAugusto LimaAlegação investigativaindiciamento proposto no relatório rejeitadoAAlegaçãoDisputado27/03/20264
CPMI do INSSDaniel VorcaroAlegação investigativaindiciamento proposto no relatório rejeitadoAAlegaçãoDisputado27/03/20265
CredCestaBanco MasterComercialproduto de consignado central no modelo de negócio do bancoAAlegaçãoNão verificado3
CredCestaEmpresa Baiana de AlimentosInstitucionalcriado e operacionalizado no contexto da estatal, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado2
Crédito e MercadoServiço de Previdência Social do Município de Araras (Araprev)Profissionalassessorava e emitiu parecer sobre letras financeiras do MasterAAlegaçãoDisputadofev/20242
Crédito e MercadoFundo de Previdência Municipal de ImbituvaProfissionalassessorava o fundo e foi citada como corresponsável pelo dano ao erárioDDocumental diretoDisputado2
Crédito e MercadoIMPCGProfissionalassessorava o instituto que investiu R$ 1,2 milhãoAAlegaçãoNão verificado1
Crédito e MercadoIPA de AngélicaProfissionalassessorava o instituto que investiu R$ 2 milhõesAAlegaçãoNão verificado1
Crédito e MercadoInstituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem-Posse)Profissionalassessorava o instituto que investiu R$ 7 milhõesAAlegaçãoNão verificado1
Crédito e MercadoInstituto de Previdência dos Servidores do Município de Maceió (Iprev)Profissionalfez o credenciamento e formou a documentação do aporte de R$ 97 milhõesAAlegaçãoDisputado5
Crédito e MercadoPrevidência do Município de CongonhasProfissionalconsultoria presente nas reuniões do comitê em 2024DDocumental diretoVerificado20242
Crédito e MercadoSão Roque Previdência (São Roque Prev)Profissionalassessorava o instituto e também implementava o Pró-Gestão RPPSCCorroboradoDisputado3
Cristiano ZaninSupremo Tribunal FederalInstitucionalministroDDocumental diretoVerificado2
Dalide CorrêaAlves Corrêa & Veríssimo AdvocaciaSocietáriosócia-administradoraDDocumental diretoVerificado14/06/20165
Dalide CorrêaIDPProfissionalfoi diretora-geral, até 2017CCorroboradoNão verificado4
Daniel de Faria Jerônimo LeiteBRBInstitucionalréu em ação civil do BRB; acordo homologado em 31/07/2026AAlegaçãoNão verificado15/04/20262
Daniel de Faria Jerônimo LeiteCâmara Municipal de ImperatrizContratualcontrato de serviços jurídicos desde abril de 2023CCorroboradoVerificadoabr/20232
Daniel de Faria Jerônimo LeiteMaurício QuadradoFinanceirocomprou ações do BRB via fundo administrado por eleCCorroboradoNão verificadoabr/20253
Daniel Lopes MonteiroAndré Pissolito CamposComunicaçãoencaminhou documentos e cobrou o envio do CCV (segundo a PF)DDocumental diretoNão verificado19/06/20262
Daniel Lopes MonteiroEpítome S.A.Alegação investigativadono do fundo que controlava a Epítome, segundo depoenteAAlegaçãoNão verificado3
Daniel Lopes MonteiroGuilherme Henrique Sodré MartinsComunicaçãotratativas sobre o apartamento do Poème Horto (segundo a PF)DDocumental diretoNão verificado25/11/20253
Daniel Lopes MonteiroMárcio Domingues dos SantosProfissionalcontratou seus serviços para o escritório pessoal de investimentosDDocumental diretoVerificadomar/20252
Daniel Lopes MonteiroMonteiro Sociedade de AdvogadosSocietáriosócio-administradorCCorroboradoVerificado2
Daniel Moreira BezerraTirrenoSocietárioconstituiu a empresa, como SX 016, em 04/11/2024CCorroboradoVerificado04/11/20242
Daniel Souza IostMarilson Roseno da SilvaAlegação investigativalogin usado em consulta sobre o CPF de Vorcaro, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado23/07/20251
Daniel VorcaroA TurmaAlegação investigativacontrola o núcleo de intimidação, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado13/05/20266
Daniel VorcaroACM NetoComunicaçãoencontros e pedido de conversa em 2024, segundo o UOLAAlegaçãoNão verificadoset/20244
Daniel VorcaroACM NetoAlegação investigativaacusa de receber comissão de 10%AAlegaçãoDisputado10/09/20267
Daniel VorcaroAlberto LeiteFinanceirorepassou a Leite o controle de sua posição no Fundo ArleenAAlegaçãoNão verificado3
Daniel VorcaroAlexandre de MoraesAlegação investigativacontatos e encontros (segundo a PF)AAlegaçãoDisputado26/12/202310
Daniel VorcaroAlexandre SilveiraPolíticonomeado por Vorcaro como aliado à venda do Master ao BRBAAlegaçãoDisputado19/08/20251
Daniel VorcaroAndré EstevesAlegação investigativaencontro e disputa em torno do BRB (segundo mensagens de Vorcaro)AAlegaçãoDisputado04/04/20254
Daniel VorcaroAndré Flores TavaresAlegação investigativaacusou de roubo na Venezuela e acionou o núcleo, segundo a PFAAlegaçãoNão verificadoset/20242
Daniel VorcaroAndré MendonçaAlegação investigativaencontro em 14/03/2025 (segundo mensagens divulgadas pela imprensa)AAlegaçãoDisputado14/03/20257
Daniel VorcaroAndré MendonçaAlegação investigativaproposta de "delação seletiva" recusada em sessão (16/06/2026)CCorroboradoVerificado16/06/20263
Daniel VorcaroAndré ValadãoPessoal / socialamizade de mais de 30 anos (declarada por Valadão)AAlegaçãoNão verificado4
Daniel VorcaroAndrei RodriguesAlegação investigativamenções em notas e mensagens; alegação de intimidação no depoimento de 02/09/2026AAlegaçãoDisputado9
Daniel VorcaroAntônio Augusto ConteProfissionalparceria desde 2011 (imprensa); desafeto em 2024 (conversas apreendidas)AAlegaçãoNão verificado20112
Daniel VorcaroAntônio RuedaComunicaçãomensagens e contatos (2023-2024), segundo o UOLAAlegaçãoDisputadonov/202310
Daniel VorcaroAntônio RuedaAlegação investigativaacusa de receber comissão de 10%AAlegaçãoDisputado10/09/20267
Daniel VorcaroBanco MasterSocietáriocontroladorDDocumental diretoVerificado18/11/20253
Daniel VorcaroBenedito GonçalvesPessoal / socialproximidade pessoal declarada em mensagens; ministro se declarou impedido no STJCCorroboradoNão verificado25/04/20242
Daniel VorcaroCiro NogueiraAlegação investigativasuposta atuação em favor de interesses (segundo a PF)AAlegaçãoNão verificado16
Daniel VorcaroCiro NogueiraComunicaçãoparticipantes do grupo de WhatsApp “Ciro Daniel Fábio Hugo” (segundo o UOL)AAlegaçãoNão verificadoabr/20244
Daniel VorcaroComissão de Valores MobiliáriosInstitucionalacusado em processo sancionador; fechou termo de compromisso em 2020DDocumental diretoVerificado20202
Daniel VorcaroCPI do Crime OrganizadoInstitucionalconvocado como testemunha, depoimento cancelado por prisãoCCorroboradoVerificado25/02/20264
Daniel VorcaroDaniel Marinelli MeiraAlegação investigativaalvo de dossiê após postagens sobre suposta falência do bancoAAlegaçãoNão verificadoago/20242
Daniel VorcaroDavi AlcolumbreAlegação investigativarelato de US$ 30 milhões em proposta de delação (Veja); negado; proposta rejeitada pela PFAAlegaçãoDisputado5
Daniel VorcaroDavi AlcolumbreComunicaçãomensagens de 2025 noticiadas pela Veja (segundo Bahia Notícias e SBT News)AAlegaçãoNão verificadofev/20254
Daniel VorcaroDiego EscosteguyAlegação investigativapagava jornalista por matérias favoráveis, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado2
Daniel VorcaroFabiano ZettelFamiliarcunhadoDDocumental diretoVerificado2
Daniel VorcaroFelipe Cançado VorcaroAlegação investigativaoperador financeiro (segundo a PF)AAlegaçãoNão verificado2
Daniel VorcaroFrederic KacharComunicaçãotroca de mensagens sobre patrocínios e cobertura (segundo o UOL)AAlegaçãoNão verificadoout/20234
Daniel VorcaroGabriel GalípoloAlegação investigativaalegada tentativa de alavancar influência via companheiraAAlegaçãoNão verificadoago/20252
Daniel VorcaroGabriel Garrido LacerdaAlegação investigativaacusou de roubo na Venezuela e acionou o núcleo, segundo a PFAAlegaçãoNão verificadoset/20242
Daniel VorcaroGalo Forte FIPFinanceirocotista de cerca de 80% desde dez/2024, segundo a PFAAlegaçãoNão verificadodez/20242
Daniel VorcaroGilberto KassabAlegação investigativatentativa de contato por intermediários (segundo a PF)AAlegaçãoNão verificadoout/20245
Daniel VorcaroHavengate Development Fund LPFinanceirotransferências para financiar 'Dark Horse' (≥ US$ 12,3 mi)CCorroboradoVerificado20255
Daniel VorcaroHugo MottaAlegação investigativaencontros relatados em mensagens e hospedagem em Lisboa (segundo a imprensa)AAlegaçãoNão verificado202512
Daniel VorcaroHugo MottaComunicaçãogrupo de WhatsApp, chamadas e encontros combinados (segundo UOL e CNN)AAlegaçãoNão verificadomar/20248
Daniel VorcaroJair BolsonaroPessoal / socialencontro proposto na mansão de Vorcaro (não confirmado)AAlegaçãoNão verificado27/03/20252
Daniel VorcaroLauro JardimAlegação investigativaplano de simular assalto para intimidar o jornalista, segundo a PFAAlegaçãoDisputado04/03/20265
Daniel VorcaroLilian TahanComunicaçãotroca de mensagens sobre textos do Metrópoles (segundo o UOL)AAlegaçãoDisputadomai/20243
Daniel VorcaroLuís Felipe WoyceichoskiAlegação investigativaordenou ameaça de morte contra ex-funcionário e sua família, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado28/05/20242
Daniel VorcaroLuiz Guilherme Atalla CamasmieAlegação investigativaordenou invasão de dispositivos e perfis do empresário, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado17/10/20242
Daniel VorcaroLuiz Phillipi MourãoAlegação investigativaapontado pela PF como integrante do núcleo de intimidaçãoAAlegaçãoDisputado5
Daniel VorcaroLuiz Phillipi MourãoFinanceirorepassava R$ 1 milhão por mêsDDocumental diretoNão verificado13/05/20262
Daniel VorcaroMarcus Vinícius da MataComunicaçãointerlocutor de áudio de 2024 sobre ameaça (identificação da PF, hedgeada)AAlegaçãoNão verificado20241
Daniel VorcaroMarilson Roseno da SilvaAlegação investigativaacionava o líder de campo do núcleo de intimidação, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado13/05/20264
Daniel VorcaroOs MeninosAlegação investigativademandante e beneficiário do braço tecnológico, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado13/05/20264
Daniel VorcaroPaulo GonetAlegação investigativamenções em mensagens (segundo a PF)AAlegaçãoNão verificado3
Daniel VorcaroPaulo Henrique CostaAlegação investigativanegociação de imóveis (segundo a PF)AAlegaçãoNão verificado2
Daniel VorcaroResort TayayáFinanceiroaportes ao 'fundo Tayayá' cobrados por Vorcaro (2024)CCorroboradoVerificadomai/20244
Daniel VorcaroRui CostaPolíticonomeado por Vorcaro como aliado à venda do Master ao BRBAAlegaçãoDisputado19/08/20251
Daniel VorcaroSean MonteineAlegação investigativaapontado por Vorcaro como autor de filmagem; 'preciso matar esse cara'AAlegaçãoNão verificado25/07/20251
Daniel VorcaroTarcísio de FreitasAlegação investigativaalegação de doação como contrapartida via Kassab, rejeitada pelos investigadoresAAlegaçãoDisputado20222
Daniel VorcaroVicente Conte NetoProfissionalparceria desde 2011 (segundo a imprensa)AAlegaçãoNão verificado20114
Daniel VorcaroViking ParticipaçõesSocietárioempresa do banqueiroAAlegaçãoNão verificadofev/20192
Daniel VorcaroLéo SerranoProfissionalcontratou serviço de conciergeAAlegaçãoNão verificado20247
Dário Oswaldo Garcia JúniorBRBProfissionaldiretor executivo de Finanças e Controladoria (DIFIC)DDocumental diretoVerificado2
Davi AlcolumbreAlexandre de MoraesPolíticoacusado de proteger Moraes de pedidos de impeachment no SenadoAAlegaçãoDisputadoset/20268
Davi AlcolumbreBanco MasterEvento compartilhadopresente no fórum de Londres patrocinado pelo bancoCCorroboradoNão verificado24/04/20243
Davi AlcolumbreSenado FederalInstitucionalsenadorDDocumental diretoVerificado2
David ÁgapeAndré MendonçaComunicaçãonewsletter dele apura a autoria do relatório apócrifo contra o ministroAAlegaçãoNão verificado1
David Henrique AlvesBIPE Software Brasil LtdaSocietáriosócio único e administrador; empresa usada como veículo de recebimentoDDocumental diretoNão verificado13/05/20262
David Henrique AlvesOs MeninosProfissionallidera o núcleoDDocumental diretoNão verificado13/05/20264
David João Abdala JúniorFoco DTVMProfissionaldiretor responsável pela administração fiduciária (2019)CCorroboradoVerificado30/04/20192
David Lopes MonteiroEpítome S.A.Comunicaçãodestinatário dos e-mails da unidade 1.702 comprada pela EpítomeDDocumental diretoVerificadoout/20252
David Lopes MonteiroMárcio Domingues dos SantosComunicaçãointerlocução mais frequente que com o próprio DanielDDocumental diretoVerificadomar/20252
David Lopes MonteiroValério Marega JúniorProfissionalcitados na mesma cadeia de operacionalização do imóvelAAlegaçãoNão verificado3
Deivis Marcon AntunesRioPrevidênciaProfissionalex-presidente, preso na Operação Barco de PapelCCorroboradoVerificado2
Dennis CaliAndré MendonçaAlegação investigativaassociado por sigla de rodapé a dossiê contra MendonçaAAlegaçãoNão verificado04/09/20262
DGEP Empreendimentos e ParticipaçõesResort TayayáSocietárioincorporadora do resort; cotas transferidas ao fundo Arleen, segundo a CPICCorroboradoNão verificado20063
Diamond FIP MultiestratégiaAmetrino ParticipaçõesSocietáriosócia da holding, ao lado da PKL OneCCorroboradoNão verificado2
Dias ToffoliDaniel VorcaroAlegação investigativanome citado em mensagens do celular (segundo a PF, via imprensa)AAlegaçãoNão verificado8
Dias ToffoliMaridt ParticipaçõesSocietáriosócio (empresa familiar, sem atos de gestão, segundo o ministro)CCorroboradoVerificado3
Dias ToffoliSupremo Tribunal FederalInstitucionalministroDDocumental diretoVerificado2
Edson FachinSupremo Tribunal FederalInstitucionalministroDDocumental diretoVerificado2
Eduardo BolsonaroAlexandre de MoraesPolíticoarticulou sanções internacionais e pede retomadaAAlegaçãoNão verificado02/09/20262
Eduardo BolsonaroGo Up EntertainmentContratualprodutor-executivo de 'Dark Horse' (contrato de 2024)CCorroboradoVerificado30/01/20243
Eduardo BolsonaroJair BolsonaroFamiliarfilhoCCorroboradoVerificado3
Eduardo GirãoDavi AlcolumbreAlegação investigativaacusou de bloquear a CPI do Master por conflito de interessesAAlegaçãoDisputado24/08/20262
Eduardo GirãoSenado FederalInstitucionalsenadorAAlegaçãoNão verificado1
Eduardo Mendonça Sodré MartinsJaques WagnerFamiliarenteado do senador, identificado em decisão do STFCCorroboradoVerificado2
Eduardo Mendonça Sodré MartinsMMSM PatrimonialSocietáriosócio desde 2008AAlegaçãoNão verificado14/01/20082
Eduardo Mendonça Sodré MartinsSodré Martins Serviços AdministrativosSocietáriosócio com 10% do capital (segundo a PF)DDocumental diretoVerificado19/02/20214
EFB Regimes Especiais de EmpresasBanco MasterProfissionalliquidante extrajudicial, reconhecida como representante estrangeira nas BahamasDDocumental diretoVerificado18/11/20252
Egide I Holding LimitedLino PropertiesSocietáriocontroladora integralAAlegaçãoNão verificado2
Elisangela Katia CapassiFoco DTVMProfissionaldiretora responsável pela administração fiduciária (2018-2019)CCorroboradoVerificado06/12/20182
Emerson José PedrosoFundo de Previdência Municipal de ImbituvaProfissionalpresidente do comitê de investimentosAAlegaçãoNão verificado19/08/20251
Entre Investimentos e ParticipaçõesDaniel VorcaroSocietárioempresa ligada a Vorcaro (origem dos repasses)CCorroboradoNão verificado3
Epítome S.A.Grupo Moura DubeuxComercialcompra formal de uma unidade do Poème Horto, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado2
Epítome S.A.Luiz Antônio LombardiSocietáriorepresentada por, na compra formal do imóvelAAlegaçãoNão verificado2
Erlene Nonato LacerdaMarilson Roseno da SilvaFinanceirointerposta pessoa e gestora financeira informalDDocumental diretoNão verificado13/05/20262
Espaço Engenharia e ConstruçãoFundo Brazil RealtySocietáriosubscreveu cotas integralizando terrenos avaliados em R$ 10,4 milhõesAAlegaçãoNão verificado31/10/20181
Esporte Clube Bahia SAFJaques WagnerFinanceiroadiantamento de R$ 2 milhões pelo terreno (mai/2025)DDocumental diretoVerificadomai/20252
Euchério Lerner RodriguesRioPrevidênciaInstitucionaldiretor de investimentos; assinou o credenciamento do MasterDDocumental diretoVerificado20234
Eugênio de Souza KruschewskyGabino Kruschewsky Advogados AssociadosSocietáriosócio-administradorCCorroboradoVerificado2
Eugênio de Souza KruschewskyAndré Kruschewsky LimaFamiliarprimos, segundo três veículos — sem documento de filiaçãoCCorroboradoNão verificado5
Fabiano ZettelAna Cláudia Queiroz de PaivaProfissionalapontados juntos como operadores dos pagamentosAAlegaçãoNão verificado04/03/20262
Fabiano ZettelBelline SantanaAlegação investigativaapontado como operador dos pagamentosAAlegaçãoNão verificado04/03/20262
Fabiano ZettelCortel SPSocietárioex-conselheiroDDocumental diretoDisputado20223
Fabiano ZettelIgreja Batista da Lagoinha BelvedereFinanceiropastor (até nov/2025) e maior remetente de recursos (R$ 19,2 milhões)DDocumental diretoNão verificado2
Fabiano ZettelMoriah AssetSocietáriocriador e administrador da gestoraCCorroboradoVerificado2
Fabiano ZettelResort TayayáFinanceirooperador dos aportes; acionista dos fundos compradores (segundo a imprensa)AAlegaçãoNão verificadomai/20244
Fabiano ZettelRicardo Siqueira RodriguesIntermediaçãorepassou o contato dele a Vorcaro (18/10/2023)DDocumental diretoVerificado18/10/20232
Fabiano ZettelSuper Empreendimentos e ParticipaçõesSocietáriodirigente à época da compra do projeto eólicoAAlegaçãoNão verificadofev/20242
Fabiano ZettelPipe ParticipaçõesSocietáriosócio únicoCCorroboradoVerificado2
Fábio FariaAlexandre de MoraesIntermediaçãointermediação de contatos (segundo a PF)AAlegaçãoNão verificado26/12/20237
Fábio FariaDaniel VorcaroComunicaçãotroca de mensagens (2023-2024; grupo de WhatsApp em 2025, segundo o UOL)DDocumental diretoVerificado21/12/202313
Fábio FariaSuper Empreendimentos e ParticipaçõesComercialvenda de 90% de projeto eólico por R$ 67,5 milhões (fev/2024)CCorroboradoVerificadofev/20244
Fabio WajngartenDaniel VorcaroProfissionalintegra a equipe de defesa desde o 1º semestre de 2025AAlegaçãoNão verificado20252
Fabio WajngartenWF ComunicaçãoSocietárioempresa do advogado, segundo a CNNAAlegaçãoNão verificado2
Fabíola de Almeida Macedo VorcaroHenrique VorcaroFamiliarpossível cônjuge (não confirmado)IInferênciaNão verificado2
Felipe Cançado VorcaroDaniel VorcaroFamiliarprimoDDocumental diretoVerificado2
Felipe Santa CruzFelipe Santa Cruz AdvogadosSocietáriosócio com capital no escritório que leva seu nomeCCorroboradoVerificado2
Felipe Wallace SimonsenBanco MasterSocietáriogrupo de controle propostoAAlegaçãoNão verificado02/05/20192
Fernanda Pereira da Silva MachadoItaguaí PrevidênciaInstitucionalpresidente a partir de 12/06/2024DDocumental diretoVerificado12/06/20243
Fernando de GoesPKL One Participações S.A.Profissionaldiretor (out/2020–jul/2021)DDocumental diretoVerificado21/10/20202
Feserp-MS — Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de MSCredCestaInstitucionalajuizou ação civil pública contra os descontosCCorroboradoVerificado03/03/20263
FG ParticipaçõesEntre Investimentos e ParticipaçõesSocietáriotitular de 70% do capital entre 2018 e 2020AAlegaçãoNão verificado26/03/20181
FGCBanco MasterFinanceiropagamento de garantias aos credores (R$ 40,6 bi a pagar)DDocumental diretoVerificado17/01/20264
Flávia PeresInstituto Terra FirmeSocietáriopreside a associaçãoCCorroboradoVerificado14/09/20232
Flávio BolsonaroDaniel VorcaroFinanceirocaptação de recursos para o filme 'Dark Horse' (2024-2025)CCorroboradoVerificadodez/20248
Flávio BolsonaroJair BolsonaroFamiliarfilhoCCorroboradoVerificado3
Flávio BolsonaroSenado FederalInstitucionalsenadorDDocumental diretoVerificado1
Flávio CarneiroLeo Dias Comunicação e Jornalismo LtdaSocietárioapontado como detentor de 60% do 'Grupo Leo Dias'AAlegaçãoNão verificado1
Flávio DinoDias ToffoliPessoal / socialamigo pessoal há mais de 20 anosAAlegaçãoNão verificado2
Flávio DinoGo Up EntertainmentInstitucionalrelator do inquérito sobre emendas no financiamento do filmeCCorroboradoVerificado4
Flávio DinoSupremo Tribunal FederalInstitucionalministroDDocumental diretoVerificado22/02/20242
Flávio DinoTribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA)Institucionalafastou cautelarmente o presidente da corte por 180 diasCCorroboradoVerificado17/08/20262
Francisco José Pereira da SilvaMarilson Roseno da SilvaProfissionalintermediário apontado no repasseCCorroboradoDisputado4
Frederic KacharGrupo GloboProfissionaldiretor-geral de Mídia Impressa e Rádio (desligado em 15/10/2026)CCorroboradoVerificado4
Fundo Brazil RealtyBanco MasterSocietáriocomprou a participaçãoAAlegaçãoNão verificadofev/20192
Fundo Garantidor de CréditosBanco MasterInstitucionalpagou a cobertura aos credores do banco liquidadoCCorroboradoVerificado17/01/20262
Gabriel GalípoloBanco Central do BrasilInstitucionalpresidenteCCorroboradoVerificadojan/20253
Gabriel GalípoloBanco PlenoInstitucionalassinou o ato que decretou a liquidação (18/02/2026)DDocumental diretoVerificado18/02/20263
Gabriel Pimenta AlvesMinistério Público FederalInstitucionalprocurador da República (PR-DF)DDocumental diretoVerificado1
GafisaUpconSocietárioadquiriu a Upcon entre 2019 e 2020DDocumental diretoVerificado19/12/20193
Gardênia FIP MultiestratégiaPKL One Participações S.A.Financeirofundo na cadeia societária indireta da operadoraCCorroboradoNão verificado2
Gilberto BenevidesUpconSocietárioex-controlador, titular de 82,94% do capitalDDocumental diretoVerificado3
Gilberto KassabPSDPolíticopresidente nacionalAAlegaçãoNão verificado3
Gilmar MendesEdson FachinComunicaçãoofício de 29/09/2026 sobre precatórios, segundo a imprensaCCorroboradoNão verificado29/09/20263
Gilmar MendesEdson FachinPolíticopediu adiamento e reunião de processos; Fachin indeferiu no dia seguinteCCorroboradoNão verificado4
Gilmar MendesIDPInstitucionalfundador e sócioCCorroboradoNão verificado19983
Gilmar MendesSupremo Tribunal FederalInstitucionalministroDDocumental diretoVerificado2
Gilson Bahia VasconcelosMídias Promotora LtdaSocietáriotitular formal, apontado pela PF como interposta pessoaDDocumental diretoNão verificado2
Glauber BragaArthur LiraAlegação investigativaacusação de testemunha sobre orçamento secretoAAlegaçãoDisputado13/02/20251
Gláucio Maciel BezerraAmapá PrevidênciaInstitucionalconselheiro do Comitê de Investimentos; voto contrárioDDocumental diretoVerificado20242
Governo do Distrito FederalBRBSocietáriocontroladorDDocumental diretoVerificado2
Grupo AquillaBanco MasterFinanceirofundo do grupo apontado pelo MPF como instrumento de simulação de valorização no MáximaAAlegaçãoNão verificado20142
Grupo FictorBanco MasterComercialanúncio de compra (17/11/2025)CCorroboradoVerificado17/11/20253
Guido MantegaBanco MasterProfissionalconsultor (segundo a imprensa)CCorroboradoVerificado20244
Guido MantegaLulaIntermediaçãoarticulou o encontro com VorcaroCCorroboradoVerificado04/12/20244
Guido MantegaPollaris ConsultoriaSocietárioproprietárioCCorroboradoVerificado30/04/20242
Guilherme BarrosBanco MasterProfissionalassessoria de imprensa (até 2025, segundo nota dele)AAlegaçãoNão verificado3
Guilherme de Toledo BenazziBarci de Moraes AdvogadosProfissionaladministrador do escritórioDDocumental diretoVerificado1
Guilherme Henrique Sodré MartinsDaniel VorcaroIntermediaçãointermediou os primeiros contatos de Vorcaro com Wagner (segundo a PF)DDocumental diretoNão verificado19/06/20242
Guilherme Henrique Sodré MartinsEduardo Mendonça Sodré MartinsFamiliarpai biológicoAAlegaçãoNão verificado1
Guilherme Henrique Sodré MartinsGF4.15 Participações e ConsultoriaSocietárioadministrador (segundo a decisão da PET 16.230)DDocumental diretoVerificado2
Guilherme Henrique Sodré MartinsJaques WagnerPessoal / socialdescrito pela PF como pessoa próxima ao senadorAAlegaçãoNão verificado6
Guilherme Henrique Sodré MartinsMMSM PatrimonialSocietáriosócio-administrador desde 2008AAlegaçãoNão verificado14/01/20081
Guilherme Henrique Sodré MartinsSodré Martins Serviços AdministrativosSocietáriosócio com 60% do capital (segundo a PF)DDocumental diretoVerificado19/02/20214
Gustavo Cleto MarsigliaBenjamim Botelho de AlmeidaProfissionalcogestor das mesmas estruturas de fundosAAlegaçãoNão verificado4
Hamilton SuakiDaniel Lopes MonteiroFamiliarcunhadoDDocumental diretoVerificado1
Havengate Development Fund LPGo Up EntertainmentFinanceirofundo repassava recursos à produtoraCCorroboradoVerificado3
Helder Alves de LimaMarilson Roseno da SilvaFinanceirocontador que emitia as notas fiscais dos repassesDDocumental diretoNão verificado13/05/20262
Henrique Balduino Machado MoreiraComissão de Valores MobiliáriosInstitucionaldiretor (2016-2020)DDocumental diretoVerificadojul/20163
Henrique PerettoCartosSocietáriofundador e presidente; compromitente com a empresa perante o Banco Central (2021)DDocumental diretoVerificado2
Henrique VorcaroAndré ValadãoPessoal / social"amigos da minha vida" (Valadão, abril de 2025)AAlegaçãoNão verificado3
Henrique VorcaroDaniel VorcaroAlegação investigativaoperador financeiro (segundo a PF)AAlegaçãoNão verificado2
Henrique VorcaroDaniel VorcaroFamiliarpaiDDocumental diretoVerificado2
Henrique VorcaroIgreja Batista da Lagoinha BelvedereFinanceiroremetente de recursos (R$ 120 mil)DDocumental diretoNão verificado2
Henrique VorcaroMarilson Roseno da SilvaAlegação investigativanegociação de valores por consultas indevidas, segundo a PFAAlegaçãoNão verificadofev/20262
Henrique VorcaroReag InvestimentosFinanceiroteve R$ 2,24 bilhões bloqueados em conta na CBSF/ReagDDocumental diretoDisputado14/01/20262
Henrique VorcaroSozo Real EstateSocietáriopresidenteAAlegaçãoNão verificado2
Hockenheim FIPEpítome S.A.Financeirodirecionou recursos para a compra do apartamento (segundo a PF)DDocumental diretoNão verificado19/06/20262
Hockenheim FIPReag InvestimentosInstitucionaladministrado pelaDDocumental diretoNão verificado19/06/20262
Hugo MottaCâmara dos DeputadosInstitucionalpresidenteDDocumental diretoVerificado2
Hugo MottaMariângela FialekInstitucionalMesa Diretora pediu anulação de provas e retorno ao cargoCCorroboradoVerificadodez/20252
Humberto CostaSenado FederalInstitucionalsenadorDDocumental diretoVerificado20/03/20262
Ibaneis RochaBRBAlegação investigativaatuação como acionista controlador descrita em relatório da PF (segundo a imprensa)AAlegaçãoDisputado6
Ibaneis RochaGoverno do Distrito FederalInstitucionalgovernadorDDocumental diretoVerificado2
IMPCGBanco MasterFinanceiroaplicou R$ 1,2 milhão em letra financeiraDDocumental diretoVerificadoabr/20244
InspiraçãoBelline SantanaSocietárioempresa criada pelo próprio servidor para retomar os recebimentosDDocumental diretoNão verificado20252
Instituto Conhecer BrasilGo Up EntertainmentSocietáriomesma dirigente; sede no mesmo endereço, segundo a imprensaCCorroboradoVerificado5
Instituto Conhecer BrasilInstituto OrbisContratualsubcontrato de pesquisa de satisfação (R$ 5 milhões)AAlegaçãoNão verificado20262
Instituto Conhecer BrasilSecretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São PauloContratualTermo de Colaboração 01/SMIT/2024 (R$ 108 milhões)CCorroboradoVerificado20245
Instituto Conhecer BrasilTalk CommunicationsContratualsubcontrato de disparo em massa (R$ 2,7 milhões)AAlegaçãoDisputado20262
Instituto de Previdência Municipal de Santa Rita d'OesteBanco MasterFinanceiroR$ 2 milhões em Letras Financeiras e R$ 2 milhões no Texas I FIAAAlegaçãoNão verificado1
Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC)Banco MasterFinanceiroaplicou R$ 87 milhões em Letras FinanceirasCCorroboradoVerificadoout/20232
Instituto Terra FirmeASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da BahiaInstitucionalaponta-se que passou a gerir a associaçãoCCorroboradoNão verificado2
IPA de AngélicaBanco MasterFinanceiroaplicou e resgatou R$ 2 milhõesDDocumental diretoVerificadoabr/20244
IPREFSULBanco MasterFinanceiroaplicou R$ 7 milhões em letras financeirasCCorroboradoNão verificadojul/20243
Jackson Rubens de OliveiraAmapá PrevidênciaInstitucionalconselheiro do Comitê de InvestimentosDDocumental diretoVerificado20242
Jaguar InvestmentsBanco MasterFinanceirofundo estrangeiro citado na proposta de delaçãoCCorroboradoNão verificado2
Jair BolsonaroGo Up EntertainmentContratualcessão dos direitos de história de vidaCCorroboradoVerificado3
Janaina Pereira Lima PalazzoPolícia FederalInstitucionaldelegada, chefe da Delegacia de Inquéritos Especiais no DFDDocumental diretoVerificado2
Jaques WagnerAugusto LimaAlegação investigativarelatório da PF: 'longo e duradouro relacionamento'; indícios de vantagens (preliminares)AAlegaçãoDisputado10
Jaques WagnerAugusto LimaAlegação investigativaenvio dos dados do imóvel (1º eixo da 9ª fase), segundo a PFAAlegaçãoDisputado3
Jaques WagnerBN FinanceiraSocietárioempresa associada ao núcleo familiar, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado2
Jaques WagnerEmpresa Baiana de AlimentosPolíticovenda da rede estatal a Augusto Lima durante seu governoAAlegaçãoNão verificado2
Jaques WagnerGrupo Moura DubeuxInstitucionalproibição de contato fixada na decisão de 17/06/2026DDocumental diretoVerificado17/06/20262
Jaques WagnerGuido MantegaAlegação investigativateria pedido a contratação de Mantega pelo Master (Metrópoles); negadoAAlegaçãoDisputadojul/20253
Jaques WagnerLagoons Empreendimentos SPEContratualvendeu 4,38 ha em Camaçari por R$ 15,8 mi (registro barrado)DDocumental diretoVerificado18/05/20262
Jaques WagnerRicardo LewandowskiPolíticoindicação do escritório ao Banco Master, confirmada pelo senadorAAlegaçãoNão verificadoago/20232
Jaques WagnerSenado FederalInstitucionalsenadorDDocumental diretoVerificado2
JATEIPREVBanco MasterFinanceiroaplicou cerca de R$ 2,5 milhõesCCorroboradoNão verificado2
Jayme CamposSenado FederalInstitucionalsenador (MT)DDocumental diretoVerificado2
JBSConsult Inteligência TributáriaContratualpagamentos de R$ 11,3 milhões (2024-2025)CCorroboradoVerificadoago/20245
Jefferson Pessoa da SilvaAlexandre de MoraesAlegação investigativaassociado por indício de metadados a dossiê usado por MoraesAAlegaçãoNão verificado04/09/20262
Jerônimo RodriguesGoverno do Estado da BahiaInstitucionalgovernador (desde 2023)AAlegaçãoNão verificado20232
Jhonatan de JesusTribunal de Contas da UniãoInstitucionalministro relator da inspeçãoAAlegaçãoNão verificado4
Joana Machado de Moraes MourãoLuiz Phillipi MourãoFamiliarparentesco sugerido pelo sobrenome, não esclarecido no acervoAAlegaçãoNão verificado29/05/20261
João Carlos MansurBRBSocietárioacionista (4,5%) via fundo administrado pelo MasterAAlegaçãoNão verificado04/04/20252
João Carlos MansurReag InvestimentosSocietáriofundador (2012) e controlador até 2025AAlegaçãoNão verificado20122
João Carlos Paolilo Bacelar FilhoCâmara dos DeputadosInstitucionaldeputado federalDDocumental diretoVerificado2
João Cláudio NabasPolícia FederalInstitucionalPerito Criminal Federal (suspenso em 18/05/2026)DDocumental diretoVerificado2
João DoriaCredCestaPolíticoassinou o decreto paulista que criou a espécie 'cartão de benefício'CCorroboradoVerificado2
João Henrique Caldas (JHC)Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Maceió (Iprev)Institucionalresponsável legal da unidade gestoraAAlegaçãoNão verificado1
João Manoel Pinho de MelloBanco Central do BrasilInstitucionaldiretor do Banco CentralCCorroboradoVerificado14/10/20193
Jocildo LemosAmapá PrevidênciaInstitucionaldiretor-presidente; coordenador do Comitê de InvestimentosDDocumental diretoVerificado20236
Jocildo LemosDavi AlcolumbrePolíticoex-tesoureiro de campanha (2022); indicado à Amprev com apoio do senador, segundo a imprensaCCorroboradoDisputado202211
Jorge MessiasAndré MendonçaInstitucionalalvo do mesmo monitoramento ilícito, segundo a decisãoDDocumental diretoNão verificado1
Jorge OliveiraTribunal de Contas da UniãoInstitucionalministro do TCU; relator dos Acórdãos 5163/2026 e 5184/2026 e do TC 008.216/2025-8DDocumental diretoVerificado31/12/20206
José Antonio Ramos BittencourtDaniel VorcaroComunicaçãoenviou-lhe as emendas ao PL 412/2022 e estudos sobre créditos de carbonoDDocumental diretoVerificado22/10/20232
José Carlos Dias ToffoliDias ToffoliFamiliarirmãoCCorroboradoNão verificado2
José Eugênio Dias ToffoliDias ToffoliFamiliarirmãoCCorroboradoNão verificado2
José Milton Afonso GonçalvesAmapá PrevidênciaInstitucionalconselheiro do Comitê de InvestimentosDDocumental diretoVerificado20243
Jucelio Fleury NetoAmapá PrevidênciaInstitucionalautorizou as buscas na operação Zona CinzentaDDocumental diretoVerificadofev/20262
Karina Ferreira da GamaAcademia Nacional de CulturaSocietáriopreside a entidadeDDocumental diretoVerificado2
Karina Ferreira da GamaFernando SarneyAlegação investigativaaponta como um dos articuladores da pressão para delatar Flávio BolsonaroAAlegaçãoDisputado10/09/20262
Karina Ferreira da GamaGo Up EntertainmentSocietárioresponde pela produtoraCCorroboradoVerificado6
Karina Ferreira da GamaInstituto Conhecer BrasilSocietáriopreside a associaçãoCCorroboradoVerificado5
Katherine Venâncio TellesDavid Henrique AlvesPessoal / socialcompanheiraDDocumental diretoVerificado13/05/20264
KDB Instituição de Pagamento S.A.CredCestaComercialoperadora concorrente credenciada nas mesmas folhasCCorroboradoNão verificado2
Kevin de Carvalho MarquesInstituto de Pesquisa e Gestão TributáriaSocietáriosócio com 70% (segundo a imprensa)AAlegaçãoNão verificadonov/20242
Kevin de Carvalho MarquesNunes MarquesFamiliarfilhoCCorroboradoVerificado3
King Participações ImobiliáriasRoseno & Ribeiro Gestão Empresarial LtdaFinanceirocanal formal dos repasses mensais, segundo a PFDDocumental diretoNão verificado2
Laguz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não PadronizadosIbaneis RochaFinanceirorecebeu cessão de honorários do escritório dele em 23/12/2021DDocumental diretoNão verificado23/12/20212
Leandro de JesusCredCestaPolíticoprotocolou petição no STF sobre o temaCCorroboradoNão verificado19/04/20232
Leonardo Antônio Lima DiasLeo Dias Comunicação e Jornalismo LtdaSocietárioempresa que leva seu nome artísticoAAlegaçãoNão verificado1
Leonardo Antônio Lima DiasThiago MirandaProfissionalintimados no mesmo despacho do IPL do 'Projeto DV'DDocumental diretoNão verificado1
Leonardo Augusto Furtado PalharesBelline SantanaAlegação investigativaassinou o instrumento contratual usado para remunerar o servidor, segundo o STFAAlegaçãoNão verificado3
Leonardo Augusto Furtado PalharesSuper Empreendimentos e ParticipaçõesSocietárioentrou na diretoria em julho de 2024, mês em que Zettel saiuCCorroboradoVerificadojul/20242
Leonardo Augusto Furtado PalharesVarajo Consultoria EmpresarialSocietáriosócio único e administradorDDocumental diretoVerificado04/11/20203
LetsbankBanco MasterSocietáriovendido ao Master junto com o Voiter em 2023/2024CCorroboradoVerificado2
Ligga TelecomBanco MasterFinanceiroaplicações do caixa em CCBs do Master (montante não público)AAlegaçãoNão verificado20252
Lilian TahanMetrópolesProfissionalCEOAAlegaçãoNão verificado3
Lormont ParticipaçõesFIDC MarantaFinanceiroCCBs que concentravam 97% da carteira do fundo, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado2
Luiz BullBanco MasterProfissionaldiretor de Risco, Compliance e OperaçõesCCorroboradoVerificado3
Luiz FuxSupremo Tribunal FederalInstitucionalministroDDocumental diretoVerificado2
Luiz Phillipi MourãoA TurmaProfissionalgerenciava o núcleoDDocumental diretoNão verificado13/05/20264
Luiz Phillipi MourãoAntônio Augusto ConteAlegação investigativalistado como alvo de matérias negativas, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado14/10/20241
Luiz Phillipi MourãoDavid Henrique AlvesFinanceiroremunerava em cerca de R$ 35 mil por mêsDDocumental diretoNão verificado13/05/20262
Luiz Phillipi MourãoKing Motors Locação de Veículos e ParticipaçõesSocietárioempresa de locação de veículos ligada a eleAAlegaçãoNão verificado16/04/20201
Luiz Phillipi MourãoKing Participações ImobiliáriasSocietáriosócio-administrador únicoCCorroboradoVerificado06/09/20222
Luiz Phillipi MourãoMarilson Roseno da SilvaProfissionalcomandava, com Marilson Roseno como líder de campo da TurmaDDocumental diretoNão verificado2
Luiz Phillipi MourãoOs MeninosProfissionalgerenciava o núcleoDDocumental diretoNão verificado13/05/20264
Luiz Rennó NettoBanco MasterProfissionaladministrador de fato, segundo o Banco CentralCCorroboradoNão verificado3
Luiz Rennó NettoDaniel VorcaroProfissionaladvogado de confiançaDDocumental diretoNão verificado3
LulaDaniel VorcaroEvento compartilhadoreunião no Planalto (04/12/2024)CCorroboradoVerificado04/12/20245
LulaPresidência da RepúblicaInstitucionalpresidente da RepúblicaCCorroboradoVerificado3
Maiara HassFundo de Previdência Municipal de ImbituvaProfissionalintegrante do comitê de investimentosAAlegaçãoNão verificado1
Manoel Mendes RodriguesA TurmaProfissionallidera o braço fluminense do núcleoDDocumental diretoNão verificado13/05/20264
Manuela CartaCartaCapitalProfissionalpublisherAAlegaçãoNão verificado3
Marcello LopesFlávio BolsonaroProfissionalmarqueteiro da pré-campanha, até maio de 2026CCorroboradoVerificado3
Marcello LopesGo Up EntertainmentFinanceiroaportou R$ 1 milhãoDDocumental diretoVerificadodez/20255
Marcelo Barbosa SacramoneSacramone, Orleans e Bragança AdvogadosSocietáriosócio-fundadorAAlegaçãoNão verificado23/08/20211
Marcelo Passos de AraujoMSMG PatrimonialSocietáriosócio-administradorDDocumental diretoVerificado23/12/20252
Marcelo TalaricoBRBSocietáriopresidente do Conselho de Administração (eleito em 30/01/2023)DDocumental diretoVerificado30/01/20233
Marcílio de Abreu BritoMarilson Roseno da SilvaAlegação investigativarespondeu a consulta sobre lista de nomes, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado10/09/20251
Márcio ChaerConJur — Consultor JurídicoSocietárioeditorCCorroboradoVerificado2
Márcio ChaerDaniel VorcaroProfissionalorganizou o fórum de Londres patrocinado pelo Master, negociando convidados com VorcaroCCorroboradoVerificado24/04/20243
Marcio Coutinho SchumannBrazilian Graveyard and Death Care Services FIIFinanceironegociou cotas do CARE11 em paralelo às ordens da Cortel (condenado pela CVM)DDocumental diretoVerificadofev/20222
Márcio Domingues dos SantosMytra ConsultoriaProfissionalprestou serviços administrativos, faturando pela M QuattroDDocumental diretoVerificadomar/20252
Márcio Garcia LiñaresRioPrevidênciaInstitucionalmembro efetivo do Conselho FiscalDDocumental diretoNão verificado2
Márcio Tavares DinizMarilson Roseno da SilvaAlegação investigativapedido de 'ajuda' com provável contrapartida, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado04/07/20231
Marcos Antônio LauriaMarilson Roseno da SilvaAlegação investigativaverificou registro de arma a pedido dele, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado31/01/20251
Marcos PollonAcademia Nacional de CulturaPolíticoautor de emenda de R$ 1 milhão à entidadeDDocumental diretoVerificado1
Marcus Vinícius da MataArtur Martins de FigueiredoSocietáriocoadministradores da Fraction 024 (e de outras "Administração de Bem Próprio")AAlegaçãoNão verificado13/05/20213
Marcus Vinicius Furtado CoêlhoMarcus Vinicius Furtado Coelho AdvocaciaSocietáriosócio-administradorCCorroboradoVerificado2
Mariângela FialekCâmara dos DeputadosInstitucionalChefe da Assessoria Especial do Gabinete da PresidênciaCCorroboradoVerificadomar/20213
Mariângela FialekCezinha de MadureiraProfissionaloperadora apontada pela PF (Operação Transparência)DDocumental diretoNão verificadojun/20256
Maridt ParticipaçõesResort TayayáSocietáriosócia do grupo Tayayá até 21/02/2025CCorroboradoVerificado3
Marilson Roseno da SilvaA TurmaProfissionallíder de campo do núcleoDDocumental diretoNão verificado13/05/20262
Marilson Roseno da SilvaRoseno & Ribeiro Gestão Empresarial LtdaSocietáriosócio-administradorDDocumental diretoVerificado2
Mário FriasDaniel VorcaroComunicaçãoáudio de agradecimento pelo apoio ao filme (11/12/2024)CCorroboradoVerificado11/12/20243
Mário FriasGo Up EntertainmentContratualprodutor-executivo de 'Dark Horse'CCorroboradoVerificado30/01/20245
Mário FriasGo Up EntertainmentFinanceirotransferiu R$ 645,4 milDDocumental diretoVerificado10/11/20252
Mário FriasInstituto Conhecer BrasilFinanceiroR$ 2 milhões em emendas em 2024, segundo o Estadão; negado pela defesaAAlegaçãoDisputado20242
Mario Umberto DeganiResort TayayáSocietáriofundador; vendeu sua participação em 2025CCorroboradoVerificado19993
Master Holding FinanceiraBanco MasterSocietáriocontroladora (Comunicado BCB 44.234)DDocumental diretoVerificado2
Matheus Kruschewsky SilvaBanco MasterProfissionalgerente comercial (segundo reportagem)AAlegaçãoNão verificado2
Maurício QuadradoBanvox DTVMSocietáriocontroladorAAlegaçãoNão verificado2
Maurício QuadradoBello Pactum Participações S.A.Alegação investigativaalvo de bloqueio por operações da Bello PactumAAlegaçãoNão verificado2
Maurício QuadradoDaniel VorcaroProfissionalex-diretor de investimentos; ex-sócio; cofiador de debênturesAAlegaçãoNão verificado3
Maurício QuadradoFIDC AlvarinhoFinanceironotas comerciais subscritas pelo fundoAAlegaçãoNão verificado2
Maurício QuadradoTrustee DTVMSocietáriocontroladorAAlegaçãoNão verificado4
Maurício QuadradoTrustee Holding FinanceiraSocietáriodiretor desde 05/12/2022AAlegaçãoNão verificado05/12/20221
Mauro MendesCredCestaPolíticoassinou o decreto de Mato Grosso que criou a margem exclusiva de 10%CCorroboradoVerificado05/05/20232
MAXX Consultoria de InvestimentosFoco DTVMComercialconsultoria que indicava os fundos da administradora aos RPPSCCorroboradoNão verificado20093
MEG — Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não PadronizadosTrustee DTVMFinanceiroadministrado pela Trustee DTVMDDocumental diretoNão verificado2
Michael Brian DavisGo Up EntertainmentSocietáriosócio e diretor do braço americanoAAlegaçãoNão verificado4
Milo InvestimentosMGI Desenvolvimento ImobiliárioSocietáriousou quotas sobreavaliadas da empresa para integralizar cotas do FIIAAlegaçãoNão verificado31/10/20181
Ministério Público do MaranhãoDaniel de Faria Jerônimo LeiteInstitucionalapurava improbidade no contrato com a Câmara de ImperatrizCCorroboradoVerificado3
Ministério Público FederalPolícia FederalInstitucionalrequereu a investigaçãoDDocumental diretoVerificado20242
MMPG FI Financeiro Multimercado CPPKL One Participações S.A.Financeirofundo de cotista único na cadeia societária indiretaCCorroboradoNão verificado2
Moisés Dantas dos SantosBN FinanceiraSocietáriosócio desde 30/08/2022DDocumental diretoVerificado30/08/20222
Moneycorp Banco de CâmbioGo Up EntertainmentFinanceirocreditou R$ 3,92 milhões (liquidação cambial)DDocumental diretoVerificado10/11/20253
Monica WaldvogelAndrei RodriguesComunicaçãorelatou conversa com ele sobre os relatórios de inteligênciaDDocumental diretoNão verificado03/09/20262
Monteiro Sociedade de AdvogadosBN FinanceiraProfissionalemitiu o envelope de assinatura do termo de quitação PKL–BN (out/2025)DDocumental diretoVerificado16/10/20252
MSMG PatrimonialJaques WagnerComercialcomprou-lhe apartamento em Salvador por R$ 10 milhões, registro barrado pela PET 16.230DDocumental diretoNão verificado23/12/20253
Natália Vorcaro ZettelDaniel VorcaroFamiliarirmãAAlegaçãoNão verificado2
Natália Vorcaro ZettelSozo Real EstateSocietáriovice-presidenteAAlegaçãoNão verificado2
Nathana Lopes FigueiredoLuiz Phillipi MourãoPessoal / socialrequereu restituição de celular apreendido em busca contra eleAAlegaçãoNão verificado29/05/20261
Nayara Maria Dias Albuquerque de SáMarilson Roseno da SilvaAlegação investigativae-mail funcional usado em pedidos de remoção de conteúdo, segundo a PFAAlegaçãoNão verificadoout/20241
Neilton Paixão de JesusItaguaí PrevidênciaProfissionaldirigente da unidade gestoraDDocumental diretoVerificado2
Nelson TanureBanvox DTVMFinanceiroparticipação indireta alegada, via debêntures conversíveis (fundo Estocolmo)AAlegaçãoDisputado2
Nelson TanureDaniel VorcaroAlegação investigativahipótese investigativa de 'sócio oculto', negadaAAlegaçãoDisputado20246
Nelson TanureGafisaSocietárioacionista relevante e conselheiro desde abril de 2019DDocumental diretoVerificadoabr/20193
Nelson TanureGilberto BenevidesAlegação investigativacorréus; MPF alega coordenação para inflar o capital da UpconAAlegaçãoNão verificado4
Nelson TanureLigga TelecomSocietáriocontrolador (via fundo)AAlegaçãoNão verificado3
Nelson TanureLormont ParticipaçõesAlegação investigativabeneficiário final, segundo a autoridade policialAAlegaçãoDisputado2
Newton RamosDaniel VorcaroPessoal / socialrelação pessoal anterior, segundo nota do próprio desembargadorAAlegaçãoNão verificado3
Newton RamosTRF-1Profissionaldesembargador federalCCorroboradoNão verificado4
NGVSPE Empreendimentos e ParticipaçõesEmpresa Baiana de AlimentosSocietárioarrematou o leilão da estatal por R$ 15 milhõesCCorroboradoVerificado11/04/20182
Nikolas FerreiraDaniel VorcaroFinanceirovoos de campanha bancados; pedidos de intermediaçãoCCorroboradoNão verificado20224
Nunes MarquesSupremo Tribunal FederalInstitucionalministroDDocumental diretoVerificado2
Oliver Ortiz de Zarate MartinGrupo AquillaFinanceiroapontado como cotista de fundos do grupoAAlegaçãoDisputado20154
Olivetto ComunicaçãoThiago MirandaComercialapontada como contraparte contratual nos contratos com influenciadoresAAlegaçãoNão verificado1
One InvestimentosMarilson Roseno da SilvaInstitucionalescritório onde ele se reuniu na véspera da 3ª faseDDocumental diretoNão verificado03/03/20261
Operação Sem DescontoMaurício CamisottiInstitucionalapontado pela PF como operador central dos descontos apuradosAAlegaçãoNão verificado1
Operação Sem DescontoPolícia FederalInstitucionaloperação conduzida pela PF e pela CGUCCorroboradoVerificado23/04/20252
Operação Sem DescontoRoberta Moreira LuchsingerInstitucionalcaso dela é da Sem Desconto, não do caso MasterDDocumental diretoNão verificado2
Ordem dos Advogados do Brasil — Conselho FederalPaulo GonetInstitucionalpediu sua abstenção na Pet 16.662/DFDDocumental diretoVerificado09/09/20262
Partido dos TrabalhadoresSupremo Tribunal FederalInstitucionalpeticionou pelo levantamento do sigilo da PET 15.556DDocumental diretoVerificado09/09/20261
Partido NovoAndrei RodriguesAlegação investigativapedidos de prisão preventiva e de afastamento no STF (03/09/2026)AAlegaçãoDisputado03/09/20262
Partido NovoConselho Superior do Ministério Público FederalInstitucionalrepresentação sobre a atuação do PGR, segundo a imprensaCCorroboradoNão verificado25/09/20263
Patrich Toaldo BonilhaBN Representações Tecnológicas Ltda.Societárioteria integrado a estrutura societária (segundo a decisão da PET 16.230)DDocumental diretoNão verificado19/06/20262
Patrich Toaldo BonilhaBonnie Toaldo BonilhaFamiliarirmãoDDocumental diretoNão verificado19/06/20262
Paula VouguinhaInstituto de Previdência de Aparecida de GoiâniaProfissionalrepresentou o Banco Master na sessão de credenciamentoDDocumental diretoVerificado20/12/20232
Paula VouguinhaBanco MasterProfissionalrelações institucionaisDDocumental diretoVerificado2
Paula VouguinhaItaguaí PrevidênciaProfissionalremeteu a documentação de credenciamento do bancoDDocumental diretoVerificadojan/20242
Paulo CalixtoHavengate Development Fund LPSocietárioadministra o fundo que recebeu as transferênciasCCorroboradoVerificado2
Paulo GonetAndré MendonçaInstitucionalpediu anulação de ordem do relatorDDocumental diretoVerificado01/09/20262
Paulo GonetConselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG)Alegação investigativaalegada intervenção em eleição interna a pedido de interlocutor de VorcaroAAlegaçãoNão verificado14/04/20243
Paulo GonetDaniel VorcaroAlegação investigativapedido de custeio de viagem do filho, segundo a PF; sem manifestação do citadoAAlegaçãoNão verificado29/03/20256
Paulo GonetIDPSocietáriofoi sócio fundador, até 2017CCorroboradoNão verificado19983
Paulo GonetMinistério Público FederalInstitucionalprocurador-geral da RepúblicaDDocumental diretoVerificado2
Paulo Henrique CostaBRBProfissionalex-presidenteDDocumental diretoVerificado2
Paulo Humberto BarbosaCPI do Crime OrganizadoInstitucionaldispensado do comparecimento obrigatório à comissãoDDocumental diretoNão verificado1
Paulo Sérgio Neves de SouzaBanco Central do BrasilInstitucionaldiretor de fiscalizaçãoCCorroboradoVerificado01/01/20193
Paulo Sérgio Neves de SouzaDaniel VorcaroAlegação investigativasuspeita de favorecimentoAAlegaçãoDisputado04/03/20266
Pedra Azul FIDCIbaneis RochaAlegação investigativasegunda cessão alegada pela CPI, sem valor nem data detalhadosAAlegaçãoNão verificado2
Pedro Ivo Rodrigues Velloso CordeiroFigueiredo & Velloso AdvogadosSocietáriosócio-administrador desde 24/06/2015CCorroboradoVerificado24/06/20152
Pedro Pinheiro Guerra LealRioPrevidênciaProfissionalex-diretor de investimento interino, exonerado em dezembro de 2025AAlegaçãoNão verificado1
PKL One Participações S.A.Banco MasterAlegação investigativadisputa judicial por repasses do CredcestaAAlegaçãoDisputado11/08/20252
PKL One Participações S.A.Ametrino ParticipaçõesSocietáriosócia da holding, ao lado do Diamond FIPAAlegaçãoNão verificado1
PKL One Participações S.A.Banco MasterContratualnotifica extinção do direito de uso do CredcestaDDocumental diretoVerificado02/10/20252
PKL One Participações S.A.BN FinanceiraFinanceirotransferência de R$ 3,5 milhões em 17/10/2025DDocumental diretoVerificado17/10/20254
PKL One Participações S.A.CredCestaSocietáriodetentora dos direitos de exploraçãoAAlegaçãoNão verificado20182
Plínio ValérioBanco Central do BrasilInstitucionalrelator do substitutivo à PEC 65/2023DDocumental diretoVerificado10/06/20262
Plínio ValérioSenado FederalInstitucionalsenadorDDocumental diretoVerificado2
Polícia Civil de São PauloInstituto Conhecer BrasilAlegação investigativaalvo da Operação Wi-Fi Livre (01/06/2026)CCorroboradoVerificado01/06/20265
Polícia FederalBanco MasterInstitucionalinvestiga (Operação Compliance Zero)DDocumental diretoVerificado18/11/20252
Polícia FederalVarajo Consultoria EmpresarialInstitucionalmandado de busca não cumprido, endereço sem funcionamento realDDocumental diretoVerificado04/03/20261
Pollaris ConsultoriaBanco MasterComercialconsultoria contratada; R$ 14 milhões entre 2024 e 2025CCorroboradoVerificado20244
PreviPaulistaBanco MasterFinanceiroaplicou R$ 3 milhões contra parecer e sem aprovação de comitêDDocumental diretoVerificadofev/20244
Priscila Franca ParigineThe-Pay Soluções de PagamentosSocietáriosócia-administradora formal desde 28/04/2025DDocumental diretoVerificado28/04/20251
Raul Aguirre ZegarraEsporte Clube Bahia SAFProfissionalCEODDocumental diretoVerificadomai/20252
Raul Aguirre ZegarraLagoons Empreendimentos SPESocietárioadministradorDDocumental diretoVerificado15/12/20254
Reag InvestimentosBanco MasterFinanceirofundos administrados pela Reag em operações com o Master (2023-2024)AAlegaçãoNão verificadojul/20234
Regime Próprio de Previdência de BrodowskiBanco MasterFinanceiroR$ 10 milhões em Letras Financeiras e R$ 5 milhões no Fundo TexasAAlegaçãoNão verificado1
Regime Próprio de Previdência de FernãoBanco MasterFinanceiroR$ 3 milhões expostos ao bancoAAlegaçãoNão verificado1
Reinaldo AzevedoReconversaProfissionalapresentou o podcast, segundo nota própriaAAlegaçãoNão verificado3
Renan CalheirosComissão de Assuntos EconômicosInstitucionalpresidente da comissãoDDocumental diretoVerificado1
Renan Foglia CalamiaCrédito e MercadoSocietárioexecutivo da consultoriaDDocumental diretoVerificado3
Renata Leme Borges dos SantosBanco PlenoProfissionaldiretoraDDocumental diretoVerificado1
Renata VarandasAndrei RodriguesPessoal / socialnamorada pública desde pelo menos janeiro de 2025CCorroboradoVerificado31/01/20253
Renata VarandasFigueiredo & Velloso AdvogadosSocietáriosócia de comunicação e relações governamentais desde janeiro de 2025CCorroboradoVerificadojan/20253
Ricardo NunesPKL One Participações S.A.Políticoassinou o decreto municipal invocado no credenciamento da operadoraCCorroboradoVerificadojul/20222
Ricardo Siqueira RodriguesDaniel VorcaroFinanceirocomissão de 0,6% sobre captação (mensagem de 18/06/2024)DDocumental diretoNão verificado18/10/20232
Ricardo Siqueira RodriguesRioPrevidênciaIntermediaçãointermediário dos aportes no Master (segundo PF e PGR)AAlegaçãoNão verificado4
RioPrevidênciaBanco MasterContratualautor na cautelar de retenção dos consignados no RioDDocumental diretoVerificadodez/20252
RioPrevidênciaBanco MasterFinanceiroaportes em fundos e letras financeiras (segundo a PGR, cerca de R$ 3,7 bi)AAlegaçãoNão verificado3
Robério Bonfim MangueiraBRBProfissionalsuperintendente de Operações Financeiras (SUOPE)DDocumental diretoVerificado2
Roberto Campos NetoBanco Central do BrasilInstitucionalpresidente do Banco CentralCCorroboradoVerificado28/02/20193
Roberto Campos NetoCPI do Crime OrganizadoInstitucionalfaltou três vezes, convocação convertida em convite por decisão no INQ 5.026DDocumental diretoVerificado02/03/20265
Roberto Coutinho SchumannBrazilian Graveyard and Death Care Services FIIFinanceironegociou cotas do CARE11 com informação privilegiada (condenado pela CVM)DDocumental diretoVerificadomar/20222
Roberto Coutinho SchumannCortel SPProfissionaldiretor financeiro à época das operações com CARE11 (2022)DDocumental diretoVerificadomar/20222
Roberto Coutinho SchumannMarcio Coutinho SchumannFamiliarirmãosDDocumental diretoVerificado2
Roberto Fernandes de Oliveira FilhoThe-Pay Soluções de PagamentosSocietáriosócio-administrador com 100% (2020-2024)DDocumental diretoVerificado08/05/20201
Rodrigo Pimenta Franco Avelar CamposDavid Henrique AlvesProfissionalexecutava tarefas a pedido do líder do núcleoDDocumental diretoNão verificado13/05/20262
Rodrigo Pimenta Franco Avelar CamposOs MeninosProfissionaloperador do núcleoDDocumental diretoNão verificado13/05/20264
Rodrigo RollembergCâmara dos DeputadosInstitucionaldeputado federalDDocumental diretoVerificado2
Ronaldo CaiadoAlexandre de MoraesPolíticocrítica pública e cobrança de transparênciaAAlegaçãoNão verificado2
Rony GabrielThiago MirandaComercialprocurado pela agência para 'gestão de reputação' de executivoDDocumental diretoNão verificado20/12/20251
Rui CostaGoverno do Estado da BahiaInstitucionalgovernador (2015-2022)DDocumental diretoVerificado20153
Saul Dutra SabbáBanco MasterSocietárioantigo controladorAAlegaçãoNão verificado2
Saul Dutra SabbáDaniel VorcaroComercialvendedor do controle do Banco MáximaAAlegaçãoNão verificado15/09/20172
Sebastião Monteiro JúniorA TurmaProfissionalintegrante apontado pela PFDDocumental diretoNão verificado13/05/20264
Sérgio DávilaFolha de S.PauloProfissionaldiretor de RedaçãoAAlegaçãoNão verificado3
Sete CapitalInstituto de Previdência de Aparecida de GoiâniaProfissionalconsultoria de investimentos do institutoDDocumental diretoVerificado20234
SGOPrevBanco MasterFinanceiroaplicou R$ 3,4 milhões em letra financeiraDDocumental diretoVerificadoset/20252
SGOPrevCrédito e MercadoProfissionalcontratou parecer que aprovou o MasterDDocumental diretoDisputado12/09/20253
Sidnei Corrêa MarquesBanco Central do BrasilInstitucionaldiretor do Banco CentralCCorroboradoVerificadofev/20193
SOLAR — Sociedade Organizada Spread of Love and RespectLeonardo Augusto Furtado PalharesSocietárioassociação dirigida por ele, no endereço que concentra empresas de ZettelCCorroboradoNão verificado10/02/20252
Super Empreendimentos e ParticipaçõesKarolina Santos TrainottiFinanceirodoou imóvel de R$ 4,347 milhõesDDocumental diretoNão verificado2
Super Empreendimentos e ParticipaçõesDaniel VorcaroSocietárioempresa ligada a Vorcaro, dirigida por Zettel (segundo UOL/PGR)AAlegaçãoNão verificado2
Talent ConstruçõesFundo Brazil RealtySocietáriosubscreveu 2,36 milhões de cotas integralizando ações de SPEAAlegaçãoNão verificado15/04/20191
Terere IncorporaçõesLagoons Empreendimentos SPESocietáriosóciaAAlegaçãoNão verificado15/12/20251
Tether InvestmentsTitan HoldingFinanceiroempréstimo de US$ 300 milhões, garantido pelo consignado do MasterCCorroboradoVerificadomar/20253
The-Pay Soluções de PagamentosBanco MasterComercialoriginou carteiras que o Master cedeu ao BRB e recomprou em 2025DDocumental diretoVerificadodez/20242
Thiago MirandaConsuelo DieguezAlegação investigativatentativa de retirada de reportagemAAlegaçãoNão verificado09/07/20262
Thiago MirandaDaniel VorcaroProfissionalpublicitário a serviço de Vorcaro; intermediou o patrocínio ao filmeCCorroboradoVerificadodez/20248
Thiago MirandaFlávio BolsonaroComunicaçãomarcou o encontro com Vorcaro (dez/2024) e seguiu intermediando o negócio do filmeCCorroboradoVerificado08/12/20245
Thiago MirandaMilton Maluhy FilhoAlegação investigativalevantamento de dados pessoais e patrimoniais a mando de VorcaroAAlegaçãoNão verificado09/07/20262
Thiago MirandaRenato BreiaAlegação investigativapedido de retirada de conteúdoAAlegaçãoNão verificado09/07/20262
Ticiano Figueiredo de OliveiraFigueiredo & Velloso AdvogadosSocietáriosócio-administrador desde 06/05/2010CCorroboradoVerificado06/05/20102
TirrenoBRBComercialvenda de créditos por R$ 12,2 bilhões, apontados como fabricadosCCorroboradoNão verificado2
Traneves PatrimonialJaques WagnerComercialvendeu-lhe o terreno de Camaçari em 2000 (segundo a Folha)AAlegaçãoNão verificadomar/20002
TRF-1Daniel VorcaroInstitucionalconcedeu habeas corpus (28/11/2025)CCorroboradoVerificado28/11/20253
Tribunal de Contas da UniãoBanco Central do BrasilInstitucionalinspeção sobre a liquidação do Banco Master; contas de 2025 sobrestadas (13/10/2026) e julgadas regulares (20/10/2026)AAlegaçãoNão verificadojan/20268
Tribunal de Contas da UniãoGabriel GalípoloInstitucionalcontas de 2025 do BC julgadas regulares, com quitação plena, na condição de responsável (20/10/2026)DDocumental diretoVerificado13/10/20264
Tribunal de Contas do Distrito FederalBRBInstitucionaltrava a apreciação das contas do DF por falta de balanço auditado do BRB (Decisão 1.687/2026)DDocumental diretoVerificado20/08/20261
Tribunal de Contas do Distrito FederalBRBInstitucionalapura denúncia sobre a compra de carteiras do Master (processo 00600-00003617/2025-75)DDocumental diretoNão verificado19/11/20251
Tribunal de Contas do Distrito FederalDário Oswaldo Garcia JúniorInstitucionalindisponibilidade cautelar de bens (RES 361/2026), segundo a imprensaAAlegaçãoNão verificado23/09/20264
Tribunal de Contas do Distrito FederalMarcelo TalaricoInstitucionalindisponibilidade cautelar de bens (RES 361/2026), segundo a imprensaAAlegaçãoNão verificado23/09/20264
Tribunal de Contas do Distrito FederalPaulo Henrique CostaInstitucionalindisponibilidade cautelar de bens (RES 361/2026), segundo a imprensaAAlegaçãoNão verificado23/09/20264
Tribunal de Contas do Distrito FederalRobério Bonfim MangueiraInstitucionalindisponibilidade cautelar de bens (RES 361/2026), segundo a imprensaAAlegaçãoNão verificado23/09/20264
Tribunal de Contas do Distrito FederalWily da Silva LeãoInstitucionalindisponibilidade cautelar de bens (RES 361/2026), segundo a imprensaAAlegaçãoNão verificado23/09/20264
Tribunal de Contas do Estado do ParanáFundo de Previdência Municipal de ImbituvaInstitucionalconverteu representação em Tomada de Contas ExtraordináriaAAlegaçãoNão verificado06/04/20261
UNLTD Network Brazil LtdaThiago MirandaProfissionalagência associada ao 'Projeto DV'DDocumental diretoNão verificado09/07/20262
Valdemar Costa NetoGarigham Amarante PintoAlegação investigativa"braço" executor apontado pela PFCCorroboradoNão verificado20242
Valdemar Costa NetoMariângela FialekAlegação investigativa"braço" executor apontado pela PFCCorroboradoNão verificado20242
Valdemar Costa NetoNara BrumAlegação investigativa"braço" executor apontado pela PFCCorroboradoNão verificado20242
Valéria Vieira Pereira da SilvaFrancisco José Pereira da SilvaFamiliarcasadosCCorroboradoVerificado3
Valéria Vieira Pereira da SilvaMarilson Roseno da SilvaProfissionaldelegada apontada como fornecedora de informaçõesCCorroboradoDisputado4
Valério Marega JúniorWNT Capital DTVMSocietáriomesmo núcleo financeiro (segundo a decisão da PET 16.230)DDocumental diretoNão verificado19/06/20262
Valério Marega JúniorWNT Gestora de RecursosSocietárioadministrador ou gestor (segundo a decisão da PET 16.230)DDocumental diretoNão verificado19/06/20262
Varajo Consultoria EmpresarialBelline SantanaContratualcontrato fictício apontado como veículo de pagamentoAAlegaçãoNão verificado04/03/20262
Varajo Consultoria EmpresarialPaulo Sérgio Neves de SouzaContratualcontrato fictício apontado como veículo de pagamentoAAlegaçãoNão verificado04/03/20262
Vicente Conte NetoAntônio Augusto ConteFamiliarirmãos (segundo a imprensa)AAlegaçãoNão verificado2
Vicente Conte NetoBrazilian Graveyard and Death Care Services FIISocietáriocofundador (segundo reportagem transcrita pelo STF)AAlegaçãoNão verificado2
Vicente Conte NetoCortel SPSocietárioconselheiro (imprensa e processo da CVM)CCorroboradoNão verificado20224
Vicente Solari de Moraes Rêgo MandettaMinistério Público FederalInstitucionalprocurador da República em São PauloDDocumental diretoVerificado2
Victor Lima SedlmaierDavid Henrique AlvesProfissionalprestava serviços técnicos por R$ 2 mil mensaisDDocumental diretoNão verificado13/05/20262
Victor Lima SedlmaierOs MeninosProfissionaloperador do núcleoDDocumental diretoNão verificado13/05/20264
Viking ParticipaçõesBarci de Moraes AdvogadosContratual2º contrato (12/05/2025) e dação em pagamento de R$ 40 milhões em açõesDDocumental diretoVerificado12/05/20256
Viking ParticipaçõesFundo Brazil RealtyFinanceiroaporteAAlegaçãoNão verificadofev/20192
Viking ParticipaçõesSuperávit ParticipaçõesSocietáriocontroladaAAlegaçãoNão verificadofev/20192
Viking ParticipaçõesWWS HoldingSocietáriocontroladaAAlegaçãoNão verificadofev/20192
Viviane Barci de MoraesBarci de Moraes AdvogadosSocietáriosócia titularDDocumental diretoVerificado3
Viviane Barci de MoraesLEX – Instituto de Estudos Jurídicos LtdaSocietáriosócia-administradoraCCorroboradoVerificado20002
Vladimir TimermanDaniel VorcaroAlegação investigativadisse à CPI que Vorcaro era 'a face pública'AAlegaçãoNão verificado19/03/20262
Walfrido Jorge Warde JuniorWarde AdvogadosSocietáriosócio-administradorCCorroboradoVerificado2
Wedson Cajé LopesDavid ÁgapeAlegação investigativaapontado pela newsletter dele como o único com acesso à decisãoAAlegaçãoNão verificado1
Wellington César Lima e SilvaAndrei RodriguesInstitucionalministro da Justiça intimado da decisão que afastou o diretor-geralDDocumental diretoVerificado08/09/20261
Wellington FagundesSenado FederalInstitucionalsenador (MT)DDocumental diretoVerificado2
William Marcel MuradAndrei RodriguesInstitucionalassumiu interinamente a Direção-Geral após o afastamento deleAAlegaçãoNão verificado08/09/20261
Wily da Silva LeãoBRBProfissionalex-integrante da Superintendência de Operações Financeiras (cargo descrito de formas diferentes pela imprensa)AAlegaçãoNão verificado3
Yves RibeiroPreviPaulistaAlegação investigativagestão em que ocorreu o investimento irregularCCorroboradoDisputadofev/20243

Nós524

Pessoas e organizações
NomeTipoCategoriaRelações
ACM NetoPessoaPolítico3
Alberto Félix OliveiraPessoaExecutivo3
Alberto LeitePessoaEmpresário3
Alberto Maurício CalóPessoaOutro0
Alberto Samuel Alcolumbre TobelemPessoaServidor / agente público2
Alessandro VieiraPessoaPolítico2
Aletea Vega Marona KundePessoaPolicial1
Alex Grangeon Trancoso NevesPessoaEmpresário3
Alexandre Café BirmanPessoaEmpresário1
Alexandre de Almeida MendonçaPessoaServidor / agente público2
Alexandre de MoraesPessoaMagistrado12
Alexandre Flávio Medeiros MonteiroPessoaServidor / agente público1
Alexandre SilveiraPessoaPolítico1
Alfredo GasparPessoaPolítico1
Alina BoueresPessoaServidor / agente público1
Altieres SantanaPessoaOutro0
Aluizio Honorio Moizinho JuniorPessoaExecutivo1
Amilton Tiago de SouzaPessoaServidor / agente público1
Ana Cláudia Queiroz de PaivaPessoaOutro1
Ana MatosPessoaExecutivo1
Ana Paula CasagrandePessoaAdvogado1
Anderson AntunesPessoaEmpresário1
Anderson Wander da Silva LimaPessoaPolicial2
André EstevesPessoaBanqueiro2
André Flores TavaresPessoaOutro1
André JanonesPessoaPolítico1
André Kruschewsky LimaPessoaExecutivo5
André MendonçaPessoaMagistrado15
André Pissolito CamposPessoaEmpresário1
André SalvadorPessoaEmpresário1
André Seixas MaiaPessoaExecutivo2
André ValadãoPessoaOutro6
André Velloso MartinsPessoaPolicial1
Andréa Lima NovaesPessoaEmpresário4
Andrei RodriguesPessoaPolicial8
Ângelo RezendePessoaAdvogado1
Angelo Ribeiro da SilvaPessoaExecutivo2
Antônio Augusto ContePessoaOutro3
Antonio Carlos Freixo JúniorPessoaEmpresário3
Antônio Carlos RodriguesPessoaPolítico1
Antônio Cláudio Macedo da SilvaPessoaOutro0
Antônio RuedaPessoaPolítico6
Armando Miguel Gallo NetoPessoaEmpresário1
Arthur Caixeta NogueiraPessoaOutro0
Arthur LiraPessoaPolítico3
Artur Martins de FigueiredoPessoaEmpresário3
Ascendino Madureira GarciaPessoaEmpresário2
Augusto de Arruda BotelhoPessoaAdvogado0
Augusto LimaPessoaExecutivo17
Belline SantanaPessoaServidor / agente público6
Benedito GonçalvesPessoaMagistrado3
Benjamim Botelho de AlmeidaPessoaEmpresário5
Beto SimonettiPessoaOutro2
Bia KicisPessoaPolítico1
Bonnie Toaldo BonilhaPessoaOutro3
Bruno BiancoPessoaAdvogado1
Bruno Serra FernandesPessoaServidor / agente público0
Camilla NascimentoPessoaServidor / agente público1
Camilla RamosPessoaAdvogado2
Carlos FávaroPessoaPolítico1
Carlos JordyPessoaPolítico1
Carlos VianaPessoaPolítico1
Cármen LúciaPessoaMagistrado1
Carolina de Assis BarrosPessoaServidor / agente público0
Celina LeãoPessoaPolítico1
César Reginato LigeiroPessoaOutro0
Cezinha de MadureiraPessoaPolítico5
Ciro NogueiraPessoaPolítico7
Ciro SoaresPessoaAdvogado6
Claudinei Galvão da SilvaPessoaServidor / agente público1
Cláudio CastroPessoaPolítico2
Clécio LuísPessoaPolítico3
Consuelo DieguezPessoaJornalista1
Cristiano ZaninPessoaMagistrado1
Dalide CorrêaPessoaAdvogado2
Daniel BialskiPessoaAdvogado0
Daniel de Faria Jerônimo LeitePessoaAdvogado4
Daniel Lopes MonteiroPessoaAdvogado7
Daniel Marinelli MeiraPessoaOutro1
Daniel Moreira BezerraPessoaOutro1
Daniel Penido de BrittoPessoaPolicial0
Daniel Souza IostPessoaServidor / agente público1
Daniel VorcaroPessoaBanqueiro98
Dário Oswaldo Garcia JúniorPessoaExecutivo2
Davi AlcolumbrePessoaPolítico11
David ÁgapePessoaJornalista2
David Henrique AlvesPessoaOutro6
David João Abdala JúniorPessoaExecutivo1
David Lopes MonteiroPessoaEmpresário3
Décio Gabriel GimenezPessoaMagistrado0
Deivis Marcon AntunesPessoaServidor / agente público1
Dennis CaliPessoaPolicial1
Dias ToffoliPessoaMagistrado7
Diego EscosteguyPessoaJornalista1
Diogo Ilário de Araújo OliveiraPessoaOutro0
Edson FachinPessoaMagistrado3
Eduardo BolsonaroPessoaPolítico3
Eduardo GirãoPessoaPolítico2
Eduardo Mendonça Sodré MartinsPessoaEmpresário4
Elisangela Katia CapassiPessoaExecutivo1
Emerson José PedrosoPessoaServidor / agente público1
Erlene Nonato LacerdaPessoaOutro1
Euchério Lerner RodriguesPessoaServidor / agente público1
Eugênio de Souza KruschewskyPessoaAdvogado2
Fabiano ZettelPessoaEmpresário13
Fábio FariaPessoaPolítico4
Fabio WajngartenPessoaAdvogado2
Fabíola de Almeida Macedo VorcaroPessoaOutro1
Felipe Cançado VorcaroPessoaEmpresário2
Felipe Santa CruzPessoaAdvogado1
Felipe Wallace SimonsenPessoaEmpresário1
Fernanda NechioPessoaServidor / agente público0
Fernanda Pereira da Silva MachadoPessoaServidor / agente público1
Fernando de GoesPessoaOutro1
Fernando SarneyPessoaEmpresário1
Flávia PeresPessoaPolítico1
Flávio BolsonaroPessoaPolítico5
Flávio CarneiroPessoaEmpresário1
Flávio DinoPessoaMagistrado4
Francisco José Pereira da SilvaPessoaPolicial2
Frederic KacharPessoaExecutivo2
Gabriel GalípoloPessoaServidor / agente público4
Gabriel Garrido LacerdaPessoaOutro1
Gabriel Pimenta AlvesPessoaOutro1
Gabriela PrioliPessoaOutro0
Garigham Amarante PintoPessoaServidor / agente público1
Georges SeigneurPessoaMembro do Ministério Público0
Gilberto BenevidesPessoaEmpresário2
Gilberto KassabPessoaPolítico2
Gilmar MendesPessoaMagistrado4
Gilson Bahia VasconcelosPessoaOutro1
Glauber BragaPessoaPolítico1
Gláucio Maciel BezerraPessoaServidor / agente público1
Guido MantegaPessoaEmpresário5
Guilherme BarrosPessoaOutro1
Guilherme de Toledo BenazziPessoaAdvogado1
Guilherme Henrique Sodré MartinsPessoaEmpresário8
Gustavo Cleto MarsigliaPessoaEmpresário1
Gustavo LoyolaPessoaExecutivo1
Hamilton SuakiPessoaOutro1
Helder Alves de LimaPessoaOutro1
Henrique Balduino Machado MoreiraPessoaAdvogado1
Henrique MeirellesPessoaEmpresário1
Henrique PerettoPessoaExecutivo1
Henrique VorcaroPessoaEmpresário8
Hugo MottaPessoaPolítico5
Humberto CostaPessoaPolítico1
Ibaneis RochaPessoaPolítico4
Jackson Rubens de OliveiraPessoaServidor / agente público1
Jair BolsonaroPessoaPolítico4
Janaina Pereira Lima PalazzoPessoaPolicial1
Jaques WagnerPessoaPolítico17
Jarbas Soares JúniorPessoaMembro do Ministério Público1
Jayme CamposPessoaPolítico1
Jefferson Pessoa da SilvaPessoaServidor / agente público1
Jerônimo RodriguesPessoaPolítico1
Jhonatan de JesusPessoaServidor / agente público1
Joana Machado de Moraes MourãoPessoaOutro1
João Carlos MansurPessoaEmpresário3
João Carlos Paolilo Bacelar FilhoPessoaPolítico1
João Cláudio NabasPessoaOutro1
João DoriaPessoaServidor / agente público1
João Henrique Caldas (JHC)PessoaPolítico1
João Manoel Pinho de MelloPessoaServidor / agente público1
João Pedro Leite NunesPessoaOutro0
Jocildo LemosPessoaServidor / agente público3
Jorge MessiasPessoaServidor / agente público1
Jorge OliveiraPessoaServidor / agente público1
José Antonio Ramos BittencourtPessoaEmpresário1
José Carlos Dias ToffoliPessoaOutro1
José Eugênio Dias ToffoliPessoaEmpresário1
José Milton Afonso GonçalvesPessoaServidor / agente público1
Jucelio Fleury NetoPessoaMagistrado1
Julia Grasiela de Oliveira FreixoPessoaOutro0
Karina Ferreira da GamaPessoaEmpresário5
Karolina Santos TrainottiPessoaOutro1
Katherine Venâncio TellesPessoaOutro1
Kevin de Carvalho MarquesPessoaAdvogado3
Lauro JardimPessoaJornalista2
Leandro Almada da CostaPessoaPolicial0
Leandro de JesusPessoaPolítico1
Leandro GarciaPessoaOutro0
Léo SerranoPessoaEmpresário1
Leonardo Antônio Lima DiasPessoaEmpresário2
Leonardo Augusto Furtado PalharesPessoaEmpresário5
Lilian TahanPessoaExecutivo2
Luís Felipe WoyceichoskiPessoaOutro1
Luiz Antônio LombardiPessoaEmpresário1
Luiz BullPessoaExecutivo1
Luiz FuxPessoaMagistrado1
Luiz Guilherme Atalla CamasmiePessoaEmpresário1
Luiz Osvaldo PastorePessoaEmpresário0
Luiz Phillipi MourãoPessoaOutro11
Luiz Rennó NettoPessoaAdvogado2
LulaPessoaPolítico3
Maiara HassPessoaServidor / agente público1
Malu GasparPessoaJornalista0
Manoel Mendes RodriguesPessoaOutro1
Manuela CartaPessoaExecutivo1
Marcello LopesPessoaEmpresário2
Marcelo Barbosa SacramonePessoaAdvogado1
Marcelo Passos de AraujoPessoaEmpresário1
Marcelo TalaricoPessoaExecutivo2
Marcílio de Abreu BritoPessoaPolicial1
Márcio ChaerPessoaJornalista2
Marcio Coutinho SchumannPessoaEmpresário2
Márcio Domingues dos SantosPessoaEmpresário3
Márcio Garcia LiñaresPessoaServidor / agente público1
Márcio Tavares DinizPessoaPolicial1
Marcos Antônio LauriaPessoaPolicial1
Marcos PollonPessoaPolítico1
Marcus Vinícius da MataPessoaEmpresário2
Marcus Vinicius Furtado CoêlhoPessoaAdvogado1
Mariângela FialekPessoaServidor / agente público5
Marilson Roseno da SilvaPessoaPolicial18
Mário FriasPessoaPolítico5
Mario Umberto DeganiPessoaEmpresário1
Matheus Kruschewsky SilvaPessoaExecutivo2
Maurício CamisottiPessoaEmpresário1
Maurício MouraPessoaServidor / agente público0
Maurício QuadradoPessoaEmpresário7
Mauro MendesPessoaServidor / agente público1
Michael Brian DavisPessoaEmpresário1
Michel TemerPessoaPolítico1
Milton Maluhy FilhoPessoaBanqueiro1
Moisés Dantas dos SantosPessoaAdvogado1
Monica WaldvogelPessoaJornalista1
Nara BrumPessoaServidor / agente público1
Natália Vorcaro ZettelPessoaEmpresário2
Nathana Lopes FigueiredoPessoaOutro1
Nayara Maria Dias Albuquerque de SáPessoaServidor / agente público1
Neilton Paixão de JesusPessoaServidor / agente público1
Nelson TanurePessoaEmpresário6
Newton RamosPessoaMagistrado3
Nikolas FerreiraPessoaPolítico2
Nunes MarquesPessoaMagistrado3
Oliver Ortiz de Zarate MartinPessoaOutro1
Otávio Ribeiro DamasoPessoaServidor / agente público0
Patrich Toaldo BonilhaPessoaEmpresário2
Paula VouguinhaPessoaExecutivo3
Paulo CalixtoPessoaAdvogado1
Paulo GonetPessoaMembro do Ministério Público10
Paulo Henrique CostaPessoaExecutivo3
Paulo Humberto BarbosaPessoaOutro1
Paulo Sérgio Neves de SouzaPessoaServidor / agente público3
Pedro Ivo Rodrigues Velloso CordeiroPessoaAdvogado1
Pedro MalanPessoaExecutivo1
Pedro Paulo CarvalhoPessoaPolítico0
Pedro Pinheiro Guerra LealPessoaServidor / agente público1
Plínio ValérioPessoaPolítico2
Priscila Franca PariginePessoaOutro1
Ramon Pessoa DantasPessoaExecutivo1
Raul Aguirre ZegarraPessoaExecutivo2
Reinaldo AzevedoPessoaJornalista1
Renan CalheirosPessoaPolítico1
Renan Foglia CalamiaPessoaExecutivo1
Renata Leme Borges dos SantosPessoaExecutivo1
Renata VarandasPessoaJornalista2
Renato BreiaPessoaEmpresário1
Ricardo Batista de Siqueira XavierPessoaEmpresário0
Ricardo LewandowskiPessoaAdvogado2
Ricardo NunesPessoaServidor / agente público1
Ricardo Siqueira RodriguesPessoaOutro3
Ricardo Soares LeitePessoaMagistrado0
Robério Bonfim MangueiraPessoaExecutivo2
Roberta Moreira LuchsingerPessoaServidor / agente público1
Roberto Campos NetoPessoaServidor / agente público2
Roberto Coutinho SchumannPessoaEmpresário3
Roberto Fernandes de Oliveira FilhoPessoaOutro1
Rodolfo TurelliPessoaExecutivo1
Rodrigo Pimenta Franco Avelar CamposPessoaOutro2
Rodrigo RollembergPessoaPolítico1
Ronaldo CaiadoPessoaPolítico1
Rony GabrielPessoaPolítico1
Rui CostaPessoaPolítico2
Saul Dutra SabbáPessoaEmpresário2
Sean MonteinePessoaOutro1
Sebastião Monteiro JúniorPessoaPolicial1
Sérgio DávilaPessoaJornalista1
Sidnei Corrêa MarquesPessoaServidor / agente público1
Tarcísio de FreitasPessoaPolítico1
Tatiana Dantas CartaPessoaOutro0
Thaísa MenzatoPessoaAdvogado0
Tharcio Nascimento SalgadoPessoaOutro0
Thiago MirandaPessoaEmpresário11
Thiago Rodrigues de FariaPessoaOutro0
Tiago Oliva SchiettiPessoaOutro0
Ticiano Figueiredo de OliveiraPessoaAdvogado1
Valdemar Costa NetoPessoaPolítico3
Valéria Rodrigues LinharesPessoaAdvogado1
Valéria Vieira Pereira da SilvaPessoaPolicial2
Valério Marega JúniorPessoaEmpresário5
Vicente Conte NetoPessoaOutro4
Vicente Solari de Moraes Rêgo MandettaPessoaMembro do Ministério Público1
Victor Lima SedlmaierPessoaOutro2
Viviane Barci de MoraesPessoaAdvogado3
Vladimir TimermanPessoaEmpresário1
Walfrido Jorge Warde JuniorPessoaAdvogado1
Wedson Cajé LopesPessoaPolicial1
Wellington César Lima e SilvaPessoaServidor / agente público1
Wellington FagundesPessoaPolítico1
William Marcel MuradPessoaPolicial1
Wily da Silva LeãoPessoaExecutivo2
Yves RibeiroPessoaPolítico1
113 Investimentos e ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa1
A TurmaOrganizaçãoAssociação6
A&M ConsultoriaOrganizaçãoEmpresa1
AC3 Cobranças e ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa1
Academia Nacional de CulturaOrganizaçãoAssociação3
Advocacia-Geral da UniãoOrganizaçãoÓrgão público1
Alagoas PrevidênciaOrganizaçãoÓrgão público1
Alves Corrêa & Veríssimo AdvocaciaOrganizaçãoEscritório de advocacia2
Amando Vidas Produtora e GravadoraOrganizaçãoEmpresa2
Amapá PrevidênciaOrganizaçãoÓrgão público10
AmazonprevOrganizaçãoÓrgão público1
AmbiparOrganizaçãoEmpresa1
Ametrino ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa3
ASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da BahiaOrganizaçãoAssociação4
Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da BahiaOrganizaçãoAssociação2
Associação Nacional de JornaisOrganizaçãoAssociação1
Associação Nacional dos Delegados de Polícia FederalOrganizaçãoAssociação2
Banco Central do BrasilOrganizaçãoÓrgão público10
Banco MasterOrganizaçãoInstituição financeira98
Banco PlenoOrganizaçãoInstituição financeira4
Banvox DTVMOrganizaçãoInstituição financeira2
Banvox Holding FinanceiraOrganizaçãoInstituição financeira2
Barci de Moraes AdvogadosOrganizaçãoEscritório de advocacia5
Bello Pactum Participações S.A.OrganizaçãoEmpresa1
BIPE Software Brasil LtdaOrganizaçãoEmpresa1
BN FinanceiraOrganizaçãoEmpresa6
BN Representações Tecnológicas Ltda.OrganizaçãoEmpresa2
Brazilian Graveyard and Death Care Services FIIOrganizaçãoFundo5
BRBOrganizaçãoInstituição financeira21
BTG PactualOrganizaçãoInstituição financeira1
Câmara dos DeputadosOrganizaçãoÓrgão público9
Câmara e.NetOrganizaçãoAssociação1
Câmara Municipal de ImperatrizOrganizaçãoÓrgão público1
CartaCapitalOrganizaçãoVeículo de mídia2
CartosOrganizaçãoEmpresa2
CedaeOrganizaçãoÓrgão público1
City Football GroupOrganizaçãoEmpresa3
CLDFOrganizaçãoÓrgão público2
Clínica Mais MédicoOrganizaçãoEmpresa1
CoafOrganizaçãoÓrgão público0
Comissão de Assuntos EconômicosOrganizaçãoÓrgão público1
Comissão de Valores MobiliáriosOrganizaçãoÓrgão público5
ConJur — Consultor JurídicoOrganizaçãoVeículo de mídia2
Conselho Nacional de JustiçaOrganizaçãoÓrgão público2
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG)OrganizaçãoAssociação1
Conselho Superior do Ministério Público FederalOrganizaçãoÓrgão público3
Consult Inteligência TributáriaOrganizaçãoEmpresa3
Controladoria-Geral da UniãoOrganizaçãoÓrgão público1
Cortel SPOrganizaçãoEmpresa5
CPI do Crime OrganizadoOrganizaçãoÓrgão público4
CPMI do INSSOrganizaçãoÓrgão público3
CredCestaOrganizaçãoEmpresa9
Crédito e MercadoOrganizaçãoEmpresa10
DGEP Empreendimentos e ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa1
Diamond FIP MultiestratégiaOrganizaçãoFundo1
EFB Regimes Especiais de EmpresasOrganizaçãoEmpresa1
Egide I Holding LimitedOrganizaçãoEmpresa2
Empresa Baiana de AlimentosOrganizaçãoÓrgão público3
Entre Investimentos e ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa3
EntrepayOrganizaçãoInstituição financeira1
Epítome S.A.OrganizaçãoEmpresa5
Espaço Engenharia e ConstruçãoOrganizaçãoEmpresa1
Esporte Clube Bahia SAFOrganizaçãoEmpresa3
Felipe Santa Cruz AdvogadosOrganizaçãoEscritório de advocacia2
Feserp-MS — Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de MSOrganizaçãoAssociação1
FG ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa2
FGCOrganizaçãoAssociação2
FIDC AlvarinhoOrganizaçãoFundo1
FIDC MarantaOrganizaçãoFundo1
Figueiredo & Velloso AdvogadosOrganizaçãoEscritório de advocacia3
Foco DTVMOrganizaçãoInstituição financeira6
Folha de S.PauloOrganizaçãoVeículo de mídia1
Fundo Brazil RealtyOrganizaçãoFundo4
Fundo de Previdência Municipal de ImbituvaOrganizaçãoÓrgão público6
Fundo Garantidor de CréditosOrganizaçãoAssociação1
Gabino Kruschewsky Advogados AssociadosOrganizaçãoEscritório de advocacia2
GafisaOrganizaçãoEmpresa2
Galo Forte FIPOrganizaçãoFundo1
Gardênia FIP MultiestratégiaOrganizaçãoFundo1
Gavazza Empreendimentos ImobiliáriosOrganizaçãoEmpresa1
GF4.15 Participações e ConsultoriaOrganizaçãoEmpresa1
Go Up EntertainmentOrganizaçãoEmpresa11
Governo do Distrito FederalOrganizaçãoÓrgão público3
Governo do Estado da BahiaOrganizaçãoÓrgão público2
Grupo AquillaOrganizaçãoEmpresa3
Grupo FictorOrganizaçãoEmpresa1
Grupo GloboOrganizaçãoVeículo de mídia2
Grupo Moura DubeuxOrganizaçãoEmpresa2
Havengate Development Fund LPOrganizaçãoFundo3
Hockenheim FIPOrganizaçãoFundo2
IDPOrganizaçãoOutra3
Igreja Batista da Lagoinha BelvedereOrganizaçãoAssociação3
IMPCGOrganizaçãoÓrgão público3
InspiraçãoOrganizaçãoEmpresa1
Instituto Conhecer BrasilOrganizaçãoAssociação7
Instituto de Pesquisa e Gestão TributáriaOrganizaçãoEmpresa1
Instituto de Previdência de Aparecida de GoiâniaOrganizaçãoÓrgão público3
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Maceió (Iprev)OrganizaçãoÓrgão público2
Instituto de Previdência Municipal de Santa Rita d'OesteOrganizaçãoÓrgão público1
Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem-Posse)OrganizaçãoÓrgão público1
Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC)OrganizaçãoÓrgão público1
Instituto ITEROrganizaçãoAssociação1
Instituto OrbisOrganizaçãoAssociação1
Instituto Terra FirmeOrganizaçãoAssociação2
IPA de AngélicaOrganizaçãoÓrgão público2
IPREFSULOrganizaçãoÓrgão público1
Itaguaí PrevidênciaOrganizaçãoÓrgão público4
Jaguar InvestmentsOrganizaçãoFundo1
JATEIPREVOrganizaçãoÓrgão público1
JBSOrganizaçãoEmpresa1
KDB Instituição de Pagamento S.A.OrganizaçãoEmpresa1
King Motors Locação de Veículos e ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa1
King Participações ImobiliáriasOrganizaçãoEmpresa2
Kovr SeguradoraOrganizaçãoEmpresa1
Lagoons Empreendimentos SPEOrganizaçãoEmpresa5
Laguz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não PadronizadosOrganizaçãoFundo1
Leo Dias Comunicação e Jornalismo LtdaOrganizaçãoEmpresa2
LetsbankOrganizaçãoInstituição financeira1
Lewandowski AdvocaciaOrganizaçãoEscritório de advocacia1
LEX – Instituto de Estudos Jurídicos LtdaOrganizaçãoEmpresa2
Ligga TelecomOrganizaçãoEmpresa2
Lino PropertiesOrganizaçãoEmpresa1
Lormont ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa2
Marcus Vinicius Furtado Coelho AdvocaciaOrganizaçãoEscritório de advocacia2
Maridt ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa2
Master Holding FinanceiraOrganizaçãoEmpresa1
MAXX Consultoria de InvestimentosOrganizaçãoEmpresa1
MEG — Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não PadronizadosOrganizaçãoFundo1
MetrópolesOrganizaçãoEmpresa2
MGI Desenvolvimento ImobiliárioOrganizaçãoEmpresa1
Mídias Promotora LtdaOrganizaçãoEmpresa1
Milo InvestimentosOrganizaçãoEmpresa1
Ministério Público de São PauloOrganizaçãoÓrgão público0
Ministério Público do MaranhãoOrganizaçãoÓrgão público1
Ministério Público FederalOrganizaçãoÓrgão público5
MMPG FI Financeiro Multimercado CPOrganizaçãoFundo1
MMSM PatrimonialOrganizaçãoEmpresa2
Moneycorp Banco de CâmbioOrganizaçãoInstituição financeira1
Monteiro Sociedade de AdvogadosOrganizaçãoEscritório de advocacia3
Moriah AssetOrganizaçãoEmpresa1
MSMG PatrimonialOrganizaçãoEmpresa2
Mytra ConsultoriaOrganizaçãoEmpresa1
NGV Empreendimentos e ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa0
NGVSPE Empreendimentos e ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa1
Oandlig ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa1
Olivetto ComunicaçãoOrganizaçãoEmpresa1
One InvestimentosOrganizaçãoEmpresa1
One World ServicesOrganizaçãoEmpresa1
Operação Sem DescontoOrganizaçãoÓrgão público3
Ordem dos Advogados do Brasil — Conselho FederalOrganizaçãoAssociação2
Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional do ParanáOrganizaçãoAssociação0
Os MeninosOrganizaçãoAssociação5
Partido dos TrabalhadoresOrganizaçãoPartido1
Partido NovoOrganizaçãoPartido2
Pedra Azul FIDCOrganizaçãoFundo1
Pipe ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa1
PKL One Participações S.A.OrganizaçãoEmpresa12
Polícia Civil de São PauloOrganizaçãoÓrgão público1
Polícia FederalOrganizaçãoÓrgão público8
Pollaris ConsultoriaOrganizaçãoEmpresa2
Presidência da RepúblicaOrganizaçãoÓrgão público1
Previdência do Município de CongonhasOrganizaçãoÓrgão público2
PreviPaulistaOrganizaçãoÓrgão público2
Progressistas (PP)OrganizaçãoPartido1
PSDOrganizaçãoPartido1
Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos AdvocaciaOrganizaçãoEscritório de advocacia2
Reag InvestimentosOrganizaçãoInstituição financeira4
ReconversaOrganizaçãoVeículo de mídia2
Regime Próprio de Previdência de BrodowskiOrganizaçãoÓrgão público1
Regime Próprio de Previdência de FernãoOrganizaçãoÓrgão público1
Resort TayayáOrganizaçãoEmpresa5
RioPrevidênciaOrganizaçãoÓrgão público8
Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial LtdaOrganizaçãoEmpresa2
Sacramone, Orleans e Bragança AdvogadosOrganizaçãoEscritório de advocacia2
São Roque Previdência (São Roque Prev)OrganizaçãoÓrgão público1
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São PauloOrganizaçãoÓrgão público1
Senado FederalOrganizaçãoÓrgão público13
Serviço de Previdência Social do Município de Araras (Araprev)OrganizaçãoÓrgão público1
Sete CapitalOrganizaçãoEmpresa1
SGOPrevOrganizaçãoÓrgão público2
SL ConsultingOrganizaçãoEmpresa0
Sodré Martins Serviços AdministrativosOrganizaçãoEmpresa2
SOLAR — Sociedade Organizada Spread of Love and RespectOrganizaçãoEmpresa1
Sozo Real EstateOrganizaçãoEmpresa2
SP RegulaOrganizaçãoÓrgão público1
STJOrganizaçãoTribunal1
Super Empreendimentos e ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa6
Superávit ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa1
Supremo Tribunal FederalOrganizaçãoTribunal11
Talent ConstruçõesOrganizaçãoEmpresa1
Talk CommunicationsOrganizaçãoEmpresa1
Temer Advogados AssociadosOrganizaçãoEscritório de advocacia1
Terere IncorporaçõesOrganizaçãoEmpresa2
Terra Firme Construções e IncorporaçõesOrganizaçãoEmpresa0
Terra Firme da BahiaOrganizaçãoEmpresa1
Terra Firme RealtyOrganizaçãoEmpresa1
Tether InvestmentsOrganizaçãoInstituição financeira1
The-Pay Soluções de PagamentosOrganizaçãoEmpresa3
TirrenoOrganizaçãoEmpresa4
Titan HoldingOrganizaçãoEmpresa1
Traneves PatrimonialOrganizaçãoEmpresa2
TRF-1OrganizaçãoTribunal4
Tribunal de Contas da UniãoOrganizaçãoÓrgão público4
Tribunal de Contas do Distrito FederalOrganizaçãoÓrgão público7
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA)OrganizaçãoTribunal1
Tribunal de Contas do Estado do ParanáOrganizaçãoÓrgão público1
Trustee DTVMOrganizaçãoInstituição financeira2
Trustee Holding FinanceiraOrganizaçãoInstituição financeira2
União BrasilOrganizaçãoPartido1
UNLTD Network Brazil LtdaOrganizaçãoEmpresa1
UpconOrganizaçãoEmpresa2
Varajo Consultoria EmpresarialOrganizaçãoEmpresa4
Viking ParticipaçõesOrganizaçãoEmpresa5
Você Pode SaúdeOrganizaçãoEmpresa1
Warde AdvogadosOrganizaçãoEscritório de advocacia2
WF ComunicaçãoOrganizaçãoEmpresa1
Will BankOrganizaçãoInstituição financeira1
WNT Capital DTVMOrganizaçãoInstituição financeira1
WNT Gestora de RecursosOrganizaçãoFundo1
WWS HoldingOrganizaçãoEmpresa1