Banco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima

O voto BCB nº 20/2019, relatado pelo diretor Sidnei Corrêa Marques, indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro. Os dois fundamentos foram a falta de comprovação da origem dos recursos empregados na operação e a falta de demonstração de capacidade econômica e financeira dos pretendentes. O voto registra que parcela expressiva dos recursos teria saído do próprio banco. A análise de reputação ilibada foi dispensada por economia processual, já que outros dois quesitos bastavam para barrar o pedido. As fontes divergem sobre o dia: a data de 13 de fevereiro aparece na reconstituição do Valor e a de 13 de janeiro no texto que a acompanha.

• Banco Central do Brasil
• Sidnei Corrêa Marques
• Daniel Vorcaro
• Banco Master

• CCorroborado

  Em fevereiro de 2019 o Banco Central indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro, por falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica e financeira dos pretendentes.

  É primordial que os pretensos controladores comprovem capacidade econômica e financeira, não só para fazer face à aquisição do controle (condição não atendida, conforme já mencionado), mas também para capitalizar a instituição sempre que for necessário no curso de seu funcionamento

• AAlegação

  Segundo o voto BCB 20/2019, parcela expressiva dos recursos usados na aquisição das ações teria se originado no próprio Banco Máxima, por transferências sucessivas entre a instituição, empresas de Daniel Vorcaro e fundos de investimento.

  A fiscalização deste Banco Central apurou que expressiva parcela de recursos para realizar a aquisição das ações do atual controlador foi originada no próprio Banco Máxima, mediante transferências em sequência de recursos entre a instituição, empresas de propriedade de Daniel Vorcaro e fundos de investimentos

  Atribuída a: Banco Central, no voto BCB 20/2019, conforme extratos obtidos pelo Valor Econômico

• AAlegação

  Segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico, a reputação do pretendente dominou a reunião de diretoria de fevereiro de 2019, embora o item tenha sido dispensado por economia processual, porque o critério então adotado exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça.

  Atribuída a: Fontes ouvidas pelo Valor Econômico e ex-integrante da diretoria colegiada do Banco Central

Nenhum documento ligado.

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