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O Novelo MasterO Novelo Master
O Novelo Master

Pessoa · Executivo

Augusto Lima

Augusto Ferreira Lima

Ex-CEO e ex-sócio do Banco Master

17 conexões20 eventos20 fontes oficiais55 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Ex-CEO e ex-sócio do Banco Master. Empresário baiano; antes do setor financeiro, vendia velas e abadás. Em 2018 adquiriu a Empresa Baiana de Alimentos (Ebal, rede Cesta do Povo) por cerca de R$ 15 milhões, transformando seu cartão em crédito consignado — o Credcesta —, que em 2019 o credenciou a entrar na sociedade do Master como sócio e CEO. Preso na 1ª fase da Compliance Zero e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025 com medidas cautelares; acompanhou Vorcaro e Mantega no encontro de 04/12/2024 no Planalto, segundo a CNN. Anunciou saída formal da sociedade em maio de 2024, mas registros do Banco Central mostram sua presença em 7 a 8 reuniões com o órgão ao longo de 2025 ainda identificado como 'CEO do Master'. Controlava o Banco Pleno (ex-Voiter), liquidado pelo BC em fevereiro de 2026. Foi alvo novamente na 9ª fase da Compliance Zero (junho de 2026), que apura relação com o senador Jaques Wagner. Um documento apócrifo, de autoria não confirmada, encontrado pela PF em arquivo digital de Vorcaro, o descreve como 'dono e presidente de fato' do Master e Vorcaro como 'laranja' — hipótese sob apuração, não confirmada pela PF. Rompeu o silêncio em agosto de 2026 e trocou parte da equipe de defesa, que nega qualquer negociação de delação. Fez dois aportes de capital somando R$ 160 milhões no Voiter/Pleno, insuficientes para cobrir os cerca de R$ 6 bilhões em CDBs herdados da era Master; a instituição foi liquidada em 18/02/2026. Preso preventivamente na Operação Compliance Zero em novembro de 2025, teve a prisão revogada por habeas corpus em janeiro de 2026 e está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, proibido de exercer atividade financeira, contatar outros investigados ou deixar o país. O ativo que ele levou ao Banco Máxima não era uma carteira formada, e a negociação é anterior ao que se registrava: procurou o BMG no segundo semestre de 2018, negociou com o Máxima em setembro de 2018 e comunicou ao Banco Central, em 28/12/2018, a intenção de tornar-se acionista. O que oferecia era o direito de explorar a folha dos servidores baianos, com margem própria de 30% e desconto na fonte. Foi, também, o presidente estatutário fundador da Asteba (01/09/2005 a 28/02/2008) — qualificação histórica que precede e não contradiz o achado da PF de que ele hoje não é dirigente estatutário nem da Asteba nem da Asseba, apenas procurador com poderes de movimentação. Recebeu do Master, por declaração assinada por Vorcaro em 28/10/2025, quitação ampla após devolver R$ 1.089.222,35 em remuneração que a declaração qualifica como indevida, recebida entre junho de 2024 e agosto de 2025 — já depois de sua saída formal da sociedade (Termo de Transferência nº 252, maio de 2024).

Por que está no Novelo?

Foi executivo e sócio do Banco Master, alvo da Operação Compliance Zero, e participou do encontro de dezembro de 2024 no Planalto, segundo a imprensa.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Negativa· 18/06/2026

    Em 18/06/2026, a defesa afirmou que Lima 'sempre atuou dentro dos limites da lei' e estava 'há seis meses à disposição das autoridades'.

    Fontes: Poder360

  • Negativa· 04/08/2026

    Em 04/08/2026, a nova defesa negou categoricamente qualquer negociação de delação premiada.

    Fontes: Metrópoles (coluna Manoela Alcantara)

  • Negativapor Augusto Lima· 26/01/2026

    Em petição de 26/01/2026 no INQ 5.026, negou ter tido poder para movimentar contas da Asteba ou da Asseba, afirmando que a única procuração que recebeu delas (para tratativas com o Banco Bradesco) foi revogada em 03/01/2020, com cláusula expressa de que "jamais teve procuração para movimentar a conta bancária da associação".

    Fontes: Supremo Tribunal Federal

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • Não foi incluído no indiciamento de agosto/2026 (só Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Tanure); depoimento adiado pela terceira vez; oitiva marcada para 16/10/2026 (Metrópoles, 15/10/2026, fonte única e anterior ao ato), que o Novelo não registra como ocorrida.
  • Casou-se em janeiro de 2024 com Flávia Peres (ex-Arruda), ex-deputada federal e ex-secretária de Governo de Bolsonaro.
  • O documento apócrifo 'dono e presidente de fato' segue sem qualquer avaliação formal da PF sobre sua credibilidade, estagnado desde março de 2026 — a narrativa dominante de toda a demais cobertura investigativa trata Vorcaro, não Lima, como o controlador do Banco Master.
  • A divergência entre R$ 160 milhões (aportes formais de capital no Voiter/Pleno) e R$ 600 milhões (gasto total de patrimônio pessoal, segundo O Tempo) segue sem reconciliação por nenhuma fonte disponível.
  • Sua defesa até 04-05/08/2026 (Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso) era da mesma banca em que Renata Varandas, namorada de Andrei Rodrigues, é sócia da área de comunicação — sobreposição confirmada por CNPJ, sem indício de que ela tenha atuado no caso dele especificamente.
  • Checagem dirigida em 08/09/2026 não localizou desenvolvimento novo em nenhuma frente: depoimento à PF segue sem data marcada; prisão domiciliar sem alteração; ação cível do Voiter sem decisão posterior a abril/2026; sem indiciamento ou denúncia do MPF contra ele. Resultado negativo documentado para evitar nova checagem redundante no curto prazo.
  • A origem de seu patrimônio está documentada com precisão maior do que o corpus registrava: a autorização para vender a Ebal é de lei de 2014, sancionada por Jaques Wagner como governador; a venda ocorreu em 11/04/2018, no governo Rui Costa, após dois leilões desertos com lance mínimo de R$ 81 milhões, sendo arrematada por R$ 15 milhões com um único participante. Rui Costa declarou publicamente que 'se alguém pagou uma merreca de R$ 15 milhões, é porque tinha o cartão'.
  • O produto que ele levou ao sistema financeiro rendia mais com a REVENDA das carteiras do que com juros: em 2024, R$ 1,6 bilhão com venda de carteiras contra R$ 709 milhões de juros, segundo o balanço do Master — o que reposiciona a natureza do negócio.
  • A exclusividade de quinze anos sobre a folha dos servidores baianos, invocada como lastro para estruturar novo fundo e seguir operando o CredCesta, não consta dos decretos estaduais, que a equipe leu artigo por artigo; é atribuída ao contrato de aquisição, não obtido em fonte oficial.
  • NOVO (lote 240): a decisão de 22/06/2026 na PET 15.478 o liga diretamente à Tirreno pela primeira vez ("detinha domínio sobre a estruturação da Tirreno") e data em janeiro de 2025 seu papel na própria elaboração das carteiras oferecidas ao BRB — grau de envolvimento operacional (autor material, não só interlocutor) ausente deste perfil até aqui. A mesma peça atribui a empresas ligadas a ele, "notadamente as do grupo Terra Firme", pagamentos mensais milionários do Master por serviços reputados suspeitos — ver terra-firme-da-bahia.yaml e terra-firme-construcoes-e-incorporacoes.yaml. Também menciona que associações de servidores da Bahia por ele controladas "foram omitidas em resposta ao BACEN" — tensão não resolvida com o registro já publicado de que o Master CITOU Asteba/Asseba ao BACEN em 25/03/2025 como origem dos créditos; pode se referir a outro aspecto (controle/beneficiário, não origem creditícia), não esclarecido pelos documentos disponíveis.
  • O BRB, em petição própria de 05/05/2026 na Rcl 88.121/DF, aponta-o como possível centro de comando de um desvio de fluxos do Credcesta para o Banco Pleno e a PKL One — alegação de parte interessada em disputa cível com ele, ainda sem exame de mérito localizado.
  • O BRB, em petição própria de 05/05/2026 na Rcl 88.121/DF, aponta-o como possível centro de comando de um desvio de fluxos do Credcesta para o Banco Pleno e a PKL One — alegação de parte interessada em disputa cível com ele, ainda sem exame de mérito localizado.
  • O BRB, em petição própria de 05/05/2026 na Rcl 88.121/DF, aponta-o como possível centro de comando de um desvio de fluxos do Credcesta para o Banco Pleno e a PKL One — alegação de parte interessada em disputa cível com ele, ainda sem exame de mérito localizado.

Linha do tempo20

  1. 2019

    · Evento· Ato societárioAAlegação
    Augusto Lima torna-se sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master

    Augusto Lima, Daniel Vorcaro, Banco Master, CredCesta

  2. 2022

    · Evento· Ato societárioDDocumental direto
    Banco Master contrata a BN Financeira para prospectar consignado do Credcesta (15% da receita)

    Banco Master, BN Financeira, PKL One Participações S.A., Terra Firme da Bahia, Fernando de Goes, Luiz Bull e mais 1

  3. 2023

    · Evento· ViagemAAlegação
    Deslocamento do senador em aeronave ligada a Augusto Lima até a 'Ilha da Paixão'

    Jaques Wagner, Augusto Lima

  4. 2024

    · Evento· ComunicaçãoAAlegação
    Vorcaro pede a Augusto Lima que acione Kassab sobre vídeo crítico à RioPrevidência

    Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Fernando de Goes, Gilberto Kassab, Pedro Paulo Carvalho, RioPrevidência e mais 1

  5. · Evento· Reunião / encontroDDocumental direto
    Reunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro

    Lula, Daniel Vorcaro, Guido Mantega, Gabriel Galípolo, Augusto Lima, Presidência da República

  6. 2025

    · Evento· Reunião / encontroCCorroborado
    Augusto Lima permanece presente em reuniões do BC como 'CEO do Master' após saída formal anunciada

    Augusto Lima, Banco Central do Brasil, Banco Master

  7. · Evento· Reunião / encontroAAlegação
    Encontro entre Vorcaro e André Esteves relatado em mensagens

    Daniel Vorcaro, André Esteves, Augusto Lima, BTG Pactual

  8. · Ato público· JudicialCCorroborado
    Habeas corpus no TRF-1 substituindo a prisão preventiva de Vorcaro e executivos por medidas cautelares

    TRF-1, Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Luiz Bull

  9. · Evento· Decisão judicialCCorroborado
    TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares

    TRF-1, Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Luiz Bull, Alberto Félix Oliveira, Angelo Ribeiro da Silva

  10. 2026

    · Evento· Ato regulatórioDDocumental direto
    Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno, de Augusto Lima

    Banco Central do Brasil, Banco Pleno, Augusto Lima

  11. · Ato público· RegulatórioDDocumental direto
    Liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno DTVM

    Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, Banco Pleno, Augusto Lima

  12. · Evento· PublicaçãoDDocumental direto
    Relator lê o relatório final da CPMI do INSS, com capítulo sobre o Banco Master

    CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, Banco Master, Daniel Vorcaro, Augusto Lima

  13. · Ato público· LegislativoDDocumental direto
    CPMI do INSS rejeita o relatório final do relator

    CPMI do INSS, Carlos Viana, Alfredo Gaspar, Banco Master, Daniel Vorcaro, Augusto Lima

  14. · Evento· PublicaçãoAAlegação
    Relatório do Coaf aponta R$ 140,1 milhões repassados pelo Estado da Bahia à ASSEBA

    Governo do Estado da Bahia, ASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da Bahia, Augusto Lima, Banco Master, Jerônimo Rodrigues

  15. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    PF entrega à PGR a análise das proposições legislativas de Jaques Wagner

    Polícia Federal, Paulo Gonet, Jaques Wagner, Daniel Vorcaro, Augusto Lima

  16. · Evento· PublicaçãoCCorroborado
    Veja publica que proposta de delação de Vorcaro cita US$ 30 milhões a Alcolumbre

    Daniel Vorcaro, Davi Alcolumbre, Augusto Lima, Polícia Federal

  17. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Mendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Jaques Wagner, Augusto Lima

  18. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    9ª fase da Compliance Zero: buscas tendo Jaques Wagner e Augusto Lima entre os alvos

    Polícia Federal, Jaques Wagner, Augusto Lima, André Mendonça

  19. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Mendonça decreta constrição patrimonial de 27 alvos no eixo Jaques Wagner (PET 16.230)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Andréa Lima Novaes, Augusto Lima, BN Financeira e mais 23

  20. · Evento· Decisão judicialAAlegação
    Mendonça retira o sigilo do relatório da PF sobre Jaques Wagner

    André Mendonça, Jaques Wagner, Augusto Lima, Daniel Vorcaro, Polícia Federal

Mais bem documentadas12

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

Relações por categoria17

Societário 6

Banco Master· ex-CEO e sócioCCorroboradoVerificado
SocietárioSocietárioconfiança 90%

Por que estes nós estão conectados?

Augusto Ferreira Lima é descrito como ex-CEO e sócio do Banco Master; foi preso na 1ª fase da Compliance Zero e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025.

Eventos: TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares

Fontes

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoEm 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Banco Pleno· proprietário (aquisição aprovada pelo BC em jul/2025)CCorroboradoVerificadodesde jul/2025
SocietárioSocietárioconfiança 85%

Por que estes nós estão conectados?

O Banco Pleno (ex-Voiter) pertence a Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro; a aquisição foi aprovada pelo BC em julho de 2025 e a liquidação decretada em 18/02/2026.

Eventos: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno, de Augusto Lima

Fontes

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoO Banco Pleno (ex-Voiter) pertence a Augusto Lima, cuja aquisição foi aprovada pelo BC em julho de 2025.
  • CCorroboradoEm 18/02/2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno DTVM, de Augusto Lima.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Terra Firme da Bahia· proprietário exclusivoCCorroboradoNão verificado
SocietárioSocietárioconfiança 85%

Por que estes nós estão conectados?

A Terra Firme da Bahia Ltda é empresa de propriedade exclusiva de Augusto Lima, segundo apuração da Polícia Federal noticiada por três veículos; o e-mail de contabilidade da empresa aparece no cadastro da Asseba e da Asteba.

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoAugusto Lima, ex-CEO e ex-sócio do Banco Master, é procurador da Asteba e da Asseba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos — segundo a Polícia Federal, não é dirigente estatutário de nenhuma das duas (esses cargos são ocupados por Nanci Maria Prates Pereira e Maria Helena Santos Ferreira, respectivamente). O vínculo é sustentado por evidência documental: ambas as associações registraram na Receita Federal o mesmo e-mail de contabilidade ('[email protected]'), pertencente à Terra Firme da Bahia Ltda, empresa de propriedade exclusiva de Augusto Lima; a Asseba e a Terra Firme compartilham também o mesmo telefone de cadastro.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Terra Firme Realty· holding com dois empreendimentos de luxo em SalvadorCCorroboradoVerificado
SocietárioSocietárioconfiança 80%

Por que estes nós estão conectados?

A Terra Firme Realty (capital social de R$ 99,4 milhões, sede em Salvador) é holding de Augusto Ferreira Lima e controlava dois empreendimentos residenciais de luxo na capital baiana.

Fontes

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

AC3 Cobranças e Participações· administrador da holding, com quatro familiares como sóciosAAlegaçãoNão verificadodesde 20/03/2019
SocietárioSocietárioconfiança 70%

Por que estes nós estão conectados?

A AC3 Cobranças e Participações (CNPJ 33.084.900/0001-13, capital social de R$ 12,34 milhões) é holding de Augusto Ferreira Lima, que figura como administrador ao lado de quatro familiares como sócios.

Fontes

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

CredCesta· detentor das carteiras de crédito do CredCesta, segundo a PFAAlegaçãoNão verificadodesde 2019
SocietárioSocietárioconfiança 50%

Por que estes nós estão conectados?

A representação da Polícia Federal descreve as carteiras de crédito do CredCesta como o ativo de Augusto Ferreira Lima que o credenciou a entrar na sociedade do Banco Master em 2019.

Eventos: Augusto Lima torna-se sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoSegundo a representação, foram as carteiras de crédito do CredCesta, criado no contexto da Empresa Baiana de Alimentos, que credenciaram Augusto Ferreira Lima a se tornar sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master em 2019.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Financeiro / comercial 2

ASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da Bahia· Procurador com poderes de movimentar recursosCCorroboradoNão verificado
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 80%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a Polícia Federal, Augusto Lima é procurador da Asseba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos, e a associação compartilha o mesmo e-mail de contabilidade e telefone da Terra Firme da Bahia Ltda, empresa de sua propriedade exclusiva.

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoAugusto Lima, ex-CEO e ex-sócio do Banco Master, é procurador da Asteba e da Asseba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos — segundo a Polícia Federal, não é dirigente estatutário de nenhuma das duas (esses cargos são ocupados por Nanci Maria Prates Pereira e Maria Helena Santos Ferreira, respectivamente). O vínculo é sustentado por evidência documental: ambas as associações registraram na Receita Federal o mesmo e-mail de contabilidade ('[email protected]'), pertencente à Terra Firme da Bahia Ltda, empresa de propriedade exclusiva de Augusto Lima; a Asseba e a Terra Firme compartilham também o mesmo telefone de cadastro.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia· Procurador com poderes de movimentar recursosCCorroboradoNão verificado
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 80%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a Polícia Federal, Augusto Lima é procurador da Asteba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos, e a associação compartilha vínculos documentais (e-mail de contabilidade) com empresa de sua propriedade exclusiva.

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoAugusto Lima, ex-CEO e ex-sócio do Banco Master, é procurador da Asteba e da Asseba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos — segundo a Polícia Federal, não é dirigente estatutário de nenhuma das duas (esses cargos são ocupados por Nanci Maria Prates Pereira e Maria Helena Santos Ferreira, respectivamente). O vínculo é sustentado por evidência documental: ambas as associações registraram na Receita Federal o mesmo e-mail de contabilidade ('[email protected]'), pertencente à Terra Firme da Bahia Ltda, empresa de propriedade exclusiva de Augusto Lima; a Asseba e a Terra Firme compartilham também o mesmo telefone de cadastro.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Profissional 2

Daniel Vorcaro· reunião no Planalto e prisão na mesma operaçãoCCorroboradoVerificadodesde 04/12/2024
ProfissionalEvento compartilhadoconfiança 85%

Por que estes nós estão conectados?

Augusto Lima acompanhou Vorcaro e Mantega ao Planalto em 04/12/2024 (CNN) e foi preso e solto na mesma decisão que o banqueiro (TRF-1, 28/11/2025).

Eventos: Reunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro, TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares

Fontes

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoEm 04/12/2024 o presidente Lula recebeu Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial, com participação de Gabriel Galípolo e de ministros; o encontro foi articulado por Guido Mantega e confirmado pelo próprio Lula em entrevista.
  • CCorroboradoEm 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Valério Marega Júnior· acionado para operacionalizar a compra do imóvel, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado
ProfissionalProfissionalconfiança 45%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a decisão da 9ª fase, após receber de Jaques Wagner os dados do empreendimento e da unidade, Augusto Ferreira Lima teria acionado Valério Marega Júnior para tratar da operacionalização da aquisição.

Eventos: Mendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)

Fontes

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • DDocumental diretoA decisão registra que Jaques Wagner teria encaminhado a Augusto Ferreira Lima os dados do empreendimento Poème Horto, do corretor responsável e da unidade, avaliada em cerca de R$ 2.450.000,00; que Augusto teria acionado Valério Marega Júnior ('Valério Fundos') para operacionalizar a aquisição; e que ela teria sido realizada com o auxílio de Daniel Lopes Monteiro e David Lopes Monteiro.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Pessoal / social 1

Guilherme Henrique Sodré Martins· presentes de fim de ano "Para: Tio Guiga" (segundo a PF)DDocumental diretoNão verificadodesde 23/12/2024
Pessoal / socialPessoal / socialconfiança 75%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a representação da PF da 9ª fase, Augusto Lima enviou em dezembro de 2024 presentes, incluindo vinhos, simultaneamente ao senador Jaques Wagner e a Guilherme Sodré, com bilhetes "De: Guga" "Para: Tio Guiga". Leitura da PF sobre foto extraída do celular; não há decisão de mérito.

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoSegundo a representação da PF da 9ª fase, em 23/12/2024 a secretária de Augusto Lima encaminhou foto de embalagens de um empório com bilhetes "De: Guga" "Para: JAQUES" e "De: Guga" "Para: Tio Guiga", o que a PF lê como presentes enviados simultaneamente ao senador e a Guilherme Sodré, incluindo vinhos avaliados entre R$ 2.500 e R$ 5.300.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Alegação investigativa 6

BRB· aponta como possível centro de comando do desvio do CredcestaAAlegaçãoNão verificadodesde 05/05/2026
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 60%

Por que estes nós estão conectados?

Em petição própria de 05/05/2026 na Rcl 88.121, o BRB aponta Augusto Ferreira Lima — controlador do Banco Pleno e ex-sócio de Vorcaro no Master — como possível centro de comando do desvio de fluxos do Credcesta para estruturas ligadas à PKL One e ao Banco Pleno, com base em ação cível e representação criminal próprias.

Fontes

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoEm petição de 05/05/2026, o BRB denuncia o desvio de fluxos do Credcesta para estruturas ligadas à PKL One Participações e ao Banco Pleno, apontando Augusto Ferreira Lima como possível centro de comando do desvio, com base em ação cível própria em São Paulo (nº 4010622-66.2025.8.26.0011) e representação criminal ao MPF.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

CPMI do INSS· indiciamento proposto no relatório rejeitadoAAlegaçãoDisputadodesde 27/03/2026
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 30%

Por que estes nós estão conectados?

O mesmo texto propunha indiciar o ex-sócio e CEO de varejo pelos mesmos oito crimes, por sua atuação na expansão do consignado e na articulação do Credcesta. A proposta caiu com a rejeição do relatório.

Eventos: Relator lê o relatório final da CPMI do INSS, com capítulo sobre o Banco Master

Fontes

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • DDocumental diretoO mesmo texto propunha indiciar Augusto Ferreira Lima pelos mesmos crimes, por sua atuação como sócio e CEO de varejo entre 2019 e maio de 2024 e pela articulação do Credcesta como principal motor de crescimento do banco.
  • DDocumental diretoA CPMI do INSS rejeitou o relatório final do relator por 19 votos a 12, na madrugada de 28/03/2026, último dia de funcionamento da comissão, que encerrou os trabalhos sem relatório aprovado e sem acolher o texto alternativo.

Posição dos envolvidos

  • Posição não localizadapor Augusto Lima

    O corpus não registra manifestação de Augusto Ferreira Lima sobre o relatório rejeitado.

    Fontes: Poder360

Daniel Vorcaro· relato de US$ 30 milhões em proposta de delação (Veja); negado; proposta rejeitada pela PFAAlegaçãoDisputado
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 20%via Augusto Lima

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a Veja, proposta de delação de Vorcaro relataria pagamento de US$ 30 milhões a Alcolumbre em conta no exterior, intermediado por Augusto Lima, por apoio a demanda do Master. A PF rejeitou a proposta por falta de provas inéditas; Alcolumbre nega e anunciou ações judiciais. Nenhum documento público corrobora o relato.

Eventos: Veja publica que proposta de delação de Vorcaro cita US$ 30 milhões a Alcolumbre

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoSegundo a Veja, proposta de delação de Vorcaro relataria pagamento de US$ 30 milhões a Davi Alcolumbre em conta no exterior, conduzido por Augusto Lima, por apoio a demanda do Master.
  • CCorroboradoAlcolumbre classificou as alegações como 'absolutamente falsas', disse jamais ter recebido valores 'no Brasil ou no exterior' e anunciou medidas judiciais.
  • CCorroboradoAs duas propostas de delação de Vorcaro foram rejeitadas pela PF (a segunda em 11/06/2026), por não trazerem provas inéditas; a PGR ainda analisava a proposta.

Posição dos envolvidos

  • Negativapor Davi Alcolumbre· 12/06/2026

    'Absolutamente falsas'; jamais recebeu valores no Brasil ou no exterior; medidas judiciais cíveis e criminais.

    Fontes: Congresso em Foco

Daniel Vorcaro· tentativa de contato por intermediários (segundo a PF)AAlegaçãoNão verificadodesde out/2024
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 70%via Augusto Lima

Por que estes nós estão conectados?

Segundo relatório da PF citado pela CNN, Vorcaro tentou acionar Kassab, via Augusto Lima e Fernando de Goes, para remover vídeo crítico aos aportes da RioPrevidência; Kassab diz ter orientado a continuidade das denúncias e o vídeo não foi removido. Não há registro de contato direto entre os dois no corpus. NOVO (13/09/2026): o próprio documento da PF confirma, por comunicação interna da equipe de Vorcaro (Fernando de Goes), que Kassab de fato telefonou ao deputado Pedro Paulo Carvalho — não é só a versão dada por Kassab à imprensa depois.

Eventos: Vorcaro pede a Augusto Lima que acione Kassab sobre vídeo crítico à RioPrevidência

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • DDocumental diretoSegundo relatório da PF citado pela CNN, em outubro de 2024 Vorcaro escreveu a Augusto Lima 'Tem que ligar urgente pro kassab' para tentar remover vídeo do deputado Luiz Paulo sobre aportes da RioPrevidência no Master; o vídeo não foi removido.
  • AAlegaçãoKassab afirmou, por sua assessoria, ter sido procurado, ter conversado com Pedro Paulo para entender o tema e ter orientado que as denúncias prosseguissem.
  • DDocumental diretoNo mesmo dia em que Vorcaro pediu a Augusto Lima que acionasse Kassab (01/10/2024), também pediu a Fernando de Goes: "Pedi o nando pra ajudar e tentar falar com o kassab". Goes respondeu tê-lo pressionado ("Dei uma porrada grande aqui em kassab") e, em seguida, confirmou internamente à equipe de Vorcaro que Kassab de fato telefonara ao deputado Pedro Paulo Carvalho, presidente do PSD-RJ: "FERNANDO informa que KASSAB ligou para PEDRO PAULO". Relatou o teor da ligação atribuindo a Kassab uma queixa sobre o Dep. Luiz Paulo ("o cara não ouve ninguém, xiita") e afirma ter contestado essa caracterização junto a eles ("falei com ele que era tudo inverdade o q estava falando").

Posição dos envolvidos

  • Esclarecimentopor Gilberto Kassab

    Orientou que as denúncias prosseguissem; ninguém estava autorizado a falar em seu nome.

    Fontes: CNN Brasil

Jaques Wagner· relatório da PF: 'longo e duradouro relacionamento'; indícios de vantagens (preliminares)AAlegaçãoDisputado
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 40%

Por que estes nós estão conectados?

O relatório da PF tornado público em 30/07/2026 afirma que Wagner mantém 'longo e duradouro relacionamento' com Augusto Lima (ao menos 70 contatos diretos) e aponta indícios, que classifica como preliminares, de vantagens econômicas incluindo uso gratuito de aeronaves; o Metrópoles já apontava Lima como a relação mais próxima de Wagner no Master. Wagner diz que provará sua inocência; Lula afirma que nada está provado.

Eventos: 9ª fase da Compliance Zero: buscas tendo Jaques Wagner e Augusto Lima entre os alvos, Mendonça retira o sigilo do relatório da PF sobre Jaques Wagner, Deslocamento do senador em aeronave ligada a Augusto Lima até a 'Ilha da Paixão'

Fontes

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoRelatório da PF aponta indícios, que a própria PF classifica como preliminares e indiciários, de que Wagner recebeu 'vantagens econômicas diversas' de Augusto Lima e Vorcaro, diretamente ou por familiares, incluindo uso gratuito de aeronaves, em aparente correlação com sua atuação parlamentar.
  • AAlegaçãoSegundo síntese do Poder360, o relatório da PF registraria ao menos 70 contatos diretos entre Augusto Lima e Wagner. CORRIGIDO (lote 323): a contagem de 70 contatos não aparece no texto da representação de 98 páginas lido pela equipe, e a afirmação anterior de que a proximidade do senador com Vorcaro se deu "por intermédio de Lima" foi retirada — o documento atribui os primeiros contatos a Guilherme Sodré (ver ev-pf-primeiros-contatos-wagner-vorcaro-via-guilherme-sodre).
  • AAlegaçãoWagner disse ter 'certeza' de que provará sua inocência e que está 'tranquilo'.
  • DDocumental diretoA decisão da Petição 16.229 organiza a narrativa policial em três eixos: entrega de vantagens econômicas (com destaque para um apartamento do Poème Horto), pagamentos e cobranças ligados à BN Financeira Ltda. e atuação parlamentar em pautas de interesse do Banco Master.
  • DDocumental diretoA decisão registra que Jaques Wagner teria encaminhado a Augusto Ferreira Lima os dados do empreendimento Poème Horto, do corretor responsável e da unidade, avaliada em cerca de R$ 2.450.000,00; que Augusto teria acionado Valério Marega Júnior ('Valério Fundos') para operacionalizar a aquisição; e que ela teria sido realizada com o auxílio de Daniel Lopes Monteiro e David Lopes Monteiro.
  • AAlegaçãoA representação afirma que foram identificados benefícios financeiros ao senador Jaques Wagner, entre eles o uso gratuito de aeronaves pertencentes aos donos do Master e o recebimento de ingressos para show cujo custo ultrapassou sessenta mil reais.
  • AAlegaçãoA representação descreve ao menos quatro situações de transporte do senador em aeronave de Augusto Ferreira Lima ou operada por pilotos ligados a ele ou ao Banco Master, sem registro de pagamento. A primeira teria ocorrido em 14/10/2023, em visita à propriedade 'Ilha da Paixão', no litoral baiano, sob posse de Augusto Lima.

Posição dos envolvidos

  • Negativapor Jaques Wagner· 31/07/2026

    'Certeza' de que provará sua inocência.

    Fontes: Poder360

  • Versão apresentadapor Lula· 27/08/2026

    Lula: 'até agora não está provado'; a relação era com Augusto antes do Master.

    Fontes: Poder360

Jaques Wagner· envio dos dados do imóvel (1º eixo da 9ª fase), segundo a PFAAlegaçãoDisputado
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 40%via Valério Marega Júnior

Por que estes nós estão conectados?

A decisão registra que Wagner teria encaminhado a Augusto Ferreira Lima os dados do empreendimento Poème Horto, do corretor responsável e da unidade, avaliada em cerca de R$ 2,45 milhões. O documento reproduz a narrativa policial e não julga o mérito.

Eventos: Mendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)

Fontes

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • DDocumental diretoA decisão registra que Jaques Wagner teria encaminhado a Augusto Ferreira Lima os dados do empreendimento Poème Horto, do corretor responsável e da unidade, avaliada em cerca de R$ 2.450.000,00; que Augusto teria acionado Valério Marega Júnior ('Valério Fundos') para operacionalizar a aquisição; e que ela teria sido realizada com o auxílio de Daniel Lopes Monteiro e David Lopes Monteiro.
  • DDocumental diretoA decisão registra que a compra formal do apartamento teria sido feita pela Epítome S.A., representada por Luiz Antônio Lombardi, com recursos de estruturas de fundos vinculadas ao grupo econômico investigado, em dinâmica que a autoridade policial reputa compatível com ocultação do beneficiário final.

Posição dos envolvidos

  • Negativapor Jaques Wagner· 31/07/2026

    Wagner disse ter 'certeza' de que provará sua inocência; Lula afirmou que nada está provado.

    Fontes: Poder360, Poder360

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos25

Evidências55

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • CCorroborado

    Em 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

    documentodocumentofontefontefonte

  • CCorroborado

    O Banco Pleno (ex-Voiter) pertence a Augusto Lima, cuja aquisição foi aprovada pelo BC em julho de 2025.

    fontefonte

  • CCorroborado

    Em 18/02/2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno DTVM, de Augusto Lima.

    fontefonte

  • CCorroborado

    Augusto Lima, ex-CEO e ex-sócio do Banco Master, é procurador da Asteba e da Asseba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos — segundo a Polícia Federal, não é dirigente estatutário de nenhuma das duas (esses cargos são ocupados por Nanci Maria Prates Pereira e Maria Helena Santos Ferreira, respectivamente). O vínculo é sustentado por evidência documental: ambas as associações registraram na Receita Federal o mesmo e-mail de contabilidade ('[email protected]'), pertencente à Terra Firme da Bahia Ltda, empresa de propriedade exclusiva de Augusto Lima; a Asseba e a Terra Firme compartilham também o mesmo telefone de cadastro.

    fontefontefonte

  • AAlegação

    Segundo a representação, foram as carteiras de crédito do CredCesta, criado no contexto da Empresa Baiana de Alimentos, que credenciaram Augusto Ferreira Lima a se tornar sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master em 2019.

    Foi precisamente este ativo, as carteiras de crédito do CREDCESTA, que credenciou AUGUSTO LIMA a se tornar sócio de DANIEL VORCARO no Banco Master em 2019

    Atribuída a: Polícia Federal

    documentofonte

  • CCorroborado

    Em 04/12/2024 o presidente Lula recebeu Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial, com participação de Gabriel Galípolo e de ministros; o encontro foi articulado por Guido Mantega e confirmado pelo próprio Lula em entrevista.

    fontefontefonte

  • DDocumental direto

    Segundo a representação da PF da 9ª fase, em 23/12/2024 a secretária de Augusto Lima encaminhou foto de embalagens de um empório com bilhetes "De: Guga" "Para: JAQUES" e "De: Guga" "Para: Tio Guiga", o que a PF lê como presentes enviados simultaneamente ao senador e a Guilherme Sodré, incluindo vinhos avaliados entre R$ 2.500 e R$ 5.300.

    De: Guga Para: Tio Guiga

    Atribuída a: Polícia Federal

    documentofonte

  • DDocumental direto

    A decisão registra que Jaques Wagner teria encaminhado a Augusto Ferreira Lima os dados do empreendimento Poème Horto, do corretor responsável e da unidade, avaliada em cerca de R$ 2.450.000,00; que Augusto teria acionado Valério Marega Júnior ('Valério Fundos') para operacionalizar a aquisição; e que ela teria sido realizada com o auxílio de Daniel Lopes Monteiro e David Lopes Monteiro.

    unidade [número omitido], avaliada em aproximadamente R$ 2.450.000,00

    documentofonte

  • AAlegação

    Em petição de 05/05/2026, o BRB denuncia o desvio de fluxos do Credcesta para estruturas ligadas à PKL One Participações e ao Banco Pleno, apontando Augusto Ferreira Lima como possível centro de comando do desvio, com base em ação cível própria em São Paulo (nº 4010622-66.2025.8.26.0011) e representação criminal ao MPF.

    Atribuída a: Banco de Brasília (BRB), em petição própria

    documentofonte

  • DDocumental direto

    O mesmo texto propunha indiciar Augusto Ferreira Lima pelos mesmos crimes, por sua atuação como sócio e CEO de varejo entre 2019 e maio de 2024 e pela articulação do Credcesta como principal motor de crescimento do banco.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    A CPMI do INSS rejeitou o relatório final do relator por 19 votos a 12, na madrugada de 28/03/2026, último dia de funcionamento da comissão, que encerrou os trabalhos sem relatório aprovado e sem acolher o texto alternativo.

    documentofontefontefonte

  • AAlegação

    Segundo a Veja, proposta de delação de Vorcaro relataria pagamento de US$ 30 milhões a Davi Alcolumbre em conta no exterior, conduzido por Augusto Lima, por apoio a demanda do Master.

    Atribuída a: Proposta de delação de Daniel Vorcaro, segundo a revista Veja

    fontefonte

  • CCorroborado

    Alcolumbre classificou as alegações como 'absolutamente falsas', disse jamais ter recebido valores 'no Brasil ou no exterior' e anunciou medidas judiciais.

    fontefonte

  • CCorroborado

    As duas propostas de delação de Vorcaro foram rejeitadas pela PF (a segunda em 11/06/2026), por não trazerem provas inéditas; a PGR ainda analisava a proposta.

    fontefonte

  • DDocumental direto

    Segundo relatório da PF citado pela CNN, em outubro de 2024 Vorcaro escreveu a Augusto Lima 'Tem que ligar urgente pro kassab' para tentar remover vídeo do deputado Luiz Paulo sobre aportes da RioPrevidência no Master; o vídeo não foi removido.

    Tem que ligar urgente pro kassab

    Atribuída a: Polícia Federal

    documentofontefonte

Hipóteses e alegações sob análise

  • AAlegaçãoDisputadosegundo Proposta de delação de Daniel Vorcaro, segundo a revista Veja

    Daniel Vorcaro teria pago US$ 30 milhões a Davi Alcolumbre em conta no exterior, por apoio a demanda do Banco Master, segundo proposta de delação relatada pela Veja.

    O que os documentos não permitem afirmar: A proposta de delação não foi lida pela equipe nem homologada; a PF a rejeitou por ausência de provas inéditas. Não há documento público que corrobore o pagamento. Relato de colaborador não é prova.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Buscou-se qualquer documento público (Coaf, decisão judicial, PGR) que sustentasse o relato: nenhum localizado; a própria reportagem ressalva a necessidade de provas. Registrada como alegação em disputa, sem inferência de veracidade. Resultado: disputed.

    • Negativapor Davi Alcolumbre· 12/06/2026

      'Absolutamente falsas'; jamais recebeu valores no Brasil ou no exterior; medidas judiciais cíveis e criminais.

      Fontes: Congresso em Foco

  • AAlegaçãoDisputadosegundo Polícia Federal (relatório com sigilo retirado em 30/07/2026)

    Jaques Wagner teria recebido vantagens econômicas de Augusto Lima e Daniel Vorcaro, diretamente ou por familiares, em correlação com sua atuação parlamentar.

    O que os documentos não permitem afirmar: A representação de 98 páginas foi lida na íntegra: ela pede medida cautelar de interceptação e descreve indícios, não conclusão de inquérito. Os benefícios citados (aeronaves, ingressos, imóvel, pagamentos à BN Financeira) são descritos pela autoridade policial; o corpus não tem contrato, extrato ou registro de voo que os confirme por si. Não há denúncia nem decisão de mérito.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Tentou-se refutar com a distinção da própria PF entre proximidade pessoal (com Lima, anterior ao Master) e contrapartida: o relatório fala em 'aparente correlação', não em prova de contrapartida. Mantida como alegação investigativa em disputa. Resultado: disputed.

    • Negativapor Jaques Wagner· 31/07/2026

      Wagner: 'certeza' de que provará sua inocência.

      Fontes: Poder360

    • Versão apresentadapor Lula· 27/08/2026

      Lula: 'até agora não está provado'; não faz política 'vivendo de ilações'.

      Fontes: Poder360

Fontes65

20 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
16/10/2026
Revisão
published
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