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Pessoa · Servidor / agente público

Paulo Sérgio Neves de Souza

Diretor de Fiscalização do Banco Central (2019-2023)

Também: Paulo Sérgio Neves de Sousa

3 conexões3 eventos3 fontes oficiais6 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado

Resumo

Servidor de carreira do Banco Central. Segundo o Valor Econômico, afirmou na reunião de diretoria de outubro de 2019 que eventuais problemas de conduta do pretendente ao controle do Máxima poderiam ser coibidos pela supervisão. Em março de 2026 foi alvo de busca e apreensão na Operação Compliance Zero e passou a cumprir medidas cautelares determinadas pelo STF, entre elas monitoramento eletrônico; a Polícia Federal o considera suspeito de ter usado influência no Banco Central em favor de Daniel Vorcaro. Já estava afastado no âmbito de apuração interna da própria autarquia.

Por que está no Novelo?

Dirigiu a área de fiscalização do Banco Central no período de supervisão do banco e é alvo de medidas cautelares determinadas pelo STF na investigação.

Linha do tempo3

  1. · Evento· Ato regulatórioCCorroborado
    Banco Central aprova a transferência de controle do Banco Máxima

    Banco Central do Brasil, João Manoel Pinho de Mello, Roberto Campos Neto, Paulo Sérgio Neves de Souza, Daniel Vorcaro, Banco Master

  2. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

    Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Banco Central do Brasil, Daniel Vorcaro

  3. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF decreta prisão preventiva de Daniel Vorcaro e outros (3ª fase da Compliance Zero)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Paulo Sérgio Neves de Souza e mais 1

Principais conexões3

Ordenadas pela força da evidência (D, C, A, I) e depois por nome. Abra cada uma para ver por que os nós estão conectados, as fontes e a posição dos envolvidos.

Banco Central do Brasil· diretor de fiscalizaçãoCCorroboradoVerificadodesde 01/01/2019
InstitucionalInstitucionalconfiança 0,9até 31/12/2023

Por que estes nós estão conectados?

Servidor de carreira, foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023, segundo a Agência Senado. Está afastado e cumpre medidas cautelares determinadas pelo STF.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoPaulo Sérgio Neves de Souza foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023 e Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024; ambos são servidores de carreira da autarquia.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Daniel Vorcaro· suspeita de favorecimentoAAlegaçãoDisputadodesde 04/03/2026
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 0,6

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a Polícia Federal, o ex-diretor de fiscalização é suspeito de ter usado influência no Banco Central em favor do banqueiro. Ele nega vantagem indevida. A apuração está em curso e não há decisão de mérito. Segundo o Times Brasil, com base em apuração da PF, ele revisava documentos do Banco Master antes do envio ao BC, alertava sobre achados do sistema de monitoramento e orientava Vorcaro sobre postura em reuniões, recebendo em troca contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • CCorroboradoNa fase da Operação Compliance Zero de 4 de março de 2026, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, foram afastados de seus cargos por decisão judicial e passaram a cumprir medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico.
  • AAlegaçãoSegundo apuração da PF citada pela imprensa, Paulo Sérgio Neves de Souza revisava documentos do Banco Master antes do envio ao Banco Central, alertava Vorcaro sobre achados do sistema de monitoramento do BC e orientava sobre postura e argumentos para reuniões com a diretoria do órgão; teria ainda compartilhado a própria notificação de nomeação como prova de credenciais. Em contrapartida, teria recebido contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando, coordenada por Vorcaro.

Posição dos envolvidos

Varajo Consultoria Empresarial· contrato fictício apontado como veículo de pagamentoAAlegaçãoNão verificadodesde 04/03/2026
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,4

Por que estes nós estão conectados?

Segundo apuração da PF citada pela imprensa, a Varajo Consultoria Empresarial teria sido usada para formalizar contrato de consultoria com objeto fictício (estudo sobre integração do mercado jovem), servindo de veículo para pagamentos aos dois servidores do Banco Central.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoSegundo apuração da PF citada pela imprensa, Paulo Sérgio Neves de Souza revisava documentos do Banco Master antes do envio ao Banco Central, alertava Vorcaro sobre achados do sistema de monitoramento do BC e orientava sobre postura e argumentos para reuniões com a diretoria do órgão; teria ainda compartilhado a própria notificação de nomeação como prova de credenciais. Em contrapartida, teria recebido contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando, coordenada por Vorcaro.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Relações por categoria

Institucional 1

Banco Central do Brasil· diretor de fiscalizaçãoCCorroboradoVerificadodesde 01/01/2019
InstitucionalInstitucionalconfiança 0,9até 31/12/2023

Por que estes nós estão conectados?

Servidor de carreira, foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023, segundo a Agência Senado. Está afastado e cumpre medidas cautelares determinadas pelo STF.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoPaulo Sérgio Neves de Souza foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023 e Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024; ambos são servidores de carreira da autarquia.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Financeiro / comercial 1

Varajo Consultoria Empresarial· contrato fictício apontado como veículo de pagamentoAAlegaçãoNão verificadodesde 04/03/2026
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,4

Por que estes nós estão conectados?

Segundo apuração da PF citada pela imprensa, a Varajo Consultoria Empresarial teria sido usada para formalizar contrato de consultoria com objeto fictício (estudo sobre integração do mercado jovem), servindo de veículo para pagamentos aos dois servidores do Banco Central.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoSegundo apuração da PF citada pela imprensa, Paulo Sérgio Neves de Souza revisava documentos do Banco Master antes do envio ao Banco Central, alertava Vorcaro sobre achados do sistema de monitoramento do BC e orientava sobre postura e argumentos para reuniões com a diretoria do órgão; teria ainda compartilhado a própria notificação de nomeação como prova de credenciais. Em contrapartida, teria recebido contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando, coordenada por Vorcaro.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Alegação investigativa 1

Daniel Vorcaro· suspeita de favorecimentoAAlegaçãoDisputadodesde 04/03/2026
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 0,6

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a Polícia Federal, o ex-diretor de fiscalização é suspeito de ter usado influência no Banco Central em favor do banqueiro. Ele nega vantagem indevida. A apuração está em curso e não há decisão de mérito. Segundo o Times Brasil, com base em apuração da PF, ele revisava documentos do Banco Master antes do envio ao BC, alertava sobre achados do sistema de monitoramento e orientava Vorcaro sobre postura em reuniões, recebendo em troca contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • CCorroboradoNa fase da Operação Compliance Zero de 4 de março de 2026, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, foram afastados de seus cargos por decisão judicial e passaram a cumprir medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico.
  • AAlegaçãoSegundo apuração da PF citada pela imprensa, Paulo Sérgio Neves de Souza revisava documentos do Banco Master antes do envio ao Banco Central, alertava Vorcaro sobre achados do sistema de monitoramento do BC e orientava sobre postura e argumentos para reuniões com a diretoria do órgão; teria ainda compartilhado a própria notificação de nomeação como prova de credenciais. Em contrapartida, teria recebido contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando, coordenada por Vorcaro.

Posição dos envolvidos

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Eventos3

  1. · Evento· Ato regulatórioCCorroborado
    Banco Central aprova a transferência de controle do Banco Máxima

    Banco Central do Brasil, João Manoel Pinho de Mello, Roberto Campos Neto, Paulo Sérgio Neves de Souza, Daniel Vorcaro, Banco Master

  2. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

    Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Banco Central do Brasil, Daniel Vorcaro

  3. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF decreta prisão preventiva de Daniel Vorcaro e outros (3ª fase da Compliance Zero)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Paulo Sérgio Neves de Souza e mais 1

Atos públicos relacionados0

Nenhum ato público relacionado.

Documentos1

Evidências6

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • CCorroborado

    Paulo Sérgio Neves de Souza foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023 e Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024; ambos são servidores de carreira da autarquia.

    fontefonte

  • CCorroborado

    Na fase da Operação Compliance Zero de 4 de março de 2026, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, foram afastados de seus cargos por decisão judicial e passaram a cumprir medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico.

    fontefontefonte

  • AAlegação

    Segundo apuração da PF citada pela imprensa, Paulo Sérgio Neves de Souza revisava documentos do Banco Master antes do envio ao Banco Central, alertava Vorcaro sobre achados do sistema de monitoramento do BC e orientava sobre postura e argumentos para reuniões com a diretoria do órgão; teria ainda compartilhado a própria notificação de nomeação como prova de credenciais. Em contrapartida, teria recebido contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando, coordenada por Vorcaro.

    Atribuída a: Times Brasil, com base em apuração da Polícia Federal e na decisão do ministro André Mendonça

    fontefonte

  • CCorroborado

    Em 14 de outubro de 2019 o Banco Central aprovou a transferência do controle do Banco Máxima, em voto relatado por João Manoel Pinho de Mello, já na presidência de Roberto Campos Neto.

    A origem dos recursos foi regularmente demonstrada por todos os novos acionistas

    fontefontefonte

  • AAlegação

    Segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico, a reputação do pretendente dominou a reunião de diretoria de fevereiro de 2019, embora o item tenha sido dispensado por economia processual, porque o critério então adotado exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça.

    Atribuída a: Fontes ouvidas pelo Valor Econômico e ex-integrante da diretoria colegiada do Banco Central

    fonte

  • DDocumental direto

    Em 04/03/2026 o ministro André Mendonça, relator da PET 15556, decretou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva, a pedido da PF.

    documentofonte

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

Nenhuma lacuna registrada pela equipe editorial.

Fontes11

3 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
03/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

O histórico completo de alterações deste registro está no Git do repositório e no registro de atualizações. Correções podem ser propostas por issue ou pull request.