Fonte · Imprensa
Master fez R$ 2,8 bilhões em operações para empresa alvo por lavar dinheiro para PCC e Hezbollah
O Tempopublicada em 02/02/2026capturada em 03/09/2026Imprensa
Acesso
Reproduz apuração da Folha de S.Paulo segundo a qual o banco, ainda chamado Máxima, remeteu US$ 531 milhões entre dezembro de 2018 e abril de 2021 à One World Services, empresa investigada na Operação Colossus. Registra que a PF aponta oito instituições financeiras que teriam, de forma deliberada, fechado os olhos para a realidade de seus clientes, e traz a nota do banco Genial sobre seus controles.
Fonte secundária: sustenta, no máximo, evidências corroboradas (C) ou alegações (A), salvo quando reproduz documento primário lido pela equipe.
Verificação
- Verificada em
- 03/09/2026
- Por
- orquestrador (captura local + leitura integral)
- URL acessível
- sim
- Conteúdo confere com o resumo
- sim
O que esta fonte sustenta
Evidências
- AAlegaçãoSegundo o relatório da Polícia Federal, oito instituições financeiras, entre elas o Master, de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes nas operações de câmbio apuradas na Operação Colossus.
- CCorroboradoO banco, então chamado Máxima, remeteu US$ 531 milhões à One World Services entre dezembro de 2018 e abril de 2021, em 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, com apenas 15 dos documentos societários exigidos apresentados.
Documentos
Nenhum.
Atos públicos
Nenhum.
Pessoas e organizações
Relações derivadas
- Banco Master · remessas de câmbio · One World Services CCorroborado