Portaria de instauração do IPL 5004641-31.2025.4.03.6181 sobre o Banco Master (São Paulo)

Delegado Daniel Penido de Britto instaura inquérito policial a partir de denúncia-crime anônima recebida por e-mail institucional da PF ("INFORMAÇÕES BANCO MASTER", formalizada no SEI-PF 08500.019096/2025-17), após a IPJ nº 90/2025 confirmar preliminarmente os fatos e recomendar a abertura. Nomeia como focos centrais Daniel Bueno Vorcaro (Banco Master) e Benjamim Botelho de Almeida (Foco DTVM, atual Sefer Investimentos), por suposta captação de recursos de Regimes Próprios de Previdência Social via fundos com ativos ilíquidos, agravada após a aquisição do Master.

• DDocumental diretoO IPL 5004641-31.2025.4.03.6181 (8ª Vara Criminal Federal de São Paulo) nasceu de denúncia anônima recebida em 27/05/2025, diretamente sobre o Banco Master — anterior e, segundo reconhecimento expresso do próprio MPF, sem conexão estabelecida com a origem da Operação Compliance Zero (a notícia de fato do MPF de 16/07/2024 sobre a compra do Master pelo BRB).
• DDocumental diretoA frente rondoniense não foi absorvida como processo pela Operação Compliance Zero — a Fundo Fake corre na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, em primeiro grau, enquanto a Compliance Zero tramita no STF. Mas foi reaproveitada como prova: a Polícia Federal reexaminou as perícias das investigações anteriores e as usou para apontar modus operandi comum e conexões com fundos no atual inquérito do caso Master. Os laudos produzidos em Porto Velho em 2020 viraram insumo do inquérito do Supremo em 2026.

• Inquérito Policial n. 5004641-31.2025.4.03.6181 (8ª Vara Criminal Federal de São Paulo), trasladado à PET 15.198Polícia Federal — DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP; Ministério Público Federal — PR/SP · 27/05/2025Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗