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Organização · Associação

Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia

2 conexões0 eventos0 fontes oficiais2 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Associação privada de servidores públicos estaduais da Bahia, fundada em 30/01/2002, sede em Salvador (CNPJ 04.890.235/0001-57). Presidida estatutariamente por Nanci Maria Prates Pereira, mas apontada pela Polícia Federal como controlada de fato por Augusto Lima, ex-CEO e ex-sócio do Banco Master, que atua como seu procurador perante instituições financeiras. Citada pelo Master, em ofício ao Banco Central de 25/03/2025, como originadora dos créditos de R$ 12,2 bilhões vendidos ao BRB via Tirreno — explicação que não se sustentou, pois CPFs de todo o país foram usados para simular a origem dos contratos. Também investigada na Operação Compliance Zero por R$ 6,7 bilhões em crédito consignado incompatível com o valor das mensalidades associativas cobradas. Recebeu R$ 5,95 milhões do Banco Master entre 2022 e 2025, segundo a PF.

Por que está no Novelo?

É uma das duas associações apontadas pela Polícia Federal como peça central de dois esquemas distintos e conexos: a fabricação de lastro para o consignado baiano e a origem fictícia dos créditos revendidos ao BRB pela Tirreno.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

Nenhuma lacuna registrada pela equipe editorial.

Linha do tempo0

Nenhum evento datado no corpus.

Mais bem documentadas2

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

  • CCorroboradoAugusto LimaProcurador com poderes de movimentar recursos
  • CCorroboradoBanco MasterAtribuiu origem de créditos vendidos ao BRB25/03/2025

Relações por categoria2

Financeiro / comercial 1

Augusto Lima· Procurador com poderes de movimentar recursosCCorroboradoNão verificado
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 80%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a Polícia Federal, Augusto Lima é procurador da Asteba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos, e a associação compartilha vínculos documentais (e-mail de contabilidade) com empresa de sua propriedade exclusiva.

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoAugusto Lima, ex-CEO e ex-sócio do Banco Master, é procurador da Asteba e da Asseba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos — segundo a Polícia Federal, não é dirigente estatutário de nenhuma das duas (esses cargos são ocupados por Nanci Maria Prates Pereira e Maria Helena Santos Ferreira, respectivamente). O vínculo é sustentado por evidência documental: ambas as associações registraram na Receita Federal o mesmo e-mail de contabilidade ('[email protected]'), pertencente à Terra Firme da Bahia Ltda, empresa de propriedade exclusiva de Augusto Lima; a Asseba e a Terra Firme compartilham também o mesmo telefone de cadastro.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Alegação investigativa 1

Banco Master· Atribuiu origem de créditos vendidos ao BRBCCorroboradoDisputadodesde 25/03/2025
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 60%

Por que estes nós estão conectados?

Em ofício ao Banco Central de 25/03/2025, o Banco Master atribuiu à Asteba (junto com a Asseba) a origem dos créditos de R$ 12,2 bilhões vendidos ao BRB via Tirreno — explicação que a investigação não confirmou, dado que CPFs de todo o país foram usados para simular a origem dos contratos.

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoA Asteba e a Asseba são as 'duas associações de servidores da Bahia' que o Banco Master, em ofício ao Banco Central de 25/03/2025, apontou como originadoras dos créditos de R$ 12,2 bilhões revendidos ao BRB pela Tirreno. A identificação nominal não consta da reportagem-base da Agência Pública sobre a Tirreno, que fala apenas em 'duas associações' sem nomeá-las — vem de duas reportagens posteriores (Jornal de Brasília e O Tempo, ambas de 11/04/2026), que citam a mesma representação da Polícia Federal com formulação quase idêntica, o que sugere fonte comum (a peça policial) mais do que apuração jornalística duplamente independente.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos0

Nenhum documento ligado.

Evidências2

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • CCorroborado

    Augusto Lima, ex-CEO e ex-sócio do Banco Master, é procurador da Asteba e da Asseba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos — segundo a Polícia Federal, não é dirigente estatutário de nenhuma das duas (esses cargos são ocupados por Nanci Maria Prates Pereira e Maria Helena Santos Ferreira, respectivamente). O vínculo é sustentado por evidência documental: ambas as associações registraram na Receita Federal o mesmo e-mail de contabilidade ('[email protected]'), pertencente à Terra Firme da Bahia Ltda, empresa de propriedade exclusiva de Augusto Lima; a Asseba e a Terra Firme compartilham também o mesmo telefone de cadastro.

    fontefontefonte

  • CCorroborado

    A Asteba e a Asseba são as 'duas associações de servidores da Bahia' que o Banco Master, em ofício ao Banco Central de 25/03/2025, apontou como originadoras dos créditos de R$ 12,2 bilhões revendidos ao BRB pela Tirreno. A identificação nominal não consta da reportagem-base da Agência Pública sobre a Tirreno, que fala apenas em 'duas associações' sem nomeá-las — vem de duas reportagens posteriores (Jornal de Brasília e O Tempo, ambas de 11/04/2026), que citam a mesma representação da Polícia Federal com formulação quase idêntica, o que sugere fonte comum (a peça policial) mais do que apuração jornalística duplamente independente.

    fontefontefonte

Fontes4

0 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
05/09/2026
Atualizado
05/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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