# O Novelo Master — dossiê: Banco Master

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## Como responder a partir deste arquivo

1. Responda SOMENTE com o que está escrito aqui. Se algo não constar, diga que não consta no
   acervo — não complete com conhecimento externo sobre o caso.
2. Toda afirmação carrega uma CLASSE DE EVIDÊNCIA. Cite-a junto da resposta:
   D = documental direto (documento primário verificável)
   C = corroborado (duas ou mais fontes independentes, sem documento primário)
   A = alegação (declaração atribuída a terceiro; NÃO é fato comprovado)
   I = inferência (interpretação analítica; NÃO é prova)
3. Nunca converta A ou I em fato. Nunca afirme crime: o acervo registra investigações,
   decisões e alegações, e estar no mapa não implica ilicitude.
4. Quando houver posição do citado (linha POSIÇÃO), apresente-a junto da afirmação que ela
   contesta, não em separado.
5. Ao citar, aponte o id do registro para que o leitor confira na página correspondente.

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## Registro

ORG|banco-master|Banco Master|financial_institution|É a instituição financeira cuja liquidação extrajudicial pelo Banco Central e cujas operações investigadas pela Polícia Federal constituem o núcleo do caso.
RESUMO|banco-master|Instituição líder do Conglomerado Master, controlada por Daniel Vorcaro. Teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, junto com o Banco Master de Investimento, o Banco Letsbank e a Master CCTVM; o Banco Master Múltiplo foi submetido a RAET.
ALIAS|banco-master|Master; Conglomerado Master; Banco Máxima (nome anterior)
POSIÇÃO|banco-master|not_located|||Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.
LACUNA|banco-master|O CNPJ e os atos societários devem ser confirmados em registro oficial.
LACUNA|banco-master|A resposta oficial da Secretaria de Previdência à consulta GesCon invocada pelo banco não foi localizada, nem o parecer do escritório de advocacia citado na ata de março de 2024.
LACUNA|banco-master|As demonstrações financeiras não abrem a concentração da captação por contraparte: há nota sobre os dez maiores devedores, no ativo, mas nenhuma abertura equivalente do passivo.
LACUNA|banco-master|A faixa de emissão de até 150% do CDI, declarada nas demonstrações de 2024, não foi localizada em nenhuma reportagem — a equipe não sabe quais operações foram contratadas nesse patamar.
LACUNA|banco-master|O IF.data deixa de reportar o estoque individual do banco a partir de junho de 2025; o conglomerado registra R$ 4,11 bilhões naquela data. A equipe não apurou a razão da mudança.
LACUNA|banco-master|O Relatório de Auditoria Direta — Letras Financeiras é sigiloso e está com a Polícia Federal; documentos do Ministério da Previdência sobre as auditorias já foram encaminhados à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e não foram publicados.
LACUNA|banco-master|Condenado pela CVM em 08/09/2026, por unanimidade, a R$ 12,5 milhões de multa por operação fraudulenta na 3ª emissão do Brazil Realty FII — processo autônomo da CVM sobre esquema de 2018-2020, anterior e distinto das carteiras de crédito fraudulentas que motivaram a liquidação bancária de novembro de 2025.
LACUNA|banco-master|Os balanços consolidados de 2022, 2023 e 2024 descrevem a expansão do cartão de benefício em números que não fecham entre si — 21, 23 e 24 estados, com o balanço de 2024 atribuindo a 2023 apenas 20 —, todos auditados sem ressalva. Em nenhum deles a expressão 'PKL One' aparece, embora seja o nome que consta do contracheque do servidor. A rubrica 'serviços pagos antecipadamente para apoio operacional de convênios' passou de R$ 33,3 milhões a R$ 202,5 milhões entre 2023 e 2024.
LACUNA|banco-master|Em dois estados o credenciamento saiu em nome do próprio banco, e não da operadora: em Mato Grosso, pelo convênio de 2023 com a secretaria de planejamento, e em Minas Gerais, sob o código 302. Em Minas o banco foi descredenciado em fevereiro de 2026, por não apresentar documentação de recadastramento — fundamento administrativo, não sancionatório. No Amapá, o banco foi habilitado no mesmo despacho que inabilitou a operadora.
LACUNA|banco-master|Efeito documentado da liquidação sobre os consignados: em Campo Grande, a nova gestão reprocessou bases e reenviou listas automatizadas ao setor de pessoal do município, fazendo ressurgir descontos sobre contratos já quitados — caso registrado de servidora que quitou em janeiro de 2026 e teve R$ 293,46 descontados em agosto. Liminar na 3ª Vara de Fazenda Pública determinou que a instituição se abstivesse de cobrar ou negativar os servidores, único registro localizado de tutela expressa nesse sentido.
LACUNA|banco-master|Em Campo Grande, o credenciamento municipal foi do próprio banco — Termo de Credenciamento nº 10, de 26/05/2023, aditado em 2025 para vigorar até maio de 2027 —, e não da operadora, que não aparece uma única vez no diário do município entre 2015 e 2026. O instituto de previdência municipal credenciou o banco por termo próprio, cujo prazo expirou por decurso em 31/01/2026, sem renovação e sem rescisão. Em Canapi, em Alagoas, o extrato de rescisão de um contrato firmado com a operadora traz 'BANCO MASTER S/A' na linha de assinatura.
LACUNA|banco-master|Instrumentos paulistas do próprio banco, sem ato de revogação localizado: termo de adesão com a secretaria municipal da capital, de 2020, aditado em 20/10/2023; credenciamento no hospital do servidor público municipal deferido em 23/04/2025, sete meses antes da liquidação; termo de cooperação com Guarulhos, de 06/10/2023; credenciamento em São Bernardo do Campo, assinado em 27/04/2023 com sessenta meses; e convênio com Embu das Artes, publicado em 12/07/2023. Em Peruíbe, o município indeferiu troca de titularidade de conta em operação firmada com o Banco de Brasília, por inexistência de amparo junto ao Banco Central.

## Relações (98)

RELAÇÃO|rel-113-investimentos-e-participacoes-banco-master-corporate|D|113 Investimentos e Participações -> Banco Master|corporate|controladora (Comunicado BCB 44.234)|sem data|O Comunicado 44.234 do Banco Central, de 18/11/2025, lista a 113 Investimentos e Participações Ltda entre as controladoras do Banco Master sujeitas a indisponibilidade de bens na liquidação extrajudicial.|fontes: src-stf-inq5026-pecas-1-100
RELAÇÃO|rel-alberto-felix-oliveira-banco-master-professional|D|Alberto Félix Oliveira -- Banco Master|professional|tesoureiro|sem data|Alberto Félix Oliveira, tesoureiro do Banco Master, representou o banco na reunião de 14/03/2024 com o Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, conforme a ata.|fontes: src-amprev-ata-4a-ext-ciap-2024
RELAÇÃO|rel-amapa-previdencia-banco-master-financial|C|Amapá Previdência -> Banco Master|financial|R$ 400 milhões em letras financeiras (jul/2024)|2024-07|A Amprev aplicou R$ 400 milhões em letras financeiras do Master em julho de 2024, o segundo maior aporte de entes públicos segundo a CNN; a aprovação é investigada pela PF (Zona Cinzenta) e pelo MP-AP; a autarquia habilitou-se na liquidação para reaver os valores.|fontes: src-poder360-2026-02-10-amprev-zona-cinzenta; src-cnn-2026-02-06-amprev-alvo-pf; src-ebc-2026-02-06-pf-investiga-amprev; src-amprev-2025-11-19-nota-master
POSIÇÃO|rel-amapa-previdencia-banco-master-financial|public_note|Amapá Previdência|2026-02-09|A Amprev diz sentir-se lesada pelo Master e não abrir mão do ressarcimento.
RELAÇÃO|rel-amapa-previdencia-banco-master-judicial|D|Amapá Previdência -> Banco Master|financial|autora na cautelar de retenção dos consignados|2025-12-16|A Amapá Previdência e o Estado do Amapá obtiveram, em 19/12/2025, autorização judicial para reter os repasses de empréstimos consignados devidos ao banco, com obrigação de prestar contas a cada noventa dias. A única prestação localizada nos autos soma R$ 7,93 milhões e é impugnada pelo liquidante.|fontes: src-tjap-autos-6102005-63-2025
RELAÇÃO|rel-amazonprev-banco-master-financial|A|Amazonprev -> Banco Master|financial|aplicou R$ 50 milhões em letras financeiras|2023-10|Segundo o Ministério da Previdência e o CadPrev, citados pelo Times Brasil, a Amazonprev aplicou R$ 50 milhões em letras financeiras do Banco Master entre outubro de 2023 e dezembro de 2024, um dos dezoito regimes próprios de previdência do país que investiram no banco.|fontes: src-timesbrasil-18-rpps-lista
RELAÇÃO|rel-ana-matos-banco-master-professional|A|Ana Matos -> Banco Master|professional|superintendente de Comunicação e Marketing (2023 ao fim de 2025), segundo o Estadão|2023|Segundo o Estadão (16/10/2026), Ana Matos foi superintendente de Comunicação e Marketing do Banco Master entre 2023 e o final de 2025. O cargo não foi conferido em documento societário ou fonte independente.|fontes: src-estadao-terra-2026-10-16-dono-do-banco-master-editava-textos-de-videos-de-gabriela-prioli
POSIÇÃO|rel-ana-matos-banco-master-professional|no_response|Ana Matos|2026-10-16|Procurada pelo Estadão, não respondeu.
RELAÇÃO|rel-andre-kruschewsky-lima-banco-master-professional|D|André Kruschewsky Lima -> Banco Master|professional|procurador (2022–2023) e diretor desde 13/02/2023|2022-02-23|André Kruschewsky Lima foi procurador do Banco Master de 23/02/2022 a 13/02/2023, segundo a Junta Comercial do Rio de Janeiro, e consta como diretor desde 13/02/2023 nos dados da Receita Federal. Documentos do próprio banco e da Amprev de 2024 o identificam como diretor jurídico, a quem se reportava o compliance. A data de saída não foi documentada.|fontes: src-stf-inq5026-ipl1096304-completo; src-tjap-autos-6102005-63-2025; src-minhareceita-banco-master-qsa-2026-09-15
RELAÇÃO|rel-angelo-ribeiro-da-silva-banco-master-professional|D|Angelo Ribeiro da Silva -- Banco Master|professional|diretor|sem data|Angelo Antonio Ribeiro da Silva é diretor do Banco Master: assinou com Daniel Vorcaro o contrato de 16/01/2024 com o escritório Barci de Moraes e, com Luiz Bull, a resposta de 25/03/2025 ao Banco Central sobre a recompra de carteiras da The-Pay; o comunicado do Banco Central sobre a liquidação o lista entre os ex-administradores.|fontes: src-stf-inq5026-ipl1096304-completo
RELAÇÃO|rel-armando-miguel-gallo-neto-banco-master-corporate|A|Armando Miguel Gallo Neto -- Banco Master|corporate|grupo de controle proposto|2019-05-02|Integrou o grupo de controle de três nomes apresentado ao Banco Central em maio de 2019, no pedido que resultou na autorização de outubro daquele ano.|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima
RELAÇÃO|rel-asseba-banco-master-financial|A|ASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da Bahia -- Banco Master|financial|repasses apontados pelo Coaf|2024|Segundo relatório do Coaf, a ASSEBA repassou R$ 101,3 milhões ao Banco Master, dentro de um fluxo de R$ 140,1 milhões recebidos do Estado da Bahia entre maio de 2024 e novembro de 2025.|fontes: src-oeste-2026-04-10-coaf-repasses-asseba
RELAÇÃO|rel-augusto-lima-banco-master-corporate|C|Augusto Lima -- Banco Master|corporate|ex-CEO e sócio|sem data|Augusto Ferreira Lima é descrito como ex-CEO e sócio do Banco Master; foi preso na 1ª fase da Compliance Zero e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025.|fontes: src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro; src-cnn-2025-11-justica-federal-manda-soltar; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master
RELAÇÃO|rel-banco-central-banco-master-institutional|D|Banco Central do Brasil -> Banco Master|institutional|liquidação extrajudicial|2025-11-18|O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de outras instituições do conglomerado em novembro de 2025.|fontes: src-bcb-2025-11-ata-comef-63
RELAÇÃO|rel-banco-de-brasilia-brb-banco-master-financial|A|BRB -> Banco Master|financial|disputa judicial por R$ 22,99 bilhões em carteiras compradas do Master|2026-03-16|O BRB move, dentro da Rcl 88.121, uma frente própria de disputa civil contra o Banco Master (em liquidação): pede a preservação de fundos internacionais recebidos em quitação de CCBs, denuncia desvio de fluxos do Credcesta e pede o afastamento temporário da Resolução CMN 4.966/2021 sobre as carteiras adquiridas, que estima em R$ 22,99 bilhões, das quais cerca de R$ 12 bilhões seriam a carteira Tirreno, fraudulenta segundo o próprio BRB.|fontes: src-stf-rcl88121-autos-pecas
RELAÇÃO|rel-banco-master-alagoas-previdencia-commercial|D|Banco Master -> Alagoas Previdência|financial|credenciado em abril de 2024|2024-04-05|O Banco Master foi credenciado na Alagoas Previdência em abril de 2024, por termo cujo texto de análise é promocional e coincide com o que a auditoria federal identificou em outros entes. O corpus não apurou se a autarquia chegou a adquirir ativos do banco.|fontes: src-alagoasprevidencia-termo-credenciamento-033-2024
RELAÇÃO|rel-banco-master-alves-correa-advogados-financial|A|Banco Master -> Alves Corrêa & Veríssimo Advocacia|financial|pagou R$ 33 milhões em honorários em 2024|2024|Segundo documentos da auditoria interna do BRB apreendidos pela PF e revelados pelo Estadão em 17/09/2026, o Banco Master pagou R$ 33 milhões ao escritório Alves Corrêa em 2024 — o segundo maior valor do ano —, com a ordem de pagamento justificada internamente pelo argumento de 'canal direto com o STF'. O levantamento do ND Mais, de 14/09/2026, nomeia a sociedade por extenso, Alves Corrêa Verissimo Advocacia, com cerca de R$ 32,9 milhões em honorários do banco.|fontes: src-estadao-2026-09-17-master-33-milhoes-alves-correa; src-timesbrasil-2026-09-17-master-33-milhoes-canal-direto; src-ndmais-2026-09-14-maiores-recebedores-de-honorarios-do-master
RELAÇÃO|rel-banco-master-amando-vidas-produtora-e-gravadora-financial|A|Banco Master -> Amando Vidas Produtora e Gravadora|financial|repasse de R$ 3,9 milhões apontado pelo COAF (2022), negado pela empresa|2022-03|Relatório do COAF citado pelo SBT News aponta repasse de R$ 3,897 milhões do Banco Master à produtora de André Valadão e da esposa entre março e abril de 2022. A empresa nega a operação e diz que seus extratos não registram entrada compatível.|fontes: src-sbtnews-2026-03-13-coaf-master-produtora-valadao
POSIÇÃO|rel-banco-master-amando-vidas-produtora-e-gravadora-financial|denial|Amando Vidas Produtora e Gravadora|2026-03-13|Nega qualquer vínculo ou participação em transações nos valores mencionados.
RELAÇÃO|rel-banco-master-amapa-previdencia-commercial|D|Banco Master -> Amapá Previdência|financial|emissor das letras financeiras; captação institucional|2024-03-14|O Banco Master solicitou reunião com o Comitê de Investimentos da Amprev em 14/03/2024 para apresentar-se e tratar de credenciamento, e quatro meses depois a autarquia adquiriu R$ 400 milhões em suas letras financeiras — valor equivalente a quase 59% de todo o estoque de letras financeiras do emissor apurado até abril daquele ano.|fontes: src-amprev-ata-4a-ext-ciap-2024; src-amprev-ata-12a-ext-ciap-2024
RELAÇÃO|rel-banco-master-antonio-rueda-financial|A|Banco Master -> Antônio Rueda|financial|pagamentos a escritórios ligados (R$ 6,4 mi, segundo registros fiscais via imprensa)|2023|Segundo o Poder360, registros da Receita enviados à CPI indicam R$ 6,4 milhões pagos pelo Banco Master, desde 2023, a dois escritórios ligados a Rueda, em contratos de prestação de serviços. Rueda não confirma e afirma que os serviços são legais. A equipe não leu os registros.|fontes: src-poder360-2026-04-08-receita-pagamentos-master
POSIÇÃO|rel-banco-master-antonio-rueda-financial|clarification|Antônio Rueda||Não confirma; serviços legais e regularmente contratados.
RELAÇÃO|rel-banco-master-aparecidaprev-commercial|D|Banco Master -> Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia|financial|emissor das letras financeiras; credenciamento com a mesa do banco presente|2023-12-20|O Banco Master foi credenciado no regime próprio de Aparecida de Goiânia em 20/12/2023, em sessão de que participou por videoconferência sua representante de relações institucionais, e recebeu R$ 40 milhões em letras financeiras em 06/06/2024 — depois de o conselho ter rejeitado a alteração de política que era condição para o aporte.|fontes: src-aparecidaprev-ata-cmp-2023-12-20; src-aparecidaprev-dair-2024-06
RELAÇÃO|rel-banco-master-barci-de-moraes-contractual|D|Banco Master -> Barci de Moraes Advogados|financial|contrato de honorários (2024-2025)|2024-01|Contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios firmado em janeiro de 2024 (documento público na PET 16.662), com serviços de fevereiro de 2024 a novembro de 2025 segundo a nota do escritório; R$ 108 milhões líquidos em 36 meses, segundo o Poder360.|fontes: src-poder360-2026-09-01-integras-pet-16662; src-poder360-2026-03-09-nota-barci
POSIÇÃO|rel-banco-master-barci-de-moraes-contractual|clarification|Barci de Moraes Advogados|2026-03-09|94 reuniões, 36 pareceres; sem atuação perante o STF.
RELAÇÃO|rel-banco-master-bn-financeira-contractual|D|Banco Master -> BN Financeira|financial|parceria no consignado Credcesta: 15% da receita (2022)|2022-03-10|Contrato de 10/03/2022 pelo qual a BN Financeira prospectava, com exclusividade, consignado do Credcesta para o Master, com 15% da receita mensal líquida; o termo de quitação de 2025 reconhece a dívida como do Master.|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
RELAÇÃO|rel-banco-master-brazilian-graveyard-and-death-care-services-financial|D|Banco Master -> Brazilian Graveyard and Death Care Services FII|financial|operou cotas do CARE11 (termo de compromisso com a CVM) e administrou o fundo até fev/2026|2016|Documentado: a CVM encerrou, por termo de compromisso aceito pelo Colegiado em 16/11/2022 (parecer do Comitê de 13/09/2022), o processo 19957.006441/2021-87 sobre possível manipulação de mercado com o CARE11 pelo Banco Máxima, antiga denominação do Master — acordo sem confissão. Até 04/02/2026 a administração fiduciária do fundo coube à Master S.A. CCTVM, corretora do conglomerado, substituída pela Mérito DTVM em assembleia de cotistas (Fato Relevante resumido pela BTG Pactual). Segundo a imprensa, transcrita na ADPF 1.196: o Master era um dos principais cotistas (O Bastidor) e, segundo relatório da PF citado pelo UOL, como cotista aceitou cotas de empresa do próprio grupo "ao preço que ele mesmo havia estabelecido", na origem do banco em 2016.|fontes: src-stf-inq5026-ipl1096304-completo; src-cvm-2026-02-24-informacoes-grupo-master-reag; src-btgpactual-2026-02-06-relatorio-semanal-fii-care11; src-stf-adpf1196-decisao-15-09-2026-zettel-cortel-mendonca
RELAÇÃO|rel-banco-master-brb-commercial|D|Banco Master -> BRB|financial|cessão de carteiras de crédito|sem data|O BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master. Segundo os autos citados pelo STF, as operações teriam alcançado R$ 12,2 bilhões e envolveriam carteiras supostamente irregulares, apesar de pareceres técnicos contrários; a irregularidade é objeto de investigação, não de julgamento definitivo.|fontes: src-stf-2026-04-16-prisao-ex-presidente-brb; src-pf-2025-11-18-compliance-zero; src-brb-2025-03-28-fato-relevante-master
RELAÇÃO|rel-banco-master-cartacapital-commercial|A|Banco Master -> CartaCapital|financial|contrato de publicidade (2021 a 2023, segundo a revista)|2021|Segundo nota de Manuela Carta (15/10/2026), o Master fechou contrato de publicidade com a editora em 2021 e anunciou até 2023, e o grupo voltou a anunciar por meio da Kovr e do Will. Segundo o UOL, o contrato era de patrocínio de cinco anos, com adiantamento de R$ 300 mil em dezembro de 2020. Publicidade contratada não é irregularidade por si.|fontes: src-cartacapital-2026-10-15-nota-de-esclarecimento-sobre-reportagem-do-uol; src-uol-2026-10-15-brazil-journal-istoe-como-vorcaro-montou-rede-de-influencia-em-sites
RELAÇÃO|rel-banco-master-consult-inteligencia-tributaria-financial|C|Banco Master -> Consult Inteligência Tributária|financial|pagamentos de R$ 6,6 milhões (out/2024–jul/2025)|2024-10|Relatório do Coaf noticiado pelo Estadão aponta 14 transferências do Master à Consult somando R$ 6,6 milhões; o banco não se manifestou sobre a natureza dos serviços; a Consult diz ter prestado consultoria tributária e serviços de sistemas.|fontes: src-gazeta-2026-03-20-master-jbs-consult; src-oantagonista-2026-03-19-repasses-consult; src-band-2026-03-20-consult-filho-nunes-marques; src-brasil247-2026-03-24-consult-coaf
POSIÇÃO|rel-banco-master-consult-inteligencia-tributaria-financial|clarification|Consult Inteligência Tributária|2026-03-19|Serviços de auditoria e consultoria tributária e de sistemas.
RELAÇÃO|rel-banco-master-felipe-santa-cruz-advogados-contractual|C|Banco Master -> Felipe Santa Cruz Advogados|financial|pagou R$ 1,5 milhão ao escritório|sem data|O escritório de Felipe Santa Cruz está entre as bancas que receberam pagamentos do Banco Master, com R$ 1,5 milhão registrado pela cobertura.|fontes: src-cnnbrasil-2026-vorcaro-escritorios-dois-ex-presidentes-oab; src-plenonews-2026-santa-cruz-15-milhao-master
RELAÇÃO|rel-banco-master-gabino-kruschewsky-advogados-associados-contractual|C|Banco Master -> Gabino Kruschewsky Advogados Associados|financial|entre os escritórios contratados pelo banco|sem data|O escritório Gabino Kruschewsky Advogados Associados figura no levantamento de bancas contratadas pelo Banco Master.|fontes: src-minhareceita-escritorios-master-cnpjs; src-otempo-2026-04-09-master-91-escritorios
RELAÇÃO|rel-banco-master-grupo-globo-commercial|A|Banco Master -> Grupo Globo|financial|patrocínio de eventos e publicidade (segundo mensagens citadas pelo UOL)|2023|Segundo o UOL (15/10/2026), tabela enviada por Frederic Kachar a Vorcaro registra patrocínio do Master ao Baile da Vogue de 2024 (R$ 825 mil) e ao camarote da editora no Carnaval de 2023 (R$ 1,6 milhão), e o nome do banco saiu das propostas de 2025; segundo o Terra, Vorcaro foi um dos principais patrocinadores do Summit Valor Econômico Brazil-USA. O Grupo Globo, em nota, refere-se a "um anunciante" sem nomeá-lo. Patrocínio contratado não é irregularidade por si.|fontes: src-uol-2026-10-15-grupo-globo-demite-diretor-geral-apos-vazamento-de-conversas-com-vorcaro; src-terra-2026-10-15-grupo-globo-demite-diretor-geral-fred-kachar-apos-vazamento-de-conversas-com-vorcaro
RELAÇÃO|rel-banco-master-gustavo-loyola-contractual|A|Banco Master -> Gustavo Loyola|financial|consultoria contratada (parte dos R$ 25,8 milhões a ex-presidentes do BC)|2022|Empresa ligada ao ex-presidente do Banco Central integra o conjunto de três consultorias que receberam R$ 25,8 milhões do banco entre 2022 e 2025, segundo dados da Receita obtidos pela CNN.|fontes: src-cnn-2026-master-25-milhoes-ex-presidentes-do-bc
POSIÇÃO|rel-banco-master-gustavo-loyola-contractual|not_located|Gustavo Loyola||Nenhuma manifestação localizada no corpus.
RELAÇÃO|rel-banco-master-henrique-meirelles-contractual|A|Banco Master -> Henrique Meirelles|financial|consultoria macroeconômica (mar/2024 a jul/2025)|2024-03|Meirelles confirmou contrato de consultoria macroeconômica e de mercado financeiro, em caráter opinativo; segundo registros fiscais citados pelo Poder360, recebeu R$ 18,5 milhões entre 2024 e 2025.|fontes: src-poder360-2026-04-08-receita-pagamentos-master
POSIÇÃO|rel-banco-master-henrique-meirelles-contractual|clarification|Henrique Meirelles||Contrato opinativo de consultoria, mar/2024 a jul/2025.
RELAÇÃO|rel-banco-master-instituto-nacional-do-seguro-social-contractual|D|Banco Master -- CPMI do INSS|institutional|objeto de capítulo próprio no relatório rejeitado da CPMI|2021-10|O relatório apresentado à CPMI do INSS dedica seção própria ao Banco Master, com dados sobre a concentração em cartão consignado de benefício, a documentação contratual ausente em 84,3% das operações auditadas pela CGU entre outubro de 2021 e abril de 2023, e a suspensão do acordo com o INSS em outubro de 2025. O texto foi rejeitado por 19 a 12.|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss; src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final
RELAÇÃO|rel-banco-master-itaprevi-itaguai-commercial|D|Banco Master -> Itaguaí Previdência|financial|emissor das letras financeiras adquiridas em junho e julho de 2024|2024-06-28|O regime próprio de Itaguaí adquiriu R$ 59,6 milhões em letras financeiras do Banco Master em duas operações, após credenciamento que o Tribunal de Contas do Estado considerou irregular e cujo termo foi preenchido pelo próprio banco.|fontes: src-tcerj-voto-acordao-26458-2026
RELAÇÃO|rel-banco-master-kovr-seguradora-corporate|D|Banco Master -> Kovr Seguradora|corporate|comprou em 2021 e segregou do conglomerado em 2025|2021|O Banco Master comprou a Kovr Seguradora em 2021 e a manteve sob controle final até 2025, quando a segregou do conglomerado — antes das tratativas de venda do Master ao BRB. A seguradora foi então vendida a executivos, em operação apresentada como management buyout, e revendida ao PicPay por R$ 657,6 milhões; o Cade apontou indícios de gun jumping e triangulação financeira nessa revenda.|fontes: src-cade-2026-05-07-parecer-278-kovr-picpay-integra
RELAÇÃO|rel-banco-master-lewandowski-advocacia-commercial|D|Banco Master -> Lewandowski Advocacia|financial|consultoria jurídica, R$ 6,1 milhões|2023|O Banco Master contratou consultoria jurídica do escritório de Ricardo Lewandowski, por cerca de R$ 250 mil mensais entre 2023 e setembro de 2025.|fontes: src-minhareceita-escritorios-master-cnpjs; src-otempo-2026-04-09-master-91-escritorios
RELAÇÃO|rel-banco-master-marcus-vinicius-furtado-coelho-advocacia-contractual|C|Banco Master -> Marcus Vinicius Furtado Coelho Advocacia|financial|pagou R$ 27,5 milhões ao escritório|sem data|O escritório de Marcus Vinicius Furtado Coêlho recebeu R$ 27,5 milhões do Banco Master, valor que o coloca entre os maiores destinatários de honorários do banco identificados pela cobertura.|fontes: src-cnnbrasil-2026-vorcaro-escritorios-dois-ex-presidentes-oab; src-minhareceita-escritorios-master-cnpjs
RELAÇÃO|rel-banco-master-metropoles-commercial|C|Banco Master -> Metrópoles|financial|contratos de publicidade e patrocínio esportivo|2024|O Banco Master e o Will Bank pagaram R$ 27,28 milhões ao Metrópoles entre o segundo semestre de 2024 e outubro de 2025, em contratos de publicidade e patrocínio esportivo cuja contrapartida — os naming rights da Série D de 2025 — é confirmada pela CBF. O Coaf classificou a movimentação como atípica. Não há acusação formal contra o veículo. Segundo o UOL (15/10/2026), com base em mensagens extraídas pela PF, o Master pagou R$ 1 milhão ao portal em junho de 2024, acertou R$ 900 mil em julho e fechou em novembro contrato de publicidade de R$ 20 milhões, quitado em 2025; a CEO Lilian Tahan diz que o contrato não tinha relação com a cobertura.|fontes: src-estadao-terra-2026-04-09-master-pagou-metropoles; src-correiobraziliense-2026-04-09-coaf-repasse-metropoles; src-gazetadopovo-2026-04-09-quem-recebeu-milhoes-do-master; src-jb-2026-02-05-estevao-will-bank-serie-d; src-uol-2026-10-15-vorcaro-editava-textos-do-site-metropoles-antes-de-irem-ao-ar
RELAÇÃO|rel-banco-master-michel-temer-financial|A|Banco Master -> Michel Temer|financial|pagamentos ao escritório de advocacia (R$ 10 mi em 2025, segundo registros fiscais via imprensa)|2025|Segundo o Poder360, registros da Receita indicam dois pagamentos (R$ 5 milhões e R$ 2,5 milhões, entre outros) do Banco Master ao escritório de Temer em 2025; os citados afirmam tratar-se de serviços prestados. A equipe não leu os registros.|fontes: src-poder360-2026-04-08-receita-pagamentos-master; src-poder360-2026-07-07-temer-vorcaro
POSIÇÃO|rel-banco-master-michel-temer-financial|clarification|Michel Temer|2026-07-06|Contratação para tentar 'liquidação privada' do banco; sem sucesso.
RELAÇÃO|rel-banco-master-one-world-services-financial|C|Banco Master -> One World Services|financial|remessas de câmbio|2018-12|Entre dezembro de 2018 e abril de 2021, quando ainda se chamava Máxima, o banco remeteu US$ 531 milhões à empresa, em operações que a Polícia Federal aponta como insuficientemente documentadas. O banco afirmou que o tema foi encerrado em acordo administrativo com o Banco Central, sem reconhecimento de irregularidade.|fontes: src-otempo-2026-02-02-remessas-do-master-a-one-world-services; src-gazeta-2026-02-02-master-2-8-bilhoes-one-world-services
POSIÇÃO|rel-banco-master-one-world-services-financial|clarification|Banco Master|2026-02-02|Afirmou que as apurações foram objeto de acordo com o Banco Central que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.
RELAÇÃO|rel-banco-master-pedro-malan-contractual|A|Banco Master -> Pedro Malan|financial|consultoria contratada (parte dos R$ 25,8 milhões a ex-presidentes do BC)|2022|Empresa ligada ao ex-presidente do Banco Central integra o conjunto de três consultorias que receberam R$ 25,8 milhões do banco entre 2022 e 2025, segundo dados da Receita obtidos pela CNN.|fontes: src-cnn-2026-master-25-milhoes-ex-presidentes-do-bc
POSIÇÃO|rel-banco-master-pedro-malan-contractual|not_located|Pedro Malan||Nenhuma manifestação localizada no corpus.
RELAÇÃO|rel-banco-master-pkl-one-participacoes-corporate|A|Banco Master -- PKL One Participações S.A.|corporate|adquiriu 50% do capital|2019|O Banco Máxima, depois Banco Master, adquiriu 50% da PKL One Participações, detentora dos direitos do CredCesta — a via pela qual entrou na folha dos servidores baianos.|fontes: src-poder360-2026-credcesta-arquitetura-e-privatizacao
RELAÇÃO|rel-banco-master-prevcon-congonhas-commercial|D|Banco Master -> Previdência do Município de Congonhas|financial|emissor das letras financeiras adquiridas em maio de 2024|2024-05-27|O PREVCON adquiriu R$ 14 milhões em letras financeiras do Banco Master em 27/05/2024, sem que o banco constasse da lista de credenciadas da autarquia nem da lista exaustiva da Secretaria de Previdência — critério que o próprio comitê fixara vinte dias antes.|fontes: src-prevcon-apr-362-2024; src-prevcon-ata-140a-comite-2024-05-07
RELAÇÃO|rel-banco-master-queiroga-vieira-queiroz-e-ramos-advocacia-contractual|C|Banco Master -> Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia|financial|contrato de honorários de êxito (5%) em ações de precatórios, segundo a imprensa e o próprio escritório|sem data|Segundo o Metrópoles e a CNN Brasil (21/09/2026), que dizem ter obtido o documento, o Banco Master contratou o escritório para atuar em 12 ações do setor sucroalcooleiro, com honorários de êxito de 5% líquidos sobre o que o banco recebesse; pelo cálculo do Metrópoles sobre o valor de face das causas, os honorários chegariam a R$ 427 milhões, apenas em caso de êxito (alegação atribuída). O escritório declarou, em nota de 23/09/2026, ter contrato formal com o Master para atuar em processos de precatórios, com taxa de êxito de 5%, e disse não ter recebido nenhum pagamento. O contrato não é público e sua data não está confirmada.|fontes: src-metropoles-2026-09-21-r-427-milhoes-o-contrato-da-turma-do-kn-para-destravar-precatorios-de-vorcaro; src-cnnbrasil-2026-09-21-turma-do-kn-negociou-contrato-de-r-427-mi-com-master-apontam-mensagens; src-agenciabrasil-2026-09-24-cnj-faz-operacao-em-gabinete-de-desembargador-ligado-a-nunes-marques
POSIÇÃO|rel-banco-master-queiroga-vieira-queiroz-e-ramos-advocacia-contractual|clarification|Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia|2026-09-23|Segundo a Agência Brasil, contrato formal com o Master, taxa de êxito de 5% e nenhum pagamento "a título de pró-labore ou de êxito".
RELAÇÃO|rel-banco-master-reconversa-sponsorship|A|Banco Master -> Reconversa|financial|patrocínio contratado em março de 2024, por meio da empresa Super, segundo Azevedo|2024-03|Segundo nota de Reinaldo Azevedo de 16/10/2026, o Banco Master patrocinou o podcast Reconversa por meio da empresa Super, em contrato de março de 2024 de 12 parcelas de R$ 100 mil, das quais sete foram pagas, com valores declarados e impostos pagos. É relação comercial declarada pelo próprio citado; o contrato não é público, e patrocínio contratado não é, por si, irregularidade. O Novelo não liga a empresa Super a nenhum outro verbete.|fontes: src-tmc-2026-10-16-reinaldo-azevedo-esclarece-patrocinio-do-banco-master; src-brasil247-2026-10-16-reinaldo-azevedo-esclarece-sua-relacao-comercial-com-o-banco-master
POSIÇÃO|rel-banco-master-reconversa-sponsorship|version|Reinaldo Azevedo|2026-10-16|Afirma que o patrocínio foi tratado com a área comercial, que o podcast não servia aos interesses do banco e que os valores recebidos estão declarados.
POSIÇÃO|rel-banco-master-reconversa-sponsorship|not_located|Banco Master (em liquidação) e empresa Super|2026-10-17|Nenhuma manifestação localizada nas fontes abertas nem nas buscas do investigador de 17/10/2026.
RELAÇÃO|rel-banco-master-ricardo-lewandowski-contractual|A|Banco Master -> Ricardo Lewandowski|financial|prestação de serviços pelo escritório (confirmada em nota)|sem data|Lewandowski confirmou a prestação de serviços de seu escritório ao Master; segundo a CNN, o contrato continuou após sua posse no Ministério da Justiça, sob comando de familiares. Período e valores não verificados em documento.|fontes: src-cnn-2026-01-27-lewandowski-contrato; src-poder360-2026-04-08-receita-pagamentos-master; src-metropoles-2026-master-5-milhoes-escritorio-lewandowski; src-cnn-2026-04-master-304-milhoes-a-advogados
POSIÇÃO|rel-banco-master-ricardo-lewandowski-contractual|clarification|Ricardo Lewandowski||Confirmou o serviço; retirou-se do escritório ao assumir o ministério em jan/2024.
POSIÇÃO|rel-banco-master-ricardo-lewandowski-contractual|clarification|Ricardo Lewandowski|2026|Ao assumir o Ministério da Justiça em janeiro de 2024, retirou-se do escritório e suspendeu o registro na OAB, deixando de atuar em todos os casos.
RELAÇÃO|rel-banco-master-sacramone-orleans-braganca-advogados-contractual|A|Banco Master -> Sacramone, Orleans e Bragança Advogados|financial|entre os escritórios que receberam pagamentos do banco|sem data|O escritório fundado por Marcelo Barbosa Sacramone figura no levantamento de bancas que receberam pagamentos do Banco Master.|fontes: src-jbrasilia-2026-empresas-jovens-870-milhoes-master
RELAÇÃO|rel-banco-master-temer-advogados-associados-commercial|D|Banco Master -> Temer Advogados Associados|financial|contrato de mediação, R$ 7,5 a R$ 10 milhões|2025|O Banco Master contratou o escritório do ex-presidente Michel Temer, que ele descreve como serviço de mediação para tentar uma liquidação privada do banco, sem sucesso.|fontes: src-minhareceita-escritorios-master-cnpjs; src-otempo-2026-04-08-master-declarou-pagamentos-temer-rueda
RELAÇÃO|rel-banco-master-voce-pode-saude-financial|D|Banco Master -- Você Pode Saúde|financial|contraparte em autorização de compensação de pagamentos (10/11/2025)|2025-11-10|Documento de 10/11/2025, uma semana antes da liquidação extrajudicial, autoriza a compensação de pagamentos do Banco Master com débitos de um grupo de contrapartes que inclui a Você Pode Saúde, ao lado da PKL One, da Ametrino, de uma "Terra Firme" e do Banco Pleno.|fontes: src-stf-inq5026-pecas-1-100
RELAÇÃO|rel-banco-master-warde-advogados-contractual|C|Banco Master -> Warde Advogados|financial|entre os escritórios contratados pelo banco|sem data|O Warde Advogados figura no levantamento de escritórios contratados pelo Banco Master. Walfrido Warde foi, além disso, advogado pessoal de Daniel Vorcaro entre 2017 e janeiro de 2026.|fontes: src-minhareceita-escritorios-master-cnpjs; src-otempo-2026-04-09-master-91-escritorios
RELAÇÃO|rel-banco-master-will-bank-corporate|C|Banco Master -> Will Bank|corporate|controlador (segundo a CNN)|sem data|Segundo a CNN Brasil, o Will Bank era controlado pelo Banco Master; o FGC estima R$ 6,3 bilhões em garantias após sua liquidação. Registro societário não verificado pela equipe.|fontes: src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master; src-fgc-2026-03-05-antecipacao-e-pagamentos
RELAÇÃO|rel-banvox-holding-financeira-banco-master-financial|C|Banvox Holding Financeira -> Banco Master|financial|emitiu R$ 470,5 milhões em debêntures para capitalizar o banco|sem data|A Banvox Holding Financeira emitiu R$ 470,5 milhões em debêntures destinadas a capitalizar o Banco Master.|fontes: src-brasilapi-2026-banvox-holding-financeira-qsa; src-bloomberglinea-2026-03-24-imperio-tanure-desfaz-master
RELAÇÃO|rel-brodowski-previdencia-banco-master-financial|A|Regime Próprio de Previdência de Brodowski -> Banco Master|financial|R$ 10 milhões em Letras Financeiras e R$ 5 milhões no Fundo Texas|sem data|O instituto de previdência de Brodowski (SP) foi identificado pelo Ministério Público de Contas de São Paulo com R$ 10 milhões em Letras Financeiras do Banco Master e R$ 5 milhões no Fundo Texas. O acervo não localizou cobertura jornalística dedicada além da representação agregada do órgão de controle.|fontes: src-conam-2026-mpcsp-tcesp-rpps-master-texas
RELAÇÃO|rel-cajamar-previdencia-banco-master-financial|C|Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC) -> Banco Master|financial|aplicou R$ 87 milhões em Letras Financeiras|2023-10|O instituto de previdência de Cajamar (SP) aplicou R$ 87 milhões em Letras Financeiras do Banco Master em três operações entre outubro de 2023 e março de 2024, o equivalente a 15,36% da carteira.|fontes: src-metropoleonline-2026-cajamar-87-milhoes-master; src-metropoles-2026-cajamar-culpa-regulacao-federal
RELAÇÃO|rel-cedae-banco-master-financial|A|Cedae -> Banco Master|financial|investiu R$ 200 milhões|sem data|Segundo reportagem do UOL de 10/09/2026, a partir da proposta de colaboração de Vorcaro, a Cedae investiu R$ 200 milhões em produtos do Banco Master — o único dos quatro entes citados que não é entidade previdenciária.|fontes: src-revistaforum-2026-09-10-acm-neto-rueda-comissao-rpps-master
RELAÇÃO|rel-ciro-nogueira-banco-master-shared-event|C|Ciro Nogueira -- Banco Master|professional|presente no fórum de Londres patrocinado pelo banco|2024-04-24|Ciro Nogueira é identificado pela imprensa entre os presentes do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias (Londres, 24-26/04/2024), evento patrocinado pelo Banco Master — quatro meses antes de apresentar a Emenda 11 à PEC 65/2023, já registrada no corpus como a "Emenda Master".|fontes: src-otempo-2026-02-evento-londres-alcolumbre-participantes; src-jornaldebrasilia-2026-empresas-acoes-stf-evento-londres
RELAÇÃO|rel-clinica-mais-medico-banco-master-financial|A|Clínica Mais Médico -> Banco Master|financial|recebeu R$ 361,1 milhões de fundo de crédito do banco|sem data|Segundo reportagem da Folha baseada em documentos da Polícia Federal, a Clínica Mais Médico — pequeno empreendimento — recebeu cerca de R$ 361,1 milhões de um fundo de crédito controlado pelo Banco Master.|fontes: src-folha-2026-03-07-como-vorcaro-desviava-dinheiro-familiares
RELAÇÃO|rel-conjur-banco-master-commercial|C|ConJur — Consultor Jurídico -- Banco Master|financial|patrocínio do fórum jurídico em Londres (2024)|2024-04-24|O Banco Master patrocinou o ConJur para o fórum jurídico em Londres de abril de 2024, co-organizado com o Correio Braziliense, segundo revista piauí (relatório da PF) e confirmação pública do editor do ConJur, Márcio Chaer.|fontes: src-piaui-2026-09-10-dois-relatorios-e-um-supremo; src-uol-2026-09-01-chaer-confirma-patrocinio-master-conjur
RELAÇÃO|rel-cortel-sp-banco-master-institutional|D|Cortel SP -- Banco Master|institutional|vínculo alegado via Fabiano Zettel (negado pela Cortel)|sem data|Apuração da Prefeitura de SP, do MP-SP e agora da CVM, por determinação do Min. Dino, sobre possível vínculo entre a Cortel e o Banco Master (e o Banco Máxima), tendo como ponto de partida as atas societárias assinadas por Fabiano Zettel com e-mails institucionais desses bancos. A Cortel nega qualquer vínculo financeiro ou societário.|fontes: src-stf-adpf1196-decisao-15-09-2026-zettel-cortel-mendonca; src-poder360-2026-04-07-dino-questiona-zettel-cortel
POSIÇÃO|rel-cortel-sp-banco-master-institutional|denial|Cortel SP|2026-04-07|Nega vínculo financeiro ou societário com o Banco Master/Banco Máxima ou com Fabiano Zettel enquanto signatário das atas.
RELAÇÃO|rel-credcesta-banco-master-commercial|A|CredCesta -- Banco Master|financial|produto de consignado central no modelo de negócio do banco|sem data|A representação da PF trata o CredCesta como uma das principais plataformas de crédito consignado do Banco Master e usa essa posição para explicar o interesse do grupo na legislação que ampliou a margem consignável e o universo de tomadores.|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
RELAÇÃO|rel-daniel-vorcaro-banco-master-corporate|D|Daniel Vorcaro -- Banco Master|corporate|controlador|2025-11-18|Daniel Vorcaro é descrito, em comunicações oficiais do STF, como dono e controlador do Banco Master.|fontes: src-stf-2026-03-04-prisao-preventiva-vorcaro; src-stf-2026-04-16-prisao-ex-presidente-brb
RELAÇÃO|rel-davi-alcolumbre-banco-master-shared-event|C|Davi Alcolumbre -- Banco Master|professional|presente no fórum de Londres patrocinado pelo banco|2024-04-24|Davi Alcolumbre é identificado pela imprensa entre os presentes do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias (Londres, 24-26/04/2024), evento patrocinado pelo Banco Master. Sem indicação de que tenha participado da degustação de Macallan custeada por Vorcaro em 25/04, evento distinto e mais restrito.|fontes: src-otempo-2026-02-evento-londres-alcolumbre-participantes; src-jornaldebrasilia-2026-empresas-acoes-stf-evento-londres
RELAÇÃO|rel-efb-regimes-especiais-de-empresas-banco-master-professional|D|EFB Regimes Especiais de Empresas -> Banco Master|professional|liquidante extrajudicial, reconhecida como representante estrangeira nas Bahamas|2025-11-18|A EFB Regimes Especiais de Empresas é a liquidante extrajudicial do Banco Master e, desde 26/05/2026, está reconhecida pela Suprema Corte das Bahamas como representante estrangeira de cinco entidades do conglomerado para fins de cooperação sobre os fundos internacionais do grupo.|fontes: src-stf-rcl88121-autos-pecas
RELAÇÃO|rel-felipe-wallace-simonsen-banco-master-corporate|A|Felipe Wallace Simonsen -- Banco Master|corporate|grupo de controle proposto|2019-05-02|Integrou o grupo de controle de três nomes apresentado ao Banco Central em maio de 2019, no pedido que resultou na autorização de outubro daquele ano.|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima
RELAÇÃO|rel-fernao-previdencia-banco-master-financial|A|Regime Próprio de Previdência de Fernão -> Banco Master|financial|R$ 3 milhões expostos ao banco|sem data|O instituto de previdência de Fernão (SP) foi identificado pelo Ministério Público de Contas de São Paulo com R$ 3 milhões expostos ao Banco Master. O acervo não localizou cobertura jornalística dedicada além da representação agregada do órgão de controle.|fontes: src-conam-2026-mpcsp-tcesp-rpps-master-texas
RELAÇÃO|rel-fgc-banco-master-institutional|C|Fundo Garantidor de Créditos -> Banco Master|institutional|pagou a cobertura aos credores do banco liquidado|2026-01-17|O Fundo Garantidor de Créditos, entidade privada mantida por contribuições compulsórias dos bancos associados, iniciou em 17/01/2026 o pagamento da cobertura aos credores do Banco Master, dentro do limite regulamentar de R$ 250 mil por CPF.|fontes: src-fgc-2026-01-17-inicio-pagamento-master; src-fgc-2026-04-28-relatorio-anual-123bi
RELAÇÃO|rel-fundo-brazil-realty-banco-master-corporate|A|Fundo Brazil Realty -> Banco Master|corporate|comprou a participação|2019-02|Segundo o voto BCB 20/2019, o fundo comprou a participação do antigo controlador do Banco Máxima. O mesmo voto traz indícios de que o fundo teria recebido recursos do próprio banco, em trechos cobertos por tarjas antes da liberação via Lei de Acesso à Informação.|fontes: src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima
RELAÇÃO|rel-fundo-garantidor-de-creditos-banco-master-financial|D|FGC -> Banco Master|financial|pagamento de garantias aos credores (R$ 40,6 bi a pagar)|2026-01-17|O FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master (R$ 40,6 bilhões a pagar; R$ 38,4 bilhões pagos até 05/03/2026), conforme comunicados oficiais do fundo.|fontes: src-fgc-2026-01-17-inicio-pagamento-garantia; src-fgc-2026-03-05-antecipacao-e-pagamentos
RELAÇÃO|rel-grupo-aquilla-banco-master-financial|A|Grupo Aquilla -- Banco Master|financial|fundo do grupo apontado pelo MPF como instrumento de simulação de valorização no Máxima|2014|Segundo denúncia do MPF, o fundo Aquilla Veyron FIM foi usado para simular valorização de investimentos e mascarar a insuficiência de capital do Banco Máxima entre 2014 e 2016 — a mesma mecânica que fundamentou a punição do então controlador Saul Dutra Sabbá.|fontes: src-estadao-2026-04-07-arquitetura-de-criacao-do-master
RELAÇÃO|rel-grupo-fictor-banco-master-commercial|C|Grupo Fictor -> Banco Master|financial|anúncio de compra (17/11/2025)|2025-11-17|A Fictor anunciou a compra do Master com aporte de R$ 3 bilhões, sujeita a BC e Cade, na véspera da liquidação.|fontes: src-cnn-2025-11-17-fictor-anuncia-compra; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master
RELAÇÃO|rel-guido-mantega-banco-master-professional|C|Guido Mantega -- Banco Master|professional|consultor (segundo a imprensa)|2024|Mantega prestava consultoria ao Banco Master, segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo, e articulou o encontro de 04/12/2024 no Planalto. Contrato e valores não foram verificados em documento pela equipe.|fontes: src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda; src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro; src-brasilparalelo-2026-02-planalto-sem-registros
RELAÇÃO|rel-guilherme-barros-banco-master-professional|A|Guilherme Barros -> Banco Master|professional|assessoria de imprensa (até 2025, segundo nota dele)|sem data|Em nota ao Metrópoles (16/10/2026), Guilherme Barros diz que prestou serviços de assessoria de imprensa ao Banco Master até 2025, quando encerrou o contrato; o UOL o descreve como consultor de Vorcaro em 2024.|fontes: src-metropoles-2026-10-16-daniel-vorcaro-pagou-r-1-milhao-para-adiar-e-amenizar-materia-na-folha; src-uol-2026-10-15-vorcaro-editava-textos-do-site-metropoles-antes-de-irem-ao-ar
RELAÇÃO|rel-impcg-banco-master-financial|D|IMPCG -> Banco Master|financial|aplicou R$ 1,2 milhão em letra financeira|2024-04|O IMPCG aplicou R$ 1,2 milhão em Letra Financeira do Banco Master em abril de 2024, vencimento abril de 2029, hoje objeto de ação de compensação de créditos.|fontes: src-midiamax-2026-01-31-municipios-ms-16-milhoes-nao-sabem-recuperar; src-investigams-2026-08-25-operacao-presciencia-impcg-1-2-milhao
RELAÇÃO|rel-ipa-angelica-banco-master-financial|D|IPA de Angélica -> Banco Master|financial|aplicou e resgatou R$ 2 milhões|2024-04|O IPA de Angélica credenciou o Master em abril de 2024, aplicou R$ 2 milhões e resgatou o valor semanas antes da liquidação de novembro de 2025.|fontes: src-midiamax-2026-01-31-municipios-ms-16-milhoes-nao-sabem-recuperar; src-midiamax-2026-05-28-angelica-parecer-sem-indicio-de-prejuizo
RELAÇÃO|rel-iprefsul-banco-master-financial|C|IPREFSUL -> Banco Master|financial|aplicou R$ 7 milhões em letras financeiras|2024-07|O IPREFSUL aplicou R$ 7 milhões em letras financeiras do Banco Master em julho de 2024, mais de 15% do patrimônio do fundo.|fontes: src-midiamax-2026-01-31-municipios-ms-16-milhoes-nao-sabem-recuperar; src-midiamax-2026-05-27-pf-apura-rombo-9-milhoes-fatima-sul-angelica; src-midiamax-2025-11-19-fatima-sul-pode-proibir-bancos-privados
RELAÇÃO|rel-iprem-santa-rita-doeste-banco-master-financial|A|Instituto de Previdência Municipal de Santa Rita d'Oeste -> Banco Master|financial|R$ 2 milhões em Letras Financeiras e R$ 2 milhões no Texas I FIA|sem data|O instituto de previdência de Santa Rita d'Oeste (SP) aplicou R$ 2 milhões em Letras Financeiras do Master e outros R$ 2 milhões no 'Texas I Fundo de Investimento em Ações', administrado pelo próprio Banco Master.|fontes: src-cnnbrasil-2026-mpsp-apura-4-cidades-master
RELAÇÃO|rel-jaguar-investments-banco-master-financial|C|Jaguar Investments -> Banco Master|financial|fundo estrangeiro citado na proposta de delação|sem data|O Jaguar Investments — atual denominação da Centara Multimarket Investments LLC e da Brazilian Multimarket Investments LLC, registrado na CVM — aparece no acervo pela proposta de delação noticiada em agosto de 2026 e pelo processo sancionador sobre o Brazil Realty FII. Seu beneficiário final não está estabelecido pelas fontes disponíveis.|fontes: src-bahianoticias-2026-08-26-proposta-delacao-mansur-wagner-acmneto; src-verificacao-direta-equipe-relatorio-pas-brazil-realty
RELAÇÃO|rel-jateiprev-banco-master-financial|C|JATEIPREV -> Banco Master|financial|aplicou cerca de R$ 2,5 milhões|sem data|O JATEIPREV aplicou cerca de R$ 2,5 milhões em papel do Banco Master antes da liquidação de novembro de 2025.|fontes: src-midiamax-2026-01-31-municipios-ms-16-milhoes-nao-sabem-recuperar; src-adimpms-2026-03-24-apoio-institucional-jatei-banco-master
RELAÇÃO|rel-joao-carlos-mansur-banco-de-brasilia-brb-corporate|A|João Carlos Mansur -- BRB|corporate|acionista (4,5%) via fundo administrado pelo Master|2025-04-04|Segundo comunicação do BRB ao BC noticiada pela CNN, Mansur comprou ações do BRB em 04/04/2025 por R$ 193,3 milhões por meio do fundo Celeno, administrado pelo Master, e detém 4,5% da estatal.|fontes: src-cnn-2026-02-05-mansur-reag-brb
RELAÇÃO|rel-letsbank-banco-master-corporate|C|Letsbank -> Banco Master|corporate|vendido ao Master junto com o Voiter em 2023/2024|sem data|O Letsbank foi vendido ao Banco Master junto com o Voiter, entre 2023 e 2024. Em novembro de 2024, Maurício Quadrado, ex-sócio de Vorcaro, acordou comprá-lo, mas o Banco Central vetou a operação.|fontes: src-letsmoney-bc-vetou-venda-letsbank-quadrado; src-jusbrasil-cnpj-2026-banco-letsbank-em-liquidacao
RELAÇÃO|rel-ligga-telecom-banco-master-financial|A|Ligga Telecom -- Banco Master|financial|aplicações do caixa em CCBs do Master (montante não público)|2025|Documentos internos citados pela Gazeta do Povo indicam que parte de cerca de R$ 350 milhões do caixa da Ligga foi aplicada em cédulas de crédito bancário do Master; a Moody's rebaixou o rating da companhia por opacidade.|fontes: src-gazeta-2026-01-30-ligga-tanure-master
RELAÇÃO|rel-luiz-antonio-bull-banco-master-professional|C|Luiz Bull -- Banco Master|professional|diretor de Risco, Compliance e Operações|sem data|Luiz Antonio Bull era diretor do Banco Master; preso na 1ª fase e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025.|fontes: src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro; src-cnn-2025-11-justica-federal-manda-soltar
RELAÇÃO|rel-luiz-renno-netto-banco-master-professional|C|Luiz Rennó Netto -> Banco Master|professional|administrador de fato, segundo o Banco Central|sem data|O Banco Central declarou indisponíveis os bens de Luiz Rennó Netto por atuação como administrador de fato do Banco Master nos doze meses anteriores à liquidação. A imprensa o identifica como ex-diretor jurídico do banco; a PF atribui a diretoria jurídica, em período anterior, a André Kruschewsky Lima.|fontes: src-infomoney-2026-05-05-bc-indisponibilidade-lima-renno; src-sbtnews-2026-05-05-bc-congela-bens-ex-diretor-juridico
POSIÇÃO|rel-luiz-renno-netto-banco-master-professional|not_located|||A defesa de Rennó Netto não havia se manifestado até a publicação do SBT News, e nenhuma manifestação posterior foi localizada.
RELAÇÃO|rel-master-atribui-origem-creditos-tirreno-a-asseba|C|Banco Master -> ASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da Bahia|allegation|Atribuiu origem de créditos vendidos ao BRB|2025-03-25|Em ofício ao Banco Central de 25/03/2025, o Banco Master atribuiu à Asseba (junto com a Asteba) a origem dos créditos de R$ 12,2 bilhões vendidos ao BRB via Tirreno — explicação que a investigação não confirmou, dado que CPFs de todo o país foram usados para simular a origem dos contratos.|fontes: src-jornaldebrasilia-2026-04-11-associacoes-baianas-creditos-falsos; src-otempo-2026-04-11-master-pagou-associacoes-creditos-suspeitos
RELAÇÃO|rel-master-atribui-origem-creditos-tirreno-a-asteba|C|Banco Master -> Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia|allegation|Atribuiu origem de créditos vendidos ao BRB|2025-03-25|Em ofício ao Banco Central de 25/03/2025, o Banco Master atribuiu à Asteba (junto com a Asseba) a origem dos créditos de R$ 12,2 bilhões vendidos ao BRB via Tirreno — explicação que a investigação não confirmou, dado que CPFs de todo o país foram usados para simular a origem dos contratos.|fontes: src-jornaldebrasilia-2026-04-11-associacoes-baianas-creditos-falsos; src-otempo-2026-04-11-master-pagou-associacoes-creditos-suspeitos
RELAÇÃO|rel-master-holding-financeira-banco-master-corporate|D|Master Holding Financeira -> Banco Master|corporate|controladora (Comunicado BCB 44.234)|sem data|O Comunicado 44.234 do Banco Central, de 18/11/2025, lista a Master Holding Financeira S.A. entre as controladoras do Banco Master sujeitas a indisponibilidade de bens na liquidação extrajudicial.|fontes: src-stf-inq5026-pecas-1-100
RELAÇÃO|rel-matheus-kruschewsky-silva-banco-master-professional|A|Matheus Kruschewsky Silva -> Banco Master|professional|gerente comercial (segundo reportagem)|sem data|Segundo A Investigação, Matheus Kruschewsky Silva é gerente comercial do Banco Master.|fontes: src-ainvestigacao-2026-08-10-festa-augusto-lima-bahia
RELAÇÃO|rel-paula-vouguinha-banco-master-professional|D|Paula Vouguinha -- Banco Master|professional|relações institucionais|sem data|Paula Vouguinha, de relações institucionais do Banco Master, representou o banco na reunião de 14/03/2024 com o Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, conforme a ata.|fontes: src-amprev-ata-4a-ext-ciap-2024
RELAÇÃO|rel-pkl-one-banco-master-allegation|A|PKL One Participações S.A. -- Banco Master|allegation|disputa judicial por repasses do Credcesta|2025-08-11|O liquidante do Banco Master disputa com a PKL One, ligada a uma prima de Augusto Lima, os repasses do Credcesta relativos à folha de Macapá, contratados já sob a liquidação do banco.|fontes: src-metropoles-2026-08-15-pkl-one-credcesta-macapa
RELAÇÃO|rel-pkl-one-participacoes-banco-master-contractual|D|PKL One Participações S.A. -> Banco Master|financial|notifica extinção do direito de uso do Credcesta|2025-10-02|A PKL One Participações, detentora dos direitos do Credcesta, notificou o Banco Master da extinção do direito de uso da marca (02/10/2025), depois de reiterar, em 18/09/2025, que o banco não poderia mais registrar novos produtos sob a marca sem autorização prévia — ruptura documentada por carta e notificação formal, distinta da disputa por repasses da folha de Macapá já registrada.|fontes: src-stf-inq5026-pecas-1-100
RELAÇÃO|rel-policia-federal-banco-master-institutional|D|Polícia Federal -> Banco Master|institutional|investiga (Operação Compliance Zero)|2025-11-18|A Polícia Federal investiga, na Operação Compliance Zero, a suposta emissão de títulos de crédito falsos por instituições do SFN, com foco no Banco Master.|fontes: src-pf-2025-11-18-compliance-zero
RELAÇÃO|rel-pollaris-consultoria-banco-master-commercial|C|Pollaris Consultoria -- Banco Master|financial|consultoria contratada; R$ 14 milhões entre 2024 e 2025|2024|A Pollaris recebeu R$ 14 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025, segundo registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado, tendo atuado na aproximação de Vorcaro com o governo federal. O relatório da comissão ressalva que os pagamentos, isoladamente, não configuram a priori prática ilícita.|fontes: src-jbrasilia-2026-08-pollaris-mantega-sala-sem-janela; src-poder360-2026-04-08-receita-pagamentos-master
POSIÇÃO|rel-pollaris-consultoria-banco-master-commercial|no_response|Guido Mantega||Mantega não respondeu ao Poder360 até a publicação.
RELAÇÃO|rel-previpaulista-banco-master-financial|D|PreviPaulista -> Banco Master|financial|aplicou R$ 3 milhões contra parecer e sem aprovação de comitê|2024-02|A PreviPaulista aplicou cerca de R$ 3 milhões em Letras Financeiras do Master em fevereiro de 2024, decisão que a própria administração descreve como contrária ao parecer técnico e sem aprovação do Comitê de Investimentos.|fontes: src-movimentoeconomico-2025-11-20-previpaulista-joga-gestao-anterior; src-movimentoeconomico-2026-06-10-operacao-take-over-previpaulista
RELAÇÃO|rel-reag-investimentos-banco-master-financial|A|Reag Investimentos -- Banco Master|financial|fundos administrados pela Reag em operações com o Master (2023-2024)|2023-07|O BC relatou ao TCU, segundo a CNN, que entre julho de 2023 e julho de 2024 o Master e fundos administrados pela Reag estruturaram operações em desacordo com as normas do SFN; o Migalhas cita cerca de 90 fundos nas suspeitas.|fontes: src-cnn-2026-02-05-mansur-reag-brb; src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will
RELAÇÃO|rel-ricardo-siqueira-rodrigues-rioprevidencia-intermediary|A|Ricardo Siqueira Rodrigues -> RioPrevidência|professional|intermediário dos aportes no Master (segundo PF e PGR)|sem data|PF e PGR apontam Ricardo Siqueira como intermediário dos aportes do Rioprevidência no Banco Master. Em mensagens citadas na Pet 15.497, ele condiciona a liberação dos investimentos a "alinhamento político" e cita um "dono" do órgão e um "operador político" que "manda lá de verdade", sem nomeá-los. Alegação de autoridade investigativa, não julgada.|fontes: src-agendadopoder-ricardo-siqueira-lobista; src-stf-pet15497-representacao-pf-e-despacho-claudio-castro
RELAÇÃO|rel-rioprevidencia-banco-master-contractual|D|RioPrevidência -> Banco Master|financial|autor na cautelar de retenção dos consignados no Rio|2025-12|O Estado do Rio de Janeiro e o Rioprevidência ajuizaram cautelar antecedente contra o Banco Master e a PKL One Participações para reter os repasses de consignados, em razão de crédito previdenciário de cerca de R$ 970 milhões em letras financeiras. A liminar foi concedida e o agravo do banco acabou prejudicado pela migração de competência.|fontes: src-djen-cnj-agravo-3000060-09-2026-tjrj
RELAÇÃO|rel-rioprevidencia-banco-master-financial|A|RioPrevidência -> Banco Master|financial|aportes em fundos e letras financeiras (segundo a PGR, cerca de R$ 3,7 bi)|sem data|Segundo a PGR, conforme comunicação oficial do STF, a RioPrevidência aportou cerca de R$ 3,7 bilhões em fundos e letras financeiras do Banco Master; a PF sustenta que as aplicações contrariaram pareceres técnicos. A existência de investimentos é objeto de investigação oficial; os valores exatos e sua regularidade não foram verificados pela equipe.|fontes: src-stf-2026-05-26-oitava-fase-castro
RELAÇÃO|rel-saul-dutra-sabba-banco-master-corporate|A|Saul Dutra Sabbá -- Banco Master|corporate|antigo controlador|sem data|Controlava o Banco Máxima antes da transferência de controle a Daniel Vorcaro; sua participação foi comprada pelo fundo Brazil Realty, segundo o voto BCB 20/2019.|fontes: src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima
RELAÇÃO|rel-sgoprev-banco-master-financial|D|SGOPrev -> Banco Master|financial|aplicou R$ 3,4 milhões em letra financeira|2025-09|O SGOPrev aplicou R$ 3,4 milhões em Letra Financeira do Banco Master, com parecer técnico favorável da Crédito & Mercado, dois meses antes da liquidação.|fontes: src-idest-2025-11-19-sgoprev-3-4-milhoes-letra-financeira
RELAÇÃO|rel-the-pay-solucoes-de-pagamentos-banco-master-commercial|D|The-Pay Soluções de Pagamentos -> Banco Master|financial|originou carteiras que o Master cedeu ao BRB e recomprou em 2025|2024-12|A The-Pay originou carteiras de crédito consignado que o Banco Master cedeu ao BRB em dezembro de 2024 e recomprou em fevereiro de 2025, após reclamações de titulares que negavam conhecer as operações. O Master informou ao Banco Central recompra de cerca de R$ 303 milhões; o próprio Banco Central, em ofício de agosto de 2025, atribuiu à operação cerca de R$ 1,7 bilhão.|fontes: src-stf-inq5026-ipl1096304-completo

## Eventos e atos públicos (94, em ordem cronológica)

EVENTO|evt-2017-08-vorcaro-adquire-participacao-qualificada-no-maxima|2017-08|A|Vorcaro entra no Banco Máxima com participação qualificada de 20%|Segundo a reconstituição do Valor Econômico a partir dos extratos dos votos do Banco Central, o banqueiro ingressou no então Banco Máxima em agosto de 2017 com 20% do capital, em participação qualificada aprovada por decisão monocrática do diretor Sidnei Corrêa Marques. O pedido para assumir o bloco de controle viria depois. O banco precisava de capitalização: segundo a Bloomberg Línea, Vorcaro acertou o acordo em 2017 com a promessa de injetar mais de R$ 75 milhões, com aporte inicial de R$ 25 milhões.|participantes: Daniel Vorcaro; Banco Master; Banco Central do Brasil; Sidnei Corrêa Marques|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-bloomberglinea-2025-11-18-trajetoria-vorcaro-master
EVENTO|evt-2017-09-15-contrato-de-compra-do-controle-do-maxima|2017-09-15|A|Contrato de compra de 56,87% do Máxima por R$ 40 milhões, dos quais R$ 4 milhões em espécie|Vorcaro contratou a compra, junto a Saul Dutra Sabbá, de 56,87% do capital do Banco Máxima por R$ 40 milhões. A forma de pagamento foi depois alterada para R$ 36 milhões em cotas do fundo Brazil Realty e R$ 4 milhões em espécie. É a operação cuja aprovação o Banco Central negaria em fevereiro de 2019 e concederia em outubro do mesmo ano.|participantes: Daniel Vorcaro; Saul Dutra Sabbá; Banco Master; Fundo Brazil Realty|fontes: src-folhapress-2026-04-18-ciranda-na-compra-do-maxima
EVENTO|evt-2017-12-aporte-do-fgc-na-compra-de-participacao-no-maxima|2017-12|A|Aporte de R$ 15,447 milhões do FGC na compra de participação no Máxima|Os votos do Banco Central registram, segundo a reconstituição publicada a partir dos extratos obtidos pelo Valor Econômico, aporte de R$ 15,447 milhões do Fundo Garantidor de Créditos em dezembro de 2017 para a compra de participação no banco. Verificação posterior da equipe enfraqueceu o registro: o número aparece em um único veículo e não é reproduzido pelas demais coberturas dos mesmos votos, que listam outros valores sem mencionar o FGC. Permanece sem esclarecimento qual teria sido o instrumento e quais as condições. Registre-se, porém, que o Estatuto do FGC vigente à época previa expressamente operações de assistência financeira a instituições associadas e a seus acionistas controladores, inclusive para promover transferência de controle acionário — de modo que apoio do fundo nessa operação não seria, por si só, atípico. Há ainda notícia de um empréstimo emergencial distinto, de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões, concedido pelo FGC ao Máxima em 2019; nenhuma fonte localizada reconcilia os dois números.|participantes: Daniel Vorcaro; FGC; Banco Master|fontes: src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-bcb-normativos-res-4222-estatuto-fgc; src-msn-brasil247-2026-01-fgc-apoiou-compra-maxima-2019
EVENTO|evt-2018-07-19-bc-inabilita-saul-sabba|2018-07-19|C|Banco Central inabilita Saul Dutra Sabbá por ocultar insuficiência de capital do Máxima|Em sessão de 19/07/2018, o Banco Central aprovou por unanimidade a inabilitação de Saul Dutra Sabbá para atuar como administrador de instituições financeiras, por conduzir os negócios do Banco Máxima em desacordo com a regulamentação: simular valorização de investimento em controlada para reduzir prejuízos contábeis e prestar informações incorretas ao BC, de forma intencional e sistemática, para ocultar grave insuficiência de capital. A decisão é de onze meses após Vorcaro contratar a compra do controle e quinze meses antes de o mesmo Banco Central aprovar a transferência.|participantes: Saul Dutra Sabbá; Banco Central do Brasil; Banco Master|fontes: src-bcb-2018-08-03-boletim-diario-inabilitacao-sabba; src-seudinheiro-2021-ex-gestores-maxima-reus
EVENTO|evt-2019-augusto-lima-torna-se-socio-do-master|2019|A|Augusto Lima torna-se sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master|Segundo a representação da Polícia Federal, foram as carteiras de crédito do CredCesta — plataforma de consignado para servidores e pensionistas da Bahia, criada no contexto da Empresa Baiana de Alimentos — que credenciaram Augusto Ferreira Lima a se tornar sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master em 2019. A afirmação é da autoridade policial; o corpus não tem o ato societário.|participantes: Augusto Lima; Daniel Vorcaro; Banco Master; CredCesta|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
EVENTO|evt-2019-fgc-emprestimo-emergencial-ao-maxima|2019|A|FGC concede empréstimo emergencial ao Banco Máxima na operação que viabilizou a troca de controle|Segundo reportagem de janeiro de 2026, o FGC concedeu ao Banco Máxima empréstimo emergencial de entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões em 2019, como parte da operação que viabilizou a transferência de controle a Daniel Vorcaro. O pedido inicial seria de cerca de R$ 100 milhões, reduzido após problemas com imóveis oferecidos em garantia pela família Vorcaro. O FGC sustenta que o empréstimo foi quitado regularmente e que não se destinava a financiar a aquisição, mas a socorrer instituição em dificuldades. O Estatuto do fundo, à época, previa expressamente esse tipo de assistência a associadas e a seus controladores, inclusive com o objetivo de promover transferência de controle acionário — o que retira da operação, em si, o caráter de anomalia.|participantes: FGC; Banco Master; Daniel Vorcaro|fontes: src-msn-brasil247-2026-01-fgc-apoiou-compra-maxima-2019; src-bcb-normativos-res-4222-estatuto-fgc
POSIÇÃO|evt-2019-fgc-emprestimo-emergencial-ao-maxima|clarification|FGC|2026-01|Segundo o FGC, o empréstimo foi quitado regularmente e não se destinava a financiar a aquisição do banco, mas a socorrer instituição em dificuldades — 'o FGC não concede crédito com finalidade de compra'.
EVENTO|evt-2019-02-bc-rejeita-a-transferencia-de-controle-do-maxima|2019-02|C|Banco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima|O voto BCB nº 20/2019, relatado pelo diretor Sidnei Corrêa Marques, indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro. Os dois fundamentos foram a falta de comprovação da origem dos recursos empregados na operação e a falta de demonstração de capacidade econômica e financeira dos pretendentes. O voto registra que parcela expressiva dos recursos teria saído do próprio banco. A análise de reputação ilibada foi dispensada por economia processual, já que outros dois quesitos bastavam para barrar o pedido. As fontes divergem sobre o dia: a data de 13 de fevereiro aparece na reconstituição do Valor e a de 13 de janeiro no texto que a acompanha.|participantes: Banco Central do Brasil; Sidnei Corrêa Marques; Daniel Vorcaro; Banco Master|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
EVENTO|evt-2019-05-02-novo-pedido-com-grupo-de-controle-de-tres-nomes|2019-05-02|A|Novo pedido ao Banco Central com grupo de controle de três nomes|Segundo a reconstituição do Valor Econômico, em 2 de maio de 2019 foi protocolado novo pedido de transferência de controle, agora com um grupo enxuto de três nomes. Os candidatos entregaram declarações retificadoras à Receita, recolheram impostos e apresentaram recursos líquidos em bancos de grande porte.|participantes: Daniel Vorcaro; Felipe Wallace Simonsen; Armando Miguel Gallo Neto; Banco Central do Brasil; Banco Master|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima
EVENTO|evt-2019-10-14-bc-aprova-a-transferencia-de-controle-do-maxima|2019-10-14|C|Banco Central aprova a transferência de controle do Banco Máxima|O voto BCB nº 218/2019, relatado pelo diretor João Manoel Pinho de Mello, aprovou a aquisição do controle oito meses depois da rejeição, já sob a presidência de Roberto Campos Neto. O voto considerou aportes de capital de R$ 100 milhões deliberados entre março e junho de 2019, fluxo de caixa futuro e laudos de avaliação a valor de mercado, e afirmou que a origem dos recursos foi regularmente demonstrada pelos novos acionistas. Segundo o Valor Econômico, o então diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza afirmou na reunião que eventuais problemas de conduta poderiam ser coibidos pela supervisão.|participantes: Banco Central do Brasil; João Manoel Pinho de Mello; Roberto Campos Neto; Paulo Sérgio Neves de Souza; Daniel Vorcaro; Banco Master|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
EVENTO|evt-2022-03-10-contrato-master-bn-financeira|2022-03-10|D|Banco Master contrata a BN Financeira para prospectar consignado do Credcesta (15% da receita)|Contrato de parceria pelo qual a BN Financeira, então de Bonnie Toaldo Bonilha e de um sócio fundador, passou a prospectar com exclusividade operações de consignado do cartão Credcesta para o Master, com 15% da receita mensal líquida e o convênio de Lauro de Freitas (BA). A PKL One, cedente do Credcesta ao Master em 2018, e a Terra Firme da Bahia, de Augusto Lima, assinaram como intervenientes. Em outubro de 2025, o termo de quitação atribuiu a dívida ao Master e registrou o pagamento de R$ 3,5 milhões pela PKL One "por mera liberalidade".|participantes: Banco Master; BN Financeira; PKL One Participações S.A.; Terra Firme da Bahia; Fernando de Goes; Luiz Bull; Augusto Lima|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
POSIÇÃO|evt-2022-03-10-contrato-master-bn-financeira|clarification|PKL One Participações S.A.|2026-07|Em agravo na PET 16.230, a PKL One diz que o repasse à BN Financeira quitou valores contratualmente devidos pelo Master por serviços de correspondente, pagos por acordo com o banco.
EVENTO|evt-2022-03-22-emenda-30-de-wagner-a-mp-1106|2022-03-22|D|Emenda 30 de Wagner à MP do consignado propunha teto de juros — e não foi acolhida|O senador Jaques Wagner apresentou a Emenda nº 30 à Medida Provisória 1.106/2022, propondo que as taxas de juros de todas as modalidades de crédito consignado não excedessem 300% da taxa média do CDI. É dispositivo restritivo, e não de ampliação de margem, e não foi incorporado ao texto final da Lei 14.431/2022. O registro corrige leitura corrente na imprensa, que atribui à emenda conteúdo favorável ao Banco Master.|participantes: Jaques Wagner; Banco Master|fontes: src-congresso-mpv-1106-2022-emendas
EVENTO|evt-2022-08-03-lei-14431-consignado|2022-08-03|D|Sanção da Lei nº 14.431/2022, que amplia margem e público do crédito consignado|A conversão da MP nº 1.106/2022 elevou o teto de comprometimento no consignado de 35% para 40% (CLT) e de 35% para 45% (RGPS) e autorizou empréstimos a beneficiários do BPC e de programas federais de transferência de renda. A representação da PF examina a Emenda nº 30, apresentada na tramitação, como parte do eixo de atuação parlamentar em pautas de interesse do grupo.|participantes: Presidência da República; Banco Master; CredCesta|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
ATO|ato-2022-08-03-lei-14431-consignado|2022-08-03|D|Lei nº 14.431/2022: ampliação da margem e do público do crédito consignado|Conversão da Medida Provisória nº 1.106/2022. Elevou o teto de comprometimento no consignado de 35% para 40% (CLT) e de 35% para 45% (RGPS) e autorizou empréstimos a beneficiários do BPC e de programas federais de transferência de renda. A representação da PF sustenta que a mudança ampliava o mercado potencial do crédito consignado, plataforma central do Banco Master e do produto CredCesta, e examina a Emenda nº 30 apresentada durante a tramitação.|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
EVENTO|evt-2023-12-20-aparecidaprev-credencia-o-master|2023-12-20|D|AparecidaPrev credencia o Banco Master com a representante do banco na sessão|Sessão extraordinária do conselho municipal de previdência com pauta única: a análise da proposta de credenciamento do Banco Master. A representante do banco, Paula Vouguinha, participou por videoconferência; a análise da documentação foi feita verbalmente pelo consultor da Sete Capital, que a considerou de acordo com a Portaria MTP 1.467/2022. Aprovado por oito votos a três.|participantes: Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia; Banco Master; Paula Vouguinha; Sete Capital|fontes: src-aparecidaprev-ata-cmp-2023-12-20
EVENTO|evt-2024-01-16-contrato-de-131-milhoes-com-o-escritorio|2024-01-16|D|Banco Master contrata o escritório Barci de Moraes por R$ 3 milhões líquidos ao mês, por três anos|Contrato de três anos com trinta e seis parcelas mensais de R$ 3.000.000,00 líquidos — valor bruto de R$ 3.646.529,77 ao mês —, estruturando cinco núcleos de atuação perante o Judiciário, o Ministério Público, a polícia judiciária, órgãos do Executivo e o Legislativo. O objeto alcança expressamente os sócios e acionistas controladores do banco. Assinado digitalmente em 23/01/2024 por Daniel Vorcaro e por Angelo Antonio Ribeiro da Silva.|participantes: Banco Master; Barci de Moraes Advogados; Daniel Vorcaro; Guilherme de Toledo Benazzi; Angelo Ribeiro da Silva|fontes: src-stf-pet-16662-autos-integrais
POSIÇÃO|evt-2024-01-16-contrato-de-131-milhoes-com-o-escritorio|clarification|Barci de Moraes Advogados|2026-03-09|Em nota de 09/03/2026, o escritório informou ter sido contratado pelo Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, com equipe de quinze advogados, noventa e quatro reuniões de trabalho e trinta e seis pareceres e opiniões legais, e afirmou nunca ter conduzido causa para o banco no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
EVENTO|evt-2024-01-16-itaprevi-assina-o-termo-do-master|2024-01-16|D|Itaguaí assina em cinco dias o termo de credenciamento que o próprio banco enviou preenchido|O processo foi aberto em 11/01/2024 e o termo assinado em 16/01/2024 — cinco dias corridos, menos de dois dias úteis de análise, como apontou o Tribunal de Contas do Estado. A documentação foi remetida pelo próprio Banco Master, por mensagem assinada por sua executiva de relações institucionais. O termo aparece nos autos em duas versões: uma sem assinatura, já preenchida e com o CNPJ do banco impresso no campo do representante legal, e outra assinada pelo dirigente da autarquia — que firmou, com dois minutos de diferença, os dois campos distintos reservados ao dirigente e ao gestor de recursos. As sete atestações de conformidade estão todas marcadas com 'Sim'. Nos mesmos autos, poucas dezenas de páginas depois, está juntada a Lista Exaustiva do Ministério da Previdência — que não traz o Banco Master em nenhuma de suas seções.|participantes: Itaguaí Previdência; Banco Master; Paula Vouguinha; Neilton Paixão de Jesus|fontes: src-itaprevi-processo-200000015-2024
EVENTO|evt-2024-01-contrato-barci-de-moraes-banco-master|2024-01-23|D|Banco Master contrata o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados|Contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios firmado em janeiro de 2024 (documento tornado público na PET 16.662). Segundo o Poder360, previa R$ 108 milhões líquidos em 36 meses; a nota do escritório de 09/03/2026 situa os serviços entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. O relatório da PF registra que, em 17/01/2024, Viviane enviou a versão final do contrato a Vorcaro e que Fábio Faria tratou do prazo com o banqueiro.|participantes: Banco Master; Barci de Moraes Advogados; Viviane Barci de Moraes; Daniel Vorcaro|fontes: src-poder360-2026-09-01-integras-pet-16662; src-cnn-2026-09-fabio-faria-pf; src-poder360-2026-03-09-nota-barci
POSIÇÃO|evt-2024-01-contrato-barci-de-moraes-banco-master|clarification|Barci de Moraes Advogados|2026-03-09|O escritório detalhou 94 reuniões e 36 pareceres e afirmou não ter atuado perante o STF em causas do banco.
EVENTO|evt-2024-02-28-conselho-de-aparecida-rejeita-mudanca-de-rating|2024-02-28|D|Conselho de Aparecida rejeita por 7 a 3 baixar o rating que barrava o Master|O consultor classificou o Banco Master em 'grau altamente especulativo'. Perguntado se a alteração da política de investimentos seria para atender somente ao Master, o diretor financeiro respondeu que o banco era a única instituição credenciada fora do enquadramento, por não constar da lista exaustiva da Secretaria de Previdência. A proposta foi rejeitada por sete votos a três.|participantes: Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia; Banco Master; Sete Capital|fontes: src-aparecidaprev-ata-cmp-2024-02-28
EVENTO|evt-2024-03-14-banco-master-se-apresenta-ao-comite-da-amprev|2024-03-14|D|Banco Master pede reunião e apresenta ao comitê da Amprev sua operação de captação junto a RPPS|Quatro meses antes das aplicações, o próprio Banco Master solicitou reunião com o Comitê de Investimentos da Amapá Previdência. Paula Vouguinha, de relações institucionais, e Alberto Félix Oliveira, tesoureiro, apresentaram a instituição e descreveram em números a captação institucional montada desde novembro de 2023: cinco clientes, quarenta credenciamentos em andamento e R$ 700 milhões já captados. Recomendaram o prazo de dez anos como o de melhor taxa e sustentaram que o banco não precisaria constar da lista exaustiva da Secretaria de Previdência. É o registro documental do canal de colocação — a evidência de que a compra de letras do Master por dezoito regimes próprios em todo o país não foi uma soma de decisões locais independentes, mas o resultado de uma operação de captação deliberada e datada. Na mesma ata o banco nomeia os cinco regimes próprios já captados — Rioprevidência, Maceió, Paulista, Cajamar e Araras —, todos presentes na lista final dos dezoito compradores.|participantes: Banco Master; Amapá Previdência; Paula Vouguinha; Alberto Félix Oliveira; Jocildo Lemos; José Milton Afonso Gonçalves; Jackson Rubens de Oliveira; Alexandre Flávio Medeiros Monteiro; Gláucio Maciel Bezerra|fontes: src-amprev-ata-4a-ext-ciap-2024; src-timesbrasil-18-rpps-lista
EVENTO|evt-2024-04-05-termo-de-credenciamento-do-master-em-alagoas|2024-04-05|D|Termo de credenciamento do Master em Alagoas traz o texto que a auditoria federal achou replicado|A Alagoas Previdência credenciou o Banco Master e publicou o termo em seu portal de transparência — a única cópia localizada em acesso aberto. O campo destinado a registrar a análise técnica do regime próprio contém texto promocional, com as expressões exatas que a auditoria do Ministério da Previdência identificou como idênticas nos termos da Amapá Previdência, de Itaguaí, de Aparecida de Goiânia e de Congonhas. Assinam pelo banco André Kruschewsky Lima e Alberto Felix de Oliveira Neto — este último o mesmo executivo que, um mês antes, apresentara a instituição ao comitê de investimentos do Amapá.|participantes: Alagoas Previdência; Banco Master; André Kruschewsky Lima; Alberto Félix Oliveira|fontes: src-alagoasprevidencia-termo-credenciamento-033-2024
EVENTO|evt-2024-04-24-forum-de-londres-e-degustacao|2024-04-24|C|Fórum de Londres patrocinado pelo Master reúne autoridades; degustação custeada por Vorcaro|O 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, organizado pelo Grupo Voto e patrocinado pelo Banco Master, reuniu em Londres, de 24 a 26 de abril de 2024, ministros do STF e do STJ, o procurador-geral da República, o então ministro da Justiça e o diretor-geral da PF. Em 25/04, houve degustação de uísque Macallan com charutos no George Club, em Mayfair, custeada por Vorcaro ao custo documentado de US$ 640.831,88, com cerca de 40 presentes. O Banco Master era, à época, parte autora em ações no STF e no STJ. O relatório da PF sobre o celular de Vorcaro transcreve a trilha do convite ao diretor-geral, incluindo a pergunta atribuída a sua assistente sobre quem cobriria hospedagem e passagem, e a resposta do lado do organizador: 'todas as despesas bancadas por nós'. A PF confirmou, por Lei de Acesso à Informação, que o organizador custeou diretamente as despesas extraordinárias. Reportagens de fevereiro de 2026 (O Tempo, Jornal de Brasília) identificam entre os presentes/debatedores, além dos já registrados, os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, o então advogado-geral da União Jorge Messias, o ex-presidente Michel Temer, e os senadores Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Ciro Nogueira (PP-PI) — hoje, respectivamente, presidente do Senado e alvo de fase própria da Compliance Zero (Pet 15.873), já registrada no corpus por outra via. NOVO (14/09/2026): segundo Folha de S.Paulo e revista piauí, com base em relatório da PF, o convite ao evento apresentava ConJur, Correio Braziliense e Banco Master como organizadores — o editor do ConJur, Márcio Chaer, foi contratado pelos organizadores para formatar as mesas e negociou diretamente com Vorcaro a lista de convidados; Vorcaro se preocupou com a exposição do banco como financiador, e Chaer o tranquilizou dizendo que a formulação do convite ficava "sóbria". Chaer confirmou publicamente, em 01/09/2026, ter organizado a edição de 2024 e que o ConJur recebeu patrocínio do Master, dizendo ter declinado de organizar a edição de 2025.|participantes: Daniel Vorcaro; Andrei Rodrigues; Banco Master; Fábio Faria; Davi Alcolumbre; Ciro Nogueira; Márcio Chaer; ConJur — Consultor Jurídico|fontes: src-poder360-2026-04-08-master-bancou-viagem-londres; src-poder360-2026-degustacao-macallan-londres; src-pf-relatorio-ipj-3298613-2026-integra; src-otempo-2026-02-evento-londres-alcolumbre-participantes; src-jornaldebrasilia-2026-empresas-acoes-stf-evento-londres; src-folha-2026-03-05-bergamo-chaer-vorcaro-convidados-londres; src-piaui-2026-09-10-dois-relatorios-e-um-supremo; src-uol-2026-09-01-chaer-confirma-patrocinio-master-conjur
EVENTO|evt-2024-04-25-degustacao-macallan-londres|2024-04-25|A|Degustação de uísque no George Club, em Londres, paga por Vorcaro durante fórum patrocinado pelo Master|Segundo o Poder360, com base em documentos da organização encaminhados pela PF à CPMI do INSS, cerca de 40 pessoas participaram em 25/04/2024 de degustação de Macallan no George Club (Mayfair), com custo de US$ 640.831,88 pago por Vorcaro, à margem do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias (24 a 26/04/2024), patrocinado pelo Banco Master. A PF citou a participação de Toffoli no fórum em pedido de suspeição; Andrei Rodrigues também participou. A equipe não leu os documentos originais; a lista de participantes é a reproduzida pela imprensa.|participantes: Daniel Vorcaro; Alexandre de Moraes; Andrei Rodrigues; Dias Toffoli; Benedito Gonçalves; Ciro Soares; Banco Master|fontes: src-poder360-2026-03-10-degustacao-londres; src-poder360-2026-02-14-andrei-londres
POSIÇÃO|evt-2024-04-25-degustacao-macallan-londres|denial|Dias Toffoli|2026-02-12|Toffoli afirmou nunca ter recebido pagamentos nem tido relação com Vorcaro.
POSIÇÃO|evt-2024-04-25-degustacao-macallan-londres|no_response|Polícia Federal||A PF não respondeu ao Poder360 sobre quem pagou a viagem do diretor-geral.
EVENTO|evt-2024-05-27-prevcon-aplica-14-milhoes-no-master|2024-05-27|D|Congonhas compra R$ 14 milhões em letras do Master violando o critério fixado pelo próprio comitê|Vinte dias depois de o Comitê de Investimentos autorizar a compra genérica de letras financeiras sob a condição de que a instituição estivesse na lista exaustiva da Secretaria de Previdência, o PREVCON adquiriu R$ 14 milhões em letras do Banco Master — que não constava da lista e só passaria a constar em abril de 2025. A autorização de aplicação descreve a operação como 'aplicação em títulos públicos', embora identifique no mesmo documento o ativo como letra financeira do banco. O saldo chegou a R$ 16,5 milhões em outubro de 2025 e foi baixado a R$ 0,01 no mês da liquidação.|participantes: Previdência do Município de Congonhas; Banco Master|fontes: src-prevcon-apr-362-2024; src-prevcon-ata-140a-comite-2024-05-07; src-prevcon-carteira-2025-10-31; src-prevcon-lista-credenciadas-2023
POSIÇÃO|evt-2024-05-27-prevcon-aplica-14-milhoes-no-master|clarification|Previdência do Município de Congonhas|2025-12-18|A autarquia sustenta que a aquisição se deu por procedimento regular e em conformidade com as normas vigentes, e atribui o prejuízo a falha de supervisão do Banco Central.
EVENTO|evt-2024-06-06-aparecidaprev-aplica-40-milhoes-no-master|2024-06-06|D|AparecidaPrev aplica R$ 40 milhões no Master apesar da rejeição do conselho|Três meses depois de o conselho recusar a alteração de política que era condição para o investimento, o instituto aplicou R$ 40 milhões em letras financeiras do Banco Master. A posição aparece pela primeira vez no demonstrativo de junho de 2024, equivalendo a 4,95% da carteira. O colegiado só registrou conhecimento da operação em setembro, quando seu presidente consignou que o valor fora aplicado sem consentimento do conselho. Em audiência pública de dezembro de 2025, a direção da autarquia confirmou não existir documento formal de aprovação da operação.|participantes: Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia; Banco Master|fontes: src-aparecidaprev-dair-2024-06; src-aparecidaprev-ata-cmp-2024-09; src-camara-aparecida-2025-12-08-audiencia
POSIÇÃO|evt-2024-06-06-aparecidaprev-aplica-40-milhoes-no-master|clarification|Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia|2025-12-08|A autarquia informou, em audiência na Câmara Municipal, que a assessoria de investimentos não emitiu parecer porque o conselho não aprovou a operação, e que não houve documento formal de aprovação.
EVENTO|evt-2024-07-amprev-aprova-400-mi-letras-master|2024-07|C|Comitê de Investimentos da Amprev aprova R$ 400 milhões em letras financeiras do Master|Em julho de 2024, em menos de 20 dias, o Comitê de Investimentos da Amprev, coordenado por Jocildo Lemos, aprovou R$ 400 milhões em letras financeiras do Master (4,7% da carteira), sem documentação técnica prévia, segundo a Justiça Federal citada pelo Poder360; em uma deliberação de R$ 100 milhões, a aplicação foi condicionada apenas a visita posterior ao banco. Ata de 30/07/2024 registra alertas de dois conselheiros sobre risco, segundo a Gazeta.|participantes: Amapá Previdência; Jocildo Lemos; Banco Master|fontes: src-poder360-2026-02-10-amprev-zona-cinzenta; src-cnn-2026-02-06-amprev-alvo-pf; src-ebc-2026-02-06-pf-investiga-amprev; src-gazeta-2026-01-29-pf-mp-amprev; src-metropoles-2026-01-19-aliado-alcolumbre-amprev; src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1; src-amprev-ata-9a-ordinaria-cep-2025-09-17; src-diofe-8556-2025-12-16; src-banco-master-df-2024
POSIÇÃO|evt-2024-07-amprev-aprova-400-mi-letras-master|denial|Davi Alcolumbre|2026-01|Davi Alcolumbre negou qualquer relação com a indicação dos gestores ou com a aquisição dos papéis.
EVENTO|evt-2024-07-12-ciap-aprova-200-mi-em-letras-do-master|2024-07-12|D|CIAP aprova por unanimidade R$ 200 milhões em letras financeiras do Master a IPCA + 8,35%|Na 11ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos da Amprev, aberta por Jocildo Silva Lemos, o conselheiro José Milton Afonso Gonçalves propôs a alocação de R$ 200 milhões em letras financeiras do Banco Master, com vencimento em 10 anos e taxa de IPCA + 8,35% ao ano. O bloco deliberativo que incluía a aplicação foi aprovado por unanimidade. Comprovantes de TED para o Banco Master (banco 243) datam de três dias depois, 15/07/2024. A ata do Conselho Estadual de Previdência registra que os R$ 200 milhões saíram do resgate do Fundo BB Previdenciário Fluxo RF Simples e que, quatro dias antes, fora noticiada a destituição de dois gerentes da Caixa Asset por se oporem à compra de letras do Master. A ata registra abertura da reunião às 10h49 e encerramento às 11h13 (releitura de 16/10/2026). Mensagens do celular de Vorcaro sobre esse dia, descritas pelo UOL em 16/10/2026, estão em evento próprio (evt-2024-07-12-rueda-pede-que-mensagens-sejam-apagadas-segundo-o-uol); a ata não menciona Antônio Rueda.|participantes: Amapá Previdência; José Milton Afonso Gonçalves; Jocildo Lemos; Banco Master|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1; src-diofe-8556-2025-12-16; src-amprev-ata-11a-ext-ciap-2024
EVENTO|evt-2024-07-15-parecer-146-mps-alerta-risco-reputacional|2024-07-15|D|Ministério da Previdência emite parecer de alerta entre o primeiro e o segundo aporte no Master|Três dias após o CIAP aprovar por unanimidade R$ 200 milhões em letras financeiras do Banco Master, o Ministério da Previdência Social emitiu o Parecer nº 146/2024, recomendando avaliação de riscos reputacionais antes de aplicações — sanções do Banco Central e da CVM, investigações, exposição negativa na mídia e estrutura societária. Quatro dias depois, o comitê aprovou novo aporte de R$ 100 milhões, dessa vez por maioria e contra dois votos.|participantes: Banco Master; Amapá Previdência|fontes: src-diofe-8556-2025-12-16
EVENTO|evt-2024-07-19-ciap-aprova-mais-100-mi-por-maioria|2024-07-19|D|CIAP aprova por maioria mais R$ 100 milhões no Master, contra dois votos|Segunda das três deliberações de julho de 2024. A ata registra dois votos contrários antes da aprovação por maioria dos conselheiros Jackson Rubens, José Milton Gonçalves e Jocildo Lemos; a proposta incluía R$ 100 milhões em letras financeiras do Banco Master condicionados a diligência. A mesma ata menciona 'ruído de mercado' em torno do banco. Segundo a decisão judicial, havia nas sessões alertas sobre concentração de 40% da carteira líquida em um único emissor e sobre procedimentos do TCU contra a instituição. A ata do Conselho Estadual de Previdência publicada no Diário Oficial identifica os dois conselheiros vencidos: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro — que provocou a convocação da reunião, preocupado com as notícias sobre o banco — e Gláucio Maciel Bezerra. A deliberação ocorreu quatro dias depois de o Ministério da Previdência Social emitir o Parecer nº 146/2024, recomendando avaliação de risco reputacional.|participantes: Amapá Previdência; Jackson Rubens de Oliveira; José Milton Afonso Gonçalves; Jocildo Lemos; Banco Master; Alexandre Flávio Medeiros Monteiro; Gláucio Maciel Bezerra|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1; src-diofe-8556-2025-12-16; src-amprev-ata-12a-ext-ciap-2024
ATO|ato-2024-08-emenda-11-pec-65-2023|2024-08|C|Emenda nº 11 à PEC 65/2023 (ampliação da cobertura do FGC)|Emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira à PEC da autonomia do Banco Central, propondo elevar a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante; rejeitada pelo relator e não avançou. A PF sustenta que o texto teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master (alegação sob investigação).|fontes: src-poder360-2026-05-07-emenda-fgc; src-senado-pec-65-2023-materia
EVENTO|evt-2024-10-2025-07-pagamentos-master-consult|2024-10|C|Pagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária (R$ 6,6 milhões)|Relatório do Coaf noticiado pelo Estadão: 14 transferências do Master à Consult entre outubro de 2024 e julho de 2025, somando R$ 6,6 milhões, período que coincide com a negociação da venda do Master ao BRB. A JBS pagou R$ 11,3 milhões no mesmo período. O Master não se manifestou; a Consult diz ter prestado auditoria e consultoria tributária e serviços de sistemas.|participantes: Banco Master; Consult Inteligência Tributária; Coaf|fontes: src-gazeta-2026-03-20-master-jbs-consult; src-oantagonista-2026-03-19-repasses-consult; src-band-2026-03-20-consult-filho-nunes-marques; src-brasil247-2026-03-24-consult-coaf
POSIÇÃO|evt-2024-10-2025-07-pagamentos-master-consult|clarification|Consult Inteligência Tributária|2026-03-19|A Consult afirmou ter prestado serviços de auditoria e consultoria tributária e de sistemas aos grupos.
POSIÇÃO|evt-2024-10-2025-07-pagamentos-master-consult|no_response|Banco Master||O Banco Master não quis comentar.
EVENTO|evt-2024-10-vorcaro-pede-contato-com-kassab|2024-10|A|Vorcaro pede a Augusto Lima que acione Kassab sobre vídeo crítico à RioPrevidência|Segundo relatório da PF citado pela CNN, em outubro de 2024 Vorcaro pediu a Augusto Lima que ligasse 'urgente pro kassab' para tentar remover vídeo do deputado estadual Luiz Paulo (PSD-RJ) crítico aos aportes de R$ 500 milhões da RioPrevidência no Master; Kassab conversou com o deputado federal Pedro Paulo; o vídeo não foi removido. Kassab e Pedro Paulo afirmam que orientaram a continuidade das denúncias. NOVO (13/09/2026, fonte primária da PF): o mesmo episódio é datado com precisão em 01/10/2024. Vorcaro afirmou a interlocutores ter conseguido tirar do ar uma notícia sobre o tema no site "expresso222.com.br" (hoje inexistente) — mas o próprio relatório da PF registra não ter encontrado essa notícia, ao contrário da postagem do Dep. Luiz Paulo, que seguia acessível; é alegação do próprio Vorcaro, não confirmação independente da PF. Também nesse dia, Vorcaro acionou um segundo canal paralelo, Fernando de Goes ("Pedi o nando pra ajudar e tentar falar com o kassab"), que informou internamente à equipe de Vorcaro que Kassab telefonara a Pedro Paulo — confirmação contemporânea por fonte interna, distinta da versão dada à imprensa depois.|participantes: Daniel Vorcaro; Augusto Lima; Fernando de Goes; Gilberto Kassab; Pedro Paulo Carvalho; RioPrevidência; Banco Master|fontes: src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia; src-stf-pet15497-ipja-886269-cap8-13-comissao-e-lfs
POSIÇÃO|evt-2024-10-vorcaro-pede-contato-com-kassab|clarification|Gilberto Kassab||Foi procurado; conversou com Pedro Paulo para entender o tema; orientou que as denúncias prosseguissem; ninguém estava autorizado a falar em seu nome sobre o tema.
POSIÇÃO|evt-2024-10-vorcaro-pede-contato-com-kassab|denial|Pedro Paulo Carvalho||Afirma sempre ter feito oposição ao governo de Cláudio Castro e ter apoiado as denúncias do Dep. Luiz Paulo; diz ter informado Kassab "da gravidade das denúncias".
EVENTO|evt-2024-12-04-reuniao-planalto-lula-vorcaro|2024-12-04|D|Reunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro|Segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo (esta reproduzindo entrevista de Lula ao UOL e resposta via LAI), Lula recebeu Vorcaro no Planalto em 04/12/2024, fora da agenda oficial. O encontro foi articulado por Guido Mantega, consultor do banco, que chegou com Vorcaro e Augusto Lima; Lula chamou Gabriel Galípolo (então indicado à presidência do BC) e ministros (Rui Costa e Alexandre Silveira, segundo a Gazeta). Lula confirmou o encontro e afirmou ter dito que não haveria posição política sobre o banco, apenas investigação técnica do BC. A Presidência informou não ter produzido registros. Mensagens do banqueiro à então namorada descreveram o encontro como 'ótimo', segundo a Gazeta.|participantes: Lula; Daniel Vorcaro; Guido Mantega; Gabriel Galípolo; Augusto Lima; Presidência da República|fontes: src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda; src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro; src-brasilparalelo-2026-02-planalto-sem-registros; src-senado-2026-04-08-galipolo-cpi
POSIÇÃO|evt-2024-12-04-reuniao-planalto-lula-vorcaro|version|Lula||Lula confirmou o encontro e disse ter respondido ao banqueiro que haveria apenas investigação técnica do Banco Central, sem posição política.
POSIÇÃO|evt-2024-12-04-reuniao-planalto-lula-vorcaro|clarification|Presidência da República||Via LAI: não foram produzidos registros da reunião.
POSIÇÃO|evt-2024-12-04-reuniao-planalto-lula-vorcaro|version|Gabriel Galípolo|2026-04-08|Confirmou a reunião à CPI; disse ter apenas encaminhado o caso à análise técnica.
EVENTO|evt-2024-12-31-balanco-revela-a-escala-da-captacao|2024-12-31|D|Balanço de 2024 registra R$ 2,11 bilhões em letras financeiras, de um instrumento que não existia em 2022|As demonstrações financeiras auditadas medem a operação de captação institucional que o próprio banco descrevera ao comitê do Amapá em março de 2024. A letra financeira não constava do passivo em 2022; somava R$ 486 milhões ao fim de 2023 e R$ 2,11 bilhões ao fim de 2024, com 95,7% vencendo acima de cinco anos, enquanto a letra de crédito imobiliário encolhia 76%. A faixa de taxas abriu de um ponto único de 115% do CDI para até 150%, e o teto do prefixado subiu de 8,00% para 8,35% ao ano — exatamente a taxa que a Amapá Previdência aceitou. Os dezoito regimes próprios responderam por cerca de 88% desse estoque.|participantes: Banco Master|fontes: src-banco-master-df-2024; src-folha-2026-03-20-letras-master-pf; src-bcb-ifdata-letras-financeiras-master; src-b3-estoque-balcao-letras-financeiras
EVENTO|evt-2025-2026-augusto-lima-presente-em-reunioes-bc-como-ceo|2025|C|Augusto Lima permanece presente em reuniões do BC como 'CEO do Master' após saída formal anunciada|Registros oficiais do Banco Central mostram Augusto Lima presente em pelo menos 7 a 8 reuniões com o órgão ao longo de 2025, identificado como 'CEO do Master' — apesar de sua saída formal da sociedade, anunciada em maio de 2024, com a transferência de 33,3 milhões de ações ordinárias (18,62% do capital) a Daniel Vorcaro. A discrepância entre a saída anunciada e a presença continuada em reuniões oficiais não foi explicada publicamente por Lima, pelo Master ou pelo Banco Central até a data desta atualização.|participantes: Augusto Lima; Banco Central do Brasil; Banco Master|fontes: src-infomoney-2026-augusto-lima-7-reunioes-bc; src-acritica-2026-augusto-lima-8-reunioes-bc
POSIÇÃO|evt-2025-2026-augusto-lima-presente-em-reunioes-bc-como-ceo|not_located|||Nenhuma explicação pública localizada até a data desta atualização.
EVENTO|evt-2025-03-28-brb-conselho-aprova-compra-master|2025-03-28|D|Conselho do BRB aprova contrato de compra de participação no Banco Master|Fato relevante do BRB, conforme a CNN: aprovação de contrato para adquirir 49% das ordinárias e 100% das preferenciais (58% do capital) do Master, por 75% do patrimônio líquido, sujeito a BC, Cade, diligência sobre ativos e reorganização do Master. O pedido de autorização foi protocolado no BC em 28/03/2025, segundo o Congresso em Foco. O Fato Relevante detalha os percentuais: 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e 58% do capital total, sujeitos a Banco Central, Cade e demais aprovações. O Fato Relevante detalha os percentuais: 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e 58% do capital total, sujeitos a Banco Central, Cade e demais aprovações.|participantes: BRB; Banco Master; Paulo Henrique Costa|fontes: src-cnn-2025-03-28-brb-aprova-compra; src-congressoemfoco-2025-10-20-brb-desiste; src-brb-2025-03-28-fato-relevante-master
EVENTO|evt-2025-04-sabba-condenado-por-gestao-fraudulenta|2025-04|C|Justiça Federal condena Saul Dutra Sabbá por gestão fraudulenta no Banco Máxima|A 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo condenou Saul Dutra Sabbá a três anos de reclusão em regime inicial aberto por gestão fraudulenta, com pena substituída por restritiva de direitos e multa, por fatos ocorridos entre novembro de 2014 e março de 2016 no Banco Máxima. Ele foi o único dos cinco réus condenado: a mesma sentença absolveu, com fundamento no art. 386, V, do CPP, o ex-diretor jurídico e contábil Alberto Maurício Caló, Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia e Octavio Pires Vaz Filho. O MPF apelou das absolvições.|participantes: Saul Dutra Sabbá; Banco Master; Benjamim Botelho de Almeida; Alberto Maurício Caló; Gustavo Cleto Marsiglia|fontes: src-feebpr-2025-04-29-condenacao-sabba; src-jbrasilia-2025-01-14-mpf-contra-acordo-maxima; src-djen-cnj-2025-sentenca-acao-penal-5003557
EVENTO|evt-2025-04-04-mansur-compra-acoes-brb-fundo-celeno|2025-04-04|A|João Carlos Mansur compra ações do BRB por meio do fundo Celeno, administrado pelo Master|Comunicação do BRB ao BC (23/04/2025) descreve a aquisição, em 04/04/2025, de recibos de ações preferenciais e ações ordinárias por R$ 193,3 milhões, com recursos declarados como próprios (dividendos da Lumabe Participações), no aumento de capital de R$ 2,3 bilhões aprovado pelo regulador. O BRB disse ter encontrado 'achados relevantes' sobre o processo em auditoria independente.|participantes: João Carlos Mansur; BRB; Banco Master; Reag Investimentos|fontes: src-cnn-2026-02-05-mansur-reag-brb
POSIÇÃO|evt-2025-04-04-mansur-compra-acoes-brb-fundo-celeno|no_response|João Carlos Mansur|2026-02-05|A defesa de Mansur não respondeu à CNN.
EVENTO|evt-2025-04-25-sentenca-absolve-quatro-reus-do-maxima|2025-04-25|D|Sentença absolve quatro réus e condena apenas Sabbá na ação penal sobre o Banco Máxima|A 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, do juiz Nilson Martins Lopes Júnior, julgou a ação penal movida pelo MPF por gestão fraudulenta no Banco Máxima, por fatos de novembro de 2014 a março de 2016. Absolveu Alberto Maurício Caló, Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia e Octavio Pires Vaz Filho, com fundamento no art. 386, V, do CPP — não existir prova de terem concorrido para a infração —, e condenou apenas Saul Dutra Sabbá, então controlador do banco, a três anos de reclusão em regime inicial aberto. Quanto a Botelho, a sentença assenta que, embora pudesse ter atuado nas operações de subscrição de quotas do Fundo Ravena, não detinha relação de controle, administração ou gerência sobre o Banco Máxima, elemento exigido pelo art. 25 da Lei 7.492/86. O MPF apelou, e o recurso segue pendente na 11ª Turma do TRF3.|participantes: Saul Dutra Sabbá; Benjamim Botelho de Almeida; Alberto Maurício Caló; Gustavo Cleto Marsiglia; Banco Master|fontes: src-djen-cnj-2025-sentenca-acao-penal-5003557; src-datajud-cnj-apelacao-5003557-trf3
EVENTO|evt-2025-04-29-cae-aprova-convite-brb-e-master|2025-04-29|D|CAE aprova convite a Vorcaro e ao presidente do BRB para explicar a compra|A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou convite para que os presidentes do Master e do BRB prestassem esclarecimentos sobre a aquisição. O requerimento registra que a compra de 58% do capital por R$ 2 bilhões equivalia a 75% do patrimônio consolidado do banco público.|participantes: Senado Federal; Daniel Vorcaro; Paulo Henrique Costa; BRB; Banco Master; Comissão de Assuntos Econômicos|fontes: src-senado-2025-04-29-cae-audiencia-brb-master
EVENTO|evt-2025-05-27-abertura-ipl-5004641-banco-master-sp|2025-05-27|D|PF de São Paulo abre inquérito sobre o Banco Master a partir de denúncia anônima — origem distinta da Compliance Zero|O Delegado Daniel Penido de Britto (DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP) instaurou o IPL 5004641-31.2025.4.03.6181 a partir de denúncia-crime anônima recebida por e-mail institucional da PF em um PDF intitulado "INFORMAÇÕES BANCO MASTER" — quase dois meses antes da notícia de fato do MPF sobre a compra do Master pelo BRB (16/07/2024) que o acervo já documentava como gênese da Operação Compliance Zero. É uma segunda linha de apuração sobre o Banco Master, autônoma e mais antiga enquanto operação nomeada, tendo como focos centrais Daniel Vorcaro e Benjamim Botelho de Almeida (Foco DTVM, atual Sefer Investimentos). O próprio Ministério Público Federal, em manifestação final de 23/12/2025, reconheceu "ausência de conexão entre as investigações", pedindo a vinculação processual à PET 15.198 apenas por cautela de preservação de sigilo, não por mérito de conexão estabelecido.|participantes: Daniel Penido de Britto; Daniel Vorcaro; Benjamim Botelho de Almeida; Banco Master; Polícia Federal|fontes: src-stf-pet15198-peca013-ipl-5004641-completo
EVENTO|evt-2025-08-19-cldf-aprova-compra-master-pelo-brb|2025-08-19|D|CLDF aprova o PL 1882/2025 autorizando o BRB a comprar participação no Banco Master|Projeto enviado pelo GDF em regime de urgência, aprovado por 14 a 7 em dois turnos, autorizando o BRB a adquirir 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Master; substitutivo do PT retirou autorizações genéricas. Antes da sessão, reunião fechada com Paulo Henrique Costa, que defendeu a operação; deputados de oposição criticaram o risco para o orçamento do DF e a falta de relatórios de risco. Seguiu para sanção do governador e dependia de aval do Banco Central.|participantes: CLDF; BRB; Banco Master; Governo do Distrito Federal; Paulo Henrique Costa; Ibaneis Rocha|fontes: src-cldf-2025-08-19-autoriza-brb-comprar-master
POSIÇÃO|evt-2025-08-19-cldf-aprova-compra-master-pelo-brb|version|Paulo Henrique Costa|2025-08-19|Costa defendeu a operação: expectativa de dividendos revertidos em políticas públicas, novos produtos e segmentos para o BRB; os recursos viriam dos negócios do banco, não do caixa do DF.
ATO|ato-2025-08-19-pl-1882-2025-cldf|2025-08-19|D|Aprovação do PL 1882/2025 pela CLDF (autorização para o BRB adquirir participação no Banco Master)|Aprovação em dois turnos (14 a 7) do projeto enviado pelo GDF em regime de urgência.|fontes: src-cldf-2025-08-19-autoriza-brb-comprar-master
EVENTO|evt-2025-09-bc-rejeita-compra-master-pelo-brb|2025-09-03|C|Banco Central rejeita a aquisição de participação no Banco Master pelo BRB|Segundo CNN Brasil e Congresso em Foco, o Banco Central indeferiu em setembro de 2025 (dia 3, segundo a apuração da imprensa) o pedido do BRB, protocolado em março de 2025, para adquirir 49% das ordinárias e 100% das preferenciais do Master, apontando riscos excessivos nos ativos; o BRB confirmou o indeferimento em comunicado ao mercado e pediu acesso à íntegra da decisão. Em outubro, segundo a Reuters, o BRB desistiu da operação.|participantes: Banco Central do Brasil; BRB; Banco Master; Gabriel Galípolo|fontes: src-cnn-2025-11-18-bc-rejeitou-compra-setembro; src-congressoemfoco-2025-10-20-brb-desiste
EVENTO|evt-2025-11-17-fictor-anuncia-compra-master|2025-11-17|C|Fictor anuncia a compra do Banco Master na véspera da liquidação|A Fictor Holding Financeira anunciou, com consórcio de investidores dos Emirados Árabes, a compra do Banco Master, sujeita a BC e Cade, com aporte imediato de R$ 3 bilhões e aquisição da totalidade das ações de Vorcaro. No dia seguinte o BC decretou a liquidação.|participantes: Grupo Fictor; Banco Master; Daniel Vorcaro|fontes: src-cnn-2025-11-17-fictor-anuncia-compra; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master
EVENTO|evt-2025-11-18-amprev-habilita-liquidacao-master|2025-11-18|D|Amprev anuncia habilitação junto ao BC para reaver os R$ 400 milhões aplicados no Master|Em coletiva de 18/11/2025, dia da liquidação do Master, Jocildo Lemos anunciou a criação de comissão para acompanhar a liquidação e a habilitação da Amprev junto ao BC, afirmando que ao menos 19 instituições aplicaram no banco e que o pagamento dos benefícios não seria afetado.|participantes: Amapá Previdência; Jocildo Lemos; Banco Central do Brasil|fontes: src-amprev-2025-11-19-nota-master
EVENTO|evt-2025-11-18-liquidacao-extrajudicial-banco-master|2025-11-18|D|Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master|O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e Regime de Administração Especial Temporária no Banco Master Múltiplo S.A. A ata do Comef avalia que a medida não traz risco sistêmico. A data de 18/11/2025 é a registrada pela imprensa; a ata do Comef (novembro de 2025) confirma a decretação sem indicar o dia.|participantes: Banco Central do Brasil; Banco Master; Master Holding Financeira; 113 Investimentos e Participações; Daniel Vorcaro; Armando Miguel Gallo Neto; Felipe Wallace Simonsen; Angelo Ribeiro da Silva; Luiz Bull|fontes: src-bcb-2025-11-ata-comef-63; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master; src-stf-inq5026-pecas-1-100
EVENTO|evt-2025-11-18-operacao-compliance-zero-1a-fase|2025-11-18|D|Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)|A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG, para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Segundo a PF, as investigações começaram em 2024 a pedido do MPF e apontam que o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, vendidas ao BRB. Daniel Vorcaro foi preso na operação, segundo a imprensa, e solto em menos de duas semanas por decisão do TRF.|participantes: Polícia Federal; Banco Master; Daniel Vorcaro; BRB; Ricardo Soares Leite|fontes: src-pf-2025-11-18-compliance-zero; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master; src-stf-pet15556-edoc1-representacao-pf-27-02-2026
ATO|ato-2025-11-18-liquidacao-extrajudicial-conglomerado-master|2025-11-18|D|Liquidação extrajudicial de instituições do Conglomerado Master|Decretação, pelo Banco Central, da liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e de RAET no Banco Master Múltiplo S.A., conforme ata do Comef.|fontes: src-bcb-2025-11-ata-comef-63
EVENTO|evt-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro-e-executivos|2025-11-28|C|TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares|A desembargadora Solange Salgado (10ª Turma) concedeu parcialmente habeas corpus, substituindo a prisão por comparecimento periódico, proibição de contato com investigados, proibição de deixar o município, suspensão de atividades de gestão, monitoração eletrônica e retenção de passaporte; estendeu os efeitos a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.|participantes: TRF-1; Daniel Vorcaro; Augusto Lima; Luiz Bull; Alberto Félix Oliveira; Angelo Ribeiro da Silva|fontes: src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro; src-cnn-2025-11-justica-federal-manda-soltar
EVENTO|evt-2025-12-02-cvm-rejeita-acordo-de-21-milhoes|2025-12-02|D|Colegiado da CVM rejeita por unanimidade acordo de R$ 21,3 milhões no caso do Brazil Realty|O Colegiado da CVM rejeitou por unanimidade a proposta de termo de compromisso de R$ 21,285 milhões no processo sobre a terceira emissão de cotas do Brazil Realty FII — contrariando a recomendação do próprio Comitê de Termo de Compromisso, que havia sugerido aceitar. Foi a terceira proposta rejeitada, depois de R$ 1,5 milhão e R$ 3,8 milhões. O voto-vista cita como fatos supervenientes a liquidação do Banco Master, a prisão de Vorcaro e a Operação Compliance Zero. A área técnica estimou prejuízos individualizados em R$ 94,1 milhões.|participantes: Comissão de Valores Mobiliários; Daniel Vorcaro; Banco Master; Milo Investimentos|fontes: src-cvm-voto-vista-accioly-brazil-realty-pdf; src-cvm-parecer-ctc-642-brazil-realty-pdf
EVENTO|evt-2025-12-19-justica-nega-conexao-vorcaro-carbono-oculto|2025-12-19|A|Justiça nega pedido de Vorcaro para levar Carbono Oculto ao STF por suposta conexão com o Master|O juiz Sandro Nogueira Leite negou o pedido de Vorcaro para que as investigações da Operação Carbono Oculto (PCC) e da Operação Quasar fossem remetidas ao STF por conexão com o caso Master, afastando expressamente essa conexão 'por agora'. É um registro relevante para não superdimensionar a ligação entre os dois casos: a Carbono Oculto é, em seu núcleo, investigação distinta, sobre fraude de combustíveis e lavagem ligada ao PCC — a sobreposição real com o ecossistema Master ocorre por vias indiretas, via gestoras de nicho como a Reag e a Trustee, não por identidade entre os dois esquemas.|participantes: Daniel Vorcaro; Banco Master|fontes: src-otempo-2026-01-10-justica-nega-conexao-vorcaro-carbono-oculto
EVENTO|evt-2026-repercussao-internacional-caso-master|2026|C|A repercussão internacional do caso Master: cobertura investigativa, sem contágio de rating soberano|O caso teve cobertura investigativa internacional substancial — Bloomberg com série própria sustentada, The Economist com análise institucional, FMI citando o caso em avaliação técnica sobre o arcabouço de resolução bancária do Brasil —, mas não gerou rebaixamento do rating soberano brasileiro (S&P manteve 'BB/B' estável) nem ação formal identificada de reguladores estrangeiros, além da ação civil já registrada da EFB nos EUA. O achado de falha de avaliação de risco documentado é doméstico ao próprio Banco Master: a Fitch elevou sua nota em outubro de 2024, permitindo aportes de fundos de pensão públicos, antes de rebaixá-la a 'D' após a liquidação.|participantes: Banco Master; Daniel Vorcaro|fontes: src-bloomberg-2026-05-20-brazil-10-billion-scandal-bolsonaro; src-timesbrasil-2026-economist-caso-master-riscos-institucionais; src-spglobal-2026-brazil-bb-b-ratings-affirmed; src-tradingview-2025-fitch-downgrade-banco-master
EVENTO|evt-2026-01-06-toffoli-defere-cautelares-na-pet-15198|2026-01-06|D|Toffoli defere sequestro bilionário e buscas na investigação do Master; Tanure entre os alvos|Decisão que estrutura a fase cautelar da investigação: teto de sequestro de R$ 5.775.234.097,25, 38 alvos de busca, afastamento de sigilo de 101 pessoas e entidades no período de outubro de 2020 a outubro de 2025. Descreve a hipótese de que o banco direcionou recursos captados por CDBs a fundos dos quais era cotista único, usados para adquirir ativos de empresas ligadas aos próprios sócios. Quanto a Nelson Tanure, a caracterização como sócio oculto é atribuída à autoridade policial e transcrita da manifestação do procurador-geral; o relator registra que sua cognição, nessa fase, é limitada. Tanure nega qualquer vínculo societário e afirma ter mantido com o banco relações estritamente comerciais, na condição de cliente.|participantes: Dias Toffoli; Daniel Vorcaro; Nelson Tanure; Banco Master; César Reginato Ligeiro; Vicente Conte Neto; Ricardo Batista de Siqueira Xavier; Tiago Oliva Schietti|fontes: src-stf-decisao-toffoli-2026-01-06-pet-15198; src-stf-pet15198-peca006-manifestacao-pgr-representacao; src-stf-pet15198-peca020-pf-projeto-dv-fundamenta-nova-busca
POSIÇÃO|evt-2026-01-06-toffoli-defere-cautelares-na-pet-15198|denial|Nelson Tanure|2026-01-14|Não foi nem é controlador do banco, tampouco seu sócio, ainda que minoritário, direta ou indiretamente; manteve com a instituição relações estritamente comerciais, na condição de cliente ou aplicador.
EVENTO|evt-2026-01-08-toffoli-defere-busca-complementar-39-alvos|2026-01-08|D|Toffoli defere busca e apreensão complementar contra 39 alvos, incluindo as residências de Tanure e de Zettel|Pedido complementar do PGR, encampando manifestação da Procuradoria da República em São Paulo, ampliou para 39 o número de alvos de busca e apreensão na investigação sobre o Banco Master — 34 pessoas físicas e 5 pessoas jurídicas. Toffoli deferiu parcialmente, excluindo apenas três alvos já alcançados por diligências anteriores (um dos endereços de Daniel Vorcaro, André Felipe de Oliveira Seixas Maia e o próprio Banco Master). Entre os alvos com busca domiciliar deferida estão Nelson Tanure, em endereço no Leblon (Rio de Janeiro), e Fabiano Zettel com a esposa Natália Vorcaro Zettel, em endereço em Nova Lima (Minas Gerais). É medida de busca e apreensão, distinta e anterior à busca pessoal em aeroportos de 13-14/01/2026 já registrada no acervo — nenhuma das duas peças amplia ou repete a hipótese de "sócio oculto" contra Tanure.|participantes: Dias Toffoli; Nelson Tanure; Fabiano Zettel; Natália Vorcaro Zettel; Daniel Vorcaro; André Seixas Maia; Banco Master; Julia Grasiela de Oliveira Freixo|fontes: src-stf-pet15198-peca018-decisao-39-alvos-complementares
EVENTO|evt-2026-01-bc-liquida-reag-cbsf-dtvm|2026-01-15|C|Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos)|Segundo artigo jurídico no Migalhas, o BC decretou em janeiro de 2026 a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (ex-Reag), com indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores; cerca de 90 fundos administrados pela Reag são citados nas suspeitas de ocultação de beneficiários. O ato do BC não foi lido pela equipe.|participantes: Banco Central do Brasil; Reag Investimentos|fontes: src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will; src-gazeta-2026-01-15-liquidacao-reag-cbsf
POSIÇÃO|evt-2026-01-bc-liquida-reag-cbsf-dtvm|no_response|Reag Investimentos|2026-01-15|A Gazeta do Povo procurou a CBSF DTVM e aguardava retorno.
EVENTO|evt-2026-01-17-fgc-inicia-pagamento-garantias|2026-01-17|D|FGC inicia o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master|Após a consolidação da relação de credores pelo liquidante nomeado pelo Banco Central, o FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias: cerca de 800 mil credores e R$ 40,6 bilhões a pagar (estimativa inicial de R$ 41,3 bilhões), com liquidez de R$ 125 bilhões no fundo.|participantes: FGC; Banco Master; Banco Central do Brasil|fontes: src-fgc-2026-01-17-inicio-pagamento-garantia
EVENTO|evt-2026-01-21-bc-liquida-will-financeira|2026-01-21|D|Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira|O BC decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. CFI, controlada pelo Master, citando insolvência, descumprimento da grade de pagamentos com a Mastercard e vínculo de interesse com o banco já liquidado; nomeou Eduardo Bianchini liquidante e tornou indisponíveis os bens de controladores e ex-administradores.|participantes: Banco Central do Brasil; Will Bank; Banco Master; Daniel Vorcaro; Gabriel Galípolo|fontes: src-cnn-2026-01-21-liquidacao-will-financeira; src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will; src-willbank-2026-01-21-ato-presidente-1376
POSIÇÃO|evt-2026-01-21-bc-liquida-will-financeira|clarification|Daniel Vorcaro|2026-01-21|A defesa de Vorcaro afirmou que a instituição tinha administração apartada e gestão própria, e que desde 18/11/2025 a gestão do conglomerado era exercida pelo BC em RAET.
EVENTO|evt-2026-02-02-revelacao-das-remessas-a-one-world-services|2026-02-02|C|Reportagem revela remessas de US$ 531 milhões do banco à One World Services|A Folha de S.Paulo publicou, e outros veículos reproduziram e confirmaram, que o banco então chamado Máxima remeteu US$ 531 milhões à One World Services entre dezembro de 2018 e abril de 2021, cerca de R$ 2,8 bilhões pela cotação da época da publicação. Segundo a Polícia Federal, foram 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, com apenas 15 dos documentos societários exigidos apresentados, e a empresa é investigada na Operação Colossus sob suspeita de destinar recursos a organizações criminosas. O banco respondeu que o tema foi objeto de acordo com o Banco Central encerrado na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.|participantes: Banco Master; One World Services; Polícia Federal; Daniel Vorcaro|fontes: src-otempo-2026-02-02-remessas-do-master-a-one-world-services; src-gazeta-2026-02-02-master-2-8-bilhoes-one-world-services
POSIÇÃO|evt-2026-02-02-revelacao-das-remessas-a-one-world-services|clarification|Banco Master|2026-02-02|Afirmou que as apurações foram objeto de acordo com o Banco Central que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.
EVENTO|evt-2026-02-06-operacao-zona-cinzenta-amprev|2026-02-06|D|Operação Zona Cinzenta: PF faz buscas contra gestores da Amprev|A PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Macapá — na sede da Amprev e nos endereços de José Milton Afonso Gonçalves, Jackson Rubens de Oliveira e Jocildo Silva Lemos —, autorizados pela 4ª Vara Federal Criminal da SJAP, por suspeita de gestão fraudulenta e temerária (art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/1986) na aplicação de R$ 400 milhões em letras financeiras do Banco Master. A decisão também deferiu a quebra de sigilo telemático junto a Apple e Google e o compartilhamento de provas com MP-AP, Receita Federal, CGU e Banco Central, e registra que cautelar anterior da mesma investigação já havia afastado sigilo telemático. Davi Alcolumbre não está entre os investigados, segundo a CNN.|participantes: Polícia Federal; Amapá Previdência; Jocildo Lemos; José Milton Afonso Gonçalves; Jackson Rubens de Oliveira; Jucelio Fleury Neto|fontes: src-poder360-2026-02-10-amprev-zona-cinzenta; src-cnn-2026-02-06-amprev-alvo-pf; src-ebc-2026-02-06-pf-investiga-amprev; src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
POSIÇÃO|evt-2026-02-06-operacao-zona-cinzenta-amprev|public_note|Amapá Previdência|2026-02-09|A Amprev afirmou sentir-se lesada pelo Master, que os recursos dos segurados estão protegidos e que espera a punição dos responsáveis pelo banco.
EVENTO|evt-2026-02-24-cae-cobra-a-cvm-sobre-o-caso-master|2026-02-24|C|CAE do Senado cobra a CVM: 'Se houve omissão, foi na divulgação do que a CVM fez'|Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente interino da CVM, João Accioly, admitiu limitações da autarquia para fiscalizar o Banco Master, atribuindo-as sobretudo à redução de 70% do orçamento discricionário desde 2015, e afirmou que 'pode ter havido erro'. Sustentou que, 'se houve omissão da CVM, foi na divulgação do que a CVM fez'. Senadores cobraram omissão; Eduardo Braga afirmou que 'não dá pra dizer que a CVM não foi omissa'. A apresentação levada à comissão registra que fundos destinados a investidores profissionais ou exclusivos 'recebem menor ênfase da supervisão preventiva'.|participantes: Comissão de Valores Mobiliários; Banco Master; Comissão de Assuntos Econômicos|fontes: src-senado-2026-02-24-cae-ouve-presidente-interino-da-cvm; src-cvm-2026-02-06-gt-grupo-master-reag
EVENTO|evt-2026-03-descoberta-do-mecanismo-tirreno|2026-03|C|Apuração revela que créditos vendidos pelo Master ao BRB, via Tirreno, eram fabricados|Reportagem baseada em apuração da Polícia Federal revela o mecanismo por trás da venda de R$ 12,2 bilhões em créditos do Master ao BRB: uma empresa de fachada, a Tirreno, vendia os créditos embutindo prêmio ao banco comprador, e o Master recebia o valor à vista sem pagar a Tirreno à vista. A investigação concluiu que os créditos nunca existiram na origem — contratos fabricados, com CPFs de diversas localidades do país usados para simular a origem, identificados em amostra de 130 contratos sem lastro algum, verificada pelo Banco Central em março de 2025.|participantes: Banco Master; BRB; Tirreno; Daniel Vorcaro|fontes: src-apublica-2026-03-reconstrucao-fraude-master
EVENTO|evt-2026-03-05-fgc-atualiza-pagamentos-e-antecipa-contribuicoes|2026-03-05|D|FGC informa R$ 38,4 bilhões pagos e antecipa contribuições das instituições associadas|Comunicado ao mercado: R$ 38,4 bilhões pagos (94%) a cerca de 675 mil credores do conglomerado Master; estimativa de R$ 6,3 bilhões para o Will Bank; antecipação de 60 meses de contribuições ordinárias (cerca de R$ 32,5 bilhões) para recompor o caixa do fundo.|participantes: FGC; Banco Master; Will Bank|fontes: src-fgc-2026-03-05-antecipacao-e-pagamentos
EVENTO|evt-2026-03-09-nota-escritorio-barci-de-moraes|2026-03-09|D|Escritório Barci de Moraes divulga nota sobre os serviços prestados ao Banco Master|Nota do escritório: contratado de fevereiro de 2024 a novembro de 2025, com 15 advogados e três escritórios terceirizados; 94 reuniões de trabalho, 36 pareceres; não atuou perante o STF em causas do banco.|participantes: Barci de Moraes Advogados; Viviane Barci de Moraes; Banco Master|fontes: src-poder360-2026-03-09-nota-barci
EVENTO|evt-2026-03-17-justica-bloqueia-bens-vorcaro|2026-03-17|A|Justiça bloqueia bens de Daniel Vorcaro a pedido do liquidante do Banco Master|O juiz Adler Batista Oliveira Nobre (3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo) concedeu liminar, a pedido da EFB Regimes Especiais, proibindo a alienação de bens ligados a Daniel Vorcaro — fundos de investimento, a Super Empreendimentos e Participações e imóveis de alto padrão —, citando risco de dissipação de patrimônio que poderia ressarcir credores.|participantes: Daniel Vorcaro; Banco Master; Super Empreendimentos e Participações|fontes: src-infomoney-2026-03-18-liminar-bloqueio-bens
EVENTO|evt-2026-03-27-leitura-do-relatorio-da-cpmi-do-inss|2026-03-27|D|Relator lê o relatório final da CPMI do INSS, com capítulo sobre o Banco Master|O texto de 4.340 páginas dedica a seção 8.3.9 ao Banco Master e propõe o indiciamento de Daniel Vorcaro e de Augusto Ferreira Lima por oito crimes cada, além de recomendações sobre integrantes e familiares do STF. Reúne dados de auditoria da CGU sobre documentação contratual e validação biométrica e registra a suspensão do acordo do banco com o INSS.|participantes: CPMI do INSS; Alfredo Gaspar; Banco Master; Daniel Vorcaro; Augusto Lima|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss; src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final
ATO|ato-2026-03-28-rejeicao-do-relatorio-da-cpmi-do-inss|2026-03-28|D|CPMI do INSS rejeita o relatório final do relator|Por 19 votos a 12, a comissão rejeitou o relatório e encerrou os trabalhos sem documento aprovado, sem acolher o texto alternativo. O presidente anunciou o encaminhamento de cópias do relatório rejeitado a instituições como o MPF e o STF.|fontes: src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final; src-camara-2026-03-28-cpmi-do-inss-encerra-sem-aprovacao; src-congressoemfoco-2026-03-28-cpmi-derruba-relatorio
EVENTO|evt-2026-04-extratos-dos-votos-do-bc-tornados-publicos|2026-04|C|Extratos dos votos do Banco Central sobre o Máxima se tornam públicos|Em abril de 2026 vieram a público extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019, obtidos por meio de pedidos de acesso à informação e divulgados pelo Valor Econômico e pela coluna de Malu Gaspar, em O Globo. Os documentos permitiram reconstituir a passagem da rejeição ao aval na transferência de controle. Trechos que descreviam a origem de recursos do fundo comprador foram cobertos por tarjas antes da liberação.|participantes: Banco Central do Brasil; Daniel Vorcaro; Banco Master|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
EVENTO|evt-2026-04-07-brb-conclui-auditoria-independente-e-envia-a-pf|2026-04-07|C|BRB conclui a apuração independente sobre as operações com o Master e envia tudo à PF|Cinco meses depois da primeira fase da Operação Compliance Zero, o BRB concluiu a apuração independente sobre suas operações com o Banco Master, conduzida pelo Machado Meyer Advogados com perícia da Kroll Associates e validada por uma Comissão Independente de Investigação, e encaminhou toda a documentação à Polícia Federal. É dessa apuração que saem, cinco meses depois, os números dos gastos do Master com advocacia em 2023 e 2024.|participantes: BRB; Banco Master|fontes: src-otempo-2026-04-08-brb-envia-auditoria-final-a-pf; src-timesbrasil-2026-04-10-quem-conduziu-a-auditoria-do-brb
EVENTO|evt-2026-04-07-relatorio-paralelo-cpmi-pf-cgu-pgr|2026-04-07|A|Base governista entrega relatório paralelo da CPMI do INSS a PF, CGU e PGR|Parlamentares da base governista na CPMI do INSS entregaram à Polícia Federal, à CGU e à PGR o relatório alternativo que nunca chegou a ser votado pelo colegiado — texto distinto do relatório do relator Alfredo Gaspar, rejeitado em 28/03/2026. O documento identifica Daniel Vorcaro como 'dono do Banco Master' e aponta Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, como o maior doador individual em campanhas de 2022, com R$ 2 milhões a Jair Bolsonaro e R$ 3 milhões a Tarcísio de Freitas.|participantes: CPMI do INSS; Daniel Vorcaro; Fabiano Zettel; Banco Master|fontes: src-correiobraziliense-2026-04-07-relatorio-paralelo-cpmi
EVENTO|evt-2026-04-08-receita-envia-pagamentos-cpi|2026-04-08|A|Registros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado|Segundo o Poder360, a Receita Federal enviou à CPI registros de transferências do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer, Rueda, ACM Neto, Perillo, Mantega, Wajngarten, Meirelles e Lewandowski, no contexto de contratos de prestação de serviços; os citados afirmam que os valores correspondem a serviços prestados. A equipe não leu os registros.|participantes: CPI do Crime Organizado; Banco Master; Michel Temer; Antônio Rueda; Guido Mantega; Henrique Meirelles|fontes: src-poder360-2026-04-08-receita-pagamentos-master
POSIÇÃO|evt-2026-04-08-receita-envia-pagamentos-cpi|clarification|Antônio Rueda||Não confirma; dados vazados ilicitamente; serviços legais.
POSIÇÃO|evt-2026-04-08-receita-envia-pagamentos-cpi|clarification|Henrique Meirelles||Contrato de consultoria macroeconômica, opinativo, mar/2024 a jul/2025.
EVENTO|evt-2026-04-09-coaf-aponta-pagamentos-do-master-ao-metropoles|2026-04-09|C|Relatório do Coaf aponta R$ 27,28 milhões pagos pelo Banco Master ao Metrópoles|Tornou-se público que o Coaf registrou R$ 27.283.800 pagos pelo Banco Master à empresa do grupo Metrópoles entre o segundo semestre de 2024 e outubro de 2025, classificando a movimentação como atípica e apontando débito imediato para empresas ligadas à família do controlador do veículo. A contrapartida comercial existe e é verificável — patrocínio esportivo com contrato confirmado pela CBF —, e o veículo sustenta tratar-se de relação regular e pública. Não há acusação formal, indiciamento ou denúncia contra o veículo ou seus dirigentes.|participantes: Banco Master; Metrópoles|fontes: src-estadao-terra-2026-04-09-master-pagou-metropoles; src-correiobraziliense-2026-04-09-coaf-repasse-metropoles; src-gazetadopovo-2026-04-09-quem-recebeu-milhoes-do-master
POSIÇÃO|evt-2026-04-09-coaf-aponta-pagamentos-do-master-ao-metropoles|clarification|Metrópoles|2026-04-09|O Metrópoles afirma que os pagamentos se referem a contratos de publicidade e patrocínio de transmissões esportivas com o grupo Master/Will Bank, relação comercial pública e já noticiada pelo próprio veículo.
EVENTO|evt-2026-04-10-coaf-aponta-repasses-a-asseba|2026-04-10|A|Relatório do Coaf aponta R$ 140,1 milhões repassados pelo Estado da Bahia à ASSEBA|Relatório do Coaf enviado à CPI do Crime Organizado, revelado pelo Estadão, aponta repasses de R$ 140,1 milhões do Estado da Bahia à ASSEBA entre maio de 2024 e novembro de 2025, com R$ 101,3 milhões seguindo para o Banco Master e R$ 21,7 milhões para empresas de Augusto Lima. O órgão classifica o fluxo como atípico. O governo baiano nega a caracterização, sustentando tratar-se de descontos em folha de taxa de associação autorizados pelos próprios servidores.|participantes: Governo do Estado da Bahia; ASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da Bahia; Augusto Lima; Banco Master; Jerônimo Rodrigues|fontes: src-oeste-2026-04-10-coaf-repasses-asseba; src-bahianoticias-2026-04-11-governo-nega-transferencia-asseba
POSIÇÃO|evt-2026-04-10-coaf-aponta-repasses-a-asseba|denial|Governo do Estado da Bahia|2026-04-11|'Não é verdade que o governo injetou 140 milhões em uma associação de servidores controlada por Augusto Lima' — os valores seriam descontos em folha da taxa de associação, autorizados pelos próprios servidores.
EVENTO|evt-2026-04-16-compliance-zero-prisao-ex-presidente-brb|2026-04-16|D|STF decreta prisão preventiva do ex-presidente do BRB (nova fase da Compliance Zero)|O ministro André Mendonça decretou, na PET 15771 (INQ 5026), a prisão preventiva de Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, ex-presidente do BRB, e do advogado Daniel Lopes Monteiro, a pedido da PF com manifestação favorável da PGR. Segundo os autos, o BRB teria adquirido carteiras de crédito do Master de até R$ 12,2 bilhões apesar de pareceres contrários; a investigação aponta negociação estimada em R$ 146 milhões em imóveis entre Vorcaro e o então presidente do BRB.|participantes: André Mendonça; Supremo Tribunal Federal; Polícia Federal; Paulo Henrique Costa; BRB; Banco Master; Daniel Vorcaro; Daniel Lopes Monteiro|fontes: src-stf-2026-04-16-prisao-ex-presidente-brb
EVENTO|evt-2026-04-28-mendonca-autoriza-investigacao-sobre-claudio-castro|2026-04-28|D|Mendonça autoriza investigação formal sobre Cláudio Castro e a RioPrevidência|Dois meses depois de a PF representar (20/02/2026, Pet 15.497) pela apuração autônoma de suposta corrupção do governador Cláudio Castro — apontando jantares e um evento de "degustação de whiskey" custeados por Vorcaro, e mensagens do operador Ricardo Siqueira Rodrigues sobre "alinhamento político" na RioPrevidência —, Mendonça autorizou, com anuência da PGR, a instauração do procedimento vinculado ao INQ 5.026. A petição pediu explicitamente que o feito não fosse avocado de imediato ao STF, para preservar a Operação Barco de Papel em curso no Rio de Janeiro. É o ato de origem que antecede em um mês a busca e apreensão de 26/05/2026 (Pet 15.676), até então a única informação do acervo sobre o caso.|participantes: André Mendonça; Cláudio Castro; Ricardo Siqueira Rodrigues; Daniel Vorcaro|fontes: src-stf-pet15497-representacao-pf-e-despacho-claudio-castro
EVENTO|evt-2026-05-07-compliance-zero-fase-ciro-nogueira|2026-05-07|D|STF autoriza fase da Compliance Zero envolvendo o senador Ciro Nogueira|O ministro André Mendonça autorizou, na Pet 15873, nova fase da operação, com prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro por cinco dias e medidas cautelares ao senador Ciro Nogueira (proibição de contato com testemunhas e investigados). A PF aponta suposta atuação do senador em favor de Vorcaro, incluindo emenda à PEC 65/2023 sobre a cobertura do FGC cujo texto teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master, e vantagens ao parlamentar. As suspeitas são da PF e estão sob investigação.|participantes: André Mendonça; Supremo Tribunal Federal; Polícia Federal; Ministério Público Federal; Ciro Nogueira; Felipe Cançado Vorcaro; Daniel Vorcaro; Banco Master; FGC|fontes: src-stf-2026-05-07-nova-fase-ciro-nogueira
EVENTO|evt-2026-05-19-galipolo-na-cae-e-o-embate-com-renan|2026-05-19|C|Galípolo é questionado na CAE por aliado do governo e nega carta de R$ 11 bilhões ao FGC|Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente do Banco Central foi questionado não pela oposição, mas pelo presidente da comissão, Renan Calheiros, que sustentou que ele teria defendido a venda do Master ao BRB e intercedido para que o FGC socorresse o banco com R$ 11 bilhões, citando correspondência de 18/04/2025. Galípolo respondeu: 'A informação está errada. Não há nenhuma carta com valor de R$ 11 bilhões, o Banco Central jamais tentou viabilizar a venda.' E acrescentou: 'O Banco Central não tem que reagir a pressão. A minha posição é não reagir a pressão.'|participantes: Gabriel Galípolo; Renan Calheiros; Banco Central do Brasil; Banco Master; Comissão de Assuntos Econômicos|fontes: src-correiobraziliense-2026-05-19-galipolo-na-cae-renan
EVENTO|evt-2026-05-26-compliance-zero-8a-fase-rioprevidencia|2026-05-26|D|8ª fase da Compliance Zero: buscas na casa de Cláudio Castro e em ex-dirigentes da RioPrevidência|Na PET 15676, o relator autorizou busca e apreensão na casa do ex-governador Cláudio Castro, de ex-dirigentes da RioPrevidência e nas empresas Mídias Promotora e Planner Corretora. Segundo a PF, haveria proximidade pessoal entre Castro e Vorcaro e atuação política para viabilizar aportes de cerca de R$ 3,7 bilhões (estimativa da PGR) em produtos do Master, mesmo após pareceres técnicos desfavoráveis. Alegações sob investigação.|participantes: André Mendonça; Polícia Federal; Cláudio Castro; RioPrevidência; Banco Master; Daniel Vorcaro|fontes: src-stf-2026-05-26-oitava-fase-castro
EVENTO|evt-2026-06-29-tjrj-julga-prejudicado-o-agravo-do-master|2026-06-29|D|TJ-RJ se declara incompetente depois que a cautelar do Rioprevidência sobe ao Supremo|Depois de o Banco Central pedir para intervir na cautelar de origem, o juízo estadual do Rio remeteu os autos à Justiça Federal, e esta ao Supremo Tribunal Federal. A 9ª Câmara de Direito Público reconheceu sua incompetência absoluta para prosseguir, registrou que a decisão agravada fica sujeita à revisão pelo juízo competente e julgou prejudicado o agravo do Banco Master, sem conhecê-lo. A liminar de retenção permanece, portanto, sem revisão de mérito por tribunal.|participantes: Banco Master; RioPrevidência; PKL One Participações S.A.; Banco Central do Brasil|fontes: src-djen-cnj-agravo-3000060-09-2026-tjrj
EVENTO|evt-2026-07-15-fgc-balanco-pagamentos-master|2026-07-15|A|FGC atinge 98,5% dos pagamentos nos três bancos-núcleo do Master; conglomerado ainda deve R$ 1,83 bilhão|Balanço mais recente localizado sobre a operação de ressarcimento: o FGC desembolsou R$ 40,03 bilhões (98,54% do previsto) a mais de 718 mil credores nos três bancos do núcleo Master. Somando Banco Pleno e Will Bank, o total pendente em todo o conglomerado era de R$ 1,83 bilhão. É a maior operação de ressarcimento da história do fundo, estimada inicialmente em 1,6 milhão de credores e R$ 41 bilhões. O processo não correu sem atrito: 50 dias após a liquidação, o FGC já acumulava milhares de reclamações por demora e instabilidade de sistema, mesmo pagando em ritmo classificado pela imprensa como recorde para o fundo.|participantes: FGC; Banco Master; Will Bank; Banco Pleno|fontes: src-cnnbrasil-2025-12-26-fgc-reembolsos-2026; src-moneytimes-2026-07-15-fgc-1-83-bilhoes-pendentes; src-seudinheiro-2026-01-29-fgc-reclamacoes
EVENTO|evt-2026-07-17-pge-rj-cobra-master-rioprevidencia|2026-07-17|A|PGE-RJ cobra R$ 640 milhões do Master por prejuízo ao RioPrevidência, aponta papel da Trustee|A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro moveu ação cobrando cerca de R$ 640 milhões do grupo Master, incluindo suas gestoras, por prejuízo ao RioPrevidência — cujos aportes de cerca de R$ 3,7 bilhões em produtos do Master já eram objeto da 8ª fase da Operação Compliance Zero. A PGE-RJ aponta que a Trustee comprou maciçamente papéis dos fundos Revolution e Texas I FIA entre julho e agosto de 2024, inflando artificialmente seus preços.|participantes: Banco Master; RioPrevidência; Trustee DTVM|fontes: src-conjur-2026-07-17-pge-rj-cobra-master-rioprevidencia
EVENTO|evt-2026-08-06-tcerj-conclui-que-o-banco-escreveu-o-proprio-parecer|2026-08-03|D|TCE-RJ conclui que o termo que aprovou o Master foi preenchido pelo próprio banco|Em voto de 56 páginas no processo sobre as aplicações do regime próprio de Itaguaí, o conselheiro José Gomes Graciosa concluiu que o termo de credenciamento foi integralmente preenchido pelo próprio Banco Master, que toda a documentação comprobatória era formada unicamente por certidões e relatórios gerados e enviados pelo banco, sem qualquer consulta de iniciativa da autarquia, e que a análise durou menos de dois dias úteis. É a confirmação institucional, e independente da auditoria federal, do achado central da investigação.|participantes: Itaguaí Previdência; Banco Master; Fernanda Pereira da Silva Machado|fontes: src-tcerj-voto-acordao-26458-2026
EVENTO|evt-2026-08-19-liquidante-impugna-as-contas-do-amapa|2026-08-19|D|Liquidante do Master impugna a prestação de contas e aponta R$ 11,16 milhões não retidos|Em petição com vinte anexos extraídos de seus sistemas, o liquidante sustenta que a prestação de contas do Estado do Amapá e da Amprev foi intempestiva, incompleta e desacompanhada de comprovação de depósito do lado do Estado, e que o valor devido no período seria três vezes maior que o declarado. Pede a intimação dos autores para complementar as contas em cinco dias e, subsidiariamente, a revogação da tutela ou a fixação de multa diária. O corpus não localizou decisão sobre esses pedidos.|participantes: Banco Master; Amapá Previdência|fontes: src-tjap-autos-6102005-63-2025
EVENTO|evt-2026-09-02-escritorio-confirma-edicao-do-contrato-por-moraes|2026-09-02|D|Escritório confirma que a última versão do 1º contrato foi editada pelo ministro|Em nota ao Poder360, o escritório confirmou que Moraes editou a última versão do contrato e explicou que o setor de compliance do banco havia solicitado a ele informações sobre eventuais impedimentos legais à contratação; afirma que, por não haver previsão de atuação no STF nem impedimento, e por o ministro jamais ter julgado causa do Master, o contrato foi assinado e os serviços prestados.|participantes: Barci de Moraes Advogados; Alexandre de Moraes; Banco Master|fontes: src-poder360-2026-09-02-dois-contratos-barci
EVENTO|evt-2026-09-08-cvm-condena-vorcaro-fraude-brazil-realty|2026-09-08|D|CVM condena Vorcaro, pai, primo, Master e outros por fraude no Brazil Realty FII|O colegiado da CVM, por unanimidade e sob relatoria do diretor João Accioly, condenou Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro (pai), Felipe Cançado Vorcaro (primo), o Banco Master, Benjamim Botelho de Almeida, Antônio Carlos Freixo Júnior, a Viking Participações, a Entre Investimentos, a Sefer Investimentos e outros acusados por operação fraudulenta na 3ª emissão de cotas do Brazil Realty FII, com multas somando entre R$ 201 e R$ 201,5 milhões (divergência entre fontes não reconciliada). Três ex-diretores da Sefer foram absolvidos. Os termos de compromisso propostos pelos acusados foram rejeitados. É processo autônomo da CVM, distinto da Operação Compliance Zero.|participantes: Daniel Vorcaro; Henrique Vorcaro; Felipe Cançado Vorcaro; Banco Master; Benjamim Botelho de Almeida; Antonio Carlos Freixo Júnior; Viking Participações; Entre Investimentos e Participações; Foco DTVM; Comissão de Valores Mobiliários|fontes: src-verificacao-direta-equipe-relatorio-pas-brazil-realty; src-poder360-2026-09-08-cvm-multa-vorcaro-master-2015-milhoes; src-agenciabrasil-2026-09-08-cvm-multa-vorcaro-20-milhoes-fii
EVENTO|evt-2026-09-08-cvm-julga-processos-do-master|2026-09-08|D|CVM marca para 8 de setembro o julgamento de dois processos do caso, com Vorcaro entre os acusados|A CVM pautou para 08/09/2026 o julgamento do PAS 19957.007976/2020-94, sobre operação fraudulenta na terceira emissão de cotas do Brazil Realty FII, com dezenove acusados — entre eles Daniel Vorcaro, o pai, o irmão, o Banco Master, a Viking, a Milo, a Sefer, Benjamim Botelho de Almeida, a Entre Investimentos e Antônio Carlos Freixo Júnior —, e do PAS 19957.005363/2021-01, conexo, sobre criação de condições artificiais de demanda. É o mesmo processo que o voto de dezembro de 2020, ao aceitar acordo em que Vorcaro era acusado, considerou sem 'materialidade suficiente para obstar a aceitação das propostas'. Registro prospectivo: processos podem ser retirados de pauta na véspera, e o resultado do julgamento não é conhecido nesta atualização.|participantes: Comissão de Valores Mobiliários; Daniel Vorcaro; Henrique Vorcaro; Banco Master; Benjamim Botelho de Almeida; Milo Investimentos; Viking Participações; Entre Investimentos e Participações; Antonio Carlos Freixo Júnior|fontes: src-cvm-pauta-julgamento-2026-09-08
EVENTO|evt-2026-09-15-dino-decisao-adpf1196-converte-diligencia|2026-09-15|D|Dino converte ADPF 1.196 em diligência e liga apuração Cortel/Master ao caso Mendonça|Na ADPF 1.196/SP (privatização dos serviços funerários e cemiteriais de São Paulo), o relator, Min. Flávio Dino, profere decisão monocrática determinando diligências à Prefeitura de SP/SP Regula, ao MP-SP e à CVM sobre o vínculo entre a concessionária Cortel e o Banco Master/Banco Máxima via Fabiano Zettel, e remete cópia da decisão ao Min. Edson Fachin para juntada nos autos que apuram a conduta do Min. André Mendonça — narrando a cronologia entre o encontro Mendonça-Vorcaro de 14/03/2025, o pedido de vista do dia seguinte, o voto de Mendonça contra a cautelar de preços funerários em 04/04/2025, os contratos sem licitação do Instituto ITER com entes públicos de SP posteriores a esse voto, e o cargo do irmão de Mendonça na SP Regula. Proferida no mesmo dia da sessão extraordinária do Plenário do STF sobre a investigação de Mendonça.|participantes: Flávio Dino; André Mendonça; Fabiano Zettel; Cortel SP; Daniel Vorcaro; Instituto ITER; Alexandre de Almeida Mendonça; SP Regula; Cezinha de Madureira|fontes: src-stf-adpf1196-decisao-15-09-2026-zettel-cortel-mendonca
EVENTO|evt-2026-09-21-metropoles-publica-contrato-de-honorarios-do-master-e-mensagens-sobre-a-turma-do-kn|2026-09-21|C|Metrópoles noticia contrato de honorários de até R$ 427 mi, condicionado a êxito, entre o Master e o escritório de Camilla Ramos, e mensagens que citam a “Turma do KN”|Em 21/09/2026, o Metrópoles (coluna de Andreza Matais) publicou, e a CNN Brasil, que diz ter obtido o documento, relatou no mesmo dia, a existência de contrato entre o Banco Master e o escritório Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia, do qual a advogada Camilla Ramos é sócia segundo a Agência Brasil e o Times Brasil, com honorários de êxito de 5% líquidos sobre o que o banco recebesse em 12 ações do setor sucroalcooleiro; pelo cálculo do Metrópoles sobre o valor de face das causas (cerca de R$ 8,5 bilhões), os honorários chegariam a R$ 427 milhões, valor devido apenas em caso de êxito. Camilla Ramos é casada com o desembargador federal Newton Ramos (TRF-1), segundo nota dele. Segundo o Metrópoles e a CNN Brasil, mensagens de assessores de Vorcaro, em material extraído do celular do banqueiro e enviado pela PF ao STF, referem-se ao casal como "Turma do KN"; as reportagens leem a sigla como referência ao ministro Kassio Nunes Marques (o Times Brasil atribui a leitura à PF), e nenhum documento acessível ao Novelo confirma essa leitura. O ministro não é parte do contrato. O conteúdo das mensagens, privado e em material não público, não é reproduzido. O escritório declarou ter o contrato em nota de 23/09 e afirma não ter recebido pagamento; Nunes Marques nega ter votado a favor de Vorcaro ou do Master, e Newton Ramos afirma nunca ter julgado causa de interesse do banco.|participantes: Banco Master; Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia; Camilla Ramos; Newton Ramos; Nunes Marques; Daniel Vorcaro|fontes: src-metropoles-2026-09-21-r-427-milhoes-o-contrato-da-turma-do-kn-para-destravar-precatorios-de-vorcaro; src-cnnbrasil-2026-09-21-turma-do-kn-negociou-contrato-de-r-427-mi-com-master-apontam-mensagens; src-agenciabrasil-2026-09-23-cnj-cancela-r-4-7-bilhoes-em-precatorios-ligados-ao-master; src-agenciabrasil-2026-09-24-cnj-faz-operacao-em-gabinete-de-desembargador-ligado-a-nunes-marques; src-poder360-2026-09-22-gilmar-quer-levar-ao-plenario-do-stf-caso-de-precatorios-de-vorcaro; src-timesbrasil-2026-09-23-cnj-manda-cancelar-r-4-7-bilhoes-em-precatorios-ligados-ao-master-e-devolver-valores-ao-tesouro
POSIÇÃO|evt-2026-09-21-metropoles-publica-contrato-de-honorarios-do-master-e-mensagens-sobre-a-turma-do-kn|denial|Nunes Marques|2026-09-21|Em nota ao Metrópoles: "nunca votou a favor de Daniel Vorcaro ou do Banco Master, nunca trocou mensagens com o banqueiro e nem pediu nada a ele" e "nunca autorizou ninguém a falar em nome dele"; sobre o processo da usina, estava impedido "por anotação da Secretaria", depois entendeu não estar impedido "por se tratar de tese ampla" e votou, e "não se tratava de ação sobre o Master". À CNN Brasil, falou em "tentativa de criar narrativa para incriminá-lo".
POSIÇÃO|evt-2026-09-21-metropoles-publica-contrato-de-honorarios-do-master-e-mensagens-sobre-a-turma-do-kn|clarification|Newton Ramos|2026-09-21|Em nota: é casado com Camilla Ramos, "que atua em causas cíveis para o Banco Master"; o casal mantinha relação pessoal com Vorcaro antes dos fatos investigados; cita a empresa Prime You; "nunca julguei qualquer causa de interesse do Banco Master".
POSIÇÃO|evt-2026-09-21-metropoles-publica-contrato-de-honorarios-do-master-e-mensagens-sobre-a-turma-do-kn|clarification|Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia|2026-09-23|Segundo a Agência Brasil, contrato formal com o Master, taxa de êxito de 5% e nenhum pagamento "a título de pró-labore ou de êxito"; segundo o Times Brasil, desconhece e não participou de negociações de transferência dos precatórios a terceiros.
POSIÇÃO|evt-2026-09-21-metropoles-publica-contrato-de-honorarios-do-master-e-mensagens-sobre-a-turma-do-kn|no_response|Camilla Ramos|2026-09-22|O Poder360 buscou contato com a assessoria dela e do marido, sem retorno até a publicação.
POSIÇÃO|evt-2026-09-21-metropoles-publica-contrato-de-honorarios-do-master-e-mensagens-sobre-a-turma-do-kn|not_located|Daniel Vorcaro|2026-10-16|Nenhuma manifestação da defesa de Vorcaro sobre o contrato foi localizada nas fontes lidas.
POSIÇÃO|evt-2026-09-21-metropoles-publica-contrato-de-honorarios-do-master-e-mensagens-sobre-a-turma-do-kn|not_located|Banco Master|2026-10-16|Nenhuma manifestação do Master ou de seu liquidante sobre o contrato foi localizada nas fontes lidas.
EVENTO|evt-2026-10-07-liquidante-do-master-propoe-acao-nos-eua-por-tres-imoveis-ligados-a-vorcaro|2026-10-07|A|Liquidante do Master propõe ação nos EUA para reaver o valor de três imóveis ligados a Vorcaro, segundo a imprensa|Segundo o Metrópoles (coluna de Demétrio Vecchioli, 09/10), o Times Brasil/CNBC (09/10) e o Rio Times (12/10), a EFB Regimes Especiais de Empresas, liquidante do Banco Master, propôs em 07/10/2026, no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul da Flórida (Fort Lauderdale), ação contra Clear River Properties LLC e Goldbeach Properties LLC, empresas de Delaware titulares de três imóveis em Aspen e Miami. O liquidante alega que as compras à vista, entre abril de 2024 e fevereiro de 2025, foram pagas com recursos do Master que teriam passado por um fundo nas Bahamas (Mosaic Short Duration Fund). Pede o reconhecimento dos imóveis como patrimônio do Master ou, alternativamente, a restituição de ao menos US$ 77 milhões (Clear River) e US$ 92,5 milhões (Goldbeach), US$ 169,5 milhões no total, além do bloqueio da venda e da nomeação de administrador judicial. O docket do tribunal, espelhado pelo CourtListener, confirma a autuação em 07/10/2026 do processo nº 26-01362 (juiz Scott M. Grossman) contra as duas empresas, com citações cumpridas em 15 e 16/10 e nenhuma decisão de mérito até 16/10. As alegações são do liquidante e não foram julgadas; o Novelo não leu a petição. Daniel Vorcaro não é réu; a imprensa descreve os imóveis como ligados a ele. Os valores em reais publicados variam entre os veículos e não são usados.|participantes: EFB Regimes Especiais de Empresas; Banco Master; Daniel Vorcaro|fontes: src-timesbrasil-2026-10-09-liquidante-do-banco-master-recorre-a-justica-dos-eua-para-recuperar-imoveis-de-r-843-milhoes-ligados-a-vorcaro; src-metropoles-2026-10-09-liquidante-liga-mansoes-de-vorcaro-nos-eua-a-lavagem-de-r-2-bilhoes; src-riotimes-2026-10-12-banco-master-liquidator-sues-for-3-us-mansions; src-courtlistener-2026-10-16-efb-v-clear-river-properties-adversary-26-01362
POSIÇÃO|evt-2026-10-07-liquidante-do-master-propoe-acao-nos-eua-por-tres-imoveis-ligados-a-vorcaro|no_response|Daniel Vorcaro|2026-10-09|A coluna do Metrópoles procurou a defesa de Daniel Vorcaro, que não respondeu até a publicação.
POSIÇÃO|evt-2026-10-07-liquidante-do-master-propoe-acao-nos-eua-por-tres-imoveis-ligados-a-vorcaro|not_located|Clear River Properties LLC e Goldbeach Properties LLC|2026-10-16|Nenhuma das três reportagens registra manifestação das empresas e o Novelo não identificou canal institucional público delas; o docket de 16/10/2026 registra citações cumpridas em 15 e 16/10 e nenhuma resposta entre as entradas listadas. Segundo o Rio Times, que cita a Jovem Pan (não aberta), o prazo de resposta vai até 09/11/2026.
POSIÇÃO|evt-2026-10-07-liquidante-do-master-propoe-acao-nos-eua-por-tres-imoveis-ligados-a-vorcaro|not_located|EFB Regimes Especiais de Empresas|2026-10-16|Nenhuma das reportagens abertas registra nota do liquidante sobre a ação, e a busca na web de 16/10/2026 não localizou nota própria; o radar do Novelo informa ter consultado os comunicados do liquidante em bancomaster.com.br (18/11/2025 a set/2026) sem menção à ação.
EVENTO|evt-2026-10-15-uol-publica-mensagens-de-vorcaro-com-a-direcao-do-metropoles|2026-10-15|A|UOL publica mensagens de Vorcaro com a direção do Metrópoles; Lilian Tahan contesta|Em 15/10/2026 o UOL publicou levantamento em mensagens que diz terem sido extraídas pela PF do celular de Daniel Vorcaro: ao menos 14 textos do Metrópoles teriam sido enviados previamente a ele, 11 alterados após pedidos dele e duas reportagens publicadas a pedido dele, entre 2024 e 17/11/2025, numa interlocução direta com a CEO Lilian Tahan. Segundo o UOL, a interlocução começou em maio de 2024, num café organizado por Guilherme Barros, e o Master pagou ao portal R$ 1 milhão em junho, acertou R$ 900 mil em julho e fechou contrato de publicidade de R$ 20 milhões. Lilian Tahan responde que checar com a fonte é prática que adota com empresários, políticos e o Judiciário, que o contrato não tinha relação com a cobertura e que basta ver a quantidade de matérias do portal expondo a situação das empresas de Vorcaro. Publicidade contratada não é irregularidade por si.|participantes: Daniel Vorcaro; Lilian Tahan; Metrópoles; Banco Master; Guilherme Barros|fontes: src-uol-2026-10-15-vorcaro-editava-textos-do-site-metropoles-antes-de-irem-ao-ar
POSIÇÃO|evt-2026-10-15-uol-publica-mensagens-de-vorcaro-com-a-direcao-do-metropoles|version|Lilian Tahan|2026-10-15|Ao UOL: checar com a fonte é "uma prática que adoto com personalidades empresariais, da política e do Judiciário"; o contrato de publicidade não tinha relação com a cobertura.
EVENTO|evt-2026-10-15-uol-publica-mensagens-de-vorcaro-com-frederic-kachar|2026-10-15|A|UOL publica mensagens de Vorcaro com Frederic Kachar sobre patrocínios e cobertura|Em 15/10/2026 o UOL publicou mensagens que diz terem sido extraídas pela PF do celular de Daniel Vorcaro com Frederic Kachar, entre 2023 e 2025. Segundo o UOL, elas tratam de patrocínios do Master a eventos do grupo (Baile da Vogue de 2024, R$ 825 mil; camarote do Carnaval de 2023, R$ 1,6 milhão, segundo tabela enviada por Kachar), de um pedido dele para destravar um novo contrato de publicidade e de reclamações de Vorcaro sobre colunas e reportagens de O Globo e do Valor, às quais Kachar respondeu defendendo os repórteres. A Gazeta do Povo diz ter confirmado as conversas e afirma não haver confirmação de que a cobertura tenha sido modificada. O Grupo Globo, em nota, reafirma a independência editorial de seus veículos; Kachar não respondeu à Gazeta do Povo. Mensagem no aparelho não prova, por si, o que diz; patrocínio contratado não é irregularidade por si.|participantes: Daniel Vorcaro; Frederic Kachar; Grupo Globo; Banco Master|fontes: src-uol-2026-10-15-grupo-globo-demite-diretor-geral-apos-vazamento-de-conversas-com-vorcaro; src-gazetadopovo-2026-10-15-como-diretor-demitido-da-globo-tratou-de-reportagens-com-vorcaro; src-terra-2026-10-15-grupo-globo-demite-diretor-geral-fred-kachar-apos-vazamento-de-conversas-com-vorcaro
POSIÇÃO|evt-2026-10-15-uol-publica-mensagens-de-vorcaro-com-frederic-kachar|public_note|Grupo Globo|2026-10-15|O grupo reafirma "a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos" e cita a cobertura do caso Master.
POSIÇÃO|evt-2026-10-15-uol-publica-mensagens-de-vorcaro-com-frederic-kachar|no_response|Gazeta do Povo (tentativa de contato com Frederic Kachar)|2026-10-15|Procurado pela Gazeta do Povo, Kachar não deu retorno até a publicação.
EVENTO|evt-2026-10-15-uol-publica-mensagens-sobre-patrocinios-de-vorcaro-a-sites-e-revistas|2026-10-15|A|UOL publica mensagens sobre patrocínios de Vorcaro a sites e revistas; CartaCapital responde|Em 15/10/2026 o UOL publicou mensagens que diz terem sido extraídas pela PF do celular de Daniel Vorcaro segundo as quais, por meio de patrocínios e investimentos de empresas ligadas a ele, o banqueiro era consultado sobre textos de sites e revistas antes da publicação ou pedia alterações. Sobre a CartaCapital, o UOL relata contrato de patrocínio de cinco anos fechado em 2021 com o Banco Máxima (depois Master), adiantamento de R$ 300 mil em dezembro de 2020, conversa em 2023 sobre a possível entrada de Vorcaro como sócio, que não se concretizou, e pedido de adiantamento de publicidade em 2024. Em nota, a publisher Manuela Carta diz que houve contrato regular de publicidade de 2021 a 2023, que o grupo voltou a anunciar por meio da Kovr e do Will e que Vorcaro nunca a procurou para pedir notícias positivas ou interferir em conteúdo jornalístico, dada a separação entre a área comercial e a redação. O Novelo registra desta reportagem apenas o trecho sobre a CartaCapital. Publicidade contratada não é irregularidade por si.|participantes: Daniel Vorcaro; Banco Master; CartaCapital; Manuela Carta|fontes: src-uol-2026-10-15-brazil-journal-istoe-como-vorcaro-montou-rede-de-influencia-em-sites; src-cartacapital-2026-10-15-nota-de-esclarecimento-sobre-reportagem-do-uol
POSIÇÃO|evt-2026-10-15-uol-publica-mensagens-sobre-patrocinios-de-vorcaro-a-sites-e-revistas|clarification|Manuela Carta|2026-10-15|Contrato "regular de veiculação de anúncio, conforme as regras do mercado publicitário"; Vorcaro nunca a procurou para pedir notícias positivas.
EVENTO|evt-2026-10-16-estadao-publica-mensagens-sobre-gabriela-prioli-e-ela-nega|2026-10-16|A|Estadão publica mensagens atribuídas a Vorcaro sobre contrato com Gabriela Prioli; ela nega contrato, reunião e pagamento|Em reportagem de 16/10/2026 (Aguirre Talento, Luiz Vassallo, Gustavo Côrtes e Vinícius Valfré), o Estadão afirmou que mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro indicariam que a advogada e influenciadora Gabriela Prioli gravou vídeos em defesa do Banco Master sob contrato de 12 meses, com roteiros submetidos à aprovação do banqueiro e pedidos de edição feitos por ele; segundo o jornal, nas mensagens a então superintendente de Comunicação e Marketing do banco, Ana Matos, relata a assinatura do contrato, e os diálogos não revelam o valor pago. No mesmo dia, em vídeo nas redes sociais relatado pelo Correio Braziliense, Prioli negou ter feito qualquer reunião com pessoa do banco ou representante de Vorcaro, ter assinado contrato com o banco ou empresas ligadas a ele e ter recebido pagamentos; cobrou a apresentação do contrato, dos pagamentos e de conversas suas e disse que tomará as medidas cabíveis. Ao Estadão, afirmou que Vorcaro “jamais editou” seu conteúdo. Ana Matos, procurada pelo jornal, não respondeu. O conteúdo é atribuído ao Estadão: as mensagens não constam de documento público lido pelo Novelo, e mensagem em aparelho não prova o que diz.|participantes: Gabriela Prioli; Ana Matos; Daniel Vorcaro; Banco Master|fontes: src-estadao-2026-10-16-dono-do-banco-master-editava-textos-de-videos-de-gabriela-prioli; src-estadao-terra-2026-10-16-dono-do-banco-master-editava-textos-de-videos-de-gabriela-prioli; src-correiobraziliense-2026-10-16-gabriela-prioli-nega-contrato-com-master-e-contato-com-vorcaro
POSIÇÃO|evt-2026-10-16-estadao-publica-mensagens-sobre-gabriela-prioli-e-ela-nega|denial|Gabriela Prioli|2026-10-16|Nega reunião, contrato e pagamento: “Eu nunca fiz nenhuma reunião com qualquer pessoa do Banco Master”; cobra provas e diz que tomará as medidas cabíveis.
POSIÇÃO|evt-2026-10-16-estadao-publica-mensagens-sobre-gabriela-prioli-e-ela-nega|no_response|Ana Matos|2026-10-16|Procurada pelo Estadão, não respondeu.
POSIÇÃO|evt-2026-10-16-estadao-publica-mensagens-sobre-gabriela-prioli-e-ela-nega|not_located|Daniel Vorcaro|2026-10-17|As fontes abertas não registram manifestação da defesa de Vorcaro sobre a reportagem.
EVENTO|evt-2026-10-16-metropoles-publica-mensagens-sobre-reportagem-da-folha-e-folha-responde|2026-10-16|A|Metrópoles publica mensagens sobre reportagem da Folha de 2024; Folha responde|Disputa entre veículos, registrada com as duas versões. Em 16/10/2026 o Metrópoles publicou mensagens que diz ter obtido entre Daniel Vorcaro e Guilherme Barros e afirmou que a Folha segurou e amenizou um perfil do banqueiro publicado em 30/08/2024: segundo o portal, Vorcaro prometeu a Barros um prêmio de R$ 1 milhão se a reportagem fosse segurada, Barros escreveu em 08/08 que o diretor de Redação Sérgio Dávila havia respondido, houve encontro na sede do jornal em 12/08 e trechos favoráveis foram depois retirados. No mesmo dia a Folha respondeu que a reportagem não foi segurada nem amenizada, que Vorcaro pediu prazo para ser ouvido, que a visita foi pedida por Barros para o banqueiro dar sua versão, que a atualização posterior incluiu a prisão de Vorcaro e que Dávila só soube do valor oferecido a Barros pelas mensagens vazadas; chamou a reportagem de retaliação à do UOL sobre o Metrópoles e informou ter recebido R$ 516.441,60 em anúncios veiculados de 2021 a 2025, segundo seu departamento comercial. Barros diz que a matéria saiu com independência editorial. O Novelo não comparou as versões da reportagem de 2024 e não afirma qual relato está correto.|participantes: Metrópoles; Folha de S.Paulo; Sérgio Dávila; Guilherme Barros; Daniel Vorcaro|fontes: src-metropoles-2026-10-16-daniel-vorcaro-pagou-r-1-milhao-para-adiar-e-amenizar-materia-na-folha; src-folha-2026-10-16-metropoles-publica-reportagem-mentirosa-em-retaliacao-a-denuncia-revelada-pelo-uol
POSIÇÃO|evt-2026-10-16-metropoles-publica-mensagens-sobre-reportagem-da-folha-e-folha-responde|denial|Folha de S.Paulo|2026-10-16|"Os anseios de Vorcaro não foram atendidos, a reportagem não foi segurada, saiu no prazo programado, e não foi amenizada, saiu em sua versão original."
POSIÇÃO|evt-2026-10-16-metropoles-publica-mensagens-sobre-reportagem-da-folha-e-folha-responde|version|Guilherme Barros|2026-10-16|Em nota, Barros diz que prestou assessoria de imprensa ao Master até 2025 e que a matéria saiu com independência editorial do jornal.
EVENTO|evt-2026-10-16-reinaldo-azevedo-divulga-nota-sobre-patrocinio-do-banco-master-ao-reconversa|2026-10-16|A|Reinaldo Azevedo divulga nota sobre o patrocínio do Banco Master ao podcast Reconversa, após prints divulgados por influenciador|Em nota enviada à TMC e publicada em 16/10/2026, o jornalista Reinaldo Azevedo afirmou que o Banco Master patrocinou o podcast Reconversa por meio da empresa Super, em contrato de março de 2024 de 12 parcelas de R$ 100 mil, das quais sete foram pagas, com valores declarados e impostos pagos; que os entendimentos foram feitos com a área comercial; que nunca escreveu em defesa do banco, que o podcast não servia aos interesses do banco e que jamais conversou com Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. A nota responde a prints divulgados no mesmo dia, nas redes sociais, pelo influenciador Paulo Figueiredo, que os atribui a uma conversa de WhatsApp com Fabiano Zettel e que, segundo Brasil 247, mencionariam um suposto contrato relacionado ao jornalista. Os prints não foram autenticados nem, até 17/10/2026, checados por veículo de apuração própria localizado pelo Novelo; valem só como alegação atribuída a quem os divulgou, e o Novelo não reproduz o texto deles. Patrocínio contratado não é, por si, irregularidade.|participantes: Reinaldo Azevedo; Reconversa; Banco Master; Daniel Vorcaro; Fabiano Zettel|fontes: src-tmc-2026-10-16-reinaldo-azevedo-esclarece-patrocinio-do-banco-master; src-brasil247-2026-10-16-reinaldo-azevedo-esclarece-sua-relacao-comercial-com-o-banco-master
POSIÇÃO|evt-2026-10-16-reinaldo-azevedo-divulga-nota-sobre-patrocinio-do-banco-master-ao-reconversa|version|Reinaldo Azevedo|2026-10-16|Afirma que o patrocínio era do podcast, contratado com a área comercial e declarado, que “nunca escrevi em defesa do Banco Master” e que “jamais conversei com Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel”.
POSIÇÃO|evt-2026-10-16-reinaldo-azevedo-divulga-nota-sobre-patrocinio-do-banco-master-ao-reconversa|not_located|Fabiano Zettel|2026-10-17|Nenhuma manifestação sobre os prints localizada nas fontes abertas nem nas buscas do investigador de 17/10/2026.
POSIÇÃO|evt-2026-10-16-reinaldo-azevedo-divulga-nota-sobre-patrocinio-do-banco-master-ao-reconversa|not_located|Daniel Vorcaro|2026-10-17|Nenhuma manifestação da defesa sobre os prints localizada nas fontes abertas nem nas buscas do investigador de 17/10/2026.
POSIÇÃO|evt-2026-10-16-reinaldo-azevedo-divulga-nota-sobre-patrocinio-do-banco-master-ao-reconversa|not_located|Empresa Super, citada na nota de Azevedo|2026-10-17|Nenhuma manifestação localizada nas fontes abertas nem nas buscas do investigador de 17/10/2026.

## Transações (7)

TRANSAÇÃO|tx-2018-2021-banco-master-one-world-services-cambio|2018-12|C|Banco Master -> One World Services|US$ 531 milhões, cerca de R$ 2,8 bilhões pela cotação de fevereiro de 2026|Remessas realizadas entre dezembro de 2018 e abril de 2021, quando a instituição ainda se chamava Banco Máxima. Segundo a Polícia Federal, foram 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, e apenas 15 das atas societárias exigidas pela regra da época foram apresentadas. O banco afirmou que o tema foi objeto de acordo com o Banco Central encerrado na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.|fontes: src-otempo-2026-02-02-remessas-do-master-a-one-world-services; src-gazeta-2026-02-02-master-2-8-bilhoes-one-world-services
TRANSAÇÃO|tx-2024-07-amprev-master-400-mi|2024-07|C|Amapá Previdência -> Banco Master|R$ 400 milhões|Aprovada em julho de 2024 pelo Comitê de Investimentos da Amprev; hoje sob investigação da PF (Zona Cinzenta) e do MP-AP.|fontes: src-poder360-2026-02-10-amprev-zona-cinzenta; src-cnn-2026-02-06-amprev-alvo-pf; src-ebc-2026-02-06-pf-investiga-amprev
TRANSAÇÃO|tx-2022-2025-master-consultorias-ex-presidentes-do-bc|2025|A|Banco Master -> Henrique Meirelles|R$ 25,8 milhões a três consultorias (2022-2025)|R$ 25,8 milhões pagos entre 2022 e 2025 a consultorias ligadas a Henrique Meirelles, Gustavo Loyola e Pedro Malan; cerca de R$ 20,2 milhões líquidos. O destinatário registrado é apenas um dos três, por limitação do modelo; os outros dois constam nas relações.|fontes: src-cnn-2026-master-25-milhoes-ex-presidentes-do-bc
TRANSAÇÃO|tx-2024-2025-master-barci-de-moraes-80-milhoes|2025|A|Banco Master -> Barci de Moraes Advogados|R$ 80.223.654,94 em 22 meses|Dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado apontam R$ 80.223.654,94 pagos entre 2024 e 2025, em 22 meses. O escritório não confirma os valores e lembra que dados fiscais são sigilosos.|fontes: src-cnn-2026-03-escritorio-recebeu-80-milhoes
TRANSAÇÃO|tx-2025-master-wf-comunicacao-3-8-milhoes|2025|A|Banco Master -> WF Comunicação|ao menos R$ 3,8 milhões|Ao menos R$ 3,8 milhões, segundo documentos da Receita encaminhados à CPI. O advogado confirma integrar a equipe de defesa desde o primeiro semestre de 2025.|fontes: src-cnn-2026-wajngarten-3-8-milhoes
TRANSAÇÃO|tx-2024-10-2025-07-master-consult-6-6-mi|2025-07|C|Banco Master -> Consult Inteligência Tributária|R$ 6,6 milhões (14 operações)|R$ 6,6 milhões em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025, segundo relatório do Coaf noticiado pelo Estadão.|fontes: src-gazeta-2026-03-20-master-jbs-consult; src-oantagonista-2026-03-19-repasses-consult; src-brasil247-2026-03-24-consult-coaf
TRANSAÇÃO|tx-2023-2025-master-lewandowski-advogados|2025-09|A|Banco Master -> Ricardo Lewandowski|cerca de R$ 6,5 milhões brutos (R$ 250 mil por mês)|Contrato de R$ 250 mil mensais assinado em 28/08/2023, com pagamentos até setembro de 2025, totalizando cerca de R$ 6,5 milhões brutos, dos quais R$ 5,25 milhões após a ida do ex-ministro ao Ministério da Justiça. Ele afirma ter deixado a sociedade e suspendido o registro na OAB ao assumir o cargo.|fontes: src-metropoles-2026-master-5-milhoes-escritorio-lewandowski

## Alegações sob análise (7) — nunca tratar como fato

ALEGAÇÃO|claim-consult-conta-de-passagem|A|disputed|quem sustenta: Coaf (hipótese registrada em relatório, segundo o Estadão)|A Consult Inteligência Tributária teria funcionado como 'conta de passagem' para recursos do Banco Master e da JBS, dado o descompasso entre as movimentações e seu faturamento declarado.|limites: É uma hipótese de inteligência financeira, não conclusão de investigação. Não há no corpus prova de que os serviços não foram prestados, nem qualquer vínculo demonstrado entre os pagamentos e a atuação do ministro Nunes Marques, que não comentou.
POSIÇÃO|claim-consult-conta-de-passagem|clarification|Consult Inteligência Tributária|2026-03-19|A Consult afirma ter prestado auditoria e consultoria tributária e serviços de sistemas aos grupos.
POSIÇÃO|claim-consult-conta-de-passagem|clarification|Kevin de Carvalho Marques|2026-03-20|Kevin Marques afirma que os honorários são lícitos e decorrem de assessoria jurídica.
POSIÇÃO|claim-consult-conta-de-passagem|clarification|JBS|2026-03-20|A JBS diz contratar consultores tributários como toda grande empresa.
ALEGAÇÃO|claim-emenda-fgc-elaborada-pelo-master|A|unverified|quem sustenta: Polícia Federal (conforme comunicação oficial do STF)|A emenda à PEC 65/2023 apresentada pelo senador Ciro Nogueira, ampliando a cobertura do FGC, teria sido elaborada pela assessoria do Banco Master.|limites: Os documentos do corpus registram que a PF sustenta essa hipótese e que o relator a considerou suficiente para medidas cautelares. Não há, no corpus, o texto da emenda, sua data de apresentação nem a íntegra da decisão; não há julgamento de mérito.
POSIÇÃO|claim-emenda-fgc-elaborada-pelo-master|not_located|||Posição do senador não localizada em fonte verificada no corpus.
ALEGAÇÃO|claim-filho-de-lula-ligado-ao-banco-master|A|refuted|quem sustenta: Coluna de opinião de Cláudio Humberto, replicada por agregadores|Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República, teria ligação com o Banco Master, tendo feito prospecção de negócios ao lado de empresários envolvidos na compra do banco.|limites: A alegação nasce em coluna de opinião de 02/01/2026, sem documento, número de peça, requerimento ou reportagem citada. A viagem a Portugal que ela invoca está documentada em outro contexto — o negócio de canabidiol, em 2024, com personagens do caso do INSS —, um ano antes da oferta do grupo Fictor pelo Banco Master, em 17/11/2025, e sem qualquer empresário do negócio bancário. Existe um elemento adjacente e distinto: reportagem da Folha de S.Paulo, de 25/03/2026, atribui a ele consultoria ao grupo Fictor em 2024, com base em duas fontes anônimas — alegação de fonte única, negada pela defesa e pela Secretaria de Relações Institucionais, anterior e alheia à oferta pelo Master.
POSIÇÃO|claim-filho-de-lula-ligado-ao-banco-master|denial||2026-03-25|A defesa afirma tratar-se de 'mais uma tentativa de colocar Fábio no meio de um escândalo', nega vínculo profissional com o grupo Fictor e qualquer intercessão para cargos públicos, e informa que ele reside na Espanha desde 2024. Em julho de 2026, sustentou que ele 'não é acusado de nada, porque ele nem sequer foi indiciado no inquérito policial'. A Secretaria de Relações Institucionais negou que tenha indicado nome para conselho. O presidente da República chamou as suspeitas de 'ilações' e disse que não protegerá o filho caso tenha cometido ilícito.
ALEGAÇÃO|claim-instituicoes-financeiras-fecharam-os-olhos-no-cambio|A|disputed|quem sustenta: Polícia Federal, em relatório citado pela Folha de S.Paulo|Oito instituições financeiras, entre elas o então Banco Máxima, de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes nas operações de câmbio apuradas na Operação Colossus.|limites: A afirmação consta de relatório de investigação, não de decisão judicial. O banco sustenta que o tema foi encerrado em acordo administrativo com o Banco Central sem reconhecimento de irregularidade, e as demais instituições citadas não integram o mapa por não terem vínculo apurado com o restante do caso.
POSIÇÃO|claim-instituicoes-financeiras-fecharam-os-olhos-no-cambio|clarification|Banco Master|2026-02-02|Afirmou que as apurações foram objeto de acordo com o Banco Central que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.
ALEGAÇÃO|claim-porta-giratoria-ex-diretor-da-cvm-e-o-master|A|disputed|quem sustenta: Polícia Federal, em relatório de análise da 2ª fase da Operação Compliance Zero|A Polícia Federal registrou como suspeita a sequência em que o diretor da CVM Henrique Machado relatou e votou pela aceitação de termo de compromisso favorável a Daniel Vorcaro em dezembro de 2020 e, cerca de seis meses depois, ao fim do mandato, passou a integrar escritório de advocacia que presta serviços ao Banco Master e ao próprio Vorcaro.|limites: A suspeita é registro de relatório de análise policial, não imputação formal: a própria investigação não pediu diligências contra Machado, e não há inquérito, indiciamento ou denúncia contra ele. Três elementos pesam em favor dele e devem constar com o mesmo destaque: o acordo aceito foi 48% MAIOR que o rejeitado pelo Comitê, o que afasta a leitura simples de leniência; Centara e Simsan haviam restituído mais de R$ 51 milhões aos investidores em meados de 2019, o que sustenta o requisito legal de ausência de dano; e a decisão foi unânime, acompanhada pelo presidente da autarquia e por outra diretora. Em sentido contrário, dois pontos da nota de defesa dele são contraditados pelo registro primário: ele afirma que o acordo foi definitivamente aprovado em reunião de 22/12/2020, da qual não participou, quando essa reunião apenas recusou REVER a aprovação de 01/12/2020, em que ele foi o relator e assina o voto; e afirma que à época não se conheciam as ilicitudes hoje aventadas, quando o §12 de seu próprio voto registra que os proponentes já eram investigados por condutas semelhantes, e a nota de rodapé reproduz a tese da área técnica sobre transferência de recursos de massa falida a familiares dos controladores.
POSIÇÃO|claim-porta-giratoria-ex-diretor-da-cvm-e-o-master|denial|Henrique Balduino Machado Moreira|2026-03-12|Em nota de onze pontos, Machado nega ter tido contato com o Banco Master durante o mandato e ter recebido proposta de emprego, e se dispõe a abrir sigilos bancário, fiscal e telefônico dos últimos vinte anos. O escritório Warde Advogados afirma que a contratação cumpriu a quarentena legal.
ALEGAÇÃO|claim-recursos-de-ortiz-teriam-chegado-a-compra-do-maxima|A|disputed|quem sustenta: Fonte anônima do mercado financeiro, via ICL Notícias|Segundo fonte anônima do mercado financeiro ouvida pelo ICL Notícias, recursos oriundos de lavagem de dinheiro do narcotraficante espanhol Oliver Ortiz de Zarate Martin teriam chegado, por meio de fundos do Grupo Aquilla, à operação de compra do Banco Máxima em 2017.|limites: O núcleo causal da alegação — que dinheiro do tráfico teria financiado a compra — repousa em fonte anônima única, em citação direta, e o próprio veículo ressalva que não pôde confirmar os valores por causa do sigilo bancário. Nenhum documento foi publicado. Os registros da CVM de outubro de 2015, invocados tanto pela reportagem quanto pelo requerimento do Senado, não são públicos nem foram localizados pela equipe: são o gargalo de todo o caso. O relatório final da CPI do Crime Organizado, de 221 páginas, não menciona Ortiz, Aquilla, Foco/Sefer, Botelho ou Hirano — e foi rejeitado em 14/04/2026. Nenhuma investigação da PF, do MPF, da CVM ou do Banco Central incorporou a alegação até 04/09/2026; os atos oficiais existentes contra Botelho e a Sefer tratam de fraude financeira, não de narcotráfico. Registre-se ainda uma correção de cadeia de atribuição: a Agência Pública e o Brasil de Fato não apuraram esse ponto — apenas citam ou republicam o ICL Notícias. E uma ressalva metodológica: a defesa de Botelho contestou com datas específicas uma asserção verificável da reportagem (a de que ele seria visto semanalmente na Faria Lima), sem que o veículo tenha retificado ou sustentado o ponto. Nenhuma fonte, inclusive o ICL, afirma que Daniel Vorcaro conhecesse Ortiz ou soubesse da origem dos recursos. VERIFICAÇÃO POSTERIOR sobre o documento de outubro de 2015, que era o gargalo de toda a alegação: ele não pode ser obtido por via pública, e não por falha de apuração. O sistema público de divulgação de documentos de fundos só contém registros a partir de 01/06/2016; o formato regulatório dos documentos públicos de fundo imobiliário identifica cotistas por faixas percentuais anônimas, nunca por nome, e o art. 39 da Instrução CVM 472 não inclui relação de cotistas entre as informações periódicas obrigatórias; e o registro é coberto pelo sigilo do art. 1º, §1º, da Lei Complementar 105/2001, aplicável a distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Registre-se ainda que o próprio Requerimento nº 287/2026, que invoca esses documentos, não indica número, protocolo ou referência deles — ao contrário do que faz para os outros dois fatos que alega, para os quais aponta os autos no TJRJ e registros da Receita Federal. Fechar a lacuna dependeria de requisição da própria CPI à CVM, de quebra de sigilo deferida, ou do acesso aos autos judiciais.
POSIÇÃO|claim-recursos-de-ortiz-teriam-chegado-a-compra-do-maxima|denial|Benjamim Botelho de Almeida|2026-03-09|Os advogados de Benjamim Botelho de Almeida contestaram a reportagem, afirmando que ele deixou o Brasil em 2018 e que o texto 'omite informações importantes e reproduz informações falsas supostamente fornecidas por uma suposta fonte'.
POSIÇÃO|claim-recursos-de-ortiz-teriam-chegado-a-compra-do-maxima|clarification|Benjamim Botelho de Almeida|2026-05-05|Botelho afirma que, à época da operação, Ortiz não tinha registro criminal que o impedisse de participar de operação lícita no mercado de capitais e tinha conta no Itaú, banco que também teria aprovado a operação em seu compliance. O contrato dos terrenos é de abril de 2012 e a prisão de Ortiz ocorreu em junho de 2013.
POSIÇÃO|claim-recursos-de-ortiz-teriam-chegado-a-compra-do-maxima|no_response||2026-05-05|O Banco Master foi procurado pelo ICL Notícias nas duas reportagens e não respondeu; a Sefer Investimentos e Oliver Ortiz também foram procurados e não responderam. Não foi localizada manifestação da defesa de Daniel Vorcaro sobre o tema.
ALEGAÇÃO|claim-recursos-do-proprio-maxima-financiaram-a-compra-do-controle|A|disputed|quem sustenta: Banco Central, no voto BCB 20/2019, conforme extratos obtidos pelo Valor Econômico|Parcela expressiva dos recursos usados para adquirir as ações do controlador do Banco Máxima teria se originado no próprio banco, por transferências sucessivas entre a instituição, empresas de Daniel Vorcaro e fundos de investimento.|limites: O voto de outubro de 2019 afirmou o contrário, que a origem dos recursos foi regularmente demonstrada por todos os novos acionistas. Trechos do voto de fevereiro foram cobertos por tarjas antes da liberação, e a equipe editorial não teve acesso ao documento integral.
POSIÇÃO|claim-recursos-do-proprio-maxima-financiaram-a-compra-do-controle|alternative_explanation|Banco Central do Brasil|2019-10-14|O voto BCB 218/2019, oito meses depois, afirmou que a origem dos recursos foi regularmente demonstrada por todos os novos acionistas, considerando aportes de capital de R$ 100 milhões e laudos a valor de mercado.
POSIÇÃO|claim-recursos-do-proprio-maxima-financiaram-a-compra-do-controle|not_located|Daniel Vorcaro||Manifestação do banqueiro sobre o conteúdo do voto de 2019 não localizada nas fontes lidas.

## Evidências (274)

EVIDÊNCIA|ev-comunicado-bacen-nomeia-controladoras-e-ex-administradores|D|O Comunicado 44.234 do Banco Central, que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em 18/11/2025, lista como controladoras sujeitas a indisponibilidade de bens duas pessoas jurídicas até então não mapeadas no acervo — Master Holding Financeira S.A. e 113 Investimentos e Participações Ltda —, ao lado das pessoas físicas já conhecidas (Daniel Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto, Felipe Wallace Simonsen), e nomeia como ex-administradores Angelo Ribeiro da Silva, Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen e Luiz Bull.||documentos: doc-2025-11-18-comunicado-bacen-44234-liquidacao|fontes: src-stf-inq5026-pecas-1-100
EVIDÊNCIA|ev-master-se-apresentou-ao-comite-da-amprev-em-2024|D|Em 14/03/2024, quatro meses antes das aplicações, o Banco Master apresentou-se ao Comitê de Investimentos da Amapá Previdência em reunião convocada 'por solicitação' do próprio banco, representado por Paula Vouguinha, de relações institucionais, e Alberto Félix Oliveira, tesoureiro. A ata recita o histórico da instituição, incluindo que passou em 2018 'sob a nova gestão de Daniel Vorcaro e Augusto Lima'.||documentos: doc-2024-03-14-ata-4a-ext-ciap-apresentacao-do-master|fontes: src-amprev-ata-4a-ext-ciap-2024
EVIDÊNCIA|ev-amprev-400-mi-letras-master-2024-07|C|A Amapá Previdência aprovou em julho de 2024, em menos de 20 dias, investimentos de R$ 400 milhões em letras financeiras do Banco Master, 4,7% de sua carteira.||documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-02-10-amprev-zona-cinzenta; src-cnn-2026-02-06-amprev-alvo-pf; src-ebc-2026-02-06-pf-investiga-amprev; src-metropoles-2026-01-19-aliado-alcolumbre-amprev
EVIDÊNCIA|ev-amprev-habilitacao-bc-2025-11-18|D|Em 18/11/2025 a Amprev anunciou comissão para acompanhar a liquidação do Master e habilitação junto ao BC para reaver o valor aplicado.||documentos: doc-2025-11-19-comunicado-amprev-master|fontes: src-amprev-2025-11-19-nota-master
EVIDÊNCIA|ev-zona-cinzenta-2026-02-06|C|Em 06/02/2026 a PF cumpriu quatro mandados de busca em Macapá (operação Zona Cinzenta, autorizada pela 4ª Vara Federal) contra Jocildo Lemos e dois membros do comitê de investimentos, por suspeita de gestão temerária e fraudulenta.||documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-02-10-amprev-zona-cinzenta; src-cnn-2026-02-06-amprev-alvo-pf; src-ebc-2026-02-06-pf-investiga-amprev
EVIDÊNCIA|ev-valores-efetivamente-retidos-nos-consignados|D|A prestação de contas apresentada nos autos pelo Estado do Amapá e pela Amapá Previdência, relativa ao período de novembro de 2025 a março de 2026, informa R$ 2.492.222,49 retidos pela autarquia previdenciária e R$ 5.441.269,38 retidos pela Secretaria de Estado da Administração — total de R$ 7.933.491,87. É o único demonstrativo de valores localizado no processo.||documentos: doc-2026-04-22-prestacao-de-contas-amapa-consignados|fontes: src-tjap-autos-6102005-63-2025
EVIDÊNCIA|ev-estado-do-amapa-alega-fraude-em-juizo|D|Na petição inicial, reproduzida na decisão liminar, o Estado do Amapá e a Amprev sustentam que os recursos previdenciários investidos no banco 'sequer poderiam ter sido investidos, dado que isso só ocorreu por razões fraudulentas', e que deveriam ter sido devolvidos desde a notificação do desenquadramento das normas previdenciárias aplicáveis. É afirmação dos próprios entes públicos, em juízo, sobre o investimento que sua autarquia realizou.||documentos: doc-2025-12-19-liminar-retencao-consignados-amapa|fontes: src-tjap-autos-6102005-63-2025
EVIDÊNCIA|ev-estadao-relata-mensagens-sobre-contrato-de-12-meses-com-gabriela-prioli|A|Segundo o Estadão (16/10/2026), mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro indicariam que Gabriela Prioli gravou vídeos em defesa do Banco Master sob contrato de 12 meses, com roteiros submetidos à aprovação do banqueiro, e mostram a então superintendente de Comunicação e Marketing do banco, Ana Matos, relatando a assinatura do contrato; os diálogos não revelam o valor pago.|atribuída a: Estadão (Aguirre Talento, Luiz Vassallo, Gustavo Côrtes e Vinícius Valfré), 16/10/2026|documentos: nenhum|fontes: src-estadao-2026-10-16-dono-do-banco-master-editava-textos-de-videos-de-gabriela-prioli; src-estadao-terra-2026-10-16-dono-do-banco-master-editava-textos-de-videos-de-gabriela-prioli
EVIDÊNCIA|ev-receita-andre-kruschewsky-diretor-do-banco-master-desde-2023|D|Nos dados da Receita Federal, André Kruschewsky Lima consta como diretor do Banco Master desde 13/02/2023, mesma data de entrada de Augusto Ferreira Lima; a Junta Comercial do Rio de Janeiro o registra antes como procurador do banco, de 23/02/2022 a 13/02/2023.||documentos: doc-2025-04-28-relatorio-pesquisa-mpf-banco-master-administradores|fontes: src-stf-inq5026-ipl1096304-completo; src-minhareceita-banco-master-qsa-2026-09-15
EVIDÊNCIA|ev-documentos-de-2024-kruschewsky-diretor-juridico-do-master|D|Documentos de 2024 juntados aos autos do TJAP identificam André Kruschewsky Lima como diretor jurídico do Banco Master: o relatório de visita da Amprev, a apresentação institucional do banco e o questionário de due diligence, segundo o qual o compliance se reporta a ele.||documentos: doc-2024-07-relatorio-diligencia-amprev-visita-banco-master; doc-2024-materiais-institucionais-banco-master-amprev|fontes: src-tjap-autos-6102005-63-2025
EVIDÊNCIA|ev-angelo-ribeiro-assina-resposta-the-pay|D|Angelo Ribeiro da Silva e Luiz Bull assinaram, em 25/03/2025, a resposta do Banco Master ao Banco Central sobre a recompra de carteiras de crédito originadas pela The-Pay Soluções de Pagamentos — informando valor de cerca de R$ 303 milhões, muito inferior aos R$ 1,7 bilhão que o próprio Banco Central atribuiria à mesma operação em ofício de agosto de 2025, contradição que o Ministério Público Federal registrou expressamente.||documentos: doc-2025-03-25-resposta-master-bc-recompra-the-pay|fontes: src-stf-inq5026-ipl1096304-completo
EVIDÊNCIA|ev-valor-grupo-de-controle-apresentado-em-maio-de-2019|A|Em 2 de maio de 2019 foi protocolado novo pedido, com grupo de controle de três nomes: Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen e Armando Miguel Gallo Neto.|atribuída a: Valor Econômico, a partir de extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 obtidos via Lei de Acesso à Informação|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima
EVIDÊNCIA|ev-estado-da-bahia-repassou-140-milhoes-a-asseba|A|Segundo relatório do Coaf enviado à CPI do Crime Organizado e revelado pelo Estadão em 10/04/2026, o Estado da Bahia repassou R$ 140,1 milhões à ASSEBA — associação de servidores da saúde apontada como ligada a Augusto Ferreira Lima — entre maio de 2024 e novembro de 2025, período integralmente sob a gestão de Jerônimo Rodrigues. Do total, R$ 65 milhões teriam saído diretamente da Secretaria da Fazenda e R$ 74,1 milhões por fundos previdenciários; a associação teria repassado R$ 101,3 milhões ao Banco Master e R$ 21,7 milhões a empresas de Lima. O Coaf classifica o fluxo como atípico. O governo baiano nega a caracterização: sustenta que os valores são descontos em folha da taxa de associação, autorizados pelos próprios servidores — dinheiro dos servidores, e não do erário —, sem operação financeira ou empréstimo.|atribuída a: Relatório do Coaf, via Estadão; com a negativa do governo do Estado|documentos: nenhum|fontes: src-oeste-2026-04-10-coaf-repasses-asseba; src-bahianoticias-2026-04-11-governo-nega-transferencia-asseba
EVIDÊNCIA|ev-trf1-solta-vorcaro-2025-11-28|C|Em 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.||documentos: doc-2025-11-28-hc-trf1-solange-salgado; doc-2026-01-05-manifestacao-pgr-representacao-pet15198|fontes: src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro; src-cnn-2025-11-justica-federal-manda-soltar; src-stf-pet15198-peca006-manifestacao-pgr-representacao
EVIDÊNCIA|ev-bcb-liquidacao-conglomerado-master|D|O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e RAET no Banco Master Múltiplo S.A.||documentos: doc-2025-11-ata-comef-63|fontes: src-bcb-2025-11-ata-comef-63
EVIDÊNCIA|ev-brb-fundos-internacionais-jersey-cayman-bahamas|D|Em 24/07/2025, o Banco Master alienou ao BRB três fundos internacionais — International Strategies Fund Ltd. e Global Navigator Fund Ltd. (Jersey/Cayman) e Liquidity Strategies Fund Ltd. (Bahamas) —, em quitação compensada com créditos de dois Termos de Endosso de CCB (Recompra): o nº 45/2025, de US$ 114.218.734,00, e o nº 47/2025, de US$ 205.500.613,63. O BRB pediu tutela de urgência, em 16/03/2026, para preservar as cotas desses fundos.||documentos: doc-2026-03-16-brb-peticao-fundos-internacionais-rcl88121|fontes: src-stf-rcl88121-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-brb-provisionou-7-bilhoes-e-aponta-12-bilhoes-em-carteiras-fraudulentas|A|Em petição de 20/07/2026, o BRB afirma ter adquirido R$ 22.989.790.491,43 em carteiras do Master e do Will Bank entre julho de 2024 e outubro de 2025, das quais estima em cerca de R$ 12 bilhões as carteiras da Tirreno como fraudulentas; registra ter provisionado R$ 7.355.253.036,76 conforme a Resolução CMN 4.966/2021 e reconhecido R$ 2 bilhões de prejuízo residual depois de substituir parte das carteiras por fundos e CCBs de atacado.|atribuída a: Banco de Brasília (BRB), em petição própria|documentos: doc-2026-07-20-brb-peticao-afastamento-resolucao-4966-rcl88121|fontes: src-stf-rcl88121-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-termo-de-credenciamento-do-master-localizado-e-lido|D|Localizado e lido o espécime do termo de credenciamento do Banco Master: o Termo nº 033/2024 da Alagoas Previdência, de 05/04/2024, publicado aberto no portal de transparência da autarquia. O campo destinado a registrar a análise do regime próprio contém texto de natureza promocional, com as expressões exatas que a auditoria do Ministério da Previdência descreveu como idênticas em outros quatro entes — 'mais de 50 anos de história', 'tradição, solidez e credibilidade para entregar soluções personalizadas aos seus clientes', 'digital, ágil e moderno', 'virada operacional', 'nova fase de crescimento sólido e gradativo'. No campo de qualificação do corpo técnico há uma única frase, sem nomes nem indicadores. O documento é assinado, pelo banco, por André Kruschewsky Lima e Alberto Felix de Oliveira Neto.||documentos: doc-2024-04-05-termo-credenciamento-033-master-alagoas|fontes: src-alagoasprevidencia-termo-credenciamento-033-2024
EVIDÊNCIA|ev-master-pagou-33-milhoes-ao-alves-correa-em-2024|A|Dentro dos R$ 215 milhões gastos com advocacia em 2024, o Banco Master pagou R$ 33 milhões ao escritório Alves Corrêa, de Dalide Corrêa — o segundo maior valor do ano, atrás dos R$ 40 milhões pagos ao escritório Barci de Moraes.|atribuída a: Auditoria interna do BRB apreendida pela PF, segundo o Estadão|documentos: doc-2026-04-07-relatorio-final-auditoria-brb-machado-meyer-kroll|fontes: src-estadao-2026-09-17-master-33-milhoes-alves-correa; src-timesbrasil-2026-09-17-master-33-milhoes-canal-direto; src-jornaldebrasilia-2026-09-17-dalide-correa-canal-direto
EVIDÊNCIA|ev-pagamento-ordenado-como-canal-direto-com-o-stf|A|Em diálogos entre executivos do Banco Master sobre as despesas do banco, o diretor financeiro Ângelo Ribeiro orientou o superintendente executivo de Tesouraria, Alberto Félix, a pagar o escritório de Dalide Corrêa argumentando que se tratava de 'canal direto com o STF'.|atribuída a: Diálogos entre executivos do Master registrados na auditoria do BRB, segundo o Estadão|documentos: doc-2026-04-07-relatorio-final-auditoria-brb-machado-meyer-kroll|fontes: src-estadao-2026-09-17-master-33-milhoes-alves-correa; src-timesbrasil-2026-09-17-master-33-milhoes-canal-direto
EVIDÊNCIA|ev-dalide-nega-ter-atuado-para-o-master-no-stf|A|Dalide Corrêa afirma que jamais atuou para o Banco Master no Supremo Tribunal Federal nem procurou ministros da Corte para tratar de assuntos do banco, e que sua atuação se restringiu a processos de primeira e segunda instâncias em favor de empresas que venderam créditos ao banco.|atribuída a: Dalide Corrêa|documentos: nenhum|fontes: src-estadao-2026-09-17-master-33-milhoes-alves-correa; src-jornaldebrasilia-2026-09-17-dalide-correa-canal-direto
EVIDÊNCIA|ev-ndmais-lista-os-maiores-recebedores-de-honorarios-do-master|A|Levantamento do ND Mais publicado em 14/09/2026 lista os maiores recebedores de honorários do Banco Master: Barci de Moraes com R$ 80,2 milhões; Monteiro, Rusu, Cameirão e Bercht com R$ 79 milhões; Warde com R$ 63,8 milhões; Gabino Kruschewsky com R$ 54 milhões; Alves Corrêa Verissimo Advocacia com cerca de R$ 32,9 milhões; Marcus Vinícius Furtado Coelho com R$ 27,5 milhões; e a Mytra Consultoria com R$ 30 milhões.|atribuída a: ND Mais, a partir de dados fiscais enviados à CPI do Crime Organizado e de relatórios da PF|documentos: nenhum|fontes: src-ndmais-2026-09-14-maiores-recebedores-de-honorarios-do-master
EVIDÊNCIA|ev-a-pessoa-juridica-ativa-em-2024-e-a-alves-correa-verissimo|I|A pessoa jurídica que podia receber honorários em nome do escritório 'Alves Corrêa' em 2024 é a Alves Corrêa & Veríssimo Advocacia, e não a sociedade homônima de 2007.||documentos: doc-2026-09-17-cadastro-receita-alves-correa-verissimo; doc-2026-09-17-cadastro-receita-alves-correa-advogados|fontes: src-minhareceita-2026-09-17-alves-correa-verissimo-advocacia; src-minhareceita-2026-09-17-alves-correa-advogados-associados; src-ndmais-2026-09-14-maiores-recebedores-de-honorarios-do-master
EVIDÊNCIA|ev-coaf-master-repassou-3-9-milhoes-amando-vidas|A|Segundo relatório do COAF citado pelo SBT News, o Banco Master repassou R$ 3,897 milhões à Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda — empresa que tem como sócios André Valadão e a esposa, Cassiane Montosa Valadão — entre março e abril de 2022.|atribuída a: SBT News, citando relatório do COAF|documentos: nenhum|fontes: src-sbtnews-2026-03-13-coaf-master-produtora-valadao
EVIDÊNCIA|ev-amprev-equivalia-a-quase-metade-das-letras-do-master|D|Na sessão de 19/07/2024, o conselheiro Gláucio Bezerra relatou ter consultado o Banco Central e verificado que a captação total do Banco Master em letras financeiras somava cerca de R$ 680 milhões até abril de 2024. Os R$ 300 milhões já aprovados pela Amprev àquela altura equivaliam, portanto, a cerca de 44% de todo o estoque de letras financeiras do emissor — e os R$ 400 milhões finais, a quase 59%. A concentração relevante não era apenas da carteira do fundo no banco, mas do funding do banco em um único fundo público.||documentos: doc-2024-07-19-ata-12a-ext-ciap-votos-contrarios|fontes: src-amprev-ata-12a-ext-ciap-2024
EVIDÊNCIA|ev-receita-pagamentos-master-cpi|A|Segundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.|atribuída a: Poder360, com base em registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado|documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-04-08-receita-pagamentos-master
EVIDÊNCIA|ev-mesma-vendedora-em-dois-estados|D|A mesma representante do Banco Master, Paula Vouguinha, atuou junto a dois regimes próprios de previdência em estados diferentes, com três meses de intervalo: participou por videoconferência da sessão que credenciou o banco no AparecidaPrev, em Goiás, em 20/12/2023, e apresentou a instituição ao Comitê de Investimentos da Amapá Previdência em 14/03/2024. É a demonstração documental de que havia uma mesa de captação operando nacionalmente, e não iniciativas locais independentes.||documentos: doc-2023-12-20-ata-credenciamento-master-aparecidaprev; doc-2024-03-14-ata-4a-ext-ciap-apresentacao-do-master|fontes: src-aparecidaprev-ata-cmp-2023-12-20; src-amprev-ata-4a-ext-ciap-2024
EVIDÊNCIA|ev-aporte-feito-apesar-da-rejeicao-do-conselho|D|Apesar da rejeição de fevereiro, o AparecidaPrev aplicou R$ 40 milhões em letras financeiras do Banco Master em 06/06/2024. O demonstrativo de aplicações da competência de junho de 2024 registra a posição 'LF BANCO MASTER IPCA' de R$ 40.000.000,00, equivalente a 4,95% da carteira; a posição não existe no demonstrativo de maio. O conselho só registrou conhecimento da operação em setembro, quando seu presidente consignou em ata que o valor fora aplicado 'sem consentimento do conselho'.||documentos: doc-2024-09-ata-conselho-descobre-aplicacao|fontes: src-aparecidaprev-dair-2024-06; src-aparecidaprev-ata-cmp-2024-09
EVIDÊNCIA|ev-contrato-barci-master-2024-01|D|O escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados e o Banco Master S.A. firmaram contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios em janeiro de 2024, tornado público na PET 16.662; segundo o Poder360, com R$ 108 milhões líquidos em 36 meses.||documentos: doc-2024-01-contrato-barci-de-moraes-banco-master|fontes: src-poder360-2026-09-01-integras-pet-16662; src-cnn-2025-12-contrato-129-milhoes
EVIDÊNCIA|ev-nota-barci-servicos-prestados|D|Nota do escritório Barci de Moraes de 09/03/2026 afirma ter prestado serviços ao Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 (94 reuniões, 36 pareceres) e não ter atuado perante o STF.||documentos: doc-2026-03-09-nota-escritorio-barci-de-moraes|fontes: src-poder360-2026-03-09-nota-barci
EVIDÊNCIA|ev-contrato-master-bn-financeira-15-por-cento-do-consignado|D|Em 10/03/2022, o Banco Master contratou a BN Financeira para prospectar, com exclusividade, consignado do Credcesta, pagando-lhe 15% da receita mensal líquida das operações que originasse, com o convênio de Lauro de Freitas (BA) já indicado; assinaram pelo Master Fernando de Góes Mascarenhas Filho e Luiz Antônio Bull, com a PKL One e a Terra Firme da Bahia, de Augusto Lima, como intervenientes.||documentos: doc-2022-03-10-contrato-parceria-master-bn-financeira|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-termo-quitacao-pkl-pagou-bn-por-mera-liberalidade|D|O termo de quitação de 16/10/2025 afirma que a dívida com a BN Financeira era do Banco Master e que a PKL One pagou os R$ 3,5 milhões "por mera liberalidade"; o envelope de assinatura eletrônica foi emitido pelo escritório Monteiro, Rusu, Cameirão e Bercht Advogados.||documentos: doc-2025-10-16-termo-quitacao-pkl-one-bn-financeira|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-angelo-ribeiro-manipulacao-care11-cvm-2022|D|Em processo administrativo sancionador concluído em 2022 (PAS 19957.006441/2021-87 + PA 19957.010180/2022-81), a CVM identificou Angelo Ribeiro da Silva, então operando pelo Banco Máxima, como responsável por ordens de manipulação de preços do ativo CARE11, com gravações telefônicas (obtidas pela BSM) citadas como evidência de coordenação. O Comitê de Termo de Compromisso aceitou a proposta de acordo em 13/09/2022 — R$ 2,208 milhões pagos pelo Banco Máxima e R$ 736 mil por Angelo Ribeiro da Silva.||documentos: doc-2022-09-13-termo-compromisso-cvm-care11-angelo-ribeiro|fontes: src-stf-inq5026-ipl1096304-completo
EVIDÊNCIA|ev-adpf1196-transcreve-uol-cemiterio-sabara-care11|D|A decisão do Min. Flávio Dino de 15/09/2026 na ADPF 1.196 transcreve reportagem do UOL (18/02/2026) segundo a qual relatório da PF enviado ao STF aponta que, "na origem do banco, ainda em 2016, está uma fraude no fundo Graveyard Death and Care (Care11), inicialmente gerido pela Máxima Asset Management Ltda."; que a VHR Empreendimentos, do portfólio do fundo, tinha como principal bem um cemitério em Sabará/MG avaliado pela própria empresa em R$ 181 milhões; que uma empresa da família Vorcaro era sócia do cemitério; e que, segundo a PF, "o Banco Master, na qualidade de cotista do fundo, deliberou pela aceitação das cotas de uma empresa que pertencia ao seu próprio grupo econômico, ao preço que ele mesmo havia estabelecido".|atribuída a: Flávio Dino|documentos: doc-2026-09-15-decisao-dino-adpf1196-zettel-cortel-mendonca|fontes: src-stf-adpf1196-decisao-15-09-2026-zettel-cortel-mendonca
EVIDÊNCIA|ev-stf-brb-adquiriu-carteiras-12-2-bi|D|Segundo os autos citados em comunicação oficial do STF, o BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master que teriam alcançado R$ 12,2 bilhões, apesar de pareceres técnicos e jurídicos contrários.||documentos: doc-2026-04-16-decisao-pet-15771-prisao-brb|fontes: src-stf-2026-04-16-prisao-ex-presidente-brb
EVIDÊNCIA|ev-pf-carteiras-sem-lastro-vendidas-ao-brb|A|Segundo a PF, o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, posteriormente vendidas ao BRB e substituídas por ativos sem avaliação técnica adequada após fiscalização do Banco Central.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2025-11-18-nota-pf-compliance-zero|fontes: src-pf-2025-11-18-compliance-zero
EVIDÊNCIA|ev-fato-relevante-brb-percentuais|D|O Fato Relevante do BRB registra a aprovação unânime, em 28/03/2025, da compra de 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e 58% do capital total do Banco Master, sujeita à aprovação do Banco Central, do Cade e demais órgãos reguladores, com o objetivo de incorporar o Master ao conglomerado prudencial do banco público.||documentos: doc-2025-03-28-fato-relevante-brb-master|fontes: src-brb-2025-03-28-fato-relevante-master
EVIDÊNCIA|ev-manuela-carta-nota-sobre-a-reportagem-do-uol|A|Em nota de 15/10/2026, Manuela Carta disse que o Banco Master fechou contrato de publicidade com a editora em 2021 e anunciou até 2023, num contrato regular de veiculação de anúncio, que o grupo voltou a anunciar por meio da Kovr e do Will e que Daniel Vorcaro nunca a procurou para pedir notícias positivas.|atribuída a: Manuela Carta|documentos: nenhum|fontes: src-cartacapital-2026-10-15-nota-de-esclarecimento-sobre-reportagem-do-uol; src-uol-2026-10-15-brazil-journal-istoe-como-vorcaro-montou-rede-de-influencia-em-sites
EVIDÊNCIA|ev-uol-patrocinio-e-adiantamentos-do-master-a-cartacapital|A|Segundo o UOL (15/10/2026), com base em mensagens extraídas pela PF, a CartaCapital fechou em 2021 contrato de patrocínio de cinco anos com o Banco Máxima (depois Master), que adiantara R$ 300 mil em dezembro de 2020; Manuela Carta pediu "mais um recurso para a próxima folha de pagamentos" no início de 2021, discutiu em 2023 a possível entrada de Vorcaro como sócio, que não se concretizou, e pediu em 2024 "adiantamento de publicidade".|atribuída a: UOL (Renata Agostini e Tiago Dantas)|documentos: nenhum|fontes: src-uol-2026-10-15-brazil-journal-istoe-como-vorcaro-montou-rede-de-influencia-em-sites
EVIDÊNCIA|ev-coaf-master-consult-6-6-mi|C|Relatório do Coaf aponta R$ 6,6 milhões transferidos pelo Banco Master à Consult Inteligência Tributária em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025.||documentos: doc-coaf-relatorio-consult-2026-03|fontes: src-gazeta-2026-03-20-master-jbs-consult; src-oantagonista-2026-03-19-repasses-consult; src-band-2026-03-20-consult-filho-nunes-marques; src-brasil247-2026-03-24-consult-coaf
EVIDÊNCIA|ev-uol-mensagens-de-kachar-e-vorcaro-sobre-patrocinios-a-eventos-do-grupo-globo|A|Segundo o UOL (15/10/2026), mensagens extraídas pela PF do celular de Daniel Vorcaro mostram Frederic Kachar tratando com ele de patrocínios a eventos do grupo: uma tabela enviada por Kachar registra o Baile da Vogue de 2024 (R$ 825 mil) e o camarote da editora no Carnaval de 2023 (R$ 1,6 milhão); Kachar pediu ajuda para "destravar o uso do novo contrato" de publicidade e, em 2025, escreveu "Tirei o banco nos dois casos" sobre as propostas. Segundo o Terra, Vorcaro foi um dos principais patrocinadores do Summit Valor Econômico Brazil-USA.|atribuída a: UOL (Renata Agostini e Tiago Dantas) e Terra|documentos: nenhum|fontes: src-uol-2026-10-15-grupo-globo-demite-diretor-geral-apos-vazamento-de-conversas-com-vorcaro; src-terra-2026-10-15-grupo-globo-demite-diretor-geral-fred-kachar-apos-vazamento-de-conversas-com-vorcaro
EVIDÊNCIA|ev-master-25-8-milhoes-a-ex-presidentes-do-bc|A|Consultorias ligadas a Henrique Meirelles, Gustavo Loyola e Pedro Malan receberam do banco um total de R$ 25,8 milhões entre 2022 e 2025; descontados tributos, cerca de R$ 20,2 milhões.|atribuída a: Receita Federal, via CPI do Crime Organizado e CNN Brasil|documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-master-25-milhoes-ex-presidentes-do-bc
EVIDÊNCIA|ev-meirelles-confirma-consultoria|A|Henrique Meirelles afirmou ter mantido contrato de consultoria macroeconômica com o Banco Master, em caráter opinativo, entre março de 2024 e julho de 2025.|atribuída a: Henrique Meirelles|documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-04-08-receita-pagamentos-master
EVIDÊNCIA|ev-cgu-84-3-por-cento-sem-documentacao|D|O relatório cita a Nota de Auditoria da CGU nº 1752268-02, segundo a qual houve ausência de envio da documentação contratual em 84,3% das operações do Banco Master entre outubro de 2021 e abril de 2023, e registra que 62,5% das averbações entre junho de 2023 e setembro de 2025 foram feitas com score de validação biométrica insuficiente para garantir a validade da operação.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-explosao-de-operacoes-rcc|D|O relatório registra a evolução das operações de cartão consignado de benefício atribuídas ao banco: 104.876 em 2022, 1.978.228 em 2023 e 2.755.455 em 2024, números que levaram a própria diretoria de benefícios do INSS a questionar que tipo de serviços estavam sendo executados.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-inss-suspende-act-e-retem-repasses|D|Segundo o relatório, o INSS suspendeu o Acordo de Cooperação Técnica com o Banco Master em outubro de 2025 e reteve os repasses em janeiro de 2026, com bloqueio de cerca de R$ 2 bilhões para garantia das operações em curso.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-cpmi-do-inss-rejeita-relatorio-19-a-12|D|A CPMI do INSS rejeitou o relatório final do relator por 19 votos a 12, na madrugada de 28/03/2026, último dia de funcionamento da comissão, que encerrou os trabalhos sem relatório aprovado e sem acolher o texto alternativo.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final; src-camara-2026-03-28-cpmi-do-inss-encerra-sem-aprovacao; src-congressoemfoco-2026-03-28-cpmi-derruba-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-itaguai-aplicou-mais-de-vinte-por-cento-da-carteira|D|O regime próprio de Itaguaí aplicou R$ 29,6 milhões em 28/06/2024 e R$ 30 milhões em 03/07/2024 — R$ 59,6 milhões — em letras financeiras do Banco Master. A carteira da autarquia era de R$ 279.518.530,17 em 31/12/2024, de modo que a exposição a um único emissor superava vinte por cento do total. O tribunal apontou quatro achados: aplicações irregulares, credenciamento irregular, falha do controle interno e falta de transparência.||documentos: doc-2026-08-06-voto-acordao-26458-tcerj-itaprevi|fontes: src-tcerj-voto-acordao-26458-2026
EVIDÊNCIA|ev-tcerj-conclui-que-o-banco-preencheu-o-proprio-parecer|D|O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro concluiu, em voto que examina o processo peça a peça, que o termo de credenciamento do Banco Master no regime próprio de Itaguaí foi 'integralmente preenchido pelo próprio Banco Master'; que apresenta 'natureza predominantemente qualitativa e de promoção institucional'; que toda a documentação comprobatória da aptidão da instituição, das páginas 4 a 105 do processo, era formada 'unicamente por certidões e relatórios gerados e enviados pelo próprio Banco Master', sem qualquer consulta de iniciativa da autarquia — nem mesmo a processos sancionatórios na CVM; e que a análise se deu 'no curso de menos de 2 dias úteis'. A constatação foi confirmada pela equipe na leitura direta dos autos: o termo aparece duas vezes, uma delas sem assinatura e já preenchida, e a documentação foi remetida por mensagem do próprio banco.||documentos: doc-2026-08-06-voto-acordao-26458-tcerj-itaprevi|fontes: src-tcerj-voto-acordao-26458-2026; src-itaprevi-processo-200000015-2024
EVIDÊNCIA|ev-cade-confirma-triangulacao-financeira-kovr-picpay|D|O parecer nº 278/2026/CGAA5/SGA1/SG do Cade, aprovando sem restrições concorrenciais a compra da Kovr pelo PicPay, identifica 'indícios que podem configurar a consumação prévia de ato de concentração (gun jumping) e eventual triangulação financeira': em 19/09/2025, no mesmo dia em que compradores intermediários (ex-minoritários da Kovr) fecharam a aquisição junto à Master Serviços (100% de Vorcaro) e a revenderam ao PicPay, o Banco PicPay e o Banco Original concederam a esses intermediários crédito em valor 'exatamente' igual ao preço de aquisição — mecanismo consistente com financiamento circular do próprio comprador final à operação de venda. O Cade abriu procedimento apartado (APAC) e registrou expressamente que 'os indícios de possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional, que não são de jurisdição deste Conselho [...] serão levados ao conhecimento das autoridades competentes'.||documentos: doc-2026-05-07-parecer-cade-278-kovr-picpay|fontes: src-cade-2026-05-07-parecer-278-kovr-picpay-integra
EVIDÊNCIA|ev-lewandowski-consta-como-administrador-na-data-da-consulta|D|O registro cadastral da Receita Federal, consultado pela equipe em 05/09/2026, lista Enrique Ricardo Lewandowski — nome civil completo do ex-ministro do STF e ex-ministro da Justiça — como sócio-administrador da Lewandowski Advocacia, ao lado do filho e da esposa como sócios com capital. Isso contrasta, na data desta consulta, com a declaração dele de ter se retirado do escritório ao assumir o Ministério da Justiça em janeiro de 2024. A divergência pode decorrer de defasagem na atualização do quadro societário perante a Receita, comum mesmo após afastamento efetivo do exercício profissional — a equipe registra a divergência como pergunta em aberto, não como contradição estabelecida.||documentos: doc-2026-cnpjs-escritorios-advocacia-master|fontes: src-minhareceita-escritorios-master-cnpjs
EVIDÊNCIA|ev-master-pagou-27-milhoes-ao-metropoles|C|O Banco Master pagou R$ 27.283.800 à Metrópoles Marketing e Comunicação entre o segundo semestre de 2024 e outubro de 2025 — R$ 838,8 mil em duas operações em 2024 e o restante em parcelas mensais entre janeiro e outubro de 2025. Segundo relatório do Coaf citado pela imprensa, a movimentação foi classificada como atípica, com registro de 'débito imediato' para empresas ligadas à família de Luiz Estevão. O relatório não é público e não foi lido pela equipe.||documentos: nenhum|fontes: src-estadao-terra-2026-04-09-master-pagou-metropoles; src-correiobraziliense-2026-04-09-coaf-repasse-metropoles; src-gazetadopovo-2026-04-09-quem-recebeu-milhoes-do-master
EVIDÊNCIA|ev-a-contrapartida-comercial-do-metropoles-existe|C|A contrapartida dos pagamentos existe e é lícita: o Will Bank, do grupo Master, comprou os naming rights da Série D de 2025 do Campeonato Brasileiro, em negociação conduzida pelo Metrópoles. A CBF confirmou que o veículo negociou o patrocínio de forma independente e que o contrato foi encerrado em 2025. Publicidade e patrocínio esportivo são atividade comercial regular, e o volume por si só não constitui indício de irregularidade.||documentos: nenhum|fontes: src-jb-2026-02-05-estevao-will-bank-serie-d; src-estadao-terra-2026-04-09-master-pagou-metropoles
EVIDÊNCIA|ev-uol-pagamentos-do-master-ao-metropoles-segundo-as-mensagens|A|Segundo o UOL (15/10/2026), com base nas mensagens, o Master pagou R$ 1 milhão ao Metrópoles em junho de 2024, acertou R$ 900 mil em julho para projetos de "educação financeira" da Kovr e do Will e fechou em novembro contrato de publicidade de R$ 20 milhões, quitado em 2025 em parcelas de R$ 5 milhões.|atribuída a: UOL (Renata Agostini e Tiago Dantas)|documentos: nenhum|fontes: src-uol-2026-10-15-vorcaro-editava-textos-do-site-metropoles-antes-de-irem-ao-ar
EVIDÊNCIA|ev-remessas-do-banco-a-one-world-services|C|O banco, então chamado Máxima, remeteu US$ 531 milhões à One World Services entre dezembro de 2018 e abril de 2021, em 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, com apenas 15 dos documentos societários exigidos apresentados.||documentos: nenhum|fontes: src-otempo-2026-02-02-remessas-do-master-a-one-world-services; src-gazeta-2026-02-02-master-2-8-bilhoes-one-world-services
EVIDÊNCIA|ev-folha-obtida-sem-licitacao-propria|C|O direito de operar o consignado de cerca de 280 mil servidores, aposentados e pensionistas baianos nunca foi objeto de licitação, chamamento público ou credenciamento próprio: veio como ativo embutido no lote de privatização da Empresa Baiana de Alimentos e só depois foi convertido em plataforma financeira por decreto. O leilão fracassou em 27/01/2016 e em março de 2018, ambos com lance mínimo de R$ 81 milhões; na terceira tentativa, em 11/04/2018, a estatal foi arrematada por R$ 15 milhões, com 49 lojas da Cesta do Povo, por concorrente único. As dívidas da EBAL permaneceram com o Estado: segundo o Poder360, R$ 93 milhões foram pagos pelo erário entre 2019 e 2026 — 6,2 vezes o preço de venda. Atribui-se ao edital ou ao contrato uma cláusula de exclusividade de quinze anos, até 2033, mas a equipe não obteve o edital nem o contrato, e os decretos lidos não contêm a palavra 'exclusividade' — o ponto fica como alegação atribuída.||documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-credcesta-arquitetura-e-privatizacao; src-doe-ba-decreto-18353-2018
EVIDÊNCIA|ev-compra-de-congonhas-violou-o-criterio-do-proprio-comite|D|O Comitê de Investimentos de Congonhas autorizou, em 07/05/2024, a compra de letras financeiras sob o critério expresso de que se optasse por instituições no mínimo S3 e 'presentes na lista exaustiva da Secretaria de Previdência'. Vinte dias depois, em 27/05/2024, comprou R$ 14 milhões em letras do Banco Master — que não constava daquela lista e só passaria a constar em 11/04/2025. A compra violou, portanto, a condição que o próprio colegiado havia fixado.||documentos: doc-2024-05-07-ata-140a-comite-prevcon; doc-2024-05-27-apr-362-prevcon-letra-do-master; doc-2024-05-06-lista-exaustiva-mps|fontes: src-prevcon-ata-140a-comite-2024-05-07; src-prevcon-apr-362-2024; src-mps-lista-exaustiva-2024-05-06
EVIDÊNCIA|ev-contrato-de-honorarios-do-master-com-o-escritorio-de-camilla-ramos-existe|C|Existe contrato de honorários entre o Banco Master e o escritório Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia (do qual a advogada Camilla Ramos é sócia, segundo a Agência Brasil e o Times Brasil), com honorários de êxito de 5% líquidos sobre o que o banco recebesse em 12 ações do setor sucroalcooleiro, segundo o Metrópoles e a CNN Brasil, que dizem ter obtido o documento; o escritório declarou, em nota de 23/09/2026, ter contrato formal com o Master para atuar em processos de precatórios, com taxa de êxito de 5%.||documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-09-21-r-427-milhoes-o-contrato-da-turma-do-kn-para-destravar-precatorios-de-vorcaro; src-cnnbrasil-2026-09-21-turma-do-kn-negociou-contrato-de-r-427-mi-com-master-apontam-mensagens; src-agenciabrasil-2026-09-23-cnj-cancela-r-4-7-bilhoes-em-precatorios-ligados-ao-master; src-agenciabrasil-2026-09-24-cnj-faz-operacao-em-gabinete-de-desembargador-ligado-a-nunes-marques; src-timesbrasil-2026-09-24-cnj-faz-operacao-em-gabinete-de-desembargador-newton-ramos-ligado-a-turma-do-kn
EVIDÊNCIA|ev-contrato-de-honorarios-valor-de-ate-r-427-milhoes|A|Segundo o Metrópoles (21/09/2026), calculados sobre o valor de face das 12 causas (cerca de R$ 8,5 bilhões), os honorários de êxito de 5% do contrato entre o Banco Master e o escritório Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos seriam de R$ 427 milhões em caso de êxito; o Metrópoles de 24/09/2026 e o Times Brasil de 12/10/2026 descrevem o contrato como "de até R$ 427 milhões".|atribuída a: Metrópoles|documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-09-21-r-427-milhoes-o-contrato-da-turma-do-kn-para-destravar-precatorios-de-vorcaro; src-metropoles-2026-09-24-cnj-abre-sindicancia-contra-desembargador-newton-ramos; src-cnnbrasil-2026-09-21-turma-do-kn-negociou-contrato-de-r-427-mi-com-master-apontam-mensagens
EVIDÊNCIA|ev-reinaldo-azevedo-declara-em-nota-patrocinio-do-master-ao-reconversa|A|Reinaldo Azevedo declarou, em nota enviada à TMC em 16/10/2026, que o Banco Master patrocinou o podcast Reconversa por meio da empresa Super, em contrato de março de 2024 de 12 parcelas de R$ 100 mil, das quais sete foram pagas, com valores declarados e impostos pagos, e negou ter escrito em defesa do banco ou conversado com Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel.|atribuída a: Reinaldo Azevedo|documentos: nenhum|fontes: src-tmc-2026-10-16-reinaldo-azevedo-esclarece-patrocinio-do-banco-master; src-brasil247-2026-10-16-reinaldo-azevedo-esclarece-sua-relacao-comercial-com-o-banco-master
EVIDÊNCIA|ev-lewandowski-confirma-servico-master|A|Lewandowski confirmou em nota a prestação de serviço de seu escritório ao Master e disse ter se retirado do escritório e suspendido o registro na OAB ao assumir o Ministério da Justiça em janeiro de 2024.|atribuída a: Ricardo Lewandowski|documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-01-27-lewandowski-contrato
EVIDÊNCIA|ev-contrato-lewandowski-250-mil-por-mes|A|O contrato entre o Lewandowski Advogados e o Master, de prestação de consultoria jurídica e institucional de caráter estratégico, foi assinado em 28/08/2023 no valor de R$ 250 mil mensais e rendeu cerca de R$ 6,5 milhões brutos ao escritório.|atribuída a: Metrópoles, coluna Andreza Matais|documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-master-5-milhoes-escritorio-lewandowski
EVIDÊNCIA|ev-pagamentos-ao-escritorio-apos-ida-ao-ministerio|A|Os pagamentos seguiram até setembro de 2025, quando o ex-ministro já estava no Ministério da Justiça havia 21 meses; R$ 5,25 milhões foram pagos após a ida dele para o ministério. Ele deixou a sociedade em 17/01/2024 e o escritório passou a ser representado por um filho.|atribuída a: Metrópoles, coluna Andreza Matais|documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-master-5-milhoes-escritorio-lewandowski
EVIDÊNCIA|ev-lewandowski-nota-saida-do-escritorio|A|Em nota, o ex-ministro afirmou que, ao ser convidado para o Ministério da Justiça em janeiro de 2024, retirou-se do escritório e suspendeu o registro na OAB, deixando de atuar em todos os casos; antes disso, após deixar o STF em abril de 2023, prestara serviços de consultoria jurídica ao Master entre outros clientes.|atribuída a: Ricardo Lewandowski|documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-master-5-milhoes-escritorio-lewandowski
EVIDÊNCIA|ev-temer-e-administrador-do-proprio-escritorio|D|O registro cadastral da Receita Federal, consultado pela equipe, confirma que Michel Miguel Elias Temer Lulia — nome civil completo do ex-presidente da República — consta como sócio-administrador da Temer Advogados Associados, e não apenas como sócio de capital ou figura honorária. É o próprio ex-presidente quem administra o escritório contratado pelo Banco Master.||documentos: doc-2026-cnpjs-escritorios-advocacia-master|fontes: src-minhareceita-escritorios-master-cnpjs
EVIDÊNCIA|ev-master-autoriza-compensacao-com-pkl-one-e-outros|D|Em 10/11/2025, uma semana antes de sua liquidação extrajudicial, o Banco Master autorizou que valores recebidos na cobrança de operações de crédito fossem usados para compensar débitos com a PKL One Participações, a Ametrino Participações, uma "Terra Firme" não identificada com precisão entre as homônimas do acervo, o Banco Pleno e a Você Pode Saúde.||documentos: doc-2025-11-10-autorizacao-master-compensacao-pagamentos|fontes: src-stf-inq5026-pecas-1-100
EVIDÊNCIA|ev-fgc-38-4-bi-pagos-2026-03-05|D|Até 05/03/2026 o FGC havia pago R$ 38,4 bilhões (94%) a cerca de 675 mil credores do conglomerado Master e estimava R$ 6,3 bilhões para o Will Bank.||documentos: doc-2026-03-05-comunicado-fgc-antecipacao|fontes: src-fgc-2026-03-05-antecipacao-e-pagamentos
EVIDÊNCIA|ev-quatro-instituicoes-somam-3-62-bilhoes-mais-que-o-dobro-da-versao-de-vorcaro|I|Somados, os valores já conhecidos investidos no Banco Master pelas quatro instituições citadas na proposta de Vorcaro chegam a R$ 3,62 bilhões — Rioprevidência R$ 2,97 bilhões, Amprev R$ 400 milhões, Cedae R$ 200 milhões e Amazonprev R$ 50 milhões —, mais que o dobro dos R$ 2 bilhões que o próprio colaborador atribui à intermediação de ACM Neto e Rueda, sem que a proposta explique a diferença.||documentos: doc-2026-09-terceira-proposta-delacao-vorcaro-comissao-politica|fontes: src-revistaforum-2026-09-10-acm-neto-rueda-comissao-rpps-master
EVIDÊNCIA|ev-cedae-investiu-237-milhoes-nao-200|D|Segundo a mesma auditoria do TCE-RJ, a Cedae investiu cerca de R$ 237 milhões no Banco Master — valor mais preciso e ligeiramente superior aos R$ 200 milhões atribuídos à estatal pela proposta de colaboração de Vorcaro revelada em 10/09/2026.||documentos: doc-2026-09-10-reconciliacao-dos-numeros-do-rioprevidencia-no-master|fontes: src-band-2025-11-25-tce-aponta-2-6-bilhoes-rioprevidencia
EVIDÊNCIA|ev-alcolumbre-e-ciro-nogueira-no-forum-de-londres|C|Reportagens de fevereiro de 2026 (O Tempo, Jornal de Brasília) identificam os senadores Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Ciro Nogueira (PP-PI) entre os presentes/debatedores do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias (Londres, 24-26/04/2024), evento patrocinado pelo Banco Master que reuniu também os ministros do STF Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da PF Andrei Rodrigues, o procurador-geral da República Paulo Gonet, o então advogado-geral da União Jorge Messias, o ex-presidente Michel Temer e Fábio Faria (então do BTG Pactual). É a primeira ligação pessoal direta — não apenas por parentes ou aliados — entre Alcolumbre e um evento custeado pelo Banco Master localizada pela equipe.|atribuída a: O Tempo e Jornal de Brasília, fevereiro de 2026|documentos: nenhum|fontes: src-otempo-2026-02-evento-londres-alcolumbre-participantes; src-jornaldebrasilia-2026-empresas-acoes-stf-evento-londres
EVIDÊNCIA|ev-dino-decisao-adpf1196-zettel-cortel-master-maxima|D|Na decisão de 15/09/2026 (ADPF 1.196), o Min. Flávio Dino recapitula que, segundo despacho próprio de 07/04/2026, "documentos relativos à empresa concessionária Cortel - dentre eles cinco atas lavradas no período compreendido entre 2022 e 2025 - teriam sido subscritos por Fabiano Zettel, à época conselheiro da concessionária, mediante endereços eletrônicos institucionais vinculados tanto ao Banco Master quanto ao Banco Máxima". A Prefeitura de SP juntou o Processo Administrativo 9310.2026/0000600-9 (SP Regula) sobre o tema; a Cortel, em resposta a ofício da SP Regula de 10/02/2026, declarou que Zettel "não é acionista e deixou o conselho em outubro de 2025, negando qualquer vínculo financeiro ou societário com o banco mencionado". Há também Inquérito Civil 0695.0000483/2025 no MP-SP sobre possíveis irregularidades na concessão e o vínculo Cortel/Banco Master.|atribuída a: Flávio Dino|documentos: doc-2026-09-15-decisao-dino-adpf1196-zettel-cortel-mendonca|fontes: src-stf-adpf1196-decisao-15-09-2026-zettel-cortel-mendonca; src-poder360-2026-04-07-dino-questiona-zettel-cortel
EVIDÊNCIA|ev-pf-credcesta-origem-sociedade|A|Segundo a representação, foram as carteiras de crédito do CredCesta, criado no contexto da Empresa Baiana de Alimentos, que credenciaram Augusto Ferreira Lima a se tornar sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master em 2019.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-07-representacao-pf-inq-5026-pet-16032|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-lei-14431-2022-consignado|D|A Lei nº 14.431, de 3 de agosto de 2022, resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.106/2022, elevou o teto de comprometimento da remuneração no consignado de 35% para 40% para empregados regidos pela CLT e de 35% para 45% sobre benefícios do RGPS, e autorizou a contratação de empréstimos por beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e de programas federais de transferência de renda.||documentos: doc-2026-07-representacao-pf-inq-5026-pet-16032|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-stf-vorcaro-dono-do-master|D|Comunicações oficiais do STF descrevem Daniel Vorcaro como dono e controlador do Banco Master.||documentos: doc-2026-03-04-decisao-pet-15556-prisao-preventiva; doc-2026-04-16-decisao-pet-15771-prisao-brb|fontes: src-stf-2026-03-04-prisao-preventiva-vorcaro; src-stf-2026-04-16-prisao-ex-presidente-brb
EVIDÊNCIA|ev-bahamas-reconhece-efb-como-representante-estrangeira|D|Em 26/05/2026, a Suprema Corte da Commonwealth das Bahamas reconheceu a EFB Regimes Especiais de Empresas como representante estrangeira de cinco entidades do conglomerado Banco Master, para fins de cooperação sobre os fundos internacionais do grupo.||documentos: doc-2026-05-26-decisao-bahamas-efb-representante-estrangeira|fontes: src-stf-rcl88121-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-valor-caminho-do-dinheiro-viking-brazil-realty|A|Segundo os votos do Banco Central, os recursos tinham origem na Viking Participações, cujo patrimônio cresceu com laudos de reavaliação de imóveis da WWS Holding e da Superávit Participações; a Viking aportou no fundo Brazil Realty, que comprou a participação do antigo controlador Saul Dutra Sabbá.|atribuída a: Valor Econômico, a partir de extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 obtidos via Lei de Acesso à Informação|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima
EVIDÊNCIA|ev-fgc-inicio-pagamento-40-6-bi|D|O FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master, com total a pagar de R$ 40,6 bilhões a cerca de 800 mil credores.||documentos: doc-2026-01-17-comunicado-fgc-inicio-pagamento|fontes: src-fgc-2026-01-17-inicio-pagamento-garantia
EVIDÊNCIA|ev-aquilla-veyron-instrumento-da-fraude-no-maxima|A|Benjamim Botelho de Almeida foi denunciado pelo MPF por gestão fraudulenta de instituição financeira (arts. 4º, 6º e 10 da Lei 7.492/86) no Banco Máxima, por fatos de novembro de 2014 a março de 2016, pelo suposto uso de fundos do Grupo Aquilla para simular valorização de investimentos e mascarar a insuficiência de capital do banco — a mesma mecânica contábil que fundamentou a inabilitação de Saul Dutra Sabbá pelo Banco Central em 2018. VERIFICAÇÃO POSTERIOR: a equipe obteve a íntegra da sentença e confirmou que Botelho FOI ABSOLVIDO em 25/04/2025, com fundamento no art. 386, V, do CPP, ao lado de outros três réus, tendo a sentença assentado que ele não detinha relação de controle, administração ou gerência sobre o Banco Máxima, elemento exigido pelo art. 25 da Lei 7.492/86. O MPF apelou e o recurso segue pendente na 11ª Turma do TRF3. Ver ev-botelho-absolvido-sentenca-2025.|atribuída a: Denúncia do MPF, segundo a imprensa; a absolvição está confirmada em sentença obtida pela equipe, com recurso do MPF pendente|documentos: nenhum|fontes: src-estadao-2026-04-07-arquitetura-de-criacao-do-master; src-iclnoticias-2026-03-09-nota-defesa-botelho; src-djen-cnj-2025-sentenca-acao-penal-5003557
EVIDÊNCIA|ev-fictor-anuncia-compra-2025-11-17|C|Em 17/11/2025 a Fictor Holding anunciou a compra do Banco Master com aporte imediato de R$ 3 bilhões, sujeita a BC e Cade; no dia seguinte o BC liquidou o banco.||documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2025-11-17-fictor-anuncia-compra; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master
EVIDÊNCIA|ev-mantega-consultor-master|C|Guido Mantega prestava consultoria ao Banco Master e articulou o encontro de 04/12/2024, segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo.||documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda; src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro; src-brasilparalelo-2026-02-planalto-sem-registros
EVIDÊNCIA|ev-guilherme-barros-nota-ao-metropoles|A|Em nota ao Metrópoles (16/10/2026), Guilherme Barros disse que prestou serviços de assessoria de imprensa ao Banco Master até 2025, que entre suas atividades estavam organizar entrevistas e reuniões com veículos e apresentar os argumentos do cliente, e que a reportagem da Folha saiu em 30/08/2024 com independência editorial do jornal.|atribuída a: Guilherme Barros|documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-10-16-daniel-vorcaro-pagou-r-1-milhao-para-adiar-e-amenizar-materia-na-folha
EVIDÊNCIA|ev-campo-grande-processa-master-por-compensacao-com-consignados|D|O IMPCG ajuizou ação de compensação de créditos contra o Banco Master, sustentando que o banco é devedor de R$ 1.427.000,00 (valor atualizado do investimento) e, simultaneamente, credor de valores de empréstimos consignados dos servidores — obtendo tutela de urgência que autorizou depósito judicial do valor e suspendeu cobranças e medidas restritivas sobre os consignados.||documentos: doc-2026-01-31-tce-ms-auditoria-cinco-institutos-master|fontes: src-midiamax-2026-01-31-municipios-ms-16-milhoes-nao-sabem-recuperar
EVIDÊNCIA|ev-impcg-comandado-por-atual-vice-prefeita-de-campo-grande|D|O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande era comandado, em abril de 2024, quando aplicou R$ 1,2 milhão em letras financeiras do Master, por Camilla Nascimento — hoje vice-prefeita da capital e secretária municipal de Assistência Social, ambos os endereços alcançados por diligência da Operação Presciência em 25/08/2026.||documentos: doc-2026-08-25-operacao-presciencia-impcg|fontes: nenhuma
EVIDÊNCIA|ev-parecer-de-angelica-aprovou-master-mes-do-credenciamento|D|O parecer de investimentos de 2024 do IPA de Angélica, no mesmo documento em que credenciou o Banco Master, concluiu não haver indícios que prejudicassem a aprovação dos aportes.||documentos: doc-2024-parecer-ipa-angelica-aprova-master-sem-indicio-de-prejuizo|fontes: nenhuma
EVIDÊNCIA|ev-angelica-resgatou-recursos-semanas-antes-da-liquidacao|A|O IPA de Angélica resgatou os R$ 2 milhões aplicados no Banco Master semanas antes da liquidação extrajudicial e das prisões de executivos do banco, segundo declaração da própria administração municipal.|atribuída a: Prefeitura Municipal de Angélica|documentos: nenhum|fontes: src-midiamax-2026-01-31-municipios-ms-16-milhoes-nao-sabem-recuperar; src-midiamax-2026-05-28-angelica-parecer-sem-indicio-de-prejuizo
EVIDÊNCIA|ev-brb-doc-mansur-celeno-2025-04-04|A|Documento do BRB ao BC (23/04/2025) relata que em 04/04/2025 João Carlos Mansur adquiriu, por meio do fundo Celeno administrado pelo Master, 20.320.952 recibos de ações preferenciais e 1.817.063 ações ordinárias do BRB por R$ 193.264.870,97.|atribuída a: CNN Brasil (documento revelado pelo Metrópoles)|documentos: doc-2025-04-23-comunicacao-brb-bc-mansur|fontes: src-cnn-2026-02-05-mansur-reag-brb
EVIDÊNCIA|ev-ligga-ccbs-master|A|Documentos internos da Ligga Telecom indicam que parte de cerca de R$ 350 milhões retirados do caixa foi aplicada em CCBs do Banco Master; o montante não é público.|atribuída a: Gazeta do Povo (documentos internos da operadora)|documentos: nenhum|fontes: src-gazeta-2026-01-30-ligga-tanure-master
EVIDÊNCIA|ev-bc-indisponibilidade-bens-renno-e-augusto-lima|C|Em 05/05/2026, conforme comunicado do Banco Central noticiado pela imprensa, foram declarados indisponíveis os bens de Augusto Ferreira Lima e Luiz Rennó Netto, com base no art. 36 da Lei 6.024/1974, pela atuação como administradores de fato do Banco Master nos doze meses anteriores ao regime de resolução, conforme comissão de inquérito do Ato de Diretor 695/2026 e Parecer Jurídico 543/2026-BCB/PGBC.||documentos: nenhum|fontes: src-infomoney-2026-05-05-bc-indisponibilidade-lima-renno; src-sbtnews-2026-05-05-bc-congela-bens-ex-diretor-juridico
EVIDÊNCIA|ev-asteba-asseba-sao-as-associacoes-citadas-ao-bc|C|A Asteba e a Asseba são as 'duas associações de servidores da Bahia' que o Banco Master, em ofício ao Banco Central de 25/03/2025, apontou como originadoras dos créditos de R$ 12,2 bilhões revendidos ao BRB pela Tirreno. A identificação nominal não consta da reportagem-base da Agência Pública sobre a Tirreno, que fala apenas em 'duas associações' sem nomeá-las — vem de duas reportagens posteriores (Jornal de Brasília e O Tempo, ambas de 11/04/2026), que citam a mesma representação da Polícia Federal com formulação quase idêntica, o que sugere fonte comum (a peça policial) mais do que apuração jornalística duplamente independente.||documentos: nenhum|fontes: src-jornaldebrasilia-2026-04-11-associacoes-baianas-creditos-falsos; src-otempo-2026-04-11-master-pagou-associacoes-creditos-suspeitos; src-apublica-2026-03-reconstrucao-fraude-master
EVIDÊNCIA|ev-ainvestigacao-matheus-kruschewsky-silva-gerente-comercial-do-master|A|Segundo A Investigação, Matheus Kruschewsky Silva é gerente comercial do Banco Master.|atribuída a: A Investigação (David Agape)|documentos: nenhum|fontes: src-ainvestigacao-2026-08-10-festa-augusto-lima-bahia
EVIDÊNCIA|ev-pkl-one-disputa-credcesta-macapa|A|O liquidante do Banco Master disputa judicialmente com a PKL One, empresa identificada como pertencente a Andréa Lima Novaes (prima de Augusto Lima), os repasses do Credcesta relativos à folha de servidores da Prefeitura de Macapá — contrato aditado em 11/08/2025, já sob a liquidação do banco (decretada em 18/11/2025). Decisão liminar determinou que a prefeitura retenha e provisione os valores até definição judicial de quem tem direito aos recursos.|atribuída a: Metrópoles (coluna Manoela Alcantara)|documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-08-15-pkl-one-credcesta-macapa
EVIDÊNCIA|ev-pkl-one-notifica-extincao-uso-credcesta|D|Em 18/09/2025, a PKL One Participações notificou o Banco Master (carta a Luiz Bull) de que, a partir daquela data, o Master não poderia mais "averbar" produtos da marca Credcesta sem autorização prévia, referenciando o Contrato de Licenciamento de 1º/8/2018. Em 02/10/2025, formalizou a extinção do direito de uso da marca, por notificação assinada digitalmente por Andrea Lima Novaes.||documentos: doc-2025-09-18-carta-pkl-one-master-averbacao; doc-2025-10-02-notificacao-pkl-one-extincao-credcesta|fontes: src-stf-inq5026-pecas-1-100
EVIDÊNCIA|ev-pf-deflagra-compliance-zero-2025-11-18|D|A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em 18/11/2025, com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG.||documentos: doc-2025-11-18-nota-pf-compliance-zero|fontes: src-pf-2025-11-18-compliance-zero
EVIDÊNCIA|ev-pollaris-de-mantega-recebeu-14-milhoes|C|A Pollaris Consultoria, empresa de Guido Mantega, recebeu R$ 14 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025, segundo registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado e confirmados no relatório final da comissão, que descreve a consultoria como tendo 'atuado na aproximação de Vorcaro com o governo federal, chegando a levá-lo a uma reunião com o presidente da República no Palácio do Planalto'. O mesmo relatório ressalva expressamente que 'cada um desses pagamentos, vistos de forma isolada, não configuram a priori nenhuma prática ilícita' — salvaguarda que deve acompanhar sempre o dado. A empresa foi aberta em 30/04/2024 em São Paulo e transferida em 03/09/2024 para Barueri, onde o ISS de consultoria é de 2% contra 5% na capital. Mantega não é indiciado no relatório da CPI, não consta do relatório da PF lido pela equipe e não foi localizado como alvo de operação, busca ou indiciamento. A CPI aprovou convite — não convocação — a ele em 25/02/2026, sem registro de depoimento. Ressalva de proveniência: o 'relatório final' citado é o do relator Alessandro Vieira (MDB-SE), rejeitado por 6 votos a 4 pela própria CPI em 14/04/2026 — não uma conclusão oficial da comissão, ainda que os dados da Receita Federal nele anexados sejam formais e válidos.||documentos: nenhum|fontes: src-jbrasilia-2026-08-pollaris-mantega-sala-sem-janela; src-senado-2026-04-14-cpi-crime-organizado-sem-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-previpaulista-investiu-contra-parecer-e-sem-aprovacao-de-comite|D|A PreviPaulista aplicou cerca de R$ 3 milhões no Banco Master em fevereiro de 2024, segundo a própria prefeitura, 'à revelia da governança interna, contrariando parecer da consultoria de investimentos contratada à época e sem a devida aprovação do Comitê de Investimentos' — a única aprovação, entre os seis institutos examinados, formalmente contrária ao parecer técnico contratado.||documentos: doc-2025-02-previpaulista-contra-parecer-sem-aprovacao-comite|fontes: nenhuma
EVIDÊNCIA|ev-take-over-apura-propina-a-gestores-do-previpaulista|D|A Operação Take Over, deflagrada pela PF em 10/06/2026 com dez mandados em Paulista, Recife e no Rio de Janeiro, investiga suspeita de pagamento de propina a gestores da PreviPaulista para viabilizar o investimento no Master, além de possível gestão temerária ou fraudulenta.||documentos: doc-2025-02-previpaulista-contra-parecer-sem-aprovacao-comite|fontes: nenhuma
EVIDÊNCIA|ev-bc-tcu-reag-master-operacoes|A|O BC relatou ao TCU que, entre julho de 2023 e julho de 2024, o Banco Master e fundos administrados pela Reag estruturaram operações em desacordo com normas do SFN, com falhas graves de gestão de risco, crédito e liquidez.|atribuída a: CNN Brasil (relatório do BC ao TCU)|documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-02-05-mansur-reag-brb
EVIDÊNCIA|ev-bc-liquida-reag-2026-01|A|Em janeiro de 2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos).|atribuída a: Migalhas (artigo jurídico)|documentos: nenhum|fontes: src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will
EVIDÊNCIA|ev-comissao-de-intermediacao-no-rioprevidencia|A|Segundo PF e PGR, o Banco Master pagou ao menos R$ 22,1 milhões a Ricardo Siqueira Rodrigues pela intermediação dos aportes do Rioprevidência — cerca de 0,6% do total —, e a empresa Mídias Promotora recebeu R$ 126 milhões do banco entre 2022 e 2025, descrita nas peças como veículo para receber e distribuir comissões. É a remuneração do canal de colocação, isto é, o elo que faltava entre o emissor e as portas abertas em cada fundo. Alegação de autoridade investigativa, não julgada.|atribuída a: Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, segundo reportagem|documentos: nenhum|fontes: src-agendadopoder-ricardo-siqueira-lobista
EVIDÊNCIA|ev-ricardo-siqueira-cita-dono-e-operador-politico-no-rioprevidencia|A|Mensagens de Ricardo Siqueira Rodrigues, operador financeiro apontado como intermediário dos aportes da RioPrevidência no Banco Master, citadas na representação da PF na Pet 15.497, afirmam que a liberação de investimentos do órgão dependeria de "alinhamento político", mencionando a existência de um "dono" do órgão e de um "operador político" que "manda lá de verdade" — sem nomear expressamente quem seriam essas pessoas.|atribuída a: Ricardo Siqueira Rodrigues, em mensagens citadas pela PF (Pet 15.497)|documentos: doc-2026-02-20-representacao-pf-claudio-castro-rioprevidencia; doc-2026-02-20-ipja-886269-documento-comprobatorio-ricardo-siqueira|fontes: src-stf-pet15497-representacao-pf-e-despacho-claudio-castro; src-stf-pet15497-ipja-886269-documento-comprobatorio
EVIDÊNCIA|ev-cautelar-do-rio-identificada-e-suas-partes|D|A ação de origem do agravo é a tutela cautelar antecedente nº 3049678-51.2025.8.19.0001, da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado — o Rioprevidência — contra o Banco Master e a PKL One Participações S.A., para evitar o perecimento de crédito previdenciário estimado em cerca de R$ 970 milhões, decorrente de aplicações em letras financeiras do banco. É a ação gêmea da cautelar do Amapá, com a mesma tese e estrutura.||documentos: doc-2026-06-29-decisao-agravo-3000060-tjrj|fontes: src-djen-cnj-agravo-3000060-09-2026-tjrj
EVIDÊNCIA|ev-pf-castro-proximidade-vorcaro|A|Segundo a representação da PF citada pelo STF, haveria proximidade pessoal entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro, com encontros registrados, e atuação política de Castro para viabilizar aportes da RioPrevidência no Banco Master; a PGR estimou cerca de R$ 3,7 bilhões em investimentos.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-05-26-decisao-pet-15676-castro|fontes: src-stf-2026-05-26-oitava-fase-castro
EVIDÊNCIA|ev-stf-busca-castro-2026-05-26|D|Em 26/05/2026 o STF autorizou busca e apreensão na casa de Cláudio Castro e de ex-dirigentes da RioPrevidência (PET 15676), na 8ª fase da Compliance Zero.||documentos: doc-2026-05-26-decisao-pet-15676-castro|fontes: src-stf-2026-05-26-oitava-fase-castro
EVIDÊNCIA|ev-sgoprev-aplicou-3-4-milhoes-com-parecer-favoravel-da-credito-e-mercado|D|O SGOPrev aplicou R$ 3,4 milhões em Letra Financeira do Banco Master, com base em parecer técnico de 12/09/2025 da Crédito & Mercado Consultoria de Investimentos, aprovado por Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo — dois meses antes da liquidação do banco.||documentos: doc-2025-09-12-parecer-credito-e-mercado-sgoprev-master|fontes: nenhuma
EVIDÊNCIA|ev-valor-participacao-qualificada-em-2017|A|Segundo a reconstituição feita a partir dos votos, Daniel Vorcaro entrou no Banco Máxima em agosto de 2017 com 20% do capital, em participação qualificada aprovada por decisão monocrática.|atribuída a: Valor Econômico, a partir de extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 obtidos via Lei de Acesso à Informação|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima
EVIDÊNCIA|ev-maxima-precisava-de-capitalizacao-2017|A|O Banco Máxima precisava de capitalização quando Vorcaro acertou, em 2017, o acordo para assumir seu controle, com a promessa de injetar mais de R$ 75 milhões e aporte inicial de R$ 25 milhões. É contexto relevante para a leitura do apoio do FGC: uma instituição associada em dificuldade é justamente o destinatário previsto no Estatuto do fundo para operações de assistência.|atribuída a: Bloomberg Línea|documentos: nenhum|fontes: src-bloomberglinea-2025-11-18-trajetoria-vorcaro-master
EVIDÊNCIA|ev-preco-e-forma-de-pagamento-da-compra-do-maxima|A|Em 15 de setembro de 2017, Daniel Vorcaro contratou a compra, junto a Saul Dutra Sabbá, de ações representativas de 56,87% do capital do Banco Máxima por R$ 40 milhões. A forma de pagamento foi posteriormente alterada para R$ 36 milhões em cotas do fundo Brazil Realty e R$ 4 milhões em espécie — ou seja, apenas um décimo do preço saiu em dinheiro, e o restante em cotas do mesmo fundo que, segundo o voto BCB 20/2019, teria recebido recursos originados no próprio Banco Máxima.|atribuída a: Folhapress (Nathalia Garcia), com base nos votos do Banco Central obtidos via Lei de Acesso à Informação|documentos: nenhum|fontes: src-folhapress-2026-04-18-ciranda-na-compra-do-maxima
EVIDÊNCIA|ev-valor-aporte-do-fgc-em-dezembro-de-2017|A|Segundo os votos do Banco Central, em dezembro de 2017 Daniel Vorcaro recebeu aporte de R$ 15,447 milhões do Fundo Garantidor de Créditos para comprar participação no banco. Verificação posterior da equipe: o dado consta de um único veículo e não é reproduzido pelas demais coberturas dos mesmos votos; ver ev-aporte-fgc-2017-fonte-unica-nao-corroborada.|atribuída a: Valor Econômico, a partir de extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 obtidos via Lei de Acesso à Informação|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima
EVIDÊNCIA|ev-aporte-fgc-2017-fonte-unica-nao-corroborada|A|Tentativa de verificação do aporte de R$ 15,447 milhões atribuído ao FGC em dezembro de 2017: o número aparece em um único veículo — Let's Money, em 20/04/2026 —, que o atribui aos votos do Banco Central obtidos pelo Valor Econômico via Lei de Acesso à Informação. As demais coberturas dos mesmos votos, publicadas na mesma época, não reproduzem esse dado: a versão distribuída pela Folhapress descreve a mesma triangulação com outros valores (R$ 40 milhões pela compra das ações de Sabbá, além de R$ 48,1 milhões, R$ 22,5 milhões, R$ 70 milhões e R$ 30 milhões) e não menciona o FGC. A equipe não localizou a íntegra dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 — o Banco Central divulgou apenas extratos, com trechos sob tarja —, nem manifestação do FGC, do BC ou da defesa de Vorcaro sobre esse aporte específico. O registro permanece, portanto, como alegação de fonte única não corroborada.|atribuída a: Let's Money, atribuindo o dado a votos do Banco Central obtidos pelo Valor Econômico via LAI; não replicado por outros veículos que cobriram os mesmos votos|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima
EVIDÊNCIA|ev-estatuto-fgc-preve-assistencia-a-controladores|D|O Estatuto do FGC vigente em dezembro de 2017 (Anexo I da Resolução CMN nº 4.222/2013, com redação dada pela Resolução nº 4.469, de 25/2/2016) previa expressamente, no art. 4º, que integra o objeto do fundo a contratação de operações de assistência ou de suporte financeiro, inclusive de liquidez, com instituições associadas — diretamente ou por intermédio de empresas por estas indicadas — e 'inclusive com seus acionistas controladores'. O § 1º admitia que essas operações fossem contratadas 'inclusive, com o objetivo de promover a transferência de controle acionário'. Ou seja: apoio financeiro do FGC a um banco associado, e mesmo a seus controladores, com a finalidade de viabilizar troca de controle, não é, por si só, instrumento atípico nem irregular — é hipótese expressa da norma, com limites quantitativos definidos no § 2º (teto do valor projetado dos instrumentos garantidos da associada, 25% do patrimônio líquido do FGC por associada ou conglomerado e 50% para o conjunto das operações). A equipe leu o texto consolidado da resolução diretamente no sistema de normativos do Banco Central.||documentos: doc-2016-02-25-estatuto-fgc-anexo-i-res-4469|fontes: src-bcb-normativos-res-4222-estatuto-fgc
EVIDÊNCIA|ev-fgc-emprestimo-emergencial-maxima-2019|A|O FGC concedeu ao Banco Máxima, em 2019, empréstimo emergencial de entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões, como parte da operação que viabilizou a troca de controle da instituição. O pedido inicial seria de cerca de R$ 100 milhões, reduzido a cerca de um quinto após problemas com imóveis oferecidos em garantia pela família Vorcaro. Segundo o FGC, o empréstimo foi quitado regularmente e não se destinava a financiar a aquisição do banco, mas a socorrer instituição em dificuldades: 'o FGC não concede crédito com finalidade de compra'. É operação distinta, em valor e em data, do aporte de R$ 15,447 milhões atribuído ao fundo em dezembro de 2017 — nenhuma fonte localizada reconcilia os dois números.|atribuída a: Reportagem de janeiro de 2026 acessada por republicadores (MSN e Brasil 247); veículo de origem não identificado com segurança|documentos: nenhum|fontes: src-msn-brasil247-2026-01-fgc-apoiou-compra-maxima-2019
EVIDÊNCIA|ev-bc-inabilita-saul-sabba-2018|C|Em sessão de 19 de julho de 2018, o Banco Central aprovou por unanimidade a penalidade de inabilitação de Saul Dutra Sabbá para atuar como administrador de instituições financeiras. A irregularidade foi caracterizada como grave, por conduzir os negócios do Banco Máxima em desacordo com a regulamentação, ao 'simular a valorização de investimento em empresa controlada para reduzir prejuízos contábeis, resultando em demonstrações financeiras que não refletiam fielmente a real situação econômico-financeira da instituição' e ao 'assumir riscos incompatíveis com sua estrutura de capital e prestar informações incorretas ao Banco Central de forma intencional e sistemática para ocultar sua grave insuficiência de capital'. Segundo a apuração, as manipulações para ocultar a insuficiência de capital nas declarações ao BC ocorreram entre janeiro de 2015 e março de 2016. A punição é anterior à aprovação, pelo mesmo Banco Central, da transferência do controle do banco a Daniel Vorcaro, em outubro de 2019.||documentos: nenhum|fontes: src-bcb-2018-08-03-boletim-diario-inabilitacao-sabba; src-seudinheiro-2021-ex-gestores-maxima-reus
EVIDÊNCIA|ev-voto-20-2019-rejeita-transferencia-de-controle|C|Em fevereiro de 2019 o Banco Central indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro, por falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica e financeira dos pretendentes.||documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
EVIDÊNCIA|ev-valor-triangulacao-de-recursos-na-compra-do-maxima|A|Segundo o voto BCB 20/2019, parcela expressiva dos recursos usados na aquisição das ações teria se originado no próprio Banco Máxima, por transferências sucessivas entre a instituição, empresas de Daniel Vorcaro e fundos de investimento.|atribuída a: Banco Central, no voto BCB 20/2019, conforme extratos obtidos pelo Valor Econômico|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
EVIDÊNCIA|ev-valor-reputacao-conhecida-pela-diretoria-do-bc|A|Segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico, a reputação do pretendente dominou a reunião de diretoria de fevereiro de 2019, embora o item tenha sido dispensado por economia processual, porque o critério então adotado exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça.|atribuída a: Fontes ouvidas pelo Valor Econômico e ex-integrante da diretoria colegiada do Banco Central|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima
EVIDÊNCIA|ev-voto-218-2019-aprova-transferencia-de-controle|C|Em 14 de outubro de 2019 o Banco Central aprovou a transferência do controle do Banco Máxima, em voto relatado por João Manoel Pinho de Mello, já na presidência de Roberto Campos Neto.||documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima; src-poder360-2026-04-15-quatro-diretores-mudaram-voto; src-poder360-2026-static-extrato-voto-218
EVIDÊNCIA|ev-emenda-30-de-wagner-criava-teto-de-juros|D|Correção relevante, em favor do investigado, sobre ponto amplamente mal reportado. A Emenda nº 30 à Medida Provisória 1.106/2022 é de autoria do senador Jaques Wagner e foi apresentada em 22/03/2022 — mas seu conteúdo NÃO ampliava a margem consignável: propunha que as taxas de juros de todas as modalidades de consignado não excedessem 300% da taxa média do CDI. É dispositivo restritivo, e não expansivo. Além disso, a emenda NÃO foi incorporada ao texto final da lei. A MP recebeu 66 emendas, teve relatoria de Davi Alcolumbre no Plenário e foi convertida na Lei 14.431/2022 em 03/08/2022, com sanção e veto parcial. Manchetes que afirmam que Wagner 'defendeu emenda que beneficiaria o Master' — empregadas por veículos de posições editoriais opostas — são imprecisas quanto ao conteúdo do dispositivo que ele assinou.||documentos: doc-2022-03-22-emenda-30-mpv-1106|fontes: src-congresso-mpv-1106-2022-emendas
EVIDÊNCIA|ev-contrato-master-barci-valores-e-nucleos|D|O contrato entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes, datado de 16/01/2024 e assinado em 23/01/2024, prevê trinta e seis parcelas mensais de R$ 3.000.000,00 líquidos, com valor bruto declarado de R$ 3.646.529,77 por mês — o que perfaz R$ 131.275.071,72 em três anos. Estrutura a atuação em cinco núcleos, perante o Judiciário, o Ministério Público, a polícia judiciária, órgãos do Executivo — Banco Central, Receita Federal, PGFN e CADE — e o Legislativo, este para acompanhamento de projetos de lei de interesse do contratante. O objeto estende-se expressamente aos sócios e acionistas controladores do banco. Em caso de rescisão unilateral pelo contratante, é devido o valor integral do pró-labore, isto é, a totalidade das parcelas remanescentes.||documentos: doc-2024-01-16-contrato-master-barci-de-moraes|fontes: src-stf-pet-16662-autos-integrais
EVIDÊNCIA|ev-objeto-do-contrato-alcanca-o-legislativo|D|O contrato com o Banco Master inclui, entre os cinco núcleos de atuação contratados, um dedicado ao Poder Legislativo, com a finalidade expressa de acompanhamento de projetos de lei de interesse do contratante. É atividade lícita e usual em escritórios de advocacia, mas registra-se por ser elemento contratual, não inferência.||documentos: doc-2024-01-16-contrato-master-barci-de-moraes|fontes: src-stf-pet-16662-autos-integrais
EVIDÊNCIA|ev-o-banco-remeteu-a-documentacao-por-e-mail|D|Os autos contêm as mensagens pelas quais o próprio Banco Master remeteu ao Itaprevi a documentação de credenciamento, com o assunto 'Credenciamento Banco Master S.A - Itaguaí/RJ - ITAPREVI' e uma segunda mensagem identificada como 'Parte 2'. O corpo enumera os documentos anexados e informa que os demais seguiriam depois. A assinatura é de Paula Vouguinha, Relações Institucionais do Banco Master. É a demonstração documental de que a instrução do processo partiu do banco, e não da autarquia.||documentos: doc-2024-01-email-vouguinha-remete-documentos-ao-itaprevi|fontes: src-itaprevi-processo-200000015-2024
EVIDÊNCIA|ev-duas-versoes-do-termo-uma-sem-assinatura|D|O Termo de Credenciamento aparece duas vezes nos mesmos autos. A primeira versão está integralmente preenchida e sem qualquer assinatura — inclusive com a razão social e o CNPJ do Banco Master já impressos no campo reservado à assinatura do representante legal da instituição interessada. A segunda é a mesma peça, assinada digitalmente pelo dirigente do regime próprio em 16/01/2024. A sequência materializa o que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro descreveu: o documento chegou pronto e foi assinado.||documentos: doc-2024-01-16-termo-credenciamento-001-itaprevi|fontes: src-itaprevi-processo-200000015-2024; src-tcerj-voto-acordao-26458-2026
EVIDÊNCIA|ev-sete-atestacoes-todas-afirmativas|D|As sete perguntas de verificação do termo estão todas assinaladas com 'Sim'. Entre elas, a que atesta que a instituição atende ao previsto no inciso I do § 2º do art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021 — o requisito de estar obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, que é justamente o critério espelhado pela lista exaustiva do Ministério da Previdência. O Banco Master não constava daquela lista em janeiro de 2024, e só passaria a constar em 11/04/2025. Dois meses depois de assinado esse termo, o próprio banco declararia ao comitê de investimentos do Amapá que ainda estava em prazo de adequação, por ter se tornado segmento S3 'com lapso temporal de um ano para as adequações'. E a própria Lista Exaustiva está juntada aos mesmos autos, nas páginas 182 e 183, sem o Banco Master em nenhuma de suas seções.||documentos: doc-2024-01-16-termo-credenciamento-001-itaprevi; doc-2024-05-06-lista-exaustiva-mps|fontes: src-itaprevi-processo-200000015-2024
EVIDÊNCIA|ev-mesma-pessoa-assinou-os-dois-campos-do-rpps|D|O termo reserva dois campos de assinatura distintos, um para o dirigente da unidade gestora e outro para o gestor de recursos do regime próprio. Ambos foram assinados digitalmente pela mesma pessoa, Neilton Paixão de Jesus, em 16/01/2024, com dois minutos de diferença — às 17h15min44s e às 17h17min38s. A separação de funções que o modelo pressupõe não existiu na prática.||documentos: doc-2024-01-16-termo-credenciamento-001-itaprevi|fontes: src-itaprevi-processo-200000015-2024
EVIDÊNCIA|ev-a-lista-que-desmentia-o-atestado-estava-nos-proprios-autos|D|A Lista Exaustiva do Ministério da Previdência está juntada aos próprios autos do credenciamento, nas páginas 182 e 183 — o mesmo processo em que, na página 136, se atestou com 'Sim' que a instituição atendia ao inciso I do § 2º do art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021. E a lista mostra o contrário: o Banco Master S/A, CNPJ 33.923.798, não consta em nenhuma das duas seções. Aparece somente a Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ 33.886.862, entre as instituições elegíveis para administrar e gerir fundos, com 'Banco Master S.A.' apenas na coluna de conglomerado — e fora da ordem numérica de CNPJ, ao final da relação. A seção 'Instituições Elegíveis apenas para emitir ativos do Art. 7, IV', que é a categoria das letras financeiras, tem uma única entrada: o Banco C6. O documento que desmentia a atestação estava no mesmo processo, a poucas dezenas de páginas de distância.||documentos: doc-2024-01-16-termo-credenciamento-001-itaprevi; doc-2024-01-11-processo-200000015-itaprevi|fontes: src-itaprevi-processo-200000015-2024
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-de-rating-nos-autos-mencionava-precatorios|D|Os autos contêm também o relatório da agência de classificação de risco sobre o banco, em inglês, que descreve entre as verticais de negócio mais relevantes da instituição, em junho de 2023, os títulos judiciais emitidos pelo governo federal brasileiro — precatórios —, ao lado do crédito consignado, do câmbio e de operações de crédito privado securitizadas por meio de seus fundos. A exposição a precatórios, que viria a ser o núcleo das acusações de superavaliação de ativos, estava declarada no material que instruiu o credenciamento.||documentos: doc-2024-01-11-processo-200000015-itaprevi|fontes: src-itaprevi-processo-200000015-2024
EVIDÊNCIA|ev-ipja-faria-tratativas-contrato-barci-2024-01|D|O relatório da PF registra conversas de 15 e 17/01/2024 em que Fábio Faria e Daniel Vorcaro tratam do prazo (três ou quatro anos) do contrato entre o escritório Barci de Moraes e o Banco Master.||documentos: doc-2026-08-27-ipj-a-3298613-relatorio-pf-celular-vorcaro|fontes: src-cnn-2026-09-fabio-faria-pf
EVIDÊNCIA|ev-ipja-primeiro-contrato-assinado-em-23-01-2024|D|O laudo fixa a data e o horário exatos da assinatura do primeiro contrato entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes: assinado por Daniel Bueno Vorcaro em 23/01/2024, às 15:15:11 (UTC-3), e por Angelo Antonio Ribeiro da Silva no mesmo dia, às 15:35:38. Ainda em 23/01/2024, Fábio Faria informa a Vorcaro que teriam jantar agendado 'com o Alex' na sexta-feira seguinte, dia 02; em outra mensagem, Faria confirma jantar com 'o Careca' para 02/02/2024.||documentos: doc-2026-08-27-ipj-a-3298613-relatorio-pf-celular-vorcaro|fontes: src-poder360-2026-09-01-integras-pet-16662
EVIDÊNCIA|ev-conselho-rejeitou-a-mudanca-que-viabilizaria-o-master|D|Em 28/02/2024 o conselho do AparecidaPrev rejeitou, por sete votos a três, a proposta de reduzir a exigência de rating da política de investimentos. A ata registra que um conselheiro perguntou expressamente se a mudança seria 'para atender somente ao Banco Master' e que o diretor financeiro respondeu ser o Master a única instituição credenciada fora do enquadramento da política, por não constar da lista exaustiva da Secretaria de Previdência. O consultor classificara o banco, na mesma sessão, em 'grau altamente especulativo'.||documentos: doc-2024-02-28-ata-conselho-rejeita-mudanca-de-rating|fontes: src-aparecidaprev-ata-cmp-2024-02-28
EVIDÊNCIA|ev-master-descreve-sua-operacao-de-captacao-junto-a-rpps|D|Na mesma reunião, o Banco Master quantificou a operação de captação institucional que montara: iniciada em novembro de 2023, contava então com cinco clientes, quarenta credenciamentos em andamento e R$ 700 milhões já captados. O banco declarou ter-se tornado segmento S3 em julho de 2023 e que 'a partir desse momento o banco se preparou para atender o mercado de cliente institucional, como RPPS e Fundo de Pensão'. É o registro documental de que a captação junto a regimes próprios foi uma estratégia deliberada e datada, e não uma sucessão de decisões locais independentes.||documentos: doc-2024-03-14-ata-4a-ext-ciap-apresentacao-do-master|fontes: src-amprev-ata-4a-ext-ciap-2024
EVIDÊNCIA|ev-prazo-de-dez-anos-foi-recomendacao-do-vendedor|D|O prazo de dez anos — que a decisão judicial trata como elemento da gestão temerária — foi recomendado pelo próprio vendedor, na apresentação de março de 2024, com a justificativa de que era o vértice que 'paga melhor taxa' e de que se ajustaria ao perfil da carteira de crédito consignado do banco, com vencimentos de 60 a 90 meses.||documentos: doc-2024-03-14-ata-4a-ext-ciap-apresentacao-do-master|fontes: src-amprev-ata-4a-ext-ciap-2024
EVIDÊNCIA|ev-master-argumentou-nao-precisar-da-lista-exaustiva|D|Na mesma apresentação, o Banco Master sustentou não estar obrigado a constar da lista exaustiva da Secretaria de Previdência, argumentando que a exigência alcança gestores de fundos de investimento e não emissores de ativo próprio, e invocando parecer de escritório de advocacia e consulta feita via GesCon por um cliente da instituição. Previu que, ainda assim, passaria a constar da lista em julho.||documentos: doc-2024-03-14-ata-4a-ext-ciap-apresentacao-do-master|fontes: src-amprev-ata-4a-ext-ciap-2024
EVIDÊNCIA|ev-master-nomeou-seus-cinco-clientes-rpps|D|Na apresentação de 14/03/2024 à Amapá Previdência, o Banco Master nomeou os regimes próprios que já captara: 'as instituições captadas são Rio Previdência, Maceió, Paulista, Cajamar, Araras'. Os cinco constam da lista final dos dezoito regimes próprios que adquiriram letras financeiras do banco. É a peça documental que converte dezoito decisões locais aparentemente independentes em uma operação única: o banco usava a carteira já conquistada como argumento de venda para o próximo comprador público.||documentos: doc-2024-03-14-ata-4a-ext-ciap-apresentacao-do-master|fontes: src-amprev-ata-4a-ext-ciap-2024; src-timesbrasil-18-rpps-lista
EVIDÊNCIA|ev-secretaria-teria-dispensado-o-master-da-lista|D|A ata registra a afirmação do banco de que houve consulta formal via GesCon, feita por um cliente da instituição, sobre a necessidade de o Master constar da lista exaustiva, e que 'o entendimento da secretaria foi de que não era necessário' — além de parecer de escritório de advocacia no mesmo sentido. A evidência registra o que o banco declarou ao comitê; a resposta oficial da Secretaria à consulta não foi localizada pela equipe.||documentos: doc-2024-03-14-ata-4a-ext-ciap-apresentacao-do-master|fontes: src-amprev-ata-4a-ext-ciap-2024
EVIDÊNCIA|ev-viagem-a-londres-custeada-e-degustacao|C|A viagem de Andrei Rodrigues ao 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, em Londres, de 24 a 26 de abril de 2024 — organizado pelo Grupo Voto e patrocinado pelo Banco Master —, teve despesas custeadas diretamente pelo organizador, com hospedagem no The Peninsula London. A própria PF confirmou, em resposta a pedido de acesso à informação, que 'não foram pagas diárias ao servidor' e que 'o organizador do evento custeou diretamente as respectivas despesas extraordinárias', afirmando que ele 'não recebeu remuneração, cachê, honorário, ajuda de custo ou qualquer outro benefício dos organizadores' e declarando desconhecer os valores aplicados pelos entes privados. Em 25/04/2024, houve degustação de uísque Macallan com charutos no George Club, em Mayfair, custeada por Vorcaro ao custo documentado de US$ 640.831,88, com cerca de 40 presentes — entre eles Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Paulo Gonet, Ricardo Lewandowski, Hugo Motta, Benedito Gonçalves e Andrei Rodrigues. O Banco Master era, à época, parte autora em ações no STF e no STJ. Registre-se, por proporcionalidade, que o diretor-geral não foi o único nem o de maior hierarquia entre os presentes.||documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-04-08-master-bancou-viagem-londres; src-poder360-2026-degustacao-macallan-londres
EVIDÊNCIA|ev-trilha-do-convite-a-londres-no-relatorio-da-pf|D|O mesmo relatório transcreve, às páginas 212 a 215, a trilha do convite ao diretor-geral da PF para o fórum de Londres de abril de 2024. Em 03/04/2024, o contato salvo como 'Fabio Faria' encaminha a Vorcaro mensagem de interlocutor não identificado propondo 'o que acha de eu convidar o DPF Andrei', seguida de 'aí fechamos o PGR e o DPF'; Faria responde 'acho ótimo, pode convidar'. Cinco minutos depois: 'podem entrar em contato lá na PF. Ele aceitou'. Faria pede que Vorcaro avise 'o Marcio' para fazer 'o convite formal ao delegado geral'. Vorcaro escreve ao contato 'Marcio Conjur' que o 'Ministro fez convite ao andrei PF' — o relatório não esclarece qual ministro. Em seguida, 'Marcio Conjur' encaminha a Vorcaro mensagem de pessoa que se apresenta como 'EPF Ana Beatriz, assistente do Diretor-Geral da Polícia Federal', confirmando interesse em participar e pedindo para averiguar questões logísticas: 'algum custo (hospedagem, passagem) é coberto pelos organizadores?'. A resposta de 'Marcio Conjur' é: 'Todas as despesas bancadas por nós'. Em 10/07/2025, para o segundo evento, o contato 'Ana Matos Mkt' informa que 'o Andrei PF precisa de um Convite formal para aceitar Londres', e Vorcaro autoriza que o Grupo Voto o envie.||documentos: doc-2026-08-27-relatorio-pf-celular-vorcaro|fontes: src-pf-relatorio-ipj-3298613-2026-integra
EVIDÊNCIA|ev-chaer-organizou-forum-com-patrocinio-do-master|C|O convite ao fórum jurídico em Londres de abril de 2024 apresentava ConJur, Correio Braziliense e Banco Master como organizadores; o editor do ConJur, Márcio Chaer, foi contratado pelos organizadores para formatar as mesas do evento e negociou diretamente com Daniel Vorcaro a composição da lista de convidados, tranquilizando-o sobre a exposição do banco como financiador. Chaer confirmou publicamente ter organizado a edição de 2024 e que o ConJur recebeu patrocínio do Master, dizendo ter declinado de organizar a de 2025.|atribuída a: Folha de S.Paulo (Mônica Bergamo), revista piauí e confirmação pública do próprio Márcio Chaer|documentos: nenhum|fontes: src-folha-2026-03-05-bergamo-chaer-vorcaro-convidados-londres; src-piaui-2026-09-10-dois-relatorios-e-um-supremo; src-uol-2026-09-01-chaer-confirma-patrocinio-master-conjur
EVIDÊNCIA|ev-poder360-degustacao-londres-2024-04-25|A|Segundo o Poder360, documentos da organização enviados pela PF à CPMI do INSS registram degustação de Macallan no George Club (Londres) em 25/04/2024, com custo de US$ 640.831,88 pago por Vorcaro, durante fórum patrocinado pelo Master, com participação de Moraes, Andrei Rodrigues, Benedito Gonçalves, Ciro Soares, Vorcaro e Toffoli, entre cerca de 40 pessoas.|atribuída a: Poder360, com base em documentos da organização do evento encaminhados pela PF à CPMI do INSS|documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-03-10-degustacao-londres; src-poder360-2026-02-14-andrei-londres
EVIDÊNCIA|ev-apr-descreve-letra-de-banco-privado-como-titulo-publico|D|A autorização de aplicação que formalizou a compra descreve a operação, no campo de histórico, como 'aplicação em títulos públicos conforme decisão comitê de investimento' — quando o ativo identificado no mesmo documento é letra financeira do Banco Master, com o CNPJ do banco, enquadrada no art. 7º, IV, dispositivo que trata de emissão de instituição financeira. Título público e letra financeira de banco privado são categorias distintas, com regimes de risco distintos.||documentos: doc-2024-05-27-apr-362-prevcon-letra-do-master|fontes: src-prevcon-apr-362-2024
EVIDÊNCIA|ev-master-nao-consta-da-lista-de-credenciadas-de-congonhas|D|A única relação de instituições credenciadas publicada pelo PREVCON, de junho de 2023 e nunca atualizada, enumera dezenove instituições e não inclui o Banco Master. O fluxograma de credenciamento da própria autarquia exige aprovação pelo Comitê de Investimentos como condição para autorizar a aplicação, e nenhuma ata publicada do comitê registra essa aprovação para o banco.||documentos: doc-2023-06-13-lista-credenciadas-prevcon|fontes: src-prevcon-lista-credenciadas-2023; src-prevcon-ata-140a-comite-2024-05-07
EVIDÊNCIA|ev-congonhas-baixou-o-ativo-a-um-centavo|D|O saldo da letra financeira do Banco Master na carteira do PREVCON era de R$ 16.520.372,81 em 31/10/2025, equivalente a 2,78% da carteira. Na posição de 30/11/2025 — mesmo mês da liquidação — o ativo aparece com saldo de R$ 0,01, e assim permanece nas posições seguintes até julho de 2026. A baixa contábil integral contrasta com a nota oficial de 19/11/2025, que sustentava que o ativo não colocava em risco o patrimônio do regime próprio.||documentos: doc-2025-10-31-carteira-prevcon|fontes: src-prevcon-carteira-2025-10-31; src-prevcon-nota-esclarecimento-2025-11-19
EVIDÊNCIA|ev-aparecidaprev-afirma-nao-existir-documento-de-aprovacao|D|Em audiência pública na Câmara Municipal, em 08/12/2025, a direção do AparecidaPrev afirmou que, como o conselho não aprovou a operação, a assessoria de investimentos não chegou a emitir parecer — procedimento que a própria autarquia descreve como obrigatório em aplicações regulares — e que, portanto, não houve documento formal de aprovação. Informou ainda ter-se habilitado como credora na liquidação, com crédito atualizado próximo de R$ 47 milhões, e ter encaminhado denúncias ao Ministério Público, ao Ministério da Previdência e ao Tribunal de Contas dos Municípios em março de 2025.||documentos: doc-2025-12-08-audiencia-camara-aparecida-master|fontes: src-camara-aparecida-2025-12-08-audiencia
EVIDÊNCIA|ev-ata-amprev-alertas-2024-07-30|A|Ata de 30/07/2024 do Comitê de Investimentos da Amprev mostra que dois conselheiros alertaram Jocildo Lemos sobre alto risco e necessidade de consultar o TCU antes do investimento no Master.|atribuída a: Gazeta do Povo (ata analisada pela reportagem)|documentos: doc-2024-07-30-ata-comite-investimentos-amprev|fontes: src-gazeta-2026-01-29-pf-mp-amprev
EVIDÊNCIA|ev-zc-condicoes-letras-financeiras-master|D|A decisão da Zona Cinzenta registra as condições do primeiro aporte: R$ 200 milhões em letras financeiras do Banco Master com vencimento em 10 anos e taxa de IPCA + 8,35% ao ano, propostos por José Milton Afonso Gonçalves na 11ª reunião extraordinária do CIAP, em 12/07/2024, e aprovados por unanimidade.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap; doc-2024-07-12-ata-11a-reuniao-extraordinaria-ciap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-zc-ofertas-de-bancos-de-primeira-linha-rejeitadas|D|Segundo a decisão, a investigação aponta que o relator das propostas rejeitou ofertas de Santander, BTG Pactual e Safra sob o argumento isolado de que a taxa de retorno do Banco Master seria superior, omitindo deliberadamente a apresentação de comparativos de risco de crédito.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-zc-caixa-recusou-os-mesmos-ativos|D|A decisão consigna que a materialidade colhida nos autos comprovaria que Jocildo Silva Lemos tinha plena ciência de que a Caixa Econômica Federal havia recusado a aquisição dos mesmos ativos por alto risco, e ainda assim optou por ignorar o sinal de mercado.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-zc-visita-tecnica-como-formalidade|D|A decisão descreve que a autoridade policial trata a visita técnica ao Banco Master, realizada às vésperas do terceiro aporte, como ato de mera formalidade destinado a conferir aparência de legalidade à gestão, sem produção de auditoria real.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-percentuais-de-concentracao-tem-bases-distintas|I|Os percentuais que circulam sobre a exposição da Amprev ao Banco Master não se contradizem: medem bases diferentes. Os R$ 401 milhões correspondem a 5,0% da carteira total em 31/07/2024, a cerca de 10,2% se medidos apenas contra o Plano Previdenciário, e a 4,71% da carteira de R$ 9,1 bilhões que Jocildo Lemos declarou em dezembro de 2025 — número que a autarquia divulga. Já os 40% que a decisão judicial atribui aos alertas de conselheiros incidem sobre a 'carteira líquida', expressão que o documento não define e cuja base não é rastreável no corpus. Os três primeiros números são verificáveis; o quarto não.||documentos: doc-2024-07-31-demonstrativo-ativos-amprev; doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-amprev-demonstrativo-ativos-2024-07; src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1; src-diofe-8556-2025-12-16
EVIDÊNCIA|ev-jocildo-defesa-tecnica-em-ata-2025|D|Dois meses antes da liquidação do Banco Master, Jocildo Lemos sustentou perante o Conselho Estadual de Previdência que o banco 'não era problema quando contratamos', que não havia 'risco identificado' à época e que as letras pagaram bônus semestrais em janeiro e julho de 2025, o que demonstraria 'liquidez e adimplência'. Confirmou também que as letras têm vencimento em dez anos.||documentos: doc-2025-09-17-ata-9a-ordinaria-cep-amprev|fontes: src-amprev-ata-9a-ordinaria-cep-2025-09-17
EVIDÊNCIA|ev-taxa-do-amapa-era-o-teto-da-emissao-do-master|D|A taxa que a Amapá Previdência aceitou — IPCA + 8,35% ao ano — é exatamente o teto da faixa de emissão declarada pelo banco em suas demonstrações financeiras de 2024: 'taxa prefixada entre 6,5% e 8,35%'. Em 2023 o teto era 8,00%. O Amapá não pagou uma taxa alta dentro do intervalo: pagou o limite superior do que o banco emitiu em todo o exercício. As demonstrações registram ainda que, no pós-fixado, a faixa abriu de um ponto único de 115% do CDI em 2023 para 'entre 115% e 150% do CDI' em 2024.||documentos: doc-2024-12-31-demonstracoes-financeiras-banco-master; doc-2024-07-12-ata-11a-ext-ciap-cotacoes-comparadas|fontes: src-banco-master-df-2024; src-amprev-ata-11a-ext-ciap-2024
EVIDÊNCIA|ev-zc-teds-de-15-07-2024-ao-banco-master|D|A decisão registra que os anexos da representação trazem comprovantes de TED datados de 15/07/2024 para o Banco Master S.A. (banco 243), além de documento de autorização com assinatura de Jocildo Silva Lemos em contexto de autorização para aquisição e transferências.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-gerentes-caixa-asset-destituidos-antes-do-aporte|D|A ata do Conselho Estadual de Previdência registra que, em 08/07/2024 — quatro dias antes do primeiro aporte —, foi noticiada a destituição de dois gerentes da Caixa Asset que se opunham à compra de R$ 500 milhões em letras financeiras do Banco Master, em razão do risco e do valor considerado atípico da operação.||documentos: doc-2025-12-16-ata-cep-cronologia-julho-2024|fontes: src-diofe-8556-2025-12-16
EVIDÊNCIA|ev-cotacoes-comparadas-na-sessao-de-12-07-2024|D|A ata de 12/07/2024 registra as cotações comparadas naquela sessão: BTG Pactual, cinco anos, IPCA + 6,65% ao ano; Santander, quatro anos, pré-fixado em 12,09%; Itaú e Safra, quatro anos, IPCA + 6,38% e 6,49%; e o Banco Master, dez anos, IPCA + 8,35%. Não houve rejeição das ofertas dos bancos de primeira linha: foram aprovadas por unanimidade, na mesma sessão, aplicações de R$ 100 milhões no BTG e de R$ 200 milhões no Master. A diferença é que o Master levou o dobro, no vértice mais longo e à taxa mais alta.||documentos: doc-2024-07-12-ata-11a-ext-ciap-cotacoes-comparadas; doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-amprev-ata-11a-ext-ciap-2024; src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-parecer-146-mps-entre-o-primeiro-e-o-segundo-aporte|D|Em 15/07/2024 — três dias depois do primeiro aporte de R$ 200 milhões e quatro dias antes do segundo — o Ministério da Previdência Social emitiu o Parecer nº 146/2024 recomendando a avaliação de riscos reputacionais antes de aplicações, enumerando sanções do Banco Central e da CVM, investigações, exposição negativa na mídia e estrutura societária. O comitê aprovou novo aporte quatro dias depois.||documentos: doc-2024-07-15-parecer-146-mps-risco-reputacional; doc-2025-12-16-ata-cep-cronologia-julho-2024|fontes: src-diofe-8556-2025-12-16
EVIDÊNCIA|ev-zc-dois-votos-contrarios-em-19-07-2024|D|A decisão transcreve a ata de 19/07/2024, que registra dois votos contrários de conselheiros antes da aprovação por maioria dos votos de Jackson Rubens, José Milton Gonçalves e Jocildo Lemos — a segunda proposta incluía R$ 100 milhões em letras financeiras do Banco Master condicionados a diligência.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap; doc-2024-07-19-ata-reuniao-ciap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-zc-alerta-concentracao-40-por-cento-e-tcu|D|A decisão registra que, durante as sessões deliberativas, outros conselheiros emitiram alertas contundentes sobre a concentração de 40% da carteira líquida da entidade em um único emissor e sobre a existência de procedimentos investigativos no Tribunal de Contas da União contra o banco.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-dois-conselheiros-contrarios-identificados|D|Os dois conselheiros que votaram contra a continuidade das aplicações no Banco Master em 19/07/2024 são Alexandre Flávio Medeiros Monteiro e Gláucio Maciel Bezerra. A ata do Conselho Estadual de Previdência registra que a própria 12ª reunião do CIAP foi provocada pelo conselheiro Alexandre, preocupado com as movimentações do mercado e com as notícias já veiculadas sobre o banco, e que ambos sugeriram que o comitê só decidisse após apreciar o parecer da visita técnica.||documentos: doc-2025-12-16-ata-cep-cronologia-julho-2024|fontes: src-diofe-8556-2025-12-16
EVIDÊNCIA|ev-divergencia-sobre-diligencia-previa-ou-posterior|D|A ata de 19/07/2024 registra que a divergência no colegiado não era sobre investir ou não, mas sobre quando diligenciar. Alexandre Flávio Monteiro e Gláucio Bezerra sustentaram que a diligência deveria ser prévia, para afastar o risco reputacional. Jocildo Lemos propôs aprovar condicionando a visita posterior e 'sem pedidos de documentos'. José Milton sustentou que a diligência já teria sido suprida no credenciamento. Prevaleceu a aprovação com diligência posterior.||documentos: doc-2024-07-19-ata-12a-ext-ciap-votos-contrarios|fontes: src-amprev-ata-12a-ext-ciap-2024
EVIDÊNCIA|ev-coaf-jbs-consult-11-3-mi|C|Relatório do Coaf aponta R$ 11,3 milhões transferidos pela JBS à Consult Inteligência Tributária no mesmo período.||documentos: doc-coaf-relatorio-consult-2026-03|fontes: src-gazeta-2026-03-20-master-jbs-consult; src-oantagonista-2026-03-19-repasses-consult; src-band-2026-03-20-consult-filho-nunes-marques; src-brasil247-2026-03-24-consult-coaf
EVIDÊNCIA|ev-coaf-hipotese-conta-passagem|A|O Coaf classificou as movimentações da Consult como incompatíveis com sua capacidade financeira (faturamento declarado de R$ 25,5 mil) e aventou que 'alguns dos valores podem ter origem não formal' e o uso como 'conta de passagem'.|atribuída a: Coaf|documentos: doc-coaf-relatorio-consult-2026-03|fontes: src-brasil247-2026-03-24-consult-coaf; src-gazeta-2026-03-20-master-jbs-consult
EVIDÊNCIA|ev-pf-vorcaro-aciona-kassab-2024-10|D|Segundo relatório da PF citado pela CNN, em outubro de 2024 Vorcaro escreveu a Augusto Lima 'Tem que ligar urgente pro kassab' para tentar remover vídeo do deputado Luiz Paulo sobre aportes da RioPrevidência no Master; o vídeo não foi removido.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-02-20-ipja-886269-documento-comprobatorio-ricardo-siqueira|fontes: src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia; src-stf-pet15497-ipja-886269-cap8-13-comissao-e-lfs
EVIDÊNCIA|ev-kassab-resposta-video|A|Kassab afirmou, por sua assessoria, ter sido procurado, ter conversado com Pedro Paulo para entender o tema e ter orientado que as denúncias prosseguissem.|atribuída a: Gilberto Kassab|documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia
EVIDÊNCIA|ev-fernando-de-goes-confirma-kassab-ligou-pedro-paulo|D|No mesmo dia em que Vorcaro pediu a Augusto Lima que acionasse Kassab (01/10/2024), também pediu a Fernando de Goes: "Pedi o nando pra ajudar e tentar falar com o kassab". Goes respondeu tê-lo pressionado ("Dei uma porrada grande aqui em kassab") e, em seguida, confirmou internamente à equipe de Vorcaro que Kassab de fato telefonara ao deputado Pedro Paulo Carvalho, presidente do PSD-RJ: "FERNANDO informa que KASSAB ligou para PEDRO PAULO". Relatou o teor da ligação atribuindo a Kassab uma queixa sobre o Dep. Luiz Paulo ("o cara não ouve ninguém, xiita") e afirma ter contestado essa caracterização junto a eles ("falei com ele que era tudo inverdade o q estava falando").||documentos: doc-2026-02-20-ipja-886269-documento-comprobatorio-ricardo-siqueira|fontes: src-stf-pet15497-ipja-886269-cap8-13-comissao-e-lfs
EVIDÊNCIA|ev-lula-recebeu-vorcaro-2024-12-04|C|Em 04/12/2024 o presidente Lula recebeu Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial, com participação de Gabriel Galípolo e de ministros; o encontro foi articulado por Guido Mantega e confirmado pelo próprio Lula em entrevista.||documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda; src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro; src-brasilparalelo-2026-02-planalto-sem-registros
EVIDÊNCIA|ev-planalto-sem-registros-lai|C|A Presidência da República respondeu, via Lei de Acesso à Informação, que não foram produzidos atas, registros, filmagens ou gravações das reuniões de 04/12/2024 e das demais reuniões de Mantega no Planalto.||documentos: nenhum|fontes: src-brasilparalelo-2026-02-planalto-sem-registros; src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda
EVIDÊNCIA|ev-pf-mensagens-vorcaro-otimo-encontro|A|Segundo a Gazeta do Povo, mensagens do celular de Vorcaro de 04/12/2024 descrevem o encontro como 'ótimo/ muito forte/ ele chamou o presidente do banco central que vai entrar/ 3 ministros'.|atribuída a: Gazeta do Povo, com base em mensagens obtidas pela investigação da PF|documentos: nenhum|fontes: src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro
EVIDÊNCIA|ev-senado-galipolo-confirma-reuniao-planalto|D|Em depoimento à CPI do Crime Organizado (08/04/2026), Gabriel Galípolo confirmou ter participado da reunião de dezembro de 2024 no Planalto com Lula, Vorcaro e ministros, e afirmou que sua atuação se limitou a encaminhar o caso à análise técnica do BC.||documentos: doc-2026-04-08-depoimento-galipolo-cpi|fontes: src-senado-2026-04-08-galipolo-cpi
EVIDÊNCIA|ev-estoque-de-letras-financeiras-do-master|D|O estoque de letras financeiras do Banco Master saiu de inexistente para R$ 2,11 bilhões em dois anos. A rubrica não continha a linha em 31/12/2022; registrava R$ 486.487 mil em 31/12/2023 e R$ 2.110.455 mil em 31/12/2024 — alta de 333% no último ano. Somadas as letras financeiras subordinadas, que saltaram de R$ 16.976 mil para R$ 962.328 mil no mesmo período, o total chega a R$ 3,07 bilhões. No sentido inverso, o estoque de letras de crédito imobiliário caiu 76%, de R$ 764.526 mil para R$ 181.741 mil: o banco não ampliou a captação por títulos em geral, trocou de instrumento. Até o nome da rubrica no balanço mudou — a palavra 'financeiras' foi acrescentada exatamente quando o instrumento passou a existir no passivo.||documentos: doc-2024-12-31-demonstracoes-financeiras-banco-master|fontes: src-banco-master-df-2024
EVIDÊNCIA|ev-prazo-medio-das-letras-acima-de-cinco-anos|D|As demonstrações financeiras confirmam que o alongamento não foi peculiaridade do negócio com o Amapá: em 31/12/2024, R$ 2.019.887 mil dos R$ 2.110.455 mil em letras financeiras — 95,7% do estoque — venciam acima de cinco anos. Em 2023 a proporção era de 95,4%. As letras subordinadas estavam integralmente nessa faixa.||documentos: doc-2024-12-31-demonstracoes-financeiras-banco-master|fontes: src-banco-master-df-2024
EVIDÊNCIA|ev-rpps-absorveram-quase-todo-o-estoque-de-letras|C|Os R$ 1,867 bilhão adquiridos pelos dezoito regimes próprios entre outubro de 2023 e dezembro de 2024 correspondem a cerca de 88% do estoque contábil de letras financeiras do banco em 31/12/2024. A Polícia Federal chegou de forma independente a proporção semelhante: dos R$ 2,3 bilhões descritos em seu relatório, R$ 1,87 bilhão fora adquirido por fundos previdenciários públicos. Ressalva metodológica: os R$ 1,867 bilhão são aquisições acumuladas em quinze meses e o estoque é saldo contábil numa data — não são a mesma métrica, e a razão não é uma participação exata, embora a ordem de grandeza coincida.||documentos: doc-2024-12-31-demonstracoes-financeiras-banco-master|fontes: src-banco-master-df-2024; src-folha-2026-03-20-letras-master-pf
EVIDÊNCIA|ev-ifdata-confirma-o-balanco-ao-centavo|D|A base regulatória do Banco Central confirma, ao centavo, os números das demonstrações financeiras auditadas: R$ 486.487.421,52 em 12/2023, R$ 1.430.175.202,98 em 06/2024 e R$ 2.110.454.439,68 em 12/2024. A série do IF.data acrescenta dois pontos trimestrais que nenhuma demonstração publicada contém — R$ 774,9 milhões em 03/2024 e R$ 2.036,7 milhões em 09/2024 — e mostra que o estoque continuou crescendo em 2025: R$ 2,17 bilhões em março e, já em base de conglomerado, R$ 4,11 bilhões em junho de 2025, quase o dobro do fechamento do ano anterior e cinco meses antes da liquidação. O Banco Master de Investimento registra zero em todas as datas: todo o estoque estava na instituição líder.||documentos: doc-2026-ifdata-serie-letras-financeiras-master; doc-2024-12-31-demonstracoes-financeiras-banco-master|fontes: src-bcb-ifdata-letras-financeiras-master; src-banco-master-df-2024
EVIDÊNCIA|ev-letras-do-master-nao-circulavam-no-secundario|I|Varredura na tabela de negócios do mercado secundário da B3, que identifica o emissor: em amostra de 105 dias úteis de 2023 e 2024 — um a cada cinco —, com 91 dias contendo dados e 17.959 registros da família de letras financeiras, distribuídos entre 46 emissores distintos, não há nenhuma ocorrência do Banco Master. Os papéis não circulavam. O achado é de amostra, não de censo, e é consistente com distribuição por esforços restritos e carregamento até o vencimento — e com a metodologia da ANBIMA, que só admite no painel de taxas de referência emissores com liquidez mínima e cotação diária de ao menos sete instituições contribuidoras.||documentos: nenhum|fontes: src-b3-estoque-balcao-letras-financeiras
EVIDÊNCIA|ev-letra-financeira-era-instrumento-marginal-no-funding-do-master|D|Ressalva de proporção que o corpus deve manter: a letra financeira nunca foi o principal instrumento de captação do Banco Master. Em 31/12/2024 as captações totais somavam cerca de R$ 53,9 bilhões, das quais R$ 30,9 bilhões em depósitos a prazo. As letras financeiras representavam cerca de 3,9% do total. O que as distingue não é o volume no funding do banco, mas o fato de terem sido absorvidas quase inteiramente por um único tipo de investidor — os regimes próprios de previdência.||documentos: doc-2024-12-31-demonstracoes-financeiras-banco-master|fontes: src-bcb-ifdata-letras-financeiras-master; src-banco-master-df-2024
EVIDÊNCIA|ev-augusto-lima-reunioes-bc-apos-saida-formal|C|Registros oficiais do Banco Central mostram Augusto Lima presente em pelo menos 7 a 8 reuniões com o órgão ao longo de 2025, identificado como 'CEO do Master' — apesar de sua saída formal da sociedade, anunciada em maio de 2024, com a transferência de 33,3 milhões de ações ordinárias (18,62% do capital) a Daniel Vorcaro.||documentos: nenhum|fontes: src-infomoney-2026-augusto-lima-7-reunioes-bc; src-acritica-2026-augusto-lima-8-reunioes-bc
EVIDÊNCIA|ev-brb-conselho-aprova-compra-2025-03-28|C|Em 28/03/2025 o conselho do BRB aprovou contrato de compra de 49% das ordinárias e 100% das preferenciais do Master (58% do capital), sujeito a BC e Cade, conforme fato relevante; o pedido foi protocolado no BC em 28/03/2025 segundo o Congresso em Foco.||documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2025-03-28-brb-aprova-compra; src-congressoemfoco-2025-10-20-brb-desiste
EVIDÊNCIA|ev-sabba-condenado-gestao-fraudulenta-2025|C|Em 25/04/2025, a 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, do juiz Nilson Martins Lopes Júnior, condenou Saul Dutra Sabbá a três anos de reclusão em regime inicial aberto por gestão fraudulenta, com pena substituída por restritiva de direitos e multa. Os fatos, de novembro de 2014 a março de 2016, incluem a geração de ganhos fictícios — entre eles a valorização artificial de 126% em fundo de investimento — e a omissão de posições em ações. A denúncia fora oferecida pelo MPF em 2021, com base em informações do Banco Central e apuração da Polícia Federal. Sabbá foi o ÚNICO dos cinco réus condenado: a mesma sentença absolveu Alberto Maurício Caló (ex-diretor jurídico e contábil), Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia e Octavio Pires Vaz Filho, com fundamento no art. 386, V, do CPP. A advogada de Sabbá não se manifestou sobre a condenação. O MPF apelou quanto às absolvições.||documentos: nenhum|fontes: src-feebpr-2025-04-29-condenacao-sabba; src-jbrasilia-2025-01-14-mpf-contra-acordo-maxima; src-djen-cnj-2025-sentenca-acao-penal-5003557
EVIDÊNCIA|ev-botelho-absolvido-sentenca-2025|D|Confirmada, em documento judicial, a absolvição de Benjamim Botelho de Almeida na ação penal sobre a gestão fraudulenta do Banco Máxima. A sentença da ação penal nº 5003557-34.2021.4.03.6181, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, do juiz Nilson Martins Lopes Júnior, disponibilizada em 25/04/2025, absolveu quatro dos cinco réus — Alberto Maurício Caló, Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia e Octavio Pires Vaz Filho — com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, 'uma vez que não existem provas de terem eles concorrido para a infração penal descrita na denúncia'. Apenas Saul Dutra Sabbá foi condenado. Quanto a Botelho especificamente, a sentença reconhece que ele 'possa ter atuado nas operações de subscrição de quotas do Fundo Ravena, haja vista sua participação na Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e na Aquilla Asset Management Ltda.', mas assenta que o delito apurado se relaciona ao ato de gestão fraudulenta do Banco Máxima, instituição em relação à qual ele não tinha 'qualquer relação de controle, administração ou gerência', como exige o art. 25 da Lei 7.492/86.||documentos: doc-2025-04-25-sentenca-acao-penal-maxima|fontes: src-djen-cnj-2025-sentenca-acao-penal-5003557
EVIDÊNCIA|ev-mpf-apela-da-absolvicao-recurso-pendente|D|A absolvição não é definitiva. O Ministério Público Federal apelou da sentença, e o recurso foi recebido por decisão de 03/06/2025. A Apelação Criminal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 foi distribuída em 23/06/2025 à 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sob relatoria do desembargador federal José Marcos Lunardelli, figurando como apelados os cinco réus. Foi incluída em pauta de sessão virtual de 09/06/2026, com registro de 'Pedido de Vista' em 11/06/2026, e não havia acórdão de mérito até 04/09/2026. Em decisão de 06/02/2026, ao homologar o acordo de não persecução penal de Saul Dutra Sabbá, o juízo de origem determinou o desmembramento quanto a ele justamente por constar 'pendente recurso de apelação do MPF para os demais corréus'. A nota da defesa de Botelho que afirma que o processo 'resultou na absolvição' é, portanto, verdadeira quanto à sentença, mas omite que o recurso do MPF segue pendente.||documentos: doc-2025-04-25-sentenca-acao-penal-maxima|fontes: src-datajud-cnj-apelacao-5003557-trf3; src-djen-cnj-2025-sentenca-acao-penal-5003557
EVIDÊNCIA|ev-cae-preco-equivalente-a-75-do-patrimonio|D|O requerimento aprovado na CAE destaca que a intenção noticiada era comprar 58% do capital total do Master por R$ 2 bilhões, o que equivalia a 75% do patrimônio consolidado do BRB.||documentos: doc-2025-04-29-comunicacao-cae-brb-master|fontes: src-senado-2025-04-29-cae-audiencia-brb-master
EVIDÊNCIA|ev-ipl-5004641-segunda-linha-investigativa-distinta-compliance-zero|D|O IPL 5004641-31.2025.4.03.6181 (8ª Vara Criminal Federal de São Paulo) nasceu de denúncia anônima recebida em 27/05/2025, diretamente sobre o Banco Master — anterior e, segundo reconhecimento expresso do próprio MPF, sem conexão estabelecida com a origem da Operação Compliance Zero (a notícia de fato do MPF de 16/07/2024 sobre a compra do Master pelo BRB).||documentos: doc-2025-05-27-portaria-ipl-5004641-banco-master; doc-2025-12-05-decisao-gimenez-suspende-remete-stf|fontes: src-stf-pet15198-peca013-ipl-5004641-completo
EVIDÊNCIA|ev-cldf-aprova-pl-1882-2025|D|A CLDF aprovou em 19/08/2025, por 14 a 7, o PL 1882/2025 autorizando o BRB a adquirir 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Banco Master.||documentos: doc-2025-08-19-pl-1882-2025-cldf|fontes: src-cldf-2025-08-19-autoriza-brb-comprar-master
EVIDÊNCIA|ev-cldf-reuniao-fechada-paulo-henrique-costa|D|Antes da votação de 19/08/2025, os deputados distritais se reuniram a portas fechadas com Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, que defendeu a operação.||documentos: doc-2025-08-19-pl-1882-2025-cldf|fontes: src-cldf-2025-08-19-autoriza-brb-comprar-master
EVIDÊNCIA|ev-bc-rejeita-compra-master-brb-2025-09|C|Em setembro de 2025 o Banco Central rejeitou o pedido do BRB para adquirir participação no Banco Master, apontando riscos excessivos nos ativos; o BRB confirmou o indeferimento em comunicado ao mercado.||documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2025-11-18-bc-rejeitou-compra-setembro; src-congressoemfoco-2025-10-20-brb-desiste
EVIDÊNCIA|ev-reuters-brb-desiste-2025-10|A|Segundo fontes ouvidas pela Reuters, conforme o Congresso em Foco, o BRB desistiu de adquirir o Banco Master após a rejeição do Banco Central.|atribuída a: Reuters (fontes não identificadas), via Congresso em Foco|documentos: nenhum|fontes: src-congressoemfoco-2025-10-20-brb-desiste
EVIDÊNCIA|ev-lemos-diretor-presidente-amprev|D|Jocildo Lemos era diretor-presidente da Amprev em novembro de 2025, conforme comunicado oficial da autarquia.||documentos: doc-2025-11-19-comunicado-amprev-master|fontes: src-amprev-2025-11-19-nota-master
EVIDÊNCIA|ev-cnn-primeira-prisao-revogada-trf|C|Vorcaro foi preso à época da liquidação do Master, em novembro de 2025, e teve a prisão revogada em menos de duas semanas por decisão do TRF, sendo solto.||documentos: doc-2025-11-18-nota-pf-compliance-zero|fontes: src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master; src-pf-2025-11-18-compliance-zero
EVIDÊNCIA|ev-curva-dos-acordos-rejeitados-no-brazil-realty|D|A curva das propostas de acordo no processo do Brazil Realty mostra a mudança de postura do regulador à medida que o caso se agravava: R$ 1,5 milhão em 2021/22, rejeitada; R$ 3,8 milhões em 2023, rejeitada; e R$ 21,285 milhões, que o Comitê de Termo de Compromisso recomendou ACEITAR e o Colegiado rejeitou por unanimidade em 02/12/2025, citando como fatos supervenientes a liquidação do Banco Master, a prisão de Vorcaro e a Operação Compliance Zero. A área técnica estimou prejuízos individualizados em R$ 94.149.397,67. Registre-se que circulou na imprensa uma rodada intermediária de 'R$ 8,7 milhões em 2024' que não consta do registro primário e não deve ser usada.||documentos: doc-2025-12-02-parecer-ctc-642-brazil-realty|fontes: src-cvm-voto-vista-accioly-brazil-realty-pdf
EVIDÊNCIA|ev-mecanismo-da-fraude-no-brazil-realty|D|O parecer técnico da CVM descreve o mecanismo apurado no Brazil Realty FII: laudo de avaliação sem assinatura e sem identificação do avaliador; sobreavaliação de R$ 56 milhões; a avaliadora não reconheceu a autoria do laudo; a matrícula do imóvel apontava outro proprietário; o pagamento de R$ 5 mil pelo serviço foi feito em espécie; e o recibo 'aparenta ser uma imagem com a assinatura do contratado colada'. A Entre Investimentos e a administradora operaram como 'espécie de câmara de liquidação', em 177 operações. O retorno irregular apurado da Milo Investimentos foi de R$ 84.975.236,17, e o lucro do Banco Máxima, de R$ 10,8 milhões. Entre os investidores finais que absorveram o prejuízo havia regimes próprios de previdência social — o mesmo tipo de vítima da frente rondoniense.||documentos: doc-2025-12-02-parecer-ctc-642-brazil-realty|fontes: src-cvm-parecer-ctc-642-brazil-realty-pdf
EVIDÊNCIA|ev-justica-nega-conexao-vorcaro-carbono-oculto|A|O juiz Sandro Nogueira Leite negou, em 19/12/2025, o pedido de Vorcaro para que as investigações da Carbono Oculto e da Operação Quasar fossem remetidas ao STF por suposta conexão com o caso Master, escrevendo que 'ao menos por agora, não há notícia de conexão do peticionário e Banco Master com a investigação'; o MP indicou que a operação mirava outros personagens.|atribuída a: O Tempo, com base na decisão judicial|documentos: nenhum|fontes: src-otempo-2026-01-10-justica-nega-conexao-vorcaro-carbono-oculto
EVIDÊNCIA|ev-bloomberg-cobertura-investigativa-sustentada|C|A Bloomberg dedicou cobertura investigativa própria e sustentada ao caso Master ao longo de 2026 (múltiplas reportagens assinadas, mais um gráfico interativo de rede de conexões), tratando-o como estudo de falha regulatória e captura institucional que 'cruza o espectro político e inclui todos os poderes, além do setor privado'. Já o The Economist publicou ao menos duas análises enquadrando o caso como risco de fragilidade institucional. Não foi localizada reportagem investigativa própria de peso do Financial Times ou do Wall Street Journal sobre o caso.||documentos: nenhum|fontes: src-bloomberg-2026-05-20-brazil-10-billion-scandal-bolsonaro; src-timesbrasil-2026-economist-caso-master-riscos-institucionais
EVIDÊNCIA|ev-sem-rebaixamento-soberano-mas-fitch-falhou-no-master|C|O caso Master não gerou rebaixamento do rating soberano do Brasil: a S&P manteve 'BB/B' com perspectiva estável no período. Em contraste, a Fitch elevou a nota nacional do próprio Banco Master para 'A-(bra)' em outubro de 2024 — avaliação que teria autorizado cerca de R$ 1,876 bilhão de fundos de pensão públicos a investir em letras financeiras do banco sem garantia do FGC —, antes de rebaixá-la sucessivamente entre setembro e novembro de 2025, até 'D' após a liquidação.||documentos: nenhum|fontes: src-spglobal-2026-brazil-bb-b-ratings-affirmed; src-tradingview-2025-fitch-downgrade-banco-master
EVIDÊNCIA|ev-cadeia-de-atribuicao-da-hipotese-de-socio-oculto|D|A expressão 'sócio oculto' aplicada a Nelson Tanure não é afirmação do relator. Na decisão de 06/01/2026, ela aparece dentro de trecho transcrito entre aspas da manifestação do procurador-geral da República, que por sua vez reporta o que 'a autoridade policial salientou'. A cadeia é: a Polícia Federal afirma, o Ministério Público Federal encampa, o relator transcreve. Toffoli registra em nome próprio que 'a cognição do relator, nessa fase, é necessariamente limitada' e defere as medidas 'nos exatos limites em que formulados'.||documentos: doc-2026-01-06-decisao-toffoli-pet-15198|fontes: src-stf-decisao-toffoli-2026-01-06-pet-15198
EVIDÊNCIA|ev-estagio-processual-de-tanure|D|Distinção que o corpus precisa manter travada: no caso do Banco Master, Nelson Tanure é investigado, foi alvo de busca pessoal e de bloqueio de bens, e não está preso, indiciado nem denunciado. Ele é réu, porém, em ação penal distinta, sobre uso de informação privilegiada na aquisição da Upcon pela Gafisa — processo que chegou a subir ao Supremo e que o relator devolveu à primeira instância em 27/01/2026, rejeitando expressamente a conexão com o caso Master. Correção de data: a decisão que autorizou a busca pessoal foi assinada em 13/01/2026, para cumprimento em 14/01.||documentos: doc-2026-01-06-decisao-toffoli-pet-15198|fontes: src-stf-decisao-toffoli-2026-01-06-pet-15198; src-stf-decisao-toffoli-2026-01-13-busca-tanure
EVIDÊNCIA|ev-valores-individualizados-bloqueio-pet15198|D|A manifestação da PGR de 05/01/2026 individualiza, em nota de rodapé, os valores de bloqueio de bens dentro do teto de R$ 5.775.234.097,25 fixado na decisão de 06/01/2026 — Daniel Bueno Vorcaro e o Banco Master, R$ 3.281.486.463,31 cada; Antônio Augusto Conte, César Reginato Ligeiro, Vicente Conte Neto e Ricardo Batista De Siqueira Xavier, R$ 1.012.025.000,00 cada.||documentos: doc-2026-01-05-manifestacao-pgr-representacao-pet15198|fontes: src-stf-pet15198-peca006-manifestacao-pgr-representacao
EVIDÊNCIA|ev-lista-complementar-39-alvos-busca-08-01-2026|D|Em 08/01/2026, Dias Toffoli deferiu parcialmente busca e apreensão contra uma lista complementar de 39 alvos (34 pessoas físicas e 5 pessoas jurídicas) na investigação sobre o Banco Master, excluindo apenas três já alcançados por diligências anteriores — sem deferir, nesta peça, qualquer medida de prisão ou nova alegação substantiva.||documentos: doc-2026-01-08-decisao-toffoli-39-alvos-complementares|fontes: src-stf-pet15198-peca018-decisao-39-alvos-complementares
EVIDÊNCIA|ev-bc-liquida-cbsf-2026-01-15|C|Em 15/01/2026 o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM, nova denominação da Reag Investimentos, por 'graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN'.||documentos: nenhum|fontes: src-gazeta-2026-01-15-liquidacao-reag-cbsf; src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will
EVIDÊNCIA|ev-fgc-atos-presidente-bcb-18-11-2025|D|Segundo o comunicado do FGC, os Atos do Presidente do Banco Central nº 1.369, 1.371, 1.372 e 1.373, publicados em 18/11/2025, liquidaram extrajudicialmente o Banco Master, o Banco Master de Investimento, o Banco Letsbank e a Master Corretora de Câmbio.||documentos: doc-2025-11-18-atos-presidente-bcb-liquidacao; doc-2026-01-17-comunicado-fgc-inicio-pagamento|fontes: src-fgc-2026-01-17-inicio-pagamento-garantia
EVIDÊNCIA|ev-bc-liquida-will-financeira-2026-01-21|D|O Ato do Presidente nº 1.376/2026 decretou, em 21/01/2026, a liquidação extrajudicial 'por extensão' da Will Financeira S.A. CFI (CNPJ 23.862.762/0001-00), controlada pelo Banco Master, por comprometimento econômico-financeiro, insolvência e vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Master. Nomeou liquidante a EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda., com Eduardo Felix Bianchini como responsável técnico, e fixou o termo legal da liquidação em 24/11/2025.||documentos: doc-2026-01-21-ato-presidente-1376-will-financeira|fontes: src-cnn-2026-01-21-liquidacao-will-financeira; src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will; src-willbank-2026-01-21-ato-presidente-1376
EVIDÊNCIA|ev-ato-1376-fundamentacao-legal|D|O Ato do Presidente nº 1.376/2026 funda a liquidação da Will Financeira no art. 12, caput, XI, 'a', do Regimento Interno do BC (Resolução BCB 340/2023) e nos arts. 15, I, 'a', §2º, 16 e 51 da Lei 6.024/1974, e a decreta 'por extensão' da liquidação do Banco Master, referenciando expressamente o processo PE 301874. Fixa o termo legal da liquidação em 24/11/2025 — seis dias após a liquidação do Master (18/11/2025), não na data do próprio ato (21/01/2026).||documentos: doc-2026-01-21-ato-presidente-1376-will-financeira|fontes: src-willbank-2026-01-21-ato-presidente-1376
EVIDÊNCIA|ev-ato-1376-liquidante-efb-bianchini|D|O ato nomeia liquidante a EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. (CNPJ 43.336.034/0001-64), tendo como responsável técnico Eduardo Felix Bianchini — o mesmo indicado pela imprensa como liquidante da Will Financeira e do Banco Master. Não há contradição: a nomeação recai sobre a empresa, com a pessoa física como responsável técnico.||documentos: doc-2026-01-21-ato-presidente-1376-will-financeira|fontes: src-willbank-2026-01-21-ato-presidente-1376
EVIDÊNCIA|ev-pf-instituicoes-fecharam-os-olhos-no-cambio|A|Segundo o relatório da Polícia Federal, oito instituições financeiras, entre elas o Master, de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes nas operações de câmbio apuradas na Operação Colossus.|atribuída a: Polícia Federal, em relatório citado pela Folha de S.Paulo|documentos: nenhum|fontes: src-otempo-2026-02-02-remessas-do-master-a-one-world-services; src-gazeta-2026-02-02-master-2-8-bilhoes-one-world-services
EVIDÊNCIA|ev-master-acordo-administrativo-com-o-bc-sobre-o-cambio|A|O Banco Master afirmou que as apurações sobre o tema foram objeto de acordo firmado com o Banco Central, que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.|atribuída a: Banco Master, em resposta à Gazeta do Povo|documentos: nenhum|fontes: src-gazeta-2026-02-02-master-2-8-bilhoes-one-world-services
EVIDÊNCIA|ev-decisao-zona-cinzenta-individualizacao|D|A decisão da 4ª Vara Federal Criminal do Amapá individualiza a conduta de José Milton Afonso Gonçalves, Jackson Rubens de Oliveira e Jocildo Silva Lemos nas deliberações do Comitê de Investimentos da Amprev e registra que um dos investigados avocou para si a relatoria das propostas, defendendo de forma ativa a alocação de R$ 200 milhões em letras financeiras da instituição.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-poder360-2026-02-10-amprev-zona-cinzenta
EVIDÊNCIA|ev-decisao-zona-cinzenta-ata|D|A decisão cita a ata de 30/07/2024, em que Jocildo Silva Lemos, 'como coordenador do comitê', teria considerado 'já está superada' a questão levantada, e descreve deliberação que condicionou a aplicação a diligência posterior.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-poder360-2026-02-10-amprev-zona-cinzenta
EVIDÊNCIA|ev-zc-pf-centra-imputacao-em-jose-milton|D|A decisão identifica José Milton Afonso Gonçalves, e não o diretor-presidente da autarquia, como 'mentor intelectual e principal articulador' das operações no Comitê de Investimentos, atribuindo a Jackson Rubens de Oliveira o papel de 'elemento validador' e a Jocildo Silva Lemos o de 'garante institucional' e executor final.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-zc-conluio-com-agentes-publicos|D|Ao fundamentar a quebra do sigilo telemático, a decisão afirma haver fundadas razões para crer que os investigados estavam em conluio com agentes públicos — sem nomear quais.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-zc-cautelar-anterior-na-mesma-investigacao|D|A decisão registra que já havia sido deferido afastamento de sigilo telemático em cautelar anterior que integra a mesma investigação — de modo que a operação de 06/02/2026 não foi a primeira medida judicial do caso.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-zc-compartilhamento-com-mp-ap-receita-cgu-bc|D|A decisão defere o compartilhamento de todos os dados e documentos bancários obtidos com o Ministério Público do Estado do Amapá, a Receita Federal, a Controladoria-Geral da União e o Banco Central, conforme requerido pelo MPF em manifestação de 26/01/2026, e determina sigilo de nível máximo (nível 4) no PJe.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-zc-tipificacao-e-prazo-de-relatorio|D|A investigação é enquadrada no art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/1986 — gestão fraudulenta e gestão temerária de instituição financeira —, com competência federal firmada pelo art. 109, VI, da Constituição. A decisão determinou que a autoridade policial apresentasse relatório circunstanciado no prazo de 30 dias.||documentos: doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-decisao-zona-cinzenta-integral-pje-trf1
EVIDÊNCIA|ev-cvm-cobrada-no-senado-e-balanco-do-gt|C|A atuação da CVM foi cobrada no Senado. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, em 24/02/2026, o presidente interino João Accioly declarou: 'Se houve omissão da CVM, foi na divulgação do que a CVM fez'; que 'de 2015 para cá, o orçamento discricionário da CVM foi reduzido em 70%, em valores ajustados com a inflação, em um tempo em que o mercado de capitais cresceu'; e que 'pode ter havido erro — certamente, não é impossível'. O senador Eduardo Braga respondeu que 'não dá pra dizer que a CVM não foi omissa'. A apresentação levada ao Senado registra a justificativa da supervisão menos intensa: 'fundos para investidores profissionais ou exclusivos, por exemplo, recebem menor ênfase da supervisão preventiva'. Grupo de trabalho interno criado em 06/02/2026 relatou 314 processos desde 2017 e 14 termos de acusação relacionados ao grupo; o relatório integral não foi publicado. A autarquia registra ainda treze comunicações formais a MPF, Banco Central, Receita Federal, SUSEP, COAF e B3/BSM entre junho de 2017 e janeiro de 2026, sem divulgar a lista — e afirma ter comunicado o caso ao MPF em junho de 2025, antes da Operação Carbono Oculto.||documentos: nenhum|fontes: src-senado-2026-02-24-cae-ouve-presidente-interino-da-cvm; src-cvm-2026-02-06-gt-grupo-master-reag; src-cvm-2026-comite-de-riscos-recomendacoes-gt-master
EVIDÊNCIA|ev-tirreno-vendia-creditos-fabricados-ao-brb|C|O mecanismo por trás dos R$ 12,2 bilhões em carteiras que o BRB adquiriu do Master, já registrado no corpus via decisão do STF como tendo ocorrido 'apesar de pareceres técnicos e jurídicos contrários', foi descrito por duas apurações independentes baseadas em depoimentos à PF e ao BC: uma empresa de fachada, a Tirreno, vendia créditos ao BRB embutindo um prêmio ao banco comprador; o Master recebia o valor à vista, sem pagar a Tirreno à vista; os créditos não puderam ser confirmados na origem.||documentos: doc-2026-03-apublica-mecanismo-tirreno|fontes: src-apublica-2026-03-reconstrucao-fraude-master; src-poder360-2026-02-04-bc-poupou-cartos
EVIDÊNCIA|ev-bc-encontrou-130-contratos-sem-lastro-e-cpfs-dispersos|A|Segundo reportagem da Agência Pública, questionado pelo Banco Central em março de 2025 sobre a falta de documentação dos créditos vendidos ao BRB, o Master respondeu que duas associações de servidores da Bahia seriam as originadoras do crédito. A explicação não se sustentou: o BC teria identificado CPFs de diversas localidades do país usados para justificar a origem, e 130 contratos analisados aleatoriamente não tinham lastro algum.|atribuída a: Agência Pública, 2026-03, com base em apuração da Polícia Federal|documentos: doc-2026-03-apublica-mecanismo-tirreno|fontes: src-apublica-2026-03-reconstrucao-fraude-master
EVIDÊNCIA|ev-liminar-17-03-2026-bloqueio-bens-vorcaro|A|Em 17/03/2026, o juiz Adler Batista Oliveira Nobre (3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo) concedeu liminar, a pedido da EFB Regimes Especiais (liquidante do Banco Master), proibindo a alienação de bens ligados a Daniel Vorcaro — os fundos de investimento Astralo 95, Termópilas e Galo Forte, a Super Empreendimentos e Participações e imóveis de alto padrão, entre eles a mansão em Brasília (cerca de R$ 36 milhões).|atribuída a: InfoMoney, com base na decisão judicial|documentos: nenhum|fontes: src-infomoney-2026-03-18-liminar-bloqueio-bens
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-propoe-indiciar-vorcaro|D|O relatório rejeitado propunha indiciar Daniel Vorcaro por organização criminosa, falsidade ideológica, participação na inserção de dados falsos em sistema de informática, furto qualificado mediante fraude, estelionato eletrônico e previdenciário, gestão fraudulenta e temerária, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro. Por ser proposta vencida, não produz efeito.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss; src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-propoe-indiciar-augusto-lima|D|O mesmo texto propunha indiciar Augusto Ferreira Lima pelos mesmos crimes, por sua atuação como sócio e CEO de varejo entre 2019 e maio de 2024 e pela articulação do Credcesta como principal motor de crescimento do banco.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-recomendacoes-sobre-o-stf|D|A seção 12.3 do relatório rejeitado recomendava: que PF e MPF examinassem os contratos de honorários firmados por Enrique de Abreu Lewandowski com o banco, à luz do vínculo familiar com o ex-presidente do STF e ex-ministro da Justiça; que examinassem a conduta de Fabiano Campos Zettel, com indícios de lavagem de dinheiro; que o Senado, a PF e o MPF examinassem o contrato de honorários firmado por Viviane Barci de Moraes, cônjuge do ministro Alexandre de Moraes; e que examinassem o relacionamento entre o ministro Dias Toffoli e Daniel Vorcaro. Nos dois últimos casos o texto invoca o art. 52, II, da Constituição, sobre crime de responsabilidade.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-reconhece-limite-das-provas-sobre-o-stf|D|O próprio relatório registra, nessa seção, que 'os elementos disponíveis têm, em sua maior parte, origem em debates havidos nesta Comissão e em notícias veiculadas pela imprensa', e por isso propõe submeter os fatos às autoridades competentes para apuração autônoma e independente.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-auditoria-do-brb-conduzida-por-machado-meyer-e-kroll|C|A apuração independente que o BRB contratou sobre suas operações com o Banco Master foi conduzida pelo escritório Machado Meyer Advogados, com perícia da Kroll Associates, começou em novembro de 2025, foi concluída em 07/04/2026 com validação de uma Comissão Independente de Investigação, e toda a documentação foi enviada à Polícia Federal.||documentos: doc-2026-04-07-relatorio-final-auditoria-brb-machado-meyer-kroll|fontes: src-otempo-2026-04-08-brb-envia-auditoria-final-a-pf; src-timesbrasil-2026-04-10-quem-conduziu-a-auditoria-do-brb
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-paralelo-identifica-vorcaro-zettel-doador|A|O relatório paralelo da base governista na CPMI do INSS, entregue a PF, CGU e PGR em 07/04/2026, identifica Daniel Vorcaro como 'dono do Banco Master' e Fabiano Zettel, seu cunhado, como o maior doador individual em campanhas de 2022. CORREÇÃO EDITORIAL (09/09/2026): a reportagem do Correio Braziliense que noticiou o relatório atribuiu 'R$ 2 milhões a Bolsonaro e R$ 3 milhões a Tarcísio', apresentando os valores como sendo 'de acordo com dados da Justiça Eleitoral'. Consulta primária da equipe à base do TSE (DivulgaCandContas) mostra que os valores estão INVERTIDOS: foram R$ 3 milhões a Jair Bolsonaro (10/10/2022) e R$ 2 milhões a Tarcísio de Freitas (13/10/2022), além de R$ 10 mil a um candidato a deputado federal pelo Novo em Minas Gerais, não mencionado por nenhuma das reportagens. O registro correto está em evidência própria (ev-tse-doacoes-zettel-2022-registro-primario). O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, corroborou publicamente a versão do TSE quanto a Bolsonaro.|atribuída a: Correio Braziliense, com base no relatório paralelo|documentos: nenhum|fontes: src-correiobraziliense-2026-04-07-relatorio-paralelo-cpmi; src-tse-2022-divulgacandcontas-doacoes-fabiano-zettel; src-jb-2026-03-03-valdemar-zettel-3-milhoes-bolsonaro
EVIDÊNCIA|ev-descasamento-entre-pagamento-e-contrapartida|I|Há descasamento temporal entre o início dos pagamentos e a entrega da contrapartida: os repasses mensais do Banco Master começam em janeiro de 2025, a competição patrocinada teve início em abril, o acordo de naming rights foi anunciado em julho e a marca só passou a aparecer nas placas a partir da décima quarta rodada, em 26/07/2025 — cerca de seis meses depois do primeiro pagamento. O descasamento é fato verificável; não constitui, por si, prova de irregularidade, e pode ter explicação contratual que o corpus não conhece.||documentos: nenhum|fontes: src-jb-2026-02-05-estevao-will-bank-serie-d; src-estadao-terra-2026-04-09-master-pagou-metropoles
EVIDÊNCIA|ev-stf-prisao-paulo-henrique-costa-2026-04-16|D|Em 16/04/2026 o ministro André Mendonça decretou a prisão preventiva de Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, ex-presidente do BRB, e do advogado Daniel Lopes Monteiro (PET 15771).||documentos: doc-2026-04-16-decisao-pet-15771-prisao-brb|fontes: src-stf-2026-04-16-prisao-ex-presidente-brb
EVIDÊNCIA|ev-stf-negociacao-imoveis-vorcaro-costa|A|Segundo a investigação citada pelo STF, haveria negociação estimada em R$ 146 milhões em imóveis de luxo entre Daniel Vorcaro e o então presidente do BRB, suspensa após Vorcaro tomar conhecimento das apurações.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-04-16-decisao-pet-15771-prisao-brb|fontes: src-stf-2026-04-16-prisao-ex-presidente-brb
EVIDÊNCIA|ev-mendonca-autoriza-inquerito-sobre-claudio-castro-em-28-04|D|Em despacho de 28/04/2026 na Pet 15.497, André Mendonça autorizou, com anuência da PGR e com base no art. 21, XV, do RISTF, a instauração de procedimento investigatório vinculado ao INQ 5.026 para apurar hipótese criminal envolvendo o então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e os aportes da RioPrevidência no Banco Master.|atribuída a: Ministro André Mendonça, em despacho de 28/04/2026|documentos: doc-2026-04-28-despacho-mendonca-instaura-inquerito-claudio-castro|fontes: src-stf-pet15497-representacao-pf-e-despacho-claudio-castro
EVIDÊNCIA|ev-pf-aponta-jantares-e-degustacao-de-whiskey-de-vorcaro-a-claudio-castro|A|Segundo representação da Polícia Federal na Pet 15.497 (20/02/2026), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Bomfim de Castro e Silva, manteve vínculo pessoal próximo e reiterado com Daniel Vorcaro, com encontros frequentes em período coincidente com os aportes da RioPrevidência no Banco Master; a PF aponta que o banqueiro teria custeado despesas pessoais de Castro, incluindo jantares em restaurante de luxo em Nova York e um evento de "degustação de whiskey" cujo custo ultrapassaria US$ 1 milhão, o que "em tese" poderia configurar vantagem indevida.|atribuída a: Polícia Federal, em representação de 20/02/2026 (Pet 15.497)|documentos: doc-2026-02-20-representacao-pf-claudio-castro-rioprevidencia; doc-2026-02-20-ipja-886269-documento-comprobatorio-ricardo-siqueira|fontes: src-stf-pet15497-representacao-pf-e-despacho-claudio-castro; src-stf-pet15497-ipja-886269-cap8-13-comissao-e-lfs
EVIDÊNCIA|ev-stf-nova-fase-ciro-nogueira-2026-05-07|D|Em 07/05/2026 o ministro André Mendonça autorizou nova fase da Compliance Zero (Pet 15873), decretou prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro e impôs medidas cautelares ao senador Ciro Nogueira.||documentos: doc-2026-05-07-decisao-pet-15873-ciro-nogueira|fontes: src-stf-2026-05-07-nova-fase-ciro-nogueira
EVIDÊNCIA|ev-pf-emenda-pec-65-fgc-ciro-nogueira|A|Segundo a PF, o senador Ciro Nogueira apresentou emenda à PEC 65/2023 ampliando a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante, e o texto teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-05-07-decisao-pet-15873-ciro-nogueira|fontes: src-stf-2026-05-07-nova-fase-ciro-nogueira
EVIDÊNCIA|ev-pf-vantagens-ciro-nogueira|A|Segundo a PF, o senador teria sido beneficiado com aquisição de participação societária com deságio, pagamentos mensais, usufruto de imóvel de Vorcaro e custeio de viagens; os relatos foram colhidos pela PF e estão sob investigação.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-05-07-decisao-pet-15873-ciro-nogueira|fontes: src-stf-2026-05-07-nova-fase-ciro-nogueira
EVIDÊNCIA|ev-pf-felipe-operador-financeiro|A|Segundo a PF, Felipe Cançado Vorcaro atuaria como operador financeiro de Daniel Vorcaro e integraria o núcleo financeiro-operacional do grupo investigado.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-05-07-decisao-pet-15873-ciro-nogueira|fontes: src-stf-2026-05-07-nova-fase-ciro-nogueira
EVIDÊNCIA|ev-galipolo-recusou-se-a-responder-nao-negou|C|Correção a registro anterior do corpus, em ponto sensível. Gabriel Galípolo NÃO negou ter tratado do Banco Master com ministros do STF: ele confirmou reuniões com Alexandre de Moraes e recusou-se a dizer se o Master foi discutido, invocando dever fiduciário de sigilo — 'eu tenho acesso ao sigilo dos ministros a partir da conversa com eles e com os familiares. E aí eu tenho o dever fiduciário por zelar por esse sigilo'. O relator da CPI registrou expressamente em ata que o presidente do Banco Central 'não afirmou que não tratou de Banco Master', acrescentando que 'a simples negativa do fato questionado não configuraria rompimento das regras de sigilo bancário, mas o depoente não o fez'. Recusar-se a responder não é negar, e o corpus passa a registrar a distinção.||documentos: nenhum|fontes: src-senado-2026-04-14-cpi-crime-organizado-sem-relatorio; src-correiobraziliense-2026-05-19-galipolo-na-cae-renan
EVIDÊNCIA|ev-bc-ja-tinha-termo-de-compromisso-antes-da-reuniao|A|Cronologia que enquadra a reunião do Planalto: em novembro de 2024 — um mês ANTES do encontro —, o Banco Central, ainda sob Roberto Campos Neto, já havia enviado termo de compromisso ao Banco Master, assinado por Vorcaro, com prazo de 180 dias para reforço de liquidez, gestão de riscos e reestruturação de governança, além de restrições a operações de crédito; o prazo venceria em maio de 2025. A sequência posterior é documentada: Galípolo assume a presidência da autarquia em janeiro de 2025; em setembro de 2025 a diretoria colegiada barra a compra do Master pelo BRB por falta de documentação sobre viabilidade econômico-financeira; e em 18/11/2025 o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial. Ou seja, a mesma autoridade que esteve na sala em dezembro de 2024 é a que barrou a venda e liquidou o banco. O intervalo de doze meses entre o ultimato e a liquidação é o objeto legítimo de escrutínio, e é o que o TCU inspeciona — não é, por si, prova de complacência.|atribuída a: Gazeta do Povo, veículo de linha editorial crítica ao governo, e registro das audiências de Galípolo|documentos: nenhum|fontes: src-gazetadopovo-2026-master-recebeu-ultimato-do-bc; src-correiobraziliense-2026-05-19-galipolo-na-cae-renan
EVIDÊNCIA|ev-caso-do-rio-migrou-para-a-justica-federal-e-para-o-stf|D|O caso do Rio percorreu três instâncias de competência em poucos meses. O Banco Central peticionou nos autos de origem informando ter interesse na lide; o juízo estadual então modificou a competência e determinou o encaminhamento à Justiça Federal; e esta, por sua vez, remeteu os autos originários ao Supremo Tribunal Federal. Em 29/06/2026 o tribunal estadual reconheceu sua incompetência absoluta e julgou o agravo prejudicado. A cautelar do Amapá, com a mesma tese e o mesmo réu, permanece na Justiça estadual — onde, em 10/08/2026, o juízo rejeitou expressamente o pedido de declínio de competência formulado por terceiro interessado.||documentos: doc-2026-06-29-decisao-agravo-3000060-tjrj|fontes: src-djen-cnj-agravo-3000060-09-2026-tjrj
EVIDÊNCIA|ev-fgc-1-6-milhao-credores-41-bilhoes|A|O FGC estimou, em dezembro de 2025, cerca de 1,6 milhão de credores com depósitos e investimentos elegíveis à garantia nos bancos do grupo Master (Banco Master, Banco Master de Investimento, Letsbank), totalizando cerca de R$ 41 bilhões — a maior operação de ressarcimento da história do fundo. É estimativa inicial, não contagem final consolidada.|atribuída a: CNN Brasil, com base em estimativa do FGC|documentos: nenhum|fontes: src-cnnbrasil-2025-12-26-fgc-reembolsos-2026
EVIDÊNCIA|ev-fgc-40-bilhoes-pagos-julho-2026|A|Em 15/07/2026, o FGC já havia desembolsado R$ 40,03 bilhões (98,54% do previsto) a mais de 718 mil credores (93,72% do público estimado) nos três bancos do núcleo Master, restando R$ 590 milhões. Somando também o Banco Pleno (ex-Voiter) e o Will Bank, o total ainda pendente em todo o conglomerado era de R$ 1,83 bilhão. Segundo o FGC, valores parados no fundo não recebem correção pela inflação desde a liquidação — quem demora a solicitar recebe menos em termos reais.|atribuída a: Money Times, com base em balanço do FGC|documentos: nenhum|fontes: src-moneytimes-2026-07-15-fgc-1-83-bilhoes-pendentes
EVIDÊNCIA|ev-fgc-reclamacoes-atraso-janeiro-2026|A|Cinquenta dias após a liquidação, em 29/01/2026, o FGC acumulava mais de 2.604 reclamações por demora na execução e 314 por má qualidade de atendimento no ReclameAqui, com relatos de status travado em 'aguardando validação' e instabilidade do aplicativo. O próprio FGC, na mesma matéria, informou já ter pago R$ 32,5 bilhões (80% do total) a cerca de 580 mil credores (75%) até aquela data — ritmo que a reportagem qualifica como recorde para o fundo. Parte da confusão foi atribuída à empresa terceirizada de validação de identidade.|atribuída a: Seu Dinheiro, com relatos de investidores e resposta do FGC|documentos: nenhum|fontes: src-seudinheiro-2026-01-29-fgc-reclamacoes
EVIDÊNCIA|ev-pge-rj-cobra-master-rioprevidencia-640-milhoes|A|A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro move ação cobrando cerca de R$ 640 milhões do grupo Master (incluindo suas gestoras) por prejuízo ao RioPrevidência, distribuído entre dois mecanismos distintos, não um único: (1) Texas I FIA (R$ 135,1 milhões) — a Trustee DTVM teria comprado maciçamente ações da Ambipar por meio de fundos, inflando artificialmente seu preço; (2) Revolution (R$ 481,4 milhões, Rioprevidência com 10,7% de participação) — a gestora Acura votou, em nome do fundo, favoravelmente a mudanças no regulamento do FIDC Eicon (fundo investido) que prejudicaram os cotistas: waiver de direito de voto e aumento do prazo de amortização em 48 meses. São mecanismos de natureza diferente — compra artificial de preço versus voto prejudicial em assembleia —, ainda que ambos atribuídos a gestoras do mesmo ecossistema (Trustee e Acura).|atribuída a: ConJur, com base na ação da PGE-RJ|documentos: nenhum|fontes: src-agenciabrasil-2026-07-pge-rj-cobra-master-rioprevidencia; src-bpmoney-2026-07-prejuizo-rioprevidencia-master; src-conjur-2026-07-17-pge-rj-cobra-master-rioprevidencia
EVIDÊNCIA|ev-itaguai-credenciou-contra-as-proprias-regras|D|O voto do tribunal registra que o edital de credenciamento então vigente em Itaguaí não contemplava a categoria de instituição financeira bancária emissora dos ativos do art. 7º, IV — e, por conseguinte, não contemplaria a possibilidade de credenciar o Banco Master; que o banco não constava da lista exaustiva do Ministério da Previdência; e que seu rating era inferior ao mínimo exigido pelo regimento interno do comitê de investimentos. As restrições que impediriam o credenciamento e o aporte foram depois removidas por resolução com efeitos retroativos.||documentos: doc-2026-08-06-voto-acordao-26458-tcerj-itaprevi|fontes: src-tcerj-voto-acordao-26458-2026
EVIDÊNCIA|ev-liquidante-aponta-diferenca-de-onze-milhoes|A|O liquidante do Banco Master sustenta, com base em relatórios extraídos dos sistemas internos da instituição, que o valor devido pelo Estado do Amapá no período seria de R$ 16.632.115,61, e não os R$ 5.441.269,38 declarados — o que resultaria em diferença líquida de R$ 11.165.022,70 não retida nem provisionada. Alega ainda que o Estado não comprovou o depósito, tendo juntado apenas ordens bancárias de retenção, que qualifica como atos administrativos internos insuscetíveis de verificação. É alegação de parte, apoiada em documentos unilaterais do próprio banco; o corpus não localizou decisão judicial que a acolha ou rejeite.|atribuída a: Banco Master S.A. em liquidação extrajudicial, por seu liquidante|documentos: doc-2026-08-19-impugnacao-do-liquidante-as-contas|fontes: src-tjap-autos-6102005-63-2025
EVIDÊNCIA|ev-segunda-prestacao-de-contas-nao-foi-apresentada|D|A decisão liminar obrigou os autores a prestar contas a cada noventa dias. A primeira prestação foi protocolada em 22/04/2026 — segundo o liquidante, com trinta e quatro dias de atraso. A segunda, vencida em 17/06/2026, não foi apresentada até a impugnação de agosto de 2026. Nos autos lidos pela equipe não há prestação de contas posterior à de abril.||documentos: doc-2026-08-19-impugnacao-do-liquidante-as-contas|fontes: src-tjap-autos-6102005-63-2025
EVIDÊNCIA|ev-o-que-e-a-notificacao-do-desenquadramento|D|A 'notificação do desenquadramento' invocada na petição inicial não é ato de órgão externo de controle: é a reação administrativa da própria Amprev ao rebaixamento do rating do banco, que a fez deixar de atender ao critério de baixo risco de crédito. Os autores sustentam nos autos que a autarquia 'instaurou processo administrativo específico, promoveu notificações formais ao Banco Master, exigiu a apresentação de soluções de reenquadramento e iniciou tratativas para substituição ou liquidação dos ativos'. O liquidante contesta o efeito jurídico disso, sustentando que o art. 27 da Resolução CMN 4.963/2021 concede ao gestor do regime próprio até cento e oitenta dias para decidir sobre o desinvestimento e que, no caso, 'não houve ordem de resgate emitida pelo Amprev' antes da liquidação.||documentos: doc-2026-04-22-prestacao-de-contas-amapa-consignados|fontes: src-tjap-autos-6102005-63-2025
EVIDÊNCIA|ev-moraes-editou-ultima-versao-do-contrato|D|Documento extraído do celular de Vorcaro mostra que a última versão do primeiro contrato foi editada por um usuário identificado como o ministro. Em nota ao Poder360 o escritório confirmou a informação e explicou que o setor de compliance do banco solicitou a Moraes informações sobre eventuais impedimentos legais à contratação.||documentos: doc-2024-01-contrato-barci-de-moraes-banco-master|fontes: src-poder360-2026-09-02-dois-contratos-barci
EVIDÊNCIA|ev-escritorio-explica-edicao-do-contrato|A|Segundo o escritório: 'Diante da inexistência de previsão de atuação no STF ou de qualquer impedimento legal, uma vez que o ministro Alexandre de Moraes jamais julgou qualquer causa envolvendo o Banco Master, o contrato foi assinado e os serviços advocatícios devidamente prestados'.|atribuída a: Barci de Moraes Advogados|documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-09-02-dois-contratos-barci
EVIDÊNCIA|ev-julgamento-cvm-marcado-para-8-de-setembro|D|A CVM marcou para 08/09/2026, às 15h, em sessão presencial no Rio de Janeiro, o julgamento de dois processos do caso, ambos sob relatoria do diretor João Accioly. O PAS 19957.007976/2020-94 apura 'operação fraudulenta no mercado de capitais, cumulada com violação de deveres fiduciários e informacionais e prática de embaraço à fiscalização' na terceira emissão de cotas do Brazil Realty FII, e tem dezenove acusados — entre eles Daniel Vorcaro, o pai Henrique Vorcaro, o irmão Felipe Cançado Vorcaro, o Banco Master, a Viking Participações, a Milo Investimentos, a Sefer (antiga Foco DTVM), Benjamim Botelho de Almeida, a Entre Investimentos e Antônio Carlos Freixo Júnior. O PAS 19957.005363/2021-01 apura criação de condições artificiais de demanda na transferência de cotas do mesmo fundo, envolvendo a Milo Investimentos, e está conexo ao primeiro desde 30/01/2024. Processos podem ser retirados de pauta na véspera.||documentos: doc-2026-08-28-pauta-julgamento-cvm-08-09|fontes: src-cvm-pauta-julgamento-2026-09-08
EVIDÊNCIA|ev-dino-decisao-adpf1196-timeline-encontro-vista-voto-mendonca|D|A decisão narra que, em 13/03/2025, Dino determinou medidas de reforço de transparência e fiscalização das concessionárias de cemitério de SP; submetida a referendo do Plenário em 14/03/2025, o julgamento foi suspenso em 15/03/2025 por pedido de vista de Mendonça. "Ocorre que, em 14 de março de 2025 — um dia antes da formulação do referido pedido de vista —, consoante informações confirmadas pelo próprio Ministro André Mendonça, Sua Excelência recebeu, na sede de uma empresa privada, em São Paulo, o Sr. Daniel Vorcaro." Cita que Fabiano Zettel é vinculado à Igreja Batista da Lagoinha e simultaneamente exercia cargo diretivo na Cortel, e que, em entrevista de 02/09/2026, o próprio Mendonça confirmou ter recebido Vorcaro a pedido de membros da Igreja Batista da Lagoinha, tendo o Deputado Cezinha de Madureira agido como intermediário. Com a retomada em 04/04/2025, "o Exmo. Ministro André Mendonça inaugurou a divergência e deixou de referendar a medida cautelar, votando portanto de acordo com os pleitos dos cemitérios privados". O relator explicita: "Isso não significa afirmar que exista relação causal entre tais circunstâncias (...). Significa, diversamente, reconhecer que a multiplicidade, a natureza e a convergência temporal desses pontos de contato constituem, em tese, quadro indiciário suficientemente relevante para que a existência — ou inexistência — dessas conexões seja esclarecida."|atribuída a: Flávio Dino|documentos: doc-2026-09-15-decisao-dino-adpf1196-zettel-cortel-mendonca|fontes: src-stf-adpf1196-decisao-15-09-2026-zettel-cortel-mendonca
EVIDÊNCIA|ev-dino-decisao-adpf1196-instituto-iter-contratos-sem-licitacao|D|A decisão registra que, "em 24 de setembro de 2025 — após o voto do Exmo. Ministro André Mendonça no sentido de não referendar a medida por mim deferida —, o Instituto [ITER] celebrou com a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão, o Termo de Contrato nº. 32/SEGES/2025, mediante contratação direta fundada no art. 74, III, 'f', da Lei nº. 14.133/2021", no valor de R$ 380.000,00, para cursos de gestão de contratações públicas na EMASP. Registra ainda que o Instituto ITER "teria celebrado, também sem licitação, contrato com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)", vinculada à Secretaria da Educação do Estado de SP, no valor aproximado de R$ 1.630.000,00. Achado independente desta equipe (Revista Fórum, 12/09/2026) mostra contexto mais amplo: o Instituto ITER acumulou ao menos R$ 10,85 milhões em 55 contratos públicos, 54 deles (98,2%) sem licitação prévia.|atribuída a: Flávio Dino|documentos: doc-2026-09-15-decisao-dino-adpf1196-zettel-cortel-mendonca|fontes: src-stf-adpf1196-decisao-15-09-2026-zettel-cortel-mendonca; src-revistaforum-2026-09-instituto-iter-108-milhoes-contratos
EVIDÊNCIA|ev-dino-decisao-adpf1196-remessa-fachin-suspeicao-mendonca|D|No dispositivo da decisão de 15/09/2026, o Min. Dino determina "IV) Apresentar cópia desta decisão ao Exmo. Ministro Edson Fachin, Presidente desta Corte, para juntada nos autos em que se apuram condutas do Exmo. Ministro André Mendonça, a fim de que, mediante o contraditório e a ampla defesa, após autorização do Plenário, os fatos sejam esclarecidos, já que podem impactar no desfecho destes autos." A decisão foi proferida no mesmo dia da sessão extraordinária do Plenário do STF (15/09/2026) sobre a investigação/suspeição de Mendonça.|atribuída a: Flávio Dino|documentos: doc-2026-09-15-decisao-dino-adpf1196-zettel-cortel-mendonca|fontes: src-stf-adpf1196-decisao-15-09-2026-zettel-cortel-mendonca
EVIDÊNCIA|ev-turma-do-kn-leitura-da-imprensa|A|Segundo o Metrópoles e a CNN Brasil (21/09/2026), mensagens de assessores de Daniel Vorcaro, em material extraído do celular do banqueiro pela Polícia Federal e enviado ao STF, referem-se ao desembargador Newton Ramos e à advogada Camilla Ramos como "Turma do KN"; as duas reportagens leem a sigla como referência ao ministro Kassio Nunes Marques, e o Times Brasil (23/09/2026) atribui essa leitura à Polícia Federal.|atribuída a: Metrópoles e CNN Brasil (leitura atribuída à PF pelo Times Brasil)|documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-09-21-r-427-milhoes-o-contrato-da-turma-do-kn-para-destravar-precatorios-de-vorcaro; src-cnnbrasil-2026-09-21-turma-do-kn-negociou-contrato-de-r-427-mi-com-master-apontam-mensagens; src-timesbrasil-2026-09-23-cnj-manda-cancelar-r-4-7-bilhoes-em-precatorios-ligados-ao-master-e-devolver-valores-ao-tesouro
EVIDÊNCIA|ev-nunes-marques-nega-vinculos-com-vorcaro-e-o-master-nota-de-21-09|A|Em nota publicada pelo Metrópoles em 21/09/2026, o ministro Kassio Nunes Marques afirmou que "nunca votou a favor de Daniel Vorcaro ou do Banco Master, nunca trocou mensagens com o banqueiro e nem pediu nada a ele" e "nunca autorizou ninguém a falar em nome dele"; sobre o processo da usina, que "estava impedido por anotação da Secretaria porque decidiu o caso como vice-presidente do TRF-1", que depois entendeu não estar impedido "por se tratar de tese ampla", pediu retificação e votou, e que "não se tratava de ação sobre o Master". À CNN Brasil, classificou a divulgação das mensagens como "tentativa de criar narrativa para incriminá-lo".|atribuída a: Nunes Marques|documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-09-21-r-427-milhoes-o-contrato-da-turma-do-kn-para-destravar-precatorios-de-vorcaro; src-cnnbrasil-2026-09-21-turma-do-kn-negociou-contrato-de-r-427-mi-com-master-apontam-mensagens; src-agenciabrasil-2026-09-23-cnj-cancela-r-4-7-bilhoes-em-precatorios-ligados-ao-master; src-poder360-2026-09-22-gilmar-quer-levar-ao-plenario-do-stf-caso-de-precatorios-de-vorcaro
EVIDÊNCIA|ev-newton-ramos-nota-de-21-09-sobre-camilla-ramos-e-vorcaro|A|Em nota publicada pelo Metrópoles e pela CNN Brasil em 21/09/2026, o desembargador Newton Ramos afirmou ser casado com a advogada Camilla Ramos, "que atua em causas cíveis para o Banco Master", que o casal mantinha "relação pessoal com o ex-banqueiro antes dos fatos ora objeto de investigação", que, "em razão da participação societária na empresa Prime You, o empresário foi consultado sobre a disponibilidade de imóveis e transportes", e que "nunca julguei qualquer causa de interesse do Banco Master".|atribuída a: Newton Ramos|documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-09-21-r-427-milhoes-o-contrato-da-turma-do-kn-para-destravar-precatorios-de-vorcaro; src-cnnbrasil-2026-09-21-turma-do-kn-negociou-contrato-de-r-427-mi-com-master-apontam-mensagens
EVIDÊNCIA|ev-escritorio-queiroga-vieira-queiroz-e-ramos-contrato-formal-e-nada-recebido|A|Em nota de 23/09/2026, segundo a Agência Brasil, o escritório Queiroga, Vieira, Queiroz e Ramos declarou ter contrato formal com o Banco Master para atuar em processos que envolvem precatórios, sem ter recebido qualquer pagamento "a título de pró-labore ou de êxito", com taxa de êxito de 5%; segundo o Times Brasil, afirmou não ter conhecimento de negociações de transferência dos precatórios a terceiros nem ter participado delas.|atribuída a: Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia|documentos: nenhum|fontes: src-agenciabrasil-2026-09-23-cnj-cancela-r-4-7-bilhoes-em-precatorios-ligados-ao-master; src-agenciabrasil-2026-09-24-cnj-faz-operacao-em-gabinete-de-desembargador-ligado-a-nunes-marques; src-timesbrasil-2026-09-23-cnj-manda-cancelar-r-4-7-bilhoes-em-precatorios-ligados-ao-master-e-devolver-valores-ao-tesouro
EVIDÊNCIA|ev-liquidante-alega-em-acao-nos-eua-que-tres-imoveis-foram-pagos-com-recursos-do-master|A|Segundo o liquidante do Banco Master, a EFB Regimes Especiais de Empresas, em ação proposta em 07/10/2026 no Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida contra Clear River Properties LLC e Goldbeach Properties LLC, três imóveis em Aspen e Miami, comprados à vista entre abril de 2024 e fevereiro de 2025, foram pagos com recursos do Master que teriam passado por um fundo nas Bahamas (Mosaic Short Duration Fund); o liquidante pede o reconhecimento dos imóveis como patrimônio do Master ou, alternativamente, a restituição de ao menos US$ 77 milhões (Clear River) e US$ 92,5 milhões (Goldbeach), além de bloqueio da venda e administrador judicial, conforme Times Brasil, Metrópoles e Rio Times.|atribuída a: EFB Regimes Especiais de Empresas|documentos: nenhum|fontes: src-timesbrasil-2026-10-09-liquidante-do-banco-master-recorre-a-justica-dos-eua-para-recuperar-imoveis-de-r-843-milhoes-ligados-a-vorcaro; src-metropoles-2026-10-09-liquidante-liga-mansoes-de-vorcaro-nos-eua-a-lavagem-de-r-2-bilhoes; src-riotimes-2026-10-12-banco-master-liquidator-sues-for-3-us-mansions
EVIDÊNCIA|ev-docket-registra-a-autuacao-da-acao-26-01362-do-liquidante-contra-clear-river-e-goldbeach|D|O docket do Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, espelhado pelo CourtListener, registra a autuação em 07/10/2026 do adversary proceeding nº 26-01362 (juiz Scott M. Grossman), com petição inicial de EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. contra Clear River Properties LLC e Goldbeach Properties LLC.||documentos: doc-2026-10-07-docket-do-adversary-proceeding-26-01362-efb-v-clear-river-properties|fontes: src-courtlistener-2026-10-16-efb-v-clear-river-properties-adversary-26-01362
EVIDÊNCIA|ev-uol-textos-do-metropoles-enviados-previamente-a-vorcaro|A|Segundo levantamento do UOL (15/10/2026) em mensagens extraídas pela PF do celular de Daniel Vorcaro, ao menos 14 textos do Metrópoles foram enviados previamente a ele, 11 foram alterados após pedidos dele e duas reportagens foram publicadas a pedido dele, entre 2024 e 17/11/2025, numa interlocução direta com a CEO Lilian Tahan; depois de reclamação dele sobre uma informação publicada, em 02/04/2025, ela respondeu "Tiramos".|atribuída a: UOL (Renata Agostini e Tiago Dantas)|documentos: nenhum|fontes: src-uol-2026-10-15-vorcaro-editava-textos-do-site-metropoles-antes-de-irem-ao-ar
EVIDÊNCIA|ev-lilian-tahan-responde-ao-uol-sobre-os-textos-enviados|A|Lilian Tahan disse ao UOL (15/10/2026) que checar com a fonte se a matéria reflete o contexto passado ao veículo é prática que adota com empresários, políticos e o Judiciário, e que o contrato de publicidade do Master não tinha relação com a cobertura de interesse do banco.|atribuída a: Lilian Tahan|documentos: nenhum|fontes: src-uol-2026-10-15-vorcaro-editava-textos-do-site-metropoles-antes-de-irem-ao-ar
EVIDÊNCIA|ev-uol-kachar-responde-a-reclamacoes-de-vorcaro-sobre-a-cobertura|A|Segundo o UOL (15/10/2026), quando Daniel Vorcaro reclamou de um post da colunista Malu Gaspar sobre o fórum de Londres (abril de 2024), de publicação de outro colunista de O Globo (julho) e de reportagem do Valor (setembro), Kachar respondeu "Se tiver algum erro na coluna da Malu, peço a correção imediata", "Não tem campanha alguma, claro" e "Eles colocaram os dois lados". A Gazeta do Povo diz ter confirmado as conversas, registra a promessa de Kachar de conversar com a colunista em outro episódio e afirma que não há confirmação de que a conversa tenha ocorrido ou de que a cobertura tenha sido modificada.|atribuída a: UOL (Renata Agostini e Tiago Dantas) e Gazeta do Povo (Juliet Manfrin)|documentos: nenhum|fontes: src-uol-2026-10-15-grupo-globo-demite-diretor-geral-apos-vazamento-de-conversas-com-vorcaro; src-gazetadopovo-2026-10-15-como-diretor-demitido-da-globo-tratou-de-reportagens-com-vorcaro
EVIDÊNCIA|ev-gabriela-prioli-nega-contrato-reuniao-e-pagamento-em-video-de-16-10|A|Em vídeo publicado em 16/10/2026, Gabriela Prioli negou ter feito reunião com qualquer pessoa do Banco Master ou representante de Daniel Vorcaro, ter assinado contrato com o banco ou empresas ligadas ao banqueiro e ter recebido pagamentos, cobrou a apresentação do contrato e dos pagamentos mencionados e disse que tomará as medidas cabíveis.|atribuída a: Gabriela Prioli|documentos: nenhum|fontes: src-correiobraziliense-2026-10-16-gabriela-prioli-nega-contrato-com-master-e-contato-com-vorcaro
EVIDÊNCIA|ev-metropoles-mensagens-de-barros-sobre-reportagem-da-folha|A|Segundo o Metrópoles (16/10/2026), em 07/08/2024 Daniel Vorcaro prometeu a Guilherme Barros um "prêmio de R$ 1mm" se a reportagem da Folha sobre ele fosse segurada; em 08/08 Barros escreveu "A Folha vai segurar a matéria. O Sérgio me respondeu agora"; em 12/08 houve encontro na sede da Folha com o diretor de Redação e dois editores; e o perfil publicado em 30/08/2024 teria incorporado dados positivos sugeridos por Barros, depois retirados da versão digital.|atribuída a: Metrópoles|documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-10-16-daniel-vorcaro-pagou-r-1-milhao-para-adiar-e-amenizar-materia-na-folha
EVIDÊNCIA|ev-folha-responde-ao-metropoles-sobre-a-reportagem-de-2024|A|A Folha de S.Paulo afirmou em 16/10/2026 que a reportagem de agosto de 2024 sobre Daniel Vorcaro não foi adiada nem amenizada, que o pedido de Vorcaro foi de prazo para ser ouvido, que a visita à sede foi pedida por Guilherme Barros para o banqueiro dar sua versão, que "não havia outra versão, apenas a que foi publicada", que a atualização posterior incluiu a prisão de Vorcaro, com aviso ao leitor, e que Sérgio Dávila só soube do valor oferecido a Barros pelas mensagens vazadas; chamou a reportagem do Metrópoles de retaliação à do UOL. Perguntada sobre publicidade, informou que recebeu R$ 516.441,60 em anúncios veiculados no jornal de 2021 a 2025, segundo seu departamento comercial, que diz não responder à direção de Redação.|atribuída a: Folha de S.Paulo|documentos: nenhum|fontes: src-folha-2026-10-16-metropoles-publica-reportagem-mentirosa-em-retaliacao-a-denuncia-revelada-pelo-uol; src-metropoles-2026-10-16-daniel-vorcaro-pagou-r-1-milhao-para-adiar-e-amenizar-materia-na-folha
EVIDÊNCIA|ev-influenciador-divulga-prints-atribuidos-a-conversa-com-fabiano-zettel|A|Em 16/10/2026, o influenciador Paulo Figueiredo divulgou nas redes sociais prints que atribui a uma conversa de WhatsApp com Fabiano Zettel e que, segundo Brasil 247, mencionariam um suposto contrato relacionado a Reinaldo Azevedo. A evidência registra só a divulgação, não a autenticidade nem o conteúdo dos prints.|atribuída a: Influenciador Paulo Figueiredo (publicação nas redes sociais de 16/10/2026, relatada por Brasil 247)|documentos: nenhum|fontes: src-brasil247-2026-10-16-reinaldo-azevedo-esclarece-sua-relacao-comercial-com-o-banco-master
EVIDÊNCIA|ev-decisao-9a-fase-emendas|D|A decisão relaciona o terceiro eixo a dois atos legislativos: a Emenda nº 30 à Medida Provisória nº 1.106/2022, convertida na Lei nº 14.431/2022, sobre empréstimos a beneficiários do BPC e de programas federais de transferência de renda, e a Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, relativa ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos.||documentos: doc-2026-06-17-decisao-pet-16229-9a-fase|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner
EVIDÊNCIA|ev-poder360-emenda-11-pec-65-2024-08|C|A emenda de Ciro Nogueira ampliando a cobertura do FGC para R$ 1 milhão foi protocolada em agosto de 2024 como Emenda nº 11 à PEC 65/2023 e não avançou; a comunicação oficial do STF confirma a apresentação da emenda pelo senador.||documentos: doc-2026-05-07-decisao-pet-15873-ciro-nogueira|fontes: src-poder360-2026-05-07-emenda-fgc; src-stf-2026-05-07-nova-fase-ciro-nogueira
EVIDÊNCIA|ev-escritorio-recebeu-80-2-milhoes|A|Dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado, com base na declaração de imposto de renda do banco, apontam que o escritório recebeu R$ 80.223.654,94 do Banco Master entre 2024 e 2025, em 22 meses de serviços.|atribuída a: Receita Federal, via CPI do Crime Organizado e CNN Brasil|documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-03-escritorio-recebeu-80-milhoes
EVIDÊNCIA|ev-escritorio-nao-confirma-dados-vazados|A|Procurado, o escritório disse não confirmar informações 'incorretas e vazadas ilicitamente', lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos.|atribuída a: Barci de Moraes Advogados|documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-03-escritorio-recebeu-80-milhoes
EVIDÊNCIA|ev-wf-comunicacao-3-8-milhoes|A|Documentos da Receita encaminhados à CPI mostram que a WF Comunicação recebeu ao menos R$ 3,8 milhões para atuar na defesa de Daniel Vorcaro.|atribuída a: Receita Federal, via CPI do Crime Organizado e CNN Brasil|documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-wajngarten-3-8-milhoes
EVIDÊNCIA|ev-familia-presidencial-ausente-das-pecas-do-caso-master|D|Verificação feita pela equipe: os nomes dos quatro filhos e da filha do presidente Lula não aparecem nenhuma vez nas peças primárias do caso Master em posse do corpus. No relatório da Polícia Federal sobre o celular de Daniel Vorcaro, de 218 páginas, e na decisão que autorizou a operação Zona Cinzenta, a busca textual com normalização de acentos por 'Lulinha', 'Fábio Luís', 'Luís Cláudio', 'Marcos Cláudio', 'Sandro Luís', 'Lurian' e 'Lula da Silva' retorna zero ocorrências em todos os casos. Os controles de extração confirmam que o texto foi lido: 'Vorcaro' aparece 302 vezes no relatório e 'Master' nove vezes na decisão.||documentos: doc-2026-08-27-ipj-a-3298613-relatorio-pf-celular-vorcaro; doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|fontes: src-verificacao-textual-equipe-filhos-de-lula
EVIDÊNCIA|ev-armadilha-de-homonimia-do-apelido-careca|D|Armadilha de homonímia que produz falso positivo em busca textual e precisa ficar registrada. No relatório da Polícia Federal sobre o celular de Vorcaro, o apelido 'o Careca' aparece seis vezes e a própria PF o identifica como Alexandre de Moraes — a legenda da Figura 33 descreve o diálogo como 'conversa entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro sobre jantar com Alexandre de Moraes'. No caso do INSS, 'Careca do INSS' é apelido de Antônio Carlos Camilo Antunes, pessoa inteiramente distinta e de outro processo. Qualquer cruzamento textual entre os dois casos pelo termo produz vínculo inexistente.||documentos: doc-2026-08-27-ipj-a-3298613-relatorio-pf-celular-vorcaro|fontes: src-verificacao-textual-equipe-filhos-de-lula
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-da-cpmi-do-inss-foi-rejeitado|D|O relatório final da comissão parlamentar mista de inquérito sobre o INSS, que continha pedidos de indiciamento, foi rejeitado por 19 votos a 12 em 28/03/2026, e a comissão encerrou os trabalhos sem relatório aprovado. Os pedidos nele contidos não produziram efeito institucional algum. O registro importa porque parte do que circula sobre o tema tem origem naquele texto, peça de relator da oposição e de linguagem assumidamente acusatória.||documentos: doc-2026-03-28-cpmi-inss-rejeita-relatorio-final|fontes: src-senado-2026-03-28-cpmi-inss-sem-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-vorcaro-acusado-e-acordo-de-2020-na-cvm|D|Cinco anos antes do colapso do banco, Daniel Vorcaro figurou pessoalmente como acusado num processo administrativo sancionador da CVM e fechou termo de compromisso. A decisão do Colegiado de 01/12/2020, no PAS SEI 19957.009798/2019-01, sobre as emissões de debêntures da Centara e da Simsan, lista entre os proponentes 'DANIEL BUENO VORCARO, na qualidade de diretor da MÁXIMA S.A. CCTVM (intermediária líder), por infração ao item I c/c item II, letra c, da ICVM 8, e ao inciso I do artigo 11 da ICVM 476'. O total pago foi de R$ 2.325.000 — R$ 250 mil de Vorcaro, R$ 1 milhão da Máxima CCTVM, R$ 300 mil da Índigo (a antiga Foco DTVM), R$ 300 mil de Benjamim Botelho de Almeida, R$ 250 mil de Luiz Antonio Bull, R$ 100 mil da Simsan, R$ 100 mil de Zadra e R$ 25 mil de Saito. O montante captado nas emissões somou R$ 49.018.776,98, de modo que o acordo equivale a 4,743% do total, e a parcela de Vorcaro isoladamente a 0,51%. A aprovação foi unânime, com o diretor Alexandre Rangel declarando-se impedido — o mesmo Rangel viria a se declarar impedido depois em outros dois processos do grupo, por ter sido consultado anteriormente, como advogado, sobre fatos relacionados.||documentos: doc-2020-12-01-voto-1836-henrique-machado|fontes: src-cvm-2020-12-01-decisao-tc-debentures; src-cvm-voto-1836-2020-henrique-machado-pdf
EVIDÊNCIA|ev-voto-machado-conteudo-e-alerta-da-area-tecnica|D|O voto do relator revela que a área técnica da CVM já descrevia, em 2020, o padrão que só viria a ser público em 2025. Em nota de rodapé, Machado registra a alegação da Superintendência de Registro de Valores Mobiliários de que as duas emissões de debêntures 'apresentam elementos que indicam que as operações foram estruturadas com o propósito de viabilizar a transferência de recursos financeiros do Banco M e da massa falida do Banco R para beneficiar os responsáveis ou familiares da ÍNDIGO e da Máxima CCTVM' — ou seja, desvio de recursos de uma massa falida em favor de familiares dos controladores. No §7º, o voto afirma que 'os elementos fáticos que permeiam o caso em exame poderiam ter efetivamente ensejado a não instauração do processo considerando a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado'. E no §12 registra que os proponentes eram investigados por condutas semelhantes em processo aberto em 12 de novembro de 2020, concluindo que este 'não apresenta, neste momento, materialidade suficiente para obstar a aceitação das propostas' — processo que é justamente o PAS 19957.007976/2020-94, hoje pautado para julgamento por operação fraudulenta.||documentos: doc-2020-12-01-voto-1836-henrique-machado|fontes: src-cvm-voto-1836-2020-henrique-machado-pdf
EVIDÊNCIA|ev-comite-rejeitou-duas-vezes-antes-da-aceitacao|D|O acordo foi aceito depois de o Comitê de Termo de Compromisso da CVM tê-lo rejeitado: o Comitê deliberou pela rejeição em 18/08/2020 e ratificou a rejeição em 15/09/2020. Em 03/11/2020 o diretor Henrique Machado pediu vista do processo, assumiu como diretor relator e votou pela aceitação em 01/12/2020, sendo acompanhado por unanimidade. RESSALVA ESSENCIAL, em favor da decisão: a proposta efetivamente aceita foi MAIOR do que a rejeitada — o Comitê havia recusado propostas que somavam R$ 1.575.000, e o Colegiado aceitou R$ 2.325.000, um acréscimo de 48%, com Índigo e Botelho subindo de R$ 250 mil para R$ 300 mil cada, Simsan de R$ 30 mil para R$ 100 mil e Zadra de R$ 20 mil para R$ 100 mil. Não se trata, portanto, de aceitar sem mais o que fora recusado.||documentos: doc-2020-12-01-voto-1836-henrique-machado|fontes: src-cvm-voto-1836-2020-henrique-machado-pdf; src-cvm-2020-12-01-decisao-tc-debentures
EVIDÊNCIA|ev-restituicao-de-51-milhoes-antes-do-acordo|A|Contraprova relevante à leitura de leniência: segundo a CNN Brasil, Centara e Simsan restituíram mais de R$ 51 milhões aos investidores em junho e julho de 2019 — antes, portanto, da apreciação do termo de compromisso. Isso sustenta a tese do relator e da autarquia de que não havia dano a indenizar, requisito do art. 11, §5º, II, da Lei 6.385/76, e é elemento que qualquer avaliação do percentual de 4,7% precisa confrontar.|atribuída a: CNN Brasil|documentos: nenhum|fontes: src-cnnbrasil-2026-03-18-restituicao-51-milhoes
EVIDÊNCIA|ev-decisao-queimados-liga-ortiz-a-fundos-de-botelho|A|Decisão da 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, do juiz Vitor Barbosa Valpuesta, em ação de restituição de dois terrenos em Queimados movida por Agera Negócios Imobiliários e Aquilla FII (2016-2023, arquivada em fevereiro de 2023 após decisão desfavorável no STJ), registra: 'Oliver é, segundo narrativa dos requerentes, cotista dos fundos proprietários dos bens', e que 'as pessoas jurídicas envolvidas – Agera Negócios Imobiliários ltda., Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário-FII e Verona Fundo de Investimento Imobiliário – FII são geridas pelas mesmas pessoas, Gustavo Cleto Marsiglia e Benjamim Botelho de Almeida'. A decisão também consigna não ser possível 'formar juízo positivo quanto à boa-fé nas aquisições'. Sustenta o elo Ortiz–Aquilla–Botelho; não sustenta elo com Daniel Vorcaro. O número do processo não foi divulgado e a equipe não leu o inteiro teor.|atribuída a: ICL Notícias, citando trechos da decisão judicial|documentos: nenhum|fontes: src-iclnoticias-2026-05-05-acao-terrenos-elo-narcotraficante
EVIDÊNCIA|ev-req-287-cpicrime-ortiz-cotista-aquilla-sao-domingos|D|O Requerimento nº 287/2026 da CPI do Crime Organizado, do senador Alessandro Vieira, aprovado pelo colegiado em 31/03/2026, sustenta que 'documentos registrados na CVM em outubro de 2015 confirmam que Ortiz figurava como cotista de fundos administrados pela antiga Foco DTVM — atual Sefer Investimentos —, tanto em nome próprio quanto por meio de empresas a ele vinculadas, incluindo o Aquilla FII', e que 'este fundo investiu no Fundo São Domingos, veículo utilizado na aquisição do Banco Máxima em 2017'. Registra ainda que Yan Felix Hirano e Benjamim Botelho de Almeida figuram conjuntamente como sócios-administradores da ASOCLQ desde junho de 2012. O texto do próprio requerimento preserva o condicional. Hirano nunca chegou a depor: a CPI encerrou em 14/04/2026 com a rejeição do relatório final por 6 votos a 4. Os documentos da CVM invocados não foram publicados nem localizados pela equipe.||documentos: doc-2026-03-19-req-287-cpicrime|fontes: src-senado-req-287-2026-cpicrime-convocacao-hirano; src-senado-2026-04-14-cpi-crime-organizado-sem-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-oliver-ortiz-preso-e-condenado-2013|C|Oliver Ortiz de Zarate Martin foi preso pela Polícia Federal em 27/06/2013, em cobertura na Barra da Tijuca (RJ), com apreensão de R$ 175 mil, US$ 150 mil, € 110 mil, sete imóveis e cerca de R$ 20 milhões em bens; segundo o delegado Paulo Telles, da DRE/PF, chefiava quadrilha espanhola ligada a cartéis colombianos, atuando em tráfico marítimo. Segundo o ICL Notícias (09/03/2026), reproduzido pelo Cubo Jornalismo, foi condenado a 16 anos de prisão por lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas; só o ICL situa a condenação em dezembro de 2013. A sentença e o número do processo não foram localizados. A prisão é fato público sobre Ortiz — e não pode ser usada como qualificação de terceiros.||documentos: nenhum|fontes: src-agenciabrasil-2013-06-27-prisao-oliver-ortiz; src-senado-req-287-2026-cpicrime-convocacao-hirano; src-cubo-2026-03-09-oliver-ortiz-narcotraficante-master; src-iclnoticias-2026-03-09-exclusivo-narcotraficante-fundo
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-final-cpicrime-nao-menciona-ortiz|A|Verificação da equipe sobre o alcance oficial da alegação: o relatório final da CPI do Crime Organizado, do relator Alessandro Vieira — 221 páginas, de 13/04/2026 —, não menciona Oliver Ortiz, o Grupo Aquilla, a Foco DTVM, a Sefer, Benjamim Botelho de Almeida ou Yan Felix Hirano, embora dedique amplo espaço ao Banco Master (44 menções) e a Daniel Vorcaro (64 menções). Ou seja: o mesmo senador que assinou o requerimento de convocação não levou o tema ao seu relatório — que, de todo modo, foi rejeitado em 14/04/2026. Nenhuma investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, da CVM ou do Banco Central incorporou a alegação até a data desta atualização.|atribuída a: Verificação da equipe editorial por busca textual no PDF oficial do relatório|documentos: nenhum|fontes: src-senado-2026-04-14-cpi-crime-organizado-sem-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-registro-de-cotistas-de-2015-nao-e-publico|C|Resultado de verificação sobre a peça que sustentaria a alegação de que Oliver Ortiz constava como cotista de fundos administrados pela então Foco DTVM em documento de outubro de 2015: essa peça não pode ser obtida por via pública, por três razões documentadas. Primeira, o sistema público de divulgação de documentos de fundos (Fundos.NET) só contém registros a partir de 01/06/2016 — consulta à API sem filtro, em ordem cronológica, mostra acervo de 835.862 documentos sem nada anterior a essa data, para fundo algum; para o Aquilla FII, o documento mais antigo é igualmente de 01/06/2016. Segunda, o formato regulatório dos documentos públicos de fundo imobiliário não comporta nomes de cotistas: a ata de assembleia do próprio Aquilla FII registra apenas 'cotistas representantes de 40,08% das cotas', e o Informe Anual traz somente faixas percentuais anônimas; o art. 39 da Instrução CVM 472 lista exaustivamente as informações periódicas obrigatórias, e relação nominal de cotistas não está entre elas. Terceira, o registro é mantido pelo administrador — e distribuidora de títulos e valores mobiliários é instituição financeira expressamente sujeita a sigilo pelo art. 1º, §1º, da Lei Complementar 105/2001. A própria CVM trata o dado como sigiloso: o parecer público do PAS 03/2016 anonimiza sistematicamente fundos e pessoas por iniciais. A lacuna, portanto, não decorre de falha da apuração, mas do regime jurídico: fechá-la exigiria requisição da CPI, quebra de sigilo deferida, ou acesso aos autos judiciais.||documentos: nenhum|fontes: src-cvm-fnet-sistema-fundos; src-cvm-icvm-472-consolidada; src-lc-105-2001-sigilo-bancario

## Documentos (156)

DOCUMENTO|doc-2016-02-25-estatuto-fgc-anexo-i-res-4469|regulatory_record|2016-02-25|Estatuto do FGC (Anexo I da Resolução CMN nº 4.222/2013), com redação dada pela Resolução nº 4.469, de 25/2/2016 — redação vigente em dezembro de 2017|oficial|https://normativos.bcb.gov.br/Lists/Normativos/Attachments/48942/Res_4222_v15_P.pdf
DOCUMENTO|doc-2021-05-27-decreto-47625-rj-cartao-beneficio|legislative_act|2021-05-27|Decreto nº 47.625/2021 (RJ) — o inciso VIII e a margem de 20% fora da margem consignável|oficial|https://souservidor.blogspot.com/2021/05/
DOCUMENTO|doc-2021-2024-rescisoes-municipais-anteriores-a-liquidacao|administrative_act|2024-04-25|As rescisões municipais — todas anteriores às liquidações|oficial|https://www.diariomunicipal.com.br/
DOCUMENTO|doc-2022-02-23-decreto-48370-mg-reserva-margem-cartao-beneficio|legislative_act|2022-02-23|Decreto nº 48.370/2022 (MG) — a reserva de 10% que manteve a exigência do Banco Central|oficial|https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/
DOCUMENTO|doc-2022-03-10-contrato-parceria-master-bn-financeira|contract|2022-03-10|Contrato de Parceria Comercial e Outras Avenças entre Banco Master e BN Financeira|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2022-09-13-termo-compromisso-cvm-care11-angelo-ribeiro|regulatory_record|2022-09-13|Termo de Compromisso da CVM — manipulação de preços do ativo CARE11 pelo Banco Máxima|oficial|
DOCUMENTO|doc-2022-2025-instrumentos-administracao-indireta-paulista-nao-revogados|contract|2025-04-24|Os instrumentos paulistanos da administração indireta que ninguém revogou|oficial|https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/
DOCUMENTO|doc-2023-05-05-decreto-257-2023-mt-margem-cartao-beneficio|legislative_act|2023-05-05|Decreto nº 257/2023 (Mato Grosso) — margens que não concorrem entre si e fim do teto de 24 meses|oficial|https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/17263/4
DOCUMENTO|doc-2023-06-01-extrato-convenio-026-2023-seplag-mt-master|contract|2023-06-01|Extrato do Convênio de Consignação nº 026/2023 - SEPLAG/MT — Banco Master|oficial|https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/17305/3
DOCUMENTO|doc-2023-06-05-edital-001-2023-sead-ap-pkl-one-inabilitada|administrative_act|2023-06-05|Edital 001/2023 da SEAD-AP — a PKL One inabilitada por não se enquadrar como consignatária|oficial|https://editor.amapa.gov.br/
DOCUMENTO|doc-2023-06-13-lista-credenciadas-prevcon|administrative_act|2023-06-13|Lista de empresas credenciadas a receber investimentos do PREVCON (junho de 2023)|oficial|http://servidor.congonhas.mg.gov.br/intranet02-uploads/lei/ELO-312_2023_57_13-06-2023.pdf
DOCUMENTO|doc-2023-06-15-termo-credenciamento-10-campo-grande-banco-master|contract|2023-06-15|Termo de Credenciamento nº 10 de Campo Grande — com o banco, não com a operadora|oficial|https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/
DOCUMENTO|doc-2023-08-25-decreto-5482-r-es-margem-adicional-cartao-beneficio|legislative_act|2023-08-25|Decreto nº 5482-R/2023 (ES) — a margem adicional que veio quase um ano depois da operação|oficial|https://ioes.dio.es.gov.br/portal/edicoes/download/8346
DOCUMENTO|doc-2023-09-18-termos-007-e-008-2023-da-ima-de-campinas|contract|2023-09-18|Em Campinas, o edital criou a categoria que acomoda quem o Banco Central não autoriza|oficial|https://data.queridodiario.ok.org.br/3509502/2023-09-19/3aff457ee4e90db73f9596607ea58bdfa05369a0.pdf
DOCUMENTO|doc-2023-10-19-atestado-credenciamento-master-rioprevidencia|administrative_act|2023-10-19|Atestado de Credenciamento de Instituição — Banco Master no Rioprevidência|oficial|https://www.rj.gov.br/rioprevidencia/sites/default/files/arquivos_pagina_basica/BANCO%20MASTER.pdf
DOCUMENTO|doc-2023-11-30-ata-11-rioprevidencia-liberacao-generica|corporate_record|2023-11-30|Ata da 11ª reunião do Comitê de Investimentos do Rioprevidência — liberação genérica de teto|oficial|https://www.rj.gov.br/rioprevidencia/sites/default/files/arquivos_pagina_basica/ATA%2011.pdf
DOCUMENTO|doc-2023-12-15-credenciamento-sbc-pkl-one-e-anomalia-do-cnpj|contract|2023-12-15|Credenciamento de São Bernardo do Campo, vigente até 2028 — e o cadastro nacional repetido|oficial|https://data.queridodiario.ok.org.br/3548708/2023-12-15/aa2237428000f1db269899161c4e64605a570b94.pdf
DOCUMENTO|doc-2023-12-20-ata-credenciamento-master-aparecidaprev|corporate_record|2023-12-20|Ata do credenciamento do Banco Master no AparecidaPrev, com a representante do banco presente|oficial|https://aparecidaprev.go.gov.br/wp-content/uploads/2023/12/Ata-extrordinaria.pdf
DOCUMENTO|doc-2023-2026-balancos-financeiros-de-goiania-consignacoes-da-operadora|official_report|2026-04-13|O que Goiânia descontou e repassou: de R$ 237 mil em 2022 a R$ 13,4 milhões em 2025|oficial|https://data.queridodiario.ok.org.br/5208707/2026-04-13/9abb7ef92d506f8747e0fe12b9e8aa4aafe66e6d.pdf
DOCUMENTO|doc-2023-2026-camada-de-consumo-contra-a-operadora-em-tres-estados|official_report|2026-08-08|A camada de consumo passa da Bahia ao Paraná, e continua depois das liquidações|oficial|https://data.queridodiario.ok.org.br/2910800/2026-08-08/ed3017e7d5735799a724f4f95badadea711fdf52.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-01-11-processo-200000015-itaprevi|administrative_act|2024-01-11|Processo administrativo nº 200.000.015/2024 do Itaprevi — credenciamento do Banco Master|oficial|https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Processo/List
DOCUMENTO|doc-2024-01-16-contrato-master-barci-de-moraes|contract|2024-01-16|Contrato de prestação de serviços e honorários entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes|oficial|
DOCUMENTO|doc-2024-01-16-termo-credenciamento-001-itaprevi|administrative_act|2024-01-16|Termo de Análise e Atestado de Credenciamento nº 001/2024 do Itaprevi — as duas versões|oficial|
DOCUMENTO|doc-2024-01-contrato-barci-de-moraes-banco-master|contract|2024-01-23|Contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios entre Barci de Moraes Sociedade de Advogados e Banco Master S.A.|oficial|https://static.poder360.com.br/uploads/2026/09/pet16662-contrato-barci-moraes-banco-master-108milhoes-sigiloderrubado-1set2026.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-01-email-vouguinha-remete-documentos-ao-itaprevi|letter|2024-01|E-mail de Paula Vouguinha, do Banco Master, remetendo a documentação de credenciamento ao Itaprevi|oficial|
DOCUMENTO|doc-2024-02-28-ata-conselho-rejeita-mudanca-de-rating|corporate_record|2024-02-28|Ata em que o conselho do AparecidaPrev rejeita, por 7 a 3, baixar a exigência de rating|oficial|https://aparecidaprev.go.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/Ata-Previdenciario-28-02.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-02-29-posicao-geroi-fevereiro-nomeia-master|corporate_record|2024-02-29|Posição de carteira de fevereiro de 2024 do Rioprevidência — única vez em que 'Banco Master' é nomeado|oficial|https://www.rj.gov.br/rioprevidencia/sites/default/files/arquivos_pagina_basica/GEROI%20-%20ATA%20DE%20REUNIAO%20-%20MAR%C3%87O.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-03-06-acordao-tjrj-agravo-87521-master-decreto|judicial_decision|2024-03-06|Acórdão do TJRJ no Agravo de Instrumento nº 0087521-75.2023.8.19.0000 (Banco Master)|oficial|https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?GEDID=000429AA1880829AD4BBF0E85E5A86BB8C26C5161E562448&USER=&UZIP=1
DOCUMENTO|doc-2024-03-14-ata-4a-ext-ciap-apresentacao-do-master|corporate_record|2024-03-14|Ata da 4ª Reunião Extraordinária do CIAP — apresentação do Banco Master à Amprev|oficial|https://amprev.ap.gov.br/uploads/setores/CIAP/documentos/CIAP%202024/ATAS%20ASSINADAS%202024/ATA%20DA%204%C2%AA%20REUNI%C3%83O%20EXTRAORDIN%C3%81RIA%20CIAP%202024..pdf
DOCUMENTO|doc-2024-04-05-termo-credenciamento-033-master-alagoas|administrative_act|2024-04-05|Termo de Credenciamento nº 033/2024 — o parecer que aprovou o Banco Master|oficial|https://www.alagoasprevidencia.al.gov.br/transparencia/investimentos/credenciamento/instituicoes-credenciadas/2024?task=download.send&id=2565&catid=244&m=0
DOCUMENTO|doc-2024-05-06-lista-exaustiva-mps|administrative_act|2024-05-06|Lista Exaustiva do Ministério da Previdência — versão atualizada em 06/05/2024|oficial|https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/menu-investimentos/arquivos/2023/ListaExaustiva_pdf_22042024.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-05-07-ata-140a-comite-prevcon|corporate_record|2024-05-07|Ata da 140ª reunião do Comitê de Investimentos do PREVCON — o critério que a compra violaria|oficial|http://servidor.congonhas.mg.gov.br/intranet02-uploads/atas/EPA-2024_12_30_1735582019.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-05-27-apr-362-prevcon-letra-do-master|administrative_act|2024-05-27|Autorização de Aplicação e Resgate nº 362/2024 — R$ 14 milhões em letra do Master descritos como título público|oficial|http://servidor.congonhas.mg.gov.br/intranet02-uploads/lei/ELO-427_2024_19_09-06-2025.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-07-12-ata-11a-ext-ciap-cotacoes-comparadas|corporate_record|2024-07-12|Ata da 11ª Reunião Extraordinária do CIAP — as cotações comparadas de 12/07/2024|oficial|https://amprev.ap.gov.br/uploads/setores/CIAP/documentos/CIAP%202024/ATAS%20ASSINADAS%202024/ATA%20DA%2011%C2%AA%20REUNI%C3%83O%20EXTRAORDIN%C3%81RIA%20CIAP%202024..pdf
DOCUMENTO|doc-2024-07-12-ata-11a-reuniao-extraordinaria-ciap|corporate_record|2024-07-12|Ata da 11ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos da Amprev (12/07/2024)|oficial|
DOCUMENTO|doc-2024-07-15-autorizacoes-de-aquisicao-amprev|administrative_act|2024-07-15|Despachos de 15/07/2024 que autorizaram a aquisição e a transferência de valores ao Banco Master|oficial|
DOCUMENTO|doc-2024-07-15-parecer-146-mps-risco-reputacional|official_report|2024-07-15|Parecer nº 146/2024 do Ministério da Previdência Social — alerta de risco reputacional|oficial|
DOCUMENTO|doc-2024-07-15-parecer-146-mps|official_report|2024-07-15|Parecer SEI nº 146/2024/MPS — processo decisório de investimentos dos RPPS|oficial|https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/legislacao-dos-rpps/2025/ParecerSEIn1462024MPS.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-07-19-ata-12a-ext-ciap-votos-contrarios|corporate_record|2024-07-19|Ata da 12ª Reunião Extraordinária do CIAP — os dois votos contrários e o alerta de concentração|oficial|https://amprev.ap.gov.br/uploads/setores/CIAP/documentos/CIAP%202024/ATAS%20ASSINADAS%202024/ATA%20DA%2012%C2%AA%20REUNI%C3%83O%20EXTRAORDIN%C3%81RIA%20CIAP%202024..pdf
DOCUMENTO|doc-2024-07-19-ata-reuniao-ciap|corporate_record|2024-07-19|Ata da reunião do Comitê de Investimentos da Amprev de 19/07/2024|oficial|
DOCUMENTO|doc-2024-07-29-portaria-diligencia-banco-master|administrative_act|2024-07-29|Portaria da Amprev que designa a comissao de diligencia ao Banco Master (21 a 23/07/2024)|oficial|https://diofe.portal.ap.gov.br/portal/edicoes/download/2144
DOCUMENTO|doc-2024-07-30-ata-14a-ext-ciap-terceiro-aporte|corporate_record|2024-07-30|Ata da 14ª Reunião Extraordinária do CIAP — o terceiro aporte, por unanimidade|oficial|https://amprev.ap.gov.br/uploads/setores/CIAP/documentos/CIAP%202024/ATAS%20ASSINADAS%202024/ATA%20DA%2014%C2%AA%20REUNI%C3%83O%20EXTRAORDIN%C3%81RIA%20CIAP%202024..pdf
DOCUMENTO|doc-2024-07-30-ata-comite-investimentos-amprev|corporate_record|2024-07-30|Ata de 30/07/2024 do Comitê de Investimentos da Amprev|oficial|
DOCUMENTO|doc-2024-07-31-demonstrativo-ativos-amprev|corporate_record|2024-07-31|Demonstrativo de consolidação dos ativos da Amprev, posição de 31/07/2024|oficial|https://amprev.ap.gov.br/uploads/publico/DIM/DEMONSTRATIVO%202024/07%20-Demonstrativo%20Fundos%20Amprev%2007%20-%20Julho%20-%202024%20-%20Assinado%20DIM%20e%20DIFAT-Site.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-07-relatorio-diligencia-amprev-visita-banco-master|official_report|2024-07|Relatório de diligência da Amapá Previdência — visita à instituição Banco Master|oficial|
DOCUMENTO|doc-2024-09-ata-conselho-descobre-aplicacao|corporate_record|2024-09|Ata em que o conselho do AparecidaPrev registra aplicação feita sem seu consentimento|oficial|https://aparecidaprev.go.gov.br/wp-content/uploads/2024/09/Ata-09-2024-CMP.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-12-13-nota-tecnica-726-mps|official_report|2024-12-13|Nota Técnica SEI nº 726/2024/MPS — pertencer a conglomerado não torna o emissor elegível|oficial|https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/legislacao-dos-rpps/portarias/portarias_todas/SEI_46775146_Nota_Tecnica_726.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-12-31-demonstracoes-financeiras-banco-master|corporate_record|2024-12-31|Demonstrações financeiras do Banco Master S.A. em 31/12/2024 — notas 20 e 21|oficial|https://static.poder360.com.br/2025/04/Banco-Master-balanco-consolidado-dez.2024.pdf
DOCUMENTO|doc-2024-materiais-institucionais-banco-master-amprev|corporate_record|2024|Apresentação institucional 2024 e questionário ANBIMA de due diligence do Banco Master, juntados aos autos do TJAP|oficial|
DOCUMENTO|doc-2024-parecer-ipa-angelica-aprova-master-sem-indicio-de-prejuizo|corporate_record|2024|O parecer que aprovou o Master em Angélica: 'sem indícios ou números que possam prejudicar'|oficial|https://midiamax.com.br/politica/transparencia/2026/previdencia-angelica-alvo-operacao-considerou-master-sem-indicio-prejuizo/
DOCUMENTO|doc-2025-02-previpaulista-contra-parecer-sem-aprovacao-comite|official_report|2025-11-20|PreviPaulista: o único aporte que a própria prefeitura admite ter sido irregular desde o início|oficial|https://movimentoeconomico.com.br/previdencia/2025/11/20/paulista-banco-master/
DOCUMENTO|doc-2025-03-25-resposta-master-bc-recompra-the-pay|letter|2025-03-25|Resposta do Banco Master ao Banco Central sobre a recompra de carteiras da The-Pay|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-03-28-fato-relevante-brb-master|corporate_record|2025-03-28|Fato Relevante do BRB de 28 de março de 2025|oficial|https://ri.brb.com.br/upload/files/3792_Fato-Relevante-Banco-Master.pdf
DOCUMENTO|doc-2025-04-02-representacao-deputado-antonio-carlos-rodrigues|letter|2025-04-02|Representação do deputado Antônio Carlos Rodrigues ao PGR sobre a compra do Master pelo BRB|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-04-03-nota-executiva-brb-2025-012-carteira-adicional-master|official_report|2025-04-03|Nota Executiva Conjunta BRB DIFIC/SUOPE/GEOPE/GECEC 2025/012 — limite de R$ 450 milhões para nova carteira do Master|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-04-04-relatorio-gt-brb-carteiras-adquiridas-credcesta|official_report|2025-04-04|Relatório final do GT "Conciliação Carteiras Adquiridas" do BRB sobre a carteira Credcesta comprada do Master|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-04-11-lista-exaustiva-mps|administrative_act|2025-04-11|Lista Exaustiva do Ministério da Previdência — versão de 11/04/2025|oficial|https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/menu-investimentos/arquivos/2023/Lista_exaustiva_vfin_11_04_2025.pdf
DOCUMENTO|doc-2025-04-23-comunicacao-brb-bc-mansur|letter|2025-04-23|Comunicação do BRB ao Banco Central sobre a aquisição de ações por João Carlos Mansur|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-04-25-sentenca-acao-penal-maxima|judicial_decision|2025-04-25|Sentença na ação penal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 — Banco Máxima (gestão fraudulenta)|oficial|https://comunica.pje.jus.br/consulta
DOCUMENTO|doc-2025-04-28-relatorio-pesquisa-mpf-banco-master-administradores|official_report|2025-04-28|Relatório de pesquisa da Assessoria de Pesquisa e Análise do MPF (PR-DF) sobre o Banco Master e seus administradores|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-04-29-comunicacao-cae-brb-master|public_statement|2025-04-29|Comunicação da Agência Senado sobre o convite aprovado na CAE|oficial|https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2025/04/29/cae-aprova-audiencia-para-brb-e-master-explicarem-negocio
DOCUMENTO|doc-2025-04-balanco-consolidado-banco-master-2024-credcesta|corporate_record|2025-04-01|Balanço consolidado do Banco Master de 2024 — 24 estados, 176 municípios, e uma série que não fecha|oficial|https://static.poder360.com.br/2025/04/Banco-Master-balanco-consolidado-dez.2024.pdf
DOCUMENTO|doc-2025-05-19-relatorio-gt-brb-carteiras-adquiridas-retificado|official_report|2025-05-19|Relatório final retificado do GT "Conciliação Carteiras Adquiridas" do BRB (19/05/2025)|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-05-27-portaria-ipl-5004641-banco-master|administrative_act|2025-05-27|Portaria de instauração do IPL 5004641-31.2025.4.03.6181 sobre o Banco Master (São Paulo)|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-08-06-oficio-20035-bc-the-pay-1-7-bilhao|letter|2025-08-06|Ofício 20035/2025-BCB/DESUP — o Banco Central detalha a recompra de carteiras da The-Pay|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-08-17-portaria-instauracao-ipl-1096304|administrative_act|2025-08-17|Portaria de instauração do Inquérito Policial 2025.0087917-DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-08-19-pl-1882-2025-cldf|legislative_act|2025-08-19|Projeto de Lei 1882/2025 (CLDF): autorização para o BRB adquirir participação no Banco Master, conforme comunicação oficial da CLDF|oficial|https://www.cl.df.gov.br/-/cldf-autoriza-brb-a-comprar-banco-master
DOCUMENTO|doc-2025-09-11-oficio-amprev-ao-banco-central|letter|2025-09-11|Ofício da Amprev ao presidente do Banco Central sobre o Banco Master e a negativa ao BRB|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-09-12-parecer-credito-e-mercado-sgoprev-master|corporate_record|2025-09-12|O parecer da Crédito & Mercado que aprovou o Master para o SGOPrev, seis meses antes da liquidação|não oficial|https://idest.com.br/variedade/instituto-de-previdencia-de-sao-gabriel-do-oeste-aplicou-r-34-milhoes-em-letra-financeira-do-banco-master
DOCUMENTO|doc-2025-09-17-ata-9a-ordinaria-cep-amprev|corporate_record|2025-09-17|Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Previdência do Amapá (17/09/2025)|oficial|https://amprev.ap.gov.br/uploads/lusianeflexa@AMPREV.LOCAL/ATAS%202025/ATA%20DA%209%C2%AA%20REUNI%C3%83O%20ORDIN%C3%81RIA%20.pdf
DOCUMENTO|doc-2025-09-18-carta-pkl-one-master-averbacao|letter|2025-09-18|Carta da PKL One ao Banco Master reiterando pedido de dados do Credcesta|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-09-29-sentenca-corumba-0801486-pkl-one-master|judicial_decision|2025-09-29|Sentença de Corumbá que condena PKL One e Banco Master solidariamente|oficial|https://esaj.tjms.jus.br/cjpg/
DOCUMENTO|doc-2025-10-02-notificacao-pkl-one-extincao-credcesta|letter|2025-10-02|Notificação da PKL One ao Banco Master — extinção do direito de uso do Credcesta|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-10-16-termo-quitacao-pkl-one-bn-financeira|contract|2025-10-16|Termo de quitação entre PKL One e BN Financeira (R$ 3,5 milhões)|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-10-28-declaracao-master-quitacao-augusto-lima|letter|2025-10-28|Declaração do Banco Master sobre restituição de remuneração indevida por Augusto Lima|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-10-31-carteira-prevcon|corporate_record|2025-10-31|Carteira de investimentos do PREVCON — posição de 31/10/2025 e baixa subsequente|oficial|http://servidor.congonhas.mg.gov.br/intranet02-uploads/lei/ELO-535_2025_17_13-11-2025.pdf
DOCUMENTO|doc-2025-11-10-autorizacao-master-compensacao-pagamentos|administrative_act|2025-11-10|Autorização do Banco Master para compensação de pagamentos entre credores do Credcesta|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-11-18-atos-presidente-bcb-liquidacao|administrative_act|2025-11-18|Atos do Presidente do Banco Central nº 1.369, 1.371, 1.372 e 1.373 (liquidação extrajudicial do Banco Master, Master de Investimento, Letsbank e Master CCTVM), conforme citados pelo FGC|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-11-18-comunicado-bacen-44234-liquidacao|administrative_act|2025-11-18|Comunicado 44.234 do Banco Central — decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-11-18-decreto-16696-ms-veda-novas-consignacoes-cartao-beneficio|legislative_act|2025-11-18|Decreto n. 16.696/2025 (MS) — veda novas consignacoes e revoga a modalidade, preservando contratos|oficial|https://www.imprensaoficial.ms.gov.br/
DOCUMENTO|doc-2025-11-18-nota-pf-compliance-zero|public_statement|2025-11-18|Nota oficial da Polícia Federal sobre a deflagração da Operação Compliance Zero|oficial|https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/11/policia-federal-combate-crimes-praticados-contra-o-sistema-financeiro-nacional
DOCUMENTO|doc-2025-11-19-comunicado-amprev-master|public_statement|2025-11-19|Comunicado da Amprev sobre a liquidação do Banco Master|oficial|https://amprev.ap.gov.br/noticia/amprev-garante-o-pagamento-dos-beneficios-e-cria-comissao-para-se-habilitar-ao-recebimento-dos-investimentos-do-banco-master
DOCUMENTO|doc-2025-11-19-nota-previc-exposicao-zero|public_statement|2025-11-19|Nota pública da Previc: os 265 fundos de pensão privados não tinham exposição ao Banco Master|oficial|https://blog.abrapp.org.br/blog/nota-publica-previc-patrimonio-do-setor-de-previdencia-complementar-esta-preservado/
DOCUMENTO|doc-2025-11-ata-comef-63|official_report|2025-11|Ata da 63ª Reunião do Comef (Banco Central do Brasil)|oficial|https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/atascomef/202511/Ata_63_Comef_pt.pdf
DOCUMENTO|doc-2025-12-02-parecer-ctc-642-brazil-realty|regulatory_record|2025-12-02|Parecer nº 642 do Comitê de Termo de Compromisso da CVM — PAS 19957.007976/2020-94|oficial|https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2025/20251202/2655_22_CTC.pdf
DOCUMENTO|doc-2025-12-08-audiencia-camara-aparecida-master|official_report|2025-12-08|Registro oficial da audiência pública na Câmara de Aparecida de Goiânia sobre a aplicação no Master|oficial|https://aparecidadegoiania.go.leg.br/representantes-do-aparecidaprev-prestam-esclarecimentos-sobre-aplicacao-de-r-40-milhoes-em-2024/
DOCUMENTO|doc-2025-12-16-ata-cep-cronologia-julho-2024|corporate_record|2025-12-16|Ata do Conselho Estadual de Previdência publicada no DIOFE nº 8.556 — cronologia das deliberações de julho de 2024|oficial|https://diofe.portal.ap.gov.br/portal/edicoes/download/9782
DOCUMENTO|doc-2025-12-18-termo-comparecimento-27-2025-bc-pleno|regulatory_record|2025-12-18|Termo de Comparecimento 27/2025-BCB/DESUP — o Banco Central advertiu o Pleno dois meses antes da liquidação|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-12-19-liminar-retencao-consignados-amapa|judicial_decision|2025-12-19|Decisão liminar que autorizou a retenção dos consignados devidos ao Banco Master|oficial|https://pje.tjap.jus.br/1g/
DOCUMENTO|doc-2026-01-05-manifestacao-pgr-representacao-pet15198|judicial_filing|2026-01-05|Manifestação da PGR sobre a representação policial que fundamentou a decisão de 06/01/2026|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-01-06-decisao-toffoli-pet-15198|judicial_decision|2026-01-06|Decisão de Dias Toffoli na PET 15.198/DF — medidas cautelares na investigação do Banco Master|oficial|https://static.poder360.com.br/2026/01/Toffoli-ve-indicios-de-fraude-bilionaria-em-master-16.jan_.pdf
DOCUMENTO|doc-2026-01-08-decisao-toffoli-39-alvos-complementares|judicial_decision|2026-01-08|Decisão de Dias Toffoli deferindo parcialmente busca e apreensão complementar contra 39 alvos|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-01-17-comunicado-fgc-inicio-pagamento|public_statement|2026-01-17|Comunicado ao mercado do FGC: início do pagamento da garantia aos credores do conglomerado Master|oficial|https://fgc.org.br/documents/55449/55491/17_01_2026+FGC+d%C3%A1+in%C3%ADcio+ao+pagamento+da+garantia+aos+credores+dos+Bancos+Master,+Master+de+Investimentos+e+Letsbank.pdf/1bd4ea2e-95e8-4f4f-265d-22d6e87adb03?version=1.0&t=1768862149916&download=true
DOCUMENTO|doc-2026-01-21-ato-presidente-1376-will-financeira|regulatory_record|2026-01-21|Ato do Presidente nº 1.376/2026 do Banco Central: liquidação extrajudicial, por extensão, da Will Financeira S.A. CFI|oficial|https://www.willbank.com.br/pdf/ato_presi_willbank.pdf
DOCUMENTO|doc-2026-01-30-peruibe-indefere-troca-titularidade-brb-master|administrative_act|2026-01-30|Peruibe indefere troca de titularidade de conta em consignado entre BRB e Banco Master|oficial|https://doe.sp.gov.br/municipios/peruibe/extrato-banco-de-brasilia-20260129314281241598662
DOCUMENTO|doc-2026-02-10-descredenciamento-banco-master-mg-por-falta-de-recadastramento|administrative_act|2026-02-10|Descredenciamento do Banco Master como consignatária em Minas Gerais, por falta de recadastramento|oficial|https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/
DOCUMENTO|doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap|judicial_decision|2026-02|Decisão da 4ª Vara Federal Criminal do Amapá que autorizou a operação Zona Cinzenta|oficial|https://static.poder360.com.br/2026/02/PEDIDO-DE-BUSCA-E-APREENSAO-CRIMINAL-1.pdf
DOCUMENTO|doc-2026-03-04-ipj-1039533-celular-paulo-henrique-costa|official_report|2026-03-04|IPJ nº 1039533/2026 — análise preliminar do celular de Paulo Henrique Costa|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-03-05-comunicado-fgc-antecipacao|public_statement|2026-03-05|Comunicado ao mercado do FGC: antecipação de contribuições e atualização dos pagamentos (05/03/2026)|oficial|https://www.fgc.org.br/documents/55449/55491/05_03_2026+FGC+Release+Antecipa%C3%A7%C3%A3o+de+contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf/a9efa391-3aff-0de6-9d9a-7d8aa6f363af?version=1.0&t=1773077815897&download=true
DOCUMENTO|doc-2026-03-09-nota-escritorio-barci-de-moraes|public_statement|2026-03-09|Nota do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados sobre o contrato com o Banco Master (09/03/2026)|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-03-12-ipja-1270942-imoveis-paulo-henrique-costa|official_report|2026-03-12|IPJ-A nº 1270942/2026 — imóveis de Paulo Henrique Costa, empresas de prateleira e o FIP Alucard|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-03-16-brb-peticao-fundos-internacionais-rcl88121|judicial_filing|2026-03-16|Petição do BRB de 16/03/2026 — tutela de urgência sobre fundos internacionais do Master|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-03-19-despacho-suspensao-codigo-097337-4-pkl-one|administrative_act|2026-03-19|Despacho que suspende o código de desconto da PKL One na folha estadual paulista|oficial|https://doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-de-gestao-e-governo-digital/despacho-2026031811295922041716683
DOCUMENTO|doc-2026-03-23-ipja-1390980-investigacao-interna-master-hd-liquidante|official_report|2026-03-23|IPJ-A nº 1390980/2026 — análise da apresentação "Investigações internas – Banco Master" do HD do liquidante|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-03-26-relatorio-cao-civel-mpsp-pkl-one|official_report|2026-03-26|Relatorio semanal do CAO Civel do Ministerio Publico de Sao Paulo — PKL One como representada|oficial|https://doe.sp.gov.br/executivo/ministerio-publico/cao-civel-e-de-tutela-coletiva-relatorio-semanal-difusos-de-25-03-2026-20260325114251991733047
DOCUMENTO|doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|legislative_act|2026-03-27|Relatório final apresentado à CPMI do INSS pelo relator (rejeitado)|oficial|https://www.poder360.com.br/poder-congresso/leia-a-integra-do-relatorio-final-da-cpmi-do-inss/
DOCUMENTO|doc-2026-03-apublica-mecanismo-tirreno|official_report|2026-03|Reportagem da Agência Pública sobre o mecanismo da Tirreno na venda de créditos ao BRB|oficial|https://apublica.org/2026/03/banco-master-a-reconstrucao-completa-de-como-uma-fraude-capturou-a-republica/
DOCUMENTO|doc-2026-04-07-relatorio-final-auditoria-brb-machado-meyer-kroll|official_report|2026-04-07|Relatório final da apuração independente do BRB sobre as operações com o Banco Master|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-04-16-decisao-pet-15771-prisao-brb|judicial_decision|2026-04-16|Decisão do relator na PET 15771 (prisão preventiva do ex-presidente do BRB), conforme comunicação oficial do STF|oficial|https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-determina-prisao-de-ex-presidente-do-brb-e-de-advogado-suspeitos-de-fraudes-bilionarias/
DOCUMENTO|doc-2026-04-22-prestacao-de-contas-amapa-consignados|judicial_filing|2026-04-22|Prestação de contas do Estado do Amapá e da Amprev sobre os consignados retidos|oficial|https://pje.tjap.jus.br/1g/
DOCUMENTO|doc-2026-04-documento-pf-agio-24bi-carteiras-master-brb|forensic_extract|2026-04|Documento da PF de abril de 2026 — ágio de R$ 2,4 bilhões nas vendas de carteiras do Master ao BRB|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-05-07-decisao-pet-15873-ciro-nogueira|judicial_decision|2026-05-07|Decisão do relator na Pet 15873 (nova fase da Compliance Zero: senador Ciro Nogueira), conforme comunicação oficial do STF|oficial|https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-autoriza-nova-fase-da-operacao-compliance-zero/
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FONTE|src-brasil247-2026-03-24-consult-coaf|press|Brasil 247|2026-03-24|Consultoria ligada a filho de Kassio Nunes Marques, do STF, recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master, aponta Coaf|https://www.brasil247.com/brasil/consultoria-ligada-a-filho-de-kassio-nunes-marques-do-stf-recebeu-r-6-6-milhoes-do-banco-master-aponta-coaf|
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FONTE|src-timesbrasil-2026-05-08-tether-cobra-titan-holding|press|Times Brasil (licenciado exclusivo CNBC)|2026-05-08|Gigante de criptomoedas vai à Justiça para cobrar calote de R$ 1,5 bilhão de holding ligada ao Banco Master|https://timesbrasil.com.br/empresas-e-negocios/gigante-de-criptomoedas-vai-a-justica-para-cobrar-calote-de-r-15-bilhao-de-holding-ligada-ao-banco-master/|
FONTE|src-poder360-2026-09-22-gilmar-quer-levar-ao-plenario-do-stf-caso-de-precatorios-de-vorcaro|press|Poder360|2026-09-22|Gilmar quer levar ao plenário do STF caso de precatórios de Vorcaro|https://www.poder360.com.br/poder-justica/gilmar-quer-levar-ao-plenario-do-stf-caso-de-precatorios-de-vorcaro/|
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FONTE|src-uol-2026-10-15-grupo-globo-demite-diretor-geral-apos-vazamento-de-conversas-com-vorcaro|press|UOL|2026-10-15|Grupo Globo demite diretor-geral após vazamento de conversas com Vorcaro|https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2026/10/15/grupo-globo-demite-diretor-geral-apos-vazamento-de-conversas-com-vorcaro.htm|
FONTE|src-terra-2026-10-15-grupo-globo-demite-diretor-geral-fred-kachar-apos-vazamento-de-conversas-com-vorcaro|press|Terra|2026-10-15|Grupo Globo demite diretor-geral Fred Kachar após vazamento de conversas com Vorcaro|https://www.terra.com.br/noticias/grupo-globo-demite-diretor-geral-fred-kachar-apos-vazamento-de-conversas-com-vorcaro,0f166fab2c44a56685100c5e6f329b09qo69kgmk.html|
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FONTE|src-metropoles-2026-10-09-liquidante-liga-mansoes-de-vorcaro-nos-eua-a-lavagem-de-r-2-bilhoes|press|Metrópoles|2026-10-09|Liquidante liga mansões de Vorcaro nos EUA a lavagem de R$ 2 bilhões|https://www.metropoles.com/colunas/demetrio-vecchioli/liquidante-liga-mansoes-de-vorcaro-nos-eua-a-lavagem-de-r-2-bilhoes|
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FONTE|src-poder360-2026-04-08-master-bancou-viagem-londres|press|Poder360|2026-04-08|Master bancou viagem de diretor-geral da PF para Londres|https://www.poder360.com.br/poder-justica/master-bancou-viagem-de-diretor-geral-da-pf-para-londres/|
FONTE|src-otempo-2026-04-08-master-declarou-pagamentos-temer-rueda|press|O Tempo, com informações da Folhapress|2026-04-08|Master declarou pagamentos a Temer, Rueda, Mantega, Lewandowski e ACM Neto|https://www.otempo.com.br/politica/judiciario/2026/4/8/master-declarou-pagamentos-a-temer-rueda-mantega-lewandowski-e-acm-neto|
FONTE|src-metropoles-2026-08-15-pkl-one-credcesta-macapa|press|Metrópoles (coluna Manoela Alcantara)|2026-08-15|Master e empresa da prima de Augusto Lima disputam repasses do Credcesta|https://www.metropoles.com/colunas/manoela-alcantara/master-e-empresa-da-prima-de-augusto-lima-disputam-repasses-do-credcesta|
FONTE|src-gazeta-2026-03-20-master-jbs-consult|press|Gazeta do Povo|2026-03-20|Master e JBS pagaram R$ 18 milhões a consultoria envolvida com escritório do filho de Nunes Marques|https://www.gazetadopovo.com.br/republica/master-jbs-pagaram-consultoria-envolvida-escritorio-filho-nunes-marques/|
FONTE|src-otempo-2026-02-02-remessas-do-master-a-one-world-services|press|O Tempo|2026-02-02|Master fez R$ 2,8 bilhões em operações para empresa alvo por lavar dinheiro para PCC e Hezbollah|https://www.otempo.com.br/politica/judiciario/2026/2/2/master-fez-r-2-8-bilhoes-em-operacoes-para-empresa-alvo-por-lavar-dinheiro-para-pcc-e-hezbollah|
FONTE|src-cnn-2026-04-master-304-milhoes-a-advogados|press|CNN Brasil|2026-04-09|Master pagou ao menos R$ 304,5 mi a advogados em 2025, mostram documentos|https://www.cnnbrasil.com.br/politica/master-pagou-r-3145-mi-a-advogados-em-2025-apontam-documento-da-receita/|
FONTE|src-otempo-2026-04-09-master-91-escritorios|press|Folha de S.Paulo, reproduzida por O Tempo|2026-04-09|Master pagou ao menos R$ 543 milhões a 91 escritórios de advocacia em quatro anos|https://www.otempo.com.br/politica/judiciario/2026/4/9/master-pagou-ao-menos-r-543-milhoes-a-91-escritorios-de-advocacia-em-quatro-anos|
FONTE|src-cnn-2026-master-25-milhoes-ex-presidentes-do-bc|press|CNN Brasil|2026|Master pagou R$ 25 milhões por consultorias de três ex-presidentes do BC|https://www.cnnbrasil.com.br/politica/master-pagou-r-25-milhoes-por-consultorias-de-tres-ex-presidentes-do-bc/|
FONTE|src-estadao-terra-2026-04-09-master-pagou-metropoles|press|Estadão Conteúdo, reproduzido pelo Terra|2026-04-09|Master pagou R$ 27 mi ao Metrópoles, que fez débito a empresas da família de Luiz Estevão|https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/master-pagou-r-27-mi-ao-metropoles-que-fez-debito-a-empresas-da-familia-de-luiz-estevao,ceb8577af752c7dd063e2becbf353b21u89uizjc.html|
FONTE|src-timesbrasil-2026-09-17-master-33-milhoes-canal-direto|press|Times Brasil|2026-09-17|Master pagou R$ 33 milhões para escritório de advogada citada como 'canal direto com STF'|https://timesbrasil.com.br/brasil/master-pagou-r-33-milhoes-para-escritorio-de-esposa-de-moraes-e-de-advogada-citada-como-canal-direto-com-stf/|
FONTE|src-metropoles-2026-master-5-milhoes-escritorio-lewandowski|press|Metrópoles (coluna Andreza Matais)|2026|Master pagou R$ 5 milhões a escritório de Lewandowski já como ministro|https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/master-pagou-r-5-milhoes-a-escritorio-de-lewandowski-ja-como-ministro|
FONTE|src-otempo-2026-04-11-master-pagou-associacoes-creditos-suspeitos|press|O Tempo|2026-04-11|Master pagou R$ 8,2 milhões a associações ligadas a créditos suspeitos vendidos ao BRB|https://www.otempo.com.br/politica/judiciario/2026/4/11/master-pagou-r-8-2-milhoes-a-associacoes-ligadas-a-creditos-suspeitos-vendidos-ao-brb|
FONTE|src-gazetadopovo-2026-master-recebeu-ultimato-do-bc|press|Gazeta do Povo|2026|Master recebeu ultimato do Banco Central um ano antes da liquidação|https://www.gazetadopovo.com.br/republica/master-recebeu-ultimato-do-banco-central-um-ano-antes-da-liquidacao/|
FONTE|src-gazeta-2026-02-02-master-2-8-bilhoes-one-world-services|press|Gazeta do Povo|2026-02-02|Master teria feito R$ 2,8 bi em operações para empresa suspeita de ligação com PCC e Hezbollah|https://www.gazetadopovo.com.br/economia/master-2-8-bi-em-operacoes-empresas-suspeitas-ligacao-pcc/|
FONTE|src-cnnbrasil-2026-03-18-restituicao-51-milhoes|press|CNN Brasil|2026-03-18|Master: investigados pagaram indenização de R$ 50 mi por irregularidades|https://www.cnnbrasil.com.br/economia/master-investigados-pagaram-indenizacao-de-r-50-mi-por-irregularidades/|
FONTE|src-folha-2026-10-16-metropoles-publica-reportagem-mentirosa-em-retaliacao-a-denuncia-revelada-pelo-uol|self_published|Folha de S.Paulo|2026-10-16|Metrópoles publica reportagem mentirosa em retaliação a denúncia sobre o site revelada pelo UOL e reproduzida pela Folha|https://www1.folha.uol.com.br/poder/2026/10/metropoles-prepara-reportagem-em-retaliacao-a-denuncia-sobre-o-site-revelada-pelo-uol-e-republicada-pela-folha.shtml|
FONTE|src-poder360-2026-degustacao-macallan-londres|press|Poder360|2026|Moraes, Vorcaro e Andrei degustaram Macallan juntos em Londres|https://www.poder360.com.br/poder-justica/moraes-vorcaro-e-andrei-degustaram-macallan-juntos-em-londres/|
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FONTE|src-cnnbrasil-2026-mpsp-apura-4-cidades-master|press|CNN Brasil|2026|MP de SP apura investimentos de previdência no Banco Master em 4 cidades|https://www.cnnbrasil.com.br/politica/mp-de-sp-apura-investimentos-de-previdencia-no-banco-master-em-4-cidades/|
FONTE|src-cnn-2025-12-contrato-129-milhoes|press|CNN Brasil|2025-12-12|Mulher de Moraes manteve contrato de R$ 129 milhões com Master, diz jornal|https://www.cnnbrasil.com.br/politica/mulher-de-moraes-manteve-contrato-de-r-129-milhoes-com-master-diz-jornal/|
FONTE|src-midiamax-2026-01-31-municipios-ms-16-milhoes-nao-sabem-recuperar|press|Midiamax|2026-01-31|Municípios de MS ainda não sabem como recuperar R$ 16 milhões investidos no Master|https://midiamax.com.br/politica/transparencia/2026/municipios-ms-ainda-nao-sabem-recuperar-r-16-milhoes-investidos-master/|
FONTE|src-cartacapital-2026-10-15-nota-de-esclarecimento-sobre-reportagem-do-uol|self_published|CartaCapital|2026-10-15|Nota de esclarecimento sobre reportagem do UOL|https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/nota-de-esclarecimento-sobre-reportagem-do-uol/|
FONTE|src-metropoles-2026-01-19-aliado-alcolumbre-amprev|press|Metrópoles (coluna Andreza Matais)|2026-01-19|O aliado de Alcolumbre no tombo de R$ 400 milhões com papéis do Master|https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/o-aliado-de-alcolumbre-no-tombo-de-r-400-milhoes-com-papeis-do-master|
FONTE|src-seudinheiro-2026-01-29-fgc-reclamacoes|press|Seu Dinheiro|2026-01-29|O FGC não me paga! Investidores relatam dificuldade para receber ressarcimento pelos CDBs do Banco Master|https://www.seudinheiro.com/2026/financas-pessoais/o-fgc-nao-me-paga-investidores-relatam-dificuldade-para-receber-ressarcimento-pelos-cdbs-do-banco-master-mlim/|
FONTE|src-cnn-2025-11-18-bc-rejeitou-compra-setembro|press|CNN Brasil|2025-11-18|O que levou o BC a rejeitar compra do Banco Master pelo BRB em setembro|https://www.cnnbrasil.com.br/economia/o-que-levou-o-bc-a-rejeitar-compra-do-banco-master-pelo-brb-em-setembro/|
FONTE|src-cubo-2026-03-09-oliver-ortiz-narcotraficante-master|press|Cubo Jornalismo|2026-03-09|Oliver Ortiz, o narcotraficante que investiu no Banco Master|https://cubo.jor.br/2026/03/09/oliver-ortiz-o-narcotraficante-que-investiu-no-banco-master/|
FONTE|src-movimentoeconomico-2026-06-10-operacao-take-over-previpaulista|press|Movimento Econômico, a partir de reportagem do Portal Folha de Pernambuco|2026-06-10|Operação da PF mira investimento de fundo municipal pernambucano no Banco Master|https://movimentoeconomico.com.br/previdencia/2026/06/10/operacao-da-pf-mira-investimento-de-fundo-municipal-pernambucano-no-banco-master/|
FONTE|src-oantagonista-2026-03-19-repasses-consult|press|O Antagonista|2026-03-19|Os repasses do Master à consultoria que contratou o filho de Nunes Marques|https://oantagonista.com.br/brasil/os-repasses-do-master-a-consultoria-que-contratou-o-filho-de-nunes-marques/|
FONTE|src-ndmais-2026-09-14-maiores-recebedores-de-honorarios-do-master|press|ND Mais|2026-09-14|Para onde foi o dinheiro do Master: os escritórios de advocacia que mais receberam|https://ndmais.com.br/politica/master-dinheiro-advogados-vorcaro/|
FONTE|src-midiamax-2026-05-27-pf-apura-rombo-9-milhoes-fatima-sul-angelica|press|Midiamax|2026-05-27|PF apura rombo de R$ 9 milhões em Fátima do Sul e Angélica após aportes no Master|https://midiamax.com.br/politica/transparencia/2026/pf-apura-rombo-r-9-milhoes-fatima-sul-angelica-apos-aportes-master/|
FONTE|src-estadao-2026-09-17-master-33-milhoes-alves-correa|press|Estadão|2026-09-17|PF detectou pagamento anual de R$ 33 milhões do Master a advogada citada como 'canal direto com STF'|https://www.estadao.com.br/politica/pf-detectou-pagamento-anual-de-r-33-milhoes-do-master-a-advogada-citada-como-canal-direto-com-stf/|
FONTE|src-jornaldebrasilia-2026-09-17-dalide-correa-canal-direto|press|Jornal de Brasília|2026-09-17|PF detectou pagamento anual de R$ 33 milhões do Master a Dalide Corrêa citada como 'canal direto com STF'|https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/politica-e-poder/pf-detectou-pagamento-anual-de-r-33-milhoes-do-master-a-dalide-correa-citada-como-canal-direto-com-stf/|
FONTE|src-gazeta-2026-01-29-pf-mp-amprev|press|Gazeta do Povo|2026-01-29|PF e MP vão apurar se fundo com irmão e aliado de Alcolumbre ignorou alerta sobre o Master|https://www.gazetadopovo.com.br/republica/pf-e-mp-vao-apurar-se-fundo-com-irmao-e-aliado-de-alcolumbre-ignorou-alerta-sobre-o-master/|
FONTE|src-investigams-2026-08-25-operacao-presciencia-impcg-1-2-milhao|press|Investiga MS|2026-08-25|PF investiga investimento de R$ 1,2 milhão da Previdência da Capital no Banco Master|https://investigams.com.br/2026/08/25/pf-investiga-investimento-de-r-12-milhao-da-previdencia-da-capital-no-banco-master/|
FONTE|src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner|press|Poder360|2026-06-18|PF mira Jaques Wagner em operação sobre Banco Master|https://www.poder360.com.br/poder-justica/pf-deflagra-9a-fase-da-operacao-compliance-zero/|
FONTE|src-agenciabrasil-2026-07-pge-rj-cobra-master-rioprevidencia|press|Agência Brasil|2026-07|PGE-RJ cobra grupo Master por prejuízo de R$ 640 mi ao Rioprevidência|https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-07/pge-rj-cobra-grupo-master-por-prejuizo-de-r-640-mi-ao-rioprevidencia|
FONTE|src-brasilparalelo-2026-02-planalto-sem-registros|press|Brasil Paralelo|2026-03-11|Planalto afirma não ter registros de reunião entre Vorcaro e Lula|https://www.brasilparalelo.com.br/noticias/planalto-afirma-nao-ter-registros-de-reuniao-entre-vorcaro-e-lula|
FONTE|src-agenciabrasil-2013-06-27-prisao-oliver-ortiz|press|Agência Brasil / EBC|2013-06-27|Polícia Federal prende espanhol acusado de lavar dinheiro do tráfico internacional no Rio|https://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/agenciabrasil/noticia/2013-06-27/policia-federal-prende-espanhol-acusado-de-lavar-dinheiro-do-trafico-internacional-no-rio|
FONTE|src-movimentoeconomico-2025-11-20-previpaulista-joga-gestao-anterior|press|Movimento Econômico|2025-11-20|Prefeitura de Paulista joga para gestão anterior investimento no Banco Master|https://movimentoeconomico.com.br/previdencia/2025/11/20/paulista-banco-master/|
FONTE|src-bpmoney-2026-07-prejuizo-rioprevidencia-master|press|BPMoney|2026-07|Prejuízo de R$ 641 milhões ao Rioprevidência|https://bpmoney.com.br/mercado/prejuizo-641-milhoes-rioprevidencia-master/|
FONTE|src-midiamax-2026-05-28-angelica-parecer-sem-indicio-de-prejuizo|press|Midiamax|2026-05-28|Previdência de Angélica alvo de operação considerou Master 'sem indício de prejuízo'|https://midiamax.com.br/politica/transparencia/2026/previdencia-angelica-alvo-operacao-considerou-master-sem-indicio-prejuizo/|
FONTE|src-metropoles-2026-cajamar-culpa-regulacao-federal|press|Metrópoles|2026|Previdência que alocou R$ 87 milhões no Master culpa regulação federal|https://www.metropoles.com/sao-paulo/previdencia-que-alocou-r-87-milhoes-no-master-culpa-regulacao-federal|
FONTE|src-conjur-2026-07-17-pge-rj-cobra-master-rioprevidencia|press|ConJur|2026-07-17|Procuradoria do Rio cobra Master por prejuízo de R$ 640 mi ao RioPrevidência|https://www.conjur.com.br/2026-jul-17/procuradoria-do-rio-cobra-master-por-prejuizo-de-r-640-mi-ao-rioprevidencia/|
FONTE|src-bahianoticias-2026-08-26-proposta-delacao-mansur-wagner-acmneto|press|Bahia Notícias|2026-08-26|Proposta de delação de ex-dono da Reag cita Jaques Wagner e ACM Neto; foco principal é Vorcaro|https://www.bahianoticias.com.br/noticia/320411-proposta-de-delacao-de-ex-dono-da-reag-cita-jaques-wagner-e-acm-neto-foco-principal-e-vorcaro|
FONTE|src-estadao-2026-04-07-arquitetura-de-criacao-do-master|press|Estadão (Luiz Vassallo, Jenne Andrade e Arthur Guimarães), via reprodução|2026-04-07|Quem é o cérebro por trás da arquitetura de criação do Banco Master|https://www.feebpr.org.br/noticia/ine2-quem-e-o-cerebro-por-tras-da-arquitetura-de-criacao-do-banco-master|
FONTE|src-gazetadopovo-2026-04-09-quem-recebeu-milhoes-do-master|press|Gazeta do Povo|2026-04-09|Quem recebeu milhões do Banco Master durante a crise da instituição|https://www.gazetadopovo.com.br/republica/quem-recebeu-milhoes-do-banco-master-durante-a-crise-da-instituicao/|
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FONTE|src-minhareceita-escritorios-master-cnpjs|corporate_registry|Receita Federal do Brasil|2026-09-05|Registros cadastrais dos escritórios de advocacia citados — Receita Federal|https://minhareceita.org/05397402000195|
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FONTE|src-tmc-2026-10-16-reinaldo-azevedo-esclarece-patrocinio-do-banco-master|press|TMC|2026-10-16|Reinaldo Azevedo esclarece patrocínio do Banco Master|https://tmc.com.br/politica/reinaldo-azevedo-esclarece-patrocinio-do-banco-master/|
FONTE|src-brasil247-2026-10-16-reinaldo-azevedo-esclarece-sua-relacao-comercial-com-o-banco-master|press|Brasil 247|2026-10-16|Reinaldo Azevedo esclarece sua relação comercial com o Banco Master|https://www.brasil247.com/midia/reinaldo-azevedo-esclarece-sua-relacao-comercial-com-o-banco-master/|
FONTE|src-btgpactual-2026-02-06-relatorio-semanal-fii-care11|other|BTG Pactual Equity Research|2026-02-06|Relatório Semanal — Fundos de Investimento Imobiliário (06/02/2026)|https://content.btgpactual.com/research/files/file/pt-BR/2026-02-09T111342.568_BTG_Relat_rio_Semanal_06FEV26.pdf|
FONTE|src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio|press|Poder360|2026-07-31|Saiba o que a PF revela da ligação de Wagner com sócios do Master|https://www.poder360.com.br/poder-justica/saiba-o-que-a-pf-revela-da-ligacoes-de-wagner-com-socios-do-master/|
FONTE|src-poder360-2026-09-02-dois-contratos-barci|press|Poder360|2026-09-02|Saiba o que é conhecido sobre os 2 contratos da mulher de Moraes com o Master|https://www.poder360.com.br/poder-justica/saiba-o-que-e-conhecido-sobre-os-2-contratos-da-mulher-de-moraes-com-o-master/|
FONTE|src-cnnbrasil-2025-12-26-fgc-reembolsos-2026|press|CNN Brasil|2025-12-26|Sem lista de credores, reembolsos do 'caso Master' devem ficar para 2026|https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/sem-lista-de-credores-reembolsos-do-caso-master-devem-ficar-para-2026/|
FONTE|src-gazeta-2026-01-30-ligga-tanure-master|press|Gazeta do Povo|2026-01-30|Sob Tanure, Ligga aplicou dinheiro do caixa no Master e foi rebaixada por agência de risco|https://www.gazetadopovo.com.br/economia/ligga-telecom-tanure-banco-master-ccbs/|
FONTE|src-band-2025-11-25-tce-aponta-2-6-bilhoes-rioprevidencia|press|Band News FM Rio de Janeiro|2025-11-25|TCE aponta indícios de irregularidades em quase R$ 2 bilhões de investimentos do Rioprevidência|https://www.band.com.br/bandnews-fm/rio-de-janeiro/noticias/tce-aponta-indicios-de-irregularidades-em-quase-r-2-bilhoes-de-investimentos-do-rioprevidencia-202511251445|
FONTE|src-timesbrasil-2026-economist-caso-master-riscos-institucionais|press|Times Brasil|2026|The Economist: caso Banco Master chama atenção internacional para possíveis riscos institucionais|https://timesbrasil.com.br/brasil/the-economist-caso-banco-master-chama-atencao-internacional-para-possiveis-riscos-institucionais/|
FONTE|src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro|press|Migalhas|2025-11-28|TRF-1 manda soltar Vorcaro; dono do Master cumprirá medidas cautelares|https://www.migalhas.com.br/quentes/445386/trf-1-manda-soltar-vorcaro-dono-do-master-cumprira-medidas-cautelares|
FONTE|src-cnnbrasil-2026-vorcaro-escritorios-dois-ex-presidentes-oab|press|CNN Brasil|2026|Vorcaro contratou escritórios de dois ex-presidentes da OAB|https://www.cnnbrasil.com.br/politica/vorcaro-contratou-escritorios-de-dois-ex-presidentes-da-oab/|
FONTE|src-revistaforum-2026-09-10-acm-neto-rueda-comissao-rpps-master|press|Revista Fórum, citando reportagem original do UOL|2026-09-10|Vorcaro diz que ACM Neto e Rueda cobravam 10% de aportes de previdências ao Banco Master|https://revistaforum.com.br/politica/acm-neto-e-rueda-aportes-master|
FONTE|src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro|press|Gazeta do Povo|2026-03-05|Vorcaro diz ter tido 'ótimo' encontro com Lula e ministros no Planalto em 2024|https://www.gazetadopovo.com.br/republica/vorcaro-otimo-encontro-lula-ministros-planalto-2024/|
FONTE|src-uol-2026-10-15-vorcaro-editava-textos-do-site-metropoles-antes-de-irem-ao-ar|press|UOL|2026-10-15|Vorcaro editava textos do site Metrópoles antes de irem ao ar|https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2026/10/15/vorcaro-editava-textos-do-site-metropoles-antes-de-irem-ao-ar.htm|
FONTE|src-folhapress-2026-04-18-ciranda-na-compra-do-maxima|press|Folhapress (Nathalia Garcia), via Notícias ao Minuto|2026-04-18|Vorcaro já usava ciranda financeira ao comprar banco que virou o Master, mostra BC|https://www.noticiasaominuto.com.br/economia/2375808/vorcaro-ja-usava-ciranda-financeira-ao-comprar-banco-que-virou-o-master-mostra-bc|
FONTE|src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia|press|CNN Brasil|2026-05-28|Vorcaro orientou sócio a buscar Kassab para tentar barrar denúncia|https://www.cnnbrasil.com.br/politica/vorcaro-orientou-socio-a-buscar-kassab-para-tentar-barrar-denuncia/|
FONTE|src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master|press|CNN Brasil|2026-03-04|Vorcaro preso: relembre crise que levou à liquidação do Banco Master|https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/vorcaro-preso-relembre-crise-que-levou-a-liquidacao-do-banco-master/|
FONTE|src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima|press|Let's Money|2026-04-20|Vorcaro tentou comprar Máxima com dinheiro do próprio banco|https://www.letsmoney.com.br/noticias/voto-bc-triangulacao-vorcaro-maxima/|
FONTE|src-jb-2026-03-03-valdemar-zettel-3-milhoes-bolsonaro|press|Jornal do Brasil|2026-03-03|Zettel depositou R$ 3 milhões direto na conta do Bolsonaro, diz Valdemar|https://www.jb.com.br/brasil/informe-jb/2026/03/1058834-banco-master-zettel-depositou-rs-3-milhoes-direto-na-conta-do-bolsonaro-diz-valdemar.html|

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