Autos da Reclamação 88.121/DF — peças novas de fevereiro a agosto de 2026

Evidências

• DDocumental diretoEm 26/05/2026, a Suprema Corte da Commonwealth das Bahamas reconheceu a EFB Regimes Especiais de Empresas como representante estrangeira de cinco entidades do conglomerado Banco Master, para fins de cooperação sobre os fundos internacionais do grupo.
• AAlegaçãoEm petição de 05/05/2026, o BRB denuncia o desvio de fluxos do Credcesta para estruturas ligadas à PKL One Participações e ao Banco Pleno, apontando Augusto Ferreira Lima como possível centro de comando do desvio, com base em ação cível própria em São Paulo (nº 4010622-66.2025.8.26.0011) e representação criminal ao MPF.
• DDocumental diretoEm 24/07/2025, o Banco Master alienou ao BRB três fundos internacionais — International Strategies Fund Ltd. e Global Navigator Fund Ltd. (Jersey/Cayman) e Liquidity Strategies Fund Ltd. (Bahamas) —, em quitação compensada com créditos de dois Termos de Endosso de CCB (Recompra): o nº 45/2025, de US$ 114.218.734,00, e o nº 47/2025, de US$ 205.500.613,63. O BRB pediu tutela de urgência, em 16/03/2026, para preservar as cotas desses fundos.
• AAlegaçãoEm petição de 20/07/2026, o BRB afirma ter adquirido R$ 22.989.790.491,43 em carteiras do Master e do Will Bank entre julho de 2024 e outubro de 2025, das quais estima em cerca de R$ 12 bilhões as carteiras da Tirreno como fraudulentas; registra ter provisionado R$ 7.355.253.036,76 conforme a Resolução CMN 4.966/2021 e reconhecido R$ 2 bilhões de prejuízo residual depois de substituir parte das carteiras por fundos e CCBs de atacado.

Documentos

• Petição do BRB de 16/03/2026 — tutela de urgência sobre fundos internacionais do Master
• Petição do BRB de 05/05/2026 — desvio do Credcesta para PKL One e Banco Pleno
• Decisão da Suprema Corte das Bahamas de 26/05/2026 — EFB como representante estrangeira do conglomerado Master
• Petição do BRB de 20/07/2026 — pedido de afastamento temporário da Resolução CMN 4.966/2021

Eventos

Nenhum.

Atos públicos

Nenhum.

Pessoas e organizações

• Augusto Lima
• Banco Pleno
• EFB Regimes Especiais de Empresas
• PKL One Participações S.A.

Relações derivadas

• BRB · aponta como possível centro de comando do desvio do Credcesta · Augusto Lima AAlegação
• BRB · disputa judicial por R$ 22,99 bilhões em carteiras compradas do Master · Banco Master AAlegação
• BRB · aponta como destino de fluxos desviados do Credcesta · Banco Pleno AAlegação
• BRB · aponta desvio de fluxos do Credcesta · PKL One Participações S.A. AAlegação
• EFB Regimes Especiais de Empresas · liquidante extrajudicial, reconhecida como representante estrangeira nas Bahamas · Banco Master DDocumental direto