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Organização · Empresa

Varajo Consultoria Empresarial

2 conexões1 eventos2 fontes oficiais4 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado

Resumo

Empresa apontada, segundo apuração da PF citada pela imprensa, como veículo de contrato fictício de consultoria usado para operacionalizar pagamentos a Paulo Sérgio Neves de Souza e a Belline Santana, servidores do Banco Central, descrevendo um estudo técnico inexistente sobre integração do mercado jovem.

Por que está no Novelo?

Entra no corpus como o instrumento contratual apontado para dissimular pagamentos a servidores do Banco Central no esquema atribuído a Daniel Vorcaro.

Linha do tempo1

  1. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

    Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Banco Central do Brasil, Daniel Vorcaro

Principais conexões2

Ordenadas pela força da evidência (D, C, A, I) e depois por nome. Abra cada uma para ver por que os nós estão conectados, as fontes e a posição dos envolvidos.

Belline Santana· contrato fictício apontado como veículo de pagamentoAAlegaçãoNão verificadodesde 04/03/2026
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,4

Por que estes nós estão conectados?

Segundo apuração da PF citada pela imprensa, a Varajo Consultoria Empresarial teria sido usada para formalizar contrato de consultoria com objeto fictício, servindo de veículo para pagamentos a Belline Santana, ao lado do mesmo esquema envolvendo Paulo Sérgio Neves de Souza.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoMensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Paulo Sérgio Neves de Souza· contrato fictício apontado como veículo de pagamentoAAlegaçãoNão verificadodesde 04/03/2026
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,4

Por que estes nós estão conectados?

Segundo apuração da PF citada pela imprensa, a Varajo Consultoria Empresarial teria sido usada para formalizar contrato de consultoria com objeto fictício (estudo sobre integração do mercado jovem), servindo de veículo para pagamentos aos dois servidores do Banco Central.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoSegundo apuração da PF citada pela imprensa, Paulo Sérgio Neves de Souza revisava documentos do Banco Master antes do envio ao Banco Central, alertava Vorcaro sobre achados do sistema de monitoramento do BC e orientava sobre postura e argumentos para reuniões com a diretoria do órgão; teria ainda compartilhado a própria notificação de nomeação como prova de credenciais. Em contrapartida, teria recebido contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando, coordenada por Vorcaro.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Relações por categoria

Financeiro / comercial 2

Belline Santana· contrato fictício apontado como veículo de pagamentoAAlegaçãoNão verificadodesde 04/03/2026
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,4

Por que estes nós estão conectados?

Segundo apuração da PF citada pela imprensa, a Varajo Consultoria Empresarial teria sido usada para formalizar contrato de consultoria com objeto fictício, servindo de veículo para pagamentos a Belline Santana, ao lado do mesmo esquema envolvendo Paulo Sérgio Neves de Souza.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoMensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Paulo Sérgio Neves de Souza· contrato fictício apontado como veículo de pagamentoAAlegaçãoNão verificadodesde 04/03/2026
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,4

Por que estes nós estão conectados?

Segundo apuração da PF citada pela imprensa, a Varajo Consultoria Empresarial teria sido usada para formalizar contrato de consultoria com objeto fictício (estudo sobre integração do mercado jovem), servindo de veículo para pagamentos aos dois servidores do Banco Central.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoSegundo apuração da PF citada pela imprensa, Paulo Sérgio Neves de Souza revisava documentos do Banco Master antes do envio ao Banco Central, alertava Vorcaro sobre achados do sistema de monitoramento do BC e orientava sobre postura e argumentos para reuniões com a diretoria do órgão; teria ainda compartilhado a própria notificação de nomeação como prova de credenciais. Em contrapartida, teria recebido contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando, coordenada por Vorcaro.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Eventos1

  1. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

    Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Banco Central do Brasil, Daniel Vorcaro

Atos públicos relacionados0

Nenhum ato público relacionado.

Documentos0

Nenhum documento ligado.

Evidências4

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • AAlegação

    Mensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

    Atribuída a: Times Brasil, com base em apuração da Polícia Federal e na decisão do ministro André Mendonça (PET 15556)

    fonte

  • AAlegação

    Segundo apuração da PF citada pela imprensa, Paulo Sérgio Neves de Souza revisava documentos do Banco Master antes do envio ao Banco Central, alertava Vorcaro sobre achados do sistema de monitoramento do BC e orientava sobre postura e argumentos para reuniões com a diretoria do órgão; teria ainda compartilhado a própria notificação de nomeação como prova de credenciais. Em contrapartida, teria recebido contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando, coordenada por Vorcaro.

    Atribuída a: Times Brasil, com base em apuração da Polícia Federal e na decisão do ministro André Mendonça

    fontefonte

  • CCorroborado

    Na fase da Operação Compliance Zero de 4 de março de 2026, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, foram afastados de seus cargos por decisão judicial e passaram a cumprir medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico.

    fontefontefonte

  • CCorroborado

    Paulo Sérgio Neves de Souza foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023 e Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024; ambos são servidores de carreira da autarquia.

    fontefonte

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

Nenhuma lacuna registrada pela equipe editorial.

Fontes6

2 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
03/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

O histórico completo de alterações deste registro está no Git do repositório e no registro de atualizações. Correções podem ser propostas por issue ou pull request.