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O Novelo MasterO Novelo Master
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Pessoa · Advogado

Daniel Lopes Monteiro

Advogado; sócio-administrador da Monteiro Sociedade de Advogados; preso na Operação Compliance Zero

7 conexões2 eventos6 fontes oficiais12 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Sócio-administrador da Monteiro Sociedade de Advogados, banca de mercado de capitais reconhecida em rankings do setor. Preso em 16/04/2026, acusado pela PGR de ter operado 'compliance paralelo' do Banco Master fora dos canais internos de controle, e de estruturar empresas de fachada para ocultar imóveis de luxo repassados ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A PGR estima vantagem econômica pessoal dele em cerca de R$ 86,1 milhões; o Master declarou à Receita R$ 109 milhões em pagamentos a empresas de que é sócio.

Por que está no Novelo?

É o único advogado da rede de fornecedores jurídicos do Master preso e acusado pela PGR, que lhe atribui ter operado 'compliance paralelo' do banco e estruturado empresas para ocultar imóveis repassados ao ex-presidente do BRB.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Negativapor Daniel Lopes Monteiro· 18/04/2026

    Nega ilegalidade, afirma que a criação de empresas e fundos é atividade regular da advocacia, que o uso indevido por clientes não pode ser automaticamente atribuído ao advogado sem provas, e destaca trajetória 'estritamente técnica'.

    Fontes: CNN Brasil

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • NOVO (13/09/2026): a decisão de 15/04/2026 nomeia mais dois alvos ligados a ele — o cunhado Hamilton Suaki, colocado como diretor da empresa de fachada Allora S.A. (endereço coincidente ao do escritório Monteiro Rusu), e a advogada Thaísa Menzato, apontada pela decisão como participante qualificada da mesma estrutura. Indica ainda um indício de repasse de R$ 86 milhões a ele relacionado a tratativas do BRB, encontrado em documento apreendido na residência de Daniel Vorcaro — sem confirmação de que esse valor é o mesmo já citado (R$ 86,1 milhões) ou um achado distinto.

Linha do tempo2

  1. 2026

    · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF decreta prisão preventiva do ex-presidente do BRB (nova fase da Compliance Zero)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Paulo Henrique Costa, BRB, Banco Master e mais 2

  2. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Mendonça decreta constrição patrimonial de 27 alvos no eixo Jaques Wagner (PET 16.230)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Andréa Lima Novaes, Augusto Lima, BN Financeira e mais 23

Mais bem documentadas7

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

Relações por categoria7

Societário 1

Monteiro Sociedade de Advogados· sócio-administradorCCorroboradoVerificado
SocietárioSocietárioconfiança 85%

Por que estes nós estão conectados?

Daniel Lopes Monteiro é sócio-administrador do escritório registrado na Receita Federal como Monteiro Sociedade de Advogados (CNPJ 24.814.369/0001-04), conhecido pela imprensa como 'Monteiro, Rusu, Cameirão e Bercht'.

Fontes

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Profissional 1

Márcio Domingues dos Santos· contratou seus serviços para o escritório pessoal de investimentosDDocumental diretoVerificadodesde mar/2025
ProfissionalProfissionalconfiança 90%

Por que estes nós estão conectados?

Márcio Domingues dos Santos, amigo de longa data de Daniel Lopes Monteiro, prestou-lhe, desde fevereiro ou março de 2025, serviços de apoio administrativo, técnico e de informações cadastrais para o 'escritório pessoal' de investimentos de Daniel, faturando pela Mytra através da M Quattro, até deixar formalmente seu emprego anterior em 16/04/2026.

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoSegundo Márcio Domingues dos Santos, Daniel Monteiro tentou constituir, para administrar seus próprios investimentos sem pagar gestora externa, a Noctua Asset — assinada por volta de outubro ou novembro de 2025 e dissolvida sem nunca operar, por não conseguir contratar os dois CGAs que a ANBIMA passou a exigir a partir de janeiro de 2026 — e depois a Excelsior Capital, o mesmo projeto com estrutura menor, que também não chegou a obter registro na CVM ou na ANBIMA nem a movimentar um real.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Pessoal / social 4

André Kruschewsky Lima· ligação de 21/11/2025 e envio do telefone de Guilherme Sodré (segundo a PF)DDocumental diretoNão verificadodesde 21/11/2025
Pessoal / socialComunicaçãoconfiança 70%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a representação da PF da 9ª fase, André Kruschewsky Lima, ex-diretor jurídico do Banco Master, falou com Daniel Lopes Monteiro em 21/11/2025 e em seguida lhe enviou o telefone de Guilherme Sodré, abrindo a interlocução sobre o apartamento do Poème Horto.

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoSegundo a representação da PF da 9ª fase, em 21/11/2025, três dias após a primeira fase da Compliance Zero, Daniel Lopes Monteiro falou por 17min29s com o contato "AK", atribuído a André Kruschewsky Lima, "que foi diretor jurídico do BANCO MASTER", e em seguida André enviou a Monteiro o telefone de Guilherme Sodré.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

André Pissolito Campos· encaminhou documentos e cobrou o envio do CCV (segundo a PF)DDocumental diretoNão verificadodesde 19/06/2026
Pessoal / socialComunicaçãoconfiança 75%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a representação da PF reproduzida na decisão de 19/06/2026, Daniel Lopes Monteiro encaminhou documentos a André Pissolito Campos e depois lhe cobrou o envio do contrato de compra e venda e do instrumento de cessão de direitos aquisitivos da unidade 1.702 do Poème Horto.

Eventos: Mendonça decreta constrição patrimonial de 27 alvos no eixo Jaques Wagner (PET 16.230)

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoEm 19/06/2026, na PET 16.230, André Mendonça decretou a constrição patrimonial de 27 alvos, com teto de R$ 5.955.250 — soma dos eixos Poème Horto e BN Financeira — para Jaques Wagner, Augusto Lima, Guilherme e Eduardo Sodré Martins e outros 12 alvos, de R$ 3,5 milhões para três alvos do eixo BN Financeira e de R$ 2.455.250 para oito alvos do eixo Poème Horto.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Guilherme Henrique Sodré Martins· tratativas sobre o apartamento do Poème Horto (segundo a PF)DDocumental diretoNão verificadodesde 25/11/2025
Pessoal / socialComunicaçãoconfiança 75%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a representação da PF da 9ª fase, Guilherme Sodré e o advogado Daniel Lopes Monteiro trataram, entre novembro de 2025 e 2026, da situação do apartamento do Poème Horto: reunião presencial, ligações, a mensagem "A altura do vão é 2,45m" e minuta de cessão dos direitos sobre o imóvel. A interpretação das mensagens é da PF.

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoSegundo a representação da PF da 9ª fase, depois da primeira fase da Compliance Zero Guilherme Henrique Sodré Martins foi interlocutor do advogado Daniel Lopes Monteiro nas tratativas sobre o apartamento do Poème Horto: reunião no escritório de Monteiro em 25/11/2025, pedido de encontro em 04/12/2025, a mensagem de 18/12/2025 "A altura do vão é 2,45m", respondida com "Perfeito", que a PF lê como referência ao valor de R$ 2,45 milhões do imóvel, e, em 2026, o envio de minuta de venda dos direitos sobre a unidade.
  • DDocumental diretoSegundo a decisão, mesmo após a deflagração da primeira fase da Compliance Zero as tratativas sobre o imóvel não teriam cessado, prosseguindo por intermédio de Guilherme Henrique Sodré Martins, David Lopes Monteiro, Daniel Lopes Monteiro e Márcio Domingues, entre outros nomes citados na representação.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Hamilton Suaki· cunhadoDDocumental diretoVerificado
Pessoal / socialFamiliarconfiança 90%

Por que estes nós estão conectados?

Hamilton Suaki é casado com uma irmã do advogado Daniel Lopes Monteiro, segundo a decisão de 15/04/2026 que autorizou busca e apreensão contra ambos (Pet 15.771/15.772, STF).

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Alegação investigativa 1

Epítome S.A.· dono do fundo que controlava a Epítome, segundo depoenteAAlegaçãoNão verificado
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 55%

Por que estes nós estão conectados?

Em oitiva na PF, Márcio Domingues dos Santos afirmou que o fundo Hockenheim, sob o qual estava a Epítome, era de Daniel Lopes Monteiro, até onde sabia; a planilha do celular de Monteiro, segundo a PF, descreve fluxos por empresas interpostas.

Fontes

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoEm oitiva na PF em 16/07/2026, Márcio Domingues dos Santos afirmou que o fundo Hockenheim, que capitalizou a Epítome, "era do Daniel Monteiro", até onde sabia, e que a Epítome era um ativo abaixo desse fundo.
  • DDocumental diretoSegundo a representação da PF, a Epítome S.A. se chamava NK 322 Empreendimentos e Participações até a assembleia de 11/07/2024, que mudou nome e objeto e elevou o capital de R$ 100 para R$ 2.000.100.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos12

Evidências12

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • DDocumental direto

    Segundo a representação da PF da 9ª fase, em 21/11/2025, três dias após a primeira fase da Compliance Zero, Daniel Lopes Monteiro falou por 17min29s com o contato "AK", atribuído a André Kruschewsky Lima, "que foi diretor jurídico do BANCO MASTER", e em seguida André enviou a Monteiro o telefone de Guilherme Sodré.

    que foi diretor jurídico do BANCO MASTER

    Atribuída a: Polícia Federal

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Em 19/06/2026, na PET 16.230, André Mendonça decretou a constrição patrimonial de 27 alvos, com teto de R$ 5.955.250 — soma dos eixos Poème Horto e BN Financeira — para Jaques Wagner, Augusto Lima, Guilherme e Eduardo Sodré Martins e outros 12 alvos, de R$ 3,5 milhões para três alvos do eixo BN Financeira e de R$ 2.455.250 para oito alvos do eixo Poème Horto.

    DETERMINAR a constrição patrimonial, até o limite individual abaixo indicado

    documentofonte

  • AAlegação

    Em oitiva na PF em 16/07/2026, Márcio Domingues dos Santos afirmou que o fundo Hockenheim, que capitalizou a Epítome, "era do Daniel Monteiro", até onde sabia, e que a Epítome era um ativo abaixo desse fundo.

    era do Daniel Monteiro

    Atribuída a: Márcio Domingues dos Santos, em oitiva na Polícia Federal

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Segundo a representação da PF, a Epítome S.A. se chamava NK 322 Empreendimentos e Participações até a assembleia de 11/07/2024, que mudou nome e objeto e elevou o capital de R$ 100 para R$ 2.000.100.

    anteriormente denominada NK 322

    Atribuída a: Polícia Federal

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Segundo a representação da PF da 9ª fase, depois da primeira fase da Compliance Zero Guilherme Henrique Sodré Martins foi interlocutor do advogado Daniel Lopes Monteiro nas tratativas sobre o apartamento do Poème Horto: reunião no escritório de Monteiro em 25/11/2025, pedido de encontro em 04/12/2025, a mensagem de 18/12/2025 "A altura do vão é 2,45m", respondida com "Perfeito", que a PF lê como referência ao valor de R$ 2,45 milhões do imóvel, e, em 2026, o envio de minuta de venda dos direitos sobre a unidade.

    A altura do vão é 2,45m

    Atribuída a: Polícia Federal

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Segundo a decisão, mesmo após a deflagração da primeira fase da Compliance Zero as tratativas sobre o imóvel não teriam cessado, prosseguindo por intermédio de Guilherme Henrique Sodré Martins, David Lopes Monteiro, Daniel Lopes Monteiro e Márcio Domingues, entre outros nomes citados na representação.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Segundo Márcio Domingues dos Santos, Daniel Monteiro tentou constituir, para administrar seus próprios investimentos sem pagar gestora externa, a Noctua Asset — assinada por volta de outubro ou novembro de 2025 e dissolvida sem nunca operar, por não conseguir contratar os dois CGAs que a ANBIMA passou a exigir a partir de janeiro de 2026 — e depois a Excelsior Capital, o mesmo projeto com estrutura menor, que também não chegou a obter registro na CVM ou na ANBIMA nem a movimentar um real.

    a Excelsior, na realidade, é o mesmo projeto da Noctua (...) também não chegou a operar, não chegou nem a ter registro de CVM, ANBIMA, nada

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Em 16/04/2026 o ministro André Mendonça decretou a prisão preventiva de Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, ex-presidente do BRB, e do advogado Daniel Lopes Monteiro (PET 15771).

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Segundo os autos citados em comunicação oficial do STF, o BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master que teriam alcançado R$ 12,2 bilhões, apesar de pareceres técnicos e jurídicos contrários.

    as operações teriam alcançado R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito supostamente irregulares adquiridas pelo BRB

    documentofonte

  • AAlegação

    Segundo a investigação citada pelo STF, haveria negociação estimada em R$ 146 milhões em imóveis de luxo entre Daniel Vorcaro e o então presidente do BRB, suspensa após Vorcaro tomar conhecimento das apurações.

    Atribuída a: Polícia Federal

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Segundo a decisão de 19/06/2026 na PET 16.230, a PF aponta Jaques Wagner como suposto beneficiário central das vantagens investigadas: uso gratuito de aeronaves ligadas a Augusto Lima ou ao Master, ingressos de show no exterior de R$ 63.339 comprados pela REAG, a aquisição do apartamento 1.702 do Poème Horto por estruturas interpostas e pagamentos à BN Financeira, ligada ao núcleo familiar do senador.

    suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas

    Atribuída a: Polícia Federal

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Segundo suas manifestações de 03/07 e 05/08/2026 na PET 16.230, a Procuradoria-Geral da República opinou em sentido contrário à medida assecuratória pedida pela PF, e por isso deixou de contra-arrazoar os agravos dos alvos e opinou pelo levantamento de bloqueios; a constrição foi decretada pelo relator mesmo assim.

    manifestou-se em sentido contrário à medida assecuratória que motivou o bloqueio questionado

    Atribuída a: Procuradoria-Geral da República

    documentofonte

Fontes9

6 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
04/09/2026
Atualizado
16/10/2026
Revisão
published
Revisor
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