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Pessoa · Advogado

Daniel Lopes Monteiro

Advogado; sócio-administrador da Monteiro Sociedade de Advogados; preso na Operação Compliance Zero

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Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Sócio-administrador da Monteiro Sociedade de Advogados, banca de mercado de capitais reconhecida em rankings do setor. Preso em 16/04/2026, acusado pela PGR de ter operado 'compliance paralelo' do Banco Master fora dos canais internos de controle, e de estruturar empresas de fachada para ocultar imóveis de luxo repassados ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A PGR estima vantagem econômica pessoal dele em cerca de R$ 86,1 milhões; o Master declarou à Receita R$ 109 milhões em pagamentos a empresas de que é sócio.

Por que está no Novelo?

É o único advogado da rede de fornecedores jurídicos do Master preso e formalmente acusado de operar esquema de propina, e não apenas de prestar serviço jurídico questionável.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Negativapor Daniel Lopes Monteiro· 18/04/2026

    Nega ilegalidade, afirma que a criação de empresas e fundos é atividade regular da advocacia, que o uso indevido por clientes não pode ser automaticamente atribuído ao advogado sem provas, e destaca trajetória 'estritamente técnica'.

    Fontes: CNN Brasil

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

Nenhuma lacuna registrada pela equipe editorial.

Linha do tempo0

Nenhum evento datado no corpus.

Mais bem documentadas0

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

Nenhuma relação registrada no corpus.

Relações por categoria0

Nenhuma relação registrada no corpus.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos0

Nenhum documento ligado.

Evidências0

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

Nenhuma evidência ligada.

Fontes3

1 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
04/09/2026
Atualizado
04/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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