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Pessoa · Outro

Daniel Moreira Bezerra

Constituiu a empresa que se tornou a Tirreno

0 conexões0 eventos1 fontes oficiais0 evidências
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Constituiu, em 04/11/2024, a empresa "SX 016 Empreendimentos e Participações S.A." (CNPJ 57.965.351/0001-54) — uma entre cerca de 91 empresas de nomes semelhantes ("SX XXX") que registrou, padrão que o Banco Central aponta como indício de "empresa de prateleira". Em 02/12/2024, a SX 016 teve seu contrato social alterado: mudou de nome para Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações S.A., ampliou o capital para R$ 30 milhões, e ele foi substituído por André Seixas Maia na direção. A alteração só foi registrada na Junta Comercial de São Paulo em 15/04/2025 — quando os primeiros contratos de cessão de crédito com o Banco Master já haviam sido assinados (a partir de 05/12/2024) em nome da empresa ainda formalmente chamada SX 016.

Por que está no Novelo?

É quem, na prática, abriu a casca societária que se tornaria a Tirreno — um passo anterior a tudo que se sabia sobre a empresa até a leitura direta do IPL, e nenhuma fonte jornalística já registrada no acervo o identifica.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública localizada.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • Não há indício, nos documentos lidos até agora, de que ele conhecesse o uso posterior da empresa como veículo de venda de créditos ao BRB — o registro de ~91 empresas semelhantes é consistente tanto com atuação própria de "vendedor de empresas de prateleira" (praxe comercial comum, não necessariamente ilícita) quanto com participação consciente no esquema; os documentos não resolvem essa distinção.

Linha do tempo0

Nenhum evento datado no corpus.

Mais bem documentadas0

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

Nenhuma relação registrada no corpus.

Relações por categoria0

Nenhuma relação registrada no corpus.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos0

Nenhum documento ligado.

Evidências0

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

Nenhuma evidência ligada.

Fontes1

1 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
12/09/2026
Atualizado
12/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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