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Organização · Empresa

Grupo Moura Dubeux

Também: MD BA Parque Florestal Construções

2 conexões1 eventos0 fontes oficiais4 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Incorporadora do empreendimento Poème Horto, em Salvador (BA), onde fica o apartamento citado no primeiro eixo da investigação. A decisão da 9ª fase proíbe contato dos investigados com pessoas ligadas à MD BA Parque Florestal Construções Ltda., ao grupo e ao empreendimento. Nenhuma conduta ilícita é atribuída à incorporadora nos documentos do corpus; o relatório da PF, segundo o Poder360, registra que o gerente citado atuava no atendimento comercial do imóvel, sem imputação.

Por que está no Novelo?

É a incorporadora do empreendimento onde está o apartamento examinado na 9ª fase da Compliance Zero, e figura nas medidas de proibição de contato fixadas pelo STF.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • O corpus não registra manifestação do Grupo Moura Dubeux.

Linha do tempo1

  1. 2026

    · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    Mendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Jaques Wagner, Augusto Lima

Mais bem documentadas2

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

  • DDocumental diretoJaques Wagnerproibição de contato fixada na decisão de 17/06/202617/06/2026
  • AAlegaçãoEpítome S.A.compra formal de uma unidade do Poème Horto, segundo a PF

Relações por categoria2

Institucional 1

Jaques Wagner· proibição de contato fixada na decisão de 17/06/2026DDocumental diretoVerificadodesde 17/06/2026
InstitucionalInstitucionalconfiança 90%

Por que estes nós estão conectados?

A decisão da 9ª fase proíbe os investigados de manter contato com pessoas vinculadas à MD BA Parque Florestal Construções Ltda., ao Grupo Moura Dubeux e ao empreendimento Poème Horto. A medida é cautelar e não atribui conduta ilícita à incorporadora.

Eventos: Mendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoA decisão defere as medidas requeridas pela PF: proibição de contato entre investigados, ressalvadas exceções familiares; proibição de contato com pessoas ligadas à MD BA Parque Florestal Construções Ltda., ao Grupo Moura Dubeux e ao empreendimento Poème Horto; suspensão de passaportes e impedimento de saída do território nacional.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Financeiro / comercial 1

Epítome S.A.· compra formal de uma unidade do Poème Horto, segundo a PFAAlegaçãoNão verificado
Financeiro / comercialComercialconfiança 45%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a decisão, a Epítome S.A. teria comprado formalmente uma unidade do empreendimento Poème Horto, incorporado pelo Grupo Moura Dubeux. Nenhuma conduta ilícita é atribuída à incorporadora nos documentos do corpus.

Fontes

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • DDocumental diretoA decisão registra que a compra formal do apartamento teria sido feita pela Epítome S.A., representada por Luiz Antônio Lombardi, com recursos de estruturas de fundos vinculadas ao grupo econômico investigado, em dinâmica que a autoridade policial reputa compatível com ocultação do beneficiário final.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos2

Evidências4

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • DDocumental direto

    A decisão registra que a compra formal do apartamento teria sido feita pela Epítome S.A., representada por Luiz Antônio Lombardi, com recursos de estruturas de fundos vinculadas ao grupo econômico investigado, em dinâmica que a autoridade policial reputa compatível com ocultação do beneficiário final.

    A compra formal teria sido realizada pela EPÍTOME S.A., representada por LUIZ ANTÔNIO LOMBARDI

    documentofonte

  • DDocumental direto

    A decisão defere as medidas requeridas pela PF: proibição de contato entre investigados, ressalvadas exceções familiares; proibição de contato com pessoas ligadas à MD BA Parque Florestal Construções Ltda., ao Grupo Moura Dubeux e ao empreendimento Poème Horto; suspensão de passaportes e impedimento de saída do território nacional.

    DEFIRO os pedidos formulados pela Polícia Federal e decreto as seguintes medidas constritivas

    documentofonte

  • DDocumental direto

    A decisão da Petição 16.229 organiza a narrativa policial em três eixos: entrega de vantagens econômicas (com destaque para um apartamento do Poème Horto), pagamentos e cobranças ligados à BN Financeira Ltda. e atuação parlamentar em pautas de interesse do Banco Master.

    A narrativa policial se desenvolve em três eixos principais

    documentofonte

  • DDocumental direto

    A decisão relaciona o terceiro eixo a dois atos legislativos: a Emenda nº 30 à Medida Provisória nº 1.106/2022, convertida na Lei nº 14.431/2022, sobre empréstimos a beneficiários do BPC e de programas federais de transferência de renda, e a Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, relativa ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos.

    documentofonte

Fontes2

0 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
03/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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