Pular para o conteúdo
O Novelo MasterO Novelo Master
Menu

Pessoa · Advogado

Moisés Dantas dos Santos

Advogado; sócio da BN Financeira Ltda. desde agosto de 2022

1 conexões0 eventos2 fontes oficiais1 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
Ir para a seção (12)
O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

Resumo

Advogado e sócio da BN Financeira Ltda. desde 30/08/2022. É quem se manifesta publicamente em nome da empresa, sustentando que o serviço prestado ao Banco Master 'não foi de consultoria, mas de prospecção e indicação, em caráter de exclusividade, de operações e convênios de crédito consignado', prestado de 2022 a 2025, com recursos recebidos 'de forma oficial, contabilizada e mediante emissão de nota fiscal'. Registro societário indica que Eduardo Mendonça Sodré Martins, enteado do senador Jaques Wagner e marido de Bonnie Toaldo Bonilha, foi sócio da Moisés Dantas Advocacia entre fevereiro de 2021 e setembro de 2023 — vínculo anterior à entrada dele na BN Financeira.

Por que está no Novelo?

Sócio e porta-voz da empresa que recebeu pagamentos do Banco Master, e com vínculo societário prévio ao núcleo familiar do senador.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • O vínculo societário entre Eduardo Mendonça Sodré Martins e a Moisés Dantas Advocacia consta de base de agregador privado, e não do conjunto de dados abertos da Receita Federal — que não publica histórico societário. Não foi confirmado em ficha de Junta Comercial.

Linha do tempo0

Nenhum evento datado no corpus.

Mais bem documentadas1

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

Relações por categoria1

Societário 1

BN Financeira· sócio desde 30/08/2022DDocumental diretoVerificadodesde 30/08/2022
SocietárioSocietárioconfiança 90%

Por que estes nós estão conectados?

Consta do cadastro da Receita Federal como sócio da BN Financeira Ltda. desde 30/08/2022, e é quem se manifesta publicamente em nome da empresa.

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoPerfil cadastral da BN Financeira Ltda., conforme dados abertos da Receita Federal: aberta em 08/07/2021, microempresa, capital social de R$ 45.000,00, situação ativa, sede em sala de edifício comercial em Salvador. O CNAE principal é 6399-2/00, outras atividades de prestação de serviços de informação, e entre os secundários consta 6619-3/02 — correspondentes de instituições financeiras. O quadro societário registra Bonnie Toaldo Bonilha como sócia-administradora desde a constituição e o advogado Moisés Dantas dos Santos como sócio desde 30/08/2022; um terceiro sócio deixou a empresa em novembro de 2024. Nenhum membro da família do senador Jaques Wagner integra o quadro societário — nem ele, nem o enteado. O vínculo formal mais próximo é indireto: segundo base de agregador, o enteado Eduardo Mendonça Sodré Martins foi sócio do escritório do advogado que depois entrou na BN Financeira.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos2

Evidências1

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • DDocumental direto

    Perfil cadastral da BN Financeira Ltda., conforme dados abertos da Receita Federal: aberta em 08/07/2021, microempresa, capital social de R$ 45.000,00, situação ativa, sede em sala de edifício comercial em Salvador. O CNAE principal é 6399-2/00, outras atividades de prestação de serviços de informação, e entre os secundários consta 6619-3/02 — correspondentes de instituições financeiras. O quadro societário registra Bonnie Toaldo Bonilha como sócia-administradora desde a constituição e o advogado Moisés Dantas dos Santos como sócio desde 30/08/2022; um terceiro sócio deixou a empresa em novembro de 2024. Nenhum membro da família do senador Jaques Wagner integra o quadro societário — nem ele, nem o enteado. O vínculo formal mais próximo é indireto: segundo base de agregador, o enteado Eduardo Mendonça Sodré Martins foi sócio do escritório do advogado que depois entrou na BN Financeira.

    documentodocumentofontefonte

Fontes3

2 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
03/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

O histórico completo de alterações deste registro está no Git do repositório e no registro de atualizações. Correções podem ser propostas por issue ou pull request.