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Organização · Fundo

Laguz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

1 conexões0 eventos2 fontes oficiais1 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

FIDC administrado pela Reag Distribuidora de Títulos Mobiliários S/A (mesma CBSF DTVM, CNPJ 34.829.992/0001-86, já no acervo por operações irregulares com o Banco Master). Segundo a defesa de Ibaneis Rocha, o fundo teria como único cotista o Banco Original e recebeu, em 23/12/2021, a cessão de créditos de honorários advocatícios do escritório Ibaneis Advocacia e Consultoria, relativos a cumprimento de sentença de ação iniciada em 2008 contra a União Federal.

Por que está no Novelo?

É o veículo, administrado pela mesma Reag/CBSF já implicada em irregularidades com o Master, por onde o escritório de advocacia do governador do DF cedeu créditos — uma das duas operações que a CPI do Crime Organizado cita como motivo para convocar Ibaneis Rocha.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública direta do fundo ou de seus administradores localizada no corpus.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

Nenhuma lacuna registrada pela equipe editorial.

Linha do tempo0

Nenhum evento datado no corpus.

Mais bem documentadas1

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

  • DDocumental diretoIbaneis Rocharecebeu cessão de honorários do escritório dele em 23/12/202123/12/2021

Relações por categoria1

Financeiro / comercial 1

Ibaneis Rocha· recebeu cessão de honorários do escritório dele em 23/12/2021DDocumental diretoNão verificadodesde 23/12/2021
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 80%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a própria defesa de Ibaneis Rocha, o FIDC Laguz I — administrado pela Reag DTVM, a mesma CBSF já registrada no acervo por operações irregulares com o Banco Master — recebeu, em 23/12/2021, a cessão de créditos de honorários advocatícios do escritório Ibaneis Advocacia e Consultoria, tendo como único cotista o Banco Original.

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoO escritório Ibaneis Advocacia e Consultoria (fundado pelo governador do DF, dele afastado desde 2018) cedeu, em duas operações (29/05/2024 e 23/12/2021), créditos de honorários advocatícios de uma ação iniciada em 2008 contra a União Federal; a cessão de 23/12/2021 foi feita ao Fundo Laguz I FIDC, administrado pela Reag/CBSF DTVM, cujo único cotista seria o Banco Original.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos1

Evidências1

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • DDocumental direto

    O escritório Ibaneis Advocacia e Consultoria (fundado pelo governador do DF, dele afastado desde 2018) cedeu, em duas operações (29/05/2024 e 23/12/2021), créditos de honorários advocatícios de uma ação iniciada em 2008 contra a União Federal; a cessão de 23/12/2021 foi feita ao Fundo Laguz I FIDC, administrado pela Reag/CBSF DTVM, cujo único cotista seria o Banco Original.

    documentofonte

Fontes2

2 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
11/09/2026
Atualizado
11/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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