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Organização · Instituição financeira

Moneycorp Banco de Câmbio

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.

Também: Moneycorp

1 conexões0 eventos3 fontes oficiais2 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Instituição financeira autorizada pelo Banco Central e por ele classificada no segmento 'Banco de Câmbio', com sede no Itaim Bibi, em São Paulo, atividade desde dezembro de 2006 e capital social de R$ 19,5 milhões. Bancos de câmbio operam compra e venda de moeda estrangeira e transferências internacionais; ao liquidar um contrato de câmbio de entrada, é a instituição que credita reais na conta do cliente. Aparece uma única vez na decisão do STF de 03/09/2026, como o maior remetente isolado de recursos à produtora de 'Dark Horse' entre 10/11 e 30/12/2025, com R$ 3.920.976,40, sem que o texto a qualifique ou pergunte quem remeteu do exterior.

CNPJ:
08.609.934/0001-37
Jurisdição:
Brasil

Por que está no Novelo?

É o maior remetente de recursos à produtora do filme no período das filmagens, segundo a decisão do STF, e a via pela qual dinheiro do exterior chega em reais a uma conta no país.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação da instituição sobre a citação foi localizada até 10/09/2026. Registre-se que instituições financeiras estão sujeitas a sigilo bancário e que a citação, no documento, não lhe imputa conduta.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • Quem remeteu do exterior os recursos liquidados, em que moeda e sob qual natureza declarada de operação — nada disso consta dos documentos lidos pela equipe.
  • Não há elemento documental que ligue esse crédito a Daniel Vorcaro, ao Banco Master ou ao fundo Havengate; a coincidência de período com as filmagens é o que se pode afirmar.
  • Contexto documental acrescentado depois: o laudo pericial da produtora afirma que os gastos do filme no Brasil foram cobertos em sua maior parte por repasses da Go Up Entertainment LLC, dos Estados Unidos. Isso descreve, pela boca da própria empresa, um fluxo de entrada de moeda estrangeira compatível com o crédito de R$ 3,92 milhões aqui registrado — sem, contudo, identificar instituições, datas ou valores individuais dessas remessas, o que mantém em aberto quem remeteu especificamente estes R$ 3,92 milhões.

Linha do tempo0

Nenhum evento datado no corpus.

Mais bem documentadas1

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

  • DDocumental diretoGo Up Entertainmentcreditou R$ 3,92 milhões (liquidação cambial)10/11/2025

Relações por categoria1

Financeiro / comercial 1

Go Up Entertainment· creditou R$ 3,92 milhões (liquidação cambial)DDocumental diretoVerificadodesde 10/11/2025
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 85%até 30/12/2025

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a decisão do STF, a instituição foi o maior remetente isolado de recursos à produtora no período, com R$ 3.920.976,40. A relação é de intermediação: banco de câmbio credita em reais o valor de uma operação de câmbio do cliente, e não recursos próprios. Quem remeteu do exterior não é identificado em nenhum documento lido pela equipe.

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoA decisão do STF de 03/09/2026 registra que o maior remetente isolado de recursos à Go Up Entertainment entre 10/11 e 30/12/2025 foi a Moneycorp Banco de Câmbio S.A., com R$ 3.920.976,40 — mais do que a soma dos valores enviados no mesmo período pelo deputado Mário Frias (R$ 645.400,00) e pela NTT Brasil (R$ 750.000,00).
  • IInferênciaO crédito de R$ 3,92 milhões tendo um banco de câmbio como remetente indica, com alta probabilidade, a entrega em reais de recursos vindos do exterior, e não dinheiro próprio da instituição — de modo que a maior entrada de dinheiro na produtora no período das filmagens tem origem externa não identificada na decisão.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos2

Evidências2

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • DDocumental direto

    A decisão do STF de 03/09/2026 registra que o maior remetente isolado de recursos à Go Up Entertainment entre 10/11 e 30/12/2025 foi a Moneycorp Banco de Câmbio S.A., com R$ 3.920.976,40 — mais do que a soma dos valores enviados no mesmo período pelo deputado Mário Frias (R$ 645.400,00) e pela NTT Brasil (R$ 750.000,00).

    Figuram, dentre os principais remetentes de recursos para a empresa, a Moneycorp Banco de Câmbio S.A., que enviou R$ 3.920.976,40

    documento

  • IInferência

    O crédito de R$ 3,92 milhões tendo um banco de câmbio como remetente indica, com alta probabilidade, a entrega em reais de recursos vindos do exterior, e não dinheiro próprio da instituição — de modo que a maior entrada de dinheiro na produtora no período das filmagens tem origem externa não identificada na decisão.

    Base da inferência: Banco de câmbio é instituição cujo objeto legal é a compra e venda de moeda estrangeira e as transferências internacionais; ao liquidar um contrato de câmbio de entrada, é ele quem credita reais na conta do cliente, aparecendo nos extratos e nos relatórios de inteligência financeira como remetente, embora seja intermediário e não fonte econômica. A inferência é forte, mas não é prova: seria afastada se os R$ 3,92 milhões correspondessem a devolução de operação anterior, a serviço de pagamento doméstico prestado pela instituição, ou a liquidação de câmbio de saída revertida. Nenhum documento lido pela equipe identifica o remetente no exterior, o valor em moeda estrangeira ou a natureza declarada da operação, e a decisão não trata do assunto.

    documento

Fontes4

3 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
10/09/2026
Atualizado
10/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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