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Pessoa · Outro

Ana Cláudia Queiroz de Paiva

Administradora de empresas; diretora da Super Empreendimentos e de outras sociedades do grupo; investigada sob cautelares na Operação Compliance Zero

1 conexões1 eventos7 fontes oficiais3 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Administradora de empresas, de Belo Horizonte, identificada com segurança pelo CPF que integra a razão social de sua empresa individual, a ACQ Consultoria e Gestão (CNPJ 35.521.073/0001-03), aberta em 14/11/2019 com capital social de R$ 1.000 e atividade declarada de consultoria em gestão e apoio administrativo — cujo telefone cadastrado é o mesmo de três empresas de Daniel Vorcaro (Viking, Vinc e Star Music). Figura em cinco estruturas societárias: é diretora da Super Empreendimentos (desde 18/08/2021), da REN Empreendimentos (desde 03/02/2022) e da Adonay Participação (desde 19/12/2024), sócia quotista da Storm Empreendimentos (desde 08/01/2025) e titular da ACQ — as três últimas pertencentes ao grupo de Fabiano Zettel. A decisão de prisão preventiva na PET 15.556, lida integralmente pela equipe, dedica-lhe seção própria: descreve-a como quem 'atuou na operacionalização de movimentações financeiras' e 'participava da realização e gestão de transferências financeiras destinadas a custear' o grupo de monitoramento e intimidação conhecido como 'A Turma'. Dois trechos a individualizam: é ela quem pergunta a Vorcaro 'Vai ser 1 mm como normalmente?', recebe 'Sim' e executa a transferência de R$ 1 milhão à empresa do chefe do grupo; e a decisão registra 'o detalhamento da lavagem de dinheiro feito por ANA CLÁUDIA a DANIEL VORCARO', em que ela explica como fazer para que o pagamento não saísse diretamente do banqueiro para o servidor do Banco Central. Não foi presa: cumpre, desde 03/03/2026, proibição de contato com investigados, proibição de deixar o município e o País com entrega do passaporte, e monitoração eletrônica por tornozeleira. Permaneceu nos cargos após a operação, inclusive na reorganização da diretoria da Adonay em junho de 2026.

Por que está no Novelo?

É apontada pela decisão do STF como quem executava as transferências destinadas ao grupo 'A Turma' e como quem explicou ao próprio Vorcaro o mecanismo para que os pagamentos a um servidor do Banco Central não saíssem diretamente dele.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Versão apresentadapor Defesa de Daniel Vorcaro· 21/12/2025

    Não foi localizada manifestação própria dela nem de defesa constituída em seu nome. A única manifestação pública em seu favor veio da defesa de Daniel Vorcaro, em dezembro de 2025: 'Ana Claudia Queiroz de Paiva é administradora de empresas e presta serviços a uma das empresas de Vorcaro e que seu contrato não prevê exclusividade e se dá dentro da normalidade nesse tipo de serviço'.

    Fontes: O Tempo

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • A decisão do STF a descreve de duas formas incompatíveis: 'funcionária de VORCARO' num parágrafo e 'sócia da Super Empreendimentos' em outro. A apuração não localizou elemento que a coloque como acionista da holding — o registro da Receita a qualifica como diretora, e o principal acionista apontado é um fundo administrado pela Reag. Por ser sociedade anônima fechada, o quadro acionário não é público, de modo que participação minoritária não pode ser descartada, apenas não é sustentada por nenhuma fonte.
  • Os elementos disponíveis não permitem decidir entre duas leituras com consequências muito distintas: executiva com poder de decisão, ou funcionária administrativa que executava ordens e teve o nome usado em estruturas societárias. Não foi localizada nenhuma mensagem em que ela proponha, oriente ou questione — apenas as em que executa e a em que explica o mecanismo. Sua remuneração não foi localizada.
  • Contraste patrimonial não explicado: em 2020 pediu justiça gratuita em ação sobre aluguel de R$ 1.550, alegando não poder arcar com custas sem prejuízo do próprio sustento; em 2024 assumiu financiamentos imobiliários de R$ 2,4 milhões em Belo Horizonte, com entrada de R$ 1,1 milhão, e de R$ 1,3 milhão em São Paulo.
  • Os dois únicos diretores registrados da Super Empreendimentos são ela e Leonardo Augusto Furtado Palhares — e a cadeia de pagamento descrita nas mensagens ('Sai pra Super. Super manda empresa Léo') percorre exatamente as duas empresas que eles dirigem, ambas suspensas no mesmo ato judicial. A sobreposição é factual; nenhuma fonte afirma que tenha sido deliberada.
  • Não foi localizada notícia sobre ela posterior a março de 2026: nenhuma prisão em fases seguintes, nenhuma decisão que revogue ou agrave as cautelares, nenhuma denúncia formal da PGR e nenhuma tratativa de colaboração premiada. Registra-se que a PGR se manifestou contrariamente às cautelares impostas nesta fase.
  • PARCIALMENTE RESOLVIDO (15/09/2026): o RIF nº 140515 do COAF (Pet 15.645/DF) confirma que foi ELA quem assinou, como procuradora/representante legal da Super Empreendimentos, a escritura de 16/12/2024 que doou um imóvel de R$ 4,347 milhões a Karolina Santos Trainotti — valor, mês e cidade (São Paulo) compatíveis com a doação de "R$ 4,4 milhões" já registrada aqui a partir de reportagem que não identificava a beneficiária nem a signatária. PERMANECE EM ABERTO: o RIF não repete a alegação de que a beneficiária tenha sido denunciada pelo MPF em 2023 por lavagem de dinheiro — a equipe NÃO confirma se Karolina Trainotti é a mesma pessoa referida pela reportagem original (ver karolina-santos-trainotti.yaml).

Linha do tempo1

  1. 2026

    · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

    Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Banco Central do Brasil, Daniel Vorcaro

Mais bem documentadas1

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

  • AAlegaçãoFabiano Zettelapontados juntos como operadores dos pagamentos04/03/2026

Relações por categoria1

Profissional 1

Fabiano Zettel· apontados juntos como operadores dos pagamentosAAlegaçãoNão verificadodesde 04/03/2026
ProfissionalProfissionalconfiança 40%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo apuração da PF citada pela imprensa, os dois operacionalizavam, ao lado um do outro, os pagamentos a servidores do Banco Central por meio do contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial. O corpus não localizou informação sobre a natureza exata do vínculo entre eles.

Eventos: Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoMensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos7

Evidências3

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • AAlegação

    Mensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.

    Atribuída a: Times Brasil, com base em apuração da Polícia Federal e na decisão do ministro André Mendonça (PET 15556)

    fonte

  • CCorroborado

    Na fase da Operação Compliance Zero de 4 de março de 2026, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, foram afastados de seus cargos por decisão judicial e passaram a cumprir medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico.

    fontefontefonte

  • CCorroborado

    Paulo Sérgio Neves de Souza foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023 e Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024; ambos são servidores de carreira da autarquia.

    fontefonte

Fontes13

7 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
16/10/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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