Representação da Polícia Federal na 9ª fase da Operação Compliance Zero (98 páginas)

Representação lida na íntegra pela equipe. Documenta a transferência de R$ 3,5 milhões de 17/10/2025 com comprovante bancário, registra a constituição da BN Financeira em 08/07/2021 com capital de R$ 45 mil, e consigna expressamente que o total de repasses às empresas vinculadas ao núcleo familiar do senador é maior que a transferência tratada e possivelmente desconhecido. Ao datar a contratação em 2022 e descrever o objeto contratual, remete em nota de rodapé a reportagem de imprensa e a declarações atribuídas ao sócio da empresa — e não a contratos.

As anotações apontam que o total de repasses às empresas vinculadas ao núcleo familiar do Senador JAQUES WAGNER são maiores do que a transferência tratada. Possivelmente outras operações foram realizadas.

• DDocumental diretoPerfil cadastral da BN Financeira Ltda., conforme dados abertos da Receita Federal: aberta em 08/07/2021, microempresa, capital social de R$ 45.000,00, situação ativa, sede em sala de edifício comercial em Salvador. O CNAE principal é 6399-2/00, outras atividades de prestação de serviços de informação, e entre os secundários consta 6619-3/02 — correspondentes de instituições financeiras. O quadro societário registra Bonnie Toaldo Bonilha como sócia-administradora desde a constituição e o advogado Moisés Dantas dos Santos como sócio desde 30/08/2022; um terceiro sócio deixou a empresa em novembro de 2024. Nenhum membro da família do senador Jaques Wagner integra o quadro societário — nem ele, nem o enteado. O vínculo formal mais próximo é indireto: segundo base de agregador, o enteado Eduardo Mendonça Sodré Martins foi sócio do escritório do advogado que depois entrou na BN Financeira.
• DDocumental diretoAchado metodológico relevante para avaliar o lastro da imputação. A representação da Polícia Federal, ao datar a contratação em 2022 e descrever o objeto contratual, remete em nota de rodapé a uma reportagem de imprensa e a declarações atribuídas ao próprio sócio da empresa — e não a contratos. Ou seja: o documento oficial e a matéria jornalística não são fontes independentes uma da outra quanto a esses pontos, e o valor de R$ 11 milhões não ganhou lastro documental ao entrar nos autos. Isso não invalida a hipótese policial: o que a PF tem de documental próprio é o comprovante da transferência de outubro de 2025, planilhas apreendidas e extrações de celular. Mas obriga a distinguir, no registro, o que a investigação demonstra do que ela reproduz.
• DDocumental diretoOs valores que circulavam não se contradizem — medem coisas diferentes. R$ 3,5 milhões é uma transferência única e datada: a decisão do STF registra que 'em 17/10/2025, a operação foi concluída com transferência de R$ 3.500.000,00 à BN FINANCEIRA LTDA.' pela PKL One Participações, com comprovante bancário nos autos. R$ 11 milhões é o acumulado alegado pela imprensa para o período de 2022 a 2025, e é compatível com os autos, porque a própria PF consigna que 'o total de repasses às empresas vinculadas ao núcleo familiar do Senador JAQUES WAGNER são maiores do que a transferência tratada' e que 'possivelmente outras operações foram realizadas'. Já o número de R$ 5,5 milhões, que circulou em ao menos um veículo, NÃO existe nos documentos: a busca literal na decisão e na representação não retorna nenhuma ocorrência. É quase certamente a soma da transferência de R$ 3,5 milhões com R$ 2,34 milhões que a PF descreve como pagos ao enteado do senador — pessoa física, e não à empresa. O corpus não adota esse número.

• Representação da Polícia Federal na 9ª fase da Operação Compliance Zero (íntegra, 98 páginas)Polícia Federal · 31/07/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗