# O Novelo Master — dossiê: Augusto Lima

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## Como responder a partir deste arquivo

1. Responda SOMENTE com o que está escrito aqui. Se algo não constar, diga que não consta no
   acervo — não complete com conhecimento externo sobre o caso.
2. Toda afirmação carrega uma CLASSE DE EVIDÊNCIA. Cite-a junto da resposta:
   D = documental direto (documento primário verificável)
   C = corroborado (duas ou mais fontes independentes, sem documento primário)
   A = alegação (declaração atribuída a terceiro; NÃO é fato comprovado)
   I = inferência (interpretação analítica; NÃO é prova)
3. Nunca converta A ou I em fato. Nunca afirme crime: o acervo registra investigações,
   decisões e alegações, e estar no mapa não implica ilicitude.
4. Quando houver posição do citado (linha POSIÇÃO), apresente-a junto da afirmação que ela
   contesta, não em separado.
5. Ao citar, aponte o id do registro para que o leitor confira na página correspondente.

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## Registro

PESSOA|augusto-lima|Augusto Lima|Ex-CEO e ex-sócio do Banco Master|Foi executivo e sócio do Banco Master, alvo da Operação Compliance Zero, e participou do encontro de dezembro de 2024 no Planalto, segundo a imprensa.
RESUMO|augusto-lima|Ex-CEO e ex-sócio do Banco Master. Empresário baiano; antes do setor financeiro, vendia velas e abadás. Em 2018 adquiriu a Empresa Baiana de Alimentos (Ebal, rede Cesta do Povo) por cerca de R$ 15 milhões, transformando seu cartão em crédito consignado — o Credcesta —, que em 2019 o credenciou a entrar na sociedade do Master como sócio e CEO. Preso na 1ª fase da Compliance Zero e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025 com medidas cautelares; acompanhou Vorcaro e Mantega no encontro de 04/12/2024 no Planalto, segundo a CNN. Anunciou saída formal da sociedade em maio de 2024, mas registros do Banco Central mostram sua presença em 7 a 8 reuniões com o órgão ao longo de 2025 ainda identificado como 'CEO do Master'. Controlava o Banco Pleno (ex-Voiter), liquidado pelo BC em fevereiro de 2026. Foi alvo novamente na 9ª fase da Compliance Zero (junho de 2026), que apura relação com o senador Jaques Wagner. Um documento apócrifo, de autoria não confirmada, encontrado pela PF em arquivo digital de Vorcaro, o descreve como 'dono e presidente de fato' do Master e Vorcaro como 'laranja' — hipótese sob apuração, não confirmada pela PF. Rompeu o silêncio em agosto de 2026 e trocou parte da equipe de defesa, que nega qualquer negociação de delação. Fez dois aportes de capital somando R$ 160 milhões no Voiter/Pleno, insuficientes para cobrir os cerca de R$ 6 bilhões em CDBs herdados da era Master; a instituição foi liquidada em 18/02/2026. Preso preventivamente na Operação Compliance Zero em novembro de 2025, teve a prisão revogada por habeas corpus em janeiro de 2026 e está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, proibido de exercer atividade financeira, contatar outros investigados ou deixar o país. O ativo que ele levou ao Banco Máxima não era uma carteira formada, e a negociação é anterior ao que se registrava: procurou o BMG no segundo semestre de 2018, negociou com o Máxima em setembro de 2018 e comunicou ao Banco Central, em 28/12/2018, a intenção de tornar-se acionista. O que oferecia era o direito de explorar a folha dos servidores baianos, com margem própria de 30% e desconto na fonte. Foi, também, o presidente estatutário fundador da Asteba (01/09/2005 a 28/02/2008) — qualificação histórica que precede e não contradiz o achado da PF de que ele hoje não é dirigente estatutário nem da Asteba nem da Asseba, apenas procurador com poderes de movimentação. Recebeu do Master, por declaração assinada por Vorcaro em 28/10/2025, quitação ampla após devolver R$ 1.089.222,35 em remuneração que a declaração qualifica como indevida, recebida entre junho de 2024 e agosto de 2025 — já depois de sua saída formal da sociedade (Termo de Transferência nº 252, maio de 2024).
POSIÇÃO|augusto-lima|denial||2026-06-18|Em 18/06/2026, a defesa afirmou que Lima 'sempre atuou dentro dos limites da lei' e estava 'há seis meses à disposição das autoridades'.
POSIÇÃO|augusto-lima|denial||2026-08-04|Em 04/08/2026, a nova defesa negou categoricamente qualquer negociação de delação premiada.
POSIÇÃO|augusto-lima|denial|Augusto Lima|2026-01-26|Em petição de 26/01/2026 no INQ 5.026, negou ter tido poder para movimentar contas da Asteba ou da Asseba, afirmando que a única procuração que recebeu delas (para tratativas com o Banco Bradesco) foi revogada em 03/01/2020, com cláusula expressa de que "jamais teve procuração para movimentar a conta bancária da associação".
LACUNA|augusto-lima|Não foi incluído no indiciamento de agosto/2026 (só Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Tanure); depoimento adiado pela terceira vez; oitiva marcada para 16/10/2026 (Metrópoles, 15/10/2026, fonte única e anterior ao ato), que o Novelo não registra como ocorrida.
LACUNA|augusto-lima|Casou-se em janeiro de 2024 com Flávia Peres (ex-Arruda), ex-deputada federal e ex-secretária de Governo de Bolsonaro.
LACUNA|augusto-lima|O documento apócrifo 'dono e presidente de fato' segue sem qualquer avaliação formal da PF sobre sua credibilidade, estagnado desde março de 2026 — a narrativa dominante de toda a demais cobertura investigativa trata Vorcaro, não Lima, como o controlador do Banco Master.
LACUNA|augusto-lima|A divergência entre R$ 160 milhões (aportes formais de capital no Voiter/Pleno) e R$ 600 milhões (gasto total de patrimônio pessoal, segundo O Tempo) segue sem reconciliação por nenhuma fonte disponível.
LACUNA|augusto-lima|Sua defesa até 04-05/08/2026 (Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso) era da mesma banca em que Renata Varandas, namorada de Andrei Rodrigues, é sócia da área de comunicação — sobreposição confirmada por CNPJ, sem indício de que ela tenha atuado no caso dele especificamente.
LACUNA|augusto-lima|Checagem dirigida em 08/09/2026 não localizou desenvolvimento novo em nenhuma frente: depoimento à PF segue sem data marcada; prisão domiciliar sem alteração; ação cível do Voiter sem decisão posterior a abril/2026; sem indiciamento ou denúncia do MPF contra ele. Resultado negativo documentado para evitar nova checagem redundante no curto prazo.
LACUNA|augusto-lima|A origem de seu patrimônio está documentada com precisão maior do que o corpus registrava: a autorização para vender a Ebal é de lei de 2014, sancionada por Jaques Wagner como governador; a venda ocorreu em 11/04/2018, no governo Rui Costa, após dois leilões desertos com lance mínimo de R$ 81 milhões, sendo arrematada por R$ 15 milhões com um único participante. Rui Costa declarou publicamente que 'se alguém pagou uma merreca de R$ 15 milhões, é porque tinha o cartão'.
LACUNA|augusto-lima|O produto que ele levou ao sistema financeiro rendia mais com a REVENDA das carteiras do que com juros: em 2024, R$ 1,6 bilhão com venda de carteiras contra R$ 709 milhões de juros, segundo o balanço do Master — o que reposiciona a natureza do negócio.
LACUNA|augusto-lima|A exclusividade de quinze anos sobre a folha dos servidores baianos, invocada como lastro para estruturar novo fundo e seguir operando o CredCesta, não consta dos decretos estaduais, que a equipe leu artigo por artigo; é atribuída ao contrato de aquisição, não obtido em fonte oficial.
LACUNA|augusto-lima|NOVO (lote 240): a decisão de 22/06/2026 na PET 15.478 o liga diretamente à Tirreno pela primeira vez ("detinha domínio sobre a estruturação da Tirreno") e data em janeiro de 2025 seu papel na própria elaboração das carteiras oferecidas ao BRB — grau de envolvimento operacional (autor material, não só interlocutor) ausente deste perfil até aqui. A mesma peça atribui a empresas ligadas a ele, "notadamente as do grupo Terra Firme", pagamentos mensais milionários do Master por serviços reputados suspeitos — ver terra-firme-da-bahia.yaml e terra-firme-construcoes-e-incorporacoes.yaml. Também menciona que associações de servidores da Bahia por ele controladas "foram omitidas em resposta ao BACEN" — tensão não resolvida com o registro já publicado de que o Master CITOU Asteba/Asseba ao BACEN em 25/03/2025 como origem dos créditos; pode se referir a outro aspecto (controle/beneficiário, não origem creditícia), não esclarecido pelos documentos disponíveis.
LACUNA|augusto-lima|O BRB, em petição própria de 05/05/2026 na Rcl 88.121/DF, aponta-o como possível centro de comando de um desvio de fluxos do Credcesta para o Banco Pleno e a PKL One — alegação de parte interessada em disputa cível com ele, ainda sem exame de mérito localizado.
LACUNA|augusto-lima|O BRB, em petição própria de 05/05/2026 na Rcl 88.121/DF, aponta-o como possível centro de comando de um desvio de fluxos do Credcesta para o Banco Pleno e a PKL One — alegação de parte interessada em disputa cível com ele, ainda sem exame de mérito localizado.
LACUNA|augusto-lima|O BRB, em petição própria de 05/05/2026 na Rcl 88.121/DF, aponta-o como possível centro de comando de um desvio de fluxos do Credcesta para o Banco Pleno e a PKL One — alegação de parte interessada em disputa cível com ele, ainda sem exame de mérito localizado.

## Relações (17)

RELAÇÃO|rel-augusto-lima-ac3-cobrancas-e-participacoes-corporate|A|Augusto Lima -> AC3 Cobranças e Participações|corporate|administrador da holding, com quatro familiares como sócios|2019-03-20|A AC3 Cobranças e Participações (CNPJ 33.084.900/0001-13, capital social de R$ 12,34 milhões) é holding de Augusto Ferreira Lima, que figura como administrador ao lado de quatro familiares como sócios.|fontes: src-metropoles-augusto-lima-bloqueio-112-milhoes-reag
RELAÇÃO|rel-augusto-lima-banco-master-corporate|C|Augusto Lima -- Banco Master|corporate|ex-CEO e sócio|sem data|Augusto Ferreira Lima é descrito como ex-CEO e sócio do Banco Master; foi preso na 1ª fase da Compliance Zero e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025.|fontes: src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro; src-cnn-2025-11-justica-federal-manda-soltar; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master
RELAÇÃO|rel-augusto-lima-banco-pleno-corporate|C|Augusto Lima -- Banco Pleno|corporate|proprietário (aquisição aprovada pelo BC em jul/2025)|2025-07|O Banco Pleno (ex-Voiter) pertence a Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro; a aquisição foi aprovada pelo BC em julho de 2025 e a liquidação decretada em 18/02/2026.|fontes: src-b3-2026-02-18-liquidacao-banco-pleno; src-poder360-2026-06-24-wagner-deixa-lideranca
RELAÇÃO|rel-augusto-lima-controla-asseba|C|Augusto Lima -> ASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da Bahia|financial|Procurador com poderes de movimentar recursos|sem data|Segundo a Polícia Federal, Augusto Lima é procurador da Asseba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos, e a associação compartilha o mesmo e-mail de contabilidade e telefone da Terra Firme da Bahia Ltda, empresa de sua propriedade exclusiva.|fontes: src-jornaldebrasilia-2026-04-11-associacoes-baianas-creditos-falsos; src-bahiaba-2026-pf-liga-email-associacoes-augusto-lima
RELAÇÃO|rel-augusto-lima-controla-asteba|C|Augusto Lima -> Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia|financial|Procurador com poderes de movimentar recursos|sem data|Segundo a Polícia Federal, Augusto Lima é procurador da Asteba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos, e a associação compartilha vínculos documentais (e-mail de contabilidade) com empresa de sua propriedade exclusiva.|fontes: src-jornaldebrasilia-2026-04-11-associacoes-baianas-creditos-falsos; src-bahiaba-2026-pf-liga-email-associacoes-augusto-lima
RELAÇÃO|rel-augusto-lima-credcesta-corporate|A|Augusto Lima -- CredCesta|corporate|detentor das carteiras de crédito do CredCesta, segundo a PF|2019|A representação da Polícia Federal descreve as carteiras de crédito do CredCesta como o ativo de Augusto Ferreira Lima que o credenciou a entrar na sociedade do Banco Master em 2019.|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
RELAÇÃO|rel-augusto-lima-daniel-vorcaro-shared-event|C|Augusto Lima -- Daniel Vorcaro|professional|reunião no Planalto e prisão na mesma operação|2024-12-04|Augusto Lima acompanhou Vorcaro e Mantega ao Planalto em 04/12/2024 (CNN) e foi preso e solto na mesma decisão que o banqueiro (TRF-1, 28/11/2025).|fontes: src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda; src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro
RELAÇÃO|rel-augusto-lima-guilherme-henrique-sodre-martins-personal-social|D|Augusto Lima -> Guilherme Henrique Sodré Martins|social|presentes de fim de ano "Para: Tio Guiga" (segundo a PF)|2024-12-23|Segundo a representação da PF da 9ª fase, Augusto Lima enviou em dezembro de 2024 presentes, incluindo vinhos, simultaneamente ao senador Jaques Wagner e a Guilherme Sodré, com bilhetes "De: Guga" "Para: Tio Guiga". Leitura da PF sobre foto extraída do celular; não há decisão de mérito.|fontes: src-pf-representacao-9a-fase-wagner-pdf
RELAÇÃO|rel-augusto-lima-terra-firme-da-bahia-corporate|C|Augusto Lima -- Terra Firme da Bahia|corporate|proprietário exclusivo|sem data|A Terra Firme da Bahia Ltda é empresa de propriedade exclusiva de Augusto Lima, segundo apuração da Polícia Federal noticiada por três veículos; o e-mail de contabilidade da empresa aparece no cadastro da Asseba e da Asteba.|fontes: src-jornaldebrasilia-2026-04-11-associacoes-baianas-creditos-falsos; src-otempo-2026-04-11-master-pagou-associacoes-creditos-suspeitos; src-bahiaba-2026-pf-liga-email-associacoes-augusto-lima
RELAÇÃO|rel-augusto-lima-terra-firme-realty-corporate|C|Augusto Lima -> Terra Firme Realty|corporate|holding com dois empreendimentos de luxo em Salvador|sem data|A Terra Firme Realty (capital social de R$ 99,4 milhões, sede em Salvador) é holding de Augusto Ferreira Lima e controlava dois empreendimentos residenciais de luxo na capital baiana.|fontes: src-advdinamico-2026-09-terra-firme-realty-socios-spes; src-cnpja-2026-09-terra-firme-realty-cnpj-raiz
RELAÇÃO|rel-augusto-lima-valerio-marega-junior-professional|A|Augusto Lima -> Valério Marega Júnior|professional|acionado para operacionalizar a compra do imóvel, segundo a PF|sem data|Segundo a decisão da 9ª fase, após receber de Jaques Wagner os dados do empreendimento e da unidade, Augusto Ferreira Lima teria acionado Valério Marega Júnior para tratar da operacionalização da aquisição.|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner
RELAÇÃO|rel-banco-de-brasilia-brb-augusto-lima-investigative-allegation|A|BRB -> Augusto Lima|allegation|aponta como possível centro de comando do desvio do Credcesta|2026-05-05|Em petição própria de 05/05/2026 na Rcl 88.121, o BRB aponta Augusto Ferreira Lima — controlador do Banco Pleno e ex-sócio de Vorcaro no Master — como possível centro de comando do desvio de fluxos do Credcesta para estruturas ligadas à PKL One e ao Banco Pleno, com base em ação cível e representação criminal próprias.|fontes: src-stf-rcl88121-autos-pecas
RELAÇÃO|rel-cpmi-do-inss-augusto-lima-allegation|A|CPMI do INSS -> Augusto Lima|allegation|indiciamento proposto no relatório rejeitado|2026-03-27|O mesmo texto propunha indiciar o ex-sócio e CEO de varejo pelos mesmos oito crimes, por sua atuação na expansão do consignado e na articulação do Credcesta. A proposta caiu com a rejeição do relatório.|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss; src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final
POSIÇÃO|rel-cpmi-do-inss-augusto-lima-allegation|not_located|Augusto Lima||O corpus não registra manifestação de Augusto Ferreira Lima sobre o relatório rejeitado.
RELAÇÃO|rel-daniel-vorcaro-davi-alcolumbre-allegation|A|Daniel Vorcaro -- Davi Alcolumbre|allegation|relato de US$ 30 milhões em proposta de delação (Veja); negado; proposta rejeitada pela PF|sem data|Segundo a Veja, proposta de delação de Vorcaro relataria pagamento de US$ 30 milhões a Alcolumbre em conta no exterior, intermediado por Augusto Lima, por apoio a demanda do Master. A PF rejeitou a proposta por falta de provas inéditas; Alcolumbre nega e anunciou ações judiciais. Nenhum documento público corrobora o relato.|fontes: src-poder360-2026-06-12-veja-alcolumbre-30-milhoes; src-congressoemfoco-2026-06-12-alcolumbre-contesta
POSIÇÃO|rel-daniel-vorcaro-davi-alcolumbre-allegation|denial|Davi Alcolumbre|2026-06-12|'Absolutamente falsas'; jamais recebeu valores no Brasil ou no exterior; medidas judiciais cíveis e criminais.
RELAÇÃO|rel-daniel-vorcaro-gilberto-kassab-allegation|A|Daniel Vorcaro -- Gilberto Kassab|allegation|tentativa de contato por intermediários (segundo a PF)|2024-10|Segundo relatório da PF citado pela CNN, Vorcaro tentou acionar Kassab, via Augusto Lima e Fernando de Goes, para remover vídeo crítico aos aportes da RioPrevidência; Kassab diz ter orientado a continuidade das denúncias e o vídeo não foi removido. Não há registro de contato direto entre os dois no corpus. NOVO (13/09/2026): o próprio documento da PF confirma, por comunicação interna da equipe de Vorcaro (Fernando de Goes), que Kassab de fato telefonou ao deputado Pedro Paulo Carvalho — não é só a versão dada por Kassab à imprensa depois.|fontes: src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia; src-stf-pet15497-ipja-886269-cap8-13-comissao-e-lfs
POSIÇÃO|rel-daniel-vorcaro-gilberto-kassab-allegation|clarification|Gilberto Kassab||Orientou que as denúncias prosseguissem; ninguém estava autorizado a falar em seu nome.
RELAÇÃO|rel-jaques-wagner-augusto-lima-allegation|A|Jaques Wagner -- Augusto Lima|allegation|relatório da PF: 'longo e duradouro relacionamento'; indícios de vantagens (preliminares)|sem data|O relatório da PF tornado público em 30/07/2026 afirma que Wagner mantém 'longo e duradouro relacionamento' com Augusto Lima (ao menos 70 contatos diretos) e aponta indícios, que classifica como preliminares, de vantagens econômicas incluindo uso gratuito de aeronaves; o Metrópoles já apontava Lima como a relação mais próxima de Wagner no Master. Wagner diz que provará sua inocência; Lula afirma que nada está provado.|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio; src-metropoles-2026-01-24-wagner-mantega; src-poder360-2026-08-27-lula-defende-wagner
POSIÇÃO|rel-jaques-wagner-augusto-lima-allegation|denial|Jaques Wagner|2026-07-31|'Certeza' de que provará sua inocência.
POSIÇÃO|rel-jaques-wagner-augusto-lima-allegation|version|Lula|2026-08-27|Lula: 'até agora não está provado'; a relação era com Augusto antes do Master.
RELAÇÃO|rel-jaques-wagner-augusto-lima-imovel-allegation|A|Jaques Wagner -- Augusto Lima|allegation|envio dos dados do imóvel (1º eixo da 9ª fase), segundo a PF|sem data|A decisão registra que Wagner teria encaminhado a Augusto Ferreira Lima os dados do empreendimento Poème Horto, do corretor responsável e da unidade, avaliada em cerca de R$ 2,45 milhões. O documento reproduz a narrativa policial e não julga o mérito.|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner
POSIÇÃO|rel-jaques-wagner-augusto-lima-imovel-allegation|denial|Jaques Wagner|2026-07-31|Wagner disse ter 'certeza' de que provará sua inocência; Lula afirmou que nada está provado.

## Eventos e atos públicos (20, em ordem cronológica)

EVENTO|evt-2019-augusto-lima-torna-se-socio-do-master|2019|A|Augusto Lima torna-se sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master|Segundo a representação da Polícia Federal, foram as carteiras de crédito do CredCesta — plataforma de consignado para servidores e pensionistas da Bahia, criada no contexto da Empresa Baiana de Alimentos — que credenciaram Augusto Ferreira Lima a se tornar sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master em 2019. A afirmação é da autoridade policial; o corpus não tem o ato societário.|participantes: Augusto Lima; Daniel Vorcaro; Banco Master; CredCesta|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
EVENTO|evt-2022-03-10-contrato-master-bn-financeira|2022-03-10|D|Banco Master contrata a BN Financeira para prospectar consignado do Credcesta (15% da receita)|Contrato de parceria pelo qual a BN Financeira, então de Bonnie Toaldo Bonilha e de um sócio fundador, passou a prospectar com exclusividade operações de consignado do cartão Credcesta para o Master, com 15% da receita mensal líquida e o convênio de Lauro de Freitas (BA). A PKL One, cedente do Credcesta ao Master em 2018, e a Terra Firme da Bahia, de Augusto Lima, assinaram como intervenientes. Em outubro de 2025, o termo de quitação atribuiu a dívida ao Master e registrou o pagamento de R$ 3,5 milhões pela PKL One "por mera liberalidade".|participantes: Banco Master; BN Financeira; PKL One Participações S.A.; Terra Firme da Bahia; Fernando de Goes; Luiz Bull; Augusto Lima|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
POSIÇÃO|evt-2022-03-10-contrato-master-bn-financeira|clarification|PKL One Participações S.A.|2026-07|Em agravo na PET 16.230, a PKL One diz que o repasse à BN Financeira quitou valores contratualmente devidos pelo Master por serviços de correspondente, pagos por acordo com o banco.
EVENTO|evt-2023-10-14-voo-ilha-da-paixao|2023-10-14|A|Deslocamento do senador em aeronave ligada a Augusto Lima até a 'Ilha da Paixão'|A representação da PF descreve ao menos quatro deslocamentos do senador em aeronave pertencente a Augusto Ferreira Lima ou operada por pilotos ligados a ele ou ao Banco Master, sem registro de pagamento. A primeira ocorrência teria sido em 14/10/2023, em visita à propriedade 'Ilha da Paixão', no litoral baiano, sob posse de Augusto Lima. A descrição é da autoridade policial e não houve juízo de mérito.|participantes: Jaques Wagner; Augusto Lima|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
POSIÇÃO|evt-2023-10-14-voo-ilha-da-paixao|denial|Jaques Wagner|2026-07-31|Wagner disse ter 'certeza' de que provará sua inocência; Lula afirmou que nada está provado.
EVENTO|evt-2024-10-vorcaro-pede-contato-com-kassab|2024-10|A|Vorcaro pede a Augusto Lima que acione Kassab sobre vídeo crítico à RioPrevidência|Segundo relatório da PF citado pela CNN, em outubro de 2024 Vorcaro pediu a Augusto Lima que ligasse 'urgente pro kassab' para tentar remover vídeo do deputado estadual Luiz Paulo (PSD-RJ) crítico aos aportes de R$ 500 milhões da RioPrevidência no Master; Kassab conversou com o deputado federal Pedro Paulo; o vídeo não foi removido. Kassab e Pedro Paulo afirmam que orientaram a continuidade das denúncias. NOVO (13/09/2026, fonte primária da PF): o mesmo episódio é datado com precisão em 01/10/2024. Vorcaro afirmou a interlocutores ter conseguido tirar do ar uma notícia sobre o tema no site "expresso222.com.br" (hoje inexistente) — mas o próprio relatório da PF registra não ter encontrado essa notícia, ao contrário da postagem do Dep. Luiz Paulo, que seguia acessível; é alegação do próprio Vorcaro, não confirmação independente da PF. Também nesse dia, Vorcaro acionou um segundo canal paralelo, Fernando de Goes ("Pedi o nando pra ajudar e tentar falar com o kassab"), que informou internamente à equipe de Vorcaro que Kassab telefonara a Pedro Paulo — confirmação contemporânea por fonte interna, distinta da versão dada à imprensa depois.|participantes: Daniel Vorcaro; Augusto Lima; Fernando de Goes; Gilberto Kassab; Pedro Paulo Carvalho; RioPrevidência; Banco Master|fontes: src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia; src-stf-pet15497-ipja-886269-cap8-13-comissao-e-lfs
POSIÇÃO|evt-2024-10-vorcaro-pede-contato-com-kassab|clarification|Gilberto Kassab||Foi procurado; conversou com Pedro Paulo para entender o tema; orientou que as denúncias prosseguissem; ninguém estava autorizado a falar em seu nome sobre o tema.
POSIÇÃO|evt-2024-10-vorcaro-pede-contato-com-kassab|denial|Pedro Paulo Carvalho||Afirma sempre ter feito oposição ao governo de Cláudio Castro e ter apoiado as denúncias do Dep. Luiz Paulo; diz ter informado Kassab "da gravidade das denúncias".
EVENTO|evt-2024-12-04-reuniao-planalto-lula-vorcaro|2024-12-04|D|Reunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro|Segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo (esta reproduzindo entrevista de Lula ao UOL e resposta via LAI), Lula recebeu Vorcaro no Planalto em 04/12/2024, fora da agenda oficial. O encontro foi articulado por Guido Mantega, consultor do banco, que chegou com Vorcaro e Augusto Lima; Lula chamou Gabriel Galípolo (então indicado à presidência do BC) e ministros (Rui Costa e Alexandre Silveira, segundo a Gazeta). Lula confirmou o encontro e afirmou ter dito que não haveria posição política sobre o banco, apenas investigação técnica do BC. A Presidência informou não ter produzido registros. Mensagens do banqueiro à então namorada descreveram o encontro como 'ótimo', segundo a Gazeta.|participantes: Lula; Daniel Vorcaro; Guido Mantega; Gabriel Galípolo; Augusto Lima; Presidência da República|fontes: src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda; src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro; src-brasilparalelo-2026-02-planalto-sem-registros; src-senado-2026-04-08-galipolo-cpi
POSIÇÃO|evt-2024-12-04-reuniao-planalto-lula-vorcaro|version|Lula||Lula confirmou o encontro e disse ter respondido ao banqueiro que haveria apenas investigação técnica do Banco Central, sem posição política.
POSIÇÃO|evt-2024-12-04-reuniao-planalto-lula-vorcaro|clarification|Presidência da República||Via LAI: não foram produzidos registros da reunião.
POSIÇÃO|evt-2024-12-04-reuniao-planalto-lula-vorcaro|version|Gabriel Galípolo|2026-04-08|Confirmou a reunião à CPI; disse ter apenas encaminhado o caso à análise técnica.
EVENTO|evt-2025-2026-augusto-lima-presente-em-reunioes-bc-como-ceo|2025|C|Augusto Lima permanece presente em reuniões do BC como 'CEO do Master' após saída formal anunciada|Registros oficiais do Banco Central mostram Augusto Lima presente em pelo menos 7 a 8 reuniões com o órgão ao longo de 2025, identificado como 'CEO do Master' — apesar de sua saída formal da sociedade, anunciada em maio de 2024, com a transferência de 33,3 milhões de ações ordinárias (18,62% do capital) a Daniel Vorcaro. A discrepância entre a saída anunciada e a presença continuada em reuniões oficiais não foi explicada publicamente por Lima, pelo Master ou pelo Banco Central até a data desta atualização.|participantes: Augusto Lima; Banco Central do Brasil; Banco Master|fontes: src-infomoney-2026-augusto-lima-7-reunioes-bc; src-acritica-2026-augusto-lima-8-reunioes-bc
POSIÇÃO|evt-2025-2026-augusto-lima-presente-em-reunioes-bc-como-ceo|not_located|||Nenhuma explicação pública localizada até a data desta atualização.
EVENTO|evt-2025-04-04-encontro-vorcaro-esteves|2025-04-04|A|Encontro entre Vorcaro e André Esteves relatado em mensagens|Em mensagens à namorada divulgadas por CNN e Poder360, Vorcaro relata ter se encontrado com Esteves 'a pedido do Banco Central', levando Augusto Lima como testemunha, e que Esteves teria proposto que o Master aceitasse sua proposta e 'esquecesse o BRB'. O BTG nega interesse na aquisição do Master. O relato é unilateral e não há registro oficial do encontro no corpus.|participantes: Daniel Vorcaro; André Esteves; Augusto Lima; BTG Pactual|fontes: src-cnn-2026-03-vorcaro-esteves-brb; src-poder360-2026-03-05-vorcaro-btg-brb
POSIÇÃO|evt-2025-04-04-encontro-vorcaro-esteves|denial|BTG Pactual||Nunca houve interesse na aquisição do Banco Master.
EVENTO|evt-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro-e-executivos|2025-11-28|C|TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares|A desembargadora Solange Salgado (10ª Turma) concedeu parcialmente habeas corpus, substituindo a prisão por comparecimento periódico, proibição de contato com investigados, proibição de deixar o município, suspensão de atividades de gestão, monitoração eletrônica e retenção de passaporte; estendeu os efeitos a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.|participantes: TRF-1; Daniel Vorcaro; Augusto Lima; Luiz Bull; Alberto Félix Oliveira; Angelo Ribeiro da Silva|fontes: src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro; src-cnn-2025-11-justica-federal-manda-soltar
ATO|ato-2025-11-28-hc-trf1-vorcaro|2025-11-28|C|Habeas corpus no TRF-1 substituindo a prisão preventiva de Vorcaro e executivos por medidas cautelares|Decisão da desembargadora Solange Salgado (10ª Turma) no HC 1045014-48.2025.4.01.0000, conforme reportagens; processo em segredo de justiça.|fontes: src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro; src-cnn-2025-11-justica-federal-manda-soltar
EVENTO|evt-2026-02-18-bc-liquida-banco-pleno|2026-02-18|D|Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno, de Augusto Lima|O BC decretou a liquidação do Banco Pleno S.A. (ex-Voiter) e da Pleno DTVM por comprometimento econômico-financeiro, deterioração de liquidez e infringência às normas; grupo de pequeno porte (segmento S4), 0,04% do ativo total do SFN. O Ato do Presidente nº 1.377 fixa como termo legal da liquidação o dia 22 de dezembro de 2025 e nomeia liquidante; o Ato nº 1.378 alcança a Pleno DTVM.|participantes: Banco Central do Brasil; Banco Pleno; Augusto Lima|fontes: src-b3-2026-02-18-liquidacao-banco-pleno; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master; src-dou-2026-02-19-atos-1377-1378
ATO|ato-2026-02-18-liquidacao-banco-pleno|2026-02-18|D|Liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno DTVM|Atos do Presidente nº 1.377 e nº 1.378, publicados no DOU de 19/02/2026, que decretam a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno DTVM, com termo legal fixado em 22/12/2025.|fontes: src-dou-2026-02-19-atos-1377-1378
EVENTO|evt-2026-03-27-leitura-do-relatorio-da-cpmi-do-inss|2026-03-27|D|Relator lê o relatório final da CPMI do INSS, com capítulo sobre o Banco Master|O texto de 4.340 páginas dedica a seção 8.3.9 ao Banco Master e propõe o indiciamento de Daniel Vorcaro e de Augusto Ferreira Lima por oito crimes cada, além de recomendações sobre integrantes e familiares do STF. Reúne dados de auditoria da CGU sobre documentação contratual e validação biométrica e registra a suspensão do acordo do banco com o INSS.|participantes: CPMI do INSS; Alfredo Gaspar; Banco Master; Daniel Vorcaro; Augusto Lima|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss; src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final
ATO|ato-2026-03-28-rejeicao-do-relatorio-da-cpmi-do-inss|2026-03-28|D|CPMI do INSS rejeita o relatório final do relator|Por 19 votos a 12, a comissão rejeitou o relatório e encerrou os trabalhos sem documento aprovado, sem acolher o texto alternativo. O presidente anunciou o encaminhamento de cópias do relatório rejeitado a instituições como o MPF e o STF.|fontes: src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final; src-camara-2026-03-28-cpmi-do-inss-encerra-sem-aprovacao; src-congressoemfoco-2026-03-28-cpmi-derruba-relatorio
EVENTO|evt-2026-04-10-coaf-aponta-repasses-a-asseba|2026-04-10|A|Relatório do Coaf aponta R$ 140,1 milhões repassados pelo Estado da Bahia à ASSEBA|Relatório do Coaf enviado à CPI do Crime Organizado, revelado pelo Estadão, aponta repasses de R$ 140,1 milhões do Estado da Bahia à ASSEBA entre maio de 2024 e novembro de 2025, com R$ 101,3 milhões seguindo para o Banco Master e R$ 21,7 milhões para empresas de Augusto Lima. O órgão classifica o fluxo como atípico. O governo baiano nega a caracterização, sustentando tratar-se de descontos em folha de taxa de associação autorizados pelos próprios servidores.|participantes: Governo do Estado da Bahia; ASSEBA — Associação dos Servidores da Saúde do Estado da Bahia; Augusto Lima; Banco Master; Jerônimo Rodrigues|fontes: src-oeste-2026-04-10-coaf-repasses-asseba; src-bahianoticias-2026-04-11-governo-nega-transferencia-asseba
POSIÇÃO|evt-2026-04-10-coaf-aponta-repasses-a-asseba|denial|Governo do Estado da Bahia|2026-04-11|'Não é verdade que o governo injetou 140 milhões em uma associação de servidores controlada por Augusto Lima' — os valores seriam descontos em folha da taxa de associação, autorizados pelos próprios servidores.
EVENTO|evt-2026-06-08-analise-da-pf-sobre-as-proposicoes-de-jaques-wagner|2026-06-08|D|PF entrega à PGR a análise das proposições legislativas de Jaques Wagner|A pedido da própria PGR, a Polícia Federal cruzou oito anos de atividade parlamentar de Jaques Wagner com o conteúdo dos celulares de Daniel Vorcaro e Augusto Lima. O resultado, entregue em 08/06/2026 e juntado como peça 005 da PET 16.230, é majoritariamente negativo: na maior parte das proposições selecionadas nada foi encontrado. O único capítulo que avança é o do PL 412/2022, do mercado regulado de carbono, em que a PF registra interesse dos dois investigados — sem afirmar atuação do senador e sem nenhuma mensagem que o tenha como interlocutor.|participantes: Polícia Federal; Paulo Gonet; Jaques Wagner; Daniel Vorcaro; Augusto Lima|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
EVENTO|evt-2026-06-11-veja-publica-relato-delacao-alcolumbre|2026-06-11|C|Veja publica que proposta de delação de Vorcaro cita US$ 30 milhões a Alcolumbre|Segundo a Veja, proposta de delação de Vorcaro (rejeitada pela PF em 11/06/2026 e em análise na PGR) relataria pagamento de US$ 30 milhões a Alcolumbre em conta no exterior, intermediado por Augusto Lima, por apoio a demanda do Master. Alcolumbre negou ('absolutamente falsas'), disse jamais ter recebido valores e anunciou ações cível e criminal. A própria revista ressalva que os relatos dependem de provas.|participantes: Daniel Vorcaro; Davi Alcolumbre; Augusto Lima; Polícia Federal|fontes: src-poder360-2026-06-12-veja-alcolumbre-30-milhoes; src-congressoemfoco-2026-06-12-alcolumbre-contesta
POSIÇÃO|evt-2026-06-11-veja-publica-relato-delacao-alcolumbre|denial|Davi Alcolumbre|2026-06-12|'As alegações... são absolutamente falsas'; o senador 'jamais recebeu valores, no Brasil ou no exterior'; adotará medidas judiciais cíveis e criminais.
EVENTO|evt-2026-06-17-decisao-mendonca-9a-fase|2026-06-17|D|Mendonça defere as medidas da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.229)|Decisão assinada em Brasília em 17/06/2026 que defere os pedidos da Polícia Federal e decreta proibição de contato entre investigados, proibição de contato com pessoas ligadas ao Grupo Moura Dubeux e ao empreendimento Poème Horto, suspensão de passaportes e impedimento de saída do país. A decisão organiza a apuração em três eixos e não contém juízo de mérito sobre as condutas.|participantes: André Mendonça; Supremo Tribunal Federal; Polícia Federal; Jaques Wagner; Augusto Lima|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner
POSIÇÃO|evt-2026-06-17-decisao-mendonca-9a-fase|denial|Jaques Wagner|2026-07-31|Wagner disse ter 'certeza' de que provará sua inocência.
EVENTO|evt-2026-06-18-compliance-zero-9a-fase-wagner|2026-06-18|D|9ª fase da Compliance Zero: buscas tendo Jaques Wagner e Augusto Lima entre os alvos|Segundo o Poder360, a PF cumpriu 18 mandados de busca e apreensão (BA, SP e DF) autorizados por André Mendonça, para apurar eventual participação de agente público em esquema ligado ao Master; os fatos podem caracterizar, em tese, corrupção e lavagem. Wagner não respondeu ao veículo.|participantes: Polícia Federal; Jaques Wagner; Augusto Lima; André Mendonça|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner; src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia; src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
POSIÇÃO|evt-2026-06-18-compliance-zero-9a-fase-wagner|no_response|Jaques Wagner||Não respondeu ao Poder360 até a publicação.
EVENTO|evt-2026-06-19-mendonca-decreta-constricao-patrimonial-pet16230|2026-06-19|D|Mendonça decreta constrição patrimonial de 27 alvos no eixo Jaques Wagner (PET 16.230)|Um dia após a 9ª fase da Compliance Zero, André Mendonça deferiu a representação da PF por medidas assecuratórias e decretou a constrição de bens de 27 alvos, com tetos individuais de R$ 5.955.250, R$ 3,5 milhões ou R$ 2.455.250 conforme o eixo investigado — o apartamento do Poème Horto e a transferência da PKL One à BN Financeira —, além da indisponibilidade da unidade 1.702. A decisão registra as hipóteses da PF em juízo preliminar, sem exame de mérito, e foi tomada contra o parecer da PGR, que se opusera à medida assecuratória. Os bloqueios foram executados a partir de 22/06/2026.|participantes: André Mendonça; Supremo Tribunal Federal; Polícia Federal; Andréa Lima Novaes; Augusto Lima; BN Financeira; BN Representações Tecnológicas Ltda.; Daniel Lopes Monteiro; David Lopes Monteiro; Eduardo Mendonça Sodré Martins; GF4.15 Participações e Consultoria; Guilherme Henrique Sodré Martins; Jaques Wagner; João Carlos Mansur; PKL One Participações S.A.; Sodré Martins Serviços Administrativos; Terra Firme da Bahia; Bonnie Toaldo Bonilha; Moisés Dantas dos Santos; Epítome S.A.; Luiz Antônio Lombardi; Valério Marega Júnior; Gavazza Empreendimentos Imobiliários; Hockenheim FIP; WNT Gestora de Recursos; WNT Capital DTVM; Patrich Toaldo Bonilha; André Pissolito Campos; Márcio Domingues dos Santos|fontes: src-stf-pet16230-decisao-19-06-2026-constricao-patrimonial; src-stf-pet16230-autos-pecas
POSIÇÃO|evt-2026-06-19-mendonca-decreta-constricao-patrimonial-pet16230|denial|Jaques Wagner|2026-07|Em agravo regimental, Wagner pede a reconsideração ou a reforma pela Turma, alegando falta de acesso aos elementos de origem, indeterminação da medida, inexistência de ato de ofício ou contrapartida e que os bens alcançados não integram seu patrimônio.
EVENTO|evt-2026-07-30-mendonca-retira-sigilo-relatorio-pf-wagner|2026-07-30|A|Mendonça retira o sigilo do relatório da PF sobre Jaques Wagner|O relatório, tornado público em 30/07/2026, aponta indícios que a PF classifica como preliminares e indiciários de 'vantagens econômicas diversas' a Wagner por Augusto Lima e Vorcaro (incluindo uso gratuito de aeronaves e ingressos para show acima de R$ 60 mil). A PF ressalva que a presença de pessoas no organograma não implica participação na fraude. CORRIGIDO (lote 323): este texto dizia, a partir de síntese de imprensa, que o relatório registra "ao menos 70 contatos" entre Lima e o senador e que a proximidade com Vorcaro se deu por intermédio de Lima; na leitura do documento, a contagem não aparece e os primeiros contatos com Vorcaro são atribuídos a Guilherme Henrique Sodré Martins.|participantes: André Mendonça; Jaques Wagner; Augusto Lima; Daniel Vorcaro; Polícia Federal|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
POSIÇÃO|evt-2026-07-30-mendonca-retira-sigilo-relatorio-pf-wagner|denial|Jaques Wagner|2026-07-31|Wagner disse ter 'certeza' de que provará sua inocência e que está 'tranquilo'.
POSIÇÃO|evt-2026-07-30-mendonca-retira-sigilo-relatorio-pf-wagner|version|Lula|2026-08-27|Lula: 'até agora não está provado' elo de Wagner com o Master; a relação era com Augusto Lima antes de sua ligação com o banco.

## Transações (0)


## Alegações sob análise (2) — nunca tratar como fato

ALEGAÇÃO|claim-alcolumbre-recebeu-30-milhoes-de-vorcaro|A|disputed|quem sustenta: Proposta de delação de Daniel Vorcaro, segundo a revista Veja|Daniel Vorcaro teria pago US$ 30 milhões a Davi Alcolumbre em conta no exterior, por apoio a demanda do Banco Master, segundo proposta de delação relatada pela Veja.|limites: A proposta de delação não foi lida pela equipe nem homologada; a PF a rejeitou por ausência de provas inéditas. Não há documento público que corrobore o pagamento. Relato de colaborador não é prova.
POSIÇÃO|claim-alcolumbre-recebeu-30-milhoes-de-vorcaro|denial|Davi Alcolumbre|2026-06-12|'Absolutamente falsas'; jamais recebeu valores no Brasil ou no exterior; medidas judiciais cíveis e criminais.
ALEGAÇÃO|claim-wagner-recebeu-vantagens-de-gestores-do-master|A|disputed|quem sustenta: Polícia Federal (relatório com sigilo retirado em 30/07/2026)|Jaques Wagner teria recebido vantagens econômicas de Augusto Lima e Daniel Vorcaro, diretamente ou por familiares, em correlação com sua atuação parlamentar.|limites: A representação de 98 páginas foi lida na íntegra: ela pede medida cautelar de interceptação e descreve indícios, não conclusão de inquérito. Os benefícios citados (aeronaves, ingressos, imóvel, pagamentos à BN Financeira) são descritos pela autoridade policial; o corpus não tem contrato, extrato ou registro de voo que os confirme por si. Não há denúncia nem decisão de mérito.
POSIÇÃO|claim-wagner-recebeu-vantagens-de-gestores-do-master|denial|Jaques Wagner|2026-07-31|Wagner: 'certeza' de que provará sua inocência.
POSIÇÃO|claim-wagner-recebeu-vantagens-de-gestores-do-master|version|Lula|2026-08-27|Lula: 'até agora não está provado'; não faz política 'vivendo de ilações'.

## Evidências (55)

EVIDÊNCIA|ev-trf1-solta-vorcaro-2025-11-28|C|Em 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.||documentos: doc-2025-11-28-hc-trf1-solange-salgado; doc-2026-01-05-manifestacao-pgr-representacao-pet15198|fontes: src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro; src-cnn-2025-11-justica-federal-manda-soltar; src-stf-pet15198-peca006-manifestacao-pgr-representacao
EVIDÊNCIA|ev-augusto-lima-dono-banco-pleno|C|O Banco Pleno (ex-Voiter) pertence a Augusto Lima, cuja aquisição foi aprovada pelo BC em julho de 2025.||documentos: nenhum|fontes: src-b3-2026-02-18-liquidacao-banco-pleno; src-poder360-2026-06-24-wagner-deixa-lideranca
EVIDÊNCIA|ev-bc-liquida-banco-pleno-2026-02-18|C|Em 18/02/2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno DTVM, de Augusto Lima.||documentos: nenhum|fontes: src-b3-2026-02-18-liquidacao-banco-pleno; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master
EVIDÊNCIA|ev-augusto-lima-controla-asteba-asseba-por-procuracao|C|Augusto Lima, ex-CEO e ex-sócio do Banco Master, é procurador da Asteba e da Asseba perante instituições financeiras, com poderes para movimentar recursos — segundo a Polícia Federal, não é dirigente estatutário de nenhuma das duas (esses cargos são ocupados por Nanci Maria Prates Pereira e Maria Helena Santos Ferreira, respectivamente). O vínculo é sustentado por evidência documental: ambas as associações registraram na Receita Federal o mesmo e-mail de contabilidade ('contabilidade@grupoterrafirme.com.br'), pertencente à Terra Firme da Bahia Ltda, empresa de propriedade exclusiva de Augusto Lima; a Asseba e a Terra Firme compartilham também o mesmo telefone de cadastro.||documentos: nenhum|fontes: src-jornaldebrasilia-2026-04-11-associacoes-baianas-creditos-falsos; src-otempo-2026-04-11-master-pagou-associacoes-creditos-suspeitos; src-bahiaba-2026-pf-liga-email-associacoes-augusto-lima
EVIDÊNCIA|ev-pf-credcesta-origem-sociedade|A|Segundo a representação, foram as carteiras de crédito do CredCesta, criado no contexto da Empresa Baiana de Alimentos, que credenciaram Augusto Ferreira Lima a se tornar sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master em 2019.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-07-representacao-pf-inq-5026-pet-16032|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-lula-recebeu-vorcaro-2024-12-04|C|Em 04/12/2024 o presidente Lula recebeu Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial, com participação de Gabriel Galípolo e de ministros; o encontro foi articulado por Guido Mantega e confirmado pelo próprio Lula em entrevista.||documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda; src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro; src-brasilparalelo-2026-02-planalto-sem-registros
EVIDÊNCIA|ev-pf-presentes-augusto-lima-a-wagner-e-tio-guiga|D|Segundo a representação da PF da 9ª fase, em 23/12/2024 a secretária de Augusto Lima encaminhou foto de embalagens de um empório com bilhetes "De: Guga" "Para: JAQUES" e "De: Guga" "Para: Tio Guiga", o que a PF lê como presentes enviados simultaneamente ao senador e a Guilherme Sodré, incluindo vinhos avaliados entre R$ 2.500 e R$ 5.300.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-07-31-representacao-pf-9a-fase-wagner|fontes: src-pf-representacao-9a-fase-wagner-pdf
EVIDÊNCIA|ev-decisao-9a-fase-apartamento|D|A decisão registra que Jaques Wagner teria encaminhado a Augusto Ferreira Lima os dados do empreendimento Poème Horto, do corretor responsável e da unidade, avaliada em cerca de R$ 2.450.000,00; que Augusto teria acionado Valério Marega Júnior ('Valério Fundos') para operacionalizar a aquisição; e que ela teria sido realizada com o auxílio de Daniel Lopes Monteiro e David Lopes Monteiro.||documentos: doc-2026-06-17-decisao-pet-16229-9a-fase|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner
EVIDÊNCIA|ev-brb-aponta-augusto-lima-como-centro-do-desvio-do-credcesta|A|Em petição de 05/05/2026, o BRB denuncia o desvio de fluxos do Credcesta para estruturas ligadas à PKL One Participações e ao Banco Pleno, apontando Augusto Ferreira Lima como possível centro de comando do desvio, com base em ação cível própria em São Paulo (nº 4010622-66.2025.8.26.0011) e representação criminal ao MPF.|atribuída a: Banco de Brasília (BRB), em petição própria|documentos: doc-2026-05-05-brb-peticao-credcesta-pkl-pleno-rcl88121|fontes: src-stf-rcl88121-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-propoe-indiciar-augusto-lima|D|O mesmo texto propunha indiciar Augusto Ferreira Lima pelos mesmos crimes, por sua atuação como sócio e CEO de varejo entre 2019 e maio de 2024 e pela articulação do Credcesta como principal motor de crescimento do banco.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-cpmi-do-inss-rejeita-relatorio-19-a-12|D|A CPMI do INSS rejeitou o relatório final do relator por 19 votos a 12, na madrugada de 28/03/2026, último dia de funcionamento da comissão, que encerrou os trabalhos sem relatório aprovado e sem acolher o texto alternativo.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final; src-camara-2026-03-28-cpmi-do-inss-encerra-sem-aprovacao; src-congressoemfoco-2026-03-28-cpmi-derruba-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-veja-delacao-alcolumbre-30-mi|A|Segundo a Veja, proposta de delação de Vorcaro relataria pagamento de US$ 30 milhões a Davi Alcolumbre em conta no exterior, conduzido por Augusto Lima, por apoio a demanda do Master.|atribuída a: Proposta de delação de Daniel Vorcaro, segundo a revista Veja|documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-06-12-veja-alcolumbre-30-milhoes; src-congressoemfoco-2026-06-12-alcolumbre-contesta
EVIDÊNCIA|ev-alcolumbre-nega-30-mi|C|Alcolumbre classificou as alegações como 'absolutamente falsas', disse jamais ter recebido valores 'no Brasil ou no exterior' e anunciou medidas judiciais.||documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-06-12-veja-alcolumbre-30-milhoes; src-congressoemfoco-2026-06-12-alcolumbre-contesta
EVIDÊNCIA|ev-pf-rejeitou-delacao|C|As duas propostas de delação de Vorcaro foram rejeitadas pela PF (a segunda em 11/06/2026), por não trazerem provas inéditas; a PGR ainda analisava a proposta.||documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-06-12-veja-alcolumbre-30-milhoes; src-congressoemfoco-2026-06-12-alcolumbre-contesta
EVIDÊNCIA|ev-pf-vorcaro-aciona-kassab-2024-10|D|Segundo relatório da PF citado pela CNN, em outubro de 2024 Vorcaro escreveu a Augusto Lima 'Tem que ligar urgente pro kassab' para tentar remover vídeo do deputado Luiz Paulo sobre aportes da RioPrevidência no Master; o vídeo não foi removido.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-02-20-ipja-886269-documento-comprobatorio-ricardo-siqueira|fontes: src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia; src-stf-pet15497-ipja-886269-cap8-13-comissao-e-lfs
EVIDÊNCIA|ev-kassab-resposta-video|A|Kassab afirmou, por sua assessoria, ter sido procurado, ter conversado com Pedro Paulo para entender o tema e ter orientado que as denúncias prosseguissem.|atribuída a: Gilberto Kassab|documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia
EVIDÊNCIA|ev-fernando-de-goes-confirma-kassab-ligou-pedro-paulo|D|No mesmo dia em que Vorcaro pediu a Augusto Lima que acionasse Kassab (01/10/2024), também pediu a Fernando de Goes: "Pedi o nando pra ajudar e tentar falar com o kassab". Goes respondeu tê-lo pressionado ("Dei uma porrada grande aqui em kassab") e, em seguida, confirmou internamente à equipe de Vorcaro que Kassab de fato telefonara ao deputado Pedro Paulo Carvalho, presidente do PSD-RJ: "FERNANDO informa que KASSAB ligou para PEDRO PAULO". Relatou o teor da ligação atribuindo a Kassab uma queixa sobre o Dep. Luiz Paulo ("o cara não ouve ninguém, xiita") e afirma ter contestado essa caracterização junto a eles ("falei com ele que era tudo inverdade o q estava falando").||documentos: doc-2026-02-20-ipja-886269-documento-comprobatorio-ricardo-siqueira|fontes: src-stf-pet15497-ipja-886269-cap8-13-comissao-e-lfs
EVIDÊNCIA|ev-pf-relatorio-wagner-vantagens|A|Relatório da PF aponta indícios, que a própria PF classifica como preliminares e indiciários, de que Wagner recebeu 'vantagens econômicas diversas' de Augusto Lima e Vorcaro, diretamente ou por familiares, incluindo uso gratuito de aeronaves, em aparente correlação com sua atuação parlamentar.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-pf-relatorio-wagner-2026-07|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-pf-70-contatos-lima-wagner|A|Segundo síntese do Poder360, o relatório da PF registraria ao menos 70 contatos diretos entre Augusto Lima e Wagner. CORRIGIDO (lote 323): a contagem de 70 contatos não aparece no texto da representação de 98 páginas lido pela equipe, e a afirmação anterior de que a proximidade do senador com Vorcaro se deu "por intermédio de Lima" foi retirada — o documento atribui os primeiros contatos a Guilherme Sodré (ver ev-pf-primeiros-contatos-wagner-vorcaro-via-guilherme-sodre).|atribuída a: Poder360, síntese de 31/07/2026 do relatório da PF|documentos: doc-pf-relatorio-wagner-2026-07|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-wagner-certeza-inocencia|A|Wagner disse ter 'certeza' de que provará sua inocência e que está 'tranquilo'.|atribuída a: Jaques Wagner|documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio; src-poder360-2026-06-24-wagner-deixa-lideranca
EVIDÊNCIA|ev-decisao-9a-fase-tres-eixos|D|A decisão da Petição 16.229 organiza a narrativa policial em três eixos: entrega de vantagens econômicas (com destaque para um apartamento do Poème Horto), pagamentos e cobranças ligados à BN Financeira Ltda. e atuação parlamentar em pautas de interesse do Banco Master.||documentos: doc-2026-06-17-decisao-pet-16229-9a-fase|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner
EVIDÊNCIA|ev-pf-aeronaves-e-ingressos|A|A representação afirma que foram identificados benefícios financeiros ao senador Jaques Wagner, entre eles o uso gratuito de aeronaves pertencentes aos donos do Master e o recebimento de ingressos para show cujo custo ultrapassou sessenta mil reais.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-07-representacao-pf-inq-5026-pet-16032|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-pf-voo-2023-10-14|A|A representação descreve ao menos quatro situações de transporte do senador em aeronave de Augusto Ferreira Lima ou operada por pilotos ligados a ele ou ao Banco Master, sem registro de pagamento. A primeira teria ocorrido em 14/10/2023, em visita à propriedade 'Ilha da Paixão', no litoral baiano, sob posse de Augusto Lima.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-07-representacao-pf-inq-5026-pet-16032|fontes: src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio
EVIDÊNCIA|ev-decisao-9a-fase-epitome|D|A decisão registra que a compra formal do apartamento teria sido feita pela Epítome S.A., representada por Luiz Antônio Lombardi, com recursos de estruturas de fundos vinculadas ao grupo econômico investigado, em dinâmica que a autoridade policial reputa compatível com ocultação do beneficiário final.||documentos: doc-2026-06-17-decisao-pet-16229-9a-fase|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner
EVIDÊNCIA|ev-contrato-master-bn-financeira-15-por-cento-do-consignado|D|Em 10/03/2022, o Banco Master contratou a BN Financeira para prospectar, com exclusividade, consignado do Credcesta, pagando-lhe 15% da receita mensal líquida das operações que originasse, com o convênio de Lauro de Freitas (BA) já indicado; assinaram pelo Master Fernando de Góes Mascarenhas Filho e Luiz Antônio Bull, com a PKL One e a Terra Firme da Bahia, de Augusto Lima, como intervenientes.||documentos: doc-2022-03-10-contrato-parceria-master-bn-financeira|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-termo-quitacao-pkl-pagou-bn-por-mera-liberalidade|D|O termo de quitação de 16/10/2025 afirma que a dívida com a BN Financeira era do Banco Master e que a PKL One pagou os R$ 3,5 milhões "por mera liberalidade"; o envelope de assinatura eletrônica foi emitido pelo escritório Monteiro, Rusu, Cameirão e Bercht Advogados.||documentos: doc-2025-10-16-termo-quitacao-pkl-one-bn-financeira|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-planalto-sem-registros-lai|C|A Presidência da República respondeu, via Lei de Acesso à Informação, que não foram produzidos atas, registros, filmagens ou gravações das reuniões de 04/12/2024 e das demais reuniões de Mantega no Planalto.||documentos: nenhum|fontes: src-brasilparalelo-2026-02-planalto-sem-registros; src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda
EVIDÊNCIA|ev-pf-mensagens-vorcaro-otimo-encontro|A|Segundo a Gazeta do Povo, mensagens do celular de Vorcaro de 04/12/2024 descrevem o encontro como 'ótimo/ muito forte/ ele chamou o presidente do banco central que vai entrar/ 3 ministros'.|atribuída a: Gazeta do Povo, com base em mensagens obtidas pela investigação da PF|documentos: nenhum|fontes: src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro
EVIDÊNCIA|ev-mantega-consultor-master|C|Guido Mantega prestava consultoria ao Banco Master e articulou o encontro de 04/12/2024, segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo.||documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda; src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro; src-brasilparalelo-2026-02-planalto-sem-registros
EVIDÊNCIA|ev-senado-galipolo-confirma-reuniao-planalto|D|Em depoimento à CPI do Crime Organizado (08/04/2026), Gabriel Galípolo confirmou ter participado da reunião de dezembro de 2024 no Planalto com Lula, Vorcaro e ministros, e afirmou que sua atuação se limitou a encaminhar o caso à análise técnica do BC.||documentos: doc-2026-04-08-depoimento-galipolo-cpi|fontes: src-senado-2026-04-08-galipolo-cpi
EVIDÊNCIA|ev-augusto-lima-reunioes-bc-apos-saida-formal|C|Registros oficiais do Banco Central mostram Augusto Lima presente em pelo menos 7 a 8 reuniões com o órgão ao longo de 2025, identificado como 'CEO do Master' — apesar de sua saída formal da sociedade, anunciada em maio de 2024, com a transferência de 33,3 milhões de ações ordinárias (18,62% do capital) a Daniel Vorcaro.||documentos: nenhum|fontes: src-infomoney-2026-augusto-lima-7-reunioes-bc; src-acritica-2026-augusto-lima-8-reunioes-bc
EVIDÊNCIA|ev-mensagens-vorcaro-esteves-2025-04-04|A|Segundo mensagens de Vorcaro à namorada (04/04/2025) divulgadas por CNN e Poder360, ele se encontrou com André Esteves 'a pedido do Banco Central', levando Augusto Lima como testemunha, e Esteves teria proposto que o Master aceitasse sua proposta e esquecesse o BRB.|atribuída a: Daniel Vorcaro|documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-03-vorcaro-esteves-brb; src-poder360-2026-03-05-vorcaro-btg-brb
EVIDÊNCIA|ev-btg-nega-interesse-master|C|O BTG Pactual afirmou, em nota e em comunicados ao mercado, nunca ter tido interesse na aquisição do Banco Master, limitando-se à aquisição de ativos não problemáticos para prover liquidez.||documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-03-vorcaro-esteves-brb; src-poder360-2026-03-05-vorcaro-btg-brb
EVIDÊNCIA|ev-dou-ato-1377-banco-pleno|D|O Ato do Presidente do Banco Central nº 1.377, de 18/02/2026, decreta a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. com base na Lei nº 6.024/1974, nomeia liquidante e fixa como termo legal da liquidação o dia 22 de dezembro de 2025.||documentos: doc-2026-02-18-ato-1377-liquidacao-banco-pleno|fontes: src-dou-2026-02-19-atos-1377-1378
EVIDÊNCIA|ev-dou-ato-1378-pleno-dtvm|D|O Ato do Presidente nº 1.378, da mesma data, decreta a liquidação extrajudicial da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.||documentos: doc-2026-02-18-ato-1378-liquidacao-pleno-dtvm|fontes: src-dou-2026-02-19-atos-1377-1378
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-propoe-indiciar-vorcaro|D|O relatório rejeitado propunha indiciar Daniel Vorcaro por organização criminosa, falsidade ideológica, participação na inserção de dados falsos em sistema de informática, furto qualificado mediante fraude, estelionato eletrônico e previdenciário, gestão fraudulenta e temerária, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro. Por ser proposta vencida, não produz efeito.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss; src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final
EVIDÊNCIA|ev-cgu-84-3-por-cento-sem-documentacao|D|O relatório cita a Nota de Auditoria da CGU nº 1752268-02, segundo a qual houve ausência de envio da documentação contratual em 84,3% das operações do Banco Master entre outubro de 2021 e abril de 2023, e registra que 62,5% das averbações entre junho de 2023 e setembro de 2025 foram feitas com score de validação biométrica insuficiente para garantir a validade da operação.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-explosao-de-operacoes-rcc|D|O relatório registra a evolução das operações de cartão consignado de benefício atribuídas ao banco: 104.876 em 2022, 1.978.228 em 2023 e 2.755.455 em 2024, números que levaram a própria diretoria de benefícios do INSS a questionar que tipo de serviços estavam sendo executados.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-inss-suspende-act-e-retem-repasses|D|Segundo o relatório, o INSS suspendeu o Acordo de Cooperação Técnica com o Banco Master em outubro de 2025 e reteve os repasses em janeiro de 2026, com bloqueio de cerca de R$ 2 bilhões para garantia das operações em curso.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-recomendacoes-sobre-o-stf|D|A seção 12.3 do relatório rejeitado recomendava: que PF e MPF examinassem os contratos de honorários firmados por Enrique de Abreu Lewandowski com o banco, à luz do vínculo familiar com o ex-presidente do STF e ex-ministro da Justiça; que examinassem a conduta de Fabiano Campos Zettel, com indícios de lavagem de dinheiro; que o Senado, a PF e o MPF examinassem o contrato de honorários firmado por Viviane Barci de Moraes, cônjuge do ministro Alexandre de Moraes; e que examinassem o relacionamento entre o ministro Dias Toffoli e Daniel Vorcaro. Nos dois últimos casos o texto invoca o art. 52, II, da Constituição, sobre crime de responsabilidade.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-relatorio-reconhece-limite-das-provas-sobre-o-stf|D|O próprio relatório registra, nessa seção, que 'os elementos disponíveis têm, em sua maior parte, origem em debates havidos nesta Comissão e em notícias veiculadas pela imprensa', e por isso propõe submeter os fatos às autoridades competentes para apuração autônoma e independente.||documentos: doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|fontes: src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss
EVIDÊNCIA|ev-estado-da-bahia-repassou-140-milhoes-a-asseba|A|Segundo relatório do Coaf enviado à CPI do Crime Organizado e revelado pelo Estadão em 10/04/2026, o Estado da Bahia repassou R$ 140,1 milhões à ASSEBA — associação de servidores da saúde apontada como ligada a Augusto Ferreira Lima — entre maio de 2024 e novembro de 2025, período integralmente sob a gestão de Jerônimo Rodrigues. Do total, R$ 65 milhões teriam saído diretamente da Secretaria da Fazenda e R$ 74,1 milhões por fundos previdenciários; a associação teria repassado R$ 101,3 milhões ao Banco Master e R$ 21,7 milhões a empresas de Lima. O Coaf classifica o fluxo como atípico. O governo baiano nega a caracterização: sustenta que os valores são descontos em folha da taxa de associação, autorizados pelos próprios servidores — dinheiro dos servidores, e não do erário —, sem operação financeira ou empréstimo.|atribuída a: Relatório do Coaf, via Estadão; com a negativa do governo do Estado|documentos: nenhum|fontes: src-oeste-2026-04-10-coaf-repasses-asseba; src-bahianoticias-2026-04-11-governo-nega-transferencia-asseba
EVIDÊNCIA|ev-analise-da-pf-sobre-proposicoes-de-wagner-nasce-de-pedido-da-pgr|D|A análise da PF sobre as proposições legislativas de Jaques Wagner foi produzida em atendimento a requisição da própria Procuradoria-Geral da República, no ofício ASSCRIM/PGR nº 726146/2026, e não por iniciativa autônoma da polícia.||documentos: doc-2026-06-08-ipja-2290463-proposicoes-legislativas-de-jaques-wagner|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-pf-nao-encontrou-referencias-na-maioria-das-proposicoes-analisadas|D|O resultado principal da análise é negativo: na maior parte das votações e proposições selecionadas, a PF não encontrou nos celulares qualquer alusão ou referência relacionada, direta ou indiretamente, às atividades do Banco Master ou de empresas associadas.||documentos: doc-2026-06-08-ipja-2290463-proposicoes-legislativas-de-jaques-wagner|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-cronologia-da-relatoria-do-pl-412-2022|D|Pela cronologia que a própria PF transcreve do sítio do Congresso, Jaques Wagner foi relator do PL 412/2022 por 23 dias: avocou a relatoria em 30/11/2022, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, e a encerrou em 23/12/2022, com o fim da 56ª Legislatura. Em 13/03/2023 Leila Barros avocou a relatoria, também como presidente da comissão, e nela permaneceu até 04/10/2023.||documentos: doc-2026-06-08-ipja-2290463-proposicoes-legislativas-de-jaques-wagner|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-emendas-ao-pl-412-circularam-no-celular-de-vorcaro|D|Em 22/10/2023, o contato identificado pela PF como José Antonio Ramos Bittencourt enviou a Daniel Vorcaro três emendas ao PL 412/2022 — as de números 26, 27 e 28, de autoria do senador Efraim Filho —, dizendo serem 'fundamentais serem aplicadas ao PL'. A própria PF confere no sítio do Senado que essas emendas já haviam sido protocoladas em 20/09/2023, um mês antes de circularem no celular do banqueiro.||documentos: doc-2026-06-08-ipja-2290463-proposicoes-legislativas-de-jaques-wagner|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-pf-registra-interesse-e-nao-atuacao-parlamentar-no-pl-412|D|A PF não afirma que Jaques Wagner tenha atuado no PL 412/2022 em favor de Vorcaro ou de Augusto Lima. O que ela registra é interesse dos dois na matéria; nenhuma das mensagens apresentadas tem o senador como interlocutor, nada indica que as emendas lhe tenham chegado, e o relatório ressalva que a análise não pode ser considerada exaustiva.||documentos: doc-2026-06-08-ipja-2290463-proposicoes-legislativas-de-jaques-wagner|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-decisao-9a-fase-medidas|D|A decisão defere as medidas requeridas pela PF: proibição de contato entre investigados, ressalvadas exceções familiares; proibição de contato com pessoas ligadas à MD BA Parque Florestal Construções Ltda., ao Grupo Moura Dubeux e ao empreendimento Poème Horto; suspensão de passaportes e impedimento de saída do território nacional.||documentos: doc-2026-06-17-decisao-pet-16229-9a-fase|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner
EVIDÊNCIA|ev-decisao-9a-fase-emendas|D|A decisão relaciona o terceiro eixo a dois atos legislativos: a Emenda nº 30 à Medida Provisória nº 1.106/2022, convertida na Lei nº 14.431/2022, sobre empréstimos a beneficiários do BPC e de programas federais de transferência de renda, e a Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, relativa ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos.||documentos: doc-2026-06-17-decisao-pet-16229-9a-fase|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner
EVIDÊNCIA|ev-nona-fase-wagner-2026-06-18|C|Em 18/06/2026 a PF deflagrou a 9ª fase da Compliance Zero, com 18 mandados autorizados pelo STF, tendo Jaques Wagner e Augusto Ferreira Lima entre os alvos.||documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner; src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia
EVIDÊNCIA|ev-pet16230-constricao-de-27-alvos-pelos-eixos-poeme-e-bn|D|Em 19/06/2026, na PET 16.230, André Mendonça decretou a constrição patrimonial de 27 alvos, com teto de R$ 5.955.250 — soma dos eixos Poème Horto e BN Financeira — para Jaques Wagner, Augusto Lima, Guilherme e Eduardo Sodré Martins e outros 12 alvos, de R$ 3,5 milhões para três alvos do eixo BN Financeira e de R$ 2.455.250 para oito alvos do eixo Poème Horto.||documentos: doc-2026-06-19-decisao-pet16230-constricao-patrimonial|fontes: src-stf-pet16230-decisao-19-06-2026-constricao-patrimonial
EVIDÊNCIA|ev-pet16230-decisao-descreve-suspeitas-da-pf-sobre-wagner|D|Segundo a decisão de 19/06/2026 na PET 16.230, a PF aponta Jaques Wagner como suposto beneficiário central das vantagens investigadas: uso gratuito de aeronaves ligadas a Augusto Lima ou ao Master, ingressos de show no exterior de R$ 63.339 comprados pela REAG, a aquisição do apartamento 1.702 do Poème Horto por estruturas interpostas e pagamentos à BN Financeira, ligada ao núcleo familiar do senador.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-06-19-decisao-pet16230-constricao-patrimonial|fontes: src-stf-pet16230-decisao-19-06-2026-constricao-patrimonial
EVIDÊNCIA|ev-pgr-foi-contra-a-constricao-patrimonial-da-pet16230|D|Segundo suas manifestações de 03/07 e 05/08/2026 na PET 16.230, a Procuradoria-Geral da República opinou em sentido contrário à medida assecuratória pedida pela PF, e por isso deixou de contra-arrazoar os agravos dos alvos e opinou pelo levantamento de bloqueios; a constrição foi decretada pelo relator mesmo assim.|atribuída a: Procuradoria-Geral da República|documentos: doc-2026-07-03-pgr-pet16230-contra-medida-assecuratoria|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas
EVIDÊNCIA|ev-lula-defende-wagner-2026-08-27|A|Em 27/08/2026 Lula disse que 'até agora não está provado' elo de Wagner com o Master e que não faz política 'vivendo de ilações'.|atribuída a: Lula|documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-08-27-lula-defende-wagner
EVIDÊNCIA|ev-decisao-9a-fase-bn-financeira|D|A decisão descreve pagamentos e cobranças vinculados à BN Financeira Ltda., empresa que a autoridade policial associa ao núcleo familiar de Jaques Wagner.||documentos: doc-2026-06-17-decisao-pet-16229-9a-fase|fontes: src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner

## Documentos (25)

DOCUMENTO|doc-2018-04-27-decretos-18353-18354-ba-credcesta|legislative_act|2018-04-27|Decretos nº 18.353 e 18.354/2018 (Bahia) — Programa Credicesta e regime de consignações|oficial|https://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-18353-de-27-de-abril-de-2018
DOCUMENTO|doc-2018-04-28-decreto-18353-ba-detentor-dos-direitos-de-exploracao|legislative_act|2018-04-28|Decreto nº 18.353/2018 (BA) — assinado no dia do leilão, com um titular privado nomeado em abstrato|oficial|https://dool.egba.ba.gov.br/portal/edicoes/download/4042/11
DOCUMENTO|doc-2022-03-10-contrato-parceria-master-bn-financeira|contract|2022-03-10|Contrato de Parceria Comercial e Outras Avenças entre Banco Master e BN Financeira|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-04-28-relatorio-pesquisa-mpf-banco-master-administradores|official_report|2025-04-28|Relatório de pesquisa da Assessoria de Pesquisa e Análise do MPF (PR-DF) sobre o Banco Master e seus administradores|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-10-28-declaracao-master-quitacao-augusto-lima|letter|2025-10-28|Declaração do Banco Master sobre restituição de remuneração indevida por Augusto Lima|não oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-11-28-hc-trf1-solange-salgado|judicial_decision|2025-11-28|Decisão da desembargadora Solange Salgado (TRF-1) no HC 1045014-48.2025.4.01.0000, conforme reportagens|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-12-18-termo-comparecimento-27-2025-bc-pleno|regulatory_record|2025-12-18|Termo de Comparecimento 27/2025-BCB/DESUP — o Banco Central advertiu o Pleno dois meses antes da liquidação|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-relatorio-asspa-1733-asteba-societario|official_report|2025|Relatório de Pesquisa 1733/2025 (ASSPA/MPF) — histórico de presidência da Asteba|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss|legislative_act|2026-03-27|Relatório final apresentado à CPMI do INSS pelo relator (rejeitado)|oficial|https://www.poder360.com.br/poder-congresso/leia-a-integra-do-relatorio-final-da-cpmi-do-inss/
DOCUMENTO|doc-2026-05-05-brb-peticao-credcesta-pkl-pleno-rcl88121|judicial_filing|2026-05-05|Petição do BRB de 05/05/2026 — desvio do Credcesta para PKL One e Banco Pleno|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-06-08-ipja-2290463-proposicoes-legislativas-de-jaques-wagner|official_report|2026-06-08|IPJ-A nº 2290463/2026 — proposições legislativas de Jaques Wagner de possível interesse do Banco Master|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-06-17-decisao-pet-16229-9a-fase|judicial_decision|2026-06-17|Decisão do ministro André Mendonça na Petição 16.229 (9ª fase da Compliance Zero)|oficial|https://static.poder360.com.br/uploads/2026/06/decisao-mendonca-9-fase-compliance-zero-jaques-wagner-caso-master.pdf
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