PF reexamina perícias e aponta conexões de Vorcaro com fundos

Evidências

• AAlegaçãoSegundo a Polícia Federal, que reexaminou perícias de investigações anteriores, os fundos São Domingos e Monte Carlo — geridos pela Sefer, antiga Foco DTVM — tiveram recursos direcionados a empresas do núcleo familiar de Vorcaro, sediadas em Nova Lima (MG) e administradas pelo pai, Henrique Vorcaro, e pela irmã, Natália Vorcaro Zettel: cerca de R$ 64 milhões à Milo Investimentos e mais de R$ 15 milhões à Mercatto Incorporações em menos de oito meses, além de aportes a Inter Participações, Prime Business Participações e SPE Cesto Incorporadora. Há ainda registro de três transferências diretas à conta pessoal de Daniel Vorcaro, somando cerca de R$ 2 milhões, em 2017. A reportagem que trouxe esses dados não registra manifestação de Vorcaro, do Banco Master ou da Sefer.
• AAlegaçãoExiste linha investigativa federal em Rondônia alcançando Daniel Vorcaro desde janeiro de 2019 — nove meses antes do aval do Banco Central à transferência de controle do Máxima. Segundo documento protocolado na CPI do Crime Organizado, houve Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 0001530-26.2019.4.01.4101, de 23/01/2019, na Subseção Judiciária de Ji-Paraná (RO), no âmbito de apuração sobre desvio de recursos de regimes próprios de previdência, e três inquéritos sucessivos contra Vorcaro. Apuração posterior da equipe confirmou o essencial por fontes independentes — Vorcaro foi de fato alvo da Operação Fundo Fake e teve mandado de prisão expedido, nunca cumprido, com o inquérito trancado pelo TRF-1 em 2023 — mas NÃO confirmou vários pontos específicos da peça da CPI, que é documento de parte protocolado por denunciante e não achado oficial. Em particular: (a) não se corroborou a alegação de repasses do Banco Máxima e do grupo Multipar à MAXX Consultoria em 2016, e cabe notar que o Máxima só passou ao controle de Vorcaro em outubro de 2019; (b) a alegada transferência de R$ 2 milhões da Milo Investimentos para Benjamim Botelho de Almeida em 31/10/2016 não foi corroborada, e a única fonte jornalística que trata do tema descreve o fluxo em sentido inverso — três transferências dos fundos à conta pessoal de Vorcaro, somando cerca de R$ 2 milhões, em 2017; (c) o recorte de R$ 7,7 milhões atribuído nominalmente a Vorcaro e Botelho no bloqueio não aparece em fonte independente; (d) a designação 'Fundo Fake 2' é nomenclatura da peça, não da Polícia Federal — o que existe oficialmente em Ji-Paraná é a Operação Caixa de Minas, sobre o RPPS do município, sem menção pública a Vorcaro, ao Máxima ou à Foco DTVM.
• AAlegaçãoA frente rondoniense não foi absorvida como processo pela Operação Compliance Zero — a Fundo Fake corre na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, em primeiro grau, enquanto a Compliance Zero tramita no STF. Mas foi reaproveitada como prova: a Polícia Federal reexaminou as perícias das investigações anteriores e as usou para apontar modus operandi comum e conexões com fundos no atual inquérito do caso Master. Os laudos produzidos em Porto Velho em 2020 viraram insumo do inquérito do Supremo em 2026.

Documentos

Nenhum.

Eventos

• Operação Fundo Fake: PF apura desvio de recursos de previdências municipais em fundos da Foco DTVM

Atos públicos

Nenhum.

Pessoas e organizações

• Daniel Vorcaro
• Foco DTVM
• Milo Investimentos

Relações derivadas

Nenhuma.