Oitiva de Márcio Domingues dos Santos na Operação Compliance Zero

Transcrição literal e síntese oficial da oitiva de Márcio Domingues dos Santos pelo delegado Albert Paulo Sérgio Moura. Ele relata amizade de longa data com o advogado Daniel Monteiro e diz ter deixado, em 16/04/2026, os treze ou catorze anos de carreira na indústria do alumínio — onde organizara do zero a fábrica Alussin — para prestar, desde fevereiro ou março de 2025, serviços de apoio administrativo, técnico e de informações cadastrais ao 'escritório pessoal' de investimentos de Daniel, faturando pela empresa M QUATTRO à Mytra. Descreve duas gestoras que Daniel tentou constituir para administrar os próprios investimentos sem pagar gestora externa — a Noctua Asset, assinada por volta de outubro ou novembro de 2025 e dissolvida sem operar, por falta dos dois CGAs exigidos pela ANBIMA a partir de janeiro de 2026, e a Excelsior Capital, o mesmo projeto com estrutura menor, que também não chegou a obter registro na CVM ou na ANBIMA nem a movimentar recursos. Identifica David Lopes Monteiro como irmão de Daniel e como quem de fato controlava as contas e a parte financeira, sendo o interlocutor mais frequente porque Daniel era de difícil acesso. Nega qualquer contato com Valério Marega Júnior ou com João Carlos Falbo Mansur, de quem só ouvira falar no escritório como 'o dono da REAG'. Sobre os documentos do apartamento 1.702 do Poème Horto que a representação lhe atribuiu ter recebido de Daniel Monteiro, afirma o oposto: foi ele quem enviou os arquivos a Daniel, retirando-os da rede do escritório a pedido dele, e não recorda de quem os havia recebido — cogita que tenham vindo de Luiz Lombardi.

• DDocumental diretoSegundo Márcio Domingues dos Santos, David Lopes Monteiro, irmão de Daniel, controlava as contas e a parte financeira do escritório pessoal de investimentos de Daniel, e era o interlocutor mais frequente porque o próprio Daniel, advogado atarefado, era de difícil acesso direto.
• DDocumental diretoEm depoimento de 28/07/2026, Márcio Domingues dos Santos afirma que foi ele quem enviou a Daniel Lopes Monteiro os arquivos do apartamento Poème Horto — retirados da rede do escritório, a pedido de Daniel —, invertendo o sentido que a decisão de 19/06/2026 atribuiu ao episódio ('Daniel Lopes Monteiro teria encaminhado a Márcio documentos').
• DDocumental diretoSegundo Márcio Domingues dos Santos, Daniel Monteiro tentou constituir, para administrar seus próprios investimentos sem pagar gestora externa, a Noctua Asset — assinada por volta de outubro ou novembro de 2025 e dissolvida sem nunca operar, por não conseguir contratar os dois CGAs que a ANBIMA passou a exigir a partir de janeiro de 2026 — e depois a Excelsior Capital, o mesmo projeto com estrutura menor, que também não chegou a obter registro na CVM ou na ANBIMA nem a movimentar um real.
• DDocumental diretoMárcio Domingues dos Santos afirma nunca ter tido contato com Valério Marega Júnior e conhecer João Carlos Falbo Mansur apenas de nome e de imprensa, ouvindo falar dele no escritório como 'o dono da REAG'.

• PET 16.230/DF — autos da representação por medidas assecuratórias (343 peças)Supremo Tribunal Federal · 21/08/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗