Registro cadastral do CNPJ 42.645.396/0001-74 — BN FINANCEIRA LTDA (nome fantasia BK FINANCEIRA)

Registro do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, reproduzido do conjunto de dados abertos da Receita Federal e consultado pela equipe. Fixa a identidade que a imprensa tratou como duas empresas: razão social BN FINANCEIRA LTDA, nome fantasia BK FINANCEIRA. Abertura em 08/07/2021, microempresa, capital social de R$ 45.000,00, situação ativa, sede em Salvador. CNAE principal 6399-2/00, com secundário 6619-3/02 — correspondentes de instituições financeiras. Quadro societário com Bonnie Toaldo Bonilha como sócia-administradora desde a constituição e Moisés Dantas dos Santos como sócio desde 30/08/2022.

• DDocumental diretoO nó está resolvido em registro público: BN Financeira e BK Financeira são a MESMA pessoa jurídica. O cadastro da Receita Federal para o CNPJ 42.645.396/0001-74 traz razão social BN FINANCEIRA LTDA e nome fantasia BK FINANCEIRA. Não houve erro de transcrição nem mudança de razão social: a imprensa dividiu-se entre o nome empresarial — usado na decisão do STF e na representação da PF, que trabalham com a razão social — e o nome fantasia, que é como agregadores de dados cadastrais indexam a empresa. A grafia 'BK' é praticamente exclusiva de um veículo; todos os demais, inclusive os que reproduzem os mesmos números, escrevem 'BN'. Empresa distinta é a BN Representações Tecnológicas Ltda. (CNPJ 33.663.988/0001-28), da mesma sócia — e essa sim passou por mudança de razão social, tendo sido Vamos Florir Comércio de Flores Ltda.
• DDocumental diretoPerfil cadastral da BN Financeira Ltda., conforme dados abertos da Receita Federal: aberta em 08/07/2021, microempresa, capital social de R$ 45.000,00, situação ativa, sede em sala de edifício comercial em Salvador. O CNAE principal é 6399-2/00, outras atividades de prestação de serviços de informação, e entre os secundários consta 6619-3/02 — correspondentes de instituições financeiras. O quadro societário registra Bonnie Toaldo Bonilha como sócia-administradora desde a constituição e o advogado Moisés Dantas dos Santos como sócio desde 30/08/2022; um terceiro sócio deixou a empresa em novembro de 2024. Nenhum membro da família do senador Jaques Wagner integra o quadro societário — nem ele, nem o enteado. O vínculo formal mais próximo é indireto: segundo base de agregador, o enteado Eduardo Mendonça Sodré Martins foi sócio do escritório do advogado que depois entrou na BN Financeira.
• DDocumental diretoAchado regulatório que a cobertura não explorou, e que é autônomo em relação à acusação penal. A BN Financeira não é instituição financeira nem tem autorização do Banco Central, apesar do nome. Ocorre que a Resolução CMN nº 4.935/2021, no art. 8º — vigente durante todo o período do contrato com o Banco Master —, dispunha que 'depende de prévia autorização do Banco Central do Brasil a celebração de contrato de correspondente com entidade não integrante do Sistema Financeiro Nacional cuja denominação ou nome fantasia empregue termos característicos das denominações das instituições do SFN'. A empresa é exatamente essa hipótese — tem 'Financeira' na razão social e no nome fantasia, não integra o SFN, e traz entre seus CNAEs o de correspondente de instituições financeiras. Se o contrato de prospecção e indicação de operações de consignado configurar contrato de correspondente, a ausência da autorização prévia seria irregularidade regulatória própria. O dispositivo foi revogado pela Resolução Conjunta nº 17, de 28/11/2025. Registre-se correção a dado de imprensa: o Valor Econômico invocou essa Resolução Conjunta como norma aplicável ao caso, mas seu art. 1º restringe o âmbito às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central — não alcança a BN Financeira. A norma pertinente era a revogada.

• Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — BN FINANCEIRA LTDA (CNPJ 42.645.396/0001-74)Receita Federal, via redistribuição do dump público de CNPJ · 2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗