Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — BN FINANCEIRA LTDA (CNPJ 42.645.396/0001-74)

Evidências

• DDocumental diretoO nó está resolvido em registro público: BN Financeira e BK Financeira são a MESMA pessoa jurídica. O cadastro da Receita Federal para o CNPJ 42.645.396/0001-74 traz razão social BN FINANCEIRA LTDA e nome fantasia BK FINANCEIRA. Não houve erro de transcrição nem mudança de razão social: a imprensa dividiu-se entre o nome empresarial — usado na decisão do STF e na representação da PF, que trabalham com a razão social — e o nome fantasia, que é como agregadores de dados cadastrais indexam a empresa. A grafia 'BK' é praticamente exclusiva de um veículo; todos os demais, inclusive os que reproduzem os mesmos números, escrevem 'BN'. Empresa distinta é a BN Representações Tecnológicas Ltda. (CNPJ 33.663.988/0001-28), da mesma sócia — e essa sim passou por mudança de razão social, tendo sido Vamos Florir Comércio de Flores Ltda.
• DDocumental diretoPerfil cadastral da BN Financeira Ltda., conforme dados abertos da Receita Federal: aberta em 08/07/2021, microempresa, capital social de R$ 45.000,00, situação ativa, sede em sala de edifício comercial em Salvador. O CNAE principal é 6399-2/00, outras atividades de prestação de serviços de informação, e entre os secundários consta 6619-3/02 — correspondentes de instituições financeiras. O quadro societário registra Bonnie Toaldo Bonilha como sócia-administradora desde a constituição e o advogado Moisés Dantas dos Santos como sócio desde 30/08/2022; um terceiro sócio deixou a empresa em novembro de 2024. Nenhum membro da família do senador Jaques Wagner integra o quadro societário — nem ele, nem o enteado. O vínculo formal mais próximo é indireto: segundo base de agregador, o enteado Eduardo Mendonça Sodré Martins foi sócio do escritório do advogado que depois entrou na BN Financeira.
• IInferênciaObservação da equipe, sinalizada como leitura e não como fato: há duas tensões cronológicas entre as versões públicas e o registro cadastral. Primeira, o senador descreveu o serviço como intermediação de 'uma negociação no tempo do Bolsonaro', e a negociação a que a PF associa seu nome — a privatização da EBAL e a criação do CredCesta — é datada pela corporação de 2019; mas a BN Financeira só foi constituída em 08/07/2021, de modo que não poderia tê-la intermediado. Segunda, ele descreve um evento único e encerrado, enquanto a própria empresa descreve contrato de prospecção com exclusividade rendendo pagamentos de 2022 a 2025 — e os repasses que a PF documenta, planilhas de 2024 e a transferência de outubro de 2025, situam-se no período em que ele era líder do governo no Senado. Nenhuma das duas observações imputa conduta: são incompatibilidades de datas entre declarações e registro, que o corpus assinala para apuração.

Documentos

• Registro cadastral do CNPJ 42.645.396/0001-74 — BN FINANCEIRA LTDA (nome fantasia BK FINANCEIRA)

Eventos

Nenhum.

Atos públicos

Nenhum.

Pessoas e organizações

• Bonnie Toaldo Bonilha
• Jaques Wagner
• Moisés Dantas dos Santos
• BN Financeira

Relações derivadas

• Bonnie Toaldo Bonilha · sócia-administradora desde 08/07/2021 · BN Financeira DDocumental direto
• Bonnie Toaldo Bonilha · sócia única desde 20/05/2019 · BN Representações Tecnológicas Ltda. DDocumental direto
• Moisés Dantas dos Santos · sócio desde 30/08/2022 · BN Financeira DDocumental direto