# O Novelo Master — dossiê: Paulo Sérgio Neves de Souza

Página: https://novelo-master.fausel.adv.br/pessoas/paulo-sergio-neves-de-souza/ · gerado em 2026-10-21T19:04:18.299Z · acervo completo: https://novelo-master.fausel.adv.br/acervo.txt

## Como responder a partir deste arquivo

1. Responda SOMENTE com o que está escrito aqui. Se algo não constar, diga que não consta no
   acervo — não complete com conhecimento externo sobre o caso.
2. Toda afirmação carrega uma CLASSE DE EVIDÊNCIA. Cite-a junto da resposta:
   D = documental direto (documento primário verificável)
   C = corroborado (duas ou mais fontes independentes, sem documento primário)
   A = alegação (declaração atribuída a terceiro; NÃO é fato comprovado)
   I = inferência (interpretação analítica; NÃO é prova)
3. Nunca converta A ou I em fato. Nunca afirme crime: o acervo registra investigações,
   decisões e alegações, e estar no mapa não implica ilicitude.
4. Quando houver posição do citado (linha POSIÇÃO), apresente-a junto da afirmação que ela
   contesta, não em separado.
5. Ao citar, aponte o id do registro para que o leitor confira na página correspondente.

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## Registro

PESSOA|paulo-sergio-neves-de-souza|Paulo Sérgio Neves de Souza|Diretor de Fiscalização do Banco Central (até 2023) e, a partir de outubro de 2023, chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária|Dirigiu a área de fiscalização do Banco Central no período de supervisão do banco e é alvo de medidas cautelares determinadas pelo STF na investigação.
RESUMO|paulo-sergio-neves-de-souza|Servidor de carreira do Banco Central. Segundo o Valor Econômico, afirmou na reunião de diretoria de outubro de 2019 que eventuais problemas de conduta do pretendente ao controle do Máxima poderiam ser coibidos pela supervisão. Em março de 2026 foi alvo de busca e apreensão na Operação Compliance Zero e passou a cumprir medidas cautelares determinadas pelo STF, entre elas monitoramento eletrônico; a Polícia Federal o considera suspeito de ter usado influência no Banco Central em favor de Daniel Vorcaro. Já estava afastado no âmbito de apuração interna da própria autarquia. CORREÇÃO DE TRAJETÓRIA (09/09/2026): ele não deixou o Banco Central em 2023. Servidor de carreira desde 1998, deixou a diretoria de Fiscalização e, em outubro de 2023, voltou a cargo de chefia como chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária — passando a atuar subordinado a Belline Santana, no departamento que supervisionava o Banco Master. Não há, portanto, 'porta giratória' entre regulador e regulado no caso dele: a cooptação alegada teria ocorrido com ele dentro da autarquia o tempo todo. A apuração lhe atribui atos de ofício concretos: o envio a Vorcaro, um dia depois de apresentada, da emenda que elevava a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão; parecer favorável à aquisição do Master pelo BRB sem responder questões de outro departamento; e estudo sobre carteiras de crédito que levou a diretoria à convicção de que não havia motivo para preocupação. A sindicância patrimonial aponta ainda a venda de uma fazenda de café por R$ 3 milhões em 2021 a fundo ligado a Fabiano Zettel, serviço de concierge de luxo em Orlando custeado por Vorcaro, e aquisições de cerca de R$ 915 mil, entre elas um terreno pago com R$ 210 mil em dinheiro vivo. Em 30/04/2026, o STF autorizou a instauração formal de investigação por corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de capitais e violação de sigilo funcional contra ele e Belline Santana, em coautoria com Vorcaro (PET 15.504, vinculada ao INQ 5.026) — prorrogada por mais 60 dias em 13/07 e novamente em 04/09/2026, sem denúncia até a data mais recente disponível.
ALIAS|paulo-sergio-neves-de-souza|Paulo Sérgio Neves de Sousa
POSIÇÃO|paulo-sergio-neves-de-souza|denial|Paulo Sérgio Neves de Souza||Negou vantagem indevida e afirmou que não simulou a venda de um sítio, dizendo que o negócio foi feito a valor de mercado.
POSIÇÃO|paulo-sergio-neves-de-souza|denial|Paulo Sérgio Neves de Souza|2026|Sobre a suspeita de manipulação de dados internos, sua defesa afirma que 'nunca houve manipulação', que ele jamais foi indagado pela cúpula do Banco Central sobre a atuação do Master, e que 'diversas equipes' interagem com as informações, sendo que 'todo processo é documentado, não sendo passível de manipulação por uma única pessoa'. Em outras reportagens — sobre a venda da fazenda e sobre o serviço de concierge custeado por Vorcaro — a defesa não se manifestou, e os veículos registraram o espaço aberto.
LACUNA|paulo-sergio-neves-de-souza|NOVO (lote 180): em relato verbal à Corregedoria-Geral do BC em 07/01/2026 — antes de qualquer repercussão pública —, admitiu ter vendido, em janeiro de 2020, por R$ 4,5 milhões, um sítio em Guaxupé/MG (que planejava lotear) a um comprador que só descobriu, um ano depois, na escritura, ser Fabiano Campos Zettel; recebeu o valor em cinco parcelas em conta conjunta com o irmão, que depois passou a arrendar a mesma terra de Zettel para lavoura de café. Não está estabelecido se essa venda é a mesma já registrada abaixo (fazenda de café, R$ 3 milhões, 2021, a fundo ligado a Zettel) descrita de forma diferente, ou uma segunda operação distinta — datas, valores, tipo de comprador (pessoa física vs. fundo) e natureza do imóvel divergem o suficiente para não presumir identidade.
LACUNA|paulo-sergio-neves-de-souza|As fontes divergem sobre o período em que dirigiu a área de Fiscalização: 2017-2023 em alguns veículos, 2019-2023 em outros.
LACUNA|paulo-sergio-neves-de-souza|Responde a processo administrativo disciplinar aberto pela CGU em 23/03/2026 e prorrogado em 23/07/2026, sem desfecho localizado — nem demissão, nem cassação de aposentadoria, nem absolvição administrativa.
LACUNA|paulo-sergio-neves-de-souza|Não foi localizada denúncia formal da PGR contra ele, nem qualquer negociação de colaboração premiada. Ele nunca foi preso: cumpre medidas cautelares desde março de 2026. Registro de imprecisão: ao menos um veículo publicou manchete afirmando que o ex-diretor estaria preso, enquanto o próprio corpo da matéria informa o contrário.
LACUNA|paulo-sergio-neves-de-souza|Vorcaro nega tê-lo remunerado: 'O Paulo Sérgio nunca fez trabalho para mim, nenhum membro do Banco Central' — embora admita ter oferecido o serviço de concierge como 'um agrado'.

## Relações (3)

RELAÇÃO|rel-paulo-sergio-neves-de-souza-banco-central-do-brasil-institutional|C|Paulo Sérgio Neves de Souza -- Banco Central do Brasil|institutional|diretor de fiscalização|2019-01-01|Servidor de carreira, foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023, segundo a Agência Senado. Está afastado e cumpre medidas cautelares determinadas pelo STF.|fontes: src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor; src-platobr-2026-03-04-medidas-contra-ex-dirigentes-do-bc
RELAÇÃO|rel-paulo-sergio-neves-de-souza-daniel-vorcaro-investigative-allegation|A|Paulo Sérgio Neves de Souza -- Daniel Vorcaro|allegation|suspeita de favorecimento|2026-03-04|Segundo a Polícia Federal, o ex-diretor de fiscalização é suspeito de ter usado influência no Banco Central em favor do banqueiro. Ele nega vantagem indevida. A apuração está em curso e não há decisão de mérito. Segundo o Times Brasil, com base em apuração da PF, ele revisava documentos do Banco Master antes do envio ao BC, alertava sobre achados do sistema de monitoramento e orientava Vorcaro sobre postura em reuniões, recebendo em troca contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando.|fontes: src-portoferreira-2026-03-05-cautelares-paulo-sergio-neves-de-souza; src-platobr-2026-03-04-medidas-contra-ex-dirigentes-do-bc; src-timesbrasil-2026-03-quem-e-paulo-sergio; src-timesbrasil-2026-03-mensagens-belline-cobrando
POSIÇÃO|rel-paulo-sergio-neves-de-souza-daniel-vorcaro-investigative-allegation|denial|Paulo Sérgio Neves de Souza||Negou vantagem indevida e afirmou que não simulou a venda de um sítio, dizendo que o negócio foi feito a valor de mercado.
RELAÇÃO|rel-varajo-consultoria-empresarial-paulo-sergio-neves-de-souza-contractual|A|Varajo Consultoria Empresarial -- Paulo Sérgio Neves de Souza|financial|contrato fictício apontado como veículo de pagamento|2026-03-04|Segundo apuração da PF citada pela imprensa, a Varajo Consultoria Empresarial teria sido usada para formalizar contrato de consultoria com objeto fictício (estudo sobre integração do mercado jovem), servindo de veículo para pagamentos aos dois servidores do Banco Central.|fontes: src-timesbrasil-2026-03-mensagens-belline-cobrando

## Eventos e atos públicos (5, em ordem cronológica)

EVENTO|evt-2019-10-14-bc-aprova-a-transferencia-de-controle-do-maxima|2019-10-14|C|Banco Central aprova a transferência de controle do Banco Máxima|O voto BCB nº 218/2019, relatado pelo diretor João Manoel Pinho de Mello, aprovou a aquisição do controle oito meses depois da rejeição, já sob a presidência de Roberto Campos Neto. O voto considerou aportes de capital de R$ 100 milhões deliberados entre março e junho de 2019, fluxo de caixa futuro e laudos de avaliação a valor de mercado, e afirmou que a origem dos recursos foi regularmente demonstrada pelos novos acionistas. Segundo o Valor Econômico, o então diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza afirmou na reunião que eventuais problemas de conduta poderiam ser coibidos pela supervisão.|participantes: Banco Central do Brasil; João Manoel Pinho de Mello; Roberto Campos Neto; Paulo Sérgio Neves de Souza; Daniel Vorcaro; Banco Master|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
EVENTO|evt-2019-10-14-oito-diretores-bc-aprovam-maxima|2019-10-14|C|Diretoria colegiada do BC aprova por unanimidade a compra do Máxima; quatro diretores haviam rejeitado o mesmo pedido oito meses antes|A diretoria colegiada do Banco Central, sob a presidência de Roberto Campos Neto, aprovou por unanimidade a transferência de controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro (Voto BCB 218/2019). Quatro dos oito diretores presentes — Maurício Moura, Carolina de Assis Barros, Paulo Sérgio Neves de Souza e Otávio Ribeiro Damaso — já integravam a diretoria em fevereiro daquele ano, quando a mesma operação fora rejeitada (Voto BCB 20/2019) por falta de comprovação da origem dos recursos. Não há, até a data desta atualização, explicação pública individual desses quatro diretores para a mudança de posição, nem declaração de Campos Neto sobre a aprovação — ele evitou repetidamente depor sobre o tema à CPI do Crime Organizado, protegido por habeas corpus do STF.|participantes: Roberto Campos Neto; João Manoel Pinho de Mello; Bruno Serra Fernandes; Fernanda Nechio; Maurício Moura; Carolina de Assis Barros; Paulo Sérgio Neves de Souza; Otávio Ribeiro Damaso|fontes: src-poder360-2026-04-15-quatro-diretores-mudaram-voto; src-poder360-2026-static-extrato-voto-218; src-revistaforum-2026-04-07-campos-neto-falta-cpi; src-senado-2026-05-19-senadores-questionam-bc-maxima
EVENTO|evt-2026-03-04-compliance-zero-prisao-preventiva-stf|2026-03-04|D|STF decreta prisão preventiva de Daniel Vorcaro e outros (3ª fase da Compliance Zero)|O ministro André Mendonça, relator da PET 15556, decretou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva, a pedido da PF, por 'risco concreto de interferência nas investigações', e determinou a suspensão de empresas vinculadas e cautelares aos servidores do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana. A defesa do banqueiro negou obstrução, segundo a CNN Brasil.|participantes: André Mendonça; Supremo Tribunal Federal; Polícia Federal; Daniel Vorcaro; Fabiano Zettel; Paulo Sérgio Neves de Souza; Belline Santana; Luiz Phillipi Mourão; Marilson Roseno da Silva|fontes: src-stf-2026-03-04-prisao-preventiva-vorcaro; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master
POSIÇÃO|evt-2026-03-04-compliance-zero-prisao-preventiva-stf|denial|Daniel Vorcaro|2026-03-04|A defesa do banqueiro negou que ele tenha obstruído as investigações, segundo a CNN Brasil.
EVENTO|evt-2026-03-04-medidas-cautelares-contra-dois-servidores-do-bc|2026-03-04|C|Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central|Na mesma fase da Operação Compliance Zero em que foi decretada a prisão preventiva do banqueiro, o ex-diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, afastados de seus cargos por decisão judicial e submetidos a medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico. Ambos já estavam afastados no âmbito de apuração interna do próprio Banco Central sobre eventuais omissões no caso. Segundo a Polícia Federal, são suspeitos de ter atuado em favor dos interesses do grupo investigado.|participantes: Polícia Federal; Supremo Tribunal Federal; Paulo Sérgio Neves de Souza; Belline Santana; Banco Central do Brasil; Daniel Vorcaro|fontes: src-platobr-2026-03-04-medidas-contra-ex-dirigentes-do-bc; src-portoferreira-2026-03-05-cautelares-paulo-sergio-neves-de-souza; src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor
POSIÇÃO|evt-2026-03-04-medidas-cautelares-contra-dois-servidores-do-bc|denial|Paulo Sérgio Neves de Souza||Negou vantagem indevida e afirmou que não simulou a venda de um sítio, dizendo que o negócio foi feito a valor de mercado.
POSIÇÃO|evt-2026-03-04-medidas-cautelares-contra-dois-servidores-do-bc|not_located|Belline Santana||Manifestação própria não localizada nas fontes lidas.
EVENTO|evt-2026-08-28-vorcaro-admite-agrado-disney-paulo-sergio|2026-08-28|A|Vorcaro admite ter oferecido viagem à Disney a Paulo Sérgio Neves de Souza, classificando-a como 'agrado'|Em depoimento por videoconferência da Papuda, em 28/08/2026, Vorcaro confirmou ter oferecido a Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central, a viagem à Disney/Universal já referida em apuração anterior (lote 20) — organizada pela empresa SL Consulting, representada por Léo Serrano, no início de 2024. Classificou o gesto como cortesia pessoal ('agrado'), não como contrapartida por serviços, e negou que qualquer servidor do Banco Central tivesse 'trabalhado' para ele.|participantes: Daniel Vorcaro; Paulo Sérgio Neves de Souza; Léo Serrano; SL Consulting|fontes: src-poder360-2026-09-03-vorcaro-agrado-disney
POSIÇÃO|evt-2026-08-28-vorcaro-admite-agrado-disney-paulo-sergio|denial|Daniel Vorcaro|2026-08-28|Vorcaro negou que qualquer servidor do Banco Central tivesse 'trabalhado' para ele.

## Transações (0)


## Alegações sob análise (0) — nunca tratar como fato


## Evidências (10)

EVIDÊNCIA|ev-senado-cargos-dos-dois-servidores-do-bc|C|Paulo Sérgio Neves de Souza foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023 e Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024; ambos são servidores de carreira da autarquia.||documentos: nenhum|fontes: src-senado-2026-03-20-belline-santana-convocado-a-cpi; src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor
EVIDÊNCIA|ev-buscas-e-cautelares-contra-dois-servidores-do-bc|C|Na fase da Operação Compliance Zero de 4 de março de 2026, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, foram afastados de seus cargos por decisão judicial e passaram a cumprir medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico.||documentos: nenhum|fontes: src-platobr-2026-03-04-medidas-contra-ex-dirigentes-do-bc; src-portoferreira-2026-03-05-cautelares-paulo-sergio-neves-de-souza; src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor
EVIDÊNCIA|ev-favores-paulo-sergio-a-vorcaro|A|Segundo apuração da PF citada pela imprensa, Paulo Sérgio Neves de Souza revisava documentos do Banco Master antes do envio ao Banco Central, alertava Vorcaro sobre achados do sistema de monitoramento do BC e orientava sobre postura e argumentos para reuniões com a diretoria do órgão; teria ainda compartilhado a própria notificação de nomeação como prova de credenciais. Em contrapartida, teria recebido contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando, coordenada por Vorcaro. Em depoimento de 28/08/2026, o próprio Vorcaro confirmou a viagem, atribuindo-a à empresa de concierge SL Consulting (representada por Léo Serrano) e classificando-a como cortesia pessoal ('agrado'), não como contrapartida por serviços prestados; negou que Paulo Sérgio tivesse 'trabalhado' para ele.|atribuída a: Times Brasil, com base em apuração da Polícia Federal e na decisão do ministro André Mendonça|documentos: nenhum|fontes: src-timesbrasil-2026-03-mensagens-belline-cobrando; src-timesbrasil-2026-03-quem-e-paulo-sergio; src-poder360-2026-09-03-vorcaro-agrado-disney
EVIDÊNCIA|ev-voto-218-2019-aprova-transferencia-de-controle|C|Em 14 de outubro de 2019 o Banco Central aprovou a transferência do controle do Banco Máxima, em voto relatado por João Manoel Pinho de Mello, já na presidência de Roberto Campos Neto.||documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima; src-poder360-2026-04-15-quatro-diretores-mudaram-voto; src-poder360-2026-static-extrato-voto-218
EVIDÊNCIA|ev-valor-reputacao-conhecida-pela-diretoria-do-bc|A|Segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico, a reputação do pretendente dominou a reunião de diretoria de fevereiro de 2019, embora o item tenha sido dispensado por economia processual, porque o critério então adotado exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça.|atribuída a: Fontes ouvidas pelo Valor Econômico e ex-integrante da diretoria colegiada do Banco Central|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima
EVIDÊNCIA|ev-oito-diretores-aprovaram-maxima-outubro-2019|C|O extrato oficial do voto 218/2019-BCB (14/10/2019) registra apenas a aprovação unânime, o relator (João Manoel Pinho de Mello) e os novos controladores (Daniel Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen), sem nomear os demais votantes. A lista completa dos oito diretores foi reconstruída pelo Poder360 a partir de nomeações públicas cruzadas: Roberto Campos Neto (presidente), João Manoel Pinho de Mello (relator, Organização do Sistema Financeiro), Bruno Serra Fernandes (Política Monetária), Fernanda Nechio (Assuntos Internacionais), Maurício Moura (Relacionamento Institucional e Cidadania), Carolina de Assis Barros (Administração), Paulo Sérgio Neves de Souza (Fiscalização) e Otávio Ribeiro Damaso (Regulação). Quatro deles — Moura, Barros, Paulo Sérgio e Damaso — já integravam a diretoria em fevereiro de 2019, quando a mesma operação fora rejeitada: 'mudaram de voto', segundo o Poder360. Não havia Diretor de Política Econômica nomeado em nenhuma das duas votações. A lista nominal completa dos oito votantes de fevereiro de 2019 não foi localizada em fonte pública.||documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-04-15-quatro-diretores-mudaram-voto; src-poder360-2026-static-extrato-voto-218
EVIDÊNCIA|ev-campos-neto-blindado-hc-falta-cpi-tres-vezes|C|Roberto Campos Neto faltou três vezes a convocações da CPI do Crime Organizado para depor especificamente sobre os critérios de idoneidade na aprovação do Máxima em 2019, protegido por habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça (STF), que o desobrigou de comparecer pessoalmente; ofereceu apenas resposta por escrito, considerada insuficiente por membros da comissão. Na sessão de 08/04/2026, pensada para tratar do tema, quem compareceu em seu lugar foi o atual presidente do BC, Gabriel Galípolo, que declarou: 'O entendimento da área técnica é que ele [Vorcaro] apresentou uma outra origem de recurso e que, a partir daí, estava atendido o que antes tinha sido rejeitado' — e afirmou que auditorias internas do BC não atribuem culpa pessoal a Campos Neto pela liquidação. Não há, até a data desta atualização, declaração pública do próprio Campos Neto sobre a aprovação de outubro de 2019.||documentos: nenhum|fontes: src-revistaforum-2026-04-07-campos-neto-falta-cpi; src-agenciabrasil-2026-04-campos-neto-falta-cpi-terceira
EVIDÊNCIA|ev-wagner-questiona-contradicao-bc-maxima-cae|A|Na CAE do Senado, em 19/05/2026, senadores questionaram a contradição entre as gestões Goldfajn, Campos Neto e Galípolo na aprovação do Máxima. Jaques Wagner declarou: 'A governança não mudou... Ilan proíbe, depois se autoriza e se mantém por quatro anos, e Vossa Excelência em pouco tempo... liquida o banco'.|atribuída a: Agência Senado|documentos: nenhum|fontes: src-senado-2026-05-19-senadores-questionam-bc-maxima
EVIDÊNCIA|ev-stf-prisao-preventiva-vorcaro-2026-03-04|D|Em 04/03/2026 o ministro André Mendonça, relator da PET 15556, decretou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva, a pedido da PF.||documentos: doc-2026-03-04-decisao-pet-15556-prisao-preventiva|fontes: src-stf-2026-03-04-prisao-preventiva-vorcaro
EVIDÊNCIA|ev-vorcaro-admite-agrado-disney-paulo-sergio|A|Em depoimento por videoconferência da Papuda, em 28/08/2026, Daniel Vorcaro admitiu ter oferecido a Paulo Sérgio Neves de Souza a viagem à Disney/Universal, classificando-a como cortesia: 'Ofereci como um agrado. Era um serviço que oferecia para muitas pessoas. Era uma coisa interessante'. A viagem, no início de 2024, foi organizada pela empresa SL Consulting, representada pelo empresário Léo Serrano. Vorcaro negou que qualquer servidor do Banco Central tivesse 'trabalhado' para ele.|atribuída a: Poder360|documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-09-03-vorcaro-agrado-disney

## Documentos (9)

DOCUMENTO|doc-2026-01-09-dossie-bcb-admissibilidade-belline-paulo-sergio|official_report|2026-01-09|Dossiê interno de admissibilidade correcional do BC contra Belline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza (PE 301538/PE 301598)|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-02-23-representacao-pf-pet15504-corrupcao-bc|judicial_filing|2026-02-23|Representação da PF pela instauração de apuração em apartado sobre servidores do Banco Central|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-02-27-representacao-pf-pet15556-edoc1|official_report|2026-02-27|Representação da PF por medidas cautelares — PET 15.556, e-Doc 1|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-03-03-decisao-pet15562-busca-e-apreensao|judicial_decision|2026-03-03|Decisão de busca e apreensão na PET 15.562 contra alvos da Compliance Zero|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-03-03-decisao-pet15563-medidas-assecuratorias|judicial_decision|2026-03-03|Decisão de medidas assecuratórias na PET 15.563 contra alvos da Compliance Zero|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-03-04-decisao-pet-15556-prisao-preventiva|judicial_decision|2026-03-04|Decisão de prisão preventiva na PET 15.556 (Operação Compliance Zero) — íntegra, 48 páginas|oficial|https://noticias-stf-wp-prd.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/wpallimport/uploads/2026/03/04111648/decisao-Op.-Compliance-Zero.pdf
DOCUMENTO|doc-2026-03-04-oficio-pf-1176822-mandados-cumpridos-3a-fase|official_report|2026-03-04|Ofício nº 1176822/2026 da PF — mandados cumpridos e não cumpridos na 3ª fase da Compliance Zero|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-03-23-acordao-referendo-pet15556-edoc286|judicial_decision|2026-03-23|Acórdão do referendo à prisão preventiva de Vorcaro e outros — PET 15.556 Ref|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-04-30-decisao-pet15504-instauracao-corrupcao-bc|judicial_decision|2026-04-30|Decisão que autoriza a instauração de investigação por corrupção contra Vorcaro e dois ex-dirigentes do BC|oficial|

## Fontes (23, oficiais primeiro)

FONTE|src-stf-pet15504-decisao-30-04-2026-instauracao-corrupcao-bc|official_court|Supremo Tribunal Federal — Ministro André Mendonça|2026-04-30|Decisão que autoriza a instauração de investigação por corrupção contra Vorcaro e dois ex-dirigentes do BC (PET 15.504, 30/04/2026)|https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15386615212&ext=.pdf|
FONTE|src-bcb-2026-01-09-oficio-935-secre-dossie-admissibilidade-pf|official_regulator|Banco Central do Brasil — Corregedoria-Geral (Coger) e Presidência|2026-01-09|Dossiê interno de admissibilidade correcional do BC (PE 301538/PE 301598) e Ofício 935/2026-BCB/SECRE, encaminhando o caso à PF|https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7514886|
FONTE|src-senado-2026-03-20-belline-santana-convocado-a-cpi|official_legislative|Agência Senado|2026-03-20|Ex-chefe de supervisão do Banco Central fala à CPI do Crime na terça|https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/03/20/ex-chefe-de-supervisao-do-banco-central-fala-a-cpi-do-crime-na-terca|
FONTE|src-poder360-2026-static-extrato-voto-218|official_regulator|Banco Central do Brasil (republicado pelo Poder360)|2019-10-14|Extrato de Decisão da Diretoria Colegiada — Voto 218/2019-BCB|https://static.poder360.com.br/2026/04/extrato-aprovacao-maxima-13abr2026.pdf|
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FONTE|src-stf-2026-03-04-prisao-preventiva-vorcaro|official_court|Supremo Tribunal Federal (Notícias STF)|2026-03-04|STF determina prisão de Daniel Vorcaro e outros investigados por supostas fraudes no Banco Master|https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-atende-a-pedido-da-pf-e-determina-prisao-de-daniel-vorcaro-e-outros-investigados-por-supostas-fraudes-no-banco-master/|
FONTE|src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor|official_legislative|Agência Senado|2026-03-24|STF libera Belline Santana, do BC, de comparecer à CPI do Crime Organizado|https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/03/24/stf-libera-belline-santana-do-bc-de-comparecer-a-cpi-do-crime-organizado|
FONTE|src-timesbrasil-2026-03-mensagens-belline-cobrando|press|Times Brasil|2026-03|'Belline cobrando, paga?' 'Claro': as mensagens que mostram como Vorcaro comprou o Banco Central por dentro|https://timesbrasil.com.br/brasil/operacoes-da-pf/mensagens-vorcaro-comprou-banco-central-por-dentro/|
FONTE|src-poder360-2026-04-15-quatro-diretores-mudaram-voto|press|Poder360|2026-04-15|4 ex-diretores do BC mudaram voto e autorizaram Master em 2019|https://www.poder360.com.br/poder-economia/4-ex-diretores-do-bc-mudaram-voto-e-autorizaram-master-em-2019/|
FONTE|src-platobr-2026-03-04-medidas-contra-ex-dirigentes-do-bc|press|PlatôBR|2026-03-04|Além de prender Vorcaro, STF ordenou medidas contra ex-dirigentes do BC. Entenda|https://platobr.com.br/alem-de-prender-vorcaro-stf-ordenou-medidas-contra-ex-dirigentes-do-bc-entenda|
FONTE|src-agenciabrasil-2026-04-campos-neto-falta-cpi-terceira|press|Agência Brasil|2026-04|Campos Neto falta à CPI do Crime Organizado pela terceira vez|https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-04/campos-neto-falta-cpi-do-crime-organizado-pela-3a-vez|
FONTE|src-revistaforum-2026-04-07-campos-neto-falta-cpi|press|Revista Fórum|2026-04-07|Campos Neto, finalmente, depõe na CPI do Crime sobre Banco Master|https://revistaforum.com.br/politica/campos-neto-cpi-master/|
FONTE|src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima|press|Times Brasil | CNBC|2026-04-24|Caso Master: BC divulga votos que mostram como Vorcaro conseguiu autorização para assumir controle do banco|https://timesbrasil.com.br/empresas-e-negocios/caso-master-bc-divulga-votos-que-mostram-como-vorcaro-conseguiu-autorizacao-para-assumir-controle-do-banco/|
FONTE|src-jornaldebrasilia-2026-03-cgu-pad-servidores-bc|press|Jornal de Brasília|2026-03-23|CGU abre processo que pode levar à expulsão de servidores do BC suspeitos de envolvimento no caso Master|https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/economia/cgu-abre-processo-que-pode-levar-a-expulsao-de-servidores-do-bc-suspeitos-de-envolvimento-no-caso-master/|
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FONTE|src-portoferreira-2026-03-05-cautelares-paulo-sergio-neves-de-souza|press|Porto Ferreira Hoje|2026-03-05|Ex-diretor do Banco Central que mora em Guaxupé (MG) é alvo da Polícia Federal|https://www.portoferreirahoje.com.br/noticia/2026/03/05/ex-diretor-do-banco-central-que-mora-em-guaxupe-mg-e-alvo-da-policia-federal/|
FONTE|src-cnnbrasil-2026-ex-diretor-bc-alertou-vorcaro-emenda-fgc|press|CNN Brasil|2026|Ex-diretor do BC alertou Vorcaro sobre repercussão de emenda 'Master'|https://www.cnnbrasil.com.br/politica/ex-diretor-do-bc-alertou-vorcaro-sobre-repercussao-de-emenda-master/|
FONTE|src-jornaldebrasilia-2026-ex-diretor-bc-manipulacao-dados|press|Jornal de Brasília|2026|Ex-diretor do BC ligado ao Master é suspeito de manipulação de dados para driblar apurações internas|https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/politica-e-poder/ex-diretor-do-bc-ligado-ao-master-e-suspeito-de-manipulacao-de-dados-para-driblar-apuracoes-internas/|
FONTE|src-timesbrasil-2026-03-quem-e-paulo-sergio|press|Times Brasil|2026-03|Quem é Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor do Banco Central preso no caso Master|https://timesbrasil.com.br/empresas-e-negocios/quem-e-paulo-sergio-neves-souza-ex-diretor-banco-central-preso-caso-master/|
FONTE|src-metropoles-2026-servidor-bc-terrenos-dinheiro-vivo|press|Metrópoles|2026|Servidor do BC aliado de Vorcaro comprou terrenos e prédio por R$ 1 milhão em dinheiro vivo e à vista|https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/servidor-do-bc-aliado-de-vorcaro-comprou-terrenos-e-predio-por-r-1-milhao-em-dinheiro-vivo-e-a-vista|
FONTE|src-poder360-2026-09-03-vorcaro-agrado-disney|press|Poder360|2026-09-03|Vorcaro diz que serviço a ex-diretor do BC na Disney foi 'agrado'|https://www.poder360.com.br/poder-justica/vorcaro-diz-que-servico-a-ex-diretor-do-bc-na-disney-foi-agrado/|
FONTE|src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master|press|CNN Brasil|2026-03-04|Vorcaro preso: relembre crise que levou à liquidação do Banco Master|https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/vorcaro-preso-relembre-crise-que-levou-a-liquidacao-do-banco-master/|
FONTE|src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima|press|Let's Money|2026-04-20|Vorcaro tentou comprar Máxima com dinheiro do próprio banco|https://www.letsmoney.com.br/noticias/voto-bc-triangulacao-vorcaro-maxima/|

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