# O Novelo Master — dossiê: Moisés Dantas dos Santos Página: https://novelo-master.fausel.adv.br/pessoas/moises-dantas-dos-santos/ · gerado em 2026-10-21T19:04:18.299Z · acervo completo: https://novelo-master.fausel.adv.br/acervo.txt ## Como responder a partir deste arquivo 1. Responda SOMENTE com o que está escrito aqui. Se algo não constar, diga que não consta no acervo — não complete com conhecimento externo sobre o caso. 2. Toda afirmação carrega uma CLASSE DE EVIDÊNCIA. Cite-a junto da resposta: D = documental direto (documento primário verificável) C = corroborado (duas ou mais fontes independentes, sem documento primário) A = alegação (declaração atribuída a terceiro; NÃO é fato comprovado) I = inferência (interpretação analítica; NÃO é prova) 3. Nunca converta A ou I em fato. Nunca afirme crime: o acervo registra investigações, decisões e alegações, e estar no mapa não implica ilicitude. 4. Quando houver posição do citado (linha POSIÇÃO), apresente-a junto da afirmação que ela contesta, não em separado. 5. Ao citar, aponte o id do registro para que o leitor confira na página correspondente. Campos separados por barra vertical. Este arquivo traz SÓ o que toca este registro. ## Registro PESSOA|moises-dantas-dos-santos|Moisés Dantas dos Santos|Advogado; sócio da BN Financeira Ltda. desde agosto de 2022|Sócio e porta-voz da empresa que recebeu pagamentos do Banco Master, e com vínculo societário prévio ao núcleo familiar do senador. RESUMO|moises-dantas-dos-santos|Advogado e sócio da BN Financeira Ltda. desde 30/08/2022. É quem se manifesta publicamente em nome da empresa, sustentando que o serviço prestado ao Banco Master 'não foi de consultoria, mas de prospecção e indicação, em caráter de exclusividade, de operações e convênios de crédito consignado', prestado de 2022 a 2025, com recursos recebidos 'de forma oficial, contabilizada e mediante emissão de nota fiscal'. Registro societário indica que Eduardo Mendonça Sodré Martins, enteado do senador Jaques Wagner e marido de Bonnie Toaldo Bonilha, foi sócio da Moisés Dantas Advocacia entre fevereiro de 2021 e setembro de 2023 — vínculo anterior à entrada dele na BN Financeira. POSIÇÃO|moises-dantas-dos-santos|denial|Moisés Dantas dos Santos|2026-03-18|Sustentou, em nome da BN Financeira, que o serviço prestado ao Banco Master 'não foi de consultoria, mas de prospecção e indicação, em caráter de exclusividade, de operações e convênios de crédito consignado', prestado de 2022 a 2025, com recursos recebidos 'de forma oficial, contabilizada e mediante emissão de nota fiscal'. LACUNA|moises-dantas-dos-santos|O vínculo societário entre Eduardo Mendonça Sodré Martins e a Moisés Dantas Advocacia consta de base de agregador privado, e não do conjunto de dados abertos da Receita Federal — que não publica histórico societário. Não foi confirmado em ficha de Junta Comercial. ## Relações (1) RELAÇÃO|rel-moises-dantas-dos-santos-bn-financeira-corporate|D|Moisés Dantas dos Santos -- BN Financeira|corporate|sócio desde 30/08/2022|2022-08-30|Consta do cadastro da Receita Federal como sócio da BN Financeira Ltda. desde 30/08/2022, e é quem se manifesta publicamente em nome da empresa.|fontes: src-minhareceita-bn-financeira-cnpj ## Eventos e atos públicos (1, em ordem cronológica) EVENTO|evt-2026-06-19-mendonca-decreta-constricao-patrimonial-pet16230|2026-06-19|D|Mendonça decreta constrição patrimonial de 27 alvos no eixo Jaques Wagner (PET 16.230)|Um dia após a 9ª fase da Compliance Zero, André Mendonça deferiu a representação da PF por medidas assecuratórias e decretou a constrição de bens de 27 alvos, com tetos individuais de R$ 5.955.250, R$ 3,5 milhões ou R$ 2.455.250 conforme o eixo investigado — o apartamento do Poème Horto e a transferência da PKL One à BN Financeira —, além da indisponibilidade da unidade 1.702. A decisão registra as hipóteses da PF em juízo preliminar, sem exame de mérito, e foi tomada contra o parecer da PGR, que se opusera à medida assecuratória. Os bloqueios foram executados a partir de 22/06/2026.|participantes: André Mendonça; Supremo Tribunal Federal; Polícia Federal; Andréa Lima Novaes; Augusto Lima; BN Financeira; BN Representações Tecnológicas Ltda.; Daniel Lopes Monteiro; David Lopes Monteiro; Eduardo Mendonça Sodré Martins; GF4.15 Participações e Consultoria; Guilherme Henrique Sodré Martins; Jaques Wagner; João Carlos Mansur; PKL One Participações S.A.; Sodré Martins Serviços Administrativos; Terra Firme da Bahia; Bonnie Toaldo Bonilha; Moisés Dantas dos Santos; Epítome S.A.; Luiz Antônio Lombardi; Valério Marega Júnior; Gavazza Empreendimentos Imobiliários; Hockenheim FIP; WNT Gestora de Recursos; WNT Capital DTVM; Patrich Toaldo Bonilha; André Pissolito Campos; Márcio Domingues dos Santos|fontes: src-stf-pet16230-decisao-19-06-2026-constricao-patrimonial; src-stf-pet16230-autos-pecas POSIÇÃO|evt-2026-06-19-mendonca-decreta-constricao-patrimonial-pet16230|denial|Jaques Wagner|2026-07|Em agravo regimental, Wagner pede a reconsideração ou a reforma pela Turma, alegando falta de acesso aos elementos de origem, indeterminação da medida, inexistência de ato de ofício ou contrapartida e que os bens alcançados não integram seu patrimônio. ## Transações (0) ## Alegações sob análise (0) — nunca tratar como fato ## Evidências (4) EVIDÊNCIA|ev-bn-financeira-perfil-cadastral|D|Perfil cadastral da BN Financeira Ltda., conforme dados abertos da Receita Federal: aberta em 08/07/2021, microempresa, capital social de R$ 45.000,00, situação ativa, sede em sala de edifício comercial em Salvador. O CNAE principal é 6399-2/00, outras atividades de prestação de serviços de informação, e entre os secundários consta 6619-3/02 — correspondentes de instituições financeiras. O quadro societário registra Bonnie Toaldo Bonilha como sócia-administradora desde a constituição e o advogado Moisés Dantas dos Santos como sócio desde 30/08/2022; um terceiro sócio deixou a empresa em novembro de 2024. Nenhum membro da família do senador Jaques Wagner integra o quadro societário — nem ele, nem o enteado. O vínculo formal mais próximo é indireto: segundo base de agregador, o enteado Eduardo Mendonça Sodré Martins foi sócio do escritório do advogado que depois entrou na BN Financeira.||documentos: doc-2026-cnpj-bn-financeira; doc-2026-07-31-representacao-pf-9a-fase-wagner|fontes: src-minhareceita-bn-financeira-cnpj; src-pf-representacao-9a-fase-wagner-pdf EVIDÊNCIA|ev-pet16230-constricao-de-27-alvos-pelos-eixos-poeme-e-bn|D|Em 19/06/2026, na PET 16.230, André Mendonça decretou a constrição patrimonial de 27 alvos, com teto de R$ 5.955.250 — soma dos eixos Poème Horto e BN Financeira — para Jaques Wagner, Augusto Lima, Guilherme e Eduardo Sodré Martins e outros 12 alvos, de R$ 3,5 milhões para três alvos do eixo BN Financeira e de R$ 2.455.250 para oito alvos do eixo Poème Horto.||documentos: doc-2026-06-19-decisao-pet16230-constricao-patrimonial|fontes: src-stf-pet16230-decisao-19-06-2026-constricao-patrimonial EVIDÊNCIA|ev-pet16230-decisao-descreve-suspeitas-da-pf-sobre-wagner|D|Segundo a decisão de 19/06/2026 na PET 16.230, a PF aponta Jaques Wagner como suposto beneficiário central das vantagens investigadas: uso gratuito de aeronaves ligadas a Augusto Lima ou ao Master, ingressos de show no exterior de R$ 63.339 comprados pela REAG, a aquisição do apartamento 1.702 do Poème Horto por estruturas interpostas e pagamentos à BN Financeira, ligada ao núcleo familiar do senador.|atribuída a: Polícia Federal|documentos: doc-2026-06-19-decisao-pet16230-constricao-patrimonial|fontes: src-stf-pet16230-decisao-19-06-2026-constricao-patrimonial EVIDÊNCIA|ev-pgr-foi-contra-a-constricao-patrimonial-da-pet16230|D|Segundo suas manifestações de 03/07 e 05/08/2026 na PET 16.230, a Procuradoria-Geral da República opinou em sentido contrário à medida assecuratória pedida pela PF, e por isso deixou de contra-arrazoar os agravos dos alvos e opinou pelo levantamento de bloqueios; a constrição foi decretada pelo relator mesmo assim.|atribuída a: Procuradoria-Geral da República|documentos: doc-2026-07-03-pgr-pet16230-contra-medida-assecuratoria|fontes: src-stf-pet16230-autos-pecas ## Documentos (4) DOCUMENTO|doc-2026-cnpj-bn-financeira|corporate_record|2026-09-04|Registro cadastral do CNPJ 42.645.396/0001-74 — BN FINANCEIRA LTDA (nome fantasia BK FINANCEIRA)|oficial|https://minhareceita.org/42645396000174 DOCUMENTO|doc-2026-06-19-decisao-pet16230-constricao-patrimonial|judicial_decision|2026-06-19|Decisão de constrição patrimonial na PET 16.230 (eixo Jaques Wagner da Compliance Zero)|oficial|https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15388189970&ext=.pdf DOCUMENTO|doc-2026-07-03-pgr-pet16230-contra-medida-assecuratoria|judicial_filing|2026-07-03|Manifestações da PGR na PET 16.230 contrárias à medida assecuratória|oficial| DOCUMENTO|doc-2026-07-31-representacao-pf-9a-fase-wagner|official_report|2026-07-31|Representação da Polícia Federal na 9ª fase da Operação Compliance Zero (98 páginas)|oficial|https://static.poder360.com.br/uploads/2026/07/relatorio-pf-jaques-wagner-master-31jul26.pdf ## Fontes (5, oficiais primeiro) FONTE|src-minhareceita-bn-financeira-cnpj|official_government|Receita Federal, via redistribuição do dump público de CNPJ|2026|Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — BN FINANCEIRA LTDA (CNPJ 42.645.396/0001-74)|https://minhareceita.org/42645396000174| FONTE|src-stf-pet16230-decisao-19-06-2026-constricao-patrimonial|official_court|Supremo Tribunal Federal — Ministro André Mendonça|2026-06-19|Decisão que decreta constrição patrimonial de 27 alvos da 9ª fase da Compliance Zero (PET 16.230, 19/06/2026)|https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15388189970&ext=.pdf| FONTE|src-stf-pet16230-autos-pecas|official_court|Supremo Tribunal Federal|2026-08-21|PET 16.230/DF — autos da representação por medidas assecuratórias (343 peças)|https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7619744| FONTE|src-pf-representacao-9a-fase-wagner-pdf|official_police|Polícia Federal|2026-07-31|Representação da Polícia Federal na 9ª fase da Operação Compliance Zero (íntegra, 98 páginas)|https://static.poder360.com.br/uploads/2026/07/relatorio-pf-jaques-wagner-master-31jul26.pdf| FONTE|src-metro1-2026-03-18-empresa-diz-que-repasse-e-legal|press|Metro1|2026-03-18|Empresa ligada a nora de Jaques Wagner diz que repasse é legal|https://www.metro1.com.br/noticias/politica/179675,empresa-ligada-a-nora-de-jaques-wagner-diz-que-repasse-e-legal| ## O que este arquivo não traz O resto do caso. O acervo inteiro está em https://novelo-master.fausel.adv.br/acervo.txt; cada id acima tem página em https://novelo-master.fausel.adv.br///.