Registro cadastral da Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda — Receita Federal

Evidências

• IInferênciaHipótese de identidade NÃO CONFIRMADA, registrada para transparência e para orientar apuração futura. Existe um advogado atuante em direito digital e comércio eletrônico que assina como 'Leonardo A. F. Palhares' — iniciais compatíveis com Augusto Furtado —, ex-sócio do escritório Almeida Advogados, presidente da câmara brasileira de comércio eletrônico entre 2016 e cerca de 2024, e que foi diretor regional para a América Latina de uma banca internacional a partir de dezembro de 2020. As convergências são reais: base em São Paulo, faixa etária compatível com a registrada na Receita Federal, perfil de advogado societário, e a abertura da Varajo em 04/11/2020, um mês antes daquela nomeação. Mas nenhuma reportagem brasileira sobre o caso Master faz essa ligação — o que é contraindício relevante, já que se tratasse do ex-presidente da principal entidade de comércio eletrônico do país isso seria notícia por si só. Os endereços empresariais também não coincidem, e não há CPF público do segundo para cruzamento. O corpus registra a hipótese como expressamente não confirmada e não afirma que sejam a mesma pessoa. Alerta de precisão: uma busca atribuiu a ele o número de inscrição OAB/MG 79456, que na verdade pertence a outra pessoa — o dado é falso e não deve ser reproduzido.
• IInferênciaObservação estrutural que decorre do cruzamento de registros já verificados, e que não foi localizada em nenhuma fonte jornalística. A cadeia de pagamento ao servidor do Banco Central descrita nas mensagens apreendidas é: 'Sai pra Super. Super manda empresa Léo. Empresa Léo que tem contrato com ele'. Ora, a Super Empreendimentos tem exatamente dois diretores registrados na Receita Federal — Ana Cláudia Queiroz de Paiva (desde 18/08/2021) e Leonardo Augusto Furtado Palhares (desde 23/07/2024) —, e a 'empresa do Léo' é a Varajo Consultoria, cujo sócio único é o próprio Palhares. Ou seja: os dois elos consecutivos da cadeia descrita são dirigidos pelas duas únicas pessoas que constam do quadro de administradores da primeira empresa, e ambas as sociedades foram suspensas por determinação judicial no mesmo ato, em 03/03/2026. A sobreposição é factual e verificável em registro público; nenhuma fonte afirma que ela tenha sido deliberada, e a coincidência temporal entre a entrada de Palhares na Super (julho de 2024) e a saída de Fabiano Zettel da diretoria no mesmo mês permanece sem explicação localizada.
• CCorroboradoRegistro da Receita Federal para a Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda (CNPJ 39.665.366/0001-15): aberta em 04/11/2020, capital social de R$ 10.000,00, sede em endereço de coworking na Avenida Paulista, tendo Leonardo Augusto Furtado Palhares como sócio único e administrador desde a constituição. A situação cadastral consta como SUSPENSA desde 03/03/2026 por determinação judicial — a suspensão decretada pelo STF aparece registrada no cadastro fiscal, com a data exata da decisão. Dois pontos relevantes: por ser sociedade unipessoal, não há sócio interposto — a empresa apontada como 'conta de passagem' está inteiramente em nome dele; e a empresa foi constituída em 2020, antes dos pagamentos relatados (as duas primeiras parcelas teriam sido pagas em 2023), o que afasta a hipótese de que tenha sido criada especificamente para o esquema. A sindicância do Banco Central apontou a incompatibilidade entre o capital de R$ 10 mil e o endereço de coworking e os contratos de cerca de R$ 4 milhões.

Documentos

Nenhum.

Eventos

Nenhum.

Atos públicos

Nenhum.

Pessoas e organizações

• Leonardo Augusto Furtado Palhares
• Varajo Consultoria Empresarial

Relações derivadas

Nenhuma.