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Juiz põe no banco dos réus ex-gestores do banco Máxima por gestão fraudulenta; banco não faz parte da ação
Seu Dinheiropublicada em 2021capturada em 03/09/2026Imprensa
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Registra o recebimento da denúncia contra ex-gestores do Banco Máxima por gestão fraudulenta e detalha as manipulações atribuídas a Sabbá e a outro executivo para ocultar a insuficiência de capital do banco em declarações ao BC entre janeiro de 2015 e março de 2016, com metodologia diversa da estabelecida pela autoridade monetária e omissão de informações nos cálculos apresentados.
Fonte secundária: sustenta, no máximo, evidências corroboradas (C) ou alegações (A), salvo quando reproduz documento primário lido pela equipe.
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- 03/09/2026
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O que esta fonte sustenta
Evidências
- CCorroboradoEm sessão de 19 de julho de 2018, o Banco Central aprovou por unanimidade a penalidade de inabilitação de Saul Dutra Sabbá para atuar como administrador de instituições financeiras. A irregularidade foi caracterizada como grave, por conduzir os negócios do Banco Máxima em desacordo com a regulamentação, ao 'simular a valorização de investimento em empresa controlada para reduzir prejuízos contábeis, resultando em demonstrações financeiras que não refletiam fielmente a real situação econômico-financeira da instituição' e ao 'assumir riscos incompatíveis com sua estrutura de capital e prestar informações incorretas ao Banco Central de forma intencional e sistemática para ocultar sua grave insuficiência de capital'. Segundo a apuração, as manipulações para ocultar a insuficiência de capital nas declarações ao BC ocorreram entre janeiro de 2015 e março de 2016. A punição é anterior à aprovação, pelo mesmo Banco Central, da transferência do controle do banco a Daniel Vorcaro, em outubro de 2019.
Documentos
Nenhum.
Atos públicos
Nenhum.
Pessoas e organizações
Relações derivadas
Nenhuma.