RIF nº 140515.2.9294.11521 (COAF)

Relatório de Inteligência Financeira do COAF detalhando comunicações de operações suspeitas envolvendo, entre outros núcleos, Fabiano Zettel, Moriah Asset e Super Empreendimentos e Participações.

• DDocumental diretoA Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda (empresa de Fabiano Zettel, já no acervo) comprou, em 2025, ao menos três veículos de luxo somando R$ 4,95 milhões: um Range Rover 2024/2025 por R$ 1,53 milhão (28/04/2025, dado como entrada para o pagamento de um segundo Range Rover 2024/2025 de R$ 1,17 milhão em 06/06/2025), um Cadillac Escalade por R$ 1,6 milhão (04/12/2025) e um Audi RS6 por R$ 650 mil (02/12/2025). O COAF registra ter colocado o cliente em "monitoramento reforçado" diante da forma de negociação (entradas com veículos usados, trocos elevados) e por informações de que o sócio controlador seria "pastor da Igreja Bola de Neve" em São Paulo e Belo Horizonte, além de apontado, segundo publicações citadas pelo próprio COAF, como um dos maiores doadores das campanhas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do atual governador de São Paulo.
• IInferênciaO RIF nº 140515 do COAF registra, em 08/10/2024, duas transações de fração de imóvel rural em Guaxupé/MG envolvendo Pipe Participações Ltda (empresa da qual Fabiano Zettel é sócio único, segundo o verbete já publicado da Moriah Asset) e Noah Empreendimentos e Participações Ltda, com contrapartes de sobrenome "de Souza" (Luis Roberto Neves de Souza, Helio Anacleto de Souza, Maria Lúcia de Souza Rodrigues), por valores de R$ 240 mil e R$ 205 mil.
• DDocumental diretoPor escritura de 10/05/2024, lavrada em São Paulo/SP, Alexandre Café Birman vendeu um imóvel à Super Empreendimentos e Participações S.A. por R$ 50 milhões — valor superior a 100% da avaliação fiscal, motivo da comunicação ao COAF pelo tabelião. É a maior transação imobiliária isolada identificada no RIF nº 140515 entre as contrapartes da Super Empreendimentos.
• DDocumental diretoPor escritura de 16/12/2024, a Super Empreendimentos e Participações S.A. doou a Karolina Santos Trainotti um imóvel em São Paulo/SP com valor fiscal atribuído de R$ 4.347.000,00 — mais de três vezes o valor de referência da prefeitura —, ato assinado, em nome da doadora, por Ana Cláudia Queiroz de Paiva, diretora da empresa. O RIF registra a mesma doação duas vezes (tentativa de registro devolvida em 30/01/2025 por exigências, e novo registro em 25/02/2025).
• DDocumental diretoO RIF nº 140515 do COAF documenta ao menos dez transações imobiliárias da Super Empreendimentos e Participações S.A. entre 10/05/2022 e 10/04/2024 — todas em São Paulo/SP, quase todas com Fabiano Zettel como procurador/representante legal —, somando mais de R$ 250 milhões: aquisições de R$ 8,7 milhões (10/05/2022), R$ 10,34 milhões (11/08/2022), R$ 8,5 milhões (22/08/2022), R$ 30,9 milhões de um fundo (High Yield Distressed, 10/05/2023), R$ 7 milhões (20/02/2024), R$ 43,71 milhões via BRL Trust/Terra Fundo de Investimento Imobiliário (08/03/2024), R$ 48 milhões da Grip Negócios Imobiliários (09/04/2024) e R$ 16,99 milhões de Vitor Silva Lourenço e Thais Fabrile Berlingeri Lourenço (10/04/2024) — além da compra de R$ 50 milhões de Alexandre Café Birman (ver ev-super-empreendimentos-compra-imovel-alexandre-birman-50-milhoes) e da venda por R$ 36,9 milhões à Luzom Sociedade de Propósito Específico (21/05/2024, com garantia fiduciária de volta à Super Empreendimentos). Quase todas as transações foram sinalizadas ao COAF por diferença entre valor declarado e avaliação fiscal, não por alegação de ilicitude específica.
• DDocumental diretoNo RIF nº 140515 do COAF, a conta bancária vinculada à Igreja Batista da Lagoinha Belvedere (Belo Horizonte/MG) registra, entre os principais remetentes de recursos no período de 24/12/2024 a 08/12/2025: Fabiano Campos Zettel (R$ 19,2 milhões em 26 lançamentos, o maior remetente identificado), Henrique Moura Vorcaro (R$ 120 mil em 4 lançamentos) e Fabíola de Almeida Macedo Vorcaro (R$ 101,6 mil em 7 lançamentos). O COAF conclui a comunicação "considerando relação financeira íntima do outorgado [Zettel] mencionado em possíveis ilicitudes" — nota que o próprio relatório atribui à cobertura da Folha de S.Paulo de 08/12/2025 sobre o escândalo do Banco Master.

• RIF nº 140515.2.9294.11521 (COAF) — anexo à Pet 15.645/DFConselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) · 25/02/2026Fonte oficial✓ verificadaoriginal ↗