# O Novelo Master — dossiê: Banco Central do Brasil

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## Como responder a partir deste arquivo

1. Responda SOMENTE com o que está escrito aqui. Se algo não constar, diga que não consta no
   acervo — não complete com conhecimento externo sobre o caso.
2. Toda afirmação carrega uma CLASSE DE EVIDÊNCIA. Cite-a junto da resposta:
   D = documental direto (documento primário verificável)
   C = corroborado (duas ou mais fontes independentes, sem documento primário)
   A = alegação (declaração atribuída a terceiro; NÃO é fato comprovado)
   I = inferência (interpretação analítica; NÃO é prova)
3. Nunca converta A ou I em fato. Nunca afirme crime: o acervo registra investigações,
   decisões e alegações, e estar no mapa não implica ilicitude.
4. Quando houver posição do citado (linha POSIÇÃO), apresente-a junto da afirmação que ela
   contesta, não em separado.
5. Ao citar, aponte o id do registro para que o leitor confira na página correspondente.

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## Registro

ORG|banco-central-do-brasil|Banco Central do Brasil|public_body|Decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de outras instituições do conglomerado, conforme ata oficial do Comef.
RESUMO|banco-central-do-brasil|Autoridade monetária e supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Decretou a liquidação extrajudicial de instituições do Conglomerado Master em novembro de 2025. Em 13/10/2026, a 2ª Câmara do TCU sobrestou o julgamento das contas de 2025 do Banco Central até o trânsito em julgado da deliberação no TC 022.950/2025-7 (Acórdão 5163/2026, classe D), representação sobre a atuação do BC na supervisão e na resolução do Master, segundo cópia de despacho do TCU hospedada pelo Poder360; a unidade técnica propunha julgá-las regulares, e o acórdão não aponta irregularidade de ninguém. Em 20/10/2026, a 2ª Câmara levantou o sobrestamento, julgou regulares as contas de 2025, com quitação plena aos nove responsáveis, e as arquivou (Acórdão 5184/2026, classe D); o acórdão não cita o TC 022.950/2025-7 nem o TC 008.216/2025-8, e o acórdão não é conclusão sobre a supervisão do Master. Segundo o SBT News, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, foi ouvido pela PF como testemunha em 06/10/2026 (classe A, fonte única; conteúdo não divulgado).
ALIAS|banco-central-do-brasil|BC; BCB; Bacen
POSIÇÃO|banco-central-do-brasil|not_located|||Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.
POSIÇÃO|banco-central-do-brasil|not_located|Banco Central do Brasil|2026-10-16|Sobre o sobrestamento das contas de 2025 pelo TCU (13/10/2026): nenhuma nota localizada nas notas à imprensa publicadas em bcb.gov.br entre 09 e 16/10/2026 (consulta de 16/10/2026).
POSIÇÃO|banco-central-do-brasil|not_located|Banco Central do Brasil|2026-10-21|Sobre o julgamento regular das contas de 2025 pelo TCU (20/10/2026): nenhuma nota localizada na busca do Novelo em 21/10/2026 nas notas à imprensa de bcb.gov.br publicadas entre 16 e 21/10/2026, nenhuma das quais trata do TCU, nem nas fontes do registro.
LACUNA|banco-central-do-brasil|Contas de 2025 sobrestadas pelo TCU (Acórdão 5163/2026): a Ata 35/2026 não foi lida; o TC 022.950/2025-7 tramita sob sigilo; o conteúdo do TC 008.216/2025-8 não é público no acervo.

## Relações (10)

RELAÇÃO|rel-banco-central-banco-master-institutional|D|Banco Central do Brasil -> Banco Master|institutional|liquidação extrajudicial|2025-11-18|O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de outras instituições do conglomerado em novembro de 2025.|fontes: src-bcb-2025-11-ata-comef-63
RELAÇÃO|rel-banco-central-do-brasil-banco-de-brasilia-brb-institutional|C|Banco Central do Brasil -> BRB|institutional|indeferiu a aquisição do Master (set/2025)|2025-09|O Banco Central rejeitou em setembro de 2025 o pedido do BRB para adquirir participação no Banco Master, apontando riscos excessivos; o BRB confirmou o indeferimento em comunicado ao mercado.|fontes: src-cnn-2025-11-18-bc-rejeitou-compra-setembro; src-congressoemfoco-2025-10-20-brb-desiste
RELAÇÃO|rel-belline-santana-banco-central-do-brasil-institutional|C|Belline Santana -- Banco Central do Brasil|institutional|chefe da supervisão bancária|2019-01-01|Servidor de carreira, chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024, setor responsável pela supervisão direta das instituições financeiras, segundo a Agência Senado. Está afastado e cumpre medida cautelar.|fontes: src-senado-2026-03-20-belline-santana-convocado-a-cpi; src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor
RELAÇÃO|rel-gabriel-galipolo-banco-central-do-brasil-institutional|C|Gabriel Galípolo -- Banco Central do Brasil|institutional|presidente|2025-01|Preside o Banco Central desde 2025; autorizou a liquidação do Master em 18/11/2025, segundo a CNN.|fontes: src-cnn-2025-11-18-bc-rejeitou-compra-setembro; src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda
RELAÇÃO|rel-joao-manoel-pinho-de-mello-banco-central-do-brasil-institutional|C|João Manoel Pinho de Mello -- Banco Central do Brasil|institutional|diretor do Banco Central|2019-10-14|Era diretor do Banco Central quando relatou o voto BCB 218/2019, que aprovou a transferência de controle do Banco Máxima.|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
RELAÇÃO|rel-paulo-sergio-neves-de-souza-banco-central-do-brasil-institutional|C|Paulo Sérgio Neves de Souza -- Banco Central do Brasil|institutional|diretor de fiscalização|2019-01-01|Servidor de carreira, foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023, segundo a Agência Senado. Está afastado e cumpre medidas cautelares determinadas pelo STF.|fontes: src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor; src-platobr-2026-03-04-medidas-contra-ex-dirigentes-do-bc
RELAÇÃO|rel-plinio-valerio-banco-central-do-brasil-institutional|D|Plínio Valério -> Banco Central do Brasil|institutional|relator do substitutivo à PEC 65/2023|2026-06-10|O senador relatou o substitutivo aprovado na CCJ em 10/06/2026, que insere na Constituição a autonomia orçamentária e financeira do Banco Central.|fontes: src-senado-2026-06-10-ccj-pec-65-autonomia
RELAÇÃO|rel-roberto-campos-neto-banco-central-do-brasil-institutional|C|Roberto Campos Neto -- Banco Central do Brasil|institutional|presidente do Banco Central|2019-02-28|Presidiu o Banco Central de 2019 a 2024, período em que a autarquia autorizou a transferência de controle do Banco Máxima e supervisionou o crescimento do conglomerado.|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
RELAÇÃO|rel-sidnei-correa-marques-banco-central-do-brasil-institutional|C|Sidnei Corrêa Marques -- Banco Central do Brasil|institutional|diretor do Banco Central|2019-02|Era diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução quando relatou o voto BCB 20/2019, que indeferiu a transferência de controle do Banco Máxima.|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
RELAÇÃO|rel-tribunal-de-contas-da-uniao-banco-central-do-brasil-institutional|A|Tribunal de Contas da União -> Banco Central do Brasil|institutional|inspeção sobre a liquidação do Banco Master; contas de 2025 sobrestadas (13/10/2026) e julgadas regulares (20/10/2026)|2026-01|O TCU inspecionou o Banco Central para verificar os documentos que embasaram a liquidação do Master. Segundo interlocutores da Corte, o relatório final, concluído em 11/02/2026, não aponta irregularidades na atuação da autoridade monetária. Em 13/10/2026, a 2ª Câmara sobrestou o julgamento das contas de 2025 do Banco Central até o trânsito em julgado da deliberação no TC 022.950/2025-7 (Acórdão 5163/2026), que é, segundo cópia de despacho do TCU hospedada pelo Poder360, a representação do MPTCU sobre a supervisão e a resolução do Master; o acórdão não aponta irregularidade de ninguém. Em 20/10/2026, a 2ª Câmara levantou o sobrestamento, julgou regulares as contas de 2025, com quitação plena, e as arquivou (Acórdão 5184/2026, classe D), sem que o acórdão cite o TC 022.950/2025-7 ou o TC 008.216/2025-8. A classe da relação segue a das evidências originais sobre a inspeção.|fontes: src-tcu-2026-10-20-acordao-5184-2026-segunda-camara-tc-007-138-2026-1; src-correiobraziliense-2026-02-12-tcu-conclui-inspecao; src-tcu-2026-10-13-acordao-5163-2026-segunda-camara-tc-007-138-2026-1; src-tcu-2026-03-24-despacho-tc-022-950-2025-7-gabinete-jhonatan-de-jesus

## Eventos e atos públicos (30, em ordem cronológica)

EVENTO|evt-2017-08-vorcaro-adquire-participacao-qualificada-no-maxima|2017-08|A|Vorcaro entra no Banco Máxima com participação qualificada de 20%|Segundo a reconstituição do Valor Econômico a partir dos extratos dos votos do Banco Central, o banqueiro ingressou no então Banco Máxima em agosto de 2017 com 20% do capital, em participação qualificada aprovada por decisão monocrática do diretor Sidnei Corrêa Marques. O pedido para assumir o bloco de controle viria depois. O banco precisava de capitalização: segundo a Bloomberg Línea, Vorcaro acertou o acordo em 2017 com a promessa de injetar mais de R$ 75 milhões, com aporte inicial de R$ 25 milhões.|participantes: Daniel Vorcaro; Banco Master; Banco Central do Brasil; Sidnei Corrêa Marques|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-bloomberglinea-2025-11-18-trajetoria-vorcaro-master
EVENTO|evt-2018-07-19-bc-inabilita-saul-sabba|2018-07-19|C|Banco Central inabilita Saul Dutra Sabbá por ocultar insuficiência de capital do Máxima|Em sessão de 19/07/2018, o Banco Central aprovou por unanimidade a inabilitação de Saul Dutra Sabbá para atuar como administrador de instituições financeiras, por conduzir os negócios do Banco Máxima em desacordo com a regulamentação: simular valorização de investimento em controlada para reduzir prejuízos contábeis e prestar informações incorretas ao BC, de forma intencional e sistemática, para ocultar grave insuficiência de capital. A decisão é de onze meses após Vorcaro contratar a compra do controle e quinze meses antes de o mesmo Banco Central aprovar a transferência.|participantes: Saul Dutra Sabbá; Banco Central do Brasil; Banco Master|fontes: src-bcb-2018-08-03-boletim-diario-inabilitacao-sabba; src-seudinheiro-2021-ex-gestores-maxima-reus
EVENTO|evt-2019-02-bc-rejeita-a-transferencia-de-controle-do-maxima|2019-02|C|Banco Central rejeita a transferência de controle do Banco Máxima|O voto BCB nº 20/2019, relatado pelo diretor Sidnei Corrêa Marques, indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro. Os dois fundamentos foram a falta de comprovação da origem dos recursos empregados na operação e a falta de demonstração de capacidade econômica e financeira dos pretendentes. O voto registra que parcela expressiva dos recursos teria saído do próprio banco. A análise de reputação ilibada foi dispensada por economia processual, já que outros dois quesitos bastavam para barrar o pedido. As fontes divergem sobre o dia: a data de 13 de fevereiro aparece na reconstituição do Valor e a de 13 de janeiro no texto que a acompanha.|participantes: Banco Central do Brasil; Sidnei Corrêa Marques; Daniel Vorcaro; Banco Master|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
EVENTO|evt-2019-05-02-novo-pedido-com-grupo-de-controle-de-tres-nomes|2019-05-02|A|Novo pedido ao Banco Central com grupo de controle de três nomes|Segundo a reconstituição do Valor Econômico, em 2 de maio de 2019 foi protocolado novo pedido de transferência de controle, agora com um grupo enxuto de três nomes. Os candidatos entregaram declarações retificadoras à Receita, recolheram impostos e apresentaram recursos líquidos em bancos de grande porte.|participantes: Daniel Vorcaro; Felipe Wallace Simonsen; Armando Miguel Gallo Neto; Banco Central do Brasil; Banco Master|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima
EVENTO|evt-2019-10-14-bc-aprova-a-transferencia-de-controle-do-maxima|2019-10-14|C|Banco Central aprova a transferência de controle do Banco Máxima|O voto BCB nº 218/2019, relatado pelo diretor João Manoel Pinho de Mello, aprovou a aquisição do controle oito meses depois da rejeição, já sob a presidência de Roberto Campos Neto. O voto considerou aportes de capital de R$ 100 milhões deliberados entre março e junho de 2019, fluxo de caixa futuro e laudos de avaliação a valor de mercado, e afirmou que a origem dos recursos foi regularmente demonstrada pelos novos acionistas. Segundo o Valor Econômico, o então diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza afirmou na reunião que eventuais problemas de conduta poderiam ser coibidos pela supervisão.|participantes: Banco Central do Brasil; João Manoel Pinho de Mello; Roberto Campos Neto; Paulo Sérgio Neves de Souza; Daniel Vorcaro; Banco Master|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
EVENTO|evt-2025-2026-augusto-lima-presente-em-reunioes-bc-como-ceo|2025|C|Augusto Lima permanece presente em reuniões do BC como 'CEO do Master' após saída formal anunciada|Registros oficiais do Banco Central mostram Augusto Lima presente em pelo menos 7 a 8 reuniões com o órgão ao longo de 2025, identificado como 'CEO do Master' — apesar de sua saída formal da sociedade, anunciada em maio de 2024, com a transferência de 33,3 milhões de ações ordinárias (18,62% do capital) a Daniel Vorcaro. A discrepância entre a saída anunciada e a presença continuada em reuniões oficiais não foi explicada publicamente por Lima, pelo Master ou pelo Banco Central até a data desta atualização.|participantes: Augusto Lima; Banco Central do Brasil; Banco Master|fontes: src-infomoney-2026-augusto-lima-7-reunioes-bc; src-acritica-2026-augusto-lima-8-reunioes-bc
POSIÇÃO|evt-2025-2026-augusto-lima-presente-em-reunioes-bc-como-ceo|not_located|||Nenhuma explicação pública localizada até a data desta atualização.
EVENTO|evt-2025-09-bc-rejeita-compra-master-pelo-brb|2025-09-03|C|Banco Central rejeita a aquisição de participação no Banco Master pelo BRB|Segundo CNN Brasil e Congresso em Foco, o Banco Central indeferiu em setembro de 2025 (dia 3, segundo a apuração da imprensa) o pedido do BRB, protocolado em março de 2025, para adquirir 49% das ordinárias e 100% das preferenciais do Master, apontando riscos excessivos nos ativos; o BRB confirmou o indeferimento em comunicado ao mercado e pediu acesso à íntegra da decisão. Em outubro, segundo a Reuters, o BRB desistiu da operação.|participantes: Banco Central do Brasil; BRB; Banco Master; Gabriel Galípolo|fontes: src-cnn-2025-11-18-bc-rejeitou-compra-setembro; src-congressoemfoco-2025-10-20-brb-desiste
EVENTO|evt-2025-11-18-amprev-habilita-liquidacao-master|2025-11-18|D|Amprev anuncia habilitação junto ao BC para reaver os R$ 400 milhões aplicados no Master|Em coletiva de 18/11/2025, dia da liquidação do Master, Jocildo Lemos anunciou a criação de comissão para acompanhar a liquidação e a habilitação da Amprev junto ao BC, afirmando que ao menos 19 instituições aplicaram no banco e que o pagamento dos benefícios não seria afetado.|participantes: Amapá Previdência; Jocildo Lemos; Banco Central do Brasil|fontes: src-amprev-2025-11-19-nota-master
EVENTO|evt-2025-11-18-liquidacao-extrajudicial-banco-master|2025-11-18|D|Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master|O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e Regime de Administração Especial Temporária no Banco Master Múltiplo S.A. A ata do Comef avalia que a medida não traz risco sistêmico. A data de 18/11/2025 é a registrada pela imprensa; a ata do Comef (novembro de 2025) confirma a decretação sem indicar o dia.|participantes: Banco Central do Brasil; Banco Master; Master Holding Financeira; 113 Investimentos e Participações; Daniel Vorcaro; Armando Miguel Gallo Neto; Felipe Wallace Simonsen; Angelo Ribeiro da Silva; Luiz Bull|fontes: src-bcb-2025-11-ata-comef-63; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master; src-stf-inq5026-pecas-1-100
ATO|ato-2025-11-18-liquidacao-extrajudicial-conglomerado-master|2025-11-18|D|Liquidação extrajudicial de instituições do Conglomerado Master|Decretação, pelo Banco Central, da liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e de RAET no Banco Master Múltiplo S.A., conforme ata do Comef.|fontes: src-bcb-2025-11-ata-comef-63
EVENTO|evt-2026-01-bc-liquida-reag-cbsf-dtvm|2026-01-15|C|Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos)|Segundo artigo jurídico no Migalhas, o BC decretou em janeiro de 2026 a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (ex-Reag), com indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores; cerca de 90 fundos administrados pela Reag são citados nas suspeitas de ocultação de beneficiários. O ato do BC não foi lido pela equipe.|participantes: Banco Central do Brasil; Reag Investimentos|fontes: src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will; src-gazeta-2026-01-15-liquidacao-reag-cbsf
POSIÇÃO|evt-2026-01-bc-liquida-reag-cbsf-dtvm|no_response|Reag Investimentos|2026-01-15|A Gazeta do Povo procurou a CBSF DTVM e aguardava retorno.
ATO|ato-2026-01-15-liquidacao-cbsf-reag|2026-01-15|C|Liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos)|O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM, nova denominação da Reag Investimentos, por graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional. O texto do ato no Diário Oficial não foi lido pela equipe.|fontes: src-gazeta-2026-01-15-liquidacao-reag-cbsf; src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will
EVENTO|evt-2026-01-17-fgc-inicia-pagamento-garantias|2026-01-17|D|FGC inicia o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master|Após a consolidação da relação de credores pelo liquidante nomeado pelo Banco Central, o FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias: cerca de 800 mil credores e R$ 40,6 bilhões a pagar (estimativa inicial de R$ 41,3 bilhões), com liquidez de R$ 125 bilhões no fundo.|participantes: FGC; Banco Master; Banco Central do Brasil|fontes: src-fgc-2026-01-17-inicio-pagamento-garantia
EVENTO|evt-2026-01-21-bc-liquida-will-financeira|2026-01-21|D|Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira|O BC decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. CFI, controlada pelo Master, citando insolvência, descumprimento da grade de pagamentos com a Mastercard e vínculo de interesse com o banco já liquidado; nomeou Eduardo Bianchini liquidante e tornou indisponíveis os bens de controladores e ex-administradores.|participantes: Banco Central do Brasil; Will Bank; Banco Master; Daniel Vorcaro; Gabriel Galípolo|fontes: src-cnn-2026-01-21-liquidacao-will-financeira; src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will; src-willbank-2026-01-21-ato-presidente-1376
POSIÇÃO|evt-2026-01-21-bc-liquida-will-financeira|clarification|Daniel Vorcaro|2026-01-21|A defesa de Vorcaro afirmou que a instituição tinha administração apartada e gestão própria, e que desde 18/11/2025 a gestão do conglomerado era exercida pelo BC em RAET.
EVENTO|evt-2026-02-11-tcu-conclui-inspecao-no-banco-central|2026-02-11|A|TCU conclui a inspeção no Banco Central sobre a liquidação do Master|A inspeção foi concluída e o relatório final enviado ao relator Jhonatan de Jesus. Segundo interlocutores da Corte, o documento não analisa o mérito da decisão de liquidar nem aponta irregularidades na atuação do Banco Central, limitando-se a verificar os documentos que a embasaram. Em seguida o relator ampliou o sigilo do processo, retirando o acesso automático do próprio BC aos autos.|participantes: Tribunal de Contas da União; Banco Central do Brasil; Jhonatan de Jesus|fontes: src-correiobraziliense-2026-02-12-tcu-conclui-inspecao
POSIÇÃO|evt-2026-02-11-tcu-conclui-inspecao-no-banco-central|not_located|Banco Central do Brasil||O corpus não registra manifestação do Banco Central sobre a ampliação do sigilo.
EVENTO|evt-2026-02-18-bc-liquida-banco-pleno|2026-02-18|D|Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno, de Augusto Lima|O BC decretou a liquidação do Banco Pleno S.A. (ex-Voiter) e da Pleno DTVM por comprometimento econômico-financeiro, deterioração de liquidez e infringência às normas; grupo de pequeno porte (segmento S4), 0,04% do ativo total do SFN. O Ato do Presidente nº 1.377 fixa como termo legal da liquidação o dia 22 de dezembro de 2025 e nomeia liquidante; o Ato nº 1.378 alcança a Pleno DTVM.|participantes: Banco Central do Brasil; Banco Pleno; Augusto Lima|fontes: src-b3-2026-02-18-liquidacao-banco-pleno; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master; src-dou-2026-02-19-atos-1377-1378
ATO|ato-2026-02-18-liquidacao-banco-pleno|2026-02-18|D|Liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno DTVM|Atos do Presidente nº 1.377 e nº 1.378, publicados no DOU de 19/02/2026, que decretam a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno DTVM, com termo legal fixado em 22/12/2025.|fontes: src-dou-2026-02-19-atos-1377-1378
EVENTO|evt-2026-03-04-medidas-cautelares-contra-dois-servidores-do-bc|2026-03-04|C|Busca e apreensão e cautelares contra dois servidores do Banco Central|Na mesma fase da Operação Compliance Zero em que foi decretada a prisão preventiva do banqueiro, o ex-diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, afastados de seus cargos por decisão judicial e submetidos a medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico. Ambos já estavam afastados no âmbito de apuração interna do próprio Banco Central sobre eventuais omissões no caso. Segundo a Polícia Federal, são suspeitos de ter atuado em favor dos interesses do grupo investigado.|participantes: Polícia Federal; Supremo Tribunal Federal; Paulo Sérgio Neves de Souza; Belline Santana; Banco Central do Brasil; Daniel Vorcaro|fontes: src-platobr-2026-03-04-medidas-contra-ex-dirigentes-do-bc; src-portoferreira-2026-03-05-cautelares-paulo-sergio-neves-de-souza; src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor
POSIÇÃO|evt-2026-03-04-medidas-cautelares-contra-dois-servidores-do-bc|denial|Paulo Sérgio Neves de Souza||Negou vantagem indevida e afirmou que não simulou a venda de um sítio, dizendo que o negócio foi feito a valor de mercado.
POSIÇÃO|evt-2026-03-04-medidas-cautelares-contra-dois-servidores-do-bc|not_located|Belline Santana||Manifestação própria não localizada nas fontes lidas.
EVENTO|evt-2026-03-24-stf-desobriga-belline-santana-de-depor-a-cpi|2026-03-24|D|STF torna facultativo o depoimento de Belline Santana à CPI do Crime Organizado|Convocado pelos requerimentos 232/2026 e 239/2026, o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária obteve decisão do ministro André Mendonça que o desobrigou de comparecer e tornou a convocação facultativa, com direito ao silêncio e assistência de advogado em caso de comparecimento. A defesa informou impossibilidade de deslocamento porque ele cumpre medida cautelar com monitoramento eletrônico em São Paulo. Segundo o presidente da comissão, situação semelhante já havia ocorrido com Paulo Sérgio Neves de Souza.|participantes: André Mendonça; Supremo Tribunal Federal; Belline Santana; CPI do Crime Organizado; Senado Federal; Humberto Costa; Alessandro Vieira|fontes: src-senado-2026-03-20-belline-santana-convocado-a-cpi; src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor
EVENTO|evt-2026-04-extratos-dos-votos-do-bc-tornados-publicos|2026-04|C|Extratos dos votos do Banco Central sobre o Máxima se tornam públicos|Em abril de 2026 vieram a público extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019, obtidos por meio de pedidos de acesso à informação e divulgados pelo Valor Econômico e pela coluna de Malu Gaspar, em O Globo. Os documentos permitiram reconstituir a passagem da rejeição ao aval na transferência de controle. Trechos que descreviam a origem de recursos do fundo comprador foram cobertos por tarjas antes da liberação.|participantes: Banco Central do Brasil; Daniel Vorcaro; Banco Master|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
EVENTO|evt-2026-04-08-galipolo-depoe-cpi|2026-04-08|D|Galípolo depõe à CPI do Crime Organizado e confirma reunião no Planalto|Como convidado, o presidente do BC confirmou a reunião de dezembro de 2024 no Planalto, relatou a orientação de Lula de agir de forma técnica, negou ter tratado do Master com ministros do STF e afirmou não haver amparo técnico para suspender o banco antes do fim de 2025.|participantes: Gabriel Galípolo; CPI do Crime Organizado; Banco Central do Brasil; Alessandro Vieira|fontes: src-senado-2026-04-08-galipolo-cpi
EVENTO|evt-2026-05-19-galipolo-na-cae-e-o-embate-com-renan|2026-05-19|C|Galípolo é questionado na CAE por aliado do governo e nega carta de R$ 11 bilhões ao FGC|Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente do Banco Central foi questionado não pela oposição, mas pelo presidente da comissão, Renan Calheiros, que sustentou que ele teria defendido a venda do Master ao BRB e intercedido para que o FGC socorresse o banco com R$ 11 bilhões, citando correspondência de 18/04/2025. Galípolo respondeu: 'A informação está errada. Não há nenhuma carta com valor de R$ 11 bilhões, o Banco Central jamais tentou viabilizar a venda.' E acrescentou: 'O Banco Central não tem que reagir a pressão. A minha posição é não reagir a pressão.'|participantes: Gabriel Galípolo; Renan Calheiros; Banco Central do Brasil; Banco Master; Comissão de Assuntos Econômicos|fontes: src-correiobraziliense-2026-05-19-galipolo-na-cae-renan
EVENTO|evt-2026-05-25-bc-conclui-sem-risco-sistemico|2026-05-25|A|Banco Central conclui que a liquidação do Master não gerou risco sistêmico|No Relatório de Estabilidade Financeira de maio de 2026, o Comef do Banco Central concluiu que a liquidação do conglomerado Master, apesar de ser a maior operação da história do FGC, não representou risco sistêmico ao Sistema Financeiro Nacional — as instituições tinham participação inferior a 0,6% do SFN em ativos e depósitos.|participantes: Banco Central do Brasil|fontes: src-correiobraziliense-2026-05-25-bc-sem-risco-sistemico
EVENTO|evt-2026-06-10-ccj-aprova-pec-65|2026-06-10|D|CCJ aprova substitutivo à PEC 65/2023 e envia a proposta ao Plenário|Aprovado o substitutivo que insere na Constituição a autonomia orçamentária e financeira do Banco Central. É a mesma PEC que abrigou, em 2024, a emenda sobre o limite do FGC examinada nas investigações.|participantes: Senado Federal; Plínio Valério; Banco Central do Brasil|fontes: src-senado-2026-06-10-ccj-pec-65-autonomia
ATO|ato-2026-06-10-ccj-aprova-substitutivo-pec-65|2026-06-10|D|CCJ aprova substitutivo à PEC 65/2023 e envia ao Plenário|A CCJ aprovou o substitutivo do relator à proposta que insere na Constituição a autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira do Banco Central. A mesma PEC abrigou, em 2024, a Emenda nº 11 sobre o limite do FGC, examinada nas investigações.|fontes: src-senado-2026-06-10-ccj-pec-65-autonomia
EVENTO|evt-2026-06-26-bc-liquida-sefer-investimentos|2026-06-26|C|Banco Central liquida a Sefer Investimentos e bloqueia bens de Benjamim Botelho|O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos DTVM — antiga Foco DTVM e depois Índigo Investimentos —, por comprometimento econômico-financeiro e graves violações às normas legais, tornando indisponíveis os bens dos controladores e ex-administradores, entre eles Benjamim Botelho de Almeida e quatro pessoas jurídicas ligadas ao grupo, duas delas registradas no exterior.|participantes: Banco Central do Brasil; Foco DTVM; Benjamim Botelho de Almeida|fontes: src-gazetadopovo-2026-06-26-bc-liquida-sefer; src-seudinheiro-2026-06-liquidacao-sefer-bens-controladores
EVENTO|evt-2026-06-29-tjrj-julga-prejudicado-o-agravo-do-master|2026-06-29|D|TJ-RJ se declara incompetente depois que a cautelar do Rioprevidência sobe ao Supremo|Depois de o Banco Central pedir para intervir na cautelar de origem, o juízo estadual do Rio remeteu os autos à Justiça Federal, e esta ao Supremo Tribunal Federal. A 9ª Câmara de Direito Público reconheceu sua incompetência absoluta para prosseguir, registrou que a decisão agravada fica sujeita à revisão pelo juízo competente e julgou prejudicado o agravo do Banco Master, sem conhecê-lo. A liminar de retenção permanece, portanto, sem revisão de mérito por tribunal.|participantes: Banco Master; RioPrevidência; PKL One Participações S.A.; Banco Central do Brasil|fontes: src-djen-cnj-agravo-3000060-09-2026-tjrj
EVENTO|evt-2026-09-03-bc-liquida-trustee-banvox|2026-09-03|A|BC decreta liquidação extrajudicial da Trustee DTVM e da Banvox DTVM|Em 03/09/2026, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Trustee DTVM e da Banvox DTVM, gestoras controladas por Maurício Quadrado, ex-diretor de investimentos do Banco Master sob Daniel Vorcaro. Ambas tinham atuação marginal no SFN (menos de 0,001% do ativo total), mas eram peças operacionais do ecossistema Master: a Trustee administrava os fundos da Master Asset Management e atuou como agente fiduciário em R$ 470,5 milhões de debêntures da Banvox Holding Financeira, com fiança solidária de Vorcaro. As empresas negaram, em nota, qualquer irregularidade e destacaram que nenhum de seus executivos consta na denúncia do MP na Operação Carbono Oculto, anunciada no mesmo dia.|participantes: Banco Central do Brasil; Trustee DTVM; Banvox DTVM; Maurício Quadrado|fontes: src-brasilemfolhas-2026-09-03-liquidacao-trustee-banvox; src-cnnbrasil-2026-09-03-bc-liquida-trustee-banvox; src-jornaldebrasilia-2026-quem-e-mauricio-quadrado; src-metropoles-2026-01-20-trustee-negocio-meio-bilhao-tanure; src-bpmoney-2026-trustee-banvox-negam-irregularidades
POSIÇÃO|evt-2026-09-03-bc-liquida-trustee-banvox|denial||2026-09|Trustee e Banvox negaram, em nota conjunta, qualquer irregularidade.
EVENTO|evt-2026-10-13-tcu-sobresta-o-julgamento-das-contas-de-2025-do-banco-central|2026-10-13|D|TCU sobresta o julgamento das contas de 2025 do Banco Central até o desfecho da representação sobre a supervisão do Banco Master|Em sessão de 13/10/2026, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, em acórdão de relação de relatoria do ministro Jorge Oliveira (Acórdão 5163/2026), decidiu sobrestar o julgamento das contas de 2025 do Banco Central do Brasil (TC 007.138/2026-1) até o trânsito em julgado da deliberação a ser proferida no TC 022.950/2025-7, quando a unidade especializada, ao instruir novamente o processo, deverá avaliar se o TC 008.216/2025-8 e a Reclamação 88.121 do STF têm potencial para influir no mérito das contas. Segundo o acórdão, a unidade técnica propunha julgá-las regulares, com quitação plena, e o sobrestamento acompanha o parecer do Ministério Público junto ao TCU. O TC 022.950/2025-7 (relator Jhonatan de Jesus) é, segundo cópia de despacho de 24/03/2026 hospedada pelo Poder360, a representação do MPTCU sobre a atuação do Banco Central na supervisão e na resolução do Banco Master, sobrestada por esse despacho até elementos oficiais de apurações internas do BC, da CGU e do STF; no TC 008.216/2025-8, de relatoria de Jorge Oliveira, está sobrestado pedido de reexame relacionado a representação do MPTCU sobre a atuação do Banco Central e, eventualmente, da CVM na operação entre o BRB e o Master. O acórdão não aponta irregularidade em ato de ninguém; os "responsáveis" listados, entre eles o presidente do Banco Central, são os gestores que prestam as contas. O Novelo não leu a Ata 35/2026 nem os autos do TC 022.950/2025-7, que tramita sob sigilo. Desfecho: em 20/10/2026, sete dias depois, a 2ª Câmara levantou esse sobrestamento, julgou regulares as contas de 2025 do Banco Central e arquivou os autos (Acórdão 5184/2026), sem que o acórdão cite o TC 022.950/2025-7 ou o TC 008.216/2025-8; ver o evento de 20/10/2026.|participantes: Tribunal de Contas da União; Banco Central do Brasil; Jorge Oliveira; Jhonatan de Jesus|fontes: src-tcu-2026-10-20-acordao-5184-2026-segunda-camara-tc-007-138-2026-1; src-tcu-2026-10-13-acordao-5163-2026-segunda-camara-tc-007-138-2026-1; src-tcu-2026-03-24-despacho-tc-022-950-2025-7-gabinete-jhonatan-de-jesus
POSIÇÃO|evt-2026-10-13-tcu-sobresta-o-julgamento-das-contas-de-2025-do-banco-central|version|Tribunal de Contas da União|2026-10-13|O acórdão é a posição do tribunal; não há declaração pública do relator nas fontes abertas.
POSIÇÃO|evt-2026-10-13-tcu-sobresta-o-julgamento-das-contas-de-2025-do-banco-central|not_located|Banco Central do Brasil|2026-10-16|Nenhuma nota do Banco Central sobre o sobrestamento localizada: busca do Novelo em 16/10/2026 nas notas à imprensa publicadas em bcb.gov.br entre 09 e 16/10/2026 e nas fontes deste registro.
POSIÇÃO|evt-2026-10-13-tcu-sobresta-o-julgamento-das-contas-de-2025-do-banco-central|not_located|Gabriel Galípolo|2026-10-16|Nenhuma manifestação pública do presidente do Banco Central sobre o sobrestamento localizada na mesma busca de 16/10/2026.
EVENTO|evt-2026-10-20-tcu-julga-regulares-as-contas-de-2025-do-banco-central-e-levanta-o-sobrestamento|2026-10-20|D|TCU julga regulares as contas de 2025 do Banco Central e levanta o sobrestamento de 13/10|Em sessão de 20/10/2026, sete dias depois do Acórdão 5163/2026, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, em acórdão de relação de relatoria do ministro Jorge Oliveira (Acórdão 5184/2026, Ata 36/2026, com o ministro Jhonatan de Jesus na presidência da sessão), acordou em levantar o sobrestamento e julgar regulares as contas de 2025 do Banco Central do Brasil (TC 007.138/2026-1), dando quitação plena aos nove responsáveis listados, entre eles o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e arquivar os autos, sem determinações ou recomendações. Segundo o acórdão, a AudBancos propôs a regularidade e o MPTCU, "embora tenha suscitado questão examinada em outro processo", reconheceu que os elementos dos autos não evidenciam irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas. O que a decisão não faz: o acórdão não cita o TC 022.950/2025-7 (representação do MPTCU sobre a atuação do BC na supervisão e na resolução do Master, relator Jhonatan de Jesus, sob sigilo) nem o TC 008.216/2025-8 (operação BRB–Master); segundo o Poder360, este "está paralisado" à espera de elementos do STF, e a reportagem descreve aquele como investigação em curso, sem informar decisão de mérito (classe A). A decisão não é conclusão sobre a atuação do BC no caso Master. O Novelo leu o acórdão no portal de jurisprudência do TCU, mas não a Ata 36/2026 nem os autos.|participantes: Tribunal de Contas da União; Banco Central do Brasil; Jorge Oliveira; Jhonatan de Jesus; Gabriel Galípolo|fontes: src-tcu-2026-10-20-acordao-5184-2026-segunda-camara-tc-007-138-2026-1; src-poder360-2026-10-20-tcu-desiste-de-esperar-por-caso-master-e-aprova-contas-do-bc
POSIÇÃO|evt-2026-10-20-tcu-julga-regulares-as-contas-de-2025-do-banco-central-e-levanta-o-sobrestamento|version|Tribunal de Contas da União|2026-10-20|O acórdão é a posição do tribunal; não há declaração pública do relator nas fontes abertas.
POSIÇÃO|evt-2026-10-20-tcu-julga-regulares-as-contas-de-2025-do-banco-central-e-levanta-o-sobrestamento|not_located|Banco Central do Brasil|2026-10-21|Nenhuma nota do Banco Central sobre o julgamento das contas localizada; busca do editor em 21/10/2026 nas notas à imprensa de bcb.gov.br publicadas entre 16 e 21/10/2026 (nenhuma trata do TCU) e nas fontes deste registro.
POSIÇÃO|evt-2026-10-20-tcu-julga-regulares-as-contas-de-2025-do-banco-central-e-levanta-o-sobrestamento|not_located|Gabriel Galípolo|2026-10-21|Nenhuma manifestação pública do presidente do Banco Central sobre o julgamento localizada na mesma busca de 21/10/2026 (notas à imprensa de bcb.gov.br entre 16 e 21/10/2026) nem nas fontes deste registro.

## Transações (0)


## Alegações sob análise (2) — nunca tratar como fato

ALEGAÇÃO|claim-diretoria-do-bc-conhecia-a-reputacao-do-pretendente|A|unverified|quem sustenta: Fontes ouvidas pelo Valor Econômico, entre elas ex-integrante da diretoria colegiada|A reputação do pretendente ao controle do Máxima era conhecida da diretoria colegiada e dominou a reunião de fevereiro de 2019, mas o critério objetivo então adotado, que exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça, não permitia vetá-lo por esse fundamento.|limites: O relato é de fontes não identificadas. O próprio voto não contém análise de reputação ilibada, dispensada por economia processual, de modo que não há registro documental dessa avaliação.
POSIÇÃO|claim-diretoria-do-bc-conhecia-a-reputacao-do-pretendente|not_located|Banco Central do Brasil||Não foi localizada manifestação da autarquia sobre os relatos de fontes não identificadas quanto ao teor da reunião de diretoria.
POSIÇÃO|claim-diretoria-do-bc-conhecia-a-reputacao-do-pretendente|not_located|Daniel Vorcaro||Manifestação do banqueiro sobre esses relatos não localizada nas fontes lidas.
ALEGAÇÃO|claim-recursos-do-proprio-maxima-financiaram-a-compra-do-controle|A|disputed|quem sustenta: Banco Central, no voto BCB 20/2019, conforme extratos obtidos pelo Valor Econômico|Parcela expressiva dos recursos usados para adquirir as ações do controlador do Banco Máxima teria se originado no próprio banco, por transferências sucessivas entre a instituição, empresas de Daniel Vorcaro e fundos de investimento.|limites: O voto de outubro de 2019 afirmou o contrário, que a origem dos recursos foi regularmente demonstrada por todos os novos acionistas. Trechos do voto de fevereiro foram cobertos por tarjas antes da liberação, e a equipe editorial não teve acesso ao documento integral.
POSIÇÃO|claim-recursos-do-proprio-maxima-financiaram-a-compra-do-controle|alternative_explanation|Banco Central do Brasil|2019-10-14|O voto BCB 218/2019, oito meses depois, afirmou que a origem dos recursos foi regularmente demonstrada por todos os novos acionistas, considerando aportes de capital de R$ 100 milhões e laudos a valor de mercado.
POSIÇÃO|claim-recursos-do-proprio-maxima-financiaram-a-compra-do-controle|not_located|Daniel Vorcaro||Manifestação do banqueiro sobre o conteúdo do voto de 2019 não localizada nas fontes lidas.

## Evidências (50)

EVIDÊNCIA|ev-bcb-liquidacao-conglomerado-master|D|O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e RAET no Banco Master Múltiplo S.A.||documentos: doc-2025-11-ata-comef-63|fontes: src-bcb-2025-11-ata-comef-63
EVIDÊNCIA|ev-bc-rejeita-compra-master-brb-2025-09|C|Em setembro de 2025 o Banco Central rejeitou o pedido do BRB para adquirir participação no Banco Master, apontando riscos excessivos nos ativos; o BRB confirmou o indeferimento em comunicado ao mercado.||documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2025-11-18-bc-rejeitou-compra-setembro; src-congressoemfoco-2025-10-20-brb-desiste
EVIDÊNCIA|ev-senado-cargos-dos-dois-servidores-do-bc|C|Paulo Sérgio Neves de Souza foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023 e Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024; ambos são servidores de carreira da autarquia.||documentos: nenhum|fontes: src-senado-2026-03-20-belline-santana-convocado-a-cpi; src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor
EVIDÊNCIA|ev-lula-recebeu-vorcaro-2024-12-04|C|Em 04/12/2024 o presidente Lula recebeu Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial, com participação de Gabriel Galípolo e de ministros; o encontro foi articulado por Guido Mantega e confirmado pelo próprio Lula em entrevista.||documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda; src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro; src-brasilparalelo-2026-02-planalto-sem-registros
EVIDÊNCIA|ev-voto-218-2019-aprova-transferencia-de-controle|C|Em 14 de outubro de 2019 o Banco Central aprovou a transferência do controle do Banco Máxima, em voto relatado por João Manoel Pinho de Mello, já na presidência de Roberto Campos Neto.||documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima; src-poder360-2026-04-15-quatro-diretores-mudaram-voto; src-poder360-2026-static-extrato-voto-218
EVIDÊNCIA|ev-ccj-aprova-substitutivo-pec-65|D|Em 10/06/2026 a CCJ aprovou o substitutivo do senador Plínio Valério à PEC 65/2023, que insere na Constituição a autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira do Banco Central, e a proposta seguiu ao Plenário.||documentos: doc-2026-06-10-comunicacao-ccj-pec-65|fontes: src-senado-2026-06-10-ccj-pec-65-autonomia
EVIDÊNCIA|ev-voto-20-2019-rejeita-transferencia-de-controle|C|Em fevereiro de 2019 o Banco Central indeferiu o pedido de transferência do controle do Banco Máxima a Daniel Vorcaro, por falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica e financeira dos pretendentes.||documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
EVIDÊNCIA|ev-tcu-acordao-5184-2026-julga-regulares-as-contas-de-2025-do-banco-central|D|Em 20/10/2026, a 2ª Câmara do TCU, no Acórdão 5184/2026 (relator Jorge Oliveira, Ata 36/2026), levantou o sobrestamento determinado pelo Acórdão 5.163/2026, julgou regulares as contas de 2025 do Banco Central do Brasil (TC 007.138/2026-1), dando quitação plena aos nove responsáveis listados, e arquivou os autos.||documentos: doc-2026-10-20-tcu-acordao-5184-2026-segunda-camara-contas-de-2025-do-bc-regulares|fontes: src-tcu-2026-10-20-acordao-5184-2026-segunda-camara-tc-007-138-2026-1
EVIDÊNCIA|ev-tcu-inspecao-concluida-sem-irregularidades|A|Segundo interlocutores do TCU ouvidos pelo Correio Braziliense, o relatório da inspeção concluída em 11/02/2026 não analisa o mérito da decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master nem aponta irregularidades na atuação da autoridade monetária; o trabalho limitou-se a verificar os documentos que embasaram a decisão de novembro de 2025.|atribuída a: Interlocutores do TCU, via Correio Braziliense|documentos: nenhum|fontes: src-correiobraziliense-2026-02-12-tcu-conclui-inspecao
EVIDÊNCIA|ev-tcu-ampliacao-do-sigilo|A|Após a conclusão da inspeção, o relator ampliou o sigilo do processo, que passou de 'sigiloso' para 'sigiloso com exigência de autorização específica para acesso'; o Banco Central deixou de ter acesso automático aos autos.|atribuída a: Correio Braziliense|documentos: nenhum|fontes: src-correiobraziliense-2026-02-12-tcu-conclui-inspecao
EVIDÊNCIA|ev-tcu-acordao-5163-2026-sobresta-as-contas-de-2025-do-banco-central|D|Em 13/10/2026, a 2ª Câmara do TCU, no Acórdão 5163/2026 (relator Jorge Oliveira), decidiu sobrestar o julgamento das contas de 2025 do Banco Central do Brasil (TC 007.138/2026-1) até o trânsito em julgado da deliberação a ser proferida no TC 022.950/2025-7, quando a unidade técnica deverá avaliar se o TC 008.216/2025-8 e a Reclamação 88.121 do STF têm potencial para influir no mérito das contas; a unidade técnica propunha julgá-las regulares, com quitação plena, e o sobrestamento acompanha o parecer do MPTCU.||documentos: doc-2026-10-13-tcu-acordao-5163-2026-segunda-camara-sobrestamento-das-contas-de-2025-do-bc|fontes: src-tcu-2026-10-13-acordao-5163-2026-segunda-camara-tc-007-138-2026-1
EVIDÊNCIA|ev-valor-participacao-qualificada-em-2017|A|Segundo a reconstituição feita a partir dos votos, Daniel Vorcaro entrou no Banco Máxima em agosto de 2017 com 20% do capital, em participação qualificada aprovada por decisão monocrática.|atribuída a: Valor Econômico, a partir de extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 obtidos via Lei de Acesso à Informação|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima
EVIDÊNCIA|ev-maxima-precisava-de-capitalizacao-2017|A|O Banco Máxima precisava de capitalização quando Vorcaro acertou, em 2017, o acordo para assumir seu controle, com a promessa de injetar mais de R$ 75 milhões e aporte inicial de R$ 25 milhões. É contexto relevante para a leitura do apoio do FGC: uma instituição associada em dificuldade é justamente o destinatário previsto no Estatuto do fundo para operações de assistência.|atribuída a: Bloomberg Línea|documentos: nenhum|fontes: src-bloomberglinea-2025-11-18-trajetoria-vorcaro-master
EVIDÊNCIA|ev-bc-inabilita-saul-sabba-2018|C|Em sessão de 19 de julho de 2018, o Banco Central aprovou por unanimidade a penalidade de inabilitação de Saul Dutra Sabbá para atuar como administrador de instituições financeiras. A irregularidade foi caracterizada como grave, por conduzir os negócios do Banco Máxima em desacordo com a regulamentação, ao 'simular a valorização de investimento em empresa controlada para reduzir prejuízos contábeis, resultando em demonstrações financeiras que não refletiam fielmente a real situação econômico-financeira da instituição' e ao 'assumir riscos incompatíveis com sua estrutura de capital e prestar informações incorretas ao Banco Central de forma intencional e sistemática para ocultar sua grave insuficiência de capital'. Segundo a apuração, as manipulações para ocultar a insuficiência de capital nas declarações ao BC ocorreram entre janeiro de 2015 e março de 2016. A punição é anterior à aprovação, pelo mesmo Banco Central, da transferência do controle do banco a Daniel Vorcaro, em outubro de 2019.||documentos: nenhum|fontes: src-bcb-2018-08-03-boletim-diario-inabilitacao-sabba; src-seudinheiro-2021-ex-gestores-maxima-reus
EVIDÊNCIA|ev-valor-triangulacao-de-recursos-na-compra-do-maxima|A|Segundo o voto BCB 20/2019, parcela expressiva dos recursos usados na aquisição das ações teria se originado no próprio Banco Máxima, por transferências sucessivas entre a instituição, empresas de Daniel Vorcaro e fundos de investimento.|atribuída a: Banco Central, no voto BCB 20/2019, conforme extratos obtidos pelo Valor Econômico|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima; src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima
EVIDÊNCIA|ev-valor-reputacao-conhecida-pela-diretoria-do-bc|A|Segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico, a reputação do pretendente dominou a reunião de diretoria de fevereiro de 2019, embora o item tenha sido dispensado por economia processual, porque o critério então adotado exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça.|atribuída a: Fontes ouvidas pelo Valor Econômico e ex-integrante da diretoria colegiada do Banco Central|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima
EVIDÊNCIA|ev-valor-grupo-de-controle-apresentado-em-maio-de-2019|A|Em 2 de maio de 2019 foi protocolado novo pedido, com grupo de controle de três nomes: Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen e Armando Miguel Gallo Neto.|atribuída a: Valor Econômico, a partir de extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 obtidos via Lei de Acesso à Informação|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima
EVIDÊNCIA|ev-augusto-lima-reunioes-bc-apos-saida-formal|C|Registros oficiais do Banco Central mostram Augusto Lima presente em pelo menos 7 a 8 reuniões com o órgão ao longo de 2025, identificado como 'CEO do Master' — apesar de sua saída formal da sociedade, anunciada em maio de 2024, com a transferência de 33,3 milhões de ações ordinárias (18,62% do capital) a Daniel Vorcaro.||documentos: nenhum|fontes: src-infomoney-2026-augusto-lima-7-reunioes-bc; src-acritica-2026-augusto-lima-8-reunioes-bc
EVIDÊNCIA|ev-reuters-brb-desiste-2025-10|A|Segundo fontes ouvidas pela Reuters, conforme o Congresso em Foco, o BRB desistiu de adquirir o Banco Master após a rejeição do Banco Central.|atribuída a: Reuters (fontes não identificadas), via Congresso em Foco|documentos: nenhum|fontes: src-congressoemfoco-2025-10-20-brb-desiste
EVIDÊNCIA|ev-amprev-habilitacao-bc-2025-11-18|D|Em 18/11/2025 a Amprev anunciou comissão para acompanhar a liquidação do Master e habilitação junto ao BC para reaver o valor aplicado.||documentos: doc-2025-11-19-comunicado-amprev-master|fontes: src-amprev-2025-11-19-nota-master
EVIDÊNCIA|ev-lemos-diretor-presidente-amprev|D|Jocildo Lemos era diretor-presidente da Amprev em novembro de 2025, conforme comunicado oficial da autarquia.||documentos: doc-2025-11-19-comunicado-amprev-master|fontes: src-amprev-2025-11-19-nota-master
EVIDÊNCIA|ev-comunicado-bacen-nomeia-controladoras-e-ex-administradores|D|O Comunicado 44.234 do Banco Central, que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em 18/11/2025, lista como controladoras sujeitas a indisponibilidade de bens duas pessoas jurídicas até então não mapeadas no acervo — Master Holding Financeira S.A. e 113 Investimentos e Participações Ltda —, ao lado das pessoas físicas já conhecidas (Daniel Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto, Felipe Wallace Simonsen), e nomeia como ex-administradores Angelo Ribeiro da Silva, Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen e Luiz Bull.||documentos: doc-2025-11-18-comunicado-bacen-44234-liquidacao|fontes: src-stf-inq5026-pecas-1-100
EVIDÊNCIA|ev-bc-liquida-reag-2026-01|A|Em janeiro de 2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos).|atribuída a: Migalhas (artigo jurídico)|documentos: nenhum|fontes: src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will
EVIDÊNCIA|ev-bc-liquida-cbsf-2026-01-15|C|Em 15/01/2026 o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM, nova denominação da Reag Investimentos, por 'graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN'.||documentos: nenhum|fontes: src-gazeta-2026-01-15-liquidacao-reag-cbsf; src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will
EVIDÊNCIA|ev-fgc-inicio-pagamento-40-6-bi|D|O FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master, com total a pagar de R$ 40,6 bilhões a cerca de 800 mil credores.||documentos: doc-2026-01-17-comunicado-fgc-inicio-pagamento|fontes: src-fgc-2026-01-17-inicio-pagamento-garantia
EVIDÊNCIA|ev-fgc-atos-presidente-bcb-18-11-2025|D|Segundo o comunicado do FGC, os Atos do Presidente do Banco Central nº 1.369, 1.371, 1.372 e 1.373, publicados em 18/11/2025, liquidaram extrajudicialmente o Banco Master, o Banco Master de Investimento, o Banco Letsbank e a Master Corretora de Câmbio.||documentos: doc-2025-11-18-atos-presidente-bcb-liquidacao; doc-2026-01-17-comunicado-fgc-inicio-pagamento|fontes: src-fgc-2026-01-17-inicio-pagamento-garantia
EVIDÊNCIA|ev-bc-liquida-will-financeira-2026-01-21|D|O Ato do Presidente nº 1.376/2026 decretou, em 21/01/2026, a liquidação extrajudicial 'por extensão' da Will Financeira S.A. CFI (CNPJ 23.862.762/0001-00), controlada pelo Banco Master, por comprometimento econômico-financeiro, insolvência e vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Master. Nomeou liquidante a EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda., com Eduardo Felix Bianchini como responsável técnico, e fixou o termo legal da liquidação em 24/11/2025.||documentos: doc-2026-01-21-ato-presidente-1376-will-financeira|fontes: src-cnn-2026-01-21-liquidacao-will-financeira; src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will; src-willbank-2026-01-21-ato-presidente-1376
EVIDÊNCIA|ev-ato-1376-fundamentacao-legal|D|O Ato do Presidente nº 1.376/2026 funda a liquidação da Will Financeira no art. 12, caput, XI, 'a', do Regimento Interno do BC (Resolução BCB 340/2023) e nos arts. 15, I, 'a', §2º, 16 e 51 da Lei 6.024/1974, e a decreta 'por extensão' da liquidação do Banco Master, referenciando expressamente o processo PE 301874. Fixa o termo legal da liquidação em 24/11/2025 — seis dias após a liquidação do Master (18/11/2025), não na data do próprio ato (21/01/2026).||documentos: doc-2026-01-21-ato-presidente-1376-will-financeira|fontes: src-willbank-2026-01-21-ato-presidente-1376
EVIDÊNCIA|ev-ato-1376-liquidante-efb-bianchini|D|O ato nomeia liquidante a EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. (CNPJ 43.336.034/0001-64), tendo como responsável técnico Eduardo Felix Bianchini — o mesmo indicado pela imprensa como liquidante da Will Financeira e do Banco Master. Não há contradição: a nomeação recai sobre a empresa, com a pessoa física como responsável técnico.||documentos: doc-2026-01-21-ato-presidente-1376-will-financeira|fontes: src-willbank-2026-01-21-ato-presidente-1376
EVIDÊNCIA|ev-bc-liquida-banco-pleno-2026-02-18|C|Em 18/02/2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno DTVM, de Augusto Lima.||documentos: nenhum|fontes: src-b3-2026-02-18-liquidacao-banco-pleno; src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master
EVIDÊNCIA|ev-augusto-lima-dono-banco-pleno|C|O Banco Pleno (ex-Voiter) pertence a Augusto Lima, cuja aquisição foi aprovada pelo BC em julho de 2025.||documentos: nenhum|fontes: src-b3-2026-02-18-liquidacao-banco-pleno; src-poder360-2026-06-24-wagner-deixa-lideranca
EVIDÊNCIA|ev-dou-ato-1377-banco-pleno|D|O Ato do Presidente do Banco Central nº 1.377, de 18/02/2026, decreta a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. com base na Lei nº 6.024/1974, nomeia liquidante e fixa como termo legal da liquidação o dia 22 de dezembro de 2025.||documentos: doc-2026-02-18-ato-1377-liquidacao-banco-pleno|fontes: src-dou-2026-02-19-atos-1377-1378
EVIDÊNCIA|ev-dou-ato-1378-pleno-dtvm|D|O Ato do Presidente nº 1.378, da mesma data, decreta a liquidação extrajudicial da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.||documentos: doc-2026-02-18-ato-1378-liquidacao-pleno-dtvm|fontes: src-dou-2026-02-19-atos-1377-1378
EVIDÊNCIA|ev-buscas-e-cautelares-contra-dois-servidores-do-bc|C|Na fase da Operação Compliance Zero de 4 de março de 2026, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, foram afastados de seus cargos por decisão judicial e passaram a cumprir medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico.||documentos: nenhum|fontes: src-platobr-2026-03-04-medidas-contra-ex-dirigentes-do-bc; src-portoferreira-2026-03-05-cautelares-paulo-sergio-neves-de-souza; src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor
EVIDÊNCIA|ev-stf-torna-facultativo-o-depoimento-de-belline-santana|D|O ministro André Mendonça desobrigou Belline Santana de comparecer à CPI do Crime Organizado em 24 de março de 2026 e tornou a convocação facultativa, assegurando o direito ao silêncio em caso de comparecimento.||documentos: doc-2026-03-24-decisao-mendonca-comparecimento-facultativo|fontes: src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor
EVIDÊNCIA|ev-valor-caminho-do-dinheiro-viking-brazil-realty|A|Segundo os votos do Banco Central, os recursos tinham origem na Viking Participações, cujo patrimônio cresceu com laudos de reavaliação de imóveis da WWS Holding e da Superávit Participações; a Viking aportou no fundo Brazil Realty, que comprou a participação do antigo controlador Saul Dutra Sabbá.|atribuída a: Valor Econômico, a partir de extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 obtidos via Lei de Acesso à Informação|documentos: nenhum|fontes: src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima
EVIDÊNCIA|ev-senado-galipolo-confirma-reuniao-planalto|D|Em depoimento à CPI do Crime Organizado (08/04/2026), Gabriel Galípolo confirmou ter participado da reunião de dezembro de 2024 no Planalto com Lula, Vorcaro e ministros, e afirmou que sua atuação se limitou a encaminhar o caso à análise técnica do BC.||documentos: doc-2026-04-08-depoimento-galipolo-cpi|fontes: src-senado-2026-04-08-galipolo-cpi
EVIDÊNCIA|ev-senado-galipolo-nao-tratou-master-stf|D|Galípolo afirmou à CPI não ter tratado do caso Master com ministros do STF; disse que se reuniu com ministros sobre a Lei Magnitsky e negou seis conversas telefônicas com Moraes ('todas reuniões foram presenciais').||documentos: doc-2026-04-08-depoimento-galipolo-cpi|fontes: src-senado-2026-04-08-galipolo-cpi
EVIDÊNCIA|ev-galipolo-recusou-se-a-responder-nao-negou|C|Correção a registro anterior do corpus, em ponto sensível. Gabriel Galípolo NÃO negou ter tratado do Banco Master com ministros do STF: ele confirmou reuniões com Alexandre de Moraes e recusou-se a dizer se o Master foi discutido, invocando dever fiduciário de sigilo — 'eu tenho acesso ao sigilo dos ministros a partir da conversa com eles e com os familiares. E aí eu tenho o dever fiduciário por zelar por esse sigilo'. O relator da CPI registrou expressamente em ata que o presidente do Banco Central 'não afirmou que não tratou de Banco Master', acrescentando que 'a simples negativa do fato questionado não configuraria rompimento das regras de sigilo bancário, mas o depoente não o fez'. Recusar-se a responder não é negar, e o corpus passa a registrar a distinção.||documentos: nenhum|fontes: src-senado-2026-04-14-cpi-crime-organizado-sem-relatorio; src-correiobraziliense-2026-05-19-galipolo-na-cae-renan
EVIDÊNCIA|ev-bc-ja-tinha-termo-de-compromisso-antes-da-reuniao|A|Cronologia que enquadra a reunião do Planalto: em novembro de 2024 — um mês ANTES do encontro —, o Banco Central, ainda sob Roberto Campos Neto, já havia enviado termo de compromisso ao Banco Master, assinado por Vorcaro, com prazo de 180 dias para reforço de liquidez, gestão de riscos e reestruturação de governança, além de restrições a operações de crédito; o prazo venceria em maio de 2025. A sequência posterior é documentada: Galípolo assume a presidência da autarquia em janeiro de 2025; em setembro de 2025 a diretoria colegiada barra a compra do Master pelo BRB por falta de documentação sobre viabilidade econômico-financeira; e em 18/11/2025 o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial. Ou seja, a mesma autoridade que esteve na sala em dezembro de 2024 é a que barrou a venda e liquidou o banco. O intervalo de doze meses entre o ultimato e a liquidação é o objeto legítimo de escrutínio, e é o que o TCU inspeciona — não é, por si, prova de complacência.|atribuída a: Gazeta do Povo, veículo de linha editorial crítica ao governo, e registro das audiências de Galípolo|documentos: nenhum|fontes: src-gazetadopovo-2026-master-recebeu-ultimato-do-bc; src-correiobraziliense-2026-05-19-galipolo-na-cae-renan
EVIDÊNCIA|ev-bc-sem-risco-sistemico-master|A|O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central, no Relatório de Estabilidade Financeira de maio de 2026, concluiu que a liquidação do conglomerado Master não gerou risco sistêmico para o Sistema Financeiro Nacional: as instituições representavam apenas 0,57% do ativo total e 0,55% dos depósitos do SFN, e os recursos ressarcidos pelo FGC migraram majoritariamente para bancos maiores, sem impacto relevante nas taxas de juros de instrumentos garantidos pelo fundo. 'Os mecanismos de proteção associados ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) foram acionados conforme o modelo institucional vigente, evidenciando a capacidade de absorção de choques e a resiliência do sistema financeiro.' O mesmo relatório registra desembolso de R$ 37,7 bilhões pelo FGC entre 19/01 e 27/02/2026.|atribuída a: Correio Braziliense, com base no Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (Comef)|documentos: nenhum|fontes: src-correiobraziliense-2026-05-25-bc-sem-risco-sistemico
EVIDÊNCIA|ev-bc-liquida-sefer-e-bloqueia-bens-2026|C|Em 26/06/2026, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos DTVM Ltda. — a mesma pessoa jurídica que já se chamou Foco DTVM e Índigo Investimentos DTVM —, por 'comprometimento da situação econômico-financeira da distribuidora, sujeitando seus credores quirografários a risco anormal, bem como por graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição'. O ato tornou indisponíveis os bens dos controladores e ex-administradores, alcançando Benjamim Botelho de Almeida pessoalmente e as pessoas jurídicas Sefer Participações em Instituições Financeiras Ltda., Seferpar Participações e Investimentos S.A., Brazilpar Investments LLC e Lyon Investments LLC. Segundo a Folhapress, a partir de base do BC, a Sefer administrava R$ 12,9 bilhões em maio de 2026 e era classificada como instituição de pequeno porte (S4); o Estadão atribui à casa 102 fundos e mais de R$ 20 bilhões — divergência não reconciliada entre as fontes.||documentos: nenhum|fontes: src-gazetadopovo-2026-06-26-bc-liquida-sefer; src-seudinheiro-2026-06-liquidacao-sefer-bens-controladores
EVIDÊNCIA|ev-caso-do-rio-migrou-para-a-justica-federal-e-para-o-stf|D|O caso do Rio percorreu três instâncias de competência em poucos meses. O Banco Central peticionou nos autos de origem informando ter interesse na lide; o juízo estadual então modificou a competência e determinou o encaminhamento à Justiça Federal; e esta, por sua vez, remeteu os autos originários ao Supremo Tribunal Federal. Em 29/06/2026 o tribunal estadual reconheceu sua incompetência absoluta e julgou o agravo prejudicado. A cautelar do Amapá, com a mesma tese e o mesmo réu, permanece na Justiça estadual — onde, em 10/08/2026, o juízo rejeitou expressamente o pedido de declínio de competência formulado por terceiro interessado.||documentos: doc-2026-06-29-decisao-agravo-3000060-tjrj|fontes: src-djen-cnj-agravo-3000060-09-2026-tjrj
EVIDÊNCIA|ev-cautelar-do-rio-identificada-e-suas-partes|D|A ação de origem do agravo é a tutela cautelar antecedente nº 3049678-51.2025.8.19.0001, da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado — o Rioprevidência — contra o Banco Master e a PKL One Participações S.A., para evitar o perecimento de crédito previdenciário estimado em cerca de R$ 970 milhões, decorrente de aplicações em letras financeiras do banco. É a ação gêmea da cautelar do Amapá, com a mesma tese e estrutura.||documentos: doc-2026-06-29-decisao-agravo-3000060-tjrj|fontes: src-djen-cnj-agravo-3000060-09-2026-tjrj
EVIDÊNCIA|ev-bc-liquida-trustee-banvox-dtvm-2026-09-03|A|Em 03/09/2026, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Trustee DTVM e da Banvox DTVM, gestoras ligadas ao Banco Master, por 'graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições financeiras'. Ambas tinham atuação marginal no Sistema Financeiro Nacional (menos de 0,001% do ativo total e 0,76% dos recursos de terceiros administrados no segmento).|atribuída a: Brasil em Folhas, com base em determinação do Banco Central|documentos: nenhum|fontes: src-brasilemfolhas-2026-09-03-liquidacao-trustee-banvox
EVIDÊNCIA|ev-quadrado-controlador-trustee-banvox|A|Maurício Quadrado, ex-diretor de investimentos do Banco Master sob Daniel Vorcaro, é o controlador atual da Trustee DTVM e da Banvox DTVM, ambas liquidadas pelo Banco Central em 03/09/2026. Vendeu sua fatia no Master em 2024 para montar plataforma financeira própria.|atribuída a: CNN Brasil e Jornal de Brasília|documentos: nenhum|fontes: src-cnnbrasil-2026-09-03-bc-liquida-trustee-banvox; src-jornaldebrasilia-2026-quem-e-mauricio-quadrado
EVIDÊNCIA|ev-trustee-agente-fiduciario-debentures-banvox-470mi|A|A Trustee atuou como agente fiduciário na emissão de R$ 470,5 milhões em debêntures da Banvox Holding Financeira, emitidas pela família Rezende Barbosa (ex-donos do Banco Voiter) para capitalizar o Master, com fiança solidária de Daniel Vorcaro, Augusto Lima e Maurício Quadrado. Debenturistas destituíram a Trustee da administração alegando conflito de interesse, já que Quadrado era ao mesmo tempo controlador da Trustee Holding e fiador do negócio.|atribuída a: Metrópoles (coluna Grande Angular)|documentos: nenhum|fontes: src-metropoles-2026-01-20-trustee-negocio-meio-bilhao-tanure
EVIDÊNCIA|ev-trustee-banvox-negam-irregularidades-bc|A|Em nota conjunta, Trustee e Banvox negaram irregularidades e violações às normas do mercado de capitais, afirmando nunca terem sido notificadas pelo BC sobre problema de enquadramento e que vinham prestando esclarecimentos regularmente à autoridade monetária. Destacaram que nenhum executivo das duas empresas foi incluído na denúncia do Ministério Público na Operação Carbono Oculto, anunciada no mesmo dia da liquidação (03/09/2026).|atribuída a: BPMoney, reproduzindo nota das empresas|documentos: nenhum|fontes: src-bpmoney-2026-trustee-banvox-negam-irregularidades
EVIDÊNCIA|ev-tcu-despacho-de-24-03-2026-sobresta-o-tc-022-950-2025-7|A|Segundo cópia do despacho de 24/03/2026 hospedada pelo Poder360, o ministro Jhonatan de Jesus, relator no TCU da representação do MPTCU sobre a atuação do Banco Central na supervisão e na resolução do Banco Master (TC 022.950/2025-7), sobrestou o processo, "inclusive a apreciação do relatório de inspeção da AudBancos e o julgamento do mérito da representação", até elementos oficiais da sindicância interna do Banco Central, do PAD da CGU e/ou das apurações no STF, "notadamente no âmbito da RCL 88.121/STF"; determinou procedimento de reavaliação do sigilo dos autos e ofício ao gabinete do ministro André Mendonça com cópia integral.|atribuída a: Despacho do TCU no TC 022.950/2025-7, em cópia hospedada pelo Poder360 (autenticidade não conferida)|documentos: nenhum|fontes: src-tcu-2026-03-24-despacho-tc-022-950-2025-7-gabinete-jhonatan-de-jesus
EVIDÊNCIA|ev-poder360-relata-tc-008-216-2025-8-paralisado-e-descreve-o-tc-022-950-2025-7|A|Segundo o Poder360 (20/10/2026), o TC 008.216/2025-8, que trata de possíveis falhas de fiscalização na operação entre o BRB e o Banco Master, "está paralisado", pois aguarda elementos ainda em tramitação no STF; a reportagem descreve o TC 022.950/2025-7 (relator Jhonatan de Jesus) como investigação que apura possível omissão do BC na fiscalização e supervisão do Master e não informa decisão de mérito nesse processo.|atribuída a: Poder360 (Leo Garfinkel), apuração própria|documentos: nenhum|fontes: src-poder360-2026-10-20-tcu-desiste-de-esperar-por-caso-master-e-aprova-contas-do-bc

## Documentos (37)

DOCUMENTO|doc-1964-12-31-lei-4595-art-44-paragrafo-7-atuacao-sem-autorizacao|legislative_act|1964-12-31|Lei n. 4.595/1964, art. 44, paragrafo 7 — atuar como instituicao financeira sem autorizacao|oficial|https://www.bcb.gov.br/
DOCUMENTO|doc-2021-07-29-resolucao-cmn-4935-art-8|legislative_act|2021-07-29|Resolução CMN nº 4.935/2021, art. 8º — autorização prévia para contratar correspondente fora do SFN|oficial|https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4935
DOCUMENTO|doc-2025-03-25-resposta-master-bc-recompra-the-pay|letter|2025-03-25|Resposta do Banco Master ao Banco Central sobre a recompra de carteiras da The-Pay|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-06-18-oficio-presi-2025-051-brb-ao-bc|letter|2025-06-18|Ofício PRESI-2025/051 — o BRB explica ao Banco Central a aquisição de carteiras do Master|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-08-06-oficio-20035-bc-the-pay-1-7-bilhao|letter|2025-08-06|Ofício 20035/2025-BCB/DESUP — o Banco Central detalha a recompra de carteiras da The-Pay|oficial|
DOCUMENTO|doc-2025-09-11-oficio-amprev-ao-banco-central|letter|2025-09-11|Ofício da Amprev ao presidente do Banco Central sobre o Banco Master e a negativa ao BRB|oficial|
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DOCUMENTO|doc-2025-11-18-comunicado-bacen-44234-liquidacao|administrative_act|2025-11-18|Comunicado 44.234 do Banco Central — decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master|oficial|
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DOCUMENTO|doc-2026-10-13-tcu-acordao-5163-2026-segunda-camara-sobrestamento-das-contas-de-2025-do-bc|administrative_act|2026-10-13|Acórdão 5163/2026–TCU–2ª Câmara (TC 007.138/2026-1): sobrestamento do julgamento das contas de 2025 do Banco Central|oficial|https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/doc/acordao-completo/5163/2026/Segunda%20C%C3%A2mara
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DOCUMENTO|doc-2026-03-24-decisao-mendonca-comparecimento-facultativo|judicial_decision|2026-03-24|Decisão do ministro André Mendonça que tornou facultativo o comparecimento de Belline Santana à CPI, conforme a Agência Senado|oficial|https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/03/24/stf-libera-belline-santana-do-bc-de-comparecer-a-cpi-do-crime-organizado
DOCUMENTO|doc-2026-03-requerimentos-232-e-239-2026-cpi-crime-organizado|legislative_act|2026-03|Requerimentos 232/2026 e 239/2026 de convocação de Belline Santana à CPI do Crime Organizado, conforme a Agência Senado|oficial|https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/03/20/ex-chefe-de-supervisao-do-banco-central-fala-a-cpi-do-crime-na-terca

## Fontes (51, oficiais primeiro)

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FONTE|src-bloomberglinea-2025-11-18-trajetoria-vorcaro-master|press|Bloomberg Línea|2025-11-18|De herdeiro imobiliário a banqueiro: a trajetória de Daniel Vorcaro até o Master|https://www.bloomberglinea.com.br/negocios/de-herdeiro-imobiliario-a-banqueiro-a-trajetoria-de-daniel-vorcaro-ate-o-master/|
FONTE|src-portoferreira-2026-03-05-cautelares-paulo-sergio-neves-de-souza|press|Porto Ferreira Hoje|2026-03-05|Ex-diretor do Banco Central que mora em Guaxupé (MG) é alvo da Polícia Federal|https://www.portoferreirahoje.com.br/noticia/2026/03/05/ex-diretor-do-banco-central-que-mora-em-guaxupe-mg-e-alvo-da-policia-federal/|
FONTE|src-poder360-2026-06-24-wagner-deixa-lideranca|press|Poder360|2026-06-24|Jaques Wagner deixa liderança do Governo no Senado|https://www.poder360.com.br/poder-governo/jaques-wagner-deixa-lideranca-do-governo-no-senado/|
FONTE|src-seudinheiro-2021-ex-gestores-maxima-reus|press|Seu Dinheiro|2021|Juiz põe no banco dos réus ex-gestores do banco Máxima por gestão fraudulenta; banco não faz parte da ação|https://www.seudinheiro.com/2021/empresas/juiz-poe-no-banco-dos-reus-ex-gestores-do-banco-maxima-por-gestao-fraudulenta/|
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FONTE|src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will|press|Migalhas (De Peso)|2026-02-03|Liquidação extrajudicial da Reag Investimentos e do Will Bank: reflexos jurídicos|https://www.migalhas.com.br/depeso/449028/liquidacao-extrajudicial-da-reag-investimentos-e-do-will-bank|
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FONTE|src-acritica-2026-augusto-lima-8-reunioes-bc|press|A Crítica de Campo Grande|2026|Registros do BC mostram Augusto Lima em 8 reuniões como CEO do Master após saída anunciada|https://www.acritica.net/editorias/economia/augusto-lima-reunioes-banco-central-master-pleno-liquidacao/874708/|
FONTE|src-correiobraziliense-2026-02-12-tcu-conclui-inspecao|press|Correio Braziliense|2026-02-12|TCU conclui inspeção no Banco Central sobre liquidação do Master|https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2026/02/7353537-tcu-conclui-inspecao-no-banco-central-sobre-liquidacao-do-master.html|
FONTE|src-poder360-2026-10-20-tcu-desiste-de-esperar-por-caso-master-e-aprova-contas-do-bc|press|Poder360|2026-10-20|TCU desiste de esperar por caso Master e aprova contas do BC|https://www.poder360.com.br/poder-economia/tcu-desiste-de-esperar-por-caso-master-e-aprova-contas-do-bc/|
FONTE|src-bpmoney-2026-trustee-banvox-negam-irregularidades|press|BPMoney|2026-09|Trustee e Banvox contestam liquidação do BC e negam irregularidades|https://bpmoney.com.br/mercado/trustee-e-banvox-contestam-liquidacao-do-bc-e-negam-irregularidades/|
FONTE|src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro|press|Gazeta do Povo|2026-03-05|Vorcaro diz ter tido 'ótimo' encontro com Lula e ministros no Planalto em 2024|https://www.gazetadopovo.com.br/republica/vorcaro-otimo-encontro-lula-ministros-planalto-2024/|
FONTE|src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master|press|CNN Brasil|2026-03-04|Vorcaro preso: relembre crise que levou à liquidação do Banco Master|https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/vorcaro-preso-relembre-crise-que-levou-a-liquidacao-do-banco-master/|
FONTE|src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima|press|Let's Money|2026-04-20|Vorcaro tentou comprar Máxima com dinheiro do próprio banco|https://www.letsmoney.com.br/noticias/voto-bc-triangulacao-vorcaro-maxima/|

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