{"version":1,"nodes":[{"id":"doc-2016-02-25-estatuto-fgc-anexo-i-res-4469","kind":"document","category":"document","label":"Estatuto do FGC (Anexo I da Resolução CMN nº 4.222/2013), com redação dada pela Resolução nº 4.469, de 25/2/2016 — redação vigente em dezembro de 2017","subtype":"regulatory_record","role":"Documento oficial","why":"Redação do Estatuto do FGC vigente em dezembro de 2017, época do aporte atribuído ao fundo na entrada de Daniel Vorcaro no Banco Máxima. O art. 4º prevê expressamente que integra o objeto do FGC a contratação de operações de assistência ou de suporte financeiro, inclusive de liquidez, com as instituições associadas — diretamente ou por intermédio de empresas por estas indicadas — e 'inclusive com seus acionistas controladores'; o § 1º admite que tais operações sejam contratadas 'inclusive, com o objetivo de promover a transferência de controle acionário'. O § 2º impõe limites: as operações não podem exceder o valor projetado dos instrumentos financeiros garantidos da associada, e observam tetos de 25% do patrimônio líquido do FGC por associada ou conglomerado e 50% para o conjunto das operações. Na redação atual do Estatuto (Anexo I com redação dada pela Resolução nº 4.688, de 25/9/2018), a mesma previsão passou ao art. 3º, inciso II, com o § 2º dispondo que as operações serão contratadas 'preferencialmente' com o objetivo de promover a transferência de controle acionário ou a saída organizada do mercado.","date":"2016-02-25","first_seen":"2016-02-25","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":60.48,"y":98.95,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2016-02-25-estatuto-fgc-anexo-i-res-4469"},{"id":"doc-2018-04-27-decreto-18353-credicesta","kind":"document","category":"document","label":"Decreto nº 18.353/2018 — estrutura o Programa Credicesta como plataforma de consignação","subtype":"legislative_act","role":"Documento oficial","why":"Assegura ao detentor privado dos direitos de exploração comercial do cartão a faculdade de diversificar suas funcionalidades para serviços creditícios, financeiros e securitários, com margem de consignação de 30% da remuneração líquida, e estabelece que o Estado não incorrerá em custo. Assinado dezesseis dias após o leilão da EBAL.","date":"2018-04-27","first_seen":"2018-04-27","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-108.33,"y":161.44,"size":5.730296890880646,"href":"/documentos/doc-2018-04-27-decreto-18353-credicesta"},{"id":"doc-2020-12-01-voto-1836-henrique-machado","kind":"document","category":"document","label":"Voto nº 1836/2020 do diretor relator Henrique Machado — PAS SEI 19957.009798/2019-01","subtype":"regulatory_record","role":"Documento oficial","why":"Voto que fundamentou a aceitação das propostas de termo de compromisso no processo sobre as emissões de debêntures da Centara e da Simsan, em que Daniel Vorcaro figurava como acusado. Lido na íntegra pela equipe.","date":"2020-12-01","first_seen":"2020-12-01","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-118.54,"y":-51.39,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2020-12-01-voto-1836-henrique-machado"},{"id":"doc-2021-02-23-parecer-ctc-cvm-pas-03-2016","kind":"document","category":"document","label":"Parecer do Comitê de Termo de Compromisso da CVM no PAS SEI 19957.008699/2019-01 (PAS 03/2016)","subtype":"regulatory_record","role":"Documento oficial","why":"Parecer lido na íntegra pela equipe. Fixa os cargos de Benjamim Botelho de Almeida, descreve a acusação de operação fraudulenta caracterizada pelo oferecimento de vantagens financeiras ilícitas a prefeitos e gestores de regimes próprios de previdência, e registra que a estrutura Foco DTVM / A.A.M. Ltda. já era objeto de investigação da Polícia Federal desde 31/01/2013, na Operação Miquéias. Consigna que o inquérito administrativo da CVM foi instaurado em 02/03/2016 e concluiu pela responsabilização de 20 pessoas naturais e 9 jurídicas.","date":"2021-02-23","first_seen":"2013-01-31","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-163.48,"y":56.67,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2021-02-23-parecer-ctc-cvm-pas-03-2016"},{"id":"doc-2021-07-29-resolucao-cmn-4935-art-8","kind":"document","category":"document","label":"Resolução CMN nº 4.935/2021, art. 8º — autorização prévia para contratar correspondente fora do SFN","subtype":"legislative_act","role":"Documento oficial","why":"Norma vigente durante todo o período do contrato entre o Banco Master e a BN Financeira. O art. 8º exigia autorização prévia do Banco Central para a celebração de contrato de correspondente com entidade não integrante do Sistema Financeiro Nacional cuja denominação ou nome fantasia empregasse termos característicos das denominações das instituições do SFN — hipótese em que a BN/BK Financeira se enquadra. O dispositivo foi revogado pela Resolução Conjunta nº 17, de 28/11/2025.","date":"2021-07-29","first_seen":"2021-07-29","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-127.12,"y":82.69,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2021-07-29-resolucao-cmn-4935-art-8"},{"id":"doc-2022-01-13-decreto-21041-portabilidade","kind":"document","category":"document","label":"Decreto nº 21.041/2022 — retira a portabilidade das consignações do CredCesta","subtype":"legislative_act","role":"Documento oficial","why":"Reescreve o art. 15 do Decreto nº 17.251/2016 para facultar a portabilidade apenas quanto às instituições financeiras do art. 9º, excluindo expressamente 'as demais consignatárias' — categoria em que se enquadra o operador do CredCesta, inserido no art. 5º e não no 9º —, e revoga o procedimento detalhado de portabilidade. O ato não nomeia o CredCesta nem o Banco Master: a exclusão opera pela arquitetura de remissões.","date":"2022-01-13","first_seen":"2022-01-13","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-89.82,"y":180.38,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2022-01-13-decreto-21041-portabilidade"},{"id":"doc-2022-03-22-emenda-30-mpv-1106","kind":"document","category":"document","label":"Emenda nº 30 à Medida Provisória 1.106/2022, de autoria do senador Jaques Wagner","subtype":"legislative_act","role":"Documento oficial","why":"Emenda apresentada em 22/03/2022 propondo que as taxas de juros de todas as modalidades de credito consignado nao excedessem 300% da taxa media do CDI. Dispositivo restritivo, nao expansivo, e nao incorporado ao texto final da Lei 14.431/2022. Consta do registro oficial de tramitacao da MP, que recebeu 66 emendas.","date":"2022-03-22","first_seen":"2022-03-22","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-157.22,"y":36.28,"size":4.6,"href":"/documentos/doc-2022-03-22-emenda-30-mpv-1106"},{"id":"doc-2023-11-27-pec-65-2023-senado","kind":"document","category":"document","label":"PEC 65/2023: Proposta de Emenda à Constituição sobre o regime jurídico do Banco Central (registro oficial da matéria)","subtype":"legislative_act","role":"Documento oficial","why":"Registro oficial da tramitação: autoria coletiva (Vanderlan Cardoso e outros), 26 emendas, relatoria de Plínio Valério, pronta para o Plenário em 10/06/2026.","date":"2023-11-27","first_seen":"2023-11-27","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":104.85,"y":134.51,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2023-11-27-pec-65-2023-senado"},{"id":"doc-2024-01-30-contrato-producao-dark-horse","kind":"document","category":"document","label":"Contrato de produção do filme 'Dark Horse' (então 'O Capitão do Povo')","subtype":"contract","role":"Documento","why":"Contrato datado de novembro de 2023 e assinado digitalmente por Eduardo Bolsonaro em 30/01/2024, obtido pelo Intercept: GoUp como produtora, Eduardo Bolsonaro e Mario Frias como produtores-executivos; Jair Bolsonaro cedeu os direitos de história de vida. Não lido pela equipe.","date":"2024-01-30","first_seen":"2024-01-30","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":19.27,"y":-198.82,"size":6.237895002019236,"href":"/documentos/doc-2024-01-30-contrato-producao-dark-horse"},{"id":"doc-2024-01-contrato-barci-de-moraes-banco-master","kind":"document","category":"document","label":"Contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios entre Barci de Moraes Sociedade de Advogados e Banco Master S.A.","subtype":"contract","role":"Documento oficial","why":"Contrato tornado público na PET 16.662 (STF). Objeto: consultoria e atuação jurídica (compliance, due diligence, entre outros) para o Banco Master. Segundo o Poder360, previa R$ 108 milhões líquidos em 36 meses (R$ 131,3 milhões brutos). Lido integralmente pela equipe editorial a partir do PDF original: o texto extraído não traz os valores, que permanecem atribuídos ao Poder360. Segundo o laudo da PF, o contrato foi assinado por Daniel Bueno Vorcaro em 23/01/2024 às 15:15:11 e por Angelo Antonio Ribeiro da Silva às 15:35:38 do mesmo dia.","date":"2024-01-23","first_seen":"2024-01","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":33.09,"y":-6.85,"size":5.730296890880646,"href":"/documentos/doc-2024-01-contrato-barci-de-moraes-banco-master"},{"id":"doc-2024-07-30-ata-comite-investimentos-amprev","kind":"document","category":"document","label":"Ata de 30/07/2024 do Comitê de Investimentos da Amprev","subtype":"corporate_record","role":"Documento oficial","why":"Ata analisada pela Gazeta do Povo: dois conselheiros alertaram Jocildo Lemos sobre alto risco, problemas políticos e a necessidade de consultar o TCU antes de investir no Master. Não lida pela equipe.","date":"2024-07-30","first_seen":"2024-07-30","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-55.58,"y":175.61,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2024-07-30-ata-comite-investimentos-amprev"},{"id":"doc-2025-03-28-fato-relevante-brb-master","kind":"document","category":"document","label":"Fato Relevante do BRB de 28 de março de 2025","subtype":"corporate_record","role":"Documento oficial","why":"Comunicado de três páginas ao mercado: aprovação unânime pelo Conselho de Administração da compra de 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e 58% do capital total do Banco Master, sujeita a Banco Central, Cade e demais aprovações regulatórias, com o objetivo de incorporar o Master ao conglomerado prudencial do BRB.","date":"2025-03-28","first_seen":"2025-03-28","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":25.48,"y":118.71,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2025-03-28-fato-relevante-brb-master"},{"id":"doc-2025-04-23-comunicacao-brb-bc-mansur","kind":"document","category":"document","label":"Comunicação do BRB ao Banco Central sobre a aquisição de ações por João Carlos Mansur","subtype":"letter","role":"Documento","why":"Documento revelado pelo Metrópoles e obtido pela CNN: em 04/04/2025 Mansur adquiriu, via fundo Celeno (administrado pelo Master), ações do BRB por R$ 193.264.870,97 no aumento de capital de R$ 2,3 bilhões. Não lido pela equipe.","date":"2025-04-23","first_seen":"2025-04-04","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-19.35,"y":173.92,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2025-04-23-comunicacao-brb-bc-mansur"},{"id":"doc-2025-04-25-sentenca-acao-penal-maxima","kind":"document","category":"document","label":"Sentença na ação penal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 — Banco Máxima (gestão fraudulenta)","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Sentença que julga a ação penal movida pelo MPF por gestão fraudulenta no Banco Máxima, por fatos de novembro de 2014 a março de 2016. Absolve Alberto Maurício Caló, Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia e Octavio Pires Vaz Filho com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal — não existir prova de terem concorrido para a infração —, e condena Saul Dutra Sabbá pelo art. 4º da Lei 7.492/86 a três anos de reclusão em regime inicial aberto. Quanto a Botelho, a sentença reconhece que ele pode ter atuado nas operações de subscrição de quotas do Fundo Ravena, dada sua participação na Foco DTVM e na Aquilla Asset Management, mas assenta que o delito apurado se relaciona ao ato de gestão fraudulenta do Banco Máxima, instituição sobre a qual ele não detinha 'qualquer relação de controle, administração ou gerência', como exige o art. 25 da Lei 7.492/86.","date":"2025-04-25","first_seen":"2025-04-25","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-107.27,"y":99.88,"size":5.730296890880646,"href":"/documentos/doc-2025-04-25-sentenca-acao-penal-maxima"},{"id":"doc-2025-04-29-comunicacao-cae-brb-master","kind":"document","category":"document","label":"Comunicação da Agência Senado sobre o convite aprovado na CAE","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Registro oficial da aprovação, em 29/04/2025, de convite a Daniel Vorcaro e a Paulo Henrique Costa, com o requerimento que aponta a compra de 58% do capital do Master por R$ 2 bilhões, equivalente a 75% do patrimônio consolidado do BRB.","date":"2025-04-29","first_seen":"2025-04-29","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":37.7,"y":160.51,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2025-04-29-comunicacao-cae-brb-master"},{"id":"doc-2025-05-12-contrato-viking-barci-de-moraes","kind":"document","category":"document","label":"Contrato de prestação de serviços advocatícios entre a Viking Participações e o escritório Barci de Moraes","subtype":"contract","role":"Documento oficial","why":"Segundo contrato revelado pelo relatório da PF: firmado em 12/05/2025 entre o escritório e a Viking Participações, com vigência de três anos e limite máximo de R$ 50 milhões líquidos em 36 meses, com pagamentos mensais, trimestrais ou semestrais conforme a demanda. Anexado ao relatório da PF e tornado público em 01/09/2026.","date":"2025-05-12","first_seen":"2025-05-12","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":97.45,"y":-55.57,"size":6.237895002019236,"href":"/documentos/doc-2025-05-12-contrato-viking-barci-de-moraes"},{"id":"doc-2025-05-19-termo-dacao-em-pagamento-viking-barci","kind":"document","category":"document","label":"Termo de Acordo e Dação em Pagamento entre a Viking Participações e o escritório Barci de Moraes","subtype":"contract","role":"Documento oficial","why":"Assinado uma semana após o segundo contrato, define como seriam quitados os R$ 50 milhões: o próprio termo afirma que o valor total ajustado pelos serviços jurídicos era de R$ 50 milhões e prevê que R$ 40 milhões seriam pagos por meio da transferência de ações de duas empresas ligadas a aeronaves.","date":"2025-05-19","first_seen":"2025-05-19","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":142.43,"y":-6.6,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2025-05-19-termo-dacao-em-pagamento-viking-barci"},{"id":"doc-2025-08-19-pl-1882-2025-cldf","kind":"document","category":"document","label":"Projeto de Lei 1882/2025 (CLDF): autorização para o BRB adquirir participação no Banco Master, conforme comunicação oficial da CLDF","subtype":"legislative_act","role":"Documento oficial","why":"Aprovado em 19/08/2025 (14 a 7) em dois turnos; autoriza o BRB a adquirir 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Banco Master; substitutivo do PT removeu autorizações genéricas.","date":"2025-08-19","first_seen":"2025-08-19","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":9.41,"y":183.77,"size":6.237895002019236,"href":"/documentos/doc-2025-08-19-pl-1882-2025-cldf"},{"id":"doc-2025-11-18-atos-presidente-bcb-liquidacao","kind":"document","category":"document","label":"Atos do Presidente do Banco Central nº 1.369, 1.371, 1.372 e 1.373 (liquidação extrajudicial do Banco Master, Master de Investimento, Letsbank e Master CCTVM), conforme citados pelo FGC","subtype":"administrative_act","role":"Documento oficial","why":"Atos publicados em 18/11/2025 que decretaram a liquidação extrajudicial das quatro instituições do conglomerado Master, conforme nota de rodapé do comunicado do FGC de 17/01/2026. A íntegra dos atos não foi lida pela equipe.","date":"2025-11-18","first_seen":"2025-11-18","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":88,"y":159.07,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2025-11-18-atos-presidente-bcb-liquidacao"},{"id":"doc-2025-11-18-nota-pf-compliance-zero","kind":"document","category":"document","label":"Nota oficial da Polícia Federal sobre a deflagração da Operação Compliance Zero","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Comunicação oficial da PF: deflagração da Operação Compliance Zero em 18/11/2025 com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG, para combater a emissão de títulos de crédito falsos; investigações iniciadas em 2024 a pedido do MPF; suspeita de carteiras de crédito sem lastro criadas pelo Banco Master e vendidas ao BRB.","date":"2025-11-18","first_seen":"2025-11-18","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-52.98,"y":89.56,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2025-11-18-nota-pf-compliance-zero"},{"id":"doc-2025-11-19-comunicado-amprev-master","kind":"document","category":"document","label":"Comunicado da Amprev sobre a liquidação do Banco Master","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Comunicado oficial no portal da autarquia: coletiva de 18/11/2025 do diretor-presidente Jocildo Lemos; criação de comissão e habilitação junto ao BC para reaver os valores aplicados no Master.","date":"2025-11-19","first_seen":"2025-11-18","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-43.49,"y":182.92,"size":5.730296890880646,"href":"/documentos/doc-2025-11-19-comunicado-amprev-master"},{"id":"doc-2025-11-28-hc-trf1-solange-salgado","kind":"document","category":"document","label":"Decisão da desembargadora Solange Salgado (TRF-1) no HC 1045014-48.2025.4.01.0000, conforme reportagens","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Substitui a prisão preventiva de Daniel Vorcaro por medidas cautelares (art. 319 e 320 do CPP), estendidas a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva. Processo em segredo de justiça; o conteúdo registrado é o reproduzido pela imprensa jurídica.","date":"2025-11-28","first_seen":"2025-11-28","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-41.13,"y":25.7,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2025-11-28-hc-trf1-solange-salgado"},{"id":"doc-2025-11-ata-comef-63","kind":"document","category":"document","label":"Ata da 63ª Reunião do Comef (Banco Central do Brasil)","subtype":"official_report","role":"Documento oficial","why":"Registro oficial de que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e RAET no Banco Master Múltiplo S.A., instituições do Conglomerado Master, sem risco sistêmico.","date":"2025-11","first_seen":"2025-11","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":69.93,"y":150.77,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2025-11-ata-comef-63"},{"id":"doc-2025-12-02-parecer-ctc-642-brazil-realty","kind":"document","category":"document","label":"Parecer nº 642 do Comitê de Termo de Compromisso da CVM — PAS 19957.007976/2020-94","subtype":"regulatory_record","role":"Documento oficial","why":"Parecer que descreve o mecanismo da operação apurada no Brazil Realty FII e aprecia a proposta de termo de compromisso de R$ 21,285 milhões, recomendando sua aceitação — recomendação que o Colegiado rejeitou por unanimidade na mesma data. Lido pela equipe.","date":"2025-12-02","first_seen":"2025-12-02","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-59.32,"y":21.96,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2025-12-02-parecer-ctc-642-brazil-realty"},{"id":"doc-2026-01-14-decisao-toffoli-novas-diligencias","kind":"document","category":"document","label":"Decisão do relator (Dias Toffoli) autorizando novas diligências e prisão temporária de Fabiano Zettel, conforme comunicação oficial do STF","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Nova busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, prisão temporária de Fabiano Campos Zettel, busca pessoal em Nelson Tanure e carta de ordem para sequestro de bens requerido pela PGR.","date":"2026-01-14","first_seen":"2026-01-14","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-0.99,"y":-11.12,"size":5.730296890880646,"href":"/documentos/doc-2026-01-14-decisao-toffoli-novas-diligencias"},{"id":"doc-2026-01-15-ato-presidente-1375-cbsf-reag","kind":"document","category":"document","label":"Ato do Presidente nº 1.375/2026 do Banco Central: liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (ex-Reag Trust DTVM)","subtype":"regulatory_record","role":"Documento oficial","why":"Decreta a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (nova denominação da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ 34.829.992/0001-86), por comprometimento da situação econômico-financeira e graves infrações às normas do Sistema Financeiro Nacional. Nomeia liquidante a APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo Ltda. (CNPJ 46.033.690/0001-86), tendo como responsável técnico Antonio Pereira de Souza. O documento faz distinção expressa: a CBSF DTVM é pessoa jurídica distinta da REAG IP S.A. (Instituição de Pagamento, CNPJ 36.272.465/0001-49). Assinado por Gabriel Muricca Galípolo, com visto de Cristiano Cozer, Procurador-Geral do Banco Central.","date":"2026-01-15","first_seen":"2026-01-15","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":82.83,"y":173.2,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2026-01-15-ato-presidente-1375-cbsf-reag"},{"id":"doc-2026-01-17-comunicado-fgc-inicio-pagamento","kind":"document","category":"document","label":"Comunicado ao mercado do FGC: início do pagamento da garantia aos credores do conglomerado Master","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Início do pagamento em 17/01/2026; cerca de 800 mil credores; R$ 40,6 bilhões a pagar; liquidez do fundo de R$ 125 bilhões.","date":"2026-01-17","first_seen":"2025-11-18","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":81.97,"y":164.65,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2026-01-17-comunicado-fgc-inicio-pagamento"},{"id":"doc-2026-01-21-ato-presidente-1376-will-financeira","kind":"document","category":"document","label":"Ato do Presidente nº 1.376/2026 do Banco Central: liquidação extrajudicial, por extensão, da Will Financeira S.A. CFI","subtype":"regulatory_record","role":"Documento oficial","why":"Decreta, 'por extensão' da liquidação extrajudicial do Banco Master S.A. (decretada em 18/11/2025, PE 301874), a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (CNPJ 23.862.762/0001-00), com base no art. 12, caput, XI, 'a', do Regimento Interno do BC (Resolução BCB 340/2023) e nos arts. 15, I, 'a', §2º, 16 e 51 da Lei 6.024/1974, por comprometimento da situação econômico-financeira, insolvência e vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master. Nomeia liquidante a EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. (CNPJ 43.336.034/0001-64), tendo como responsável técnico Eduardo Felix Bianchini. Fixa como termo legal da liquidação extrajudicial o dia 24/11/2025. Assinado por Gabriel Muricca Galípolo, com visto de Cristiano Cozer, Procurador-Geral do Banco Central.","date":"2026-01-21","first_seen":"2026-01-21","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":71.62,"y":171.63,"size":6.237895002019236,"href":"/documentos/doc-2026-01-21-ato-presidente-1376-will-financeira"},{"id":"doc-2026-01-29-nota-gabinete-toffoli","kind":"document","category":"document","label":"Nota do Gabinete do Ministro Dias Toffoli sobre os andamentos do caso Master","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Nota oficial publicada no portal do STF com a cronologia da relatoria: sorteio em 28/11/2025, remessa ao STF em 03/12/2025, oitivas em 30/12/2025 com acareação entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa, reconhecimento da competência do STF.","date":"2026-01-29","first_seen":"2026-01-29","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-73.34,"y":-31.21,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2026-01-29-nota-gabinete-toffoli"},{"id":"doc-2026-01-31-planilha-cvm-processos-a-julgar","kind":"document","category":"document","label":"Planilha 'Processos no Colegiado' da CVM, posição de 31/01/2026","subtype":"regulatory_record","role":"Documento oficial","why":"Planilha oficial de processos distribuídos e pendentes de julgamento no Colegiado da CVM, baixada e lida pela equipe. Registra o Inquérito Administrativo 19957.008699/2019-01 sob relatoria do diretor João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, com início de relatoria em 24/05/2022 — comprovando que, na posição de 31/01/2026, o processo seguia pendente de julgamento.","date":"2026-01-31","first_seen":"2026-01-31","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-171.07,"y":61.25,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2026-01-31-planilha-cvm-processos-a-julgar"},{"id":"doc-2026-02-03-requerimento-cpmi-master","kind":"document","category":"document","label":"Requerimento de criação da CPMI do Banco Master (Carlos Jordy), conforme a Agência Senado","subtype":"legislative_act","role":"Documento oficial","why":"Requerimento protocolado em 03/02/2026 com 42 senadores e 238 deputados, acima do mínimo constitucional; leitura dependia do presidente do Congresso.","date":"2026-02-03","first_seen":"2026-02-03","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":137.67,"y":99.95,"size":6.237895002019236,"href":"/documentos/doc-2026-02-03-requerimento-cpmi-master"},{"id":"doc-2026-02-12-nota-dez-ministros-stf","kind":"document","category":"document","label":"Nota dos dez ministros do STF sobre a relatoria do caso Master (12/02/2026)","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Nota assinada por Fachin, Moraes, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Toffoli, Fux, Mendonça, Nunes Marques, Zanin e Dino: declaram não ser caso de suspeição (art. 107 CPP e art. 280 RISTF), reconhecem a validade dos atos de Toffoli na Reclamação 88.121 e feitos vinculados e acolhem o pedido do próprio Toffoli para livre redistribuição dos processos. Reproduzida na íntegra pela CNN Brasil.","date":"2026-02-12","first_seen":"2026-02-12","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-75.8,"y":-88.01,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2026-02-12-nota-dez-ministros-stf"},{"id":"doc-2026-02-12-nota-toffoli-maridt-tayaya","kind":"document","category":"document","label":"Nota do gabinete de Dias Toffoli sobre a Maridt e o Resort Tayayá","subtype":"public_statement","role":"Documento","why":"Nota divulgada em 12/02/2026 (reproduzida pela imprensa): o ministro integra o quadro societário da Maridt, administrada por parentes; a empresa integrou o grupo Tayayá Ribeirão Claro até 21/02/2025; nega amizade com Vorcaro e recebimento de valores.","date":"2026-02-12","first_seen":"2025-02-21","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-149.34,"y":-79.12,"size":6.237895002019236,"href":"/documentos/doc-2026-02-12-nota-toffoli-maridt-tayaya"},{"id":"doc-2026-02-18-ato-1377-liquidacao-banco-pleno","kind":"document","category":"document","label":"Ato do Presidente do Banco Central nº 1.377, de 18 de fevereiro de 2026","subtype":"regulatory_record","role":"Documento oficial","why":"Decreta a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. (CNPJ 61.024.352/0001-71, sede em São Paulo/SP), com fundamento nos arts. 15, I, 'a' e 'b', e § 2º, e 16 da Lei nº 6.024/1974, em razão do comprometimento da situação econômico-financeira, deterioração da liquidez, infringência às normas da atividade bancária e inobservância de determinações do BC (processo PE 300232). Nomeia liquidante José Eduardo Victória e fixa como termo legal da liquidação o dia 22 de dezembro de 2025. Assinado por Gabriel Muricca Galípolo.","date":"2026-02-18","first_seen":"2026-02-18","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":40.33,"y":169.84,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2026-02-18-ato-1377-liquidacao-banco-pleno"},{"id":"doc-2026-02-18-ato-1378-liquidacao-pleno-dtvm","kind":"document","category":"document","label":"Ato do Presidente do Banco Central nº 1.378, de 18 de fevereiro de 2026","subtype":"regulatory_record","role":"Documento oficial","why":"Decreta a liquidação extrajudicial da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., do mesmo grupo econômico do Banco Pleno, publicado na mesma edição do Diário Oficial.","date":"2026-02-18","first_seen":"2026-02-18","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":35.52,"y":179.67,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2026-02-18-ato-1378-liquidacao-pleno-dtvm"},{"id":"doc-2026-02-25-comunicacao-cpi-convoca-vorcaro","kind":"document","category":"document","label":"Comunicação da Rádio Senado sobre a convocação de Vorcaro pela CPI","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Registro oficial da decisão de 25/02/2026: convocação de Daniel Vorcaro e convites aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e à advogada Viviane Barci de Moraes.","date":"2026-02-25","first_seen":"2026-02-25","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":71.92,"y":20.25,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2026-02-25-comunicacao-cpi-convoca-vorcaro"},{"id":"doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap","kind":"document","category":"document","label":"Decisão da 4ª Vara Federal Criminal do Amapá que autorizou a operação Zona Cinzenta","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Decisão de 14 páginas em pedido de busca e apreensão criminal apresentado pela Polícia Federal no Amapá. Individualiza a conduta de José Milton Afonso Gonçalves, Jackson Rubens de Oliveira e Jocildo Silva Lemos nas deliberações do Comitê de Investimentos da Amprev, defere as buscas, determina a expedição dos mandados e defere o compartilhamento de provas pedido pela autoridade policial.","date":"2026-02","first_seen":"2024-07-30","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-62.95,"y":133.53,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2026-02-decisao-zona-cinzenta-4a-vara-ap"},{"id":"doc-2026-03-04-decisao-pet-15556-prisao-preventiva","kind":"document","category":"document","label":"Decisão do relator na PET 15556 (prisão preventiva de Daniel Vorcaro e outros), conforme comunicação oficial do STF","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Decisão monocrática que decretou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva, suspendeu empresas vinculadas e impôs cautelares a servidores do Banco Central. O conteúdo aqui registrado é o descrito na comunicação oficial do STF; a íntegra da decisão está vinculada na página.","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":12,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":49.95,"y":8.71,"size":6.980615605397529,"href":"/documentos/doc-2026-03-04-decisao-pet-15556-prisao-preventiva"},{"id":"doc-2026-03-05-comunicado-fgc-antecipacao","kind":"document","category":"document","label":"Comunicado ao mercado do FGC: antecipação de contribuições e atualização dos pagamentos (05/03/2026)","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"R$ 38,4 bilhões pagos (94%) a cerca de 675 mil credores do conglomerado Master até 05/03/2026; R$ 6,3 bilhões estimados para o Will Bank; antecipação de 60 meses de contribuições (cerca de R$ 32,5 bilhões).","date":"2026-03-05","first_seen":"2026-03-05","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":58.6,"y":167.34,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2026-03-05-comunicado-fgc-antecipacao"},{"id":"doc-2026-03-06-nota-gabinete-moraes","kind":"document","category":"document","label":"Nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes divulgada pela Secretaria de Comunicação do STF (06/03/2026)","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Nega que Vorcaro tenha enviado mensagens ao ministro em 17/11/2025: 'análise técnica' nos dados tornados públicos pela CPMI do INSS teria constatado que as mensagens de visualização única 'não conferem com os contatos do ministro'.","date":"2026-03-06","first_seen":"2026-03-06","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":24.13,"y":-101.27,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2026-03-06-nota-gabinete-moraes"},{"id":"doc-2026-03-09-nota-escritorio-barci-de-moraes","kind":"document","category":"document","label":"Nota do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados sobre o contrato com o Banco Master (09/03/2026)","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Detalha os serviços prestados ao Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025: 15 advogados, três escritórios terceirizados, 94 reuniões (79 presenciais na sede do banco), 36 pareceres em temas previdenciário, trabalhista, contratual, regulatório, compliance, proteção de dados e crédito; afirma não ter atuado perante o STF em causas do banco.","date":"2026-03-09","first_seen":"2026-03-09","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":48.73,"y":28.34,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2026-03-09-nota-escritorio-barci-de-moraes"},{"id":"doc-2026-03-12-comunicacao-cpmi-convoca-zettel","kind":"document","category":"document","label":"Comunicação da Rádio Senado sobre a convocação do cunhado de Vorcaro pela CPMI","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Registro oficial da aprovação, em 12/03/2026, da convocação do cunhado e da ex-noiva de Daniel Vorcaro.","date":"2026-03-12","first_seen":"2026-03-12","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-108.54,"y":-36.2,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2026-03-12-comunicacao-cpmi-convoca-zettel"},{"id":"doc-2026-03-12-decisao-zanin-ms-40791","kind":"document","category":"document","label":"Decisão do ministro Cristiano Zanin no MS 40791 (pedido de instalação de CPI do Banco Master), conforme comunicação oficial do STF","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Rejeita o pedido de Rodrigo Rollemberg para determinar a instalação da CPI; não há prova suficiente de omissão ilegal da presidência da Câmara; a questão deve ser resolvida no Legislativo.","date":"2026-03-12","first_seen":"2026-02-02","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":174.35,"y":26.84,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2026-03-12-decisao-zanin-ms-40791"},{"id":"doc-2026-03-19-req-287-cpicrime","kind":"document","category":"document","label":"Requerimento nº 287/2026 – CPICRIME (convocação de Yan Felix Hirano), do senador Alessandro Vieira","subtype":"legislative_act","role":"Documento oficial","why":"Requerimento aprovado pelo colegiado da CPI do Crime Organizado em 31/03/2026. Reproduz a tese veiculada pelo ICL Notícias e acrescenta corroboração própria: sustenta que documentos registrados na CVM em outubro de 2015 confirmariam Oliver Ortiz como cotista de fundos administrados pela antiga Foco DTVM, inclusive o Aquilla FII, e que registros da Receita Federal demonstram que Yan Felix Hirano e Benjamim Botelho de Almeida figuram conjuntamente como sócios-administradores da ASOCLQ desde junho de 2012. O texto preserva o condicional. Hirano não chegou a depor: a CPI encerrou em 14/04/2026 sem relatório aprovado.","date":"2026-03-19","first_seen":"2026-03-19","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-162.2,"y":69.99,"size":5.730296890880646,"href":"/documentos/doc-2026-03-19-req-287-cpicrime"},{"id":"doc-2026-03-20-referendo-segunda-turma-pet-15556","kind":"document","category":"document","label":"Referendo da Segunda Turma do STF à prisão preventiva na PET 15556, conforme comunicação oficial do STF","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Julgamento virtual em que a Segunda Turma (Mendonça, Fux, Nunes Marques, Gilmar Mendes) manteve por unanimidade a prisão preventiva de Vorcaro e outros; registra a suspeição declarada por Dias Toffoli para o caso Master.","date":"2026-03-20","first_seen":"2026-03-20","has_photo":false,"degree":12,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-58.61,"y":-41.67,"size":6.980615605397529,"href":"/documentos/doc-2026-03-20-referendo-segunda-turma-pet-15556"},{"id":"doc-2026-03-24-decisao-mendonca-comparecimento-facultativo","kind":"document","category":"document","label":"Decisão do ministro André Mendonça que tornou facultativo o comparecimento de Belline Santana à CPI, conforme a Agência Senado","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Desobrigou o servidor do Banco Central de comparecer à CPI do Crime Organizado, transformando a convocação em facultativa e assegurando, em caso de comparecimento, o direito ao silêncio, a assistência de advogado, a dispensa do compromisso de dizer a verdade e a ausência de constrangimentos.","date":"2026-03-24","first_seen":"2026-03-24","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":64.97,"y":12.71,"size":5.730296890880646,"href":"/documentos/doc-2026-03-24-decisao-mendonca-comparecimento-facultativo"},{"id":"doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss","kind":"document","category":"document","label":"Relatório final apresentado à CPMI do INSS pelo relator (rejeitado)","subtype":"legislative_act","role":"Documento oficial","why":"Peça de 4.340 páginas lida em 27/03/2026 e REJEITADA pela comissão por 19 votos a 12 na madrugada de 28/03; a CPMI encerrou sem relatório aprovado. O texto propunha o indiciamento de 216 pessoas e dedica a seção 8.3.9 ao Banco Master, os itens 10.3.3.2 e 10.3.3.3 a Daniel Vorcaro e Augusto Ferreira Lima, e a seção 12.3 a recomendações sobre integrantes e familiares do STF. Sendo proposta vencida, seus indiciamentos e recomendações não têm efeito institucional.","date":"2026-03-27","first_seen":"2019","has_photo":false,"degree":19,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-96.39,"y":-6.53,"size":7.850699332842307,"href":"/documentos/doc-2026-03-27-relatorio-final-rejeitado-cpmi-do-inss"},{"id":"doc-2026-03-requerimentos-232-e-239-2026-cpi-crime-organizado","kind":"document","category":"document","label":"Requerimentos 232/2026 e 239/2026 de convocação de Belline Santana à CPI do Crime Organizado, conforme a Agência Senado","subtype":"legislative_act","role":"Documento oficial","why":"Requerimentos que convocaram o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central para falar à CPI do Crime Organizado sobre a suspeita de recebimento de vantagens indevidas em troca de serviços ao Banco Master.","date":"2026-03","first_seen":"2026-03","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":107.98,"y":67.97,"size":5.730296890880646,"href":"/documentos/doc-2026-03-requerimentos-232-e-239-2026-cpi-crime-organizado"},{"id":"doc-2026-04-08-depoimento-galipolo-cpi","kind":"document","category":"document","label":"Depoimento de Gabriel Galípolo à CPI do Crime Organizado (08/04/2026), conforme a Agência Senado","subtype":"testimony","role":"Documento oficial","why":"Galípolo confirmou a reunião de dezembro de 2024 no Planalto, relatou a orientação de Lula ('seja técnico, não proteja ninguém, não persiga ninguém'), disse ter apenas encaminhado o caso à análise técnica do BC, negou ter tratado do Master com ministros do STF e afirmou não haver amparo técnico para suspender o banco antes do fim de 2025.","date":"2026-04-08","first_seen":"2026-04-08","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":84.2,"y":78.78,"size":6.237895002019236,"href":"/documentos/doc-2026-04-08-depoimento-galipolo-cpi"},{"id":"doc-2026-04-16-decisao-pet-15771-prisao-brb","kind":"document","category":"document","label":"Decisão do relator na PET 15771 (prisão preventiva do ex-presidente do BRB), conforme comunicação oficial do STF","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Decisão que decretou a prisão preventiva de Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa (ex-presidente do BRB) e do advogado Daniel Lopes Monteiro; descreve, segundo os autos, carteiras de crédito de R$ 12,2 bilhões adquiridas pelo BRB apesar de pareceres contrários e negociação estimada em R$ 146 milhões em imóveis entre Vorcaro e o então presidente do BRB.","date":"2026-04-16","first_seen":"2026-04-16","has_photo":false,"degree":10,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-12.92,"y":44.27,"size":6.643204266092216,"href":"/documentos/doc-2026-04-16-decisao-pet-15771-prisao-brb"},{"id":"doc-2026-05-07-decisao-pet-15873-ciro-nogueira","kind":"document","category":"document","label":"Decisão do relator na Pet 15873 (nova fase da Compliance Zero: senador Ciro Nogueira), conforme comunicação oficial do STF","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Decisão que autorizou nova fase da operação, decretou prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro e impôs cautelares ao senador Ciro Nogueira e a outros investigados; descreve as suspeitas apresentadas pela PF (emenda à PEC 65/2023 sobre o FGC, pagamentos e vantagens).","date":"2026-05-07","first_seen":"2024-08","has_photo":false,"degree":12,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":102.27,"y":58.39,"size":6.980615605397529,"href":"/documentos/doc-2026-05-07-decisao-pet-15873-ciro-nogueira"},{"id":"doc-2026-05-12-ficha-plp-135-2026","kind":"document","category":"document","label":"Ficha de tramitação do PLP 135/2026 no Senado Federal","subtype":"legislative_act","role":"Documento oficial","why":"Registro oficial do projeto de autoria do senador Ciro Nogueira que altera a Lei nº 4.595/1964 para dispor sobre o FGC e elevar o limite individual da garantia de depósitos e demais créditos; situação em 12/05/2026: Plenário do Senado, aguardando despacho.","date":"2026-05-12","first_seen":"2026-05-12","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":114.68,"y":149.48,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2026-05-12-ficha-plp-135-2026"},{"id":"doc-2026-05-14-decisao-6a-fase-compliance-zero","kind":"document","category":"document","label":"Decisão do ministro André Mendonça na 6ª fase da Compliance Zero","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Decisão de 59 páginas sobre a representação da Polícia Federal na 6ª fase da operação: examina pedidos de prisão preventiva, entre eles o de Henrique Moura Vorcaro, e descreve a atribuição, pela autoridade policial, de monitoramento telemático ilegal a um núcleo apontado como subordinado ao comando central. As imputações são da autoridade policial e não representam juízo de mérito.","date":"2026-05-14","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":46.34,"y":-79.13,"size":5.730296890880646,"href":"/documentos/doc-2026-05-14-decisao-6a-fase-compliance-zero"},{"id":"doc-2026-05-14-decisao-pet-15978-sexta-fase","kind":"document","category":"document","label":"Decisão do relator na Pet 15978 (6ª fase da Compliance Zero), conforme comunicação oficial do STF","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Prisão preventiva de Henrique Vorcaro e de outros seis investigados dos núcleos 'A Turma' e 'Os Meninos'; afastamento de delegada e agente da PF; medidas com parecer favorável do MPF.","date":"2026-05-14","first_seen":"2026-03-06","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":28.24,"y":-87.42,"size":6.237895002019236,"href":"/documentos/doc-2026-05-14-decisao-pet-15978-sexta-fase"},{"id":"doc-2026-05-26-decisao-pet-15676-castro","kind":"document","category":"document","label":"Decisão do relator na PET 15676 (8ª fase: RioPrevidência e Cláudio Castro), conforme comunicação oficial do STF","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Busca e apreensão na casa de Cláudio Castro e de ex-dirigentes da RioPrevidência e nas empresas Mídias Promotora e Planner Corretora; a PF aponta proximidade pessoal entre Castro e Vorcaro e aportes de cerca de R$ 3,7 bilhões da autarquia em produtos do Master, segundo a PGR.","date":"2026-05-26","first_seen":"2026-05-26","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":0.56,"y":18.22,"size":6.237895002019236,"href":"/documentos/doc-2026-05-26-decisao-pet-15676-castro"},{"id":"doc-2026-06-10-comunicacao-ccj-pec-65","kind":"document","category":"document","label":"Comunicação da Agência Senado sobre a aprovação do substitutivo à PEC 65/2023","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Registro oficial da aprovação, em 10/06/2026, do substitutivo do senador Plínio Valério, que insere na Constituição a autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira do Banco Central.","date":"2026-06-10","first_seen":"2026-06-10","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":132.06,"y":131.07,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2026-06-10-comunicacao-ccj-pec-65"},{"id":"doc-2026-06-16-referendo-pets-15873-15978","kind":"document","category":"document","label":"Referendo da Segunda Turma às prisões de Henrique e Felipe Vorcaro (PETs 15873 e 15978), conforme comunicação oficial do STF","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Por maioria, mantidas as prisões preventivas; Gilmar Mendes divergiu parcialmente propondo medidas alternativas; Toffoli não participou por suspeição.","date":"2026-06-16","first_seen":"2026-06-16","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":63.96,"y":-6.28,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2026-06-16-referendo-pets-15873-15978"},{"id":"doc-2026-06-17-decisao-pet-16229-9a-fase","kind":"document","category":"document","label":"Decisão do ministro André Mendonça na Petição 16.229 (9ª fase da Compliance Zero)","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Decisão de 31 páginas, assinada em Brasília em 17/06/2026, que defere as medidas requeridas pela PF na Petição 16.229. Descreve a narrativa policial em três eixos: entrega de vantagens econômicas, com destaque para a aquisição do apartamento nº 1.702 do empreendimento Poème Horto, em Salvador (BA), avaliado em cerca de R$ 2.450.000,00; pagamentos e cobranças ligados à BN Financeira Ltda., empresa associada ao núcleo familiar de Jaques Wagner; e atuação parlamentar em pautas de interesse do Banco Master. Determina proibição de contato entre investigados, proibição de contato com pessoas ligadas à MD BA Parque Florestal Construções Ltda., ao Grupo Moura Dubeux e ao empreendimento, suspensão de passaportes e impedimento de saída do país.","date":"2026-06-17","first_seen":"2025-10-17","has_photo":false,"degree":17,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-122.04,"y":-7.93,"size":7.637895002019237,"href":"/documentos/doc-2026-06-17-decisao-pet-16229-9a-fase"},{"id":"doc-2026-06-25-agencia-senado-wagner-lideranca","kind":"document","category":"document","label":"Comunicação da Agência Senado sobre a saída de Jaques Wagner da liderança do governo","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Registro oficial de que Wagner deixou a liderança do governo em 24/06/2026, em nota após reunião com Lula, e de que Teresa Leitão foi designada em 25/06.","date":"2026-06-25","first_seen":"2026-06-24","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-66.04,"y":105.93,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2026-06-25-agencia-senado-wagner-lideranca"},{"id":"doc-2026-07-09-comunicado-pf-10a-fase","kind":"document","category":"document","label":"Comunicado da Polícia Federal sobre a 10ª fase da Operação Compliance Zero","subtype":"public_statement","role":"Documento oficial","why":"Nota oficial publicada em 09/07/2026: dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF em Brasília; apuração de atuação coordenada em redes sociais voltada a comprometer a credibilidade do Banco Central e de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas e a medidas para interferir em investigações.","date":"2026-07-09","first_seen":"2026-07-09","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":112.97,"y":-56.28,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2026-07-09-comunicado-pf-10a-fase"},{"id":"doc-2026-07-09-decisao-mendonca-10a-fase","kind":"document","category":"document","label":"Decisão de André Mendonça que autorizou a 10ª fase da Compliance Zero","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Decisão de 24 páginas do ministro André Mendonça (PET 16.346) que autorizou busca e apreensão contra Thiago Miranda, publicitário apontado como articulador do 'Projeto DV' — campanha custeada com recursos do esquema Banco Master para recrutar influenciadores e jornalistas, sob acordo de confidencialidade, para questionar decisões de órgãos públicos e proteger o núcleo dirigente da organização investigada. A decisão narra o histórico do 'braço armado' do grupo (cooptação de policiais para intimidação e obtenção de dados sigilosos, já referido em fases anteriores), o levantamento de dados pessoais contra a jornalista Malu Gaspar e o executivo Milton Maluhy Filho (CEO do Itaú), o uso da plataforma 'NEXTBUSCAS.PRO', contatos com a jornalista Consuelo Dieguez e o consultor Renato Breia para retirada de conteúdo, e o recrutamento de um vereador pela agência UNLTD (Unlimited, de André Salvador e Anderson Antunes) mediante acordo de confidencialidade com multa de R$ 800 mil. Registra manifestação favorável da PGR ao deferimento. A Polícia Federal reconhece lacunas probatórias quanto à real dimensão dos ilícitos e à identificação de todos os integrantes da equipe de Thiago Miranda. O PDF publicado pelo Poder360 tinha fonte corrompida para extração direta de texto; a equipe editorial converteu as páginas em imagem e aplicou OCR em português para leitura integral das 24 páginas.","date":"2026-07-09","first_seen":"2025-04","has_photo":false,"degree":13,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":93.02,"y":-157.33,"size":7.130296890880645,"href":"/documentos/doc-2026-07-09-decisao-mendonca-10a-fase"},{"id":"doc-2026-07-09-nota-defesa-thiago-miranda","kind":"document","category":"document","label":"Nota à imprensa da defesa de Thiago Miranda","subtype":"public_statement","role":"Documento","why":"Nota divulgada em 09/07/2026, no dia da 10ª fase da Compliance Zero: a defesa refuta de forma categórica a prática de qualquer ilegalidade, afirma que Thiago Miranda não praticou ato criminoso nem participou de conduta destinada a intimidar, coagir ou violar direitos de terceiros, invoca a presunção de inocência e diz que ele está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.","date":"2026-07-09","first_seen":"2026-07-09","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":149.13,"y":-141.1,"size":4.6,"href":"/documentos/doc-2026-07-09-nota-defesa-thiago-miranda"},{"id":"doc-2026-07-31-representacao-pf-9a-fase-wagner","kind":"document","category":"document","label":"Representação da Polícia Federal na 9ª fase da Operação Compliance Zero (98 páginas)","subtype":"official_report","role":"Documento oficial","why":"Representação lida na íntegra pela equipe. 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Ao datar a contratação em 2022 e descrever o objeto contratual, remete em nota de rodapé a reportagem de imprensa e a declarações atribuídas ao sócio da empresa — e não a contratos.","date":"2026-07-31","first_seen":"2021-07-08","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-178.42,"y":10.94,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2026-07-31-representacao-pf-9a-fase-wagner"},{"id":"doc-2026-07-representacao-pf-inq-5026-pet-16032","kind":"document","category":"document","label":"Representação da Polícia Federal por medida cautelar (INQ 5026, PET 16.032/DF)","subtype":"official_report","role":"Documento oficial","why":"Peça de 98 páginas dirigida ao ministro André Mendonça, com pedido de interceptação telefônica e acesso a registros de chamadas. Descreve a origem das investigações na Operação Compliance Zero, os diálogos entre Jaques Wagner e Augusto Ferreira Lima, o apartamento nº 1.702 do Poème Horto, os pagamentos à BN Financeira, outras vantagens econômicas (uso gratuito de aeronaves e ingressos para show) e a atuação parlamentar em dois atos legislativos de interesse do grupo. Teve o sigilo retirado e foi publicada pelo Poder360. As imputações são da autoridade policial e não representam juízo de mérito.","date":"2026-07","first_seen":"2019","has_photo":false,"degree":11,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-88.12,"y":28.25,"size":6.818947501009618,"href":"/documentos/doc-2026-07-representacao-pf-inq-5026-pet-16032"},{"id":"doc-2026-08-27-ipj-a-3298613-relatorio-pf-celular-vorcaro","kind":"document","category":"document","label":"IPJ-A nº 3298613/2026: Informação de Polícia Judiciária de Análise do celular de Daniel Vorcaro (Polícia Federal)","subtype":"forensic_extract","role":"Documento oficial","why":"Relatório de 218 páginas, destinado ao ministro André Mendonça e datado de 27/08/2026, com a análise do iPhone 17 Pro apreendido de Daniel Vorcaro em 18/11/2025 (Termo de Apreensão 4473731/2025; extração no Laudo 4281/2025-SETEC/SR/PF/SP). Produzido pela NADIP/DFIN/CGRC/DICOR em prazo de 72 horas e assinado por três agentes e quatro delegados de Polícia Federal. A perícia não recuperou o conteúdo das mensagens: correlacionou logs do sistema, registros de uso de aplicativos e PDFs residuais para demonstrar que textos escritos no aplicativo Notas eram fotografados e enviados por WhatsApp a um destinatário determinado. Documenta o compartilhamento, por Fábio Faria, de contato salvo como 'Alexandre de Moraes BRASILIA' em 26/12/2023; a assinatura do primeiro contrato com o escritório Barci de Moraes em 23/01/2024; cobranças de pagamento; o segundo contrato, com a Viking; a adoção de mensagens temporárias de 24 horas pelo contato em 17/09/2025; cinco mensagens de visualização única em 17/11/2025; e pesquisas por termos relacionados a 'Paulo Gonet' e 'Andrei Passos'. O documento traz duas ressalvas próprias: não é exaustivo, dado o prazo de 72 horas, e não houve atos de aprofundamento investigativo dirigidos a magistrados ou a membros do Ministério Público — não há imputação de crime. Traz quatro anexos: os dois contratos, o termo de dação em pagamento e a íntegra das conversas com o contato. Lido integralmente pela equipe editorial a partir do PDF original.","date":"2026-08-27","first_seen":"2023-12-21","has_photo":false,"degree":32,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":33.06,"y":-134.95,"size":8.862151767101835,"href":"/documentos/doc-2026-08-27-ipj-a-3298613-relatorio-pf-celular-vorcaro"},{"id":"doc-2026-08-27-oficio-3305795-pf-remessa-do-relatorio","kind":"document","category":"document","label":"Ofício nº 3305795/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF: remessa do IPJ-A 3298613/2026 ao ministro André Mendonça","subtype":"letter","role":"Documento oficial","why":"Ofício de uma página pelo qual a Polícia Federal encaminha ao ministro André Mendonça a Informação de Polícia Judiciária de Análise nº 3298613/2026, em atendimento a requisição judicial exarada nos autos da PET nº 15.556/STF. Assinado digitalmente em 27/08/2026, entre 18h27 e 18h49, por quatro delegados de Polícia Federal: Daniel Mostardeiro Cola (coordenador-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro), Wedson Cajé Lopes (coordenador de Repressão à Corrupção), Victor Arruda de Oliveira (coordenador de Inquéritos nos Tribunais Superiores) e Guilherme Alves de Siqueira (chefe da Divisão de Repressão aos Crimes Financeiros). Lido integralmente pela equipe editorial.","date":"2026-08-27","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":8.26,"y":-83.24,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2026-08-27-oficio-3305795-pf-remessa-do-relatorio"},{"id":"doc-2026-08-27-relatorio-pf-celular-vorcaro","kind":"document","category":"document","label":"Relatório da Polícia Federal IPJ-A nº 3298613/2026 — análise do celular de Daniel Vorcaro (PET 15.556)","subtype":"official_report","role":"Documento oficial","why":"Relatório de 218 páginas produzido em 72 horas por determinação de André Mendonça, lido na íntegra pela equipe. Subscrito pelos delegados Guilherme Alves de Siqueira, Wedson Cajá Lopes, Victor Arruda de Oliveira e Daniel Mostardeiro Cola, e pelos agentes Bruno Cavalcanti Teixeira, Lucas Daniel de Sá Soares de Matos e Paulo Danilo Batista Diniz Leite. A determinação foi endereçada ao CINQ/DICOR, para repasse aos delegados subscritores da representação inicial da Pet 15.556 — não passou formalmente pela direção-geral da corporação. O documento declara não ter realizado atos de aprofundamento investigativo e não possuir caráter exaustivo.","date":"2026-08-27","first_seen":"2024-04-03","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-70.21,"y":-95.44,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2026-08-27-relatorio-pf-celular-vorcaro"},{"id":"doc-2026-08-28-certidao-autuacao-pet-16662","kind":"document","category":"document","label":"Termo de recebimento e autuação e certidão de distribuição da Petição 16.662 (STF)","subtype":"judicial_filing","role":"Documento oficial","why":"Certidão que documenta o nascimento do processo autônomo: a e-Pet 16.662 foi autuada em 28/08/2026 às 14h18 e distribuída às 14h50 ao ministro André Mendonça por prevenção (RISTF, art. 69, caput), tendo como processo justificador a PET 15.556. Assunto registrado: Direito Processual Penal / Investigação Penal. Requerente, advogados e autoridade policial constam 'sob sigilo'. Lido integralmente pela equipe editorial.","date":"2026-08-28","first_seen":"2026-08-28","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-36.2,"y":-121.8,"size":5.050699332842307,"href":"/documentos/doc-2026-08-28-certidao-autuacao-pet-16662"},{"id":"doc-2026-08-28-pauta-julgamento-cvm-08-09","kind":"document","category":"document","label":"Pauta de julgamentos da CVM para a sessão de 08/09/2026","subtype":"regulatory_record","role":"Documento oficial","why":"Pauta oficial que marca, para 08/09/2026, às 15h, em sessão presencial no Rio de Janeiro, o julgamento do PAS 19957.007976/2020-94 (Brazil Realty FII, operação fraudulenta) e do PAS 19957.005363/2021-01 (condições artificiais de demanda), ambos sob relatoria do diretor João Accioly. Publicada no Diário Eletrônico de 07/08/2026 e atualizada em 28/08/2026.","date":"2026-08-28","first_seen":"2026-08-28","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-42.76,"y":5.71,"size":5.730296890880646,"href":"/documentos/doc-2026-08-28-pauta-julgamento-cvm-08-09"},{"id":"doc-2026-08-31-despacho-vista-a-pgr-pet-16662","kind":"document","category":"document","label":"Despacho de André Mendonça que abre vista à PGR por cinco dias na PET 16.662","subtype":"judicial_decision","role":"Documento oficial","why":"Despacho de uma página, de 31/08/2026: 'Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação sobre as informações remetidas pela autoridade policial, pelo prazo de cinco dias'. É a peça que fixa o prazo da PGR sobre o relatório da PF, um dia antes do levantamento do sigilo. Lido integralmente pela equipe editorial.","date":"2026-08-31","first_seen":"2026-08-31","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-38.37,"y":-94.3,"size":5.730296890880646,"href":"/documentos/doc-2026-08-31-despacho-vista-a-pgr-pet-16662"},{"id":"doc-2026-09-01-manifestacao-gonet-pet-16662","kind":"document","category":"document","label":"Manifestação do procurador-geral da República na PET 16.662 (ASSCRIM/PGR nº 1428987/2026)","subtype":"judicial_filing","role":"Documento oficial","why":"Assinada digitalmente em 01/09/2026 às 19h27, em resposta ao despacho de 31/08/2026 que abriu vista à PGR por cinco dias. Sustenta dupla nulidade da ordem de investigação e de seus resultados: (1) a determinação de investigar pessoas específicas, sem pedido do Ministério Público nem iniciativa da autoridade policial, excede a competência do magistrado na fase pré-processual (CPP, art. 3º-A); (2) ainda que houvesse indício contra um colega de Corte, a competência para investigar ministro do STF é do Plenário (CF, art. 102, I, 'b'; LOMAN, art. 33, parágrafo único), cabendo ao relator, no máximo, levar a suspeita ao presidente do tribunal — não aprofundar ele mesmo a apuração. Registra que a ordem de investigação data de 24/08/2026 e que, das mais de 200 páginas do informe policial, 188 foram dedicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Pede que o relator reconheça a nulidade e extinga a Petição 16.662. Cita precedentes do próprio STF sobre imparcialidade judicial e sistema acusatório (Inq. 2.913, rel. Dias Toffoli; RHC 144.615, rel. Edson Fachin). Lida integralmente pela equipe editorial a partir do PDF original.","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-09-01","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-36.05,"y":-112.93,"size":6.237895002019236,"href":"/documentos/doc-2026-09-01-manifestacao-gonet-pet-16662"},{"id":"doc-2026-09-03-representacao-novo-prisao-andrei-rodrigues","kind":"document","category":"document","label":"Representação do Partido Novo por prisão preventiva do diretor-geral da PF","subtype":"judicial_filing","role":"Documento","why":"Petição de 9 páginas dirigida ao ministro relator André Mendonça, referente ao inquérito da Operação Compliance Zero (PET 16662), em que o partido pede a prisão preventiva do diretor-geral da Polícia Federal. Uma segunda petição, do mesmo dia, pede o afastamento cautelar e a abertura de inquérito. Pedido de parte, sem decisão.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-36.71,"y":-158.75,"size":5.418947501009618,"href":"/documentos/doc-2026-09-03-representacao-novo-prisao-andrei-rodrigues"},{"id":"doc-2026-cnpj-bn-financeira","kind":"document","category":"document","label":"Registro cadastral do CNPJ 42.645.396/0001-74 — BN FINANCEIRA LTDA (nome fantasia BK FINANCEIRA)","subtype":"corporate_record","role":"Documento oficial","why":"Registro do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, reproduzido do conjunto de dados abertos da Receita Federal e consultado pela equipe. Fixa a identidade que a imprensa tratou como duas empresas: razão social BN FINANCEIRA LTDA, nome fantasia BK FINANCEIRA. Abertura em 08/07/2021, microempresa, capital social de R$ 45.000,00, situação ativa, sede em Salvador. CNAE principal 6399-2/00, com secundário 6619-3/02 — correspondentes de instituições financeiras. Quadro societário com Bonnie Toaldo Bonilha como sócia-administradora desde a constituição e Moisés Dantas dos Santos como sócio desde 30/08/2022.","date":"2026-09-04","first_seen":"2021-07-08","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-198.87,"y":20.71,"size":5.999999999999999,"href":"/documentos/doc-2026-cnpj-bn-financeira"},{"id":"doc-2026-cnpj-bn-representacoes","kind":"document","category":"document","label":"Registro cadastral do CNPJ 33.663.988/0001-28 — BN REPRESENTACOES TECNOLOGICAS LTDA (ex-Vamos Florir)","subtype":"corporate_record","role":"Documento oficial","why":"Registro do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica consultado pela equipe. Empresa distinta da BN Financeira, tendo Bonnie Toaldo Bonilha como sócia única desde 20/05/2019. 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O promotor Vinícius de Oliveira e Silva registra que 'houve aplicação e manutenção de recursos em fundos com riscos aparentemente incompatíveis com a natureza pública'. O Igeprev respondeu que não possui qualquer investimento no Banco Master, que as aplicações ocorreram em gestão anterior e que hoje 88,12% dos recursos estão em instituições seguras.","date":"2026-02-13","first_seen":"2026-02-13","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-176.64,"y":-81,"size":3.2,"href":"/fontes/src-afnoticias-2026-02-13-igeprev-aplicacoes-investigadas"},{"id":"src-agenciabrasil-2013-06-27-prisao-oliver-ortiz","kind":"source","category":"source","label":"Polícia Federal prende espanhol acusado de lavar dinheiro do tráfico internacional no Rio","subtype":"press","role":"Agência Brasil / EBC","why":"Registra a prisão de Oliver Ortiz de Zarate Martin em cobertura na Barra da Tijuca (RJ), em 27/06/2013, com apreensão de R$ 175 mil, US$ 150 mil e € 110 mil, sete imóveis e cerca de R$ 20 milhões em bens. Segundo o delegado Paulo Telles, da DRE/PF, seria chefe de quadrilha espanhola ligada a cartéis colombianos, atuando em tráfico marítimo.","date":"2013-06-27","first_seen":"2013-06-27","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-185.29,"y":53.47,"size":3.2,"href":"/fontes/src-agenciabrasil-2013-06-27-prisao-oliver-ortiz"},{"id":"src-agenciabrasil-2020-07-15-operacao-fundo-fake","kind":"source","category":"source","label":"Polícia Federal faz operação contra fraude em previdências municipais","subtype":"press","role":"Agência Brasil / EBC","why":"Reproduz a nota da Polícia Federal sobre a Operação Fundo Fake, deflagrada em 15/07/2020 com cerca de 200 policiais e 71 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal de Porto Velho (RO), em RO, SP, RJ, GO e MG. Registra prejuízo apurado em laudos periciais de R$ 17,4 milhões somente ao RolimPrevi; que 65 outros institutos de previdência do país aplicaram em fundos administrados por uma das instituições investigadas; cerca de R$ 500 milhões de RPPS aportados nos fundos, objeto de bloqueio judicial; e a suspensão de cadastro de 18 CPFs e CNPJs. O modelo descrito é o do 'rebate': a consultoria contratada indicava os fundos e, dias após o aporte, recebia de volta parte do dinheiro — em alguns casos mais de 20% do valor aplicado —, repassando parcela a gestores do RPPS.","date":"2020-07-15","first_seen":"2020-07-15","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-80.05,"y":72.8,"size":3.2,"href":"/fontes/src-agenciabrasil-2020-07-15-operacao-fundo-fake"},{"id":"src-agenciabrasil-2026-04-campos-neto-falta-cpi-terceira","kind":"source","category":"source","label":"Campos Neto falta à CPI do Crime Organizado pela terceira vez","subtype":"press","role":"Agência Brasil","why":"Corrobora a terceira ausência de Roberto Campos Neto à CPI do Crime Organizado, protegido por habeas corpus do STF.","date":"2026-04","first_seen":"2026-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":177.27,"y":87.3,"size":3.2,"href":"/fontes/src-agenciabrasil-2026-04-campos-neto-falta-cpi-terceira"},{"id":"src-agenciabrasil-2026-06-18-wagner-nega-vantagens","kind":"source","category":"source","label":"Apuração da PF acusa Jaques Wagner de receber vantagens; senador nega","subtype":"press","role":"Agência Brasil","why":"Traz a nota da assessoria do senador, de 18/06/2026: 'O senador Jaques Wagner (PT-BA) esclarece que não é réu, não foi denunciado e não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados.' 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O título soma ao episódio do CNPG uma alegação não verificada sobre voo de jatinho com Lucas Kallas, que não consta do laudo da PF nem foi corroborada por outra fonte consultada. Usada apenas como registro de cobertura, nunca como lastro factual para a alegação do jatinho.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-193.6,"y":85,"size":1.8,"href":"/fontes/src-ainvestigacao-2026-09-02-gonet-cnpg-jatinho-kallas"},{"id":"src-ainvestigacao-2026-09-02-relatorio-pf-moraes","kind":"source","category":"source","label":"Como o relatório da Polícia Federal desmontou narrativa de Moraes sobre mensagens de Vorcaro","subtype":"press","role":"A Investigação","why":"Newsletter investigativa de David Ágape, de linha editorial declaradamente crítica ao governo e ao STF, com conteúdo parcialmente restrito a assinantes. Analisa o IPJ-A 3298613/2026 e sustenta que a perícia contradiz a nota do gabinete de Alexandre de Moraes de 06/03/2026. A equipe editorial leu os documentos primários da PET 16.662 e apurou divergências entre o resumo da newsletter e o laudo: o relatório registra 5 mensagens de visualização única em 17/11/2025, e não as 52 mensagens citadas. Usada aqui apenas como posição atribuída, nunca como lastro factual.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-190.41,"y":94.88,"size":1.8,"href":"/fontes/src-ainvestigacao-2026-09-02-relatorio-pf-moraes"},{"id":"src-aljazeera-2025-09-22-us-sanctions-viviane","kind":"source","category":"source","label":"US targets Brazilian justice's wife with sanctions, will revoke more visas","subtype":"press","role":"Al Jazeera","why":"Corrobora a inclusão de Viviane Barci de Moraes e do Instituto Lex nas sanções da Lei Magnitsky em 22/09/2025.","date":"2025-09-22","first_seen":"2025-09-22","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-72.93,"y":-148.14,"size":3.2,"href":"/fontes/src-aljazeera-2025-09-22-us-sanctions-viviane"},{"id":"src-amprev-2025-11-19-nota-master","kind":"source","category":"source","label":"Amprev garante o pagamento dos benefícios e cria comissão para se habilitar ao recebimento dos investimentos do Banco Master","subtype":"official_government","role":"Amapá Previdência (Governo do Estado do Amapá)","why":"Comunicado oficial: em coletiva de 18/11/2025 o diretor-presidente Jocildo Lemos anunciou comissão para acompanhar a liquidação do Master e habilitação junto ao BC para reaver o valor aplicado; afirmou que ao menos 19 instituições aplicaram no Master e que não haverá impacto no pagamento dos benefícios.","date":"2025-11-19","first_seen":"2025-11-18","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-45.22,"y":197.08,"size":4.6,"href":"/fontes/src-amprev-2025-11-19-nota-master"},{"id":"src-anoticiadovale-2026-09-02-wagner-inocencia-eleicoes","kind":"source","category":"source","label":"Wagner diz estar 'absolutamente seguro' de inocência e minimiza possível impacto nas eleições","subtype":"press","role":"A Notícia do Vale (citando Band Bahia)","why":"Entrevista de 01/09/2026 ao programa Boa Tarde Bahia (Band Bahia), em que Wagner nega qualquer negócio com o Banco Master ou com Augusto Lima.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-01","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-181.63,"y":34.9,"size":3.2,"href":"/fontes/src-anoticiadovale-2026-09-02-wagner-inocencia-eleicoes"},{"id":"src-anoticiadovale-2026-09-03-plenario-ignora-mensagens","kind":"source","category":"source","label":"STF ignora mensagens de Vorcaro a Moraes em primeira sessão do plenário","subtype":"press","role":"A Notícia do Vale","why":"Cobertura da sessão plenária de 02/09/2026, a primeira após a divulgação das mensagens: o tema não constou da pauta formal, nenhum ministro comentou o caso, e Moraes e Mendonça, sentados lado a lado por critério de antiguidade, não conversaram. Cármen Lúcia participou por videoconferência.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-143.89,"y":-100.32,"size":3.2,"href":"/fontes/src-anoticiadovale-2026-09-03-plenario-ignora-mensagens"},{"id":"src-anoticiadovale-2026-09-04-mineiro-malas-de-dinheiro","kind":"source","category":"source","label":"Empresário que repassou recursos à 'Dark Horse' relata ter movimentado malas de dinheiro para Vorcaro","subtype":"press","role":"A Notícia do Vale","why":"Relata trechos do depoimento de Freixo Júnior sobre transferências 'não ortodoxas', incluindo repasses sem lastro documental. Cobertura regional; recomenda-se cautela até confirmação por veículo de maior porte quanto aos termos exatos do acordo.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":148.85,"y":-109.85,"size":3.2,"href":"/fontes/src-anoticiadovale-2026-09-04-mineiro-malas-de-dinheiro"},{"id":"src-apublica-2026-02-13-mendonca-herda-caso","kind":"source","category":"source","label":"STF: Mendonça herda caso Master após saída de Toffoli","subtype":"press","role":"Agência Pública","why":"Em 12/02/2026 Toffoli deixou a relatoria do inquérito do Master e André Mendonça foi sorteado relator, após relatório de 200 páginas da PF apontar menções a Toffoli; nota conjunta do STF validou os atos de Toffoli.","date":"2026-02-13","first_seen":"2026-02","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-135.56,"y":-90.71,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-apublica-2026-02-13-mendonca-herda-caso"},{"id":"src-apublica-2026-03-09-reconstrucao-completa","kind":"source","category":"source","label":"Banco Master: a reconstrução completa de como uma fraude capturou a República","subtype":"press","role":"Agência Pública (Thiago Domenici)","why":"Reconstituição do caso Master. Quanto à alegação sobre o narcotraficante espanhol, a reportagem apenas remete ao ICL Notícias, com verbo de atribuição, em um único parágrafo — não realiza apuração própria sobre o ponto nem registra pedido de manifestação aos citados.","date":"2026-03-09","first_seen":"2026-03-09","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-197.07,"y":77.61,"size":1.8,"href":"/fontes/src-apublica-2026-03-09-reconstrucao-completa"},{"id":"src-apublica-2026-09-02-analise-24h-revelacoes","kind":"source","category":"source","label":"As 24h de revelações sobre o Master e Vorcaro e a granada sem pino no STF","subtype":"press","role":"Agência Pública","why":"Análise que reconstitui a articulação do encontro de 14/03/2025 entre Mendonça e Vorcaro no Instituto ITER, com trechos de áudio de Ciro Soares a Vorcaro: 'O André Mendonça disse que quer te receber junto comigo' e 'Ele sabe, soube da situação do Banco Central toda'.","date":"2026-09-02","first_seen":"2025-03-14","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":81.8,"y":-133.79,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-apublica-2026-09-02-analise-24h-revelacoes"},{"id":"src-b3-2026-02-18-liquidacao-banco-pleno","kind":"source","category":"source","label":"Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno","subtype":"press","role":"B3 Bora Investir (IstoÉ Dinheiro)","why":"Em 18/02/2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. (ex-Voiter, adquirido por Augusto Lima com aprovação do BC em julho de 2025) e da Pleno DTVM, por comprometimento econômico-financeiro, deterioração de liquidez e infringência às normas; Lima foi sócio de Vorcaro no Master até maio de 2024 e foi preso na Compliance Zero em novembro de 2025.","date":"2026-02-18","first_seen":"2026-02-18","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-80.97,"y":132.52,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-b3-2026-02-18-liquidacao-banco-pleno"},{"id":"src-bahianoticias-2026-04-11-governo-nega-transferencia-asseba","kind":"source","category":"source","label":"Governo da Bahia nega transferência de recursos a associação vinculada ao Banco Master","subtype":"press","role":"Bahia Notícias","why":"Traz a nota do governo da Bahia de 11/04/2026: 'Não é verdade que o governo injetou 140 milhões em uma associação de servidores controlada por Augusto Lima.' O Estado sustenta que os valores são descontos em folha da taxa de associação, autorizados pelos próprios servidores — dinheiro dos servidores, e não do erário, sem operação financeira ou empréstimo.","date":"2026-04-11","first_seen":"2026-04-10","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-74.32,"y":191.46,"size":3.2,"href":"/fontes/src-bahianoticias-2026-04-11-governo-nega-transferencia-asseba"},{"id":"src-bahianoticias-2026-09-04-pt-pede-suspeicao-mendonca","kind":"source","category":"source","label":"Deputados do PT pedem a Fachin que afaste André Mendonça do caso Master","subtype":"press","role":"Bahia Notícias","why":"Registra pedido dos deputados Pedro Uczai, Lindbergh Farias e André Janones (PT) a Fachin, para que declare a suspeição de Mendonça no caso Master, após a revelação do encontro dele com Vorcaro no Instituto ITER (lote 26).","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-113.57,"y":-135.65,"size":3.2,"href":"/fontes/src-bahianoticias-2026-09-04-pt-pede-suspeicao-mendonca"},{"id":"src-bahianoticias-2026-09-mansur-jaguar-fund-botelho","kind":"source","category":"source","label":"Proposta de delação de ex-dono da Reag cita Jaques Wagner e ACM Neto; foco principal é Vorcaro","subtype":"press","role":"Bahia Notícias","why":"Segundo a reportagem, um dos anexos da delação de Mansur descreve remessa de R$ 494 milhões do Master ao fundo Jaguar Multimarket Fund Ltd (Cayman Islands), formalmente em nome de Benjamin Botelho, mas cujo controlador real seria Daniel Vorcaro, segundo Mansur.","date":"2026-09","first_seen":"2026-09","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-167.53,"y":50.17,"size":3.2,"href":"/fontes/src-bahianoticias-2026-09-mansur-jaguar-fund-botelho"},{"id":"src-band-2026-03-20-consult-filho-nunes-marques","kind":"source","category":"source","label":"Consultoria contratada pelo Master pagou R$ 250 mil a filho de Kássio Nunes","subtype":"press","role":"Band (Jornal da Band)","why":"A Consult Inteligência Tributária recebeu mais de R$ 6 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025 e cerca de R$ 11 milhões da JBS, e transferiu mais de R$ 250 mil ao escritório de Kevin Nunes Marques, filho do ministro. 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Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, além de Regime de Administração Especial Temporária (RAET) no Banco Master Múltiplo S.A., instituições do Conglomerado Master, e avaliando que a medida não traz risco sistêmico.","date":"2025-11","first_seen":"2025-11","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":88.83,"y":168.31,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-bcb-2025-11-ata-comef-63"},{"id":"src-bcb-normativos-res-4222-estatuto-fgc","kind":"source","category":"source","label":"Resolução CMN nº 4.222, de 23 de maio de 2013 — texto consolidado, com o Anexo I (Estatuto do FGC)","subtype":"official_regulator","role":"Banco Central do Brasil — Sistema de Normativos","why":"Texto consolidado (76 páginas) da Resolução CMN nº 4.222/2013, que disciplina o FGC. Reúne as sucessivas redações do Anexo I (Estatuto do FGC), permitindo identificar a redação vigente em cada período. Documento baixado e lido integralmente pela equipe, com extração de texto do PDF.","date":"2013-05-23","first_seen":"2013-05-23","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":67.63,"y":122.53,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-bcb-normativos-res-4222-estatuto-fgc"},{"id":"src-bcb-resolucao-cmn-4935-2021-art-8","kind":"source","category":"source","label":"Resolução CMN nº 4.935, de 29 de julho de 2021 — art. 8º (contratação de correspondentes)","subtype":"official_regulator","role":"Banco Central do Brasil","why":"Norma que disciplinava a contratação de correspondentes no país. O art. 8º, vigente durante todo o período do contrato entre o Banco Master e a BN Financeira, dispunha que 'depende de prévia autorização do Banco Central do Brasil a celebração de contrato de correspondente com entidade não integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN) cuja denominação ou nome fantasia empregue termos característicos das denominações das instituições do SFN'. O dispositivo foi revogado pela Resolução Conjunta nº 17, de 28/11/2025.","date":"2021-07-29","first_seen":"2021-07-29","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-173.17,"y":80.79,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-bcb-resolucao-cmn-4935-2021-art-8"},{"id":"src-bloomberg-2026-05-20-brazil-10-billion-scandal-bolsonaro","kind":"source","category":"source","label":"Brazil's $10 Billion Banco Master Scandal Puts Bolsonaro Under Scrutiny","subtype":"press","role":"Bloomberg","why":"Uma de várias reportagens investigativas próprias (com apuração e bylines, não wire) que a Bloomberg dedicou ao caso ao longo de 2026 — cobrindo a prisão de Vorcaro, o acordo de colaboração, a reação de executivos e o vazamento envolvendo um ministro do STF. Descreve as conexões de Vorcaro como cruzando 'o espectro político e incluindo todos os poderes, além do setor privado', tratando o caso como estudo de falha regulatória e captura institucional.","date":"2026-05-20","first_seen":"2026-05","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-164.71,"y":-36.42,"size":3.2,"href":"/fontes/src-bloomberg-2026-05-20-brazil-10-billion-scandal-bolsonaro"},{"id":"src-bloomberglinea-2025-11-18-trajetoria-vorcaro-master","kind":"source","category":"source","label":"De herdeiro imobiliário a banqueiro: a trajetória de Daniel Vorcaro até o Master","subtype":"press","role":"Bloomberg Línea","why":"Perfil que registra que Vorcaro acertou em 2017 o acordo para assumir o controle do Banco Máxima com a promessa de injetar mais de R$ 75 milhões, com aporte inicial de R$ 25 milhões, e que o banco precisava de capitalização.","date":"2025-11-18","first_seen":"2017","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":176.93,"y":100.88,"size":3.2,"href":"/fontes/src-bloomberglinea-2025-11-18-trajetoria-vorcaro-master"},{"id":"src-bpmoney-2026-07-07-vazamento-vorcaro-cpmi-sala-cofre","kind":"source","category":"source","label":"PF rastreia à CPMI do INSS vazamento de dados sigilosos de Vorcaro","subtype":"press","role":"BPMoney","why":"Relatório da PF conclui, 'com elevado grau de certeza técnica', que vazamentos de dados sigilosos de Daniel Vorcaro — incluindo conversas privadas com Martha Graeff — têm origem no material que havia sido disponibilizado à CPMI do INSS. A PF ainda não identificou o responsável e pretende pedir ao ministro Mendonça imagens do circuito de segurança do Congresso e registros de acesso à 'sala-cofre' onde o material sigiloso ficava guardado.","date":"2026-07-07","first_seen":"2026-07-07","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-155.6,"y":-43.49,"size":3.2,"href":"/fontes/src-bpmoney-2026-07-07-vazamento-vorcaro-cpmi-sala-cofre"},{"id":"src-bpmoney-2026-trustee-banvox-negam-irregularidades","kind":"source","category":"source","label":"Trustee e Banvox contestam liquidação do BC e negam irregularidades","subtype":"press","role":"BPMoney","why":"Traz nota conjunta de Trustee e Banvox negando irregularidades e violações às normas do mercado de capitais; afirmam nunca terem sido notificadas pelo BC sobre problema de enquadramento e destacam que nenhum executivo das duas empresas foi incluído na denúncia do Ministério Público na Operação Carbono Oculto, anunciada no mesmo dia da liquidação.","date":"2026-09","first_seen":"2026-09","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":207.08,"y":16.79,"size":3.2,"href":"/fontes/src-bpmoney-2026-trustee-banvox-negam-irregularidades"},{"id":"src-brasil247-2026-03-24-consult-coaf","kind":"source","category":"source","label":"Consultoria ligada a filho de Kassio Nunes Marques, do STF, recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master, aponta Coaf","subtype":"press","role":"Brasil 247","why":"Relatório do Coaf (via Estadão e Folha): o Master transferiu R$ 6,6 milhões à Consult em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025; o Coaf aventou uso como 'conta de passagem'; o período coincide com a negociação da venda do Master ao BRB. Kevin Marques recebeu R$ 281,6 mil em 11 transferências e disse tratar-se de assessoria jurídica por 11 meses; a Consult declarou pagamentos mensais de cerca de R$ 25 mil.","date":"2026-03-24","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-141.56,"y":143.43,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-brasil247-2026-03-24-consult-coaf"},{"id":"src-brasildefato-2026-09-02-mendonca-recebeu-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"André Mendonça se reuniu com Daniel Vorcaro fora do STF; ministro confirma encontro","subtype":"press","role":"Brasil de Fato","why":"Com base em mensagens e áudios do celular de Vorcaro publicados pela newsletter Noites Húngaras: em 14/03/2025 Vorcaro esteve por cerca de duas horas na sede do Instituto ITER, em São Paulo, fundado pelo ministro André Mendonça; o encontro foi articulado pelo advogado Ciro Rocha Soares e pelo deputado Cezinha de Madureira (PL-SP); mensagens registram tratativas prévias com menção a Bruno Bianco. Em nota, o gabinete do ministro declarou ter recebido o empresário uma única vez, para tratar de memoriais sobre precatórios, e que sua decisão foi contrária aos interesses do banco.","date":"2026-09-02","first_seen":"2025-03-14","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":1.92,"y":-141.62,"size":4.6,"href":"/fontes/src-brasildefato-2026-09-02-mendonca-recebeu-vorcaro"},{"id":"src-brasildefato-2026-09-03-pgr-delacao-mineiro","kind":"source","category":"source","label":"'Dark Horse': PGR fecha delação com operador de repasses para filme sobre Bolsonaro","subtype":"press","role":"Brasil de Fato","why":"Registra o acordo de colaboração premiada fechado pela PGR com Antonio Carlos Freixo Júnior, operador dos repasses de Vorcaro ao Havengate Development Fund — a segunda delação do caso, após a de João Carlos Mansur.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":151.71,"y":-112.59,"size":3.2,"href":"/fontes/src-brasildefato-2026-09-03-pgr-delacao-mineiro"},{"id":"src-brasilemfolhas-2026-09-03-fachin-determina-manifestacao","kind":"source","category":"source","label":"Fachin determina manifestação de Moraes e Mendonça sobre Banco Master","subtype":"press","role":"Brasil em Folhas","why":"Relata a decisão de Fachin de 03/09/2026 determinando que Moraes e Mendonça se manifestem em cinco dias úteis sobre as investigações do Banco Master.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-143.31,"y":-111.14,"size":3.2,"href":"/fontes/src-brasilemfolhas-2026-09-03-fachin-determina-manifestacao"},{"id":"src-brasilemfolhas-2026-09-03-liquidacao-trustee-banvox","kind":"source","category":"source","label":"Banco Central determina liquidação de gestoras ligadas ao Banco Master","subtype":"press","role":"Brasil em Folhas","why":"Registra a liquidação extrajudicial, em 03/09/2026, da Trustee DTVM e da Banvox DTVM, por 'graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições financeiras' — ambas com atuação marginal no SFN.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":206.02,"y":30.95,"size":3.2,"href":"/fontes/src-brasilemfolhas-2026-09-03-liquidacao-trustee-banvox"},{"id":"src-brasilemfolhas-2026-09-nikolas-ativo-mineral","kind":"source","category":"source","label":"Nikolas Ferreira pede ajuda de ex-banqueiro para liberar ativo mineral","subtype":"press","role":"Brasil em Folhas","why":"Registra conversa de 30/03/2025 em que o deputado Nikolas Ferreira pede a Daniel Vorcaro que avalie pedido de liberação de um ativo mineral apresentado por seu ex-assessor e advogado, Thiago Rodrigues de Faria; Nikolas diz confiar plenamente no ex-assessor e sugere que Vorcaro intermedeie o contato. Em 01/04/2025, Nikolas avisa que Thiago estaria em Brasília; Vorcaro responde assumindo o encaminhamento. 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Dele consta que os supostos autores das ameaças estavam de máscara ou balaclava e são descritos genericamente como integrantes da 'Polícia Penal Estadual' e da 'Polícia Federal' — nenhum agente é nomeado. O único nome citado é o de Andrei Rodrigues, e como pessoa de relação cordial em eventos, não como autor das ameaças. Entre as falas que atribui aos agentes: 'Vai querer falar disso do chefe? 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Traz também a versão do próprio Vorcaro sobre o início de sua trajetória empresarial.","date":"2021-12-23","first_seen":"2017","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-183.68,"y":-66.15,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-braziljournal-2021-12-23-master-outsider"},{"id":"src-brb-2025-03-28-fato-relevante-master","kind":"source","category":"source","label":"Fato Relevante do BRB sobre a compra do Banco Master","subtype":"corporate_registry","role":"BRB — Banco de Brasília (Relações com Investidores)","why":"Comunicado ao mercado, nos termos do art. 157, §4º da Lei das S.A. e da Resolução CVM nº 44/2021: o Conselho de Administração aprovou por unanimidade, em 28/03/2025, a celebração do contrato de compra e venda de ações com os controladores do Banco Master, para aquisição de 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e 58% do capital total, sujeita à aprovação do Banco Central, do Cade e demais aprovações regulatórias. O objetivo declarado era incorporar o Master ao conglomerado prudencial do BRB.","date":"2025-03-28","first_seen":"2025-03-28","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":21.26,"y":162.13,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-brb-2025-03-28-fato-relevante-master"},{"id":"src-camara-2026-02-26-motta-ordem-cronologica","kind":"source","category":"source","label":"Motta diz que pedido de CPI sobre banco Master precisa respeitar ordem cronológica","subtype":"official_legislative","role":"Portal da Câmara dos Deputados","why":"Comunicação oficial da própria Câmara registrando a posição do presidente da Casa sobre o rito de instalação da CPI do Banco Master.","date":"2026-02-26","first_seen":"2026-02-26","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":196.64,"y":71.04,"size":3.2,"href":"/fontes/src-camara-2026-02-26-motta-ordem-cronologica"},{"id":"src-camara-2026-03-28-cpmi-do-inss-encerra-sem-aprovacao","kind":"source","category":"source","label":"CPMI do INSS encerra os trabalhos sem aprovação de relatório final","subtype":"official_legislative","role":"Agência Câmara","why":"Por 19 votos a 12, a CPMI rejeitou o relatório na madrugada de 28/03, último dia de funcionamento. 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O valor está na prestação de contas'). A transferência de 16/09/2025 contradiz sua declaração à GloboNews (maio) de que o último pagamento fora em maio de 2025. Inicialmente negou ter procurado Vorcaro; depois admitiu.","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":77.29,"y":-172.17,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cartacapital-2026-09-01-flavio-evita-explicar"},{"id":"src-cartacapital-2026-09-01-novo-repasse-dark-horse","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro fez novo repasse para 'Dark Horse' após Flávio Bolsonaro dizer que pagamentos haviam acabado, diz revista","subtype":"press","role":"CartaCapital","why":"Segundo relatório do Coaf obtido pela revista piauí, Vorcaro transferiu US$ 1,66 milhão ao Havengate Development Fund em 16/09/2025, oito dias após áudio de Flávio Bolsonaro cobrando parcelas atrasadas; o total conhecido passou de US$ 10,6 mi para US$ 12,3 mi (acordo previa US$ 24 mi em 14 parcelas). 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A defesa de Vorcaro disse que a instituição tinha administração apartada.","date":"2026-01-21","first_seen":"2026-01-21","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":80,"y":196.18,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnn-2026-01-21-liquidacao-will-financeira"},{"id":"src-cnn-2026-01-27-lewandowski-contrato","kind":"source","category":"source","label":"Fontes: contrato com Master acelerou saída de Lewandowski da Justiça","subtype":"press","role":"CNN Brasil (blog Matheus Teixeira)","why":"Segundo integrantes do governo, o contrato do escritório de Ricardo Lewandowski com o Banco Master foi um dos motivos que apressaram sua saída do Ministério da Justiça (10/01/2026); o escritório seguiu sob comando de sua mulher e filho e manteve o contrato após a posse. Em nota, Lewandowski confirmou a prestação de serviços ao Master, disse ter se retirado do escritório e suspendido o registro na OAB ao assumir o ministério em janeiro de 2024, e atribuiu a saída a motivos pessoais.","date":"2026-01-27","first_seen":"2026-01-27","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":23.07,"y":161.81,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnn-2026-01-27-lewandowski-contrato"},{"id":"src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda","kind":"source","category":"source","label":"Lula esteve com Vorcaro em encontro fora da agenda em dezembro de 2024","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Confirma informação do Metrópoles: em dezembro de 2024 Lula esteve com Vorcaro em encontro fora da agenda, com participação de Gabriel Galípolo (então indicado à presidência do BC); a reunião teria sido articulada por Guido Mantega, que chegou com Vorcaro e Augusto Lima; Lula teria dito que as questões eram técnicas e deviam ir ao Banco Central. O Planalto não respondeu sobre a ausência na agenda.","date":"2026-01-26","first_seen":"2024-12-04","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":40.71,"y":65.22,"size":4.6,"href":"/fontes/src-cnn-2026-01-lula-vorcaro-fora-da-agenda"},{"id":"src-cnn-2026-02-05-mansur-reag-brb","kind":"source","category":"source","label":"Fundador da Reag comprou ações do BRB usando fundo do Master","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Documento do BRB ao BC de 23/04/2025 (revelado pelo Metrópoles e obtido pela CNN): em 04/04/2025 João Carlos Mansur, fundador da Reag, adquiriu por meio do fundo Celeno, administrado pelo Master, recibos de ações preferenciais e ações ordinárias do BRB por R$ 193.264.870,97, no aumento de capital de R$ 2,3 bilhões; detém 4,5% da estatal. O BC relatou ao TCU que parte das fraudes envolve fundos administrados pela Reag (jul/2023–jul/2024). A defesa de Mansur não respondeu.","date":"2026-02-05","first_seen":"2025-04-04","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-19.85,"y":194.26,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-cnn-2026-02-05-mansur-reag-brb"},{"id":"src-cnn-2026-02-06-amprev-alvo-pf","kind":"source","category":"source","label":"Alvo da PF, previdência do Amapá investiu R$ 400 milhões no Master","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Em 06/02/2026 a PF cumpriu quatro mandados de busca em Macapá (operação Zona Cinzenta, 4ª Vara Federal) contra o diretor-presidente da Amprev, Jocildo Silva Lemos, e dois membros do comitê de investimentos, pelos votos favoráveis à aplicação de R$ 400 milhões em letras financeiras do Master; apura gestão temerária e fraudulenta. Lemos foi tesoureiro de Alcolumbre em 2022; o senador não está entre os investigados. A Amprev só aplicou menos que o Rioprevidência (R$ 970 mi).","date":"2026-02-06","first_seen":"2024-07","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-65.32,"y":179.31,"size":4.6,"href":"/fontes/src-cnn-2026-02-06-amprev-alvo-pf"},{"id":"src-cnn-2026-02-12-toffoli-deixa-relatoria","kind":"source","category":"source","label":"Toffoli deixa relatoria do caso do Banco Master","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Reproduz na íntegra a nota dos dez ministros do STF de 12/02/2026: declaram não caber suspeição, reconhecem a validade dos atos de Toffoli na Reclamação 88.121 e processos vinculados, e registram que, a pedido do próprio Toffoli, a Presidência promoveria a livre redistribuição dos feitos. André Mendonça foi sorteado novo relator.","date":"2026-02-12","first_seen":"2026-02-12","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-108.75,"y":-98.53,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-cnn-2026-02-12-toffoli-deixa-relatoria"},{"id":"src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro preso: relembre crise que levou à liquidação do Banco Master","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Retrospectiva da crise: liquidação do Master em novembro de 2025; primeira prisão de Vorcaro à época, revogada em menos de duas semanas pelo TRF; tentativa de venda ao BRB; ligação com a Reag; tentativa de compra pelo Grupo Fictor; liquidações posteriores de Will Bank e Banco Pleno; custo estimado ao FGC. Registra que a defesa do banqueiro negou que ele tenha obstruído as investigações.","date":"2026-03-04","first_seen":"2025-11-17","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-72.22,"y":108.49,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-cnn-2026-03-04-relembre-crise-master"},{"id":"src-cnn-2026-03-escritorio-recebeu-80-milhoes","kind":"source","category":"source","label":"Escritório de mulher de Moraes recebeu R$ 80,2 milhões do Master","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado, com base na declaração de imposto de renda do banco, apontam que o escritório recebeu R$ 80,2 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025. Procurado, o escritório disse não confirmar informações 'incorretas e vazadas ilicitamente', lembrando que dados fiscais são sigilosos. 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Em nota, o BTG afirmou nunca ter tido interesse na aquisição do Banco Master, limitando-se à aquisição de ativos não problemáticos para prover liquidez em janelas pontuais.","date":"2026-03-05","first_seen":"2025-04-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":168.17,"y":-63.8,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-cnn-2026-03-vorcaro-esteves-brb"},{"id":"src-cnn-2026-04-01-celina-afasta-funcionarios","kind":"source","category":"source","label":"Celina Leão afasta funcionários que aprovaram operações do BRB com o Master","subtype":"press","role":"CNN Brasil (blog Larissa Rodrigues)","why":"Em 01/04/2026 a governadora Celina Leão mandou afastar servidores e comissionados do BRB que participaram da aprovação da compra de ativos do Master, após auditoria independente (Kroll e Machado Meyer); o BRB confirmou a ordem.","date":"2026-04-01","first_seen":"2026-04-01","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-26.93,"y":212.31,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnn-2026-04-01-celina-afasta-funcionarios"},{"id":"src-cnn-2026-04-13-familia-de-mourao-sem-acesso","kind":"source","category":"source","label":"Família de Mourão diz que ainda não recebeu imagens da PF e laudo do IML","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Nota da família: até aquela data não tivera acesso às imagens de segurança, aos autos do inquérito que apura as circunstâncias da morte, conduzido pela PF sob supervisão do STF, nem ao laudo do Instituto Médico Legal com a causa mortis. A família diz ter sabido do ocorrido pela imprensa e contesta o uso do apelido: 'trata-se de acusação gravíssima, sem apresentação pública, até o momento, de qualquer prova nesse sentido. Seus familiares jamais tiveram conhecimento de envolvimento em atos de violência e muito menos de homicídio'.","date":"2026-04-13","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":61.69,"y":-184.32,"size":4.6,"href":"/fontes/src-cnn-2026-04-13-familia-de-mourao-sem-acesso"},{"id":"src-cnn-2026-04-master-304-milhoes-a-advogados","kind":"source","category":"source","label":"Master pagou ao menos R$ 304,5 mi a advogados em 2025, mostram documentos","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Levantamento da CNN sobre a Declaração de Imposto de Renda do banco enviada à Receita Federal e remetida à CPI do Crime Organizado: cerca de R$ 304,5 milhões pagos a advogados e escritórios em 2025, com ao menos 98 escritórios beneficiados. O maior montante foi ao escritório Barci de Moraes, com cerca de R$ 40,1 milhões só em 2025 e R$ 80,2 milhões em dois anos. Entre os maiores recebedores estão também o escritório do ex-presidente do Conselho Federal da OAB Marcus Vinicius Furtado Coelho e o Warde Advogados. O escritório Barci de Moraes não confirma dados que considera vazados ilicitamente.","date":"2026-04-09","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-195.25,"y":-30.78,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-cnn-2026-04-master-304-milhoes-a-advogados"},{"id":"src-cnn-2026-08-26-produtora-entrega-documentos","kind":"source","category":"source","label":"Produtora de Dark Horse promete entregar documentos à PF até sexta-feira","subtype":"press","role":"CNN Brasil (blog Jussara Soares)","why":"Karina Gama comprometeu-se a entregar voluntariamente à PF, até 28/08/2026, documentos e prestação de contas do filme, reunindo notas fiscais, contratos e ao menos 300 contratos de pessoas que trabalharam na produção. O pedido foi feito por e-mail em 19/08 com prazo de dez dias. Em 26/08 a Polícia Civil de São Paulo enviou à PF os dados da operação de junho. A empresária nega os crimes de organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.","date":"2026-08-26","first_seen":"2026-08-24","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-55.19,"y":-172.41,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-cnn-2026-08-26-produtora-entrega-documentos"},{"id":"src-cnn-2026-09-02-mendonca-admite-encontro","kind":"source","category":"source","label":"Mendonça admite encontro com Vorcaro em 2025 para tratar de precatórios","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"O gabinete de André Mendonça confirmou encontro único com Vorcaro em março de 2025, 'por iniciativa do próprio empresário', limitado a ação sobre precatórios em julgamento no STF, em que o ministro se restringiu a ouvi-lo; sobre os áudios de Ciro Soares, 'o ministro não comenta diálogos privados entre terceiros'. Cezinha de Madureira negou ato ilícito e disse que à época não havia informação pública de investigação sobre Vorcaro. Os diálogos foram revelados pelo ICL Notícias e confirmados pela CNN.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-71.59,"y":-158.83,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-cnn-2026-09-02-mendonca-admite-encontro"},{"id":"src-cnn-2026-09-dark-horse-coaf","kind":"source","category":"source","label":"Dark Horse: Vorcaro repassou US$ 1,6 mi a mais que o admitido por Flávio","subtype":"press","role":"CNN Brasil (blog Elijonas Maia)","why":"Relatório do Coaf identificou parcela de US$ 1,6 milhão paga em 16/09/2025 ao Havengate Development Fund, que encaminhava recursos à Go Up Entertainment; revelado pela piauí e confirmado pela CNN com fontes. Thiago Miranda confirmou à PF ter ajudado na captação. Há dois inquéritos no STF (André Mendonça: financiamento; Flávio Dino: suposto uso de emendas). O Coaf não se manifesta sobre casos concretos.","date":"2026-09","first_seen":"2025-09-16","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":67.63,"y":-169.42,"size":5.730296890880646,"href":"/fontes/src-cnn-2026-09-dark-horse-coaf"},{"id":"src-cnn-2026-09-fabio-faria-pf","kind":"source","category":"source","label":"Fábio Faria aproximou Moraes e Vorcaro, diz PF","subtype":"press","role":"CNN Brasil (blog Jussara Soares)","why":"Com base no relatório da PF sobre o celular de Vorcaro: em 26/12/2023 Fábio Faria compartilhou com o banqueiro contatos salvos como 'Alexandre de Moraes BRASILIA'; em 15/01/2024 e 17/01/2024 tratou do prazo do contrato com o escritório Barci de Moraes; em 15/03/2024 escreveu 'O careca não pode atrasar', seguido de ordem de Vorcaro para pagar o escritório; em novembro de 2024 intermediou remarcação de encontro. Reproduz nota de Faria: sugeriu o escritório para um caso na Justiça de São Paulo, não se reuniu com a banca e não conheceu os valores. Faria não é alvo da investigação.","date":"2026-09-01","first_seen":"2023-12-21","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":87.21,"y":-108.31,"size":5.730296890880646,"href":"/fontes/src-cnn-2026-09-fabio-faria-pf"},{"id":"src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro orientou sócio a buscar Kassab para tentar barrar denúncia","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Com base em relatório da PF (que fundamentou as buscas contra Cláudio Castro): em outubro de 2024 Vorcaro pediu a Augusto Lima que acionasse Gilberto Kassab para convencer o deputado estadual Luiz Paulo (PSD-RJ) a apagar vídeo crítico aos aportes de R$ 500 milhões da RioPrevidência no Master; o vídeo não foi removido. Reproduz as respostas de Kassab (foi procurado, conversou com Pedro Paulo, orientou que as denúncias prosseguissem), de Pedro Paulo e de Luiz Paulo.","date":"2026-05-28","first_seen":"2024-10","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":76.85,"y":-16.89,"size":4.6,"href":"/fontes/src-cnn-2026-kassab-video-rioprevidencia"},{"id":"src-cnn-2026-master-25-milhoes-ex-presidentes-do-bc","kind":"source","category":"source","label":"Master pagou R$ 25 milhões por consultorias de três ex-presidentes do BC","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Dados da Receita Federal obtidos pela CNN mostram gasto total de R$ 25,8 milhões com consultorias ligadas a Henrique Meirelles, Gustavo Loyola e Pedro Malan entre 2022 e 2025; descontados tributos, as empresas receberam cerca de R$ 20,2 milhões. 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Ele confirmou à CNN que integra a equipe de defesa desde o primeiro semestre de 2025 e disse que o contrato tem cláusula de confidencialidade.","date":"2026","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":52.85,"y":55.67,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnn-2026-wajngarten-3-8-milhoes"},{"id":"src-cnnbrasil-2025-09-22-sancoes-magnitsky-viviane","kind":"source","category":"source","label":"Entenda as sanções dos EUA contra Viviane Barci, esposa de Moraes","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Registra a inclusão de Viviane Barci de Moraes e do Instituto Lex na lista de sanções da Lei Magnitsky em 22/09/2025, como extensão das sanções aplicadas a Alexandre de Moraes em 30/07/2025.","date":"2025-09-22","first_seen":"2025-09-22","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-76.86,"y":-147.34,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2025-09-22-sancoes-magnitsky-viviane"},{"id":"src-cnnbrasil-2025-12-26-fgc-reembolsos-2026","kind":"source","category":"source","label":"Sem lista de credores, reembolsos do 'caso Master' devem ficar para 2026","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Estima em 1,6 milhão o número de credores elegíveis à garantia do FGC nos bancos do grupo Master, com valor total de cerca de R$ 41 bilhões.","date":"2025-12-26","first_seen":"2025-12-26","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-38.03,"y":208.87,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2025-12-26-fgc-reembolsos-2026"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-03-18-restituicao-51-milhoes","kind":"source","category":"source","label":"Master: investigados pagaram indenização de R$ 50 mi por irregularidades","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Registra que Centara e Simsan restituíram mais de R$ 51 milhões aos investidores em junho e julho de 2019 — antes, portanto, da apreciação do termo de compromisso. É elemento que sustenta a tese de que não havia dano a indenizar, requisito do art. 11, §5º, II, da Lei 6.385/76.","date":"2026-03-18","first_seen":"2019-07","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-160.13,"y":-42.47,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-03-18-restituicao-51-milhoes"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-04-16-viana-entrega-relatorio-fux-mendonca","kind":"source","category":"source","label":"CPMI do INSS entrega relatório a ministros do STF","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Registra que o senador Carlos Viana entregou, em 16/04/2026, o texto do relator Alfredo Gaspar (rejeitado pelo colegiado, com proposta de 216 indiciamentos) aos ministros do STF Luiz Fux e André Mendonça. Segundo Viana, Mendonça informou que o material seria anexado ao inquérito já em curso na Corte.","date":"2026-04-16","first_seen":"2026-04-16","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-165.01,"y":-55.76,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-04-16-viana-entrega-relatorio-fux-mendonca"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-05-14-agente-infiltrado-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"Investigador da PF no Rio de Janeiro era agente infiltrado de Vorcaro","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Registra a prisão preventiva do agente Anderson Wander da Silva Lima, lotado na Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, na 6ª fase da Operação Compliance Zero (14/05/2026). A PF o descreve como 'agente infiltrado funcionalmente na Polícia Federal em benefício da organização criminosa' e como 'longa manus' de Marilson Roseno da Silva, tendo recebido propina por consultas em sistemas restritos. Procurada, sua defesa não se manifestou.","date":"2026-05-14","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":197.05,"y":-60.55,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-05-14-agente-infiltrado-vorcaro"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-05-14-delegada-afastada","kind":"source","category":"source","label":"Entenda o papel da delegada da PF afastada por vazamento de dados","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Registra o afastamento preventivo da delegada Valéria Vieira Pereira da Silva por decisão de André Mendonça, com proibição de contato com outros policiais, de acesso a instalações da PF, proibição de deixar o país e entrega de passaporte em 24 horas. Segundo a decisão, sua conduta foi 'além da mera proximidade com investigados', assumindo 'relevante papel no fornecimento de informações sigilosas ao grupo criminoso'. Traz a negativa do advogado Bruno Correia Lemos.","date":"2026-05-14","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":202.61,"y":-52.15,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-05-14-delegada-afastada"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-06-15-pgr-rejeita-segunda-delacao-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"PGR rejeita segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro","subtype":"press","role":"CNN Brasil (blog Matheus Teixeira)","why":"Registra que, em 15/06/2026, a PGR rejeitou a segunda proposta de delação de Vorcaro, apresentada entre 1º e 02/06/2026, por entender que não trazia elementos novos: as declarações incluíam trechos como 'ouvi dizer' e não havia compromisso com valores específicos. A PF já havia chegado à mesma conclusão. Após a rejeição, Vorcaro reorganizou sua equipe de defesa, com o criminalista Sérgio Leonardo assumindo a liderança do caso.","date":"2026-06-15","first_seen":"2026-06-15","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-139.64,"y":-106.99,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-06-15-pgr-rejeita-segunda-delacao-vorcaro"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-08-28-andrei-pf-autonoma","kind":"source","category":"source","label":"Diretor-geral diz que PF é autônoma e trabalha 'sem proteger nem perseguir'","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Declaração de Andrei Rodrigues em formatura de cerca de 700 novos policiais federais, três dias antes da divulgação do laudo sobre o celular de Vorcaro.","date":"2026-08-28","first_seen":"2026-08-28","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-160.97,"y":-104.35,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-08-28-andrei-pf-autonoma"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-09-02-fachin-medidas-cabiveis","kind":"source","category":"source","label":"Fachin diz que analisará fatos sobre Moraes e promete 'medidas cabíveis'","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Corrobora a fala do presidente do STF em 02/09/2026 qualificando o episódio de 'especial gravidade' e prometendo medidas institucionais 'no tempo devido'.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-160.9,"y":-64.86,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-09-02-fachin-medidas-cabiveis"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-09-03-bc-liquida-trustee-banvox","kind":"source","category":"source","label":"BC decreta liquidação da Trustee e da Banvox","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Registra que a Trustee DTVM era a principal administradora dos fundos da Master Asset Management, braço de gestão de recursos do grupo Master, e identifica Maurício Quadrado como controlador de ambas Trustee e Banvox.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":204.35,"y":5.31,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-09-03-bc-liquida-trustee-banvox"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-09-04-vorcaro-poupar-moraes-terceira-delacao","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro sinaliza poupar Moraes em nova delação premiada","subtype":"press","role":"CNN Brasil (blog Caio Junqueira)","why":"Segundo apuração da CNN Brasil, Daniel Vorcaro sinalizou a interlocutores que não pretende apresentar acusações contra Alexandre de Moraes em uma nova proposta de delação premiada — a terceira tentativa, após duas propostas anteriores rejeitadas por PF e PGR. A intenção é manter, nos novos anexos, versão semelhante à da segunda proposta: relação de amizade com Moraes e relação comercial com a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, com quem Vorcaro assinou contrato de R$ 129 milhões. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, Vorcaro considera que o levantamento do sigilo do relatório da PF — que tornou pública a relação com Moraes — prejudicou sua estratégia de apresentar a delação e tentar autorização para aguardar o julgamento em prisão domiciliar. No MPF, a percepção é de que as chances de negociação se esgotaram e que esta terceira tentativa é vista como calculada, sem a espontaneidade exigida para o benefício.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-111.12,"y":-131.54,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-09-04-vorcaro-poupar-moraes-terceira-delacao"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-empresa-dividia-sala-com-19-cnpjs","kind":"source","category":"source","label":"Empresa ligada a Wagner dividia sala e contatos com outros 19 CNPJs","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Registra que o endereço de Igaporã abriga vinte CNPJs, dezessete deles sob responsabilidade do mesmo contador, identificado como Kilson Moura Lomanto — dado confirmado de forma independente pelo cadastro da Receita, que traz o mesmo telefone e e-mail de contato para as duas empresas de Bonnie Toaldo Bonilha.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-206.97,"y":31.96,"size":1.8,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-empresa-dividia-sala-com-19-cnpjs"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-justica-sp-envia-stf-acao-tanure","kind":"source","category":"source","label":"Justiça de SP envia ao STF ação contra Tanure por conexão com caso Master","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Registra a remessa ao STF, em 20/01/2026, de ação sobre crimes contra o mercado de capitais e uso de informação privilegiada em ações da Gafisa envolvendo Tanure, por conexão com a Compliance Zero; distribuída por prevenção a Dias Toffoli.","date":"2026-01-20","first_seen":"2026-01-20","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-171.9,"y":-89.09,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-justica-sp-envia-stf-acao-tanure"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-reag-liquidada-alvo-megaoperacao-pcc","kind":"source","category":"source","label":"Liquidada pelo BC, Reag já foi alvo de megaoperação contra o PCC; entenda","subtype":"press","role":"CNN Brasil","why":"Confirma que a Reag, gestora fundada por João Carlos Mansur e liquidada pelo BC em 15/01/2026 por fraude com o Banco Master, também foi alvo direto da Operação Carbono Oculto (deflagrada 28/08/2025), com o próprio Mansur acusado de 'dinâmica fraudulenta envolvendo fundos' e ocultação de recursos de origem desconhecida.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-195.4,"y":-38.93,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-reag-liquidada-alvo-megaoperacao-pcc"},{"id":"src-cnnbrasil-2026-vorcaro-devassa-malu-gaspar","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro pediu 'busca' sobre vida de jornalista para 'calar essa mulher'","subtype":"press","role":"CNN Brasil (blog de Matheus Teixeira)","why":"Reproduz mensagens datadas entre 31/03/2025 e 08/04/2025 entre Daniel Vorcaro e Thiago Miranda sobre a jornalista Malu Gaspar, incluindo uma oferta de contratação ('luva de 1,5 mm e salário de 120k').","date":"2026-07","first_seen":"2025-04-08","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":74.84,"y":-195.04,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cnnbrasil-2026-vorcaro-devassa-malu-gaspar"},{"id":"src-congresso-mpv-1106-2022-emendas","kind":"source","category":"source","label":"Medida Provisória nº 1.106/2022 — tramitação e emendas (Congresso Nacional)","subtype":"official_legislative","role":"Congresso Nacional","why":"Registro oficial da tramitação da MP 1.106/2022, convertida na Lei 14.431/2022. Recebeu 66 emendas; relator no Plenário foi Davi Alcolumbre, com parecer de 07/07/2022; a conversão em lei ocorreu em 03/08/2022, com sanção e veto parcial. A Emenda nº 30, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), foi apresentada em 22/03/2022 e propunha que as taxas de juros de todas as modalidades de consignado não excedessem 300% da taxa média do CDI — dispositivo restritivo, que não foi incorporado ao texto final.","date":"2022","first_seen":"2022","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-165.46,"y":37.39,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-congresso-mpv-1106-2022-emendas"},{"id":"src-congressoemfoco-2025-10-20-brb-desiste","kind":"source","category":"source","label":"BRB desiste de compra do Banco Master","subtype":"press","role":"Congresso em Foco","why":"Segundo fontes da Reuters, o BRB desistiu de adquirir o Banco Master após a rejeição do Banco Central em setembro; a operação previa 49% das ordinárias e 100% das preferenciais (58% do capital) e tinha aval do Cade; o BRB confirmou o indeferimento em comunicado ao mercado.","date":"2025-10-20","first_seen":"2025-03-28","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":44.66,"y":202,"size":4.6,"href":"/fontes/src-congressoemfoco-2025-10-20-brb-desiste"},{"id":"src-congressoemfoco-2025-12-12-eua-retiram-moraes-lista","kind":"source","category":"source","label":"EUA retiram Moraes e esposa da lista de sanções da Lei Magnitsky","subtype":"press","role":"Congresso em Foco","why":"Registra a remoção de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes e o Instituto Lex da lista de sanções em 12/12/2025, sem explicação do Tesouro americano; nem Moraes nem Viviane comentaram.","date":"2025-12-12","first_seen":"2025-12-12","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-103.04,"y":-148.05,"size":3.2,"href":"/fontes/src-congressoemfoco-2025-12-12-eua-retiram-moraes-lista"},{"id":"src-congressoemfoco-2026-03-28-cpmi-derruba-relatorio","kind":"source","category":"source","label":"CPMI do INSS derruba relatório de Alfredo Gaspar por 19 a 12","subtype":"press","role":"Congresso em Foco","why":"O texto pedia o indiciamento de 216 pessoas. Após a rejeição, o presidente encerrou os trabalhos sem acolher o relatório paralelo, e a comissão terminou sem documento oficial. A reunião durou 17 horas; os trabalhos se encerraram por determinação do STF, que barrou a prorrogação.","date":"2026-03-28","first_seen":"2026-03-28","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-111.2,"y":-0.71,"size":3.2,"href":"/fontes/src-congressoemfoco-2026-03-28-cpmi-derruba-relatorio"},{"id":"src-congressoemfoco-2026-05-15-duvidas-filme","kind":"source","category":"source","label":"Flávio, Eduardo, Frias e Vorcaro: as dúvidas sobre filme de Bolsonaro","subtype":"press","role":"Congresso em Foco","why":"Linha do tempo: o Intercept divulgou áudios, prints e documentos sobre tratativas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro para o filme; Flávio negou relação horas antes ('mentira') e em 14/05, à GloboNews, admitiu ('Eu menti'), atribuindo a negativa a contrato de confidencialidade não apresentado; disse ter conhecido Vorcaro em dezembro de 2024. Envolve Mário Frias, Eduardo Bolsonaro, Go Up Entertainment, Entre Investimentos e Participações e Havengate Development Fund LP (Texas).","date":"2026-05-15","first_seen":"2024-01-30","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":45.44,"y":-195.41,"size":5.999999999999999,"href":"/fontes/src-congressoemfoco-2026-05-15-duvidas-filme"},{"id":"src-congressoemfoco-2026-06-12-alcolumbre-contesta","kind":"source","category":"source","label":"Davi Alcolumbre contesta acusação de Vorcaro e diz que vai à Justiça","subtype":"press","role":"Congresso em Foco","why":"Alcolumbre negou ter recebido qualquer valor de Vorcaro, 'no Brasil ou no exterior', e anunciou medidas judiciais cíveis e criminais; a acusação constaria de proposta de delação rejeitada pela PF e ainda em análise na PGR; a própria Veja ressalva que os relatos precisam de provas.","date":"2026-06-12","first_seen":"2026-06-11","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":39.13,"y":39.76,"size":4.6,"href":"/fontes/src-congressoemfoco-2026-06-12-alcolumbre-contesta"},{"id":"src-congressoemfoco-2026-09-01-relatorio-pf","kind":"source","category":"source","label":"Relatório da PF indica sequência de contatos entre Vorcaro e Moraes","subtype":"press","role":"Congresso em Foco","why":"Resume o relatório da PF tornado público em 01/09/2026: contatos desde dezembro de 2023 intermediados por Fábio Faria; mensagens de Vorcaro a familiares dizendo estar 'com alexandre moraes' (nov/2024) e 'com Moraes aqui' (mar/2025); cinco mensagens de visualização única enviadas em novembro de 2025 ao contato 'Alexandre de Moraes BRASILIA'. Ressalva que o relatório não conclui que Moraes cometeu crime e que a PF não realizou diligências contra magistrados ou membros do MP.","date":"2026-09-01","first_seen":"2025-11-17","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":15.42,"y":-154.95,"size":4.6,"href":"/fontes/src-congressoemfoco-2026-09-01-relatorio-pf"},{"id":"src-conjur-2026-06-06-fachin-rejeita-suspeicao-nunes-marques","kind":"source","category":"source","label":"Fachin rejeita pedido para afastar Nunes Marques de ação sobre CPI do Banco Master","subtype":"press","role":"Consultor Jurídico","why":"Em 06/06/2026 Edson Fachin rejeitou, por intempestividade (prazo de 5 dias do RISTF), a arguição de suspeição de Nunes Marques apresentada por Alessandro Vieira, Eduardo Girão, Marcos Pontes e Plínio Valério no MS 40.823, que busca obrigar Davi Alcolumbre a instalar a CPI do Master; os senadores alegavam proximidade do relator com Ciro Nogueira.","date":"2026-06-06","first_seen":"2026-06-06","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-72.48,"y":88.78,"size":3.2,"href":"/fontes/src-conjur-2026-06-06-fachin-rejeita-suspeicao-nunes-marques"},{"id":"src-conjur-2026-07-17-pge-rj-cobra-master-rioprevidencia","kind":"source","category":"source","label":"Procuradoria do Rio cobra Master por prejuízo de R$ 640 mi ao RioPrevidência","subtype":"press","role":"ConJur","why":"Registra ação da PGE-RJ cobrando cerca de R$ 640 milhões do grupo Master (incluindo suas gestoras) por prejuízo ao RioPrevidência, apontando a Trustee como tendo comprado papéis maciçamente para inflar artificialmente preços dos fundos Revolution e Texas I FIA entre julho e agosto de 2024.","date":"2026-07-17","first_seen":"2026-07-17","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":115.52,"y":165.86,"size":3.2,"href":"/fontes/src-conjur-2026-07-17-pge-rj-cobra-master-rioprevidencia"},{"id":"src-conjur-2026-09-manifestacao-gonet-pdf","kind":"source","category":"source","label":"ASSCRIM/PGR N. 1428987/2026 — Manifestação de Paulo Gonet na Petição 16.662","subtype":"official_prosecutor","role":"Consultor Jurídico (Conjur)","why":"PDF da manifestação assinada digitalmente pelo procurador-geral da República, publicado pelo Conjur. 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O documento identifica Daniel Vorcaro como 'dono do Banco Master' e cita Fabiano Zettel, descrito como cunhado do banqueiro, como o maior doador individual em campanhas de 2022, com repasses de R$ 2 milhões a Jair Bolsonaro e R$ 3 milhões a Tarcísio de Freitas.","date":"2026-04-07","first_seen":"2026-04-07","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-105,"y":66.29,"size":3.2,"href":"/fontes/src-correiobraziliense-2026-04-07-relatorio-paralelo-cpmi"},{"id":"src-correiobraziliense-2026-05-19-galipolo-na-cae-renan","kind":"source","category":"source","label":"'BC não tem que reagir a pressão', diz Galípolo no Senado","subtype":"press","role":"Correio Braziliense","why":"Registra a audiência de Gabriel Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em 19/05/2026, em que o presidente da comissão, Renan Calheiros, sustentou que ele teria defendido a venda do Master ao BRB e intercedido para que o FGC socorresse o banco com R$ 11 bilhões, citando correspondência do BC de 18/04/2025. Resposta literal de Galípolo: 'A informação está errada. Não há nenhuma carta com valor de R$ 11 bilhões, o Banco Central jamais tentou viabilizar a venda.' E: 'O Banco Central não tem que reagir a pressão. A minha posição é não reagir a pressão.'","date":"2026-05-19","first_seen":"2024-11","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-133.46,"y":118.27,"size":4.6,"href":"/fontes/src-correiobraziliense-2026-05-19-galipolo-na-cae-renan"},{"id":"src-correiobraziliense-2026-05-25-bc-sem-risco-sistemico","kind":"source","category":"source","label":"BC diz que Master não trouxe risco sistêmico ao sistema financeiro","subtype":"official_regulator","role":"Correio Braziliense","why":"Relatório de Estabilidade Financeira do BC (Comef) conclui que a liquidação do conglomerado Master não gerou risco sistêmico; as instituições representavam 0,57% do ativo total e 0,55% dos depósitos do SFN. Registra também que o FGC desembolsou R$ 37,7 bilhões entre 19/01 e 27/02/2026.","date":"2026-05-25","first_seen":"2026-05-25","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":114.95,"y":177.7,"size":3.2,"href":"/fontes/src-correiobraziliense-2026-05-25-bc-sem-risco-sistemico"},{"id":"src-correiobraziliense-2026-09-gilmar-propoe-retirar-delegados","kind":"source","category":"source","label":"Gilmar Mendes propõe a Fachin retirar delegados da PF dos gabinetes de ministros do STF","subtype":"press","role":"Correio Braziliense","why":"Registra proposta do ministro Gilmar Mendes a Fachin para retirar os seis delegados da PF cedidos ao STF (quatro atuando diretamente em gabinetes de ministros), sob a justificativa de risco de influência dos investigadores sobre os próprios ministros investigados. Proposta ainda não deliberada até a data da reportagem.","date":"2026-09","first_seen":"2026-09","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-183.46,"y":-55.48,"size":3.2,"href":"/fontes/src-correiobraziliense-2026-09-gilmar-propoe-retirar-delegados"},{"id":"src-correiodoestado-2026-08-24-dino-compartilhamento","kind":"source","category":"source","label":"PF vai acessar dados de operação da Civil que atingiu produtora de Dark Horse, decide Dino","subtype":"press","role":"Correio do Estado (Estadão Conteúdo)","why":"Em 24/08/2026 o ministro Flávio Dino autorizou o compartilhamento, com a Polícia Federal, dos dados apreendidos na operação da Polícia Civil de São Paulo contra Karina Ferreira da Gama. A PF pediu o acesso para ampliar as investigações sobre suspeitas de desvio de recursos públicos, sobretudo emendas parlamentares. 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CCTVM (intermediária líder), por infração ao item I c/c item II, letra c, da ICVM 8, e ao inciso I do artigo 11 da ICVM 476'. Total de R$ 2.325.000, sendo R$ 250 mil de Vorcaro, R$ 1 milhão da Máxima CCTVM, R$ 300 mil da Índigo, R$ 300 mil de Benjamim Botelho de Almeida, R$ 250 mil de Luiz Antonio Bull, R$ 100 mil da Simsan, R$ 100 mil de Zadra e R$ 25 mil de Saito. Aprovação por unanimidade, com o diretor Alexandre Rangel declarando-se impedido.","date":"2020-12-01","first_seen":"2020-12-01","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-140.3,"y":-57.03,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-cvm-2020-12-01-decisao-tc-debentures"},{"id":"src-cvm-2021-02-23-parecer-termo-compromisso-pas-03-2016","kind":"source","category":"source","label":"Parecer do Comitê de Termo de Compromisso — PAS CVM SEI 19957.008699/2019-01 (PAS 03/2016)","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Parecer que registra os cargos exercidos por Benjamim Botelho de Almeida — diretor responsável da Foco DTVM de 19/10/2009 a 24/04/2013 e da gestora A.A.M Ltda./AQ3 A.M. Ltda. de 08/07/2011 a 11/01/2016 — e a acusação de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, caracterizada pelo 'oferecimento de vantagens financeiras ilícitas a prefeitos e gestores de RPPS' para desviar recursos de fundos. Registra a rejeição unânime, pelo Colegiado, da proposta de termo de compromisso de R$ 250 mil apresentada por ele.","date":"2021-02-23","first_seen":"2021-02-23","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-188.26,"y":64.26,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-cvm-2021-02-23-parecer-termo-compromisso-pas-03-2016"},{"id":"src-cvm-2022-07-05-julgamento-fii-sao-domingos","kind":"source","category":"source","label":"CVM julga processo envolvendo supostas irregularidades na administração fiduciária do FII São Domingos","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Julgamento do PAS CVM SEI 19957.002315/2021-53, em 05/07/2022, sobre a administração fiduciária do FII São Domingos. Condenou a Índigo Investimentos DTVM (antiga Foco DTVM), Benjamim Botelho de Almeida e Sérgio Paulino Ferreira, em multas que somam R$ 2,1 milhões — sendo R$ 450 mil aplicados nominalmente a Botelho. Ele foi absolvido da acusação relativa à cobrança de taxa de administração, e reconheceu-se sua ilegitimidade passiva quanto à operação de permuta, ocorrida após sua renúncia.","date":"2022-07-05","first_seen":"2022-07-05","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-189.39,"y":84.07,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cvm-2022-07-05-julgamento-fii-sao-domingos"},{"id":"src-cvm-2022-acordo-debentures-2325000","kind":"source","category":"source","label":"CVM aceita acordo de R$ 2.325.000 em processo envolvendo irregularidades em emissões de debêntures","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Registra a aceitação, pelo Colegiado da CVM, de termo de compromisso no PAS SEI 19957.009798/2019-01, em que Benjamim Botelho de Almeida, na qualidade de controlador da Índigo Investimentos DTVM, pagou R$ 300 mil. Termo de compromisso não implica confissão nem reconhecimento de culpa.","date":"2022","first_seen":"2021-02-23","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-204.87,"y":45.8,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cvm-2022-acordo-debentures-2325000"},{"id":"src-cvm-2026-02-06-gt-grupo-master-reag","kind":"source","category":"source","label":"CVM cria grupo de trabalho para análise de informações relacionadas a Grupo Master, REAG e outras entidades conexas","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Comunicado oficial sobre a criação, em 06/02/2026, de grupo de trabalho interno para análise dos processos relacionados ao Grupo Master, à REAG e a entidades conexas. O grupo relatou 314 processos desde 2017 e 14 termos de acusação; o relatório integral não foi publicado.","date":"2026-02-06","first_seen":"2026-02-06","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-181.82,"y":-23.78,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cvm-2026-02-06-gt-grupo-master-reag"},{"id":"src-cvm-2026-comite-de-riscos-recomendacoes-gt-master","kind":"source","category":"source","label":"Comitê de Riscos da CVM analisa recomendações do GT Master","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Registra que a CVM fez treze comunicações formais ao MPF, ao Banco Central, à Receita Federal, à SUSEP, ao COAF e à B3/BSM entre junho de 2017 e janeiro de 2026, partindo de cinco superintendências. A lista das comunicações não foi divulgada, e nenhum documento público mostra se alguma delas nomeia Vorcaro ou o Banco Máxima.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-179.13,"y":-26.77,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cvm-2026-comite-de-riscos-recomendacoes-gt-master"},{"id":"src-cvm-fnet-sistema-fundos","kind":"source","category":"source","label":"Fundos.NET — sistema de envio e divulgação de documentos de fundos de investimento","subtype":"official_regulator","role":"CVM / B3","why":"Repositório público dos documentos de fundos de investimento. Consulta feita pela equipe à API pública, sem filtro de fundo e em ordem cronológica crescente, retorna acervo de 835.862 documentos cujo registro mais antigo é de 01/06/2016 — não há, no sistema, documento anterior a essa data, para fundo algum. Para o Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ 13.555.918/0001-49) constam 349 documentos, o mais antigo também de 01/06/2016.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-199.6,"y":38.55,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-cvm-fnet-sistema-fundos"},{"id":"src-cvm-icvm-472-consolidada","kind":"source","category":"source","label":"Instrução CVM nº 472, texto consolidado — informações periódicas obrigatórias de fundos de investimento imobiliário","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"O art. 39 lista exaustivamente as informações periódicas que o administrador de FII deve prestar — informe mensal, trimestral, demonstrações financeiras, relatório do auditor, formulário do Anexo 39-V, atas e sumário de decisões. Relação nominal de cotistas não está entre elas; o registro de cotistas é mencionado apenas no art. 19, §6º, como base de cálculo de percentual para convocação.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-200.96,"y":34.1,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cvm-icvm-472-consolidada"},{"id":"src-cvm-pagina-oficial-diretor-henrique-machado","kind":"source","category":"source","label":"Página oficial da CVM — diretor Henrique Machado","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Registro institucional do mandato de Henrique Balduino Machado Moreira como diretor da CVM, de julho de 2016 a dezembro de 2020. Antes da autarquia, foi procurador do Banco Central.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-208.47,"y":26.37,"size":1.8,"href":"/fontes/src-cvm-pagina-oficial-diretor-henrique-machado"},{"id":"src-cvm-parecer-ctc-642-brazil-realty-pdf","kind":"source","category":"source","label":"Parecer nº 642 do Comitê de Termo de Compromisso — PAS 19957.007976/2020-94 (Brazil Realty FII)","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Parecer lido pela equipe. Descreve o mecanismo apurado: laudo de avaliação sem assinatura e sem identificação do avaliador; sobreavaliação de R$ 56 milhões; avaliadora que não reconheceu a autoria do laudo; matrícula do imóvel apontando outro proprietário; pagamento de R$ 5 mil pelo serviço em espécie; e recibo que 'aparenta ser uma imagem com a assinatura do contratado colada'. Registra que a Entre Investimentos e a administradora operaram como 'espécie de câmara de liquidação', em 177 operações, e apura retorno irregular da Milo Investimentos de R$ 84.975.236,17 e lucro do Banco Máxima de R$ 10,8 milhões. Entre os investidores finais que absorveram o prejuízo havia regimes próprios de previdência social.","date":"2025-12-02","first_seen":"2025-12-02","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-74.95,"y":28.77,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-cvm-parecer-ctc-642-brazil-realty-pdf"},{"id":"src-cvm-parecer-ctc-pas-03-2016-pdf","kind":"source","category":"source","label":"Parecer do Comitê de Termo de Compromisso — PAS CVM SEI 19957.008699/2019-01 (íntegra em PDF)","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Íntegra do parecer, lida pela equipe. Registra que a estrutura Foco DTVM / A.A.M. Ltda. (Aquilla Asset Management, atual AQ3 A.M.) já era investigada pela Polícia Federal desde 31/01/2013, na 'Operação Miquéias', a partir dos inquéritos IPL 194/2012-SR/DPF/DF e IPL 148/2013-SR/DPF/DF, sobre aplicações de diversos regimes próprios de previdência em fundos administrados pela Foco e geridos pela A.A.M. Descreve o uso de 'pastinhas', que percorriam o país oferecendo percentual sobre o aporte a prefeitos e gestores, e de 'lobistas'. Registra que o inquérito administrativo da CVM foi instaurado em 02/03/2016 e concluiu pela responsabilização de 20 pessoas naturais e 9 jurídicas, com prejuízos 'da ordem de centenas de milhões de reais'.","date":"2021-02-23","first_seen":"2013-01-31","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-185.14,"y":46.76,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-cvm-parecer-ctc-pas-03-2016-pdf"},{"id":"src-cvm-pauta-julgamento-2026-09-08","kind":"source","category":"source","label":"Pauta de julgamentos da CVM — sessão de 08/09/2026","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Pauta oficial, atualizada em 28/08/2026 e publicada no Diário Eletrônico de 07/08/2026, marcando para 08/09/2026, às 15h, em sessão presencial no Rio de Janeiro, o julgamento de dois processos do caso, ambos sob relatoria do diretor João Accioly: o PAS 19957.007976/2020-94, sobre 'operação fraudulenta no mercado de capitais, cumulada com violação de deveres fiduciários e informacionais e prática de embaraço à fiscalização' no Brazil Realty FII; e o PAS 19957.005363/2021-01, sobre criação de condições artificiais de demanda em transferência de cotas do mesmo fundo.","date":"2026-08-28","first_seen":"2026-08-28","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-50.75,"y":-1.77,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-cvm-pauta-julgamento-2026-09-08"},{"id":"src-cvm-processos-a-julgar-por-relator","kind":"source","category":"source","label":"Processos a Julgar (Por Relator) — planilha de processos pendentes de julgamento no Colegiado da CVM","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Página oficial que publica a relação de processos já distribuídos a um Diretor Relator e ainda pendentes de julgamento, atualizada em 11/02/2026. A planilha correspondente, com posição de 31/01/2026, foi baixada e lida pela equipe: registra o processo 19957.008699/2019-01, do tipo Inquérito Administrativo, rito ordinário, sob relatoria do diretor João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, com data de início de relatoria em 24/05/2022.","date":"2026-02-11","first_seen":"2021-02-23","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-194.43,"y":61.94,"size":4.6,"href":"/fontes/src-cvm-processos-a-julgar-por-relator"},{"id":"src-cvm-relatorio-atividade-sancionadora-1t-2026","kind":"source","category":"source","label":"CVM publica Relatório da Atividade Sancionadora do 1º trimestre de 2026","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Relatório oficial que registra: 'De janeiro a março deste ano, não foram julgados processos pelo Colegiado da CVM.' Em 2025, foram 49 processos administrativos sancionadores julgados pelo Colegiado, entre os quais não consta o PAS 19957.008699/2019-01.","date":"2026-07-28","first_seen":"2026-01-31","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-197.88,"y":69.95,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cvm-relatorio-atividade-sancionadora-1t-2026"},{"id":"src-cvm-sistema-consulta-pas","kind":"source","category":"source","label":"Sistema de consulta a Processos Administrativos Sancionadores da CVM","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Sistema oficial de consulta a PAS. Para o processo 19957.008699/2019-01, informa como objeto a 'apuração de eventuais irregularidades na atuação da INVISTA INVESTIMENTOS INTELIGENTES, bem como na administração e gestão de fundos de investimentos que tinham entre seus cotistas Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)', e lista os 29 acusados — 20 pessoas naturais e 9 jurídicas. O sistema exibe a razão social atual das pessoas jurídicas: a antiga Foco DTVM, depois Índigo Investimentos, aparece como Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.","date":"2026-09-04","first_seen":"2021-02-23","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-200.54,"y":48.95,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-cvm-sistema-consulta-pas"},{"id":"src-cvm-voto-1836-2020-henrique-machado-pdf","kind":"source","category":"source","label":"Voto do diretor relator Henrique Machado no PAS SEI 19957.009798/2019-01 (íntegra)","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Voto integral, lido pela equipe. Fundamenta a aceitação na cessação da conduta e restituição integral (art. 11, §5º, da Lei 6.385/76), boa-fé, ausência de dano a investidores e celeridade, registrando que 'eventual julgamento sobre o assunto não seria essencial para produção de efeito paradigmático'. No §7º afirma que 'os elementos fáticos que permeiam o caso em exame poderiam ter efetivamente ensejado a não instauração do processo considerando a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado'. Em nota de rodapé, registra a alegação da área técnica de que as emissões teriam sido 'estruturadas com o propósito de viabilizar a transferência de recursos financeiros do Banco M e da massa falida do Banco R para beneficiar os responsáveis ou familiares da ÍNDIGO e da Máxima CCTVM'. No §12 registra que os proponentes eram investigados por condutas semelhantes em processo aberto em 12 de novembro de 2020, concluindo que este 'não apresenta, neste momento, materialidade suficiente para obstar a aceitação das propostas'.","date":"2020-12-01","first_seen":"2020-12-01","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-145.26,"y":-52.25,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-cvm-voto-1836-2020-henrique-machado-pdf"},{"id":"src-cvm-voto-vista-accioly-brazil-realty-pdf","kind":"source","category":"source","label":"Voto-vista do diretor João Accioly — PAS 19957.007976/2020-94 (rejeição do termo de compromisso)","subtype":"official_regulator","role":"Comissão de Valores Mobiliários","why":"Voto-vista lido pela equipe. Registra a curva das propostas de termo de compromisso no processo — R$ 1,5 milhão em 2021/22, rejeitada; R$ 3,8 milhões em 2023, rejeitada; e R$ 21,285 milhões, que o Comitê recomendou aceitar e o Colegiado rejeitou por unanimidade em 02/12/2025. Cita como fatos supervenientes a liquidação do Banco Master, a prisão de Vorcaro e a Operação Compliance Zero. Registra que a área técnica estimou prejuízos individualizados em R$ 94.149.397,67.","date":"2025-12-02","first_seen":"2025-12-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-142.42,"y":35.35,"size":3.2,"href":"/fontes/src-cvm-voto-vista-accioly-brazil-realty-pdf"},{"id":"src-datajud-cnj-apelacao-5003557-trf3","kind":"source","category":"source","label":"Movimentação processual da Apelação Criminal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 (11ª Turma do TRF3)","subtype":"official_court","role":"DataJud / Conselho Nacional de Justiça","why":"Registro de movimentação da apelação: distribuída em 23/06/2025 à 11ª Turma do TRF3, relator desembargador federal José Marcos Lunardelli, tendo como apelantes o Ministério Público Federal e Saul Dutra Sabbá, e como apelados os cinco réus. Incluída em pauta de sessão virtual de 09/06/2026, com registro de 'Pedido de Vista' em 11/06/2026. Sem acórdão de mérito até 04/09/2026.","date":"2026","first_seen":"2025-06-23","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-153.24,"y":120.08,"size":3.2,"href":"/fontes/src-datajud-cnj-apelacao-5003557-trf3"},{"id":"src-djen-cnj-2025-sentenca-acao-penal-5003557","kind":"source","category":"source","label":"Sentença na ação penal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 (6ª Vara Criminal Federal de São Paulo), íntegra publicada no DJEN","subtype":"official_court","role":"Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN/CNJ)","why":"Íntegra da sentença proferida pelo juiz Nilson Martins Lopes Júnior na ação penal movida pelo MPF contra cinco réus — Saul Dutra Sabbá, Alberto Maurício Caló, Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia e Octavio Pires Vaz Filho — pelos arts. 4º, 6º e 10 da Lei 7.492/86, por fatos de novembro de 2014 a março de 2016 no Banco Máxima. Disponibilizada às partes em 25/04/2025 e publicada no DJEN em 06/05/2025. Absolve quatro réus com base no art. 386, V, do CPP e condena apenas Sabbá pelo art. 4º da Lei 7.492/86, a três anos de reclusão em regime inicial aberto.","date":"2025-05-06","first_seen":"2016","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-151.89,"y":110.62,"size":5.730296890880646,"href":"/fontes/src-djen-cnj-2025-sentenca-acao-penal-5003557"},{"id":"src-doe-ba-decreto-18353-2018","kind":"source","category":"source","label":"Decreto nº 18.353, de 27 de abril de 2018 — Programa Credicesta (Diário Oficial do Estado da Bahia)","subtype":"official_gazette","role":"Governo do Estado da Bahia","why":"Decreto que estrutura o Programa Credicesta como plataforma de consignação. Texto integral extraído e conferido pela equipe. Art. 2º: linha de crédito pré-aprovado com margem de consignação de 30% da remuneração líquida. Art. 3º: assegura ao detentor dos direitos de exploração comercial do cartão 'modificar, ampliar, aperfeiçoar ou diversificar as funcionalidades', podendo associar 'a contratação de serviços, inclusive comerciais, creditícios, financeiros, securitários e congêneres'. Art. 12: 'O Estado não incorrerá em qualquer custo ou despesa em razão da implementação do Programa Credicesta.' Assinado por Rui Costa, Bruno Dauster (Casa Civil) e Edelvino da Silva Góes Filho (SAEB).","date":"2018-04-27","first_seen":"2014-07-28","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-114.35,"y":165.99,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-doe-ba-decreto-18353-2018"},{"id":"src-doe-ba-decreto-18354-2018","kind":"source","category":"source","label":"Decreto nº 18.354, de 27 de abril de 2018 — altera o regime de consignações (Diário Oficial do Estado da Bahia)","subtype":"official_gazette","role":"Governo do Estado da Bahia","why":"Decreto que altera o Decreto nº 17.251/2016, inserindo o detentor dos direitos do Credicesta no art. 5º do regime de consignações e reescrevendo o art. 19, II. Texto integral extraído e conferido pela equipe. A redação original do inciso II reservava 30% de margem ao 'custeio parcial de benefícios, produtos e auxílios concedidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual'; a nova redação passou a dizer 'concedidos pelas pessoas referidas no art. 5º' — onde o operador privado acabara de ser inserido.","date":"2018-04-27","first_seen":"2018-04-27","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-112.14,"y":181.81,"size":3.2,"href":"/fontes/src-doe-ba-decreto-18354-2018"},{"id":"src-doe-ba-decreto-21041-2022","kind":"source","category":"source","label":"Decreto nº 21.041, de 13 de janeiro de 2022 — portabilidade das consignações (Diário Oficial do Estado da Bahia)","subtype":"official_gazette","role":"Governo do Estado da Bahia","why":"Decreto que reescreve o art. 15 do Decreto nº 17.251/2016. Texto integral extraído e conferido pela equipe. O novo caput faculta a portabilidade apenas quanto às instituições 'mencionadas no art. 9º' — que trata de instituições financeiras —, e o parágrafo único dispõe que 'às consignações realizadas pelas demais consignatárias não se aplica a faculdade prevista no caput'. O art. 2º revoga os incisos I a V do art. 15, que continham o procedimento detalhado de portabilidade. Assinado por Rui Costa, Carlos Mello (Casa Civil em exercício) e Edelvino Góes Filho.","date":"2022-01-13","first_seen":"2022-01-13","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-84.95,"y":190.78,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-doe-ba-decreto-21041-2022"},{"id":"src-dou-2026-02-19-atos-1377-1378","kind":"source","category":"source","label":"Atos do Presidente nº 1.377 e nº 1.378, de 18 de fevereiro de 2026","subtype":"official_gazette","role":"Diário Oficial da União","why":"Edição 33, Seção 1, página 71, órgão Banco Central do Brasil/Diretoria Colegiada. O Ato nº 1.377 decreta a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e o Ato nº 1.378 a da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., ambos assinados por Gabriel Muricca Galípolo.","date":"2026-02-19","first_seen":"2026-02-18","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":35.58,"y":192.24,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-dou-2026-02-19-atos-1377-1378"},{"id":"src-ebc-2026-02-06-pf-investiga-amprev","kind":"source","category":"source","label":"PF investiga previdência do Amapá por investir R$ 400 mi no Master","subtype":"official_government","role":"Agência Brasil","why":"A PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Macapá (operação Zona Cinzenta, 4ª Vara da Justiça Federal) para investigar a aplicação de R$ 400 milhões do RPPS do Amapá no Master, por suspeita de gestão temerária e fraudulenta. 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Traz a versão da defesa: ele teria sido 'formalmente excluído da investigação' porque, à época dos fatos apurados, ainda não havia adquirido o controle do banco nem mantinha vínculo com a instituição, sendo 'falsa e difamatória qualquer tentativa de associar seu nome aos fatos apurados'.","date":"2026-02-03","first_seen":"2019-01-23","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":64.61,"y":35,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-estadao-2026-02-03-vorcaro-autorizado-mesmo-investigado"},{"id":"src-estadao-2026-04-07-arquitetura-de-criacao-do-master","kind":"source","category":"source","label":"Quem é o cérebro por trás da arquitetura de criação do Banco Master","subtype":"press","role":"Estadão (Luiz Vassallo, Jenne Andrade e Arthur Guimarães), via reprodução","why":"Perfil de Benjamim Botelho de Almeida: passagem pelo Banco Garantia nos anos 1990, fundação em 2003 da distribuidora que passaria por Foco DTVM, Índigo DTVM e Sefer Investimentos, residência em Portugal há cerca de cinco anos, e estruturas no exterior (Zeal Capital em Cascais, Drako em Zug, na Suíça, e Hoag Investments, que adquiriu duas empresas em Delaware). 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O nome de Davi Alcolumbre não aparece nas investigações; sua assessoria nega envolvimento nas nomeações ou decisões.","date":"2026-01-29","first_seen":"2024-07-30","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-58.4,"y":191.3,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-gazeta-2026-01-29-pf-mp-amprev"},{"id":"src-gazeta-2026-01-30-ligga-tanure-master","kind":"source","category":"source","label":"Sob Tanure, Ligga aplicou dinheiro do caixa no Master e foi rebaixada por agência de risco","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Documentos internos da Ligga Telecom (controlada por Nelson Tanure) indicam que parte de cerca de R$ 350 milhões do caixa foi aplicada em CCBs do Banco Master, sem montante público; a Moody's rebaixou o rating em dezembro de 2025 por 'opacidade de informação'. 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Traz a resposta do Banco Master de que o tema foi objeto de acordo com o Banco Central que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.","date":"2026-02-02","first_seen":"2026-02-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":41.21,"y":97.38,"size":4.6,"href":"/fontes/src-gazeta-2026-02-02-master-2-8-bilhoes-one-world-services"},{"id":"src-gazeta-2026-02-12-toffoli-confirma-socio","kind":"source","category":"source","label":"Toffoli confirma que foi sócio de resort no PR, mas nega ter recebido pagamentos de Vorcaro","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"O gabinete de Toffoli confirmou em 12/02/2026 que o ministro foi sócio dos irmãos José Eugênio e José Carlos Dias Toffoli na Maridt Participações, que deteve cotas do resort Tayayá em Ribeirão Claro (PR); a nota invoca a Loman (art. 36) e nega relação financeira com Vorcaro. 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Segundo a apuração, Daniel Vorcaro teria planejado a simulação de um assalto contra o jornalista para intimidá-lo, 'prejudicá-lo violentamente' e silenciar sua cobertura.","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":174.14,"y":-83.52,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazeta-2026-03-04-quem-e-lauro-jardim"},{"id":"src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro diz ter tido 'ótimo' encontro com Lula e ministros no Planalto em 2024","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Mensagens do celular de Vorcaro (confirmadas pelo veículo com fontes da investigação) datadas de 04/12/2024 descrevem a reunião no Planalto como 'ótimo/ muito forte/ ele chamou o presidente do banco central que vai entrar/ 3 ministros'. Cita a entrevista de Lula ao UOL confirmando o encontro ('não haverá posição política pró ou contra o Banco Master') e a negativa de irregularidades pela defesa do banqueiro.","date":"2026-03-05","first_seen":"2024-12-04","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":37.08,"y":77.79,"size":4.6,"href":"/fontes/src-gazeta-2026-03-05-vorcaro-otimo-encontro"},{"id":"src-gazeta-2026-03-20-master-jbs-consult","kind":"source","category":"source","label":"Master e JBS pagaram R$ 18 milhões a consultoria envolvida com escritório do filho de Nunes Marques","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Com base em dados do Coaf (via Estadão): R$ 6,6 milhões do Master e R$ 11,3 milhões da JBS à Consult Inteligência Tributária entre agosto de 2024 e julho de 2025, classificados como atípicos por incompatibilidade com o faturamento declarado (R$ 25,5 mil); 11 transferências somando R$ 281,6 mil a Kevin de Carvalho Marques, que afirmou tratar-se de atuação profissional lícita 'voltada ao fisco administrativo'.","date":"2026-03-20","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-128.55,"y":131.14,"size":5.730296890880646,"href":"/fontes/src-gazeta-2026-03-20-master-jbs-consult"},{"id":"src-gazeta-2026-05-13-frias-nega","kind":"source","category":"source","label":"Mário Frias nega uso de dinheiro de Vorcaro em filme sobre a vida de Bolsonaro","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Nota de Mário Frias, produtor executivo de 'Dark Horse': Flávio Bolsonaro não tem sociedade no filme ou na produtora; a GOUP Entertainment afirma não haver investimento de Vorcaro na obra; projeto '100% financiado por capital privado'; denuncia campanha de descredibilização.","date":"2026-05-13","first_seen":"2026-05-13","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":38.93,"y":-205.75,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazeta-2026-05-13-frias-nega"},{"id":"src-gazeta-2026-07-09-operacao-dark-horse","kind":"source","category":"source","label":"Operação contra publicitário de Vorcaro deve aprofundar investigação sobre 'Dark Horse'","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"A busca contra Thiago Miranda (10ª fase) deve alimentar a investigação sobre 'Dark Horse'. Mensagens do Intercept: em 08/12/2024 Miranda marcou encontro de Flávio Bolsonaro com Vorcaro na casa do banqueiro em Brasília para 11/12 às 17h30; Vorcaro se comprometera a investir R$ 134 milhões, dos quais R$ 62 milhões teriam sido repassados; em março de 2025 Miranda encaminhou print atribuído a Eduardo Bolsonaro sugerindo meios de enviar recursos aos EUA.","date":"2026-07-09","first_seen":"2024-12-08","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":137.02,"y":-125.84,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-gazeta-2026-07-09-operacao-dark-horse"},{"id":"src-gazetabrasil-2026-09-03-fachin-cobra-explicacoes","kind":"source","category":"source","label":"Fachin cobra explicações por escrito de Moraes, Mendonça, PGR e PF sobre crise do Banco Master","subtype":"press","role":"Gazeta Brasil","why":"Detalha que a decisão de Fachin segue a divulgação do relatório da PF (01/09) e o pedido de anulação de Gonet, com a justificativa de assegurar 'ampla defesa e contraditório' aos quatro citados.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-146.63,"y":-113.61,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetabrasil-2026-09-03-fachin-cobra-explicacoes"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-02-11-criterio-cronologico-fila-cpis","kind":"source","category":"source","label":"Critério cronológico de Motta põe CPI do Master no fim da fila","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Lista as 15 CPIs à frente do pedido do Banco Master na fila da Câmara (da CPI das 123 Milhas, de agosto de 2023, à CPI das Juntas Médicas, de julho de 2025) e cita os fundamentos regimentais invocados por Motta: Questão de Ordem 246/2003, art. 58, §3º da Constituição, e art. 35 e art. 35, §2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.","date":"2026-02-11","first_seen":"2026-02-11","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":190.93,"y":74.95,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-02-11-criterio-cronologico-fila-cpis"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-02-25-pf-cruzamento-master-inss","kind":"source","category":"source","label":"PF quer autorização de Mendonça para cruzar investigação do Master com escândalo do INSS","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Registra que, em 25/02/2026, a PF pediu e Mendonça autorizou o cruzamento formal de dados entre a Operação Compliance Zero (Master) e a Operação Sem Desconto (INSS), para identificar estruturas financeiras comuns, operadores recorrentes e eventuais fluxos de recursos compartilhados em fundos geridos pelo Master.","date":"2026-02-25","first_seen":"2026-02-25","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-160.84,"y":-111.23,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-02-25-pf-cruzamento-master-inss"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-03-11-dossie-fraudes-ex-socios","kind":"source","category":"source","label":"Dossiê atribui fraudes no Master a ex-sócios e diretores","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Relata documento de uma página, apócrifo (autoria não confirmada), encontrado pela PF em arquivo digital de Vorcaro (foto de 2022 armazenada em e-mail dele), que descreve Augusto Lima como 'dono e presidente de fato' do Master e Vorcaro como 'laranja'. A PF não confirmou autoria nem veracidade do documento; a defesa de Augusto Lima não se manifestou quando procurada.","date":"2026-03-11","first_seen":"2022","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-191.22,"y":-43.77,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-03-11-dossie-fraudes-ex-socios"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-04-08-crescimento-500-casos-barci","kind":"source","category":"source","label":"Número de casos do escritório de Viviane Barci cresceu 500% após Moraes chegar ao STF","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Reportagem de dados, a partir de cadastro processual público do STJ e STF: o volume de processos do escritório saltou de 27 (até 22/03/2017, data de posse de Moraes no STF) para 159 depois. Cita ainda R$ 80 milhões recebidos do Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, segundo dados fiscais da Receita Federal.","date":"2026-04-08","first_seen":"2026-04-08","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-174.5,"y":-48.13,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-04-08-crescimento-500-casos-barci"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-04-14-ex-servidores-bc-reputacao","kind":"source","category":"source","label":"Ex-servidores do BC, Vorcaro e problemas de reputação","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo (Guilherme Grandi)","why":"Registra que, pouco depois da liberação pelo BC, 'a Justiça chegou a decretar a prisão preventiva de Vorcaro por suposta participação em um esquema de desvio de recursos de fundos de previdência que atuavam em Roraima, mas a medida não foi cumprida e acabou revogada'. Situa o esquema em Roraima, divergindo da versão que aponta Rondônia.","date":"2026-04-14","first_seen":"2026-04-14","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":196.76,"y":27.23,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-04-14-ex-servidores-bc-reputacao"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-06-16-acesso-a-informacoes-sigilosas","kind":"source","category":"source","label":"PF: pai de Vorcaro tinha acesso a informações sigilosas da corporação","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Registra que, na busca contra Henrique Vorcaro, a PF apreendeu documento impresso extraído do sistema Sinapse — banco de inteligência de acesso restrito —, com captura de tela contendo consulta detalhada aos dados pessoais de Augusto Conte, ex-sócio de Vorcaro. Segundo a corporação, Henrique dispunha de servidores dispostos a acessar ilicitamente os sistemas internos, com pesquisas sobre 'pessoas consideradas estratégicas para os investigados'.","date":"2026-06-16","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":201.65,"y":-16.77,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-06-16-acesso-a-informacoes-sigilosas"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-06-26-bc-liquida-sefer","kind":"source","category":"source","label":"BC liquida Sefer Investimentos, ligada a investigação do Master","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Registra a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos DTVM Ltda. decretada pelo Banco Central em 26/06/2026, por 'comprometimento da situação econômico-financeira da distribuidora, sujeitando seus credores quirografários a risco anormal, bem como por graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição'. A Sefer foi procurada e não havia se pronunciado até a publicação.","date":"2026-06-26","first_seen":"2026-06-26","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-167.04,"y":103.18,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-06-26-bc-liquida-sefer"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-conheca-andrei-rodrigues","kind":"source","category":"source","label":"Andrei Rodrigues: conheça o diretor-geral da PF alvo de suspeitas no caso Master","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Perfil biográfico: gaúcho de Pelotas, formado em Direito (1997), mestrado em Alta Gestão em Segurança Internacional pela Universidad Carlos III de Madri (2020), quase 20 anos de carreira na PF.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-208.71,"y":19.79,"size":1.8,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-conheca-andrei-rodrigues"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-ligga-ccbs-master","kind":"source","category":"source","label":"Ligga, de Tanure, usou caixa para aplicações ligadas ao Master","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"A partir de documentos internos, detalha a aplicação de recursos do caixa da Ligga em Certificados de Cédula Bancária (CCBs) do Banco Master entre 2022 e 2025, decisão que não passou pelo Conselho de Administração, e o rebaixamento de rating pela Moody's.","date":"2026","first_seen":"2022-12","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":198.93,"y":2.61,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-ligga-ccbs-master"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-ligga-notificacao-extrajudicial","kind":"source","category":"source","label":"Sócio aponta 'fatos graves' na condução da Ligga por Tanure","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Relata notificação extrajudicial enviada em 29/01/2026 pelo sócio minoritário Agnaldo Bastos Lopes, alegando desvio de recursos de debêntures incentivadas — cerca de R$ 400 milhões teriam ido para o Banco Master — e falta de transparência na venda da Ligga à Brasil TecPar.","date":"2026-01","first_seen":"2026-01","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":197.76,"y":11.53,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-ligga-notificacao-extrajudicial"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-linha-tempo-crise-mendonca-pf","kind":"source","category":"source","label":"Como surgiu a crise entre André Mendonça e a cúpula da Polícia Federal","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Reconstrói a origem do atrito: em fevereiro de 2026, ao assumir a relatoria da Compliance Zero, Mendonça restringiu o acesso aos dados do inquérito a policiais diretamente envolvidos — lido pela cúpula da PF como tentativa de reduzir a autoridade de Andrei Rodrigues. A escalada veio com determinações de Mendonça na Sem Desconto: remessa imediata de toda documentação ao seu gabinete, notificação prévia para qualquer troca de policial na equipe, e envio de extrações de dados brutos ao STF durante o inquérito em curso. A PF recorreu à AGU, que optou por buscar diálogo em vez de embate jurídico direto. O atrito seguia sem resolução até setembro de 2026, quando se fundiu à crise mais ampla do caso Master (vazamento das mensagens Vorcaro-Moraes e pedido de prisão do Novo contra Andrei Rodrigues, já registrados no corpus).","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-165.51,"y":-107.46,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-linha-tempo-crise-mendonca-pf"},{"id":"src-gazetadopovo-2026-master-recebeu-ultimato-do-bc","kind":"source","category":"source","label":"Master recebeu ultimato do Banco Central um ano antes da liquidação","subtype":"press","role":"Gazeta do Povo","why":"Registra que em novembro de 2024 — um mês antes da reunião no Palácio do Planalto — o Banco Central, ainda sob Roberto Campos Neto, enviou termo de compromisso ao Banco Master, assinado por Vorcaro, com prazo de 180 dias para reforço de liquidez, gestão de riscos e reestruturação de governança, além de restrições a operações de crédito. O prazo venceria em maio de 2025.","date":"2026","first_seen":"2024-11","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-119.22,"y":129.19,"size":3.2,"href":"/fontes/src-gazetadopovo-2026-master-recebeu-ultimato-do-bc"},{"id":"src-glomes-2026-06-operacao-157-milhoes","kind":"source","category":"source","label":"Operação mira contrato de R$ 157 milhões da Prefeitura de São Paulo com ONG ligada a filme sobre Jair Bolsonaro","subtype":"press","role":"Grupo Lomes de Comunicação","why":"Corrobora o parecer do TCM-SP e os valores do contrato com aditivos; acrescenta que cerca de R$ 26 milhões teriam sido pagos sem comprovação de execução dos serviços, e que apenas 3.200 dos 5 mil pontos prometidos foram instalados.","date":"2026-06-01","first_seen":"2024-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-138.19,"y":-149.57,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-glomes-2026-06-operacao-157-milhoes"},{"id":"src-gov-pf-2026-05-sem-desconto-nova-fase","kind":"source","category":"source","label":"PF e CGU deflagram nova fase da Operação Sem Desconto","subtype":"official_police","role":"Polícia Federal","why":"Comunicado oficial sobre a Operação Sem Desconto, deflagrada em 23/04/2025 pela PF em conjunto com a CGU, que investiga esquema nacional de descontos associativos não autorizados sobre benefícios do INSS, com prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS', é apontado como articulador do esquema via entidades associativas.","date":"2026-05","first_seen":"2026-05","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-203.46,"y":-20.5,"size":1.8,"href":"/fontes/src-gov-pf-2026-05-sem-desconto-nova-fase"},{"id":"src-iclnoticias-2025-12-03-imoveis-superfaturados-fundos-de-pensao","kind":"source","category":"source","label":"Como Daniel Vorcaro comprou o banco que viraria o Master","subtype":"press","role":"ICL Notícias, reproduzindo apuração do UOL","why":"Descreve o uso de reavaliações imobiliárias para demonstrar capacidade econômica ao Banco Central. Registra que um terreno em Jequitibá (MG), regularizado por R$ 2,5 milhões em 2015, foi vendido por R$ 57 milhões ao FII São Domingos — valorização de 2.180% em dois anos —, operação que justificou receita operacional bruta de R$ 89 milhões da Viking Participações, por sua vez usada para lastrear o aporte de R$ 50 milhões exigido pelo BC. O Fundo São Domingos era abastecido por regimes de previdência de servidores públicos, teve prejuízo de R$ 109 milhões em 2017, e em 2022 a CVM multou a Foco DTVM e o diretor do fundo em mais de R$ 1 milhão por má gestão, incluindo operações que beneficiaram empresas da família Vorcaro.","date":"2025-12-03","first_seen":"2017","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":156.62,"y":56.61,"size":3.2,"href":"/fontes/src-iclnoticias-2025-12-03-imoveis-superfaturados-fundos-de-pensao"},{"id":"src-iclnoticias-2026-03-09-exclusivo-narcotraficante-fundo","kind":"source","category":"source","label":"EXCLUSIVO: Fundo que comprou Banco Master para Vorcaro teria usado dinheiro de narcotraficante espanhol","subtype":"press","role":"ICL Notícias (Flávio VM Costa e Alice Maciel)","why":"Reportagem que origina a alegação. O lead atribui a informação a 'fonte que atua no mercado financeiro e acompanhou as negociações'; a afirmação mais grave é citação direta dessa fonte anônima, não asserção do veículo. O ICL declara ter tido acesso a documentos, autos e registros da CVM, mas não publica nenhum deles, e ressalva que, 'por causa do sigilo bancário, a reportagem não pôde confirmar o valor investido citado pelo entrevistado'. A matéria publica a nota de contestação dos advogados de Botelho; o Banco Master foi procurado e não respondeu.","date":"2026-03-09","first_seen":"2026-03-09","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-209.56,"y":16.08,"size":1.8,"href":"/fontes/src-iclnoticias-2026-03-09-exclusivo-narcotraficante-fundo"},{"id":"src-iclnoticias-2026-03-09-nota-defesa-botelho","kind":"source","category":"source","label":"Fundo que comprou Banco Master para Vorcaro teria usado dinheiro de narcotraficante espanhol (com nota da defesa de Benjamim Botelho)","subtype":"press","role":"ICL Notícias (Flávio VM Costa e Alice Maciel)","why":"Reportagem que veicula alegação de fonte anônima do mercado financeiro e publica, na íntegra, a nota dos advogados de Benjamim Botelho de Almeida contestando pontos do texto — entre eles a afirmação de que ele seria visto semanalmente na Faria Lima (ele diz ter deixado o Brasil em 2018 e retornado apenas três vezes em sete anos), a de que seria operador financeiro de Vorcaro nos Estados Unidos (que 'repudia veementemente'), e afirmando que a ação penal sobre o Banco Máxima resultou em sua absolvição. Também reproduz decisão de Dias Toffoli de 06/01/2026 segundo a qual 'Benjamim Botelho é proprietário e controlador da Foco DTVM (atualmente SEFER Investimentos)'.","date":"2026-03-09","first_seen":"2016","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-171.15,"y":97.16,"size":4.6,"href":"/fontes/src-iclnoticias-2026-03-09-nota-defesa-botelho"},{"id":"src-iclnoticias-2026-05-05-acao-terrenos-elo-narcotraficante","kind":"source","category":"source","label":"Ação sobre terrenos expõe elo entre narcotraficante e fundo ligado à compra do Master","subtype":"press","role":"ICL Notícias (Flávio VM Costa e Alice Maciel)","why":"Segunda reportagem, com lastro documental melhor: baseia-se em ação de restituição de dois terrenos em Queimados (RJ), movida por Agera Negócios Imobiliários e Aquilla FII, que tramitou de 2016 a 2023 na 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, perante o juiz Vitor Barbosa Valpuesta, e foi arquivada em fevereiro de 2023 após decisão desfavorável no STJ. Cita trechos literais da decisão. Traz nota adicional da defesa de Botelho. A Sefer e Oliver Ortiz foram procurados e não responderam.","date":"2026-05-05","first_seen":"2023-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-178.28,"y":95.97,"size":3.2,"href":"/fontes/src-iclnoticias-2026-05-05-acao-terrenos-elo-narcotraficante"},{"id":"src-iclnoticias-2026-06-26-pf-abre-pads-policiais","kind":"source","category":"source","label":"PF abre processos administrativos contra policiais ligados a Vorcaro","subtype":"press","role":"ICL Notícias","why":"Informa que a PF comunicou, por boletim eletrônico oficial, a abertura de processos administrativos disciplinares conduzidos pela Corregedoria contra policiais investigados na Compliance Zero, citando nominalmente Anderson Wander da Silva Lima e Valéria Vieira Pereira da Silva. A corporação não informou o número total de servidores envolvidos, e não houve demissão até então.","date":"2026-06-26","first_seen":"2026-06-26","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-202.4,"y":-47.61,"size":3.2,"href":"/fontes/src-iclnoticias-2026-06-26-pf-abre-pads-policiais"},{"id":"src-iclnoticias-2026-09-pf-ve-excesso-mendonca","kind":"source","category":"source","label":"PF vê excesso de Mendonça, que chamou reunião surpresa para requisitar relatório sobre Moraes","subtype":"press","role":"ICL Notícias","why":"Relata reação interna da PF à convocação de 24/08/2026: delegados foram chamados sob pretexto de diligência sobre outro tema e confrontados com despacho pronto exigindo análise do celular de Vorcaro em 72 horas.","date":"2026-09","first_seen":"2026-08-24","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-53.55,"y":-164.15,"size":3.2,"href":"/fontes/src-iclnoticias-2026-09-pf-ve-excesso-mendonca"},{"id":"src-iclnoticias-2026-tanure-investigado-bc-pf-mpf","kind":"source","category":"source","label":"Tanure é investigado pelo BC, PF e MPF","subtype":"press","role":"ICL Notícias","why":"Relata a hipótese investigativa, ainda sob apuração, de que Nelson Tanure seria 'sócio oculto' do Banco Master, com injeção de cerca de R$ 2,5 bilhões desde 2020, citando um grupo de seis nomes ligados ao esquema.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":159.66,"y":-14.56,"size":3.2,"href":"/fontes/src-iclnoticias-2026-tanure-investigado-bc-pf-mpf"},{"id":"src-infomoney-2026-03-18-liminar-bloqueio-bens","kind":"source","category":"source","label":"Justiça trava venda de bens ligados ao Banco Master após indícios de desvios","subtype":"press","role":"InfoMoney","why":"Registra a liminar de 17/03/2026 do juiz Adler Batista Oliveira Nobre (3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo), a pedido da EFB Regimes Especiais (liquidante do Banco Master), proibindo a alienação de bens ligados a Daniel Vorcaro — fundos Astralo 95, Termópilas e Galo Forte, a Super Empreendimentos e Participações, participações societárias e imóveis, entre eles a mansão em Brasília.","date":"2026-03-18","first_seen":"2026-03-17","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":183.22,"y":-12.9,"size":3.2,"href":"/fontes/src-infomoney-2026-03-18-liminar-bloqueio-bens"},{"id":"src-infomoney-2026-03-23-cerco-patrimonio-familiares","kind":"source","category":"source","label":"Justiça oficializa cerco a patrimônio bilionário de Vorcaro e familiares; veja lista","subtype":"press","role":"InfoMoney","why":"Registra decisão de 23/03/2026 do juiz Adler Batista Oliveira Nobre que amplia o bloqueio patrimonial, incluindo o pai (Henrique Vorcaro) e a irmã (Natália Vorcaro Zettel) de Daniel Vorcaro como investigados, com lista detalhada de imóveis, veículos e fundos.","date":"2026-03-23","first_seen":"2026-03-23","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":169.04,"y":-21.12,"size":3.2,"href":"/fontes/src-infomoney-2026-03-23-cerco-patrimonio-familiares"},{"id":"src-infomoney-2026-06-pgr-foi-contra-pf-apreensao-wagner","kind":"source","category":"source","label":"PGR foi contra PF apreender dinheiro e relógios de Jaques Wagner","subtype":"press","role":"InfoMoney","why":"Registra parecer da PGR de 16/06/2026, dois dias antes da operação, manifestando-se contra os pedidos de apreensão de dinheiro, joias e relógios — sob o argumento de que atrairia 'atenção midiática desnecessária' sem contribuir para a apuração — e contra a busca no gabinete parlamentar, que configuraria 'ingerência entre os poderes'.","date":"2026-06","first_seen":"2026-06","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-177.67,"y":-98.35,"size":3.2,"href":"/fontes/src-infomoney-2026-06-pgr-foi-contra-pf-apreensao-wagner"},{"id":"src-infomoney-2026-09-03-lula-maior-roubo-historia","kind":"source","category":"source","label":"Lula chama caso Banco Master de 'o maior roubo da história do Brasil'","subtype":"press","role":"InfoMoney","why":"Primeira manifestação pública de Lula sobre a crise institucional aberta pelas mensagens Vorcaro-Moraes. Ele chama o caso Master de 'o maior roubo da história do Brasil', defende reforma do Judiciário, cobra apuração 'doa a quem doer' e critica vazamentos seletivos, pedindo que Gonet e Fachin conduzam a apuração preservando as instituições.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-184.29,"y":-47.55,"size":3.2,"href":"/fontes/src-infomoney-2026-09-03-lula-maior-roubo-historia"},{"id":"src-infomoney-2026-augusto-lima-7-reunioes-bc","kind":"source","category":"source","label":"Augusto Lima, do Banco Pleno, se reuniu 7 vezes com BC em 2025 como CEO do Master","subtype":"press","role":"InfoMoney","why":"A partir de registros oficiais do Banco Central, mostra Augusto Lima presente em reuniões com o órgão ao longo de 2025 identificado como CEO do Master, apesar da saída formal da sociedade anunciada em maio de 2024.","date":"2026","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-87.64,"y":164.59,"size":3.2,"href":"/fontes/src-infomoney-2026-augusto-lima-7-reunioes-bc"},{"id":"src-infomoney-2026-justica-trava-venda-bens-master","kind":"source","category":"source","label":"Justiça trava venda de bens ligados ao Banco Master após indícios de desvios","subtype":"press","role":"InfoMoney","why":"Registra que o próprio processo de venda de ativos para pagar credores enfrentou obstáculos judiciais.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-190.81,"y":-77.2,"size":3.2,"href":"/fontes/src-infomoney-2026-justica-trava-venda-bens-master"},{"id":"src-intercept-2026-05-14-plano-bolsonaro-mansao","kind":"source","category":"source","label":"O plano secreto para levar Jair Bolsonaro na mansão de Vorcaro","subtype":"press","role":"The Intercept Brasil","why":"Mensagens obtidas pelo Intercept indicam que, em 27/03/2025, Thiago Miranda (sócio-fundador do Portal Leo Dias) sugeriu a Vorcaro receber Jair Bolsonaro em sua mansão em Brasília para assistirem a um documentário, um dia após o ex-presidente virar réu; Vorcaro autorizou a organização. Frias pediu a Miranda a ponte com o banqueiro. Os diálogos não permitem confirmar se o encontro ocorreu.","date":"2026-05-14","first_seen":"2025-03-27","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":70.4,"y":-182.8,"size":3.2,"href":"/fontes/src-intercept-2026-05-14-plano-bolsonaro-mansao"},{"id":"src-intercept-2026-05-15-eduardo-contrato-dark-horse","kind":"source","category":"source","label":"Eduardo Bolsonaro tinha poder sobre dinheiro do 'Dark Horse', revela contrato","subtype":"press","role":"The Intercept Brasil","why":"Contrato de produção datado de novembro de 2023 e assinado digitalmente por Eduardo Bolsonaro em 30/01/2024 traz a GoUp Entertainment (EUA) como produtora e Eduardo Bolsonaro e Mario Frias como produtores-executivos, com atribuições ligadas a financiamento e orçamento; Jair Bolsonaro cedeu os 'direitos de história de vida' para o projeto então intitulado 'O Capitão do Povo'. Eduardo afirmara no Instagram (14/05) ter apenas cedido direitos de imagem.","date":"2026-05-15","first_seen":"2024-01-30","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":10.61,"y":-209.02,"size":4.6,"href":"/fontes/src-intercept-2026-05-15-eduardo-contrato-dark-horse"},{"id":"src-intercept-2026-05-19-audio-frias","kind":"source","category":"source","label":"ÁUDIO: Mario Frias agradeceu Daniel Vorcaro por apoio a filme sobre Jair Bolsonaro","subtype":"press","role":"The Intercept Brasil","why":"Pouco menos de uma hora após o horário previsto para um encontro entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro em Brasília (11/12/2024), Mario Frias enviou áudio ao banqueiro agradecendo pelo apoio ao filme 'Dark Horse' e pedindo autorização para informá-lo sobre o andamento da produção.","date":"2026-05-19","first_seen":"2024-12-08","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":144.43,"y":-127.77,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-intercept-2026-05-19-audio-frias"},{"id":"src-intercept-2026-07-02-havengate","kind":"source","category":"source","label":"Fundo Havengate abandonou projeto imobiliário antes de receber milhões de Vorcaro para 'Dark Horse'","subtype":"press","role":"The Intercept Brasil","why":"O Havengate Development Fund LP, que recebeu ao menos US$ 10,6 milhões de empresas ligadas a Vorcaro (via Entre Investimentos e Participações) para financiar 'Dark Horse', foi criado para um projeto imobiliário no Texas que nunca saiu do papel, segundo registros oficiais checados pelo Intercept.","date":"2026-07-02","first_seen":"2026-07-02","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":75.68,"y":-176.04,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-intercept-2026-07-02-havengate"},{"id":"src-jb-2026-05-17-quem-e-karina-ferreira-da-gama","kind":"source","category":"source","label":"Quem é Karina Ferreira da Gama, elo entre os R$ 108 milhões da Prefeitura de SP e o filme de Bolsonaro","subtype":"press","role":"Jornal do Brasil (com Revista Fórum)","why":"Perfil da empresária: preside o Instituto Conhecer Brasil, associação privada sem fins lucrativos, e responde pela GoUp Entertainment Ltda, sediada no mesmo endereço na Avenida Paulista, e pela GoUp Entertainment LLC, na Flórida. Relata que o TCM apontou ao menos 20 inconsistências no edital, que o instituto instalou pouco mais de 3.200 roteadores e que três termos aditivos levaram o repasse de cerca de R$ 43 milhões previstos a R$ 69 milhões.","date":"2026-05-17","first_seen":"2025-06","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-82.38,"y":-192.26,"size":4.6,"href":"/fontes/src-jb-2026-05-17-quem-e-karina-ferreira-da-gama"},{"id":"src-jb-2026-06-policia-investiga-wifi","kind":"source","category":"source","label":"Polícia investiga contrato de Wi-Fi da Prefeitura de SP com ONG da produtora do filme sobre Bolsonaro","subtype":"press","role":"Jornal do Brasil (JB)","why":"Detalha o parecer do TCM-SP (20 irregularidades, recomendação de suspensão ignorada), a situação de concorrente único (só o Instituto Conhecer Brasil participou do chamamento) sem experiência técnica prévia em comunicações, e os valores: R$ 108 milhões iniciais, R$ 157,1 milhões com três aditivos somando R$ 49,1 milhões.","date":"2026-06","first_seen":"2024-04","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-136.37,"y":-155.61,"size":4.6,"href":"/fontes/src-jb-2026-06-policia-investiga-wifi"},{"id":"src-jbrasilia-2025-01-14-mpf-contra-acordo-maxima","kind":"source","category":"source","label":"Cúpula do antigo Banco Máxima tenta acordo para se livrar de processo, mas Ministério Público é contra","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"Registra a resistência do MPF ao acordo de não persecução penal: o procurador Vicente Mandetta sustentou que o instituto se destina a casos simples e que as condutas, de alto potencial ofensivo, não se qualificam, por terem sido cometidas reiteradamente e envolverem altos valores. O MPF só cedeu após o STJ arquivar parte da acusação em 2021, restando a gestão fraudulenta. A defesa sustentou que o instituto não se limita a crimes menores; Caló alegou responder apenas pela área jurídica.","date":"2025-01-14","first_seen":"2025-01-14","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-168.04,"y":118.11,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-jbrasilia-2025-01-14-mpf-contra-acordo-maxima"},{"id":"src-jbrasilia-2026-03-12-pf-suspeita-de-ex-diretor-da-cvm","kind":"source","category":"source","label":"PF suspeita que diretor da CVM favoreceu Vorcaro indevidamente em troca de virar advogado do Master","subtype":"press","role":"Estadão, via Jornal de Brasília","why":"Registra suspeita levantada pela Polícia Federal na 2ª fase da Operação Compliance Zero. Segundo relatório de análise da corporação, 'é notável que, aproximadamente seis meses após este voto, proferido próximo ao encerramento de seu mandato, deixou o cargo público e passou a integrar o escritório de advocacia Warde Advogados, que presta serviços ao Banco Master e a Daniel Vorcaro'. Registra ainda que, em outubro de 2022, já como advogado, Machado compareceu a reunião na presidência da CVM acompanhado de Walfrido Warde e de Daniel Vorcaro, com a ata anexada ao inquérito. A investigação não pediu diligências contra ele. Traz a nota de defesa em onze pontos.","date":"2026-03-12","first_seen":"2026-03-12","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-200.54,"y":-23.72,"size":1.8,"href":"/fontes/src-jbrasilia-2026-03-12-pf-suspeita-de-ex-diretor-da-cvm"},{"id":"src-jbrasilia-2026-04-08-wajngarten-contratado","kind":"source","category":"source","label":"Ex-secretário de Bolsonaro atua na defesa de Vorcaro com pagamentos de R$ 3,8 milhões","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"Wajngarten confirma ter sido contratado pelo banco no primeiro semestre de 2025 por indicação dos advogados de Vorcaro, participando de reuniões sobre estratégia de comunicação.","date":"2026-04-08","first_seen":"2026-04-08","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-183.18,"y":-34.39,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jbrasilia-2026-04-08-wajngarten-contratado"},{"id":"src-jbrasilia-2026-04-14-bc-recusou-e-depois-aprovou","kind":"source","category":"source","label":"BC recusou compra de banco por Vorcaro e depois aprovou negócio por ver capacidade econômica em ex-banqueiro","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"Registra que o Banco Máxima enfrentava dificuldades financeiras e estava à beira de ser liquidado pelo BC, com desenquadramento das regras prudenciais, e reconstitui a virada do veto ao aval na transferência de controle.","date":"2026-04-14","first_seen":"2017","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-173.84,"y":-66.14,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jbrasilia-2026-04-14-bc-recusou-e-depois-aprovou"},{"id":"src-jbrasilia-2026-06-01-operacao-wifi-livre","kind":"source","category":"source","label":"Polícia Civil faz operação sobre contrato de wi-fi em São Paulo","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"A operação teve o Instituto Conhecer Brasil como principal alvo, com diligências em empresas subcontratadas e na Secretaria Municipal para recolher contratos e prestações de contas. A entidade teria apresentado ao menos R$ 16,5 milhões em notas fiscais consideradas irregulares. A prefeitura divulgou nota em que 'repudia veementemente ilações de desvio de recursos públicos', afirma que o contrato seguiu 'rigorosamente os princípios da legalidade, transparência e economicidade' e diz colaborar com as investigações.","date":"2026-06-01","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-112.41,"y":-172.94,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-jbrasilia-2026-06-01-operacao-wifi-livre"},{"id":"src-jbrasilia-2026-08-pollaris-mantega-sala-sem-janela","kind":"source","category":"source","label":"Empresa de Mantega que recebeu R$ 14 mi do Master dividiu sala sem janela em cidade de imposto menor","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"Registra que a Pollaris Consultoria foi aberta em 30/04/2024 em São Paulo, onde o ISS para consultoria é de 5%, e transferida em 03/09/2024 para Barueri, onde é de 2%. O endereço declarado é uma sala em unidade de coworking. Traz as manifestações de Mantega: que à época não tinha conhecimento de irregularidades do banco; que 'a Pollaris é uma empresa registrada em meu nome, que emite notas fiscais e paga os tributos devidos'; que não mantém sala fixa porque o trabalho é feito 'principalmente por videoconferências e reuniões nos escritórios dos clientes'; e que não escolheu Barueri 'com a finalidade de reduzir carga tributária', por ser o município 'um grande centro de bancos e empresas de serviços'.","date":"2026-08","first_seen":"2026-04-13","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-77.42,"y":104.03,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jbrasilia-2026-08-pollaris-mantega-sala-sem-janela"},{"id":"src-jbrasilia-2026-09-03-mendonca-pede-afastamento-moraes","kind":"source","category":"source","label":"Mendonça pede a Fachin afastamento imediato de Moraes do STF","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"Registra pedido verbal de Mendonça a Fachin, na noite de 03/09/2026, pelo afastamento cautelar imediato de Moraes, com petição formal em preparação.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-142.49,"y":-117.57,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jbrasilia-2026-09-03-mendonca-pede-afastamento-moraes"},{"id":"src-jbrasilia-2026-09-04-fachin-avoca-pedido-moraes-mendonca","kind":"source","category":"source","label":"STF: Fachin retira de inquérito das fake news pedido de Moraes para investigar Mendonça","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"Registra que, na noite de 03/09/2026, Moraes pediu formalmente a Fachin a abertura de apuração contra Mendonça por 'abuso de autoridade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade' na condução dos casos Master e INSS. Em 04/09, às 10h01, Fachin separou o pedido do inquérito das fake news, avocou-o para sua própria relatoria e determinou que a PGR se manifeste em cinco dias úteis sobre a admissibilidade e regularidade do procedimento adotado por Moraes; Mendonça terá mais cinco dias úteis após isso para se manifestar.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-135.37,"y":-111.08,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jbrasilia-2026-09-04-fachin-avoca-pedido-moraes-mendonca"},{"id":"src-jbrasilia-2026-09-04-pgr-exposta-mencoes-a-gonet","kind":"source","category":"source","label":"Procuradores veem PGR exposta com menções a Gonet em diálogos de Vorcaro","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"Registra racha interno no Ministério Público Federal: uma ala entende que 'há menções suficientes no relatório da PF para gerar dúvidas e, portanto, o melhor seria Gonet se afastar do processo', por prudência e para prevenir alegações de conflito; outra sustenta que ele foi envolvido em crise que não é dele, sem indícios de má conduta. A cúpula avalia que não existe, até o momento, nada capaz de torná-lo alvo de investigação.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-141.69,"y":-123.92,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-jbrasilia-2026-09-04-pgr-exposta-mencoes-a-gonet"},{"id":"src-jbrasilia-2026-09-vorcaro-admite-ordens","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro diz a Mendonça que mandou agredir e ameaçar adversários porque 'estava nervoso'","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"Em depoimento ao gabinete de André Mendonça, Vorcaro falou pela primeira vez sobre a suspeita de comandar grupo liderado por Luiz Phillipi Mourão: disse que as ordens para agredir ou ameaçar adversários foram dadas porque 'estava nervoso' e que não se concretizaram. Segundo o Estadão, negou crimes financeiros na venda ao BRB, disse ter se aproximado de políticos apenas para sua 'proteção' e afirmou ter delação a fazer sobre integrantes do governo.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":147.95,"y":-99.25,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jbrasilia-2026-09-vorcaro-admite-ordens"},{"id":"src-jbrasilia-2026-cartada-galipolo","kind":"source","category":"source","label":"Investigação do caso Master reúne mensagens que citam Galípolo e companheira","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"Relata mensagens, sem data precisa e depois de agosto de 2025, entre Thiago Miranda e Daniel Vorcaro sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e sua companheira, citada como funcionária ou pretendente a funcionária da revista IstoÉ. Fonte primária: o portal Fatos Online (bloqueado para leitura direta pela equipe editorial — HTTP 403).","date":"2026-07","first_seen":"2025-08","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":143.58,"y":48.32,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jbrasilia-2026-cartada-galipolo"},{"id":"src-jdb-2026-05-12-ciro-nega-emenda","kind":"source","category":"source","label":"Ciro Nogueira nega ter apresentado 'emenda Master' na íntegra e diz que irá propor mudança no FGC","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"Em vídeo de 12/05/2026, Ciro Nogueira negou ter apresentado a emenda na íntegra conforme recebida ('é mentira'), defendeu a atualização do limite do FGC, disse que reapresentaria a emenda e negou ter recebido mesada ou valores ilícitos de Vorcaro.","date":"2026-05-12","first_seen":"2026-05-12","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-193.29,"y":-48.57,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jdb-2026-05-12-ciro-nega-emenda"},{"id":"src-jornaldebrasilia-2026-quem-e-mauricio-quadrado","kind":"source","category":"source","label":"Quem é Maurício Quadrado, da Trustee, e qual a relação do empresário com o Master","subtype":"press","role":"Jornal de Brasília","why":"Perfil de Maurício Quadrado: ex-diretor de investimentos do Banco Master sob Vorcaro, carreira anterior no Bradesco (incluindo o IPO/ADR da Aracruz Celulose na NYSE, anos 1990) e à frente da corretora Planner (2007-2020); vendeu sua fatia de 20-30% no Master em 2024 para montar plataforma própria (corretora, gestora e o Letsbank).","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":203.25,"y":10.08,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jornaldebrasilia-2026-quem-e-mauricio-quadrado"},{"id":"src-jornaldocomercio-2026-03-03-acao-eua-familia-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"Liquidante do Banco Master processa família Vorcaro sob acusação de desvio de mais de US$ 1 bilhão","subtype":"press","role":"Jornal do Comércio","why":"Registra ação civil movida pela EFB Regimes Especiais, por volta de 03/03/2026, nos Estados Unidos, contra Henrique Vorcaro e Natália Vorcaro Zettel, por enriquecimento ilícito e dissipação de mais de US$ 1 bilhão em ativos do Banco Master, incluindo repasses de cerca de R$ 1,5 bilhão à Super Empreendimentos e Participações e R$ 400 milhões à Moriah Asset Management.","date":"2026-03-03","first_seen":"2026-03-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":186.95,"y":-71.6,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jornaldocomercio-2026-03-03-acao-eua-familia-vorcaro"},{"id":"src-jornalggn-2026-06-03-ong-repassou-dados-wifi","kind":"source","category":"source","label":"ONG ligada a filme de Bolsonaro prometeu repassar dados de usuários do Wi-Fi Livre SP","subtype":"press","role":"Jornal GGN","why":"Baseado em reportagem do Intercept Brasil (bloqueada para leitura direta pela equipe editorial — HTTP 403). Relata subcontratos do Instituto Conhecer Brasil com a Talk Communications (R$ 2,7 milhões, para 12 campanhas de disparo em massa somando 8,1 milhões de mensagens) e com o Instituto Orbis (R$ 5 milhões, para pesquisas de satisfação), ambos dependentes do repasse de contatos telefônicos de usuários cadastrados no wi-fi gratuito, sem termo de consentimento.","date":"2026-06-03","first_seen":"2026-06-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-36.97,"y":-204.68,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jornalggn-2026-06-03-ong-repassou-dados-wifi"},{"id":"src-jornalggn-2026-09-nikolas-admite-ajuda-tenta-minimizar","kind":"source","category":"source","label":"Nikolas Ferreira admite ajuda de Vorcaro em campanha de 2022 e tenta minimizar conversas com ex-banqueiro","subtype":"press","role":"GGN","why":"Registra que, em abril de 2024, Nikolas criticou publicamente um evento em Londres patrocinado pelo Banco Master e cogitou representação ao CNJ; em resposta, Vorcaro mobilizou interlocutores para 'conter' o deputado e questionou se os dois estavam 'do mesmo lado'.","date":"2026-09","first_seen":"2024-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":180.92,"y":-99.96,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jornalggn-2026-09-nikolas-admite-ajuda-tenta-minimizar"},{"id":"src-jparaiba-2026-03-24-motta-nao-teme","kind":"source","category":"source","label":"Caso Master: citado em mensagens de Vorcaro, Hugo Motta diz não temer delação","subtype":"press","role":"Jornal da Paraíba","why":"Hugo Motta disse não temer eventual delação de Vorcaro; mensagens do banqueiro com o sigilo levantado pelo STF relatavam encontros com o presidente da Câmara, entre eles um jantar na 'residência oficial' com 'Hugo e seis empresários'.","date":"2026-03-24","first_seen":"2026-03-24","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":175.48,"y":-10.87,"size":3.2,"href":"/fontes/src-jparaiba-2026-03-24-motta-nao-teme"},{"id":"src-lc-105-2001-sigilo-bancario","kind":"source","category":"source","label":"Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 — sigilo das operações de instituições financeiras","subtype":"official_government","role":"Presidência da República","why":"O art. 1º, §1º, lista as distribuidoras de títulos e valores mobiliários entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de sigilo sobre suas operações e os serviços prestados.","date":"2001-01-10","first_seen":"2001-01-10","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-197.02,"y":31.77,"size":3.2,"href":"/fontes/src-lc-105-2001-sigilo-bancario"},{"id":"src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima","kind":"source","category":"source","label":"Como o BC passou do veto ao aval na compra do Máxima","subtype":"press","role":"Let's Money","why":"Reconstitui, a partir de extratos dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 obtidos pelo Valor Econômico via Lei de Acesso à Informação, a rejeição do pedido de transferência de controle do Banco Máxima em fevereiro de 2019 e sua aprovação oito meses depois. Relata que a reputação do pretendente dominou a reunião de diretoria, que o item foi dispensado por economia processual e que o então diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza afirmou no colegiado que eventuais problemas de conduta poderiam ser coibidos pela supervisão. Registra a negativa desse ex-diretor sobre a compra de uma propriedade em Guaxupé (MG).","date":"2026-04-14","first_seen":"2017-08","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":160.07,"y":69.18,"size":6.237895002019236,"href":"/fontes/src-letsmoney-2026-04-14-do-veto-ao-aval-no-maxima"},{"id":"src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro tentou comprar Máxima com dinheiro do próprio banco","subtype":"press","role":"Let's Money","why":"Detalha o caminho do dinheiro descrito no voto BCB 20/2019: reavaliações de imóveis de duas controladas da Viking Participações (WWS Holding, de R$ 1,9 milhão para R$ 92,3 milhões; Superávit Participações, de R$ 10,6 milhões para R$ 67,3 milhões), aporte da Viking no fundo Brazil Realty e compra, por esse fundo, da participação do antigo controlador Saul Dutra Sabbá. Registra aporte de R$ 15,447 milhões do FGC em dezembro de 2017 e aportes de capital de R$ 100 milhões entre março e junho de 2019, além de trechos cobertos por tarjas antes da liberação via LAI.","date":"2026-04-20","first_seen":"2017-12","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":153.89,"y":88.29,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-letsmoney-2026-04-20-triangulacao-de-recursos-no-maxima"},{"id":"src-metro1-2026-03-18-empresa-diz-que-repasse-e-legal","kind":"source","category":"source","label":"Empresa ligada a nora de Jaques Wagner diz que repasse é legal","subtype":"press","role":"Metro1","why":"Traz a nota da empresa, por seu sócio e advogado Moisés Dantas dos Santos: o serviço prestado 'não foi de consultoria, mas de prospecção e indicação, em caráter de exclusividade, de operações e convênios de crédito consignado'; os serviços foram prestados de 2022 a 2025; e 'todos os recursos recebidos pela BN Financeira se deram de forma oficial, contabilizada e mediante emissão de nota fiscal, distribuídos formalmente aos sócios' e declarados à Receita, 'inexistindo pagamentos não justificados a terceiros'.","date":"2026-03-18","first_seen":"2026-03-18","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-195.19,"y":-20.63,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metro1-2026-03-18-empresa-diz-que-repasse-e-legal"},{"id":"src-metropoles-2026-01-19-aliado-alcolumbre-amprev","kind":"source","category":"source","label":"O aliado de Alcolumbre no tombo de R$ 400 milhões com papéis do Master","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Andreza Matais)","why":"José Milton Gonçalves, conselheiro da Amapá Previdência indicado pelo governador Clécio Luís e próximo de Josiel Alcolumbre, sugeriu o investimento de R$ 400 milhões em títulos do Master, apoiado pelo presidente do fundo, Jocildo Lemos, indicado por Alcolumbre (segundo o Estadão); foi removido em dezembro de 2025. Davi Alcolumbre negou qualquer relação com a indicação ou com a aquisição dos papéis.","date":"2026-01-19","first_seen":"2024-07","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-54.45,"y":182.38,"size":4.6,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-01-19-aliado-alcolumbre-amprev"},{"id":"src-metropoles-2026-01-20-trustee-negocio-meio-bilhao-tanure","kind":"source","category":"source","label":"Ligada a Tanure, Trustee foi intermediária em negócio de meio bilhão de reais do Master","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Grande Angular)","why":"Revela que a Trustee atuou como agente fiduciário na emissão de R$ 470,5 milhões em debêntures da Banvox Holding Financeira (depois transferidas à DV Holding Financeira), emitidas pela família Rezende Barbosa (ex-donos do Banco Voiter) para capitalizar o Master, com fiança solidária de Daniel Vorcaro, Augusto Lima e Maurício Quadrado. Debenturistas destituíram a Trustee da administração por conflito de interesse. Registra também participação indireta de Nelson Tanure via debêntures conversíveis na holding da Banvox, através do fundo Estocolmo (administrado pela Trustee, gerido pela MAM Asset), com termos contratuais sigilosos — dado usado pela PF para sustentar a hipótese, sob apuração, de que Tanure seria 'sócio oculto' do Master.","date":"2026-01-20","first_seen":"2026-01-20","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":184,"y":-7.69,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-01-20-trustee-negocio-meio-bilhao-tanure"},{"id":"src-metropoles-2026-01-24-wagner-mantega","kind":"source","category":"source","label":"Jaques Wagner pediu emprego no Master para Mantega e Lewandowski","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Andreza Matais)","why":"Segundo integrantes do banco ouvidos pela coluna, o Master contratou Guido Mantega (R$ 1 milhão/mês, ao menos R$ 16 milhões, jul–nov/2025) a pedido de Jaques Wagner; a relação mais próxima de Wagner no Master era com Augusto Lima, amigo de Rui Costa. A assessoria de Wagner negou participação na contratação de Mantega.","date":"2026-01-24","first_seen":"2026-01-24","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-98.65,"y":94.07,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-01-24-wagner-mantega"},{"id":"src-metropoles-2026-02-12-toffoli-confirma-socio-tayaya","kind":"source","category":"source","label":"Toffoli confirma ter sido sócio do Resort Tayayá no Paraná","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Manoela Alcântara)","why":"Nota de 12/02/2026 do gabinete de Dias Toffoli: admite integrar o quadro societário da Maridt, administrada por parentes, que integrou o grupo Tayayá Ribeirão Claro até 21/02/2025 (venda de cotas ao Fundo Arllen em 27/09/2021 e do saldo à PHD Holding em 21/02/2025); tudo declarado à Receita; desconhece o gestor do Fundo Arllen; jamais teve amizade com Vorcaro nem recebeu valores; a ação do BRB foi distribuída a ele em 28/11/2025.","date":"2026-02-12","first_seen":"2025-02-21","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-160.14,"y":-81.85,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-02-12-toffoli-confirma-socio-tayaya"},{"id":"src-metropoles-2026-02-14-vorcaro-cobrado-tayaya","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro disse que foi cobrado por repasses a resort ligado a Toffoli","subtype":"press","role":"Metrópoles","why":"Segundo O Estado de S. Paulo, diálogos obtidos pela PF mostram Vorcaro cobrando de Fabiano Zettel aportes ao resort Tayayá (maio e agosto de 2024), com lista de pagamentos 'Tayaya – 15' (R$ 15 milhões, segundo a PF) e transferências autorizadas de R$ 35 milhões; a Maridt, empresa da família Toffoli, era sócia do resort. Toffoli disse que a Maridt deixou o negócio em fevereiro de 2025 e negou ter recebido valores.","date":"2026-02-14","first_seen":"2024-05","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-116.43,"y":-91.43,"size":4.6,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-02-14-vorcaro-cobrado-tayaya"},{"id":"src-metropoles-2026-02-17-pf-reexamina-pericias-fundos","kind":"source","category":"source","label":"PF reexamina perícias e aponta conexões de Vorcaro com fundos","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Manoela Alcântara)","why":"Registra que a Polícia Federal reexaminou perícias de investigações anteriores e identificou modus operandi comum e conexões com fundos no atual inquérito do caso Master. Detalha que os fundos São Domingos e Monte Carlo, geridos pela Sefer (antiga Foco DTVM), tiveram recursos direcionados a empresas do núcleo familiar de Vorcaro, sediadas em Nova Lima (MG) e administradas pelo pai e pela irmã: cerca de R$ 64 milhões à Milo Investimentos e mais de R$ 15 milhões à Mercatto Incorporações em menos de oito meses, além de Inter Participações, Prime Business Participações e SPE Cesto Incorporadora. Registra ainda três transferências diretas à conta pessoal de Vorcaro, somando cerca de R$ 2 milhões, em 2017. A coluna não registra manifestação de Vorcaro, do Master ou da Sefer.","date":"2026-02-17","first_seen":"2017","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":179.28,"y":2.37,"size":4.6,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-02-17-pf-reexamina-pericias-fundos"},{"id":"src-metropoles-2026-03-19-rueda-admite","kind":"source","category":"source","label":"Rueda admite que advogou para o Master após negar relação com Vorcaro","subtype":"press","role":"Metrópoles","why":"Em 18/03/2026 Antônio Rueda admitiu, em nota, que o escritório Rueda e Rueda advogou para o Master ('dezenas de pareceres, centenas de reuniões, mais de 1.000 audiências'), atividade que classificou como legítima; dois dias antes dissera não ter relação com Vorcaro além de contatos sociais eventuais. Seu nome aparece em mensagens entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa.","date":"2026-03-19","first_seen":"2026-03-18","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-172.25,"y":-111.54,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-03-19-rueda-admite"},{"id":"src-metropoles-2026-03-20-liquidante-mira-4-8-bilhoes","kind":"source","category":"source","label":"Liquidante do Master mira R$ 4,8 bilhões em bens e fundos de Vorcaro","subtype":"press","role":"Metrópoles","why":"Detalha os bens sob mira do liquidante: 19 imóveis, 13 empresas e 3 fundos de investimento, incluindo mansão em Brasília (R$ 36 mi), cobertura no Jardim Paulista (R$ 30 mi), mansão em Orlando (R$ 180 mi), hotel Botanique em Campos do Jordão (R$ 150 mi) e jato Gulfstream G700 (~US$ 80 mi); indisponibilidade deferida em 17/03/2026 pelo juiz Adler Batista Oliveira Nobre.","date":"2026-03-20","first_seen":"2026-03-20","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-193.28,"y":-71.95,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-03-20-liquidante-mira-4-8-bilhoes"},{"id":"src-metropoles-2026-05-07-defesa-ciro","kind":"source","category":"source","label":"Defesa: Ciro Nogueira tinha 'relação natural com um grande banqueiro'","subtype":"press","role":"Metrópoles","why":"O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay) afirmou em 07/05/2026 que o senador mantinha 'relação natural de um grande banqueiro com um senador da República' e que a busca e apreensão foi 'medida altamente invasiva' baseada 'somente em celulares de terceiros'.","date":"2026-05-07","first_seen":"2026-05-07","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-207.2,"y":-25.44,"size":1.8,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-05-07-defesa-ciro"},{"id":"src-metropoles-2026-05-19-obstaculo-regimental-motta","kind":"source","category":"source","label":"O obstáculo 'regimental' de Motta para a CPI do Banco Master","subtype":"press","role":"Metrópoles","why":"Confirma a 16ª posição entre 17 pedidos de CPI na Câmara e o teto regimental de cinco CPIs em funcionamento simultâneo, com citação direta de Motta sobre o critério cronológico. Atualizada em 20/06/2026, sem indicação de mudança no quadro.","date":"2026-05-19","first_seen":"2026-02-11","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":193.54,"y":66.71,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-05-19-obstaculo-regimental-motta"},{"id":"src-metropoles-2026-06-19-sebastiao-teme-integridade","kind":"source","category":"source","label":"Preso, policial ligado a Vorcaro diz temer por integridade física","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Manoela Alcantara)","why":"Registra pedido de revogação da prisão preventiva protocolado pela defesa de Sebastião Monteiro Júnior em 19/06/2026, alegando falta de provas e que ele estaria 'exposto a risco concreto e atual à sua integridade física e à sua vida'.","date":"2026-06-19","first_seen":"2026-06-19","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-204.88,"y":-28.04,"size":1.8,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-06-19-sebastiao-teme-integridade"},{"id":"src-metropoles-2026-06-pf-wagner-interlocutor-relevante","kind":"source","category":"source","label":"PF aponta Jaques Wagner como 'interlocutor relevante' do Master","subtype":"press","role":"Metrópoles","why":"Reproduz as expressões da autoridade policial na representação que embasou a 9ª fase: Wagner é 'interlocutor relevante' de temas do Master; sua participação na pauta do consignado é 'elemento de correlação'; e o fluxo de mensagens com Augusto Lima sugere, 'em juízo preliminar', 'relação funcionalmente direcionada e não meramente social'. Registra que a PF destaca o contexto temporal da atuação legislativa de 2022, 'próximo ao início das relações contratuais entre o Banco Master e a BN Financeira Ltda.', e o fato de Wagner ter conclamado os demais parlamentares à conversão da MP em lei.","date":"2026-06","first_seen":"2026-06","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-186.43,"y":-59.99,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-06-pf-wagner-interlocutor-relevante"},{"id":"src-metropoles-2026-06-produtora-dark-horse-75-milhoes","kind":"source","category":"source","label":"Produtora de Dark Horse declara gasto de R$ 75 milhões com filme de Bolsonaro","subtype":"press","role":"Metrópoles","why":"Perícia privada contratada pela Go Up Entertainment e anexada ao processo sobre o Instituto Conhecer Brasil declara custo de US$ 13,3 milhões (R$ 75 mi) para o filme; orçamento inicial aprovado de US$ 16 mi. Cita diálogos de Vorcaro com Zettel e Thiago Miranda sobre fluxos de pagamento (12 parcelas de US$ 1,6 mi e duas de US$ 2 mi, total US$ 24 mi) e áudio de Flávio Bolsonaro sobre parcelas atrasadas em 16/11/2025.","date":"2026-06","first_seen":"2025-09","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":150.81,"y":-122.76,"size":4.6,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-06-produtora-dark-horse-75-milhoes"},{"id":"src-metropoles-2026-07-03-kassab-nunca-estive","kind":"source","category":"source","label":"Kassab sobre Vorcaro: 'Nunca estive com ele'","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Igor Gadelha)","why":"Em entrevista, Gilberto Kassab afirmou nunca ter estado com Vorcaro, não o conhecer e nunca ter tido 'qualquer vinculação' com ele, ressalvando não poder responder pelos demais integrantes do PSD.","date":"2026-07-03","first_seen":"2026-07-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-180.97,"y":-92.56,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-07-03-kassab-nunca-estive"},{"id":"src-metropoles-2026-08-04-augusto-lima-decide-falar","kind":"source","category":"source","label":"Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Banco Master, decide falar e troca defesa","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Manoela Alcantara)","why":"Registra a troca parcial de equipe de defesa em agosto de 2026 e a decisão de Lima de romper o silêncio mantido desde o fim de 2025, com nota da nova defesa negando categoricamente qualquer negociação de colaboração premiada.","date":"2026-08-04","first_seen":"2026-08-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-189.71,"y":-31.6,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-08-04-augusto-lima-decide-falar"},{"id":"src-metropoles-2026-08-15-pkl-one-credcesta-macapa","kind":"source","category":"source","label":"Master e empresa da prima de Augusto Lima disputam repasses do Credcesta","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Manoela Alcantara)","why":"Relata disputa judicial entre o liquidante do Banco Master e a PKL One, identificada como pertencente a Andréa Lima Novaes (prima de Augusto Lima), pelos repasses do Credcesta relativos à folha de servidores de Macapá, com contrato aditado em 11/08/2025. Decisão liminar determinou que a Prefeitura de Macapá retenha e provisione os valores até definição judicial.","date":"2026-08-15","first_seen":"2025-08-11","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":33.05,"y":200.4,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-08-15-pkl-one-credcesta-macapa"},{"id":"src-metropoles-2026-09-03-vorcaro-doacoes-propina","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro diz que doações a Tarcísio e Bolsonaro em 2022 eram propina","subtype":"press","role":"Metrópoles","why":"Relata alegação feita por Vorcaro em terceira proposta de delação premiada, rejeitada pela PF e pela PGR por 'ausência de fatos novos', com as negativas de Gilberto Kassab e da campanha de Tarcísio de Freitas.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":165.65,"y":-44.69,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-09-03-vorcaro-doacoes-propina"},{"id":"src-metropoles-2026-09-03-vorcaro-liquidacoes-trustee-banvox","kind":"source","category":"source","label":"O que Vorcaro tem a ver com as liquidações da Trustee e da Banvox","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Dinheiro e Negócios)","why":"Descreve as duas DTVMs como braços operacionais do ecossistema do Master, administrando carteiras de fundos, emitindo debêntures estruturadas e viabilizando transferências de controle acionário. Registra bloqueio cautelar de R$ 24,2 milhões determinado pelo ministro Dias Toffoli (STF) envolvendo conjuntamente Banvox, Master, Vorcaro e Quadrado.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-173.58,"y":-102.81,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-09-03-vorcaro-liquidacoes-trustee-banvox"},{"id":"src-metropoles-2026-09-04-fachin-pgr-primeiro","kind":"source","category":"source","label":"Fachin determina que PGR e Mendonça se manifestem sobre acusações de Moraes","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Manoela Alcântara)","why":"Registra que Fachin retirou a acusação de Moraes contra Mendonça do Inquérito das Fake News, avocou a análise à Presidência do STF e dividiu o prazo de cinco dias úteis em duas etapas: primeiro a PGR analisa admissibilidade e regularidade do procedimento de Moraes, depois Mendonça se manifesta.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-118.51,"y":-135,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-09-04-fachin-pgr-primeiro"},{"id":"src-metropoles-2026-09-vorcaro-depoimento-papudinha-bastidores","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro deu depoimento a gabinete de Mendonça na Papudinha; veja bastidores","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Igor Gadelha)","why":"Registra que a oitiva de Daniel Vorcaro pelo gabinete de André Mendonça ocorreu na manhã de quinta-feira, 27/08/2026, dentro da Papudinha, em Brasília, conduzida pelo juiz auxiliar João Azambuja, com a presença de dois advogados do banqueiro e de um integrante do Ministério Público Federal, e sem a presença da Polícia Federal — ausência que gerou críticas na corporação. No dia seguinte, 28/08, Vorcaro prestou outro depoimento, este à própria PF, por videoconferência.","date":"2026-09","first_seen":"2026-09","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-196.59,"y":-25,"size":1.8,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-09-vorcaro-depoimento-papudinha-bastidores"},{"id":"src-metropoles-2026-master-5-milhoes-escritorio-lewandowski","kind":"source","category":"source","label":"Master pagou R$ 5 milhões a escritório de Lewandowski já como ministro","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Andreza Matais)","why":"O contrato de consultoria jurídica entre o Lewandowski Advogados e o Master, de R$ 250 mil mensais, foi assinado em 28/08/2023 e os pagamentos seguiram até setembro de 2025, quando o ex-ministro já estava no Ministério da Justiça havia 21 meses. O contrato rendeu cerca de R$ 6,5 milhões brutos ao escritório, dos quais R$ 5,25 milhões após a ida dele para o ministério. Ele deixou a sociedade em 17/01/2024, que passou a ser representada por um filho. Segundo a coluna, a contratação atendeu a pedido do então líder do governo no Senado, que confirmou ter indicado Lewandowski, mas nega ter indicado Guido Mantega.","date":"2026","first_seen":"2023-08-28","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-58.23,"y":139.54,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-master-5-milhoes-escritorio-lewandowski"},{"id":"src-metropoles-2026-master-repassou-3-6-bilhoes-reag","kind":"source","category":"source","label":"Master repassou R$ 3,6 bilhões em dívidas para gestora investigada","subtype":"press","role":"Metrópoles","why":"Registra que o Banco Master repassou pelo menos R$ 3,6 bilhões em créditos de dívidas (112 operações) à gestora Reag, incluindo R$ 357 milhões especificamente ao fundo Astralo 95.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-203.96,"y":-40.35,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-master-repassou-3-6-bilhoes-reag"},{"id":"src-metropoles-2026-pf-reexamina-pericias-conexoes-fundos","kind":"source","category":"source","label":"PF reexamina perícias e aponta conexões de Vorcaro com fundos","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Manoela Alcantara)","why":"Registra que a Sefer, antiga Foco DTVM, geria os fundos São Domingos e Monte Carlo, cujos recursos foram direcionados a empresas ligadas à família Vorcaro, e que a corretora aparece em material produzido no âmbito da Operação Fundo Fake, de 2020.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-200.7,"y":-27.4,"size":1.8,"href":"/fontes/src-metropoles-2026-pf-reexamina-pericias-conexoes-fundos"},{"id":"src-metropoles-800k-policial-cooptado","kind":"source","category":"source","label":"'800k': quem é o policial que atuava a mando da família Vorcaro","subtype":"press","role":"Metrópoles (coluna Grande Angular)","why":"O policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva é apontado pela PF como responsável por cooptar outros agentes para acessar ilegalmente o sistema da corporação em favor da família Vorcaro. Segundo a apuração, ele pediu a Henrique Vorcaro para não deixá-lo 'à deriva'; Henrique teria dito que enviaria R$ 400 mil e o policial pediu '800k'. A PF afirma que ele procurou ao menos três policiais para consultas indevidas, com o objetivo de descobrir o teor de inquérito em que Henrique fora intimado.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":195.47,"y":-16.74,"size":3.2,"href":"/fontes/src-metropoles-800k-policial-cooptado"},{"id":"src-midiamax-2026-09-03-mendonca-pede-afastamento-moraes","kind":"source","category":"source","label":"Mendonça pede que Alexandre Moraes seja afastado do STF imediatamente","subtype":"press","role":"Midiamax","why":"Corrobora o pedido verbal de Mendonça na noite de 03/09/2026 e confirma que é ação distinta do procedimento de cinco dias úteis aberto por Fachin no mesmo dia; Fachin ainda não decidiu sobre o afastamento.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-146.32,"y":-119.88,"size":3.2,"href":"/fontes/src-midiamax-2026-09-03-mendonca-pede-afastamento-moraes"},{"id":"src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"TRF-1 manda soltar Vorcaro; dono do Master cumprirá medidas cautelares","subtype":"press","role":"Migalhas","why":"A desembargadora Solange Salgado (10ª Turma do TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares (HC 1045014-48.2025.4.01.0000), estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva; registrou que o banqueiro comunicara previamente ao Banco Central a viagem internacional.","date":"2025-11-28","first_seen":"2025-11-17","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-53.24,"y":41.2,"size":4.6,"href":"/fontes/src-migalhas-2025-11-28-trf1-solta-vorcaro"},{"id":"src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will","kind":"source","category":"source","label":"Liquidação extrajudicial da Reag Investimentos e do Will Bank: reflexos jurídicos","subtype":"press","role":"Migalhas (De Peso)","why":"Artigo jurídico: o BC decretou em janeiro de 2026 a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos) e do Will Bank, controlado pelo Master, com indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores (Lei 6.024/1974); cerca de 90 fundos administrados pela Reag são citados nas suspeitas.","date":"2026-02-03","first_seen":"2026-01","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":57.03,"y":200.39,"size":4.6,"href":"/fontes/src-migalhas-2026-02-03-liquidacao-reag-will"},{"id":"src-migalhas-2026-09-03-fachin-cinco-dias-pet-16704","kind":"source","category":"source","label":"Fachin cobra explicações de Moraes, Mendonça, Gonet e diretor da PF","subtype":"press","role":"Migalhas","why":"Registra a abertura da Petição 16.704, derivada da Pet 16.662, com prazo de cinco dias úteis para manifestação de Moraes, Mendonça, Gonet e Andrei Rodrigues sobre quatro pontos: observância da LOMAN pela PF em apurações que atinjam autoridades com foro no STF; eventual uso indevido de credenciais institucionais para acesso a documentos privados; circunstâncias do despacho que determinou a identificação de pessoas na Pet 16.662; e medidas de controle externo da atividade policial.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-158.48,"y":-123.36,"size":3.2,"href":"/fontes/src-migalhas-2026-09-03-fachin-cinco-dias-pet-16704"},{"id":"src-minhareceita-bn-financeira-cnpj","kind":"source","category":"source","label":"Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — BN FINANCEIRA LTDA (CNPJ 42.645.396/0001-74)","subtype":"official_government","role":"Receita Federal, via redistribuição do dump público de CNPJ","why":"Registro cadastral da empresa, reproduzido do conjunto de dados abertos da Receita Federal. Razão social BN FINANCEIRA LTDA, nome fantasia BK FINANCEIRA. Aberta em 08/07/2021, microempresa, capital social de R$ 45.000,00, situação ativa, com sede na Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre Europa, sala 2107, Caminho das Árvores, Salvador (BA). CNAE principal 6399-2/00 — outras atividades de prestação de serviços de informação —, com CNAEs secundários que incluem 6619-3/02, correspondentes de instituições financeiras, e 7020-4/00, consultoria em gestão.","date":"2026","first_seen":"2021-07-08","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-203.83,"y":8.59,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-minhareceita-bn-financeira-cnpj"},{"id":"src-minhareceita-bn-representacoes-cnpj","kind":"source","category":"source","label":"Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — BN REPRESENTACOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 33.663.988/0001-28)","subtype":"official_government","role":"Receita Federal, via redistribuição do dump público de CNPJ","why":"Registro cadastral de empresa distinta, também de Bonnie Toaldo Bonilha, como sócia única. Aberta em 20/05/2019, microempresa, capital social de R$ 10.000,00. Constava anteriormente como VAMOS FLORIR COMERCIO DE FLORES LTDA, com CNAE de floricultura, e passou a BN REPRESENTACOES TECNOLOGICAS LTDA, com CNAE principal 6203-1/00 — desenvolvimento e licenciamento de programas não customizáveis —, mudando a sede de Salvador para Igaporã, no interior da Bahia. As duas empresas declaram à Receita o mesmo telefone e praticamente o mesmo endereço de e-mail, ambos de um escritório de contabilidade.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-206.37,"y":-13.13,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-minhareceita-bn-representacoes-cnpj"},{"id":"src-moneytimes-2026-07-15-fgc-1-83-bilhoes-pendentes","kind":"source","category":"source","label":"FGC ainda tem R$ 1,83 bilhões para devolver a clientes de bancos do grupo Master","subtype":"press","role":"Money Times","why":"Registra que, em 15/07/2026, o FGC já havia desembolsado R$ 40,03 bilhões (98,54% do previsto) a mais de 718 mil credores nos três bancos do núcleo Master, restando R$ 590 milhões; somado a Pleno e Will Bank, o total pendente em todo o conglomerado era de R$ 1,83 bilhão.","date":"2026-07-15","first_seen":"2026-07-15","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-51.08,"y":205.35,"size":3.2,"href":"/fontes/src-moneytimes-2026-07-15-fgc-1-83-bilhoes-pendentes"},{"id":"src-msn-brasil247-2026-01-fgc-apoiou-compra-maxima-2019","kind":"source","category":"source","label":"FGC apoiou compra de banco que deu origem ao Master em 2019","subtype":"press","role":"MSN / Brasil 247 (republicação)","why":"Relata que o FGC concedeu empréstimo emergencial de entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões ao Banco Máxima em 2019, como parte da operação que viabilizou a troca de controle; o pedido inicial seria de cerca de R$ 100 milhões, reduzido após problemas com imóveis oferecidos em garantia pela família Vorcaro. Traz a versão do FGC, segundo fonte com conhecimento direto: o empréstimo foi quitado regularmente, não se destinava a financiar a aquisição do banco, e 'o FGC não concede crédito com finalidade de compra'.","date":"2026-01","first_seen":"2026-01","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":129.68,"y":154.62,"size":3.2,"href":"/fontes/src-msn-brasil247-2026-01-fgc-apoiou-compra-maxima-2019"},{"id":"src-ndmais-2026-08-superintendencias-peitam-mendonca","kind":"source","category":"source","label":"27 superintendências da Polícia Federal 'peitam' Mendonça e exigem autonomia para gestão de Andrei Rodrigues","subtype":"press","role":"ND+","why":"Corrobora a nota dos 27 superintendentes e a data de divulgação.","date":"2026-08","first_seen":"2026-08","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-167.98,"y":-94.81,"size":3.2,"href":"/fontes/src-ndmais-2026-08-superintendencias-peitam-mendonca"},{"id":"src-ndmais-2026-09-02-vorcaro-alega-tortura","kind":"source","category":"source","label":"Daniel Vorcaro diz ter sofrido tortura psicológica e ameaças na prisão para não delatar, afirma jornal","subtype":"press","role":"ND Mais","why":"Reproduz a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo: Vorcaro afirmou, em depoimento por vídeo a juiz auxiliar do gabinete de André Mendonça, ter sofrido tortura psicológica, maus-tratos e ameaças veladas na prisão para não revelar fatos ligados à Polícia Federal em eventual delação, citando o diretor-geral Andrei Rodrigues. Ele negocia a delação desde a prisão, em março.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-16.29,"y":-169.66,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-ndmais-2026-09-02-vorcaro-alega-tortura"},{"id":"src-ndmais-2026-09-04-vorcaro-terror-depoimento-pf","kind":"source","category":"source","label":"'Tenho passado um terror, algo desumano', diz Vorcaro em depoimento à PF","subtype":"press","role":"ND+","why":"Reproduz vídeo do depoimento de Vorcaro à PF em 28/08/2026, obtido e divulgado pela CNN Brasil em 04/09/2026. Vorcaro diz ter passado 'um terror', reconhece 'erros' no processo do Master mas insiste que a venda ao BRB e a liquidação 'precisam ser esclarecidas'; afirma ter sido surpreendido pela decisão de liquidar o banco, dizendo ter apresentado propostas de solução que não teriam sido avaliadas; sinaliza ter 'muitos temas a revelar' e pede colaboração.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-150.83,"y":-59.05,"size":3.2,"href":"/fontes/src-ndmais-2026-09-04-vorcaro-terror-depoimento-pf"},{"id":"src-netcampos-2026-02-botanique-venda","kind":"source","category":"source","label":"Daniel Vorcaro negocia venda do Hotel Botanique em Campos do Jordão por R$ 150 milhões","subtype":"press","role":"NetCampos","why":"Reproduz nota atribuída à colunista Malu Gaspar (O Globo) sobre a busca de comprador para o hotel Botanique, adquirido por Vorcaro por cerca de R$ 100 milhões de Ricardo e Fernanda Semler em novembro de 2020. A defesa de Vorcaro nega que ele esteja negociando a venda. Veículo regional de menor porte; a atribuição à coluna de Malu Gaspar reforça a credibilidade do dado.","date":"2026-02","first_seen":"2026-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-172.62,"y":-55.13,"size":3.2,"href":"/fontes/src-netcampos-2026-02-botanique-venda"},{"id":"src-nsctotal-2025-09-22-instituto-lex","kind":"source","category":"source","label":"O que é o instituto Lex, punido pelos EUA com Lei Magnitsky junto com esposa de Moraes","subtype":"press","role":"NSC Total","why":"Descreve o Instituto Lex como pessoa jurídica distinta do escritório de advocacia, funcionando como espécie de holding patrimonial ligada à família Moraes, detendo o imóvel de residência do casal e outros imóveis.","date":"2025-09-22","first_seen":"2025-09-22","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-191.72,"y":-24.43,"size":1.8,"href":"/fontes/src-nsctotal-2025-09-22-instituto-lex"},{"id":"src-oabpr-2026-09-03-nota-afastamento-moraes-suspeicao-gonet","kind":"source","category":"source","label":"Nota oficial: pelo afastamento de Moraes e pela suspeição de Gonet","subtype":"official_other","role":"OAB-PR","why":"Nota da diretoria e do conselho pleno da seccional paranaense da OAB, pedindo o afastamento cautelar de Moraes e a suspeição de Gonet na condução da PET 16.662 — posição mais dura que a do Conselho Federal, de âmbito nacional.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-143.11,"y":-143.53,"size":3.2,"href":"/fontes/src-oabpr-2026-09-03-nota-afastamento-moraes-suspeicao-gonet"},{"id":"src-oantagonista-2026-02-04-reincidencia-operador-tatico","kind":"source","category":"source","label":"A reincidência do operador tático de Vorcaro na mira da PF","subtype":"press","role":"O Antagonista","why":"Registra que Ascendino Madureira Garcia, o 'Dino', foi funcionário da Foco DTVM até 2018 e depois foi para a Master Corretora, atuando como operador de Vorcaro; é apontado como braço direito de Benjamim Botelho nos desvios apurados na Operação Fundo Fake, tendo sido denunciado em 2023 por gestão fraudulenta e organização criminosa, sem julgamento até a data. Registra a negativa dele — a associação de seu nome à investigação seria 'indevida e baseada em um grande equívoco' — e a afirmação de advogados de Vorcaro de que ele não exercia funções de gestão.","date":"2026-02-04","first_seen":"2026-02-04","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-205.35,"y":-22.61,"size":1.8,"href":"/fontes/src-oantagonista-2026-02-04-reincidencia-operador-tatico"},{"id":"src-oantagonista-2026-03-19-repasses-consult","kind":"source","category":"source","label":"Os repasses do Master à consultoria que contratou o filho de Nunes Marques","subtype":"press","role":"O Antagonista","why":"Segundo o Estadão, o Coaf localizou R$ 6,6 milhões do Master (ago/2024–jul/2025) e R$ 11,3 milhões da JBS para a Consult, que declarou faturamento de R$ 25,5 mil; pagamentos ao filho de Nunes Marques somaram R$ 281.630. A Consult (aberta em 2022 por Francisco Craveiro de Carvalho Junior, em Barueri e Brasília) diz ter prestado auditoria e consultoria tributária e sistemas; Craveiro repassou a empresa ao irmão em nov/2025 e voltou em 06/03/2026.","date":"2026-03-19","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-132.66,"y":150.46,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-oantagonista-2026-03-19-repasses-consult"},{"id":"src-oantagonista-2026-04-09-crusoe-wajngarten-explica","kind":"source","category":"source","label":"Crusoé: Wajngarten explica atuação na defesa de Vorcaro","subtype":"press","role":"Crusoé (via O Antagonista)","why":"Wajngarten nega ser assessor jurídico e define o próprio trabalho como 'defesa de mídia e imprensa. Defesa de crises'.","date":"2026-04-09","first_seen":"2026-04-09","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-178.19,"y":-41.76,"size":3.2,"href":"/fontes/src-oantagonista-2026-04-09-crusoe-wajngarten-explica"},{"id":"src-oantagonista-2026-09-01-oab-extrema-preocupacao","kind":"source","category":"source","label":"OAB manifesta 'extrema preocupação' com crise envolvendo Moraes","subtype":"press","role":"O Antagonista","why":"Registra nota do Conselho Federal da OAB, assinada pelo presidente em exercício Délio Lins e Silva Jr., pedindo apuração rigorosa e imparcial dos fatos, sem pedir afastamento de nenhum dos citados.","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-09-01","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-134.75,"y":-143.38,"size":3.2,"href":"/fontes/src-oantagonista-2026-09-01-oab-extrema-preocupacao"},{"id":"src-oantagonista-2026-09-04-viana-pede-afastamento-gonet","kind":"source","category":"source","label":"Viana pede a Fachin 'afastamento imediato' de Gonet do caso Master","subtype":"press","role":"O Antagonista","why":"Registra pedido do senador Carlos Viana (PSD-MG), ex-presidente da CPMI do INSS, pelo afastamento imediato do procurador-geral Paulo Gonet da condução do caso Master.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-110.63,"y":-140.65,"size":3.2,"href":"/fontes/src-oantagonista-2026-09-04-viana-pede-afastamento-gonet"},{"id":"src-oeste-2026-01-29-projeto-eolico-faria","kind":"source","category":"source","label":"Empresa ligada a cunhado de Vorcaro comprou projeto eólico da família do ex-ministro Fábio Faria por quase R$ 70 milhões","subtype":"press","role":"Revista Oeste","why":"Segundo o UOL, a Super Empreendimentos e Participações, ligada a Vorcaro e então dirigida por Fabiano Zettel, adquiriu em fevereiro de 2024 90% de projeto eólico de Fábio Faria no RN; parte do pagamento foi um apartamento de R$ 50 milhões em São Paulo, revendido por R$ 54 milhões; a operação não foi formalizada na Junta Comercial nem na Receita. Faria: não teve contato com a compradora enquanto exerceu funções públicas.","date":"2026-01-29","first_seen":"2024-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":162.79,"y":-70.19,"size":4.6,"href":"/fontes/src-oeste-2026-01-29-projeto-eolico-faria"},{"id":"src-oeste-2026-04-10-coaf-repasses-asseba","kind":"source","category":"source","label":"Governo da Bahia repassou R$ 140 mi a associação de ex-diretor do Master","subtype":"press","role":"Revista Oeste, com base em relatório do Coaf revelado pelo Estadão","why":"Registra relatório do Coaf enviado à CPI do Crime Organizado, revelado pelo Estadão em 10/04/2026, segundo o qual o Estado da Bahia repassou R$ 140,1 milhões à ASSEBA, associação ligada a Augusto Lima, entre maio de 2024 e novembro de 2025 — R$ 65 milhões diretos da Secretaria da Fazenda e R$ 74,1 milhões via fundos previdenciários. A ASSEBA teria repassado R$ 101,3 milhões ao Banco Master e R$ 21,7 milhões a empresas de Lima. O Coaf aponta fluxo financeiro atípico.","date":"2026-04-10","first_seen":"2026-04-10","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-76.95,"y":188.37,"size":3.2,"href":"/fontes/src-oeste-2026-04-10-coaf-repasses-asseba"},{"id":"src-oeste-2026-gonet-fecha-portas-para-delacao","kind":"source","category":"source","label":"Gonet 'fechou as portas' para nova delação de Vorcaro","subtype":"press","role":"Revista Oeste","why":"O procurador-geral rejeitou nova tentativa da defesa de retomar as negociações de colaboração premiada, por considerar que as provas obtidas nos celulares já equivalem ao que uma delação traria. O advogado Sérgio Leonardo havia conversado reservadamente com Gonet no Salão Branco do STF.","date":"2026-09","first_seen":"2026-09","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-87.84,"y":-147.49,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-oeste-2026-gonet-fecha-portas-para-delacao"},{"id":"src-oeste-2026-master-500-milhoes-a-escritorios","kind":"source","category":"source","label":"Master pagou mais de R$ 500 mi a escritórios de advocacia em 4 anos","subtype":"press","role":"Revista Oeste","why":"Consolidação de pagamentos do banco a escritórios de advocacia ao longo de quatro anos, a partir dos mesmos dados fiscais encaminhados à CPI.","date":"2026","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-203.54,"y":-34.43,"size":3.2,"href":"/fontes/src-oeste-2026-master-500-milhoes-a-escritorios"},{"id":"src-oglobo-2026-mansur-promete-revelar-20-bilhoes-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"Ex-dono da Reag diz ter condições de revelar onde Vorcaro esconde R$ 20 bilhões no Brasil","subtype":"press","role":"O Globo (coluna Lauro Jardim)","why":"Segundo apuração de Lauro Jardim, Mansur afirmou ter condições de revelar onde Vorcaro mantém R$ 20 bilhões escondidos no Brasil — não apenas dinheiro, mas direitos creditórios, imóveis e outros ativos, segundo a proposta de delação.","date":"2026-09","first_seen":"2026-09","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-161.46,"y":48.92,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-oglobo-2026-mansur-promete-revelar-20-bilhoes-vorcaro"},{"id":"src-osul-2026-04-20-mansao-orlando-chosen-vessel","kind":"source","category":"source","label":"Banco Master: pai de Vorcaro tentou vender na Flórida mansão de R$ 180 milhões","subtype":"press","role":"O Sul","why":"Relata a tentativa, em fevereiro de 2026, de venda privada da mansão de Windermere (Orlando) à Chosen Vessel LLC (Delaware), por meio da holding Sozo Real Estate, controlada por Henrique Vorcaro (presidente) e Natália Vorcaro Zettel (vice-presidente) — sem listagem no MLS nem advogado independente, segundo a EFB. Cobertura regional, mas reproduzida com dados idênticos por múltiplos veículos, sugerindo origem em nota de agência ou coluna de maior porte (Metrópoles/Andreza Matais).","date":"2026-04-20","first_seen":"2026-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":186.9,"y":-18.2,"size":3.2,"href":"/fontes/src-osul-2026-04-20-mansao-orlando-chosen-vessel"},{"id":"src-otempo-2025-12-19-anpp-sabba","kind":"source","category":"source","label":"Empresário que negociou venda de banco a Vorcaro faz acordo para evitar ação por gestão fraudulenta","subtype":"press","role":"O Tempo","why":"Registra o acordo de não persecução penal firmado entre o MPF e Saul Dutra Sabbá em dezembro de 2025, e que Sabbá, procurado, não se pronunciou.","date":"2025-12-19","first_seen":"2025-12-19","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-172.61,"y":114.03,"size":3.2,"href":"/fontes/src-otempo-2025-12-19-anpp-sabba"},{"id":"src-otempo-2026-01-10-justica-nega-conexao-vorcaro-carbono-oculto","kind":"source","category":"source","label":"Daniel Vorcaro pediu para Operação Carbono Oculto ir para o STF, mas Justiça negou","subtype":"press","role":"O Tempo","why":"Registra que Vorcaro pediu a remessa das investigações da Carbono Oculto e da Operação Quasar ao STF, alegando conexão com o caso Master. O juiz Sandro Nogueira Leite negou o pedido em 19/12/2025, escrevendo que 'ao menos por agora, não há notícia de conexão do peticionário e Banco Master com a investigação'; o MP indicou que a operação mirava 'outros personagens'.","date":"2026-01-10","first_seen":"2025-12-19","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-119.76,"y":-62.08,"size":3.2,"href":"/fontes/src-otempo-2026-01-10-justica-nega-conexao-vorcaro-carbono-oculto"},{"id":"src-otempo-2026-02-02-remessas-do-master-a-one-world-services","kind":"source","category":"source","label":"Master fez R$ 2,8 bilhões em operações para empresa alvo por lavar dinheiro para PCC e Hezbollah","subtype":"press","role":"O Tempo","why":"Reproduz apuração da Folha de S.Paulo segundo a qual o banco, ainda chamado Máxima, remeteu US$ 531 milhões entre dezembro de 2018 e abril de 2021 à One World Services, empresa investigada na Operação Colossus. Registra que a PF aponta oito instituições financeiras que teriam, de forma deliberada, fechado os olhos para a realidade de seus clientes, e traz a nota do banco Genial sobre seus controles.","date":"2026-02-02","first_seen":"2026-02-02","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":44.59,"y":105.55,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-otempo-2026-02-02-remessas-do-master-a-one-world-services"},{"id":"src-otempo-2026-03-04-anj-repudia","kind":"source","category":"source","label":"ANJ condena ataque ao jornalista Lauro Jardim e defende a liberdade de imprensa","subtype":"press","role":"O Tempo","why":"A Associação Nacional de Jornais manifestou solidariedade ao jornal O Globo e ao colunista e repúdio às intenções reveladas, afirmando que intimidar profissional de imprensa por meio de violência é ataque inaceitável à liberdade de expressão. A entidade cumprimentou a PF pela descoberta e o ministro André Mendonça pelas providências.","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":180.42,"y":-84.78,"size":3.2,"href":"/fontes/src-otempo-2026-03-04-anj-repudia"},{"id":"src-otempo-2026-03-05-inss-m-facil-consignado-fraude","kind":"source","category":"source","label":"INSS identifica novo consignado irregular ligado ao Banco Master e aponta indícios de fraude","subtype":"press","role":"O Tempo","why":"Registra que o Banco Master operava, entre 2020 e 2025, o produto de consignado 'M Fácil Consignado' (rebatização do CredCesta, criado por Augusto Lima) dentro de convênio do INSS. Análise conjunta INSS/CGU identificou indícios de fraude nesses contratos — nomes duplicados, ausência de assinatura do segurado, taxas não informadas.","date":"2026-03-05","first_seen":"2026-03-05","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-161.61,"y":-117.46,"size":3.2,"href":"/fontes/src-otempo-2026-03-05-inss-m-facil-consignado-fraude"},{"id":"src-otempo-2026-05-14-delegada-e-agentes-abasteciam-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"Delegada e agentes da PF abasteciam Vorcaro com informações sigilosas, segundo investigação","subtype":"press","role":"O Tempo","why":"Detalha a decisão da 6ª fase: a delegada Valéria acessou, sem atribuição legal, inquérito de 2024 da Superintendência da PF em São Paulo — exatamente aquele em que Henrique Vorcaro havia sido intimado —, pelo sistema e-Pol. Segundo a decisão, ela e o marido, o agente aposentado Francisco José Pereira da Silva, são apontados como responsáveis 'pelo repasse de informações sigilosas a Marilson Roseno da Silva, mediante consultas indevidas ao sistema e-Pol', e 'o conteúdo compartilhado teria sido suficientemente detalhado, permitindo a identificação do objeto da investigação'.","date":"2026-05-14","first_seen":"2026-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":200.29,"y":-24.72,"size":4.6,"href":"/fontes/src-otempo-2026-05-14-delegada-e-agentes-abasteciam-vorcaro"},{"id":"src-otempo-2026-05-15-marilson-transferido-presidio-federal","kind":"source","category":"source","label":"Ex-PF apontado como operador de Daniel Vorcaro é transferido para presídio federal em Brasília","subtype":"press","role":"O Tempo","why":"Registra a transferência de Marilson Roseno da Silva para presídio federal em Brasília, por determinação de Mendonça, sob o fundamento de que, mesmo preso, ele continuava recebendo informações sigilosas sobre operações policiais em curso. A decisão fala em 'rede externa ativa capaz de monitorar diligências policiais em curso fora do cárcere' e o descreve como 'líder operacional' do núcleo apelidado de 'A Turma'.","date":"2026-05-15","first_seen":"2026-05-15","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":193.81,"y":-66.46,"size":3.2,"href":"/fontes/src-otempo-2026-05-15-marilson-transferido-presidio-federal"},{"id":"src-otempo-2026-06-22-como-vorcaro-ficou-rico","kind":"source","category":"source","label":"Como Daniel Vorcaro ficou rico e se transformou em pivô do maior escândalo financeiro do país","subtype":"press","role":"O Tempo (Renato Alves)","why":"Reconstitui a trajetória patrimonial de Vorcaro a partir de documentos da Receita Federal, PF, Banco Central, CVM e MPF: dos R$ 2,8 milhões declarados à Receita em 2015, sua fortuna chegaria a R$ 2,64 bilhões em 2025. Registra que aos 19 anos ele administrava uma editora de livros didáticos do pai, vendida por divergências gerenciais, e que antes do banco houve um hotel de luxo para a Copa de 2014, empreendimento de R$ 200 milhões que não deu certo.","date":"2026-06-22","first_seen":"2015","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-177.95,"y":-74.46,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-otempo-2026-06-22-como-vorcaro-ficou-rico"},{"id":"src-otempo-2026-08-11-bialski-vorcaro-quer-colaborar","kind":"source","category":"source","label":"Daniel Vorcaro 'quer falar e colaborar', diz novo advogado de ex-banqueiro","subtype":"press","role":"O Tempo","why":"Registra a entrada do advogado Daniel Bialski na defesa de Vorcaro, ao lado de Sérgio Leonardo, após a rejeição de duas tentativas de delação; Bialski pediu a Mendonça mais horas de visita e acesso integral à investigação.","date":"2026-08-11","first_seen":"2026-08-11","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-153.2,"y":-63.75,"size":3.2,"href":"/fontes/src-otempo-2026-08-11-bialski-vorcaro-quer-colaborar"},{"id":"src-otempo-2026-09-01-gonet-despesas-do-filho-em-londres","kind":"source","category":"source","label":"Gonet pediu a Vorcaro para pagar despesas do filho ir a Londres","subtype":"press","role":"O Tempo (Estado de Minas)","why":"Segundo relatório da PF enviado a André Mendonça em 27/08/2026, o procurador-geral teria pedido para levar um filho com despesas pagas a evento organizado por Vorcaro em Londres e sugerido a inclusão de charutos e uísque Macallan no serviço. Em 29/03/2025 teria perguntado, por meio do advogado Ciro Soares, se poderia levar o filho; o banqueiro respondeu 'Óbvio, né'. Cerca de 15 dias depois Vorcaro aprovou a inclusão na lista de convidados custeados: 'Pedro e Ciro (Soares), ok. Não dá para bancar outros'. O ministro intimou Gonet a se manifestar em até cinco dias.","date":"2026-09-01","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":56.42,"y":-165.65,"size":4.6,"href":"/fontes/src-otempo-2026-09-01-gonet-despesas-do-filho-em-londres"},{"id":"src-otempo-2026-09-03-nikolas-admite-voos-nega-relacao","kind":"source","category":"source","label":"Nikolas Ferreira admite voos bancados por Vorcaro mas nega relação pessoal em resposta a vazamento","subtype":"press","role":"O Tempo","why":"Nikolas confirma que Vorcaro ajudou na logística de viagens ao Nordeste no segundo turno de 2022, mas nega relação pessoal, alegando que há quatro anos não havia suspeitas públicas sobre o nome do banqueiro; diz ter recebido o contato de Vorcaro por intermediação do pastor André Valadão.","date":"2026-09-03","first_seen":"2024-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":159.86,"y":-110.76,"size":3.2,"href":"/fontes/src-otempo-2026-09-03-nikolas-admite-voos-nega-relacao"},{"id":"src-pf-2025-11-18-compliance-zero","kind":"source","category":"source","label":"Operação Compliance Zero cumpre sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG","subtype":"official_police","role":"Polícia Federal","why":"Nota oficial da PF sobre a deflagração da Operação Compliance Zero em 18/11/2025, com o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional; sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG. 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As investigações apuram ainda a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, à obtenção indevida de informações sigilosas e a medidas destinadas a interferir em investigações criminais.","date":"2026-07-09","first_seen":"2026-07-09","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":148.49,"y":-87.81,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-pf-2026-07-09-decima-fase"},{"id":"src-pf-relatorio-ipj-3298613-2026-integra","kind":"source","category":"source","label":"Relatório da Polícia Federal IPJ-A nº 3298613/2026 sobre o celular de Daniel Vorcaro (íntegra, 218 páginas)","subtype":"official_police","role":"Polícia Federal, nos autos da PET 15.556","why":"Íntegra do relatório produzido em 72 horas por determinação de André Mendonça, lida pela equipe. A seção 6.2, páginas 211 a 216, trata das pesquisas por termos relacionados a 'Andrei Passos'. O documento consigna expressamente que não foi encontrado contato salvo com esse nome no celular de Vorcaro, e que as menções localizadas são de terceiros. Traz ainda duas autolimitações formais: a de que 'não foram realizados quaisquer atos de aprofundamento investigativo direcionados a magistrados ou membros do Ministério Público', e a de que, pelo prazo de 72 horas, a análise 'não possui caráter exaustivo'. Nas páginas 212 a 215 transcreve a trilha do convite ao diretor-geral para o evento de Londres de abril de 2024.","date":"2026-08-27","first_seen":"2024-04-03","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-105.69,"y":-105.76,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-pf-relatorio-ipj-3298613-2026-integra"},{"id":"src-pf-representacao-9a-fase-wagner-pdf","kind":"source","category":"source","label":"Representação da Polícia Federal na 9ª fase da Operação Compliance Zero (íntegra, 98 páginas)","subtype":"official_police","role":"Polícia Federal","why":"Representação lida na íntegra pela equipe. Registra a constituição da BN Financeira em 08/07/2021, como microempresa de capital social de R$ 45.000,00, e a transferência documentada de R$ 3,5 milhões em 17/10/2025, com comprovante bancário. Consigna expressamente que 'o total de repasses às empresas vinculadas ao núcleo familiar do Senador JAQUES WAGNER são maiores do que a transferência tratada' e que 'possivelmente outras operações foram realizadas'. Ao datar a contratação em 2022 e descrever o objeto contratual, remete em nota de rodapé a reportagem de imprensa e a declarações atribuídas ao sócio da empresa. Sustenta como hipótese investigativa que 'os contratos tenham sido produzidos para conferir aparência de licitude às transferências de valores, que não correspondem à remuneração de serviço efetivamente prestado'.","date":"2026-07-31","first_seen":"2021-07-08","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-185.21,"y":-2.3,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-pf-representacao-9a-fase-wagner-pdf"},{"id":"src-piauihoje-2026-09-pgr-arquivamento-ameacas-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"PGR pede arquivamento de depoimento sobre ameaças a Vorcaro","subtype":"press","role":"Piauí Hoje","why":"Registra manifestação da PGR pelo arquivamento da apuração sobre as 'graves intimidações' relatadas por Vorcaro em depoimento ao gabinete de Mendonça, por ausência de provas.","date":"2026-09","first_seen":"2026-09","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-110.7,"y":-145.56,"size":3.2,"href":"/fontes/src-piauihoje-2026-09-pgr-arquivamento-ameacas-vorcaro"},{"id":"src-platobr-2026-03-04-medidas-contra-ex-dirigentes-do-bc","kind":"source","category":"source","label":"Além de prender Vorcaro, STF ordenou medidas contra ex-dirigentes do BC. Entenda","subtype":"press","role":"PlatôBR","why":"Registra que, na fase da Operação Compliance Zero de 04/03/2026, foram alvo de busca e apreensão o ex-diretor de fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária Belline Santana, servidores de carreira já afastados no âmbito de apuração interna da autarquia sobre eventuais omissões no caso Master, depois afastados também por decisão judicial. Foram 4 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, com bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões.","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":156.29,"y":9.43,"size":3.2,"href":"/fontes/src-platobr-2026-03-04-medidas-contra-ex-dirigentes-do-bc"},{"id":"src-poder360-2026-01-28-mantega-cinco-reunioes-chefe-de-gabinete","kind":"source","category":"source","label":"Mantega se reuniu 5 vezes com chefe de gabinete de Lula em 2024","subtype":"press","role":"Poder360","why":"A partir da agenda pública de Marco Aurélio Santana Ribeiro, chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, registra cinco reuniões com Guido Mantega em 2024 — 11/01, 22/01, 01/04, 29/10 e 04/12. 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A reunião de 04/12/2024 com Lula não consta nem dos registros de acesso nem da agenda oficial. O Planalto afirmou que aquelas entradas não corresponderam a reuniões com o presidente ou com ministros.","date":"2026-01-28","first_seen":"2026-01-28","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-60.05,"y":63.83,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-01-28-vorcaro-planalto-registros-gsi"},{"id":"src-poder360-2026-02-10-amprev-zona-cinzenta","kind":"source","category":"source","label":"Aliado de Alcolumbre ignorou riscos em aporte de R$ 400 mi ao Master","subtype":"press","role":"Poder360","why":"A PF investiga Jocildo Silva Lemos (então diretor-presidente da Amprev e coordenador do Comitê de Investimentos), José Milton Afonso Gonçalves e Jackson Rubens de Oliveira por aprovarem, em julho de 2024 e em menos de 20 dias, R$ 400 milhões em letras financeiras do Master sem documentação técnica prévia (operação Zona Cinzenta, 06/02/2026, Justiça Federal). Lemos foi tesoureiro de campanha de Alcolumbre e indicado por ele. 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A PF não respondeu sobre quem pagou sua viagem.","date":"2026-02-14","first_seen":"2024-04-25","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":168.18,"y":-107.91,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-02-14-andrei-londres"},{"id":"src-poder360-2026-03-04-morte-cerebral-testemunha","kind":"source","category":"source","label":"Testemunha-chave do caso Master tem morte cerebral","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão teve morte cerebral em 04/03/2026, horas depois de ser preso na 3ª fase da Compliance Zero, sob custódia na Superintendência da PF em Belo Horizonte. Em nota, a PF informou que ele havia tentado se matar, que policiais tentaram reanimá-lo e acionaram o Samu, e que comunicaria o fato ao gabinete do relator no STF, entregaria os registros em vídeo e abriria procedimento apuratório. A corporação não detalhou em que circunstâncias foi encontrado. 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Os dados confirmam os contatos na agenda, mas não indicam conversas específicas com eles.","date":"2026-03-05","first_seen":"2026-03-05","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":115.17,"y":-76.73,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-03-05-agenda-vorcaro-contatos"},{"id":"src-poder360-2026-03-05-vorcaro-btg-brb","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro sugere em mensagens que BTG queria barrar acordo com BRB","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Mensagens de Vorcaro a Martha Graeff (30/03 a 04/04/2025) sugerem que Esteves tentou interferir na venda do Master ao BRB junto ao BC; em 04/04/2025 Vorcaro relata visita à casa de Esteves e proposta dele para comprar o Master ('esquecer o BRB'). 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Registra que Viviane divulgou nota em 07/03/2026 negando ter recebido as mensagens de Vorcaro.","date":"2026-03-09","first_seen":"2026-03-09","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":73.12,"y":34,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-poder360-2026-03-09-nota-barci"},{"id":"src-poder360-2026-03-10-degustacao-londres","kind":"source","category":"source","label":"Moraes, Vorcaro e Andrei degustaram Macallan juntos em Londres","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Segundo documentos da organização do evento encaminhados pela PF à CPMI do INSS, em 25/04/2024 houve degustação de uísque Macallan no George Club, em Londres, com custo de US$ 640.831,88 pago por Vorcaro, durante o 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias (24 a 26/04/2024), patrocinado pelo Banco Master; entre cerca de 40 participantes estavam Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, Benedito Gonçalves (STJ), Ciro Soares, Daniel Vorcaro e Dias Toffoli.","date":"2026-03-10","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":166.53,"y":-114.9,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-poder360-2026-03-10-degustacao-londres"},{"id":"src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss","kind":"source","category":"source","label":"Leia a íntegra do relatório final da CPMI do INSS","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Publicação da íntegra do relatório final apresentado pelo relator da CPMI do INSS.","date":"2026-03","first_seen":"2019","has_photo":false,"degree":9,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-132.88,"y":-3.74,"size":6.450699332842307,"href":"/fontes/src-poder360-2026-03-integra-do-relatorio-da-cpmi-do-inss"},{"id":"src-poder360-2026-04-08-master-bancou-viagem-londres","kind":"source","category":"source","label":"Master bancou viagem de diretor-geral da PF para Londres","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Com documentos obtidos por Lei de Acesso à Informação, registra a participação de Andrei Rodrigues no 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, em Londres, de 24 a 26 de abril de 2024, organizado pelo Grupo Voto e patrocinado pelo Banco Master, com hospedagem no hotel The Peninsula London. A PF respondeu que 'não foram pagas diárias ao servidor' e que 'o organizador do evento custeou diretamente as respectivas despesas extraordinárias', afirmando que ele 'não recebeu remuneração, cachê, honorário, ajuda de custo ou qualquer outro benefício dos organizadores', e declarando desconhecer os valores aplicados pelos entes privados.","date":"2026-04-08","first_seen":"2024-04-25","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-127.09,"y":-136.66,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-poder360-2026-04-08-master-bancou-viagem-londres"},{"id":"src-poder360-2026-04-08-receita-pagamentos-master","kind":"source","category":"source","label":"Fisco mostra pagamentos do Banco Master a políticos e ex-ministros","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam transferências do Banco Master (2022 a 2025) a escritórios e empresas ligados a Michel Temer (R$ 10 milhões em 2025), Antônio Rueda (dois escritórios, R$ 6,4 milhões desde 2023), ACM Neto, Marconi Perillo, Guido Mantega (Pollaris, R$ 14 milhões), Fabio Wajngarten, Henrique Meirelles (R$ 18,5 milhões, consultoria macroeconômica 2024-2025) e Ricardo Lewandowski. Os citados afirmam que os valores correspondem a serviços prestados; a assessoria de Rueda não confirmou e disse que os dados foram 'vazados de forma ilícita'.","date":"2026-04-08","first_seen":"2026-04-08","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":30.7,"y":165.69,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-poder360-2026-04-08-receita-pagamentos-master"},{"id":"src-poder360-2026-04-15-quatro-diretores-mudaram-voto","kind":"source","category":"source","label":"4 ex-diretores do BC mudaram voto e autorizaram Master em 2019","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Reconstrói, a partir de nomeações públicas cruzadas com o extrato oficial do voto 218/2019, a lista completa dos oito diretores que aprovaram por unanimidade a compra do Máxima em outubro de 2019 — não constante do extrato oficial do BC, que registra apenas a decisão unânime e o relator.","date":"2026-04-15","first_seen":"2019-10-14","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":174.66,"y":95.93,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-poder360-2026-04-15-quatro-diretores-mudaram-voto"},{"id":"src-poder360-2026-05-04-novo-pede-apuracao-viagem-londres","kind":"source","category":"source","label":"Novo pede apuração de viagem do diretor da PF paga pelo Master","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Registra representações do Partido Novo ao MPF no Distrito Federal, por improbidade administrativa, e à Comissão de Ética Pública da Presidência, por conflito de interesses, ambas de 04/05/2026, sobre a viagem custeada. As peças foram assinadas pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho, à época pré-candidato ao Senado pelo Novo no Distrito Federal.","date":"2026-05-04","first_seen":"2026-05-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-158.51,"y":-127.92,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-05-04-novo-pede-apuracao-viagem-londres"},{"id":"src-poder360-2026-05-07-emenda-fgc","kind":"source","category":"source","label":"Emenda que Vorcaro teria escrito para Ciro Nogueira não avançou","subtype":"press","role":"Poder360","why":"A emenda atribuída pela PF à equipe do Banco Master foi protocolada em agosto de 2024 como Emenda nº 11 à PEC 65/2023 (autonomia do Banco Central) e não avançou no Senado; propunha elevar a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante. 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A reportagem também cita a parceria do CredCesta com o governo da Bahia desde 2007.","date":"2026-06-12","first_seen":"2026-06-11","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":45.42,"y":40.72,"size":4.6,"href":"/fontes/src-poder360-2026-06-12-veja-alcolumbre-30-milhoes"},{"id":"src-poder360-2026-06-18-defesa-augusto-lima-nega","kind":"source","category":"source","label":"Defesa de Augusto Lima nega irregularidades na Compliance Zero","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Nota da defesa (advogados Pedro Ivo Velloso, Eduardo Toledo e Sebastián Mello) em resposta às diligências da 9ª fase.","date":"2026-06-18","first_seen":"2026-06-18","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-191.49,"y":-65.59,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-06-18-defesa-augusto-lima-nega"},{"id":"src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner","kind":"source","category":"source","label":"PF mira Jaques Wagner em operação sobre Banco Master","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Em 18/06/2026 a PF deflagrou a 9ª fase da Compliance Zero, com 18 mandados de busca (BA, SP e DF) autorizados por André Mendonça, tendo entre os alvos o senador Jaques Wagner e Augusto Ferreira Lima; apura corrupção passiva e ativa e lavagem. Wagner não respondeu ao veículo; o presidente do PT declarou confiança no senador.","date":"2026-06-18","first_seen":"2026-06-17","has_photo":false,"degree":9,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-146.81,"y":-7.52,"size":6.450699332842307,"href":"/fontes/src-poder360-2026-06-18-nona-fase-wagner"},{"id":"src-poder360-2026-06-24-wagner-deixa-lideranca","kind":"source","category":"source","label":"Jaques Wagner deixa liderança do Governo no Senado","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Em 24/06/2026, após reunião com Lula, Wagner deixou a liderança do governo no Senado: 'minha prioridade absoluta é provar minha inocência'. Na 9ª fase da Compliance Zero (18/06) foram 18 mandados de busca (BA, SP, DF), tendo também Augusto Lima, proprietário do Banco Pleno, entre os alvos.","date":"2026-06-24","first_seen":"2026-06-24","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-97.63,"y":102.5,"size":4.6,"href":"/fontes/src-poder360-2026-06-24-wagner-deixa-lideranca"},{"id":"src-poder360-2026-07-07-temer-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"'Vorcaro é uma figura muito doce, mas exagerou', diz Temer","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Michel Temer afirmou em 06/07/2026 ter conhecido Vorcaro pessoalmente, que seu escritório foi contratado pelo Master para tentar uma 'liquidação privada' do banco, que não teve sucesso e se afastou do caso, e que o banco não quitou todo o valor contratado.","date":"2026-07-07","first_seen":"2026-07-06","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-169.63,"y":-117.75,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-07-07-temer-vorcaro"},{"id":"src-poder360-2026-07-09-integra-decisao-thiago-miranda","kind":"source","category":"source","label":"Leia a íntegra da decisão que autorizou operação contra Thiago Miranda","subtype":"official_court","role":"Poder360","why":"Publica o PDF de 24 páginas da decisão de André Mendonça na PET 16.346. O arquivo tem fonte corrompida para extração direta de texto; a equipe editorial converteu as páginas em imagem e aplicou OCR em português para leitura integral.","date":"2026-07-09","first_seen":"2025-04","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":96.36,"y":-184.11,"size":5.730296890880646,"href":"/fontes/src-poder360-2026-07-09-integra-decisao-thiago-miranda"},{"id":"src-poder360-2026-07-09-operacao-thiago-miranda","kind":"source","category":"source","label":"Master: PF faz operação contra Thiago Miranda, ex-sócio de Léo Dias","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Em 09/07/2026 a PF cumpriu busca e apreensão contra o publicitário Thiago Miranda na 10ª fase da Compliance Zero, autorizada por André Mendonça; a decisão cita o 'Projeto DV' (contratação de influenciadores contra o BC) e levantamento de dados sigilosos de jornalistas e executivos a pedido de Vorcaro.","date":"2026-07-09","first_seen":"2026-07-09","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":136.62,"y":-151.21,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-poder360-2026-07-09-operacao-thiago-miranda"},{"id":"src-poder360-2026-07-09-quem-e-thiago-miranda","kind":"source","category":"source","label":"Saiba quem é Thiago Miranda, ex-sócio de Leo Dias e alvo da PF","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Thiago Miranda Silva, publicitário, dono da Agência MiThi, ex-CEO e ex-sócio do Grupo Léo Dias; apontado pela PF como articulador do 'Projeto DV' via agência Unlimited, com propostas de até R$ 2 milhões a influenciadores. Em depoimento à PF em 12/05/2026 confirmou o plano, mas disse que sua atuação se limitava a fechar contratos e repassar recursos.","date":"2026-07-09","first_seen":"2026-05-12","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":100.18,"y":-168.78,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-poder360-2026-07-09-quem-e-thiago-miranda"},{"id":"src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio","kind":"source","category":"source","label":"Saiba o que a PF revela da ligação de Wagner com sócios do Master","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Relatório da PF, com sigilo retirado por André Mendonça em 30/07/2026, aponta indícios (preliminares e indiciários, segundo a própria PF) de que Jaques Wagner recebeu 'vantagens econômicas diversas' de Augusto Lima e Vorcaro, diretamente ou por familiares, incluindo uso gratuito de aeronaves; registra ao menos 70 contatos diretos entre Lima e o senador e diz que a proximidade com Vorcaro se deu por intermédio de Lima. Wagner disse ter 'certeza' de que provará sua inocência.","date":"2026-07-31","first_seen":"2019","has_photo":false,"degree":11,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-121.33,"y":35.6,"size":6.818947501009618,"href":"/fontes/src-poder360-2026-07-31-pf-wagner-relatorio"},{"id":"src-poder360-2026-08-06-superintendentes-defendem-andrei","kind":"source","category":"source","label":"Superintendentes da PF defendem Andrei após atrito com Mendonça","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Registra a nota conjunta dos 27 superintendentes regionais da PF, divulgada em 05-06/08/2026, em defesa da direção-geral em meio a tensão com o ministro André Mendonça sobre determinações na 'Operação Sem Desconto'.","date":"2026-08-06","first_seen":"2026-08-06","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-166.89,"y":-99.35,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-08-06-superintendentes-defendem-andrei"},{"id":"src-poder360-2026-08-27-lula-defende-wagner","kind":"source","category":"source","label":"Lula defende Wagner e diz que não há prova de elo com Banco Master","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Em sabatina da TV Globo (27/08/2026) Lula disse que 'até agora não está provado' elo de Wagner com o Master, que a relação era com Augusto Lima antes de sua ligação com o banco, e que não faz política 'vivendo de ilações'; a PF apura se Wagner recebeu um apartamento como propina. Decretos de 2018 do governo da Bahia ampliaram o cartão consignado do Credcesta, negócio depois ligado ao Master; Wagner nega irregularidades.","date":"2026-08-27","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-170.02,"y":-33.52,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-08-27-lula-defende-wagner"},{"id":"src-poder360-2026-09-01-cupula-da-pgr-desanimo","kind":"source","category":"source","label":"Após menção a Gonet, cúpula da PGR cita desânimo com investigações","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Integrantes do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ouvidos sob reserva, falam em 'desânimo' após o chefe da instituição ser citado no relatório da PF, avaliam que o pedido de nulidade das investigações feito por Gonet é impróprio e defendem que o inquérito fique com o vice-procurador-geral, Hindemburgo Chateaubriand. A decisão final é do próprio procurador-geral.","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-09-01","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-189.79,"y":-82.99,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-01-cupula-da-pgr-desanimo"},{"id":"src-poder360-2026-09-01-integras-pet-16662","kind":"source","category":"source","label":"Leia as íntegras de documentos que revelam relação de Moraes com Vorcaro","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Reúne os PDFs da PET 16.662: o primeiro contrato com o Banco Master, de janeiro de 2024, previa honorários de R$ 108 milhões líquidos em 3 anos (R$ 131,3 milhões brutos); o segundo, com a Viking Participações, de maio de 2025, R$ 50 milhões.","date":"2026-09-01","first_seen":"2024-01","has_photo":false,"degree":22,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":13.46,"y":-140.65,"size":8.132986738479818,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-01-integras-pet-16662"},{"id":"src-poder360-2026-09-01-mendonca-quer-sessao-plenario","kind":"source","category":"source","label":"Mendonça quer sessão do STF para discutir investigação contra Moraes","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Ao levantar o sigilo, o relator requisitou ao presidente do STF, Edson Fachin, uma sessão pública do plenário para que as menções a Alexandre de Moraes, a Paulo Gonet e ao diretor-geral da PF sejam analisadas por todos os ministros, 'instância soberana para analisar, de modo técnico e estritamente jurídico, os novos elementos trazidos pela autoridade policial'. A sessão ainda não foi pautada.","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-09-01","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-10.49,"y":-181.34,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-01-mendonca-quer-sessao-plenario"},{"id":"src-poder360-2026-09-01-pgr-bancar-ida-do-filho","kind":"source","category":"source","label":"Gonet pediu a Vorcaro para bancar ida do filho para Londres, diz PF","subtype":"press","role":"Poder360","why":"O relatório da PF indica que o advogado Ciro Soares atuava como interlocutor do procurador-geral e enviava mensagens e fotos a Vorcaro. Segundo as mensagens, o PGR teria pedido que o banqueiro financiasse a ida do filho ao Fórum Jurídico Brasil de Ideias, cuja 2ª edição, prevista para Londres em 2025, acabou não acontecendo. Na 1ª edição, em 2024, houve degustação de uísque Macallan que custou US$ 640.831,88, cerca de R$ 3,3 milhões no câmbio de setembro de 2026.","date":"2026-09-01","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":142.52,"y":-122.14,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-01-pgr-bancar-ida-do-filho"},{"id":"src-poder360-2026-09-01-sigilo-pet-16662","kind":"source","category":"source","label":"Mendonça retira sigilo de ação sobre Vorcaro e Moraes","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Em 01/09/2026 o ministro André Mendonça retirou o sigilo da PET 16.662, aberta após a PF apresentar novas informações sobre suposta rede de influência atribuída a Vorcaro, e afirmou que os elementos serão analisados pelo Plenário. Lista e hospeda os documentos da petição: relatório da PF de 218 páginas, íntegra das conversas, contrato Banco Master × Barci de Moraes (R$ 108 milhões líquidos em 36 meses), contrato e acordo com a Viking Participações.","date":"2026-09-01","first_seen":"2023-12-26","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":29.13,"y":-170.23,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-01-sigilo-pet-16662"},{"id":"src-poder360-2026-09-02-dois-contratos-barci","kind":"source","category":"source","label":"Saiba o que é conhecido sobre os 2 contratos da mulher de Moraes com o Master","subtype":"press","role":"Poder360","why":"O relatório da PF revela dois contratos com o escritório Barci de Moraes, somando R$ 158 milhões líquidos. O primeiro, de 16/01/2024, previa R$ 108 milhões líquidos em 36 parcelas de R$ 3 milhões (R$ 131,3 milhões brutos) e teve a última versão editada por Moraes, o que o escritório confirmou explicando que o compliance do banco consultou o ministro sobre impedimentos. O segundo, de 12/05/2025, foi firmado com a Viking Participações, representada por Vorcaro, com limite de R$ 50 milhões líquidos em três anos; uma semana depois as partes assinaram termo de dação em pagamento prevendo quitar R$ 40 milhões com ações de duas empresas ligadas a aeronaves. O documento não deixa claro quanto foi efetivamente pago.","date":"2026-09-02","first_seen":"2024-01-16","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":135.48,"y":-37.97,"size":5.999999999999999,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-02-dois-contratos-barci"},{"id":"src-poder360-2026-09-02-pgr-aceita-delacao-mansur","kind":"source","category":"source","label":"PGR aceita delação de dono da Reag e envia acordo a Mendonça","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Registra a assinatura, em 02/09/2026, do acordo de colaboração premiada entre a PGR e João Carlos Mansur, fundador da Reag — a primeira delação da Operação Compliance Zero. A proposta contempla ao menos 17 temas e prevê multa de R$ 40 milhões. O material foi enviado ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF, que deve marcar audiência de voluntariedade antes de decidir pela homologação.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-167.83,"y":44.64,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-02-pgr-aceita-delacao-mansur"},{"id":"src-poder360-2026-09-02-pgr-quer-arquivar-depoimento","kind":"source","category":"source","label":"PGR quer arquivar depoimento de Vorcaro que relata intimidação","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Registra a manifestação de Paulo Gonet, de 02/09/2026, pelo arquivamento: Vorcaro 'não noticiou fato concreto ou juridicamente delimitado capaz de impulsionar providências investigativas próprias', e o depoimento seria 'flagrantemente inócuo e esvaziado de utilidade prática'. A decisão sobre o arquivamento cabe ao relator André Mendonça e não havia sido proferida.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-147.25,"y":-130.07,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-02-pgr-quer-arquivar-depoimento"},{"id":"src-poder360-2026-09-02-relatorio-pf-nao-conclusivo","kind":"source","category":"source","label":"Relatório da PF que cita Moraes não é conclusivo e há mais celulares a investigar","subtype":"press","role":"Poder360","why":"A própria Polícia Federal afirma que o documento de 218 páginas, entregue a André Mendonça em 27/08/2026, 'não possui caráter exaustivo'. O trabalho foi feito em 72 horas e teve por objeto um único celular apreendido com Vorcaro; a PF transcreveu apenas as 'menções nominais diretamente identificadas'. Outros aparelhos ainda devem passar por perícia.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":62.74,"y":-179.04,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-02-relatorio-pf-nao-conclusivo"},{"id":"src-poder360-2026-09-03-novo-pede-prisao-de-andrei","kind":"source","category":"source","label":"Novo pede prisão preventiva de diretor da Polícia Federal","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Em 03/09/2026 o partido Novo protocolou no STF, perante o relator André Mendonça, dois pedidos contra o diretor-geral da PF: prisão preventiva (art. 313 do CPP) e afastamento cautelar com abertura de inquérito (art. 319). Os pedidos se baseiam em mensagens de Vorcaro a Alexandre de Moraes reveladas pelo Estadão em 01/09 e no depoimento ao gabinete de Mendonça. O gabinete informou que o depoimento foi feito a requerimento expresso da defesa, que relatou graves intimidações. A PF não respondeu ao veículo até a publicação.","date":"2026-09-03","first_seen":"2025-10-30","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-22.63,"y":-175.41,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-03-novo-pede-prisao-de-andrei"},{"id":"src-poder360-2026-09-03-pf-assimetria-decisoes-mendonca","kind":"source","category":"source","label":"PF sugere haver 'assimetria' em decisões de André Mendonça","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Relata a decisão de Alexandre de Moraes de 03/09/2026 apontando 'fortes indícios da prática de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade' por parte de Mendonça, com base em relatório da PF sobre tratamento díspar de casos por alinhamento político e ritmo de decisões, e alegando 'usurpação da direção' das Petições 15.041 (Sem Desconto/INSS) e 15.556 (Compliance Zero/Master). Procurado, o gabinete de Mendonça não respondeu até a publicação.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-74.3,"y":-132.78,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-03-pf-assimetria-decisoes-mendonca"},{"id":"src-poder360-2026-09-03-pf-cita-pedido-a-gonet-cnpg","kind":"source","category":"source","label":"PF cita pedido a Gonet para que procurador desistisse do CNPG","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Identifica, a partir da seção 6.1 do IPJ-A 3298613/2026, os nomes que o laudo da PF não confirma com certeza: Jarbas Soares Júnior (então procurador-geral de Justiça de Minas Gerais) e Georges Seigneur (MPDFT), candidatos à presidência do CNPG em 2024. Poder360 procurou Gonet, Ciro Soares e Jarbas Soares Júnior; nenhum respondeu até a publicação.","date":"2026-09-03","first_seen":"2024-04-14","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":55.71,"y":-192.15,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-03-pf-cita-pedido-a-gonet-cnpg"},{"id":"src-poder360-2026-09-03-pt-pede-investigacao-nikolas-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"PT pede investigação de Nikolas e Vorcaro por possíveis crimes de corrupção","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Os deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG) pediram à PGR, em 03/09/2026, a investigação de Nikolas Ferreira, Daniel Vorcaro e Thiago Rodrigues de Faria por possíveis crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e advocacia administrativa, com base nas mensagens sobre os voos da campanha de 2022 e o pedido de liberação do ativo mineral em 2025.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":183.61,"y":-92.83,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-03-pt-pede-investigacao-nikolas-vorcaro"},{"id":"src-poder360-2026-09-03-vorcaro-agrado-disney","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro diz que serviço a ex-diretor do BC na Disney foi 'agrado'","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Relata depoimento de Vorcaro em 28/08/2026, por videoconferência da Papuda, sobre a viagem à Disney/Universal oferecida a Paulo Sérgio Neves de Souza no início de 2024, por meio da empresa SL Consulting, representada pelo empresário Léo Serrano.","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-08-28","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":167.75,"y":-13.31,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-03-vorcaro-agrado-disney"},{"id":"src-poder360-2026-09-04-mendonca-beneficio-ilegal-camisotti","kind":"source","category":"source","label":"PF diz que Mendonça sugeriu benefício ilegal a empresário","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Relata trecho de relatório de 50 páginas da PF (INQ 4781), com sigilo levantado por Moraes em 03/09/2026, sobre suposta sugestão de Mendonça de benefício fora das hipóteses legais nas tratativas de delação de Maurício Camisotti.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-122.3,"y":-127.43,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-04-mendonca-beneficio-ilegal-camisotti"},{"id":"src-poder360-2026-09-04-nikolas-voz-de-prisao","kind":"source","category":"source","label":"'Mendonça tem que dar voz de prisão a Moraes em plenário', diz Nikolas","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Registra declaração do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em 03-04/09/2026.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-115.05,"y":-141.14,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-09-04-nikolas-voz-de-prisao"},{"id":"src-poder360-2026-apartamento-poeme-horto-wagner","kind":"source","category":"source","label":"Veja apartamento que Jaques Wagner teria recebido de Vorcaro","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Descreve o eixo patrimonial da apuração: o apartamento nº 1.702 do edifício Poème Horto, em Salvador, com cerca de 203 m² e quatro suítes, avaliado em aproximadamente R$ 2,45 milhões. Segundo a PF, a negociação prosseguiu mesmo após a prisão de Vorcaro, em novembro de 2025.","date":"2026-06","first_seen":"2026-06","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-196.14,"y":-59.98,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-apartamento-poeme-horto-wagner"},{"id":"src-poder360-2026-bc-sabia-fraude-antes-venda-voiter","kind":"source","category":"source","label":"Mesmo sabendo de fraudes, BC autorizou venda do Banco Voiter","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Relata que o Banco Central aprovou, em 24/07/2025, a transferência de controle do Banco Voiter (depois renomeado Banco Pleno) do Master para Augusto Lima mesmo após técnicos da própria autarquia terem identificado irregularidades e 'créditos podres' ligados ao Master, com comunicação formal de indícios de fraude ao Ministério Público Federal.","date":"2026","first_seen":"2025-07","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-187.05,"y":-89.45,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-bc-sabia-fraude-antes-venda-voiter"},{"id":"src-poder360-2026-credcesta-arquitetura-e-privatizacao","kind":"source","category":"source","label":"Jaques Wagner e Rui Costa favoreceram negócio que enriqueceu Vorcaro","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Série de reportagens que publicou as íntegras dos decretos e reconstituiu a cadeia societária: a EBAL foi arrematada em 11/04/2018 por R$ 15 milhões pela NGV Empreendimentos e Participações, com 49 lojas da Cesta do Povo, em leilão de concorrente único, após duas tentativas fracassadas com lance mínimo de R$ 81 milhões; os direitos do CredCesta passaram à PKL One Participações S.A., da qual o Banco Máxima comprou 50%. Registra que o Estado pagou R$ 93 milhões em dívidas remanescentes da EBAL entre 2019 e 2026 — 6,2 vezes o preço de venda — e compara as taxas: cerca de 5% ao mês no CredCesta contra média de 1,37% a 1,59% no consignado público.","date":"2026","first_seen":"2018-04-11","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-124.62,"y":161.38,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-poder360-2026-credcesta-arquitetura-e-privatizacao"},{"id":"src-poder360-2026-degustacao-macallan-londres","kind":"source","category":"source","label":"Moraes, Vorcaro e Andrei degustaram Macallan juntos em Londres","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Com base em material da própria PF encaminhado à CPMI do INSS, registra a degustação de uísque Macallan com charutos no George Club, em Mayfair, em 25/04/2024, custeada por Vorcaro ao custo documentado de US$ 640.831,88, com cerca de 40 presentes — entre eles Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Paulo Gonet, Ricardo Lewandowski, Hugo Motta, Benedito Gonçalves e Andrei Rodrigues. 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Moraes e Rodrigues foram procurados e não responderam.","date":"2026","first_seen":"2024-04-25","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-102.55,"y":-126.19,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-degustacao-macallan-londres"},{"id":"src-poder360-2026-relatorio-pf-assimetria-prazos","kind":"source","category":"source","label":"Leia o relatório da PF que Moraes usou para imputar crimes a Mendonça","subtype":"press","role":"Poder360","why":"Publica o relatório da PF sobre 'assimetria' de prazos decisórios de Mendonça, que cita Jaques Wagner como referência comparativa de celeridade — não como participante das mensagens Vorcaro-Moraes.","date":"2026-09","first_seen":"2026-06-17","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-181.43,"y":20.32,"size":3.2,"href":"/fontes/src-poder360-2026-relatorio-pf-assimetria-prazos"},{"id":"src-poder360-2026-static-extrato-voto-218","kind":"source","category":"source","label":"Extrato de Decisão da Diretoria Colegiada — Voto 218/2019-BCB","subtype":"official_regulator","role":"Banco Central do Brasil (republicado pelo Poder360)","why":"Extrato oficial de duas páginas: registra a aprovação unânime da mudança de controle do Banco Máxima para Daniel Bueno Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen, com o relator João Manoel Pinho de Mello, sem nomear os demais votantes. 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Segundo a Polícia Federal, é suspeito de ter usado influência no Banco Central em favor de Daniel Vorcaro.","date":"2026-03-05","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":154.71,"y":13.74,"size":3.2,"href":"/fontes/src-portoferreira-2026-03-05-cautelares-paulo-sergio-neves-de-souza"},{"id":"src-radiopampa-2026-09-investigadores-da-pf-rebatem","kind":"source","category":"source","label":"Investigadores da Polícia Federal rebatem críticas de Daniel Vorcaro","subtype":"press","role":"Rádio Pampa","why":"Reproduz a resposta atribuída a investigadores da PF: Vorcaro não dependeria da corporação para delatar, podendo negociar diretamente com a PGR, e propostas anteriores foram rejeitadas por não trazerem fatos novos. 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No requerimento, os senadores destacam que, desde 28 de março, noticiava-se a intenção do BRB de comprar 58% do capital total por R$ 2 bilhões, o que equivalia a 75% do patrimônio consolidado do banco público.","date":"2025-04-29","first_seen":"2025-04-29","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":45.34,"y":188.52,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-senado-2025-04-29-cae-audiencia-brb-master"},{"id":"src-senado-2026-02-03-cpmi-protocolada","kind":"source","category":"source","label":"Pedido de criação da CPMI do Banco Master é protocolado no Congresso","subtype":"official_legislative","role":"Agência Senado","why":"Requerimento de CPMI sobre o Banco Master protocolado em 03/02/2026 pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ) com 42 senadores e 238 deputados; a leitura em sessão conjunta dependia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.","date":"2026-02-03","first_seen":"2026-02-03","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":164.47,"y":108.77,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-senado-2026-02-03-cpmi-protocolada"},{"id":"src-senado-2026-02-24-cae-ouve-presidente-interino-da-cvm","kind":"source","category":"source","label":"Caso Master na CAE: presidente da CVM admite limitações para fiscalizar banco","subtype":"official_legislative","role":"Agência Senado","why":"Registra a audiência do presidente interino da CVM, João Accioly, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Declarações literais: 'Se houve omissão da CVM, foi na divulgação do que a CVM fez'; 'De 2015 para cá, o orçamento discricionário da CVM foi reduzido em 70%, em valores ajustados com a inflação, em um tempo em que o mercado de capitais cresceu'; e 'Pode ter havido erro. Certamente, não é impossível.' O senador Eduardo Braga respondeu que 'não dá pra dizer que a CVM não foi omissa'.","date":"2026-02-24","first_seen":"2026-02-24","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-175.92,"y":-30.83,"size":3.2,"href":"/fontes/src-senado-2026-02-24-cae-ouve-presidente-interino-da-cvm"},{"id":"src-senado-2026-02-25-cpi-convoca-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"CPI do Crime Organizado convoca banqueiro Daniel Vorcaro","subtype":"official_legislative","role":"Rádio Senado","why":"Em 25/02/2026 a CPI do Crime Organizado decidiu convocar Daniel Vorcaro e aprovou convites aos ministros do STF Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além da esposa do segundo.","date":"2026-02-25","first_seen":"2026-02-25","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":72.66,"y":31.2,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-senado-2026-02-25-cpi-convoca-vorcaro"},{"id":"src-senado-2026-03-02-vorcaro-zettel-depoe-cpi","kind":"source","category":"source","label":"Vorcaro e Zettel depõe à CPI do Crime Organizado na quarta","subtype":"official_legislative","role":"Senado Notícias","why":"Registra a convocação de Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel para depoimento em 04/03/2026.","date":"2026-03-02","first_seen":"2026-03-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":163.93,"y":58.39,"size":3.2,"href":"/fontes/src-senado-2026-03-02-vorcaro-zettel-depoe-cpi"},{"id":"src-senado-2026-03-10-cpi-recurso-stf-convocacao","kind":"source","category":"source","label":"CPI do Crime Organizado entra com recurso no STF pela convocação de Vorcaro","subtype":"official_legislative","role":"Senado Notícias","why":"Registra o recurso da CPI à Segunda Turma do STF contra a decisão de André Mendonça que tornou facultativo o comparecimento de Vorcaro, tratando-o como investigado e não testemunha. A equipe editorial não localizou decisão colegiada final sobre esse recurso.","date":"2026-03-10","first_seen":"2026-03-10","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":142.76,"y":32.28,"size":3.2,"href":"/fontes/src-senado-2026-03-10-cpi-recurso-stf-convocacao"},{"id":"src-senado-2026-03-12-cpmi-convoca-zettel","kind":"source","category":"source","label":"CPMI do INSS aprova convocação de cunhado e de ex-noiva de Daniel Vorcaro","subtype":"official_legislative","role":"Rádio Senado","why":"Em 12/03/2026 a CPMI do INSS aprovou a convocação do cunhado e da ex-noiva de Daniel Vorcaro.","date":"2026-03-12","first_seen":"2026-03-12","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-141.24,"y":-40.15,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-senado-2026-03-12-cpmi-convoca-zettel"},{"id":"src-senado-2026-03-18-cpi-crime-organizado-fraudes-rpps","kind":"source","category":"source","label":"Bloco 1 — Fraudes em RPPS (documento apresentado à CPI do Crime Organizado)","subtype":"official_legislative","role":"Senado Federal — sistema de documentos legislativos","why":"Apresentação protocolada na CPI do Crime Organizado com cronologia de supostas fraudes em regimes próprios de previdência social. Registra repasses do Banco Máxima e do grupo Multipar à MAXX Consultoria a partir de 2016; transferência de R$ 2 milhões da Milo Investimentos a Benjamim Botelho de Almeida, sócio da Foco DTVM, em 31/10/2016; o Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 0001530-26.2019.4.01.4101, de 23/01/2019, na Subseção Judiciária de Ji-Paraná (RO); a Operação Fundo Fake, de 15/07/2020; e a existência de três inquéritos sucessivos contra Vorcaro (Rolim Previ, trancado por habeas corpus; Ji-Paraná/Fundo Fake 2, suspenso; e Pagamentos Suspeitos, em andamento).","date":"2026-03-18","first_seen":"2019-01-23","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":139.01,"y":44.4,"size":3.2,"href":"/fontes/src-senado-2026-03-18-cpi-crime-organizado-fraudes-rpps"},{"id":"src-senado-2026-03-20-belline-santana-convocado-a-cpi","kind":"source","category":"source","label":"Ex-chefe de supervisão do Banco Central fala à CPI do Crime na terça","subtype":"official_legislative","role":"Agência Senado","why":"Informa que a CPI do Crime Organizado convocou Belline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central entre 2019 e 2024, por meio dos requerimentos 232/2026 e 239/2026, dos senadores Humberto Costa e Alessandro Vieira. Reproduz a justificativa do relator, que cita a decisão do ministro André Mendonça na Operação Compliance Zero.","date":"2026-03-20","first_seen":"2026-03","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":141.59,"y":61.81,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-senado-2026-03-20-belline-santana-convocado-a-cpi"},{"id":"src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor","kind":"source","category":"source","label":"STF libera Belline Santana, do BC, de comparecer à CPI do Crime Organizado","subtype":"official_legislative","role":"Agência Senado","why":"Registra decisão do ministro André Mendonça que desobrigou o servidor de comparecer à CPI e transformou a convocação em facultativa, com garantia de silêncio e assistência de advogado caso comparecesse. Informa que ele cumpre medida cautelar com monitoramento eletrônico em São Paulo e que situação semelhante se aplica a Paulo Sérgio Neves de Souza, diretor de fiscalização entre 2019 e 2023; Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024.","date":"2026-03-24","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":122.04,"y":41.33,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-senado-2026-03-24-stf-libera-belline-santana-de-depor"},{"id":"src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final","kind":"source","category":"source","label":"CPMI do INSS termina sem relatório final","subtype":"official_legislative","role":"Agência Senado","why":"Depois de sete meses, a CPMI do INSS terminou sem relatório final: o parecer do deputado Alfredo Gaspar foi rejeitado por 19 votos a 12. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, encerrou os trabalhos e não acatou a questão de ordem para apreciação do relatório alternativo, nem indicou relator para o texto da base governista. Viana anunciou que cópias do relatório rejeitado seriam encaminhadas a instituições como o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal.","date":"2026-03-28","first_seen":"2026-03-27","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-111.97,"y":-14.76,"size":4.6,"href":"/fontes/src-senado-2026-03-28-cpmi-do-inss-sem-relatorio-final"},{"id":"src-senado-2026-04-08-galipolo-cpi","kind":"source","category":"source","label":"Galípolo explica liquidação do Master e diz que tema não foi tratado no STF","subtype":"official_legislative","role":"Agência Senado","why":"Em depoimento à CPI do Crime Organizado em 08/04/2026, Gabriel Galípolo confirmou ter participado da reunião de dezembro de 2024 no Planalto com Lula, Vorcaro e ministros; disse que sua atuação se limitou a encaminhar o caso ao diretor responsável do BC para análise técnica, que recebeu de Lula a orientação 'seja técnico, não proteja ninguém, não persiga ninguém', que não tratou do Master com ministros do STF e que não havia amparo técnico para suspender o banco antes do fim de 2025.","date":"2026-04-08","first_seen":"2026-04-08","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":127.64,"y":100.44,"size":4.6,"href":"/fontes/src-senado-2026-04-08-galipolo-cpi"},{"id":"src-senado-2026-04-14-cpi-crime-organizado-sem-relatorio","kind":"source","category":"source","label":"CPI do Crime Organizado termina sem relatório final aprovado","subtype":"official_legislative","role":"Agência Senado","why":"Em 14/04/2026 a CPI do Crime Organizado rejeitou por 6 a 4 o relatório final do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que pedia o indiciamento por crimes de responsabilidade dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e do PGR Paulo Gonet; a CPI, instalada em novembro de 2025, terminou sem texto final.","date":"2026-04-14","first_seen":"2026-03-19","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-90.22,"y":68.77,"size":5.730296890880646,"href":"/fontes/src-senado-2026-04-14-cpi-crime-organizado-sem-relatorio"},{"id":"src-senado-2026-05-19-senadores-questionam-bc-maxima","kind":"source","category":"source","label":"Senadores questionam como BC negou e depois aprovou venda do Master a Vorcaro","subtype":"official_legislative","role":"Senado Notícias","why":"Registra questionamento de senadores da CAE, entre eles Jaques Wagner, sobre a contradição entre as gestões Goldfajn, Campos Neto e Galípolo na aprovação do Máxima.","date":"2026-05-19","first_seen":"2026-05-19","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":199.87,"y":54.01,"size":3.2,"href":"/fontes/src-senado-2026-05-19-senadores-questionam-bc-maxima"},{"id":"src-senado-2026-05-21-alcolumbre-cpmi","kind":"source","category":"source","label":"Davi: abertura da CPMI do Master é decisão do presidente do Congresso","subtype":"official_legislative","role":"Agência Senado","why":"Em sessão conjunta de 21/05/2026, Davi Alcolumbre afirmou que a leitura de requerimentos de CPMI é ato discricionário do presidente do Congresso (arts. 156 e 214 do Regimento) e que o assunto não era prioritário naquela sessão; parlamentares governistas e de oposição cobraram a leitura do requerimento da CPMI do Master (238 deputados e 42 senadores no pedido de Carlos Jordy).","date":"2026-05-21","first_seen":"2026-05-21","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":136.72,"y":158.79,"size":3.2,"href":"/fontes/src-senado-2026-05-21-alcolumbre-cpmi"},{"id":"src-senado-2026-06-10-ccj-pec-65-autonomia","kind":"source","category":"source","label":"PEC que dá ampla autonomia ao Banco Central vai a Plenário","subtype":"official_legislative","role":"Agência Senado","why":"Em 10/06/2026 a CCJ aprovou o substitutivo do senador Plínio Valério à PEC 65/2023, que insere na Constituição a autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira do Banco Central. O primeiro signatário da proposta é o senador Vanderlan Cardoso.","date":"2026-06-10","first_seen":"2026-06-10","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":142.15,"y":149.04,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-senado-2026-06-10-ccj-pec-65-autonomia"},{"id":"src-senado-2026-06-25-wagner-deixa-lideranca","kind":"source","category":"source","label":"Jaques Wagner deixa liderança do governo; Teresa Leitão assume o cargo","subtype":"official_legislative","role":"Agência Senado","why":"Comunicação oficial: Wagner anunciou em 24/06/2026, em nota após reunião no Alvorada com Lula, que deixava a liderança do governo no Senado, 'em comum acordo'; em 25/06 Teresa Leitão (PT-PE) foi designada para o cargo.","date":"2026-06-25","first_seen":"2026-06-24","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-81.86,"y":115.65,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-senado-2026-06-25-wagner-deixa-lideranca"},{"id":"src-senado-pec-65-2023-materia","kind":"source","category":"source","label":"PEC 65/2023 - Proposta de Emenda à Constituição n° 65, de 2023 (PEC da autonomia financeira do Banco Central)","subtype":"official_legislative","role":"Senado Federal","why":"Página oficial da matéria: autoria de Vanderlan Cardoso e outros senadores, entre eles Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira, Plínio Valério e Flávio Bolsonaro; autuada em 27/11/2023; 26 emendas; relatoria de Plínio Valério; em 10/06/2026 pronta para deliberação do Plenário.","date":"2023-11-27","first_seen":"2023-11-27","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":113.43,"y":156.53,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-senado-pec-65-2023-materia"},{"id":"src-senado-plp-135-2026-fgc","kind":"source","category":"source","label":"PLP 135/2026 — eleva o limite individual da garantia do FGC","subtype":"official_legislative","role":"Senado Federal (Atividade Legislativa)","why":"Projeto de Lei Complementar de autoria do senador Ciro Nogueira que altera a Lei nº 4.595/1964 para dispor sobre o Fundo Garantidor de Créditos e elevar o limite individual da garantia de depósitos e demais créditos. Último andamento registrado: 12/05/2026, Plenário do Senado, aguardando despacho.","date":"2026-05-12","first_seen":"2026-05-12","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":123.98,"y":163.44,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-senado-plp-135-2026-fgc"},{"id":"src-senado-req-287-2026-cpicrime-convocacao-hirano","kind":"source","category":"source","label":"Requerimento nº 287/2026 – CPICRIME, do senador Alessandro Vieira","subtype":"official_legislative","role":"Senado Federal","why":"Requerimento de convocação de Yan Felix Hirano à CPI do Crime Organizado, aprovado pelo colegiado em 31/03/2026. Sustenta que documentos registrados na CVM em outubro de 2015 confirmariam que Oliver Ortiz figurava como cotista de fundos administrados pela antiga Foco DTVM — atual Sefer Investimentos —, inclusive o Aquilla FII, e que este fundo teria investido no Fundo São Domingos, veículo utilizado na aquisição do Banco Máxima em 2017. Acrescenta que registros da Receita Federal demonstram que Hirano e Benjamim Botelho de Almeida figuram conjuntamente como sócios-administradores da Associação dos Ocupantes do Centro Logístico de Queimados (ASOCLQ) desde junho de 2012. O próprio texto usa o condicional: a triangulação indicaria que recursos 'possivelmente' de origem ilícita 'teriam sido' introduzidos.","date":"2026-03-19","first_seen":"2013-06-27","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-179.08,"y":60.9,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-senado-req-287-2026-cpicrime-convocacao-hirano"},{"id":"src-senadoradio-2026-03-04-cpi-cancela-depoimento","kind":"source","category":"source","label":"CPI do crime cancela depoimento após prisão de Vorcaro","subtype":"official_legislative","role":"Rádio Senado","why":"Registra o cancelamento do depoimento de Vorcaro na data marcada, em razão de sua prisão preventiva decretada no mesmo dia por suposta obstrução das investigações.","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":139.76,"y":36.35,"size":3.2,"href":"/fontes/src-senadoradio-2026-03-04-cpi-cancela-depoimento"},{"id":"src-seudinheiro-2021-ex-gestores-maxima-reus","kind":"source","category":"source","label":"Juiz põe no banco dos réus ex-gestores do banco Máxima por gestão fraudulenta; banco não faz parte da ação","subtype":"press","role":"Seu Dinheiro","why":"Registra o recebimento da denúncia contra ex-gestores do Banco Máxima por gestão fraudulenta e detalha as manipulações atribuídas a Sabbá e a outro executivo para ocultar a insuficiência de capital do banco em declarações ao BC entre janeiro de 2015 e março de 2016, com metodologia diversa da estabelecida pela autoridade monetária e omissão de informações nos cálculos apresentados.","date":"2021","first_seen":"2018-07-19","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-33.79,"y":206.69,"size":3.2,"href":"/fontes/src-seudinheiro-2021-ex-gestores-maxima-reus"},{"id":"src-seudinheiro-2026-01-29-fgc-reclamacoes","kind":"source","category":"source","label":"O FGC não me paga! Investidores relatam dificuldade para receber ressarcimento pelos CDBs do Banco Master","subtype":"press","role":"Seu Dinheiro","why":"Registra mais de 2.604 reclamações por demora e 314 por má qualidade de atendimento no ReclameAqui, 50 dias após a liquidação; o FGC já havia pago R$ 32,5 bilhões (80%) a cerca de 580 mil credores (75%) até a data.","date":"2026-01-29","first_seen":"2026-01-29","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-43.88,"y":206.87,"size":3.2,"href":"/fontes/src-seudinheiro-2026-01-29-fgc-reclamacoes"},{"id":"src-seudinheiro-2026-05-28-carbono-oculto-trustee-elo","kind":"source","category":"source","label":"Nova fase da Carbono Oculto avança sobre fundos de investimento, e Trustee reaparece como elo entre estruturas investigadas pela PF","subtype":"press","role":"Seu Dinheiro","why":"Mostra que os fundos Zeus FIDC (R$ 85 milhões bloqueados) e Gran Capital FIDC-NP (R$ 72 milhões bloqueados), atingidos por bloqueios judiciais da Carbono Oculto, tinham a mesma custodiante: a Trustee DTVM, de Maurício Quadrado, ex-diretor de investimentos do Banco Master.","date":"2026-05-28","first_seen":"2026-05-28","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":188.45,"y":-85.37,"size":3.2,"href":"/fontes/src-seudinheiro-2026-05-28-carbono-oculto-trustee-elo"},{"id":"src-seudinheiro-2026-06-liquidacao-sefer-bens-controladores","kind":"source","category":"source","label":"Banco Central liquida a Sefer Investimentos, alvo da PF no caso Banco Master, e congela bens dos controladores","subtype":"press","role":"Seu Dinheiro","why":"Detalha que o BC tornou indisponíveis os bens dos controladores e ex-administradores da Sefer, alcançando, além de Benjamim Botelho de Almeida pessoalmente, as pessoas jurídicas Sefer Participações em Instituições Financeiras Ltda., Seferpar Participações e Investimentos S.A., Brazilpar Investments LLC e Lyon Investments LLC.","date":"2026-06","first_seen":"2026-06","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-167.73,"y":111.33,"size":3.2,"href":"/fontes/src-seudinheiro-2026-06-liquidacao-sefer-bens-controladores"},{"id":"src-seudinheiro-2026-quem-e-nelson-tanure","kind":"source","category":"source","label":"Quem é Nelson Tanure e por que o empresário entrou na mira da PF no caso do Banco Master","subtype":"press","role":"Seu Dinheiro","why":"Perfil biográfico de Nelson Tanure, investidor especializado em ativos em dificuldade financeira (distressed assets), com passagem por mais de 200 empresas.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":0,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-201.81,"y":-58.38,"size":1.8,"href":"/fontes/src-seudinheiro-2026-quem-e-nelson-tanure"},{"id":"src-sinesp-2024-edital-01-smit","kind":"source","category":"source","label":"Edital de Chamamento Público nº 01/SMIT/2024","subtype":"official_government","role":"SINESP / Diário Oficial da Cidade de São Paulo","why":"Publicação oficial do edital de chamamento público que precedeu o Termo de Colaboração 01/SMIT/2024: orçamento (R$ 72 milhões em 2024 e R$ 36 milhões em 2025, sujeitos a disponibilidade orçamentária), cronograma de desembolso, requisitos técnicos (mínimo de 1.000 usuários simultâneos por comunidade, 100 Mbps de banda total, disponibilidade de 96%) e prazo de instalação até 31/12/2024. 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expediu carta de ordem à 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo para sequestro e bloqueio de bens requeridos pela PGR.","date":"2026-01-14","first_seen":"2026-01-14","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-17.15,"y":-4.55,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-stf-2026-01-14-novas-diligencias-toffoli"},{"id":"src-stf-2026-01-29-nota-gabinete-toffoli","kind":"source","category":"source","label":"Nota do Gabinete do Ministro Dias Toffoli: principais andamentos do caso Master no STF","subtype":"official_court","role":"Supremo Tribunal Federal","why":"Nota oficial de 29/01/2026: Toffoli foi sorteado relator da Compliance Zero em 28/11/2025; em 03/12/2025 determinou a remessa do processo ao STF mantendo cautelares e sigilo; em 15/12/2025 determinou oitivas dos principais investigados e de dirigentes do BC; em 30/12/2025 houve oitivas e acareação entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa; a reclamação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a competência do STF.","date":"2026-01-29","first_seen":"2026-01-29","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-126.73,"y":-53.57,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-stf-2026-01-29-nota-gabinete-toffoli"},{"id":"src-stf-2026-03-04-prisao-preventiva-vorcaro","kind":"source","category":"source","label":"STF determina prisão de Daniel Vorcaro e outros investigados por supostas fraudes no Banco Master","subtype":"official_court","role":"Supremo Tribunal Federal (Notícias STF)","why":"Comunicação oficial do STF: o ministro André Mendonça, relator da PET 15556, determinou em 04/03/2026 a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva, a pedido da PF, por 'risco concreto de interferência nas investigações'; determinou a suspensão de empresas vinculadas e medidas cautelares a servidores do Banco Central (Paulo Sérgio Neves de Souza e Belinne Santana) e a Ana Cláudia Queiroz Paiva e Leonardo Palhares.","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":71.09,"y":26.59,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-stf-2026-03-04-prisao-preventiva-vorcaro"},{"id":"src-stf-2026-03-06-inquerito-vazamento","kind":"source","category":"source","label":"STF determina abertura de investigação para apurar vazamento de mensagens de celular de Daniel Vorcaro","subtype":"official_court","role":"Supremo Tribunal Federal (Notícias STF)","why":"Na PET 15612, o ministro André Mendonça determinou a abertura de inquérito para apurar o vazamento de mensagens extraídas dos celulares de Vorcaro, a pedido da defesa; registra que em 20/02/2026 determinou a devolução à CPMI do INSS dos dados obtidos por quebras de sigilo decretadas pela própria comissão e que as investigações do STF e da CPMI são autônomas.","date":"2026-03-06","first_seen":"2026-03-06","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-91.57,"y":-111.68,"size":3.2,"href":"/fontes/src-stf-2026-03-06-inquerito-vazamento"},{"id":"src-stf-2026-03-12-rejeita-cpi","kind":"source","category":"source","label":"STF rejeita pedido para instalação de CPI do Banco Master","subtype":"official_court","role":"Supremo Tribunal Federal (Notícias STF)","why":"O ministro Cristiano Zanin rejeitou, no MS 40791, o pedido do deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) para determinar a instalação de CPI sobre o Banco Master e o BRB; entendeu não haver prova de omissão ilegal da presidência da Câmara (Hugo Motta). O requerimento de CPI fora protocolado em 02/02/2026 com 201 assinaturas.","date":"2026-03-12","first_seen":"2026-02-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":194.87,"y":35.11,"size":4.6,"href":"/fontes/src-stf-2026-03-12-rejeita-cpi"},{"id":"src-stf-2026-03-20-segunda-turma-mantem-prisao","kind":"source","category":"source","label":"2ª Turma do STF mantém prisão de Daniel Vorcaro e de outros investigados no caso Master","subtype":"official_court","role":"Supremo Tribunal Federal (Notícias STF)","why":"A Segunda Turma do STF referendou por unanimidade (Mendonça, Fux, Nunes Marques e Gilmar Mendes) a prisão preventiva de Daniel Vorcaro e de Fabiano Zettel, descrito como cunhado do banqueiro, e Marilson Roseno da Silva; a medida foi excluída quanto a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão em razão de seu falecimento. O ministro Dias Toffoli declarou suspeição por foro íntimo para julgamentos do caso Master após ser sorteado relator do MS 40791 (pedido de instalação de CPI na Câmara).","date":"2026-03-20","first_seen":"2026-03-20","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-82.69,"y":-45.19,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-stf-2026-03-20-segunda-turma-mantem-prisao"},{"id":"src-stf-2026-04-16-prisao-ex-presidente-brb","kind":"source","category":"source","label":"STF determina prisão de ex-presidente do BRB e de advogado suspeitos de fraudes bilionárias","subtype":"official_court","role":"Supremo Tribunal Federal (Notícias STF)","why":"O ministro André Mendonça determinou, na PET 15771 (vinculada ao INQ 5026), a prisão preventiva do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa e do advogado Daniel Lopes Monteiro, em nova fase da Compliance Zero, a pedido da PF com manifestação favorável da PGR. Segundo os autos, as operações teriam alcançado R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito supostamente irregulares adquiridas pelo BRB; a investigação aponta negociação estimada em R$ 146 milhões em imóveis entre Vorcaro e o então presidente do BRB.","date":"2026-04-16","first_seen":"2026-04-16","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-21.78,"y":46.66,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-stf-2026-04-16-prisao-ex-presidente-brb"},{"id":"src-stf-2026-05-07-nova-fase-ciro-nogueira","kind":"source","category":"source","label":"STF autoriza nova fase da Operação Compliance Zero","subtype":"official_court","role":"Supremo Tribunal Federal (Notícias STF)","why":"O ministro André Mendonça autorizou, na Pet 15873, nova fase da Compliance Zero envolvendo suposta atuação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) em favor de Daniel Vorcaro; decretou prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro por cinco dias e medidas cautelares ao senador e a outros investigados. A PF aponta que Ciro Nogueira apresentou emenda à PEC 65/2023 ampliando a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante, texto que teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master; aponta ainda pagamentos mensais e outras vantagens ao parlamentar, segundo relatos colhidos pela PF.","date":"2026-05-07","first_seen":"2024-08","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":137.16,"y":66.93,"size":5.730296890880646,"href":"/fontes/src-stf-2026-05-07-nova-fase-ciro-nogueira"},{"id":"src-stf-2026-05-14-sexta-fase","kind":"source","category":"source","label":"STF autoriza prisões e medidas cautelares na 6ª fase da Operação Compliance Zero","subtype":"official_court","role":"Supremo Tribunal Federal (Notícias STF)","why":"Na Pet 15978, o ministro André Mendonça decretou a prisão preventiva de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, e de outros seis investigados ligados aos núcleos chamados pela PF de 'A Turma' e 'Os Meninos'; segundo a PF, Henrique seria o principal operador financeiro do grupo. Afastou uma delegada e um agente da PF suspeitos de repassar dados do e-Pol. Todas as medidas tiveram parecer favorável do MPF.","date":"2026-05-14","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":56.11,"y":-101.64,"size":5.418947501009618,"href":"/fontes/src-stf-2026-05-14-sexta-fase"},{"id":"src-stf-2026-05-26-oitava-fase-castro","kind":"source","category":"source","label":"Caso Master: STF autoriza busca e apreensão na casa do ex-governador Cláudio Castro","subtype":"official_court","role":"Supremo Tribunal Federal (Notícias STF)","why":"Na PET 15676, o ministro André Mendonça autorizou, na 8ª fase da Compliance Zero, busca e apreensão na casa do ex-governador do RJ Cláudio Castro e de ex-dirigentes da RioPrevidência, investigados por suposto aporte de recursos da autarquia em produtos do Banco Master (cerca de R$ 3,7 bilhões, segundo a PGR); a PF apontou proximidade pessoal entre Castro e Vorcaro, com encontros registrados.","date":"2026-05-26","first_seen":"2026-05-26","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-7.23,"y":31.7,"size":4.6,"href":"/fontes/src-stf-2026-05-26-oitava-fase-castro"},{"id":"src-stf-2026-06-16-pai-e-primo","kind":"source","category":"source","label":"STF confirma prisão preventiva de pai e primo de Daniel Vorcaro","subtype":"official_court","role":"Supremo Tribunal Federal (Notícias STF)","why":"A Segunda Turma referendou, por maioria (Mendonça, Fux, Nunes Marques; divergência parcial de Gilmar Mendes; Toffoli não participou por suspeição), as prisões preventivas de Henrique Moura Vorcaro (pai) e Felipe Cançado Vorcaro (primo) nas PETs 15978 e 15873. A defesa de Felipe sustentou que as operações financeiras seriam regulares.","date":"2026-06-16","first_seen":"2026-06-16","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":99.47,"y":-6.87,"size":4.6,"href":"/fontes/src-stf-2026-06-16-pai-e-primo"},{"id":"src-stf-pet-16229-decisao-9a-fase-pdf","kind":"source","category":"source","label":"Decisão do ministro André Mendonça na PET 16.229/DF — 9ª fase da Operação Compliance Zero (íntegra)","subtype":"official_court","role":"Supremo Tribunal Federal","why":"Decisão de 31 páginas que autorizou a 9ª fase, lida na íntegra pela equipe. Registra transferência de R$ 3.500.000,00 à BN FINANCEIRA LTDA. pela PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. em 17/10/2025. No dispositivo, item 99.6, determina a suspensão das atividades econômicas e financeiras da BN Financeira Ltda., da BN Representações Tecnológicas Ltda. e da Epítome S.A. No item 99.3, impõe a Bonnie Toaldo Bonilha proibição de contato com os demais investigados — ressalvados o senador e o marido, por vínculo familiar —, suspensão de passaporte e impedimento de saída do país. 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'Claro': as mensagens que mostram como Vorcaro comprou o Banco Central por dentro","subtype":"press","role":"Times Brasil","why":"Reproduz mensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro sobre pagamentos a 'Belline' (Belline Santana), com o pagamento operacionalizado por Zettel e por Ana Cláudia Queiroz de Paiva, através de contrato fictício de consultoria com a empresa Varajo Consultoria Empresarial. Descreve os favores atribuídos a Paulo Sérgio Neves de Souza (revisão de documentos do Master antes do envio ao BC, alertas sobre achados do sistema de monitoramento, orientação sobre postura em reuniões) e a Belline Santana (encontros fora das dependências do BC, pedido de contato por telefone para evitar registro escrito). Com base na decisão do ministro André Mendonça e em apuração da Polícia Federal.","date":"2026-03","first_seen":"2026-03","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":145.27,"y":1.91,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-timesbrasil-2026-03-mensagens-belline-cobrando"},{"id":"src-timesbrasil-2026-03-plano-de-atentado-lauro-jardim","kind":"source","category":"source","label":"Mensagens de Vorcaro planejando atentado ao jornalista Lauro Jardim","subtype":"press","role":"Times Brasil | CNBC","why":"Reportagem sobre a decisão do STF que revela o plano de forjar um assalto ao jornalista para silenciar a cobertura sobre o Banco Master, com a mensagem em que se fala em 'quebrar todos os dentes dele num assalto'.","date":"2026-03","first_seen":"2026-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":169.5,"y":-91.53,"size":3.2,"href":"/fontes/src-timesbrasil-2026-03-plano-de-atentado-lauro-jardim"},{"id":"src-timesbrasil-2026-03-quem-e-paulo-sergio","kind":"source","category":"source","label":"Quem é Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor do Banco Central preso no caso Master","subtype":"press","role":"Times Brasil","why":"Perfil de carreira de Paulo Sérgio Neves de Souza no Banco Central (1998-2023) e resumo das medidas cautelares determinadas em 04/03/2026: tornozeleira eletrônica, proibição de contato com testemunhas, proibição de acesso ao BC, restrição de viagem, entrega de passaporte em 48h e suspensão da função pública. Cita vantagem em viagem à Disney/Universal (Orlando) em contrapartida a 'contratos fictícios'.","date":"2026-03","first_seen":"2026-03","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":161.47,"y":6.1,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-timesbrasil-2026-03-quem-e-paulo-sergio"},{"id":"src-timesbrasil-2026-03-quem-sao-ex-funcionarios-bc-tornozeleira","kind":"source","category":"source","label":"Quem são os ex-funcionários do Banco Central, envolvidos no caso Master, que recebem tornozeleira eletrônica","subtype":"press","role":"Times Brasil","why":"Identifica Belline Santana como ex-chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária (Desup) do Banco Central, com responsabilidade direta pela supervisão de instituições financeiras monitoradas, entre elas o Banco Master.","date":"2026-03","first_seen":"2026-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":159.89,"y":2.17,"size":3.2,"href":"/fontes/src-timesbrasil-2026-03-quem-sao-ex-funcionarios-bc-tornozeleira"},{"id":"src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima","kind":"source","category":"source","label":"Caso Master: BC divulga votos que mostram como Vorcaro conseguiu autorização para assumir controle do banco","subtype":"press","role":"Times Brasil | CNBC","why":"A partir da coluna de Malu Gaspar, em O Globo, relata que o Banco Central tornou públicos os votos sobre a transferência de controle do Banco Máxima: em fevereiro de 2019 o diretor Sidnei Corrêa Marques indeferiu o pedido por falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica dos pretendentes, com registro de que parcela relevante teria saído do próprio banco; o aval veio oito meses depois, já sob outra composição da diretoria.","date":"2026-04-24","first_seen":"2019-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":161.54,"y":87.32,"size":4.6,"href":"/fontes/src-timesbrasil-2026-04-24-bc-divulga-votos-do-maxima"},{"id":"src-timesbrasil-2026-05-19-perito-setima-fase","kind":"source","category":"source","label":"Linha do tempo: como a sétima fase da Compliance Zero chegou a um perito da PF","subtype":"press","role":"Times Brasil / CNBC","why":"Registra que, na 7ª fase da Compliance Zero (19/05/2026), um perito criminal federal foi afastado do cargo e teve a casa alvo de busca, por suspeita de repasses indevidos e vazamento de informações sigilosas do caso Banco Master a um jornalista. O nome do perito não foi divulgado.","date":"2026-05-19","first_seen":"2026-05-19","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-26.89,"y":-207.12,"size":3.2,"href":"/fontes/src-timesbrasil-2026-05-19-perito-setima-fase"},{"id":"src-timesbrasil-2026-06-26-liquidacao-sefer-engrenagem","kind":"source","category":"source","label":"Liquidação da Sefer expõe engrenagem de Vorcaro no Master","subtype":"press","role":"Times Brasil / CNBC","why":"Registra que, depois que a investigação da Fundo Fake chegou à Justiça Federal, em 2019, Vorcaro, Botelho e outros onze alvos foram objeto de mandados de prisão — cautelares que nunca foram cumpridas e cuja ordem judicial acabou anulada meses depois. Registra também a cadeia de nomes da corretora (Foco DTVM, Índigo Investimentos DTVM e Sefer Investimentos), o papel do Brazil Realty FII nas investigações, e afirma que Botelho renunciou à nacionalidade brasileira em janeiro de 2024, naturalizando-se português.","date":"2026-06-26","first_seen":"2019-01-23","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":58.57,"y":42.78,"size":4.0189475010096185,"href":"/fontes/src-timesbrasil-2026-06-26-liquidacao-sefer-engrenagem"},{"id":"src-timesbrasil-2026-08-05-faria-projeto-eolico","kind":"source","category":"source","label":"Ex-ministro e chefe do SBT News, Fábio Faria vendeu projeto a Vorcaro por R$ 67,5 milhões","subtype":"press","role":"Times Brasil | CNBC","why":"Segundo a revista piauí, Faria conheceu Vorcaro em outubro de 2023 (Paris) e, em fevereiro de 2024, vendeu ao banqueiro participação em projeto eólico de 240 MW em Galinhos (RN) avaliado em R$ 75 milhões, recebendo R$ 67,5 milhões e mantendo 10%; especialistas estimaram valor bem menor. 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Faria disse em janeiro ter 'zero' relação com o Master e nunca ter vendido nada ao banco; a PF analisa se auxiliou Vorcaro.","date":"2026-08-05","first_seen":"2023-10","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":174.64,"y":-73.92,"size":4.6,"href":"/fontes/src-timesbrasil-2026-08-05-faria-projeto-eolico"},{"id":"src-timesbrasil-2026-defesa-tanure-nega-vinculo","kind":"source","category":"source","label":"Defesa de Nelson Tanure nega elo societário com Banco Master","subtype":"press","role":"Times Brasil","why":"Nota do advogado Pablo Naves Testoni negando qualquer vínculo societário de Tanure com o Master, afirmando relação 'estritamente comercial, como cliente'.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":200.36,"y":-3.91,"size":3.2,"href":"/fontes/src-timesbrasil-2026-defesa-tanure-nega-vinculo"},{"id":"src-timesbrasil-2026-economist-caso-master-riscos-institucionais","kind":"source","category":"source","label":"The Economist: caso Banco Master chama atenção internacional para possíveis riscos institucionais","subtype":"press","role":"Times Brasil","why":"Resume duas análises do The Economist ('Brazil's high court is caught up in a vast scandal', 24/02/2026, e 'A bombshell leak threatens Flávio Bolsonaro's election bid', 14/05/2026) que enquadram o caso como risco de 'fragilidade institucional', citando o contrato entre o Master e o escritório da esposa de Alexandre de Moraes e a atuação do TCU como 'incomum e preocupante'.","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-165.11,"y":-41.73,"size":3.2,"href":"/fontes/src-timesbrasil-2026-economist-caso-master-riscos-institucionais"},{"id":"src-tjba-adi-afpeb-2025-credcesta","kind":"source","category":"source","label":"Ação direta de inconstitucionalidade da AFPEB contra os decretos do CredCesta (TJ-BA)","subtype":"official_court","role":"Tribunal de Justiça do Estado da Bahia","why":"Ação direta de inconstitucionalidade nº 8073008-82.2025.8.05.0000, ajuizada em 24/11/2025 pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia perante o Órgão Especial do TJ-BA, relatoria da desembargadora Gardênia Pereira Duarte. Pede a suspensão imediata dos descontos, a restauração da portabilidade e a declaração de inconstitucionalidade dos decretos, sob o argumento de criarem monopólio privado sem licitação. Instruída com contracheques de vinte servidores.","date":"2025-11-24","first_seen":"2025-11-24","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-148.07,"y":152.77,"size":3.2,"href":"/fontes/src-tjba-adi-afpeb-2025-credcesta"},{"id":"src-tnh1-2026-09-depoimento-clandestino-rachou-defesa","kind":"source","category":"source","label":"Depoimento 'clandestino' de Daniel Vorcaro irritou PGR e rachou defesa","subtype":"press","role":"TNH1","why":"Registra que a PGR foi comunicada da oitiva às 22h da véspera, sob sigilo máximo, e que o advogado Daniel Bialski assinou a petição sozinho, sem os demais advogados — um 'voo solo' que rachou a defesa. 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Nem o Planalto, nem o Banco Central, nem a defesa de Vorcaro se manifestaram sobre o conteúdo.","date":"2026-05-17","first_seen":"2024-12-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-176,"y":104.24,"size":3.2,"href":"/fontes/src-uol-2026-05-17-lula-aconselhou-vorcaro-sobre-btg"},{"id":"src-valor-2026-06-18-bn-financeira-nao-regulada-pelo-bc","kind":"source","category":"source","label":"BN Financeira, empresa da família de Jaques Wagner, é alvo da Compliance Zero e não é regulada pelo BC","subtype":"press","role":"Valor Econômico","why":"Registra que a BN Financeira não é instituição financeira e não tem autorização do Banco Central para funcionar como tal, apesar do nome. É sociedade limitada de micro porte, com capital de R$ 45 mil.","date":"2026-06-18","first_seen":"2021-07-29","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-189.62,"y":76.17,"size":3.2,"href":"/fontes/src-valor-2026-06-18-bn-financeira-nao-regulada-pelo-bc"},{"id":"src-willbank-2026-01-21-ato-presidente-1376","kind":"source","category":"source","label":"Ato do Presidente nº 1.376, de 21 de janeiro de 2026 (Banco Central do Brasil)","subtype":"official_regulator","role":"Will Bank (republicação)","why":"PDF de página única, digitalizado, republicado pelo próprio Will Bank. Lido pela equipe editorial via OCR em português (Tesseract), já que a extração direta de texto do PDF não retornou conteúdo (imagem escaneada sem camada de texto).","date":"2026-01-21","first_seen":"2026-01-21","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":88,"y":188.42,"size":5.050699332842307,"href":"/fontes/src-willbank-2026-01-21-ato-presidente-1376"},{"id":"claim-alcolumbre-recebeu-30-milhoes-de-vorcaro","kind":"claim","category":"claim","label":"Daniel Vorcaro teria pago US$ 30 milhões a Davi Alcolumbre em conta no exterior, por apoio a demanda do Banco Master, segundo proposta de delação relatada pela Veja.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"A proposta de delação não foi lida pela equipe nem homologada; a PF a rejeitou por ausência de provas inéditas. Não há documento público que corrobore o pagamento. Relato de colaborador não é prova.","date":"2026-06-11","first_seen":"2026-06-11","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":29.62,"y":36.13,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=claim-alcolumbre-recebeu-30-milhoes-de-vorcaro"},{"id":"claim-consult-conta-de-passagem","kind":"claim","category":"claim","label":"A Consult Inteligência Tributária teria funcionado como 'conta de passagem' para recursos do Banco Master e da JBS, dado o descompasso entre as movimentações e seu faturamento declarado.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"É uma hipótese de inteligência financeira, não conclusão de investigação. Não há no corpus prova de que os serviços não foram prestados, nem qualquer vínculo demonstrado entre os pagamentos e a atuação do ministro Nunes Marques, que não comentou.","date":"2026-03","first_seen":"2026-03","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-101.34,"y":147,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=claim-consult-conta-de-passagem"},{"id":"claim-contrato-barci-pagamento-prioritario","kind":"claim","category":"claim","label":"O pagamento ao escritório Barci de Moraes era tratado por Daniel Vorcaro como prioritário ('o pgto mais importante que temos'), com cobrança de Fábio Faria em 15/03/2024.","subtype":"D","role":"Claim D","why":"As mensagens documentam a prioridade atribuída ao pagamento e a cobrança de Faria. Não demonstram a razão da prioridade nem qualquer contrapartida; a identidade de 'o careca' é interpretação da PF e da imprensa, não do documento.","date":"2024-03-15","first_seen":"2024-03-15","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":96.91,"y":-76.91,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=claim-contrato-barci-pagamento-prioritario"},{"id":"claim-diretoria-do-bc-conhecia-a-reputacao-do-pretendente","kind":"claim","category":"claim","label":"A reputação do pretendente ao controle do Máxima era conhecida da diretoria colegiada e dominou a reunião de fevereiro de 2019, mas o critério objetivo então adotado, que exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça, não permitia vetá-lo por esse fundamento.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"O relato é de fontes não identificadas. O próprio voto não contém análise de reputação ilibada, dispensada por economia processual, de modo que não há registro documental dessa avaliação.","date":"2019-02","first_seen":"2019-02","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":131.86,"y":59.34,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=claim-diretoria-do-bc-conhecia-a-reputacao-do-pretendente"},{"id":"claim-emenda-fgc-elaborada-pelo-master","kind":"claim","category":"claim","label":"A emenda à PEC 65/2023 apresentada pelo senador Ciro Nogueira, ampliando a cobertura do FGC, teria sido elaborada pela assessoria do Banco Master.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"Os documentos do corpus registram que a PF sustenta essa hipótese e que o relator a considerou suficiente para medidas cautelares. Não há, no corpus, o texto da emenda, sua data de apresentação nem a íntegra da decisão; não há julgamento de mérito.","date":"2026-05-07","first_seen":"2026-05-07","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":77.06,"y":74.67,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=claim-emenda-fgc-elaborada-pelo-master"},{"id":"claim-instituicoes-financeiras-fecharam-os-olhos-no-cambio","kind":"claim","category":"claim","label":"Oito instituições financeiras, entre elas o então Banco Máxima, de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes nas operações de câmbio apuradas na Operação Colossus.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"A afirmação consta de relatório de investigação, não de decisão judicial. O banco sustenta que o tema foi encerrado em acordo administrativo com o Banco Central sem reconhecimento de irregularidade, e as demais instituições citadas não integram o mapa por não terem vínculo apurado com o restante do caso.","date":"2026-02-02","first_seen":"2026-02-02","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":5.97,"y":66.98,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=claim-instituicoes-financeiras-fecharam-os-olhos-no-cambio"},{"id":"claim-mendonca-recebeu-vorcaro-antes-da-relatoria","kind":"claim","category":"claim","label":"O ministro André Mendonça recebeu Daniel Vorcaro em encontro presencial fora do STF em 14/03/2025, antes de assumir a relatoria do caso Master.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"O gabinete do ministro confirma um encontro único, sobre memoriais de precatórios, com decisão contrária ao banco. O corpus não contém os registros originais do celular nem avaliação oficial sobre impedimento ou suspeição; o encontro é anterior à relatoria e não há, no corpus, indicação de ato do ministro em favor do banqueiro.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":45.61,"y":-92.93,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=claim-mendonca-recebeu-vorcaro-antes-da-relatoria"},{"id":"claim-nucleo-de-intimidacao-de-adversarios","kind":"claim","category":"claim","label":"Daniel Vorcaro teria mantido um núcleo dedicado a monitorar e intimidar adversários, jornalistas e concorrentes.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"O comunicado oficial da PF sobre a 10ª fase confirma que a corporação apura organização voltada à intimidação de jornalistas e ao monitoramento ilícito, mas apurar não é comprovar. Não há denúncia nem decisão de mérito no corpus. O próprio investigado admitiu ter dado ordens de agressão, dizendo que não se concretizaram; a família de um dos apontados contesta a imputação por falta de prova pública, e ele morreu sob custódia antes de se defender.","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":10,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":131.4,"y":-98.15,"size":6.643204266092216,"href":"/grafo?n=claim-nucleo-de-intimidacao-de-adversarios"},{"id":"claim-pf-teria-recusado-delacao-para-poupar-o-diretor-geral","kind":"claim","category":"claim","label":"A Polícia Federal teria recusado a proposta de delação de Daniel Vorcaro para evitar que ele citasse o diretor-geral da corporação.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"É a avaliação do próprio interessado, em depoimento pedido pela sua defesa. O corpus registra que a PF rejeitou duas propostas de delação por falta de provas inéditas, motivo distinto do alegado. Não há decisão, perícia ou documento que confirme maus-tratos, e a versão dos investigadores é oposta.","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-18.04,"y":-97.76,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=claim-pf-teria-recusado-delacao-para-poupar-o-diretor-geral"},{"id":"claim-pgr-teria-pedido-custeio-de-viagem-do-filho","kind":"claim","category":"claim","label":"O procurador-geral da República teria pedido, por intermediário, que Daniel Vorcaro custeasse a ida de seu filho a um evento em Londres.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"O relatório foi produzido em 72 horas sobre um único celular e a própria PF diz que não é exaustivo. As mensagens atribuídas ao procurador-geral chegaram por intermediário, e o corpus não tem manifestação do citado: o prazo de cinco dias fixado pelo relator estava em curso quando este registro foi feito. A viagem em questão não ocorreu, porque a segunda edição do evento não aconteceu. Não há denúncia nem decisão de mérito.","date":"2025-03-29","first_seen":"2025-03-29","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":50.89,"y":-142.86,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=claim-pgr-teria-pedido-custeio-de-viagem-do-filho"},{"id":"claim-porta-giratoria-ex-diretor-da-cvm-e-o-master","kind":"claim","category":"claim","label":"A Polícia Federal registrou como suspeita a sequência em que o diretor da CVM Henrique Machado relatou e votou pela aceitação de termo de compromisso favorável a Daniel Vorcaro em dezembro de 2020 e, cerca de seis meses depois, ao fim do mandato, passou a integrar escritório de advocacia que presta serviços ao Banco Master e ao próprio Vorcaro.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"A suspeita é registro de relatório de análise policial, não imputação formal: a própria investigação não pediu diligências contra Machado, e não há inquérito, indiciamento ou denúncia contra ele. Três elementos pesam em favor dele e devem constar com o mesmo destaque: o acordo aceito foi 48% MAIOR que o rejeitado pelo Comitê, o que afasta a leitura simples de leniência; Centara e Simsan haviam restituído mais de R$ 51 milhões aos investidores em meados de 2019, o que sustenta o requisito legal de ausência de dano; e a decisão foi unânime, acompanhada pelo presidente da autarquia e por outra diretora. Em sentido contrário, dois pontos da nota de defesa dele são contraditados pelo registro primário: ele afirma que o acordo foi definitivamente aprovado em reunião de 22/12/2020, da qual não participou, quando essa reunião apenas recusou REVER a aprovação de 01/12/2020, em que ele foi o relator e assina o voto; e afirma que à época não se conheciam as ilicitudes hoje aventadas, quando o §12 de seu próprio voto registra que os proponentes já eram investigados por condutas semelhantes, e a nota de rodapé reproduz a tese da área técnica sobre transferência de recursos de massa falida a familiares dos controladores.","date":"2026-03-12","first_seen":"2026-03-12","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-100.83,"y":-34.79,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=claim-porta-giratoria-ex-diretor-da-cvm-e-o-master"},{"id":"claim-prisao-preventiva-de-2019-na-justica-federal-de-ji-parana","kind":"claim","category":"claim","label":"Quatorze dias depois do voto que aprovou a transferência de controle, em 29 de outubro de 2019, a Justiça Federal de Ji-Paraná teria decretado prisão preventiva contra o banqueiro, nunca cumprida.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"A equipe editorial não localizou confirmação independente nem o número do processo, e a verificação conduzida em setembro de 2026 permaneceu negativa: não há peça processual, decisão, certidão, nota de tribunal ou cobertura contemporânea que comprove o mandado. Três ressalvas adicionais pesam contra a formulação original: a reportagem descreve 'prisão preventiva de cinco dias', medida inexistente no direito brasileiro (preventiva não tem prazo; cinco dias prorrogáveis é temporária, da Lei 7.960/1989); a Folhapress, cobrindo o mesmo lote documental do BC, afirma que não havia inquérito policial ou ação criminal contra Vorcaro até então; e a Gazeta do Povo situa o esquema em Roraima, não em Rondônia. Existe, por outro lado, linha investigativa federal documentada em Ji-Paraná desde janeiro de 2019, o que torna a alegação plausível sem torná-la provada.","date":"2019-10-29","first_seen":"2019-10-29","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":150.19,"y":22.19,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=claim-prisao-preventiva-de-2019-na-justica-federal-de-ji-parana"},{"id":"claim-recursos-de-ortiz-teriam-chegado-a-compra-do-maxima","kind":"claim","category":"claim","label":"Segundo fonte anônima do mercado financeiro ouvida pelo ICL Notícias, recursos oriundos de lavagem de dinheiro do narcotraficante espanhol Oliver Ortiz de Zarate Martin teriam chegado, por meio de fundos do Grupo Aquilla, à operação de compra do Banco Máxima em 2017.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"O núcleo causal da alegação — que dinheiro do tráfico teria financiado a compra — repousa em fonte anônima única, em citação direta, e o próprio veículo ressalva que não pôde confirmar os valores por causa do sigilo bancário. Nenhum documento foi publicado. Os registros da CVM de outubro de 2015, invocados tanto pela reportagem quanto pelo requerimento do Senado, não são públicos nem foram localizados pela equipe: são o gargalo de todo o caso. O relatório final da CPI do Crime Organizado, de 221 páginas, não menciona Ortiz, Aquilla, Foco/Sefer, Botelho ou Hirano — e foi rejeitado em 14/04/2026. Nenhuma investigação da PF, do MPF, da CVM ou do Banco Central incorporou a alegação até 04/09/2026; os atos oficiais existentes contra Botelho e a Sefer tratam de fraude financeira, não de narcotráfico. Registre-se ainda uma correção de cadeia de atribuição: a Agência Pública e o Brasil de Fato não apuraram esse ponto — apenas citam ou republicam o ICL Notícias. E uma ressalva metodológica: a defesa de Botelho contestou com datas específicas uma asserção verificável da reportagem (a de que ele seria visto semanalmente na Faria Lima), sem que o veículo tenha retificado ou sustentado o ponto. Nenhuma fonte, inclusive o ICL, afirma que Daniel Vorcaro conhecesse Ortiz ou soubesse da origem dos recursos. VERIFICAÇÃO POSTERIOR sobre o documento de outubro de 2015, que era o gargalo de toda a alegação: ele não pode ser obtido por via pública, e não por falha de apuração. O sistema público de divulgação de documentos de fundos só contém registros a partir de 01/06/2016; o formato regulatório dos documentos públicos de fundo imobiliário identifica cotistas por faixas percentuais anônimas, nunca por nome, e o art. 39 da Instrução CVM 472 não inclui relação de cotistas entre as informações periódicas obrigatórias; e o registro é coberto pelo sigilo do art. 1º, §1º, da Lei Complementar 105/2001, aplicável a distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Registre-se ainda que o próprio Requerimento nº 287/2026, que invoca esses documentos, não indica número, protocolo ou referência deles — ao contrário do que faz para os outros dois fatos que alega, para os quais aponta os autos no TJRJ e registros da Receita Federal. Fechar a lacuna dependeria de requisição da própria CPI à CVM, de quebra de sigilo deferida, ou do acesso aos autos judiciais.","date":"2026-03-09","first_seen":"2026-03-09","has_photo":false,"degree":10,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-149.35,"y":68.93,"size":6.643204266092216,"href":"/grafo?n=claim-recursos-de-ortiz-teriam-chegado-a-compra-do-maxima"},{"id":"claim-recursos-do-contrato-de-wifi-teriam-irrigado-a-produtora","kind":"claim","category":"claim","label":"Recursos do contrato de wi-fi da Prefeitura de São Paulo com o Instituto Conhecer Brasil teriam sido desviados para a produtora Go Up Entertainment, responsável pelo filme 'Dark Horse'.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"É hipótese de investigação, não conclusão. O corpus não tem o termo de colaboração, os pareceres do TCM, as notas fiscais nem qualquer decisão de mérito. A operação apura fraude na licitação e na execução do contrato; o desvio para a produtora é a linha que levou a PF a pedir os dados.","date":"2026-06-01","first_seen":"2026-06-01","has_photo":false,"degree":9,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-76.23,"y":-175.67,"size":6.450699332842307,"href":"/grafo?n=claim-recursos-do-contrato-de-wifi-teriam-irrigado-a-produtora"},{"id":"claim-recursos-do-proprio-maxima-financiaram-a-compra-do-controle","kind":"claim","category":"claim","label":"Parcela expressiva dos recursos usados para adquirir as ações do controlador do Banco Máxima teria se originado no próprio banco, por transferências sucessivas entre a instituição, empresas de Daniel Vorcaro e fundos de investimento.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"O voto de outubro de 2019 afirmou o contrário, que a origem dos recursos foi regularmente demonstrada por todos os novos acionistas. Trechos do voto de fevereiro foram cobertos por tarjas antes da liberação, e a equipe editorial não teve acesso ao documento integral.","date":"2019-02","first_seen":"2019-02","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":100.6,"y":50.49,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=claim-recursos-do-proprio-maxima-financiaram-a-compra-do-controle"},{"id":"claim-vorcaro-financiou-dark-horse-apos-maio-2025","kind":"claim","category":"claim","label":"Daniel Vorcaro continuou a transferir recursos para o filme 'Dark Horse' após maio de 2025, data que Flávio Bolsonaro apontou como último pagamento.","subtype":"C","role":"Claim C","why":"O relatório do Coaf não foi lido pela equipe. Os registros documentam a transferência e sua data, não a destinação final dos recursos nem o conhecimento do senador sobre cada parcela; a conversa de outubro de 2025 não comprova uma nova transferência.","date":"2025-09-16","first_seen":"2025-09-16","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":96.57,"y":-113.87,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=claim-vorcaro-financiou-dark-horse-apos-maio-2025"},{"id":"claim-vorcaro-manteve-contatos-com-moraes","kind":"claim","category":"claim","label":"Daniel Vorcaro manteve contatos e encontros com o ministro Alexandre de Moraes entre dezembro de 2023 e novembro de 2025, intermediados inicialmente por Fábio Faria.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"O relatório documenta o que há no celular de Vorcaro: contato salvo com o nome do ministro, mensagens enviadas a esse contato e referências a encontros em conversas com terceiros. Não demonstra a titularidade da linha, o teor de eventuais conversas do ministro nem qualquer ato do ministro em favor do banqueiro. A PF não fez diligências contra magistrados e o relatório não conclui pela prática de crime. O gabinete do ministro nega ser o destinatário das mensagens. A matéria será analisada pelo Plenário do STF. A própria PF registra que o relatório de 218 páginas foi produzido em 72 horas sobre um único celular e 'não possui caráter exaustivo'; outros aparelhos ainda serão periciados.","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-09-01","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":54.88,"y":-111.89,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=claim-vorcaro-manteve-contatos-com-moraes"},{"id":"claim-wagner-recebeu-vantagens-de-gestores-do-master","kind":"claim","category":"claim","label":"Jaques Wagner teria recebido vantagens econômicas de Augusto Lima e Daniel Vorcaro, diretamente ou por familiares, em correlação com sua atuação parlamentar.","subtype":"A","role":"Claim A","why":"A representação de 98 páginas foi lida na íntegra: ela pede medida cautelar de interceptação e descreve indícios, não conclusão de inquérito. Os benefícios citados (aeronaves, ingressos, imóvel, pagamentos à BN Financeira) são descritos pela autoridade policial; o corpus não tem contrato, extrato ou registro de voo que os confirme por si. Não há denúncia nem decisão de mérito.","date":"2026-07-30","first_seen":"2026-07-30","has_photo":false,"degree":14,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-120.94,"y":19.9,"size":7.269646833851926,"href":"/grafo?n=claim-wagner-recebeu-vantagens-de-gestores-do-master"},{"id":"ev-alcolumbre-nega-30-mi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Alcolumbre classificou as alegações como 'absolutamente falsas', disse jamais ter recebido valores 'no Brasil ou no exterior' e anunciou medidas judiciais.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-06-12","first_seen":"2026-06-11","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":51.33,"y":40.25,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-alcolumbre-nega-30-mi"},{"id":"ev-alcolumbre-nega-indicacao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Davi Alcolumbre, por sua assessoria, negou qualquer relação com a indicação de gestores da Amprev ou com a aquisição dos papéis do Master ('narrativa mentirosa e absolutamente irresponsável').","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-01","first_seen":"2022","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-31.19,"y":168.42,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-alcolumbre-nega-indicacao"},{"id":"ev-amprev-400-mi-letras-master-2024-07","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Amapá Previdência aprovou em julho de 2024, em menos de 20 dias, investimentos de R$ 400 milhões em letras financeiras do Banco Master, 4,7% de sua carteira.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024-07","first_seen":"2024-07","has_photo":false,"degree":9,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-54.56,"y":154.3,"size":6.450699332842307,"href":"/grafo?n=ev-amprev-400-mi-letras-master-2024-07"},{"id":"ev-amprev-habilitacao-bc-2025-11-18","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 18/11/2025 a Amprev anunciou comissão para acompanhar a liquidação do Master e habilitação junto ao BC para reaver o valor aplicado.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-11-18","first_seen":"2024-07","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-34.66,"y":180.87,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-amprev-habilitacao-bc-2025-11-18"},{"id":"ev-andrei-encontro-casual-em-londres","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Interlocutores de Andrei Rodrigues afirmam que ele jamais teve relação com Vorcaro e que os dois se encontraram uma única vez, casualmente, em Londres, em seminário jurídico do grupo Voto patrocinado pelo Banco Master, patrocínio que não era divulgado à época.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-19.24,"y":-131.47,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-andrei-encontro-casual-em-londres"},{"id":"ev-andrei-rodrigues-declaracao-formatura-2026-08-28","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em formatura de cerca de 700 novos policiais federais, em 28/08/2026 — três dias antes da divulgação do laudo sobre o celular de Vorcaro —, Andrei Rodrigues declarou: 'Tenho total tranquilidade em afirmar, sem rodeios, que nessa gestão trabalhamos com transparência e foco na missão constitucional, sem proteger ou perseguir, com atuação rigorosa e intransigente no combate ao crime organizado'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-08-28","first_seen":"2026-08-06","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-149.69,"y":-102.91,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-andrei-rodrigues-declaracao-formatura-2026-08-28"},{"id":"ev-andrei-sem-manifestacao-sobre-o-merito","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Estado da resposta: a equipe não localizou uma única manifestação pública, nota oficial da Polícia Federal, entrevista ou depoimento em que Andrei Rodrigues trate especificamente do mérito das menções ao seu nome no relatório sobre o celular de Vorcaro. O que existe é a resposta institucional da PF sobre o custeio da viagem, obtida por Lei de Acesso à Informação; uma declaração genérica de 28/08/2026, anterior à divulgação do relatório, em que afirmou que a corporação trabalha 'sem proteger ou perseguir', sem citar o caso; e relatos de interlocutores — não declaração assinada — segundo os quais ele avalia que a determinação de Mendonça pode configurar abuso de autoridade e gerar nulidades. O Poder360 registra tê-lo procurado em fevereiro e abril de 2026 e novamente na apuração da degustação, sem resposta em nenhuma ocasião. Na corporação, segundo o PlatôBR, não houve notas de entidades em sua defesa nem vozes internas cobrando investigação específica — 'nem blindagem formal, nem qualquer condenação antecipada'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-150.24,"y":-137.52,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-andrei-sem-manifestacao-sobre-o-merito"},{"id":"ev-anj-repudia-plano-contra-jornalista","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Associação Nacional de Jornais manifestou solidariedade ao jornal e ao colunista, repudiou as intenções reveladas, classificou a intimidação por violência como ataque inaceitável à liberdade de expressão e cumprimentou a PF e o relator pelas providências.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":167.27,"y":-84.48,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-anj-repudia-plano-contra-jornalista"},{"id":"ev-aporte-fgc-2017-fonte-unica-nao-corroborada","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Tentativa de verificação do aporte de R$ 15,447 milhões atribuído ao FGC em dezembro de 2017: o número aparece em um único veículo — Let's Money, em 20/04/2026 —, que o atribui aos votos do Banco Central obtidos pelo Valor Econômico via Lei de Acesso à Informação. As demais coberturas dos mesmos votos, publicadas na mesma época, não reproduzem esse dado: a versão distribuída pela Folhapress descreve a mesma triangulação com outros valores (R$ 40 milhões pela compra das ações de Sabbá, além de R$ 48,1 milhões, R$ 22,5 milhões, R$ 70 milhões e R$ 30 milhões) e não menciona o FGC. A equipe não localizou a íntegra dos votos BCB 20/2019 e 218/2019 — o Banco Central divulgou apenas extratos, com trechos sob tarja —, nem manifestação do FGC, do BC ou da defesa de Vorcaro sobre esse aporte específico. O registro permanece, portanto, como alegação de fonte única não corroborada.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-04-20","first_seen":"2017-12","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":146.5,"y":106.37,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-aporte-fgc-2017-fonte-unica-nao-corroborada"},{"id":"ev-aquilla-veyron-instrumento-da-fraude-no-maxima","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Benjamim Botelho de Almeida foi denunciado pelo MPF por gestão fraudulenta de instituição financeira (arts. 4º, 6º e 10 da Lei 7.492/86) no Banco Máxima, por fatos de novembro de 2014 a março de 2016, pelo suposto uso de fundos do Grupo Aquilla para simular valorização de investimentos e mascarar a insuficiência de capital do banco — a mesma mecânica contábil que fundamentou a inabilitação de Saul Dutra Sabbá pelo Banco Central em 2018. VERIFICAÇÃO POSTERIOR: a equipe obteve a íntegra da sentença e confirmou que Botelho FOI ABSOLVIDO em 25/04/2025, com fundamento no art. 386, V, do CPP, ao lado de outros três réus, tendo a sentença assentado que ele não detinha relação de controle, administração ou gerência sobre o Banco Máxima, elemento exigido pelo art. 25 da Lei 7.492/86. O MPF apelou e o recurso segue pendente na 11ª Turma do TRF3. Ver ev-botelho-absolvido-sentenca-2025.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2016","first_seen":"2014","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-144.64,"y":103.44,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-aquilla-veyron-instrumento-da-fraude-no-maxima"},{"id":"ev-ata-amprev-alertas-2024-07-30","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Ata de 30/07/2024 do Comitê de Investimentos da Amprev mostra que dois conselheiros alertaram Jocildo Lemos sobre alto risco e necessidade de consultar o TCU antes do investimento no Master.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2024-07-30","first_seen":"2024-07","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-64.58,"y":188.73,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-ata-amprev-alertas-2024-07-30"},{"id":"ev-ato-1375-fundamentacao-e-distincao-reag-ip","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Ato do Presidente nº 1.375/2026 nomeia liquidante a APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo Ltda. (CNPJ 46.033.690/0001-86), responsável técnico Antonio Pereira de Souza, e faz distinção expressa entre a CBSF DTVM (CNPJ 34.829.992/0001-86, liquidada) e a REAG IP S.A. — Instituição de Pagamento (CNPJ 36.272.465/0001-49), pessoa jurídica diversa, não abrangida pelo ato.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-01-15","first_seen":"2026-01-15","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":98.61,"y":184.04,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-ato-1375-fundamentacao-e-distincao-reag-ip"},{"id":"ev-ato-1376-fundamentacao-legal","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Ato do Presidente nº 1.376/2026 funda a liquidação da Will Financeira no art. 12, caput, XI, 'a', do Regimento Interno do BC (Resolução BCB 340/2023) e nos arts. 15, I, 'a', §2º, 16 e 51 da Lei 6.024/1974, e a decreta 'por extensão' da liquidação do Banco Master, referenciando expressamente o processo PE 301874. Fixa o termo legal da liquidação em 24/11/2025 — seis dias após a liquidação do Master (18/11/2025), não na data do próprio ato (21/01/2026).","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-01-21","first_seen":"2026-01-21","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":88.26,"y":179.74,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-ato-1376-fundamentacao-legal"},{"id":"ev-ato-1376-liquidante-efb-bianchini","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O ato nomeia liquidante a EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. (CNPJ 43.336.034/0001-64), tendo como responsável técnico Eduardo Felix Bianchini — o mesmo indicado pela imprensa como liquidante da Will Financeira e do Banco Master. Não há contradição: a nomeação recai sobre a empresa, com a pessoa física como responsável técnico.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-01-21","first_seen":"2026-01-21","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":82.04,"y":180.71,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-ato-1376-liquidante-efb-bianchini"},{"id":"ev-audio-ciro-soares-articula-encontro-iter","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo áudio de Ciro Soares a Daniel Vorcaro, citado pela Agência Pública a partir de material usado na articulação do encontro de 14/03/2025 no Instituto ITER: 'O André Mendonça disse que quer te receber junto comigo', complementando que o ministro 'sabe, soube da situação do Banco Central toda' antes mesmo do encontro ocorrer.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-03-14","first_seen":"2025-03-14","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":83.46,"y":-139.47,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-audio-ciro-soares-articula-encontro-iter"},{"id":"ev-augusto-lima-dono-banco-pleno","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Banco Pleno (ex-Voiter) pertence a Augusto Lima, cuja aquisição foi aprovada pelo BC em julho de 2025.","subtype":"C","role":"Evidência C","first_seen":"2025-07","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-72.94,"y":124.07,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-augusto-lima-dono-banco-pleno"},{"id":"ev-augusto-lima-reunioes-bc-apos-saida-formal","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Registros oficiais do Banco Central mostram Augusto Lima presente em pelo menos 7 a 8 reuniões com o órgão ao longo de 2025, identificado como 'CEO do Master' — apesar de sua saída formal da sociedade, anunciada em maio de 2024, com a transferência de 33,3 milhões de ações ordinárias (18,62% do capital) a Daniel Vorcaro.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-84.76,"y":156.75,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-augusto-lima-reunioes-bc-apos-saida-formal"},{"id":"ev-augusto-lima-troca-defesa-agosto-2026","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em agosto de 2026, Augusto Lima decidiu romper o silêncio mantido desde o fim de 2025 e passou a sinalizar disposição de falar às autoridades, com troca parcial de equipe de defesa: Sebastián Mello e Eduardo Toledo permaneceram; Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso e integrantes do escritório anterior (descrito como avesso à colaboração premiada) deixaram o caso. A nova defesa negou categoricamente qualquer negociação de delação: 'a defesa constituída repudia de forma veemente qualquer ilação acerca de eventual delação e segue confiante de que a inocência de Augusto Lima ficará provada no curso da investigação'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-08-04","first_seen":"2026-08-04","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-190.83,"y":-34.93,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-augusto-lima-troca-defesa-agosto-2026"},{"id":"ev-barci-40-milhoes-somente-em-2025","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O maior montante do ano foi ao escritório Barci de Moraes: cerca de R$ 40,1 milhões só em 2025, dentro dos R$ 80,2 milhões em dois anos. Entre os maiores recebedores também aparecem o escritório do ex-presidente do Conselho Federal da OAB Marcus Vinicius Furtado Coelho e o Warde Advogados.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-192.17,"y":-27.8,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-barci-40-milhoes-somente-em-2025"},{"id":"ev-bc-inabilita-saul-sabba-2018","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em sessão de 19 de julho de 2018, o Banco Central aprovou por unanimidade a penalidade de inabilitação de Saul Dutra Sabbá para atuar como administrador de instituições financeiras. A irregularidade foi caracterizada como grave, por conduzir os negócios do Banco Máxima em desacordo com a regulamentação, ao 'simular a valorização de investimento em empresa controlada para reduzir prejuízos contábeis, resultando em demonstrações financeiras que não refletiam fielmente a real situação econômico-financeira da instituição' e ao 'assumir riscos incompatíveis com sua estrutura de capital e prestar informações incorretas ao Banco Central de forma intencional e sistemática para ocultar sua grave insuficiência de capital'. Segundo a apuração, as manipulações para ocultar a insuficiência de capital nas declarações ao BC ocorreram entre janeiro de 2015 e março de 2016. A punição é anterior à aprovação, pelo mesmo Banco Central, da transferência do controle do banco a Daniel Vorcaro, em outubro de 2019.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2018-07-19","first_seen":"2018-07-19","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-27.72,"y":192.67,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-bc-inabilita-saul-sabba-2018"},{"id":"ev-bc-ja-tinha-termo-de-compromisso-antes-da-reuniao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Cronologia que enquadra a reunião do Planalto: em novembro de 2024 — um mês ANTES do encontro —, o Banco Central, ainda sob Roberto Campos Neto, já havia enviado termo de compromisso ao Banco Master, assinado por Vorcaro, com prazo de 180 dias para reforço de liquidez, gestão de riscos e reestruturação de governança, além de restrições a operações de crédito; o prazo venceria em maio de 2025. A sequência posterior é documentada: Galípolo assume a presidência da autarquia em janeiro de 2025; em setembro de 2025 a diretoria colegiada barra a compra do Master pelo BRB por falta de documentação sobre viabilidade econômico-financeira; e em 18/11/2025 o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial. Ou seja, a mesma autoridade que esteve na sala em dezembro de 2024 é a que barrou a venda e liquidou o banco. O intervalo de doze meses entre o ultimato e a liquidação é o objeto legítimo de escrutínio, e é o que o TCU inspeciona — não é, por si, prova de complacência.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2024-11","first_seen":"2024-11","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-96.86,"y":133.34,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-bc-ja-tinha-termo-de-compromisso-antes-da-reuniao"},{"id":"ev-bc-liquida-banco-pleno-2026-02-18","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 18/02/2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno DTVM, de Augusto Lima.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-02-18","first_seen":"2025-07","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-65.55,"y":122.7,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-bc-liquida-banco-pleno-2026-02-18"},{"id":"ev-bc-liquida-cbsf-2026-01-15","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 15/01/2026 o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM, nova denominação da Reag Investimentos, por 'graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN'.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-01-15","first_seen":"2026-01-15","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":66.24,"y":196.97,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-bc-liquida-cbsf-2026-01-15"},{"id":"ev-bc-liquida-reag-2026-01","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em janeiro de 2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos).","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-01","first_seen":"2023-07","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":32.86,"y":187.26,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-bc-liquida-reag-2026-01"},{"id":"ev-bc-liquida-sefer-e-bloqueia-bens-2026","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 26/06/2026, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos DTVM Ltda. — a mesma pessoa jurídica que já se chamou Foco DTVM e Índigo Investimentos DTVM —, por 'comprometimento da situação econômico-financeira da distribuidora, sujeitando seus credores quirografários a risco anormal, bem como por graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição'. O ato tornou indisponíveis os bens dos controladores e ex-administradores, alcançando Benjamim Botelho de Almeida pessoalmente e as pessoas jurídicas Sefer Participações em Instituições Financeiras Ltda., Seferpar Participações e Investimentos S.A., Brazilpar Investments LLC e Lyon Investments LLC. Segundo a Folhapress, a partir de base do BC, a Sefer administrava R$ 12,9 bilhões em maio de 2026 e era classificada como instituição de pequeno porte (S4); o Estadão atribui à casa 102 fundos e mais de R$ 20 bilhões — divergência não reconciliada entre as fontes.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-06-26","first_seen":"2026-06-26","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-155.36,"y":104.24,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-bc-liquida-sefer-e-bloqueia-bens-2026"},{"id":"ev-bc-liquida-trustee-banvox-dtvm-2026-09-03","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 03/09/2026, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Trustee DTVM e da Banvox DTVM, gestoras ligadas ao Banco Master, por 'graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições financeiras'. Ambas tinham atuação marginal no Sistema Financeiro Nacional (menos de 0,001% do ativo total e 0,76% dos recursos de terceiros administrados no segmento).","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":202.3,"y":26.5,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-bc-liquida-trustee-banvox-dtvm-2026-09-03"},{"id":"ev-bc-liquida-will-financeira-2026-01-21","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Ato do Presidente nº 1.376/2026 decretou, em 21/01/2026, a liquidação extrajudicial 'por extensão' da Will Financeira S.A. CFI (CNPJ 23.862.762/0001-00), controlada pelo Banco Master, por comprometimento econômico-financeiro, insolvência e vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Master. Nomeou liquidante a EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda., com Eduardo Felix Bianchini como responsável técnico, e fixou o termo legal da liquidação em 24/11/2025.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-01-21","first_seen":"2026-01-21","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":75.54,"y":189.19,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-bc-liquida-will-financeira-2026-01-21"},{"id":"ev-bc-rejeita-compra-master-brb-2025-09","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em setembro de 2025 o Banco Central rejeitou o pedido do BRB para adquirir participação no Banco Master, apontando riscos excessivos nos ativos; o BRB confirmou o indeferimento em comunicado ao mercado.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025-09","first_seen":"2025-09","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":53.1,"y":181.78,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-bc-rejeita-compra-master-brb-2025-09"},{"id":"ev-bc-sabia-fraude-antes-venda-voiter-lima","kind":"evidence","category":"evidence","label":"No primeiro semestre de 2025, o Banco Central já havia identificado 'cessão de créditos inexistentes ao BRB' pelo Master, informação prestada ao TCU; em julho de 2025 notificou o Ministério Público Federal sobre os fatos — no mesmo mês em que aprovou, em 24/07/2025, a transferência de controle do Voiter (depois Banco Pleno) do Master para Augusto Lima, banco que herdaria cerca de R$ 6 bilhões em CDBs da era Master e seria liquidado sete meses depois.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-07","first_seen":"2025-07","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-184.18,"y":-87.22,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-bc-sabia-fraude-antes-venda-voiter-lima"},{"id":"ev-bc-sem-risco-sistemico-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central, no Relatório de Estabilidade Financeira de maio de 2026, concluiu que a liquidação do conglomerado Master não gerou risco sistêmico para o Sistema Financeiro Nacional: as instituições representavam apenas 0,57% do ativo total e 0,55% dos depósitos do SFN, e os recursos ressarcidos pelo FGC migraram majoritariamente para bancos maiores, sem impacto relevante nas taxas de juros de instrumentos garantidos pelo fundo. 'Os mecanismos de proteção associados ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) foram acionados conforme o modelo institucional vigente, evidenciando a capacidade de absorção de choques e a resiliência do sistema financeiro.' O mesmo relatório registra desembolso de R$ 37,7 bilhões pelo FGC entre 19/01 e 27/02/2026.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-05-25","first_seen":"2026-05-25","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":115.14,"y":173.42,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-bc-sem-risco-sistemico-master"},{"id":"ev-bc-tcu-reag-master-operacoes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O BC relatou ao TCU que, entre julho de 2023 e julho de 2024, o Banco Master e fundos administrados pela Reag estruturaram operações em desacordo com normas do SFN, com falhas graves de gestão de risco, crédito e liquidez.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2023-07","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-11.86,"y":176.96,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-bc-tcu-reag-master-operacoes"},{"id":"ev-bcb-liquidacao-conglomerado-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e RAET no Banco Master Múltiplo S.A.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-11","first_seen":"2025-11","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":62.84,"y":151.89,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-bcb-liquidacao-conglomerado-master"},{"id":"ev-bialski-vorcaro-quer-colaborar","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 11/08/2026, o advogado Daniel Bialski, que passou a integrar a defesa de Vorcaro ao lado de Sérgio Leonardo após a rejeição de duas propostas de delação, declarou que Vorcaro 'quer falar e colaborar' e pediu ao relator André Mendonça mais horas de visita ao cliente e acesso integral aos autos da investigação.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-08-11","first_seen":"2026-08-11","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-129.73,"y":-70.92,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-bialski-vorcaro-quer-colaborar"},{"id":"ev-bloomberg-cobertura-investigativa-sustentada","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Bloomberg dedicou cobertura investigativa própria e sustentada ao caso Master ao longo de 2026 (múltiplas reportagens assinadas, mais um gráfico interativo de rede de conexões), tratando-o como estudo de falha regulatória e captura institucional que 'cruza o espectro político e inclui todos os poderes, além do setor privado'. Já o The Economist publicou ao menos duas análises enquadrando o caso como risco de fragilidade institucional. Não foi localizada reportagem investigativa própria de peso do Financial Times ou do Wall Street Journal sobre o caso.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-05","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-149.92,"y":-31.9,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-bloomberg-cobertura-investigativa-sustentada"},{"id":"ev-bn-e-bk-sao-a-mesma-empresa","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O nó está resolvido em registro público: BN Financeira e BK Financeira são a MESMA pessoa jurídica. O cadastro da Receita Federal para o CNPJ 42.645.396/0001-74 traz razão social BN FINANCEIRA LTDA e nome fantasia BK FINANCEIRA. Não houve erro de transcrição nem mudança de razão social: a imprensa dividiu-se entre o nome empresarial — usado na decisão do STF e na representação da PF, que trabalham com a razão social — e o nome fantasia, que é como agregadores de dados cadastrais indexam a empresa. A grafia 'BK' é praticamente exclusiva de um veículo; todos os demais, inclusive os que reproduzem os mesmos números, escrevem 'BN'. Empresa distinta é a BN Representações Tecnológicas Ltda. (CNPJ 33.663.988/0001-28), da mesma sócia — e essa sim passou por mudança de razão social, tendo sido Vamos Florir Comércio de Flores Ltda.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-09-04","first_seen":"2019-05-20","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-204.51,"y":0.46,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-bn-e-bk-sao-a-mesma-empresa"},{"id":"ev-bn-financeira-perfil-cadastral","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Perfil cadastral da BN Financeira Ltda., conforme dados abertos da Receita Federal: aberta em 08/07/2021, microempresa, capital social de R$ 45.000,00, situação ativa, sede em sala de edifício comercial em Salvador. O CNAE principal é 6399-2/00, outras atividades de prestação de serviços de informação, e entre os secundários consta 6619-3/02 — correspondentes de instituições financeiras. O quadro societário registra Bonnie Toaldo Bonilha como sócia-administradora desde a constituição e o advogado Moisés Dantas dos Santos como sócio desde 30/08/2022; um terceiro sócio deixou a empresa em novembro de 2024. Nenhum membro da família do senador Jaques Wagner integra o quadro societário — nem ele, nem o enteado. O vínculo formal mais próximo é indireto: segundo base de agregador, o enteado Eduardo Mendonça Sodré Martins foi sócio do escritório do advogado que depois entrou na BN Financeira.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2021-07-08","first_seen":"2021-07-08","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-191.02,"y":14.51,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-bn-financeira-perfil-cadastral"},{"id":"ev-botelho-absolvido-sentenca-2025","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Confirmada, em documento judicial, a absolvição de Benjamim Botelho de Almeida na ação penal sobre a gestão fraudulenta do Banco Máxima. A sentença da ação penal nº 5003557-34.2021.4.03.6181, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, do juiz Nilson Martins Lopes Júnior, disponibilizada em 25/04/2025, absolveu quatro dos cinco réus — Alberto Maurício Caló, Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia e Octavio Pires Vaz Filho — com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, 'uma vez que não existem provas de terem eles concorrido para a infração penal descrita na denúncia'. Apenas Saul Dutra Sabbá foi condenado. Quanto a Botelho especificamente, a sentença reconhece que ele 'possa ter atuado nas operações de subscrição de quotas do Fundo Ravena, haja vista sua participação na Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e na Aquilla Asset Management Ltda.', mas assenta que o delito apurado se relaciona ao ato de gestão fraudulenta do Banco Máxima, instituição em relação à qual ele não tinha 'qualquer relação de controle, administração ou gerência', como exige o art. 25 da Lei 7.492/86.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-04-25","first_seen":"2025-04","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-140.53,"y":98.29,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-botelho-absolvido-sentenca-2025"},{"id":"ev-botelho-cargos-registrados-cvm","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Registros oficiais fixam os cargos de Benjamim Botelho de Almeida: foi diretor responsável da Foco DTVM de 19/10/2009 a 24/04/2013 e diretor responsável da gestora A.A.M Ltda./AQ3 A.M. Ltda. — do Grupo Aquilla — de 08/07/2011 a 11/01/2016, conforme parecer do Comitê de Termo de Compromisso da CVM. Em decisão de 06/01/2026 no âmbito da Operação Compliance Zero, o ministro Dias Toffoli afirmou que 'Benjamim Botelho é proprietário e controlador da Foco DTVM (atualmente SEFER Investimentos), devendo as medidas recaírem sobre seu patrimônio e em todas as participações que envolvem a Sefer'.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-01-06","first_seen":"2009-10-19","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-164.65,"y":78.05,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-botelho-cargos-registrados-cvm"},{"id":"ev-botelho-manifestacoes-de-defesa-2026","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Contrariando o registro anterior do corpus, Benjamim Botelho de Almeida manifestou-se publicamente. Em nota de seus advogados, publicada em 09/03/2026, afirma que deixou definitivamente o Brasil em 2018, tendo retornado apenas três vezes em sete anos, e contesta com datas específicas a afirmação de que seria visto semanalmente na Faria Lima; sustenta que 'não vai aos Estados Unidos da América há mais de nove anos' e 'repudia veementemente' ser descrito como operador financeiro de Daniel Vorcaro naquele país; e afirma que a ação penal sobre o Banco Máxima resultou em sua absolvição. Em nota posterior, afirma que 'foi diretor contratado da Aquilla por um curto período e nunca foi responsável pela área de Compliance e Know Your Client', tendo se desligado voluntariamente 'há mais de 10 anos' — caracterização que convive com o registro da CVM de que exerceu a direção responsável da gestora do grupo por cerca de quatro anos e meio, até janeiro de 2016. A Sefer, por sua assessoria, declarou que todas as operações 'observam rigorosamente a legislação do mercado de capitais' e são 'lícitas, regulares e pautadas por critérios técnicos'. Em outras ocasiões — sobre a liquidação da Sefer e sobre a menção ao fundo Jaguar na delação de João Carlos Mansur — ele não respondeu ou não foi procurado.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-09","first_seen":"2026-03-09","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-183.39,"y":95.79,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-botelho-manifestacoes-de-defesa-2026"},{"id":"ev-brb-conselho-aprova-compra-2025-03-28","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 28/03/2025 o conselho do BRB aprovou contrato de compra de 49% das ordinárias e 100% das preferenciais do Master (58% do capital), sujeito a BC e Cade, conforme fato relevante; o pedido foi protocolado no BC em 28/03/2025 segundo o Congresso em Foco.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025-03-28","first_seen":"2025-03-28","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":27.85,"y":197.65,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-brb-conselho-aprova-compra-2025-03-28"},{"id":"ev-brb-doc-mansur-celeno-2025-04-04","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Documento do BRB ao BC (23/04/2025) relata que em 04/04/2025 João Carlos Mansur adquiriu, por meio do fundo Celeno administrado pelo Master, 20.320.952 recibos de ações preferenciais e 1.817.063 ações ordinárias do BRB por R$ 193.264.870,97.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-04-04","first_seen":"2025-04-04","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-16.93,"y":185.29,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-brb-doc-mansur-celeno-2025-04-04"},{"id":"ev-btg-nega-interesse-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O BTG Pactual afirmou, em nota e em comunicados ao mercado, nunca ter tido interesse na aquisição do Banco Master, limitando-se à aquisição de ativos não problemáticos para prover liquidez.","subtype":"C","role":"Evidência C","first_seen":"2025-04-04","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":153.74,"y":-57.8,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-btg-nega-interesse-master"},{"id":"ev-buscas-e-cautelares-contra-dois-servidores-do-bc","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Na fase da Operação Compliance Zero de 4 de março de 2026, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana foram alvo de busca e apreensão, foram afastados de seus cargos por decisão judicial e passaram a cumprir medidas cautelares, entre elas monitoramento eletrônico.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":126.29,"y":7.92,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-buscas-e-cautelares-contra-dois-servidores-do-bc"},{"id":"ev-cae-preco-equivalente-a-75-do-patrimonio","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O requerimento aprovado na CAE destaca que a intenção noticiada era comprar 58% do capital total do Master por R$ 2 bilhões, o que equivalia a 75% do patrimônio consolidado do BRB.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-04-29","first_seen":"2025-04-29","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":44.09,"y":176.63,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-cae-preco-equivalente-a-75-do-patrimonio"},{"id":"ev-campos-neto-blindado-hc-falta-cpi-tres-vezes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Roberto Campos Neto faltou três vezes a convocações da CPI do Crime Organizado para depor especificamente sobre os critérios de idoneidade na aprovação do Máxima em 2019, protegido por habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça (STF), que o desobrigou de comparecer pessoalmente; ofereceu apenas resposta por escrito, considerada insuficiente por membros da comissão. Na sessão de 08/04/2026, pensada para tratar do tema, quem compareceu em seu lugar foi o atual presidente do BC, Gabriel Galípolo, que declarou: 'O entendimento da área técnica é que ele [Vorcaro] apresentou uma outra origem de recurso e que, a partir daí, estava atendido o que antes tinha sido rejeitado' — e afirmou que auditorias internas do BC não atribuem culpa pessoal a Campos Neto pela liquidação. Não há, até a data desta atualização, declaração pública do próprio Campos Neto sobre a aprovação de outubro de 2019.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-04-08","first_seen":"2019-10-14","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":161.75,"y":77.29,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-campos-neto-blindado-hc-falta-cpi-tres-vezes"},{"id":"ev-ccj-aprova-substitutivo-pec-65","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 10/06/2026 a CCJ aprovou o substitutivo do senador Plínio Valério à PEC 65/2023, que insere na Constituição a autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira do Banco Central, e a proposta seguiu ao Plenário.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-06-10","first_seen":"2026-06-10","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":133.73,"y":140.12,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-ccj-aprova-substitutivo-pec-65"},{"id":"ev-celina-afasta-funcionarios-brb","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 01/04/2026 Celina Leão mandou afastar servidores do BRB que participaram da aprovação da compra de ativos do Master, após auditoria da Kroll e do Machado Meyer, segundo a CNN; o BRB confirmou a ordem.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-04-01","first_seen":"2026-04-01","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-19.32,"y":209.59,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-celina-afasta-funcionarios-brb"},{"id":"ev-cerco-patrimonio-familiares-23-03-2026","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 23/03/2026, o mesmo juiz ampliou o bloqueio patrimonial, incluindo o pai (Henrique Vorcaro) e a irmã (Natália Vorcaro Zettel) de Daniel Vorcaro como investigados, com lista expandida de bens: além dos já bloqueados, a cobertura no Jardim Paulista (R$ 30 milhões), dois imóveis em Vila Nova/SP (R$ 4,3 milhões e R$ 3,2 milhões), o hotel Botanique em Campos do Jordão (R$ 150 milhões, então 'em negociação'), mais dezesseis imóveis em MG, RJ e SP, a mansão em Windermere/Orlando (cerca de R$ 180 milhões), o jato Gulfstream G700 (cerca de R$ 420 milhões), o iate 'Monde Bleu', a participação no Atlético Mineiro via Fundo Galo Forte, e seis fundos de investimento.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-23","first_seen":"2026-03-23","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":150.71,"y":-30.87,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-cerco-patrimonio-familiares-23-03-2026"},{"id":"ev-cezinha-nega-ilicito","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Cezinha de Madureira negou ato ilícito e afirmou que, à época do encontro, não havia informação pública de investigação sobre Vorcaro.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-83.06,"y":-155.36,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-cezinha-nega-ilicito"},{"id":"ev-cgu-84-3-por-cento-sem-documentacao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O relatório cita a Nota de Auditoria da CGU nº 1752268-02, segundo a qual houve ausência de envio da documentação contratual em 84,3% das operações do Banco Master entre outubro de 2021 e abril de 2023, e registra que 62,5% das averbações entre junho de 2023 e setembro de 2025 foram feitas com score de validação biométrica insuficiente para garantir a validade da operação.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2023-04","first_seen":"2021-10","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-97.68,"y":18.21,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-cgu-84-3-por-cento-sem-documentacao"},{"id":"ev-circularidade-entre-a-pf-e-a-imprensa","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Achado metodológico relevante para avaliar o lastro da imputação. A representação da Polícia Federal, ao datar a contratação em 2022 e descrever o objeto contratual, remete em nota de rodapé a uma reportagem de imprensa e a declarações atribuídas ao próprio sócio da empresa — e não a contratos. Ou seja: o documento oficial e a matéria jornalística não são fontes independentes uma da outra quanto a esses pontos, e o valor de R$ 11 milhões não ganhou lastro documental ao entrar nos autos. Isso não invalida a hipótese policial: o que a PF tem de documental próprio é o comprovante da transferência de outubro de 2025, planilhas apreendidas e extrações de celular. Mas obriga a distinguir, no registro, o que a investigação demonstra do que ela reproduz.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-07-31","first_seen":"2026-07-31","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-185.91,"y":-8.97,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-circularidade-entre-a-pf-e-a-imprensa"},{"id":"ev-ciro-nega-emenda-integra","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em vídeo de 12/05/2026, Ciro Nogueira negou ter apresentado a emenda ao FGC na íntegra conforme recebida e negou ter recebido mesada ou valores ilícitos de Vorcaro.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-05-12","first_seen":"2026-05-12","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-189.55,"y":-49.39,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-ciro-nega-emenda-integra"},{"id":"ev-cldf-aprova-pl-1882-2025","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A CLDF aprovou em 19/08/2025, por 14 a 7, o PL 1882/2025 autorizando o BRB a adquirir 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Banco Master.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-08-19","first_seen":"2025-08-19","has_photo":false,"degree":10,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":7.75,"y":202.04,"size":6.643204266092216,"href":"/grafo?n=ev-cldf-aprova-pl-1882-2025"},{"id":"ev-cldf-reuniao-fechada-paulo-henrique-costa","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Antes da votação de 19/08/2025, os deputados distritais se reuniram a portas fechadas com Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, que defendeu a operação.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-08-19","first_seen":"2025-08-19","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":19.36,"y":200.66,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-cldf-reuniao-fechada-paulo-henrique-costa"},{"id":"ev-cnn-faria-nao-e-alvo","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a CNN Brasil, Fábio Faria não é alvo da investigação da PF, e o relatório não conclui que tenha cometido crime.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2023-12-26","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":74.41,"y":-99.36,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-cnn-faria-nao-e-alvo"},{"id":"ev-cnn-mensagens-vorcaro-thiago-malu-gaspar","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Mensagens reproduzidas pela CNN Brasil, com datas entre 31/03/2025 e 08/04/2025: Vorcaro escreve 'Agora tenho que frear a Malu Gaspar', 'Ela vai começar campanha contra se não entrarmos', 'Vamos ter que tentar pegar algo dessa mulher no pessoal' e, em 08/04, cogita 'Contratar ela. Luva de 1,5 mm e salário de 120k o que acha'. Miranda responde 'Vou revirar a vida dela' e 'Eu preciso arrumar uma forma de calar essa mulher. Ela é intragável'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-04-08","first_seen":"2025-04-01","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":77.98,"y":-187.4,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-cnn-mensagens-vorcaro-thiago-malu-gaspar"},{"id":"ev-cnn-primeira-prisao-revogada-trf","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Vorcaro foi preso à época da liquidação do Master, em novembro de 2025, e teve a prisão revogada em menos de duas semanas por decisão do TRF, sendo solto.","subtype":"C","role":"Evidência C","first_seen":"2025-11-18","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-69.43,"y":94.61,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-cnn-primeira-prisao-revogada-trf"},{"id":"ev-cnn-toffoli-relator-desde-2025-11-28","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a imprensa (Metrópoles/Exame), a ação relacionada à compra do Master pelo BRB foi distribuída a Toffoli em 28/11/2025; o corpus não contém o registro oficial da distribuição.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-02-12","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-114.4,"y":-100.19,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-cnn-toffoli-relator-desde-2025-11-28"},{"id":"ev-coaf-consult-kevin-281","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Coaf identificou 11 transferências da Consult a Kevin de Carvalho Marques somando R$ 281,6 mil entre 2024 e 2025.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":10,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-137.56,"y":129.09,"size":6.643204266092216,"href":"/grafo?n=ev-coaf-consult-kevin-281"},{"id":"ev-coaf-hipotese-conta-passagem","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Coaf classificou as movimentações da Consult como incompatíveis com sua capacidade financeira (faturamento declarado de R$ 25,5 mil) e aventou que 'alguns dos valores podem ter origem não formal' e o uso como 'conta de passagem'.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2024-10","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-126.06,"y":144.6,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-coaf-hipotese-conta-passagem"},{"id":"ev-coaf-jbs-consult-11-3-mi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Relatório do Coaf aponta R$ 11,3 milhões transferidos pela JBS à Consult Inteligência Tributária no mesmo período.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025-07","first_seen":"2024-08","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-133.68,"y":140.98,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-coaf-jbs-consult-11-3-mi"},{"id":"ev-coaf-master-consult-6-6-mi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Relatório do Coaf aponta R$ 6,6 milhões transferidos pelo Banco Master à Consult Inteligência Tributária em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025-07","first_seen":"2024-10","has_photo":false,"degree":11,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-103.21,"y":139.75,"size":6.818947501009618,"href":"/grafo?n=ev-coaf-master-consult-6-6-mi"},{"id":"ev-coaf-transferencia-havengate-2025-09-16","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Relatório do Coaf registra transferência de cerca de US$ 1,6 milhão de Daniel Vorcaro ao Havengate Development Fund em 16/09/2025, elevando o total conhecido para US$ 12,3 milhões.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025-09-16","first_seen":"2024-12","has_photo":false,"degree":11,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":79.76,"y":-103.53,"size":6.818947501009618,"href":"/grafo?n=ev-coaf-transferencia-havengate-2025-09-16"},{"id":"ev-comite-rejeitou-duas-vezes-antes-da-aceitacao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O acordo foi aceito depois de o Comitê de Termo de Compromisso da CVM tê-lo rejeitado: o Comitê deliberou pela rejeição em 18/08/2020 e ratificou a rejeição em 15/09/2020. Em 03/11/2020 o diretor Henrique Machado pediu vista do processo, assumiu como diretor relator e votou pela aceitação em 01/12/2020, sendo acompanhado por unanimidade. RESSALVA ESSENCIAL, em favor da decisão: a proposta efetivamente aceita foi MAIOR do que a rejeitada — o Comitê havia recusado propostas que somavam R$ 1.575.000, e o Colegiado aceitou R$ 2.325.000, um acréscimo de 48%, com Índigo e Botelho subindo de R$ 250 mil para R$ 300 mil cada, Simsan de R$ 30 mil para R$ 100 mil e Zadra de R$ 20 mil para R$ 100 mil. Não se trata, portanto, de aceitar sem mais o que fora recusado.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2020-12-01","first_seen":"2020-12-01","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-138.22,"y":-50.72,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-comite-rejeitou-duas-vezes-antes-da-aceitacao"},{"id":"ev-conflito-de-interesse-na-pgr-gonet","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Ponto que a cobertura não fechou: quem pediu o arquivamento das alegações de intimidação é o mesmo Paulo Gonet nominalmente citado nas mensagens do celular de Vorcaro — a nota em que o banqueiro escreve ser preciso 'reforçar com o Andrei e o Paulo'. Segundo o Jornal de Brasília, há racha interno no Ministério Público Federal: uma ala entende que 'há menções suficientes no relatório da PF para gerar dúvidas e, portanto, o melhor seria Gonet se afastar do processo', por prudência e para prevenir alegações de conflito; outra sustenta que ele foi envolvido em crise que não é dele, sem indícios de má conduta. A cúpula avalia que não existe, até o momento, nada capaz de torná-lo alvo de investigação.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-122.99,"y":-120.57,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-conflito-de-interesse-na-pgr-gonet"},{"id":"ev-consultas-indevidas-ocorreram-e-informacao-chegou","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a decisão da 6ª fase, as consultas indevidas não ficaram na tentativa: a delegada Valéria Vieira Pereira da Silva acessou, sem atribuição legal e pelo sistema e-Pol, inquérito de 2024 da Superintendência da PF em São Paulo — exatamente aquele em que Henrique Vorcaro havia sido intimado. A decisão registra que ela e o marido seriam responsáveis 'pelo repasse de informações sigilosas a Marilson Roseno da Silva, mediante consultas indevidas ao sistema e-Pol', e que 'o conteúdo compartilhado teria sido suficientemente detalhado, permitindo a identificação do objeto da investigação'. Em busca contra Henrique Vorcaro, a PF apreendeu ainda documento impresso extraído do sistema Sinapse, banco de inteligência de acesso restrito, com captura de tela contendo consulta detalhada aos dados pessoais de Augusto Conte, ex-sócio de Vorcaro. Segundo a corporação, o núcleo teria acessado sistemas com dados da PF, do MPF e ainda do FBI e da Interpol, com Luiz Phillipi Mourão coordenando extrações mediante uso de credenciais funcionais de terceiros para burlar protocolos de segurança.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-05-14","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":9,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":190.04,"y":-29.56,"size":6.450699332842307,"href":"/grafo?n=ev-consultas-indevidas-ocorreram-e-informacao-chegou"},{"id":"ev-contestacao-judicial-do-credcesta","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A arquitetura é contestada judicialmente. Em 24/11/2025, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia ajuizou ação direta de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial do TJ-BA (nº 8073008-82.2025.8.05.0000, relatoria da desembargadora Gardênia Pereira Duarte), pedindo a suspensão imediata dos descontos, a restauração da portabilidade e a declaração de inconstitucionalidade dos decretos, sob o argumento de que criaram monopólio privado sem licitação; a ação foi instruída com contracheques de vinte servidores. A associação já havia ajuizado ação em 2020, sobre endividamento perpétuo via rotativo, e outra em 2023, anulada por questão processual. Há mais de dez mil processos individuais sobre o CredCesta no TJ-BA, e em junho de 2026 a 1ª Vara Cível de Salvador concedeu liminar suspendendo os descontos na folha de uma servidora. A equipe NÃO localizou auditoria, representação ou acórdão do Tribunal de Contas do Estado sobre a privatização ou o contrato — e registra que o próprio TCE-BA aderiu ao programa em 2014 e o divulgou a seus servidores.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025-11-24","first_seen":"2025-11-24","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-140.77,"y":157.63,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-contestacao-judicial-do-credcesta"},{"id":"ev-contexto-que-enfraquece-a-alegacao-de-vorcaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Elementos de contexto que pesam contra a alegação, e que devem constar com o mesmo destaque das acusações. A oitiva ocorreu no mesmo dia em que Vorcaro deveria depor à Polícia Federal. É a terceira tentativa de delação, tendo as duas anteriores sido rejeitadas por PF e PGR por não trazerem elementos novos. Ao fim da oitiva, o advogado Daniel Bialski pediu ao juiz nova possibilidade de colaboração — ou seja, a alegação de intimidação e o pedido de reabertura da delação vieram no mesmo ato. A PGR foi comunicada da oitiva às 22h da véspera, sob sigilo máximo, e Bialski assinou a petição sozinho, sem os demais advogados, num 'voo solo' que rachou a defesa. Investigadores atribuem o relato a estratégia processual; a palavra 'teatro', que circulou em manchetes, é interpretação jornalística e não citação direta de fonte identificada.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-126.02,"y":-130.67,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-contexto-que-enfraquece-a-alegacao-de-vorcaro"},{"id":"ev-contrato-barci-master-2024-01","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados e o Banco Master S.A. firmaram contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios em janeiro de 2024, tornado público na PET 16.662; segundo o Poder360, com R$ 108 milhões líquidos em 36 meses.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2024-01","first_seen":"2024-01","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":40.79,"y":0.08,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-contrato-barci-master-2024-01"},{"id":"ev-contrato-lewandowski-250-mil-por-mes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O contrato entre o Lewandowski Advogados e o Master, de prestação de consultoria jurídica e institucional de caráter estratégico, foi assinado em 28/08/2023 no valor de R$ 250 mil mensais e rendeu cerca de R$ 6,5 milhões brutos ao escritório.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2023-08-28","first_seen":"2023-08-28","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-38.52,"y":133.43,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-contrato-lewandowski-250-mil-por-mes"},{"id":"ev-contrato-producao-dark-horse-2024-01-30","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Contrato de produção datado de novembro de 2023 e assinado digitalmente por Eduardo Bolsonaro em 30/01/2024 traz a GoUp Entertainment como produtora e Eduardo Bolsonaro e Mario Frias como produtores-executivos, com atribuições relativas a financiamento e orçamento.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024-01-30","first_seen":"2024-01-30","has_photo":false,"degree":10,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":6.27,"y":-200.58,"size":6.643204266092216,"href":"/grafo?n=ev-contrato-producao-dark-horse-2024-01-30"},{"id":"ev-corregedoria-pf-abre-pads","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 26/06/2026, segundo o ICL Notícias, a Polícia Federal comunicou por boletim eletrônico oficial a abertura de processos administrativos disciplinares, conduzidos pela Corregedoria, contra policiais investigados na Operação Compliance Zero, citando nominalmente Anderson Wander da Silva Lima e Valéria Vieira Pereira da Silva. A corporação não informou o número total de servidores envolvidos, e não houve demissão ou expulsão até então. A equipe não conseguiu confirmar a informação em fonte independente nem no próprio portal da PF, cujas notas oficiais retornaram 'conteúdo restrito'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-06-26","first_seen":"2026-06-26","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-201.29,"y":-51.18,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-corregedoria-pf-abre-pads"},{"id":"ev-cpi-cancela-depoimento-prisao-vorcaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O depoimento de Vorcaro marcado para 04/03/2026 foi cancelado no mesmo dia, em razão da prisão preventiva decretada horas antes pelo ministro André Mendonça, por suposto risco de obstrução das investigações.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-02-25","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":109.92,"y":26.83,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-cpi-cancela-depoimento-prisao-vorcaro"},{"id":"ev-cpi-convoca-vorcaro-2026-02-25","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 25/02/2026 a CPI do Crime Organizado convocou Daniel Vorcaro e aprovou convites aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e à esposa do segundo.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-02-25","first_seen":"2026-02-25","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":58.7,"y":13.85,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-cpi-convoca-vorcaro-2026-02-25"},{"id":"ev-cpi-convoca-vorcaro-zettel-04-03","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 25/02/2026 a CPI do Crime Organizado aprovou a convocação de Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel para depoimento em 04/03/2026, na condição de testemunhas.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-02","first_seen":"2026-03-02","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":148.23,"y":51.2,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-cpi-convoca-vorcaro-zettel-04-03"},{"id":"ev-cpi-master-16a-posicao-entre-17-pedidos","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em fevereiro de 2026, o pedido de CPI do Banco Master ocupava a 16ª posição entre 17 requerimentos de CPI protocolados na Câmara, atrás de comissões pedidas entre agosto de 2023 (123 Milhas) e julho de 2025 (Juntas Médicas) — passando por Crack, Tráfico Infantil, Abuso de Autoridade, Crime Organizado, Energia Limpa, Energia Venezuelana, Abuso Sexual/Marajó, Planos de Saúde, Feminicídio, Terras Indígenas, Violência Escolar e Redes Sociais, INSS e Crimes Digitais. O Regimento Interno permite apenas cinco CPIs em funcionamento simultâneo (art. 35 e art. 35, §2º), e Motta invoca a Questão de Ordem 246/2003 e o art. 58, §3º da Constituição para justificar a ordem cronológica de instalação.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-02-11","first_seen":"2026-02-02","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":186.79,"y":64.44,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-cpi-master-16a-posicao-entre-17-pedidos"},{"id":"ev-cpmi-convoca-zettel-2026-03-12","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 12/03/2026 a CPMI do INSS aprovou a convocação do cunhado e da ex-noiva de Daniel Vorcaro.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-12","first_seen":"2026-03-12","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-124.1,"y":-37.52,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-cpmi-convoca-zettel-2026-03-12"},{"id":"ev-cpmi-do-inss-rejeita-relatorio-19-a-12","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A CPMI do INSS rejeitou o relatório final do relator por 19 votos a 12, na madrugada de 28/03/2026, último dia de funcionamento da comissão, que encerrou os trabalhos sem relatório aprovado e sem acolher o texto alternativo.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-28","first_seen":"2021-10","has_photo":false,"degree":12,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-80.73,"y":5.95,"size":6.980615605397529,"href":"/grafo?n=ev-cpmi-do-inss-rejeita-relatorio-19-a-12"},{"id":"ev-credcesta-existia-antes-de-2018","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Correção ao registro anterior: o CredCesta NÃO foi criado em 2018. Notícia institucional do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, de 28/07/2014, descreve a EBAL apresentando o 'Programa CrediCesta' aos servidores do Tribunal — linha de crédito rotativo com cartão magnético, sem anuidade, para compras em mais de 280 lojas da Cesta do Povo em 236 municípios, com desconto em folha; o convênio com o próprio TCE-BA foi assinado em 13/05/2014. O preâmbulo do Decreto 18.353/2018 refere-se ao programa como já existente e não invoca nenhum decreto fundador anterior, o que sugere que ele nasceu por via contratual da EBAL, e não normativa. A data exata de origem é contestada entre fontes — há versões que a situam nos anos 1980, em 1996 e em 2007 —, e a equipe não localizou o ato fundador. O que foi criado em 2018 não é o cartão: é sua conversão em plataforma de crédito consignado com margem própria.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2014-07-28","first_seen":"2014-07-28","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-126.54,"y":169.38,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-credcesta-existia-antes-de-2018"},{"id":"ev-credcesta-motor-do-crescimento-do-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A escala que o produto alcançou explica por que é descrito como o motor de crescimento do banco. A base saiu de 33.685 clientes com crédito ativo no fim de 2018 para 5,8 milhões em 2024, em 24 estados e 176 municípios; os contratos com o INSS passaram de 104,8 mil em 2022 para 2,75 milhões em 2024. No balanço do Master, o consignado saiu de 31,3% da carteira de pessoa física no fim de 2019 para 85,4% das operações em 2022, e Augusto Lima declarou que em 2023 o CredCesta representava 80% da carteira de varejo. A receita atribuída ao produto entre 2022 e 2024 soma R$ 2,4 bilhões em revenda de carteiras e R$ 1,9 bilhão em juros — só em 2024, R$ 1,6 bilhão de revenda e R$ 709 milhões de juros —, com direitos a receber ligados ao produto de R$ 10,5 bilhões em 2024.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2024","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-132.7,"y":162.53,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-credcesta-motor-do-crescimento-do-master"},{"id":"ev-crescimento-500-casos-escritorio-barci-pos-stf","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Levantamento da Gazeta do Povo a partir de cadastro processual público do STJ e do STF mostra que o número de processos do escritório Barci de Moraes saltou de 27 (18 no STJ e 9 no STF, até 22/03/2017, data de posse de Alexandre de Moraes no STF) para 159 (136 ou mais no STJ e 23 no STF) depois — crescimento de quase 500%. A mesma reportagem cita R$ 80 milhões recebidos do Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, segundo dados fiscais da Receita Federal — valor menor que os R$ 108-131 milhões do contrato total, compatível com pagamentos parciais até a suspensão pela liquidação. Consultado, o escritório disse que não se pronunciaria sobre o assunto, e classificou a divulgação dos dados fiscais usados na reportagem como 'incorretos e obtidos de maneira indevida' — sem contestar especificamente os números processuais.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-04-08","first_seen":"2026-04-08","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-177.93,"y":-47.38,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-crescimento-500-casos-escritorio-barci-pos-stf"},{"id":"ev-cupula-do-mpf-desanimo-e-vice-pgr","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Integrantes do Conselho Superior do MPF, ouvidos sob reserva, falam em 'desânimo', avaliam que o pedido de nulidade das investigações feito pelo procurador-geral é impróprio e defendem que o inquérito fique com o vice-procurador-geral.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-09-01","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-186.4,"y":-80.69,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-cupula-do-mpf-desanimo-e-vice-pgr"},{"id":"ev-curva-dos-acordos-rejeitados-no-brazil-realty","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A curva das propostas de acordo no processo do Brazil Realty mostra a mudança de postura do regulador à medida que o caso se agravava: R$ 1,5 milhão em 2021/22, rejeitada; R$ 3,8 milhões em 2023, rejeitada; e R$ 21,285 milhões, que o Comitê de Termo de Compromisso recomendou ACEITAR e o Colegiado rejeitou por unanimidade em 02/12/2025, citando como fatos supervenientes a liquidação do Banco Master, a prisão de Vorcaro e a Operação Compliance Zero. A área técnica estimou prejuízos individualizados em R$ 94.149.397,67. Registre-se que circulou na imprensa uma rodada intermediária de 'R$ 8,7 milhões em 2024' que não consta do registro primário e não deve ser usada.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-12-02","first_seen":"2025-12-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-94.88,"y":35.55,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-curva-dos-acordos-rejeitados-no-brazil-realty"},{"id":"ev-custo-da-degustacao-em-londres","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A degustação de uísque Macallan na 1ª edição do Fórum Jurídico Brasil de Ideias, em Londres, em 2024, custou US$ 640.831,88, cerca de R$ 3,3 milhões no câmbio de setembro de 2026. A 2ª edição, prevista para 2025, não aconteceu.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":162.74,"y":-118.58,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-custo-da-degustacao-em-londres"},{"id":"ev-cvm-acusa-botelho-vantagens-a-gestores-de-rpps","kind":"evidence","category":"evidence","label":"No PAS CVM SEI 19957.008699/2019-01 (PAS 03/2016), Benjamim Botelho de Almeida é acusado de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, caracterizada, segundo a acusação, pelo 'oferecimento de vantagens financeiras ilícitas a prefeitos e gestores de RPPS' para desviar recursos de fundos de regimes próprios de previdência, com prejuízos de centenas de milhões. Em 23/02/2021, o Colegiado rejeitou por unanimidade sua proposta de termo de compromisso de R$ 250 mil, citando a desproporção entre a oferta e os prejuízos, a 'gravidade dos fatos' e o 'histórico de parte dos proponentes'. VERIFICAÇÃO POSTERIOR: o processo NÃO foi julgado. Consta da planilha oficial de processos pendentes da CVM, posição de 31/01/2026, sob relatoria do diretor João Accioly, parado desde a redistribuição de 24/05/2022 — que é a última menção pública a ele na base da autarquia. Permanece, portanto, acusação sem julgamento, mais de nove anos após a instauração do inquérito. O sistema oficial de consulta esclarece ainda que o processo tem 29 acusados e que seu objeto envolve a atuação da Invista Investimentos Inteligentes e a gestão de fundos que tinham RPPS entre os cotistas. Em processo distinto sobre emissões de debêntures (PAS SEI 19957.009798/2019-01), ele pagou R$ 300 mil em termo de compromisso aceito pela CVM, o que não implica confissão nem reconhecimento de culpa.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2021-02-23","first_seen":"2021-02-23","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-201.06,"y":55.64,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-cvm-acusa-botelho-vantagens-a-gestores-de-rpps"},{"id":"ev-cvm-cobrada-no-senado-e-balanco-do-gt","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A atuação da CVM foi cobrada no Senado. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, em 24/02/2026, o presidente interino João Accioly declarou: 'Se houve omissão da CVM, foi na divulgação do que a CVM fez'; que 'de 2015 para cá, o orçamento discricionário da CVM foi reduzido em 70%, em valores ajustados com a inflação, em um tempo em que o mercado de capitais cresceu'; e que 'pode ter havido erro — certamente, não é impossível'. O senador Eduardo Braga respondeu que 'não dá pra dizer que a CVM não foi omissa'. A apresentação levada ao Senado registra a justificativa da supervisão menos intensa: 'fundos para investidores profissionais ou exclusivos, por exemplo, recebem menor ênfase da supervisão preventiva'. Grupo de trabalho interno criado em 06/02/2026 relatou 314 processos desde 2017 e 14 termos de acusação relacionados ao grupo; o relatório integral não foi publicado. A autarquia registra ainda treze comunicações formais a MPF, Banco Central, Receita Federal, SUSEP, COAF e B3/BSM entre junho de 2017 e janeiro de 2026, sem divulgar a lista — e afirma ter comunicado o caso ao MPF em junho de 2025, antes da Operação Carbono Oculto.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-02-24","first_seen":"2026-02-24","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-167.59,"y":-23.69,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-cvm-cobrada-no-senado-e-balanco-do-gt"},{"id":"ev-cvm-condena-botelho-fii-sao-domingos-2022","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 05/07/2022, a CVM julgou o PAS SEI 19957.002315/2021-53, sobre a administração fiduciária do FII São Domingos — o mesmo fundo que comprou por R$ 57 milhões o terreno de Jequitibá regularizado por R$ 2,5 milhões. Foram condenados a Índigo Investimentos DTVM (denominação então adotada pela antiga Foco DTVM), Benjamim Botelho de Almeida e Sérgio Paulino Ferreira, em multas que somam R$ 2,1 milhões. A Botelho couberam R$ 450 mil, distribuídos em quatro capitulações, entre elas a falta de monitoramento do imóvel San Benedetto. Ele foi absolvido da acusação relativa à cobrança de taxa de administração e teve reconhecida ilegitimidade passiva quanto à operação de permuta, por ter ocorrido após sua renúncia ao cargo.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2022-07-05","first_seen":"2022-07-05","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-182.98,"y":81.3,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-cvm-condena-botelho-fii-sao-domingos-2022"},{"id":"ev-dacao-em-pagamento-acoes-de-aeronaves","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Termo de Acordo e Dação em Pagamento de 19/05/2025 afirma que o valor ajustado pelos serviços jurídicos era de R$ 50 milhões e prevê que R$ 40 milhões seriam quitados por meio da transferência de ações de duas empresas ligadas a aeronaves.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-05-19","first_seen":"2025-05-12","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":140.02,"y":-11.14,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-dacao-em-pagamento-acoes-de-aeronaves"},{"id":"ev-decima-fase-thiago-miranda-2026-07-09","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 09/07/2026 a PF cumpriu busca e apreensão contra Thiago Miranda na 10ª fase da Compliance Zero, autorizada por André Mendonça.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-07-09","first_seen":"2024-12","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":116.64,"y":-144.59,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-decima-fase-thiago-miranda-2026-07-09"},{"id":"ev-decisao-10afase-acordo-unltd-rony-gabriel","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a decisão (PET 16.346, §§21-23), o vereador Rony Gabriel (depoimento por audiovisual nº 972020/2026) relatou ter sido procurado por André Salvador (agência UNLTD) para 'trabalho de gerenciamento de reputação e gestão de crise para um importante executivo'; após assinar acordo de confidencialidade com multa de R$ 800 mil, foi-lhe revelado que deveria gravar vídeos afirmando que o Banco Master fora 'vítima' de liquidação indevida pelo Banco Central. O acordo, reproduzido na decisão, tem como partes a UNLTD Network Brazil Ltda (CNPJ 47.643.948/0001-29) e cita expressamente o 'PROJETO DV'.","subtype":"D","role":"Evidência D","first_seen":"2026-07-09","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":112.4,"y":-173.94,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-decisao-10afase-acordo-unltd-rony-gabriel"},{"id":"ev-decisao-10afase-contatos-consuelo-renato","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a decisão (PET 16.346, §42), Thiago Miranda contatou a jornalista Consuelo Dieguez (revista Piauí) e o consultor Renato Breia (Nord Investimentos) para pedir retirada de conteúdo prejudicial a Vorcaro. Consuelo recusou e orientou o envio de carta à revista; Renato atendeu ao pedido, mas registrou contrariedade com a abordagem em mensagem de resposta.","subtype":"D","role":"Evidência D","first_seen":"2026-07-09","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":123.56,"y":-160.8,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-decisao-10afase-contatos-consuelo-renato"},{"id":"ev-decisao-10afase-dossie-malu-gaspar","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a decisão (PET 16.346, §§30-37), diálogos entre Vorcaro e Thiago Miranda evidenciam estratégia de acompanhamento da atividade profissional da jornalista Malu Gaspar (O Globo), com 'constante levantamento de informações de natureza pessoal, profissional e patrimonial' — estimativa de renda, operações de cartão de crédito, movimentações bancárias, estrutura familiar (filhos) e dados do veículo. A PF aponta o uso da plataforma 'NEXTBUSCAS.PRO', associada a esquemas de venda não autorizada de dados pessoais sigilosos.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-04","first_seen":"2025-04","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":86.27,"y":-174.5,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-decisao-10afase-dossie-malu-gaspar"},{"id":"ev-decisao-10afase-dossie-milton-maluhy","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a decisão (PET 16.346, §§38-41), Vorcaro escreve a Thiago Miranda: 'Estou precisando fazer um levantamento do Milton Maluhy. Esta me causando muito problema. Me ajuda nisso?'; Miranda responde 'Deixa comigo' e depois informa estar 'com tudo pronto do Milton', preferindo 'soltar por outro veículo'. Foi localizado documento intitulado 'Família Maluhy — Relatório sobre Execução Fiscal — Caso Milton Maluhy Filho e Camila Moretti Maluhy', com identidade visual da Agência MiThi, contendo dados de identificação civil e CPF do executivo e de sua esposa.","subtype":"D","role":"Evidência D","first_seen":"2026-07-09","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":109.53,"y":-166.12,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-decisao-10afase-dossie-milton-maluhy"},{"id":"ev-decisao-10afase-febraban-ataques-coordenados","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a decisão (PET 16.346, §§19-20), além do mapeamento da própria PF, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) identificou de forma independente uma série de ataques coordenados ao Banco Central nas redes sociais, com outros influenciadores digitais possivelmente contatados ou cooptados por grupo ou entidade não especificada.","subtype":"D","role":"Evidência D","first_seen":"2026-07-09","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":93.19,"y":-176.11,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-decisao-10afase-febraban-ataques-coordenados"},{"id":"ev-decisao-10afase-metodologia-e-numero","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão de André Mendonça que autorizou a 10ª fase (PET 16.346, 24 páginas) narra que a Coordenação de Contrainteligência da PF produziu a Informação nº 97765/2026 a partir de fontes abertas, o que deu origem a inquérito próprio (Inq. 5.035). Após a publicação de duas reportagens do portal Fatos Online, em 30/06 e 01/07/2026, com trechos de mensagens dos aparelhos apreendidos, foi produzida a Informação de Polícia Judiciária nº 276/2026-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF, que corroborou o conteúdo publicado e identificou o papel central de Thiago Miranda no recrutamento de influenciadores.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-07-09","first_seen":"2026-07-09","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":87.83,"y":-181.52,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-decisao-10afase-metodologia-e-numero"},{"id":"ev-decisao-6a-fase-representacao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão da 6ª fase examina os pedidos de prisão preventiva formulados pela Polícia Federal, entre eles o de Henrique Moura Vorcaro, e descreve as imputações da autoridade policial, inclusive de monitoramento telemático ilegal atribuído a um núcleo apontado como subordinado ao comando central.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-05-14","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":59.37,"y":-95.84,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-decisao-6a-fase-representacao"},{"id":"ev-decisao-9a-fase-apartamento","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão registra que Jaques Wagner teria encaminhado a Augusto Ferreira Lima os dados do empreendimento Poème Horto, do corretor responsável e da unidade nº 1.702, avaliada em cerca de R$ 2.450.000,00; que Augusto teria acionado Valério Marega Júnior ('Valério Fundos') para operacionalizar a aquisição; e que ela teria sido realizada com o auxílio de Daniel Lopes Monteiro e David Lopes Monteiro.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-06-17","first_seen":"2023-10-14","has_photo":false,"degree":11,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-136.58,"y":17.21,"size":6.818947501009618,"href":"/grafo?n=ev-decisao-9a-fase-apartamento"},{"id":"ev-decisao-9a-fase-bn-financeira","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão descreve pagamentos e cobranças vinculados à BN Financeira Ltda., empresa que a autoridade policial associa ao núcleo familiar de Jaques Wagner.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-06-17","first_seen":"2026-06-17","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-152.01,"y":16.93,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-decisao-9a-fase-bn-financeira"},{"id":"ev-decisao-9a-fase-emendas","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão relaciona o terceiro eixo a dois atos legislativos: a Emenda nº 30 à Medida Provisória nº 1.106/2022, convertida na Lei nº 14.431/2022, sobre empréstimos a beneficiários do BPC e de programas federais de transferência de renda, e a Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, relativa ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-06-17","first_seen":"2022-08-03","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-133.09,"y":7.75,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-decisao-9a-fase-emendas"},{"id":"ev-decisao-9a-fase-epitome","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão registra que a compra formal do apartamento teria sido feita pela Epítome S.A., representada por Luiz Antônio Lombardi, com recursos de estruturas de fundos vinculadas ao grupo econômico investigado, em dinâmica que a autoridade policial reputa compatível com ocultação do beneficiário final.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-06-17","first_seen":"2026-06-17","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-153.14,"y":2.35,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-decisao-9a-fase-epitome"},{"id":"ev-decisao-9a-fase-medidas","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão defere as medidas requeridas pela PF: proibição de contato entre investigados, ressalvadas exceções familiares; proibição de contato com pessoas ligadas à MD BA Parque Florestal Construções Ltda., ao Grupo Moura Dubeux e ao empreendimento Poème Horto; suspensão de passaportes e impedimento de saída do território nacional.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-06-17","first_seen":"2026-06-17","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-142.31,"y":-18.13,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-decisao-9a-fase-medidas"},{"id":"ev-decisao-9a-fase-tratativas-continuaram","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a decisão, mesmo após a deflagração da primeira fase da Compliance Zero as tratativas sobre o imóvel não teriam cessado, prosseguindo por intermédio de Guilherme Henrique Sodré Martins, David Lopes Monteiro, Daniel Lopes Monteiro e Márcio Domingues, entre outros nomes citados na representação.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-06-17","first_seen":"2026-06-17","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-155.16,"y":-17,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-decisao-9a-fase-tratativas-continuaram"},{"id":"ev-decisao-9a-fase-tres-eixos","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão da Petição 16.229 organiza a narrativa policial em três eixos: entrega de vantagens econômicas (com destaque para o apartamento nº 1.702 do Poème Horto), pagamentos e cobranças ligados à BN Financeira Ltda. e atuação parlamentar em pautas de interesse do Banco Master.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-06-17","first_seen":"2023-10-14","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-124.96,"y":6.38,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-decisao-9a-fase-tres-eixos"},{"id":"ev-decisao-queimados-liga-ortiz-a-fundos-de-botelho","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Decisão da 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, do juiz Vitor Barbosa Valpuesta, em ação de restituição de dois terrenos em Queimados movida por Agera Negócios Imobiliários e Aquilla FII (2016-2023, arquivada em fevereiro de 2023 após decisão desfavorável no STJ), registra: 'Oliver é, segundo narrativa dos requerentes, cotista dos fundos proprietários dos bens', e que 'as pessoas jurídicas envolvidas – Agera Negócios Imobiliários ltda., Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário-FII e Verona Fundo de Investimento Imobiliário – FII são geridas pelas mesmas pessoas, Gustavo Cleto Marsiglia e Benjamim Botelho de Almeida'. A decisão também consigna não ser possível 'formar juízo positivo quanto à boa-fé nas aquisições'. Sustenta o elo Ortiz–Aquilla–Botelho; não sustenta elo com Daniel Vorcaro. O número do processo não foi divulgado e a equipe não leu o inteiro teor.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2023-02","first_seen":"2015","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-166.08,"y":89.48,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-decisao-queimados-liga-ortiz-a-fundos-de-botelho"},{"id":"ev-decisao-zona-cinzenta-ata","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão cita a ata de 30/07/2024, em que Jocildo Silva Lemos, 'como coordenador do comitê', teria considerado 'já está superada' a questão levantada, e descreve deliberação que condicionou a aplicação a diligência posterior.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2024-07-30","first_seen":"2024-07-30","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-82.17,"y":149.47,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-decisao-zona-cinzenta-ata"},{"id":"ev-decisao-zona-cinzenta-individualizacao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão da 4ª Vara Federal Criminal do Amapá individualiza a conduta de José Milton Afonso Gonçalves, Jackson Rubens de Oliveira e Jocildo Silva Lemos nas deliberações do Comitê de Investimentos da Amprev e registra que um dos investigados avocou para si a relatoria das propostas, defendendo de forma ativa a alocação de R$ 200 milhões em letras financeiras da instituição.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-02","first_seen":"2026-02","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-77.93,"y":156.17,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-decisao-zona-cinzenta-individualizacao"},{"id":"ev-decreto-de-2022-retira-a-portabilidade","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Quatro anos depois, o Decreto nº 21.041, de 13/01/2022, reescreveu o art. 15 do Decreto 17.251/2016 para facultar a portabilidade apenas quanto às instituições 'mencionadas no art. 9º' — que trata de instituições financeiras com sede, agência ou sucursal no Estado —, dispondo em parágrafo único que 'às consignações realizadas pelas demais consignatárias não se aplica a faculdade prevista no caput'. O operador do CredCesta fora inserido no art. 5º, e não no 9º. O mesmo decreto revogou os incisos I a V do art. 15, que continham o procedimento detalhado de portabilidade, com prazos e vedação de taxa de liquidação antecipada. O efeito verificável é que o servidor perdeu o direito de migrar a dívida do CredCesta para instituição com juros menores. O ato não nomeia o CredCesta nem o Banco Master: a exclusão opera pela arquitetura de remissões entre artigos.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2022-01-13","first_seen":"2022-01-13","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-90.41,"y":188.67,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-decreto-de-2022-retira-a-portabilidade"},{"id":"ev-decretos-de-2018-criam-margem-propria-de-30","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O achado estrutural, verificado em texto primário. O Decreto nº 17.251/2016, que rege as consignações na Bahia, tinha duas margens paralelas de 30% no art. 19: o inciso I para instituições financeiras, seguradoras e cooperativas; e o inciso II para 'o custeio parcial de benefícios, produtos e auxílios concedidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual'. O Decreto nº 18.354, de 27/04/2018, trocou a redação do inciso II para 'concedidos pelas pessoas referidas no art. 5º' — artigo onde, no mesmo ato, acabara de inserir o detentor privado dos direitos do CredCesta. O efeito documentado é que o operador privado passou a dispor de margem consignável própria de 30% da remuneração líquida, CUMULATIVA com os 30% dos bancos — margem que antes era reservada a benefícios concedidos pelo próprio poder público. O Decreto nº 18.353, da mesma data, assegurou ao detentor dos direitos a faculdade de 'diversificar as funcionalidades do cartão', associando-lhe serviços 'creditícios, financeiros, securitários e congêneres', e estabeleceu que 'o Estado não incorrerá em qualquer custo ou despesa'. Cronologia relevante: o leilão da EBAL foi arrematado em 11/04/2018, e os decretos são de 27/04/2018 — dezesseis dias depois.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2018-04-27","first_seen":"2015","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-108.24,"y":174.84,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-decretos-de-2018-criam-margem-propria-de-30"},{"id":"ev-defesa-augusto-lima-nota-junho-2026","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Nota da defesa de Augusto Lima (advogados Pedro Ivo Velloso, Eduardo Toledo e Sebastián Mello) em 18/06/2026, em resposta às diligências da 9ª fase da Compliance Zero: 'As diligências realizadas pela Polícia Federal nesta data eram desnecessárias, uma vez que Augusto Lima está há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração. De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos. Augusto Lima sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública.'","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-06-18","first_seen":"2026-06-18","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-196.3,"y":-66.24,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-defesa-augusto-lima-nota-junho-2026"},{"id":"ev-dino-autoriza-compartilhamento-2026-08-24","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 24/08/2026 o ministro Flávio Dino autorizou o compartilhamento com a Polícia Federal dos dados apreendidos na operação da Polícia Civil de São Paulo, a pedido da própria PF, para ampliar as investigações sobre desvio de recursos públicos, sobretudo emendas parlamentares.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-08-24","first_seen":"2026-08-24","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-39.5,"y":-183.46,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-dino-autoriza-compartilhamento-2026-08-24"},{"id":"ev-dois-contratos-somam-158-milhoes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Os dois instrumentos somam R$ 158 milhões líquidos em honorários previstos; o relatório da PF não deixa claro quanto foi efetivamente pago.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-02","first_seen":"2025-05-12","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":108.02,"y":-71.51,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-dois-contratos-somam-158-milhoes"},{"id":"ev-dossie-apocrifo-augusto-lima-dono-de-fato","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Documento de uma página, apócrifo e de autoria não confirmada, foi encontrado pela PF em arquivo digital de Daniel Vorcaro (foto de 2022 armazenada em e-mail dele). O texto descreve Augusto Lima como 'dono e presidente de fato' do Banco Master e o próprio Vorcaro como 'laranja', com a frase: 'O lucro do banco vai para a própria empresa do pastinha Augusto Lima que fica com tudo.' A Polícia Federal não confirmou autoria nem veracidade do documento até a publicação da matéria; trata-se de material sob investigação, não de conclusão da PF. A defesa de Augusto Lima não se manifestou sobre o dossiê quando procurada pela reportagem.","subtype":"I","role":"Evidência I","why":"Documento anônimo encontrado em posse de um dos investigados; conteúdo não verificado pela PF nem por fonte independente até a data da publicação. Registrado como hipótese sob apuração, não como fato.","date":"2022","first_seen":"2022","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-190.31,"y":-40.8,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-dossie-apocrifo-augusto-lima-dono-de-fato"},{"id":"ev-dou-ato-1377-banco-pleno","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Ato do Presidente do Banco Central nº 1.377, de 18/02/2026, decreta a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. com base na Lei nº 6.024/1974, nomeia liquidante e fixa como termo legal da liquidação o dia 22 de dezembro de 2025.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-02-18","first_seen":"2026-02-18","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":26.18,"y":170.69,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-dou-ato-1377-banco-pleno"},{"id":"ev-dou-ato-1378-pleno-dtvm","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Ato do Presidente nº 1.378, da mesma data, decreta a liquidação extrajudicial da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-02-18","first_seen":"2026-02-18","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":18.57,"y":172.28,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-dou-ato-1378-pleno-dtvm"},{"id":"ev-duas-versoes-sobre-o-teor-da-reuniao-de-2024","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Há duas versões sobre o teor da reunião de 04/12/2024, e o corpus registra ambas sem arbitrar. Pela primeira, sustentada por Gabriel Galípolo em depoimentos à CPI do Crime Organizado, em 08/04/2026, e à CAE do Senado, em 19/05/2026, ele foi chamado pelo gabinete da Presidência e chegou com a reunião já em curso; Vorcaro se apresentava como perseguido pelos grandes bancos, e Lula encaminhou o tema ao Banco Central, dizendo-lhe, conforme notas taquigráficas: 'Seja técnico, mais técnico, você tem toda autonomia nesse processo para investigar, seja quem for. Não proteja ninguém, não persiga ninguém.' Pela segunda, publicada pelo UOL em 17/05/2026 com base em documento apreendido pela PF, Vorcaro teria perguntado se devia aceitar oferta do BTG para comprar o banco por R$ 1, e Lula teria criticado Roberto Campos Neto e André Esteves e aconselhado o banqueiro a não vender. Nem o Planalto, nem o Banco Central, nem a defesa de Vorcaro se manifestaram sobre esse conteúdo. É relato de terceiro sobre fala presidencial, sem áudio nem transcrição publicada — e, ainda que confirmado, aconselhar um banqueiro sobre uma venda em audiência não constitui ilícito.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2024-12-04","first_seen":"2024-12-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-165.23,"y":108.7,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-duas-versoes-sobre-o-teor-da-reuniao-de-2024"},{"id":"ev-eduardo-bolsonaro-articula-retomada-sancoes-2026-09","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 02/09/2026, Eduardo Bolsonaro afirmou publicamente ter pedido ao governo dos EUA a retomada das sanções contra Alexandre de Moraes, articulando também a possível reinclusão de Viviane Barci de Moraes na lista da Lei Magnitsky.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-02","first_seen":"2025-09-22","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-19.7,"y":-165.62,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-eduardo-bolsonaro-articula-retomada-sancoes-2026-09"},{"id":"ev-efb-acao-civil-eua-familia-vorcaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Por volta de 03/03/2026, a EFB Regimes Especiais (liquidante do Banco Master) moveu ação civil nos Estados Unidos contra Henrique Vorcaro e Natália Vorcaro Zettel, por enriquecimento ilícito e participação em esquema de dissipação de mais de US$ 1 bilhão em ativos do banco — incluindo repasses de cerca de R$ 1,5 bilhão à Super Empreendimentos e Participações e R$ 400 milhões à Moriah Asset Management —, pedindo a restituição desses valores à massa liquidanda.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-03","first_seen":"2026-03-03","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":182.25,"y":-67.38,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-efb-acao-civil-eua-familia-vorcaro"},{"id":"ev-emenda-30-de-wagner-criava-teto-de-juros","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Correção relevante, em favor do investigado, sobre ponto amplamente mal reportado. A Emenda nº 30 à Medida Provisória 1.106/2022 é de autoria do senador Jaques Wagner e foi apresentada em 22/03/2022 — mas seu conteúdo NÃO ampliava a margem consignável: propunha que as taxas de juros de todas as modalidades de consignado não excedessem 300% da taxa média do CDI. É dispositivo restritivo, e não expansivo. Além disso, a emenda NÃO foi incorporada ao texto final da lei. A MP recebeu 66 emendas, teve relatoria de Davi Alcolumbre no Plenário e foi convertida na Lei 14.431/2022 em 03/08/2022, com sanção e veto parcial. Manchetes que afirmam que Wagner 'defendeu emenda que beneficiaria o Master' — empregadas por veículos de posições editoriais opostas — são imprecisas quanto ao conteúdo do dispositivo que ele assinou.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2022-03-22","first_seen":"2022-03-22","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-156.5,"y":44.38,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-emenda-30-de-wagner-criava-teto-de-juros"},{"id":"ev-escritorio-explica-edicao-do-contrato","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o escritório: 'Diante da inexistência de previsão de atuação no STF ou de qualquer impedimento legal, uma vez que o ministro Alexandre de Moraes jamais julgou qualquer causa envolvendo o Banco Master, o contrato foi assinado e os serviços advocatícios devidamente prestados'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-02","first_seen":"2024-01-16","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":92.87,"y":-46.5,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-escritorio-explica-edicao-do-contrato"},{"id":"ev-escritorio-nao-confirma-dados-vazados","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Procurado, o escritório disse não confirmar informações 'incorretas e vazadas ilicitamente', lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":58.25,"y":56.06,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-escritorio-nao-confirma-dados-vazados"},{"id":"ev-escritorio-recebeu-80-2-milhoes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado, com base na declaração de imposto de renda do banco, apontam que o escritório recebeu R$ 80.223.654,94 do Banco Master entre 2024 e 2025, em 22 meses de serviços.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":59.36,"y":61.59,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-escritorio-recebeu-80-2-milhoes"},{"id":"ev-estado-da-bahia-repassou-140-milhoes-a-asseba","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo relatório do Coaf enviado à CPI do Crime Organizado e revelado pelo Estadão em 10/04/2026, o Estado da Bahia repassou R$ 140,1 milhões à ASSEBA — associação de servidores da saúde apontada como ligada a Augusto Ferreira Lima — entre maio de 2024 e novembro de 2025, período integralmente sob a gestão de Jerônimo Rodrigues. Do total, R$ 65 milhões teriam saído diretamente da Secretaria da Fazenda e R$ 74,1 milhões por fundos previdenciários; a associação teria repassado R$ 101,3 milhões ao Banco Master e R$ 21,7 milhões a empresas de Lima. O Coaf classifica o fluxo como atípico. O governo baiano nega a caracterização: sustenta que os valores são descontos em folha da taxa de associação, autorizados pelos próprios servidores — dinheiro dos servidores, e não do erário —, sem operação financeira ou empréstimo.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-04-10","first_seen":"2023","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-73.24,"y":175.47,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-estado-da-bahia-repassou-140-milhoes-a-asseba"},{"id":"ev-estatuto-fgc-preve-assistencia-a-controladores","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Estatuto do FGC vigente em dezembro de 2017 (Anexo I da Resolução CMN nº 4.222/2013, com redação dada pela Resolução nº 4.469, de 25/2/2016) previa expressamente, no art. 4º, que integra o objeto do fundo a contratação de operações de assistência ou de suporte financeiro, inclusive de liquidez, com instituições associadas — diretamente ou por intermédio de empresas por estas indicadas — e 'inclusive com seus acionistas controladores'. O § 1º admitia que essas operações fossem contratadas 'inclusive, com o objetivo de promover a transferência de controle acionário'. Ou seja: apoio financeiro do FGC a um banco associado, e mesmo a seus controladores, com a finalidade de viabilizar troca de controle, não é, por si só, instrumento atípico nem irregular — é hipótese expressa da norma, com limites quantitativos definidos no § 2º (teto do valor projetado dos instrumentos garantidos da associada, 25% do patrimônio líquido do FGC por associada ou conglomerado e 50% para o conjunto das operações). A equipe leu o texto consolidado da resolução diretamente no sistema de normativos do Banco Central.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2016-02-25","first_seen":"2016-02-25","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":70.84,"y":111.11,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-estatuto-fgc-preve-assistencia-a-controladores"},{"id":"ev-eua-retiram-viviane-lista-magnitsky-2025-12-12","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 12/12/2025, o governo americano retirou Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes e o Instituto Lex da lista de sanções da Lei Magnitsky, sem explicação pública do Tesouro. Nem Moraes nem Viviane comentaram a remoção. Eduardo Bolsonaro, que dizia ter articulado as sanções originais, lamentou a decisão: 'Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-12-12","first_seen":"2025-09-22","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-90.96,"y":-143.45,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-eua-retiram-viviane-lista-magnitsky-2025-12-12"},{"id":"ev-eua-sancionam-viviane-instituto-lex-2025-09-22","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 22/09/2025, o Departamento do Tesouro dos EUA ampliou para Viviane Barci de Moraes e para o Instituto Lex as sanções da Lei Magnitsky já aplicadas a Alexandre de Moraes em 30/07/2025, classificando-os como parte da 'rede de apoio financeiro' do ministro. As sanções incluíram congelamento de eventuais ativos nos EUA, proibição de uso de cartões de crédito americanos e restrição de viagem ao país.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025-09-22","first_seen":"2000","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-64.41,"y":-135.98,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-eua-sancionam-viviane-instituto-lex-2025-09-22"},{"id":"ev-explosao-de-operacoes-rcc","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O relatório registra a evolução das operações de cartão consignado de benefício atribuídas ao banco: 104.876 em 2022, 1.978.228 em 2023 e 2.755.455 em 2024, números que levaram a própria diretoria de benefícios do INSS a questionar que tipo de serviços estavam sendo executados.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2024","first_seen":"2021-10","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-105.7,"y":14.58,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-explosao-de-operacoes-rcc"},{"id":"ev-exposicao-do-fgc-ao-maxima-2016-2019","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O rombo potencial para o Fundo Garantidor de Créditos, caso o Banco Máxima fosse liquidado, saltou de R$ 827 milhões em 2016 para R$ 3,224 bilhões em 2019 — o custo de deixar o banco quebrar quase quadruplicou durante o período em que o Banco Central segurava a decisão sobre a transferência de controle.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2019","first_seen":"2019","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":171.37,"y":65.54,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-exposicao-do-fgc-ao-maxima-2016-2019"},{"id":"ev-fachin-medidas-cabiveis-2026-09-02","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Na abertura da 17ª Conferência Brasileiro-Ítalo-Espanhola de Direito Constitucional, em Brasília, o presidente do STF declarou: 'Nos próximos dias, concluída a análise necessária dos fatos e observados os procedimentos institucionais pertinentes, esta Presidência anunciará, no tempo devido e sem precipitação, as medidas cabíveis e necessárias'. Não especificou quais seriam essas medidas.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-139.03,"y":-67.19,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-fachin-medidas-cabiveis-2026-09-02"},{"id":"ev-fachin-procedimento-cinco-dias-uteis-2026-09-03","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 03/09/2026, o presidente do STF, Edson Fachin, abriu procedimento formal e determinou que Alexandre de Moraes, André Mendonça, o procurador-geral Paulo Gonet e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, apresentem explicações por escrito em até cinco dias úteis sobre a condução das investigações do Banco Master — incluindo se a PF observou o art. 33 da LOMAN ao lidar com possível crime de magistrado, e se houve uso indevido de credenciais institucionais para acessar material privado. A decisão segue a divulgação do relatório da PF (01/09), o pedido de anulação de Gonet (01/09) e a decisão de Moraes contra Mendonça (mesmo dia). Justificativa: assegurar 'ampla defesa e contraditório'. A sessão do plenário sobre o tema, até então sem data, foi adiada para a segunda quinzena de setembro, para aguardar o prazo. Nenhum dos quatro se manifestou publicamente sobre a determinação até a data desta atualização.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-130.84,"y":-113,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-fachin-procedimento-cinco-dias-uteis-2026-09-03"},{"id":"ev-fachin-rejeita-suspeicao-2026-06-06","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 06/06/2026 Edson Fachin rejeitou, por intempestividade, a arguição de suspeição de Nunes Marques no MS 40.823, mantendo-o relator da ação sobre a instalação da CPI do Master.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-06-06","first_seen":"2026-06-06","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-56.16,"y":70.22,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-fachin-rejeita-suspeicao-2026-06-06"},{"id":"ev-fachin-rito-pgr-primeiro-depois-mendonca","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 04/09/2026, Fachin retirou a acusação de Moraes contra Mendonça do Inquérito das Fake News, avocou a análise à Presidência do STF e sequenciou o prazo de cinco dias úteis em duas etapas: primeiro a PGR (Gonet) analisa admissibilidade e regularidade do procedimento apresentado por Moraes; somente depois Mendonça se manifesta. Não há, nesta fonte, menção ao pedido de afastamento cautelar de Moraes feito verbalmente por Mendonça na noite de 03/09 — permanece sem decisão pública.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-107.04,"y":-132.08,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-fachin-rito-pgr-primeiro-depois-mendonca"},{"id":"ev-familia-contesta-apelido","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A família contesta a atribuição do apelido usado pelos investigadores, por considerá-la acusação gravíssima sem prova pública, e afirma que os familiares jamais tiveram conhecimento de envolvimento em atos de violência.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-04-13","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":74.44,"y":-142.64,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-familia-contesta-apelido"},{"id":"ev-familia-sem-acesso-a-imagens-e-laudo","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A família afirmou, em nota de 13/04/2026, não ter tido acesso às imagens de segurança, aos autos do inquérito que apura as circunstâncias da morte nem ao laudo do IML com a causa mortis, e disse ter sabido do ocorrido pela imprensa.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-04-13","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":37.06,"y":-186.84,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-familia-sem-acesso-a-imagens-e-laudo"},{"id":"ev-faria-nega-relacao-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Faria afirmou ter 'zero' relação com o Banco Master, nunca ter vendido nada ao banco e não ter tido contato com a compradora enquanto exerceu funções públicas.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-01","first_seen":"2024-02","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":156.94,"y":-74.39,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-faria-nega-relacao-master"},{"id":"ev-fato-relevante-brb-percentuais","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Fato Relevante do BRB registra a aprovação unânime, em 28/03/2025, da compra de 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e 58% do capital total do Banco Master, sujeita à aprovação do Banco Central, do Cade e demais órgãos reguladores, com o objetivo de incorporar o Master ao conglomerado prudencial do banco público.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-03-28","first_seen":"2025-03-28","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":11.5,"y":156.43,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-fato-relevante-brb-percentuais"},{"id":"ev-favores-paulo-sergio-a-vorcaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo apuração da PF citada pela imprensa, Paulo Sérgio Neves de Souza revisava documentos do Banco Master antes do envio ao Banco Central, alertava Vorcaro sobre achados do sistema de monitoramento do BC e orientava sobre postura e argumentos para reuniões com a diretoria do órgão; teria ainda compartilhado a própria notificação de nomeação como prova de credenciais. Em contrapartida, teria recebido contrato fictício com a Varajo Consultoria Empresarial e uma viagem à Disney/Universal em Orlando, coordenada por Vorcaro. Em depoimento de 28/08/2026, o próprio Vorcaro confirmou a viagem, atribuindo-a à empresa de concierge SL Consulting (representada por Léo Serrano) e classificando-a como cortesia pessoal ('agrado'), não como contrapartida por serviços prestados; negou que Paulo Sérgio tivesse 'trabalhado' para ele.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-03","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":151.51,"y":1.16,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-favores-paulo-sergio-a-vorcaro"},{"id":"ev-fgc-1-6-milhao-credores-41-bilhoes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O FGC estimou, em dezembro de 2025, cerca de 1,6 milhão de credores com depósitos e investimentos elegíveis à garantia nos bancos do grupo Master (Banco Master, Banco Master de Investimento, Letsbank), totalizando cerca de R$ 41 bilhões — a maior operação de ressarcimento da história do fundo. É estimativa inicial, não contagem final consolidada.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-12-26","first_seen":"2025-12-26","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-24.68,"y":202.32,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-fgc-1-6-milhao-credores-41-bilhoes"},{"id":"ev-fgc-38-4-bi-pagos-2026-03-05","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Até 05/03/2026 o FGC havia pago R$ 38,4 bilhões (94%) a cerca de 675 mil credores do conglomerado Master e estimava R$ 6,3 bilhões para o Will Bank.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-05","first_seen":"2026-01-17","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":50.77,"y":162.05,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-fgc-38-4-bi-pagos-2026-03-05"},{"id":"ev-fgc-40-bilhoes-pagos-julho-2026","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 15/07/2026, o FGC já havia desembolsado R$ 40,03 bilhões (98,54% do previsto) a mais de 718 mil credores (93,72% do público estimado) nos três bancos do núcleo Master, restando R$ 590 milhões. Somando também o Banco Pleno (ex-Voiter) e o Will Bank, o total ainda pendente em todo o conglomerado era de R$ 1,83 bilhão. Segundo o FGC, valores parados no fundo não recebem correção pela inflação desde a liquidação — quem demora a solicitar recebe menos em termos reais.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-07-15","first_seen":"2026-07-15","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-37.27,"y":202.29,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-fgc-40-bilhoes-pagos-julho-2026"},{"id":"ev-fgc-atos-presidente-bcb-18-11-2025","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o comunicado do FGC, os Atos do Presidente do Banco Central nº 1.369, 1.371, 1.372 e 1.373, publicados em 18/11/2025, liquidaram extrajudicialmente o Banco Master, o Banco Master de Investimento, o Banco Letsbank e a Master Corretora de Câmbio.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-11-18","first_seen":"2025-11-18","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":100.84,"y":168.7,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-fgc-atos-presidente-bcb-18-11-2025"},{"id":"ev-fgc-emprestimo-emergencial-maxima-2019","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O FGC concedeu ao Banco Máxima, em 2019, empréstimo emergencial de entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões, como parte da operação que viabilizou a troca de controle da instituição. O pedido inicial seria de cerca de R$ 100 milhões, reduzido a cerca de um quinto após problemas com imóveis oferecidos em garantia pela família Vorcaro. Segundo o FGC, o empréstimo foi quitado regularmente e não se destinava a financiar a aquisição do banco, mas a socorrer instituição em dificuldades: 'o FGC não concede crédito com finalidade de compra'. É operação distinta, em valor e em data, do aporte de R$ 15,447 milhões atribuído ao fundo em dezembro de 2017 — nenhuma fonte localizada reconcilia os dois números.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-01","first_seen":"2017-12","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":117.76,"y":130.83,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-fgc-emprestimo-emergencial-maxima-2019"},{"id":"ev-fgc-inicio-pagamento-40-6-bi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master, com total a pagar de R$ 40,6 bilhões a cerca de 800 mil credores.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-01-17","first_seen":"2026-01-17","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":74.13,"y":161.96,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-fgc-inicio-pagamento-40-6-bi"},{"id":"ev-fgc-reclamacoes-atraso-janeiro-2026","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Cinquenta dias após a liquidação, em 29/01/2026, o FGC acumulava mais de 2.604 reclamações por demora na execução e 314 por má qualidade de atendimento no ReclameAqui, com relatos de status travado em 'aguardando validação' e instabilidade do aplicativo. O próprio FGC, na mesma matéria, informou já ter pago R$ 32,5 bilhões (80% do total) a cerca de 580 mil credores (75%) até aquela data — ritmo que a reportagem qualifica como recorde para o fundo. Parte da confusão foi atribuída à empresa terceirizada de validação de identidade.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-01-29","first_seen":"2026-01-29","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-31.57,"y":201.05,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-fgc-reclamacoes-atraso-janeiro-2026"},{"id":"ev-fictor-anuncia-compra-2025-11-17","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 17/11/2025 a Fictor Holding anunciou a compra do Banco Master com aporte imediato de R$ 3 bilhões, sujeita a BC e Cade; no dia seguinte o BC liquidou o banco.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025-11-17","first_seen":"2025-11-17","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-58.11,"y":115.72,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-fictor-anuncia-compra-2025-11-17"},{"id":"ev-flavio-admite-mentiu-2026-05-14","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 14/05/2026, à GloboNews, Flávio Bolsonaro admitiu ter negado a relação com Vorcaro ('Eu menti'), atribuindo a negativa a contrato de confidencialidade que não apresentou.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-05-14","first_seen":"2024-12","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":76.74,"y":-152.88,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-flavio-admite-mentiu-2026-05-14"},{"id":"ev-flavio-audios-cobranca-parcelas-2025","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Flávio Bolsonaro enviou áudios a Vorcaro no segundo semestre de 2025 cobrando parcelas atrasadas do financiamento do filme ('Como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso'); a CartaCapital data um áudio em 08/09/2025 e o Metrópoles registra áudio semelhante em 16/11/2025.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025-09","first_seen":"2024-12","has_photo":false,"degree":9,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":108.22,"y":-123.54,"size":6.450699332842307,"href":"/grafo?n=ev-flavio-audios-cobranca-parcelas-2025"},{"id":"ev-folha-obtida-sem-licitacao-propria","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O direito de operar o consignado de cerca de 280 mil servidores, aposentados e pensionistas baianos nunca foi objeto de licitação, chamamento público ou credenciamento próprio: veio como ativo embutido no lote de privatização da Empresa Baiana de Alimentos e só depois foi convertido em plataforma financeira por decreto. O leilão fracassou em 27/01/2016 e em março de 2018, ambos com lance mínimo de R$ 81 milhões; na terceira tentativa, em 11/04/2018, a estatal foi arrematada por R$ 15 milhões, com 49 lojas da Cesta do Povo, por concorrente único. As dívidas da EBAL permaneceram com o Estado: segundo o Poder360, R$ 93 milhões foram pagos pelo erário entre 2019 e 2026 — 6,2 vezes o preço de venda. Atribui-se ao edital ou ao contrato uma cláusula de exclusividade de quinze anos, até 2033, mas a equipe não obteve o edital nem o contrato, e os decretos lidos não contêm a palavra 'exclusividade' — o ponto fica como alegação atribuída.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2018-04-11","first_seen":"2018","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-91.02,"y":134.42,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-folha-obtida-sem-licitacao-propria"},{"id":"ev-freixo-junior-delacao-dark-horse","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 03/09/2026, a PGR fechou acordo de colaboração premiada com Antonio Carlos Freixo Júnior ('Mineiro'), dono da Entre Investimentos e Participações, apontado como operador das remessas de Vorcaro ao Havengate Development Fund. É a segunda delação do caso Banco Master, após a de João Carlos Mansur (Reag). Segundo reportagens — não confirmadas por veículo de maior porte quanto aos termos exatos —, o acordo registra que os aportes de Vorcaro para o filme foram intermediados por Flávio Bolsonaro. Freixo relatou transferências que considerava 'não ortodoxas', incluindo repasses sem lastro documental e movimentação de dinheiro em espécie, mas alegou desconhecer a destinação final dos recursos no fundo americano. Eduardo Bolsonaro negou ter recebido recursos de Vorcaro; Flávio Bolsonaro alegou que os recursos foram integralmente destinados à produção do filme. A defesa de Vorcaro e o fundo Havengate não se manifestaram, atribuído ao sigilo do acordo.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-03","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":118.47,"y":-93.53,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-freixo-junior-delacao-dark-horse"},{"id":"ev-frias-audio-agradece-vorcaro-2024-12-11","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Pouco menos de uma hora após o horário previsto para o encontro de 11/12/2024, Mario Frias enviou áudio a Vorcaro agradecendo o apoio ao filme e pedindo para informá-lo sobre o andamento da produção.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024-12-11","first_seen":"2024-12-11","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":91.49,"y":-130.02,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-frias-audio-agradece-vorcaro-2024-12-11"},{"id":"ev-frias-emendas-2-milhoes-icb","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o Estadão, o roteiro de 'Dark Horse' é assinado pelo deputado Mário Frias, que em 2024 destinou R$ 2 milhões em emendas para a ONG ligada ao filme. Em maio de 2026 a defesa do deputado negou ao ministro Flávio Dino qualquer triangulação de emendas, classificando a alegação como 'puramente especulativa'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2024","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-27.92,"y":-193.91,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-frias-emendas-2-milhoes-icb"},{"id":"ev-frias-nota-nega-2026-05-13","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em nota de 13/05/2026, Mário Frias afirmou que Flávio Bolsonaro não tem sociedade no filme e que, segundo a GOUP Entertainment, não há investimento de Vorcaro na obra.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-05-13","first_seen":"2024-01-30","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":33.54,"y":-197.63,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-frias-nota-nega-2026-05-13"},{"id":"ev-fundos-foco-para-empresas-da-familia-vorcaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a Polícia Federal, que reexaminou perícias de investigações anteriores, os fundos São Domingos e Monte Carlo — geridos pela Sefer, antiga Foco DTVM — tiveram recursos direcionados a empresas do núcleo familiar de Vorcaro, sediadas em Nova Lima (MG) e administradas pelo pai, Henrique Vorcaro, e pela irmã, Natália Vorcaro Zettel: cerca de R$ 64 milhões à Milo Investimentos e mais de R$ 15 milhões à Mercatto Incorporações em menos de oito meses, além de aportes a Inter Participações, Prime Business Participações e SPE Cesto Incorporadora. Há ainda registro de três transferências diretas à conta pessoal de Daniel Vorcaro, somando cerca de R$ 2 milhões, em 2017. A reportagem que trouxe esses dados não registra manifestação de Vorcaro, do Banco Master ou da Sefer.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2017","first_seen":"2017","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":194.96,"y":-2.73,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-fundos-foco-para-empresas-da-familia-vorcaro"},{"id":"ev-gabinete-mendonca-sobre-o-depoimento","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O gabinete do ministro André Mendonça informou que 'o depoimento foi realizado por requerimento expresso da defesa do depoente, que relatou estar sofrendo graves intimidações e solicitou ser ouvido com urgência'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-25.16,"y":-185.72,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-gabinete-mendonca-sobre-o-depoimento"},{"id":"ev-galipolo-recusou-se-a-responder-nao-negou","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Correção a registro anterior do corpus, em ponto sensível. Gabriel Galípolo NÃO negou ter tratado do Banco Master com ministros do STF: ele confirmou reuniões com Alexandre de Moraes e recusou-se a dizer se o Master foi discutido, invocando dever fiduciário de sigilo — 'eu tenho acesso ao sigilo dos ministros a partir da conversa com eles e com os familiares. E aí eu tenho o dever fiduciário por zelar por esse sigilo'. O relator da CPI registrou expressamente em ata que o presidente do Banco Central 'não afirmou que não tratou de Banco Master', acrescentando que 'a simples negativa do fato questionado não configuraria rompimento das regras de sigilo bancário, mas o depoente não o fez'. Recusar-se a responder não é negar, e o corpus passa a registrar a distinção.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-04-08","first_seen":"2026-04-08","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-95.06,"y":109.56,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-galipolo-recusou-se-a-responder-nao-negou"},{"id":"ev-gilmar-propoe-retirar-delegados-pf-gabinetes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O ministro Gilmar Mendes propôs a Fachin a retirada dos seis delegados da PF cedidos ao STF — quatro atuando diretamente em gabinetes de ministros —, sob a justificativa de risco de influência dos investigadores sobre os próprios ministros investigados. A proposta não havia sido deliberada até a data da reportagem.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09","first_seen":"2026-09","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-179.85,"y":-55.15,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-gilmar-propoe-retirar-delegados-pf-gabinetes"},{"id":"ev-go-up-declara-custo-75-mi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Perícia privada contratada pela Go Up e anexada a processo em São Paulo declara custo de US$ 13,3 milhões (cerca de R$ 75 milhões) para 'Dark Horse', com orçamento inicial aprovado de US$ 16 milhões.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-06","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":162.52,"y":-123.93,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-go-up-declara-custo-75-mi"},{"id":"ev-gonet-188-de-218-paginas-sobre-moraes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Gonet registra, na manifestação, que das mais de 200 páginas do informe policial (o IPJ-A 3298613/2026, de 218 páginas), 188 foram dedicadas ao ministro Alexandre de Moraes — e que a ordem de investigação do relator data de 24/08/2026, anterior ao ofício de 27/08/2026 que remeteu o laudo.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-09-01","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-56.11,"y":-138.25,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-gonet-188-de-218-paginas-sobre-moraes"},{"id":"ev-gonet-dupla-nulidade-pet-16662","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Na manifestação de 01/09/2026, Gonet sustenta que a ordem de investigação e os elementos por ela colhidos sofrem 'dupla nulidade': primeiro, por exceder a competência do relator na fase pré-processual (determinar investigação de pessoas específicas sem pedido do Ministério Público nem iniciativa policial, em violação ao art. 3º-A do CPP); segundo, porque a competência para investigar ministro do STF é exclusiva do Plenário (CF, art. 102, I, 'b'), de modo que o relator, ao suspeitar de um colega, deveria ter levado a suspeita ao presidente da Corte, não aprofundado ele mesmo a apuração.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-09-01","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-44.31,"y":-127.46,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-gonet-dupla-nulidade-pet-16662"},{"id":"ev-gonet-pede-arquivamento-das-denuncias","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 02/09/2026 o procurador-geral pediu o arquivamento das denúncias feitas por Vorcaro sobre supostas ameaças sofridas na prisão para não firmar acordo de colaboração.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-83.77,"y":-142.57,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-gonet-pede-arquivamento-das-denuncias"},{"id":"ev-gonet-rejeita-nova-delacao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O procurador-geral rejeitou nova tentativa da defesa de retomar as negociações de colaboração premiada, por considerar que as provas já obtidas nos celulares equivalem ao que a delação traria.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09","first_seen":"2026-09","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-76.89,"y":-137.87,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-gonet-rejeita-nova-delacao"},{"id":"ev-havengate-encaminhava-go-up","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Havengate Development Fund administrava o dinheiro destinado a 'Dark Horse' e encaminhava os recursos à Go Up Entertainment, produtora do filme.","subtype":"C","role":"Evidência C","first_seen":"2026-05-15","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":50.31,"y":-185.79,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-havengate-encaminhava-go-up"},{"id":"ev-havengate-projeto-imobiliario-nao-executado","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Havengate Development Fund foi criado para um projeto imobiliário de US$ 21,1 milhões em Melissa (Texas) que nunca saiu do papel, sem terreno registrado nem alvará, segundo checagem do Intercept em registros oficiais e no local.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-07-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":73.64,"y":-188.94,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-havengate-projeto-imobiliario-nao-executado"},{"id":"ev-havengate-recebeu-10-6-mi-entre","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Havengate Development Fund LP recebeu ao menos US$ 10,6 milhões de empresas ligadas a Daniel Vorcaro, por meio da Entre Investimentos e Participações, para financiar 'Dark Horse'.","subtype":"C","role":"Evidência C","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":9,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":73.37,"y":-129.91,"size":6.450699332842307,"href":"/grafo?n=ev-havengate-recebeu-10-6-mi-entre"},{"id":"ev-hipotese-tanure-socio-oculto-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Investigadores da PF, do Banco Central e do MPF levantam a hipótese — sob apuração, ainda sem confirmação judicial — de que Nelson Tanure seria 'sócio oculto' do Banco Master, exercendo influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas, com injeção de cerca de R$ 2,5 bilhões no banco desde 2020. A reportagem cita um grupo de seis nomes apontados nessa linha investigativa: Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Fabiano Zettel, João Carlos Mansur, Nelson Tanure e Maurício Quadrado. A origem da linha remonta a um inquérito aberto pelo MPF em 2024, motivado por depoimento de Vladimir Timerman (Esh Capital) à CPI em 19/03/2026, no qual disse que Vorcaro seria 'apenas a face pública' do Master.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-19","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":132.45,"y":-13.83,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-hipotese-tanure-socio-oculto-master"},{"id":"ev-icb-concorrente-unico-sem-experiencia","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo apuração relatada pela imprensa, o Instituto Conhecer Brasil foi o único participante do chamamento público 01/SMIT/2024, e não tinha experiência técnica prévia no setor de comunicações — sua atuação anterior concentrava-se em feiras e eventos literários e religiosos.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2024-04","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-126.83,"y":-160.82,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-icb-concorrente-unico-sem-experiencia"},{"id":"ev-icb-subcontratos-talk-orbis-dados-usuarios","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo reportagem do Intercept Brasil (relatada pelo Jornal GGN, fonte primária bloqueada para leitura direta), o Instituto Conhecer Brasil se comprometeu formalmente a fornecer contatos telefônicos de usuários cadastrados no WiFi Livre SP à Talk Communications (subcontrato de R$ 2,7 milhões, 12 campanhas de disparo em massa, cerca de 8,1 milhões de mensagens) e ao Instituto Orbis (R$ 5 milhões, pesquisas de satisfação), sem termo de consentimento dos usuários — o que a reportagem qualifica como violação frontal à LGPD e ao Marco Civil da Internet.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-06-03","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-44.58,"y":-199.42,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-icb-subcontratos-talk-orbis-dados-usuarios"},{"id":"ev-inferencia-iniciais-do-parecer-cvm-aquilla-hirano","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Inferência da equipe, sinalizada como tal. O parecer público do PAS 03/2016 anonimiza fundos e pessoas por iniciais, mas dois elementos permitem correspondência com nomes já documentados no corpus. O parecer identifica a gestora 'A.A.M Ltda.' como 'atual AQ3 A.M. Ltda.'; o Informe Anual do Aquilla FII, disponível no Fundos.NET, nomeia como gestora a AQ3 Asset Management Ltda. — o que sustenta a leitura de que 'A. FII' designa o Aquilla FII. O parecer narra ainda que 'Y.F.H.' subscreveu cotas do 'A. FII' integralizando com metade do 'Imóvel Forjas' e votou, de forma irregular, pela possibilidade de integralização com bens antes mesmo de tornar-se cotista; o Requerimento nº 287/2026 da CPI do Crime Organizado convoca Yan Felix Hirano exatamente por operações imobiliárias em Queimados integradas a fundos do Grupo Aquilla, e as 'SPE Q3' e 'SPE Q.' do parecer são compatíveis com as SPEs de Queimados. Se a correspondência estiver correta, existe fonte oficial da CVM descrevendo a mesma engenharia que a CPI alega — com os nomes em iniciais. A equipe NÃO confirmou essa correspondência em fonte que a declare expressamente; trata-se de leitura, não de fato documentado.","subtype":"I","role":"Evidência I","why":"Correspondência entre a gestora 'A.A.M Ltda./atual AQ3 A.M. Ltda.' citada no parecer da CVM e a AQ3 Asset Management nomeada como gestora do Aquilla FII no Informe Anual do próprio fundo; e entre a narrativa sobre 'Y.F.H.' no parecer e os fatos atribuídos a Yan Felix Hirano no requerimento aprovado na CPI do Crime Organizado.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-193.49,"y":46.55,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-inferencia-iniciais-do-parecer-cvm-aquilla-hirano"},{"id":"ev-inqueritos-stf-dark-horse","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Há dois inquéritos no STF sobre 'Dark Horse': um relatado por André Mendonça (financiamento) e outro por Flávio Dino (suposto uso de emendas parlamentares).","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-08-24","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-1.1,"y":-192.09,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-inqueritos-stf-dark-horse"},{"id":"ev-inss-m-facil-consignado-indicios-fraude","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Banco Master operava, entre 2020 e 2025, o consignado 'M Fácil Consignado' (rebatização do CredCesta) dentro de convênio do INSS. 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Não há inquérito instaurado contra ele no STF, indiciamento, denúncia, decisão judicial que o atinja, nem procedimento conhecido na Corregedoria-Geral da PF. Ele permanece no cargo, sem exoneração, afastamento ou licença; o Palácio do Planalto, procurado, não se manifestou.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-150,"y":-124.2,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-inventario-de-procedimentos-contra-andrei"},{"id":"ev-ipja-ciro-envia-foto-com-gonet-2025-03-15","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 15/03/2025, às 14:13:37, Ciro Soares envia a Vorcaro foto ao lado de pessoa identificada no laudo como Paulo Gonet e escreve 'Liga aqui', 'Ele quer falar com você'. A partir das 14:23:10 completam-se quatro chamadas de voz entre Vorcaro e Ciro Soares (57s, 27s, 17s e 3min49s). O laudo não recupera o conteúdo das ligações.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-03-15","first_seen":"2025-03-15","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":15.04,"y":-164.88,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-ipja-ciro-envia-foto-com-gonet-2025-03-15"},{"id":"ev-ipja-ciro-pede-a-gonet-desistencia-de-concorrente","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 14/04/2024, segundo o IPJ-A 3298613/2026, o advogado Ciro Soares escreve a Daniel Vorcaro: 'Amizade é tudo viu irmão', 'Gonet é firme', pede que leia mensagem a seguir e reforça 'Fique só com vc'. Em áudio subsequente, relatado no laudo, Ciro explica a Vorcaro sobre pedido para retirar candidatura de concorrente ('Jarbas' no laudo, identificado pela imprensa como referência a Jarbas Soares Júnior): 'Cara, eu pedi o Gonet ontem, ele me ligou falar um assunto, aí eu falei, Gonet, pede o cara para tirar a candidatura, pede o cara que o cara vai tomar uma porrada arretada. Aí o Gonet me ligou ontem à noite e falou: Ciro, acabei de ligar para ele, ele vai desistir.' O laudo registra que não há contato salvo como 'Paulo Gonet' ou 'Gonet' na agenda do aparelho de Vorcaro; a identificação da pessoa citada por Ciro Soares como o procurador-geral é inferência da própria PF ('pode se tratar de PAULO GONET'), não confirmação documental direta.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2024-04-14","first_seen":"2024-04-14","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":41.34,"y":-167.66,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-ipja-ciro-pede-a-gonet-desistencia-de-concorrente"},{"id":"ev-ipja-cobranca-pagamento-2024-03-15","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O relatório da PF registra que em 15/03/2024 Fábio Faria escreveu a Vorcaro 'O careca não pode atrasar' e que, imediatamente após, Vorcaro determinou a Angelo Silva o pagamento do contrato com o escritório Barci de Moraes.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2024-03-15","first_seen":"2023-12-21","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":91.31,"y":-89.79,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-ipja-cobranca-pagamento-2024-03-15"},{"id":"ev-ipja-contato-adota-mensagens-temporarias-2025-09-17","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o laudo, em 17/09/2025 o contato salvo no aparelho de Vorcaro como 'Alexandre de Moraes BRASILIA' passou a adotar, no chat com o banqueiro, a configuração padrão de mensagens temporárias para novas conversas, com prazo de 24 horas para exclusão automática. O registro é do ajuste de configuração; o conteúdo das mensagens apagadas não foi recuperado.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-09-17","first_seen":"2025-09-17","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":8.47,"y":-163.19,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-ipja-contato-adota-mensagens-temporarias-2025-09-17"},{"id":"ev-ipja-despesas-de-londres-bancadas-pelos-organizadores","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Ainda em 03/04/2024, o contato 'Marcio Conjur' encaminha a Vorcaro mensagem de pessoa que se apresenta como assistente do diretor-geral da Polícia Federal, confirmando interesse na participação no evento de Londres e perguntando se 'algum custo (hospedagem, passagem) é coberto pelos organizadores'. 'Marcio Conjur' responde: 'Todas as despesas bancadas por nós'. Em 10/07/2025, no contexto do segundo evento de Londres, funcionária de Vorcaro informa que 'O Andrei PF precisa de um Convite formal para aceitar Londres' e pergunta se o 'Grupo Voto pode mandar dele e demais?'; Vorcaro responde 'Pode'. O laudo não registra se as viagens ocorreram nem se as despesas foram efetivamente custeadas.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2024-04-03","first_seen":"2024-04-03","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":29.26,"y":-156.03,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-ipja-despesas-de-londres-bancadas-pelos-organizadores"},{"id":"ev-ipja-duas-hipoteses-criminosas-conexas","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Nas considerações finais, a PF informa que as cautelares deferidas na PET 15.556 se apoiam em duas hipóteses criminosas conexas, porém distintas: a primeira, sobre suposto pagamento de vantagens indevidas a servidores do Banco Central, apurada no IPL nº 2026.0053200 (PET 15.504); a segunda, sobre a atuação de grupo denominado 'Turma', apurada no IPL nº 2026.0029775 (PET 15.499). 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Faria responde 'Acho ótimo' e 'Pode convidar'. Cinco minutos depois encaminha nova mensagem de terceiro não identificado — 'Podem entrar em contato lá na PF. Ele aceitou' — e pergunta a Vorcaro: 'Vc avisa pro Marcio entrar em contato com o Andrei?'. Em paralelo, Vorcaro diz ao contato 'Marcio Conjur' que o 'Ministro fez convite ao andrei PF'. A autoria das mensagens encaminhadas não é estabelecida pelo laudo, e a identificação de 'Andrei' como Andrei Rodrigues é registrada pela própria PF como pessoa que 'pode se tratar' dele: não há contato com esse nome salvo no aparelho.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2024-04-03","first_seen":"2024-04-03","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":25.22,"y":-150.98,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-ipja-faria-e-o-convite-ao-diretor-geral-da-pf"},{"id":"ev-ipja-faria-tratativas-contrato-barci-2024-01","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O relatório da PF registra conversas de 15 e 17/01/2024 em que Fábio Faria e Daniel Vorcaro tratam do prazo (três ou quatro anos) do contrato entre o escritório Barci de Moraes e o Banco Master.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2024-01-17","first_seen":"2023-12-21","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":80.74,"y":-82.56,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-ipja-faria-tratativas-contrato-barci-2024-01"},{"id":"ev-ipja-mensagens-visualizacao-unica-2025-11-17","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O relatório da PF registra mensagens de visualização única enviadas por Vorcaro ao contato salvo como 'Alexandre de Moraes BRASILIA' em 17/11/2025.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-11-17","first_seen":"2023-12-26","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":19.74,"y":-113.39,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-ipja-mensagens-visualizacao-unica-2025-11-17"},{"id":"ev-ipja-metodologia-notas-screenshot-whatsapp","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Metodologia do IPJ-A 3298613/2026: a perícia não recuperou o conteúdo de mensagens enviadas, e sim correlacionou registros do sistema. Com o software Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED) 4.2.2 e o Cellebrite Reader 10.7.1.5013, a equipe cruzou três categorias de dados — 'Logs' (eventos do sistema, inclusive o envio de mensagem pelo WhatsApp), 'Uso de Aplicativos' (abertura e fechamento de aplicativos e o instante exato de cada captura de tela) e arquivos PDF residuais gerados automaticamente pelo iOS em pasta temporária 'tmp'. O padrão identificado é uma sequência ininterrupta: abertura do Bloco de Notas, edição, captura de tela, criação no mesmo segundo do PDF temporário de teor idêntico, fechamento do Bloco de Notas, abertura do WhatsApp, envio da mensagem e fechamento do aplicativo. A correlação é temporal e indireta: estabelece que a imagem gerada foi enviada em seguida ao destinatário registrado nos logs.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-08-27","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-4.18,"y":-161.7,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-ipja-metodologia-notas-screenshot-whatsapp"},{"id":"ev-ipja-pedro-gonet-e-ciro-despesas-pagas-londres","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 11/04/2025, funcionária de Vorcaro pergunta se nomes 'estão aprovados por vc para irem pra Londres com despesas pagas por nós'; Vorcaro não aprova a lista, mas faz a ressalva de que 'Pedro e ciro ok', em referência, segundo o laudo, a Pedro Gonet e Ciro Soares. Em mensagens de 29/03 e 19/06/2025, Ciro Soares havia perguntado a Vorcaro se 'o filho dele' e depois 'o Pedrinho filho do PG' poderiam ir a Londres com o grupo; Vorcaro respondeu afirmativamente nas duas ocasiões. O evento de Londres referido nesse trecho é o mesmo fórum jurídico de 2025 já registrado no corpus (segunda edição, que não chegou a se realizar).","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-04-11","first_seen":"2025-04-11","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":20.12,"y":-168.34,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-ipja-pedro-gonet-e-ciro-despesas-pagas-londres"},{"id":"ev-ipja-primeiro-contrato-assinado-em-23-01-2024","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O laudo fixa a data e o horário exatos da assinatura do primeiro contrato entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes: assinado por Daniel Bueno Vorcaro em 23/01/2024, às 15:15:11 (UTC-3), e por Angelo Antonio Ribeiro da Silva no mesmo dia, às 15:35:38. Ainda em 23/01/2024, Fábio Faria informa a Vorcaro que teriam jantar agendado 'com o Alex' na sexta-feira seguinte, dia 02; em outra mensagem, Faria confirma jantar com 'o Careca' para 02/02/2024.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2024-01-23","first_seen":"2024-01-23","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":45.6,"y":-105.09,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-ipja-primeiro-contrato-assinado-em-23-01-2024"},{"id":"ev-ipja-sem-atos-dirigidos-a-magistrados","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Ressalva expressa do IPJ-A 3298613/2026 sobre o alcance do trabalho: as análises restringem-se aos dados brutos e elementos informacionais já existentes no acervo probatório da Operação Compliance Zero. A PF registra que 'não foram realizados quaisquer atos de aprofundamento investigativo direcionados a magistrados ou membros do Ministério Público', tampouco diligências destinadas a apurar condutas que em tese configurem ilícito penal, limitando-se o documento à identificação e exposição objetiva dos elementos localizados. O laudo, portanto, não imputa crime a ninguém.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-08-27","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":0.48,"y":-157.66,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-ipja-sem-atos-dirigidos-a-magistrados"},{"id":"ev-ipja-validacao-da-metodologia-cinco-mensagens","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Validação da metodologia registrada no próprio laudo: em 17/11/2025 Daniel Vorcaro enviou 5 mensagens em modo de visualização única ao contato analisado, e a categoria 'Logs' apresentou exatamente 5 registros correspondentes — correspondência que, segundo a PF, demonstra que os registros do sistema refletem com exatidão as comunicações efetivamente realizadas, mesmo quando o conteúdo não é recuperável. O laudo afirma ter constatado o mesmo padrão nas demais conversas do aparelho.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-08-27","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":10.52,"y":-168.06,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-ipja-validacao-da-metodologia-cinco-mensagens"},{"id":"ev-jair-cedeu-direitos-historia-de-vida","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o contrato descrito pelo Intercept, Jair Bolsonaro cedeu os 'direitos de história de vida' para a produção então intitulada 'O Capitão do Povo'.","subtype":"C","role":"Evidência C","first_seen":"2024-01-30","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":24.59,"y":-205,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-jair-cedeu-direitos-historia-de-vida"},{"id":"ev-jbrasilia-cartada-galipolo","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Mensagens entre Thiago Miranda e Daniel Vorcaro, sem data precisa e com uma referência situada em agosto de 2025, relatadas pelo Jornal de Brasília com base em reportagem do portal Fatos Online (bloqueada para leitura direta): Miranda escreve 'Temos uma cartada em último caso com o Galípolo', descreve a companheira do presidente do Banco Central como 'muito amiga minha' e cogita tê-la como 'nossa funcionária na IstoÉ' ou em clínica ligada ao grupo; acrescenta 'Se for preciso usarei todas as armas que tenho'. Vorcaro responde 'Obrigado, amigo' e 'Ainda não usamos seu canhão'. Em mensagem situada em agosto de 2025, Miranda volta a mencionar 'uma cartada que é a namorada dele'. Não há confirmação de que a contratação tenha ocorrido, nem manifestação de Gabriel Galípolo, de sua companheira ou da revista IstoÉ.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-08","first_seen":"2025-08","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":111.93,"y":36.42,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-jbrasilia-cartada-galipolo"},{"id":"ev-jiparana-2019-verificacao-nao-confirmada","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Resultado de verificação: a alegação de que a Justiça Federal de Ji-Paraná teria decretado prisão contra Daniel Vorcaro em 29/10/2019, quatorze dias após o aval do Banco Central, não foi confirmada de forma independente. Não se localizou peça processual, decisão, certidão, nota de tribunal ou cobertura contemporânea (2019-2020) que a comprove; consultas ao DataJud/CNJ pelos números de processo associados à frente rondoniense não retornaram resultados, o que é compatível com segredo de justiça e não desmente nem confirma. Três ressalvas adicionais enfraquecem a formulação original: (a) a reportagem descreve 'prisão preventiva de cinco dias', medida que não existe no direito brasileiro — prisão preventiva não tem prazo, e a de cinco dias prorrogáveis é a temporária, da Lei 7.960/1989; (b) a Folhapress, cobrindo o mesmo lote documental do BC, afirma que 'não havia até então inquérito policial ou ação criminal contra Vorcaro que vetasse a operação'; (c) a Gazeta do Povo, no mesmo dia da publicação original, situa o esquema em Roraima, e não em Rondônia. A defesa de Vorcaro não se manifestou sobre o episódio.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2019-10-29","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":187.92,"y":36.64,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-jiparana-2019-verificacao-nao-confirmada"},{"id":"ev-julgamento-cvm-marcado-para-8-de-setembro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A CVM marcou para 08/09/2026, às 15h, em sessão presencial no Rio de Janeiro, o julgamento de dois processos do caso, ambos sob relatoria do diretor João Accioly. O PAS 19957.007976/2020-94 apura 'operação fraudulenta no mercado de capitais, cumulada com violação de deveres fiduciários e informacionais e prática de embaraço à fiscalização' na terceira emissão de cotas do Brazil Realty FII, e tem dezenove acusados — entre eles Daniel Vorcaro, o pai Henrique Vorcaro, o irmão Felipe Cançado Vorcaro, o Banco Master, a Viking Participações, a Milo Investimentos, a Sefer (antiga Foco DTVM), Benjamim Botelho de Almeida, a Entre Investimentos e Antônio Carlos Freixo Júnior. O PAS 19957.005363/2021-01 apura criação de condições artificiais de demanda na transferência de cotas do mesmo fundo, envolvendo a Milo Investimentos, e está conexo ao primeiro desde 30/01/2024. Processos podem ser retirados de pauta na véspera.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-08-28","first_seen":"2026-08-28","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-41.59,"y":-6.1,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-julgamento-cvm-marcado-para-8-de-setembro"},{"id":"ev-justica-nega-conexao-vorcaro-carbono-oculto","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O juiz Sandro Nogueira Leite negou, em 19/12/2025, o pedido de Vorcaro para que as investigações da Carbono Oculto e da Operação Quasar fossem remetidas ao STF por suposta conexão com o caso Master, escrevendo que 'ao menos por agora, não há notícia de conexão do peticionário e Banco Master com a investigação'; o MP indicou que a operação mirava outros personagens.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-12-19","first_seen":"2025-12-19","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-93.04,"y":-40.52,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-justica-nega-conexao-vorcaro-carbono-oculto"},{"id":"ev-karina-nega-crimes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Karina Gama nega os crimes de organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro e comprometeu-se a entregar voluntariamente à PF, até 28/08/2026, notas fiscais, contratos e a prestação de contas do filme.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-08-26","first_seen":"2026-06-01","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-70.78,"y":-167.22,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-karina-nega-crimes"},{"id":"ev-karina-preside-icb-e-responde-go-up","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Karina Ferreira da Gama preside o Instituto Conhecer Brasil e responde pela Go Up 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autorizou a contratação de empréstimos por beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e de programas federais de transferência de renda.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2022-08-03","first_seen":"2022-08-03","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-81.55,"y":90.08,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-lei-14431-2022-consignado"},{"id":"ev-lemos-diretor-presidente-amprev","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Jocildo Lemos era diretor-presidente da Amprev em novembro de 2025, conforme comunicado oficial da autarquia.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-11-19","first_seen":"2023","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-49.25,"y":191.1,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-lemos-diretor-presidente-amprev"},{"id":"ev-lemos-tesoureiro-alcolumbre","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Jocildo Lemos foi tesoureiro da campanha de Davi Alcolumbre em 2022 e foi indicado ao cargo na Amprev com apoio do senador.","subtype":"C","role":"Evidência C","first_seen":"2022","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-45.45,"y":174.17,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-lemos-tesoureiro-alcolumbre"},{"id":"ev-lewandowski-confirma-servico-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Lewandowski confirmou em nota a prestação de serviço de seu escritório ao Master e disse ter se retirado do escritório e suspendido o registro na OAB ao assumir o Ministério da Justiça em janeiro de 2024.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-01-27","first_seen":"2026-01-27","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-12.15,"y":139.31,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-lewandowski-confirma-servico-master"},{"id":"ev-lewandowski-nota-saida-do-escritorio","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em nota, o ex-ministro afirmou que, ao ser convidado para o Ministério da Justiça em janeiro de 2024, retirou-se do escritório e suspendeu o registro na OAB, deixando de atuar em todos os casos; antes disso, após deixar o STF em abril de 2023, prestara serviços de consultoria jurídica ao Master entre outros clientes.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026","first_seen":"2025-09","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-48.38,"y":130.52,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-lewandowski-nota-saida-do-escritorio"},{"id":"ev-ligga-caixa-em-ccbs-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Documentos internos da Ligga Telecom, citados pela Gazeta do Povo, mostram que a partir de outubro de 2022 a empresa direcionou parte de seu caixa livre a um fundo de liquidez reduzida; em dezembro de 2022 a diretoria deliberou pela contratação de Certificados de Cédula Bancária (CCBs) do Banco Master, decisão que não passou pelo Conselho de Administração. Em dezembro de 2022 o caixa livre da Ligga havia caído a cerca de R$ 5,9 milhões enquanto as aplicações financeiras somavam cerca de R$ 353 milhões; em setembro de 2025 essas aplicações já somavam R$ 388,6 milhões, com rendimentos. 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A notificação também questiona a falta de transparência na venda da Ligga à Brasil TecPar; pedidos de informação da minoria estavam pendentes desde 05/12/2025.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-01-29","first_seen":"2026-01","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":180.34,"y":16.54,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-ligga-notificacao-socio-minoritario-400-milhoes"},{"id":"ev-liminar-17-03-2026-bloqueio-bens-vorcaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 17/03/2026, o juiz Adler Batista Oliveira Nobre (3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo) concedeu liminar, a pedido da EFB Regimes Especiais (liquidante do Banco Master), proibindo a alienação de bens ligados a Daniel Vorcaro — os fundos de investimento Astralo 95, Termópilas e Galo Forte, a Super Empreendimentos e Participações e imóveis de alto padrão, entre eles a mansão em Brasília (cerca de R$ 36 milhões).","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-17","first_seen":"2026-03-17","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":166.25,"y":-7.55,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-liminar-17-03-2026-bloqueio-bens-vorcaro"},{"id":"ev-linha-investigativa-rondonia-vorcaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Existe linha investigativa federal em Rondônia alcançando Daniel Vorcaro desde janeiro de 2019 — nove meses antes do aval do Banco Central à transferência de controle do Máxima. Segundo documento protocolado na CPI do Crime Organizado, houve Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 0001530-26.2019.4.01.4101, de 23/01/2019, na Subseção Judiciária de Ji-Paraná (RO), no âmbito de apuração sobre desvio de recursos de regimes próprios de previdência, e três inquéritos sucessivos contra Vorcaro. Apuração posterior da equipe confirmou o essencial por fontes independentes — Vorcaro foi de fato alvo da Operação Fundo Fake e teve mandado de prisão expedido, nunca cumprido, com o inquérito trancado pelo TRF-1 em 2023 — mas NÃO confirmou vários pontos específicos da peça da CPI, que é documento de parte protocolado por denunciante e não achado oficial. Em particular: (a) não se corroborou a alegação de repasses do Banco Máxima e do grupo Multipar à MAXX Consultoria em 2016, e cabe notar que o Máxima só passou ao controle de Vorcaro em outubro de 2019; (b) a alegada transferência de R$ 2 milhões da Milo Investimentos para Benjamim Botelho de Almeida em 31/10/2016 não foi corroborada, e a única fonte jornalística que trata do tema descreve o fluxo em sentido inverso — três transferências dos fundos à conta pessoal de Vorcaro, somando cerca de R$ 2 milhões, em 2017; (c) o recorte de R$ 7,7 milhões atribuído nominalmente a Vorcaro e Botelho no bloqueio não aparece em fonte independente; (d) a designação 'Fundo Fake 2' é nomenclatura da peça, não da Polícia Federal — o que existe oficialmente em Ji-Paraná é a Operação Caixa de Minas, sobre o RPPS do município, sem menção pública a Vorcaro, ao Máxima ou à Foco DTVM.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2019-01-23","first_seen":"2019-01-23","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":102.04,"y":37.89,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-linha-investigativa-rondonia-vorcaro"},{"id":"ev-liquidante-mira-4-8-bilhoes-bens-vorcaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O liquidante do Banco Master mira pelo menos R$ 4,8 bilhões em bens e fundos ligados a Daniel Vorcaro — 19 imóveis, 13 empresas e 3 fundos de investimento, incluindo mansão em Brasília (R$ 36 milhões), cobertura no Jardim Paulista (R$ 30 milhões), mansão em Orlando (R$ 180 milhões), o hotel Botanique em Campos do Jordão (R$ 150 milhões) e um jato Gulfstream G700 (cerca de US$ 80 milhões). O juiz Adler Batista Oliveira Nobre deferiu a indisponibilidade desses bens em 17/03/2026, por indícios de desvio anterior à liquidação. A Justiça posteriormente travou parte da venda desses ativos, também por indícios de desvios no próprio processo de venda — o que pode atrasar a recuperação de valor para a massa credora. Não há dado consolidado de quanto já foi efetivamente convertido em caixa até a data desta atualização.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-03-20","first_seen":"2026-03-20","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-188.9,"y":-73.12,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-liquidante-mira-4-8-bilhoes-bens-vorcaro"},{"id":"ev-lula-ausente-das-pecas-primarias","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Resultado de verificação sobre o presidente da República, dito de forma direta. A equipe leu integralmente dois documentos primários. No relatório da Polícia Federal IPJ-A nº 3298613/2026, de 218 páginas, sobre o celular de Daniel Vorcaro, Lula NÃO aparece — a seção de análise dos citados nas notas cobre apenas dois nomes, Paulo Gonet e Andrei Passos, e não há ocorrência do presidente em nenhuma página. No relatório final da CPI do Crime Organizado, de 221 páginas, os indiciamentos propostos são quatro e apenas quatro — Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Paulo Gonet —, e Lula aparece uma única vez, indiretamente, na passagem sobre a Pollaris, como destinatário da reunião a que Mantega levou Vorcaro. Ele não é investigado, não é indiciado, não é alvo, não consta das minutas de delação e não é interlocutor de nenhuma mensagem apreendida. Na única mensagem em que seu nome é citado, de 17/07/2024, Vorcaro diz a um diretor do banco 'manda pro Lula e pra base aliada', e o interlocutor responde que enviaria a intermediários — de modo que nem o material lhe foi enviado, nem ele participa do diálogo. A própria PF consigna que 'a simples menção a autoridades em conversas privadas não significa envolvimento em irregularidades'. O que existe é a audiência de 04/12/2024, que ele próprio confirmou e descreveu. Ressalva de escopo: trata-se de um relatório, focado no eixo do STF, e não da totalidade da investigação.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-103.04,"y":-48.49,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-lula-ausente-das-pecas-primarias"},{"id":"ev-lula-defende-wagner-2026-08-27","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 27/08/2026 Lula disse que 'até agora não está provado' elo de Wagner com o Master e que não faz política 'vivendo de ilações'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-08-27","first_seen":"2026-07-30","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-159.6,"y":-21.99,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-lula-defende-wagner-2026-08-27"},{"id":"ev-lula-defende-wagner-tv-globo","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em entrevista a Renata Vasconcelos na TV Globo, em 27/08/2026, Lula defendeu Wagner nominalmente: 'Tenho consciência de que o Wagner é honesto. 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A decisão descreve 'rede externa ativa capaz de monitorar diligências policiais em curso fora do cárcere' e 'capacidade de manter influência sobre os integrantes do grupo em liberdade', qualificando-o como 'líder operacional' do núcleo apelidado pela corporação de 'A Turma' — descrito como composto por policiais federais da ativa e aposentados, bicheiros e milicianos, e financiado por Henrique Moura Vorcaro.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-05-15","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":187.32,"y":-61.83,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-marilson-transferido-por-atuar-preso"},{"id":"ev-master-25-8-milhoes-a-ex-presidentes-do-bc","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Consultorias ligadas a Henrique Meirelles, Gustavo Loyola e Pedro Malan receberam do banco um total de R$ 25,8 milhões entre 2022 e 2025; descontados tributos, cerca de R$ 20,2 milhões.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025","first_seen":"2022","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":1.87,"y":144.4,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-master-25-8-milhoes-a-ex-presidentes-do-bc"},{"id":"ev-master-304-milhoes-a-advogados-em-2025","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Dados da Declaração de Imposto de Renda do banco, enviados à Receita e remetidos à CPI do Crime Organizado, indicam cerca de R$ 304,5 milhões pagos a advogados e escritórios em 2025, com ao menos 98 escritórios beneficiados.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-199.47,"y":-33.01,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-master-304-milhoes-a-advogados-em-2025"},{"id":"ev-master-acordo-administrativo-com-o-bc-sobre-o-cambio","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Banco Master afirmou que as apurações sobre o tema foram objeto de acordo firmado com o Banco Central, que encerrou o caso na esfera administrativa, sem reconhecimento de irregularidade.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02-02","first_seen":"2018-12","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":30.68,"y":91.14,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-master-acordo-administrativo-com-o-bc-sobre-o-cambio"},{"id":"ev-master-repassou-3-6-bilhoes-reag-astralo","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Banco Master repassou pelo menos R$ 3,6 bilhões em créditos de dívidas (112 operações) à gestora Reag, incluindo R$ 357 milhões ao fundo Astralo 95. A Reag, liquidada pelo BC em 15/01/2026 por fraude com o Master, também foi alvo direto da Operação Carbono Oculto (PCC), com seu fundador João Carlos Mansur acusado de dinâmica fraudulenta e ocultação de recursos de origem desconhecida.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-199.52,"y":-40.85,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-master-repassou-3-6-bilhoes-reag-astralo"},{"id":"ev-maxima-porte-e-condicao-na-venda","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Banco Máxima não era um ativo saudável vendido por sucessão familiar. Tinha, no momento da venda, patrimônio líquido de R$ 30 milhões e receita de R$ 180 milhões, e enfrentava dificuldades financeiras, com desenquadramento das regras prudenciais, estando à beira de ser liquidado pelo Banco Central. Saul Dutra Sabbá desligou-se formalmente da gestão em 2017, no ano seguinte ao período das manipulações contábeis apuradas pelo BC e no ano anterior à sua inabilitação.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2017","first_seen":"2017","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-178.28,"y":-65.17,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-maxima-porte-e-condicao-na-venda"},{"id":"ev-maxima-precisava-de-capitalizacao-2017","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Banco Máxima precisava de capitalização quando Vorcaro acertou, em 2017, o acordo para assumir seu controle, com a promessa de injetar mais de R$ 75 milhões e aporte inicial de R$ 25 milhões. É contexto relevante para a leitura do apoio do FGC: uma instituição associada em dificuldade é justamente o destinatário previsto no Estatuto do fundo para operações de assistência.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2017","first_seen":"2017","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":163.36,"y":95.77,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-maxima-precisava-de-capitalizacao-2017"},{"id":"ev-mecanismo-da-fraude-no-brazil-realty","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O parecer técnico da CVM descreve o mecanismo apurado no Brazil Realty FII: laudo de avaliação sem assinatura e sem identificação do avaliador; sobreavaliação de R$ 56 milhões; a avaliadora não reconheceu a autoria do laudo; a matrícula do imóvel apontava outro proprietário; o pagamento de R$ 5 mil pelo serviço foi feito em espécie; e o recibo 'aparenta ser uma imagem com a assinatura do contratado colada'. A Entre Investimentos e a administradora operaram como 'espécie de câmara de liquidação', em 177 operações. O retorno irregular apurado da Milo Investimentos foi de R$ 84.975.236,17, e o lucro do Banco Máxima, de R$ 10,8 milhões. Entre os investidores finais que absorveram o prejuízo havia regimes próprios de previdência social — o mesmo tipo de vítima da frente rondoniense.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-12-02","first_seen":"2025-12-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-69.77,"y":25.97,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-mecanismo-da-fraude-no-brazil-realty"},{"id":"ev-meirelles-confirma-consultoria","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Henrique Meirelles afirmou ter mantido contrato de consultoria macroeconômica com o Banco Master, em caráter opinativo, entre março de 2024 e julho de 2025.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2024-03","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":24.78,"y":154.63,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-meirelles-confirma-consultoria"},{"id":"ev-mendonca-gabinete-encontro-unico","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O gabinete de André Mendonça confirmou encontro único com Vorcaro em março de 2025, por iniciativa do empresário, limitado a ação sobre precatórios, e disse não comentar diálogos privados entre terceiros.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-45.86,"y":-161.24,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-mendonca-gabinete-encontro-unico"},{"id":"ev-mendonca-intima-pgr-em-cinco-dias","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O relator determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse em até cinco dias sobre os dados anexados pela PF aos autos.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-01","first_seen":"2025-03-29","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":37.37,"y":-152.2,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-mendonca-intima-pgr-em-cinco-dias"},{"id":"ev-mendonca-pede-afastamento-cautelar-moraes-2026-09-03","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Na noite de 03/09/2026, André Mendonça pediu verbalmente a Edson Fachin o afastamento cautelar imediato de Alexandre de Moraes do STF, com petição formal em preparação para submeter o pedido posteriormente à confirmação do Plenário. É ação distinta do procedimento de cinco dias úteis aberto por Fachin no mesmo dia. Até a data desta atualização, não há registro público de que Fachin tenha decidido sobre o pedido.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-129.07,"y":-120.03,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-mendonca-pede-afastamento-cautelar-moraes-2026-09-03"},{"id":"ev-mendonca-requisita-sessao-do-plenario","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Ao levantar o sigilo, o relator requisitou ao presidente do STF uma sessão pública do plenário para que as menções a Moraes, a Gonet e ao diretor-geral da PF sejam analisadas por todos os ministros, 'instância soberana para analisar, de modo técnico e estritamente jurídico, os novos elementos'. A sessão não havia sido pautada.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-09-01","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-5.92,"y":-172.98,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-mendonca-requisita-sessao-do-plenario"},{"id":"ev-mendonca-torna-facultativo-comparecimento-vorcaro-cpi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"André Mendonça decidiu que o comparecimento de Vorcaro à CPI do Crime Organizado seria facultativo, tratando-o como investigado — e não testemunha, condição em que fora convocado. A CPI contestou a decisão e recorreu, em 10/03/2026, à Segunda Turma do STF, sustentando que Vorcaro havia sido convocado como testemunha. Não foi localizada decisão colegiada final sobre o recurso, nem registro de novo depoimento de Vorcaro à comissão antes do encerramento dos trabalhos em 14/04/2026.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-10","first_seen":"2026-02-25","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":106.08,"y":18.61,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-mendonca-torna-facultativo-comparecimento-vorcaro-cpi"},{"id":"ev-mensagem-vorcaro-a-moraes-sobre-andrei-e-gonet","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Texto integral da nota escrita por Vorcaro em 30/10/2025 e enviada, segundo a metodologia da PF, ao contato 'Alexandre de Moraes BRASILIA': 'É importante reforçar com Andrei e Paulo pra nao deixar ninguem de baixo fazer uma sacanagem que ai vai tudo pro saco. Estou disponivel pra tratar e explicar qq coisa, so nao pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que tem ido ao Bacen alegando que farao algo em breve'. A última frase, ausente das versões publicadas pela imprensa, liga a nota à mensagem seguinte, enviada seis minutos depois, com a lista de nomes. O laudo registra a sequência de sistema (abertura do Bloco de Notas às 16:28 UTC, captura às 16:32:31, envio às 16:33:03 UTC), não o conteúdo recebido pelo destinatário.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-10-30","first_seen":"2023-12-26","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-5.6,"y":-145.16,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-mensagem-vorcaro-a-moraes-sobre-andrei-e-gonet"},{"id":"ev-mensagens-de-protecao-sem-resposta-de-moraes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"As mensagens em que Vorcaro pede a atuação de 'Andrei e Paulo' em seu favor teriam como destinatário o ministro Alexandre de Moraes, mas o relatório da PF não registra resposta dele.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-01","first_seen":"2023-12-26","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":6.93,"y":-152.41,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-mensagens-de-protecao-sem-resposta-de-moraes"},{"id":"ev-mensagens-mendonca-recebeu-vorcaro-2025-03-14","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo mensagens e registros do celular de Vorcaro publicados pela newsletter Noites Húngaras e reproduzidos pelo Brasil de Fato, em 14/03/2025 Vorcaro esteve por cerca de duas horas no Instituto ITER, em São Paulo, para encontro com o ministro André Mendonça, articulado por Ciro Soares e Cezinha de Madureira.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-03-14","first_seen":"2025-02","has_photo":false,"degree":14,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":61.26,"y":-87.9,"size":7.269646833851926,"href":"/grafo?n=ev-mensagens-mendonca-recebeu-vorcaro-2025-03-14"},{"id":"ev-mensagens-vorcaro-esteves-2025-04-04","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo mensagens de Vorcaro à namorada (04/04/2025) divulgadas por CNN e Poder360, ele se encontrou com André Esteves 'a pedido do Banco Central', levando Augusto Lima como testemunha, e Esteves teria proposto que o Master aceitasse sua proposta e esquecesse o BRB.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-04-04","first_seen":"2025-04-04","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":144.42,"y":-57.87,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-mensagens-vorcaro-esteves-2025-04-04"},{"id":"ev-mensagens-zettel-vorcaro-belline-cobrando","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Mensagens de WhatsApp entre Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro, reproduzidas pela imprensa a partir de apuração da PF: Zettel escreve 'Belline cobrando. Paga?', Vorcaro responde 'Claro'; em outra mensagem, Zettel pergunta 'Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?', Vorcaro responde 'OK' e instrui o pagamento por intermediários. A reportagem não indica a data das mensagens nem apresenta a imagem original das capturas de tela.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-03","has_photo":false,"degree":9,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":94.56,"y":5.33,"size":6.450699332842307,"href":"/grafo?n=ev-mensagens-zettel-vorcaro-belline-cobrando"},{"id":"ev-metropoles-wagner-pediu-mantega","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo integrantes do banco ouvidos pela coluna, o Master contratou Guido Mantega (R$ 1 milhão por mês, ao menos R$ 16 milhões entre julho e novembro de 2025) atendendo a pedido de Jaques Wagner.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2025-07","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-92.09,"y":89.1,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-metropoles-wagner-pediu-mantega"},{"id":"ev-miranda-depoimento-2026-05-12","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em depoimento à PF em 12/05/2026, Thiago Miranda confirmou o plano com influenciadores e disse que sua atuação se limitava a fechar contratos e repassar recursos; confirmou ter ajudado na captação para 'Dark Horse'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-05-12","first_seen":"2026-05-12","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":82.04,"y":-184.47,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-miranda-depoimento-2026-05-12"},{"id":"ev-miranda-marcou-encontro-flavio-vorcaro-2024-12-11","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 08/12/2024 Thiago Miranda escreveu a Vorcaro: 'Confirmei com o Flávio Bolsonaro. Quarta dia 11 às 17:30 aqui na sua casa de Brasília. 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Moraes alegou ainda 'usurpação da direção' das Petições 15.041 (Operação Sem Desconto, fraude no INSS) e 15.556 (Compliance Zero, Banco Master), com 'intencionalidade preconceituosa' contra colegas de Corte e rivais políticos, citando nominalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Encaminhou o caso a Fachin para providências.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-52,"y":-115.56,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-moraes-decisao-assimetria-mendonca-2026-09-03"},{"id":"ev-moraes-editou-ultima-versao-do-contrato","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Documento extraído do celular de Vorcaro mostra que a última versão do primeiro contrato foi editada por um usuário identificado como o ministro. Em nota ao Poder360 o escritório confirmou a informação e explicou que o setor de compliance do banco solicitou a Moraes informações sobre eventuais impedimentos legais à contratação.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2024-01-16","first_seen":"2024-01-16","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":88.63,"y":-38.81,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-moraes-editou-ultima-versao-do-contrato"},{"id":"ev-moraes-pede-fachin-investigar-mendonca","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Na noite de 03/09/2026, Alexandre de Moraes pediu formalmente a Fachin a abertura de apuração contra André Mendonça, por 'abuso de autoridade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade' na condução dos casos Master e INSS. Em 04/09, Fachin separou o pedido do inquérito das fake news, avocou-o para sua própria relatoria e deu à PGR cinco dias úteis para se manifestar sobre a admissibilidade e regularidade do procedimento adotado por Moraes.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-113.68,"y":-113.83,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-moraes-pede-fachin-investigar-mendonca"},{"id":"ev-morte-cerebral-sob-custodia-2026-03-04","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão teve morte cerebral em 04/03/2026, horas depois de ser preso na 3ª fase da Compliance Zero, enquanto estava sob custódia da PF em Belo Horizonte; foi levado pelo Samu ao Hospital João XXIII e morreu no início de março.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":51,"y":-163.98,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-morte-cerebral-sob-custodia-2026-03-04"},{"id":"ev-motta-cita-regimento-para-nao-instalar-cpi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o Portal da Câmara dos Deputados, em 26/02/2026 Hugo Motta declarou que o pedido de CPI do Banco Master 'precisa respeitar ordem cronológica' de apresentação. Em maio de 2026, segundo o Metrópoles, formulou o critério de forma mais explícita: 'A inobservância da ordem cronológica de apresentação só não gera prejuízo se ainda restar espaço à criação e funcionamento daquelas comissões requeridas anteriormente, dentre as cinco a serem criadas'.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-05-19","first_seen":"2026-02-02","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":196.18,"y":60.55,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-motta-cita-regimento-para-nao-instalar-cpi"},{"id":"ev-motta-mensagens-jantar-residencia-oficial","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Mensagens do celular de Vorcaro com sigilo levantado, segundo o Jornal da Paraíba, relatam jantar na 'residência oficial' com 'Hugo e seis empresários'; Motta disse não temer eventual delação.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-24","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":153.16,"y":-9.01,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-motta-mensagens-jantar-residencia-oficial"},{"id":"ev-mpf-apela-da-absolvicao-recurso-pendente","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A absolvição não é definitiva. O Ministério Público Federal apelou da sentença, e o recurso foi recebido por decisão de 03/06/2025. A Apelação Criminal nº 5003557-34.2021.4.03.6181 foi distribuída em 23/06/2025 à 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sob relatoria do desembargador federal José Marcos Lunardelli, figurando como apelados os cinco réus. Foi incluída em pauta de sessão virtual de 09/06/2026, com registro de 'Pedido de Vista' em 11/06/2026, e não havia acórdão de mérito até 04/09/2026. Em decisão de 06/02/2026, ao homologar o acordo de não persecução penal de Saul Dutra Sabbá, o juízo de origem determinou o desmembramento quanto a ele justamente por constar 'pendente recurso de apelação do MPF para os demais corréus'. A nota da defesa de Botelho que afirma que o processo 'resultou na absolvição' é, portanto, verdadeira quanto à sentença, mas omite que o recurso do MPF segue pendente.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-06-23","first_seen":"2025-04-25","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-143.26,"y":113.81,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-mpf-apela-da-absolvicao-recurso-pendente"},{"id":"ev-nikolas-criticou-evento-londres-vorcaro-conteve","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em abril de 2024, Nikolas Ferreira criticou publicamente um evento em Londres patrocinado pelo Banco Master e cogitou representação ao CNJ; em resposta, Vorcaro mobilizou interlocutores para 'conter' o deputado e questionou, em mensagem, se os dois estavam 'do mesmo lado'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2024-04","first_seen":"2024-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":173.09,"y":-99.97,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-nikolas-criticou-evento-londres-vorcaro-conteve"},{"id":"ev-nikolas-pede-liberacao-ativo-mineral","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em mensagens de 30/03/2025 e 01/04/2025, recuperadas do celular de Daniel Vorcaro, o deputado Nikolas Ferreira pede ao banqueiro que avalie um pedido de liberação de ativo mineral apresentado por seu ex-assessor e advogado Thiago Rodrigues de Faria, dizendo confiar plenamente nele; Vorcaro se dispõe a intermediar o contato e, dias depois, assume o encaminhamento do assunto. Não há confirmação pública sobre a liberação do ativo.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-03-30","first_seen":"2022","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":131.78,"y":-85.62,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-nikolas-pede-liberacao-ativo-mineral"},{"id":"ev-nikolas-voz-de-prisao-moraes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 03-04/09/2026, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou publicamente: 'Mendonça tem que dar voz de prisão a Moraes em plenário'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-102.67,"y":-137.67,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-nikolas-voz-de-prisao-moraes"},{"id":"ev-nona-fase-wagner-2026-06-18","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 18/06/2026 a PF deflagrou a 9ª fase da Compliance Zero, com 18 mandados autorizados pelo STF, tendo Jaques Wagner e Augusto Ferreira Lima entre os alvos.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-06-18","first_seen":"2026-06-18","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-62.22,"y":-15.45,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-nona-fase-wagner-2026-06-18"},{"id":"ev-nota-barci-servicos-prestados","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Nota do escritório Barci de Moraes de 09/03/2026 afirma ter prestado serviços ao Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 (94 reuniões, 36 pareceres) e não ter atuado perante o STF.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-09","first_seen":"2024-01","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":57.07,"y":21.48,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-nota-barci-servicos-prestados"},{"id":"ev-nota-da-pf-sobre-a-morte","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em nota, a Polícia Federal informou que o preso havia tentado se matar, que agentes tentaram reanimá-lo e acionaram o Samu, que comunicaria o ocorrido ao gabinete do relator no STF, entregaria todos os registros em vídeo e abriria procedimento apuratório. A nota não descreve em que circunstâncias ele foi encontrado.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":28.31,"y":-188.9,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-nota-da-pf-sobre-a-morte"},{"id":"ev-nota-defesa-thiago-miranda","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em nota de 09/07/2026, a defesa de Thiago Miranda refuta categoricamente a prática de qualquer ilegalidade, nega participação em conduta destinada a intimidar, coagir ou violar direitos de terceiros, invoca a presunção de inocência e afirma que ele está à disposição das autoridades.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-07-09","first_seen":"2026-07-09","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":146.5,"y":-147.54,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-nota-defesa-thiago-miranda"},{"id":"ev-nota-dez-ministros-redistribuicao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 12/02/2026 os dez ministros do STF, em nota, declararam não caber suspeição de Toffoli, reconheceram a validade de seus atos e acolheram seu pedido de livre redistribuição dos processos do caso Master; André Mendonça foi sorteado relator.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-02-12","first_seen":"2026-02-12","has_photo":false,"degree":11,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-54.59,"y":-85.35,"size":6.818947501009618,"href":"/grafo?n=ev-nota-dez-ministros-redistribuicao"},{"id":"ev-nota-mendonca-recebeu-uma-vez","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em nota, o gabinete do ministro André Mendonça declarou ter recebido o empresário uma única vez, para tratar de memoriais sobre precatórios no STF, e que sua decisão no processo foi contrária aos interesses do Banco Master.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2025-03-14","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":31.3,"y":-98.32,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-nota-mendonca-recebeu-uma-vez"},{"id":"ev-nota-moraes-nega-mensagens","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em nota de 06/03/2026 divulgada pela Secom do STF, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes negou ser o destinatário das mensagens de 17/11/2025.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-06","first_seen":"2023-12-26","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":30.21,"y":-107.66,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-nota-moraes-nega-mensagens"},{"id":"ev-novo-pedidos-stf-2026-09-03","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Partido Novo protocolou no STF, perante o relator André Mendonça, representação por prisão preventiva do diretor-geral da PF, com base no art. 313 do CPP, e pedido de afastamento cautelar com abertura de inquérito, com base no art. 319, no âmbito do inquérito da Operação Compliance Zero (PET 16662).","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-36.72,"y":-170.23,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-novo-pedidos-stf-2026-09-03"},{"id":"ev-nunes-marques-nao-comentou","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O ministro Nunes Marques, procurado pela Band, não comentou os repasses ao escritório do filho; o Banco Master preferiu não se manifestar.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-03-20","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-159.47,"y":132.64,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-nunes-marques-nao-comentou"},{"id":"ev-oab-nacional-extrema-preocupacao-2026-09-01","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 01/09/2026, o Conselho Federal da OAB, por meio do presidente em exercício Délio Lins e Silva Jr., manifestou: 'A OAB acompanha com atenção e extrema preocupação as notícias sobre a crise que afeta o Supremo Tribunal Federal e outras instituições da República', defendendo apuração rigorosa e imparcial com garantias de devido processo, ampla defesa e presunção de inocência. 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A lista completa dos oito diretores foi reconstruída pelo Poder360 a partir de nomeações públicas cruzadas: Roberto Campos Neto (presidente), João Manoel Pinho de Mello (relator, Organização do Sistema Financeiro), Bruno Serra Fernandes (Política Monetária), Fernanda Nechio (Assuntos Internacionais), Maurício Moura (Relacionamento Institucional e Cidadania), Carolina de Assis Barros (Administração), Paulo Sérgio Neves de Souza (Fiscalização) e Otávio Ribeiro Damaso (Regulação). Quatro deles — Moura, Barros, Paulo Sérgio e Damaso — já integravam a diretoria em fevereiro de 2019, quando a mesma operação fora rejeitada: 'mudaram de voto', segundo o Poder360. Não havia Diretor de Política Econômica nomeado em nenhuma das duas votações. A lista nominal completa dos oito votantes de fevereiro de 2019 não foi localizada em fonte pública.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2019-10-14","first_seen":"2019-10-14","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":180.78,"y":94.46,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-oito-diretores-aprovaram-maxima-outubro-2019"},{"id":"ev-oliver-ortiz-preso-e-condenado-2013","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Oliver Ortiz de Zarate Martin foi preso pela Polícia Federal em 27/06/2013, em cobertura na Barra da Tijuca (RJ), com apreensão de R$ 175 mil, US$ 150 mil, € 110 mil, sete imóveis e cerca de R$ 20 milhões em bens; segundo o delegado Paulo Telles, da DRE/PF, chefiava quadrilha espanhola ligada a cartéis colombianos, atuando em tráfico marítimo. Foi condenado em dezembro de 2013 a 16 anos por tráfico internacional e lavagem de dinheiro. O número do processo não foi localizado pela equipe. Este é fato público sobre Ortiz — e não pode ser usado como qualificação de terceiros.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2013-06-27","first_seen":"2013-06-27","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-178.18,"y":54.71,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-oliver-ortiz-preso-e-condenado-2013"},{"id":"ev-operacao-fundo-fake-numeros-oficiais","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Operação Fundo Fake foi deflagrada em 15/07/2020 com cerca de 200 policiais e 71 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal de Porto Velho (RO), alcançando Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais. Segundo a PF: o prejuízo apurado em laudos periciais somente ao RolimPrevi foi de R$ 17,4 milhões; 65 outros institutos de previdência do país aplicaram em fundos administrados por uma das instituições investigadas; cerca de R$ 500 milhões de recursos de RPPS aportados nos fundos foram objeto de bloqueio judicial; e 18 CPFs e CNPJs tiveram cadastro suspenso para impedir atuação no mercado financeiro. 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O parecer da CVM descreve o uso de 'pastinhas' — que percorriam o país oferecendo percentual sobre o aporte a prefeitos e gestores — e de 'lobistas'. Ou seja: a estrutura estava sob apuração federal sete anos antes da Operação Fundo Fake e quatro anos antes de Vorcaro contratar a compra do Banco Máxima.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2013-01-31","first_seen":"2013-01-31","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-174.01,"y":45.58,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-operacao-miqueias-2013-antecedente-foco-aquilla"},{"id":"ev-operacao-wifi-livre-2026-06-01","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 01/06/2026 a Polícia Civil de São Paulo cumpriu oito mandados de busca e apreensão, autorizados pela 1ª Vara Regional das Garantias, contra o Instituto Conhecer Brasil, a Go Up Entertainment, endereços ligados a Karina Ferreira da Gama e a sede da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-06-01","first_seen":"2026-06-01","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-96.68,"y":-170.04,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-operacao-wifi-livre-2026-06-01"},{"id":"ev-origem-atrito-mendonca-pf-sem-desconto","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O atrito entre Mendonça e a cúpula da PF teve origem em fevereiro de 2026, quando o ministro restringiu o acesso aos dados da Compliance Zero a policiais diretamente envolvidos; escalou com determinações na condução da Sem Desconto — remessa imediata de documentação ao gabinete do relator, notificação prévia para troca de policiais na equipe, e envio de extrações de dados brutos ao STF durante o inquérito em curso. A PF recorreu à AGU, que optou por buscar diálogo em vez de embate jurídico direto. O atrito seguia sem resolução até setembro de 2026.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02","first_seen":"2026-02","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-154.98,"y":-106.88,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-origem-atrito-mendonca-pf-sem-desconto"},{"id":"ev-pagamentos-ao-escritorio-apos-ida-ao-ministerio","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Os pagamentos seguiram até setembro de 2025, quando o ex-ministro já estava no Ministério da Justiça havia 21 meses; R$ 5,25 milhões foram pagos após a ida dele para o ministério. 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São 29 acusados — 20 pessoas naturais e 9 jurídicas —, entre eles Benjamim Botelho de Almeida, Gustavo Cleto Marsiglia, Ricardo Ferreira Junqueira Ribeiro e a distribuidora hoje denominada Sefer Investimentos DTVM Ltda., além de gestoras como Áureo Administração de Recursos, Ático Administração de Recursos, Drachma Investimentos, Leme Investimentos, Reditus Investimentos e Totem Investimentos. Duas correções decorrem daí: a sigla 'I.I.I.' anonimizada no parecer designa a Invista Investimentos Inteligentes, e o sistema da CVM exibe a razão social atual das pessoas jurídicas — o que confirma documentalmente a cadeia Foco DTVM → Índigo Investimentos DTVM → Sefer Investimentos DTVM.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-04","first_seen":"2022-05-24","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-190.62,"y":54.79,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-pas-03-2016-objeto-e-29-acusados"},{"id":"ev-pas-cvm-03-2016-nunca-julgado","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O processo administrativo sancionador PAS CVM SEI 19957.008699/2019-01 (PAS 03/2016), em que Benjamim Botelho de Almeida e outros são acusados de operação fraudulenta caracterizada pelo oferecimento de vantagens financeiras ilícitas a prefeitos e gestores de regimes próprios de previdência, NÃO FOI JULGADO. Consta da planilha oficial 'Processos a Julgar (Por Relator)' da CVM, na posição de 31/01/2026, como Inquérito Administrativo pendente de julgamento, sob relatoria do diretor João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, com início de relatoria em 24/05/2022. O rastro público das pautas do Colegiado mostra que o processo circulou entre relatores por sucessivos impedimentos até a redistribuição de 24/05/2022 — que é a última menção pública a ele em toda a base da CVM. O Relatório de Atividade Sancionadora do 1º trimestre de 2026 registra que 'de janeiro a março deste ano, não foram julgados processos pelo Colegiado da CVM'; dos 49 processos julgados em 2025, este não estava entre eles. Passaram-se mais de nove anos desde a instauração do inquérito, em 02/03/2016, e mais de quatro anos sem registro público de movimentação.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-01-31","first_seen":"2022-05-24","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-189.8,"y":69.91,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-pas-cvm-03-2016-nunca-julgado"},{"id":"ev-pedidos-do-novo-e-arquivamento-pendentes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Nenhuma das duas frentes teve desfecho até 04/09/2026. Os pedidos do partido Novo — afastamento cautelar de Andrei Rodrigues, em 02/09, e prisão preventiva, em 03/09 — seguem sem decisão do relator André Mendonça. E o arquivamento das alegações de intimidação é, até aqui, apenas manifestação da PGR: Paulo Gonet sustentou que Vorcaro 'não noticiou fato concreto ou juridicamente delimitado capaz de impulsionar providências investigativas próprias' e que o depoimento seria 'flagrantemente inócuo e esvaziado de utilidade prática', mas a decisão cabe a Mendonça e não foi proferida.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-136.46,"y":-122.28,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-pedidos-do-novo-e-arquivamento-pendentes"},{"id":"ev-perito-federal-afastado-vazamento-a-jornalista","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Na 7ª fase da Operação Compliance Zero, em 19/05/2026, um perito criminal federal foi afastado do cargo e teve a residência alvo de busca, por suspeita de repasses indevidos e vazamento de informações sigilosas do caso Banco Master a um jornalista. O nome do perito não foi divulgado, e a equipe não o infere nem o busca por cruzamento.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-05-19","first_seen":"2026-05-19","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-22.77,"y":-207.7,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-perito-federal-afastado-vazamento-a-jornalista"},{"id":"ev-pf-70-contatos-lima-wagner","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O relatório da PF registra ao menos 70 contatos diretos entre Augusto Lima e Wagner e afirma que a proximidade do senador com Vorcaro se deu por intermédio de Lima.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2023-10-14","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-103.91,"y":31.62,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-pf-70-contatos-lima-wagner"},{"id":"ev-pf-aeronaves-e-ingressos","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A representação afirma que foram identificados benefícios financeiros ao senador Jaques Wagner, entre eles o uso gratuito de aeronaves pertencentes aos donos do Master e o recebimento de ingressos para show cujo custo ultrapassou sessenta mil reais.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-07","first_seen":"2023-10-14","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-131.96,"y":35.58,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-pf-aeronaves-e-ingressos"},{"id":"ev-pf-carteiras-sem-lastro-vendidas-ao-brb","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a PF, o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, posteriormente vendidas ao BRB e substituídas por ativos sem avaliação técnica adequada após fiscalização do Banco Central.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-11-18","first_seen":"2025-11-18","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-47.49,"y":110.21,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-pf-carteiras-sem-lastro-vendidas-ao-brb"},{"id":"ev-pf-castro-proximidade-vorcaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a representação da PF citada pelo STF, haveria proximidade pessoal entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro, com encontros registrados, e atuação política de Castro para viabilizar aportes da RioPrevidência no Banco Master; a PGR estimou cerca de R$ 3,7 bilhões em investimentos.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-05-26","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":6.38,"y":26.68,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-pf-castro-proximidade-vorcaro"},{"id":"ev-pf-comunicado-10a-fase","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Comunicado oficial da Polícia Federal: a 10ª fase, deflagrada em 09/07/2026, cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF em Brasília e apura atuação coordenada em redes sociais voltada, em tese, a comprometer a credibilidade do Banco Central, além de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas e a medidas destinadas a interferir em investigações.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-07-09","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":144.9,"y":-105.62,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-pf-comunicado-10a-fase"},{"id":"ev-pf-contrato-apartamento-quitado","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A representação registra contrato no valor de R$ 2.455.250,00, integralmente quitado na data da assinatura, com prazo de conclusão da obra até 30/11/2027.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-07","first_seen":"2026-07","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-128.44,"y":26.21,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-pf-contrato-apartamento-quitado"},{"id":"ev-pf-credcesta-origem-sociedade","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a representação, foram as carteiras de crédito do CredCesta, criado no contexto da Empresa Baiana de Alimentos, que credenciaram Augusto Ferreira Lima a se tornar sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master em 2019.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2019","first_seen":"2019","has_photo":false,"degree":12,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-100.66,"y":83.26,"size":6.980615605397529,"href":"/grafo?n=ev-pf-credcesta-origem-sociedade"},{"id":"ev-pf-cruzamento-dados-master-sem-desconto","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 25/02/2026, a PF obteve de André Mendonça autorização para cruzar formalmente os dados da Operação Compliance Zero (Master) com os da Operação Sem Desconto (INSS), buscando estruturas financeiras comuns, operadores recorrentes e fluxos de recursos compartilhados em fundos geridos pelo Master.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02-25","first_seen":"2026-02-25","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-150.16,"y":-109.34,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-pf-cruzamento-dados-master-sem-desconto"},{"id":"ev-pf-deflagra-compliance-zero-2025-11-18","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em 18/11/2025, com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-11-18","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-45.28,"y":34.31,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-pf-deflagra-compliance-zero-2025-11-18"},{"id":"ev-pf-e-pgr-negam-maus-tratos","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Integrantes da PF e da PGR afirmaram que o ex-banqueiro não trouxe fatos concretos que configurassem maus-tratos e que estaria buscando pretextos para reabrir a negociação de uma colaboração premiada.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-13.95,"y":-135.78,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-pf-e-pgr-negam-maus-tratos"},{"id":"ev-pf-emenda-pec-65-fgc-ciro-nogueira","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a PF, o senador Ciro Nogueira apresentou emenda à PEC 65/2023 ampliando a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante, e o texto teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2024-08","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":115.72,"y":57.7,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-pf-emenda-pec-65-fgc-ciro-nogueira"},{"id":"ev-pf-encontros-vorcaro-moraes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a PF, conforme reportagens sobre o relatório, o material indica encontros entre Vorcaro e Moraes entre 2024 e 2025 (mensagens do banqueiro a familiares dizendo estar 'com alexandre moraes' e 'com Moraes aqui'); o relatório não conclui pela prática de crime.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2023-12-26","has_photo":false,"degree":12,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":41.14,"y":-112.05,"size":6.980615605397529,"href":"/grafo?n=ev-pf-encontros-vorcaro-moraes"},{"id":"ev-pf-faria-intermediario-recorrente","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O relatório da PF (IPJ-A 3298613/2026) documenta Faria organizando encontros entre Vorcaro e Moraes (dez/2023–mar/2024): pedido de dados do carro para a segurança (21/12/2023), compartilhamento do contato (26/12), almoço em 30/12 no Six Senses Botanique, jantar 'com o Alex' em 02/02/2024 e recorte de conversa própria com Moraes (13/03/2024).","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2023-12-21","first_seen":"2023-12-21","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":96.87,"y":-104.36,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-pf-faria-intermediario-recorrente"},{"id":"ev-pf-felipe-operador-financeiro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a PF, Felipe Cançado Vorcaro atuaria como operador financeiro de Daniel Vorcaro e integraria o núcleo financeiro-operacional do grupo investigado.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-05-07","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":97.37,"y":34.45,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-pf-felipe-operador-financeiro"},{"id":"ev-pf-henrique-operador-financeiro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a PF, Henrique Vorcaro seria o principal operador financeiro do grupo e responsável por repassar as ordens de Daniel Vorcaro aos integrantes de 'A Turma'.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":69.16,"y":-79.98,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-pf-henrique-operador-financeiro"},{"id":"ev-pf-imputa-correlacao-e-nao-contrapartida","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O que a Polícia Federal imputa a Wagner, nas expressões da própria autoridade policial, é correlação temporal e de comportamento — não autoria de texto favorável ao banco nem contrapartida provada. A representação o descreve como 'interlocutor relevante' de temas do Master, qualifica sua participação na pauta do consignado como 'elemento de correlação', e afirma que o fluxo de mensagens com Augusto Lima sugere, 'em juízo preliminar', 'relação funcionalmente direcionada e não meramente social'. O que a PF destaca da atuação de 2022 é o contexto temporal, 'próximo ao início das relações contratuais entre o Banco Master e a BN Financeira Ltda.', e o fato de ele ter conclamado os demais parlamentares à conversão da MP em lei. Sobre a PEC 65/2023, registra contato frequente com Augusto Lima durante a tramitação, incluindo ligação em 13/08/2024, dia da apresentação da Emenda 11, seguida do pedido de vista de Wagner em 14/08. O eixo patrimonial é o apartamento nº 1.702 do edifício Poème Horto, em Salvador, de cerca de 203 m², avaliado em R$ 2,45 milhões, cuja negociação teria prosseguido mesmo após a prisão de Vorcaro. São nomeados como intermediários Guilherme Henrique Sodré Martins, o 'Tio Guiga', e Eduardo Mendonça Sodré Martins, enteado do senador.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-06-18","first_seen":"2026-06-18","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-191.35,"y":-57.41,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-pf-imputa-correlacao-e-nao-contrapartida"},{"id":"ev-pf-instituicoes-fecharam-os-olhos-no-cambio","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o relatório da Polícia Federal, oito instituições financeiras, entre elas o Master, de forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes nas operações de câmbio apuradas na Operação Colossus.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02-02","first_seen":"2026-02-02","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":36.79,"y":86.73,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-pf-instituicoes-fecharam-os-olhos-no-cambio"},{"id":"ev-pf-laudo-conclui-suicidio-mourao-2026-04-23","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 23/04/2026, o superintendente da PF em Minas Gerais, delegado Richard Murad Macedo, entregou pessoalmente ao ministro André Mendonça (relator) laudo concluindo que a morte de Luiz Phillipi Mourão sob custódia, em 04/03/2026, foi causada por suicídio. A investigação examinou as gravações de todo o período sob custódia, ouviu testemunhas, analisou comunicações e investigou a possibilidade de Mourão ter agido sob efeito de substâncias psicotrópicas. Segundo a PF, nenhum veículo de imprensa teve acesso a qualquer um dos cinco relatórios então solicitados. A reportagem não registra resposta da família — que, dez dias antes, afirmara não ter tido acesso a imagens, autos nem laudo do IML — à conclusão de suicídio.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-04-23","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-3.59,"y":-186.94,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-pf-laudo-conclui-suicidio-mourao-2026-04-23"},{"id":"ev-pf-mendonca-sugeriu-beneficio-ilegal-camisotti","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Relatório de 50 páginas da PF (INQ 4781), com sigilo levantado por Alexandre de Moraes em 03/09/2026, afirma que André Mendonça, nas tratativas de colaboração premiada de Maurício Camisotti (Operação Sem Desconto), defendeu a possibilidade de conceder benefício fora das hipóteses previstas em lei — uma redução de dois terços da pena, que a PGR considerou desproporcional. A própria PF classifica como 'alta' a confiança de que a concessão de tal benefício violaria o princípio da legalidade, e como 'moderada' a confiança de que a fala de Mendonça ocorreu e sobre seu teor exato. Não há resposta de Mendonça registrada até a publicação da matéria.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-108.66,"y":-125.78,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-pf-mendonca-sugeriu-beneficio-ilegal-camisotti"},{"id":"ev-pf-mensagens-aporte-tayaya-2024-05","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em maio de 2024 Vorcaro escreveu a Fabiano Zettel 'Você não resolveu o aporte do fundo Tayayá? Estou em situação ruim'; Zettel apresentou lista de pagamentos com 'Tayaya - 15' (R$ 15 milhões, segundo a PF) e Vorcaro respondeu 'Paga tudo hoje'.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024-05","first_seen":"2024-05","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-96.98,"y":-85.07,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-pf-mensagens-aporte-tayaya-2024-05"},{"id":"ev-pf-mensagens-tayaya-2024-08","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em agosto de 2024 Vorcaro voltou a cobrar Zettel ('Aquele negócio do Tayayá não foi feito?' / 'Cara, me deu um puta problema. Onde tá a grana?'); Zettel respondeu 'Pagamos 20 milhões lá atrás. Agora mais 15 milhões' e mencionou transferir cotas do 'fundo dono do Tayayá'.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024-08","first_seen":"2024-05","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-87.71,"y":-75.05,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-pf-mensagens-tayaya-2024-08"},{"id":"ev-pf-mensagens-vorcaro-otimo-encontro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a Gazeta do Povo, mensagens do celular de Vorcaro de 04/12/2024 descrevem o encontro como 'ótimo/ muito forte/ ele chamou o presidente do banco central que vai entrar/ 3 ministros'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2024-12-04","first_seen":"2024-12-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":44.34,"y":78.38,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-pf-mensagens-vorcaro-otimo-encontro"},{"id":"ev-pf-pedido-para-custear-filho-do-pgr","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o relatório da PF, em 29/03/2025 o procurador-geral perguntou, por meio do advogado Ciro Soares, se poderia levar o filho ao evento organizado por Vorcaro em Londres; o banqueiro respondeu 'Óbvio, né'. Cerca de 15 dias depois Vorcaro aprovou a inclusão na lista de convidados com despesas pagas: 'Pedro e Ciro (Soares), ok. Não dá para bancar outros'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-03-29","first_seen":"2025-03-29","has_photo":false,"degree":9,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":57.8,"y":-135.95,"size":6.450699332842307,"href":"/grafo?n=ev-pf-pedido-para-custear-filho-do-pgr"},{"id":"ev-pf-recicla-pericias-da-fundo-fake-no-inquerito-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A frente rondoniense não foi absorvida como processo pela Operação Compliance Zero — a Fundo Fake corre na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, em primeiro grau, enquanto a Compliance Zero tramita no STF. Mas foi reaproveitada como prova: a Polícia Federal reexaminou as perícias das investigações anteriores e as usou para apontar modus operandi comum e conexões com fundos no atual inquérito do caso Master. Os laudos produzidos em Porto Velho em 2020 viraram insumo do inquérito do Supremo em 2026.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02-17","first_seen":"2026-02-17","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":193.12,"y":-6.57,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-pf-recicla-pericias-da-fundo-fake-no-inquerito-master"},{"id":"ev-pf-rejeitou-delacao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"As duas propostas de delação de Vorcaro foram rejeitadas pela PF (a segunda em 11/06/2026), por não trazerem provas inéditas; a PGR ainda analisava a proposta.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-06-11","first_seen":"2026-06-11","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":31.37,"y":19.22,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-pf-rejeitou-delacao"},{"id":"ev-pf-relatorio-wagner-vantagens","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Relatório da PF aponta indícios, que a própria PF classifica como preliminares e indiciários, de que Wagner recebeu 'vantagens econômicas diversas' de Augusto Lima e Vorcaro, diretamente ou por familiares, incluindo uso gratuito de aeronaves, em aparente correlação com sua atuação parlamentar.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-07-30","first_seen":"2023-10-14","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-109.65,"y":26.31,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-pf-relatorio-wagner-vantagens"},{"id":"ev-pf-sugestao-de-charutos-e-macallan","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O mesmo relatório indica que o procurador-geral teria sugerido a inclusão de charutos e do uísque Macallan no serviço do evento e mantido contato pelo intermediário, com mensagens em tom pessoal atribuídas a ele.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":46.23,"y":-135.7,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-pf-sugestao-de-charutos-e-macallan"},{"id":"ev-pf-teme-armadilha-convocacao-24-08","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo reportagens do ICL Notícias e do Diário do Centro do Mundo, em 24/08/2026 André Mendonça convocou reunião com delegados da PF sob o pretexto de tratar de diligência em outro tema, mas apresentou despacho já pronto determinando a análise do celular de Vorcaro em 72 horas. Investigadores temeram que o episódio pudesse ser interpretado como abertura de investigação sobre um ministro sem autorização do Plenário, e que a crise institucional resultante pudesse levar à anulação colegiada de outros inquéritos sobre os esquemas de Vorcaro. Procurado, Mendonça não se manifestou.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-08-24","first_seen":"2026-08-24","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-49.72,"y":-156.53,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-pf-teme-armadilha-convocacao-24-08"},{"id":"ev-pf-vantagens-ciro-nogueira","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a PF, o senador teria sido beneficiado com aquisição de participação societária com deságio, pagamentos mensais, usufruto de imóvel de Vorcaro e custeio de viagens; os relatos foram colhidos pela PF e estão sob investigação.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-05-07","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":112.66,"y":44.72,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-pf-vantagens-ciro-nogueira"},{"id":"ev-pf-voo-2023-10-14","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A representação descreve ao menos quatro situações de transporte do senador em aeronave de Augusto Ferreira Lima ou operada por pilotos ligados a ele ou ao Banco Master, sem registro de pagamento. A primeira teria ocorrido em 14/10/2023, em visita à propriedade 'Ilha da Paixão', no litoral baiano, sob posse de Augusto Lima.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2023-10-14","first_seen":"2023-10-14","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-129.43,"y":43.65,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-pf-voo-2023-10-14"},{"id":"ev-pf-vorcaro-aciona-kassab-2024-10","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo relatório da PF citado pela CNN, em outubro de 2024 Vorcaro escreveu a Augusto Lima 'Tem que ligar urgente pro kassab' para tentar remover vídeo do deputado Luiz Paulo sobre aportes da RioPrevidência no Master; o vídeo não foi removido.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2024-10","first_seen":"2024-10","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":94.48,"y":-14.69,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-pf-vorcaro-aciona-kassab-2024-10"},{"id":"ev-pge-rj-cobra-master-rioprevidencia-640-milhoes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro move ação cobrando cerca de R$ 640 milhões do grupo Master (incluindo suas gestoras) por prejuízo ao RioPrevidência, apontando que a Trustee comprou maciçamente papéis dos fundos Revolution e Texas I FIA entre julho e agosto de 2024, inflando artificialmente seus preços.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-07-17","first_seen":"2026-07-17","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":104.56,"y":151.32,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-pge-rj-cobra-master-rioprevidencia-640-milhoes"},{"id":"ev-pgr-arquivamento-ameacas-vorcaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A PGR se manifestou pelo arquivamento da apuração sobre as 'graves intimidações' que Vorcaro alegou ter sofrido durante as tratativas de delação — as mesmas alegações usadas pelo partido Novo para pedir a prisão preventiva do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues (03/09/2026, já registrado no corpus) — por ausência de provas das ameaças relatadas.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09","first_seen":"2026-09","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-96.16,"y":-139.96,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-pgr-arquivamento-ameacas-vorcaro"},{"id":"ev-pgr-assina-delacao-mansur-2026-09-02","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 02/09/2026, a PGR assinou o acordo de colaboração premiada com João Carlos Mansur, fundador da Reag — a primeira delação da Operação Compliance Zero. A proposta contempla ao menos 17 temas e prevê multa de R$ 40 milhões. O material foi enviado a André Mendonça, relator do caso no STF, que deve marcar audiência de voluntariedade antes de decidir pela homologação; a audiência ocorreu em 03/09/2026, conduzida por juiz auxiliar do gabinete de Mendonça. Não há decisão de homologação até a data desta atualização.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-151.96,"y":53.28,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-pgr-assina-delacao-mansur-2026-09-02"},{"id":"ev-pgr-rejeita-segunda-delacao-vorcaro-2026-06-15","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 15/06/2026, a PGR rejeitou a segunda proposta de delação de Vorcaro, apresentada entre 1º e 02/06/2026, por entender que não trazia elementos novos em relação ao material já apreendido — as declarações incluíam trechos como 'ouvi dizer' e não havia compromisso com valores específicos. A PF já havia chegado à mesma conclusão. Após a rejeição, Vorcaro reorganizou sua equipe de defesa, com o criminalista Sérgio Leonardo assumindo a liderança do caso.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-06-15","first_seen":"2026-06-15","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-129.13,"y":-105.34,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-pgr-rejeita-segunda-delacao-vorcaro-2026-06-15"},{"id":"ev-pgr-se-opos-a-pf-na-operacao-contra-wagner","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Elemento pouco explorado: a PGR se opôs à Polícia Federal. Em parecer de 16/06/2026, dois dias antes da deflagração da 9ª fase, o órgão manifestou-se contra os pedidos de apreensão de dinheiro, joias e relógios — sob o argumento de que atrairia 'atenção midiática desnecessária' sem contribuir para a apuração — e contra a busca no gabinete parlamentar, que configuraria 'ingerência entre os poderes'. A reportagem que noticia o parecer não o reproduz nem nomeia seu signatário.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-06-16","first_seen":"2026-06-16","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-174.4,"y":-96.59,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-pgr-se-opos-a-pf-na-operacao-contra-wagner"},{"id":"ev-piaui-faria-conheceu-vorcaro-paris-2023-10","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Fábio Faria conheceu Daniel Vorcaro em outubro de 2023, em Paris, e menos de duas semanas depois já conversava sobre encontros do banqueiro com autoridades de Brasília.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2023-10","first_seen":"2023-10","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":170.07,"y":-74.86,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-piaui-faria-conheceu-vorcaro-paris-2023-10"},{"id":"ev-pkl-one-disputa-credcesta-macapa","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O liquidante do Banco Master disputa judicialmente com a PKL One, empresa identificada como pertencente a Andréa Lima Novaes (prima de Augusto Lima), os repasses do Credcesta relativos à folha de servidores da Prefeitura de Macapá — contrato aditado em 11/08/2025, já sob a liquidação do banco (decretada em 18/11/2025). Decisão liminar determinou que a prefeitura retenha e provisione os valores até definição judicial de quem tem direito aos recursos.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-08-11","first_seen":"2025-08-11","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":26.75,"y":178.66,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-pkl-one-disputa-credcesta-macapa"},{"id":"ev-planalto-sem-registros-lai","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Presidência da República respondeu, via Lei de Acesso à Informação, que não foram produzidos atas, registros, filmagens ou gravações das reuniões de 04/12/2024 e das demais reuniões de Mantega no Planalto.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-02","first_seen":"2024-12-04","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":46.36,"y":51.37,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-planalto-sem-registros-lai"},{"id":"ev-plano-simulacao-de-assalto-contra-jornalista","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a apuração da PF citada na decisão da 3ª fase, houve plano para simular um assalto contra o colunista Lauro Jardim, com o objetivo de intimidá-lo, 'prejudicá-lo violentamente' e silenciar sua cobertura sobre o Banco Master; em uma das mensagens fala-se em 'quebrar todos os dentes dele num assalto'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":150.84,"y":-82.13,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-plano-simulacao-de-assalto-contra-jornalista"},{"id":"ev-plenario-02-09-tema-fora-da-pauta","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Na sessão plenária de 02/09/2026 — a primeira após a divulgação das mensagens — o tema não constou da pauta formal (trataram-se questões tributárias: imunidade de ITBI para incorporadoras e PIS/Cofins sobre rendimentos de aplicações financeiras); nenhum ministro comentou o caso publicamente durante a sessão. Moraes e Mendonça, sentados lado a lado por critério de antiguidade, não conversaram, segundo a reportagem. Cármen Lúcia participou por videoconferência.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-09-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-131.14,"y":-97.83,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-plenario-02-09-tema-fora-da-pauta"},{"id":"ev-plp-135-2026-fgc","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O PLP 135/2026, de autoria do senador Ciro Nogueira, altera a Lei nº 4.595/1964 para dispor sobre o Fundo Garantidor de Créditos e elevar o limite individual da garantia de depósitos e demais créditos; em 12/05/2026 estava no Plenário do Senado aguardando despacho.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-05-12","first_seen":"2026-05-12","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":123.41,"y":151.66,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-plp-135-2026-fgc"},{"id":"ev-poder360-contatos-agenda","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O acervo pericial do celular de Vorcaro enviado à CPMI do INSS contém ao menos 84 contatos, incluindo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Viviane Barci de Moraes, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski; os dados não indicam conversas específicas com eles.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-03-05","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":80.27,"y":-65.66,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-poder360-contatos-agenda"},{"id":"ev-poder360-degustacao-londres-2024-04-25","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o Poder360, documentos da organização enviados pela PF à CPMI do INSS registram degustação de Macallan no George Club (Londres) em 25/04/2024, com custo de US$ 640.831,88 pago por Vorcaro, durante fórum patrocinado pelo Master, com participação de Moraes, Andrei Rodrigues, Benedito Gonçalves, Ciro Soares, Vorcaro e Toffoli, entre cerca de 40 pessoas.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2024-04-25","first_seen":"2024-04-25","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":154.28,"y":-106.07,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-poder360-degustacao-londres-2024-04-25"},{"id":"ev-poder360-emenda-11-pec-65-2024-08","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A emenda de Ciro Nogueira ampliando a cobertura do FGC para R$ 1 milhão foi protocolada em agosto de 2024 como Emenda nº 11 à PEC 65/2023 e não avançou; a comunicação oficial do STF confirma a apresentação da emenda pelo senador.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024-08","first_seen":"2024-08","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":140.55,"y":108.67,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-poder360-emenda-11-pec-65-2024-08"},{"id":"ev-policia-civil-envia-dados-pf-2026-08-26","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 26/08/2026 a Polícia Civil de São Paulo enviou à Polícia Federal os dados da operação de junho.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-08-26","first_seen":"2026-08-24","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-62.18,"y":-161.69,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-policia-civil-envia-dados-pf-2026-08-26"},{"id":"ev-policiais-cooptados-identificados-6a-fase","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Os policiais antes referidos genericamente como 'ao menos três' foram identificados na 6ª fase da Operação Compliance Zero, em 14/05/2026. Da ativa: o agente Anderson Wander da Silva Lima, lotado na Superintendência da PF no Rio de Janeiro, preso preventivamente e descrito pela corporação como 'agente infiltrado funcionalmente na Polícia Federal em benefício da organização criminosa' e 'longa manus' de Marilson Roseno da Silva; e a delegada Valéria Vieira Pereira da Silva, de Minas Gerais, afastada preventivamente do cargo, com proibição de contato com outros policiais, de acesso a instalações da PF, proibição de deixar o país e entrega de passaporte. Aposentados: Francisco José Pereira da Silva, marido da delegada, apontado como intermediário, alvo de busca e apreensão; e Sebastião Monteiro Júnior, preso. Nenhum foi julgado, e não há denúncia oferecida: trata-se de imputação da autoridade policial acolhida em cognição sumária para fins cautelares.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-05-14","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":12,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":194.7,"y":-47.29,"size":6.980615605397529,"href":"/grafo?n=ev-policiais-cooptados-identificados-6a-fase"},{"id":"ev-policial-cooptado-800k","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a PF, o policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva procurou ao menos três policiais para consultas indevidas em sistemas internos, com o objetivo de descobrir o teor de inquérito em que Henrique Vorcaro fora intimado; nas negociações pediu a Henrique para não o deixar 'à deriva', ouviu que receberia R$ 400 mil e pediu '800k'. ATUALIZAÇÃO: os policiais foram identificados na 6ª fase da operação, em 14/05/2026 — ver ev-policiais-cooptados-identificados-6a-fase. Relatório posterior da PF, veiculado em junho de 2026 sobretudo por veículos de menor porte, aponta R$ 400 mil mensais, e não valor único; a divergência fica registrada.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02","first_seen":"2026-02","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":180.56,"y":-27.67,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-policial-cooptado-800k"},{"id":"ev-pollaris-de-mantega-recebeu-14-milhoes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Pollaris Consultoria, empresa de Guido Mantega, recebeu R$ 14 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025, segundo registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado e confirmados no relatório final da comissão, que descreve a consultoria como tendo 'atuado na aproximação de Vorcaro com o governo federal, chegando a levá-lo a uma reunião com o presidente da República no Palácio do Planalto'. O mesmo relatório ressalva expressamente que 'cada um desses pagamentos, vistos de forma isolada, não configuram a priori nenhuma prática ilícita' — salvaguarda que deve acompanhar sempre o dado. A empresa foi aberta em 30/04/2024 em São Paulo e transferida em 03/09/2024 para Barueri, onde o ISS de consultoria é de 2% contra 5% na capital. Mantega não é indiciado no relatório da CPI, não consta do relatório da PF lido pela equipe e não foi localizado como alvo de operação, busca ou indiciamento. A CPI aprovou convite — não convocação — a ele em 25/02/2026, sem registro de depoimento.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-04-13","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-63.22,"y":100.35,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-pollaris-de-mantega-recebeu-14-milhoes"},{"id":"ev-possivel-irregularidade-regulatoria-art-8","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Achado regulatório que a cobertura não explorou, e que é autônomo em relação à acusação penal. A BN Financeira não é instituição financeira nem tem autorização do Banco Central, apesar do nome. Ocorre que a Resolução CMN nº 4.935/2021, no art. 8º — vigente durante todo o período do contrato com o Banco Master —, dispunha que 'depende de prévia autorização do Banco Central do Brasil a celebração de contrato de correspondente com entidade não integrante do Sistema Financeiro Nacional cuja denominação ou nome fantasia empregue termos característicos das denominações das instituições do SFN'. A empresa é exatamente essa hipótese — tem 'Financeira' na razão social e no nome fantasia, não integra o SFN, e traz entre seus CNAEs o de correspondente de instituições financeiras. Se o contrato de prospecção e indicação de operações de consignado configurar contrato de correspondente, a ausência da autorização prévia seria irregularidade regulatória própria. O dispositivo foi revogado pela Resolução Conjunta nº 17, de 28/11/2025. Registre-se correção a dado de imprensa: o Valor Econômico invocou essa Resolução Conjunta como norma aplicável ao caso, mas seu art. 1º restringe o âmbito às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central — não alcança a BN Financeira. A norma pertinente era a revogada.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2021-07-29","first_seen":"2021-07-29","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-180.79,"y":70.28,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-possivel-irregularidade-regulatoria-art-8"},{"id":"ev-preco-e-forma-de-pagamento-da-compra-do-maxima","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 15 de setembro de 2017, Daniel Vorcaro contratou a compra, junto a Saul Dutra Sabbá, de ações representativas de 56,87% do capital do Banco Máxima por R$ 40 milhões. A forma de pagamento foi posteriormente alterada para R$ 36 milhões em cotas do fundo Brazil Realty e R$ 4 milhões em espécie — ou seja, apenas um décimo do preço saiu em dinheiro, e o restante em cotas do mesmo fundo que, segundo o voto BCB 20/2019, teria recebido recursos originados no próprio Banco Máxima.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2017-09-15","first_seen":"2017-09-15","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":12.45,"y":32.98,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-preco-e-forma-de-pagamento-da-compra-do-maxima"},{"id":"ev-prefeitura-sp-repudia-ilacoes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Prefeitura de São Paulo divulgou nota em que 'repudia veementemente ilações de desvio de recursos públicos', afirma que o contrato seguiu 'rigorosamente os princípios da legalidade, transparência e economicidade' e informa que colabora com as investigações.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-06-01","first_seen":"2026-06-01","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-107.43,"y":-178.69,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-prefeitura-sp-repudia-ilacoes"},{"id":"ev-projeto-dv-influenciadores","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão de Mendonça descreve o 'Projeto DV', iniciativa de contratar influenciadores e jornalistas para defender o Master e criticar o BC, com propostas de até R$ 2 milhões, tendo Miranda como principal articulador.","subtype":"C","role":"Evidência C","first_seen":"2024-12","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":113.54,"y":-134.54,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-projeto-dv-influenciadores"},{"id":"ev-projeto-exoneracao-diretor-bc","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Projeto em tramitação na Câmara prevê que a exoneração de diretor do Banco Central seja possível quando aprovada pela maioria absoluta de deputados e senadores, em caso de incompatibilidade com os interesses nacionais.","subtype":"D","role":"Evidência D","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":171.43,"y":113.06,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-projeto-exoneracao-diretor-bc"},{"id":"ev-pt-pede-investigacao-nikolas-vorcaro-thiago","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 03/09/2026, os deputados Lindbergh Farias e Rogério Correia (PT) pediram à PGR a investigação de Nikolas Ferreira, Daniel Vorcaro e Thiago Rodrigues de Faria por possíveis crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e advocacia administrativa, com base nos voos da campanha de 2022 e no pedido de liberação do ativo mineral em 2025.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":176.12,"y":-94.32,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-pt-pede-investigacao-nikolas-vorcaro-thiago"},{"id":"ev-pt-pede-suspeicao-mendonca","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Após a revelação do encontro de Mendonça com Vorcaro no Instituto ITER (14/03/2025), os deputados Pedro Uczai, Lindbergh Farias e André Janones, do PT, pediram a Fachin que declare a suspeição de Mendonça na condução do caso Master.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-100.5,"y":-131.57,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-pt-pede-suspeicao-mendonca"},{"id":"ev-quadrado-controlador-trustee-banvox","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Maurício Quadrado, ex-diretor de investimentos do Banco Master sob Daniel Vorcaro, é o controlador atual da Trustee DTVM e da Banvox DTVM, ambas liquidadas pelo Banco Central em 03/09/2026. Vendeu sua fatia no Master em 2024 para montar plataforma financeira própria.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":191.26,"y":10.87,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-quadrado-controlador-trustee-banvox"},{"id":"ev-receita-pagamentos-master-cpi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-04-08","first_seen":"2023","has_photo":false,"degree":14,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":13.29,"y":135.28,"size":7.269646833851926,"href":"/grafo?n=ev-receita-pagamentos-master-cpi"},{"id":"ev-registro-de-cotistas-de-2015-nao-e-publico","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Resultado de verificação sobre a peça que sustentaria a alegação de que Oliver Ortiz constava como cotista de fundos administrados pela então Foco DTVM em documento de outubro de 2015: essa peça não pode ser obtida por via pública, por três razões documentadas. Primeira, o sistema público de divulgação de documentos de fundos (Fundos.NET) só contém registros a partir de 01/06/2016 — consulta à API sem filtro, em ordem cronológica, mostra acervo de 835.862 documentos sem nada anterior a essa data, para fundo algum; para o Aquilla FII, o documento mais antigo é igualmente de 01/06/2016. Segunda, o formato regulatório dos documentos públicos de fundo imobiliário não comporta nomes de cotistas: a ata de assembleia do próprio Aquilla FII registra apenas 'cotistas representantes de 40,08% das cotas', e o Informe Anual traz somente faixas percentuais anônimas; o art. 39 da Instrução CVM 472 lista exaustivamente as informações periódicas obrigatórias, e relação nominal de cotistas não está entre elas. Terceira, o registro é mantido pelo administrador — e distribuidora de títulos e valores mobiliários é instituição financeira expressamente sujeita a sigilo pelo art. 1º, §1º, da Lei Complementar 105/2001. A própria CVM trata o dado como sigiloso: o parecer público do PAS 03/2016 anonimiza sistematicamente fundos e pessoas por iniciais. A lacuna, portanto, não decorre de falha da apuração, mas do regime jurídico: fechá-la exigiria requisição da CPI, quebra de sigilo deferida, ou acesso aos autos judiciais.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-03-09","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-192.11,"y":38.03,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-registro-de-cotistas-de-2015-nao-e-publico"},{"id":"ev-registros-de-portaria-do-planalto-e-a-lacuna-de-04-12","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Correção e precisão sobre os registros. A resposta da Presidência por Lei de Acesso à Informação — de que 'não foram produzidas atas, registros, filmagens, gravações ou documentos da espécie' — refere-se a documentos de conteúdo. Registros de controle de acesso existem, são do Gabinete de Segurança Institucional e foram efetivamente liberados por LAI: documentam entradas de Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto em 04/12/2023 às 15h42, 01/03/2024 às 14h33 e 03/04/2024 às 17h29, e de Henrique Moura Vorcaro em 06/11/2024. O Planalto afirmou que essas entradas não corresponderam a reuniões com o presidente ou com ministros. Já a reunião de 04/12/2024, essa sim com Lula, não consta nem dos registros de acesso nem da agenda oficial, e a Secom não explicou a ausência — lacuna que o corpus registra como tal, sem inferir ocultação.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-01-28","first_seen":"2024-03-01","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-40.32,"y":54.08,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-registros-de-portaria-do-planalto-e-a-lacuna-de-04-12"},{"id":"ev-relatorio-credcesta-entrada-de-augusto-lima-em-2019","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o relatório, o Credcesta foi criado por Augusto Ferreira Lima e foi pilar fundamental de sua entrada no Banco Master em 2019, quando assumiu as funções de sócio e CEO de varejo, tornando-se o principal mentor da transição do banco para um modelo de crédito em massa; após deixar o Master, comprou o Voiter, renomeado Banco Pleno, também liquidado em fevereiro de 2026.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2019","first_seen":"2019","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-138.29,"y":-14.42,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-relatorio-credcesta-entrada-de-augusto-lima-em-2019"},{"id":"ev-relatorio-final-cpicrime-nao-menciona-ortiz","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Verificação da equipe sobre o alcance oficial da alegação: o relatório final da CPI do Crime Organizado, do relator Alessandro Vieira — 221 páginas, de 13/04/2026 —, não menciona Oliver Ortiz, o Grupo Aquilla, a Foco DTVM, a Sefer, Benjamim Botelho de Almeida ou Yan Felix Hirano, embora dedique amplo espaço ao Banco Master (44 menções) e a Daniel Vorcaro (64 menções). Ou seja: o mesmo senador que assinou o requerimento de convocação não levou o tema ao seu relatório — que, de todo modo, foi rejeitado em 14/04/2026. Nenhuma investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, da CVM ou do Banco Central incorporou a alegação até a data desta atualização.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-04-13","first_seen":"2026-03-09","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-122.63,"y":78.01,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-relatorio-final-cpicrime-nao-menciona-ortiz"},{"id":"ev-relatorio-paralelo-identifica-vorcaro-zettel-doador","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O relatório paralelo da base governista na CPMI do INSS, entregue a PF, CGU e PGR em 07/04/2026, identifica Daniel Vorcaro como 'dono do Banco Master' e Fabiano Zettel, seu cunhado, como o maior doador individual em campanhas de 2022 — R$ 2 milhões a Jair Bolsonaro e R$ 3 milhões a Tarcísio de Freitas.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-04-07","first_seen":"2026-04-07","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-88.78,"y":48.39,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-relatorio-paralelo-identifica-vorcaro-zettel-doador"},{"id":"ev-relatorio-pf-nao-exaustivo","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Polícia Federal afirma que o relatório de 218 páginas entregue em 27/08/2026 'não possui caráter exaustivo': foi produzido em 72 horas, teve por objeto um único celular apreendido com Vorcaro e transcreveu apenas as menções nominais diretamente identificadas; outros aparelhos ainda devem passar por perícia.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-08-27","first_seen":"2024-03-15","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":46.49,"y":-151.93,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-relatorio-pf-nao-exaustivo"},{"id":"ev-relatorio-pf-sem-contato-salvo-de-andrei","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Elemento central e exculpatório do relatório da PF sobre o celular de Vorcaro, ausente do registro anterior do corpus: o documento consigna expressamente, à página 211, que 'não foi encontrado contato salvo no celular de DANIEL VORCARO com o nome de Andrei Passos ou Andrei', e que as ocorrências localizadas são 'menções a pessoa que pode se tratar de ANDREI PASSOS'. Não há, no acervo, uma única mensagem trocada entre Vorcaro e o diretor-geral: todas as menções são de terceiros falando dele. Sobre a nota de 30/10/2025, o relatório usa o condicional — os termos 'Andrei' e 'Paulo' 'podem indicar' referência a Andrei Passos e a Paulo Gonet —, e o suporte é uma nota do próprio aplicativo de Notas de Vorcaro, fotografada e enviada por WhatsApp, não mensagem endereçada a ele. O documento traz ainda duas autolimitações formais: declara que 'não foram realizados quaisquer atos de aprofundamento investigativo direcionados a magistrados ou membros do Ministério Público', limitando-se à 'identificação e exposição objetiva dos elementos já existentes'; e ressalva que, em razão do 'reduzido lapso temporal de 72 horas', a análise 'não possui caráter exaustivo'.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-08-27","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-104.28,"y":-113.53,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-relatorio-pf-sem-contato-salvo-de-andrei"},{"id":"ev-relatorio-pf-wagner-9-dias-comparativo","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O relatório da PF sobre 'assimetria' de prazos decisórios de Mendonça, usado por Moraes na crise institucional de 03/09/2026 (lote 28), cita Jaques Wagner apenas como referência comparativa de celeridade processual — não como participante das mensagens Vorcaro-Moraes: 'Uma medida relacionada a Wagner foi apresentada em 8 de junho de 2026 e decidida em 17 de junho, 9 dias depois', contra 29 dias no caso de Ciro Nogueira e 75 dias no caso de Cláudio Castro. O próprio relatório é descrito como trabalhando 'com hipóteses, sem conclusões definitivas' sobre a assimetria. Wagner não consta na lista de nomes citados nas mensagens propriamente ditas entre Vorcaro e o contato 'Alexandre de Moraes BRASILIA'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-06-17","first_seen":"2026-06-17","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-165.9,"y":20.84,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-relatorio-pf-wagner-9-dias-comparativo"},{"id":"ev-relatorio-propoe-indiciar-augusto-lima","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O mesmo texto propunha indiciar Augusto Ferreira Lima pelos mesmos crimes, por sua atuação como sócio e CEO de varejo entre 2019 e maio de 2024 e pela articulação do Credcesta como principal motor de crescimento do banco.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-27","first_seen":"2026-03-27","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-114.12,"y":5.11,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-relatorio-propoe-indiciar-augusto-lima"},{"id":"ev-relatorio-propoe-indiciar-vorcaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O relatório rejeitado propunha indiciar Daniel Vorcaro por organização criminosa, falsidade ideológica, participação na inserção de dados falsos em sistema de informática, furto qualificado mediante fraude, estelionato eletrônico e previdenciário, gestão fraudulenta e temerária, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro. Por ser proposta vencida, não produz efeito.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-27","first_seen":"2026-03-27","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-101.93,"y":-17.69,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-relatorio-propoe-indiciar-vorcaro"},{"id":"ev-relatorio-recomendacoes-sobre-o-stf","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A seção 12.3 do relatório rejeitado recomendava: que PF e MPF examinassem os contratos de honorários firmados por Enrique de Abreu Lewandowski com o banco, à luz do vínculo familiar com o ex-presidente do STF e ex-ministro da Justiça; que examinassem a conduta de Fabiano Campos Zettel, com indícios de lavagem de dinheiro; que o Senado, a PF e o MPF examinassem o contrato de honorários firmado por Viviane Barci de Moraes, cônjuge do ministro Alexandre de Moraes; e que examinassem o relacionamento entre o ministro Dias Toffoli e Daniel Vorcaro. Nos dois últimos casos o texto invoca o art. 52, II, da Constituição, sobre crime de responsabilidade.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-27","first_seen":"2026-03-27","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-132.61,"y":-14.7,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-relatorio-recomendacoes-sobre-o-stf"},{"id":"ev-relatorio-reconhece-limite-das-provas-sobre-o-stf","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O próprio relatório registra, nessa seção, que 'os elementos disponíveis têm, em sua maior parte, origem em debates havidos nesta Comissão e em notícias veiculadas pela imprensa', e por isso propõe submeter os fatos às autoridades competentes para apuração autônoma e independente.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-27","first_seen":"2026-03-27","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-133.61,"y":-20.86,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-relatorio-reconhece-limite-das-provas-sobre-o-stf"},{"id":"ev-remessas-do-banco-a-one-world-services","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O banco, então chamado Máxima, remeteu US$ 531 milhões à One World Services entre dezembro de 2018 e abril de 2021, em 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da empresa em Miami, com apenas 15 dos documentos societários exigidos apresentados.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-02-02","first_seen":"2018-12","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":28.88,"y":100.8,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-remessas-do-banco-a-one-world-services"},{"id":"ev-req-287-cpicrime-ortiz-cotista-aquilla-sao-domingos","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Requerimento nº 287/2026 da CPI do Crime Organizado, do senador Alessandro Vieira, aprovado pelo colegiado em 31/03/2026, sustenta que 'documentos registrados na CVM em outubro de 2015 confirmam que Ortiz figurava como cotista de fundos administrados pela antiga Foco DTVM — atual Sefer Investimentos —, tanto em nome próprio quanto por meio de empresas a ele vinculadas, incluindo o Aquilla FII', e que 'este fundo investiu no Fundo São Domingos, veículo utilizado na aquisição do Banco Máxima em 2017'. Registra ainda que Yan Felix Hirano e Benjamim Botelho de Almeida figuram conjuntamente como sócios-administradores da ASOCLQ desde junho de 2012. O texto do próprio requerimento preserva o condicional. Hirano nunca chegou a depor: a CPI encerrou em 14/04/2026 com a rejeição do relatório final por 6 votos a 4. Os documentos da CVM invocados não foram publicados nem localizados pela equipe.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-19","first_seen":"2015","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-150.99,"y":76.74,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-req-287-cpicrime-ortiz-cotista-aquilla-sao-domingos"},{"id":"ev-resposta-da-pf-apenas-por-interlocutores","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A resposta da Polícia Federal às acusações veio inteiramente por fontes anônimas e 'interlocutores', sem nota institucional assinada, sem assessoria identificada e sem porta-voz — e sem pronunciamento público do próprio diretor-geral sobre o mérito. Manchetes do tipo 'Polícia Federal nega intimidações' superdimensionam a fonte. O conteúdo da resposta é que Vorcaro não dependia da PF para delatar, podendo negociar diretamente com a PGR, e que propostas anteriores foram rejeitadas por não trazerem fatos novos. Sobre a relação pessoal, a versão de um único encontro casual em Londres, limitado a um aperto de mão, é enfraquecida por mensagens do próprio relatório da PF que mostram o convite ao diretor-geral tratado com Fábio Faria, com despesas e hospedagem custeadas pelo organizador — o que não prova intimidação, mas torna a versão do encontro fortuito mais frágil do que se apresentou. A ausência de manifestação formal da corporação, dias depois de uma acusação de tortura sob custódia, é em si um dado.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-116.24,"y":-120.7,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-resposta-da-pf-apenas-por-interlocutores"},{"id":"ev-restituicao-de-51-milhoes-antes-do-acordo","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Contraprova relevante à leitura de leniência: segundo a CNN Brasil, Centara e Simsan restituíram mais de R$ 51 milhões aos investidores em junho e julho de 2019 — antes, portanto, da apreciação do termo de compromisso. Isso sustenta a tese do relator e da autarquia de que não havia dano a indenizar, requisito do art. 11, §5º, II, da Lei 6.385/76, e é elemento que qualquer avaliação do percentual de 4,7% precisa confrontar.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2019-07","first_seen":"2019-07","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-147.24,"y":-41.81,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-restituicao-de-51-milhoes-antes-do-acordo"},{"id":"ev-reuters-brb-desiste-2025-10","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo fontes ouvidas pela Reuters, conforme o Congresso em Foco, o BRB desistiu de adquirir o Banco Master após a rejeição do Banco Central.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-10-20","first_seen":"2025-09-03","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":48.43,"y":194.73,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-reuters-brb-desiste-2025-10"},{"id":"ev-rhc-188922-stj-e-de-alberto-calo","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Esclarecida a identidade do réu não nomeado no RHC 188.922 do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela Quinta Turma em 2024: trata-se de Alberto Maurício Caló, ex-diretor jurídico e contábil do Banco Máxima, e não de Benjamim Botelho de Almeida. O acórdão do TRF3 no HC 5031212-89.2024.4.03.0000 registra que o agravo regimental no RHC 188.922 foi 'manejado pela defesa do corréu Alberto Maurício Caló', julgado em 13/08/2024, e que em 12/11/2024 a mesma Turma acolheu pedido de extensão formulado pela defesa de Botelho, estendendo os efeitos a ele e, de ofício, aos demais denunciados — restando somente a imputação do art. 4º da Lei 7.492/86. Separadamente, habeas corpus impetrado em favor de Botelho no TRF3 (HC 5033547-52.2022.4.03.0000) teve a ordem denegada por maioria: o relator Lunardelli votava por trancar a ação penal quanto a ele, mas prevaleceu o voto-vista de Fausto De Sanctis, acompanhado por Nino Toldo.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024-11-12","first_seen":"2024-11-12","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-174.15,"y":108.35,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-rhc-188922-stj-e-de-alberto-calo"},{"id":"ev-rpps-lesados-igeprev-e-mapa-nacional","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Polícia Federal identificou aportes suspeitos de regimes próprios de previdência em pelo menos 20 municípios e dez estados direcionados à Foco DTVM — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Rondônia —, com padrão de aportes altos, concentração na mesma administradora e alocação em fundos de altíssimo risco. Os maiores identificados são o Igeprev, do Tocantins, com R$ 62 milhões, e o Impremu, de Uberlândia (MG), com R$ 47 milhões. Em 12/02/2026, o Ministério Público do Tocantins instaurou inquérito civil sobre as aplicações do Igeprev — R$ 62 milhões na Foco DTVM e R$ 21,1 milhões no Aquilla FII, entre 2011 e 2014 —, registrando o promotor Vinícius de Oliveira e Silva que 'houve aplicação e manutenção de recursos em fundos com riscos aparentemente incompatíveis com a natureza pública'. O Igeprev respondeu que não possui qualquer investimento no Banco Master, que as aplicações ocorreram em gestão anterior e que hoje 88,12% dos recursos estão em instituições seguras.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02-13","first_seen":"2026-02-13","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-178.61,"y":-84.02,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-rpps-lesados-igeprev-e-mapa-nacional"},{"id":"ev-rueda-admite-advocacia-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 18/03/2026 Rueda admitiu em nota que o escritório Rueda e Rueda advogou para o Master (pareceres, reuniões, mais de 1.000 audiências), atividade que considera legítima; dois dias antes negara relação com Vorcaro além de contatos sociais.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-03-18","first_seen":"2026-03-18","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-175.21,"y":-109.86,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-rueda-admite-advocacia-master"},{"id":"ev-sabba-anpp-homologado-2026","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em dezembro de 2025 o MPF firmou com Saul Dutra Sabbá acordo de não persecução penal, homologado pela Justiça Federal de São Paulo em 5 de fevereiro de 2026, com extinção da punibilidade. Os termos incluem o reconhecimento das irregularidades, prestação de serviços comunitários por dois anos e pagamento de cerca de R$ 100 mil (70 salários mínimos). O MPF havia resistido ao acordo: o procurador Vicente Mandetta sustentou que o instituto se destina a casos simples e que aquelas condutas, de alto potencial ofensivo, não se qualificavam, por terem sido cometidas reiteradamente e envolverem altos valores. O MPF cedeu depois que o STJ arquivou parte da acusação em 2021, restando apenas a gestão fraudulenta, cuja pena mínima de três anos abre a possibilidade do acordo. 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Tampouco se localizou procedimento instaurado contra agente algum — na Corregedoria da PF, no MPF ou no STF —, nem afastamento, transferência ou processo disciplinar decorrente dessas alegações. A alegação, embora feita perante juiz auxiliar e com integrante do MPF presente, não gerou nenhuma diligência de verificação material. O achado negativo é coerente com o parecer da PGR: sem autores identificados, não há a quem apurar.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-132.32,"y":-126.98,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-sem-pericia-e-sem-apuracao-contra-agentes"},{"id":"ev-sem-rebaixamento-soberano-mas-fitch-falhou-no-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O caso Master não gerou rebaixamento do rating soberano do Brasil: a S&P manteve 'BB/B' com perspectiva estável no período. Em contraste, a Fitch elevou a nota nacional do próprio Banco Master para 'A-(bra)' em outubro de 2024 — avaliação que teria autorizado cerca de R$ 1,876 bilhão de fundos de pensão públicos a investir em letras financeiras do banco sem garantia do FGC —, antes de rebaixá-la sucessivamente entre setembro e novembro de 2025, até 'D' após a liquidação.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-151.14,"y":-39.65,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-sem-rebaixamento-soberano-mas-fitch-falhou-no-master"},{"id":"ev-senado-alcolumbre-leitura-discricionaria","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 21/05/2026 Davi Alcolumbre afirmou em sessão conjunta que a leitura de requerimentos de CPMI é ato discricionário do presidente do Congresso e que o assunto não era prioritário naquela sessão.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-05-21","first_seen":"2026-05-21","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":134.66,"y":149.28,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-senado-alcolumbre-leitura-discricionaria"},{"id":"ev-senado-cargos-dos-dois-servidores-do-bc","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Paulo Sérgio Neves de Souza foi diretor de fiscalização do Banco Central entre 2019 e 2023 e Belline Santana chefiou o Departamento de Supervisão Bancária entre 2019 e 2024; ambos são servidores de carreira da autarquia.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-03-24","first_seen":"2019-01-01","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":123.54,"y":60.84,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-senado-cargos-dos-dois-servidores-do-bc"},{"id":"ev-senado-cpi-rejeita-relatorio-2026-04-14","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 14/04/2026 a CPI do Crime Organizado rejeitou por 6 a 4 o relatório de Alessandro Vieira que pedia o indiciamento por crimes de responsabilidade de Toffoli, Moraes, Gilmar Mendes e Gonet.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-04-14","first_seen":"2026-04-14","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":59.64,"y":74.32,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-senado-cpi-rejeita-relatorio-2026-04-14"},{"id":"ev-senado-cpmi-requerimento-2026-02-03","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Requerimento de CPMI sobre o Banco Master foi protocolado em 03/02/2026 por Carlos Jordy com 42 senadores e 238 deputados.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-02-03","first_seen":"2026-02-03","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":168.25,"y":90.96,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-senado-cpmi-requerimento-2026-02-03"},{"id":"ev-senado-galipolo-confirma-reuniao-planalto","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em depoimento à CPI do Crime Organizado (08/04/2026), Gabriel Galípolo confirmou ter participado da reunião de dezembro de 2024 no Planalto com Lula, Vorcaro e ministros, e afirmou que sua atuação se limitou a encaminhar o caso à análise técnica do BC.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-04-08","first_seen":"2024-12-04","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":99.53,"y":89.86,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-senado-galipolo-confirma-reuniao-planalto"},{"id":"ev-senado-galipolo-nao-tratou-master-stf","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Galípolo afirmou à CPI não ter tratado do caso Master com ministros do STF; disse que se reuniu com ministros sobre a Lei Magnitsky e negou seis conversas telefônicas com Moraes ('todas reuniões foram presenciais').","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-04-08","first_seen":"2026-04-08","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":122.56,"y":108.09,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-senado-galipolo-nao-tratou-master-stf"},{"id":"ev-senado-pec-65-autoria-e-relatoria","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A página oficial da PEC 65/2023 no Senado lista Ciro Nogueira, Davi Alcolumbre, Plínio Valério e Flávio Bolsonaro entre os coautores, indica autuação em 27/11/2023, 26 emendas e relatoria de Plínio Valério.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2023-11-27","first_seen":"2023-11-27","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":110.45,"y":127.31,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-senado-pec-65-autoria-e-relatoria"},{"id":"ev-senado-wagner-pede-vista-pec-65","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 14/08/2024 a CCJ adiou a votação da PEC 65/2023 após pedido de vista de Jaques Wagner, líder do governo.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2024-08-14","first_seen":"2024-08","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":40.48,"y":122.14,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-senado-wagner-pede-vista-pec-65"},{"id":"ev-ssp-crimes-apurados-wifi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a investigação apura possíveis crimes de frustração do caráter competitivo de licitação, fraude na execução de contrato administrativo e emprego irregular de verbas públicas.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-06-01","first_seen":"2026-06-01","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-86.65,"y":-175.74,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-ssp-crimes-apurados-wifi"},{"id":"ev-stf-acao-gafisa-tanure-toffoli","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 20/01/2026, a Justiça Federal de São Paulo, ao identificar conexão com os fatos apurados na Compliance Zero, remeteu ao STF uma ação sobre crimes contra o mercado de capitais e uso de informação privilegiada em negociações de ações da Gafisa envolvendo Nelson Tanure — distribuída por prevenção ao ministro Dias Toffoli, já relator do caso Master. O processo corre sob sigilo.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-01-20","first_seen":"2026-01-20","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-174.16,"y":-86.82,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-stf-acao-gafisa-tanure-toffoli"},{"id":"ev-stf-brb-adquiriu-carteiras-12-2-bi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo os autos citados em comunicação oficial do STF, o BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master que teriam alcançado R$ 12,2 bilhões, apesar de pareceres técnicos e jurídicos contrários.","subtype":"D","role":"Evidência D","first_seen":"2025-11-18","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-28.54,"y":76.23,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-stf-brb-adquiriu-carteiras-12-2-bi"},{"id":"ev-stf-busca-castro-2026-05-26","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 26/05/2026 o STF autorizou busca e apreensão na casa de Cláudio Castro e de ex-dirigentes da RioPrevidência (PET 15676), na 8ª fase da Compliance Zero.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-05-26","first_seen":"2026-05-26","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-3.97,"y":37.7,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-stf-busca-castro-2026-05-26"},{"id":"ev-stf-cautelares-paulo-sergio-bellini-2026-03-04","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A decisão do ministro André Mendonça na PET 15556, de 04/03/2026, impôs cautelares a servidores do Banco Central por suposta interlocução direta com Vorcaro na supervisão bancária do Banco Master. Segundo a imprensa, com base na decisão e em apuração da PF, os dois servidores identificados são Paulo Sérgio Neves de Souza (ex-diretor de Fiscalização) e Belline Santana (ex-chefe-adjunto da Desup): tornozeleira eletrônica para ambos, e para Paulo Sérgio também proibição de contato com testemunhas, proibição de acesso ao BC, restrição de viagem, entrega de passaporte em 48h e suspensão da função pública. Nenhum dos dois teve prisão preventiva decretada.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-04","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":135.6,"y":6.88,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-stf-cautelares-paulo-sergio-bellini-2026-03-04"},{"id":"ev-stf-henrique-pai-de-daniel","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Comunicações oficiais do STF descrevem Henrique Moura Vorcaro como pai de Daniel Vorcaro e Felipe Cançado Vorcaro como primo.","subtype":"D","role":"Evidência D","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":88.56,"y":-25.62,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-stf-henrique-pai-de-daniel"},{"id":"ev-stf-mendonca-inquerito-vazamento-2026-03-06","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 06/03/2026 André Mendonça determinou abertura de inquérito para apurar o vazamento de mensagens do celular de Vorcaro (PET 15612), a pedido da defesa.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-06","first_seen":"2026-03-06","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-56.51,"y":-107.22,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-stf-mendonca-inquerito-vazamento-2026-03-06"},{"id":"ev-stf-mendonca-levanta-sigilo-2026-09-01","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 01/09/2026 André Mendonça retirou o sigilo da PET 16.662 e afirmou que os novos elementos apresentados pela PF seriam analisados pelo Plenário do STF.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-09-01","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-0.35,"y":-168.28,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-stf-mendonca-levanta-sigilo-2026-09-01"},{"id":"ev-stf-negociacao-imoveis-vorcaro-costa","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a investigação citada pelo STF, haveria negociação estimada em R$ 146 milhões em imóveis de luxo entre Daniel Vorcaro e o então presidente do BRB, suspensa após Vorcaro tomar conhecimento das apurações.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-04-16","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-14.24,"y":33.34,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-stf-negociacao-imoveis-vorcaro-costa"},{"id":"ev-stf-nota-cronologia-relatoria","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Nota oficial do gabinete de Toffoli (29/01/2026): sorteio da relatoria em 28/11/2025; remessa ao STF em 03/12/2025; oitivas em 30/12/2025 com acareação entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-01-29","first_seen":"2026-01-29","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-122.06,"y":-58.89,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-stf-nota-cronologia-relatoria"},{"id":"ev-stf-nova-fase-ciro-nogueira-2026-05-07","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 07/05/2026 o ministro André Mendonça autorizou nova fase da Compliance Zero (Pet 15873), decretou prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro e impôs medidas cautelares ao senador Ciro Nogueira.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-05-07","first_seen":"2026-05-07","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":126.23,"y":79.81,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-stf-nova-fase-ciro-nogueira-2026-05-07"},{"id":"ev-stf-pet-16662-autuada-por-prevencao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A PET 16.662 foi autuada em 28/08/2026 às 14h18 e distribuída às 14h50 ao ministro André Mendonça por prevenção, com fundamento no art. 69, caput, do Regimento Interno do STF, tendo como processo justificador a PET 15.556. O processo autônomo nasce, portanto, do desentranhamento do material remetido pela PF um dia antes.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-08-28","first_seen":"2026-08-28","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-42.5,"y":-146.69,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-stf-pet-16662-autuada-por-prevencao"},{"id":"ev-stf-prisao-henrique-vorcaro-2026-05-14","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 14/05/2026 André Mendonça decretou a prisão preventiva de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, e de outros seis investigados (Pet 15978).","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-05-14","first_seen":"2026-05-14","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":48.69,"y":-99.25,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-stf-prisao-henrique-vorcaro-2026-05-14"},{"id":"ev-stf-prisao-paulo-henrique-costa-2026-04-16","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 16/04/2026 o ministro André Mendonça decretou a prisão preventiva de Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, ex-presidente do BRB, e do advogado Daniel Lopes Monteiro (PET 15771).","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-04-16","first_seen":"2026-04-16","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-27.27,"y":22.67,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-stf-prisao-paulo-henrique-costa-2026-04-16"},{"id":"ev-stf-prisao-preventiva-vorcaro-2026-03-04","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 04/03/2026 o ministro André Mendonça, relator da PET 15556, decretou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e Marilson Roseno da Silva, a pedido da PF.","subtype":"D","role":"Evidência 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assinaturas.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-02-02","first_seen":"2026-02-02","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":197.15,"y":41.85,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-stf-requerimento-cpi-2026-02-02"},{"id":"ev-stf-segunda-turma-mantem-prisao-2026-03-20","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Segunda Turma do STF (Mendonça, Fux, Nunes Marques e Gilmar Mendes) manteve por unanimidade, em 20/03/2026, a prisão preventiva de Daniel Vorcaro e outros investigados.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-20","first_seen":"2026-03-20","has_photo":false,"degree":13,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-67.99,"y":-54.31,"size":7.130296890880645,"href":"/grafo?n=ev-stf-segunda-turma-mantem-prisao-2026-03-20"},{"id":"ev-stf-toffoli-diligencias-2026-01-14","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 14/01/2026, como relator, Dias Toffoli determinou nova busca e apreensão em endereços ligados a Vorcaro, prisão temporária de Fabiano Zettel e busca pessoal em Nelson Tanure.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-01-14","first_seen":"2026-01-14","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-16.27,"y":-10.33,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-stf-toffoli-diligencias-2026-01-14"},{"id":"ev-stf-toffoli-suspeicao-caso-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Dias Toffoli declarou suspeição, por razões de foro íntimo, para participar de julgamentos relacionados ao caso Master, após ser sorteado relator do MS 40791.","subtype":"D","role":"Evidência D","first_seen":"2026-02-12","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-72.16,"y":-63.3,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-stf-toffoli-suspeicao-caso-master"},{"id":"ev-stf-torna-facultativo-o-depoimento-de-belline-santana","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O ministro André Mendonça desobrigou Belline Santana de comparecer à CPI do Crime Organizado em 24 de março de 2026 e tornou a convocação facultativa, assegurando o direito ao silêncio em caso de comparecimento.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-03-24","first_seen":"2026-03-20","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":93.72,"y":62.24,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-stf-torna-facultativo-o-depoimento-de-belline-santana"},{"id":"ev-stf-vista-a-pgr-por-cinco-dias-2026-08-31","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 31/08/2026, um dia antes de levantar o sigilo, o relator André Mendonça abriu vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre as informações remetidas pela autoridade policial, pelo prazo de cinco dias.","subtype":"D","role":"Evidência 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A nota caracteriza a PF como 'instituição de Estado' cuja atividade investigativa 'não se submete a interesses políticos, ideológicos ou pessoais, mas ao estrito cumprimento da lei', defendendo a 'preservação da independência técnica das investigações e autonomia administrativa'.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-08-06","first_seen":"2026-08-06","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-159.83,"y":-98.92,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-superintendentes-pf-nota-defesa-andrei-2026-08"},{"id":"ev-suspensao-de-atividades-e-cautelares-bn","kind":"evidence","category":"evidence","label":"As empresas são alvo formal de medida das mais severas. No dispositivo da decisão de 17/06/2026, item 99.6, o ministro André Mendonça determinou 'a suspensão das atividades econômicas e financeiras' da BN Financeira Ltda., da BN Representações Tecnológicas Ltda. e da Epítome S.A., abrangendo novos negócios, contratos, emissão de notas fiscais, obtenção de crédito, alienação de ativos e alteração de quadro societário, sede ou objeto social. No item 99.3, impôs a Bonnie Toaldo Bonilha proibição de contato com os demais investigados — ressalvados o senador e o marido, por vínculo familiar —, suspensão de passaporte e impedimento de saída do país. A decisão registra que a suspensão de passaporte do próprio senador não foi requerida.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-06-17","first_seen":"2026-06-17","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-165.54,"y":-10,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-suspensao-de-atividades-e-cautelares-bn"},{"id":"ev-tanure-controla-ligga","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A Ligga Telecom é controlada por fundo de Nelson Tanure.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-01-30","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":149.94,"y":40.21,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-tanure-controla-ligga"},{"id":"ev-tanure-nega-vinculo-societario-master","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Por meio do advogado Pablo Naves Testoni, Nelson Tanure negou categoricamente qualquer vínculo societário com o Banco Master, afirmando relação 'estritamente comercial, como cliente'; disse 'jamais ter enfrentado qualquer processo criminal' e nunca ter realizado operação que convertesse dívida em participação societária no Master, direta ou indiretamente. Anunciou que apresentaria documentos sobre a origem lícita de seus negócios e buscaria reverter judicialmente o bloqueio de bens determinado por Dias Toffoli.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-01","first_seen":"2026-01","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":186.48,"y":3.52,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-tanure-nega-vinculo-societario-master"},{"id":"ev-tanure-participacao-indireta-banvox-fundo-estocolmo","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo apuração jornalística, Nelson Tanure teria participação indireta na holding da Banvox por meio de debêntures conversíveis no fundo Estocolmo — administrado pela Trustee e gerido pela MAM Asset —, com termos contratuais sigilosos. Esse dado é apontado como um dos elementos usados pela PF para sustentar a hipótese, ainda sob apuração e sem confirmação judicial, de que Tanure seria 'sócio oculto' do Master. Tanure nega qualquer vínculo societário com o Master ou suas gestoras.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-01-20","first_seen":"2026-01-20","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":174.95,"y":-4.6,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-tanure-participacao-indireta-banvox-fundo-estocolmo"},{"id":"ev-taxas-do-credcesta-versus-mercado","kind":"evidence","category":"evidence","label":"As taxas do CredCesta são de ordem distinta das do consignado público. Segundo levantamento do Poder360 sobre dados de mercado, o produto cobrava cerca de 5% ao mês — 4,72% no fim de 2019 e 4,98% no primeiro semestre de 2020 —, contra média de 1,37% a 1,59% ao mês registrada pelo Banco Central para o consignado público, e taxas de 1,34% no Bradesco, 1,35% na Caixa e 1,72% no Itaú. A associação de servidores e a imprensa baiana falam em encargos acima de 100% ao ano, patamar compatível com rotativo de cartão e não com consignado.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2020","first_seen":"2020","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-119.09,"y":172.12,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-taxas-do-credcesta-versus-mercado"},{"id":"ev-tcm-20-inconsistencias","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o Jornal do Brasil, o Tribunal de Contas do Município apontou ao menos 20 inconsistências no edital e recomendou a suspensão do processo, e três termos aditivos levaram o repasse de cerca de R$ 43 milhões previstos a R$ 69 milhões.","subtype":"A","role":"Evidência A","first_seen":"2026-05-17","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-79.31,"y":-196.98,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-tcm-20-inconsistencias"},{"id":"ev-tcm-sp-20-irregularidades-edital-wifi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em relatório preliminar de acompanhamento de edital, datado de abril de 2024, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) identificou ao menos 20 irregularidades no edital de contratação do sistema de wi-fi e recomendou a suspensão do processo, entre elas a ausência de especificação objetiva de dispositivos sobre proteção de dados pessoais exigidos pela LGPD. A SMIT alterou o edital para incluir cláusulas de LGPD (proibição de uso e repasse de dados a terceiros fora das hipóteses legais), mas manteve o processo apesar da recomendação de suspensão.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024-04","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-122.86,"y":-153.54,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-tcm-sp-20-irregularidades-edital-wifi"},{"id":"ev-tcu-ampliacao-do-sigilo","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Após a conclusão da inspeção, o relator ampliou o sigilo do processo, que passou de 'sigiloso' para 'sigiloso com exigência de autorização específica para acesso'; o Banco Central deixou de ter acesso automático aos autos.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02","first_seen":"2026-01","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":152.21,"y":132.21,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-tcu-ampliacao-do-sigilo"},{"id":"ev-tcu-inspecao-concluida-sem-irregularidades","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo interlocutores do TCU ouvidos pelo Correio Braziliense, o relatório da inspeção concluída em 11/02/2026 não analisa o mérito da decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master nem aponta irregularidades na atuação da autoridade monetária; o trabalho limitou-se a verificar os documentos que embasaram a decisão de novembro de 2025.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02-11","first_seen":"2026-01","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":146.35,"y":124.95,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-tcu-inspecao-concluida-sem-irregularidades"},{"id":"ev-temer-contratacao-liquidacao-privada","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Temer afirmou que seu escritório foi contratado pelo Master para tentar uma 'liquidação privada' do banco, que não teve sucesso, que se afastou do caso e que o banco não quitou todo o valor contratado.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-07-06","first_seen":"2026-07-06","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-167.46,"y":-121.39,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-temer-contratacao-liquidacao-privada"},{"id":"ev-tensoes-cronologicas-na-versao-sobre-o-servico","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Observação da equipe, sinalizada como leitura e não como fato: há duas tensões cronológicas entre as versões públicas e o registro cadastral. Primeira, o senador descreveu o serviço como intermediação de 'uma negociação no tempo do Bolsonaro', e a negociação a que a PF associa seu nome — a privatização da EBAL e a criação do CredCesta — é datada pela corporação de 2019; mas a BN Financeira só foi constituída em 08/07/2021, de modo que não poderia tê-la intermediado. Segunda, ele descreve um evento único e encerrado, enquanto a própria empresa descreve contrato de prospecção com exclusividade rendendo pagamentos de 2022 a 2025 — e os repasses que a PF documenta, planilhas de 2024 e a transferência de outubro de 2025, situam-se no período em que ele era líder do governo no Senado. Nenhuma das duas observações imputa conduta: são incompatibilidades de datas entre declarações e registro, que o corpus assinala para apuração.","subtype":"I","role":"Evidência I","why":"Confronto entre a data de constituição da empresa no cadastro da Receita (08/07/2021), a data que a PF atribui à negociação da EBAL/CredCesta (2019), o período de prestação de serviços declarado pela própria empresa (2022 a 2025) e as datas dos repasses documentados nos autos.","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-195.1,"y":-14.75,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-tensoes-cronologicas-na-versao-sobre-o-servico"},{"id":"ev-tentativa-venda-mansao-orlando-chosen-vessel","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em fevereiro de 2026, a Sozo Real Estate — holding controlada por Henrique Vorcaro e Natália Vorcaro Zettel — tentou vender de forma privada e sem publicidade a mansão de Windermere (Orlando/FL) à Chosen Vessel LLC, empresa registrada em Delaware. Segundo a EFB, o imóvel não foi listado no sistema público MLS, padrão do mercado imobiliário americano, e a Sozo não contratou advogado independente para a negociação — irregularidades apontadas como indício de tentativa deliberada de evitar publicidade da venda. A venda não se consumou.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02","first_seen":"2026-02","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":172.33,"y":-28.28,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-tentativa-venda-mansao-orlando-chosen-vessel"},{"id":"ev-termo-colaboracao-01-smit-2024","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O Termo de Colaboração 01/SMIT/2024, de R$ 108 milhões, previa a implantação, operação e manutenção de 5 mil pontos de wi-fi gratuito em comunidades periféricas de São Paulo, no programa WiFi Livre SP, ao custo mensal de R$ 1,8 mil por ponto.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-104.41,"y":-172.39,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-termo-colaboracao-01-smit-2024"},{"id":"ev-terreno-jequitiba-fii-sao-domingos","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Um terreno em Jequitibá (MG), regularizado por R$ 2,5 milhões em 2015, foi vendido por R$ 57 milhões ao FII São Domingos — valorização de 2.180% em dois anos. A operação justificou receita operacional bruta de R$ 89 milhões da Viking Participações, empresa de Vorcaro, por sua vez usada para lastrear o aporte de R$ 50 milhões exigido pelo Banco Central na análise da transferência de controle do Máxima. O FII São Domingos era abastecido por regimes próprios de previdência de servidores públicos e teve prejuízo de R$ 109 milhões em 2017. Em 2022, a CVM multou a Foco DTVM e o diretor do fundo em mais de R$ 1 milhão por má gestão, incluindo operações que beneficiaram empresas da família Vorcaro.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2017","first_seen":"2017","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":136.26,"y":50.35,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-terreno-jequitiba-fii-sao-domingos"},{"id":"ev-toffoli-bloqueio-24-2-milhoes-banvox-master-vorcaro-quadrado","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O ministro Dias Toffoli (STF) determinou bloqueio cautelar de R$ 24,2 milhões envolvendo conjuntamente a Banvox, o Banco Master, Daniel Vorcaro e Maurício Quadrado.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-03","first_seen":"2026-09-03","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-177.03,"y":-104.43,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-toffoli-bloqueio-24-2-milhoes-banvox-master-vorcaro-quadrado"},{"id":"ev-toffoli-deixa-relatoria-2026-02-12","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 12/02/2026 Toffoli deixou a relatoria do inquérito do Master, após a entrega ao STF do relatório da PF com menções ao ministro, e André Mendonça foi sorteado relator.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-02-12","first_seen":"2026-02-12","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-138.49,"y":-95.68,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-toffoli-deixa-relatoria-2026-02-12"},{"id":"ev-toffoli-nega-pagamentos","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 12/02/2026 Dias Toffoli afirmou nunca ter recebido pagamentos e nunca ter tido relação com Daniel Vorcaro.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02-12","first_seen":"2026-02-12","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":177.41,"y":-107.34,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-toffoli-nega-pagamentos"},{"id":"ev-toffoli-nota-nega-valores","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Na nota de 12/02/2026 o ministro afirmou desconhecer o gestor do Fundo Arllen, jamais ter tido amizade com Vorcaro e jamais ter recebido valores.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-02-12","first_seen":"2026-02-12","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-165.19,"y":-76.32,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-toffoli-nota-nega-valores"},{"id":"ev-toffoli-socio-maridt","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Dias Toffoli integra o quadro societário da Maridt, empresa familiar administrada por parentes, ao lado dos irmãos José Eugênio e José Carlos Dias Toffoli, conforme nota de seu gabinete.","subtype":"C","role":"Evidência C","first_seen":"2026-02-12","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-153.92,"y":-72.22,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-toffoli-socio-maridt"},{"id":"ev-trf1-solta-vorcaro-2025-11-28","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025-11-28","first_seen":"2024-12-04","has_photo":false,"degree":13,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-31.25,"y":35.49,"size":7.130296890880645,"href":"/grafo?n=ev-trf1-solta-vorcaro-2025-11-28"},{"id":"ev-trilha-do-convite-a-londres-no-relatorio-da-pf","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O mesmo relatório transcreve, às páginas 212 a 215, a trilha do convite ao diretor-geral da PF para o fórum de Londres de abril de 2024. Em 03/04/2024, o contato salvo como 'Fabio Faria' encaminha a Vorcaro mensagem de interlocutor não identificado propondo 'o que acha de eu convidar o DPF Andrei', seguida de 'aí fechamos o PGR e o DPF'; Faria responde 'acho ótimo, pode convidar'. Cinco minutos depois: 'podem entrar em contato lá na PF. Ele aceitou'. Faria pede que Vorcaro avise 'o Marcio' para fazer 'o convite formal ao delegado geral'. Vorcaro escreve ao contato 'Marcio Conjur' que o 'Ministro fez convite ao andrei PF' — o relatório não esclarece qual ministro. Em seguida, 'Marcio Conjur' encaminha a Vorcaro mensagem de pessoa que se apresenta como 'EPF Ana Beatriz, assistente do Diretor-Geral da Polícia Federal', confirmando interesse em participar e pedindo para averiguar questões logísticas: 'algum custo (hospedagem, passagem) é coberto pelos organizadores?'. A resposta de 'Marcio Conjur' é: 'Todas as despesas bancadas por nós'. 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Debenturistas destituíram a Trustee da administração alegando conflito de interesse, já que Quadrado era ao mesmo tempo controlador da Trustee Holding e fiador do negócio.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-01-20","first_seen":"2026-01-20","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":161.52,"y":-7.21,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-trustee-agente-fiduciario-debentures-banvox-470mi"},{"id":"ev-trustee-banvox-negam-irregularidades-bc","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em nota conjunta, Trustee e Banvox negaram irregularidades e violações às normas do mercado de capitais, afirmando nunca terem sido notificadas pelo BC sobre problema de enquadramento e que vinham prestando esclarecimentos regularmente à autoridade monetária. 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Verificação posterior da equipe: o dado consta de um único veículo e não é reproduzido pelas demais coberturas dos mesmos votos; ver ev-aporte-fgc-2017-fonte-unica-nao-corroborada.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2017-12","first_seen":"2017-12","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":149.25,"y":111.05,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-valor-aporte-do-fgc-em-dezembro-de-2017"},{"id":"ev-valor-caminho-do-dinheiro-viking-brazil-realty","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo os votos do Banco Central, os recursos tinham origem na Viking Participações, cujo patrimônio cresceu com laudos de reavaliação de imóveis da WWS Holding e da Superávit Participações; a Viking aportou no fundo Brazil Realty, que comprou a participação do antigo controlador Saul Dutra Sabbá.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2019-02","first_seen":"2019-02","has_photo":false,"degree":15,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":89.73,"y":49.06,"size":7.3999999999999995,"href":"/grafo?n=ev-valor-caminho-do-dinheiro-viking-brazil-realty"},{"id":"ev-valor-grupo-de-controle-apresentado-em-maio-de-2019","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 2 de maio de 2019 foi protocolado novo pedido, com grupo de controle de três nomes: Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen e Armando Miguel Gallo Neto.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2019-05-02","first_seen":"2019-05-02","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":54.27,"y":109.84,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-valor-grupo-de-controle-apresentado-em-maio-de-2019"},{"id":"ev-valor-participacao-qualificada-em-2017","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a reconstituição feita a partir dos votos, Daniel Vorcaro entrou no Banco Máxima em agosto de 2017 com 20% do capital, em participação qualificada aprovada por decisão monocrática.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2017-08","first_seen":"2017-08","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":155.68,"y":78.52,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-valor-participacao-qualificada-em-2017"},{"id":"ev-valor-prisao-preventiva-de-2019-em-ji-parana","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a reconstituição do Valor Econômico, em 29 de outubro de 2019, quatorze dias depois do voto de aprovação, a Justiça Federal de Ji-Paraná decretou prisão preventiva que nunca foi cumprida.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2019-10-29","first_seen":"2019-10-29","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":168.64,"y":54.7,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-valor-prisao-preventiva-de-2019-em-ji-parana"},{"id":"ev-valor-reputacao-conhecida-pela-diretoria-do-bc","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico, a reputação do pretendente dominou a reunião de diretoria de fevereiro de 2019, embora o item tenha sido dispensado por economia processual, porque o critério então adotado exigia denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2019-02","first_seen":"2019-02","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":150.07,"y":67.35,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-valor-reputacao-conhecida-pela-diretoria-do-bc"},{"id":"ev-valor-triangulacao-de-recursos-na-compra-do-maxima","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo o voto BCB 20/2019, parcela expressiva dos recursos usados na aquisição das ações teria se originado no próprio Banco Máxima, por transferências sucessivas entre a instituição, empresas de Daniel Vorcaro e fundos de investimento.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2019-02","first_seen":"2019-02","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":150.33,"y":73.01,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-valor-triangulacao-de-recursos-na-compra-do-maxima"},{"id":"ev-valores-bn-reconciliados","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Os valores que circulavam não se contradizem — medem coisas diferentes. R$ 3,5 milhões é uma transferência única e datada: a decisão do STF registra que 'em 17/10/2025, a operação foi concluída com transferência de R$ 3.500.000,00 à BN FINANCEIRA LTDA.' pela PKL One Participações, com comprovante bancário nos autos. R$ 11 milhões é o acumulado alegado pela imprensa para o período de 2022 a 2025, e é compatível com os autos, porque a própria PF consigna que 'o total de repasses às empresas vinculadas ao núcleo familiar do Senador JAQUES WAGNER são maiores do que a transferência tratada' e que 'possivelmente outras operações foram realizadas'. Já o número de R$ 5,5 milhões, que circulou em ao menos um veículo, NÃO existe nos documentos: a busca literal na decisão e na representação não retorna nenhuma ocorrência. É quase certamente a soma da transferência de R$ 3,5 milhões com R$ 2,34 milhões que a PF descreve como pagos ao enteado do senador — pessoa física, e não à empresa. O corpus não adota esse número.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2025-10-17","first_seen":"2025-10-17","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-166.47,"y":13.78,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-valores-bn-reconciliados"},{"id":"ev-vazamento-dados-vorcaro-rastreado-cpmi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Relatório da PF conclui, com 'elevado grau de certeza técnica', que vazamentos de dados sigilosos de Daniel Vorcaro — incluindo conversas privadas com Martha Graeff — têm origem no material que havia sido disponibilizado à CPMI do INSS. A PF pretendia requerer ao ministro Mendonça imagens do circuito de segurança do Congresso e registros de acesso à 'sala-cofre' onde o material sigiloso ficava guardado.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-07-07","first_seen":"2026-07-07","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-135.65,"y":-34.67,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-vazamento-dados-vorcaro-rastreado-cpmi"},{"id":"ev-veja-delacao-alcolumbre-30-mi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a Veja, proposta de delação de Vorcaro relataria pagamento de US$ 30 milhões a Davi Alcolumbre em conta no exterior, conduzido por Augusto Lima, por apoio a demanda do Master.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-06-11","first_seen":"2026-06-11","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":41.6,"y":34.49,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-veja-delacao-alcolumbre-30-mi"},{"id":"ev-venda-projeto-eolico-2024-02","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em fevereiro de 2024 Fábio Faria vendeu 90% de projeto eólico de 240 MW no Rio Grande do Norte, avaliado em R$ 75 milhões, por R$ 67,5 milhões, a empresa ligada a Vorcaro (Super Empreendimentos e Participações, segundo o UOL), mantendo 10%; parte do pagamento foi um apartamento de R$ 50 milhões em São Paulo.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024-02","first_seen":"2024-02","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":147.87,"y":-72.62,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-venda-projeto-eolico-2024-02"},{"id":"ev-viagem-a-londres-custeada-e-degustacao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A viagem de Andrei Rodrigues ao 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, em Londres, de 24 a 26 de abril de 2024 — organizado pelo Grupo Voto e patrocinado pelo Banco Master —, teve despesas custeadas diretamente pelo organizador, com hospedagem no The Peninsula London. A própria PF confirmou, em resposta a pedido de acesso à informação, que 'não foram pagas diárias ao servidor' e que 'o organizador do evento custeou diretamente as respectivas despesas extraordinárias', afirmando que ele 'não recebeu remuneração, cachê, honorário, ajuda de custo ou qualquer outro benefício dos organizadores' e declarando desconhecer os valores aplicados pelos entes privados. Em 25/04/2024, houve degustação de uísque Macallan com charutos no George Club, em Mayfair, custeada por Vorcaro ao custo documentado de US$ 640.831,88, com cerca de 40 presentes — entre eles Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Paulo Gonet, Ricardo Lewandowski, Hugo Motta, Benedito Gonçalves e Andrei Rodrigues. O Banco Master era, à época, parte autora em ações no STF e no STJ. Registre-se, por proporcionalidade, que o diretor-geral não foi o único nem o de maior hierarquia entre os presentes.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024-04-25","first_seen":"2024-04-24","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-88.49,"y":-124.74,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-viagem-a-londres-custeada-e-degustacao"},{"id":"ev-viana-entrega-relatorio-fux-mendonca","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 16/04/2026, o senador Carlos Viana entregou aos ministros do STF Luiz Fux e André Mendonça o texto do relator Alfredo Gaspar, rejeitado pelo colegiado da CPMI do INSS. 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A decisão do Colegiado de 01/12/2020, no PAS SEI 19957.009798/2019-01, sobre as emissões de debêntures da Centara e da Simsan, lista entre os proponentes 'DANIEL BUENO VORCARO, na qualidade de diretor da MÁXIMA S.A. CCTVM (intermediária líder), por infração ao item I c/c item II, letra c, da ICVM 8, e ao inciso I do artigo 11 da ICVM 476'. O total pago foi de R$ 2.325.000 — R$ 250 mil de Vorcaro, R$ 1 milhão da Máxima CCTVM, R$ 300 mil da Índigo (a antiga Foco DTVM), R$ 300 mil de Benjamim Botelho de Almeida, R$ 250 mil de Luiz Antonio Bull, R$ 100 mil da Simsan, R$ 100 mil de Zadra e R$ 25 mil de Saito. O montante captado nas emissões somou R$ 49.018.776,98, de modo que o acordo equivale a 4,743% do total, e a parcela de Vorcaro isoladamente a 0,51%. A aprovação foi unânime, com o diretor Alexandre Rangel declarando-se impedido — o mesmo Rangel viria a se declarar impedido depois em outros dois processos do grupo, por ter sido consultado anteriormente, como advogado, sobre fatos relacionados.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2020-12-01","first_seen":"2016-07","has_photo":false,"degree":9,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-112.35,"y":-46.77,"size":6.450699332842307,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-acusado-e-acordo-de-2020-na-cvm"},{"id":"ev-vorcaro-admite-agrado-disney-paulo-sergio","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em depoimento por videoconferência da Papuda, em 28/08/2026, Daniel Vorcaro admitiu ter oferecido a Paulo Sérgio Neves de Souza a viagem à Disney/Universal, classificando-a como cortesia: 'Ofereci como um agrado. Era um serviço que oferecia para muitas pessoas. Era uma coisa interessante'. A viagem, no início de 2024, foi organizada pela empresa SL Consulting, representada pelo empresário Léo Serrano. Vorcaro negou que qualquer servidor do Banco Central tivesse 'trabalhado' para ele.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-08-28","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":146.25,"y":-25.04,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-admite-agrado-disney-paulo-sergio"},{"id":"ev-vorcaro-admite-ordens-de-agressao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em depoimento ao gabinete de André Mendonça, Vorcaro disse que as ordens dadas para agredir ou ameaçar adversários foram dadas porque 'estava nervoso' e que não se concretizaram; negou crimes financeiros na venda ao BRB e afirmou ter se aproximado de políticos apenas para sua 'proteção'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-03-04","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":118.11,"y":-85.85,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-admite-ordens-de-agressao"},{"id":"ev-vorcaro-alega-propina-doacoes-tarcisio-bolsonaro","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em proposta de delação premiada apresentada em depoimento de 27/08/2026 na Papuda e rejeitada pela terceira vez pela PF e pela PGR — por 'ausência de fatos novos' —, Vorcaro alegou que R$ 5 milhões doados em 2022 pelo cunhado Fabiano Zettel às campanhas de Tarcísio de Freitas (R$ 2 milhões) e Jair Bolsonaro (R$ 3 milhões) constituíam 'contrapartidas financeiras' de um 'ajuste indevido com Gilberto Kassab' para manter o Credcesta em vigor no governo de São Paulo. Kassab negou: 'Refuto com veemência' e 'Nunca tratei de doações com Augusto Lima ou Daniel Vorcaro'. A equipe de Tarcísio afirmou que a campanha teve mais de 600 doadores e seguiu a legislação eleitoral. A alegação foi formalmente descartada pelos investigadores até a data desta atualização.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-08-27","first_seen":"2022","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":132.51,"y":-46.21,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-alega-propina-doacoes-tarcisio-bolsonaro"},{"id":"ev-vorcaro-alega-tortura-psicologica","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em depoimento por vídeo a juiz auxiliar do gabinete de André Mendonça e a um procurador da República, Daniel Vorcaro afirmou ter sofrido tortura psicológica, maus-tratos e ameaças veladas na prisão para não relatar fatos ligados à Polícia Federal em eventual delação, e disse que teve os olhos vendados em uma transferência entre presídios.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-17.04,"y":-150.36,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-alega-tortura-psicologica"},{"id":"ev-vorcaro-alega-venda-mubadala-interrompida","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em depoimento, Vorcaro afirmou que a venda do Will Bank ao fundo Mubadala Capital (Abu Dhabi) estava praticamente concluída, faltando apenas assinaturas, e seria formalizada em 18/11/2025 — mesma data em que o BC decretou a liquidação do Master —, mas foi interrompida pela ação da PF e do BC. A venda não se concretizou; alegação do próprio Vorcaro, sem confirmação independente localizada.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026","first_seen":"2026","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":194.99,"y":-75.22,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-alega-venda-mubadala-interrompida"},{"id":"ev-vorcaro-alvo-da-fundo-fake-e-mandado-de-2020","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Daniel Vorcaro foi alvo da Operação Fundo Fake, investigado por suspeitas de envolvimento em esquema de desvio de recursos de fundos de previdência de municípios — e ainda assim recebeu, em outubro de 2019, autorização do Banco Central para se tornar controlador do Banco Máxima. Depois que a investigação chegou à Justiça Federal, em 2019, ele, Benjamim Botelho de Almeida e outros onze alvos foram objeto de mandados de prisão, cautelares que nunca foram cumpridas e cuja ordem judicial acabou anulada meses depois. O inquérito foi posteriormente trancado pelo TRF-1, em 2023. A defesa de Vorcaro sustenta que ele foi 'formalmente excluído da investigação' e que é 'falsa e difamatória qualquer tentativa de associar seu nome aos fatos apurados', porque à época dos fatos ainda não havia adquirido o controle do banco nem mantinha vínculo com a instituição. O argumento tem lastro cronológico parcial: os fatos denunciados são de dezembro de 2010 a abril de 2016, e Vorcaro só assumiu o controle do Máxima em outubro de 2019 — de modo que tratar o Banco Máxima como veículo dele em 2016 seria anacronismo. O que sobrevive ao teste temporal é a via familiar, não a bancária.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2020","first_seen":"2018","has_photo":false,"degree":8,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-14.32,"y":17.67,"size":6.237895002019236,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-alvo-da-fundo-fake-e-mandado-de-2020"},{"id":"ev-vorcaro-atribui-recusa-da-delacao-a-mencao-ao-diretor","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Vorcaro afirmou que, na avaliação dele, a Polícia Federal recusou sua proposta de delação porque ele poderia citar o nome do diretor-geral do órgão.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-02","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-18.65,"y":-143.99,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-atribui-recusa-da-delacao-a-mencao-ao-diretor"},{"id":"ev-vorcaro-bancou-voos-nikolas-2022","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em mensagem de abril de 2024, Daniel Vorcaro afirma ter bancado 'todos os voos' de Nikolas Ferreira durante deslocamentos da campanha presidencial de 2022 no Nordeste. Nikolas confirma que Vorcaro ajudou na logística dessas viagens, mas nega relação pessoal com o banqueiro, dizendo tê-lo conhecido por intermediação do pastor André Valadão e que, na época, não havia suspeitas públicas sobre seu nome.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2024-04","first_seen":"2022","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":141.42,"y":-94.15,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-bancou-voos-nikolas-2022"},{"id":"ev-vorcaro-compromisso-134-mi","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Documentos e diálogos divulgados pelo Intercept indicam que Vorcaro se comprometeu a investir R$ 134 milhões (US$ 24 milhões em 14 parcelas) no filme, dos quais R$ 62 milhões teriam sido repassados até a divulgação.","subtype":"C","role":"Evidência C","first_seen":"2024-12","has_photo":false,"degree":6,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":118.23,"y":-120.4,"size":5.730296890880646,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-compromisso-134-mi"},{"id":"ev-vorcaro-depoimento-pf-terror-erros","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em depoimento de 28/08/2026 à PF, cujo vídeo veio a público em 04/09/2026, Daniel Vorcaro afirma: 'Eu tenho passado um terror, passado por algo desumano, mas ainda tenho esperança e confiança que a verdade ainda vai aparecer.' Reconhece 'erros' no processo do Master, mas diz que a venda ao BRB e a liquidação 'precisam ser esclarecidas', afirmando ter sido surpreendido pela decisão de liquidar o banco: 'Eu descobri que minha solução não seria nem apreciada e que o banco seria liquidado.' Sinaliza ter 'muitos temas a revelar' e pede colaboração — declarações de parte, não fatos apurados.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-128.24,"y":-61.96,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-depoimento-pf-terror-erros"},{"id":"ev-vorcaro-libera-parcela-2025-10-22","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 22/10/2025 Thiago Miranda perguntou a Vorcaro se conseguiria liberar as parcelas do filme e o banqueiro respondeu 'Sim. Liberei mais uma hoje'; a conversa não informa valor nem permite confirmar a transferência.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025-10-22","first_seen":"2024-12","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":120.33,"y":-107.99,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-libera-parcela-2025-10-22"},{"id":"ev-vorcaro-nao-nomeou-os-agentes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Elemento decisivo para avaliar o peso da alegação: na íntegra do depoimento, Vorcaro NÃO nomeia nenhum agente. Os supostos autores das ameaças estavam de máscara ou balaclava e são descritos genericamente como integrantes da 'Polícia Penal Estadual' e da 'Polícia Federal'. O único nome citado é o de Andrei Rodrigues — e como pessoa de relação cordial em eventos, não como autor direto das ameaças. Entre as falas que atribui aos agentes: 'Vai querer falar disso do chefe? Vai acontecer isso'; 'É mais fácil, de repente, jogar ele daqui'; 'quer mexer com os patrões, agora sua vida vai virar um inferno'. Há ainda divergência entre versões sobre o veículo: a íntegra fala em helicóptero, parte da imprensa noticiou avião, com ameaça de abrir a porta em voo.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-08-27","first_seen":"2026-08-27","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-118.37,"y":-127.66,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-nao-nomeou-os-agentes"},{"id":"ev-vorcaro-negocia-venda-botanique-negada","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Daniel Vorcaro buscava comprador para o hotel Botanique, em Campos do Jordão, por cerca de R$ 150 milhões — imóvel adquirido por cerca de R$ 100 milhões de Ricardo e Fernanda Semler em novembro de 2020. A defesa de Vorcaro negou que ele estivesse negociando a venda.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-02","first_seen":"2026-02","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-172.96,"y":-59.14,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-negocia-venda-botanique-negada"},{"id":"ev-vorcaro-patrimonio-declarado-2015","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Daniel Vorcaro declarou à Receita Federal, em 2015, patrimônio de R$ 2,8 milhões — dois anos antes de contratar, em 15/09/2017, a compra de 56,87% do Banco Máxima por R$ 40 milhões. Segundo a mesma reconstituição, sua fortuna chegaria a R$ 2,64 bilhões em 2025. A desproporção entre o patrimônio declarado e o porte da operação é o ponto que o Banco Central apontaria no voto que rejeitou a transferência de controle em 2019.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2015","first_seen":"2015","has_photo":false,"degree":1,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-180.38,"y":-77.69,"size":3.2,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-patrimonio-declarado-2015"},{"id":"ev-vorcaro-preso-guarulhos-2025-11-17","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Vorcaro foi preso em 17/11/2025 ao tentar embarcar em jato particular no aeroporto de Guarulhos, na deflagração da Compliance Zero; a decisão do TRF-1 registra que ele comunicara previamente a viagem ao Banco Central.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2025-11-17","first_seen":"2025-11-17","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-56.32,"y":56.32,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-preso-guarulhos-2025-11-17"},{"id":"ev-vorcaro-sinaliza-poupar-moraes-terceira-delacao","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo apuração da CNN Brasil, Vorcaro sinalizou que não pretende acusar Moraes de conduta criminosa em uma nova (terceira) proposta de delação premiada, mantendo a versão de relação de amizade com o ministro e de contrato comercial de R$ 129 milhões com a advogada Viviane Barci de Moraes. Fontes do MPF veem a tentativa como calculada, sem a espontaneidade exigida para o benefício, após duas propostas anteriores já rejeitadas.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-04","first_seen":"2026-09-04","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-91.71,"y":-128.65,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-vorcaro-sinaliza-poupar-moraes-terceira-delacao"},{"id":"ev-vorcaro-trajetoria-antes-do-banco","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Antes de entrar no setor bancário, Vorcaro — nascido em Belo Horizonte em 1983, formado em Economia com MBA pelo Ibmec — atuou em empresas do setor imobiliário da família, entre elas a Multipar, holding fundada pelo pai, Henrique Moura Vorcaro, e originada das empresas Vorcaro Imóveis e Centro Sul Empreendimentos. Há duas versões sobre seu primeiro negócio: em perfil de 2021, ele próprio afirmou ter começado aos 19 ou 20 anos prestando consultoria a um sistema educacional e, após a morte do fundador, comprado o negócio dos herdeiros para reestruturá-lo e revendê-lo; reportagens posteriores registram que ele administrava uma editora de livros didáticos do próprio pai, vendida por divergências gerenciais. Antes do banco houve ainda um empreendimento hoteleiro de luxo para a Copa de 2014, de R$ 200 milhões, que não deu certo. 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Em nota de rodapé, Machado registra a alegação da Superintendência de Registro de Valores Mobiliários de que as duas emissões de debêntures 'apresentam elementos que indicam que as operações foram estruturadas com o propósito de viabilizar a transferência de recursos financeiros do Banco M e da massa falida do Banco R para beneficiar os responsáveis ou familiares da ÍNDIGO e da Máxima CCTVM' — ou seja, desvio de recursos de uma massa falida em favor de familiares dos controladores. No §7º, o voto afirma que 'os elementos fáticos que permeiam o caso em exame poderiam ter efetivamente ensejado a não instauração do processo considerando a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado'. E no §12 registra que os proponentes eram investigados por condutas semelhantes em processo aberto em 12 de novembro de 2020, concluindo que este 'não apresenta, neste momento, materialidade suficiente para obstar a aceitação das propostas' — processo que é justamente o PAS 19957.007976/2020-94, hoje pautado para julgamento por operação fraudulenta.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2020-12-01","first_seen":"2020-12-01","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-136.38,"y":-44.48,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-voto-machado-conteudo-e-alerta-da-area-tecnica"},{"id":"ev-wagner-certeza-inocencia","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Wagner disse ter 'certeza' de que provará sua inocência e que está 'tranquilo'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-07-31","first_seen":"2023-10-14","has_photo":false,"degree":7,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-98.47,"y":58.32,"size":5.999999999999999,"href":"/grafo?n=ev-wagner-certeza-inocencia"},{"id":"ev-wagner-confirma-indicacao-de-lewandowski","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Segundo a coluna, a contratação atendeu a pedido do então líder do governo no Senado, que confirmou ter feito a indicação de Lewandowski ao banco, embora negue ter indicado Guido Mantega.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026","first_seen":"2023-08","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-78.28,"y":110.54,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-wagner-confirma-indicacao-de-lewandowski"},{"id":"ev-wagner-deixa-lideranca-2026-06-24","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em 24/06/2026 Jaques Wagner deixou a liderança do governo no Senado, em nota divulgada após reunião com Lula; Teresa Leitão foi designada em 25/06.","subtype":"D","role":"Evidência D","date":"2026-06-24","first_seen":"2026-06-24","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-84.58,"y":105.47,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-wagner-deixa-lideranca-2026-06-24"},{"id":"ev-wagner-depoimento-adiado-2026-08-07","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O depoimento de Jaques Wagner à PF, marcado para 07/08/2026, foi adiado a pedido da própria defesa, que alegou não ter tido acesso pleno ao conteúdo da investigação por problemas técnicos. Segundo o advogado Pablo Domingues: 'O pedido de adiamento decorre exclusivamente do fato de que o acesso ao conteúdo da investigação ainda não foi disponibilizado à defesa por problemas técnicos'. Nenhuma nova data havia sido remarcada até a data desta atualização; não há denúncia do MPF nem indiciamento formal contra Wagner.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-08-07","first_seen":"2026-08-07","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-176.71,"y":32.84,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-wagner-depoimento-adiado-2026-08-07"},{"id":"ev-wagner-nega-mantega","kind":"evidence","category":"evidence","label":"A assessoria de Wagner afirmou que o senador 'não participou, em nenhum momento, da contratação de Guido Mantega pelo Banco Master'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-01-24","first_seen":"2025-07","has_photo":false,"degree":3,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-85.3,"y":80.85,"size":4.6,"href":"/grafo?n=ev-wagner-nega-mantega"},{"id":"ev-wagner-nega-negocio-master-2026-09-01","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Em entrevista de 01/09/2026 à Band Bahia, Wagner negou qualquer negócio com o Banco Master ou com Augusto Lima: 'Eu não tenho nenhum negócio com o Banco Master, eu não tenho nenhum negócio com o senhor Augusto Lima' e 'Eu conheci o senhor Augusto Lima quando da privatização da Ebal, que foi feita um ano e meio antes do surgimento desse banco'. Classificou a investigação como 'um equívoco, uma ilação que foi feita' e disse acreditar que não afetará sua campanha à reeleição.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-09-01","first_seen":"2026-08-07","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-169.68,"y":34.18,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-wagner-nega-negocio-master-2026-09-01"},{"id":"ev-wagner-questiona-contradicao-bc-maxima-cae","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Na CAE do Senado, em 19/05/2026, senadores questionaram a contradição entre as gestões Goldfajn, Campos Neto e Galípolo na aprovação do Máxima. Jaques Wagner declarou: 'A governança não mudou... Ilan proíbe, depois se autoriza e se mantém por quatro anos, e Vossa Excelência em pouco tempo... liquida o banco'.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-05-19","first_seen":"2019-10-14","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":191,"y":58.61,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-wagner-questiona-contradicao-bc-maxima-cae"},{"id":"ev-wajngarten-nega-assessor-juridico","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Confirmando ter sido contratado pelo Banco Master no primeiro semestre de 2025, por indicação dos advogados de Vorcaro, Wajngarten negou atuar como assessor jurídico: 'Onde está escrito serviços advocatícios? Quem disse isso?' Definiu o próprio trabalho como 'defesa de mídia e imprensa. Defesa de crises' — participando de reuniões sobre estratégia de comunicação, sem revelar o conteúdo do contrato, protegido por cláusula de confidencialidade.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2026-04-09","first_seen":"2026-04-09","has_photo":false,"degree":2,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-180.41,"y":-37.92,"size":4.0189475010096185,"href":"/grafo?n=ev-wajngarten-nega-assessor-juridico"},{"id":"ev-wf-comunicacao-3-8-milhoes","kind":"evidence","category":"evidence","label":"Documentos da Receita encaminhados à CPI mostram que a WF Comunicação recebeu ao menos R$ 3,8 milhões para atuar na defesa de Daniel Vorcaro.","subtype":"A","role":"Evidência A","date":"2025","first_seen":"2025","has_photo":false,"degree":5,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":39.71,"y":50.09,"size":5.418947501009618,"href":"/grafo?n=ev-wf-comunicacao-3-8-milhoes"},{"id":"ev-wifi-157-milhoes-tres-aditivos","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O contrato inicial de R$ 108 milhões chegou a R$ 157,1 milhões por meio de três termos aditivos assinados em curto intervalo de tempo, somando R$ 49,1 milhões adicionais. Cerca de R$ 26 milhões teriam sido pagos sem comprovação de execução dos serviços, enquanto apenas 3.200 dos 5 mil pontos prometidos foram efetivamente instalados.","subtype":"C","role":"Evidência C","date":"2026-06-01","first_seen":"2024","has_photo":false,"degree":4,"event_count":0,"official_source_count":0,"evidence_count":0,"x":-129.37,"y":-151.54,"size":5.050699332842307,"href":"/grafo?n=ev-wifi-157-milhoes-tres-aditivos"},{"id":"ev-wifi-3200-pontos-e-aditivos","kind":"evidence","category":"evidence","label":"O cronograma previa 5 mil pontos até junho de 2025, mas apenas cerca de 3,2 mil teriam sido instalados, e foram assinados três termos aditivos em curto intervalo de tempo.","subtype":"C","role":"Evidência 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